ЭМИРАТЫ: ВЕЛИКИЙ РАЙ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ

il 28 Marzo 2022 / Dossier Tax Havens, IBI World UK, Финансы / Scrivi un commento

Существует налоговая гавань, которая на самом деле не нуждается в деньгах от уклонения от налогов, потому что она по-прежнему входит в число самых богатых в мире. В Объединенных Арабских Эмиратах созданы десятки сфер вне закона, и на них они зарабатывают внушительные суммы денег, но используют их для преобразования страны: с помощью строительного сектора, не имеющего аналогов в мире, с помощью создания научно-фантастических инфраструктур, с помощью опреснения морской воды для превращения пустыни в возделываемые земли, но прежде всего для приобретения власти – власти, которая должна быть абсолютной, как местная монархия, которая не знает других законов, кроме эгоизма своих лидеров, для которых человеческая жизнь стоит меньше нуля. Что действительно имеет значение, так это оружие, системы кибербезопасности и атаки, наемные армии и международные эскадроны смерти. Бомба замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и которая растет благодаря цинизму и слепоте западных правительств, которые являются союзниками этой маленькой страшной страны на Ближнем Востоке.

Когда говорят об Арабских Эмиратах, в голову приходит Дубай. Иначе и быть не может: это невероятное место, зеркало воображаемых будущих миров. Это Диснейленд потребительства, и каждое здание призвано удивлять: Бурдж-Халифа, высотой 829,80 м, является самым высоким небоскребом в мире, а также крытым горнолыжным склоном со снегом, в то время как на улице палящая температура достигает 45°C. Не будем забывать и о безумных искусственных островах ПалмДжумейра, ПалмДжебель Али и ПалмДейра, которые являются ярким доказательством того, как капитализм может бросить вызов законам физики и уничтожить огромные и нежные экосистемы[1].

Блеск и современность заполняют каждый уголок, сверкающие здания вписываются между удивительными сооружениями с непонятной функциональностью: чрезмерное, наглое превознесение богатства. Не имеет значения, использовались ли и используются ли до сих пор рабы для достижения этой цели: армия бедных людей из Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Шри-Ланки, Индонезии, Эфиопии, Эритреи, Китая, Таиланда, Кореи, Афганистана, Ирана и Филиппин[2]. У них отбирают паспорта, им отказывают в зарплате (часто годами[3]), они живут в спальных лагерях из контейнеров, поставленных один на другой, в огромных трущобах без канализации и питьевой воды; они спят по шесть человек на площади два метра на четыре, готовые каждый день выходить на работу на долгие часы в страшную жару, где смерть – ежедневный спутник[4].

Ужасный контраст с показной роскошью, порожденной не только нефтяной промышленностью, но и глобальными финансами: банковское дело, высокие технологии, торговля и туризм, процветающий рынок недвижимости для населения, которое растет по мере того, как богатые европейцы и американцы выбирают Эмираты в качестве убежища для своих активов – русские олигархи, тайваньские банкиры, ливанские торговцы и иранские инвесторы, все гости хорошо приняты хозяином, который не просит у них никаких документов – только банковский счет. На улицах этого мегаполиса ведется бизнес одного из самых впечатляющих налоговых убежищ и перекрестков для отмывания денег на планете. Страна, возглавляемая правителем, который также является главным бизнесменом – и поэтому объединяет политическую, религиозную и экономическую власть в руках одной семьи.

От жемчужных пиратов до влиятельных финансистов

Встреча лидеров эмиратов Персидского залива в 1968 году[5]

Объединенные Арабские Эмираты занимают площадь 83 600 км² (столько же, сколько Австрия), а эмират Абу-Даби с его 67 000 км² занимает 86,7% площади страны, покрытой большей частью засушливой песчаной пустыней, граничащей с Саудовской Аравией, Катаром и Оманом. Населенный на протяжении веков народом моряков и охотников за жемчугом, он был обращен в ислам в VII веке, и его клан Кармати основал шейхство, достаточно мощное, чтобы завоевать Мекку – только после этого начался быстрый упадок, приведший к тому, что местные племена выживали за счет пиратства[6], в анархии, прерванной британской армией, которая высадилась здесь в 1820 году и навязала мир кланам в 1853 году[7].

