ЭТО МАЛЕНЬКОЕ И НЕЖНОЕ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ИЗ ДЖЕРСИ

il 19 Luglio 2022 / Dossier Tax Havens, IBI World UK, Финансы / Scrivi un commento

Замки и маяки на закате, чистая романтика: Джерси – это остров у побережья Нормандии, на выходе из Ла-Манша, размером вдвое меньше острова Эльба. Куча ровных зеленых лугов, которые на протяжении веков оспаривались между французскими и английскими аристократами, а затем получили независимость более 800 лет назад, но остались верны британской короне: королева Елизавета II, как герцогиня Нормандии, является монархом примерно 100 000 жителей острова, которые – несмотря на это – имеют свое собственное правительство, хотя они являются частью британского фунта стерлингов и, в случае войны, имеют оборонительное соглашение с Британской империей[1].

В остальном нет причин интересоваться островком, за исключением того, что он является домом для четырех видов очень редких мышей и переполнен коровами, которые, благодаря превосходному качеству местной травы, дают очень ценное молоко[2]. Местные жители играют в крикет, гольф и поло, а на острове, пропорционально его размерам, находится самое большое в мире количество велосипедных и конных дорожек[3]: рай для тех, у кого много денег и кто любит деревенский покой. Рай, живущий в мире на протяжении восьми веков, под защитой британской короны, но с в значительной степени автономным правительством, которое после Второй мировой войны поставило все на финансовое посредничество в международной торговле[4].

Джерси придерживается всех международных соглашений по финансовому регулированию и зарекомендовал себя в основном по двум причинам: здесь очень низкое налогообложение и менее часа полета от любого частного аэропорта на юге Англии[5]. В ее истории есть только один скандал, получивший всемирный резонанс – но это ужасное дело о педофилах[6]. Но даже в качестве налоговой гавани Джерси предпочитает помогать богатым английским аристократическим кланам и малым семейным предприятиям – почти никакой промышленности или транснациональных корпораций. Это создало крошечную армию посредников и попечителей, все они взаимосвязаны, один из которых является предметом нашего анализа: трастовая фирма Baccata Trustees.

Для чего нужнаBaccata Trustees

Международный финансовый центр Сент-Элье продолжает расти, как и объем бизнеса на острове Джерси[7]

Группа была зарегистрирована в марте 1990 года[8], имеет штаб-квартиру в Международном финансовом центре Джерси[9] и регулярную лицензию Комиссии по финансовым услугам Джерси (JFSC)[10]: Baccata управляет частными активами и семейными офисами, предлагает услуги доверительного управления (не только на Джерси, но и на Гернси, Виргинских и Каймановых островах, Багамах и т.д.), услуги по администрированию и управлению бизнесом, а также инвестиционные консультации своим клиентам – сотне юридических лиц только на Джерси и более чем вдвое большему числу по всему миру. BaccataTrusteesLtd контролируется BaccataHoldingsLtdSt. Hélier, которая в свою очередь контролирует ряд якобы операционных компаний (GiggsHoldings, DanixInvestments, MysiaInvestment), каждая из которых используется для направления денежных потоков клиентов, скрывая их первоначальных владельцев, инвестируя в финансовые и промышленные продукты по всему миру, но прежде всего создавая систему выставления счетов, которая легально позволяет перемещать деньги от владельца к доверительному управляющему, от доверительного управляющего к инвестиционной компании, а от последней к оффшорной компании, которая содержит деньги, заработанные от инвестиций[11].

За каждый из этих шагов клиент платит определенную сумму – в любом случае меньше, чем налоги в стране происхождения – и надеется, что благодаря инвестициям Baccata сможет пополнить первоначальное состояние. С увеличением числа клиентов группа Baccata также основала в 1998 году компанию BaccataNomineesLtdSt. Hélier, которая контролирует около 50 процентов других финансовых холдингов (BeHoldings 1, ITGInternationalTechnologyGroup и BizfitechHoldings[12]), с целью дальнейшего снижения налогового бремени для клиентов: “номинальный держатель” – это экономический субъект, на имя которого оформлено право собственности на недвижимость или владение акциями, но который не является их фактическим владельцем[13]. Компания, которая ничего не делает, кроме хранения акций, платит нулевой налог за компанию, которая в противном случае все равно должна была бы платить налог.

