ТОРТОЛА, ВЕЧНЫЙ ОСТРОВ ПИРАТОВ

il 5 Febbraio 2023 / Dossier Tax Havens, IBI World UK, Финансы / Scrivi un commento

Выхотитебытьмодным? Хотителивыспрятатьсвоисбережениявместесосбережениямисамыхвлиятельныхлюдейназемле? Выхотитеотдохнуть в экзотическомместе, с видомнаморе, наполненномсолнечнымсветом? Значит отправляйтесь на Тортолу, на Виргинские острова, и вы найдете там самую оживленную налоговую гавань на планете.

Предпосылка: налоговыеубежищасуществуют с 1930-х годов. Однако с глобализациейэкономикиэтиукрытиястановятсяпредметомсерьезногобеспокойствадляналоговой и экономическойполитики: количествомошенничестврастет, цифровизацияделаетсвязьмеждуюрисдикцией и денежнымипотокамиболеенепрозрачной. Большинствоналоговыхубежищсосредоточенонанебольшихархипелагах. Британские Виргинские острова (BVI), в частности, являются излюбленным местом для организованной преступности, и не только для того, чтобы скрыть уклонение от уплаты налогов^[1].

Около 60 островов и островков, 16 из которых обитаемы, расположены в восточной части Карибского бассейна, к востоку от Пуэрто-Рико и к северо-востоку от Виргинских островов США^[2]. Они являются заморской территорией Соединенного Королевства с ограниченным суверенитетом^[3]. На Тортоле, самом большом из обитаемых островов, проживает более трех четвертей его населения^[4]. Здесьведутбизнесвсе: откитайскихчиновниковдороссийскихолигархов, открупныхзападныхкомпанийдохедж-фондов, стремящихся к болеенизкимналогам и секретности. Набританскиеналоговыеубежищаприходится 29% от 245 млрддолларовналогов, которыемиртеряетиз-засокрытияприбыли.

TaxJusticeNetwork относит BVI, Каймановы и Бермудские острова к тройке крупнейших налоговых злоумышленников на планете^[5]. Однакопослефинансовогокризиса 2007 годахорошиевременазакончились. Богатыестранытеперьоказываютдипломатическоедавление. НПО, разъяренныекражейсотенмиллиардовфунтовстерлинговизбедныхстран, раскрываютих в прессе, и то, чтобылосамымсекретным, постепеннопросачиваетсянаружу: SwissLeaks, файлы HSBC, Panama Papers, Paradise Papers – всеэтоукрепило общественное мнение о том, что оффшорные финансовыецентрысуществуютдлятого, чтобы помогатьсильныммирасегоуклонятьсяотсвоихобязательствпередостальнымилюдьми, и правительствадолжныхотябыделатьвид, чтонаказываютих.В мае 2022 года правительство Великобритании проголосовало за введение прозрачности на своих Карибских островах: болезненный удар для офшорных гаваней^[6].

ИсторияВиргинскихостровов

Крошечные, но могущественные Британские Виргинские острова^[7]

История и культураВиргинскихострововедины, объединяябританскую и американскуюстороны. Хотя BVI входят в Содружество, влияние Вашингтона очень сильно, начиная от популярности баскетбола и заканчивая официальной валютой – долларом США. Острова были заселены с 1500 года до н.э., но первыми официально зарегистрированными жителями являются араваки, которые прибыли из Южной Америки на огромных каноэ и высадились на острове Санта-Крус между 50 и 650 годами нашей эры^[8]. Воинственныекарибы, племя с МалыхАнтильскихостровов, сражались с араваками и прогналиих в 15 веке. В их честь названо Карибское море^[9]. Вскоре после этого, в 1493 году, Христофор Колумб открыл Виргинские острова во время своего второго путешествия в Америку^[10].

Колумб назвал острова SantaUrsulaylasOnceMilVirgenes (“Святая Урсула и одиннадцать тысяч девственниц”)^[11]. Названиепроисходитотколичествадевственныхостровов, которыенапоминаютемулегенду о СвятойУрсуле. Буйная европейская принцесса, жившая в IV веке, и 11 000 девственниц, составлявших ее войско, были изнасилованы и убиты гуннским князем и его приспешниками^[12]. В 1555 годугабсбургскийимператорСвященнойРимскойимперииКарл V послалиспанскийфлот, чтобы предъявитьправанаострова. В 1596 году большинство карибов бежали или были убиты^[13].

