ХУССЕЙН АЛЬ-НОВАИС: АРАБСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ТРЕТЬИМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕМ

il 23 Dicembre 2020 / IBI World Italy, Финансы / Scrivi un commento

Еще несколько лет назад преступники скрывали свою незаконную торговлю и связанные с этим доходы в налоговых убежищах недалеко от дома – тех, где юристы и банкиры говорили на своем родном языке: Цюрих, Амстердам, Вадуц, Монте-Карло, Люксембург, Гибралтар, Лугано, Панама[1]. Затем родилась Egmont Group[2], а вместе с ней и целый ряд международных организаций, борющихся с коррупцией (FATF[3]), и правительства были вынуждены (неохотно) бороться с офшорными юрисдикциями, то есть с теми местами, где бизнес ведется в полной секретности, даже несмотря на запросы судебных органов и Международного валютного фонда[4].

Каждая налоговая гавань создала вторую налоговую гавань, чтобы защитить худшую часть своего бизнеса: Кипр, Мальту, Макао, Монтевидео, Андорру, Каймановы острова, Виргинские острова, Либерию и так далее[5]. Пока эти районы тоже не подверглись нападению правосудия, и им пришлось отойти еще дальше. Именно в этот момент Абу-Даби и Дубай, главный из семи Объединенных Арабских Эмиратов, стали верхушкой айсберга международных должностных преступлений[6] – местом, где политическая, финансовая, промышленная, торговая и военная сила сосредоточены в руках одной семьи, её не волнуют международные черные списки, эмбарго, санкции, угрозы, потому что она держит всех под контролем с помощью нефти и ее военных союзов на самой сложной шахматной доске в мире: в Персидском заливе.

Хуссейн Джасим Аль Новаис (Hussain Jasim Al Nowais) на протяжении более тридцати лет был одним из самых богатых и влиятельных людей в Объединенных Арабских Эмиратах, предшественником и «первым среди равных» новой элиты мировой коррупции, созданной более не тайно малоизвестными юристами, специализирующимися на юридических статьях, но политиками, которые действуют на виду у всех[7]. Хусаин Аль Новаис является личным другом шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна (Khalifa bin Zayed Al Nahyan), его брата Мохаммеда (который из-за тяжелой болезни Халифы в настоящее время находится у власти) и шейха Абу-Даби Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (Mohammed bin Rasheed Al Maktoum)[8]. Он – центр власти Эмиратов и один из самых влиятельных людей на планете.

Он является основателем, президентом и основным акционером Al Nowais Investments LLC и AMEA Power (крупнейшая промышленная компания по развитию тепловой и возобновляемой энергетики в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии); он является директором международной туристической сети Rotana Hotel Management Corporation и долгое время был вице-президентом ADCB Abu Dhabi Commercial Bank. Ранее Аль-Новаис был президентом компании Waha Capital (с 2006 по 2018 год, которой он до сих пор владеет)[9]. Он известен своим политическим влиянием, своим наследием, своей ролью в политике и экономике Эмиратов, а также его благотворительными инициативами[10], а также его мошенничеством, скандалами и уловками, в которых он участвовал, от Италии до России, от Дальнего Востока до США, от Австралии до Персидского залива[11].

В годы, когда его карьера достигла своего пика, Объединенные Арабские Эмираты стали тем занавесом, за которым спокойно работают «афганские полевые командиры, русская мафия, нигерийские клептократы, европейские отмыватели денег, авторы Иранских санкций и контрабандисты золота из Восточной Африки»[12]; «Рынок недвижимости Дубая – это испорченный денежный магнит, созданный для привлечения иностранных покупателей, в эмирате преобладают роскошные жилые башни и искусственные острова, усеянные роскошными виллами», и никто не контролирует и не раскрывает, кто их покупает и почему[13]; Дубай – это место, где «золото ручной работы прячется и перерабатывается, особенно из подверженных конфликтам районов Восточной и Центральной Африки»[14]; место, где практикуется Кафала[15], современная версия работорговли[16].

Alstom и Union Railway, союзники современных мировых железных дорог

Восточная часть проекта фараонов Etihad Rail – 1200 км железной дороги через страны Персидского залива: крупнейший совместный проект Alstom и Al-Nowais[17]

Группа Alstom[18] – один из столпов французской промышленной системы. Она имеет почти двухсотлетнюю историю (она была основана инженером Андре Кёхлином (André Koechlin) в 1836 году в Мюлузе[19]) и является компанией, которая после 1928 года электрифицировала французские железные дороги и построила современные электровозы[20]. Она имеет долгую историю промышленных успехов, но также и скандалов[21], начиная с того, который стоил ей приговора в 2006 году, потому что некоторые из её инфраструктур не заменили асбест (как было обещано в 1986 году), и это вызвало, согласно суду Лилля, смерть по меньшей мере 10 человек и чуть менее ста серьезно заболевших[22] – за этим решением последовали аналогичные приговоры на других промышленных объектах, которые Alstom не исправила[23].

