ЭРИК МОНГА МУМБА И КАТАНГА: ИСТИННОЕ ЛИЦО СИЛЫ

il 13 Giugno 2021 / Dossier Rio Congo, Dossier The Truly Powerful, IBI World France, Геополитика / Scrivi un commento

Последние полвека истории Демократической Республики Конго (ранее называвшейся Заир) переполнены кровью. Кровь, которая была пролита в гражданских войнах, а также в конфликтах с соседними странами, против частных армий иностранных бизнесменов или попытках сдержать насилие небольших групп бандитов, замаскированных под повстанцев. После свержения диктатора Мобуту была предпринята попытка восстановить демократию, закончившуюся, как видно на фото, убийством президента Лорана Кабилы (Laurent Kabila), бывшего лидера повстанцев, катапультировавшегося к власти благодаря сумме конъюнктурных совпадений, почти все из которых были вызваны вмешательством тех, кто заинтересован в разработке огромных залежей полезных ископаемых бывшего Заира.

Со времен Мобуту до сегодняшнего дня кажется, что все сильно изменилось – и зачастую насильственным образом. За исключением одного: человека, который за кулисами видел, как растет его власть, один переворот за другим, и, выше всего этого, человека, который его возглавляет, израильского бизнесмена. Речь идет об Эрике Монге Мумбе (Eric Monga Mumba) и Дэне Гертлере (Dan Gertler).

Африка требует совершенно нового человека: открытого, современного, элегантного человека, который среди эталонов выбрал западную модель и поэтому отказался от мусульманской и азиатской. Человек, который учился и который в своей профессии нашел в себе силы применить то, что он знает, не отказываясь от своих традиций, но не уступая эндемическим слабостям прошлого. Сильный человек, решительный, но не жестокий, который пробивался через ум и усердие, а не коррупцией и запугиванием.

Вы, наверное, никогда раньше не слышали это имя, но Эрик Монга Мумба выглядит примерно так. Он явно застенчивый, влиятельный и богатый человек, которого считают одним из «миллионеров Конго среди хаоса». Изображенный в первых сценах недавнего документального фильма, можно увидеть, как Монга пьёт «лучшее шампанское» и курит жирную сигару, когда он устраивает званый обед на крыше для друзей в честь закрытия крупной коммерческой сделки[1]. В документальном фильме Монга утверждает, что все, что вам нужно сделать, чтобы разбогатеть в Конго, – это много работать[2]. Это не работает для большинства конголезских граждан, которые живут менее чем на 1,90 доллара в день[3]. Но был ли именно «тяжелый труд» тем, что принесло ему его богатство и видное положение, которое он сейчас занимает в конголезских делах?

От Мобуту до Кабилы: история успеха амбициозного молодого человека

Эрик Монга Мумба празднует крупную победу, устроив для друзей роскошный ужин на крыше[4]

Эрик Монга Мумба родился в 1965 году в Лубумбаши (Lubumbashi)[5], столице провинции Верхняя Катанга. Лубумбаши – второй по величине город в ДРК после Киншасы. В том году конголезский кризис подходил к концу: в течение пяти лет жители Катанги активно стремились отделиться от остальной части Республики Конго[6]. Кризис в Конго в конечном итоге привел к убийству Патриса Лумумбы (Patrice Lumumba), первого премьер-министра Конго после обретения независимости[7].

Сообщается, что у Монги есть брат по имени Эди, врач из Италии[8]. Его отец Катанга Монга был описан как великий бизнесмен и один из первых, кто поддержал кустарную добычу полезных ископаемых в Катанге[9]. Он вырос под деспотическим правлением диктатора Мобуту Сесо Секо (Mobutu Seso Seko), «олицетворения африканского клептократа», под присмотром которого улицы Киншасы превратились в открытые канализации, заполненные голодающими людьми[10]. Что ж, Эрик смог вырасти в ту эпоху и стать кем-то совершенно другим: как все называют его сейчас, «боссом боссов Катанги»[11] (или «покровителем Катанги»[12]).

В начале 90-х, всего через несколько лет после получения степени в области экономики, Монга оказался на выгодной государственной должности в BCC Banque Centrale du Congo (центральный банк Конго)[13]. В BCC сначала Монга был заместителем руководителя Бюро исследований и обменов[14], затем он стал обладателем ценных бумаг в 1994 году, а с 1995 по 1997 год руководил службой банковского надзора[15]. Последние годы работы Монги в BCC прошли среди хаоса (и возможностей) Первой войны в Конго, которая закончилась в 1997 году после убийства Мобуту и прихода к власти Лорана-Дезире Кабила (Laurent-Désiré Kabila) с помощью соседних стран Руанды и Уганды[16].

В конце 90-х годов горнодобывающие активы ДРК были изношены и практически полностью разорены[17]. Они также полностью принадлежали государственной горнодобывающей компании Gécamines[18]. К сожалению, последовавшая за этим децентрализация активов не принесла пользы большинству жителей ДРК. Вместо этого «оптовая продажа природных ресурсов Конго» в пользу коррумпированной элиты началась в мае 1997 года, когда Лоран Кабила был приведен к присяге[19].

Срок Лорана Кабилы у руля земного корабля-ДРК был недолгой. Руанда и Уганда (которые когда-то поддерживали его кампанию) послали новую армию повстанцев, чтобы свергнуть его[20]. Когда он цеплялся за власть, началась Вторая конголезская война, унесшая более 5,4 миллиона жизней за десять лет[21]. В 2001 году Кабила-старший был убит одним из своих детей-солдат[22]. Его сын Иосиф (Joseph) занял его место, там где он остановился. Когда Кабила-младший вступил в должность через десять дней после смерти своего отца, его режим продолжал приватизировать горнодобывающие активы ДРК посредством коррупционных сделок, заключенных в интересах его ближайшего окружения и его самого[23].

