Dies ist die traurige und besorgniserregende Geschichte eines kleinen Landes, das vom Fortschritt vergessen wurde und in dem nur wenige Familien nach der Implosion des Warschauer Pakts die Einführung demokratischer und kapitalistischer Systeme genutzt haben, um die Herren des Landes zu werden, welche die Macht mit einer monarchischen und autokratischen Haltung geführt wird – ohne Rücksicht auf internationale Wirtschafts- und Industrieregeln. Ihre einzige Grenze sind, wie wir sehen werden, die Pakte, die sie mit den Armeen der umliegenden Nationen schließen müssen. Justiz ist in Moldawien eine Luxusoption, die niemand braucht.
Es war anscheinend immer so. Zar Peter der Große hielt dort bereits 1711 an[1]. Der Fluss Prut, der in der tiefen Ukraine entspringt und dann über 900 km in die Donau mündet, bildet eine natürliche Grenze zwischen den Ländern mit russischem Einfluss und denen mit osmanischem Einfluss[2],, insbesondere nach dem Ende des Krieges zwischen Russland und der Türkei im Jahre 1812[3]. Aus diesem Grund nannte man dieses Gebiet im Nordosten Bessarabiens, was „ohne Araber“[4] bedeutet. Über 400 Jahre lang war diese natürliche Grenze die Trennlinie zwischen Asien und Europa, zwischen Christentum und Islam, zwischen Rumänien und der Ukraine – bis die am Ende des Ersten Weltkriegs beschlossene Teilung der Welt die Grenzen Rumäniens an den Dnjestr und Tyra Flüsse verlegte, über 200 km östlich[5].
Ein unterentwickeltes Land, das größtenteils von Analphabeten bewohnt wird, die die Monarchie von St. Petersburg nie im geringsten beunruhigt und daher ausreichend Raum für Selbstverwaltung erhält[6], bis die bolschewistische Revolution eintrifft, um alles ins Chaos zu stürzen. Plötzlich kommt es unter den Bewohnern dieser Gebiete zu Unabhängigkeit, vor allem aber zu anti-bolschewistischen Vorstößen: Am 27. März 1918 marschiert die rumänische Armee in Chişinău ein und annektiert offiziell Bessarabien[7]. Am 12. Oktober 1924 gründet die Sowjetunion, die die Annexion Bessarabiens an Rumänien nicht anerkannte, eine autonome Republik namens Moldawien[8] auf dem Territorium der Ukraine zwischen den Flüssen Nistro, Dniestr und Bug.
Etwas mehr als 150 km asphaltierte Straßen, weniger als tausend km Eisenbahnen, die Chişinău jedoch nur mit Bukarest und Odessa verbinden – der Rest des Landes ist nicht erreichbar[9]. Rumänien konzentriert sich auf die Aufhebung der Autonomie der Bauern, entsendet Beamte und übernimmt damit die Kontrolle über die Wirtschaft. Das Verwaltungssystem der Zemstvo[10], das den Einwohnern der Region ausreichend Raum für Selbstverwaltung gegeben hatte, wurde abgeschafft, was die Feindseligkeit der Bevölkerung hervorrief, welche die Einführung des Gregorianischen Kalenders und die Änderung der Öffnungszeiten der Büros und der Geschäfte bereits nichts toleriert hatte – ganz zu schweigen von der Einführung des lateinischen Alphabets anstelle des kyrillischen[11].
Die russische Minderheit (die 1930 etwa 320.000 Einheiten zählte) wurde hart behandelt; Russischsprachige Veröffentlichungen wurden verboten, russische Bibliotheken und Schulen geschlossen, Verwaltungspersonal gesäubert[12]. Die Russen gelten als Feinde, Bolschewiki, Verdächtige, die durch die von Moskau finanzierten Terror- und Propagandaaktivitäten hervorgehoben werden. Im August 1939 forderte die UdSSR bei der Unterzeichnung des Vertrags zwischen Ribbentrop und Molotow Deutschland auf, sein mangelndes Interesse an Bessarabien zu erklären, so dass die Sowjets jenes Land so schnell wie möglich wiedererlangen wollten[13].
Die Sowjetische Herrschaft
Unmittelbar nach der Invasion ziehen sowjetische Truppen durch die Straßen von Chişinău[14]
Die Rote Armee marschiert am 28. Juni 1940[15] in Chişinău ein und Moldawien wird von da an bis zum Zerfall der Sowjetunion Teil des russischen Einflussbereichs, aber Teil der nationalen Grenzen Rumäniens sein[16]. Die Unabhängigkeit Moldawiens kam am 27. August 1991[17] – eine Unabhängigkeit von Moskau und Bukarest, die von einem Aufstand geplagt wurde, der 1992 zu einem blutigen, wenn auch kurzen Bürgerkrieg in der transnistrischen Region führte.
Die Trennung von Moldawien wurde von den Vereinten Nationen nie anerkannt, was aber nicht verhindert hat, dass in Tiraspol eine von Russland inspirierte und unterstützte Regierung die Macht ausübt[18]. Während der Jahre der UdSSR hat sich die Bevölkerung gemischt, auch weil nach Berechnungen der Präsidentenkommission für das Studium der kommunistischen Diktatur in Rumänien, während der Besatzungsjahre, etwa 90.000 Menschen verhaftet und nach Sibirien oder in Kasachstan deportiert wurden, und viele Russen sind nach Moldawien gekommen, um Schlüsselpositionen in der öffentlichen Verwaltung und der Armee einzunehmen[19].
Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Zugehörigkeit zum Sowjetblock (neben der Tatsache, dass Moldawien keinen Abfluss zum Meer hat und der Pruth nicht überall schiffbar ist) gehört die Tatsache, dass die Kollektivierung durch bereits vor 150 Jahren[20] veralteten landwirtschaftlichen Strukturen erfolgte. Das Land wurde ausschließlich als Getreidespeicher und Gemüsegarten der Sowjetunion genutzt, in einer Situation, in der 98% des Produkts im Rest der UdSSR vertrieben wurde, weil das Zentralregime die Industrieregionen als Priorität betrachtete[21].
