TRAFIGURA: ПОЧЕМУ НАМ СТОИТ ЕЁ БОЯТЬСЯ

il 21 Agosto 2021   /   Dossier Trafigura, IBI World Japan, Промышленность   /   Scrivi un commento

Есть названия огромных, мощных транснациональных компаний, о которых вряд ли кто-то слышал – например, Trafigura. Существуют разросшиеся гидры, состоящие из сотен компаний в налоговых гаванях, реальные владельцы которых могут быть неизвестны, но, по оценкам, ими являются 700 менеджеров, управляющих ими, а также влиятельные политики, которые их защищают[1] – как, например, Trafigura. Владельцы компании настолько раздроблены, что трудно назвать их лица, кроме генерального директора Джереми Вейра (Jeremy Weir), который никогда не нарушал никаких законов.

Возможно, в этом и заключается сила галактики Trafigura: поскольку ее частицы всегда остаются в тени, ей легче делать крайне недобросовестный выбор. И все же это почти бесконечное многоклеточное образование, занимающее второе место в мире по торговле нефтью и первое – по торговле минералами, зарабатывающее (только на появившейся части корпоративного айсберга) почти 150 миллиардов долларов в год[2], остается не только одной из самых темных точек глобализационной экономики, но и, по сути, одной из самых больших опасностей для социального и экологического баланса планеты.

Компания Trafigura родилась в Швейцарии в 1993 году из ребра глобальной горнодобывающей торговой империи, возглавляемой скандальным израильским бизнесменом Марком Ричем (Marc Rich), основателем другого транснационального торгового гиганта, группы Glencore[3], и амбиций одного из ее главных сотрудников, Клода Дофина (Claude Dauphin), который позже умер от рака в Колумбии в 2015 году[4]. Но если Glencore, особенно благодаря большой медийной и политической известности Марка Рича, всегда старалась создавать как можно меньше луж, то Trafigura была рождена для того, чтобы погрязнуть в них и искать в любой спорной ситуации коммерчески выигрышную стратегию любой ценой, как это произошло в конце прошлого века с эмбарго против Ирака, в скандале с “Нефтью в обмен на продовольствие” (Oil for Food), в который, помимо Trafigura[5], были вовлечены десятки других важных компаний.

Для описания деятельности Trafigura мы выбрали хронологический критерий, чтобы, по крайней мере, показать, как развивалась деятельность группы за последние 15 лет, то есть с того момента, когда к Джереми Вейру обратился Клод Дофин, который совсем молодым начал бороться с раком.

2006: каустическая сода на Берегу Слоновой Кости

Спустя десять лет после катастрофы работа по очистке территорий, отравленных токсичными отходами, все еще не завершена[6]

В первые годы, чтобы быстро расти, Trafigura покупает нефть также и низкого качества, пытаясь продать то, что другие отказываются. В 2006 году она наняла танкер Probo Koala для перевозки 84 989 тонн кокер-нафты[7], которая является остатком переработки нефти под названием “каустическая промывка”, результат которой чрезвычайно опасен: Trafigura смешивает “каустическую” кокер-нафту с бензином и продает ее как топливо[8]. После неудачных попыток на Мальте, в Италии, Гибралтаре, Нидерландах и Нигерии[9], Trafigura пытается сбросить остатки у побережья Нидерландов, что приводит к экологической аварии, после чего прибывает голландская компания по утилизации токсичных отходов[10] и предлагает очистить их за 620 000 долларов – сумма, от которой Trafigura отказывается, считая ее непомерной[11].

В августе судно Probo Koala пробует свои силы у берегов Нигерии и платит 7 000 долларов местной фирме, которая не в состоянии выполнить работу[12]. В итоге Trafigura по совету ивуарийских властей[13] поручает эту работу компании Compagnie Tommy Inc. Квебек всего за 17 000 долларов[14] – компания была исключена из канадского реестра[15]. 19 августа 2006 года Compagnie Tommy незаконно сбрасывает 528 000 кубометров[16] токсичных материалов (Trafigura это отрицает[17]) на 18 незаконных свалках вблизи Абиджана[18], что приводит к огромной экологической катастрофе и отравлению многих жителей[19]: помимо топлива, на землю выливается 500 тонн смеси (сероводород и гидроксид натрия), известной как каустическая сода, что приводит к гибели 15 человек[20] (от мучительной боли[21]) и отравлению более 100 000 человек[22].

14 сентября 2006 года Trafigura отправила команду: бригаду врачей, геолога, инженера, Клода Дофина, Жан-Пьера Валентини (Jean-Pierre Valentini) и капитана Н’Зи Каблана (N’Zi Kablan) (Puma Energy Abidjan). Все трое арестованы и заключены в тюрьму на пять месяцев[23]. Trafigura безуспешно пытается фальсифицировать отчетность, связанную с Probo Koala[24], но это обнаруживается в ходе судебных процессов (все проиграны) в Кот-д’Ивуаре, Голландии и Великобритании[25].

Кроме того, компания вынуждена выплатить 198 миллионов долларов правительству Берега Слоновой Кости на очистку окружающей среды и возмещение ущерба пострадавшим[26], 1.3 миллиона евро Нидерландам и 32 миллиона фунтов стерлингов[27] в качестве компенсации 29 614 истцам, интересы которых представляет лондонская юридическая фирма Leigh Day & Co[28]. На этом история не заканчивается: компенсацию прикарманивает группа, которая ложно заявила, что представляет интересы жертв, оставив около 6000 заявителей с пустыми руками[29].

Адама Биктого (Adama Bictogo), министр африканской интеграции Кот-д’Ивуара, отвечавший за распределение компенсаций жертвам, подал в отставку по обвинению в краже 700 000 фунтов стерлингов из компенсационного фонда[30] (обвинение также было предъявлено министру внутренних дел Дезире Тагро (Desire Tagro)[31]. На суде компания Trafigura имела возможность повлиять на свидетелей[32] и продолжала утверждать о своей невиновности[33], заявляя, что “эти отходы в худшем случае могли вызвать ряд симптомов гриппа низкой степени тяжести и некоторое беспокойство“[34]. Но затем появились десятки внутренних электронных писем между менеджерами Trafigura, показывающих, что операция была опасной и что руководство знало об этом[35].

2006: Нефтяной танкер взорвался в Норвегии

Разрушения в порту Слёвог после взрыва 24 мая 2007 года[36]

В 2006 году компания Vest Tank ApS Hvide Sande (Дания) [37] заключила с компанией Trafigura контракт на 100 миллионов шведских крон[38]  (который, по словам владельца Vest Tank Тронда Эмблема (Trond Emblem), так и не был подписан) [39] на обессеривание бензина с очень низким содержанием серы из Мексики[40]. Качество груза было настолько низким, что его нельзя было продать в Европе[41], поэтому он был отправлен в Африку: 150 000 тонн в 6 партиях[42]. Судебные органы проводят расследование: оказывается, что компания Trafigura занимается перевозкой токсичных отходов, а Норвегия является возможным пунктом назначения из-за слабого контроля со стороны местных властей[43].

24 мая 2007 года (после того, как восемь судов Vest Tank уже прибыли в порт Слёвог (Sløvåg[44]), во время обработки остатков груза на судах, Vest Tank приступил к промывке танка с использованием соляной кислоты, в результате чего образовалась очень нестабильная летучая смесь[45]. Из-за воспламенения, вызванного неисправным угольным фильтром, взрыв неизбежен: первый взрыв вызывает пожар в промышленной зоне порта[46]. В результате аварии образуется огромное токсичное облако, которое достигает Эйвиндвика, городка в 20 км, где живет тысяча жителей[47]: многие люди заболевают, у них рвота и пневмония, но никто не приходит им на помощь[48].

Расследование по делу Vest Tank открыло тревожную главу: компания Trafigura, которая не несет прямой ответственности за инцидент, похоже, широко использует эту практику для дешевой переработки низкокачественного топлива[49], превращая собственные танкеры в грузовые суда, перевозящие токсичные отходы[50] – деятельность, строго запрещенная в Европе[51], что привело к осуждению компании в июле 2010 года за незаконную торговлю отходами, учитывая повторение этого преступления после дела Probo Koala[52]. Также было обнаружено, что одно из судов компании Vest Tank (Probo Emu) перевозило тот же тип отходов, что и родственное ему судно Probo Koala, сбросившее отходы на Берегу Слоновой Кости несколькими месяцами ранее[53].

В мае 2007 года было сделано леденящее душу открытие: за несколько дней до аварии компания Vest Tank была приобретена эстонской нефтяной компанией Alexela Logistics, в которой Trafigura является миноритарным акционером[54]. Согласно решению суда, бывший владелец компании Vest Tank должен был выплатить 160 миллионов норвежских крон (NOK) Alexela Solvaag, чтобы покрыть расходы на опорожнение контейнеров, ремонт терминала и устранение ущерба, причиненного взрывом[55]. Член правления Alexela Logistics Хейти Хяэль (Heiti Hääl) утверждает, что решением суда было установлено, что компания Vest Tank предоставила заведомо ложную информацию о содержимом контейнеров[56].

2013 год: крупнейший скандал в истории Бразилии

2 декабря 2016 года: Около полумиллиона человек прошли маршем по Копакабане в знак протеста против политиков, попавшихся на удочку следствия по делу “Операции Лава Хато” (“Operação Lava Jato”), которое привело к отставке и осуждению президента Лулы[57]

Операция “Автомойка” (Car Wash) началась в марте 2014 года как расследование подозрений в коррупции руководителей бразильской государственной нефтяной компании Petrobras[58]. По мере того как шли месяцы, расследование становилось все сложнее, и дело, начавшееся в Куритибе (столице штата Парана), охватило весь мир, став крупнейшим скандалом в истории Бразилии[59], в который оказались вовлечены 42 страны[60], так что расследование перешло в руки Верховного федерального суда[61]. Расследование длится уже семь лет, в Швейцарии заморожены средства на сумму 1.1 миллиарда долларов, 20% из которых уже конфискованы[62], в Бразилии осуждены более 130 бизнесменов и политиков[63], в том числе популярный экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva[64]), который в апреле 2018 года начал отбывать 12-летний тюремный срок за коррупцию[65], а затем был реабилитирован Верховным судом в марте 2021 года, чтобы Лула мог участвовать в президентских выборах 2022 года[66].

Первым признался и начал расследование агент Trafigura Карлос Энрике Ногейра Херц (Carlos Henrique Nogueira Herz[67]), который обвинил двух других менеджеров своей группы, Хосе Марию Ларокка (José Maria Larocca[68]) и Майка Уэйнрайта (Mike Wainwright[69]), а также бывшего босса Trafigura, президента Клода Дофина[70]. По словам Херца[71], руководители Trafigura знали о взятках в миллионы долларов, выплаченных руководству Petrobras[72]. В общей сложности, по мнению прокуроров, Trafigura заплатила не менее $6,1 млн в виде взяток в период с 2009 по 2014 год, из которых $4,6 млн управлялись Герцем[73].