Побережье, когда-то называвшееся Берегом пиратов, сменило название на Трусиал Оман, который номинально является британским протекторатом, хотя армия Ее Величества мало интересуется этим районом, и окончательно покинуло его в 1971 году, проложив путь к Федерации Объединенных Арабских Эмиратов[8]. Шейх Заед бин Аль Нахайян (ZayedbinAlNahyan), который командует Абу-Даби, вместе с шейхом Рашидом бин Саидом Аль Мактумом (RashidBinSaeedAlMaktoum) из Дубая являются сторонниками соглашения между шестью первоначальными эмиратами, достигнутого 2 декабря 1971 года. Седьмой эмират, Рас-аль-Хайма, присоединился к федерации в следующем году[9], в то время как Катар и Бахрейн предпочли свою собственную автономию.

После первого послевоенного периода в районах Абу-Даби и Дубая были проведены геологические поиски нефти – и тридцать лет спустя, в 1962 году, был экспортирован первый груз сырой нефти[10]. Начался головокружительный экономический подъем эмирата: доходы от продажи нефти были огромны и глубоко изменили морфологию пустыни – были построены мосты, дороги, сети электро- и водоснабжения, телекоммуникационная система и аэропорт Джебель Али. Вся федерация, население которой в 1971 году составляло 279 000 человек, граничащее с кочевничеством, быстро превращается в оживленный экономический центр с населением более десяти миллионов человек[11].

В период с 1940 по 1977 год Дубай вырос с 20 000 до 200 000 жителей, то есть в четыре раза всего за десять лет – и сегодня здесь проживает почти три миллиона человек[12]. В 1990 году, на пике городского бума, умер правитель Дубая Рашид бин Саид Аль Мактум, и его место занял сын, Мактум бин Рашид Аль Мактум (MaktumbinRashidAlMaktum). Новый шейх первым задается вопросом, как сохранить свое богатство в тот день, когда закончится нефть: у Абу-Даби запасов более чем на столетие, в то время как прогнозы для Дубая крайне пессимистичны – времени осталось очень мало[13]. Это побуждает шейха запускать многочисленные амбициозные проекты в области торговли, туризма и услуг, так что значение нефти ослабевает: если в 1970-х годах доля ВВП, связанная с углеводородами, составляла 90%, то в 2013 году – 28,2%[14].

Мактум бин Рашид привлек внимание всего мира своими фараонскими проектами, ослабил хватку закона, запрещавшего иностранцам покупать недвижимость, и теперь позволяет им покупать недвижимость в специально отведенных районах без необходимости проживания – решение, давшее огромный толчок рынку недвижимости в середине 2000-х годов, который сегодня является опорой экономики Дубая: только в 2021 году было зарегистрировано 84 772 сделки на сумму 82 миллиарда долларов, причем количество сделок увеличилось на 65%, а стоимость – на 71% по сравнению с предыдущим годом[15]. Дубайский международный финансовый центр (DubaiInternationalFinancialCentreDIFC), специальная экономическая зона, налоговый и таможенный рай, был создан в 2004 г[16]. Это финансовый центр площадью 110 гектаров для рынков Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA), где сейчас официально[17] работают 25 600 специалистов и 2 500 компаний – рай среди налоговых гаваней.

Метеоритный рост Дубая в период с 1990 по 2015 год[18]

Для работы в банковской системе достаточно иметь вид на жительство: вы открываете текущий счет и можете переводить средства без ограничений и контроля. Вам не нужно ничего декларировать на таможне, а банки, открывшие здесь свои филиалы (HSBC, AbbeyNational, ABN AmRo, DresdnerBank, Barclays…), специализируются на переводе не только денег, но и любых товаров – независимо от того, запрещены ли они в других странах[19]. Это объясняет резкий рост числа жителей: сюда прибывают стаи богатых людей со своими тайными деловыми сделками, и возникает потребность в большом количестве дешевой рабочей силы (90% жителей – рабочие-иммигранты, большинство из них из Индии, Пакистана и Бангладеш[20]). И при таком быстром расширении Дубая, Абу-Даби начинает страдать от конкуренции, между шейхами существует плохая кровь, и Эмираты рискуют политически распасться. Решение аналогично тому, которое было найдено двумя тысячами лет ранее в монархическом Риме: чередование между латинянами и этрусками становится чередованием между Аль Нахайянами и Аль Мактумами[21].