1992, als die Unabhängigkeit erreicht war, sah sich die neue Regierung einer dramatischen Situation gegenüber, die gekennzeichnet war durch: Verwaltung in die Hände von zu viele Techniker des alten Regimes, unfähig und unvorbereitet, angeführt (zwischen 2001 und 2009) von Vladimir Voronin, ein Kader der alten Moldauer Kommunistische Partei[22]; ein Boden, der seit Jahrzehnten durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden stark kontaminiert ist[23]; eine massive Entwaldung mit daraus resultierender Instabilität aufgrund von Bodenerosionsphänomenen[24]; eine hohe Häufigkeit von Dürreperioden im Sommer[25]; schlechte Industrialisierung[26]; ein Mangel an Verkehrsnetz, dass das Wirtschaftswachstum ziemlich belastet hat[27].
In dieser Situation beschließt die Regierung am 2. Januar 1992, die Regeln des freien Marktes einzuführen – ein tödlicher Schock: Der moldauische Leu wird geboren und ersetzt den Rubel[28]; die Preise werden liberalisiert und gleichzeitig die Subventionen gegen Hunger und Kälte gestrichen[29]; Häuser werden privatisiert, die Mieten steigen exponentiell[30]; die landwirtschaftlichen Flächen staatseigener Unternehmen werden privatisiert, um die Probleme der kollektivistischen Verwaltung zu vermeiden[31]. Um die Industrie zu privatisieren, wird eine Börse geschaffen (1995) [32]. Strom wird (mit privaten Verträgen) aus der Ukraine importiert, nachdem sie jahrelang aus Russland importiert wurde[33]: Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt als Bettler auf der Straße und hat weder Arbeit noch Lebensgrundlage[34], die Handelsbilanz ist in wachsende Verschuldung, BIP wächst allzu langsam[35].
Noch heute ist Moldawien nach zwanzig Jahren Pferdepflege und Währungsspritzen durch den Internationalen Währungsfonds und einzelne Länder[36] (und die Entsendung von Lebensgrundlagen durch internationaler NGOs) die ärmste Nation in Europa und diejenige, in der alle wirtschaftlichen, industriellen, infrastrukturellen und politischen Länderdaten (in Bezug auf die vielen notwendigen Reformen) negativ sind, so wie die Karten der internationalen Agenturen zur Bewertung des Investitionspotenzials zeigen[37]..
Auch weil 2014 nach mehr als 20 Jahren internationaler Subventionen und liberaler Korrekturmaßnahmen, und aufgrund des Fehlens einer Steuerreform, die über einfache archaische Handelsbeziehungen hinausgeht; von Bankregeln, die die Interessen von Anlegern und Sparinhabern schützen; und von der Erschaffung von Systemgesetze für Industrie- und Handelskredite[38], das gesamte mit Unabhängigkeit geborene Bankensystem bricht zusammen, wie der Internationale Währungsfonds erklärt: „Seit Ende 2014 ist die Wirtschaft Moldawiens von einer Reihe von Schocks betroffen (…): Umfangreicher Betrug im Bankensystem, der zur Schließung von drei Banken mit öffentlichen Kosten von 10% des BIP führte. Im nächsten Zeitraum brach das Vertrauen zusammen, die erleichterte Außenfinanzierung fror weitgehend ein und die internationalen Reserven gingen um ein Drittel zurück, was zu einer deutlichen Verschärfung der monetären Bedingungen führte. Die internen politischen Turbulenzen, die durch drei Regierungswechsel gekennzeichnet waren, führten zu begrenzten Lösungen und verzögerten die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft bei einer möglichen finanziellen Unterstützung“ [39].
Die Titirezul-Operation
24. November 2014: Der junge Gouverneur der Nationalbank von Moldau, Dorin Drăguţanu, informiert die Presse und die erstaunte Nation über die Methoden und Folgen des Bankbetrugs namens Operation Titirezul[40]
Der Bankenskandal von 2014, Operation Titirezul (aus dem Rumänischen: Tripsdrill), betraf drei Banken (Banca de Economii, Unibank und Banca Socială oder 35% des moldawischen Bankensystems[41]), die ihre Kunden insgesamt um etwa 1 Milliarde Dollar betrogen haben[42]. Der Betrug, dessen kriminelle und politische Auswirkungen erst 2019 offensichtlich wurden, wurde vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Banca de Economii, dem moldauischen Geschäftsmann Ilan Shor[43], konzipiert, der die Reservefonds der Bank aus den Einlagen von seine Kunden verwendet hatte, um eine spekulative Investition an den Börsen von London und Hongkong vorzutäuschen[44].
Wie aus dem Kroll-Bericht[45] hervorgeht, hatten Shor und seine Komplizen 2012 zusammengearbeitet, um eine Mehrheitsbeteiligung an drei moldauischen Banken zu erwerben und anschließend die scheinbare Liquidität der Banken durch eine Reihe komplexer Transaktionen, bei denen Kredite zwischen den Banken gewährt wurden, schrittweise zu erhöhen. Die drei Banken haben daraufhin, dem Bericht zufolge, Kredite in Höhe von mehreren Millionen Dollar an Unternehmen vergeben, die Shor kontrollierte oder mit denen sie verbunden waren. Schließlich verschwanden in nur drei Tagen über 767 Millionen US-Dollar durch komplexe Transaktionen von den Banken[46].
