ДРК КОНГО ПОСЛЕ 60 ЛЕТ ДИКТАТУРЫ И ДВУХ ВЕКОВ ВОЙН, РАБСТВА И КОНТРАБАНДЫ

il 23 Gennaio 2021 / Dossier Rio Congo, IBI World UK, Геополитика / Scrivi un commento

Жизнь в самой богатой стране мира – это не благословение, а ад. На протяжении более двух столетий эксплуатация территории Центральной Африки, выходящей на два берега реки Конго, была целью неописуемого насилия, международные соглашения, которые рассматривают истребление тысяч людей как приемлемый побочный ущерб. Если двести лет назад бельгийцы, французы и португальцы воевали друг с другом, то сегодня существуют слабые и коррумпированные местные органы власти, которыми манипулируют транснациональные корпорации, шантажируемые полевыми командирами, спрятанными в джунглях, но, прежде всего, неожиданной сетью торговцев золотом, иммигрантов из Индии, которые нашли в Дубае место, где каждое преступление защищено: контрабанда золота способствует незаконному ввозу оружия и финансированию дипломатических переговоров, которые противостоят мирным попыткам Организации Объединенных Наций.

Вмешательства международного сообщества подробно высветили хаос, вызванный эксплуатацией. Имена преступников известны, большинство из них были убиты или занесены в черный список международных властей, но этого недостаточно. Боевые действия не прекращаются даже на глазах неоднозначной[1] миссии ООН под названием MONUSCO, которая продлила свой мандат до декабря 2021[2] года и которая, похоже, больше не контролирует территорию размером с четверть Европейского Союза, но с очень небольшим количеством населенных пунктов.

Любой мирный процесс обречен на провал, если не будут приняты меры по причинам, подпитывающим преступную деятельность: конфликты больше не являются религиозными, этническими или политическими, а являются чисто экономическими. Прекращение этих конфликтов может произойти только в тот день, когда правительству Киншасы удастся гарантировать контроль над национальной территорией, что в настоящее время является утопией.

Кровавое изгнание из Эдема

Король Леопольд II[3] и рабы для сбора каучука[4]

В самом сердце черной Африки, в районе Великих озер, уникальном месте в мире, состоящем из четырех огромных озер (Виттория, Танганьика, Малави и Туркана[5]) и множества меньших озер, расположенных как драгоценное ожерелье: Альберт, Эдвард, Киву, Кёга, Руква, Мверу, лежащие на обширной территории, где победить природу до сих пор было невозможно и где, как в фантазиях, обитают антилопы гну, бегемоты, крокодилы и фламинго[6]. Лес и плодородная земля на протяжении тысячелетий привлекали соседние народы. Миллионы банту живут в пределах 50 миль от озера Виктория, что делает его одним из самых густонаселенных районов Африки[7]. Еще больше они находятся у озера Танганьика, сундука с сокровищами, все еще полного рыбы[8].

По традиции, когда человек находится в раю, то проявляет себя худшим образом – вокруг этих озер, собственно, написаны страницы и страницы пыток, войн и попыток геноцида: Бурунди, Демократическая Республика Конго, Кения, Малави, Руанда, Танзания и Уганда жили и живут историями беспрецедентной жестокости. ДРК, бывший Заир, особенно из-за богатства недр, кажется, обречена остаться адом. Это одна из самых богатых сырьем стран в мире, настолько богатая, что бельгийский писатель, историк и археолог Дэвид Ван Рейбрук (David Van Reybrouck) назвал ее «геологическим скандалом»[9]: медь, свинец, алмазы, золото, германий, серебро, марганец, колтан и другие редкие элементы и, что не менее важно, нефть.

Это богатство – причина насилия. Страна переживает непрерывную серию конфликтов, сокрушающих население: ООН классифицирует ДРК как 176-ю страну из 188 по уровню благосостояния[10]. 71% населения живет в условиях крайней нищеты, 94,3 ребенка из тысячи умирают в возрасте до 5 лет, средняя продолжительность жизни составляет 57,7 года, четверть конголезцев старше 15 лет неграмотны – и опять же, только 28,7% населения имеют доступ к надлежащей санитарии и 52,4% – к питьевой воде[11].

Конго, как административная единица, зародилось в результате бельгийского вторжения в конце девятнадцатого века, когда король Леопольд II открыл реку Конго, где берет свое начало одноименное королевство. На Берлинской конференции (1884-85) Свободное государство Конго было расширено за счет Катанги[12]. Насилие, царящее на этой большой территории[13], вынуждает короля уступить эту территорию, которую он считал личной, властям Бельгии[14]. Бельгийское Конго в первой половине 20-го века находилось под управлением коррумпированных, жестоких и беззаконных бюрократов и солдат, так что в конце войны первые националистические движения привели к тому, что Бельгия потеряла контроль над великой страной[15].

Героем независимости, обретенной в июне 1960 года, стал Патрис Лумумба (Patrice Lumumba)[16], чье руководство страной длится всего несколько дней: в июле армейский мятеж и генерал Моис Чомбе (Moise Tshombe) провозглашает независимость региона Катанга[17], что вызвало вооруженную реакцию Бельгии, заинтересованной в защите своих горнодобывающих интересов в этом регионе и своих граждан, которые там работают[18]. ООН требует от Бельгии вывести свои войска и отправляет “голубые каски” для восстановления порядка[19]. В сентябре того же года, в результате государственного переворота генерала Касавубу (Kasavubu), Лумумба был вынужден уйти в отставку. В декабре он был арестован и через три месяца убит бельгийской тайной полицией при соучастии правительства США[20].

Убийство Патриса Лумумбы имеет всемирный резонанс: вовлечение в Конго становится все более заметным, вызывая военное вмешательство Соединенных Штатов и Кубы, превращая внутреннюю борьбу в международный кризис[21]. В 1964 году, через год после соглашения, положившего конец отделению Катанги, Чомбе был назначен премьер-министром, но был уволен в результате очередного переворота, который в 1965 году привел к власти генерала Жозефа-Дезире Мобуту (Joseph-Désiré Mobutu)[22].