Завоеватели использовали острова как рыболовные базы^[14], и именно голландцы основали здесь первое постоянное поселение в середине 1600-х годов^[15]. Голландская Вест-Индская компания считала, что Виргинские острова имеют важное стратегическое значение, поскольку они находились примерно на полпути между голландскими колониями в Южной Америке (ныне Суринам) и самым важным голландским поселением в Северной Америке – Новым Амстердамом (Нью-Йорк)^[16]. В XVII векеархипелагсталприбежищембуканьеров и пиратов. Один из самых печально известных в истории людей, Черная Борода (Barbanera), поселился на Тортоле^[17], колонизированной в 1648 году голландцами.

Жителизарабатываютнажизньбандитизмом. Заострова, имеющиеважноестратегическоезначение, сражалисьфранцузы, испанцы, голландцы и британцы. В 1672 году, в начале Третьей англо-голландской войны, Англия взяла под свой контроль Британские Виргинские острова и с тех пор сохраняла владение ими^[18]. ПоВестминстерскомудоговору 1674 годавойназакончилась, и прежниетерриториальныезавоеваниябыливосстановлены. Подоговоруголландцыполучилиправонаострова, но, находясь в состояниивойны с французами, страхпередихнападениемнепозволилимвернуться.

Их никогда не возвратят голландцам. Поэтому англичане заняли остров, утверждая, что открыли Тортолу первыми^[19]. Первыми английскими жителями были плантаторы, которые получили гражданское управление островами в 1773 году^[20]. На плантациях труд рабов становится необходимым, и их присутствие растет год от года^[21]. После разрушения некоторых мельниц ураганами, а также после запрета рабства в 1834 году, промышленность по производству сахарного тростника и хлопка пришла в упадок^[22].

Карибская особенность: разноцветные дома на Главной улице в Роуд-Тауне, Тортола^[23]

Освобожденных рабов заставляют проходить принудительное ученичество, которое длится четыре года для домашних рабов и шесть лет для тех, кто работает в поле. Они вынуждены работать без оплаты 45 часов в неделю и не могут уйти без разрешения. Однако со временем некоторым удается накопить небольшие сбережения^[24] и купить недвижимость на полях^[25]. В 1872 году архипелаг стал частью британских владений Подветренных островов(Leeward)^[26]. В 1917 году правительство США, обеспокоенное тем, что немцы будут использовать некоторые из островов в качестве баз, купило их у датчан за 25 миллионов долларов. Большая часть населения одобряет, радуясь обещанным американским инвестициям в образование и здравоохранение^[27].

Так появились Виргинские острова США (USVI)^[28]. Тем временем на Британских Виргинских островах недовольство британским правительством начинает давать о себе знать. Эффект заразителен: к 1930-м годам большинство жителей USVI в равной степени разочаровались в Соединенных Штатах – ожидаемых улучшений не произошло, и острова превратились в военно-морскую базу с проблемой недисциплинированных моряков. Благодаря визиту президента Рузвельта в 1934 году, вскоре были проведены значительные улучшения инфраструктуры.

В 1968 году острова получили форму независимости и право избирать собственное правительство. Американские Виргинские острова являются территорией США и имеют свое место в Конгрессе. Жители острова являются гражданами США и платят налоги, но не могут голосовать за президента США^[29]. Две мировые войны 1900-х годов отвлекли внимание Британии. У жителей BVI в 1949 году появился герой – Теодолф Х. Фолкнер (TheodolphH. Faulkner), рыбак, прибывший на Тортолу с беременной женой. Своим ораторским искусством он начинает движение против правительства. Во главе 1 500 жителей он идет к офису комиссара с требованием знать законы и политику президента^[30]. После демонстраций, Законодательный совет был восстановлен британским правительством в 1950 году с новой конституцией, частично избираемой и частично назначаемой^[31].