Другой бывший топ-менеджер Trafigura, Марсиано Маркондес Ферраз (Marciano Marcondes Ferraz), в 2018 году был приговорен к 10 годам тюремного заключения[74] и получил скидку за передачу мировым судьям документов, показывающих, как менеджеры Petrobras, используя кодовые имена, договаривались о взятке в размере от 10 до 20 центов за баррель мазута, проданного Trafigura[75]. В период с 2011 по 2014 год компания Ferrax выплатила более 800 000 долларов США тогдашнему директору Petrobras Пауло Роберто Косте (Paulo Roberto Costa[76]).

Вся система торговли с Petrobras стала предметом уголовного расследования, и в ноябре 2019 года это привело к обыску офисов Trafigura и Vitol в Женеве[77]. В период с 2004 по 2015 год Trafigura заключила соглашения на сумму более $9 млрд, часть из которых ($1,5 млн[78]) была выплачена за получение различных концессий[79]. Trafigura отрицает все обвинения[80], но прокуроры идут напролом, уверенные, что у них есть подробные доказательства коррупционных эпизодов[81].

2013: коррупция становится систематической

13 февраля 2007 года: Президент Конго Лоран Гбагбо (Laurent Gbagbo) и Роальд Гете (Roald Goethe) подписывают контракт для компании Trafigura[82]

Создана компания Worldwide Energy Marketing & Consulting Inc Дубай[83] для координации брокерских операций в Африке: компания является тайным посредником Trafigura в Конго-Браззавиле[84], с центральными офисами в Фуджейре и Дубае[85]. В январе 2001 года она приняла участие (через своего президента Фредерика Фатьена (Frédéric Fatien[86]) во встрече наиболее влиятельных конголезцев, в ходе которой было достигнуто соглашение о реструктуризации государственного долга в размере более 900 миллионов долларов США и снижении процентных ставок, взимаемых Конго с компании Trafigura[87].

Часть долга (от которого выигрывает конголезская политическая элита[88]) приходится на необеспеченные кредиты Société Générale и ABN AmRo – система, действующая с 1990-х годов, когда Glencore, Vitol и Trafigura/Worldwide Energy Marketing получили кредиты под гарантию еще не добытой нефти[89], доведя государственный долг Конго до 105% ВВП[90]. Извращенная спираль этой системы не только финансирует коррупцию, но и выводит валютные резервы страны в налоговые гавани, в то время как государство изо всех сил пытается вернуть кредит Франции в размере 135 миллионов евро, который в противном случае был бы погашен всего за три года[91].

Фредерик Фатьен, генеральный консул Кот-д’Ивуара в Объединенных Арабских Эмиратах[92], приехал в Конго в 1996 году вслед за своим отцом Раймоном[93], который основал в Браззавиле группу по строительству и недвижимости вместе с Роальдом Гете (автогонщиком)[94] и Жаном-Франсуа Пьячентини (Jean-François Piacentini[95]) – швейцарским менеджером[96] и директором SOCAR Trading SA Geneva[97], торговой компании, которая также базируется в Дубае[98] и работает с правительством Азербайджана[99] и несколькими африканскими странами[100].

Фатьен начал зарабатывать деньги, работая (с 2003 по 2007 год) в компании Yachting Engineering & Services Ltd. Лондон[101], которая находится в том же здании, что и лондонский офис Trafigura[102]. В сентябре 2004 года вместе с Роальдом Гете и Жаном-Франсуа Пьячентини он основал компанию LML Location Materiel Lourd SA Luxembourg, акционерами которой являются Lauren Business Ltd Tortola (50%) и Emerald Management SA Tortola (50%)[103], и начал работать в сфере логистики и торговли нефтью.

Это работа, в которой нельзя импровизировать. Фатьен попал туда благодаря тому, что через своего отца познакомился с архитектором Пьером Фахури (Pierre Fakhoury) (Yam’s Petroleum), влиятельным советником бывшего президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи (Félix Houphouët -Boigny[104]): человека, который из-за мании величия построил церковь Нотр-Дам де ла Пэ (Notre-Dame de la Paix) в Ямусукро (строительство церкви удвоило долг страны[105]) и Дворец конгрессов в Абиджане[106]. До этого Фахури работал на Лорана Куду Гбагбо (Laurent Koudou Gbagbo) (который находился у власти с 2000 по 2010 год, был обвинен и оправдан в 2019 году по обвинению в преступлениях против человечности[107]), строя (среди прочего) новый президентский дворец, дворец Сената и дворец Национального собрания в Ямусукро[108].

Президент Лоран Гбагбо и архитектор Пьер Фахури[109]

В 2011 году Фахури основал строительную компанию PFO AFRICA (множество проектов, особенно в Кот-д’Ивуаре[110], оплачены нефтяными концессиями для его Yam’s Petroleum[111] и подаренными 1,6 млн баррелей сырой нефти[112]) и ввел в состав руководства своего сына Клайда[113]. После этого Фахури обратился к связям во Франции: адвокат Робер Буржи (Robert Bourgi), Жак Фоккар (Jacques Foccart) и другие сотрудники скандального депутата Клода Геана (Claude Guéant)[114]. Даже очень перспективную[115] лицензию на бурение CI-100[116] он не стал осваивать, а продал ее Total (60%) и Petroci – Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (10%, купленную на банковский кредит при посредничестве Worldwide Energy[117]), оставив себе 25%[118]. Доля баррелей Yam’s Petroleum продается компанией Worldwide Energy в Дубай: семь ежегодных поставок по 650.000 баррелей нефти каждая[119]. На заработанные деньги Фахури ищет золото в Кот-д’Ивуаре[120] и Гвинее[121].

Другие друзья также зарабатывают хорошие деньги благодаря Фахури. Роальд Фритьоф Гете (Roald Fridtjof Goethe), глава отдела торговли африканской нефтью компании Trafigura, имеет ряд нефтяных брокерских компаний: Delaney Petroleum Corporation Tortola (офисы в Женеве и Дубае[122]), а также множество других коммерческих и финансовых компаний, разбросанных по всему миру[123]. Жан-Пьер Батист Валентини (Jean-Pierre Baptiste Valentini), хотя официально покинул Trafigura, по-прежнему работает со своими бывшими коллегами в Дубае[124] и продолжает участвовать вместе с операционным директором Trafigura Майком Уэйнрайтом и Роальдом Гете в автомобильных гонках, организуемых конюшней Фатьена GPX Racing Fze. Дубай[125].

Валентини ушел не добровольно, а вынужденно: по состоянию на февраль 2021 года он был привлечен прокуратурой Марселя к уголовному расследованию по факту отмывания денег, связанных с инвестиционными проектами в Куршевеле[126] (вместе с Антони Перрино (Antony Perrino), известным строителем[127], акционером футбольного клуба “Аяччо” (Ajaccio), судоходной компании острова и бывшим генеральным директором газеты “Корсе-Матин” (“Corse-Matin”)[128].

По данным судебных органов, Перрино вместе с Валентини, также корсиканцем, входил в преступную группировку, известную как “Le Petit Bar”[129], занимавшуюся международной торговлей наркотиками и вымогательствами[130]. В настоящее время Валентини является независимым советником Фредерика Фатьена[131] и вместе с Перрино планирует несколько операций с недвижимостью в дополнение к проекту в Куршевеле, в отношении которого он находится под следствием[132]. Валентини также является членом правления французской компании AMR Alliance Minière Responsable[133].

Товарная предоплата (другими словами, кредит, который погашается будущими поставками нефти или минералов) – это извечный инструмент, используемый международными трейдерами. Трейдеры зарабатывают от 8% до 10%[134], поэтому такие соглашения подписываются втайне. Такие страны, как Конго и Чад, оказались на грани банкротства после обвала цен на сырьевые товары, отчасти потому, что Международный валютный фонд отказывается помочь им, пока они не реструктурируют свои долги перед трейдерами[135].

АЗС Puma Energy, одна из самых распространенных компаний на африканских дорогах[136]

За годы работы предоплата Trafigura выросла с 700 млн долларов (2013 год) до более чем 5 млрд долларов (2019 год) за счет кредитов, контролируемых и структурированных более чем 130 оффшорными финансовыми структурами по всему миру[137]. В одном случае, в Кот-д’Ивуаре, рост долговой нагрузки на Trafigura создал своего рода фактическую монополию: когда Worldwide Energy в 2015 году заключила контракт на авансовый платеж в размере 295 млн долларов за миллион баррелей нефти[138] с компанией Petroci[139], возглавляемой зятем Лорана Гбагбо[140], последующий и неожиданный кризис цен на сырьевые товары обернулся для правительства Абиджана 75% сухих убытков[141]. Чтобы перезаключить сделку, ей пришлось пообещать больше баррелей Worldwide Energy в феврале 2018 года и продать свою сеть автозаправочных станций (37 станций) компании Puma Energy (группа Trafigura)[142].

Хотя правительство сменило генерального директора Petroci, назначив Ибрагиму Диаби (Ibrahima Diaby[143]), которому было поручено сложное задание по реструктуризации компании[144], одно изменить было невозможно: соглашение между Petroci и Puma Energy, предусматривающее создание совместного предприятия Puma Energy Petroleum Côte d’Ivoire, в котором государство контролирует только 20%, но вносит 50% сырья[145]. Пытаясь спасти Petroci[146], Диаби уволил 40 менеджеров и навлек на себя гнев ивуарийских политиков[147].

Возвращаясь к Конго, Дени Мари-Огюст Гокана (Denis Marie-Auguste Gokana), президент SNPC Société Nationale de Pétroles du Congo[148], друг и советник президента Дени Сассу-Нгессо (Denis Sassou-Nguesso[149]), и руководство Trafigura придумали эффектный метод финансирования партии, поддерживающей правительство Браззавиля: Trafigura предоставляет кредиты двум компаниям, указанным Гоканой (Sphynx Bermuda Ltd. Гамильтон и Africa Oil and Gas Corporation SA Brazzaville) 650 миллионов долларов, а взамен он поставляет, в виде выплат по кредитам (плюс проценты), нефть стоимостью 1,4 миллиарда долларов, добытую SNPC, председателем совета директоров которой он является[150]. Жалоба базирующейся в Лондоне неправительственной организации Global Witness до сих пор не имела никаких последствий[151].

В октябре 2020 года Трафигура объявила, что хочет возобновить работу своего медного рудника Mawson West (к северу от озера Мверу в провинции Верхняя Катанга) в Демократической Республике Конго, который был закрыт из-за нестабильных цен на медь[152]. Месяц спустя Trafigura подписывает соглашение с конголезской государственной компанией Entreprise Générale du Cobalt (95 процентов принадлежит Gecamines и 5 процентов непосредственно правительству)[153] об “улучшении условий добычи”[154]  в обмен на поставки кобальта (ДРК является крупнейшим в мире производителем)[155].