Кровожадный диктатор Мобуту Сесе Секо за несколько месяцев до своего свержения [24]

В 1998 году после ухода из BCC Эрик Монга был принят на работу в кабинет Огюстена Катумбы Мванке (Augustin Katumba Mwanke). Катумба был губернатором Катанги во время короткого и злополучного правления Лорана Кабилы. Его губернаторство закончилось в 2001 году, в год убийства Кабилы-старшего. Этот особенно бурный и раздираемый конфликтами период в конголезских делах Монга провел в качестве экономического советника губернатора стратегически важной провинции Катумба[25].

В ДРК элитные криминальные сети пронизывают экономику до такой степени, что разграбление государства Кабилой и его приспешниками часто имеет видимость законности[26]. Таким образом, коррупция в ДРК представляет собой «сложную ситуацию, когда серые субъекты действуют в основном в рамках законных институтов, но при этом предоставляют критически важные ресурсы для незаконной деятельности, включая добычу, переработку и торговлю минералами»[27]. В отчете Глобальной обсерватории транснациональных преступных сетей (Global Observatory of Transnational Criminal Networks) за 2017 год говорится, что существует «сотрудничество между частным и государственным секторами», которое поддерживает «ситуацию всеобщей коррупции, а также гуманитарной, социальной и политической нестабильности в Демократической Республике Конго и соседних странах»[28].

Если раньше различные армии с транснациональными связями контролировали доступ к ценным ресурсам, то теперь их заменили местные ополченцы и политики майи-майи[29]. В 2002 году Группа экспертов ООН отметила, что «грабежи, которые ранее проводились самими армиями, были заменены организованными системами хищения, налогового мошенничества, вымогательства, использования опционов на акции в качестве откатов и отвлечения государственных средств, проводимых группами, которые очень похожи на преступные организации»[30]. Эти преступные организации, которые действуют за завесой очевидной легитимности, состоят из «элитных сетей», которые действуют «посредством передовых механизмов государственной кооптации»[31]. По данным Группы экспертов ООН, те самые элитные сети, к которым принадлежал наставник Эрика Монги Катумба.

Чтобы проиллюстрировать масштаб этой системы, стоит отметить, что в декабре 2016 года, незадолго до истечения конституционного мандата Кабилы, пятнадцать ближайших членов семьи Кабилы владели более чем 70 компаниями, согласно расследованию Bloomberg, касающемуся деловых интересов семьи[32]. Их интересы охватывают экономику в различных отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, банковское дело, логистика, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и топливо[33]. Сестра-близнец Кабилы Джейнет (Jaynet), имя которой ассоциируется со многими компаниями, была названа в результате масштабной утечки офшорных данных в 2016 году – Panama Papers[34]. Однако точную стоимость активов семьи Кабила установить сложно, поскольку экономика ДРК остается в высшей степени неформальной и основанной на наличных деньгах[35].

Августин Катумба Мванке: соединитель и наставник

Убитое тело Лорана Дезире Кабилы [36]

В 2015 году обширная Катанга была разделена на четыре административные провинции: Танганьика, Верхнее Ломами, Луалаба и Верхняя Катанга[37]. Это также сердце семьи Кабила[38] и родная провинция Лорана Кабилы[39] и Катумбы Мванке[40]. В течение трех лет после обретения ДРК независимости от Бельгии в 1960 году Катанга была отколовшейся территорией[41]. Дух сецессии в этом регионе витает и по сей день. Восточная Катанга богата полезными ископаемыми, поставляя кобальт, медь, олово, радий, уран и алмазы на международные рынки[42]. Грузовики грохочут по улицам Лубумбаши днем и ночью, направляясь к границе с Замбией, а затем дальше в Азию[43].

Власти провинции Катанга «хвастаются своими либеральными правилами добычи полезных ископаемых»[44]. В провинции огромные запасы кобальта и месторождения высококачественной меди[45]. За десять лет, предшествовавших 2008 году, цены на медь сильно выросли, и Катанга пережила «впечатляющий экономический бум»[46]. Однако большая часть выгод не дошла до населения в целом, а эйфория бума скрывала «многие угрозы, как экономические, так и экологические»[47]. Центральное правительство не спешит выплачивать Катанге свою долю средств, генерируемых экономикой Катангайса, якобы из опасения, что, если регион экономически превзойдет остальную часть страны, отделение может стать более вероятным[48].

Несомненно, «модели политического вмешательства, коррупции и разграбления природных ресурсов нынешним и предыдущими правительствами» являются ключевой чертой в динамике Катанга-Киншаса[49]. Коррупция укоренилась в регионе и определяет отношения провинций с центром власти в Киншасе. В Катанге компаниям сходит с рук неуплата налогов, если они принадлежат различным влиятельным лицам[50].

В 2006 году в отчете Global Witness задокументирована безжалостная эксплуатация горняков правительством и торговыми компаниями в секторе кустарной добычи Катанги[51] и исследована роль политических субъектов в коррупции, связанной с горнодобывающей промышленностью, в провинции Катанга[52]. На местном уровне интервью, проведенные Global Witness в 2006 году, показали, что политики Катангайса получают долю от сделок по добыче полезных ископаемых[53] и что невозможно работать без «политического зонтика» – свободы деятельности, приобретаемой за счет регулярных крупных денежных выплат Кабиле и его ближайшему окружению[54]. Эта система действует как на промышленном, так и на неформальном уровнях добычи полезных ископаемых, облегчая систему незаконного вывоза[55].

