ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА БАНКА АМБРОЗИАНО

il 7 Gennaio 2023 / Dossier The Truly Powerful, IBI World Italy, Финансы / Scrivi un commento

Среди множества тайных историй объединенной Италии есть одна, которая, кажется, никогда не закончится: история банка Амброзиано (BancoAmbrosiano), в котором пересекались интересы Святого Престола, масонства, ДК, мафии и OpusDei. Это никогда не закончится, потому что деньги “Амброзиано” так и не были найдены: как только у Синдоны и Кальви начались проблемы с судебными органами, организации, опустошившие казну банка, начали прятать награбленное, и для этого они использовали не одну, а десяток сетей финансовых компаний, спрятанных в налоговых гаванях. Они считали себя хитрыми, могущественными и бессмертными – и все они закончили свою жизнь плачевно, погибнув для всего мира.

Таким образом, тайная история BancoAmbrosiano – это история доверенных лиц: банкиров и юристов, которые в своих консалтинговых фирмах делали так много денег (и долгов), как только могли, и так быстро, как только могли. В результате в последовавшем хаосе многомиллионные суммы исчезли или были использованы теми, кто не имел на это права, и это, вероятно, стало причиной многочисленных расчетов, закончившихся смертями, которые продолжались до начала этого века: двадцать лет, между убийством Кальви и последней междоусобицей, в которой те, кто спрятал деньги, пытались их сохранить (или использовали их, чтобы подарить себе мечту), а те, кто их искал, не брали пленных.

Самая важная история, которая появилась за эти годы, – это история попечителя из Тичино Гелиоса Джермини (HeliosJermini) – человека, о котором никто ничего не знал до того дня, когда он купил провинциальную футбольную команду (ФК Лугано), осыпал ее чемпионами и довел до того, что она выбила “Интер” из Кубка УЕФА. Человек, который заплатил за это своей жизнью, утонув в озере Лугано при обстоятельствах, которые так и не были выяснены, весной 2002 года. С тех пор подозрительные смерти прекратились, но история продолжается. Чтобы понять это, нужно вернуться к истокам, почти 150 лет назад…

Скандал с работами для RomaCapitale

Между 1901 и 1906 годами: рабочие SocietàGeneraleImmobiliareRoma сносят старые виллы на Палатинском холме, чтобы заменить их новыми дорогами и административными зданиями[1]

Отношения взаимозависимости между масонством и итальянским государством возникли в процессе объединения страны, отчасти в результате дипломатических отношений между ложами различной ориентации, существовавшими в государстве Ватикан, Савойском королевстве, Королевстве Двух Сицилий и австрийских владениях[2]. В 1859 году в Турине был основан Великий Восток Италии (GOI – GrandeOriented’Italia), который стал ложей, координирующей все масонские ложи королевства. Вернее, она возродилась, потому что в годы наполеоновского правления масонство во всей Европе стало символом борьбы против абсолютных монархий[3], настолько, что в 1814 году даже Виктор Эммануил I Савойский запретил создание лож[4].

Великий Восток ИталииGOI родилась еще до того, как Альбертинский статут (Савойская конституция) стал основным законом от Альп до Сицилии[5], и получила королевское одобрение благодаря переговорам между масоном Джузеппе Гарибальди (GiuseppeGaribaldi) и королем 28 октября 1860 года, во время встречи в Теано[6]: Гарибальди, завоевав Юг, угрожающе возвращался в Рим, а Виктор Эммануил II хотел, чтобы краснорубашечники признали власть Туринской монархии[7]. Герой двух миров был принят по причинам, которые нельзя назвать благородными: в Теано король предоставил привилегии Гарибальдини и масонству, признавая их роль в строительстве новой Италии, но прежде всего он обещал Гарибальди и его сыновьям Менотти (Menotti) и Риччиотти(Ricciotti) место в парламенте и долю в выгодных контрактах на строительство общественных зданий королевства[8].

Первым результатом этих переговоров стало преобразование Папского банка (BancadelloStatoPontificio) в Римский банк (BancaRomana) – уже не национальный банк, но все еще уполномоченный чеканить деньги. Получив разрешение монархии на финансирование строительства общественных зданий, вокзала Термини и Виа Национале (ViaNazionale), банк основал SocietàGeneraleImmobiliareRoma (1 сентября 1862 года) и финансировал его, печатая деньги вне соглашений с центральным банком, создавая гигантский пузырь реальных, но бесполезных денег, использовавшихся для оплаты земли, материалов и рабочей силы[9].

В мае 1880 года Риччиотти Гарибальди и другие масоны получили большинство контрактов и финансирование от BancaRomana, а затем были сметены банкротством банка, которое также потянуло за собой банкротство SocietàGeneraleImmobiliareRoma и всех других крупных итальянских банков, которые инвестировали как в BancaRomana, так и в предприятие RomaCapitale[10] – огромный скандал, который закончился замятием дела: 22 сентября 1887 года монархия “одолжила” деньги для оплаты дыры (с беспроцентным погашением в течение ста лет), BancaRomanaбыл ликвидирован и возрожден как BancodiRoma, с 25% акцийпренадлежащихВатикану[11] (который осуждает членство в ложах отлучением от церкви[12]) и рефинансируется SocietàGeneraleImmobiliareRoma. Все обвиняемые были оправданы[13].

Рим процветал в те годы, когда мэром был республиканец Эрнесто Натан (ErnestoNathan) (Великий магистр GOI)[14], краснорубашечники находились в оппозиции в рядах социалистов, а монархисты расплачивались за скандалы при восстановлении города[15]. Во главе BancodiRoma при поддержке других банков-миноритарных акционеров Святой Престол поставил Эрнесто Пачелли (ErnestoPacelli), двоюродного брата Папы Пия X (PapaPioX)[16]. Пачелли, стремясь противостоять прогрессирующей секуляризации государства[17], способствовал заключению международных соглашений с зарождающимися “Братьями-мусульманами”[18] и после долгих колебаний согласился на рождение конфессиональной партии, противостоящей, с одной стороны, монархистам и либералам (лояльным королю), а с другой – республиканцам и социалистам (работающим на благо демократии)[19].

Эрнесто Натан, республиканец, еврей и масон (Великий магистр Великого Востока Италии), лучший мэр в истории Рима[20]

Банк Рима (BancodiRoma), в то время как Народная партия (PartitoPopolare) впервые участвовала в выборах (в 1919 году она набрала более 20% голосов – совершенно неожиданный успех), снова оказался в затруднительном положении, и Пий X согласился, чтобы ABSS – AmministrazionedeiBenidellaSantaSede (Управление активами Святого Престола, до 1967 года финансовая холдинговая компания Ватикана[21]) продала свою долю, чтобы погасить долги, возникшие за предыдущие двадцать лет[22]. Вместо самых доверенных людей Папы в совет директоров вошли самые влиятельные люди Народной партии, такие как Джузеппе Вичентини (GiuseppeVicentini[23]) и ФранческоБонкомпаньиЛюдовизи (FrancescoBoncompagniLudovisi[24]). Они входят в совет, потому что представляют нового мажоритарного акционера: CreditoNazionale, который является банком, который с первого дня финансирует политическую деятельность Народной партии[25].

Это те же самые люди, которые двадцать лет спустя будут вести переговоры о Латеранских пактах между Бенито Муссолини и Ватиканом – переговоры, упрощенные все более отчаянным положением Банка Рима и Кредито Национале, которое привело бы многих лидеров ИПП (и Святого Престола[26]) к присоединению к фашизму[27]. Главы 20 и 24 Латеранских пактов следует понимать в этом контексте, предваряя политический и дипломатический нейтралитет Ватикана и иммунитет, которым пользуются его представители за рубежом – мера, которая позволила бы фашизму частично обойти международные экономические санкции и использовать Святой Престол для закупки продовольствия и сырья вопреки эмбарго[28].

Самый известный случай: женевская компания SASEA (SociétéAnonymeSuissed’ExploitationsAgricoles) SA, основанная Ватиканом в 1883 году для обеспечения стратегических поставок после распада Папского государства и создавшая за эти годы более 300 торговых компаний по всему миру[29]. Группа компаний, сыгравших фундаментальную роль в течение двадцатилетнего фашистского периода, особенно во время блокад, организованных союзниками во время Второй мировой войны. Группа была продана финансисту ФлориоФиорини (FlorioFiorini), который привел ее к банкротству в 1991 году на сумму $377 млн[30].

Роль Джулио Андреотти

Май 1960 года: президент организационного комитета Олимпийских игр в Риме Джулио Андреотти (слева) и мэр города Умберто Тупини (справа)[31]

После окончания войны Società GeneraleImmobiliare получила миллиардные контракты на восстановление[32]: после слияния CreditoNazionale и BancodiRoma она стала одним из крупнейших банков Италии, крупнейшим финансистом новой католической партии[33] (Христианские демократы (DC – DemocraziaCristiana), также финансировавшиеся по плану Маршалла в антикоммунистическом ключе[34]). Американцы влили миллиарды долларов[35] в Società GeneraleImmobiliare для восстановительных работ в Риме в рамках подготовки к Священному году 1950 года[36]: дороги, железные дороги, гостиницы, аэропорт Фьюмичино, восстановление памятников, музеев и общественных зданий – но также и для аналогичных работ в Милане, Турине и других крупных итальянских городах[37].