Несколько примеров: MysiaInvestmentsLtdSt. Hélier (зарегистрирована в 1974 году) контролирует несколько компаний, таких как GoodinvestLtdLondon[14], OpendayLtdLondon[15], SheafPropertiesLtdLondon[16]. Официально все эти компании контролируются группой Baccata[17], которая, однако, является лишь администратором акций, поскольку конечными бенефициарами этой сети являются маркиз Солсбери Роберт Майкл Джеймс Гаскойн-Сесил(RobertMichaelJamesGascoyne-Cecil[18]), Дэвид ХоксвортХортон-Фоукс (DavidHawksworthHorton-Fawkes) (директор десятка компаний по недвижимости в семье маркиза Гаскойна[19]) и виконт Роберт Эдвард Уильям Крэнборн (RobertEdwardWilliamCranborne[20]) (старший сын маркиза Солсбери)[21].

Прекрасные сады HatfieldHouse, которые семья маркиза Солсбери зарегистрировала как собственность BaccataTrustees[22]

Семья владеет Хатфилд Хаус (HatfieldHouse) в Хартфордшире, 2000 акров земли которого принадлежат SamosInvestmentsLtd и SyrosInvestmentsLtd, двум компаниям, “принадлежащим” Baccata. Семья Гаскойн также владеет поместьем Крэнборн и еще 2000 акров земли в Уилтшире, которые опять же были переданы как Samos, так и MysiaInvestmentsLtd. Нынешний маркиз, лорд Солсбери, когда он был лидером тори в Палате лордов в 1990-х годах, решительно выступал против далеко идущей реформы земельного законодательства[23].

И здесь возникают первые проблемы: не все компании, акции которых находятся в управлении отдельных юридических лиц, созданных Baccata, принадлежат одним и тем же конечным владельцам: SyrosInvestmentsLtdSt. Hélier контролирует несколько компаний на Кипре и в Германии: RaznomapLtdAglantziaNicosia, которая в свою очередь контролирует GC GrundGmbhBerlin, занимающуюся управлением недвижимостью (через две дочерние компании, GD RealGmbh&Co KG Berlin и GD GrundGmbhBerlin)[24]. Клиенты – это небольшая немецкая группа по недвижимости, холдинговая компания которой официально на 50% принадлежит BaccataNominees и на 50% – BaccataTrustees[25]. MysiaInvestments и SyrosInvestments контролируют еще одну лондонскую компанию по недвижимости – GiltwoodPropertiesLtd[26], но в этом случае нам не удалось выяснить, кто является ее реальным владельцем.

Таким образом: никто, даже клиенты, не знает точно, какие активы являются частью какого административного образования. Если руководство BaccataTrustees решит перетасовать карты, оно может сделать это незаметно для всех, по крайней мере, до тех пор, пока активы отдельного клиента не исчезнут. BaccataTrustees никогда не была вовлечена в расследование возможного мошенничества.

Но она зарабатывает хорошие деньги, настолько большие, что в 2015 году создала группу BizfitechLtd, которая разработала программное обеспечение (под названием Handle), предназначенное для кредитования малого бизнеса, заявки которого были отклонены банком, и имеет так много клиентов, что управляет технологическим центром в Ноттингеме[27]. Компания управляется командой, в которую входят аналитики и дизайнеры продуктов, работавшие в Google, CapitalOne и Experian[28]. Bizfitechконтролирует 100% Business Finance Technology Group Ltd[29]и FWF Holdings Ltd Ноттингем[30].

Метод, используемый компанией Bizfitech, довольно туманен, а ее технические специалисты входят в число самых известных хакеров Великобритании – многие из них отметились на симпозиуме “Hack24”, который состоялся в 2018 году в офисах Bizfitech и привел к тому, что 130 хакеров обменялись информацией о том, как проникнуть в компьютеры по всему миру и в банковские и налоговые администрации[31]. В любом случае, лондонский финансовый центр считает Bizfitech и его таинственные системы получения банковских кредитов “опасным” и “постыдным” развитием[32].