Эрик Монга был экономическим советником Августина Катумбы Мванке, который был губернатором Катанги с 1998 по 2001 год[56]. Однако важно отметить, что Катумба был намного больше, чем губернатором провинции, он также был ключевым помощником для обоих Кабил. Катумба дружил с Лораном Кабилой[57] и впоследствии стал ближайшим советником Джозефа Кабилы[58] и, следовательно, одним из самых влиятельных людей в правительстве ДРК.

Augustin Katumba Mwanke[59]

Просочившаяся телеграмма посла США Уильяма Дж. Гарвелинка (William J Garvelink) описала Катумбу как человека, известного своей деловой хваткой[60]. В телеграмме говорилось, что у Катумбы сохраняются проблемы со здоровьем, и отмечалось, что некоторые наблюдатели считали его ВИЧ-инфицированным[61]. Его считали «сомнительным» и «гнусным» членом ближайшего окружения Кабилы[62]. Он жил в Южной Африке до смерти Мобуту[63], где, по всей видимости, работал в горнодобывающей компании[64]. Он был бывшим главой Альянса за президентское большинство (AMP – Alliance for the Presidential Majority)[65]. Возможно, самое главное, Катумба был очень близким другом израильского миллиардера Дэна Гертлера и, как полагают, управлял личным состоянием Кабилы[66].

Катумба также была широко известен как «центральное звено в контрактах на добычу полезных ископаемых»[67]. С 2001 по 2004 год, вскоре после того, как его губернаторство закончилось, Катумба стал директором конголезского филиала канадской транснациональной компании Anvil Mining[68]. Считается, что Катумба сыграла ключевую роль в заключении контракта на добычу полезных ископаемых Anvil в Катанге[69]: генеральный директор Билл Тернер (Bill Turner) признал в телеинтервью, что Anvil заплатила Катумбе «гонорары директора» и что Anvil арендовала его собственность в Лубумбаши почти за 4000 долларов в месяц[70]. Компания Anvil Mining получила международную известность в 2004 году, когда она оказалась втянутой в трагическую бойню в Килве[71]. Отношения Катумбы с Anvil демонстрируют его ключевое положение в крупных сделках по добыче полезных ископаемых.

В заключительном отчете Группы ООН по незаконной эксплуатации природных ресурсов и других форм богатства за 2002 год в ДРК Катумба считался «ключевым влиятельным брокером в горнодобывающих и дипломатических сделках»[72]. Что еще более тревожно, Группа ООН считала босса Монга одной из главных фигур в элитной сети «политических, военных и коммерческих интересов, [которая] стремится сохранить контроль над основными минеральными ресурсами… территории, контролируемой Правительством [ДРК]»[73]. В отчете говорится, что элитная сеть, в которую входил Катумба, «передала в собственность активы на сумму не менее 5 миллиардов долларов США из государственного горнодобывающего сектора под контроль его частным компаниям» в течение трех предыдущих лет «без компенсации или выгоды для Государственной казны»[74].

В докладе описывается «сложная и ухудшающаяся ситуация, в которой преступные сети созданы политическими лидерами, государственными служащими, горнодобывающими компаниями и преступниками, такими как ополченцы, военизированные группы и торговцы оружием»[75]. Группа внесла Катумбу в свой список лиц, которым, по ее мнению, следует заморозить активы, запретить поездки и запретить банковское дело[76]. В одном из отчетов говорится, что он «играл ключевую роль в незаконном обороте полезных ископаемых» в ДРК, когда в 2002 году занимал пост министра государственного портфеля[77]. Эта должность давала Катумбе власть над лицензиями на добычу полезных ископаемых в ДРК даже после того, как его срок пребывания у власти закончился[78]. Один бывший конголезский министр заметил, что, когда Кабила назначил Катумбу министром, это положило начало целой «системе грабежа»[79].

12 февраля 2012 г .: Gulfstream GIV с Катумбой на борту не приземлился в Букаву, не попал на взлетно-посадочную полосу и врезался в насыпь, разбившись надвое и погибли пассажиры[80]

После того, как доклад ООН был опубликован, Катумба продолжал занимать руководящие должности: Кабила отстранил его от власти менее чем на год, после чего он вернулся на пост генерального секретаря Народной партии реконструкции и развития Кабилы (PPRD)[81]. Впоследствии он выступал в качестве «странствующего посла» Кабилы, участвуя в мирных соглашениях в Сан-Сити (которые привели к формированию переходного правительства Кабилы), а в 2006 году он был избран в Национальную ассамблею ДРК[82]. Катумба, как ближайший советник Кабилы, явно действовал безнаказанно.

После того, как пыль осела в отчете ООН и Катумба прочно вернулся в центр власти, обвинения против него продолжали появляться. В своем отчете за 2006 год Global Witness описала инцидент, связанный с контактом Катумбы, который произошел в октябре 2005 года[83]. Торговец-посредник, участвовавший в сокрытии попытки кражи партии полезных ископаемых, имел тесные связи с Катумбой и родственниками Кабилы[84]. Губернатор Катанги (в то время Урбайн Кисула Нгой (Urbain Kisula Ngoy) указал, что со стороны его иерархии было давление, чтобы пропустить товары[85]. Августин Катумба Мванке внезапно погиб в авиакатастрофе вместе со своим вторым пилотом в феврале 2012 года[86], как сообщается, после того, как сказал своему близкому другу, что опасается за свою жизнь[87].

