Вторжение в Украину – это комплексный стратегический шаг российского правительства, тщательно подготовленный, причем в течение многих лет, и продуманный до мельчайших деталей. Речь идет не только о поиске политических, дипломатических и военных союзников, но и о поиске компаний, которые будут поддерживать российскую экономику, обходя санкции. У Москвы много союзников в Африке[1], но не только. Повсюду в мире есть бизнесмены, которые годами работают с Россией и, к взаимному удобству, лояльны к ней. Многие из них происходят из стран, которые традиционно ведут большой бизнес в Африке: Израиля и Ливана. В последние десятилетия русская община в Израиле приобрела значительное политическое и экономическое влияние[2].
До весны 2022 года эти связи оставались скрытыми, и до сих пор нет понимания того, насколько сильно война меняет промышленный и банковский сектор Африки. Пришло время задать вопросы и начать критически смотреть на развитие некоторых из самых противоречивых компаний и банков в африканской экономике – таких, как AfrilandFirstBank, камерунский гигант и локомотив конголезской экономики, который до сих пор рассматривался только как крайнее выражение западного неоколониализма, а на самом деле может быть чем-то другим.
Неоколониализм существует не только благодаря западным транснациональным корпорациям. Среди тех, кто совершает преступления против окружающей среды и населения, есть много граждан Африки, которые, добившись успеха, вступают в союз с транснациональными корпорациями в деле эксплуатации своей страны. Иногда это политики: люди, которые, чтобы прийти к власти, используют наемные военизированные формирования и деньги тех, кто эксплуатирует черное население. Иногда это бизнесмены, которые с большим цинизмом продают будущее континента, вступая в союз и поддерживая тех, кто в Африке всегда охотился только за добычей.
Как в случае с Afriland – камерунским банком, официально основанным для предоставления людям доступа к микрокредитам и, таким образом, финансирования их освобождения от бедности и сбыта плодов их труда. Банк, который, напротив, состоит в союзе с недобросовестными компаниями и бизнесменами и по этой причине открывает филиалы по всему миру, ища партнеров по эксплуатации Камеруна, прежде чем расширяться у себя дома. Успешно[3]. Долгий путь, начавшийся с мечты о панафриканизме[4], описанном Генри Сильвестром Уильямсом (HenrySylvesterWilliams): “протест против кражи земли в колониях, расовой дискриминации и обсуждение проблем чернокожих”, поощрение и укрепление связей солидарности между этническими группами и диаспорой африканского происхождения, единство ради экономического, социального и политического прогресса – как резюмирует АльфонНафак (AlphoneNafack), “не только то, что вы делаете в жизни, но и то, на что вы вдохновляете других”[5].
Afriland и Дэн Гертлер
Бывший президент Конго Кабила и его израильский друг Дан Гертлер[6]
AfrilandFirstBank, чтобы избежать проблем с разочарованием своих соотечественников, перевел свою холдинговую компанию в Швейцарию[7] – банк полного цикла[8], предлагающий не только кредиты, но и стратегические, коммерческие и маркетинговые консультационные услуги, родился в 1987 году из идеи Пола К. Фокама (PaulK. Fokam[9]), и был реализован двумя сторонами в Яунде: Жаном Поленом Фонкуа (JeanPaulinFonkoua[10]) и СелестиномГелаСимо (CélestinGuelaSimo[11]). Идея переросла в крупнейшую группу финансовых услуг в Камеруне, с филиалами в Демократической Республике Конго, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Либерии, Южном Судане, Замбии и Сан-Томе и Принсипи[12].
В 1990-х годах он достиг пятой части доли местного рынка, его общий баланс на конец 2019 года составил 1150 млрд швейцарских франков (1,75 млрд евро)[13], что позволяет ему конкурировать с транснациональными корпорациями, он является основным поставщиком финансирования для Центральноафриканского экономического сообщества (CEMACComunità EconomicaCentralafricana) и важнейшим партнером BanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale (BEAC), который является центральным банком CEMAC[14]. В декабре 2010 года объем депозитов клиентов составил около 951 миллиона долларов США, а глобальные активы банка превысили 2,3 миллиарда долларов США[15]. Впечатляющие цифры, которые, конечно же, не могут быть достигнуты с помощью микрокредитования и поддержки местной экономики.