Затем последовали крупные строительные проекты к Олимпийским играм 1960 года в Риме[38]. Проект, на который Италия и США снова выделили миллиарды[39], почти полностью отданный на подряд Società GeneraleImmobiliare, которая потратила более чем в два раза больше, чем планировалось, и, таким образом, также финансировала нынешний DC Джулио Андреотти(GiulioAndreotti) (президента оргкомитета Игр) и печально известных мэров Сальваторе Ребеккини (SalvatoreRebecchini) и Умберто Тупини (UmbertoTupini[40]) – тех, кто передал город застройщикам[41]. Перерасход средств был настолько велик, что привел к результату, которого никто не ожидал: в 1962 году Società GeneraleImmobiliare была практически банкротом, а у IOR, который контролировал ее, вместе с Банком Рима не было денег для покрытия дефицита[42].

Только спустя десятилетия выяснилось, что большая часть пропавших денег прошла через офшорные счета швейцарского банка, контролируемого Банком Амброзиано: BancadelGottardo, основанного в Лугано в 1957 году[43] и тайно контролируемого через лихтенштейнскую компанию LovelokEstablishmentVaduz[44]. В ответ на это Папа нанял в качестве консультанта сицилийского финансиста МикелеСиндону (MicheleSindona), который в ходе своей реформы IOR убедил Святой Престол продать свою долю в Società GeneraleImmobiliare итальянскому банку BPIBancaPrivataItaliana, недавно основанному Синдоной, в котором IOR владел 24.5%, по нулевой цене, в обмен на принятие BPI долгов Ватикана[45].

BancaPrivataItaliana основал ряд оффшорных компаний, чтобы тайно перевести как собственность, так и долги Società GeneraleImmobiliare как можно дальше от Ватикана. Эти компании управляются трастовыми компаниями, основанными Банком дельГоттардо и управляемыми, по большей части, двумя молодыми бухгалтерами: ПьетроБрокки (PietroBrocchi) и Гелиосом Джермини (HeliosJermini), в полной (по крайней мере, кажущейся) путанице между тем, что принадлежит Синдоне, что принадлежит Кальви и Амброзиано, и что принадлежит IOR.

Пример: компания Синдоны, Compendium SAH Luxembourg (которая спустя годы меняет название на BancoAmbrosianoHoldings SAH Luxembourg[46]), в 1971 году покупает у IOR за 52 миллиона долларов 50% акций BancaCattolicadelVeneto, но переуступает акции BancoAmbrosiano (который в будущем оказывается его владельцем)[47], а затем переводит акции в оффшорную компанию, управляемую BancadelGottardo[48], RadowalFinancialEstablishmentVaduz[49], которая размещает их на счете, открытом в IOR[50]. Этих денег нет ни на одном балансе Ambrosiano, так что 52 миллиона долларов были заплачены кем-то другим, и Ambrosiano не является реальным владельцем 50%, а только доверенным лицом.

Лето 1953 года: встреча двух старых друзей, Папы Пия XII и Джулио Андреотти[51]

И на самом деле эти акции, после долгого путешествия по миру, возвращаются в распоряжение IOR, но, конечно, больше не должны появляться на его балансе. Именно так, потому что эти акции полны долгов[52], которые переходят к UTC UnitedTradingCompanyInc. Панама, что базируется в Banca del Gottardo[53]. Огромная и намеренная путаница. Что касается компании Compendium, то она была основана Lovelok, но затем продана компании EtablissementpourParticipationsInternationalesEschen (Лихтенштейн), в совет директоров которой входят ПьетроБрокки и Гелиос Джермини[54].

Синдона оказал эту услугу не случайно: сын сицилийского цветовода, он сделал свои деньги с помощью Черной биржи и мафии (и при поддержке американских и британских секретных служб) после высадки союзников на Сицилии, и продолжал работать на эти секретные службы после войны[55]. Когда спустя годы американская пресса начала расследовать его захват FranklinBank, журналист Джек Бегон (JackBegon), проследивший за связями мафии и секретных служб, был похищен на 28 дней и, когда его освободили, не помнил ничего, кроме того, что Синдона, как и Андреотти, летал на личном самолете Генри Киссинджера[56].

Они вселили в него достаточно страха, чтобы убедить его больше не писать: Дэвид Мэтью Кеннеди (DavidMatthewKennedy), президент ContinentalIllinoisBank, также участвовал в захвате FranklinBank[57]. Кеннеди, вместе с Киссинджером, должен был стать министром во время президентства Никсона[58]. Эти двое, большие друзья, являются одними из самых близких людей президента[59], и вместе они возглавляют Комиссию по международной торговле и инвестиционной политике, которая управляет политикой финансовой поддержки политиков и политических движений за рубежом[60].

Когда он прибывает в Рим, Синдонавсе еще никто: молодой и амбициозный сицилийский гангстер, заслуживший доверие союзников. Человек, который позвал его, Папа Павел VI, до того, как он стал Папой, был личным секретарем Папы Пия XII, то есть двоюродным братом президента BancodiRomaЭуджениоПачелли (EugenioPacelli). Синдона проработал несколько месяцев в этом банке, а затем перешел в APSA под руководством кардинала АмлетоЧиконьяни (AmletoCicognani). Этот человек, на протяжении почти тридцати лет посол Ватикана в Вашингтоне, является очень влиятельным человеком и наставником епископа Чикаго Пола Марцинкуса (PaulMarcinkus[61]), который становится большим финансовым и политическим союзником Синдоны. Но человек, добивающийся приезда Синдоны в Рим, другой: это влиятельный Джулио Андреотти (GiulioAndreotti), который считает его “гением”[62].

Затем Синдона работает в SocietàGeneraleImmobiliare, и, наконец, 12 декабря 1968 года его неожиданно назначают управляющим активами Святого Престола – в день падения однопартийного правительства во главе с Джованни Леоне (GiovanniLeone) (в котором Андреотти был министром промышленности) и избрания нового правительства во главе с МарианоРумором (MarianoRumor), ровно за год до бойни на Пьяцца Фонтана в Милане[63].Член P2 АдольфоСарти (AdolfoSarti) стал заместителем министра финансов[64], а Андреотти, затронутый скандалом с SIFAR[65], был вынужден отойти в сторону: он получил приказ уничтожить нелегальный архив, созданный военной секретной службой (SIFAR), которая организовывала государственный переворот – но прежде чем поджечь бумаги, он отдаст копию ЛичиоДжелли (LicioGelli)[66].

Дэвид Мэтью Кеннеди, человек, стоявший в центре отношений между МикелеСиндоной, Генри Киссинджером, Джулио Андреотти и президентом США Ричардом Никсоном[67]

То 12 декабря 1968 года некоторые историки считают цезурой между послевоенной Италией, монополизированной Вашингтоном, и началом стратегии напряженности, желаемой американцами после того, как Румор установил первое левоцентристское правительство и в Вашингтоне усилился страх, что рано или поздно к власти может прийти Коммунистическая партия (которая на национальных выборах в мае впервые уверенно победила объединенных социалистов[68]). Дата первой великой фашистской бойни была выбрана с учетом ее символического значения[69].

В любом случае, у Синдоны есть нужные связи: Роберто Кальви (RobertoCalvi), чикагский кардинал Пол Марцинкус и финансист из Тичино Тито Теттаманти (TitoTettamanti[70]), который в Вадуце основывает первую компанию – ту, из которой будут исходить все деловые и банковские операции Синдоны: Fasco AG[71]. Эта компания участвует в вихре денежных переводов (часто фиктивных сделок), которые служат для сокрытия истинных владельцев различных активов, которые в действительности принадлежат Святому Престолу, но должны быть скрыты по двум причинам: либо они обременены тяжелыми долгами неизвестного происхождения, либо это активы, которые, согласно новому итальянскому налоговому законодательству, введенному в июне 1968 года моноколоритным правительством Леоне, обязывают Ватикан платить миллиарды налогов[72].

Галактика Banca del Gottardo

Папа Павел VI принимает Роберто Кальви и его жену Клару Канетти(ClaraCanetti)[73]

В декабре 1968 года BancoAmbrosiano и BancadelGottardo оказались в центре неудержимого вихря денег (или предполагаемых денег), поступавших из IOR[74] или из десятков других необъяснимых источников и перераспределявшихся в Лугано среди огромного количества компаний[75], большинство из которых были зарегистрированы в налоговых гаванях. Предпочтительной системой является система “перевозки”[76] и “патронажа”[77]: IOR подписывает контракт на серию операций с BancadelGottardo, а банк, в свою очередь, подписывает контракт с одним из своих сотрудников, который с этого момента напрямую общается с IOR, который может переводить деньги без контроля (и без официального следа в балансах) BancadelGottardo- и если IOR просит об этом, он делает это с формулой патронажа, который является поручительством без каких-либо гарантий[78].

Это формула, по которой рушится Банк Амброзиано, поскольку он связан рядом контрактов, обязывающих его выплачивать суммы от имени Святого Престола, которые, как известно с самого начала, никогда не будут возвращены. Когда, в виде исключения, суммы возвращаются на базу, никто не знает наверняка, кому они должны быть выплачены, поскольку IOR скрыл происхождение финансовой операции и, следовательно, не раскрыл конечного бенефициара[79].

Ответственным за операции в BancadelGottardoявляется Анджело Де Бернарди (AngeloDeBernardi[80]), который направляет деньги IOR (или патронажные письма, утверждающие, что деньги существуют) в UnitedTradingCorporation SA Panama и перераспределяет их в форме кредита, гарантированного люксембургской холдинговой компанией BancoAmbrosiano, целой плеяде лихтенштейнских компаний[81] и ZitropoHolding SA Luxembourg, откуда деньги отправляются в новое турне по планете[82].

Как уже было сказано, многие из этих сделок проходят через BancadelGottardo, но самые загадочные (а их десятки на миллиарды лир) осуществляются Finimtrust SA Luxembourg – трастовой компанией бельгийского банка Kredietbank, которая для контрактов с IOR создала специальную компанию ManicHolding SA Luxembourg, членом правления которой является Анджело Де Бернарди[83], которая в свою очередь наполняет карманы десятков оффшорных компаний, настолько, что колоссальные суммы теряются окончательно[84]. Значительная часть этих денег была использована “Опус Деи” для финансирования банка “Эспирито Санто” (BancoEspiritoSanto) в Лиссабоне[85] – банка, тесно связанного с диктатурой Салазара[86] и руководством “Опус Деи” в Португалии[87].