Роль Ника Фалла

Хакерский персонал Bizfitech тесно сотрудничает с управляющими активами BaccataTrustees[33]

Эта система позволяла BaccataTrustees расти до 2005 года, когда во главе группы был назначен бывший банкир Николас Питер Джеймс Фалла (NicholasPeterJamesFalla[34]), который привлек многочисленных международных клиентов (например, норвежцев из группы MSOL[35], активно работающих в морском секторе[36]). Фалла, работавший в нескольких оффшорных банках, происходит из тех же аристократических кругов, которые составляют основу его клиентского портфеля. Он стал широко известен в колонках сплетен как крестник судьи Джин Саутворт (JeanSouthworth), пожилой дамы, которая незадолго до смерти вступила в гражданский брак с миссис Венди Кук (WendyCook), похоронившей двух мужей и жену на 30 лет старше себя, унаследовав их многомиллионное состояние – Кук унаследовала все состояние семьи, и Фалла был вынужден пройти через судебное разбирательство, чтобы получить хотя бы его часть[37].

Фалла ввел новый бизнес: торговлю копеечными акциями, для чего создал ряд номинальных держателей, таких как MeantimeNominees 1 LtdLondon, MeantimeNominees 2 LtdLondon, AstelLtdJersey[38] и другие. Акции компании, начальная стоимость которых почти всегда меньше доллара или фунта, называются пенни-акциями: таким образом, капитал в 1000 долларов может быть разделен на 100 000 акций, и они легально продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже через внебиржевые сделки с помощью электронных средств[39]. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы позволить предпринимателям с отличной идеей, но небольшим объемом ликвидных средств построить свою компанию снизу-вверх и расти по мере становления бренда их продукции.

Из-за отсутствия ликвидности и небольшого размера компаний, пенни-акции считаются высоко спекулятивными[40], то есть акциями, на которых инвесторы могут потерять значительную сумму денег[41]: пока клиенты покупают, стоимость акций растет, но как только кто-то решает продать, потому что ему нужно выручить деньги, никто не покупает, и акции рушатся, уничтожая даже за несколько часов всю капитализацию, достигнутую до этого момента – и единственные, кто выигрывает, это доверители, которые обналичили свои законные проценты от покупки, пока стоимость росла[42].

Некоторые известные компании начинали как копеечные акции: FordMotorCompany (автомобили), BlackBerry (смартфоны), SiriusXM (спутниковое радио), Pier 1 Imports (розничная торговля), Xerox и другие[43]. Но в большинстве случаев это пустые коробки, стоимость акций которых растет в зависимости от спроса на их акции. Поскольку, как правило, невольными покупателями являются клиенты оффшорных управляющих, они покупают акции компаний, капитализация которых растет с головокружительной скоростью, но не знают, что покупают акции компании, которая не имеет никакого бизнеса и, по сути, является пузырем[44].

Правила для пенни-акций отличаются от правил для обычных акций: (a) фондовые биржи не требуют больших подробностей, компании практически не работают, а имеющаяся информация обычно поступает из недостоверных источников[45] – как в случае с клиентами BaccataTrustees, чьи компании используют Пола Ранкина (PaulRankine), соратника Фаллы, в качестве аудитора[46]; б) практически невозможно определить реальную рыночную стоимость компании, продающей копеечные акции, поскольку она не продает товар, поэтому ее стоимость измеряется только растущим доверием покупателей, которые являются клиентами нескольких трастовых брокерских фирм[47]; в) компании, продающие копеечные акции, не имеют ликвидности, поэтому, если их вынуждают вернуть деньги, они становятся банкротами, и стоимость капитализации рушится в течение нескольких часов (используемый метод называется “pumpanddump” и является торговой аферой: человек покупает большие объемы копеечных акций, после чего наступает период, когда акции перекачиваются. Как только другие инвесторы бросаются покупать акции, мошенники продают их. К тому времени, когда рынок осознает это, уже слишком поздно[48]; г) другой способ обмана клиентов – заставить их подписать контракт, обязывающий их не продавать купленные акции в течение определенного периода (например, трех лет), чтобы трастовая компания могла использовать эти деньги для получения банковского кредита, который будет погашен через три года – настоящая инвестиция, благодаря которой трастовая компания зарабатывает деньги, которые не передаются клиентам.