Рождение и рост Trade Service

Гай Кименьембо (Guy Kimenyembo), генеральный директор Trade Service и – в то же время, провинциальный президент корпорации таможенных экспедиторов в FEC Katanga и член исполнительного комитета FCFASA (Федерация таможенных брокеров и экспедиторов Южной Африки)[88]

Когда губернаторство Катумбы закончилось в 2001 году, то же самое произошло и с официальной государственной карьерой Эрика Монги. Он стал агентом шахт и карьеров[89] и основал компанию под названием Trade Service в Лубумбаши[90]: консалтинговое агентство по исследованиям, налогообложению и упрощению формальностей с более чем 100 сотрудниками[91] и довольно скоро репутацию центра коррупции в горнодобывающем секторе Конго[92]. Компания была основана Монгой и тремя другими партнерами[93]: Клодом Мутомбом (Claude Mutomb) (покойным), Гаем Кименьембо (Guy Kimenyembo) и Эриком Кабилой[94]. Присутствие Кименьембо является явным нарушением правил конфликта интересов, поскольку он является самым влиятельным человеком, контролирующим таможню Катанги и пограничные посты с соседними странами[95].

Эрик Кабила заслуживает дальнейшего рассмотрения. Его отец является акционером Trust Merchant Bank[96]. По данным французского Le Monde Diplomatique, как и Монга, Эрик Кабила также является бывшим должностным лицом BCC[97]. Он еще один агент шахт и карьеров[98]. Сюда входит консультирование по налоговым вопросам, получение титулов, взаимодействие с правительством и организация перевозок[99].

Интересно, что он и Эрик Монга указаны как единственные два контактных лица в офисах компании Trans-Med Shipping в Лубумбаши, Киншасе и Матади[100]. Самое главное, Эрик Кабила был близок с Катумбой Мванке[101]. Он якобы заработал состояние после разорения Gécamines, помогая крупным компаниям после принятия нового закона о добыче полезных ископаемых[102]. Он определенно занимает высокое положение в высшем конголезском обществе – он был сфотографирован со своей семьей на роскошном собрании конного общества Лубумбаши в Гранд-отеле Karavia в 2016 году, организованном горнодобывающим магнатом Джорджем Форрестом (George Forrest)[103].

В 2008 году Эрик Монга основал La Société de Surveillance Minière в Ликаси, аналитическую лабораторию, которая якобы уделяет внимание трудоустройству бывших руководителей Gécamines и выпускников Университета Лубумбаши в горнодобывающем секторе ДРК[104]. Кроме того, в 2012 году Монга создал компанию DRC Mining Consulting Services (DRCMCS), зарегистрированную в Нью-Йорке, генеральным директором которой он является[105]. DRCMCS – это независимая консалтинговая компания в горнодобывающей промышленности, предлагающая международным участникам горнодобывающей промышленности ряд услуг, связанных с разработкой сырья из ДРК[106].

Его крупная победа пришла к нему в 2013 году, когда Монга был избран президентом подразделения Катанги Федерации конголезских предпринимателей (FEC), крупнейшей группы лоббирования бизнеса ДРК[107]. Эту роль иногда называют Президентом Катангаи[108]. Патрик Муланд Кабей (Patrick Muland Kabey) и Жан Кундурис (Jean Coundouris) были избраны его заместителями[109]. Компания Монги La Société de Surveillance Minière была назначена председателем региональной комиссии по шахтам, а Trade Service стала председателем по услугам, производству и энергетике вместе с компаниями Muland и Coundouris, Mulykap и Hyper-Psaro соответственно[110].

Здание, резиденция Жекамин, в Лубумбаши [111]

В 2013 году, когда он выполнял обязанности президента Федеральной избирательной комиссии (FEC), Монга был обвинен в препятствовании расследованию таможенного мошенничества в Катанге: расследование было заказано прокуратурой и проводилось группой во главе с тогдашним генеральным прокурором Саймоном Ньянду Шабанду (Simon Nyandu Shabandu)[112]. В ходе расследования Ньянду было рассмотрено 25 дел о предполагаемых нарушениях таможенных правил и коррупции в Таможенно-акцизном агентстве (DGDA) в Лубумбаши, Катанга[113]. Однако это было менее 10% от числа дел, подлежащих рассмотрению[114], поскольку уголовное расследование было приостановлено[115]. Отчет о расследовании в Ньянду так и не был официально опубликован, но он просочился и был рассмотрен Рейтерс (Reuters)[116], и был опубликован на французском языке и переведен на английский язык Африканской сетью веры и справедливости (Africa Faith and Justice Network)[117].

Отчет пролил свет на коррупцию среди сотрудников таможни DGDA в Катанге, которые вступали в сговор с компаниями, которые якобы недооценивали свой импорт и экспорт и вообще уклонялись от уплаты налогов[118]. Некоторых таможенников обвинили в уничтожении доказательств уклонения от уплаты налогов[119]. Просочившийся отчет показал, что 11 компаний несут ответственность за невыплаченные налоги и штрафы на общую сумму около 741 млн долларов[120]. Было замечено, что если бы оставшиеся 90% дел, заказанных прокуратурой, действительно были рассмотрены, то вполне вероятно, что были бы обнаружены еще миллиарды долларов средств, потерянных в результате коррупции и мошенничества[121].

Одной из компаний, названных в связи с неуплатой налогов, была компания Эрика Монга – Trade Service[122]. Более того, в отчете Nyandu конкретно упоминается Эрик Монга, который пытался воспрепятствовать ходу расследования: «В то время как некоторые преступники, такие как COMEXAS, AACC и другие, продемонстрировали свою добрую волю заплатить права DGDA, другие, наоборот, пытались воспользоваться FEC Katanga с помощью своего президента, некоего Эрика Монга, который объединился и использовал канал местной прессы, чтобы подстрекать людей к забастовке или даже спровоцировать восстание против миссии»[123].