Большинство скандалов связано с созданием картелей против свободного рынка (за которые Европейский Союз обязал Alstom выплатить штраф в размере 750 миллионов евро[24]) или коррупцией, часто связанной с чувствительными проектами, такими как строительство и установка трамвайной линии под управлением Государства Израиль, которая должна была пересечь палестинские территории и составлять (как позднее было установлено Судом Нантера, который обязал руководство Alstom отказаться от контракта[25] и выплатить денежный штраф, который затем отменился в апелляционном порядке[26]) действие, сопоставимое с военным вторжением[27].

Случаи коррупции связаны с тендерами на миллиардные контракты в различных странах мира: Alstom, согласно расследованиям судебных органов Туниса, Малайзии, Латвии[28], Замбии, Индонезии, Египта, Саудовской Аравии, Багамы, Тайваня[29] и Бразилии[30] – все деликты впервые осуждены Федеральным судом США, который в 2015 году приговорил Alstom к выплате штрафа в размере 770 миллионов долларов[31]. К этому приговору в 2019 году был добавлен еще один штраф в размере 16,4 миллиона фунтов (около 17,5 миллиона евро), наложенный британским судом за подкуп тунисских чиновников[32]. В 2011 году Швейцария включила группу Alstom в черный список компаний, которые развивают коррупцию как «систему деловой практики», и оштрафовала компанию на 38,9 миллиона швейцарских франков (примерно 31,5 миллиона евро)[33].

Хуссейн Аль-Новаис участвовал в этих операциях не из-за дружбы, а из-за председателя совета директоров URC Union Railway Company – государственной железнодорожной компании Объединенных Арабских Эмиратов, которая уже много лет находится в кризисе, так как заказов из Абу-Даби и Дубая никогда не было достаточно для поддержания экономической жизнеспособности[34].

Самостоятельно раздавая взятки, Хуссейн Аль-Новаис неоднократно выигрывал многомиллиардные контракты в коалиции с Alstom[35], такие как, например, контракт на 3 миллиарда евро на модернизацию железнодорожных линий в Марокко[36], где среди институциональных партнеров есть также ADFD Abu Dhabi Fund for Development (Государственный фонд Эмиратов, инвестирующий в более чем 50 развивающихся стран[37]), который вложил в проект 1 миллиард долларов[38].

В случае гигантского проекта железной дороги протяженностью 1200 км, которая соединит все страны Персидского залива вплоть до границ с Оманом (Etihad Rail, компания, контролируемая государством ОАЭ[39]), именно Al-Nowais привлекает своих друзей из Alstom в многомиллиардный контракт, стоимость которого окончательно не установлена, но, безусловно, превысит 60 миллиардов долларов[40].

Более того, проект Etihad Rail, который должен был быть завершен в 2021 году, серьезно просрочен, он уже стоил 60 миллиардов дирхамов (16,3 миллиарда долларов), и его амортизация не ожидается раньше 2040 года[41]. Первая фаза проекта завершилась в 2014 году строительством станций Шах, Шабан и Аль-Ровайс[42], а ликвидность была гарантирована за счет участия в инвестициях Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC – Abu Dhabi National Oil Company[43], в обмен на которую Аль-Новаис сыграл активную роль в приобретении контрактов ADNOC за рубежом[44].

Альстомгейт взрывается

Схема продажи бизнес-подразделения Alstom компании General Electric, крупнейший финансовый скандал в истории французской промышленности за последнюю четверть века, источник скрытых сумм с баланса, которые затем использовались в конкуренции с Хуссейном Аль- Nowais, для последующих коррупционных операций[45]

Самый известный случай, известный сегодня как Alstomgate, возник из отчета, опубликованного в 2008 году неправительственной организацией Transparency International и касающегося коррупционных дел с участием различных транснациональных корпораций, связанных с военной и транспортной отраслями[46]. Скандал охватил многие страны, в том числе Италию, учитывая, что при посредничестве Хуссейна Аль-Новаиса государственная электроэнергетическая компания (ENEL) через четырех менеджеров, ответственных за переговоры по иностранным заказам, поддержала Alstom USA Inc. в различных контрактах в Ломбардии и Сардинии[47].