Все люди шейха

Карта власти в Объединенных Арабских Эмиратах[22]

Чтобы объяснить устройство Эмиратов, учитывая, что это наследственная монархия, достаточно проанализировать должности, занимаемые самыми влиятельными людьми из каждой семьи, начиная с Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума (MohammedbinRashidAlMaktoum), третьего сына Рашида бен Саида Аль Мактума (RashidbinSaeedAlMaktoum): 73 года, министр обороны и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, с 1995 года наследного принца Дубая и, после смерти своего брата 4 января 2006 года, суверена Дубая. Известный своей обширной коллекцией Maybachs, Ferraris, RollsRoyces, Lamborghinis и Mercedes[23], он является генеральным директором EmiratesAirline&Group[24], дочерней компании TheEmiratesGroup, принадлежащей правительству Дубая: это четвертая по величине авиакомпания в мире. Он является владельцем 99,67%[25] акций DubaiHolding[26], который имеет четыре основных операционных подразделения: JumeirahGroup[27], TECOM Investments[28], DubaiPropertiesGroup[29] и EmiratesInternationalTelecommunications[30]: туризм, торговые центры, строительство и телекоммуникации.

В 2020 году он купил компанию по недвижимости Meraas, одну из крупнейших в стране[31], но не все сделки прошли удачно: в 2015 году была ликвидирована DubaiWorld[32], холдинговая компания, которая управляла и руководила обслуживанием почти ста объектов недвижимости, принадлежащих правительству Дубая. В их число вошли морской терминал DP World[33] (80% акций[34]), DubaiMaritimeCity[35] и компания элитной недвижимости NakheelProperties[36]. Он является основателем и владельцем инвестиционной холдинговой компании SheikhMaktoumBinMohammedAlMaktoumInvestmentGroup (MIG)[37], затем основал благотворительный фонд MohammedbinRashidGlobalInitiatives[38], который координирует деятельность 33 других благотворительных фондов.

В 2005 году он основал Школу управления имени Мохаммеда бин Рашида MohammedbinRashidSchoolofGovernment[39](она же DubaiSchoolofGovernment), затем бюджетную авиакомпанию FlyDubai, а в 1997 году – компанию по управлению отелями “Шейх Мохаммед”, которая управляет дубайским отелем BurjAlArab, ныне входящим в состав DubaiHolding. Он отвечает за проект Пальмовых островов, Бурдж-Халифа (самое высокое здание в мире) и Дубай Молл, крупнейший в мире торговый центр[40].

С 1992 года он является гордым владельцем конюшни Godolphin (Объединенные Арабские Эмираты, Англия, Ирландия, Австралия, Япония и США), лошади которой выиграли более 6000 скачек по всему миру, включая 315 престижных скачек первой группы. Он также является владельцем DarleyStud[41], крупнейшей компании по разведению чистокровных скакунов. Он владеет 162-метровой яхтой Dubai, четвертой по величине в мире, но с 2008 года он скрывает неопределенную часть своего состояния за границей через сеть, координируемую компанией AxiomLtd. Тортола (Виргинские острова), которая, в свою очередь, контролирует компанию TandemInvestcoLtd. Тортола[42], TandemDirectorCoLtd.Тортола и AlliedInternationalInvestmentsLtd. Нассау (Багамские острова)[43].

В Абу-Даби вместо них главенствует семья Аль Нахайян, которую давно возглавляет Тахнун бен Заед Аль Нахайян (TahnoonbinZayedAlNahyan), советник по национальной безопасности, человек, который руководит EmiratesDefenseIndustriesCo (EDIC), созданной в 2014 году после слияния нескольких государственных компаний: MubadalaDevelopment, TawazunHolding и EmiratesAdvancedInvestGroup[44]. EDIC принадлежит MubadalaDevelopmentCompany[45], инвестиционному фонду эмирата Абу-Даби (60%) и TawazunHolding[46]. В ноябре 2019 года холдинговая компания была поглощена EDGE Group[47], принадлежащей правительству ОАЭ.

Его офшорная система зародилась в компании VictorianInternationalEnterprisesLtd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2016 году[48], которая контролировала долю в AlSeerMarine[49], судостроительной компании Абу-Даби, контрольный пакет акций которой принадлежит IHC InternationalHoldingCompany[50], холдинговой компании, председателем которой является сам Тахнун[51]. Он является президентом ADQ[52], государственной холдинговой компании, которая владеет 45% акций LouisDreyfusCompany (агро-алиментарная компания с местонахождением в Роттердаме)[53], является президентом Первого банка Абу-Даби – FirstAbuDhabiBank[54], Group42[55], кибернетической компании (замешанной в скандале с ToTok[56]), и президентом[57]AramisPartnersLtd.[58], инвестиционной компании, базирующейся в Международном финансовом центре Дубая.