В 1953 году был принят Закон о гостиничной помощи (HotelAidAct), призванный стимулировать зарождающуюся индустрию туризма. До 1958 года на территории было всего 12 миль дорог с твердым покрытием, но в следующем десятилетии сеть дорог была значительно улучшена, соединив Вест-Энд с Ист-Эндом Тортолы и соединив Тортолу с Биф-Айлендом (BeefIsland) новым мостом. Вскоре после этого был построен аэропорт Биф-Айленд (переименованный в аэропорт имени Терранса Б. Леттсома). В 1956 году Федерация Подветренных островов была упразднена и стала частью BVI.Ревниво относясь к приобретенным полномочиям, Совет отказался в 1958 году вступить в новую Вест-Индийскую федерацию^[32], чтобы сохранить экономические связи с островами США^[33]. Этот шаг впоследствии сыграл решающую роль в развитии оффшорного финансирования.

С 1960 года на БВО существует настоящее национальное правительство. Процесс, который привел к тому, что в 1967 году они стали автономной территорией, а премьер-министр ЛавитиСтаутт(LavityStoutt)^[34]. 1960-е годы ознаменовались возрождением туризма, когда Лоуренс Рокфеллер (LaurenceRockefeller)^[35], филантроп и эколог, построил на территории первый роскошный курорт и Национальный парк Виргинских островов США^[36]. В 1977 и 1994 годах в конституцию были внесены изменения в сторону независимости: Закон о британской заморской территории (BritishOverseasTerritoryAct) 2002 года изменил статус колонии на статус заморской территории и предоставил населению британское гражданство. Новая конституция, обнародованная в 2007 году, обеспечивает островам большее самоуправление^[37]. Сегодня почти половина национального дохода Британских Виргинских островов поступает от туризма, а их жители являются одними из самых богатых в Карибском бассейне^[38].

История налогового убежища

В 2017 году на BVI приходится $37,5 млрд мировых налоговых потерь^[39]

Острова экспортируют ром и фрукты. Сотни тысяч туристов ежегодно высаживаются с частных яхт и круизных лайнеров, чтобы понежиться на белых песчаных пляжах^[40]. Въезжая в крошечную столицу РоудТаун, вы замечаете пристань для яхт и терминал круизных судов. Офисы расположены в скромных малоэтажных зданиях, во многих из которых находятся магазины на улице. Невозможно не заметить гигантскую оффшорную финансовую индустрию^[41], от которой поступает более половины доходов правительства^[42].

373 000 компаний, зарегистрированных на BVI, управляют значительной частью мирового богатства. Международный валютный фонд оценивает богатство Тортолы от 8,7 до 36 миллиардов долларов – диапазон, который показывает, как мало известно наверняка. Простота процесса создания компании на BVI, а также гарантия конфиденциальности делают этот рай популярным^[43]. Здесь нет известных банков, но именно наличие оффшорных компаний приносит деньги^[44]. Нет плодородных земель для сельского хозяйства. Взлетно-посадочная полоса главного аэропорта слишком коротка, что исключает массовый туризм. В 1980-х годах, чтобы сделать себя конкурентоспособным, правительство сосредоточилось на сочетании финансовых услуг и роскошных путешествий, представляя себя как “яхтенную столицу мира“.

В 1984 году был принят Закон о международных коммерческих компаниях (InternationalBusinessCompaniesAct)^[45]. Экономика островов переживала подъем, особенно после вторжения США в Панаму в 1990 году, в результате чего на Тортоле скопился большой капитал, бежавший из Гонконга и Панамы^[46]. В 2004 году переформулирование модели финансовых услуг привело к принятию Закона о международных коммерческих компаниях^[47], объединившего “оффшорную” и местную финансовую деятельность^[48].Регистрационные сборы приносят растущие доходы правительству, которое заключает контракты с богатыми юристами, консультантами и бухгалтерами со всего мира.