Банк вырос за счет ведения бизнеса с неоднозначными бизнесменами, торговцами оружием и алмазами, наемниками и мошенниками всех мастей – так, Afriland подозревают в незаконной деятельности с участием горнодобывающих компаний с миллиардными процентами[16]; два информатора получают угрозы смерти после разоблачения банковского мошенничества в филиале в ДРК[17], поскольку нападки на Afriland в любом случае приобретают политическое значение[18]: Пол К. Фокам обвиняется в незаконном обогащении за счет своих клиентов и в пособничестве одному из самых могущественных рэкетиров Африки, израильскому бизнесмену Дэну Гертлеру (DanGertler)[19].
Последний попал под санкции Министерства финансов США[20] за создание международной сети отмывания денег и за связи с бывшим президентом Кабилой и другими влиятельными политиками в ДРК, стране, которую Гертлер считает “своим вторым домом”[21]. Считается, что Afriland покрывала оборот холдинговой компании израильского магната, Gerco, и десятков других принадлежащих ему подставных компаний, зарегистрированных в налоговых гаванях[22]. Международные НПО документально подтверждают существование системы, предназначенной для сокрытия платежей и депозитов на десятки миллионов долларов, что позволило бы Гертлеру, несмотря на санкции, продолжать получать огромные прибыли от своей предпринимательской деятельности в ДРК[23].
Деятельность Гертлера, которая попала под судебный контроль, в основном связана с “кровавыми алмазами”, то есть контрабандными алмазами, используемыми в качестве валюты для преступных сделок[24]. Afriland предлагает себя в качестве ключевого узла в их торговле: он принимает алмазы, не проверяя их происхождения, превращает их в деньги (в ценную валюту, такую как доллары, евро или стерлинги), а затем превращает эти преступно полученные деньги в чистые инвестиции[25], управляемые Гертлером[26] в соучастии (как в случае с компанией EvelyneInvestissement) с бывшим президентом ДРК Жозефом Кабилой[27]и государственной горнодобывающей компанией Gécamines в Киншасе[28].
Март 2021 года: раввин Авраам Мойял (AvrahamMoyal) (слева), президент Феликс Чисекеди (FélixTshisekedi) и пастор Поль-Давид Оланги (Paul–DavidOlangi) (справа) ведут в Киншасе переговоры о соглашениях между Гертлером и новым конголезским правительством[29]
После смены власти ситуация не изменилась: новый президент Феликс Чисекеди вскоре после своего избрания в январе 2019 года и последующего формирования нового правительства встретился с Даном Гертлером – и с ним он действует в бархатных перчатках, вызывая раздражение СМИ: “При новом президенте конголезское правительство обещало сделать приоритетом борьбу с коррупцией. Если администрация настроена серьезно, она должна начать с замораживания активов Дэна Гертлера и проверки всех его сделок с государственными компаниями“[30]. Это прагматизм, поскольку, как отмечает GlobalWitness, ДРК, опасаясь пощечин от Международного валютного фонда или даже санкций, нуждается в трейдерах, которые создают богатство в иностранной валюте[31].
Дэн Гертлер – “дитя искусства”: родившись в семье, занимавшейся торговлей и огранкой алмазов, он в 20 лет начал работать в Анголе и Либерии, торгуя “алмазами в обмен на оружие”. В возрасте всего 23 лет Гертлер прибыл в бывший Заир Мобуту и предоставил себя в распоряжение Лорана-Дезире Кабилы (Laurent-Désiré Kabila), самопровозглашенного президента в мае 1997 года, после того как Мобуту бежал в Марокко. Взамен Гертлер получил соглашения о ключевых горнодобывающих концессиях страны: алмазы, кобальт и медь[32]. На заре нового тысячелетия Дэн Гертлер становится эксклюзивным экспортером конголезских алмазов и зарабатывает миллиарды – деньги, которые попадают в AfrilandFirstBank[33] и заставляют его расти, пока жадность не доводит руководство банка до краха: частые, даже смертельные, драки между менеджерами[34].