Хуссейн Аль Новаис – тот, кто говорит от имени Alstom с руководителями ENEL, что подтверждено им самим в суде, как сообвиняемый и свидетель против бывшего генерального директора ENEL Power Луиджи Джуффрида (Luigi Giuffrida),[48] в тот момент велись расследования также в отношении других взяток для компании Ansaldo,[49] и впоследствии он был осужден по обоим делам[50].

Перед судьей Аль-Новаис все признает, убежденный в своей правоте[51]: суд Милана приговорил его к возмещению итальянскому государству суммы взятки (597 220 евро), к трехдневному тюремному заключению и уплате штрафа[52]. Штраф в размере 240 000 евро был выплачен компанией, от имени которой он действовал, так что заплатила семья шейха Аль-Нахайяна.

Тот же процесс имел место в тот же период и в Германии, поскольку компания Сименс участвовала в коррупционной системе, созданной ENEL, Alstom и Хуссейном Аль-Новаисом: арабский бизнесмен вел переговоры с немецкой транснациональной корпорацией от имени одной из своих компаний финансового посредничества, MEEISCO (Middle East Energy & Industrial Service) Llc Abu Dhabi[53], у которой был офшорный банковский счет в Княжестве Монако (счет Zaghy 12[54]), через который шли деньги эмиратских компаний Daimler Chrysler[55], ENEL[56] и Alstom[57].

И снова Аль-Новаис публично признал все обвинения, и это привело к осуждению всех причастных к этому немецких менеджеров[58]. Разветвление скандала поразило Польшу: в конце 1990-х годов Богдан Зун (Bohdan Zun), генеральный директор MetroProjekt[59], государственной компании, отвечающей за строительство и управление Варшавского метро[60], заключил с Alstom контракт на 105 миллионов евро на поставку вагонов – по сфальсифицированному договору и за взятку[61]. То же самое происходит в 2010 году в Барселоне, где консультант Alstom Тадеуш Новак (Tadeusz Nowak) был арестован по тем же обвинениям[62].

Дубай, перекресток мировых болезней

Впечатляющий вид горизонта на DMCC Dubai Multi Commodities Center, самой большой и самой богатой налоговой гавани в мире, находящейся в эпицентре международного преступления, и упорно защищаемой правительством Объединенных Арабских Эмиратов[63]

Превратности Аль-Новаиса на мировой шахматной доске коррупции не только не пугают правительство Объединенных Арабских Эмиратов, но и открывают для этого бизнесмена, именно из-за его связей с промышленными лидерами Европейского Союза и США, двери самых секретных и влиятельных комнат власти шейхов Дубая и Абу-Даби: в 2006 году, даже в разгар судебной тяжбы, в которой Аль-Новайс находится под следствием в Швейцарии, Италии, Германии и США, регент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян (Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan) назначает его главой Khalifa Fund – инвестиционного фонда королевской семьи для поддержки малого и среднего бизнеса, носящего имя отца регента[64].

Не только. Правительство Эмиратов назначает его в совет директоров Совета по экономическому развитию Абу-Даби (Abu Dhabi Council for Economic Development), который является органом, обладающим абсолютной властью над решениями эмиратской финансовой, промышленной, торговой и военной политики[65], и совет директоров которого, кроме Хуссейна Аль-Новаиса, содержит в себе только членов королевской семьи[66]. В рамках этой организации Аль-Новаис отвечает за принятие решений относительно крупных международных инвесторов, которых приглашают вести бизнес в Эмиратах или с Эмиратами[67], и когда Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встречается с дружественными главами государств, такими как президент Пакистана Первез Мушарраф (Pervez Musharraf) и премьер-министр правительства Исламабада Шаукат Азиз (Shawkat Aziz), Хуссейн Аль Новаис входит в состав представительной делегации государства[68].

Список его государственных постов кажется бесконечным: Семейный бизнес-совет Персидского залива (Family Business Council Gulf), Азиатский бизнес-совет (Asia Business Council), Арабский бизнес-совет Всемирного экономического форума (Arab Business Council of the World Economic Forum), Глобальный консультативный совет Центра Вильсона (GAC – Wilson Center Global Advisory Council), Инфраструктурный фонд MENA (MENA Infrastructure Fund), ZonesCorp, Etihad Rail, Портовая компания Абу-Даби (Abu Dhabi Ports Company), KIZAD Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi, Abu Dhabi Securities Exchange, Al Dhafra Insurance Company, InvestBank, Торгово-промышленная палата Абу-Даби (Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry), Американо-арабская торговая палата (US-Arab Chamber of Commerce), Университет науки, технологий и исследований Халифа (Khalifa University of Science, Technology and Research)[69]: почти все назначения были приняты Мохаммедом Бином Зайед Аль-Нахайян, который считает его одним из своих самых доверенных людей[70].