От режима Мобуту до династии Кабилы

Мобуту Сесе Секо (Mobutu Sese Seko) встречает Ричарда Никсона в Вашингтоне в 1973 году[23]

Суммировать 32 года безумной диктатуры сложно. Мобуту Сесе Секо (Mobutu Sese Seko), кровожадный, капризный и неспособный лидер, ввергает страну в глубокий экономический кризис: сначала он отталкивает иностранных инвесторов, затем призывает их, потому что у него больше нет денег, и вся промышленная и логистическая система рухнула. Мобуту правит со страхом и коррупцией – настолько, что его систему называют клептократией[24]. Благодаря его заявленному антикоммунизму и природным богатствам страны, он может продолжать резню по своему желанию: он пользуется поддержкой Запада, который в разгар холодной войны подмигивает диктатору[25].

В 1997 году, когда страна была измучена, повстанцы во главе с Лораном-Дезире Кабилой изгнали Мобуту: он умер через три месяца в Марокко от рака простаты[26]. Даже у Кабилы нет легкой жизни: объявляя себя марксистом, он смешивает капиталистические меры с коллективистскими и пользуется той же международной защитой и внутренними бандами, которые поддерживали Мобуту, немедленно разжигая ожесточенную оппозицию[27].

В 1998 году Руанда и Уганда, бывшие союзники Кабилы, спровоцировали восстание, возглавляемое Конголезским объединением за демократию (Rassemblement Congolais pour la Démocratie)[28]. Кабила находит союзников в Зимбабве, Намибии и Анголе и умудряется заставить большую часть иностранных войск, которые бродят по стране, уйти. Даже мир не приносит ему удачи: Кабила был убит 16 января 2001 года в Киншасе своим же телохранителем Рашиди Касерека (Rashidi Kasereka), а его место занимает его сын Джозеф Кабила (Joseph Kabila)[29]. Он правит двумя сроками, полученными в результате неоднозначных и жестоких выборов. Жозеф Кабила выстраивает союзы с Францией, Бельгией и Соединенными Штатами, которые в предыдущие десятилетия пытались увековечить свою колониальную власть, но прежде всего мы подошли к встрече с Полем Кагаме (Paul Kagame), президентом Руанды, который был одним из главных противников его отца[30]; Джозеф Кабила садится за столом переговоров с повстанческими группировками, действующими в Северном Киву и Катанге[31], привержен урегулированию панафриканских конфликтов[32] и вовлекает в переговоры правительства Руанды, Уганды, Зимбабве, Анголы и Намибии[33].

Несмотря на свои успехи, Кабила не может почивать на лаврах и даже переживает гос. переворот[34]. Атмосфера накалилась с 2003 года, когда стало понятно, что он тоже будет баллотироваться на следующих выборах, высвободив гнев оппонентов[35]. Эти вторые выборы будут отмечены еще большим насилием и коррупцией, чем предыдущие[36]. После изнурительных отсрочек Кабила уходит в отставку 24 января 2019 года, передав власть Феликсу Чисекеди (Félix Tshisekedi) – это первая мирная передача власти в ДРК после обретения независимости[37], достигнутая в основном благодаря тому, что Кабила и его преемник являются близкими друзьями[38].

Джозеф Кабила оставляет за собой голодающую страну, где царит коррупция, гражданские права попираются ежедневно, экономика стоит на коленях, 1,7 миллиона человек без крыши над головой, 63% граждан (84 миллиона человек) живут с менее двумя долларами в день и не имеют доступа к образованию и здравоохранению[39]. Невероятное богатство недр пока ничего не изменило.

Бесконечная история: жители Запада завоевывают Рио-Конго

Непосредственные последствия раздела Африки после Берлинской конференции[40]

Промышленная революция и научный прогресс глубоко изменили характер вмешательства европейских стран в Африку. Осознание этого изменения стало обычным явлением в 1884 году, когда была созвана Берлинская конференция, причиной и центральной темой которой был раздел Конго – истинной сокровищницы всех богатств, необходимых для стремительного промышленного роста[41]: за восемь лет до конференции, после того как король Бельгии Леопольд II основал Международную африканскую ассоциацию и Международное общество Конго – оба официально в гуманитарных целях, но на самом деле для организации и финансирования военного, коммерческого, политического и религиозного контроля над Территорией, которая сегодня охватывает весь континент к югу от Сахары[42], точкой опоры был Леопольдвиль (сегодняшняя Киншаса – от суахили: Le Saline)[43].

Против этого проекта выступили соглашения, подписанные между французским посланником, офицером морской пехоты Пьером Саворньяном де Бразза (Pierre Savorgnan de Brazza), который много лет исследовал Сенегал и Габон и который в 1878 году встретился с королем Макоко, главой Банту[44]. Бразза, который обожал Африку и ее жителей, заключил договор о дружбе и о дипломатическом, торговом и военном союзе с королем Макоко[45]. После смерти короля вместе с его вдовой королева-мать Нгалифуру (Ngalifourou)[46] основала город, который банту в честь французского офицера назвали Браззавилем. Две столицы обращены друг к другу, на противоположных берегах реки Конго[47], в 300 км от порта Матади и устья реки Сойо, в Анголе[48].

Да, потому что был третий претендент: португальская монархия, которая более двух столетий базировалась в устье Конго и которая после Берлинских соглашений 1885 года отказалась от своих претензий на северную часть региона и ей досталась южная часть реки, которая сегодня носит название Ангола[49]. После более чем года переговоров, Берлинская конференция, приняв претензии Леопольда II, узаконила систематическое разграбление природных ресурсов и непризнание прав коренных жителей региона: грабеж, который произойдет с толпой иностранных инвесторов, которые будут собираться со всего западного мира[50].

Первая крупная компания разрабатывает крупные месторождения меди и алмазов: Anglo-Belgian Union Minière du Haut-Katanga (UMHK)[51] с оборотом, который в 1965 году оценивался почти в 430 миллионов долларов, что является основным источником доходов в иностранной валюте[52]. UMHK была основана 28 октября 1906 года в результате слияния CSK Comité Spécial du Katanga, основанного королем Леопольдо, и Tanganyika Concessions Ltd, британской компанией, созданной сэром Робертом Уильямсом (Sir Robert Williams), геологоразведчиком и горным инженером, который начал разработку горных работ в 1899 году и получил концессионные права в 1900 году[53]. Когда в 1960 году пришла независимость, медь, произведенная в Катанге, составляла 45% от общей стоимости экспорта и 8% от всего мирового производства[54]. После государственного переворота 1965 года Мобуту приступил к национализации UMHK, которая меняет свое название на General Company of Congolese Minerals, затем на General Congolese Mining Company и, наконец, в 1972 году на Gécamines – нынешнее название[55].