26 февраля 2021 года неправительственная организация PPLAAF (Платформа по защите осведомителей в Африке) утверждает, что, согласно показаниям двух бывших сотрудников, AfrilandFirstBankDRC защищал сети отмывания денег и обходил международные санкции[35]. 25 февраля 2021 года адвокат Afriland Эрик Мутет (EricMoutet) заявил на пресс-конференции, что суд в Киншасе приговорил двух разоблачителей к смертной казни[36]. Но расследования продолжаются: согласно статье в газете Haaretz, документы, поданные в арбитражный суд Израиля от имени израильского горнодобывающего магната Дэна Гертлера, уличают последнего в скандале, связанном с выплатой 360 миллионов долларов США в виде взяток чиновникам в Демократической Республике Конго[37].
Некоторые сенаторы США просят Министерство финансов наказывать тех, кто обходит санкции. Впоследствии около 40 евродепутатов призывают ЕС принять режим санкций в отношении лиц, подобных Гертлеру, особенно после того, как выяснилось, что благодаря Гертлеру “Хезболла” также вошла в бизнес по добыче кровавых алмазов и отмывала свои доходы через Afriland[38]. Документы, собранные Нави Малеланом (NavyMalelan) (аудитором AfrilandKinshasa), показывают, как счет, открытый без владельца счета (другими словами, счет-призрак), называемый disposition à payer, позволял компаниям из сети Дэна Гертлера отмывать незаконно полученные деньги – в дополнение к десяткам миллионов долларов кредитов, выданных Afriland без обеспечения[39].
21 миллион долларов был переведен на счета за пределами ДРК, а еще 25 миллионов долларов были переведены Gécamines, государственной горнодобывающей компании ДРК[40]. 15 января 2021 года администрация Трампа выдала Гертлеру и его компаниям лицензию на доступ (до 31 января 2022 года) к счетам, арестованным судебными органами[41]. Результатом стала серия лихорадочных операций на территории ДРК, когда Гертлер и его сообщники изо всех сил стараются скрыть доказательства любых незаконных или подозрительных операций – настолько, что судебные органы Киншасы сейчас обвиняют бывшего премьер-министра Ричарда Муйежа (RichardMuyej) в том, что он не смог обосновать 40 процентов[42] расходов своего кабинета[43]. Банковские документы показывают, что 4,4 миллиона евро были сняты наличными в период с 28 декабря 2018 года по 14 января 2019 года в разгар избирательного процесса[44]. Кем именно, неизвестно.
RichardMuyeji[45]
Неудивительно: AfrilandFirstBank без колебаний открывает счета для таких неоднозначных политиков и бизнесменов, как Ричард Муйедж, чье имя переплетено с именем Китая в “кобальтовой заразе в Касуло”[46]. Муйедж предоставил права на добычу в Касуло компании CongoDongfangInternationalMining, дочерней компании китайской ZhejiangHuayou[47]. Муйеджи подозревается в содействии подозрительным банковским операциям с несколькими компаниями, попавшими под санкции США и подозреваемыми в принадлежности к “Хезболле”, ливанской антисионистской и шиитской военизированной организации, основанной в июне 1982 года[48]: AfrilandFirstBank управляет счетами компании IFCO, занимающейся вырубкой конголезских джунглей и принадлежащей Ахмеду Таджеддину (AhmedTajeddine), члену очень влиятельной семьи[49], члены которой находятся под санкциями США с 2010 года[50].
В августе 2020 года разразился новый скандал: по данным TheSentry, даже Северная Корея использовала Afriland для незаконных операций[51]. В сговоре с партией тогдашнего президента Кабилы была основана компания CongoAconde, которая финансирует союзника Кабилы, Эммануэля РамазаниШадари (EmmanuelRamazaniShadary), друга северокорейского владельца компании – и на счета компании в Afriland проходят операции северокорейской диктатуры, чтобы обойти санкции и обеспечить Пхеньян западной валютой[52]. Система работает: через год после начала деловых отношений с Дэном Гертлером конголезский филиал Afriland удваивает свой баланс[53].
Деятельность банка также подрывает скудную социальную политику конголезского правительства: Витал Камерхе (VitalKamerhe), бывший руководитель аппарата президента Феликса Чисекеди, обвиняется в хищении более 50 миллионов долларов США, предназначенных для строительства 4500 сборных домов в рамках чрезвычайной программы, продвигаемой новоизбранным президентом[54]. Камерхе расплачивается тюремным заключением, но скандал затрагивает высшие эшелоны государственной службы ДРК[55]. Кроме них, в скандале замешаны бизнесмены со всего мира, например, ливанец Самих Джаммаль (SamihJammal[56]), которого уже судят за мошенничество и коррупцию в США[57].