Отследить все суммы так сложно, потому что BancadelGottardoсоздал трастовые компании для некоторых своих сотрудников. Самая известная из них – Ultrafin AG в Цюрихе (с филиалами в Лугано и Вадуце[88]), в совет директоров которой вошли Роберто Кальви и его самые верные соратники из Тичино – Фернандо Гарцони (FernandoGarzoni) и ФранческоБольджани (FrancescoBolgiani)[89]. После разразившегося скандала компания была продана BSI BancadellaSvizzeraItaliana[90], который в то время контролировал Тито Теттаманти[91], и который уже открыл BremoEstablishmentTriesen (Лихтенштейн), сумев избежать судебного расследования[92].

Апрель 1982 года: аргентинские истребители, вооруженные ракетами Exocet, оплаченными IOR и OpusDei через оффшорную корпоративную структуру BancadelGottardo, пролетают над небом Фолклендских островов[93]

Деньги, которые IOR пропускал через эту компанию, были использованы, в частности, благодаря посредничеству ЛичиоДжелли, для вооружения Аргентины французскими ракетами Exocet для войны на Фолклендах: Ultrafin выплатила их своему перуанскому филиалу, BancoAmbrosianoAndino SA Lima, который в свою очередь выплатил их CentralAmericanServices SA SanJosé (Коста-Рика), принадлежащему главе перуанского OpusDeiДионисиоРомеро (DionisioRomero), который в свою очередь выплатил ракеты во Францию от имени и по поручению аргентинской диктатуры[94].

С другой стороны, компания Gesfid – это средство, с помощью которого два молодых менеджера BancadelGottardo, ПьетроБрокки и Гелиос Джермини, открыли до сих пор практически неизвестную серию компаний, деньги которых затем пошли по очень удивительным путям. Один пример: 2 февраля 1973 года совсем молодой палаццинаро (и член ложи P2[95]) Сильвио Берлускони основал компанию Italcantieri, которая должна была построить Милан 2, район, с помощью которого Берлускони достигнет богатства, и который должен был быть построен с системой кабельного телевидения, которая впоследствии станет началом Telemilano, канала, из которого родится вся телевизионная империя Fininvest[96].

Italcantieri управляется Берлускони, но деньги – чужие: они поступают от Cofigen SA Luxembourg (50%) и Eti SA Chiasso (50%)[97]. Eti SA Chiasso выплачивает свою долю в доверительном управлении, от имени и по поручениюAureliusFinancingCompanyLtd. Кьяссо[98]. Последняя компания контролируется InterchangeBank, основанным молочным промышленником Ремо Кадемартори (RemoCademartori), сотрудничавшим с американскими спецслужбами и по этой причине предпринявшим последнюю отчаянную попытку избежать линчевания Муссолини, чтобы передать его в руки союзников[99].

Деньги из банка, на которые Кадемартори мечтает построить город счастья в Венесуэле[100], исчезли в Aurelius и других трастовых машинах – все по системе portage: InterchangeBank, из-за контрактов, подписанных его сотрудниками, несет ответственность за необеспеченные кредиты, выданные другим компаниям[101]. Директорами Eti и Aurelius являются ЭрколеДонинелли (ErcoleDoninelli) и его жена Стефания ДонинеллиБинаги (StefaniaDoninelliBinaghi)[102] – два члена совета директоров FiMo SA в Кьяссо, которая отмывает деньги южноамериканских наркокартелей в Швейцарии[103]. Поясним: эта часть денег, переданных Берлускони, имеет весьма непрозрачное и далеко не обнадеживающее происхождение.

Вторая половина денег поступила от Cofigen AG Chiasso, которая принадлежит BSI BancadellaSvizzeraItaliana (который в то время контролировался Тито Теттаманти[104]) и COFI Compagniedel’OccidentpourlaFinanceetl’industrie[105], люксембургской компании PKB PrivatkreditBank в Цюрихе[106] – небольшого частного банка, основанного оффшорной компанией BSI из Люксембурга, которая после банкротства BancadelGottardo покупает Gesfid (переименовывает его в BancaGesfid, очищает сверху донизу и затем ликвидирует[107]), а затем, сохраняя свои офисы в Цюрихе, переносит штаб-квартиру банка в Нассау (Багамы)[108].

Банк передается сотруднику Умберто ТрабальдоТонья (TrabaldoTogna[109]). Тот, кто, среди прочего, через PrivatkreditBank покупает и закрывает BancaRasini (который за это время неоднократно переходил из рук в руки[110] – тот самый, который подозревается в связях с мафией, финансировавшей первые шаги Сильвио Берлускони в строительном бизнесе[111]. Как бы говоря, что две группы, доминирующие в Тичино, Fidinam Тито Теттаманти и ДжанджорджиоСписс (GiangiorgioSpiess) (который является одним из адвокатов ЛичиоДжелли[112]) с одной стороны, BancadelGottardo IOR и BancoAmbrosiano с другой, финансировали Берлускони в рамках реорганизации незаконных владений IOR и оффшорных компаний, которые они создали для перемещения десятков портфелей, сделанных от имени Святого Престола, OpusDei, мафии или кто знает кого еще.

Рождение звезды Гелиоса Джермини

HeliosJermini[113]

Из одной истории в другую, мы попадаем в начало 1970-х годов, когда Ultrafin и Gesfid управляют офшорной частью портфельной деятельности BancadelGottardo и BancoAmbrosiano – и обнаруживаются и опознаются итальянскими магистратами, поэтому необходимо все менять. Недвижимое имущество SocietàGeneraleImmobiliare, в то время обанкротившейся и проданной одной из своих дочерних компаний, Sogene, заложено, продано несколько раз, скрыто от налоговых проверок и обременено непосильными долгами[114]. В результате процедуры ликвидации, начатой в 1976 году под руководством Николы Гриеко (NicolaGrieco), победителей оказалось трое: сам Гриеко, неаполитанский застройщик ЭнниоМартинес (EnnioMartinez[115]) и Арканджело Белли (ArcangeloBelli), масон и молодой римский палаццинаро[116].

Брокки и Джермини получили повышение: отныне они будут работать под патронажем, не являясь больше прямыми сотрудниками Банка дельГоттардо[117]. Это было начало периода, когда Роберто Кальви, скорее всего, и сам с трудом понимал, куда что исчезло. Сначала произошло отделение от североамериканских активов в сфере недвижимости, которые прошли через компанию FES AG Zug, основанную в 1967 году и опустошенную Паулем Марцинкусом. Затем появился EurafricFininvest, и с ним все стало серьезнее.

Компания была основана в Маурене (Лихтенштейн) 3 июня 1969 года на деньги с номерного счета в UnitedOverseasBank в Женеве и с советом директоров, состоящим из сотрудников ATU[118] – во главе с Вернером Кейхером (WernerKeicher), ориентиром HeliosJermini и GotthardBank в Лихтенштейне[119]. Джермини стал единственным директором 18 января 1980 года, но к тому времени Eurafric уже имела десятилетний боевой фронт – фронт, который для итальянских магистратов оставался невидимым, защищенный туманом упорной защиты законов Швейцарии и Лихтенштейна, которые сотрудничают только тогда, когда они действительно вынуждены это делать[120].

EurafricFininvest постепенно взяла под контроль все активы недвижимости и накопленные долги SocietàGeneraleImmobiliare/Sogene: так, 5 августа 1983 года Eurafric была переименована в SGC SogeneGeneralContractorsInternationalEtablissement, а контракт подписали ТоммазоСлейтер (TommasoSleiter), бывший швейцарский охранник Ватикана, вступивший в IOR[121], и Никола Гриеко[122]. Джермини ушел в отставку 23 сентября 1986 года, к этому времени компания была опустошена[123]. Мартинес перевел контролируемые им активы в ряд оффшорных компаний, контролируемых его семейной холдинговой компанией Yara SA[124], а Белли вместе с Джермини создал сеть компаний по всему миру.

Тем временем у Джермини появился новый дом: трастовая компания Lagestion SA Gamprin, базирующаяся в Лихтенштейне, которая изначально принадлежала BancadelGottardo[125], но офисы которой находятся в Лугано. Компания Lagestion была основана 22 июля 1975 года Вернером Кайхером, и в ней работают сотрудники, которые будут сопровождать Джермини до конца его жизни: ДонателлаДжованарди (DonatellaGiovanardi)(его вторая жена), Клаудио Палтенги (ClaudioPaltenghi) и ДжорджиоПелосси (GiorgioPelossi) – человек для самых сложных операций. К ним присоединяется Эмилио Стефанелли (EmilioStefanelli), член OpusDei, который живет в Монте-Карло в качестве помощника Антонио Кароли (AntonioCaroli), одного из загадочных персонажей, которые всегда вращались вокруг финансов Ватикана[126].

сGiorgioPelossi[127] WernerKeicher[128]

Пелосси – не обычный человек. В молодости он был приговорен судом Тичино к 17 месяцам тюремного заключения за то, что обманул нескольких клиентов на 700 000 швейцарских франков, продав несуществующую недвижимость. Подтвержденный Джермини, находившимся рядом с ним, Пелосси был приговорен к 4 годам лишения свободы за мошенничество с акционерами горнодобывающей компании, директором которой он являлся, на сумму 3 миллиона швейцарских франков. С тех пор он скрывается (кажется) во Франции, но Джермини продолжает работать с ним в качестве партнера. Прокуратура Палермо помещает его под следствие из-за предполагаемых связей с мафией, и Пелосси уезжает жить в Америку в качестве защищенного свидетеля. В этом качестве его снова арестовывают: на этот раз по подозрению в отмывании доходов от операции по контрабанде наркотиков[129].