Острова процветают, и международные регуляторы начинают беспокоиться. Встревоженные потерей налоговых поступлений, они ужесточают правила, и BVI вынуждены изменить свои налоговые и корпоративные правила. В 2016 году публикация “Панамских документов” (PanamaPapers) знаменует собой переломный момент в общественном отношении. Миллионы файлов, утечка которых произошла в юридической фирме Mossack y Fonseca, раскрывают информацию о 214 000 оффшорных организаций, более половины из которых расположены на BVI^[49]. В следующем году на BVI был принят закон BOSSAct^[50] – компьютерная система, требующая от агентов вносить имена бенефициарных владельцев в учетные записи всех оффшорных компаний^[51]. Но правительство Фахи не захотело его вводить^[52].

Появилось огромное количество веб-сайтов, рекламирующих финансовые услуги BVI. Согласно отчетуCapitalEconomics за 2017 год, 42% бенефициарных владельцев компаний BVI являются выходцами из Азии, 18% – из Латинской Америки, 10% – из Великобритании, 8% – из ЕС и 7% – из США и Канады. Русские составляют 3%^[53]. Британские Виргинские острова управляют инвестированными активами на сумму 1,5 триллиона долларов США по всему миру^[54], что дает 2,2 миллиона рабочих мест и 15 миллиардов долларов США налоговых поступлений^[55].

Яхты миллионеров в заливе Паракита, Тортола, Британские Виргинские острова^[56]

Сначала Лондон поощряет это развитие, как он это делал с островами Мэн, Джерси и Гернси – чтобы платить меньше помощи^[57]. На BVI важна не секретность, а нулевое процентное налогообложение: нет налога на прирост капитала, налога на дарение, налога на наследство, налога с продаж или налога на добавленную стоимость^[58]. Это позволяет уклоняться от уплаты налогов в других местах. Богатейшие страны, устанавливающие глобальные налоговые стандарты, на самом деле несут ответственность за большинство налоговых злоупотреблений в мире. Индекс корпоративных налоговых убежищ 2021 года, который ранжирует страны, “наиболее пособничающие транснациональным корпорациям платить меньше налогов“, указывает на шесть юрисдикций: BVI, Каймановы острова, Бермуды, Нидерланды, Швейцарию и Люксембург^[59].

С богатством приходити коррупция

Документы олигарха Алексея Мордашова и его жены Марины Мордашовой^[60]

Островстоитденег, и не в последнююочередьпотому, чтоонбеззащитенпередсиламиприроды. Когда в 2017 году на город обрушился ураган “Ирма” с ветром в 220 миль в час, погибли пять человек и более 80 процентов зданий были повреждены^[61]. И именно в ходевосстановительныхработбылираскрытыпервыескандалы. После нескольких месяцев пересудов, в 2021 году, незадолго до ухода с поста губернатора, ОгастусДжаспер (AugustusJasper), при поддержке Министерства иностранных дел Великобритании распорядился создать независимую комиссию по расследованию^[62] во главе с британским судьей сэром Гэри Хикинботтомом (GaryHickinbottom^[63]).

Он проверяет правильность всех правительственных контрактов^[64] и узнает о состоянии деградации, в котором находится архипелаг^[65]. Ярких примеров много: 5 миллионов фунтов стерлингов исчезли в несуществующей авиакомпании^[66]; растрата на строительство стены вокруг школы, которая обошлась почти в миллион фунтов; еще десятки миллионов на больницу и причал для круизных лайнеров^[67]; фонд в 40 миллионов долларов, который должен был использоваться для семей, борющихся с Ковидом, фактически распределен между местными политиками^[68]. Но провинилась не только государственная служба, граждан беспокоит организованная преступность: в ноябре 2020 года в доме офицера полиции было найдено более 3,6 тонн кокаина^[69], рыночная стоимость которого составила 250 миллионов долларов^[70], что превышает годовой ВВП BVI. Это признак того, что что-то не так, и это стало частью системы.

1201 компания фигурирует в 237 случаях коррупции и отмывания денег – из них 1107 (92%) зарегистрированы на BVI^[71]. Премьер-министр Эндрю Фахи (AndrewFahie) говорит: “Прискорбно, что бывший губернатор выдвинул против островов необоснованные обвинения, которые могут повредить нашей репутации. (…) Мыпризываембывшегогубернатораизвиниться“^[72]. Ложь, и всеэтознают.