2014: Банковский бунт

Встреча Омара аль-Башира (справа), президента Судана, и Сальвы Киира (слева), президента Южного Судана, на мирных переговорах 2010 года[156]

В июне 2014 года BNP Paribas выплатил штраф правительству США (8,97 млрд долларов или 6,6 млрд евро) за нарушение экономических санкций против Кубы, Южного Судана и Ирана – штраф, наложенный после того, как банк признал свою ответственность и согласился на приостановку в 2015 году клиринговых операций, установленных Федеральной резервной системой для тех, кто ведет бизнес со странами третьего мира[157]. Среди причин сурового решения был тот факт, что объем операций был очень большим и что имелись доказательства осведомленности банка о нарушении эмбарго[158].

BNP Paribas признался в участии в запрещенных сделках на сумму около 9 миллиардов долларов США в период с 2004 по 2012 год, особенно в Южном Судане: незаконные сделки включали нефтяную компанию в Дубае, которая на самом деле прикрывала иранскую нефтяную компанию[159]. Это имя не разглашается, но есть подозрение, что это Trafigura, потому что BNP Paribas, как только получил штраф, расторг отношения и прекратил трехлетнее финансирование и кредитование торговли сырьевыми товарами для Trafigura Dubai[160].

Однако BNP уже поддержала торговые отношения Trafigura и Vitol в Южном Судане[161]. В условиях продолжающейся войны сепаратистские власти продали свою будущую нефть, погрузившись в долги[162]: по состоянию на 25 июня 2014 года Южный Судан задолжал 256 миллионов долларов Китайской национальной нефтяной корпорации и еще 78 миллионов долларов компании Trafigura[163], согласно контракту, подписанному в 2012 году[164]. По этой причине в 2014 году Trafigura была исключена из инвестиционного портфеля некоторых пенсионных фондов штатов США (Канзас, Колорадо, Айова и Южная Дакота)[165].

Руководство Trafigura имеет отличные контакты в странах, на которые наложено эмбарго. В январе 2016 года, как только санкции на экспорт нефти из Тегерана были сняты, Trafigura была готова[166]: в конце июня она получила свой первый груз иранской нефти на танкере Olympic Target, обойдя конкурентов из Glencore и Vitol[167]. Но связи существовали и раньше: в октябре 2011 года Trafigura поставила алюминий Iralco Fze. Arak (компании, снабжающей ядерную программу Ирана) – по мнению экспертов ООН, это “средство нарушения ограничений на торговлю с Ираном“[168]. Ответственным за соглашения является Кристоф Сальмон (Christophe Salmon), менеджер BNP Paribas, который присоединился к штату подрядчиков Trafigura в 2001 году[169].

Отношения с Южным Суданом – это давняя любовная связь. В январе 2012 года компанию Trafigura обвинили в покупке сырой нефти (за 815 млн долларов), которую во время войны разграбили суданские ополченцы[170]. Южный Судан не имеет выхода к морю и вынужден экспортировать нефть (которая составляет 98% доходов страны) по трубопроводу через Судан, за использование которого Хартум либо требует многомиллионные платежи от своих соседей, либо “захватывает” и перепродает нефть, что привело к остановке добычи нефти в Южном Судане[171].

Государственная нефтяная компания Южного Судана, Nilepet, находится под прямым контролем президента и главы управления внутренней безопасности Южного Судана (NSS)[172] генерала Акола Кура Кука (Akol Koor Kuc[173]). Большая часть доходов от продажи нефти была выплачена NSS и племенным ополчениям[174]. Тем временем, однако, Nilepet вместе с Министерством нефти и шахт находится в центре спорной программы кредитования под залог нефти, ставшей скандалом: правительство находит партнеров, готовых заплатить за еще не добытую нефть на чрезвычайно выгодных условиях, и эти авансы обеспечивают правительству ликвидность[175].

Заводы Нилпет, гордость Южного Судана и причина войны с Хартумом[176]

125 млн. долларов были согласованы с компанией Trafigura[177]. В следующем году Министерство финансов вернуло 184 миллиона долларов[178], что привело к порочной спирали, ухудшившей экономическую ситуацию в стране[179]: “После выплат Trafigura и других отчислений (…) Южный Судан получал только 24% валовых доходов от продажи нефти, но не мог рефинансировать себя за счет нефтяных авансов. После чистых авансов от продажи нефти правительство получило только 14% от валовых доходов от продажи нефти“[180].

В ноябре 2016 года Africa Intelligence упоминает письмо, в котором директор Trafigura предложил министерствам финансов и нефти $10 млн. для “содействия в получении груза [нефти в ноябре 2016 года], а также для поддержки министерства в его деятельности“[181]. Руководство Trafigura отказалось от комментариев: поскольку Южный Судан не входит в число членов ИПДО, Trafigura не обязана раскрывать информацию о платежах: “Trafigura поставляла нефтепродукты компании Nilepet и получала за это деньги“[182]. И это все.

В 2019 году в Южном Судане компания Trafigura оказывается замешанной в деле о торговле оружием: НПО Public Eye обнаруживает два документа, датированные январем 2016 года, в которых говорится о платеже в размере 45 миллионов долларов, перечисленных компанией Trafigura на банковский счет на имя компании ZIVHG Ltd. для финансирования “сельскохозяйственных проектов”, плюс еще 35 миллионов долларов, выплаченных Министерству финансов Южного Судана[183], плюс 85,2 миллиона долларов в период 2017/2018 и 48,6 миллиона долларов за 2018/2019 годы[184].

За компанией ZIVHG Ltd стоит Израэль Зив (Israel Ziv), генерал израильской армии в отставке, который, по данным OFAC, Управления по контролю за иностранными активами[185], предположительно поставлял оружие и боеприпасы как правительству Южного Судана, так и оппозиции на сумму около 150 миллионов долларов, используя ферму, незаконно оплаченную компанией Trafigura: Зив также якобы планировал нападения наемников на нефтяные месторождения и инфраструктуру Южного Судана в попытке создать проблему, которую могла бы решить только его компания[186]. Зив знаком с руководством Trafigura: он работал с ними в Колумбии, со своей компанией CST Global, над проектом Impala Terminals[187].

2017 год: катастрофа в Финляндии

Затопленный и отравленный рудник Талвиваара[188]

В 2017 году Trafigura за 75 млн евро[189] купила 15%[190] государственного никелевого рудника Talvivaara Nickel[191] – рудника с плохой репутацией из-за предполагаемых связей с Россией, предполагаемого уклонения от уплаты налогов и скандалов с токсичными отходами[192]. Правительство Финляндии утверждает, что компания Trafigura была тщательно проверена перед тем, как стать акционером государственной холдинговой компании Terrafame, которая контролирует Talvivaara[193].

Со временем Trafigura увеличила свой пакет акций[194] через две свои дочерние компании Galena Asset Management SA Geneva и Galena Private Equity Resources Fund[195] и теперь владеет 44,3% акций Terrafame[196]. С помощью Trafigura правительство Финляндии строит крупнейший в мире завод по производству сульфата никеля: новый химический завод для батарей электромобилей будет введен в эксплуатацию до Рождества 2021 года, а Trafigura будет выступать эксклюзивным агентом по продаже всего производства никеля и кобальта до 2027 года[197].

Talvivaara Mining имеет давнюю историю экологических проблем, так как концентрация сульфата, производимого заводом, часто превышала допустимые уровни, вызывая серьезное загрязнение озер и рек региона[198], поэтому компания получила несколько штрафов[199], кульминацией которых стала крупная утечка из пруда для отходов гипса в ноябре 2012 года, загрязненного никелем, ураном и другими токсичными металлами, ущерб от которой является необратимым[200].

Споры в Финляндии не утихают, поскольку доля инвестиций Trafigura продолжает расти, но не однозначно и не линейно[201]: к моменту покупки первой доли в Terrafame в 2017 году вокруг Trafigura вращалось более 100 багамских компаний, 21 швейцарская, 18 люксембургских, 16 мальтийских и 10 на Маршалловых островах – Trafigura зарегистрирована в Сингапуре, принадлежит компании Farringford NV Willemstad (Кюрасао), и никто не знает, кто ее контролирует[202].

Банки неоднократно делали сообщения в соответствующие органы о подозрении в отмывании денег[203]. Deutsche Bank, например, подал отчет властям США о подозрительных переводах более 30 миллиардов долларов компанией Trafigura[204]. Trafigura почти ежедневно переводит сотни миллионов евро компаниям в налоговых гаванях, которые, судя по всему, не работают, многие из них основаны известной панамской юридической фирмой Mossack y Fonseca[205], которая находится под следствием[206] после скандала с Panama Papers[207]. Расследования в США продолжаются[208].

Китайский криминальный босс Лю Хань (Liu Han) приговорен к смертной казни[209]

Пример: в октябре 2013 года и марте 2015 года Trafigura отправила около ста миллионов евро компании под названием Landfall Universe Limited[210]. Landfall сообщает Standard Charter Bank три разных адреса: Танзания ($620 347 589 долларов в 182 транзакциях в период с июля 2013 года по январь 2016 года) [211], Китай и Виргинские острова – но банк, который сообщил о платежах властям, не смог выяснить владельцев компании или где она на самом деле находится[212].

После этого Landfall Universe получила более 300 млн евро от китайской компании SHG Sichuan Hongda Group Company Ltd[213] (горнодобывающая компания, контролируемая Hanlong, зарегистрированная на Шанхайской фондовой бирже, которая в сентябре 2011 года подписала сделку с Танзанией на 3 млрд долларов на добычу угля и железа[214], чей владелец Лю Хань был приговорен к смертной казни и казнен в 2015 году[215] за убийство, торговлю оружием, незаконные азартные игры и другие преступления[216]. Другая компания, вероятно, контролируемая Trafigura[217], Mercuria Energy Trading SA Singapore[218], которая торгует фармацевтическими потребительскими товарами, оплатила Landfall Universe 18 счетов на общую сумму $110 622 043 в период с 21 января 2014 года по 5 января 2015 года[219].

2018 год: проблемы в Колумбии и революция в Зимбабве

Современные портовые сооружения Impala Terminals в Барранкабермехе[220]

В декабре 2018 года[221] Trafigura совместно с IFM Global Infrastructure Fund[222] в равных долях[223] инвестировала в проект под названием Impala Terminals[224]  – создание сети из 28 портовых сооружений в Мексике, Испании, Колумбии, Перу и Уругвае для увеличения объемов перевозок свинца, цинка и меди на судах[225]. Impala Terminals Group Sarl Luxembourg существует с 1996 года, затем в 2011 году была создана Impala Terminals Colombia SAS[226]. Впоследствии (2016 год) Impala Terminals Group продала все свои компании, кроме Impala Terminals Colombia SAS[227], активы которой были проданы Simba Holding Sarl Luxembourg[228], 50% которой были проданы IFM Global Infrastructure Fund[229], в то время как компания, ставшая пустой оболочкой, осталась на 100% в собственности Trafigura.