Для банка ничего не меняется. Нет никаких последствий. Как и в судебном процессе, в котором руководство Afriland замешано в афере против бывшего сотрудника[58]. Пока, наконец, в 2019 году Центральный банк Конго не начинает расследование[59]. Речь идет не только о коррупции, но и о навыках и эффективности. Вот почему многие в Конголезской ассоциации банков уже много лет выступают за создание центра контроля рисков. Бывший банкир BGFI Жан-Жак Лумумба (Jean-JacquesLumumba) является одним из предшественников идеи центра контроля рисков. В знак протеста против методов управления в своем банке Лумумба бежал в Европу и использовал привезенные с собой документы, чтобы обнародовать “LumumbaPapers”- обширную информацию, показывающую, что конголезская банковская система далеко не соответствует минимальным критериям безопасности и профессионализма[60].
Бельгийская газета LeSoir громко поддержала протест банкира и осудила подозрительную деятельность BGFI, именно проанализировав документы, раскрытые Лумумбой: коррупция, незаконное финансирование и растрата[61]. Документы также показывают подозрительные сделки между BGFI и Национальной избирательной комиссией. “В ДРК есть все необходимые документы для создания здоровой банковской системы, но чего не хватает, так это надзора“, – говорит Лумумба. “Существует серьезная проблема идентификации. В такой системе Дэн Гертлер может открыть счет по одному паспорту и открыть другой по конголезской карточке для голосования“[62].
Jean–JacquesLumumba[63]
9 июля 2020 года Конголезская ассоциация банков в своем заявлении подтвердила свою приверженность изменению нормативной базы в соответствии с рекомендациями ФАТФ и Базельского комитета: она объявила о пересмотре своего устава, чтобы сделать его более обязательным, и попросила конголезские банки проводить независимые аудиты; наконец, она заявила, что осознает неизбежный характер доллара в конголезской финансовой системе. В горнодобывающем секторе некоторые компании работают с кустарными землекопами: это подразумевает выплаты миллионов долларов наличными, без какого-либо контроля, и банк может скрыть эти цифры в балансе, если захочет, как часть выполнения государственного контракта на строительство социального жилья[64].
Или контракт на общественный транспорт; AfrilandFirstBank обвиняется, среди прочего, в незаконном сокрытии комиссионных, с помощью которых они должны были финансировать улучшение железнодорожной сети[65]. Все это якобы тесно связано с чрезвычайной программой президента Феликса Чисекеди, чье окружение и его споры по поводу сделок с горнодобывающей промышленностью находятся под прицелом НПО[66]. И они продолжают следить за связями между Гертлером и банком[67].
Согласно отчету PricewaterhouseCoopers (PwC), аудиторской фирмы, отвечающей за финансовую сертификацию, среди корпоративных счетов банка есть как минимум три компании, которые обвиняются в связях с Дэном Гертлером: VentoraDevelopment, DortaInvestSA, InteractiveEnergyDRCSA[68]. НПО в ярости[69]. Затем AfrilandFirstBank начинает контрнаступление в СМИ[70], обвиняя GlobalWitness и PPLAAF в “использовании фальсифицированных свидетельств и доказательств”. Но конголезские профсоюзы обнаруживают, что заявления банка основаны на поддельных документах[71].
Конечно, Дэн Гертлер также отрицает обвинения в свой адрес[72], его поддерживает адвокат Эрик Муте, который также защищает Afriland. В любом случае, репутация банка поставлена под удар, поскольку вся Африка прекрасно знает, кто такой израильский миллиардер и в чем он виновен – не в последнюю очередь в том, что он содействовал интересам крупных транснациональных горнодобывающих компаний, таких как Glencore или казахская EurasianNaturalResourcesCorporation, подкупая политиков и чиновников ДРК[73]. По данным Казначейства США, по вине Дэна Гертлера конголезское государство недополучило более миллиарда долларов в период с 2010 по 2012 год[74] и еще больше с тех пор[75].