С 2014 года благодаря журналистскому расследованию OffshoreLeaks стало известно, что старшая дочь покойного филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса (FerdinandMarcos) является бенефициаром фонда в 5 миллиардов долларов США, который ее отец накопил благодаря коррупции^[73]. PricewaterhouseCoopers, UBS и другие западные банки и аудиторские фирмы играют ключевую роль в качестве посредников, помогая китайским клиентам создавать трасты и компании на BVI, Самоа и в других оффшорных центрах. Швейцарский финансовый гигант CreditSuisse помогает сыну бывшего премьер-министра Вэнь Цзябао (WenJiabao) создать собственную компанию на BVI^[74].

Документы содержат сведения о компании на BVI, 50% которой принадлежит зятю президента Си, Дэн Цзягуй (DengJiagui^[75]). Сын Вэнь Цзябао, ВэньЮнсун (WenYunsong), в 2006 году создал зарегистрированную на BVI компанию TrendGoldConsultants с помощью гонконгского офиса CreditSuisse^[76].Обнаруженные файлы также проливают свет на роль BVI в скандале с участием дочери Вэнь Цзябао, ВэньЖучунь (WenRuchun), также известной как Лили Чанг (LilyChang^[77]). NewYorkTimes сообщает, что JPMorganChase&Co. выплатила компании FullmarkConsultants, которой она руководила, 1,8 миллиона долларов в качестве гонорара за консультации^[78]. Ее муж ЛюЧуньхан (LiuChunhang), бывший финансовый гуру MorganStanley, основал компанию FullmarkConsultants на BVI в 2004 году и был ее единственным директором и акционером до 2006 года, когда он получил государственную должность в агентстве, регулирующем банковский сектор Китая. ЛюЧуньхань передал контроль над компанией другу семьи Вэнь, ЧжанЮйхун (ZhangYuhong), богатой бизнесвумен и коллеге брата Вэнь Цзябао. TheTimes сообщила, что Чжан также помогал контролировать другие активы семьи Вэнь, включая алмазный и ювелирный бизнес^[79].

Диаграмма, показывающая переплетения между JPMorgan и семьей Вэнь^[80]

В 2015 году расследование Swissleaks показало, что HSBCPrivateBank в Швейцарии помогает клиентам создавать подставные компании в Панаме и на BVI, чтобы избежать некоторых европейских налогов, особенно Директивы ЕС о сбережениях, налога у источника, введенного в 2005 году. HSBC предположительно спрятал в налоговых гаванях более 5,7 млрд. евро только для французских клиентов. Многие из тех, кто имеет счета в швейцарских банках, дополнительно защищали свою личность, используя название компании на BVI вместо своего собственного^[81]. Тортола – это юрисдикция, выбранная клиентами панамской юридической фирмы MossackyFonseca, которой острова выдали лицензию, несмотря на то, что она не соответствует юридическим обязательствам^[82].

MossackyFonseca создала более 113 000 компаний на BVI, что превышает число компаний, зарегистрированных в Панаме^[83]. Среди клиентов – бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, АлааМубарак (AlaaMubarak) (сын бывшего президента Египта ХосниМубарака (HosniMubarak) и Геннадий Тимченко, находящийся под санкциями за финансовую поддержку Владимира Путина^[84]. BVI также оказались в центре внимания в 2017 году, когда произошла утечка миллионов документов юридической фирмы Appleby (так называемые ParadisePapers), связавшая фирму с отмыванием денег и финансированием терроризма^[85].

В “реестре политически значимых лиц” ParadisePapers содержится более 150 политиков и бизнесменов со всего мира, включая Китай, Россию и Грецию^[86]. В 2018 году Министерство юстиции США заявило, что компании BVI также использовались Северной Кореей для обхода санкций^[87]. В 2020 году BVI фигурируют в утечках “FinCenFiles”, в которых 2 триллиона долларов грязных денег свободно проходили через крупные международные банки. Скандал связан с более чем 2500 утечками документов, которые банки направили в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCenFinancialCrimesEnforcementNetwork) в период с 2000 по 2017 год^[88].