Ein Großteil dieses Geldes wurde an mit Shor verbundene Offshore-Unternehmen überwiesen, und eines wurde unter den Namen verschiedener Ausländer auf lettischen Bankkonten hinterlegt. Wie bereits erwähnt, war die Zentralbank der Republik Moldau gezwungen, die drei Banken mit Notkrediten in Höhe von 870 Mio. USD zu retten[47]. Dies sollte die Wirtschaft am Leben erhalten und ein Loch in den öffentlichen Finanzen schaffen, das einem Achtel des BIP entspricht[48]. Mehr: Während der Sitzungen der Parlamentarier zur Operation Titirezul, die zwischen 2017 und 2019 stattfanden, erklärte der stellvertretende Direktor der Geheimdienste der Republik Moldau, Vadim Vrabie, dass Premierminister Nicolae Timofti die Einzelheiten des Betrugs seit 2013 gekannt habe[49].
Die Reaktion des Premierministers erfolgte sofort: Verhaftung ohne Erklärung des Staatsanwalts der Republik Viorel Morari, der gegen Titirezul und mögliche Gelder der russischen Regierung an die sozialistische Partei von Timofti und Präsident Igor Dodon[50] ermittelte. Politisch widersetzte sich die sozialistische Partei trotz der Welle der Verachtung der Bevölkerung bis zu den Wahlen 2019, als sie gezwungen war, sich einer von der Europa-Befürworterin Maia Sandu angeführten Notkoalition anzuschließen, an der alle Parteien des Parlamenten teilnahmen[51].
Eine fiktive Vereinbarung, die nach fünf Monaten (8. Juni 2019 – 14. November 2019) zusammenbrach und durch eine Minderheitsregierung ersetzt wurde, die vom ehemaligen Finanzminister Ion Chicu, einem persönlichen Freund von Igor Dodon, angeführt wurde – und von der Organisationsmaschine des reichsten und mächtigsten Oligarch des Landes, Vlad Plahotniuc[52], unterstützt wurde, und (dank der Entscheidung, sich bei wichtigen Abstimmungen der Stimme zu enthalten) von der Demokratischen Partei von Vlad Filat geduldet, welcher die Mehrheit der Mitglieder der parlamentarischen Untersuchungskommission kontrollierte, der jedoch nach dem Fall von Maia Sandu in den Strudel der Operation Titirezul gezerrt wurde und zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt wurde[53].
Das Rückstoß ist enorm. Die Europäische Union, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sperren die finanzielle Unterstützung für Moldawien[54] ein, weil die Justiz versucht, den ganzen bürokratischen Weg zu gehen und so wenig Kompromisse wie möglich zu akzeptieren: Allein im Jahr 2015 gab es 44 Strafsachen in Bezug auf Politiker, Banker und Fixierer, alle an illegalen Finanzaktivitäten beteiligt. Die Bevölkerung sagt bei den ersten Wahlen alles ab, und am 15. November 2020 wird die Ökonomin Maia Sandu, ehemalige Premierministerin der Notstandsregierung und offen proamerikanische[55] und vor allem proeuropäische Tendenzen[56], zur neue Präsidentin gewählt.
Die Präsidentin von Moldawien, Maia Sandu[57]
In den Jahren, in denen der Skandal explodierte, war Frau Sandu auch Kandidatin für das Amt des Premierministers gewesen, hatte jedoch unannehmbare Bedingungen an die Parteien gestellt: Rücktritt der Gouverneurin der Nationalbank von Moldawien, Dorin Drăguţanu, und des Staatsanwalts des Staates Corneliu Gurin[58]; freie Einreise in die Europäische Union, um die Diaspora von Moldawiern zu stoppen, die ihr Land auf der Suche nach einem rumänischen Pass verlassen (1.000.000 von der Unabhängigkeit bis heute[59], eine wichtige Zahl, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2015 etwa eine halbe Million Moldawier bei einer Bevölkerung von 3,5 Millionen leben Einwohner erhielten die rumänische Staatsbürgerschaft[60]); das Ende der russischen Besetzung von Transnistrien[61].
Alle Bedingungen, die inakzeptabel für die Russen und für die immer noch moskautreuen moldauischen Politiker sind, da sie befürchten, dass Moldawien, das nicht nur Wladimir Putin noch immer als Landstrich der Russischen Föderation wahrnimmt, eines Tages ein Teil der Europäischen Union und der NATO[62] werden könnte. Moskau kämpft aber auch für andere Ziele: die Ablehnung des chinesischen Wirtschaftskolonialismus, der sich in den letzten drei Jahren durchgesetzt hat[63],, und die Verteidigung der Minderheit gegenüber Gagausien, die 15 Gemeinden in drei nicht zusammenhängenden Bezirken zusammenfasst, die in Mitten in Moldawien und mit der Hauptstadt Comrat[64], einer Stadt mit 25.000 Einwohnern, 120 km südlich von Chişinău und 200 km westlich von Odessa.
Wie bereits erwähnt, haben die Chinesen begonnen, das Potenzial eines dünn besiedelten Landes ohne Infrastruktur und Geld zu verstehen: 2019 unterzeichnete die Regierung Sandu einen Vertrag mit der China Highway Group und der China Railway Group über den Bau von fast 300 Straßenkilometern geschätzte Kosten von 400 Millionen Dollar: die Chişinău-Ringstraße und eine Autobahn, die die Hauptstadt mit dem ukrainischen Hafen von Odessa verbindet[65]. Im April 2019 versprachen zwölf am Chişinău Business Forum teilnehmende Pekinger Unternehmen, in den kommenden Monaten große Infrastrukturprojekte zu starten[66].
Die Geisterrepublik Transnistrien
Der Regierungspalast von Tiraspol, ein Zeichen der prorussischen politisch-militärischen Macht der Republik Pridnestrow[67]
Transnistrien ist ein dünner Streifen moldauischen Landes, der zu den umstrittensten in Zentralasien gehört und von der russischen Mafia und ehemaligen KGB-Agenten kontrolliert wird. Es ist der europäische Knotenpunkt des kriminellen Handels: von Drogen zu Zigaretten, von Alkohol zu Waffen, von radioaktivem Material zu Erdöl[68]. Dieses Gebiet entstand aufgrund des starken lokalen Widerstands gegen jede Hypothese der Demokratisierung und des Übergangs zur Marktwirtschaft, die die postsowjetische Zeit prägte, und entstand am Ende eines blutigen, wenn auch kurzlebigen Bürgerkriegs[69].
