МОЛДАВИЯ ОЛИГАРХОВ, ГДЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ЖИВО, КАК НИКОГДА

Это печальная и тревожная история маленькой страны, забытой прогрессом, в которой немногие семьи после распада Варшавского договора использовали внедрение демократических и капиталистических систем, чтобы стать хозяевами страны, управляемой с должным монархическим и автократическим отношением, страны, не уважающей международные экономические и промышленные правила. Их единственный предел, как мы увидим, – это соглашения, которые они должны заключить с армиями окружающих наций. Закон в Молдове – это роскошь, которая никому не нужна.

Кажется, так было всегда. Царь Петр Великий останавливался здесь уже в 1711 году[1]. Река Прут, которая берет начало в глубине Украины и затем на протяжении более 900 км, прежде чем впасть в Дунай, образует естественную границу между землями с российским и османским влиянием[2], особенно после окончания войны между Россией и Турцией в 1812 году[3]. По этой причине они назвали этот район на северо-востоке Бессарабией, что означает «без арабов»[4]. Более 400 лет эта естественная граница была разделительной линией между Азией и Европой, между христианством и исламом, между Румынией и Украиной – до тех пор, пока разделение мира, решенное в конце Первой мировой войны, не переместило границы Румынии к рекам Днестр и Тира, более 200 км к востоку[5].

Слаборазвитая земля, населенная большей частью неграмотными крестьянами, которые нисколько не беспокоили монархию Санкт-Петербурга и поэтому получили достаточно места для самоуправления[6], пока не пришла большевистская революция, которая повергла все в хаос. Внезапно среди жителей этих территорий возникает независимость, но прежде всего антибольшевистские настроения: 27 марта 1918 года румынская армия вошла в Кишинев и официально аннексировала Бессарабию[7]. 12 октября 1924 года Советский Союз, не признавший присоединение Бессарабии к Румынии, создал автономную республику под названием Молдава на территории Украины между реками Днестр и Буг[8].

Чуть более 150 км асфальтированных дорог, менее тысячи км железных дорог, которые, однако, соединяют только Кишинев с Бухарестом и Одессой – остальная часть страны недоступна[9]. Румыния делает упор на отмене крестьянской автономии, отправляет чиновников и, таким образом, берет на себя контроль над экономикой. Административная система земства[10], дававшая жителям области широкие возможности для самоуправления, была упразднена, что вызвало неприязнь населения, уже не выдержавшего введения григорианского календаря и часов работы офисов и магазинов – не говоря уже о введении латинского алфавита вместо кириллицы[11].

С русским меньшинством (которое в 1930 году насчитывало около 320 000 единиц) обращались сурово; были запрещены русскоязычные издания, закрыты русские библиотеки и школы, проведена чистка административного персонала[12]. Русские считаются врагами, большевиками, подозреваемыми в террористической и пропагандистской деятельности, финансируемой Москвой. В августе 1939 года при подписании договора Риббентропа-Молотова СССР потребовал, чтобы Германия объявила об отсутствии интереса к Бессарабии, которую Советы намеревались вернуть как можно скорее[13].

Советское господство

Парад советских войск по улицам Кишинева сразу после вторжения[14]

Красная Армия вошла в Кишинев 28 июня 1940 года[15], и с тех пор до распада Советского Союза она будет не только частью российской сферы влияния, но и частью национальных границ Румынии[16]. Независимость Молдовы пришла 27 августа 1991 года[17] – независимость как от Москвы, так и от Бухареста, обеспокоенного восстанием, которое привело к кровавой, хотя и краткой гражданской войне в приднестровском регионе в 1992 году, которая, хотя и не была признана Организацией Объединенных Наций, установила в Тирасполе правительство, вдохновленное и поддерживаемое Россией[18]. В годы существования СССР население смешивалось еще и потому, что, по подсчетам президентской комиссии по изучению коммунистической диктатуры в Румынии, около 90 тысяч человек за годы оккупации были арестованы и депортированы в Сибирь или в Казахстан, и многие россияне приехали в Молдову, чтобы занять ключевые посты в государственной администрации и армии[19].

Среди гнусных последствий принадлежности к советскому блоку (помимо того факта, что у Молдовы нет выхода к морю и Прут не везде судоходен) является тот факт, что коллективизация проводилась с использованием старых и устаревших 150 лет назад[20] сельскохозяйственных построек, и что страна использовалась исключительно как зернохранилище и огород Советского Союза, в ситуации, когда 98% продукции распределялось на остальной территории СССР, потому что центральный режим считал, что промышленные регионы должны быть снабжены первыми[21].