Следователи установили, что имело место «неуважение бизнесменов по отношению к таможенной администрации»[124]. Это в сочетании с «безразличием агентов DGDA» означало «чрезмерную безнаказанность» за коррупцию в провинции[125]. Авторы отчета придерживались мнения, что «отсутствие готовности и желания некоторых бизнесменов предоставить доказательства» свидетельствует об их вине[126]. Еще одним открытием комиссии стало участие еще одного влиятельного конголезского деятеля, тесно связанного с Эриком Монгой – президента Gécamines[127], президента FEC (в котором Монга является президентом Катанги)[128], председателя комитета по аудиту BCC[129] и личного друг семьи Кабила[130]: Альберта Юма.

Альберт Юма Мулимби (Albert Yuma Mulimbi)

Albert Yuma Mulimbi[131]

После результатов выборов 2018 года в ДРК и его первой демократической передачи власти после обретения независимости, Кабила (и его Общий фронт Конго) и Феликс Чисекеди (Felix Tshisekedi) (и его коалиция CACH) официально правят вместе. Однако, по сообщениям прессы, «Кабила не намерен отказываться от власти»[132]. Ходили разговоры о том, что Юма станет премьер-министром нового правительства с разделением власти, но в конечном итоге он был отклонен как кандидат президентом Феликсом Чисекеди[133].

В 2019 году Юма, в качестве президента Gécamines, оказался в центре сложного кредитного спора с Дэном Гертлером, который обострился до такого уровня, что 17 декабря 2019 года Юме было запрещено покидать Киншасу, пока прокуратура изучала спор[134]. «Независимый источник, близкий к делу», заметил в начале 2020 года, что спор связан с «реальной борьбой за власть между воротилами старого режима и нынешним президентом»[135]. Чисекеди даже выступил с заявлением по поводу спора по национальному телевидению, призвав суды «делать свою работу»[136].

В октябре 2017 года компания Fleurette Mumi Holdings Ltd, принадлежащая Дэну Гертлеру, предоставила Gécamines ссуду на 200 миллионов евро[137]. Из согласованной суммы 128 миллионов евро были фактически переведены Gécamines[138]. Срок погашения кредита в размере 128 млн евро наступил в апреле 2018 года, однако к этому времени Дэн Гертлер попал под санкции США[139]. Gécamines (которой руководил Юма) утверждала, что не может выплатить ссуду, не рискуя сама подвергнуться санкциям[140]. Тем временем Fluerette Mumi Ltd передала право собственности на долг другой компании, принадлежащей Дэну Гертлеру, Ventora Development Sasu, которая начала разбирательство по взысканию ссуды в конголезских судах[141]. Хозяйственный суд Лубумбаши вынес решение в пользу Ventora 14 ноября 2019 года, но Gécamines отказывается платить и подает апелляцию[142].

Тем не менее, в то время как Чисекеди повторно назначил Юму президентом Gécamines в новом правительстве[143], Сама Луконде (Sama Lukonde), близкий к Чисекеди, стал генеральным менеджером[144]. Lukonde попросил обнародовать некоторые контракты Gécamines, включая передачу в 2017 году прав Gécamines по сбору роялти от проекта Metalkol компании Gertler[145]. Хотя у Юмы и Гертлера могут возникать разногласия по поводу кредитного спора, по словам политолога и активиста Мпуту, он выступает против потенциальной проверки сделок Гекамина с израильским бизнесменом Дэном Гертлером[146].

Кто, черт возьми, такой Дэн Гертлер?

Joseph Kabila, (в центре слева) и Dan Gertler (в центре справа)[147]

По крайней мере, один член элитной криминальной сети ДРК был предметом пристального внимания международного сообщества – Дэн Гертлер[148], своего рода «солдат удачи»[149], который начал свою карьеру, торгуя алмазами в Анголе, которая была в разгаре гражданской войны[150]. Еще во времена президентства Лорана Кабилы раввин познакомил Гертлера со своим сыном Жозефом, который в то время был главой конголезской армии[151]. Гертлер и Джозеф мгновенно стали друзьями[152].

В какой-то момент Гертлера познакомили с отцом Джозефа, Лораном, и он стал центральным в его попытках сохранить власть после того, как Руанда и Уганда отвернулись от него[153]. Согласно отчету ООН, двое мужчин заключили сделку – Гертлер должен был предоставить президенту 20 миллионов долларов и доступ к «израильской военной технике» в обмен на монополию на все алмазы ДРК[154]. После убийства Кабилы-старшего Гертлер сыграл ключевую роль в новом режиме, и его близкий друг Джозеф даже послал его в качестве эмиссара на мирных переговорах[155].

По данным Министерства финансов США, миллиардер Гертлер «накопил свое состояние на непрозрачных и коррумпированных сделках по добыче ископаемых и нефти в Демократической Республике Конго на сотни миллионов долларов»[156]. Казначейство США обвинило Гертлера в использовании его дружбы с Кабилой для того, чтобы действовать в качестве посредника при продаже по заниженной цене горнодобывающих активов в ДРК, и отметило, что Гертлер «действовал от имени Кабилы, помогая Кабиле организовать оффшорные лизинговые компании»[157]. Его сеть активов в ДРК принадлежит примерно пятидесяти компаниям, зарегистрированным в налоговых убежищах, и включает контракты в медной, кобальтовой, алмазной и нефтяной отраслях[158].