Obwohl es von keinem Land der Welt anerkannt wurde, genießt Transnistrien erhebliche Unterstützung und Opposition von Nationen, die aus verschiedenen Gründen ein Interesse daran haben, es zu unterstützen[70] und zu schützen sowie es zu bekämpfen[71]: Es wendet die Gesetze Moldawiens nicht an und nicht einmal die europäischen oder sowjetischen, alles wird von einigen kriminellen Chefs entschieden, die im Regierungsgebäude in Tiraspol sitzen – einer Regierung, die kein Interesse daran hat, ihre Bürger zu schützen, weil sie als Geiseln gelten oder, da niemand sie daran hindert, weil sie weglaufen.
Hier sind die roten Sterne und Bronzestatuen Lenins immer noch Teil der Stadtlandschaft, wie die riesige, die vor dem obersten sowjetischen Gebäude in Tiraspol thront und vom Gründer von Transnistrien, Igor Smirnov[72], einem lokalen Boss der sich zu Präsident selbst nennt, und zwar nach einer Abstimmung (1991), die nur als „Fassade“ galt[73].
Am Ende stehen sich in Transnistrien zwei Armeen gegenüber. Der Bürgerkrieg (1992) kostet in wenigen Monaten mehr als 1000 Tote: Die ukrainischen Kosaken und zehntausend Soldaten des 14. Korps der russischen Armee unter dem Kommando des Generals Alexander Lebed kommen den Separatisten zu Hilfe, während die Moldauer Unterstützung von Kontingenten rumänischer Freiwilliger erhalten[74]. Letztere sind jedoch nicht so motiviert: Nach einem Waffenstillstand verwandeln sich russische Truppen in „Friedenstruppen“ – und trotz wiederholter Versprechungen haben sich russische Soldaten nie zurückgezogen[75].
Smirnov verdankt seinen kommerziellen Erfolg wie Viktor Bout der Tatsache, dass die Rote Armee in Transnistrien über 40.000 Tonnen Kriegsmaterial aufgibt, dass Smirnov übernommen und verwaltet hat: ein Teil davon wird auf der ganzen Welt durch seine Industriegruppe Sheriff verkauft, die jetzt von seinem Sohn Vladimir und seinem langjährigen Partner Ilya Kazmaly[76] geführt wird. Der Sheriff hat einen Jahresumsatz von vier Milliarden Dollar (47-faches des nationalen moldawischer BIP), verwaltet die Produktion und den Handel mit Waffen aller Art, die zu niedrigeren Preisen als die ursprünglichen kopiert wurden: Makarov-Pistolen, Polizistencolts, Miinenwerfer von Vasiliok, Gnom Granatwerfer und Spg9, RPG7 Panzerabwehrraketen, BM 21 Grad Raketen, Duga tragbare Raketen – zusätzlich zu den furchterregenden Alazan-Raketen mit radioaktiven Isotopensprengköpfen und den enormen Mengen chemischer und radioaktiver Substanzen, die in den örtlichen Militärlagern der Rote Armee verblieben sind[77].
Nach Angaben der Polizei und der westlichen Geheimdienste kommen Terroristen aus aller Welt hierher, um sich selbst zu versorgen: Vom Nahen Osten über den Balkan bis nach Afrika befanden sich unter den als identifizierten Gäste der Smirnovs Soldaten der am Bürgerkrieg beteiligten Fraktionen in Jugoslawien afrikanische Putschisten, palästinensische und tschetschenische Guerillas und Al-Qaida-Manager[78].
Die Gewinner des Dschungelgesetzes
Truşeni Castle, in einem Dorf an der Nordgrenze von Chişinău, am Ufer des Sireți-Ghidighici-Sees[79]
In dieser Situation extremer Armut und großer politischer, wirtschaftlicher und militärischer Instabilität werden nicht die Industriekapitäne geboren, sondern die Oligarchen – und Moldawien hat auch seine eigenen: Anatole Stati, seine Frau Larisa, sein Sohn Gabriel und seine Tochter Nicoleta. Menschen, die sich bei Bedarf die Hände schmutzig gemacht haben und jetzt ein fürstliches Leben führen, das mit der russischen Aristokratie und dem westlichen Jet-Set verbunden ist[80]. Anatole Stati, wie viele Oligarchen, begann als Ingenieur, wurde dann Manager der Industriekombinate und schließlich, als die UdSSR zusammenbrach, kontrollierte er die Aktienbestände der Unternehmen, die er zuvor im Namen des Volkes und der KPdSU leitete[81].
Er begann mit dem Handel mit Öl mit Kasachstan[82], bis seine Firma Tristan Oil (scheinbar auf illegaler Art[83]) von der Regierung von Astana[84] verstaatlicht wurde, dann gründete er von dort aus, Schritt für Schritt, die Ascom-Gruppe, die das Zentrum ihrer finanziellen, kommerziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten darstellt industrielles Imperium[85]. In wenigen Jahren, nach dem Verlassen Kasachstans, erstreckte sich Ascom nach Tscheljabinsk (Russland), Ploiesti (Rumänien) [86] und ab Dezember 2000 nach Turkmenistan[87] und schließlich (2005) in den Sudan[88].
Der Hauptsitz von Ascom befindet sich in einem prächtigen Gebäude in der Mateevici Street 75 in Chişinău, das auch der Hauptsitz der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OECD) [89] ist. Das Gebäude, das 2009 auf über 70 Millionen Lei (3,5 Millionen Dollar) geschätzt wurde, gehört Novitas SA, also Anatol, Larisa und Gabriel Stati, und sollte auch den privaten TV-Stil TV beherbergen, der jedoch keine Lizenz zur Ausstrahlung erhielt[90]. Anatole hat zwei Kinder: Nicoleta[91], Direktorin der Hochschule für Bildende Künste „Igor Vieru“ in Chişinău, und Gabriel, Partner seines Vaters[92].