В 1992 году, когда была достигнута независимость, новое правительство столкнулось с драматической ситуацией, характеризующейся: слишком большим количеством технических специалистов старого режима, неспособных и неподготовленных, возглавляемых (в период с 2001 по 2009 годы) Владимиром Ворониным, старым руководителем Молдавской Коммунистической партии[22]; почва была сильно загрязнена чрезмерным использованием пестицидов в течение десятилетий[23]; массовая вырубка лесов с последующей нестабильностью почвы из-за явлений эрозии[24]; высокая повторяемость периодов летней засухи[25]; слабая индустриализация[26]; жизнеспособность дефицита, которая немало ухудшила экономический рост.[27]

В этой ситуации 2 января 1992 года правительство решает ввести правила свободного рынка – смертельный шок: рождается молдавский лей, заменяющий рубль[28]; цены либерализованы, и в то же время отменены все субсидии против голода и холода[29]; дома приватизированы, арендная плата растет в геометрической прогрессии[30]; приватизируются сельскохозяйственные земли государственных компаний, чтобы избежать проблем коллективистского управления ими[31]; для приватизации зарождения отрасли создается фондовая биржа (1995 г.)[32]; электроэнергия импортируется (по частным контрактам) из Украины после того, как она в течение многих лет импортировалась из России[33]: в результате почти половина населения живет в нищете на улицах и не имеет работы или средств к существованию[34], торговый баланс находится в растущем долгу, ВВП растет слишком медленно[35].

Даже сегодня, после двадцати лет усиленного ухода и вливания валюты Международным валютным фондом и отдельными странами[36] (и поддерживающих средств со стороны международных неправительственных организаций), Молдова является самой бедной страной в Европе и является страной, в которой все экономические, промышленные, инфраструктурные и политические показатели (относящиеся ко многим необходимым реформам) отрицательны, как показывают карты международных агентств по оценке инвестиционного потенциала[37].

Также потому, что в 2014 году, после более чем 20 лет международных субсидий и либеральных корректирующих мер, из-за отсутствия налоговой реформы, выходящей за рамки простых архаичных коммерческих отношений, банковских правил, защищающих интересы инвесторов и держателей сбережений, и отсутствия налоговой реформы о промышленном и коммерческом кредитовании[38], вся банковская система, рожденная с независимостью, терпит крах, как пояснил Международный валютный фонд: «С конца 2014 года экономика Молдовы подверглась серии потрясений (…): обширное мошенничество в банковской системе, которое привело к закрытию трех банков с государственными издержками в 10% ВВП. В течение следующего периода доверие рухнуло, облегченное внешнее финансирование в значительной степени заморозилось, а международные резервы упали на треть, что привело к значительному ужесточению денежно-кредитных условий. Внутренние политические беспорядки, отмеченные тремя сменами правительства, привели к ограниченным решениям и задержали сотрудничество с международным сообществом по вопросу возможной финансовой поддержки»[39].

Тирезульская операция

24 ноября 2014 г.: молодой управляющий Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану (Dorin Drăguţanu) рассказывает прессе и удивленной стране о методах и последствиях банковской аферы под названием «Операция Титирезул».[40]

Банковский скандал 2014 года под названием Операция Titirezul (от румынского «волчок») затронул три банка (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, или 35% банковской системы Молдовы[41]), которые в общей сложности обманули своих клиентов примерно на 1 миллиард долларов[42]. Афера, криминальные и политические последствия которой стали очевидны только в 2019 году, была задумана председателем совета директоров Banca de Economii, молдавским бизнесменом Иланом Шором (Ilan Shor)[43], использовавшим резервные средства банка из депозитов своих клиентов, чтобы сделать вид, что это спекулятивная инвестиция на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах[44].

Шор и его сообщники, как следует из отчета Kroll[45], работали вместе в 2012 году, чтобы купить контрольный пакет акций трех молдавских банков, а затем постепенно увеличивать ликвидность банков посредством ряда сложных транзакций, которые включали предоставление займов между тремя банками и иностранными организациями. Затем эти три банка выдали, согласно отчету, многомиллионные ссуды компаниям, которые Шор контролировал или был аффилирован с ними. В конце концов, более 767 миллионов долларов исчезли из банков всего за три дня в результате сложных транзакций[46].

Большая часть этих денег была переведена в офшорные компании, связанные с Шором, а часть из них была депонирована на счета в латвийских банках на имена различных иностранцев. Как уже упоминалось, центральный банк Молдовы впоследствии был вынужден оказать финансовую помощь трем банкам, предоставив 870 миллионов долларов в виде чрезвычайных ссуд[47], шаг, призванный удержать экономику на плаву, что создало дыру в государственных финансах, эквивалентную восьмой части ВВП[48]. А еще: во время заседаний парламентариев по операции Титирезул, которые проходили в период с 2017 по 2019 годы, заместитель директора спецслужб Молдовы Вадим Врабие (Vadim Vrabie) заявил, что премьер-министр Николае Тимофти (Nicolae Timofti ) знал подробности аферы с 2013 года[49].

Премьер-министр отреагировал незамедлительно: арест без объяснения причин прокурора республики Виорел Морарь (Viorel Morari), расследовавшего дело о Тирезуле и возможном финансировании со стороны правительства России социалистической партии Тимофти и президента Игоря Додона (Igor Dodon)[50]. В политическом плане социалистическая партия сопротивлялась, несмотря на волну народного презрения, до выборов 2019 года, когда она была вынуждена присоединиться к чрезвычайной коалиции во главе с европеисткой Майей Санду (Maia Sandu), в которую вошли все партии конституционной дуги[51].