С этого момента Пелосси становится по-настоящему опасным: находясь в бегах и отчаявшись, он сдается немецким властям, которым признается, что отмывал деньги от взяток, которые торговец оружием КарлхайнцШрайбер (KarlheinzSchreiber) платил всем лидерам CDU, включая канцлера Гельмута Коля (HelmutKohl), чтобы получить разрешение на продажу оружия в страны, пострадавшие от международного эмбарго. Прокуратура Аугсбурга, благодаря Пелосси, раскрыла скандал, который охватил всю политическую элиту Германии, положил конец карьере Коля и других лидеров CDU и Либеральной партии и принес социал-демократам неожиданную победу на выборах[130].

Для Джермини ничего не меняется: до самой смерти он будет держаться за Пелосси, его клиентов и его контакты с политикой и преступным миром[131]. Предстоит большая работа: с 1975 по 1985 год Джермини через Lagestion основал 52 компании в Панаме, 31 в Лихтенштейне, 4 в Монте-Карло, 4 в Кюрасао, 6 в Люксембурге, и кто знает, сколько еще… это только те компании, которые нам удалось отследить, скрупулезно следуя по следам, разбросанным в балансовых отчетах и юридических документах, хранящихся в коммерческих регистрах. К сожалению, у нас нет средств для поиска компаний (а их должно быть много), зарегистрированных в США, Латинской Америке, Карибском бассейне и оффшорных юрисдикциях Африки и Дальнего Востока. У Пелосси есть и другие клиенты: в 2009-2010 годах он снова попал в неприятности за посредничество во взятках для премьер-министра Канады Брайана Малруни (BrianMaulroney)[132].

Это неудивительно. Анализируя сотни страниц, собранных за почти пятнадцать лет исследований, мы часто сталкиваемся с холдинговыми компаниями, которые, в свою очередь, контролируют другие компании, о которых нам не удалось ничего узнать. А поскольку на каждую компанию приходится по крайней мере одна сделка на миллионы в виде кредитов или передачи собственности, нетрудно подсчитать общую сумму, управляемую Джермини: не менее 7,5 миллиардов, консервативно подсчитав изменение стоимости с 1980 года по сегодняшний день[133]. Цифра, присвоенная за более чем столетие афер с государственными закупками в Италии SocietàImmobiliareGenerale, IOR и кто знает кем еще – цифра, которая вывела из римского строительного холдинга так много средств, что одна из крупнейших компаний по недвижимости в истории обанкротилась.

Эта цифра никогда не расследовалась ни одним магистратом, потому что никто тогда не знал о существовании Гелиоса Джермини и его партнеров в Lagestion, и никто никогда не проводил расследования. Судебные органы Тичино могли бы это сделать, но не сделали, и это, конечно, неудивительно. Итальянская полиция остановилась перед Ultrafin и Gesfid, которые оказались непреодолимыми препятствиями перед лицом стены, воздвигнутой отказами на запросы о выдаче международных разрешительных писем из прокуратуры Милана или Рима. Здесь, конечно, мы не можем проанализировать сотню оффшорных компаний, поэтому ограничимся перечислением наиболее интересных из них – и тех, благодаря которым в конце прошлого века Джермини использовал часть этих денег для осуществления своей мечты – вывести “Лугано” на вершину европейского футбола.

Арканджело Белли

Один из домов, построенных фирмами Арканджело Белли в Монте-Карло: квартиры, предназначенные для налоговых уклонистов, которые проводят в Монако несколько недель в году[134]

Но мы должны начать с самого начала, а точнее, с первого бенефициара распределения активов недвижимости SocietàImmobiliareGenerale / Sogene: Арканджело Белли. Впервые имя этого римского сотрудника попало в заголовки газет в 1978 году, в дни похищения премьер-министра Италии Альдо Моро (AldoMoro), которое закончилось его убийством “Красными бригадами”. Это событие изменило историю Италии, навсегда положив конец электоральному росту коммунистической партии и вызвав волну возмущения в стране[135]. За прошедшие годы судебные расследования показали, что похищение и убийство Моро произошло в результате слияния интересов США, мафии, секретных служб и реакционных сил в Христианско-демократической партии: Моро был архитектором сотрудничества в правительстве между Христианско-демократической партией и PCI и был похищен в то утро, когда за его правительство “исторического компромисса” должны былиголосовать в парламенте[136].

В дни похищения мафия (через американского босса ФрэнсисаТурателло (FrancisTuratello) связалась с Арканджело Белли и убедила его, что им удастся вернуть Моро домой живым – переговоры, которые позже подтвердил босс ТоммазоБускетта (TommasoBuscetta) на допросе у судьи Джованни Фальконе (GiovanniFalcone), и которые были заблокированы лидерами христианских демократов[137]. Белли оказался настолько хорошо знаком с некоторыми боссами мафии, что его выбрали в качестве посредника на переговорах с лидерами христианских демократов и масонства – факт, который в те трагические дни никто не счел уместным.

Напротив: Джулио Андреотти, обеспокоенный сходящимися кризисами, которые указывают на него как на эпицентр “грязной” власти в Италии, убеждает 39 банков подписать соглашение о спасении SocietàGeneraleImmobiliare в эмпирический раз: SGI продает готовые здания (включая вашингтонский Уотергейт (Watergate) – здание в центре скандала, который стоил Ричарду Никсону карьеры), но оставляет себе строительные площадки (в Париже, Бостоне, Вашингтоне, Найроби и Каракасе) и землю под застройку, банки выплачивают 186 миллионов долларов наличными и 41,6 миллиона долларов облигациями[138].

Белли выбирается хранителем контракта (и, следовательно, владельцем всей группы), не заплатив ни цента[139], и ему дается десять лет, прежде чем он начнет выплачивать кредит[140]. Долг, который он никогда не выплатит, потому что в 1980 году, после очередного разграбления, SocietàGeneralImmobiliare, с добавлением еще одного подарка от итальянского правительства, продается ОрациоБаньяско (OrazioBagnasco[141]), финансисту, другу Андреотти[142], уже замешанному в уголовном расследовании по делу BancoAmbrosiano[143], адвокатом которого является ДжанджорджиоСписс, партнер Тито Теттаманти[144].

Белли сделал относительно короткую карьеру: когда мы исследовали его зарегистрированные в Италии компании в 2006 году, мы обнаружили, что все они, кроме одной, были ликвидированы[145]. Семья также сохранила недвижимость, унаследованную от SGI в Бразилии[146]. Компания Riepel AG Eschen (Лихтенштейн), основанная 16 марта 1972 года банком BancadelGottardo, Гелиосом Джермини и ПьетроБрокки[147], назначила Стефанелли в 1978 году[148], а Белли (президентом) в 1991 году[149], когда она была холдинговой компанией для ряда панамских компаний[150], некоторые из которых работают и сегодня[151]. В 1994 году компания Riepel была продана Деборе и Франческе, дочерям Арканджело, затем опустела и в 1999 году была ликвидирована[152].

В Панаме Белли основал компанию с Мохаммедом Али Аль Мусалламом (MohammedAliAlMusallam[153]), менеджером из Бахрейна, который сделал карьеру в Саудовской Аравии[154]. Белли присоединился к Sogene 24 октября 1977 года на деньги, полученные от его HabicosSpA, с хорошим штатом в 3000 сотрудников[155], 5% которой принадлежат Джермини[156]. Вместе с Джермини, Стефанелли и другими менеджерами из BancadelGottardo он основал компанию HabicosInternationalHolding SA Luxembourg[157], которая в лучшие годы заработала более 14 миллионов долларов только на финансовых операциях[158]. Затем, в 1986 году, группа Habicos была разграблена и ликвидирована[159]: операция была настолько сложной, что завершилась только в 2020 году[160]. Белли был назначен рыцарем труда в правительстве Андреотти IV[161] по предложению Романо Проди (RomanoProdi), который был главой государственной холдинговой компании IRI, ярым христианским демократом[162], и который в качестве министра промышленности в этом правительстве провел “закон Проди”, который позволял правительству тратить практически неограниченные суммы на поддержку компаний, находящихся в кризисе[163].

Antonio Caroli и группаSmetra

Антонио Кароли, один из немногих предпринимателей в мире, у которых возникли проблемы с налоговыми органами Монако[164]

SmetraCostruzioniSALugano была основана 19 июня 1962 года BancadelGottardo (54%) и EpartEtablissementdeParticipationsFinancieresSchaan (Лихтенштейн)[165] под названием GrandiStradeSA (созданная для получения контракта на строительство автострады от Кьяссо до Готтарда[166]), и изменила свое название в 1980 году, когда Джермини вошел в совет директоров и SMETRAMonaco стала единственным акционером[167]. Компания Epart была основана 19 ноября 1958 года Банком дельГоттардо и Вернером Кейхером, а Гелиос Джермини стал ее председателем в качестве представителя единственного акционера, GisafidSALugano, с 1965 года[168]. Gisafid и Epart до их ликвидации (в 1985 году) контролировались единственным акционером холдинговой компании, SogefinanceSAPanama: Гелиосом Джермини[169]. Сумма, полученная Джермини за продажу акций Gisafid и Epart, неизвестна. То же самое относится и к дочерней компании SmetraAnstaltVaduz в Ойхтенштейне[170].