Um die Bedeutung der Gruppe auch für die Politik zu verstehen, genügt es, die Minister zu betrachten, die in ihrer Ausbildung für die Familie Stati gearbeitet haben: die ehemalige Premierministerin Iurie Leanca, die zwischen 2007 und 2009 Vizepräsidentin von Ascom[93] war; der Stellvertretender Ministerpräsident Eugen Carpov, der zwischen 2007 und 2008 Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit war[94]; der ehemaliger Verteidigungsminister und ehemaliger Verkehrsminister Anatol Salaru, der viele Jahre bei Ascom verbracht hat[95].
Aus diesem Grund ist Ascom seit Jahren absolut unberührbar und hat sein Wachstum nach den Richtlinien der meisten Wettbewerber fortgesetzt, wie dies im Dschungelgesetz des globalen Ölhandels vorgesehen ist: Gründung von Dutzenden von Steuerunternehmen Oasen, welche die Aufgabe erfüllen, einen Großteil der Gewinne vor den Steuerbehörden zu verbergen und auch die Aufgabe erfüllen, ausländische Beamte zu bestechen, die die lokale Ausbeutung und Handelslizenzen kontrollieren – aber alles im Freien, ohne sich schützen oder verstecken zu müssen[96].
Eine der Servicenotizen von Casco Petroleum Overseas Ltd. Tortola, die illegale Finanztransaktionen zulässt
Als die Familie Stati 2005 in den Südsudan investierte (der damals noch nicht unabhängig war, sondern nur die vom Bürgerkrieg verschlungene südliche Region des Sudan[97]), gründete sie eine Offshore-Gesellschaft, Casco Petroleum Overseas Ltd., kontrolliert von Gabriel Stati (20%) und von East-West International SA Luxembourg, dem europäischen Familiensafe (80%)[98]. Casco Overseas wird von zwei moldauischen Managern, Eugen Ungureanu und Igor Garbuz, geleitet, die sowohl in ihren Beziehungen zu den sudanesischen Behörden als auch in ihren Beziehungen zu den kenianischen Behörden Bestechungsgelder auf die reguläre Spesenliste des Unternehmens gesetzt haben[99]. Der Manager des Casco, Valeriu Ojog, bemerkte andererseits mit der gleichen Ehrlichkeit die Einnahmen aus Steuerhinterziehung durch die Fälschung der Verträge lokaler Arbeiter, die offiziell für Frontfirmen eingestellt wurden, aber in Wirklichkeit ohnehin Casco Petroleum gehörten[100].
Das gleiche galt für die Handelsaktivitäten in Kenia, angeführt von Andrei Baştovoi[101], ein moldauischer Parlamentarier, Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, einer der wichtigsten Förderer der Nationalen Befreiungsbewegung, der von Anfang an für Ascom in Turkmenistan, Peru, tätig war, Kasachstan und Ostafrika – immer als Bestechungsbeamter[102]. Laut Kreisen in der Nähe der Geheimdienste (ehemaliger KGB-Agent Veaceslav Glotov) wurde Baştovoi von Ascom entlassen und versuchte später, Anatole und Gabriel Stati von einem Killer töten zu lassen[103]. In Uganda wiederholt sich das Muster von auf ähnliche Weise. General Salim Saleh, ein hochrangiger Offizier der Armee und Bruder von Präsident Yoweri Museveni, hat seine eigene Firma, Akiba Products Ltd. Kampala, die einen Vertrag über 400 Tonnen landwirtschaftliche Produkte (Mais, Bohnen, Pflanzenöl und Salz) mit Casco abschließt. Natürlich existiert ein Teil der Ladung nicht, es ist nur ein Beweisstück. um eine korrupte Zahlung zu rechtfertigen[104].
Kasachstan: das Tristangate, finanzielle Probleme und den Betrug
Das offizielle (daher unvollständige) System der von der Familie Stati kontrollierten Offshore-Unternehmen
Das Land, in dem die Familie Stati am meisten riskiert hat, ist Kasachstan, wo Tristan Oil Ltd. seit 2009 an einer Reihe von Operationen beteiligt war, die den Verdacht der Illegalität in jenen erregten, die mitinvestiert hatten, sowie in die kasachische Regierung. Das Problem trat 2009 auf, weil Anatole Stati in diesem Jahr nicht über die 27 Millionen Dollar zu verfügen scheint, die zur Zahlung der fälligen Steuern erforderlich waren. Ascom hat ein Darlehen in Höhe von 57 Mio. USD von Laren Holdings Ltd. Tortola unterzeichnet, das die Steuerbehörden bezahlt und mit dem verbleibenden Geld Wertpapiere von Tristan Oil über die SSTC Stichting Security Trustee Company BV Amsterdam kauft – Wertpapiere, die SSTC zum halben Preis erhält. Dies führt zu einem Nettoverlust bei Tristan Oil (mit dem er das Darlehen zurückgezahlt hätte), der durch einen Einspruch der Partner von Tristan Oil verhindert wird[105].
Anatole Stati weiß nicht, was er tun soll. Das einzige, was ihm in den Sinn kommt, ist, mit einer anderen Offshore-Gesellschaft, Komet Group SA Tortola, 60% des Ölfelds Barda Rash in Kurdistan für etwa 400 Millionen US-Dollar an das britische Unternehmen Afren plc zu verkaufen – was natürlich Tristan Oil ernsthaft verarmt und wird von Anwälten und Investoren angeklagt[106].