При этом не менее 20% отчетов содержат клиента с адресом на BVI^[89]. Среди международных банков, упомянутых в скандале, – BarclaysBank в Лондоне, DeutscheBank и BankofNewYorkMellon^[90]. Вомногихслучаяхбанкипроводятоперации, нодаженезнаютвладельцевэтихсчетов. Среди них – британская компания NoviRexSales, которая утверждает, что занимается бизнесом по продаже бытовой техники: владельцами компании являются две компании с BVI, которым принадлежат тысячи других компаний в Великобритании. То есть, это трастовая компания, которая осуществляет платежи на сотни тысяч долларов (возможно, за странные покупки, например, нижнее белье) разным клиентам, но всегда используя одну и ту же корпоративную воронку^[91].

Под следствием: украинские олигархи Андрей Клюев, Виктор Янукович (вверху), Юлия Тимошенко, Ринат Ахметов (вверху), Сергей Курченко, Юрий Иванющенко (вверху) и Игорь Коломойский^[92]

УтечкаFinCen Files такжепоказывает, чтоизвестныеукраинскиеолигархи и политикиперемещалигрязныеденьгиприсодействиимеждународныхбанков. Утечка документов показывает, что DeutscheBank перевел 240 млн долларов с декабря 2015 года по май 2016 года для подставной компании, зарегистрированной на BVI, которая контролируется Игорем Коломойским и одним из его сообщников. Коломойский, влиятельный украинский олигарх и бывший соратник президента Владимира Зеленского, на протяжении многих лет контролируется украинскими и американскими спецслужбами: в 2016 году он присвоил $5,5 млрд со счетов клиентов ПриватБанка, а когда мошенничество было обнаружено, государство национализировало банк^[93].

В марте 2022 года, когдаЗападввелсанкции в ответнавойну в Украине, многиероссийскиемагнатыперевелисвоикапиталызаграницу. Санкции, введенные ЕС и Великобританией против Алексея Мордашова, одного из богатейших промышленников мира, вынудили его выйти из состава правления TUI и продать 34% акций^[94]. TUI – немецкийконгломерат, управляющийавиакомпаниями, отелями и туристическимиагентствамиповсемумиру. Мордашов, чье состояние оценивается в 29 миллиардов долларов, также является основным акционером и председателем совета директоров “Северстали”, одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний, и косвенным акционером банка “Россия”, который правительство США назвало “личным банком высокопоставленных чиновников Российской Федерации“, включая ближайшее окружение Путина^[95].

В 2014 годубанкбылвключен в черныйсписок США послероссийскойаннексииКрыма. Unifirm, акционер TUI, передалсвои 4,1% акцийконгломератуМордашова “Севергрупп”. В то же время российский инвестор передал право собственности на свою группу Unifirm компании Ondero с Британских Виргинских островов, которая затем стала акционером TUI на 29,9%.Пакет акций оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. OnderoLtd., как оказалось, принадлежит другой компании с Британских Виргинских островов, RanelAssetsLtd., которая сама принадлежит Марине Мордашовой, матери детей российского магната^[96].

На протяжении десятилетий личность владельца десятков объектов недвижимости в самых дорогих районах Лондона была тщательно охраняемым секретом. Эти объекты, управляемые компанией, принадлежащей инвестиционному фонду ADFG, базирующемуся в Абу-Даби, являются частью тайной империи недвижимости стоимостью 5,5 млрд фунтов стерлингов одного из богатейших глав государств мира^[97], шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна (KhalifabinZayedAlNahyan^[98]), бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Абу-Даби, который умер в мае 2022 года. Бизнес велся тайно через созвездие компаний на Британских Виргинских островах, управляемых небольшой армией незаметных посредников, включая юристов из элитных британских фирм, таких как Eversheds и FoxWilliams^[99].