Мобуту начинает практику, которая продолжается и по сей день: доходы Gécamines используются прежде всего для создания олигархии лояльных союзников диктатора, которые живут за счет доходов, и для подкупа военного и административного персонала, необходимого для функционирования государства[56]. Мобуту наказывает иностранные компании налогами, угрозами и просьбами о взятках, но ему удается поддерживать общий уровень добычи в конголезской горнодобывающей системе между 355 000 и 480 000 тонн в год. Но никто больше не инвестирует, и иностранцы постепенно уходят, оставляя заброшенные шахты, национализированные до средневекового уровня: в 1996 году производство упало до менее 30 000 тонн в год[57].

В 1982 году Мобуту либерализовал рынок: большинство участков обрабатывались самодеятельными мастерами, и большинство семей вернулись к сельскому хозяйству и скотоводству. Любой, у кого есть лопата и много отчаяния, отваживался на поиски драгоценных минералов, становясь заложником групп повстанцев или наемников, создавая условия для нынешней ситуации: джунгли, состоящие из торговли минералами и людьми, скрытыми в областях, недоступных для дорог, электричества, чистой воды, образования, здравоохранения и полиции[58]. Подавляющее большинство конголезцев умирают от голода, и те немногие, у кого есть нож на рукоятке, используют деньги, чтобы разбогатеть, переводя сначала банковские счета, а затем и свои семьи в Бельгию или другие части Запада[59].

Бум нелегальной торговли золотом

Дети за работой на одном из кустарных золотых приисков на реке Конго[60]

В 2002 году группа экспертов ООН сообщила о незаконной торговле природными ресурсами в Демократической Республике Конго. Группа начинает с разделения конголезского региона на три района, называемых «элитными сетями»: район, контролируемый правительством, район, контролируемый Руандой, и район, контролируемый Угандой. Выводы этого исследования раскрывают сложную преступную организацию, кратко изложенную в следующих восьми пунктах:

а) Сети состоят из ядра политической, военной и деловой элиты и, в случае оккупированных территорий, из лидеров и администраторов повстанцев. Некоторые члены элитных сетей занимают ключевые позиции в своих правительствах или повстанческих группах;

б) Члены этих сетей сотрудничают для получения доходов и, в случае Руанды, институциональных финансовых выгод;

в) Элитные сети обеспечивают прибыльность за счет контроля над вооруженными силами и другими силами безопасности, которые они используют для запугивания, угроз или применения насилия;

г) Сети монополизируют производство, торговлю и заменяют государство в выполнении фискальных функций;

д) Элитные сети на оккупированных территориях поддерживают внешний вид местных администраций, но государственные доходы затем направляются в сети, тем самым обедняя государство и препятствуя любой политике восстановления, возрождения или социального обеспечения;

е) Элитные сети извлекают финансовые выгоды из различных видов преступной деятельности, включая кражи, растраты, мошенничество со стороны государства, коммерческий демпинг, контрабанду, фальшивые счета, полное уклонение от уплаты налогов, выплаты государственным должностным лицам;

ж) Элитные сети образуют коммерческие компании или совместные предприятия, которые являются фасадом, за которым участники сети осуществляют свою коммерческую деятельность;

з) Элитные сети также зарабатывают, предоставляя услуги (воздушный транспорт, незаконная закупка оружия, розничная торговля товарами и ресурсами, оптовый экспорт товаров) через группы, принадлежащие к местной или транснациональной организованной преступности[61].

В августе 2015 года в Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) передается досье с более чем 11,5 миллионами внутренних документов от Mossack & Fonseca, крупнейшей панамской трастовой компании, и затем публикуется: родился скандал, получивший известность под названием «Панамские документы» (“Panama Papers”), в котором освещается незаконная деятельность более 214 000 офшорных компаний[62]. Некоторые файлы касаются элитных сетей ДРК и доходов от цепочки добычи и переработки полезных ископаемых: согласно первому отчету ICIJ от 2014 года, около 70% золота ДРК покидает страну через Уганду, для Дубая, где оно продается под защитой правительства ОАЭ[63].

Бени, Северное Киву: здание, где продается и покупается золото Монгбвалу[64]

Недавний документ под названием Les intermédiaires, составленный в сентябре 2020 года канадской компанией IMPACT, показывает, как незаконно организована торговля золотом, с особым вниманием к цепочке, которая связывает горняков с покупателями. Цепочка, которая, по сути, свидетельствует о тщетности усилий, предпринятых для наведения порядка и законности в цепочке поставок[65]. Руанда, согласно IMPACT, с 2015 года стала основным транзитным центром для конголезского золота после того, как сети контрабандистов Бурунди из-за сильной внутренней политической нестабильности и убийства генерала Адольфа Ншимиримана (Adolphe Nshimirimana) (защитника некоторых из крупнейших контрабандистов в стране), были захвачены конкуренцией[66].

Руанда в настоящее время является крупнейшим рынком золота в регионе: в 2019 году был открыт первый аффинажный завод Aldango, способный перерабатывать 22 кг золота в день, шесть тонн в месяц[67]. Счета не сходятся: в 2018 году, по данным ООН, Руанда официально экспортировала 2163 кг золота; тем не менее, 12 539 кг золота, ввезенного из Объединенных Арабских Эмиратов, были заявлены руандийским происхождением[68]. Откуда берутся остальные 10 000 килограммов, остается загадкой, но это нетрудно представить.

В Le Monde Diplomatic журналист Стефано Либерти (Stefano Liberti) после поездки в декабре 2005 года в Итури, в северо-восточной части Демократической Республики Конго, исследуя недоступные маршруты, беседуя с шахтными рабами и богатыми торговцами, рассказывает, как добыча находится в руках Повстанцев, которые угрозами заставляют людей работать за 1 доллар в день, – это колоссальный бизнес, неподконтрольный властям[69]. Карин Волкнер (Karin Volkner), глава отдела политических дел международной миссии MONUC, говорит: «Управление регионом Итури – неудача (…). Правительство Киншасы находится очень далеко и никогда не заботится о людях, живущих на востоке. Кроме того, некоторые министры напрямую участвуют в торговле сырьем и не заинтересованы в восстановлении мира в регионе”[70].