SMETRASociété Monegasqued’ÈtudesetdeTravauxSAMonaco была основана 8 июня 1976 года как дочерняя компания EurafricFininvest[171], которую в совете директоров представляет Антонио Кароли (AntonioCaroli)[172]. Джермини вошел в состав акционеров только в 1981 году[173]. 30 марта 1977 года 0,5% было продано компании SGINetherlandBVAmsterdam[174] – доля, которая была увеличена до 1% в 1979 году[175]. В 1979 году Белли и Стефанелли купили по 1 акции компании (0,075%)[176]. 26 ноября 1980 года компания SGISogeneInternationalLtd. Монровия (Либерия) приобретает 48,93% акций компании[177]. SGISogeneInternational передает SmetraMonaco 10% акций Société CivileImmobilièreSoleild’OrSAMonaco, 44% акций IemanjaSAMonaco и 100% акций SamegiSAMontecarlo[178].

Каждое из этих участий соответствует как минимум одному многомиллионному строительному контракту. По состоянию на июнь 1983 года 88,44% компании принадлежит SmetraInvestmentCuraçao, а 10,01% Антонио Кароли – остальное находится в руках Джермини и Белли[179]. В следующем году Арканджело Белли подал в отставку и покинул компанию[180]. До конца 1993 года компания SmetraMonaco распределяла дивиденды от прибыли в размере от 9 до 20 миллионов французских франков (от 1,37 до 3,05 миллионов евро[181]) в год, что составляло около четверти прибыли, получаемой компанией Smetra[182]. С 1994 года Джермини и Кароли начали постепенно опустошать и эту компанию, увеличивая ее долги и переводя часть прибыли в новые компании (такие как SmetraFrance, SCPMFondimmoSAMonaco и FingesSAMonaco)[183].

С 1999 года ситуация неуклонно улучшалась: Джермини покинул компанию, его заменил Алекс Кароли (AlexCaroli), сын Антонио[184]. Но самое важное событие заключается в другом: с 1991 года SmetraInvestment Curaçao больше не принадлежит Белли и Джермини, а была продана компании AtrukaInternationalTrust NV Willemstad, которая теперь контролирует 88,44% акций SmetraGroup[185]. Atruka – трастовая компания, основанная Lagestion SA (Jermini) для сокрытия активов, выведенных из банкротства Sogene[186]. Другие компании группы: SmetraNetherland BV Амстердам, принадлежащая SmetraInvestment Curaçao NV Виллемстад, которая была основана 18 ноября 1980 года Гелиосом Джермини и Арканджело Белли[187], продана вместе с SGI International BV Роттердам, компании BluefinInvestmentsLimited Маврикий[188].

Тысяча крошек Sogefinance

Фотография сотрудников фидуциарной фирмы Tapia&Asociados, которая управляла большинством панамских компаний, находящихся под управлением Джермини[189]

Гелиос Джермини остается, мало-помалу, последним хранителем целого ряда компаний, которые были проданы, чтобы избежать обнаружения магистратами: компаний с активами, иногда смехотворными, иногда важными. Иногда это оффшорные компании, используемые для разовых сделок, иногда это настоящие промышленные компании – как, например, группа Espada. Она была основана как EspadaFinanziaria SA Chur 4 декабря 1969 года банком BancadelGottardo. 13 июня 1978 года Эмилио Стефанелли был избран в совет директоров, а через несколько месяцев, 22 января 1979 года, был избран и Джермини. Только в 1987 году эти сотрудники были заменены ликвидатором Sogene, НиколойГриеко[190].

Manubren SA Davos была основана 7 июля 1972 года BancadelGottardo, он управлял им с первого дня, с 26 октября 1978 года ему помогал Эмилио Стефанелли. Эта компания также была поглощена Grieco в 1987 году[191], но до этого момента и с 3 января 1979 года она входила в группу Sogefinance, управляемую Джермини[192]. В 1997 году Grieco продал Manubren компании EspadaTrustVaduz, которая, вероятно, принадлежит Дэвиду Джону Титману(DavidJohnTitman), который уже контролирует испанские (а возможно, и португальские) дочерние компании Espada и Manubren[193]. Это делает случай EspadaиManubrenособенным: кто-то знал об их существовании, и они были рассмотрены в рамках процедуры ликвидации Società ImmobiliareGenerale.

Но большинство компаний, основанных BancadelGottardo в Панаме и Лихтенштейне и контролируемых сначала компанией SGI InternationalLtd. Монровии, затем Sogefinance[194], избежали как ликвидаторов Sogene, так и ликвидаторов BancoAmbrosiano. Некоторые из них, такие как Immofinbet[195] и RentiaAnstalt[196] в Вадуце, существовали уже в 1950-х годах, другие появились после того, как Jermini был переведен сначала в Gisafidд, а затем в Lagestion, и в основном продолжали работать до смерти попечителя Тичино[197]. В Панаме список еще длиннее[198] – и ни об одной из этих компаний ничего не известно, поскольку они не были предметом ни ликвидации, ни расследования банкротства Sogene.

Попечители Lagestion не жадные люди, они не живут в роскоши, никто, даже в Лугано, никогда не замечал их – пока Джермини не решил купить ФК Лугано и вывести его на международный уровень: безумная операция для команды, которая на своем стадионе Корнаредо редко собирает более 3000 зрителей. Но это неважно: это мечта, а в 60 лет для человека, который в течение многих лет обладал огромной властью, никого не замечая, это непреодолимый соблазн. Деньги есть: для Джермини и его сотрудников это изначально опасная ситуация, а потом все более и более комфортная: будучи директорами этих компаний, они знают детали банковских счетов и могут брать столько денег, сколько захотят, ограничиваясь (когда деньги заканчиваются) ликвидацией компании, которую никто никогда не заметит. Или почти никто…

Эпилог: ФК Лугано и тесак OpusDei

Здание на улице ЧироМенотти в Риме, где Дэвид Джон Титман встречался с клиентами и прелатами[199]

Теория, разработанная магистратами для объяснения убийства Роберто Кальви, не была доказана в суде[200]. После долгих лет расследований становится ясно, что мафия, масонство и прелаты Ватикана, вовлеченные (в качестве клиентов) в систему, созданную для использования BancoAmbrosiano и BancadelGottardo в качестве центра огромной машины по отмыванию и производству денег, были заинтересованы в смерти Кальви, до того как итальянская система правосудия убедила бы его рассказать все, что он знал[201].

Были также попытки привлечь “Опус Деи”, но они не были подкреплены достаточными доказательствами[202]. Более 40 лет спустя последнее слово о BancoAmbrosiano все еще не написано. Однако исторически достоверно то, что эта парарелигиозная организация участвовала в ликвидации и взыскании долгов Sogene / SocietàGeneraleImmobiliare – необходимое участие для Святого Престола, который также использовал SocietàGeneraleImmobiliare и его финансовые, земельные и недвижимые активы для получения денежных средств, и который в конечном итоге оказался с кучей долгов в руках[203].

После тщетных попыток добиться ясности в руководстве Ватикана, лидеры OpusDei поручили английскому адвокату Дэвиду Джону Титману переехать в Рим и разобраться, один за другим, со всеми финансовыми претензиями, а также использовать все возможные способы для выявления тех частей спрятанного кем-либо имущества, которые еще можно вернуть[204]. И именно Титман кладет конец беззаботным дням Джермини, потому что кто-то в Италии сливает его имя, а у Титмана за спиной организация, способная найти необходимую информацию где угодно и отстоять свои доводы в любом суде.

В Италии Титман регистрирует посредническую компанию InterservSrl[205] и отвечает за выявление в любой точке мира активов, которые должны быть возвращены OpusDei. Среди первых открытий – SMETRA и EurafricFininvest: ознакомившись с официальными документами, Титман подает в суд в Монте-Карло на компании SmetraInvestment Curaçao и SGI International из Монровии[206]. Благодаря этому судебному процессу Титман получает контроль над либерийской SGI и с этого завоевания начинает свою борьбу за возвращение денег, исчезнувших по всему миру[207].

Тем временем Джермини ведет борьбу за спасение футбольного клуба “Лугано” от банкротства. До весны 1994 года владельцем являлся BancadelGottardo в лице его директора ФранческоМанцони (FrancescoManzoni). Внезапно Манцони покидает банк и переезжает в Монте-Карло, где покупает местный филиал BancadelGottardo с аукциона по банкротству и с тех пор управляет им вместе с несколькими партнерами. Это было леденящее душу решение, которое оставило открытыми несколько вопросов, на которые судебные органы Тичино отказались найти ответы, и которое оставило ФК Лугано перед перспективой банкротства: Манцони оставил в наследстве дыру в 32 миллиона франков – пропасть[208].

26 мая 1995 года: Капитан, КристианКоломба (ChristianColomba), на дриблинге обходит защитника и начинает действие, которое приводит к голу Хосе КарраскоJosé Carrasco), благодаря которому “Лугано” исключает “Интер” из Кубка УЕФА[209]

Гелиос Джермини вступает в борьбу, становится новым президентом и владельцем клуба, выплачивает часть оставшихся долгов и обещает собрать отличную команду. Два года спустя, после того как команда приобрела несколько игроков из сборных Бразилии, Швеции и Голландии[210], “Лугано” выбил “Интер” из Кубка УЕФА[211]. Но это ничего не меняет: молодежь Лугано увлечена хоккеем и не ходит на стадион ради футбола. Когда через три года нужно выплатить долг, который вырос с 32 до 45 миллионов, Джермини понимает, что не справляется и решает уйти – невозможный шаг, потому что его отставка означала бы не только конец клуба, но и расследование в отношении него, его соратников и его деловых отношений.