Международные НПО копают все глубже и глубже и обнаруживают счета российского бизнес-адвоката, специализирующегося на международных слияниях и поглощениях, Кирилла Паринова. Он, неизвестный в ДРК, тем не менее владеет компанией, созданной 22 августа 2019 года, RiversideProjectManagement, и связан с StarstoneDRC, в которой он является партнером браззавильского бизнесмена Сержа Перейры (SergePereira). В период с сентября 2018 года по февраль 2019 года российский адвокат снял более 50 миллионов наличными со своего счета в Afriland от имени Riverside[76]. Источник денег: неизвестен.
Кирилл Паринов[77]
На допросе у мировых судей генеральный директор Afriland утверждает, что снятые средства связаны со строительством автомобильного моста в Киншасе, стоимость которого оценивается в 1,3 млрд долларов США. Но согласно правительственному источнику, проект еще не начался в 2019 году, а расходы, связанные с работами, не требуют более 7 млн долларов США, и были присуждены компании Starstone, а не Riverside. Если это так, то почему банк должен платить 50 миллионов компании Паринова?[78] Закономерный вопрос, если учесть, что банк находится в таком тяжелом положении, что в марте 2023 года он убедил правительство ДРК поддержать ликвидность банка, подарив ему через Gécamines 27 миллионов долларов[79].
GlobalWitness добавляет еще один кусочек к этой огромной головоломке и обнаруживает, что Гертлер вместе с Afriland был посредником в переговорах между правительством Киншасы и швейцарской компанией InteractiveEnergyAGLucerne, принадлежащей российскому бизнесмену Рубену Кацобашвили, который, очевидно (ему 90 лет и он живет в Москве в чем угодно, но не в роскоши), является человеком, за которым стоят какие-то пока неизвестные российские политические и промышленные интересы[80].
Совпадение: После начала вторжения в Украину Камерун, который до этого момента имел практически нулевую торговлю с Россией (0,04% торгового баланса Камеруна), открыл несколько новых торговых счетов в AfrilandFirstBank, продавая из Камеруна белорусские удобрения и российскую сельскохозяйственную продукцию на суммы, превышающие (в 2022 году) 96,6 млрд. франков КФА ($180 млн.), несмотря на то, что объем камерунского импорта из России упал ниже одного миллиона евро[81], а контакты между правительством Яунде и Россией отсутствуют.
К сожалению, Запад отвлекается – особенно Европейский Союз. Сначала в Ливии[82], затем во всей Африке[83], он не понял вовремя, что происходит, и теперь слишком скомпрометирован своими транснациональными компаниями, чтобы реагировать. Сплетение российских и европейских интересов неразрывно, независимо от политических позиций, и США обманывают себя, если считают, что могут изменить это санкциями и военными поставками в Украину: это хорошо, но этого недостаточно. Для того чтобы выиграть войну, Европе невозможно победить Россию в одиночку, если она не в состоянии победить Россию внутри себя.
[1]LAVROV, L’AFRICA E IL NUOVO ORDINE GLOBALE | IBI World Italia
[2]https://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/50427.pdf ; https://www.timesofisrael.com/25-years-later-russian-speakers-still-the-other-in-israel-says-mk/
[3]https://www.afrilandfirstgroup.com/index.php/en/
[4]https://www.treccani.it/enciclopedia/panafricanismo
[5]https://www.alphonsenafack.com/
[6]https://www.jeuneafrique.com/dossiers/dan-gertler-dieu-le-congo-et-lui/
[7] Afriland First Bank Group, Neuchâtel, Switzerland – Top Local PlacesCONTACT (afrilandfirstgroup.com)
[8] https://www.afrilandfirstbank.com/index.php/en/
[9] Board of Directors (afrilandfirstgroup.com)
[10] M. Jean Paul FONKOUA, Executive vice-president (afrilandfirstgroup.com)
[11] www.archyde.com
[12]https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=16542
[13] Annual_Report_AFB_2019.pdf (afrilandfirstbank.com)
[14]Beac authorizes the operations of Afriland Bourse &Investissement – Business in Cameroon
[15] Annual report 2010 (afrilandfirstbank.com)