Группа BaccataTrustees занимается значительным количеством пенни-акций на деньги своих клиентов. Наша попытка точно определить количество и номинальную стоимость вложенного капитала остановилась, столкнувшись с нехваткой или отсутствием официальных документов по этим компаниям. Из всех мы выбрали одну, WitsBasinPreciousMetalsInc. Minneapolis, горнодобывающую компанию, чей капитал никогда не превышал 100 000 долларов, в которой клиенты Baccata участвуют через холдинговую компанию KengloOneLtd. Сент-Элье[49], которая официально инвестирует деньги своих клиентов в золотые и серебряные рудники. Это интересно, поскольку знакомит нас с еще одним новшеством, которое Фалла привнесв Баккату: инвестиции в горнодобывающую промышленность.

Инвестиции KengloOne

Золотой рудник Конониш в Шотландском нагорье, принадлежащий компании ScotgoldResources[50]

KengloOneLtd. Сент-Элье была создана в сентябре 2009 года[51] и контролируется компанией BenbrackCharkitLtd. Сент-Элье[52], которая в свою очередь контролируется BBCK SettlementTrustSt. Hélier, которая не является реальной компанией, а является контрактом, через который некий Кристофер Браун (ChristopherBrown) и некоторые его сообщники получают деньги по итогам судебного урегулирования и инвестируют их в KengloOne и горнодобывающую группу TomCoEnergyPlc (промышленная группа из Юты[53], специализирующаяся на гидроразрыве газа, т.е. добыче газа путем дробления породы[54]) – все под управлением BaccataTrustees[55]. Со временем Baccata увеличивает стоимость BenbrackCharkit, продавая акции этой компании своим клиентам и, соответственно, KengloOne, которая специализируется на высокоспекулятивных инвестициях в горнодобывающую промышленность[56].

Инвестициям KengloOne не повезло. В 2011 году BaccataTrustees сопровождала его в покупке все возрастающих акций канадской группы GalantasGoldCorporation[57] (20,9% в 2011 году[58], 25,8% в июне 2012 года, 32,29% в июле 2012 года[59]), к которым следует добавить кредит, так и не погашенный, в размере 1,25 млн. фунтов[60]. Galantas делает ставку на открытый карьер в Северной Ирландии, в Омаге, который простаивает уже почти десять лет, и, чтобы найти достаточно золота ($876 000 в 2020 году), выходит за установленные границы и взрывает холмы и землю без лицензии – за что его останавливают власти[61]. Сейчас шахта работает, но недостаточно, чтобы окупить миллионы фунтов, потраченные на начало работ, поэтому KengloOne не смогла выплатить ежегодные взносы и в декабре 2017 года исчезла из списка акционеров, не вернув ни копейки своим клиентам, которые вложили в нее почти 21 миллион фунтов[62].

Не лучше обстоят дела и у TomCoEnergy, британской компании, зарегистрированной в офисе BaccataTrustees на острове Мэн, которая уже почти двадцать лет пытается получить газ и нефть из песков MesaVerdeв пустыне Юта[63] или с других земель в Ирландии, Израиле и других частях света[64]. Клиенты Ника Фалла за годы существования компании вложили в нее более 20 миллионов фунтов стерлингов, что гарантируется присутствием в совете директоров Кристофера Ричарда Брауна[65] и Пола Ранкина[66], который на протяжении многих лет был генеральным директором группы[67].

В результате TomCoEnergy, акции которой на момент основания стоили 5 центов каждая, сейчас стоят всего 5 тысячных долей фунта и практически не могут торговаться[68]. Таким образом, клиенты BaccataTrustees вернули менее 10% от вложенных ими денег, когда их заставили отказаться от акций в 2018 году[69]. Крис Браун (по всей видимости) потерял все: другие операции, начатые им за последние двенадцать лет, также провалились по состоянию на 2018 год. Через десять лет после ухода с руководящей работы в группе компаний ArcelorMittal австралийский инженер, который уже много лет жил в Лондоне, обнаружил, что ему приходится начинать все сначала[70].