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, был одним из самых богатых владельцев недвижимости в Лондоне^[100]

В апреле 2022 года новый скандал^[101]: премьер BVI Эндрю Фахи арестован в США^[102] по обвинению в торговле наркотиками и отмывании денег^[103]. Вместе с ним в тюрьме находятся старший сотрудник порта ОлеанвинМейнард (OleanvineMaynard) и его сын Кадим Стефан Мейнард (KadeemStephanMaynard^[104]). Это заслуга сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) во Флориде, которые выдавали себя за торговцев кокаином. Трио было обвинено в сговоре с целью ввоза в США более 5 кг кокаина и сговоре с целью отмывания денег^[105].

Фахи потребовал своего немедленного освобождения, заявив о дипломатическом иммунитете от ареста и задержания. Но Кристофер Малкольм (ChristopherMalcolm), бывший генеральный прокурор, заявил, что Конституция не описывает BVI как отдельное государство. Он добавил: “Лидеры BVI не имеют дипломатического статуса или паспорта“^[106]. Фахи согласился на взятку в 700 000 долларов, чтобы позволить наркоторговцам использовать порты для перевозки тысяч килограммов кокаина из Колумбии через Тортолу^[107]. Агенты выдавали себя за торговцев кокаином из мексиканского картеля Синалоа^[108]. Крупнейший поставщик наркотиков на рынок США, которым ранее управлял наркобарон Хоакин “Эль Чапо” Гусман (Joaquín “ElChapo” Guzmán), ныне находящийся в тюрьме^[109].

Расследование коррупции на островах, опубликованное губернатором Джоном Рэнкином (JohnRankin), призывает приостановить действие конституции BVI и вернуть острова под прямой контроль Великобритании^[110]. В нем также рекомендуется пересмотреть государственные социальные выплаты, продажу государственных земель и обеспечение правопорядка на островах^[111], но против этого предложения выступают политики BVI.Организация семи восточно-карибских государств выступила с решительным предупреждением против этой просьбы: “Прямое колониальное правление нецелесообразно, и история подобных навязываний в странах Карибского бассейна никогда не приводила к желаемым результатам“^[112].

Тогдашний министр иностранных дел Великобритании Аманда Миллинг(AmandaMilling^[113]) решила дать BVI возможность “продемонстрировать свою приверженность реформам”^[114] и позволит новой администрации осуществить их в течение следующих двух лет. Она обосновала это решение достигнутым прогрессом, включая отстранение Фахи от должности и создание нового правительства национального единства, которое начало уголовное расследование. Но добавила: “Если станет ясно, что такой подход не приведет к реформе, которую хочет и заслуживает народ BVI, мы примем меры”^[115].

Бывший премьер-министр Эндрю Фахи(AndrewFahie^[116])

Что это могут быть за меры, сказать трудно. Великобритания также поощряет уклонение от уплаты налогов в Белфасте, на Гернси, Мэн и Джерси, в Гибралтаре, везде. Закрывать только Тортолу – это просто смешно. Решение о прямом контроле над Лондоном показывает, как мало думают в Великобритании. Суверенитет был знаменем, которое двигало кампанией Brexit, но, когда дело доходит до признания суверенитета других стран, как в Шотландии и Северной Ирландии, Британия становится тугодумной. Бесспорно, Виргинские острова нуждаются в изменении структуры управления, но эти изменения должны исходить от независимого государства. Коррупция не является новой проблемой на островах, скорее наоборот. В небольших юрисдикциях в любой точке мира, где все друг друга знают, политическая власть становится семейным делом. Короче говоря: пока ничего не меняется. В Лондоне полно собак, которые лают и поэтому не кусаются.

^[1]https://www.transparency.org.uk/british-virgin-islands-corruption-money-laundering-inquiry-latest-news

^[2]https://www.offshore-protection.com/bvi-british-virgin-islands-tax-havens

^[3]https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9538/

^[4]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990

^[5]https://www.reuters.com/business/finance/british-treasure-island-tax-havens-face-tempest-2021-06-07/

^[6]https://www.theguardian.com/news/2018/jul/12/nevis-how-the-worlds-most-secretive-offshore-haven-refuses-to-clean-up

^[7]https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990

^[8]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392

^[9]http://www.bvi.gov.vg/content/our-history

^[10]https://www.britannica.com/topic/Carib

^[11]https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society

^[12]https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392