Фиктивное соглашение, продлившееся всего пять месяцев (8 июня 2019 г. – 14 ноября 2019 г.) и замененное правительством меньшинства во главе с бывшим министром финансов Ионом Кику (Ion Chicu), личным другом Игоря Додона, при поддержке организационной машины самого богатого и могущественного олигарха страны Влада Плахотнюк[52] и терпимого (благодаря решению воздержаться при ключевых голосах) Демократической партией Влада Филата, которая контролировала большинство членов парламентской комиссии по расследованию, но который после падения Майи Санду был втянут в водоворот операции «Титирезул» и приговорен к 9 годам тюремного заключения[53].

Ответный удар силен. Евросоюз, Международный валютный фонд и Всемирный банк замораживают финансовую помощь Молдове[54], но судебная власть старается идти до конца и соглашаться на как можно меньше компромиссов: только в 2015 году было возбуждено 44 уголовных дела в отношении политиков, банкиров и посредников, все вовлечены в незаконную финансовую деятельность. Население отменяет все на первых выборах, и 15 ноября 2020 года президентом становится экономист Майя Санду, бывший премьер-министр чрезвычайного правительства и придерживающаяся открытых проамериканских[55] и, прежде всего, проевропейских тенденций[56].

Президент Молдавии, Maia Sandu[57]

В годы, когда разразился скандал, г-жа Санду также была кандидатом на пост премьер-министра, но она поставила сторонам условия, которые не были приняты: отставка председателя Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану (Dorin Drăguţanu), и прокурора штата Корнелиу Гурин (Corneliu Gurin)[58]; вступление в Европейский Союз, чтобы остановить диаспору молдаван, которые покидают свою страну в поисках румынского паспорта (1000000 с момента обретения независимости до сегодняшнего дня[59], важная цифра, если вы думаете, что в 2015 году около полумиллиона молдаван из населения 3,5 миллион жителей получили румынское гражданство[60]); и конец российской оккупации Приднестровья[61].

Все позиции неприемлемы для россиян и молдавских политиков, которые по-прежнему лояльны к Москве, поскольку они опасаются, что однажды Молдова, которую не только Владимир Путин все еще воспринимает как полосу земли Российской Федерации, может вступить в Европейский Союз и НАТО[62]. Но Москва также борется за другие цели: отказ от китайского экономического колониализма, который закрепился в последние три года[63], и защита меньшинства из Гагаузии, которая объединяет 15 муниципалитетов в трех несмежных районах, расположенных в центре Молдовы, столицей которого является Комрат[64], город с 25 000 жителей в 120 км к югу от Кишинева и в 200 км к западу от Одессы.

Как уже упоминалось, китайцы начали понимать потенциал малонаселенной страны без инфраструктуры и денег: в 2019 году правительство Санду подписало контракт с China Highway Group и China Railway Group на строительство почти 300 километров дорог, ориентировочная стоимость которых составила около 400 миллионов долларов: кольцевой дороги Кишинева и автомобильной дороги, соединяющей столицу с украинским портом Одессы[65]. В апреле 2019 года двенадцать пекинских компаний, участвующих в Кишиневском бизнес-форуме, обязались запустить в ближайшие месяцы крупные инфраструктурные проекты[66].

Призрачная республика Приднестровье

Дворец правительства Тирасполя – знак пророссийской военно-политической мощи Приднестровской Республики[67]

Приднестровье – это узкая полоска молдавской земли среди самых неоднозначных в Центральной Азии, контролируемая российской мафией и бывшими агентами КГБ, и европейский перекресток преступной торговли: от наркотиков до сигарет, от алкоголя до оружия, от радиоактивных материалов до нефти[68]. Этот регион родился из-за сильного местного сопротивления любой гипотезе демократизации и перехода к рыночной экономике, характерной для постсоветского периода, и родился в конце кровавой, хотя и непродолжительной гражданской войны[69].

Хотя Приднестровье не было признано ни одной страной в мире, оно пользуется значительной поддержкой и противодействием со стороны стран, которые по разным причинам заинтересованы в его поддержке и защите[70], а также в его захоронении[71]: оно не применяет законы Молдовы и даже не европейские или советские, все решают несколько криминальных авторитетов, сидящих в правительственном здании в Тирасполе – правительство, которое не заинтересовано в защите своих граждан, которые считаются заложниками и, если им никто не мешает, сбегают.

Здесь красные звезды и бронзовые статуи Ленина по-прежнему являются частью городского пейзажа, например, огромная статуя, возвышающаяся перед зданием Верховного Совета в Тирасполе, построенная по заказу основателя Приднестровья Игоря Смирнова[72], местного босса, который провозгласил самого себя президентом по итогам голосования, которое считают лишь «прикрытием»[73].