Позиция этих двух людей в вопросе коррупции очень ясна, – объясняет Аль-Новаис группе экспертов Всемирного экономического форума в Давосе[71], посвященной коррупции[72], сессии под названием PACI Vanguard[73]. Al Nowais участвует в нем в качестве председателя совета директоров Al Nowais Investment[74] и утверждает, что корпоративная коррупция – это реальный бизнес, такой же, как и законный, который также регулируется законами и правилами спроса/предложения, что это важно и что нет ничего плохого в том, чтобы использовать его как метод капиталистической конкуренции[75].

Скандал с Абрааджем и связи с Пакистаном

Карикатура, символизирующая крах Abraaj Group, пакистанского инвестиционного фонда, базирующегося в Дубае, партнером и членом совета директоров которого является Аль Новаис, который в период с 2009 по 2018 год сжег 385 миллионов долларов клиентов, чтобы стать самым большим скандалом акционерной компании в истории[76]

Встреча 19 января 2020 года между президентом и премьер-министром Пакистана Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и Хуссейном Аль Новаисом не случайна[77]: начиная с мая 2006 года правительства Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов решили инвестировать миллиарды, точная цифра не раскрывается, в компанию ENSHAANLC Developments (Pvt.) Limited в Карачи, которая контролируется Abraaj Capital Dubai[78], вице-президентом которой является Аль Новаис[79], и инвестировала в фонд акционерного капитала продуктов здравоохранения 1 миллиард долларов ежегодно[80].

Группа была основана в 2002 году Аль Новаисом вместе с пакистанским бизнесменом (с паспортом налоговой гавани Сент-Китса) Ариком Накви (Ariq Naqvi)[81], который благодаря связям своего дубайского партнера убеждает большую группу богатых персонажей инвестировать в свои фонды, включая Фонд Мелинды и Билла Гейтса[82]. В первые годы одной из причин спокойствия рынка в отношении деятельности Abraaj были очень прочные отношения с KPMG – настолько сильные, что сын руководителя KPMG Global также стал партнером Abraaj Capital[83].

Группа Abraaj инвестирует невиданные ранее цифры в африканскую систему страхования, пенсионного обеспечения и здравоохранения: 375 миллионов долларов для Северной Африки[84] и 990 миллионов долларов для стран Африки к югу от Сахары[85]. В 2018 году международные рейтинговые агентства и некоторые клиенты начинают подозревать, что цифры, предоставленные менеджментом, не соответствуют действительности, и что на самом деле есть спекулятивные убытки и даже аферы со стороны лидеров группы[86].

Словом, наступает горький финал[87]: в апреле 2019 года британские власти по приказу ФБР арестовали Sev Vettivetpillai[88]. В июле власти Дубая наложили штраф в размере 315 миллионов долларов на Арика Накви и его менеджера Мустафу Абдель-Вадуд (Mustafa Abdel-Wadood)[89], поскольку они обнаружили, что они присвоили миллионы долларов клиентов[90]. Накви, прежде чем уступить, пытается сделать отчаянный шаг и пытается убедить Мохаммеда бин Заида Аль-Нахайяна купить всю группу Abraaj через свою частную индустрию, Mudabala Group[91], – но в Дубае никто не готов платить за спасение Пакистанского партнера[92].

Весной 2019 года Арик Накви арестован по приказу американских судебных властей[93]; в августе суд Дубая заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения[94]; Тем временем вся группа Abraaj была ликвидирована, и правительство Эмиратов предпринимает необходимые шаги, чтобы никто не узнал сколько потеряли институциональные инвесторы страны в результате банкротства пакистанского гиганта[95].

Для Аль-Новаиса это не первая катастрофа в Центральной Азии. В 2010 году арт-дилер Невилл Тули (Neville Tuli)[96], учитывая кризис своей группы Osian[97] (которая оказалась мошенничеством[98] и, следовательно, потерпела неудачу[99]), запустил новый проект под названием India Asian Arab Art Fund, с благородным намерением объединить и возродить художественный ландшафт (в живописи, скульптуре и кино) на территории от Индии до Персидского залива – и получить деньги от патриотических миллиардеров Персидского залива[100].