Die von Ascom erstellten Dokumente verschlechtern die Situation, da sie eine Budgetlücke von fast einer halben Milliarde aufweisen, die offiziell durch die Explorationskosten von Ascom-Lizenzen in Kasachstan durch KPM Kazpolmunay und TNG Tolkynneftegaz (zwei kasachische Unternehmen, kontrolliert von Anatole und Gabriel Stati[107]) verursacht wurden. Aus diesem Grund ist die Bilanz von Tristan Oil bei dem verzweifelten Versuch, dieses Loch zu schließen, zu einem Chaos voller unerklärlicher Verluste geworden, die jetzt vor Gericht diskutiert werden[108].
In laufenden Vollstreckungsverfahren in verschiedenen Jurisdiktionen auf der ganzen Welt hat die Familie Stati nur eine mögliche Strategie: zu beweisen, dass jeder der einzelnen Verträge mit Scheinfirmen, die auf den Jungferninseln, Panama, Gibraltar oder anderswo registriert sind, ein „echter“ Vertrag war , was einer echten Transaktion entspricht – Öl gegen Dollar oder nachprüfbare Dienstleistungen oder Beratung, die in Verhandlungen zu finden ist[109]. Die Strategie funktionierte eine Weile, bis KPMG, die für die Bestätigung der Abschlüsse von Ascom und Tristan Oil verantwortlich ist, am 21. August 2019 öffentlich bekannt gibt, dass „den Berichten der Wirtschaftsprüfer kein Verlass ist„[110].
Diese Haltung änderte schlagartig die Richtung der Entscheidungen der Gerichte, bis das luxemburgische Kassationsgericht am 11. Februar 2021 einen Antrag Kasachstans annahm und die vorherigen Entscheidungen (alle zugunsten der Familie Stati) aufhob und beschloss, neue zu ernennen Urteile fällen und den gesamten Verfahrensprozess von Grund auf neu starten[111], um das Herz des Finanzimperiums der Staatsfamilie zu erreichen: East-West International SA Luxemburg, das Finanzunternehmen, das Casco Petroleum Overseas und Kapsy Asia Service Company kontrolliert, die wiederum die Holdinggesellschaft der gesamten Galaxie der Unternehmen ist, die am Chaos in Kasachstan[112] beteiligt sind.
13. April 2017: Der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew (2019 zurückgetreten) diskutiert mit Igor Dodon, dem damaligen Minister der Sandu-Regierung, nach einer einvernehmlichen Lösung für Tristangate[113]
Dem Trend der Jahresabschlüsse dieser Gesellschaft zu Folge, erleben wir ab Ende 2009 eine Verarmung des Wertes der Tochtergesellschaften, im Gegensatz zur Kreditaufnahme in zweistelliger Millionenhöhe[114] bis Ende 2014. Als das Kapital der Beteiligungen von East-West International negativ wird, können Kredite nicht zurückgezahlt werden. Das Vermögen (Bankkonten) des Unternehmens wird an Bearn Holdings Ltd. Tortola[115] übertragen, was zu Insolvenz und gerichtlicher Liquidation führt[116].
Offiziell gehört East-West International zu Snarbrook Ltd. Tortola und Hackton Investments Ltd. Tortola, wurde jedoch von Anfang an vom Manager der EIB European Investment Bank, Marius Kaskas[117], und dem bereits erwähnten weiteren Schein-Unternehmen, Bearn Holdings (die zur Familie Stati gehört[118]) verwaltet. Es wird ein Zufall sein, aber seit das Management der EIB die Liquidation der luxemburgischen Beteiligung der Familie Stati abgeschlossen hat, hat dieselbe EIB begonnen, in den Energiesektor in Moldawien[119] zu investieren. Nicht zu vergessen, dass die EIB seit 1994 die Geschäftstätigkeit des Ascom-Konzerns finanziert[120].
Interessant aus unserer Sicht ist, dass Mario Kaskas nach Beginn seiner Zusammenarbeit mit East-West International rund zwanzig Unternehmen in Luxemburg, England, Zypern, Irland und Belize[121] gründete, darunter die RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, ein Unternehmen des Anatole Stati[122], das heute zum Preis der Insolvenz die Handelsunternehmen und Bergbauaktien von Tristan Oil[123] zurückkauft und sich darauf vorbereitet, die Schulden von Jahr zu Jahr zu erhöhen und den Trick der kontrollierten Insolvenz zu wiederholen, der mit East-West International SA[124] so gut gelaufen ist. Mit einem überraschenden Ende: Das Unternehmen, das sich darauf vorbereitet, die Substanz von RW-DC zu erben, wird von Andrei Baştovoi geführt, der offenbar, nach dem er Anatole Stati mit dem Tod bedroht hat, nun wieder Frieden mit jener Familie abgeschlossen hat[125].
Es sind viele Namen, viele Unternehmen, einen unaufhaltsamen Wirbel aus Geld und Operationen, die an die Illegalität grenzen. Dies ist jedoch nicht neu, Karl Marx hatte diese Phase als „vorkapitalistische Akkumulation“ definiert und die Entwicklung mittelalterlicher Volkswirtschaften in Ländern beschrieben, in denen der Mehrwert noch immer landwirtschaftlich geschaffen und dann (und zugunsten einer kleinen Oligarchie kanalisiert) von Banken und Versicherungen verwaltet wird[126]. Was sich grundlegend geändert hat, ist die Tatsache, dass die Welt heute ein globaler Binnenmarkt ist. Wenn ein Oligarch über die Grenzen seines Territoriums hinauswächst, steht er notwendigerweise im Widerspruch zu den Regeln, die das Gleichgewicht dieses Marktes garantieren – und damit riskiert er alles, denn selbst wenn er die Justiz und die Politik seines Landes in seinen Händen hat, werden die amerikanischen oder europäischen Gerichte kommen, um seine Expansion zu stoppen.