В конце концов, в Приднестровье сражаются армии. Гражданская война (1992 г.) унесла жизни более 1000 человек за несколько месяцев: украинские казаки и десять тысяч солдат 14-го корпуса российской армии под командованием генерала Александра Лебедя приходят на помощь сепаратистским силам, а молдаване получили поддержку контингентов румынских волонтеров[74]. Но у последних нет особой мотивации: после перемирия российские войска превращаются в «войска мира» – и, несмотря на неоднократные обещания, российские солдаты никогда не отступали[75].

Что касается Смирнова, то он, как и Виктор Бут, своим коммерческим успехом обязан тому факту, что Красная Армия оставила в Приднестровье более 40 000 тонн военной техники, которую Смирнов, как полагают, использовал и до сих пор использует, чтобы продать часть из них по всему миру через свою производственную группу «Шериф», которую сейчас возглавляют его сын Владимир и его давний партнер Илья Казмалый[76]. Годовой оборот «Шерифа» составляет четыре миллиарда долларов (в 47 раз больше национального ВВП), она управляет производством и торговлей всеми видами оружия, скопированного по более низким ценам с оригинального: пистолеты Макарова, пистолеты-пулеметы «Полицейский», минные гранатометы Василёк, гранатометы Гном и Спг9, противотанковые реактивные гранатометы РПГ7, ракеты БМ 21 Град, переносные ракеты Дуга – в дополнение к устрашающим ракетам Алазань с боеголовками из радиоактивных изотопов и огромным количеством химических и радиоактивных веществ, хранящихся на местных военных складах Красной армии[77].

По данным полиции и западных спецслужб, террористы со всего мира приезжают сюда за снабжением: от Ближнего Востока до Балкан и Африки среди тех, кого опознали как гостей Смирновых, были солдаты фракций, участвовавших в гражданской войне в Югославии, лидеры переворота в Африке, палестинские и чеченские партизаны и менеджеры Аль-Каиды[78].

Победители закона джунглей

Замок Трушень, в деревне на северной границе Кишинева, на берегу озера Сиреши-Гидигич (Sireți-Ghidighici)[79]

В этой ситуации крайней нищеты и большой политической, экономической и военной нестабильности рождаются не капитаны промышленности, а олигархи – и в Молдове тоже есть свои: Анатоль Стати, его жена Лариса, его сын Габриэль и его дочь Николета. Люди, которые пачкали руки, когда это было необходимо, и теперь живут княжеской жизнью, связанной с русской аристократией и западной элитой[80]. Анатоль Стати, как и многие олигархи, начинал как инженер, затем стал менеджером Комбината, и, наконец, после распада СССР он обнаружил, что контролирует акционерные активы компаний, которыми он ранее руководил от имени людей и КПСС[81].

Он начал торговать нефтью с Казахстаном[82], пока его Tristan Oil не была (предположительно незаконно[83]) национализирована правительством Астаны[84], и оттуда, шаг за шагом, он основал Ascom Group, которая является центром его финансовой, коммерческой и индустриальной империи[85]. Через несколько лет после выхода из Казахстана, Ascom расширилась до Челябинска (Россия), Плоешти (Румыния)[86], а с декабря 2000 года – дошла до Туркменистана[87] и, наконец, (в 2005 году) до Судана[88].

Штаб-квартира Ascom расположена в роскошном здании на улице Матеевичи 75 в Кишиневе, где также находится штаб-квартира миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОЭСР) [89]. Здание, оцениваемое в 2009 году в более чем 70 миллионов леев (3,5 миллиона долларов), принадлежит Novitas SA Анатоля, Ларисы и Габриэля Стати, а также должно было размещать частное телевидение Stil TV, которое, однако, не получило лицензии на вещание[90]. У Анатоля двое детей: Николета[91], директор Высшей школы изящных искусств «Игорь Виеру» в Кишиневе, и Габриэль, партнер его отца[92].

Чтобы люди поняли важность группы также и в политике, достаточно взглянуть на министров, которые во время учебы работали на семью государства: бывшего премьер-министра Юрие Лянкэ (Iurie Leancă), который был вице-президентом Ascom с 2007 по 2009 год[93]; Заместитель премьер-министра Евгений Карпов, который с 2007 по 2008 год возглавлял Департамент международного сотрудничества[94]; бывший министр обороны и бывший министр транспорта Анатолий Шалару (Anatol Salaru), много лет проработавший в Ascom[95].

По этой причине Ascom годами пользовалась абсолютной неприкасаемостью, продолжая рост своего бизнеса, следуя рекомендациям большинства своих конкурентов, как это предусмотрено законом джунглей мировой торговли нефтью: создание десятков налоговых компаний- убежищ, которые выполняют задачу сокрытия значительной части прибыли от налоговых органов, а также выполняют задачу подкупа иностранных чиновников, которые контролируют местные лицензии на эксплуатацию и торговлю, – но делают все открыто, без необходимости защищаться или скрывать это[96].