В декабре 2017 года Гертлер и двадцать его компаний стали объектами санкций США[159]. Казначейство США обвинило Гертлера в использовании «своих отношений с главой конголезского государства в качестве посредника при продаже горнодобывающих активов в Демократической Республике Конго, вынуждая транснациональные компании через Гертлера вести дела с конголезским государством»[160]. По их оценкам, только в период с 2010 по 2012 год ДРК потеряла невероятные 1,36 миллиарда долларов из-за продажи недооцененных активов офшорным компаниям Гертлера[161].

Одна только сделка в 2015 году привела к потере 149,5 млн долларов потенциального дохода ДРК. В дополнение к убыткам в 1,36 миллиарда долларов, отсутствие прозрачности правительства в сделках по добыче полезных ископаемых с Гертлером привело к тому, что МВФ отменил запланированные ссуды ДРК на общую сумму 225 миллионов долларов[162]. Уходящая администрация Трампа поддалась лоббистскому давлению и использовала свои последние дни, чтобы ослабить санкции, введенные в отношении Гертлера в 2017 году[163], но впоследствии санкции были восстановлены президентом Байденом[164].

Dan Gertler (слева) у кровати Augustin Katumba Mwanke в больнице[165]

Благодаря своей дружбе с Кабилой и его ближайшим окружением Гертлер приобретает недооцененные горнодобывающие активы, а затем перепродает их по рыночным ценам с огромной прибылью. Этот способ действий был описан как переворот активов: «Определенный горнодобывающий актив ДРК (скажем, ABC) продается оффшорной компании, которая затем продает его – так называемый «переворот» – с огромной прибылью другой организации. Затем новый владелец привлекает деньги на западных рынках и заново развивает ABC как законный горнодобывающий актив. Эти сделки проводятся организациями, зарегистрированными в налоговых убежищах или связанными с ними, такими как Британские Виргинские острова»[166].

Гертлер использовал эту стратегию переворота активов в отношении Global Enterprises Corporate (GEC), позже переименованной в Nikanor[167]. GEC была основана в марте 2005 года компанией Гертлера Dan Gertler International (DGI) вместе с другим израильским тяжеловесом: Бенджамином Штайнметцем (Benjamin Steinmetz)[168]. Бывший министр шахт ДРК Саймон Тума-Ваку (Simon Tuma-Waku) выступил в качестве специального советника[169]. Совместное предприятие было создано между GEC и Gécamines для повторной разработки огромного разрушенного рудника, состоящего из нескольких рудных тел, известного под аббревиатурой KOV[170].

Комиссия Лутундулы, комиссия Национального собрания ДРК, которая в июне 2005 года сообщила о своем расследовании незаконной эксплуатации в горнодобывающей промышленности и «законности заключенных сделок» участниками конфликтов в ДРК[171], рекомендовала прекратить переговоры по KOV[172]. Несмотря на это, в октябре 2003 года указом президента было ратифицировано соглашение KOV между GEC и Gécamines[173].

Гертлер заплатил 3 миллиона долларов за активы KOV, которые в конечном итоге достигли рыночной стоимости более 1 миллиарда долларов после ряда размещений акций[174]. Это колоссальное повышение цен иллюстрирует то, что правительство и народ ДРК потеряли из-за этих особых отношений между Гертлером, Кабилой и членами ближайшего окружения Кабилы: правительство ДРК было полностью замешано в этой системе грабежа[175].

В отчетах 2010 года было обнаружено, что права First Quantum на медный проект Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT) стоимостью 750 миллионов долларов были переданы Highwind Properties, «загадочной»[176] компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, с «теневыми представителями»[177]. DRC создала новое совместное предприятие под названием Metalkol Sarl для контроля над компанией KMT, 30% которой принадлежало Gécamines, а 70% – Highwind Properties[178]. В конечном итоге Highwind Properties оказалась еще одной компанией, принадлежащей Гертлеру[179].

Таможня Касумбалеса между Катангой и Замбией, в течение многих лет контролируемая Эриком Монгой Мумбой и его торговой службой [180]

Гертлер заплатил за KMT 60 миллионов долларов[181], но продал его теневому казахстанскому горнодобывающему гиганту ENRC почти за 700 миллионов долларов[182]. First Quantum утверждала, что построила большую часть завода по переработке меди стоимостью 550 миллионов долларов в KMT, когда права были переданы Highwind Properties[183] и подали в суд[184]. Возможно, неудивительно, что суд ДРК постановил, что First Quantum больше не владеет правом собственности на проект, и оштрафовал его на 12 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба[185]. Кого Апелляционный суд назначил ликвидатором активов компании First Quantum KMT? Неудивительно: Эрика Монга[186].

В ноябре 2020 года Дэн Гертлер организовал пресс-конференцию в Киншасе[187]. Это было нехарактерно для Гертлера, которого всегда называли «крайне сдержанным»[188]. В то время против него в полной мере применялись санкции США, включая арест его активов и банковских счетов в США[189].

Гертлер, однако, не явился лично[190]: вместо этого присутствующим журналистам показали записанное видеообращение[191]. Согласно The Africa Report, Гертлер «торжественно объявил» о намерении «поделиться со своими конголезскими братьями» выгодами своих успехов в горнодобывающем секторе ДРК[192]. Никаких подробностей[193]. Согласно CNPAV, гражданской платформе ДРК, пресс-конференция была организована, чтобы отвлечь внимание общественности от разоблачений о передаче лицензионных отчислений Metalkol в 2017 году Гертлеру, упомянутом выше[194].