Арик Накви и Хуссейн Аль-Новаис решают поверить в него, и в 2013 году Abraaj Capital входит в капитал Osian с крупными финансовыми вливаниями в размере 20 миллионов долларов, что эквивалентно 9,4% акционерного капитала Osian[101]. Эти две группы обманывают друг друга: Abraaj Investment Management Ltd. Дубай – компания, которая занимается приобретением и гарантировала по контракту дальнейшую помощь для создания архива фонда Тули, не платит[102]. С другой стороны, деньги, выплаченные Тули, попадают не в фонд, а на банковские счета Bregawn Jersey Limited, и оттуда они исчезают, так что Аль-Новаис подает на Тули в суд в Мумбаи[103]. Вскоре после этого иск подается и в Лондон, где Abraaj Capital пытается (пока тщетно) вернуть Тули 23 миллиона долларов[104].

Глобальный капитализм и арабское средневековье

Хуссейн Аль Новаис объявляет о своем уходе с поста председателя совета директоров Waha Capital и переезде на Кипр[105]

Все это было напрасно в тот момент, когда защитник Хуссейна Аль Новайса – Мохаммед бин Заид Аль-Нахайян был вынужден сделать прагматичный и оппортунистический выбор[106]. 23 января 2015 года король Абдулла аль-Сауд (Abdullah Al-Sa’ud), который несколько лет тяжело болел[107], заболел пневмонией и скончался[108]. Начинается беспощадная борьба за завоевание власти в Саудовской Аравии, ведь тому, кто занимает первое место в линии преемственности – принцу Султану уже 82 года, и он тоже болен[109].

Затем семья Аль-Сауда выбирает второго в очереди на престол – брата Салмана, которому в то время 79 лет, но он здоров[110]. Сын Салмана, принц Мохаммед бин Салман (Mohammed Bin Salman), который только что был избран министром обороны и генеральным секретарем Королевского двора[111], затем становится наследным принцем – но с грозным противником: министром внутренних дел Мохаммедом бен Найефом (Mohammed Bin Nayef), который пользуется поддержкой старшего в семье Аль-Сауда[112], в то время как Мохаммед бин Салман, которому на тот момент 31 год, считается мальчиком, неподготовленным к правительственным задачам[113].

Пожилые ошибаются. Мохаммед бин Салман всего за два года организовывает переворот в своей семье, изгоняет бин Найефа и всех верных ему людей[114], заявляя, что они хотят бороться с коррупцией, и приказывает арестовать более 200 важных, влиятельных и очень богатых людей, включая принца Аль Валида бин Талала (Al Waleed Bin Talal), самого богатого человека в Аравии, и нескольких военачальников[115].

Вопреки экономической политике, которой придерживались страны Персидского залива до сих пор, Мохаммед бин Салман объявляет закрытой навсегда эпоху, когда взятки давались и получались для обеспечения услуг или контрактов, и приступает к замораживанию предполагаемой цифры от 400 до 800 миллиардов долларов[116]. Два года спустя, в ходе испытаний, проводимых перед 110 новыми судьями, специально назначенными королем Салмана[117], увенчается похищением 108 миллиардов $ и без тюремного заключения[118] – но с Мухаммедом бен Салмана, как самодержавным и бесспорным лидером Саудовской Аравии[119].

У принца есть идеи, и он не замедляет их претворять в жизнь. Как только он вступает в должность, он создает проект глубоких реформ (под названием «Видение 2030»), начиная от промышленности и заканчивая финансами, от военной до социальной сферы, и, таким образом, становится «де-факто» в возрасте 33 лет настоящим лидером Саудовской Аравии[120]. Хотя некоторые из этих реформ считаются «прогрессивными» (с 2017 года саудовские женщины могут заниматься спортом, ходить на стадион, водить машины и изучать научные дисциплины в университете[121]), очевидная цель принца – подрезать крылья любому в залах власти кто, благодаря собственному наследию, имел силу поставить под сомнение его автократическую власть, но в то же время открыться для иностранных инвестиций, превратить Саудовскую Аравию в международный перекресток культуры и провести финансовые реформы в направление большей прозрачности[122].