Одна из служебных записок Casco Petroleum Overseas Ltd. Tortola, признающая незаконные финансовые операции

Когда в 2005 году семья Стати отправилась инвестировать в Южный Судан (который в то время еще не был независимым, а только меридиональный регион Судана, охваченный гражданской войной[97]), они создали офшорную компанию Casco Petroleum Overseas Ltd. Tortola, контролируемая Габриэлем Стати (20%) и East-West International SA Luxembourg, европейским семейным сейфом (80%)[98]. Casco Overseas возглавляют два молдавских менеджера, Евгений Унгуряну (Eugen Ungureanu) и Игорь Гарбуз (Igor Garbuz), которые в своих отношениях с суданскими властями и с властями Кении включили взятки в список регулярных расходов компании[99]. Управляющий Casco Валериу Охог (Valeriu Ojog), с другой стороны, с такой же честностью отметил доходы, полученные от уклонения от уплаты налогов путем фальсификации контрактов местных рабочих, официально нанятых для подставных компаний, но которые на самом деле принадлежали Casco Petroleum[100].

То же самое было сделано в отношении торговой деятельности в Кении, где менеджером был Андрей Баштовой[101], депутат молдавского парламента, подписавший Декларацию независимости, один из главных пропагандистов Национально-освободительного движения, который с самого начала работал в Ascom в Туркменистане, Перу, Казахстан и Восточной Африке – всегда как чиновник, дающий взятки[102]. Уволенный Ascom, по сообщениям в кругах близких к спецслужбам (бывший агент КГБ Вячеслав Глотов), Баштовой позже пытался заказать Анатоля и Габриэля Стати киллеру[103]. В Уганде картина повторяется аналогичным образом. Генерал Салим Салех (Salim Saleh), старший армейский офицер и брат президента Йовери Мусевени (Yoweri Museveni), владеет собственной компанией Akiba Products Ltd. Kampala, которая заключает контракт на 400 тонн сельскохозяйственной продукции (кукуруза, бобы, растительное масло и соль) от лица Casco – конечно же, части груза не существует, это просто доказательство коррупционной оплаты[104].

Казахстан: Тристангейт, финансовые разоблачения и мошенничество

Официальная (поэтому неполная) схема оффшорных компаний, контролируемых семьей Стати

Страна, в которой семья Стати подверглась наибольшему риску, – это Казахстан, где, начиная с 2009 года, компания Tristan Oil Ltd. участвовала в ряде операций, которые вызвали подозрения и у тех, кто инвестировал, и у правительства Казахстана. Проблема возникла в 2009 году, потому что в том году у Анатоля Стати не было 27 миллионов долларов, необходимых для уплаты причитающихся налогов. Таким образом, Ascom подписала ссуду в размере 57 миллионов долларов от Laren Holdings Ltd. Tortola, которая платит налоговым органам и на оставшиеся деньги покупает ценные бумаги у Tristan Oil через SSTC Stichting Security Trustee Company BV Amsterdam – ценные бумаги, которые SSTC получает за половину стоимости, причиняя тем самым чистый убыток Tristan Oil (которым она бы погасила ссуду), чему препятствует апелляция со стороны партнеров Tristan Oil[105].

Анатоль Стати не знает, что делать. Единственное, что приходит в голову, – это использовать другую оффшорную компанию, Komet Group SA Tortola, для продажи 60% нефтяного месторождения Барда Раш в Курдистане британской компании Afren plc примерно за 400 миллионов долларов – еще одно решение, которое серьезно обедняет Tristan Oil и бросает вызов юристам и инвесторам[106].

Документы, представленные Ascom, ухудшают ситуацию, поскольку они показывают дефицит бюджета почти в полмиллиарда, вызванный расходами на разведку лицензий Ascom в Казахстане через KPM ​​Kazpolmunay и TNG Tolkynneftegaz (две казахстанские компании, контролируемые Анатолем и Габриэлем Стати[107]) и вот почему в отчаянной попытке прикрыть эту дыру бухгалтерский учет Tristan Oil превратился в хаос, наполненный необъяснимыми потерями, которые сейчас обсуждаются в суде[108].

В текущих исполнительных производствах в различных юрисдикциях по всему миру у семьи Стати есть только одна возможная стратегия: продемонстрировать, что каждый из отдельных контрактов с подставными компаниями, зарегистрированными на Виргинских островах, Панаме, Гибралтаре или где-либо еще, был «настоящим» контрактом, которому соответствует реальная сделка – нефть против долларов, или проверяемые услуги, или консультации, которые можно найти в ходе переговоров[109]. Стратегия работала какое-то время, пока 21 августа 2019 года КПМГ, которая отвечала за сертификацию финансовой отчетности Ascom и Tristan Oil, публично не объявила, что «на отчеты аудиторов нельзя полагаться», по крайней мере, за последние три года[110].

Эта позиция внезапно изменила направление выбора судов, пока 11 февраля 2021 года кассационный суд Люксембурга не принял ходатайство Казахстана и не отменил предыдущие решения (все в пользу семьи Стати) и не решил назначить новые судебные решения и перезапустить весь процесс с нуля[111], нацелившись в самое сердце финансовой империи семьи Стати: East-West International SA Luxembourg, финансовую компанию, которая контролирует Casco Petroleum Overseas и Kapsy Asia Service Company, которая, в свою очередь, является холдинговой компанией целой плеяды компаний, замешанных в казахстанском бардаке[112].