Nicholas “Nick” Falla[71]

Предвестником катастрофы TomCo стало еще одно финансовое злоключение: RedLeafResourcesLlcSaltLakeCity (штат Юта), которая продала технологию, использованную TomCoEnergy[72]. Взамен хедж-фонд Altima (еще одна пенни-фондовая компания, в которую инвестируют клиенты BaccataTrustees) и KengloOne купили 24% акций RedLeafResources за 31 миллион долларов США[73] – все деньги потеряны, потому что горнодобывающий проект RedLeaf настолько загрязняет окружающую среду, что он был сначала заблокирован, а затем запрещен федеральными властями США[74]. Часть этих денег поступила от инвестиций KengloOne в 26% акций компании ConroyDiamonds&GoldLtd. Дублинв 2011 году, компания, основанная геологом Ричардом Конроем (RichardConroy), открывшая (и до сих пор эксплуатирующая) шахту в центре Ирландии[75]. BaccataTrustees поддержала ее создание в 2011 году, оплатив 26% первоначального капитала (чуть менее полумиллиона евро)[76], но затем с изрядным отрывом отказалась от участия[77], когда поняла, что необходимые инвестиции окажутся слишком дорогими для карманов клиентов Baccata.

Подобное произошло и с компанией ScotgoldResourcesLtd. StirlingHighwayNedlands (Западная Австралия), компания, владеющая двумя золотыми рудниками в Шотландии, которая сразу же столкнулась с большими трудностями, поскольку рудники затрагивают две охраняемые территории – Национальный парк Лох-Ломонд и Троссакс[78]. В 2011 году KengloOne купила 9% акций, что позволило компании выжить[79], но затем у нее не хватило сил удержаться в те годы, когда компания приносила только убытки, и она продала свою долю до того, как два рудника начали приносить прибыль[80]. Инвестиции в TomCoEnergy засосали, как водоворот, десятки миллионов фунтов: в 2018 году KengloOne объявила о банкротстве – все, кто вложил в нее свои деньги, потеряли их[81].

Но как возможно, что неизвестное число клиентов согласилось потерять все без обращения в суд? Ответ прост: когда клиент подписывает трастовый договор, в котором также предусмотрены спекулятивные инвестиции в копеечные акции, в случае полной потери вложенных средств, клиент не имеет права жаловаться, поскольку он был предупрежден заранее, и попадает в беду, поскольку, движимый надеждой увеличить свой капитал, ничего не делая, он наткнулся на одну из десятков законных ловушек, которыми усеян асфальт мирового финансового центра – как показывает еще один пример.

Moravia Cans

Ультрасовременный заводMoraviaCansвBojkovice[82]

MoraviaCansa.s.[83] – это компания в Бойковице (Чешская Республика), которая производит около полумиллиарда алюминиевых баллончиков в год[84]. Семья Новак купила компанию вскоре после пражской “бархатной революции” 1989 года, превратив старый завод по производству алюминиевых труб в современную компанию, которая продает свою продукцию по всему Европейскому Союзу[85]. Компания была зарегистрирована в 1992 году, ее годовой оборот составляет около 75 миллионов евро, а в 2020 году она завершила год с прибылью после уплаты налогов в размере 8,2 миллиона евро[86]. Почти 27 лет ее возглавляет Джордж Мирослав Новак (GeorgeMiroslavNovak), а его брат Любомир отошел от дел[87].

Единственным акционером (100%)[88] является UnicanInternationalLtd. Биркиркара (Мальта)[89], в совет директоров которой входят Ник Фалла, Пол Ранкин и Дженнифер Ле Шевалье (JenniferLeChevalier[90]) (профессионал, названная “Женщиной года” в 2022 году[91]). UnicanInternationalLtd. Birkirkara была основана в апреле 2014 года, имеет капитал в размере 2000 фунтов стерлингов и официально контролируется компанией GiggsHoldingsLtd. Сент-Элье[92], одно из средств, используемых Baccata для сокрытия личности своих клиентов, было основано (в 1996) за два года до переезда братьев Новак на остров Мэн. GiggsHoldings также контролирует компанию SeafordLtd. Мальта (совместно с НикомФаллой и Полом Ранкином[93]) и UnicanDevelopmentsLtdMalta[94]. Фалла создал эту структуру для братьев Новак, перевел ее под зонтик GiggsHoldings, а с января 2014 года (когда была основана UnicanDevelopments) управлял большинством финансовых дел, практически не контролируя их[95].