Импала инвестировала более 1 млрд долларов США (около 500 млн долларов США на внутренний порт Барранкабермеха, еще 450 млн долларов США на флот речных барж и остальное на оборудование и административные расходы) [230] в развитие речной сети на реке Магдалена, самой большой и важной в Колумбии, чтобы иметь контроль над портом Барранкабермеха, где расположены два основных нефтеперерабатывающих завода страны, а также над железнодорожными терминалами для угольных шахт и импорта удобрений и зерновых[231]. Очень большой и прибыльный проект.

Проблемы возникли, когда государственный проект по строительству набережных (без которых река не была бы судоходной) был передан компании Navelena SAS Barrancabermeja (совместное предприятие бразильской компании Oderbrecht[232] и частного консорциума Valores y Contratos SA Barranquilla[233]) в обмен на деньги и лицензию на управление рекой на семь лет[234]. Разразился скандал с компанией Odebrecht: миллионные взятки бывшему министру транспорта Габриэлю Игнасио Гарсия Моралесу (Gabriel Ignacio Garcia Morales), выплаченные за победу в контракте на строительство последней части шоссе Рута-дель-Соль[235]. Navelena SAS даже не приступает к работе, а в апреле 2017 года государство отзывает лицензию[236], поэтому Impala Terminals может перевозить только 30 процентов от запланированного объема грузов[237]. Правительство Колумбии все еще изучает новые правила проведения тендера… [238]

Давление Trafigura на правительства, когда руководство чувствует контроль, может привести к неожиданным политическим изменениям: Зимбабве, например, всегда страдала от нехватки топлива и иностранной валюты, а сейчас экономика страны переживает самый тяжелый кризис в своей истории[239]. Компания Trafigura поставляет топливо правительству в кредит на протяжении многих лет, однако уже несколько месяцев президенту Роберту Мугабе (Robert Mugabe) приходится сталкиваться с народным гневом из-за длинных очередей на заправочных станциях[240]. Trafigura осуществляет поставки в Зимбабве через компанию Puma Energy, которая, в свою очередь, использует 500-километровый трубопровод из Мозамбика в порт Бейра на побережье Индийского океана[241]. Хотя Puma становится все более гибкой в вопросах оплаты[242], правительство не может платить, а потребность в поставках растет[243].

Kuda Tagwirei (справа) пытается объяснить президенту Роберту Мугабе катастрофу холдинга Сакунда[244]

В 2018 году главный партнер Puma на стороне правительства Хараре это бизнесмен Кудакваше Регимонд Тагвирей (Kudakwashe Regimond Tagwirei), владелец компании Sakunda Holding, которая имеет эксклюзивную лицензию на трубопровод Feruka, соединяющий Мозамбик со столицей Зимбабве, и которая, что удивительно, вместо того, чтобы собирать претензии, дает правительству кредит в размере 22,75 млн долларов, выплачиваемый государственной нефтяной компании NOIC National Oil Infrastructure Company[245]. Благодаря этому кредиту Trafigura повышает цены на топливо[246]. Тагвирей также является политиком и очень близок к ZANU-PF, партии Мугабе и его тогдашней правой руки Эммерсона Мнангагвы (Emmerson Mnangagwa[247]).

Путаница прояснится только в 2020 году: Тагвирей имеет миноритарную долю в Sakunda Holding, которая в феврале прошлого года была куплена мажоритарным акционером, компанией Trafigura[248]. Тем временем Тагвирей является советником нового правительства под председательством Эммерсона Мнангагвы, который до своего избрания имел внешний контракт с Puma Energy[249]. Население интерпретирует факты таким образом: Мнангагва, Тагвирей и Trafigura вступили в сговор, чтобы заставить Мугабе уйти в отставку и задушить Зимбабве в тисках долгов, от которых ее могли спасти только они – с помощью акта помилования.

Судебные власти выступили против Тагвирея[250], обвинив его в мошенничестве, коррупции, разграблении[251] и предоставлении доступа к твердой валюте[252]. В 2019 году Резервный банк Зимбабве замораживает банковские счета Sakunda после того, как МВФ предупредил, что именно государственные выплаты этой компании на сотни миллионов долларов (напечатанные Центральным банком Зимбабве) спровоцировали обвал зимбабвийского доллара[253]. Народные подозрения затем подтверждаются авторитетным источником, и Sakunda Holdings Pte Ltd Harare попадает в список экономических санкций США, как и Tagwirei[254].

В 2020 году Тагвирей создает новую компанию, Sotic International Ltd. Порт-Луи (Маврикий), которая покупает шахты в Зимбабве[255] и предоставляет кредит в размере 1,2 миллиарда долларов Национальной нефтяной инфраструктурной компании NOIC National Oil Infrastructure Company[256].  Несмотря на то, что руководство Sotic состоит из бывших сотрудников Trafigura и Puma Energy, Trafigura отрицает какую-либо связь с Sotic[257], за исключением партнерства в Sakunda Petroleum (51% Sotic, 49% Puma[258].

2019 год: скандал с посредниками и судебные иски против клиентов

Председатель совета директоров Trafigura Джереми Вейр объявил об изменении стратегии брокерских отношений с африканскими странами[259]

Контракты на товарном рынке заключаются через местных посредников – людей с сетью связей в правительствах, чья работа всегда находится где-то между профессионализмом, личным влиянием и коррупцией. Trafigura всегда была одной из групп с наиболее эффективными брокерами, но в 2019 году она была вынуждена разорвать отношения со многими из них, поскольку Министерство юстиции США[260] и прокуроры Швейцарии и Бразилии[261] ведут расследование в отношении многих из них по подозрению в коррупции – несмотря на то, что генеральный директор Trafigura Джереми Вейр уверяет, что портовые и аэропортовые техники, а также эксперты по страхованию и безопасности не пострадают от этой меры[262].

Согласно первоначальным результатам расследования, брокеры Trafgura платили взятки в Бразилии, Нигерии, Алжире, Республике Конго и Демократической Республике Конго[263], достигая рекордной суммы в 22 миллиона долларов за взятку в Эквадоре[264]. В конце концов, в некоторых странах невозможно получить контракт без коррупции. В Бразилии, где Trafigura, как утверждается, дала взятки в размере 1,5 миллиона долларов США[265], расследование также касается всех конкурентов: Glencore и Vitol также утверждают, что они регулярно платили недобросовестным менеджерам в Petrobras (государственной нефтяной компании Petroleo Brasileiro SA)[266].

Другой пример: в 2006 году Trafigura якобы пожертвовала 31 миллион долларов правящей партии Ямайки (оппозиционной Народной национальной партии PNP Opposition People’s National Party[267]) в обмен на топливные контракты, приобретенные в Нигерии[268]. С марта 2021 года под суд попали высшие должностные лица правительства Ямайки того времени[269]: премьер-министр Портия Симпсон Миллер (Portia Simpson Miller[270]), министр энергетики Филипп Полвелл (Phillip Paulwell[271]), бывший президент ННП Роберт “Бобби” Пикерсгилл (Robert “Bobby” Pickersgill[272]), бывший генеральный секретарь ННП и министр информации Колин Кэмпбелл (Colin Campbell[273]), а также посредник Нортон Вордсворт Хиндс, тогдашний глава Управления по контролю за транспортом Ямайки (Norton Wordsworth Hinds[274]).

Те же обвинения были выдвинуты против бывшего министра юстиции Замбии Винтера Кабимбы (Wynter Kabimba[275]), который в 2012 году попал под следствие за получение взятки от компании Trafigura за топливный контракт стоимостью 500 миллионов долларов с Midland Energy Zambia, членом совета директоров и основным акционером которой является Кабимба[276]. Несмотря на его отрицание, Кабимба вызывается для дачи показаний в Комиссию по борьбе с коррупцией[277]: его спасает президент Майкл Сата, который не дает мировым судьям[278] завершить процесс над своим министром юстиции[279] и приказывает им оправдать его за недостаточностью улик[280].

Но это Африка. В других странах, где дать взятку сложнее, коммерческие контракты часто заканчиваются сложными и дорогостоящими судебными спорами. Пример: Nyrstar NV Balen (Бельгия) [281] – один из крупнейших в мире заводов по рафинированию цинка и свинца, давно испытывающий финансовые и производственные проблемы. Trafigura приобрела 98% акций[282] Nyrstar[283] в попытке спасти компанию[284]. Некоторые миноритарные акционеры, которых почти вынудили продать компанию, подали иск против Trafigura и утверждают, что Группа использовала свое влияние на руководство Nyrstar для заключения контрактов и сделок, выгодных только Trafigura (например, большие торговые скидки – $37 за тонну руды, переработанной для Trafigura, против $147 за тонну на рынке[285]). Эти соглашения, по мнению обвинения, только увеличили убытки Nyrstar с 2016 года[286], ухудшив ее финансовое положение. Расследование, проведенное бельгийским финансовым ведомством (FSMA) и аудитором Deloitte, показало, что существует множество доказательств того, что руководство Nyrstar добровольно прекратило защищать интересы акционеров Nyrstar, за исключением одного: Trafigura[287]. Дело все еще находится на рассмотрении.

Огромные ангары Nyrstar пустуют из-за кризиса компании[288]

Другой пример. В январе 2016 года компания Nautica Marine Ltd. Monrovia (Либерия) предложила судно “Леонидас” (в аренду) для перевозки сырой нефти из Карибского бассейна на Дальний Восток и достигла необязывающего соглашения с компанией Trafigura[289]. Ожидая подписанного контракта, Nautica Marine согласилась уменьшить свою плату на 75 000 долларов США и, как только Trafigura получила это предложение на руки, отменила чартер[290]. Дело дошло до суда, поскольку Nautica считала соглашение действительным, а Trafigura – нет[291]. В итоге либерийская компания, чтобы хотя бы покрыть свои расходы (судну, даже стационарному, нужна команда и обслуживание), согласилась на контракт на $491 690,67 меньше – без подписанного документа, ведь для суда нет никаких обязательств[292].