Но слухи уже ходят, и выясняется, что деньги на оплату Лугано поступают от двух лихтенштейнских финансовых компаний, которые, однако, принадлежат опять же Джермини[212]. Запрос швейцарской федерации футбола о том, откуда взялись эти деньги, остался без ответа – потому что эти компании существуют для того, чтобы брать на себя долги команды, а не выплачивать их. В то же время итальянский клиент Джермини обратился в судебные органы Тичино (безуспешно), чтобы вернуть деньги, которые президент “Лугано” якобы украл у него[213], но это был знак, которого все боялись: Джермини не способен управлять ФК “Лугано”. Когда больше нет ни друзей, ни защитников, наступило время расплаты по счетам.

Прежде всего, с Титманом. 26 июня 1996 года его адвокаты подали судебный запрет против BSI BancadellaSvizzeraItaliana в Претуруди Лугано – десятый после более чем десятилетнего периода бесполезных официальных действий[214]. Одна из управляемых им компаний, Wentworth SA Lugano, имеет претензии к банку на сумму более 16 миллионов долларов – плюс, очевидно, годами начисляемые проценты[215]. Wentworth SA контролируется компанией SGI InternationalLtd. Монровия, и PromotionInvestment Curaçao NV Виллемстад – первая является компанией, управляемой Джермини, которая в ходе рекапитализации группы Sogene / SocietàGeneraleImmobiliare была продана OpusDei, а вторая была специально создана Титманом для объединения всех оффшорных компаний, выведенных из Sogene и преобразованных в активы[216].

BSI признает, что у него есть эти деньги, но утверждает, что они являются гарантией по кредитам, которые еще не были погашены – кредитам, которые Джермини и Белли использовали для покупки нескольких компаний по недвижимости и земли в Венесуэле[217]. Вопрос не нов: якобы BSI, когда еще находился под влиянием акционера Тито Теттаманти, участвовал в портовой карусели, предоставляя кредиты без реальных гарантий. Результат: выяснить задним числом, кто кому должен деньги (поскольку и банк, и SGI сделали все возможное, чтобы скрыть содержание транзакций), теперь невозможно. Возможно, что этих денег на самом деле больше нет, и банку (очевидно) трудно признать это – как в случае с BancadelGottardo, который в течение многих лет выплачивал миллионы Джермини, которому не пришлось даже обьяснять их, потому что у него в кармане был контракт на «перевозку»[218].

Но адвокат Титман не может отпустить кость, потому что за делом Wentworth стоит самое большое и опасное дело: банк, который Титман не называет, имеет миллионы, которые SGI из Монровии заработала на аренде и других услугах, связанных со строительством WatergateHouse[219] – здания, арендованного американской Демократической партией, за которым шпионили по приказу Ричарда Никсона, что привело к скандалу мирового масштаба и отставке президента[220]. Когда вскоре после смерти Джермини я встретил Титмана, он только и сказал: “Вам надоело жить?”. 21 февраля 2002 года, за несколько часов до смерти Джермини, Титман написал второе письмо, в котором он явно угрожал попечителю изТичино…[221]

Здание-колосс Готтардского банка (BancadelGottardo), спроектированное известным архитектором Марио Ботта(MarioBotta[222])

История закончилась трагедией: 5 марта 2002 года Джермини, ведя свой Audi по извилистой дороге вдоль озера Лугано, якобы на полной скорости въехал в крутой поворот – автомобиль перелетел через насыпь и упал в озеро, где Джермини утонул[223]. Я лично побывал на месте аварии, и мне показалось невозможным, чтобы машина могла съехать с дороги на полной скорости, потому что это участок, который уже при скорости 50 км/ч становится опасным: неважно, для полиции это самоубийство. Очевидно, накануне вечером он попытался совершить чудо, предложив отмыть деньги российской организованной преступности[224] – слишком поздно.

Несколько часов спустя прокурор Лугано ЭмануэлеШтауффер (EmanueleStauffer) (который после этого расследования станет директором банка[225]) закрывает все расследования против Лугано и против компаний Джермини. Его собеседник в Банке дельГоттардо, директор ДжанлукаГамба (GianlucaGamba), умер от сердечного приступа через несколько часов, так и не дав показаний[226]. Помощник Джермини, отвечавший за контракты “LuganoCalcio”, Филипп Штайнеггер (PhilippSteinegger), умирает точно так же и в том же месте, что и Джермини, ровно через шесть месяцев после своего босса[227], за день до того, как его должны были допросить судебные органы Тичино. Лугано не обанкротился: суды разрешили перевести все долги в Вадуц, и команда начала все с нуля. В Лихтенштейне решение было найдено в течение нескольких лет, но оно остается тайной.

Никаких следов не осталось: Готтардский банк был несколько раз продан, а затем ликвидирован. Компании Sogefinance были закрыты, как и компании группы Smetra. Арканджело Белли умер от старости, все остальные отошли от дел, о Титмане известно лишь то, что он переехал в Южную Америку. Это подтверждает то, во что я всегда верил: настоящую историю XX века, возможно, будут знать дети моих внуков.

[1]https://romaarcheologiaerestauroarchitettura.wordpress.com/2021/01/16/roma-archeologica-restauro-architettura-2021-roma-la-villa-mills-sul-palatino-di-jahn-autoro-rusconi-1906-alfonso-bartoli-1908-in-pdf-foto-roma-villa-mills-operai-a-lavoro-per/

[2]https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/10012/1/Manenti_phd.pdf

[3]https://www.pandorarivista.it/articoli/la-massoneria-in-italia-dall-unita-alla-nascita-della-repubblica-intervista-a-fulvio-conti/

[4]https://www.lidentitadiclio.com/massoneria-italia-storia-logge-e-simboli/

[5]https://www.storiologia.it/cattaneo/doc1802.htm

[6]https://notiziariomassonicoitaliano.blogspot.com/2010/08/la-massoneria-dopo-lunita-ditalia-2.html

[7]https://www.comitatiduesicilie.it/31/12/2018/il-paese-della-tragicommedia-lincontro-di-teano-tra-giuseppe-maria-garibaldi-e-vittorio-emanuele-di-savoia-una-farsa-tutta-italiana/

[8]https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/02/28/menotti-teresa-ricciotti-garibaldi-dopo-garibaldi.html

[9]Enzo Magri, I ladri di Roma. 1893 scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all’assalto del denaro pubblico, Arnoldo Mondadori, Milano 1993

[10]http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 66-76

[11]John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205

[12]https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/lettera-enciclica_annum-ingressi_1902.php ; https://www.pandorarivista.it/articoli/la-massoneria-in-italia-dall-unita-alla-nascita-della-repubblica-intervista-a-fulvio-conti/ ; https://www.famigliacristiana.it/articolo/ecco-cosa-dice-monsignor-galantino-sulal-massoneria.aspx ; https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19810217_massoni_it.html

[13]Alberto Statera, Storia di preti e di palazzinari, L’Espresso, Milano 1977; Enzo Magri, I ladri di Roma. 1893 scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all’assalto del denaro pubblico, Arnoldo Mondadori, 1993

[14]https://www.haaretz.com/jewish/2015-11-25/ty-article/1907-a-jew-becomes-mayor-of-rome/0000017f-f53b-ddde-abff-fd7f0dad0000

[15]https://www.micromega.net/ernesto-nathan-un-grande-laico-un-grande-sindaco/ ; https://mondoeconomico.eu/archivio/agenda-liberale/chiamulera-7-giugno

[16]John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205

[17]https://www.treccani.it/enciclopedia/partito-popolare-italiano_%28Cristiani-d%27Italia%29/

[18]VATICANO E FRATELLI MUSULMANI: UN SECOLO DI RELAZIONI POLITICHE E FINANZIARIE | IBI World Italia

[19]https://www.treccani.it/enciclopedia/partito-popolare-italiano_%28Cristiani-d%27Italia%29/ ; https://www.jstor.org/stable/43050211

[20]https://romeguides.it/2022/06/02/ernesto-nathan-gran-maestro-massone/

[21]https://www.vatican.va/content/romancuria/it/uffici/amministrazione-del-patrimonio-della-sede-apostolica/profilo.html

[22]Luigi De Rosa, Gabriele De Rosa, Storia del Banco di Roma, Volume III, Banco di Roma, Roma 1984, pages 101-102; John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205

[23]Luigi Sturzo, Emanuela Sturzo, “Carteggio (1891–1948)”, Rubbettino, Roma 2000, page 62

[24]https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-boncompagni-ludovisi_(Dizionario-Biografico)/

[25]Franco Cotula, Luigi Spaventa, “La politica monetaria tra le due guerre: 1919-1935”, Laterza Editore, Roma 1993, page 914; Maurizio Pegrari, “L’Unione bancaria nazionale: nascita, ascesa e declino di una grande banca lombarda, 1903-1932”, Grafo, Roma 2004, pages 75 and 171; https://www.treccani.it/enciclopedia/de-pecunia-chiesa-cattolici-e-finanza-nello-stato-unitario_%28Cristiani-d%27Italia%29/

[26]https://portaledelfascismo.altervista.org/mussolini-e-il-papa-la-chiesa-durante-il-fascismo/ ; https://www.noisefromamerika.org/articolo/papa-mussolini

[27]https://www.jstor.org/stable/26142591 ; https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/d7aba38662bfb3b8c125785e003c4334/2d902456947eed0b4125646f00592081?OpenDocument

[28]https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1929-06-05&atto.codiceRedazionale=029U0810&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.6230481932172793&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true

[29](JER) 1997.03.23 The Economist on Sasea

[30](JER) 1997.03.23 The Economist on Sasea, GianTrepp, Swiss Connection, UnionsVerlag, Zurigo 1996, pages 326-356

[31]https://roma.corriere.it/amministrative-2016/cards/i-sindaci-roma-dopoguerra-oggi/umberto-tupini.shtml

[32]http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 26-35 ; http://sttan.it/appunti/urbanistica/prof_Tilocca/Il%20Dopoguerra%20e%20La%20Ricostruzione/dopoguerra&ricostruzione.html