Он является председателем RoyalGroup[59] (СМИ, торговля, финансы, недвижимость, производство, строительство, информационные технологии, образование, развлечения, здравоохранение, гостеприимство, робототехника, наука и многое другое[60]), генеральным директором[61] фонда EmiratesFoundation[62], основал и руководит компанией AdvancedScienceandInnovationCompany, занимающейся новыми технологиями[63], а на выходные владеет 121,5-метровой яхтой Maryah[64] стоимостью 250 миллионов долларов[65]. Его жена Хавла Ахмед Халифа Алсувайди (KhawlaAhmedKhalifaAlsuwaidi) создала компании на Виргинских островах для тайной покупки недвижимости в Великобритании[66]: CaldoraTradingLtd. Тортола[67], MoonlineCompanyIILtd. Тортола[68]иSpireaAssociatesLtd. Тортола[69].

Халифа бен Заид аль Нахайян (KhalifabinZayedalNahyan) – президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Абу-Даби, по мнению Forbes, является одним из богатейших людей в мире: помимо контроля над 97,8 млрд баррелей запасов нефти, он управляет одним из крупнейших суверенных фондов с объявленными активами в размере 830 млрд долларов[70]. Он является владельцем компании SBK HoldingLlc[71], и в основном занимается недвижимостью: с 1995 года он потратил 2 миллиона долларов на покупку более 66 акров земли на главном острове Сейшельских островов, Маэ, где строится его дворец, владеет роскошной недвижимостью в Лондоне стоимостью более 1,7 миллиарда долларов и владеет самой длинной в мире яхтой Azzam[72] длиной 590 футов (180 м), обслуживание которой составляет от 400 до 600 миллионов долларов в год. Панамский доверительный управляющий Mossack y Fonseca руководил более чем 30 его оффшорными компаниями, через которые он владел коммерческой и жилой недвижимостью в дорогих районах Лондона, таких как Кенсингтон и Мейфэр[73]. Стоимость приобретений недвижимости достигла 5,5 млрд фунтов стерлингов[74].

Его брат Мансур бен Заид бен Султан бен Заид бен Халифа Аль Нахайян (MansourbinZayedbinSultanbinZayedbinKhalifaAlNahyan) – заместитель премьер-министра Эмиратов, министр по делам президента, женат на дочери Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, попал в неприятности из-за того, что был замешан в скандале с 1MDB[75], и из-за того, что его яхта Topaz, предположительно, была оплачена из украденных средств[76]. Он входит в совет директоров Высшего совета по финансовым и экономическим вопросам[77], Инвестиционного управления Абу-Даби (AbuDhabiInvestmentAuthority (ADIA)[78], является президентом Эмиратского инвестиционного управления (EmiratesInvestmentAuthority[79]), с 2005 года является членом правления Высшего нефтяного совета[80], членом совета директоров Национальной нефтяной компании Абу-Даби (AbuDhabiNationalOilCompany (ADNOC)[81], бывший президент IPIC, суверенного фонда, поглощенного в 2017 году инвестиционной компанией Mubadala[82], президент[83] Эмиратского инвестиционного управления (EIA)[84] и Управления по контролю за продуктами питания Абу-Даби[85], всех государственных учреждений, контролирующих регулярность финансовых и агро-алиментарных рынков.

Принц Мансур является вице-президентом Благотворительного и гуманитарного фонда шейха Зайеда (SheikhZayedCharitableandHumanitarianFoundation[86]), президентом Фонда развития Абу-Даби[87], вице-президентом инвестиционной компании Mubadala (MubadalaInvestmentCompany[88]), владеет 32% акций VirginGalactic[89], инвестировал 280 миллионов долларов в космические полеты для туристов[90]; Он владеет AbuDhabiMediaInvestmentCorporation, сотрудничает с BritishSkyBroadcasting в SkyNewsArabia, является владельцем AbuDhabiUnitedGroup, инвестиционной компании, созданной в 2008 году для руководства приобретением футбольного клуба ManchesterCity[91], является владельцем NewtonInvestmentandDevelopmentLlc и владеет яхтой Topaz[92].

Мохаммед Дахлан (слева), убийца журналиста ДжамаляХашогги, и его друг Мохаммед бен Заед Аль Нахайян (справа)[93]

Но самым важным человеком является другой: Мохаммед бен Заид Аль Нахайян (MohammedbinZayedAlNahyan), сын Заида бен Султана Аль Нахайяна (ZayedbinSultanAlNahyan), брат нынешнего суверена Халифы бен Заида Аль Нахайяна (KhalifabinZayedAlNahyan), чей пост он унаследует после его смерти – таким образом, он является самым влиятельным человеком в Эмиратах и, возможно, на всем Ближнем Востоке[94]. Он – министр обороны Абу-Даби и начальник штаба ВВС Эмиратов, он – глава инвестиционной компании MubadalaInvestmentCompany, патримониального фонда Абу-Даби[95], он является также главой EDGE Group, он – генеральный директор ADNOC и владелец яхты Rabdan[96].