13 апреля 2017: казахстанский диктатор Нурсултан Назарбаев (ушел в отставку в 2019 году) спорит с Игорем Додоном, тогдашним министром правительства Санду, в поисках полюбовного решения для Тристангейта.[113]

Следуя тенденции финансовой отчетности этой компании, начиная с конца 2009 года, мы наблюдаем обнищание стоимости дочерних компаний, в отличие от принятия кредитов на десятки миллионов долларов,[114] когда в конце 2014 года, капитал холдингов East-West International становится отрицательным, ссуды не подлежат возврату, активы компании (банковские счета) передаются Bearn Holdings Ltd. Tortola[115], что привело к банкротству компании и ее ликвидации в суде[116].

Официально East-West International принадлежит Snarbrook Ltd. Tortola и Hackton Investments Ltd. Tortola, но с самого начала ей управлял менеджер Европейского инвестиционного банка ЕИБ Мариус Каскас (Marius Kaskas)[117], и вышеупомянутая еще одна компания Bearn Holdings, которая принадлежит семье Стати[118]. Это будет совпадением, но с тех пор, как руководство ЕИБ завершило ликвидацию люксембургского холдинга семьи Стати, тот же самый ЕИБ начал инвестировать в энергетический сектор Молдовы[119]. Не забывая о том, что ЕИБ финансирует коммерческую деятельность группы Ascom с 1994 года[120].

С нашей точки зрения интересно, что после начала сотрудничества с East-West International, Марио Каскас основал около двадцати компаний в Люксембурге, Англии, Кипре, Ирландии и Белизе[121], одна из которых, RW-DC Energy Investments SA Luxembourg является компанией Анатоля Стати[122], которая сегодня выкупает по цене банкротства торговые компании и акции горнодобывающих компаний, принадлежавшие Tristan Oil[123], и готовится, ежегодно создавая новые и новые долги, повторить уловку контролируемого банкротства, которая так хорошо сработала для East-West International SA[124]. С неожиданным концом: компания, готовящаяся унаследовать сущность RW-DC, Intreprinderea cu Capital Strain RW-DC Energy Investments Srl Chişinău, управляется Андреем Баштовым, который, очевидно, после того, как пригрозил Анатолию Стати смертью, теперь снова помирился с его семьей[125].

Есть много имен, много компаний, непреодолимый вихрь денег и операций, граничащих с нелегальными. Тем не менее, это не ново, Карл Маркс определил эту фазу как «докапиталистическое накопление», описывая развитие средневековых национальных экономик в странах, где прибавочная стоимость все еще создается сельским хозяйством, а затем управляется (и направляется на благо небольшой олигархии) банками и страховыми компаниями[126]. Что сильно изменилось, так это то, что сегодня мир представляет собой единый глобальный рынок, и когда олигарх вырастает за пределы своей территории, он обязательно оказывается в конфликте с правилами, которые гарантируют равновесие этого рынка – и, следовательно, он рискует всем, потому что даже если в его руках будет судебная система и политика его страны, американские или европейские суды будут блокировать его расширение.

Анатоль Стати, однако, вырезает свое личное пространство. По примеру тех, кто был американскими землевладельцами в конце 19 века, каждый раз, когда ему приходится сталкиваться с непреодолимой преградой, он закрывает свои двери, и заботится о том, чтобы большая часть потерь ложилась на Молдову, отсиживается в анонимности тех, кто участвует своими деньгами в крупных международных инвестиционных фондах и исчезает с видимого лица делового мира. Стратегия, которая работает и демонстрирует, как слабость глобальной системы продолжает наказывать самых слабых, потому что беспорядок вариантов в руках сильных делает их абсолютно неприступными. И большой привет Молдове, которая еще долго будет жить в нищете.

 

[1] http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Vodarskiy.pdf

[2] https://pdfslide.net/documents/184635870-atlasul-cadastrului-apelor-din-romaniapdf.html, стр 445-463

[3] Virginia Aksan, “Ottoman Wars, 1700-1870: An Empire besieged”, Routledge, London 2013

[4] https://www.wdl.org/en/item/9176/view/1/27/

[5] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[6] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[7] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[8] https://amp.it.what-this.com/473641/1/repubblica-socialista-sovietica-moldava.html

[9] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[10] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[11] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[12] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[13] https://www.eastjournal.net/archives/89037

[14] https://it.rbth.com/storia/84680-comera-la-vita-nella-moldavia

[15] Dennis Deletant, “Hitler’s Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944“, Palgrave McMillan, London 2006

[16] Treaty of Peace with Roumania Part I, article 1. of “Australian Treaty Series” at the “Australasian Legal Information Institute” austlii.edu.au

[17] https://www.presedinte.md/eng/declaration

[18] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/195538&prev=search&pto=aue