[33]https://www.treccani.it/enciclopedia/de-pecunia-chiesa-cattolici-e-finanza-nello-stato-unitario_%28Cristiani-d%27Italia%29/

[34]https://www.jstor.org/stable/20566915 ; https://www.jstor.org/stable/20566759 ; https://legrandcontinent.eu/it/2021/08/19/mediobanca-e-la-geopolitica-della-finanza-dal-marshall-plan-al-recovery-plan/

[35]https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/01/news/capitale-corrotta-nazione-infetta-l-inchiesta-scandalo-di-manlio-cancogni-sull-espresso-1.227113?refresh_ce

[36]https://www.academia.edu/39140193/ROMA_LE_RAGIONI_DI_UN_DECLINO_APPUNTI_SULLA_SPECULAZIONE_URBANISTICA_DEL_DOPOGUERRA_VERSIONE_COMPLETA_CON_IMMAGINI_

[37]http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 98-103

[38]https://www.academia.edu/30213226/LAFFARE_OLIMPIADI_9_pdf ; https://www.aromaweb.it/articoli/speciale/eur/

[39]https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/01/news/capitale-corrotta-nazione-infetta-l-inchiesta-scandalo-di-manlio-cancogni-sull-espresso-1.227113?refresh_ce

[40]https://lavocedinewyork.com/lifestyles/sport/2016/08/24/roma-olimpica-ieri-oggi-e-domani/

[41]Italo Insolera, Roma moderna: un secolo di storia urbanistica, Einaudi, Torino 1983

[42]https://www.lastampa.it/cronaca/2010/09/22/news/la-banca-del-papa-1.37001684/

[43]https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/09/06/banca-del-gottardo-lo-scandalo-nei-geni.html ; https://consumatori.ch/site/article.php?id=2504&riv=3&max_char2=1

[44] (JER) Lovelok Establishment Vaduz; GianTrepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, pages 261-262

[45]https://www.lastampa.it/cronaca/2010/09/22/news/la-banca-del-papa-1.37001684/

[46]https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-ior-e-laffaire-banca-cattolica.html

[47](JER) 1971.07.27 IOR a Compendium

[48] (JER) Compendium SAH Luxembourg, pages 220-236; (JER) Banco Ambrosiano Holdings SA Luxembourg, pages 238-253; https://www.trentaminuti.it/roberto-calvi-tanti-miliardi-venuti-dal-nulla.html

[49]https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-lorigine-dei-rapporti-con-mons.html

[50]https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-ior-e-laffaire-banca-cattolica.html

[51]https://www.romecentral.com/en/cento-anni-dalla-nascita-di-giulio-andreotti-in-mostra-le-fotografie-della-sua-vita/a-sinistra-giulio-andreotti-1919-2013-a-colloquio-in-vaticano-con-il-papa-pio-xii-1876-1958-nel-1953-farabolafoto/

[52]https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-lorigine-dei-rapporti-con-mons.html

[53]https://fraudauditing.blogspot.com/2013/05/ior-utc-e-quei-223-milioni-di-dollari-1.html

[54] (JER) Compendium SAH Luxembourg, pages 220-236

[55]https://moondo.info/michele-sindona-chi-era/

[56]http://amsdottorato.unibo.it/7294/1/D%27ADDEA_OTTAVIO_TESI.pdf, pages 160-165 ; https://weeklyworker.co.uk/worker/962/giulio-andreotti-corruption-murder-and-the-thirst-/

[57]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264 ; https://www.washingtonpost.com/archive/business/1979/01/10/david-kennedy-testifies-to-link-with-sindona/d664e6be-46f1-4f84-bc2a-838b7cba7b07/ ; https://www.repubblica.it/2006/b/sezioni/esteri/marcinkus/commestatera/commestatera.html ; https://www.heritage-history.com/index.php?c=read&author=compton&book=broken&story=part6 ; https://www.motherjones.com/politics/1983/07/banking-godthe-mob-and-cia/

[58]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264

[59]https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v19p2/d100 ; https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/rr171x89h?locale=en

[60]https://www.nixonlibrary.gov/finding-aids/fg-263-commission-international-trade-and-investment-policy-white-house-central-files

[61]https://www.treccani.it/enciclopedia/amleto-giovanni-cicognani_%28Dizionario-Biografico%29/

[62]https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/07/andreotti-potere-e-misteri2-premier-e-rapporto-con-sindona-e-lambrosoli-dimenticato/586010/

[63]Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana, Einaudi, Torino 2020

[64]http://www.dellarepubblica.it/v-legislatura-i-rumor, page 3120

[65]C. Ruta, Il processo. Il tarlo della Repubblica, Eranuova edizioni, Perugia 1994; Giuseppe De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia, Editori Riuniti, Roma 1985

[66]SENATO DELLA REPUBBLICA-CAMERA DEI DEPUTATI, XII LEGISLATURA, Doc. XXXIV, n. 1, RELAZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO, § 4.2: «Appare credibile quanto affermato a suo tempo dall’ingegnere Francesco Siniscalchi e dai dottori Ermenegildo Benedetti e Giovanni Bricchi circa una possibile donazione di fascicoli che l’ex capo del SIFAR Giovanni Allavena avrebbe effettuato a Gelli al momento di aderire alla loggia P2 nel 1967. Negli anni successivi, inoltre, l’adesione alla loggia di pressoché tutti i principali dirigenti del SID rende più che plausibile un travaso informativo da questi ultimi a Gelli»; Sergio Flamigni, Dossier Pecorelli, Kaos editore, Milano 2005; Giorgio Boatti, Enciclopedia delle spie, Rizzoli, Milano 1989, pages 140-141; https://www.scenacriminis.com/tag/fascicoli-sifar/ ; https://www.indygesto.com/dossier/11554-pecorelli-e-i-fascicoli-del-sifar-una-profezia-di-op

[67]https://www.americancreed.org/cast-david-m-kennedy

[68]https://storia.camera.it/cronologia/leg-repubblica-V/elenco

[69]Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana, Einaudi, Torino 2020; https://www.resistenze.org/sito/os/ip/osip2i09.htm

[70]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264 and 359

[71]GianluigiNuzzi, Vatikan AG. Ein Geheimarchiv enthüllt die Wahrheit über die Finanz- und Politskandale der Kirche. Ecowin, Salzburg 2009; GianTrepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, pages 264 and 359;https://www.britannica.com/biography/Michele-Sindona#ref225355 ; https://www.nytimes.com/1964/07/24/archives/fasco-offer-to-buy-stock-of-brown-co-successful.html ; https://www.lexoffice.de/lexikon/briefkastenfirma/

[72]https://www.tesionline.it/appunti/lettere-e-filosofia/storia-contemporanea/le-riforme-del-1968-in-italia/613/84

[73]http://www.thechillerinside.com/2018/01/case-file-roberto-calvi.html

[74]http://fourwinds10.com/journals/UnPublished/J164.pdf, pages 58-64

[75](CAL) Patronage IOR Gottardo, page 18

[76]https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31620 ; https://www.itg.fr/portage-salarial/umbrella-company.html

[77]https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-di-patronage/

[78](CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 13-18

[79](CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 84-89

[80]https://fraudauditing.blogspot.com/2014/12/

[81]Zwillfin AG Balzers, Beverfin AG Eschen, Saberal AG Triesen, Teclefin AG Eschen, Inparfin AG Vaduz, ChatoserAnstalt Vaduz – see in (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 374-375

[82](CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 374-375

[83](JER) Manic SA Holding Luxembourg

[84](CAL) Patronage IOR Gottardo, passim

[85]Microsoft Word – Angola Report 13. Draft.doc (ibiworld.eu), pages 11-12

[86]https://www.dw.com/en/espirito-santo-group-how-it-all-started/a-17804754 ; https://www.dinheirovivo.pt/empresas/a-casa-dos-espiritos-parte-i-12655601.html

[87]https://www.euromoney.com/article/b1320djt45n2f9/portuguese-banking-aristocracy-time-for-family-planning ; https://www.colectivoburbuja.org/javier-barrajon/felix-millet-banco-popular-opus-dei/ ; https://www.journal21.ch/artikel/das-ende-der-unantastbarkeit

[88]https://www.northdata.de/Ultrafin+AG,+Lugano/CHE-102.337.333 ; https://liechtensteincompanies.com/gesellschaft/ultrafin-ag-4mB

[89]GianTrepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzioneitaliana (2009), pages 126-130

[90]https://www.zefix.admin.ch/de/search/entity/list/firm/13498

[91]GianTrepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzioneitaliana (2009), pages 176-177

[92]GianTrepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzioneitaliana (2009), page 176

[93]https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etendard_en_1982.jpg

[94]https://fraudauditing.blogspot.com/2014/12/

[95]https://www.youtube.com/watch?v=qxkiLxZ1TlA

[96]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[97]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[98]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[99]http://fncrsi.altervista.org/Morte_Mussolini_misteri_viaggio_a_Moltrasio.htm ; Giorgio Cavalleri, Ombre sul lago. I drammatici eventi del Lario nella primavera-estate 1945, Edizioni Arterigere, Como 2007, pages 32-33

[100]http://200.2.15.132/bitstream/handle/123456789/43582/hm003619561205.pdf?sequence=2

[101] (JER) Interchange Bank on Nexis

[102]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[103]1993.03.24 (MAF) (FIMO) Urteil Fimo

[104]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 358-359

[105]http://www.cofi.lu/

[106]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 224-225

[107]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 224-225

[108]https://www.pkb.ch/de/pkb/storia.html

[109]https://www.pkb.ch/de/pkb/governance-carriere/consiglio-di-amministrazione/umberto-trabaldo-togna.html