Еще один пример. Трейдер Curaçao Oil (Curoil) NV Willemstad[293] заключил контракт с Trafigura на покупку 150 000 баррелей судового мазута, включающий независимую инспекцию качества продукта[294]. После поставки в мае 2018 года техники, нанятые компанией Curaçao Oil, заявили, что оно соответствует требованиям – но в июне, когда Curoil начинает его использовать, выясняется, что это заявление не соответствует действительности, и что это масло повреждает двигатели[295]. Curoil безуспешно подала иск против Trafigura, требуя возмещения ущерба в размере около 9 миллионов долларов, но в феврале 2020 года арбитражный суд отклонил иск, поскольку, по мнению судей, в ошибке были виноваты эксперты, а не Trafigura, а подозрения в том, что этими экспертами манипулировали или давали им советы, не были доказаны[296].

То же самое произошло в октябре 2019 года, когда техасский нефтеперерабатывающий завод Valero Energy Corporation[297] подал иск против Trafigura в окружной суд Хьюстона, поскольку купил у Trafigura 186 000 баррелей судового топлива, которое серьезно повредило двигатели судов, на которых оно использовалось[298]. Пока Trafigura боролась за перенос судебного заседания из Техаса[299], мексиканская химическая компания Indelpro SA подала иск против Trafigura и Valero[300], утверждая, что последняя уже знала о вредности этого топлива[301]. То же самое произошло в 2019-2020 годах: Chembulk Ocean Transport Llc Majuro (Маршалловы острова) [302] подала в суд на Valero, затем это сделала также National Shipping Company of Saudi Arabia[303], чье судно оставалось на дрейфе два дня и чей ремонт обошелся в 1,1 млн долларов[304] – и в декабре 2019 года они оба выиграли: платить должна была Valero, а не Trafigura[305].

Иногда подозрение в мошенничестве сочетается с подозрением в коррупции: в июле 2020 года Trafigura сообщает Credit Suisse о подозрительном счете, оплаченном австралийской компанией Greensill Capital Pty. Ltd Bundaberg (Queensland)[306], очень близкая к премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону[307], которая оплатила часть долга компании Trafigura перед Liberty Commodities скандального индийского бизнесмена Санджива Гупты (Sanjeev Gupta), контролируемого через его компанию GFG Alliance Ltd London[308], занимающуюся торговлей сырьевыми товарами. Был обнаружен ряд необеспеченных кредитов, выданных Greensill различным сторонам, которые были погашены через совместный счет с Credit Siusse[309]. Liberty Commodities (незаконно) получила финансирование от Greensill против счета на 30 миллионов долларов, выставленного Trafigura: это означает, что инвесторы этого счета в Credit Suisse получили бы проценты по незаконной операции, когда Trafigura оплатила бы этот счет, чего она очень старалась не делать[310].

Скрытый фонд Credit Suisse, состоящий из счетов Greensill Capital на 10 миллиардов долларов, очевидно, возмущает клиентов банка, которые влили в него миллиарды[311]. Credit Suisse объявляет, что 1,2 миллиарда долларов исчезли в пасти Гупты, который с тех пор объявил себя банкротом и не собирается их возвращать[312]. Клиенты обращаются в суд, утверждая, что им ничего не известно о группе GFG Гупты, но они всегда считали, что фонд был создан за счет внутренней налоговой оптимизации в группе Trafigura[313]: в поддержку этого тезиса они приводят несколько контрактов на покупку Trafigura металлов у GFG, а также кредит (гарантированный Greensill Capital) в размере 350 миллионов долларов, с помощью которого Trafigura помогла GFG купить французский алюминиевый завод в Дюнкерке в 2018 году[314]. Тем временем, все вовлеченные в процесс организации подали заявления о банкротстве[315].

2020: укрепление альянса с «Роснефтью»

21 июня 2013 года: Клод Дофин (слева) и Игорь Сечин (справа) подписывают первое крупное соглашение о сотрудничестве между Trafigura и Роснефтью[316]

Trafigura имеет представительства в 48 странах мира[317], включая Украину (ООО “Трафигура Украина” Киев[318]) и Россию (ООО “Трафигура Евразия” Москва)[319]. Таким образом, Trafigura становится все более важным игроком на российском нефтяном рынке[320], поскольку она работает даже тогда, когда другие трейдеры отступают из-за санкций за войну с Украиной, помогая таким компаниям, как “Роснефть”, заблокированным эмбарго[321].

Только в апреле 2015 года Trafigura купила почти 9 миллионов баррелей нефти на общую сумму более 500 миллионов долларов, а в мае цифры были аналогичными: факт, который был отмечен, учитывая, что в 2014 году Trafigura и “Роснефть” никогда не торговали более чем 1 миллионом баррелей в месяц[322]. Чтобы не нарушать эмбарго, Trafigura предоставила “Роснефти” кредиты, которые та затем оплатила сырой нефтью, избежав обмена деньгами[323].

В августе 2017 года Trafigura (через свою Kesani Enterprises Ltd) вошла в состав консорциума (вместе с United Capital Partners – инвестиционной группой UCP Investment Group[324] Ильи Щербовича[325]), возглавляемого “Роснефтью”, который получил контроль над Nayara Energy Ltd[326] (выкупив вместе 98% компании), бывшей Essar Oil Ltd. Мумбаи[327], которая включает в себя нефтепереработку, маркетинг, производство и сеть из более чем 6 000 автозаправочных станций, а также второй в Индии нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре, штат Гуджарат[328].

В декабре 2020 года Trafigura купила 10% акций компании Vostok Oil у Роснефти за 7 миллиардов евро[329]: амбициозный проект, поддержанный лично Владимиром Путиным[330], призванный объединить огромные ресурсы Роснефти в Арктике и соединить их через так называемый Северный морской путь с рынками Европы и Азии[331], покупка, которая обеспечит Trafigura официальный вход в важный Таймырский регион (Сибирь[332]) с его огромными запасами[333], превышающими 1 миллиард тонн нефти[334]. Когда проект только начинался, Игорь Сечин, глава “Роснефти”, подарил Путину бутылку первой нефти проекта, заявив, что она лучше ближневосточной[335]. Сейчас Trafigura является первым инвестором проекта и намерена торговать 50 миллионами тонн в год через проект на начальном этапе и более 100 после его завершения[336].

2021: Странные сделки в Анголе и Дубае

Джереми Вейр и Хамдан бин Заед Аль-Нахайян обсуждают будущее Trafigura в ОАЭ[337]

В апреле 2021 года компании Trafigura, Puma Energy Holdings Pte Ltd и Sonangol заключили сделку, которая не имела очевидного смысла. Puma Energy, дочерняя компания Trafigura, которая является убыточной с 2018 года и которая, чтобы избежать банкротства, продала свои операции в Индонезии, Парагвае и Австралии[338], которые в прошлом приносили большую прибыль, демобилизуется[339]. Sonangol тоже в беде: нефтяная компания ангольского государства до 2011 года хорошо зарабатывала[340], затем была разграблена политиками, а когда ангольская валюта рухнула и правительство заморозило цены (2018 год), дела пошли наперекосяк[341].

Сделка проходит следующим образом: Trafigura покупает 31,78% акций Sonangol за 600 миллионов долларов и таким образом контролирует более 90%[342]. Puma Energy продает все свои активы в Анголе (включая автозаправочные станции Pumangol, терминалы аэропорта и морские терминалы[343]) компании Sonangol за те же 600 миллионов долларов. Таким образом, никто не платит ни копейки, и последней ангольской долей в Sonangol остаются 5%, которые бывший президент Жозе Эдуарду душ Сантуш гарантировал генералу Леопольдину “Дино” ду Насименту (Leopoldino “Dino” do Nascimento[344]). Тем временем компания Puma Energy выпустила новые акции на сумму 1,1 миллиарда долларов[345], а ее генеральный директор Эмма Фицджеральд (Emma Fitzgerald[346]) подала в отставку с немедленным вступлением в силу[347]. Продажа акций начнется в конце октября 2021 года[348]. Таким образом, практически бесплатно, Ангола продала всю нефтяную систему своей страны в обмен на пару остановок для грузовиков.

К настоящему времени Trafigura также перестала следовать совету народной мудрости о том, что нельзя создавать грязь там, где ешь. В апреле 2021 года Rasmala Trade Finance Fund[349] (финансовый фонд дубайского инвестиционного банка Rasmala) подал в суд на руководство Trafigura за использование поддельных документов для возврата долгов: согласно обвинительному заключению, Rasmala якобы заплатила около 22,6 млн долларов дубайской компании Farlin Energy & Commodities FZE[350] за закупку угля у Trafigura[351]. Однако, судя по всему, эта сумма была использована для погашения старых долгов Farlin Energy перед Trafigura, и Farlin прекратила свою деятельность уже в 2018 году, что не могло произойти без активного и сознательного вмешательства Trafigura[352].

Если вы дочитали до этого момента, то теперь вы имеете представление о том, что такое Trafigura и как она действует, и, возможно, сможете вынести собственное суждение. Для нас тот факт, что транснациональной корпорации удалось избежать серьезных проблем с законом, не освобождает ее от экологической и социальной ответственности за свое поведение. Вы скажете: нет смысла говорить об этом. Это неправда. Необходимо, чтобы кто-то, неважно где, сохранил память обо всем, что произошло, и сделал ее доступной для общественности. Иначе невозможно будет предсказать и предотвратить следующую трагедию.

 

[1] https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/inside-trafigura-pollution-conservatives

[2] https://www.trafigura.com/financials/2020-the-year-in-review

[3] Daniel Amman, “The King of Oil: The secret lives of Marc Rich”, St. Martin Press, New York 2009

[4] https://www.businessinsider.com/r-trading-legend-dauphin-leaves-void-at-trafigura-2015-10?IR=T

[5] http://www.un.org/Docs/sc/committees/IraqKuwait/1341e.pdf

[6] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[7] https://www.trafigura.com/probo-koala/

[8] Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels. A Public Eye Investigation, September 2016. See: https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves ; https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/trafigura-vitol-bp-dump-dirty-diesel-africa-swiss-ngo-public-eye

[9] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[10] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/1883/Toxic_timeline

[11] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/ ; https://www.trafigura.com/probo-koala/

[12] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf pag 7 ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[13] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  page 8

[14] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[15] https://opencorporates.com/companies/ca_qc/1145165974

[16] https://www.liberation.fr/terre/2006/09/22/les-eaux-du-probo-koala-remontent-jusqu-a-amsterdam_52132/

[17] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste

[18] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  page 6

[19] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste

[20] https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-minister-quits-trafigura-money

[21] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[22] https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/24/premiere-condamnation-de-trafigura-dans-l-affaire-du-probo-koala_1391777_3244.html ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[23] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  page 9 ; https://www.businesstimes.com.sg/the-raffles-conversation/trading-secrecy-for-transparency

[24] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[25] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255 ; https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  pag 15

[26] https://www.businesstimes.com.sg/the-raffles-conversation/trading-secrecy-for-transparency ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  pag 13

[27] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[28] https://www.trafigura.com/probo-koala/

[29] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[30] https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-minister-quits-trafigura-money