[16] Bank officials ‘expose money-laundering network’ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)
[17] Afriland First Bank (occrp.org)
[18]https://www.businessincameroon.com/index.php/finance/2406-12640-afriland-first-bank-cd-shaken-by-internal-conflicts-fueled-by-malpractice-accusations
[19] Undermining_Sanctions_-_July_2020.pdf
[20] https://www.theafricareport.com/234166/drc-dan-gertler-the-inevitable-rise-of-kabilas-businessman/
[21] Exclusive – Dan Gertler: ‘Everyone was afraid of the Congo, but not me’ (theafricareport.com)
[22]Diamanti di sangue: la brutta storia continua in Congo – Società Missioni Africane
[23]Undermining Sanctions: How mining magnate Dan Gertler appears to have dodged US penalties | Global Witness
[24]Everything you need to know about Glencore, Dan Gertler and their interest in DRC | Glencore | The Guardian
[25]Undermining Sanctions: How mining magnate Dan Gertler appears to have dodged US penalties | Global Witness
[26]We stand in solidarity with Congolese whistleblowers | Global Witness
[27] Dan Gertler and Afriland First Bank start legal fight in Paris (theafricareport.com)
[28]Des ONG réitèrent leurs accusations contre la Gécamines – DW – 30/11/2018
[29]https://www.africaintelligence.com/central-africa/2022/08/22/rabbi-moyal-in-last-ditch-attempt-at-mediation-between-dan-gertler-and-felix-tshisekedi,109805956-ge0
[30] Controversial billionaire Dan Gertler appears to have used suspected international money laundering network to dodge US sanctions and acquire new mining assets in DRC | Global Witness
[31] New EU sanctions regime is an important achievement but leaves the door open to dirty money | Global Witness
[32]Rd Congo, una storia di diamanti troppo sporchi anche per i Panama Papers | Rivista Africa (africarivista.it)
[33]Afriland First Bank CD shaken by internal conflicts fueled by malpractice accusations – Business in Cameroon
[34] DRC – Deux lanceurs d’alerte révèlent des schémas frauduleux – PPLAAF
[35] En DRC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines (lemonde.fr) ; ‘Gertler and Associates Would Come to the Bank, and a Teller WouldTake a Sack and a Bill Counter Up to Management’ – Israel News – Haaretz.com ; SanctionedBillionaire Dan Gertler’sHaven: A TinyCongolese Bank – Bloomberg
[36] DRC – Extremely serious attacks on whistleblowers, the press and civil society – PPLAAF ; Africa News: Congo Whistleblowers Win Defamation Case Against French Lawyer – Bloomberg
[37] ‘Bribe Totaling $360m’: Docs Presented by Israeli Billionaire Dan Gertler Embroil Him in One of Biggest Graft Probes Ever – Israel News – Haaretz.com
[38] Dan Gertler Revelations – PPLAAF ; Hezbollah and Israel’s Richest Were Both Welcome at a Congo Bank – Bloomberg ; Affaire Afriland First Bank en DRC: en quoi les lanceursd’alertesont-ilscrédibles? (rfi.fr) ; ‘Gertler and Associates Would Come to the Bank, and a Teller Would Take a Sack and a Bill Counter Up to Management’ – Israel News – Haaretz.com ; Bank officials ‘expose money-laundering network’ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com) ; Marc Bonnantépinglédans le cadre d’une affaire de fuitebancaire – rts.ch – Suisse ; Dossier Afriland First Bank : le coup de gueule des actionnairesminoritaires, DrFokampointé du doigt | Actualite.cd ; Exposing a Congolese bank’s dirty secrets – The Mail & Guardian (mg.co.za)
[39] Bank officials ‘expose money-laundering network’ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)
[40] Dan Gertler aurait échappé aux sanctions américaines – DW – 02/07/2020
[41]GradiKoko&NavyMalela – PPLAAF
[42]DRC: qui peut retirer des millions à Afriland First Bank? (rfi.fr)
[43] PPLAAF su Twitter: “8/ Richard Muyej, Congolese governor accused by Congolese authorities of failing to justify 40% of his cabinet’s expenses, is also withdrawing hundreds of thousands of dollars from Afriland. https://t.co/DGPBNX5V9u” / Twitter
[44]DRC: main basse sur les fonds de la Chambre haute du Parlement (rfi.fr)