Mohammed Bin Salman встречает Дональда Трампа[123]

Фактически, несколько недель спустя Хуссейн Аль Новаис ушел с поста президента своей финансовой группы Waha Capital[124] и переехал в Никосию, приняв кипрское гражданство[125]. Одна из самых чувствительных компаний, которой он управляет от имени королевской семьи Эмиратов, ZonesCorp, была объединена с агентством, контролирующим порт Дубая, и вся ее административная история была аннулирована[126]. Холдинг, контролирующий акции группы Waha, был перемещен в Нидерланды и стал кооперативной компанией Waha AC Coöperatief UA Amsterdam, которая с марта 2018 года по одной скупает все офшорные компании, занимающиеся различными видами деятельности для Аль Новаис и его арабских соратников[127]. Лишь в 2020 году, после завершения реорганизации, Мохаммед Аль Новаис, сын Хуссейна, вернулся к рулю Waha Capital[128].

Аль-Новаис также ушел с поста председателя ADCB Abu Dhabi Commercial Bank после того, как лондонский суд приговорил филиал ADCB в Джерси к уплате штрафа в размере 475 000 фунтов стерлингов за пренебрежение правилами должной осмотрительности и, следовательно, позволял клиентам использовать это отделение для отмывания денег незаконного происхождения[129]. Его положение в банке стало еще более неустойчивым, когда он был вынужден раскрыть, что он потерял 1 миллиард долларов в результате одного из крупнейших мошенничеств нашего века, организованного индийским бизнесменом Б. Р. Шетти (B. R. Shetty) и его группой NMC[130]. Наконец, в целях прозрачности, все компании, связанные с Al Nowais, публично заявили о характере своих связей с Abraaj Capital и о размерах сумм, потерянных в результате этой финансовой катастрофы[131].

Все это демонстрирует глубокие противоречия экономической системы стран Персидского залива, которая быстро росла благодаря доходам от нефти и теперь, когда эпоха топлива приближается (так же быстро) к своему концу, заключенная в реальность, в которой монархи страны и их вассалы должны найти альтернативные решения, они должны инвестировать в технологии, но также в культуру, культурную и финансовую открытость, в имидж и (в конечном итоге) в прозрачность и демократию – но они не знают, как это сделать, они не хотят этого делать, и они всячески стараются этого не делать.

Если с одной стороны кажется, что они предлагают умеренность, терпимость и более надежный контроль над экономикой, с другой – они вкладывают средства в насилие, репрессии, войны за власть, которые всегда находятся на грани военной эскалации – например, спор, поддерживаемый Мохаммедом бен Салманом и Мохаммедом бен Заидом ан-Нахайяном между Саудовской Аравией, Эмиратами, Израилем и Египтом с одной стороны, Катаром, Турцией и Ираном с другой. Самая тревожная вещь с западной точки зрения заключается в том, что экономика некоторых государств Персидского залива, прежде всего Абу-Даби и Дубая, основана на подчинении и пособничестве организованной преступности во всем мире и отказе соблюдать правила международного контроля. Еще более взрывоопасная смесь, которая рано или поздно также приведет к взрыву между этими государствами, Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

[1] http://www.worldoffshorebanks.com/history-of-offshore-banking-does-it-really-have-a-future.php ; http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-03/offshore-tax-havens-in-spotlight-after-200-year-history

[2] https://egmontgroup.org/en ; https://egmontgroup.org/en/membership/list ; https://egmontgroup.org/en/fiu

[3] https://www.fatf-gafi.org/

[4] https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm

[5] https://escholarship.org/content/qt74t975kk/qt74t975kk_noSplash_9260f61c475e4ac6dfd6bf1f4e511b5c.pdf ; https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf ; https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm

[6] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020, pages XI-XII – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf ; https://www.dmcc.ae/ ; http://businessdxb.com/dubai-multi-commodities-centre-dmcc-freezone/

[7] https://www.ameapower.com/board-management/

[8] https://hussainalnowais.net/blog/

[9] https://peoplepill.com/people/hussain-al-nowais/

[10] https://hussainalnowais.net/info-about-career/

[11] https://www.nytimes.com/2017/10/21/world/europe/russia-bribery-vladimir-putin-igor-sechin.html

[12] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – см также https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, глава XI

[13] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – sсм также https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, глава XI, стр 59-66

[14] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – см также https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, глава XI, стр 35-48