[31] https://www.bbc.com/news/10366945

[32] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste

[33] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf  pag 14

[34] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[35] https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-african-pollution-disaster ; https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-email-files-read

[36] https://www.aftenposten.no/norge/i/L0J9R/alexela-sloevaag-maa-tilbakebetale-vest-tank-erstatning

[37] https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26844444

[38] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 16

[39] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[40] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347

[41] В Европе максимально допустимый уровень содержания серы в бензине составляет 50 ppm. В Западной Африке утвержденным пределом является 5000ppm. См.: https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[42] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693 ; Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels. A Public Eye Investigation, September 2016. See: https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves ;

[43] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 3

[44] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[45] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347 ; https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888

[46] Accident investigation following the Vest Tank explosion at Sløvåg, see: https://technokontrol.com/pdf/report-accident-vest-tank.pdf

[47] https://www.nrk.no/emne/trafigura-og-slovag-eksplosjonen-1.2847739 ;

[48] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 13

[49] https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trafigura-refuses-to-aid-fire-inquiry-1793502.html

[50] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/

[51] https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888

[52] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255

[53] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693

[54] Alexela Logistics приобрела 100% акций Silamae Oil Terminals. Эстония у россиян Евгения Малова и Андрея Каткова при помощи Trafigura Group, которая выделила 60 млн евро на покупку терминала, см.: https://www.reuters.com/article/estonia-oil-idUKL17806920070718

[55] https://www.tankstoragemag.com/2009/07/13/vest-tank-to-pay-alexela-logistics%C2%92-terminal-costs/

[56] https://www.tankstoragemag.com/2009/07/13/vest-tank-to-pay-alexela-logistics%C2%92-terminal-costs/

[57] https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Manifesta%C3%A7%C3%A3o_em_favor_da_opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato,_dezembro_de_2016.jpg

[58] http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato

[59] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history

[60] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/affaire-petrobras

[61] http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso

[62] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/affaire-petrobras

[63] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906

[64] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history ; https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKCN11K2C6 ; https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35810578

[65] https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/03/27/brasileconfermata-condanna-12-anni-lula_06b47cc7-d5f0-48e0-b734-5299b985994d.html ; https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/04/08/lula-arrivato-a-curitiba-notte-in-cella_f0a40115-5656-464d-a177-d3d340525f5c.html

[66] https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/brasile-il-ritorno-di-lula-29564

[67] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/senior-executives-top-world-oil-companies-implicated-brazil-bribery-scandal/

[68] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/jose-maria-larocca/

[69] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/mike-wainwright/

[70] Французский миллиардер и один из исторических основателей компании Trafigura Beheer BV, умер от рака легких в сентябре 2015 года, см.: https://www.trafigura.com/claude-dauphin-obituary

[71] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims

[72] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-traders-exclusive-idUSKCN1VQ2AV

[73] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/senior-executives-top-world-oil-companies-implicated-brazil-bribery-scandal/

[74] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-ferraz/brazil-judge-sentences-decal-do-brasil-executive-to-over-10-years-idUSKBN1GH32U

[75] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims

[76] http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-mandado-de-prisao-e-cumprido-no-aeroporto-de-guarulhos

[77] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906

[78] https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/659136401/executivos-da-trafigura-sao-alvo-da-primeira-denuncia-da-lava-jato-sobre-esquema-criminoso-de-trading-na-petrobras

[79] http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/68a-fase-da-operacao-lava-jato-realiza-busca-e-apreensao-na-suica/view ; https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/brazil-charges-former-trafigura-executives-with-corruption

[80] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims

[81] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-trafigura-idUSKBN28A376

[82] https://www.gettyimages.ch/fotos/roald-goethe

[83] http://www.worldwenergy.com/

[84] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/13308/Trafigura%27s_middleman_emerges ; https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/ ; https://www.liberation.fr/futurs/2008/11/10/droit-de-reponse-malgre-l-intoxication-d-abidjan_563136/

[85] http://www.worldwenergy.com/

[86] https://www.snaplap.net/driver/frederic-fatien/ ; https://www.driverdb.com/drivers/frederic-fatien/ ;

[87] https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/

[88] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/ ; https://foreignpolicy.com/2021/05/21/the-republic-of-congo-is-a-dark-debt-pioneer/

[89] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/ ; https://foreignpolicy.com/2021/05/21/the-republic-of-congo-is-a-dark-debt-pioneer/

[90] https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/

[91] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/

[92] http://cotedivoire.ae/aboutuae-profile.html

[93] Вместе со своей женой Мартиной владеет историческим отелем и винным домом в Боне, Франция. См.: http://www.hotel-fatien-beaune.com/en/familly-fatien ; https://www.maison-fatien.com/

[94] https://collectorscarworld.com/interview-roald-goethe-the-rofgo-collection/ ; https://www.motorsport.com/driver/roald-goethe/12896/ ; http://www.helenaracing.eu/driversG/GoetheRoaldCP/

[95] С 2001 по 2006 год он работал в группе компаний Addax Oil: https://opencorporates.com/companies/gb/04182573

[96] У него также есть другая компания во Франции, совместно с Лоранс Пьячентини, Charhad SA Saisy, основанная в 2006 году и действующая до сих пор: https://www.societe.com/societe/charhad-493037675.html

[97] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/baylarbayov_socar_-_trading_lng_presentation_-_eastern_partnership_forum.pdf

[98] https://www.socartrading.com/about-us/offices

[99] SOCAR – State Oil Company of the Azerbaijan Republic; https://socar.az/socar/en/home

[100] https://ch.linkedin.com/in/jean-fran%C3%A7ois-piacentini-834532116 ; https://www.socartrading.com/ ; https://socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/id/10346 ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2011/06/22/socar-sets-up-shop-in-lagos,90857967-art

[101] https://www.companydirectorcheck.com/frederic-michel-jeaques-fatien

[102] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/81039933

[103] http://www.etat.lu/memorial/2004/C/Pdf/c122901C.pdf pag. 58966

[104] Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false ; https://www.treccani.it/enciclopedia/felix-houphouet-boigny/

[105] https://www.theguardian.com/cities/2015/may/15/yamoussoukro-notre-dame-de-la-paix-ivory-coast-worlds-largest-basilica-history-of-cities-in-50-buildings-day-37

[106] https://web.archive.org/web/20200813164132/https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design ; https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design

[107] https://it.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo

[108] Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false

[109] https://lynxtogo.info/cote-d-ivoire-bombardement-de-la-residence-de-gbagbo-pierre-fakhoury-savait-accuse-ben-soumahoro/

[110] https://www.pfoafrica.com/nos-realisations/

[111] https://business.abidjan.net/AL/a/64891.asp ; Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false

[112] https://www.liberation.fr/futurs/2008/10/16/le-fmi-epingle-gbagbo-sur-son-budget_139509/

[113] https://www.pfoafrica.com/notre-vision/

[114] https://www.liberation.fr/futurs/2008/10/16/le-fmi-epingle-gbagbo-sur-son-budget_139509/

[115] https://www.theafricareport.com/5487/oil-gas-growth-sector-seeks-investors-in-cote-divoire/

[116] https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1512-2545-cote-d-ivoire-total-englue-dans-les-affaires-de-pierre-fakhoury

[117] https://www.afrique-sur7.ci/371107-cote-divoire-petroci-au-bord-de-la-faillite-des-licenciements-abusifs-secouent-la-boite

[118] https://www.jeuneafrique.com/32513/economie/total-et-fakhoury-dans-l-offshore-profond/

[119] https://survie.org/billets-d-afrique/2008/174-novembre-2008/article/trafigura-en-offshore

[120] https://www.jeuneafriquebusinessplus.com/en/804813/cote-divoire-yams-mining-pfo-africa-decroche-ses-premiers-permis-dans-lor/ ; http://www.agenceafrique.com/24168-la-cote-divoire-delivre-trois-nouveaux-permis-de-recherche-miniere.html

[121] https://www.africaintelligence.com/mining-sector_exploration-production/2021/04/30/ivorian-fakhoury-family-keen-to-tap-into-guinean-gold,109662112-bre

[122] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10132443 ; http://www.quarhess-trading.com/delaney.html ; https://panama.data2www.com/e/10132443

[123] Duncan Hamilton Rofgo Ltd Winchester (https://opencorporates.com/companies/gb/10673783), PE Investments Ltd Malta (среди акционеров которой менеджеры Trafigura Клод Дофин, Жан Пьер Валентини, Джереми Чарльз Вейр и Хосе Мария Ларокка (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55048654), Global PE Investors Ltd Gzira (Malta), которая является миноритарным акционером Puma Energy Holdings Pte Ltd. и Puma Energy Holdings Malta Ltd. Gzira (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56082577), Napoil (Bermuda) Ltd Hamilton – совместное предприятие Trafigura Group (49%) и NNPC Нигерийская национальная нефтяная корпорация (51%) (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82001347 ; https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Rohstoffe/2013_PublicEye_Swiss_Traders_opaque_deals_in_Nigeria_Report.pdf , page 7), Comoditex International Fze. Dubai (https://www.bizmideast.com/AE/comoditex-international-04-881-4658), несколько компаний недвижимости во Франции (SCI Beniver Nizza, SCI Bentley Nizza, Dino SCI Nizza e Olimin Sarl Nizza (https://www.verif.com/societe/SCI-BENIVER-487685059/ ; https://www.verif.com/societe/SCI-BENTLEY-513621904/ ; https://www.verif.com/societe/DINO-502225253/ ; https://www.verif.com/societe/OLIMIN-494281421/)

[124] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html

[125] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura

[126] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html

[127] https://dirigeants.bfmtv.com/Antony-PERRINO-4192107/

[128] https://www.corsematin.com/

[129] https://www.tellerreport.com/news/2021-02-04-%0A—a-businessman-indicted-in-the-investigation-of-the-%22petit-bar%22%0A–.Hyg4f9rYlO.html ;  https://www.lefigaro.fr/flash-actu/enquete-sur-la-bande-du-petit-bar-un-homme-d-affaires-mis-en-examen-20210203

[130] https://www.corsicaoggi.com/sito/lamministratore-delegato-di-corse-matin-in-custodia-cautelare-per-uso-improprio-dei-beni-aziendali-e-riciclaggio-di-denaro-e-frode-fiscale/?doing_wp_cron=1625732651.4944190979003906250000