Anatole Stati schafft sich jedoch seinen eigenen persönlichen Raum. Nach dem Vorbild derjenigen, welche die amerikanischen Landbesitzer des späten 19. Jahrhunderts waren, wenn er gezwungen ist, macht Stati seine Geschäfte zu, und kümmert sich dafür, dass die meisten Verluste auf Moldawien geladen werden, und selbst versteckt er sich hinter der Anonymität derjenigen, die sich mit ihrem Geld an großen internationalen Investmentfonds beteiligen und aus dem sichtbaren Gesicht der Geschäftswelt verschwinden. Eine Strategie, die funktioniert und zeigt, wie die Schwäche des globalen Systems die Schwächsten weiterhin bestraft, weil das Durcheinander der Optionen in den Händen der Starken sie völlig unangreifbar macht. Mit vielen Grüßen an Moldawien, das noch lange im Elend leben wird.
[1] http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Vodarskiy.pdf
[2] https://pdfslide.net/documents/184635870-atlasul-cadastrului-apelor-din-romaniapdf.html, pages 445-463
[3] Virginia Aksan, “Ottoman Wars, 1700-1870: An Empire besieged”, Routledge, London 2013
[4] https://www.wdl.org/en/item/9176/view/1/27/
[5] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[6] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[7] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[8] https://amp.it.what-this.com/473641/1/repubblica-socialista-sovietica-moldava.html
[9] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[10] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[11] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[12] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[13] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[14] https://it.rbth.com/storia/84680-comera-la-vita-nella-moldavia
[15] Dennis Deletant, “Hitler’s Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944“, Palgrave McMillan, London 2006
[16] Treaty of Peace with Roumania Part I, article 1. of „Australian Treaty Series“ at the „Australasian Legal Information Institute“ austlii.edu.au
[17] https://www.presedinte.md/eng/declaration
[18] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/195538&prev=search&pto=aue
[19] Charles King, “The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture”, Stanford: Hoover Institution Press, Washington 2000, page 96
[20] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/moldova/
[21] Sheila Fitzpatrick, “Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s“, Oxford University Press, Oxford 1999, pages 52-57
[22] https://web.archive.org/web/20060314200700/http://eurojournal.org/files/05.09PCRM.pdf
[23] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_98881.htm?selectedLocale=en https://www.adaptation-undp.org/explore/republic-moldova
[24] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/forestry-and-peatlands/&prev=search&pto=aue
[25]https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/droughts/&prev=search&pto=aue
[26] https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
[27] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24559667-ministrul-transporturilor-drula-autostrazi-moldova-a7-a8-mica-unire.htm&prev=search&pto=aue
[28] https://it.linkfang.org/wiki/Leu_moldavo http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/
[29] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN#P421_47918 Da par. 38
[30] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111752&lang=ro e
[31] http://www.case-research.eu/sites/default/files/Moldova_1.pdf pag.21 e seg.
[32] https://investopress.com/moldova-stock-exchange
[33] https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/market-design
[34] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN 2.7. Social Indicators
[35] „Moldova; Gross Domestic Product (Nominal) // World Economic Outlook Database, October 2020“. International Monetary Fund. Retrieved 6 December 2020.
[36] http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/
[37] https://www.heritage.org/index/country/moldova ; https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/
[38] https://www.heritage.org/index/country/moldova https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/
[39] https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16343.pdf, page 3
[40] https://moldovenii.md/md/news/view/section/542/id/16939
[41] https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1363_5d1f58bd9c3288e4cf9d717da5a15b3e
[42] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383
[43] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/did-this-28-year-old-banker-help-steal-1-billion-from-moldova-
[44]https://www.bbc.com/news/magazine-33166383
[45]https://www.bnm.md/files/Kroll_%20Summary%20Report.pdf ; https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/
[46]https://www.smartweek.it/how-to-steal-a-billion/
[47] https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/
[48] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383
[49]https://amp.ww.it.freejournal.info/3944793/1/nicolae-timofti.html
[50]https://emerging-europe.com/voices/moldovas-presidents-persecution-of-the-prosecutor/
[51]https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/11/15/moldavia-ion-chicu-premier/
[52]https://www.ilpost.it/2019/11/15/moldavia-fallimento-governo-sandu/
[53]https://www.intellinews.com/moldovan-ex-premier-filat-jailed-for-9-years-in-1bn-bank-fraud-case-100732/
[54]https://www.bbc.com/news/world-europe-34244341
[55] https://www.zdg.md/en/?p=6058
[56] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/
[57] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/
[58]https://it.euronews.com/2019/06/10/stallo-politico-in-moldova-la-premier-maia-sandu-il-nuovo-governo-e-legittimo
[59] https://icds.ee/en/moldovas-long-road-to-joining-romania/
[60] https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/moldovans-in-romania-the-ties-that-bind/
[61] https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/20/7116719/ ; https://tesi.luiss.it/122/3/rizzi-tesi-2009.pdf page 73, nota 121 ; https://www.affaritaliani.it/esteri/moldova-708991.html
[62] https://www.themoscowtimes.com/2020/11/30/pull-russian-troops-out-of-moldova-new-president-says-a72184
[63] https://www.startmag.it/mondo/moldova-laboratorio-soft-power-cinese/
[64] https://balkaninsight.com/2018/01/03/gagauz-resist-moldova-s-embrace-of-west-01-01-2018-1/
[65]http://infomarket.md/en/transport/China_Hyway_Group_and_China_Railway_Group_Limited_are_negotiating_the_construction_of_2_highways_300_km_long_in_Moldova ; https://www.scmp.com/business/china-business/article/3003323/chinese-contractors-talks-build-two-highways-moldova
[66] https://chinaobservers.eu/moldovas-unexpected-opening-to-china/
[67] https://www.teverepost.it/transnistria-uno-stato-che-nelle-carte-geografiche-non-esiste/
[68] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true ; https://www.treccani.it/enciclopedia/transnistria_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