[15] Первоначально Кафала была законом Корана, который регулировал опеку над несовершеннолетними в случае потери родителей. В странах Персидского залива в новом веке его значение расширилось на регулирование трудового права и деловых отношений – этот термин также используется в отношении ограничения прямых иностранных инвестиций и коммерческой деятельности. Применение Кафалы возлагает на работодателя родительские права и осуществление прав человека своих иностранных сотрудников: это создает отношения зависимости, злоупотреблений и серьезных нарушений прав человека. – см также https://www.spiegel.de/politik/ausland/libanon-wie-auslaendische-arbeitskraefte-unter-dem-kafala-system-leiden-a-a808eae2-66e2-401a-a11f-359b85c23a55 ; https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol6/iss1/10/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison/ ; https://www.spiegel.de/panorama/katar-unmenschliche-bedingungen-fuer-hausangestellte-laut-amnesty-bericht-a-3d3be42f-ca35-426d-87ff-d1d436b63be7 ; https://www.arabnews.com/news/445349

[16] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – см также https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, глава XI, стр 79-84

[17] https://www.efgconsulting.it/news/2015/etihad-rail-iniziera-i-lavori-del-progetto-ferroviario-in-oman-arabia-saudita/

[18] https://www.alstom.com

[19] http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1997_018/1997_018_INV.pdf

[20] http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.alstom.com%2Ffrance%2Ffr%2FDecouvrez-nous%2Fhistorique-fr%2F

[21] https://www.nytimes.com/2010/03/30/business/global/30alstom.html

[22] https://www.lefigaro.fr/actualite/2006/09/04/01001-20060904ARTWWW90502-amiante_alstom_condamne_a_la_peine_maximale.php

[23] https://www.lexpress.fr/actualite/societe/salaries-exposes-a-l-amiante-alstom-condamne_470832.html ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/07/28/amiante-alstom-condamne-a-verser-5-000-euros-a-54-ex-salaries_4702303_3224.html ; https://www.lesechos.fr/2015/07/amiante-alstom-condamne-pour-lexposition-danciens-salaries-268604

[24] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_80

[25] https://www.france-palestine.org/Communique-de-l-AFPS-sur-l-etat-de

[26] http://www.crif.org/fr/actualites/tramway-de-j%C3%A9rusalem/36858

[27] https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/plainte-de-lolp-contre-les-entreprises-fran%C3%A7aises-du-projet-de-tramway-%C3%A0-j%C3%A9rusalem/ ; https://www.lemonde.fr/international/article/2007/10/22/plainte-de-l-olp-contre-les-entreprises-francaises-du-projet-de-tramway-a-jerusalem_969668_3210.html

[28] https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120223trib000684517/la-banque-mondiale-place-une-filiale-suisse-d-alstom-sur-liste-noire.html

[29] https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/22/alstom-condamne-aux-etats-unis-a-une-amende-de-630-millions-d-euros_4545069_3234.html

[30] https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/03/30/cinq-cadres-d-alstom-poursuivis-au-bresil-pour-attribution-irreguliere-de-marches_4892053_3222.html

[31] https://www.justice.gov/opa/pr/alstom-sentenced-pay-772-million-criminal-fine-resolve-foreign-bribery-charges

[32] https://www.sfo.gov.uk/2019/11/25/sfos-alstom-case-concludes-with-sentencing-of-alstom-network-uk-ltd/ ; https://www.lefigaro.fr/flash-eco/alstom-grande-bretagne-condamne-a-une-amende-de-17-5-millions-d-euros-pour-corruption-en-tunisie-20191125

[33] https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42300.html ; https://www.lesechos.fr/2011/11/alstom-condamne-dans-trois-affaires-de-corruption-403697

[34] https://www.emirates247.com/eb247/companies-markets/aviation/funding-fully-available-for-union-railway-2009-10-13-1.25608

[35] https://www.nytimes.com/2010/03/30/business/global/30alstom.html

[36] https://www.srm-med.com/p/morocco-a-large-scale-railway-project-with-african-countries-has-been-launched-investments-for-3-billion-euros/

[37] https://www.adfd.ae/english/ABOUTADFD/OurHistory/Pages/history.aspx

[38] https://www.srm-med.com/p/uaemorocco-abu-dhabi-fund-for-development-invests-one-billion-dollars-in-projects-in-morocco/

[39] https://www.etihadrail.ae/the-etihad-rail-network/

[40] https://gulfnews.com/business/gulf-rail-projects-could-exceed-60b-1.513890 ; https://www.skyscrapercity.com/threads/project-etihad-railway-1-200-km.541672/page-4

[41] https://www.globalrailwayreview.com/article/66216/railway-developments-regulations-middle-east/ ; https://www.constructionweekonline.com/article-7949-building-tracks?amp ; https://www.railway-technology.com/projects/etihad-rail/ ; http://www.dubaimetro.eu/gulf-rail-projects-could-exceed-60b/