[131] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura

[132] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html

[133] Компания AMR была основана в 2015 году двумя французами, Роменом Жирбалем (Romain Girbal) и Тибо Лонэ (Thibault Launay). В совет директоров компании входят несколько известных бизнесменов и женщин, в том числе бывший генеральный директор Areva Анн Лавержон (Anne Lauvergeon) и Ален Малларт (Alain Mallart), основатель и глава Energipole Group, компании по логистике и утилизации промышленных отходов. Единственным проектом AMR является выгодный контракт с горнодобывающей компанией Société Minière de Boké (SMB), в которой государство Гвинея имеет 10% акций. AMR владеет бокситовым рудником в регионе Боке, оператором которого является SMB. Компания предоставляет AMR долю прибыли от добычи бокситов. Войдя в совет директоров AMR, Валентини также стал членом совета директоров бельгийской холдинговой компании Enermines, владеющей акциями AMR. См.: https://dirigeants-entreprise.com/entreprises/alliance-miniere-responsable-amr/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura ; https://amrbauxite.com/ ; https://www.responsiblemines.org/fr/qui-sommes-nous/a-propos-arm/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art

[134] https://www.jeuneafrique.com/1137500/economie/mines-petrole-les-etats-africains-aux-mains-des-traders/

[135] https://www.jeuneafrique.com/1137500/economie/mines-petrole-les-etats-africains-aux-mains-des-traders/

[136] https://www.namibiansun.com/news/puma-accused-of-price-gouging

[137] “Prepayments Demystified”, An addendum to the Commodities Demystifies guide, Trafigura. See more: https://www.trafigura.com/brochure/prepayments-demystified

[138] https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2016/12/13/worldwide-energy-dictated-its-conditions-to-petroci,108193435-art

[139] http://www.petroci.ci/

[140] “Governance, Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding” a cura di Carl Bruch, Carroll Muffett, Sandra S. Nichols, see: https://books.google.it/books?id=6f4nDwAAQBAJ&pg=PT239&lpg=PT239&dq=trafigura+et+societe+nationale+des+operations+petrolieres&source=bl&ots=TfAzzgCDXG&sig=ACfU3U0cSLyyaC1Tv8o6u8_7r-iZsCzYMw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjcldGr4aXxAhUnhP0HHbxaAQoQ6AEwBXoECAwQAw#v=onepage&q&f=false

[141] https://www.equaltimes.org/in-cote-d-ivoire-it-s-toxic?lang=en#.YOhGP-gzbIV

[142] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[143] Диаби работал в Petroci с 1984 по 1989 год, после чего был назначен советником тогдашнего министра нефти и энергетики Адамы Тунгара (Adama Toungara). Бывший директор по углеводородам в министерстве нефти и газа также входил в команду ивуарийского правительства, которая безуспешно оспаривала границу с Ганой, см. подробнее: https://energycouncil.com/event-speakers/ibrahima-diaby/

[144] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[145] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[146] https://www.jeuneafrique.com/mag/591123/economie/cote-divoire-petroci-sort-de-la-zone-rouge/

[147] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/

[148] https://www.linkedin.com/in/denis-marie-auguste-gokana-7849a960/?originalSubdomain=cg

[149] https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/

[150]  https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_state-strategy/2020/11/26/trafigura-and-snpc-s-cosy-arrangement-on-fuel-sales,109623663-eve ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2018/09/18/denis-christel-sassou-nguesso-tries-desperately-to-cling-onto-slipping-hold-of-trading-sector,108324104-bre

[151] https://www.globalwitness.org/en/archive/7563/

[152] https://www.reuters.com/article/congo-mining-trafigura-idUKL8N2GZ63U

[153] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/033121-state-company-to-buy-all-drc-artisanally-mined-cobalt-partners-with-trafigura

[154] https://www.ft.com/content/c7f82d16-7986-4fb9-b40a-eb319881016b

[155] https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/06/17/news/tesla-fa-shopping-di-cobalto-in-congo-seimila-tonnellate-all-anno-per-le-due-nuove-gigafactory-1.38977239 ; https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/repubblica-democratica-del-congo-le-risorse-che-fanno-gola-al-mondo-29424

[156] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row

[157] https://www.bnpparibas.it/it/2014/07/01/bnp-paribas-annuncia-un-accordo-esaustivo-riguardante-laccertamento-di-alcune-transazioni-usd-ad-opera-delle-autorita-statunitensi-2/

[158] https://www.ilpost.it/2014/06/07/multa-bnp-paribas/

[159] https://www.swissinfo.ch/eng/bnp-paribas-said-to-curb-commodity-trade-finance-to-trafigura/40595374

[160] https://www.swissinfo.ch/eng/bnp-paribas-said-to-curb-commodity-trade-finance-to-trafigura/40595374

[161] https://www.reuters.com/article/us-bnp-paribas-fines-trading-idUSKBN0ER1GA20140616

[162] https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-oil-idUSKBN0G145520140801

[163] https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-oil-idUSKBN0G145520140801

[164] https://www.trafigura.com/press-releases/south-sudan-fuel-supply-agreement-signed-with-trafigura

[165] https://www.facing-finance.org/en/database/cases/trafigura-support-for-sudanese-regime/

[166] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/01/16/iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions/

[167] https://www.reuters.com/article/us-trafigura-iran-idUSKCN0ZM1QN

[168] https://www.facing-finance.org/en/database/cases/trafigura-support-of-iranian-regime/

[169] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/christophe-salmon/

[170] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row

[171] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row

[172] Final report of the Panel of Experts on South Sudan submitted pursuant to resolution, 2018, see: https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2019/301 , pag 16

[173] https://www.hrw.org/news/2021/04/14/south-sudan-government-reshuffle-emboldens-rights-abusers

[174] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[175] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[176] https://africatimes.com/tag/nilepet/

[177] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[178] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0 ; Republic of South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Q4 Fiscal Report, 2016/17, December 2017, p.8

[179] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[180] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0

[181] The Indian Ocean Newsletter, Issue 1438, November 2016: https://www.africaintelligence.com/ion/business-circles/2016/11/11/trafigura-manipulates-to-win-oil-marketing-contract,108189364-art

[182] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0 ; https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[183] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[184] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[185] https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=treas&query=Israel+Ziv&commit=Search ; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm574

[186] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm574 ; https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/212383/trafigura-scrutinised-over-south-sudan-arms-for-cash-link/

[187] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud

[188] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/terrafame_admits_more_widespread_groundwater_contamination_fights_stricter_environmental_rules/9602479

[189] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html ; https://yle.fi/uutiset/osasto/news/commodities_firm_takes_15_percent_stake_in_troubled_mine/9453306

[190] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/media_talvivaara_minority_owner_suspected_of_corruption/11381328 ; https://yle.fi/uutiset/osasto/news/commodities_firm_takes_15_percent_stake_in_troubled_mine/9453306

[191] https://it.wikinew.wiki/wiki/Ahtium

[192] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/criticism_for_terrafame_investor_russian_ties_suspected_tax_evasion_and_toxic_waste_scandals/9455577

[193] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministers_silent_on_terrafame_owners_suspected_money_launderinglinks/11555220

[194] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-group-to-provide-new-financing-for-terrafame-to-support-future ; https://www.trafigura.com/press-releases/new-financing-package-from-the-owners-for-terrafame-s-development

[195] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html

[196] https://www.metalbulletin.com/Article/3955460/Trafigura-building-stake-in-Europes-battery-nickel-future.html

[197] https://www.amm.com/Article/3955536/Trafigura-builds-stake-in-battery-Ni-future.html

[198] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002510390.html ; https://yle.fi/uutiset/3-7256191 ; https://www.nature.com/articles/s41598-017-11421-8 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118330860 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119321529

[199] https://yle.fi/uutiset/3-7314614 ;

[200] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002578543.html

[201] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html

[202] https://www.paivanlehti.fi/terrafamen-merkittava-omistaja-rahanpesusotkussa-ministerit-eivat-muista-tai-kommentoi/

[203] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[204] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[205] https://www.icij.org/tags/mossack-fonseca/ ; https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febf8da1bb8d3c3495adec/

[206] https://www.ilsole24ore.com/art/chiude-mossack-fonseca-studio-legale-centro-panama-papers-AEGSLHHE?refresh_ce=1

[207] https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/18100-yle-finnish-government-s-mining-partner-linked-to-suspicious-financial-transactions.html ; https://yle.fi/uutiset/3-11554432 ; https://finnwatch.org/fi/blogi/769-trafigura-kohu-on-uusi-merkki-kaivosveron-tarpeellisuudesta

[208] https://nord.news/2020/09/21/minister-finland-is-investigating-trafigura-for-money-laundering-lawsuits/

[209] https://www.ejinsight.com/eji/article/id/377130/20140523-sichuan-tycoon-liu-han-death-sentence

[210] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[211] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[212] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[213] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[214] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[215] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-31284702 ; https://www.smh.com.au/world/chinese-billionaire-mining-tycoon-liu-han-is-executed-over-his-links-to-a-mafiastyle-gang-20150209-139w2z.html

[216] https://yle.fi/uutiset/3-11554432

[217] https://www.reuters.com/article/uk-trafigura-beheer-prax-refinery-idUKKBN2AT2NG ; https://www.argusmedia.com/en/news/2098060-mercuria-trafigura-enter-singapores-bunker-market

[218] https://www.mercuria.com/

[219] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/

[220] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14885557

[221] https://www.trafigura.com/press-releases/ifm-investors-and-trafigura-complete-creation-of-joint-venture-for-certain-assets-of-impala-terminals

[222] https://www.ifminvestors.com/

[223] Press-release: https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-and-ifm-investors-create-joint-venture-for-certain-assets-of-impala-terminals-and-enter-into-long-term-partnership

[224] https://www.impalaterminals.com/

[225] Impala Terminals corporate brochure, 2019, see: https://www.impalaterminals.com/media/1148/impala-terminals-corporate-brochure-2019.pdf

[226] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[227] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[228] https://opencorporates.com/companies/lu/B225525

[229] Trafigura Annual Report 2020, page 81, see: https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/legacy/Trafigura+Group+Pte+Ltd+-+2020+Annual+Report_08cca890-b37b-44f2-bb2c-77457863bd65.pdf

[230] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[231] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[232] Компания базируется в Бразилии и была крупнейшей инженерно-строительной группой в Латинской Америке, а в последние годы была вовлечена в один из крупнейших коррупционных скандалов “Lava Jato”, который когда-либо видела Латинская Америка. См. также: https://www.geopolitica.info/odebrecht-colpevoli-e-complici/ ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/19/dalla-colombia-allargentina-scoppia-lo-scandalo-odebrecht-la-corruzione-e-il-sistema/3531393/

[233] https://www.bnamericas.com/en/company-profile/navelena-sas

[234] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[235] http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/05/08/evidence-of-odebrechts-corruption-and-third-party-rights-arbitration-highlights-of-the-ruta-del-sol-award/ ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-07/odebrecht-aval-lose-colombia-arbitration-case-for-highway-works

[236] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia ; https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/consulta_jurisprudencia/Jurisprudencia/2018-01-294618.PDF

[237] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[238] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia

[239] https://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2008Nov24/0,4675,AFZimbabwe,00.html ; https://open.uct.ac.za/handle/11427/8951