Вся торговля, как пишет Либерти, хорошо организована: искатели золота привозят его в город; там торговцы продают его посредникам, которые переправляют его в Кампалу. Для его перевозки используют грузовики, джипы, мотоциклы или пересекают озеро на каноэ, пользуясь полным отсутствием контроля на конголезской границе. За прошедшие годы конкуренция на рынке привела к появлению сильного отбора: сегодня в Кампале только три компании покупают золото – все в руках индийских предпринимателей. Крупнейшая из этих компаний, UCI Uganda Commercial Impex Ltd, базируется в пригороде Камвокья (Kamwokya)[71].

Мастера контрабанды

Вооруженные формирования, контролирующие добычу полезных ископаемых[72]

Но такова ситуация после того, как мировое сообщество наконец решило объявить войну этой системе. В марте 2007 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC – Office of Foreign Assets Control) определило семь компаний и трех человек как центры контрабанды и поместило их в глобальный черный список своим распоряжением № 13413[73]. Особняком стоят компании[74] Виктора Бута[75], известного торговца оружием[76], считающегося самым опасным в 21 веке[77], арестованного в 2018 году в Тайланде и приговоренного к 25 годам лишения свободы[78]. Второе имя – Дьедонне Оция Мазио (Dieudonne Ozia Mazio), который вместе с Камбале Кисони (Kambale Kisoni) (убит в июле 2007 года[79]), по всей видимости, является одним из основных посредников между вооруженными группами и компаниями, закупающими драгоценные минералы[80].

Дьедон Озиа Мазио, он же г-н Омари, президент Федерации конголезских предприятий (FEC)[81], также считается убитым в сентябре 2008 года[82]: он вел дела с безжалостным генералом Жеромом Какваву Буканде (Jérôme Kakwavu Bukande), основателем Конголезских вооруженных сил (FAPC – Forces Armées du Peuple Congolais), обвиненный в многочисленных военных преступлениях и приговоренный к десяти годам за изнасилование, убийство и пытки[83], и которому он предоставлял оружие, боеприпасы и другие вспомогательные материалы в обмен на золото, и с этими клиентами каждая ошибка дорого оплачивается[84].

Камбале Кисони (Kambale Kisoni) был торговцем золотом из Бутембо (Северное Киву), владельцем авиакомпаний Бутембо (Butembo Airlines)[85] и Торгового дома Конгоком (Congocom Trading House)[86]. По данным OFAC, Кисони участвовал в финансировании ополченцев через торговлю золотом, покупая его у FNI (Nationalist and Integralist Front), Фронта националистов и интегралистов (повстанческой группировки ленду, действующей в Итури[87]), перепродавая его Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. в Кампале[88], и организовав контрабанду через границу между Демократической Республикой Конго и Угандой с помощью собственных самолетов[89].

Кисони поддержал Незаконную вооруженную группу (ФНИ) через Флорибера Нджабу (Floribert Ndjabu) – лидера, признанного виновным в организации 25 февраля 2005 года нападения на патруль MONUC (la Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo – Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго) недалеко от города Кафе, в результате чего были убиты девять бангладешских голубых касок[90]. Затем золото было очищено в Швейцарии и продано на мировом рынке, теперь уже очищенное от следов его незаконного происхождения[91].

До тех пор, пока в 2013 году неправительственная организация Track Impunity Always (TRIAL)[92] не подала жалобу[93] на руководство швейцарского золотоперерабатывающего завода Argor-Heraeus SA Mendrisio[94] по обвинению в переработке почти трех тонн золотой руды, происходящий от грабежей ФНИ: «золото было добыто в ужасающих условиях, прежде чем было продано в Уганде конголезским торговцем золотом и владельцем авиатранспортной компании под названием Kisoni Kambale»[95].

Камбале, в свою очередь, перепродал бы золото UCI, а UCI перепродал бы его Hussar Ltd. Rugby[96], принадлежащему поляку Каролю Каколовичу (Karol Kakolowicz)[97] – владельцу трех грузовиков, которые еженедельно курсируют между Стамбулом, Швейцарией, Альхесирасом и Лондоном[98]. Для Argor-Heraeus это не единственная проблема: в 2019 году компания также будет обвинена Швейцарской ассоциацией международного сотрудничества Sacrificio Quaresimale[99], в закупке от 5 до 9 тонн золота в год, в период 2009-2018 год, от колумбийской фирмы CIJ Gutiérrez, связанную с картелем -местных торговцев наркотиками: жалоба, которая приведет к аресту лидеров Argor-Heraeus[100].

Эпицентром международных расследований остается UCI Uganda Commercial Impex Ltd. Kampala[101]. UCI, расположенный на небольшой вилле на улице Канйокья 22 в Камвукья, жилом районе Кампалы, находится под контролем Джамнадаса Васанджи Лодхия (Jamnadas Vasanji Lodhia) (также известного как «Чуни» – “Chuni”) и его сыновей Кунала (Kunal) и Джитендра Дж Лодхиа (JitendraJ Lodhia)[102]. В 2002 году UCI получил Президентскую награду за экспорт как лучшая компания в секторе торговли золотом; на втором месте находится компания генерала Какваву Буканде (Kakwavu Bukande) Machanga Ltd. Кампала[103]. Омвони Оджок (Omwony Ojok), государственный министр Уганды, ответственный за экономический мониторинг, председательствует на церемонии награждения вместе с пятью другими министрами: UCI и Machanga награждены за «поощрение экспортной торговли и выполнение социальных обязательств как часть их бизнеса»[104]. Защита со стороны правительства Уганды продлится до конца 2006 года[105].

Коттедж (очевидно заброшенный) на улице Канджокья 22, в районе Камвокья в Кампале, где располагается UCI Uganda Commercial Impex Limited[106]

30 марта 2007 года OFAC приговаривает трех жителей Уганды и семь компаний, в первую очередь UCI Uganda Commercial Impex, по обвинению в ведении бизнеса с незаконными вооруженными формированиями[107]: «UCI покупал золото в рамках регулярных коммерческих отношений с торговцами в ДРК, тесно связанными с ополченцами. Это представляет собой оказание помощи незаконным вооруженным формированиям в нарушение эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюциями 1493 (2003) и 1596 (2005)»[108]. ООН принимает такое же решение Директивой 1275 от 1 декабря 2014 года[109]. UCI подаст апелляцию на эти решения в феврале 2015 года[110], но она будет отклонена[111]. По состоянию на 2013 год UCI была признана неактивной, а затем была ликвидирована[112].