[45]https://zoom-eco.net/developpement/richard-muyej-aucun-chinois-nest-mort-lors-des-incidents-de-lwilu/
[46]https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/31/the-dark-side-of-congos-cobalt-rush ; https://www.business-humanrights.org/pt/latest-news/drc-workers-protest-the-working-conditions-in-congo-dongfang-mine/ ; https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/Time-to-recharge-online-1411.pdf
[47]The Dark Side of Congo’s Cobalt Rush | The New Yorker
[48]DRC: qui peut retirer des millions à Afriland First Bank? (rfi.fr)
[49]IL BUSINESS MILIONARIO, NEMMENO TANTO SEGRETO, DI HEZBOLLAH IN GAMBIA | IBI World Italia ; https://today.lorientlejour.com/article/1282561/how-did-the-network-of-tajeddine-companies-circumvent-us-sanctions-against-hezbollah.html
[50] Buyers Beware: How European timber companies could be importing illegal Congo timber and possibly breaching EU legislation | Global Witness
[51] Affaires risquées – The Sentry ; OvertAffairs-TheSentry-August2020.pdf
[52]https://drcactu.cd/2020/08/21/afriland-first-bank-et-le-clan-kabila-au-coeur-dun-scandal-de-blanchiment-des-capitaux-rapport-affaires-risquees-de-the-sentry/
[53] Afriland First Group listed in a fraud and corruption case in the DRC – Business in Cameroon
[54]https://www.africanews.com/2022/06/24/drc-vital-kamerhe-acquitted-of-embezzlement-conviction//
[55]https://www.africanews.com/2022/06/24/drc-vital-kamerhe-acquitted-of-embezzlement-conviction/
[56] Procès des 100 jours en DRC:SamihJammal le bouc-émissaire de la lutte politique ? – Financial Afrik
[57]https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca4/15-1247/15-1247-2015-06-09.html
[58] Cliff Masagazi v Afriland First Bank (U) Limited (Company Cause 8 of 2020) [2021] UGHC 48 (24 June 2021); | Ulii
[59] Congo Central Bank Takes Over Afriland Amid Concern of Contagion – Bloomberg
[60] Jean-Jacques Lumumba – PPLAAF
[61] Corruption au Congo: les preuves qui accablent le régime Kabila – Le Soir
[62] BGFIBANK-DRC-censure.pdf (pplaaf.org)
[63]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Jacques_Lumumba_1.png
[64]Afriland, Gertler, the dangerous links of the banking system : Orishas-finance
[65]DRC : Kinshasa orders Afriland to pay treasury millions levied on transporters – 21/01/2022 – Africa Intelligence
[66]DRC : Felix Tshisekedi’s inner circle in a panic over mining deal dispute – 10/01/2022 – Africa Intelligence
[67] Affaire Afriland en DRC: «Il y a une entreprise criminelle installée à la banque» (rfi.fr)
[69] Despite Sanctions, Millions Flowed Into DRC Bank Accounts Linked to Israeli Tycoon – Israel News – Haaretz.com
[70] Listed in a fraud case in DRC, Afriland group lodged a complaint against its accusers in Paris – Business in Cameroon
[71] France : Les représailles contre PPLAAF et Global Witness s’intensifient avec de nouvelles procédures-bâillons | Solidaires ; https://www.pplaaf.org/cases/afriland-drc.html
[72] Mining magnate Gertler denies skirting U.S. sanctions in Congo | Reuters
[73]https://www.globalwitness.org/en/archive/ftse-100-mining-company-enrc-must-openly-address-congo-corruption-concerns/
[74]https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0515
[75]https://www.raid-uk.org/blog/drc-congo-stands-lose-3-71-billion-mining-deals-dan-gertler
[76] Affaire Afriland First Bank en DRC: les bonnes affaires du Russe KirillParinov (rfi.fr)
[77]https://e.korpurist.ru/525261
[78]https://www.pplaaf.org/cases/afriland-drc.html
[79]Banque: 27 millions US$ soutirés de la Gécamines pour sauver Afriland (mediacongo.net)
[80]https://www.pplaaf.org/downloads/business_as_usual.pdf, pag. 14-15
[81]https://www.businessincameroon.com/index.php/public-management/2403-12451-cameroon-buys-a-lot-from-russia-and-ukraine-but-sells-them-almost-nothing-report
[82]HAFTAR, THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD | IBI World UK
[83]LAVROV, L’AFRICA E IL NUOVO ORDINE GLOBALE | IBI World Italia
Lascia un commento