[69] https://www.eastjournal.net/archives/16277
[70] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true
[71] https://ogigia.altervista.org/Portale/articoli/77-scenari/1752-verso-la-guerra-in-transnistria
[72] Igor Smirnov nasce il 23 ottobre 1941 a Petropavlovsk. Nel 1959 inizia a lavorare per la fabbrica metallurgica Zlatoust, poco dopo torna in Ucraina per la costruzione di una centrale idroelettrica a Nova Kachovka. Smirnov è un entusiasta bolscevico: nei primi anni sessanta sposa l’ingegnere Žannetta Nikolaevna Lotnik, presta servizio nell’Armata Rossa dal 1963 al 1966, si iscrive al PCUS. Tornato alla vita civile, lavora nei Komsomol ucraini. Scala la gerarchia della fabbrica di macchinari Nova Kachovka e diviene assistente alla direzione, poi direttore. Nel 1987 gli viene assegnata la direzione del gruppo “Elektromaš” a Tiraspol. Nel breve arco di due anni Smirnov si trova anche alla guida del governo come presidente del soviet di Tiraspol – see L. Alfer’eva, “Slavy ne iskali: sbornik vospominanii uchastnikov sozdaniia i stanovleniia PMR”, Bendery Poligrafist, Tiraspol 2000; https://web.archive.org/web/20060908075439/http://olvia.idknet.com/soderjanie.htm
[73] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf
[74] https://www.eastjournal.net/archives/16277 ; http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf
[75] https://www.eastjournal.net/archives/16277
[76] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf
[77] https://www.gazzettaitalomoldova.md/pericolo-hiroshima-20000-tonnellate-di-armi-ammassate-in-transnistria/
[78] http://www.infotag.md/m9_finances/291590/ ; http://www.unicri.it/sites/default/files/2021-04/IIF%20M.pdf
[79] https://www.publika.md/castelul-milionarului-anatol-stati-din-interior-galerie-foto_1760351.html
[80] http://www.azi.md/en/story/13108
[81] https://web.archive.org/web/20110925031236/http:/www.ascom-sa.com/?page_id=84 ; https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influen%C5%A3i_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/
[82] https://www.tristangate.com/about/
[83] https://www.tristangate.com/
[84] http://www.gasandoil.com/news/central_asia/5c919ca97991aea5d4330055788bfe16
[85] https://archive.is/o/Niq4r/www.ascom-sa.com/?page_id=86
[86] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/
[87] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/
[88] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[89] https://www.osce.org/ro/moldova
[90] https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influenţi_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/
[91]https://web.archive.org/web/20111209132728/http://www.vipmagazin.md/profil/Nicoleta_Stati._Profesoara_de_pictură/
[92] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11684.pdf
[93]https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/200/200909/20090928_cvleancaen.pdf
[94] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://alocapitala.md/administratia-municipala/consiliul-municipal/fractiuni/platforma-populara-europeana-din-moldova-iurie-leanca/eugen-carpov/&prev=search&pto=aue
[95] https://ro.wikipedia.org/wiki/Ascom_Group
[96] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[97] https://web.archive.org/web/20110202151710/http://www.usatoday.com/news/topstories/2011-01-30-2052877353_x.htm ; https://web.archive.org/web/20140214043200/http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14069082 ; https://web.archive.org/web/20131203063545/http://www.boston.com/news/world/africa/articles/2011/06/02/hundreds_of_civilian_casualties_in_s_sudan_battle/ ; https://web.archive.org/web/20110429090553/http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/04/2011424145446998235.html
[98] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/5-Certificat-inregistrare-Casco-2005.pdf ; https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/ ; https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/3-Actiunile-Casco-trec-la-East-West-2014.pdf
[99] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-de-servici-cheltuili-sofer-Kampala.pdf
[100] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Statut-Gabycon-civil-works.pdf cfr. Pag.24: https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Email-impozit-angajati.pdf ; https:/Lapl/Swww.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-privind-neachitarea-PIT-Propuneri..pdf
[101] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Neachitare-impozit-automobile.pdf
[102] http://www.infotag.md/reports-en/767574/ ; https://www.moldova.org/ce-se-ascunde-in-scandalul-de-la-ascom-group-223787-rom/
[103] https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/culisele-dosarului-bastovoi-vs-ascom-rafuiala-sau-infractiune/
[104] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[105] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[106] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Raspuns-avocat-Stati.pdf
[107] TNG era interamente di proprietà di Terra Raf Trans Traiding Ltd., che a sua volta è posseduta in parti uguali da Anatolie e Gabriel Stati, mentre KPM era interamente di proprietà di Ascom Group SA („Ascom“), che a sua volta è interamente di proprietà di Anatolie Stati . In tutti i momenti rilevanti, gli Stati avevano il potere di dirigere le azioni di KPM e TNG.
[108] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf
[109] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 45
[110] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 46
[111] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 46
[112] 2009.10.30 East-West International SA Luxembourg
[113] https://www.inform.kz/en/kazakhstan-s-nazarbayev-moldova-s-dodon-discuss-cooperation_a3017221
[114] 2009.12.31 East-West International SA Luxembourg
[115] 2014.12.31 East-West International SA Luxembourg
[116] 2019.02.01 East-West International SA Luxembourg
[117] 2004.08.19 A Secretive Bank Faces Calls for Transparency
[118] 2004.12.16 East-West International SA Luxembourg
[119] https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/moldova/index.htm#
[120]https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NckakmbHcuAJ:https://www.ebrd.com/publications/annual-report-1995-english.pdf+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=firefox-b-d
[121] Marius Kaskas mandates; https://cyprusregistry.com/companies/HE/271252
[122] 2020.06.03 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg
[123] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 8
[124] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 2
[125] Intreprinderea cu Capital Strain RW-DC Energy Investments Srl Chişinău
[126] Karl Marx, “Das Kapital”, Dietz Verlag, Berlin Ost 1968, Parte III, Capitolo 24, paragrafo 741-744, see in http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm#S742
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