[19] Charles King, “The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture”, Stanford: Hoover Institution Press, Washington 2000, page 96

[20] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/moldova/

[21] Sheila Fitzpatrick, “Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s“, Oxford University Press, Oxford 1999, pages 52-57

[22] https://web.archive.org/web/20060314200700/http://eurojournal.org/files/05.09PCRM.pdf

[23] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_98881.htm?selectedLocale=en https://www.adaptation-undp.org/explore/republic-moldova

[24] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/forestry-and-peatlands/&prev=search&pto=aue

[25]https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/droughts/&prev=search&pto=aue

[26] https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html

[27] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24559667-ministrul-transporturilor-drula-autostrazi-moldova-a7-a8-mica-unire.htm&prev=search&pto=aue

[28] https://it.linkfang.org/wiki/Leu_moldavo  http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/

[29] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN#P421_47918 пар. 38

[30] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111752&lang=ro

[31] http://www.case-research.eu/sites/default/files/Moldova_1.pdf стр 21 и след.

[32] https://investopress.com/moldova-stock-exchange

[33] https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/market-design

[34] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN  2.7. Социальные показатели

[35] “Moldova; Gross Domestic Product (Nominal) // World Economic Outlook Database, October 2020”. International Monetary Fund. Retrieved 6 December 2020.

[36] http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/

[37] https://www.heritage.org/index/country/moldova ; https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/

[38] https://www.heritage.org/index/country/moldova ; https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/

[39] https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16343.pdf стр 3

[40] https://moldovenii.md/md/news/view/section/542/id/16939

[41] https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1363_5d1f58bd9c3288e4cf9d717da5a15b3e

[42] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383

[43] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/did-this-28-year-old-banker-help-steal-1-billion-from-moldova-

[44] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383

[45] https://www.bnm.md/files/Kroll_%20Summary%20Report.pdf ; https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/

[46] https://www.smartweek.it/how-to-steal-a-billion/

[47] https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/

[48] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383

[49] https://amp.ww.it.freejournal.info/3944793/1/nicolae-timofti.html

[50] https://emerging-europe.com/voices/moldovas-presidents-persecution-of-the-prosecutor/

[51] https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/11/15/moldavia-ion-chicu-premier/

[52] https://www.ilpost.it/2019/11/15/moldavia-fallimento-governo-sandu/

[53] https://www.intellinews.com/moldovan-ex-premier-filat-jailed-for-9-years-in-1bn-bank-fraud-case-100732/

[54] https://www.bbc.com/news/world-europe-34244341

[55] https://www.zdg.md/en/?p=6058

[56] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/

[57] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/

[58] https://it.euronews.com/2019/06/10/stallo-politico-in-moldova-la-premier-maia-sandu-il-nuovo-governo-e-legittimo

[59] https://icds.ee/en/moldovas-long-road-to-joining-romania/

[60] https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/moldovans-in-romania-the-ties-that-bind/

[61] https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/20/7116719/ ; https://tesi.luiss.it/122/3/rizzi-tesi-2009.pdf  стр 73, заметка 121 ; https://www.affaritaliani.it/esteri/moldova-708991.html

[62] https://www.themoscowtimes.com/2020/11/30/pull-russian-troops-out-of-moldova-new-president-says-a72184

[63] https://www.startmag.it/mondo/moldova-laboratorio-soft-power-cinese/

[64] https://balkaninsight.com/2018/01/03/gagauz-resist-moldova-s-embrace-of-west-01-01-2018-1/

[65] http://infomarket.md/en/transport/China_Hyway_Group_and_China_Railway_Group_Limited_are_negotiating_the_construction_of_2_highways_300_km_long_in_Moldova ; https://www.scmp.com/business/china-business/article/3003323/chinese-contractors-talks-build-two-highways-moldova

[66] https://chinaobservers.eu/moldovas-unexpected-opening-to-china/

[67] https://www.teverepost.it/transnistria-uno-stato-che-nelle-carte-geografiche-non-esiste/

[68] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true ; https://www.treccani.it/enciclopedia/transnistria_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/

[69] https://www.eastjournal.net/archives/16277

[70] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true

[71] https://ogigia.altervista.org/Portale/articoli/77-scenari/1752-verso-la-guerra-in-transnistria

[72] Игорь Смирнов родился 23 октября 1941 года в Петропавловске. В 1959 году он начал работать на Златоустовском металлургическом заводе, вскоре после того, как вернулся в Украину для строительства гидроэлектростанции в Новой Качовке. Смирнов – увлеченный большевик: в начале 1960-х женился на инженере Жаннетте Николаевне Лотник, служил в Красной Армии с 1963 по 1966 год, вступил в КПСС. Вернувшись к гражданской жизни, он работал в украинском комсомоле. Он поднимается по иерархической лестнице Новокачовского машиностроительного завода и становится помощником управляющего, а затем его директором. В 1987 году он был назначен руководителем группы «Электромаш» в Тирасполе. За короткий промежуток времени в два года Смирнов также оказался у руля правительства в качестве председателя Совета Тирасполя – см. Л. Алферьева, «Славы не искали: сборник воспоминаний участников создания и становления ПМР», Бендеры Полиграфист, Тирасполь 2000; https://web.archive.org/web/20060908075439/http://olvia.idknet.com/soderjanie.htm