Но структура, связанная с UCI, все еще работает благодаря одному из партнеров семьи Лодия (Lodhia): юристу Сарошу Зайвалла (Sarosh Zaiwalla)[113], чьи офшорные торговые компании работали уже с 1983 года[114]. Зайвалла и семья Лодия сформировали новую группу компаний[115], которые (среди прочих) работают лоббистами для наемников и пиратов Сомали[116], группы Halliburton[117], правительства Венесуэлы[118], Объединенных Арабских Эмиратов[119] и банка Mellat of Tehran[120]. За спиной Сароша Зайваллы уже более сорока лет являются важные и неоднозначные клиенты, включая имена Саддама Хусейна[121], Далай-ламы[122], семью Ганди, пакистанского лидера Беназир Бхутто (Benazir Bhutto)[123], семью Ченгиз[124].

По сравнению с Machanga Limited[125], этой руководит Раджендра Вая (Rajendra Vaya) с 55-го участка Верхней террасы Кололо в Кампале, она имеет филиал в Бужумбуре по торговле золотом из Южного Киву[126]. Её основным заказчиком является аффинажный завод Emirates Gold DMCC Fze. Дубай[127], который в период с 2005 по 2007 год приобрел 10.17 тонны золота у Machanga, 6.61 тонны у UCI, 1.39 тонны у AP Bhimji Ltd. и 0.03 тонны у Congomet[128].

Индийский адвокат Сарош Зайвалла пожимает руку одному из своих многочисленных известных клиентов: Далай-ламе[129]

В марте 2007 года OFAC также внесло в черный список Machanga, тем не менее, Раджендра Вая продолжает покупать золото[130]. Он делает это в частном порядке: владельцы небольших магазинов в Буниа и Бутембо сообщают, что, начиная с 2013 года, Раджу и его люди вновь открыли свои двери на террасе Верхнего Кололо[131] и продают в Дубае от лица новой компании Mineral Impex Uganda[132]. В 2010 году активы Machanga на счету Emirates Gold были заморожены Банком Новой Шотландии (Bank of Nova Scotia)[133], владельцем нефтеперерабатывающего завода ScotiaMocatta в Торонто[134]. Что касается Machanga, компания представила свою последнюю финансовую отчетность в 2004 году и классифицируется как «бездействующая» по мнению властей Республики Уганда[135].

A.P. Bhimji Ltd. Kampala, основанная в 1991 г. компанией Bhimji & Sons Ltd. London[136] – третья по величине компания, признанная экспортером золота и участвующая в незаконном обороте золота. Компанию возглавляет А.П. Бхимджи (A.P. Bhimji), натурализованная английская индианка: ее семья приехала в Кампалу в 1960-х годах, где она создала первую компанию под названием Jewelarama, занимающуюся покупкой и экспортом золота из Итури и Верхнего Уэле, которая из года в год расширялась, став коммерческой компанией международного значения[137]. Они настоящие пионеры: до них никто не открывал магазины в Уганде с целью сосредоточить в Кампале богатства Конго, Южного Судана и Эфиопии. Компания росла до 1972 года, когда из-за государственного переворота семья была вынуждена уехать из Уганды в Соединенное Королевство, где Бхимджи инвестирует богатство, накопленное в Африке, в сектор недвижимости Лондона, увеличивая свои активы[138].

В 90-х компания оказалась втянутой в финансовый скандал. Воспользовавшись новообретенной экономической стабильностью Уганды и чрезвычайно выгодной экономической либерализацией, начатой министром торговли Ричардом Кайджукой (Richard Kaijuka), семья Бхимджи решает вернуться в Кампалу, чтобы возобновить старую торговлю золотом: в скором времени они вернутся к уровню, достигнутому двадцати годами ранее[139]. Между 2002 и 2006 годами только AP Bhimji, UCI и Machanga контролируют 95% золота, экспортируемого из Уганды[140]. Новый глава компании Самир Бхимджи (Sameer Bhimji) (он же Сэмми) покупает контрабандное золото в ДРК наравне с Чуни и Раджу,[141] и выходит (до санкций) на крупный рынок оружия[142]. В период с 2005 по 2006 год Бхимджи начал экспорт для Emirates Gold и Al Ghurair Giga Gold Refinery в Дубае[143]. 18 января 2008 года Сэмми образовывает Midas All Minerals Limited с Латой Бхимджи (Lata Bhimji) и с тех пор, из-за санкций, используя обычное местоположение, он вел дела с Эмиратами на личной основе[144].

Непрерывное бегство в никуда

В течение шестидесяти лет миллионы людей продолжают покидать Катангу, Северное Киву, северный регион Великих озер, так и не сумев пустить корни, потому что их постоянно преследуют волны военного насилия, репрессии со стороны горнодобывающих компаний, голод и болезни[145]

Эти факты впечатляют. Но Демократическая Республика Конго не безнадежна. Страна в основном экспортирует продукцию горнодобывающей промышленности (медь, кобальт, алмазы, золото), изделия из дерева и кофе, а также обменивает их на продукты питания и фармацевтические препараты, автомобили и топливо. Его основными торговыми партнерами являются Китай и Южная Корея, а большая часть импорта идет из Южной Африки и Замбии[146].

Потребуется совсем немного, чтобы торговый баланс стал положительным и ДРК Конго начала стремительно расти, и следует признать, что Жозеф Кабила, особенно в области международных отношений, сделал важные шаги вперед. Фактически, торговый баланс страны является положительным уже более десяти лет. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось с 208 миллионов долларов (в 2017 г.) до более одного миллиарда (в 2019 г.) – и это несмотря на глобальный кризис цен на кобальт, который, естественно, имел негативные последствия для всей Африки[147]. Более того: несмотря на пандемию и тот факт, что медицинские учреждения находятся в дефиците или отсутствуют, ВВП продолжает расти впечатляющими темпами[148].