[42] https://www.railjournal.com/in_depth/tremendous-potential-for-middle-east-rail

[43] https://www.adnoc.ae

[44] https://www.reuters.com/article/petrofac-contract/petrofac-says-abu-dhabi-national-oil-co-ends-1-65-bln-dalma-gas-contracts-idUSL3N2C41W7

[45] Olivier Cousset, Nicolas Moinet, “Extension du domaine de la prédation. La vente d’Alstom à Général Electric”, in “Revue Française de Gestion” No. 285, volume 8, Paris 2019, pages 211-227 – см также https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02498820/document, стр 14

[46] https://www.transparency.org/en/press/20080623-mixed-messages-on-fighting-foreign-bribery-says-ti-report

[47] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf ; https://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2003/06/07/SL3PO_SL302.html ; https://www.milanofinanza.it/news/tangenti-e-appalti-truccati-a-milano-13-arresti-tra-cui-un-dirigente-atm-202006231046278057 ; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/07/25/siemens-alstom-sotto-accusa.html

[48] Sabine Fütterer, „Logik und Problematik der Antikorruption: Deutschland und Italien im Vergleich“, Springer Verlag, Düsseldorf 2018, стр 358-360

[49] https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/20/confiscati-98-milioni-ad-ansaldo-presunte-tangenti-per-la-controllata-di-finmeccanica/158665/

[50] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf ; https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-11552-del-02-05-2019

[51] https://www.thenationalnews.com/business/wef-unleashes-a-new-acronym-in-campaign-against-corruption-1.592077

[52] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf ; https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-11552-del-02-05-2019

[53] https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/recommendation_on_siemens.pdf

[54] http://www.assonime.it/sezioni/Documents/75%20Trib._Milano_28_ottobre_2004.pdf

[55] https://www.daimler.com/en/

[56] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf

[57] http://www.studiolegaletosello.it/wp-content/uploads/2013/10/OrdinanzaSIMENS.pdf ; https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9015%3Atribunale-di-milano-sez-del-riesame-ordinanza-28-ottobre-2004-modello-di-organizzazione-e-pericolo-di-commissione-di-illeciti-della-stessa-indole&catid=134%3Agiurisprudenza-sul-dlgsn-&Itemid=61

[58] http://www.assonime.it/sezioni/Documents/75%20Trib._Milano_28_ottobre_2004.pdf ; https://docplayer.it/20214416-Tribunale-di-milano-27-04-2004-ord-g-i-p-salvini-imp-siemens-a-g-in-le-societa-2004-10-1275.html ; https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Trib.%20Milano,%2025.7.2006%20_sent._,%20GUP%20Varanelli%20_Confisca_.pdf

[59] https://www.tampabay.com/archive/1995/04/07/finally-warsaw-will-get-a-subway/

[60] https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-04-06-mn-51567-story.html

[61] https://www.lemonde.fr/economie/article/2011/11/18/la-suisse-est-sur-le-point-de-condamner-alstom_1606024_3234.html ; https://www.nytimes.com/2010/03/30/business/global/30alstom.html

[62] http://serbiannewsnetwork.blogspot.com/2010/03/alstom-at-center-of-web-of-bribery.html

[63] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020, стр 35-47 – см также https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf ; https://www.dmcc.ae/ ; http://businessdxb.com/dubai-multi-commodities-centre-dmcc-freezone/

[64] http://wam.ae/en/details/1395227745953

[65] https://www.adced.gov.ae/en/About/About-Us ; https://www.apollo.io/companies/Abu-Dhabi-Council-for-Economic-Development/54a1346469702d46f0a90c00?chart=count ; https://www.albawaba.com/abu-dhabi-council-economic-development

[66] https://www.albawaba.com/abu-dhabi-council-economic-development

[67] https://www.arabianbusiness.com/foreign-ownership-likely-be-more-than-70–120173.html

[68] https://theseoultimes.com/ST/?url=/ST/db/read.php%3Fidx=4634

[69] https://www.ameapower.com/board-management/

[70] https://gulfnews.com/business/new-members-to-join-abu-dhabis-economic-board-1.657045

[71] https://www.weforum.org

[72] https://www.thenationalnews.com/business/wef-unleashes-a-new-acronym-in-campaign-against-corruption-1.592077

[73] http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACI_Vanguard.pdf

[74] https://www.alnowais.com

[75] https://www.thenationalnews.com/business/wef-unleashes-a-new-acronym-in-campaign-against-corruption-1.592077?videoId=5766484581001