[240] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[241] https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf , pag. 8

[242] https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2019-01-04-trafigura-and-ipg-give-zimbabwe-more-time-to-pay-for-fuel/

[243] https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf , pag. 8

[244] https://zwnews.com/kuda-tagwirei-owned-sakunda-in-massive-retrenchment-exercise/

[245] https://allafrica.com/stories/202007310546.html ; https://www.facebook.com/171887462982400/posts/fuel-scandal-part-3trafigura-the-global-commodities-trader-is-facing-accusations/1510218919149241/

[246] https://www.facebook.com/171887462982400/posts/fuel-scandal-part-3trafigura-the-global-commodities-trader-is-facing-accusations/1510218919149241/ ; https://www.ft.com/content/84d989d6-4f02-11e9-9c76-bf4a0ce37d49

[247] https://www.pindula.co.zw/Kudakwashe_Tagwirei ; https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222250/trafigura-distances-itself-from-zimbabwean-exec/

[248] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/

[249] https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-trafig/trafigura-to-take-100-control-of-its-zimbabwe-fuel-import-business-idUSKBN1ZZ0QI

[250] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1082

[251] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[252] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[253] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441 ; https://www.ft.com/content/800e9ace-dec5-11e9-9743-db5a370481bc

[254] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200805 ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/u-s-treasury-sanctions-zimbabwe-president-s-adviser-tagwirei

[255] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/

[256] https://www.mining.com/web/mnangagwas-advisers-company-buys-biggest-zimbabwe-nickel-miner/ ; https://www.hararepost.co.zw/en/the-news/local-news/2385-mauritian-company-injects-us-1-2-billion-to-noic

[257] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441

[258] https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222250/trafigura-distances-itself-from-zimbabwean-exec/

[259] https://www.ft.com/content/785dadda-1b86-11ea-97df-cc63de1d73f4

[260] https://www.kristv.com/news/local-news/2019/02/12/u-s-justice-department-investigating-trading-firm-trafigura/ ; https://www.ft.com/content/31f128ff-790e-46cc-86f5-08c552a6319b

[261] https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation

[262] https://www.trafigura.com/press-releases/statement-on-the-company-s-decision-re-the-use-of-third-parties-for-business-development

[263] Аналитики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнаружили, что посредники играли значительную роль в трех четвертях из 427 дел о взяточничестве за рубежом, см.: https://resourcegovernance.org/blog/extractive-companies-corruption-intermediaries-middlemen-oil

[264] https://www.ft.com/content/31f128ff-790e-46cc-86f5-08c552a6319b

[265] https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/brazil-charges-former-trafigura-executives-with-corruption

[266] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-trafigura-idUSKBN28A376

[267] https://pnp.org.jm/ ; https://www.britannica.com/topic/Peoples-National-Party-political-party-Jamaica

[268] https://jamaica-gleaner.com/gleaner/20121205/lead/lead9.html ; https://jamaica.loopnews.com/content/privy-council-date-set-trafigura-matter

[269] https://www.jcpc.uk/cases/jcpc-2019-0028.html ; https://jamaica-gleaner.com/article/news/20210419/dpp-welcomes-trafigura-decision-privy-council ; https://jamaica.loopnews.com/content/privy-council-says-pnp-officials-must-testify-open-court

[270] https://nlj.gov.jm/project/honourable-portia-simpson-miller-1945/

[271] https://www.jampja.org/parliamentarian/phillip-paulwell/

[272] https://jamaica.loopnews.com/content/bobby-pickersgill-admitted-uhwi-intensive-care-unit ; https://www.ourcampaigns.com/CandidateDetail.html?CandidateID=133608

[273] https://historica.fandom.com/wiki/Colin_Campbell_(Jamaican_politician) ; https://jamaica-gleaner.com/article/focus/20201101/colin-campbell-all-glitters-not-gold-ing

[274] https://www.jamaicaobserver.com/news/Norton-Hinds-walks-out-of-court–ordered-to-return

[275] https://www.goodcountry.org/global-vote/elections/zambia/candidates/wynter-kabimba/

[276] https://jamaica-gleaner.com/gleaner/20121205/lead/lead9.html

[277] https://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/trafigura-zambia-bribery-allegations

[278] https://allafrica.com/stories/201306270860.html  ; https://allafrica.com/stories/201212171987.html ; https://zambiareports.com/2014/09/11/acc-plans-re-open-kabimba-trafigura-corruption/

[279] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/ ; https://allafrica.com/stories/201306270860.html

[280] https://www.lusakatimes.com/2013/04/24/wynter-kabimba-and-gbm-were-thoroughly-investigated-before-being-cleared-insists-acc/

[281] https://www.nyrstar.com/

[282] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/

[283] https://www.trafigura.com/about-us/assets-and-alliances/nyrstar/

[284] https://www.trafigura.com/press-releases/nyrstar-restructuring-completed-trafigura-group-pte-ltd-becomes-majority-owner-of-nyrstar-s-operating-business ; https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/ ; https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/zinc-investing/nyrstar-shareholders-lawsuit-against-trafigura/ ; https://www.trafigura.com/press-releases/nyrstar-restructuring-completed-trafigura-group-pte-ltd-becomes-majority-owner-of-nyrstar-s-operating-business

[285] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/

[286] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/ ; https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/zinc-investing/nyrstar-shareholders-lawsuit-against-trafigura/

[287] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/

[288] https://www.imvoconvenanten.nl/en/metals-sector/news/nyrstar-ondertekent-convenant

[289] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm

[290] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm

[291] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm ; https://charterpartycases.com/case/595-nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-the-leonidas-2020-ewhc-1986-comm

[292] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm

[293] https://www.curoil.com/

[294] See more: https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html

[295] https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html

[296] https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html

[297] https://www.valero.com/

[298] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[299] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[300] https://shipandbunker.com/news/am/380725-valero-facing-bad-bunker-lawsuits

[301] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[302] 2021.01.25 Chembulk Ocean Transp. Llc & Chembulk Trading II Llc v. Valero Mktg. & Supply Co. Lexis Nexis

[303] 2020.06.30 Nat-l Shipping Co. of Saudi Arabia v. Valero Mktg&Supply Co. Lexis Nexis

[304] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK

[305] 2020.06.30 Nat-l Shipping Co. of Saudi Arabia v. Valero Mktg&Supply Co. Lexis Nexis

[306] https://www.cdt.ch/economia/la-greensill-capital-e-arrivata-al-capolinea-GD4115811?_sid=ZUcO0jav ; https://www.startmag.it/economia/vi-racconto-il-papocchio-greensill-capital/ ; https://www.greensill.com/

[307] https://www.theguardian.com/politics/2021/mar/31/labour-urges-inquiry-into-david-cameron-links-to-greensill-capital

[308] https://www.thetimes.co.uk/article/credit-suisse-warned-about-invoice-linked-with-gupta-lsftgbbg8

[309] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[310] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[311] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[312] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[313] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c

[314] https://thepressfree.com/laccord-de-la-fonderie-de-dunkerque-ouvre-une-fenetre-sur-le-reseau-complexe-de-financement-de-gfg-2/ ; https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/08/fonderie-de-dunkerque-autopsie-d-un-montage-financier_6075940_3234.html

[315] https://www.wsj.com/articles/greensill-capital-tumbles-into-insolvency-spreading-financial-pain-11615216346 ; https://www.ft.com/content/db5bc46a-57cc-4c7d-a6fe-47f5a59412d4

[316] https://www.trafigura.com/press-releases/rosneft-signs-crude-oil-supplies-contract-with-trafigura

[317] https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/

[318] https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40632421/ ; https://neftegaz.ru/news/Trading/210289-trafigura-obzhivaetsya-na-ukraine-kompaniya-otkryvaet-svoy-ofis-i-planiruet-aktivizirovatsya-na-ukra/

[319] https://www.mbdatabase.com/Basic-Information/Trafigura-Eurasia-LLC/58229

[320] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/criticism_for_terrafame_investor_russian_ties_suspected_tax_evasion_and_toxic_waste_scandals/9455577

[321] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696 ; https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii

[322] https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii

[323] https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii

[324] https://ucp.com/en/

[325] В 2017 году Илья Щербович вошел в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв 111-ю строчку в списке. Илья Щербович неоднократно входил в наблюдательный совет Сбербанка, советы директоров ОАО “ФСК ЕЭС”, ОАО “Уралмаш Нефтегазовое оборудование”, ОАО “НК “Роснефть” и ОАО “АК “Транснефть”. См.: https://ilyasherbovich.com/ilya_sherbovich_biographiya/

[326] https://www.nayaraenergy.com/

[327] https://www.rosneft.ru/press/news/item/191335/

[328] https://tass.ru/ekonomika/6778047

[329] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/01/21/855032-trafigura-vlozhila ; https://www.worldoil.com/news/2021/1/5/russian-bank-funds-lion-s-share-of-trafigura-s-7b-rosneft-oil-deal

[330] https://expert.ru/2021/01/21/trafigura-serezno-vlozhilas-v-rosneft-i-rossijskuyu-arktiku/

[331] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696

[332] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-acquires-10-percent-of-vostok-oil ; https://www.interfax.ru/business/760359

[333] https://www.vedomosti.ru/business/columns/2021/02/14/857905-effekt-vostok-oila

[334] https://www.interfax.ru/business/770406

[335] https://www.vedomosti.ru/business/columns/2021/02/14/857905-effekt-vostok-oila

[336] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696

[337] https://www.wam.ae/en/details/1395302807426

[338] https://www.afr.com/companies/energy/chevron-buys-puma-energy-to-re-enter-australian-fuel-market-20191219-p53lfj

[339] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/

[340] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/

[341] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/

[342] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/

[343] https://www.offshore-technology.com/news/trafigura-stake-puma-energy/

[344] https://www.clbrief.com/puma-energy-and-angolan-general-go-separate-ways/

[345] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/

[346] https://fortune.com/most-powerful-women-international/2020/emma-fitzgerald/ ; https://www.linkedin.com/in/emfitzgerald/?originalSubdomain=ch

[347] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-16/trafigura-takes-control-of-troubled-puma-energy-as-ceo-exits

[348] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/

[349] https://rasmala.com/ ; https://www.dib.ae/docs/default-source/Mutual-funds/factsheet/Rasmala-Trade-Finance-Fund-November-2020.pdf

[350] https://mirainform.com/View-Reports/FARLIN-ENERGY–COMMODITIES-FZE/United-Arab-Emirates-UAE/1318556

[351] https://www.gtreview.com/news/global/rasmala-sues-trafigura-over-alleged-fraudulent-coal-trades/

[352] https://mirainform.com/View-Reports/FARLIN-ENERGY–COMMODITIES-FZE/United-Arab-Emirates-UAE/1318556