Пока что, пока европейцы и американцы скрываются (и, по сути, продолжают эксплуатировать богатства недр, как официально, так и за счет контрабанды), только Китай решил инвестировать в строительство дорог, электростанций, кабелей оптического волокна, трубы для питьевой воды, новых домов, новых школ[149]. Дело не в добре, а в предвидении. Но мы должны прекратить вкладывать деньги в гражданскую войну.

Движения и новые дипломатические союзы Джозефа Кабилы вызывают беспокойство, намекая на его желание вернуться к власти и отменить президентство Чисекеди (Tshisekedi), что также позволило ему продолжать управлять своей промышленной, финансовой и торговой сетью, созданной в сговоре с преступниками и коррупцией[150]. Среди основных сторонников возвращения Кабилы – (а как же иначе) Объединенные Арабские Эмираты, которые в 2017 году получили роскошный подарок от тогдашнего президента ДРК: правительство Киншасы ввело биометрический паспорт, который стоит 185 долларов за штуку (в США он стоит всего 110 долларов…) и был произведен LRPS Рас-Аль-Хаймы (Ras Al Khaimah)[151].

В связи с уголовным расследованием этого контракта LRPS была закрыта[152], и теперь паспорт производится в Бельгии компанией Semlex Europe SA Uccle, расследование в отношении которой все еще продолжается[153]. Этой компанией, акционеры которой скрыты сетью офшорных компаний, управляет семья сирийского бизнесмена, который путешествует с дипломатическим паспортом с Коморских островов, но работает в Кот-д’Ивуаре[154]: Александр Каразиван (Alexandre Karaziwan)[155], менеджер промышленной группы[156], Estia Synergie SA Abidjan (возобновляемые источники энергии и логистическая инфраструктура)[157], в свою очередь принадлежащая бельгийской транснациональной корпорации Sea-Invest[158] и возглавляемая ее менеджером иранцем Али Ханджани (Ali Handjani)[159].

Каразиван находится под следствием в нескольких странах как странствующий посол и владелец компании, которая производит паспорта, он продал коморское гражданство 28 тысячам человек, вовлеченных в правосудие в разных странах мира. Но он неприкосновенен: от имени правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта он приобретает паспорта для кочевого бедуинского населения, проживающего в странах Персидского залива, которые имеют важное значение для местной экономики, но правительства этих стран отказывают предоставить им гражданство[160].

Пока правительство штата не сможет противостоять этим интригам, наказать их, победить коррупцию своего административного аппарата и победить повстанческие ополчения на местах, неся цивилизацию в очень далекие северные провинции, все усилия будут по-прежнему приносить плоды, как если бы мы пытались опорожнить океан столовой ложкой.

[1] http://www.settimananews.it/informazione-internazionale/congo-lo-scandalo-della-pace/

[2] https://digitallibrary.un.org/record/3895617?ln=en

[3] https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/king-leopold-ii-of-belgium-fotografie-di-cronaca/3292582?adppopup=true

[4] https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/

[5] https://www.britannica.com/place/Lake-Victoria ; https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Tanganyika ; https://www.africangreatlakesinform.org/article/lake-turkana ; https://www.africangreatlakesinform.org/article/lake-malawiniassanyasa

[6] https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/642/original/GLR_S_T_Report_WEB_PAGES.pdf

[7] https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813222786_0001

[8] https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Tanganyika

[9] https://www.washingtonpost.com/opinions/congo-the-epic-history-of-a-people-by-david-van-reybrouck/2014/04/04/4090eb20-aa1b-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html

[10] http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD

[11] https://www.atlanteguerre.it/conflict/repubblica-democratica-del-congo/

[12] https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-belgian-congo/

[13] https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium ; https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/

[14] https://www.eisa.org/wep/drcoverview8.htm

[15] https://www.ukessays.com/essays/history/nationalist-movement-of-the-belgian-congo-history-essay.php

[16] https://www.britannica.com/biography/Patrice-Lumumba

[17] https://www.britannica.com/biography/Moise-Tshombe

[18] https://www.jstor.org/stable/1405667?seq=1#metadata_info_tab_contents

[19] https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/onuc.htm

[20] http://www.physocean.icm.csic.es/science%2Bsociety/lectures/illustrations/lecture35/lumumba.html ; https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination

[21] https://www.jstor.org/stable/40759745?seq=1#metadata_info_tab_contents ; https://www.linkiesta.it/2019/01/resistenza-sempre-e-comunque-quando-in-congo-cercavano-di-abbattere-gl/

[22] https://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko

[23] https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2017/09/07/in-the-shadow-of-the-great-helmsman-mobutu-sese-sekos-life-and-legacy-in-the-dr-congo/

[24] https://adst.org/2016/09/kleptocracy-and-anti-communism-when-mobutu-ruled-zaire/

[25] https://www.nytimes.com/2001/06/10/books/heart-of-greed.html

[26] https://www.nytimes.com/1997/09/08/world/mobutu-sese-seko-zairian-ruler-is-dead-in-exile-in-morocco-at-66.html

[27] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/how-kabila-lost-his-way

[28] https://www.refworld.org/docid/3ae6a83c10.html

[29] https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/DR-Congo-RCD-1998-2004.pdf

[30] https://www.britannica.com/biography/Joseph-Kabila

[31] https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-rebels-demand-negotiations ; https://actualite.cd/2017/02/20/mende-la-designation-du-president-du-cnsa-doit-faire-lobjet-dun-consensus-avec-la-mp ; http://www.congovision.com/nouvelles/yerodia1.html

[32] https://sudantribune.com/spip.php?article25238

[33] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/inter-congolese-dialogue-political-negotiation-or-game-bluff ; https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CD_030402_SunCityAgreement.pdf

[34] https://www.refworld.org/docid/42df616a11.html ; https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00665-rdc-assassinat-de-kabila-dejoue.php

[35] https://time.com/4604626/congo-kabila-protests-glissement-katumbi/

[36] https://fr.allafrica.com/stories/200702051483.html ; https://fr.allafrica.com/stories/200702050171.html ; https://www.lalibre.be/international/combats-bemba-kabila-rapport-d-enquete-secret-de-la-monuc-51b896e4e4b0de6db9b1081c

[37] https://theconversation.com/tshisekedis-victory-in-the-drc-is-historic-but-controversial-109673 ; https://www.jeuneafrique.com/714840/politique/rdc-felix-tshisekedi-officiellement-investi-president-du-pays/