Новак пришел к Николасу Фалла, чтобы вложить прибыль, и Фалла убедил его инвестировать в BradyPlc, зарегистрированную в Лондоне компанию, которая уже много лет находилась на грани банкротства. Новак доверяет Фалла, потому что с его помощью ему также удалось купить T.&A. InternationalTransportspols.r.o. в Голешове[96], основанная в 1996 году в небольшом городке в Чешской Республике, которая имеет годовой оборот в 3,3 миллиона долларов США[97] и также перевозит продукцию MoraviaCans по логически низкой цене. Джордж Новак (GeorgeNovak) является администратором компании, вместе с ЖириНоваком (JiříNovák[98]). В то же время семья Новак продала право собственности на T&A Томашу Смешному (TomášSměšný) (76%) и Алене Смешной (AlenaSměšná) (24%)[99].

Часть бизнеса абсолютно легальна, и эта система китайских коробок служит лишь для того, чтобы сэкономить немного налогов. Есть и темная сторона – PetrokimTrading, которая занимается логистикой и контрактами на поставку топлива и запчастей для BlueEnergy, которая сама находится в черном списке за продажу в обход санкций в Сирии и Иране. В феврале 2012 года была создана новая компания, на этот раз в Молдове – UnicanServiceSrlChişinău, которая экспортирует запасные части для механического оборудования по всему миру[100], и это тоже довольно подозрительная деятельность. Единственным директором и владельцем компании является Дмитрий Кандиба (DmitriiCandiba). Она все еще активна[101].

Роль Пола Ранкина

PaulRankine, второй справа на одном из английских токшоу в 2014 году[102]

Клиенты BaccataTrustees часто требуют независимого аудита сделок, предлагаемых доверенными лицами – и у Ника Фалла есть свой доверенный человек, Пол Ранкин, который в случае с Seaford и Unican является не только главой аудиторской службы, но и сотрудником компании[103]. В этом качестве Ранкин в 2005 году купил от имени SeafordLtd. 668’223 акций BradyPlc в рамках операции по спасению последней, в которой участвовала компания WarringtonInvestmentsLtd. Гонконг[104], которая, по всей видимости, контролируется очень богатой канадской семьей Кошицки (Koschitzky), которая получила 23,16% акций компании в результате реструктуризации капитала Brady. В то время как Seaford купил 2,57% акций Brady[105].

Официально UnicanDevelopments не работает, но в действительности существует банковский счет этой компании, лично управляемый финансистом Карлом Диаконо(KarlDiacono[106]), который инвестирует и дезинвестирует в копеечные акции с такой скоростью, что не показывает сделки в своих ежемесячных отчетах для клиентов. Все деньги, заработанные им за месяц, исчезают в сетке его компаний[107], по крайней мере одна из которых, SeabromeLtd. Nicosia, до 2018 года (когда она была ликвидирована) контролировалась компанией SeafordLtd. Биркикара[108]. Цифра, которую невозможно установить, была использована Диаконо и его партнером, Адрианом Марсиека (AdrianMarcieca), для покрытия части убытков, вызванных мошенническим банкротством AbraajGroup[109].

Что касается Пола Ранкина, то он перевел все свои доходы в Австрию, где построил небольшую финансовую империю, намереваясь уйти оттуда на пенсию в тот день, когда кто-нибудь привлечет его к ответственности за финансовые операции, проведенные в условиях открытого конфликта интересов[110]. Другая часть накопленного им богатства связана с акциями, которые он и Ник Фалла приобрели более 20 лет назад в компании NormandyMiningLtd.[111] и которые теперь обеспечивают им гарантированный доход после слияния с группой NewmontMiningCorporation[112]. Ранкин также купил долю в горнодобывающей компании CassidyGoldCorporation[113], которая имеет только один актив: долю в небольшом кустарном руднике в Гане[114].