Это человек, который координирует деятельность “Аль-Нахайян”, управляет конфиденциальными дипломатическими отношениями[97], координирует работу тайной полиции и различных наемнических организаций, руководит стратегией компаний, занимающихся кибервойнами, является крупнейшим в мире легальным брокером оружия и одним из главных спонсоров Дональда Трампа и американских ультраправых экстремистов[98]. Он также является человеком, который привел в Эмираты самых беспринципных, опасных и авторитетных бизнесменов планеты, которые сегодня, благодаря более чем 19 000 оффшорных компаний, управляют активами, превышающими 100 миллиардов долларов[99]. И именно он создал исторический политический и военный союз – одновременно – с Израилем и Ираном[100].

Новая мировая столица золота и отмывания денег

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум (слева) и МохамедШакарчи (справа)[101]

Когда около 30 лет назад эмират Абу-Даби начал задумываться о будущем после нефти, семья Аль-Мактум инвестировала в золото и серебро, создав аффинажный завод EmiratesGold DMCC, способный превращать любое количество металлов, независимо от их происхождения, в легальные слитки[102]. Для достижения этого результата семья Аль-Мактум пригласила в Дубай Махмуда КассемаШакарчи (KassemShakarchi), иракского бизнесмена, который в 1960-х годах заработал деньги в Ливане контрабандой[103], а затем переехал в Швейцарию, где основал ShakarchiTrading, торговую компанию, которая вскоре оказалась под прицелом итальянской магистратуры, и на деньги, заработанные на этом первом опыте, создал первые нефтеперерабатывающие заводы в Тичино, известные как инструмент мировой организованной преступности[104].

Шакарчи окружил себя влиятельными людьми, такими как адвокат Ханс В. Копп (HansW. Kopp), председатель совета директоров ShakarchiTrading и муж федерального министра юстиции Элизабет Копп (ElizabethKopp). Когда Ханс попал в документы уголовного расследования, его жена защитила его, а позже, поглощенная скандалом, была вынуждена уйти в отставку – Шакарчи к тому времени уехал из Швейцарии в Эмираты[105], сохранив легальный нефтеперерабатывающий завод Pamp в Кастель-Сан-Пьетро[106] и сеть офшорных компаний, лидером которых является SharafTrust в Нассау (Багамы). Сегодня семья Шакарчи, возглавляемая (после смерти патриарха в 2012 году) его сыном Марваном (Marwan), представлена с группой MKS по всему миру: в Турции, Австралии, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, США, Швейцарии, Китае и, конечно же, в Эмиратах[107]. Холдинговая компания находится на Багамах, MKS HoldingLtd. Нассау[108], и группа обслуживает всех крупных торговцев и контрабандистов золотом и серебром на планете[109].

По этой причине Эмираты уже много лет являются кандидатом в список стран, поддерживающих организованную преступность[110], тем более что оффшорных зон в Эмиратах стало 39, они разбросаны по всей территории страны, каждая из которых независима от других[111], так что спрятанные капиталы становится практически невозможно искать, даже при поддержке запросов на получение международных правовых рагаторий[112]. Но включение в эти списки ничего не изменит: пока международное сообщество не предотвратит существование зон, в которых даже законы о военной неосязаемости государств ничего не стоят, Эмираты будут продолжать расти, строить военные базы в зарубежных странах[113] и посылать эскадроны смерти во главе с наемниками, готовыми на все, везде, где шейхи почувствуют угрозу своим мечтам о власти[114].

[1]https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/104/Salahuddin%20MP%202006.pdf; https://news.mongabay.com/2005/08/dubais-artificial-islands-have-high-environmental-cost/

[2]https://ibiworld.eu/2021/06/13/la-kafala-araba-una-schiavitu-pari-a-quella-dei-neri-nellamerica-sudista/

[3]https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1302&context=jss

[4]https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1302&context=jss

[5]https://fanack.com/qatar/history-of-qatar/rise-of-the-thani-family/

[6]https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03068372708724956?journalCode=raaf19

[7]https://u.ae/en/more/history-of-the-uae

[8]https://u.ae/en/more/history-of-the-uae

[9]https://u.ae/en/more/history-of-the-uae

[10]https://www.geoexpro.com/articles/2011/03/the-abu-dhabi-oil-discoveries

[11]https://www.ice.it/it/mercati/emirati-arabi-uniti/informazioni-paese

[12]https://worldpopulationreview.com/world-cities/dubai-population