[38] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190127-rdc-residence-felix-tshisekedi-palais-presidentiel-kabila

[39] https://www.aljazeera.com/news/2018/12/25/drc-what-is-joseph-kabilas-legacy-after-18-years-in-power

[40] https://www.thoughtco.com/berlin-conference-1884-1885-divide-africa-1433556

[41] Muriel E. Chamberlain, “The scramble for Africa”, Pearson Longman, London 2014; Neal Ascherson, “The King incorporated: Leopold the Second and the Congo”, Allen & Unwin, London 1963

[42] Muriel E. Chamberlain, “The scramble for Africa”, Pearson Longman, London 2014; Neal Ascherson, “The King incorporated: Leopold the Second and the Congo”, Allen & Unwin, London 1963

[43] Francis Nzuzi, “Kinshasa: ville et environnement”, Edition L’Harmattan, Paris 2008, pages 279-285; https://taigong788.skyrock.com/3199112951-Ca-s-est-passe-un-24-decembre-Le-traite-d-amitie-entre-Henry-Morton.html ; http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mmsh.univ-aix.fr%2Fiea%2FClio%2Fnumero%2F18%2FPartie%25201%252018.html

[44] Berny Sèbe, “Heroic Imperialists in Africa: The Promotion of British and French Colonial Heroes, 1870-1939”, Oxford University Press, Oxford 2015, pages 148-150, pages 301-305

[45] AA.VV., “Pietro Savorgnan di Brazzà”, in “Dizionario biografico degli italiani”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960

[46] Jeremy Rich, “Ngalifourou”, in “Dictionary of African biography”, Oxford University Press, Oxford 2012

[47] https://www.theguardian.com/cities/2017/jan/17/congo-rivalry-kinshasa-brazzaville-river-drc

[48] Sylvie Ayimpam, «Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale du Pool du fleuve Congo (1815-1930)», Centre d’Étude des Mondes Africains (CEMAf), Paris 2006, pages 3-9

[49] Stig Förster, Wolfgang Justin Mommsen, Ronald Edward Robinson, „Bismarck, Europe and Africa: The Berlin Africa Conference 1884–1885 and the Onset of Partition”, Oxford University Press, Oxford 1989

[50] https://www.theafricareport.com/47442/drc-a-history-of-pillage-destination-unknown/

[51] https://www.treccani.it/enciclopedia/union-miniere-du-haut-katanga_%28Dizionario-di-Storia%29/

[52] https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Economy#ref1272241

[53] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/from-coercion-to-compensation-institutional-responses-to-labour-scarcity-in-the-central-african-copperbelt/27C0FB86E8F0D009BC8CDEEF4FB0C7A4

[54] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/from-coercion-to-compensation-institutional-responses-to-labour-scarcity-in-the-central-african-copperbelt/27C0FB86E8F0D009BC8CDEEF4FB0C7A4

[55] http://www.reflexions.uliege.be/front/displaySimple.jsp?inModal=true&id=c_348873

[56] https://newint.org/features/1994/09/05/kick

[57] http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-62532013000100006

[58] https://pure.diis.dk/ws/files/466374/JRSP_Paper_30_extractive_orders.pdf

[59] Report No. 43402-ZR May 2008 Document of the World Bank “Democratic Republic of Congo Growth with Governance in the Mining Sector”, Page 2, see also

[60] https://peacegeeks.org/news/child-mining-cost-technology

[61] https://reliefweb.int/report/burundi/plundering-dr-congo-natural-resources-final-report-panel-experts-s20021146

[62] https://panamapapers.sueddeutsche.de/

[63] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc/

[64] https://www.hrw.org/reports/2005/drc0505/11.htm

[65] https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/2020.%20IMPACT.%20The%20Intermediaries.pdf

[66] https://www.sosmediasburundi.org/2019/12/20/bujumbura-les-changeurs-de-monnaie-ou-metier-au-desordre-total/ ; https://www.iwacu-burundi.org/gitega-apres-le-beau-temps-la-tempete/ ; http://www.cndd-burundi.com/actualites/nouvelles-burundi/608-desordre-police-burundi

[67] https://www.africaminingforum.com/company/aldango-gold-refinery-0

[68] IMPACT Transforming Natural Resource Management , “Les intermédiaires: Traders Who Threaten the Democratic Republic of Congo’s Efforts for Conflict-Free Gold”– Impact – page 30, see also https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/2020.%20IMPACT.%20The%20Intermediaries.pdf

[69] https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/LIBERTI/12996 ; https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[70] https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[71] https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[72] https://www.ethicalconsumer.org/technology/conflict-minerals

[73] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp334.aspx

[74] «Сегодняшние обозначенные фирмы включают флагманское предприятие Бута, Air Cess. Эта компания впервые появилась в Бельгии в 1996 году, хотя она была зарегистрирована в Монровии, Либерия, во главе с Бутом. Другие ключевые компании сети включают Centrafrican Airlines, San Air General Trading, Air Bas, CET Aviation, Irbis, Transavia Travel и Santa Cruz Imperial. San Air и Centrafrican сыграли ключевую роль в поставках оружия режиму Чарльза Тейлора в Либерии и повстанческой группировке Сьерра-Леоне, Объединенному революционному фронту (ОРФ). В обмен на эти поставки Бут получил оплату из международного судового реестра Либерии, а также алмазы и другие ценные товары, незаконно приобретенные сообщниками Тейлора и ОРФ» – ref. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js2406.aspx

[75] Douglas Farah, Stephen Braun, “Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man who makes War possible”, Turner Publishing Company, Nashville 2008;

[76] http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3243/Bout/

[77] В 2005 году актер Николас Кейдж и режиссер Эндрю Никкол (Andrew Niccol) сняли фильм «Властелин войны» (“Lord of War”), который открыто вдохновлен жизнью Виктора Бута – see https://www.allmovie.com/movie/lord-of-war-v314426 ; https://www.motherjones.com/politics/2007/09/meet-viktor-bout-real-life-lord-war/

[78] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-17634050 ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/08/vendute-armi-alle-farc-anni-carcere-viktor-bout-mercante-della-morte/203164/ ; https://formiche.net/2012/04/russia-sentenza-contro-viktor-bout-il-%C2%93mercante-della-morte%C2%94/ ; https://www.bbc.com/news/world-europe-11036569