Вся эта череда имен людей и компаний, настолько многочисленная, что голова идет кругом, является повседневной рутиной пульсирующей жизни трастовой компании, которая официально скрывает активы тех, кто хочет уклониться от уплаты налогов, но на самом деле использует эти деньги для получения банковских кредитов и инвестиций за свой счет, или обманывает клиента, заставляя его участвовать в катастрофических финансовых операциях, в которых доверительный управляющий тайно зарабатывает на том, что теряет клиент. Но поскольку те, кто должен проверять балансовые отчеты, в любом случае являются партнерами доверительного управляющего, вы можете быть уверены, что они не найдут ничего плохого в финансовых операциях – даже в тех, которые в итоге закончатся плохо.

Поэтому, если вы действительно хотите увидеть Джерси, насладитесь видом, покатайтесь на лошади или искупайтесь в море, но не переводите туда свои деньги. Вы думаете, что кладете их туда на время, пока не наступят благоприятные времена. А вместо этого, скорее всего, эти деньги, сделав вид, что они несколько раз обошли вокруг света, все равно окажутся в Джерси, но в чужих карманах.

[1] Ben Pimlott, “The Queen: Elizabeth II and the Monarchy”, Harper Press, London 1996, p. 314; https://books.google.de/books?id=UlY6unhtCEAC&pg=PA11&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, p. 11

[2]https://www.jersey.com/inspire-me/inspiration/seven-ways-to-experience-jerseys-wildlife/ ; https://www.jerseytravel.com/blog/the-wild-side-of-jersey/

[3]https://evieondemand.com/ ; https://www.jerseyridingclub.co.uk/

[4]https://www.baccata.co.je/about-us

[5]https://www.baccata.co.je/about-us

[6]http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/03/03/jersey.abuse/index.html ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7267632.stm

[7]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Finance_Centre,_Saint_Hélier.jpg

[8]https://www.jerseyfsc.org/registry/registry-entities/entity/194595

[9]https://www.ifcjersey.je/

[10] Official website: https://www.baccata.co.je/about-us

[11] 2021.10.05 Baccata Trustees Limited; Worldbox Jersey

[12]2018.12.29 Baccata Nominees Limited; Worldbox Jersey

[13]https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nominee

[14]2017.01.04 Goodinvest Ltd; D&B Shareholder Reports

[15]2017.01.04 Openday Ltd; D&B Shareholder Reports

[16] 2021.03.16 Sheaf Properties Limited; D&B Shareholder Reports

[17]2019.09.22 Mysia Investments Limited; Worldbox Jersey

[18]Маркиз Солсбери Роберт Гаскойн-Сесил – британский консервативный дворянин и политик. Как и многие другие молодые наследники, он был почетным пажом королевы с 1983 по 1986 год. В 1990-е годы он был лидером Палаты лордов. Семейное состояние состоит из земель в Хартфордшире и Лондоне, сокровищ елизаветинских времен иHatfieldHouse: https://www.theguardian.com/money/1999/apr/11/theyoungrich4 ; https://members.parliament.uk/member/1124/career ; https://it.frwiki.wiki/wiki/Robert_Gascoyne-Cecil_(7e_marquis_de_Salisbury)

[19]https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/z_QvD8q-G4ci1neO0Ns19EPrepA/appointments

[20]https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/vr9D3_azWVu2vBEtRCjjS0UinK8/appointments

[21] 2021.06.07 Sheaf Properties Limited; D&B Financial Analysis Reports

[22]http://loveisspeed.blogspot.com/2013/02/hatfield-house-is-country-house-set-in.html

[23]2015.06.19 Scandal of 100,000 UK properties covering ½ million acres owned by offshore companies

[24]2021.11.14 Syros Invetments Limited; Dun and Brandstreet Corporate Family Tree

[25]2019.09.22 Syros Investments Limited; Worldbox Jersey

[26]2017.03.02 Giltwood Properties Limited; D&B Shareholder Reports

[27] 2015.03.10 Core of the new hub. Nottingham Post

[28]2016.11.21 Handle opening doors for firms. Nottingham Post

[29] 2019.07.17 Bizfitech Holdings limited; Worldbox

[30]2021.06.01 FWF Holdings Limited; D&B Shareholder Reports