Все больше и больше скандалов

Jean–Jacques Lumumba[195]

День за днем скандалов вокруг Gécamines и конголезского горнодобывающего сектора становится все больше и больше. Далее следует упомянуть Lumumba Papers, собрание утекших внутренних документов из BGFIBank, которые раскрывают финансовые нарушения между BGFI, Национальной независимой избирательной комиссией, Центральным банком и несколькими компаниями из ближайшего окружения Кабилы[196]. Документы были проанализированы Платформой защиты информаторов в Африке (PPLAAF – Platform to Protect Whistle-blowers in Africa) и Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project) и широко освещались в прессе.

BGFIBank управляется родственниками Кабилы[197] и совладельцем является его сестра Глория Мтею (Gloria Mteyu)[198]. Информатор Жан-Жак Лумумба (Jean-Jacques Lumumba), племянник покойного первого президента Патриса Лумумбы (Patrice Lumumba), был одним из руководителей BGFIBank[199]: когда он выразил обеспокоенность по поводу финансовых нарушений своему начальству в банке, Фрэнсису Селемани Мтвале (Francis Selemani Mtwale) (приемный брат президента Кабилы и управляющий директор банка) угрожал ему огнестрельным оружием[200]. В конце концов он бежал из страны со своей семьей, взяв с собой тайник компрометирующих документов. Документы выявили четыре платежа[201] в размере 42,9 миллиона долларов без обеспечения от Центрального банка BCC на банковский счет компании EGAL Entreprise Générale d’Alimentation et de Logistique[202].

EGAL была официально зарегистрирована 12 октября 2013 года со статусом освобожденной от уплаты налогов, но якобы компания была финансово активна в течение трех месяцев до этой даты[203]. Согласно годовому отчету, рассмотренному PPLAAF, в 2014 году EGAL получила значительное снижение налогов[204]. Согласно финансовому отчету EGAL за 2014 год, в то время его акциями владели Эрик Монга, Альберт Юма Мулимби, а также конголезские компании Texico (которые возглавляет Юма)[205] и Aremad[206]. В совет директоров вошли Эрик Монга, Альберт Юма Мулимби, бельгиец Марк Пьедбёф (Marc Piedboeuf) и конголезец Ален Ван (Alain Wan), которые также входят в ближайшее окружение Кабилы[207]. Было высказано предположение, что Монга больше не занимает должности в EGAL после того, как он поссорился с братом Кабилы[208].

EGAL была создана под предлогом поставки дешевой импортной еды во многие недоедающие общины ДРК[209]. Вместо этого, похоже, что он действовал как воронка для перевода государственных средств в офшорные компании для конечной выгоды Кабилы и его соратников[210]. Информатор Лумумба сообщил OCCRP, что помимо передачи денег частным компаниям, связанным с ближайшим окружением Кабилы, заем BCC в размере 42,9 миллиона долларов выступал в качестве залога для дополнительной ссуды в размере 41 миллиона долларов от BGFIBank[211]. Транзакцию можно увидеть в утекших банковских записях[212]. Лумумба считал ссуду в большей степени «грантом», поскольку он не получил значительных выплат, когда он покинул банк и сбежал в Бельгию[213]. Сообщается, что у EGAL нет других доходов, кроме кредитов, предоставленных BCC и BGFIBank[214].

Выплаты из BCC в размере 42,9 миллиона долларов вызывают множество тревог. Во-первых, Центральный банк Конго (BCC) не имеет полномочий переводить деньги частным компаниям[215], что является нормой для центральных банков[216]. Во-вторых, на момент выдачи займов Альберт Юма Мулимби был одновременно директором и председателем комитета по аудиту Центрального банка[217], а также акционером и директором займа EGAL[218]. Если отбросить незаконность платежей в сторону, позиция Юмы представляет собой колоссальный конфликт интересов. Юма отрицал, что Центральный банк отправлял деньги EGAL, но банковские записи, проверенные OCCRP и PLAAF, показывают обратное[219]. В-третьих, совет директоров EGAL полностью состоял из ближайшего окружения (тогдашнего президента) Кабилы[220].

Девочка разбивает камни на заброшенном государственном медном руднике в городе Кипуши в Демократической Республике Конго[221]

Le Monde описал «друзей детства» Вана и Пьедбёфа как управляющих как сельскохозяйственными инвестициями Кабилы, так и фермами[222]. Пьедбёф одновременно является директором EGAL и администратором компании Ferme Espoir Кабилы[223]. Ван является директором EGAL и MW Afritec, имя которой недавно было упомянуто в другой утечке документов от разоблачителей: Banana Port Papers[224]. Сообщается, что в 2010 году Ван и Пьедбёф продали Кабиле La Société des Grands Elevages du Congo (GEL), которому принадлежит остров Матеба[225]. Пьедбёф является управляющим директором GEL[226].

Значительная часть ссуды BCC в размере $ 42,9 млн была затем переведена от EGAL иностранным компаниям, также управляемыми Piedboeuf и Wan[227]. Большую часть средств получили компании Samaki (Pty) Ltd в Намибии, All Ocean Logistics на островах Ферир и African Trading and Maintenance в Гонконге[228]. Банковские документы, проверенные OCCRP, показывают, что большая часть полученных средств была направлена этим трем компаниям, в общей сложности почти 38 миллионов долларов[229]. Затем эти компании участвовали в закупке и транспортировке диких животных, которые были доставлены в заповедники, принадлежащие компании Кабилы Ferme Espoir[230], включая заповедник Кингакати и остров Матеба[231]. Это предполагает (по крайней мере), что средства BCC были растрачены для покупки экзотических домашних животных для Кабилы, и что компания Монги EGAL действовала как воронка.