[79] https://www.news24.com/News24/Foreigners-held-for-DRC-murder-20070705

[80] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/individual/dieudonne-ozia-mazio

[81] https://www.fec-rdc.com/

[82] https://www.legislation.gov.uk/eur/2017/396/annex/division/a/division/27/adopted

[83] https://www.hrw.org/news/2014/11/10/dispatches-first-congolese-general-convicted-rape

[84] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/individual/jerome-kakwavu-bukande ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0242&from=EN ; https://www.hrw.org/news/2014/11/10/dispatches-first-congolese-general-convicted-rape ; https://www.gov.im/about-the-government/departments/treasury/news/?iomg-device=Desktop&altTemplate=ViewCategorisedNews&id=45767 ;

[85] https://airlinehistory.co.uk/airline/butembo-airlines/

[86] https://sankcijas.lursoft.lv/person/congocom-trading-house/ofac-10144

[87] https://www.trackingterrorism.org/group/nationalist-integrationist-front-fni

[88] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000319910

[89] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp334.aspx

[90] https://news.un.org/en/story/2005/03/130532-security-council-condemns-attack-un-peacekeepers-dr-congo

[91] https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[92] https://trialinternational.org/

[93] https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[94] https://www.argor.com/it

[95] https://www.cdt.ch/ticino/traffico-doro-per-largor-heraeus-BGCDT94522?_sid=RVOhCyPq ; https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[96] https://www.dw.com/en/ngo-files-complaint-against-swiss-company-over-pillaged-gold/a-17204020

[97] 2019.06.30 Hussar Ltd. Rugby

[98] Trans Spzoo Malbork

[99] https://sacrificioquaresimale.ch/

[100] https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1390767/oro-di-dubbia-provenienza-raffinato-presso-la-argor-heraeus-di-mendrisio

[101] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000319910

[102] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948770/Democratic_Republic_of_the_Congo.pdf стр. 9

[103] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0242&from=EN

[104] https://www.refworld.org/pdfid/42c3bcfe0.pdf “The Curse of Gold – Democratic Republic of Congo” Human Rights Watch, London 2005, page 104

[105] https://escholarship.org/content/qt320469nv/qt320469nv.pdf?t=ny5vqu&v=lg “Rethinking the Resource Curse: Natural Resources and Polywar in the Ituri District, Democratic Republic of the Congo” UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, Sacramento 2011, page 199

[106] 2015.06.11 Gazzetta Ufficiale Italiana

[107] https://www.fdic.gov/news/news/inactivefinancial/2007/fil07033.pdf

[108] https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051409/200807150000/946.231.12.pdf ; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/entity/uganda-commercial-impex-%28uci%29-ltd

[109] https://www.esteri.it/mae/politica_estera/20140512_congo_regolamento_esecuzione_n1275_2014_consiglio_1122014.pdf

[110] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164506&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1#1

[111] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0107&from=MT

[112] https://www.un.org/press/en/2020/sc14280.doc.htm

[113] 2017.10.03 African Mining Intelligence on Ziawalla

[114] Это список компаний, ликвидированных после включения UCI в санкционный список OFAC: Universal Best Corporation SA Panama (https://opencorporates.com/companies/pa/112735); International Travel Insurance Services Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/04542038); European Somalian Business Chamber Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/08233874) ; Strategic Business International Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/05378809); Atra Trading Company SA Panama (https://opencorporates.com/companies/pa/99735); Innate Trading Inc. Panama (https://opencorporates.com/companies/pa/112650); Z&CO Secretarial Services Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02772062); Z&CO Nominees Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02772068); LLTV Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02645590); Vincent, Westlake & Turner Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02721360); Zamor Global Solutions (UK) Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02949363); Vyapar UK Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/04562815); Asia TV Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/02716006); Somali Resources Ltd. London (https://opencorporates.com/companies/gb/08474966)

[115] Самая важная из них – это недавно зарегистрированная компания под названием Strategic Business International Ltd. London, созданная 28 апреля 2003 года под руководством юриста Зои Бербеза (Zoya Berbeza) и на 100% контролируемая Сарошем Зайвалла (30.07.2015 Strategic Business International Ltd. London); Компания базируется в головном офисе адвокатской компании Zaiwalla & Co. Ltd. в Лондоне, которая была основана семьей Зайвалла и структура собственности которой еще полностью не раскрыта (31.03.2020 Zaiwalla & Co. Ltd. London)

[116] https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=CD7F8CE0-49D7-4506-9802-B659802387BA

[117] https://www.zaiwalla.co.uk/en/news/russell-strong-examines-the-uk-supreme-court-judgment-in-halliburton-company-v-chubb-bermuda-insurance-ltd

[118] https://en.ultimasnoticias.com.ve/news/politics/English-court-orders-Guaido-to-pay-529/ ; https://www.archyde.com/english-court-orders-guaido-to-pay-529000/ ; https://usures.com/venezuela/english-court-ordered-guida-to-pay-529000.html

[119] https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/zoya-burbeza-us-sanctions-nord-stream-2 ; https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/zaiwalla-co-featured-in-the-dubai-press ; https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/list

[120] http://www.businessworld.in/article/London-based-Law-Firm-Zaiwalla-Appoints-Kartik-Mittal-As-Partner/18-06-2019-171996/

[121] https://www.businessinsider.com/sarosh-zaiwalla-lawyer-saddam-hussein-iraq-tony-blair-2016-7?IR=T

[122] https://superlawyer.in/sarosh-zaiwalla-senior-partner-zaiwalla-co-solicitors-international-arbitration-his-holiness-dalai-lama-diverse-experience/

[123] https://economictimes.indiatimes.com/the-eagle-has-landed/articleshow/1360432.cms ; https://www.arabnews.com/node/1333901/business-economy%26c%3D7509128641766082900%26mkt%3Den-us

[124] https://www.business-standard.com/article/news-ani/sarosh-zaiwalla-makes-it-to-gq-uk-s-100-most-connected-men-2016-list-116041300275_1.html

[125] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000446144

[126] https://americanstocknews.com/politics/5-amendments-to-the-drc-regime-commit-the-repeated-targeting-killing-maiming-rape-and-other-sexual-violence-abduction-of-civilians-including-children-office-of-financial-sanctions-implementati/

[127] http://www.emiratesgold.ae/