[73] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf

[74] https://www.eastjournal.net/archives/16277 ; http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf

[75] https://www.eastjournal.net/archives/16277

[76] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf

[77] https://www.gazzettaitalomoldova.md/pericolo-hiroshima-20000-tonnellate-di-armi-ammassate-in-transnistria/

[78] http://www.infotag.md/m9_finances/291590/ ; http://www.unicri.it/sites/default/files/2021-04/IIF%20M.pdf

[79] https://www.publika.md/castelul-milionarului-anatol-stati-din-interior-galerie-foto_1760351.html

[80] http://www.azi.md/en/story/13108

[81] https://web.archive.org/web/20110925031236/http:/www.ascom-sa.com/?page_id=84 ; https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influen%C5%A3i_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/

[82] https://www.tristangate.com/about/

[83] https://www.tristangate.com/

[84] http://www.gasandoil.com/news/central_asia/5c919ca97991aea5d4330055788bfe16

[85] https://archive.is/o/Niq4r/www.ascom-sa.com/?page_id=86

[86] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/

[87] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/

[88] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[89] https://www.osce.org/ro/moldova

[90] https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influenţi_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/

[91]https://web.archive.org/web/20111209132728/http://www.vipmagazin.md/profil/Nicoleta_Stati._Profesoara_de_pictură/

[92] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11684.pdf

[93]https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/200/200909/20090928_cvleancaen.pdf

[94] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://alocapitala.md/administratia-municipala/consiliul-municipal/fractiuni/platforma-populara-europeana-din-moldova-iurie-leanca/eugen-carpov/&prev=search&pto=aue

[95] https://ro.wikipedia.org/wiki/Ascom_Group

[96] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[97] https://web.archive.org/web/20110202151710/http://www.usatoday.com/news/topstories/2011-01-30-2052877353_x.htm ; https://web.archive.org/web/20140214043200/http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14069082 ; https://web.archive.org/web/20131203063545/http://www.boston.com/news/world/africa/articles/2011/06/02/hundreds_of_civilian_casualties_in_s_sudan_battle/ ; https://web.archive.org/web/20110429090553/http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/04/2011424145446998235.html

[98] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/5-Certificat-inregistrare-Casco-2005.pdf ; https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/ ; https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/3-Actiunile-Casco-trec-la-East-West-2014.pdf

[99] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-de-servici-cheltuili-sofer-Kampala.pdf

[100] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Statut-Gabycon-civil-works.pdf  стр.24: https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Email-impozit-angajati.pdf ; https:/Lapl/Swww.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-privind-neachitarea-PIT-Propuneri..pdf

[101] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Neachitare-impozit-automobile.pdf

[102] http://www.infotag.md/reports-en/767574/ ; https://www.moldova.org/ce-se-ascunde-in-scandalul-de-la-ascom-group-223787-rom/

[103] https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/culisele-dosarului-bastovoi-vs-ascom-rafuiala-sau-infractiune/

[104] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[105] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/

[106] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Raspuns-avocat-Stati.pdf

[107] TNG полностью принадлежала Terra Raf Trans Traiding Ltd., которая, в свою очередь, в равных долях принадлежит Анатолию и Габриэлю Стати, тогда как KPM полностью принадлежала Ascom Group SA (“Ascom”), которая, в свою очередь, полностью принадлежит Анатолю Стати. Во все важные моменты государства имели право направлять действия КПМ и ПНП.

[108] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf

[109] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 45

[110] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 46

[111] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://kursiv.kz/en/news/v-mire/2021-02/kazakhstan-won-another-battle-against-stati-luxembourg&prev=search&pto=aue

[112] 2009.10.30 East-West International SA Luxembourg

[113] https://www.inform.kz/en/kazakhstan-s-nazarbayev-moldova-s-dodon-discuss-cooperation_a3017221

[114] 2009.12.31 East-West International SA Luxembourg

[115] 2014.12.31 East-West International SA Luxembourg

[116] 2019.02.01 East-West International SA Luxembourg

[117] 2004.08.19 A Secretive Bank Faces Calls for Transparency

[118] 2004.12.16 East-West International SA Luxembourg

[119] https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/moldova/index.htm#

[120]https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NckakmbHcuAJ:https://www.ebrd.com/publications/annual-report-1995-english.pdf+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=firefox-b-d

[121] Marius Kaskas mandates; https://cyprusregistry.com/companies/HE/271252

[122] 2020.06.03 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg

[123] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 8

[124] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 8

[125] Intreprinderea cu Capital Strain RW-DC Energy Investments Srl Chişinău

[126] Karl Marx, “Das Kapital”, Dietz Verlag, Berlin Ost 1968, Parte III, Capitolo 24, paragrafo 741-744, see in http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm#S742

Lascia un commento