В период с июня 2013 года по июнь 2014 года компания African Trading Maintenance and Development, Гонконг, получила 20 переводов от EGAL на общую сумму 9,97 миллиона долларов[232]. Самаки, Намибия, получил переводы от EGAL на общую сумму 22,8 млн долларов, включая самый крупный разовый перевод в размере 11,5 млн долларов в августе 2013 года[233]. Сообщается, что эта намибийская компания, получившая большую часть средств Центрального банка, направляемых через EGAL, имеет почти идентичный EGAL совет директоров, состоящий из ближайшего окружения Кабилы[234]. Сюда входят Пьедбёф, Ван, Юма[235] и Эрик Монга[236]. OCCRP пояснил, что Самаки управляется политически влиятельной намибийкой Мартой Намундиебо-Тилахун (Martha Namundiebo-Tilahun), а ее муж Хаддис Тилахун (Haddis Tilahun) также является директором[237].

All Ocean Logistics, Ферирские острова, получила 5 миллионов долларов от EGAL в период с октября 2013 года по июнь 2015 года. Андре Ван (Andre Wan), которого OCCRP считает сыном Алена Вана, является основным акционером[238]. В 2013 году на средства, полученные от EGAL[239], All Ocean Logistics приобрела грузовое судно под названием El Nino примерно за 800 000 евро наличными[240]. Хотя к 2017 году, на момент расследования OCCRP, Эль-Ниньо принадлежал EGAL, с момента его приобретения в 2013 году судно использовалось для доставки диких животных в игровые парки, принадлежащие Кабиле[241]. Le Monde сообщает, что в мае 2017 года Эль-Ниньо перевезло из Намибии около 450 диких животных. Согласно Le Monde, среди животных были жирафы, буйволы, антилопы, газели, антилопы гну и зебры[242].

Счета за животных, опубликованные OCCRP, показывают, что компания Кабилы Ferme Espoir заплатила Эль-Ниньо за передачу животных[243], но ветеринар по дикой природе из экспортера животных, Super Games Dealer, сообщил OCCRP, что на самом деле счета были оплачены компанией EGAL Монги и Юмы[244]. Кроме того, OCCRP утверждает, что система слежения за судном включалась и выключалась вдоль побережья, «когда судно перемещало товары на другое судно»[245].

PPLAAF описал разгром EGAL как «обширную мошенническую систему, объединяющую несколько подставных компаний для траты государственных денег на частные интересы Ferme Espoir, компании, принадлежащей президенту Кабиле»[246]. Аналитики справедливо обеспокоены такой мобилизацией деловых сетей Кабилы для удовлетворения его «звериной прихоти»[247]. Однако еще неизвестно, скрывается ли за этой установкой что-то еще более гнусное. По сообщениям конголезской прессы, 31 декабря 2020 года EGAL подала жалобу о клевете на разоблачителя Жан-Жака Лумумбу в прокуратуру Высокого суда Киншасы / Гомбе[248]. В жалобе утверждается, что во время трансляции из США под названием «Marius chez vous» за день до подачи жалобы Лумумба обвинил EGAL Монги в отмывании денег, торговле оружием и другой незаконной деятельности[249]. Тот факт, что система слежения Эль-Ниньо иногда отключалась, вызывает серьезное беспокойство.

Целая нация в заложниках

Upemba National Park[250]

По странному повороту сюжета, Монга недавно был назван первым «частным лицом», возглавившим проект строительства плотины в ДРК. Монга разрабатывает вызывающую споры гидроэлектростанцию Сомбве в рамках партнерства между своей компанией Kipay Investments и китайской государственной компанией PowerChina[251]. Предложенный проект стал объектом неодобрения со стороны защитников окружающей среды, которые утверждают, что он будет построен на экологически уязвимых охраняемых землях в национальном парке Упемба[252].

Как такое могло быть? Коррумпированные конголезские элиты не действуют в изоляции. Действия одного влиятельного брокера могут иметь огромные последствия для страны. Как отмечается в отчете за 2017 год, коррупция в ДРК представляет собой «сложную ситуацию, в которой серые субъекты действуют в основном в рамках законных институтов, но при этом предоставляют критически важные ресурсы для незаконной деятельности, включая добычу, переработку и торговлю минералами»[253]. Некоторые утверждают, что незаконный оборот полезных ископаемых, таких как колтан, является «основным экономическим, социальным и политическим источником нестабильности в [ДРК] и соседних стран»[254]. Ставки невероятно высоки – именно огромные залежи полезных ископаемых считаются причиной того, что ДРК является горячей точкой для торговли минералами, огнестрельным оружием и людьми, в том числе детьми[255].

Само собой разумеется, что подавляющее большинство конголезцев живут в условиях крайней нищеты. Катанга имеет уникальную ситуацию в мире: земля размером с половину европейского континента, с залежами полезных ископаемых на миллиарды долларов, управляемая очень далекой, очень слабой, коррумпированной и недееспособной центральной властью, в которой один человек, без какой-либо народной легитимности, без каких-либо профессиональных навыков, одновременно контролирует банки, шахты, таможню, логистическую систему и государственную администрацию. Возникает чрезвычайно тревожный вопрос: является ли эта ситуация наследием прошлого или это признак ужасного будущего, которое ожидает африканский континент?

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI

[3] https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview

[4] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI

[5] 2018.10.22 Trade Service, Etudes, Fiscalite & Facilitations, Lubumbashi

[6] David N. Gibbs, “The political economy of Third World intervention: Mines, money and US policy in the Congo crisis”, University of Chicago Press, Chicago 1991

[7] Ludo de Witte, “The assassination of Lumumba”, Verso Books, New York 2003; http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/19/newsid_2748000/2748931.stm

[8] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/

[9] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/

[10] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[11] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[12] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[13] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/

[14] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[15] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[16] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[17] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[18] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/