[110]http://arcangelo-gamaz.blogspot.com/2010/09/larcangelo-42-10-biella-ticino.html ; https://incognitoveritatemservio.wordpress.com/2018/12/20/le-mani-sulla-ramazzotti-vol-1/

[111]https://www.youtube.com/watch?v=L-DNO4bFp1c ; https://www.agoravox.it/Berlusconi-e-la-Banca-Rasini.html ; http://www.aurorarivista.it/articolo.php?cat=memoriatt&id=155_banca_rasini__a ; https://www.repubblica.it/online/ventirighe/chi/chi/chi.html?ref=search

[112]https://www.lesechos.fr/2004/02/une-filiere-suisse-emerge-dans-lenquete-sur-le-scandale-parmalat-630783 ; http://www.ecn.org/antifa/article/6257/latina-le-collusioni-mafiose-di-lega-e-fratelli-ditalia ; https://parma.repubblica.it/dettaglio/parmalat-la-finanziaria-privata-di-collecchio/1657806 ; https://www.ilsole24ore.com/art/caso-cardon-le-carte-dell-indagine-spunta-fiduciaria-finanziere-tettamanti-AEZry15G

[113]https://www.news.ch/Helios+Jermini+veruntreute+61+Millionen/112312/detail.htm

[114]https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/29/deciso-il-concordato-per-la-sgi-sogene.html ; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/27/il-malinconico-tramonto-della-sogene.html ; https://www.sissco.it/recensione-annale/paola-puzzuoli-a-cura-di-la-societa-generale-immobiliare-sogene-storia-archivio-testimonianze-2003/

[115]http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf

[116]https://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/72159

[117]http://www.archivioflamigni.org/doc/indice-atti-commissione-p2.pdf, pages 135-136 ; http://arcangelo-gamaz.blogspot.com/2010/09/larcangelo-42-10-biella-ticino.html ; https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/283909.pdf

[118](JER) Eurafric Vaduz, pages 1-3

[119]Paolo Fusi, Il Cassiere di Saddam, Consumedia, Bellinzona 2003, Capitolo VI

[120](JER) Eurafric Vaduz, pages 10-12

[121](JER) Eurafric Vaduz, pages 14-17

[122] (JER) Eurafric Vaduz, pages 19-20

[123] (JER) Eurafric Vaduz, pages 27-28

[124]http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf

[125] (JER) Lagestion Vaduz, page 6

[126] (JER) Lagestion Vaduz, pages 1-22

[127]https://docplayer.org/172307257-Es-kommt-alles-raus-der-platz-des-patriarchen-blieb-nicht.html

[128]https://www.atu.li/Portals/0/download/andere-publikationen/Jubilaeumsbeilage-90-Jahre-ATU.pdf?ver=2019-04-02-090432-657

[129] 2000.01.30 (JER) Von wegen Ehrenmann

[130]https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ehemaliger-schreiber-mitarbeiter-kohl-hat-gelogen-a-69534.html ; https://www.welt.de/print-welt/article490221/Pelossi-Habe-500000-Dollar-an-Thyssen-Manager-uebergeben.html ; https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/schreiber-luegt-er-hat-unsere-familie-zerstoert ; https://www.sueddeutsche.de/bayern/urteil-im-schreiber-prozess-beispiellose-uneinsichtigkeit-1.939280-2 ; (JER) Belli Presse

[131] (JER) Lagestion Vaduz

[132] (JER) Pelossi in Canada on Nexis

[133]https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/09/03/quanto-valevano-soldi-nel-passato-calcolatore-andare-indietro-nel-tempo/

[134]https://arcangelobelli.com/en/principato-di-monaco/

[135]Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Roma 1992; Carlo Alfredo Moro, Storia di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998; Valerio Morucci, La peggio gioventù,Rizzoli, Milano 2004; Andrea Colombo, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo Editore, Milano 2008; Sergio Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, Roma 1988

[136]Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Roma 1992; Carlo Alfredo Moro, Storia di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998; Valerio Morucci, La peggio gioventù,Rizzoli, Milano 2004; Andrea Colombo, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo Editore, Milano 2008; Sergio Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, Roma 1988

[137]2002.04.11 (JER) Belli Presse, pages 1-3

[138] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 4-6

[139]http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf

[140] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 4-6

[141](JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 7-8

[142]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 341-343

[143]https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf,pages 275-276

[144]https://forum.termometropolitico.it/283037-tanzi-cragnotti-berlusconi-canali-finanziari.html ; http://www.berlusconis.altervista.org/affari/start.htm?cap2.htm ; https://www.lettera43.it/arturo-artom-un-riciclato-alla-corte-dei-5-stelle/?refresh_ce

[145] 2006.01.19 (JER) Arcangelo Belli

[146](JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 44-47 ; https://opencorporates.com/companies/br/79347290000102

[147] (JER) Riepel Vaduz, pages 1-9

[148] (JER) Riepel Vaduz, pages 11-13

[149](JER) Riepel Vaduz, pages 42-44

[150] 1982.01.25 (JER) Racardia Holding Inc Panama; 1981.11.05 (JER) Middle Eastern and European Investments Company Inc Panama; https://opencorporates.com/companies/pa/174925 ; https://opencorporates.com/companies/pa/174828 ; https://opencorporates.com/companies/pa/153167

[151]https://www.mercado.com.pa/ejecutivos/arcangelo-belli-id-7D059AF16A2FD1B0

[152](JER) Riepel Vaduz, pages 54-69

[153] 1981.11.05 (JER) Middle Eastern and European Investments Company Inc Panama

[154]https://prabook.com/web/mohammed_ali.al-musallam/549648 ; http://abc-bahrain.com/companies/8145/uco-marin-contracting-wll

[155]https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/836

[156] (JER) AttiHabicos, page 16

[157] 1977.10.24 (JER) GruendungHabicos

[158] (JER) BilanciHabicos

[159]https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/07/18/la-sogene-travolge-belli.html

[160] (JER) FallimentoHabicos

[161]https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/836

[162]https://web.archive.org/web/20080210025134/http://www.governo.it/Presidente/Biografia/biografiaProdi_it.html

[163]https://www.tesionline.it/news/cronologia.jsp?evid=3813

[164]https://www.monacomatin.mc/vie-locale/exclusif-antonio-caroli-je-suis-toujours-dispose-a-chercher-une-conciliation-avec-letat-533674

[165] 1962.06.19 (JER) Smetra Lugano

[166]https://www.fpct.ch/documenti/FPC12_SEI_Mendrisio.pdf

[167] 1962.06.19 (JER) Smetra Lugano

[168] 1958.11.19 (JER) Epart

[169] 1958.11.19 (JER) Epart

[170](JER) Smatra Vaduz

[171]Smetra Monaco, pages 1-2

[172]Smetra Monaco, pages 13-18

[173]Smetra Monaco, pages 65-69

[174]Smetra Monaco, pages 7-11

[175]Smetra Monaco, page 18

[176]Smetra Monaco, pages 32-37

[177]Smetra Monaco, pages 48-52

[178]Smetra Monaco, pages 62-63; 1981.06.26 (JER) Samegi Monaco

[179]Smetra Monaco, pages 73-82

[180]Smetra Monaco, pages 88-98

[181]https://it.coinmill.com/

[182]Smetra Monaco, pages 32-168

[183]Smetra Monaco, pages 169-218

[184]Smetra Monaco, pages 219-224

[185]1991.09.06 (JER) Lettera di Smetra Curaçao

[186]1991.09.20 (JER) Atruka

[187](JER) Smetra Curaçao

[188](JER) Smetra Curaçao

[189]https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=449846106730284&id=100165788364986&m_entstream_source=permalink

[190](JER) Espada Chur, pages 1-6

[191](JER) Espada Chur, pages 7-13

[192] 1979.01.02 Sogefinance Société de Gestion et de Financements SA Panama

[193]https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/david-john-titman#search-leaders

[194] 1979.01.02 Sogefinance Société de Gestion et de Financements SA Panama

[195] (JER) Immofinbet Vaduz, pages 1-15

[196](JER) Rentia Anstalt Eschen

[197]1961.11.16 (JER) Finrever; 1962.10.11 (JER) MAFININVEST; 1966.05.03 (JER) Garnitur Vaduz; 1970.05.06 (JER) DERAL ANSTALT Vaduz; 1970.09.30 (JER) Bocano Anstalt Mauren; 1972.01.17 (JER) Socofina Vaduz; 1973.03.15 (JER) Gestinvest Anstalt Anstalt Vaduz; 1977.07.13 (JER) Elektrometall; 1978.02.17 (JER) Exintra Vaduz; 1982.09.16 (JER) Cartin Vaduz; 1982.10.26 (JER) Gestor Vaduz; 1983.11.15 (JER) Seimor AG Vaduz; 1985.06.18 (JER) GESON ANSTALT Vaduz; 1988.05.16 (JER) HABI TRUST Vaduz; 1994.08.11 (JER) Monotex AG Vaduz; 2000.06.09 (JER) Erste Safina Anstalt Vaduz

[198]1968.05.08 (JER) La Costuracca Compania Naviers SA Panama; 1971.03.01 (JER) I E I International Engineering Investment SA Panama; 1972.01.17 (JER) Compania Industrial y Financeria Mitu SA Panama; 1974.04.24 (JER) Co Me R Commerce des Metaux et de Representance SA Panama; 1974.10.18 (JER) IBP International Business Promotion SA Panama; 1976.01.16 (JER) Finroma Compania Financiera SA Panama; 1976.01.16 (JER) Lebene Compania Financiera SA Panama; 1976.02.02 (JER) SOPAGE SOCIEDAD PARA PARTICIPACION Y GESTION SA Panama; 1976.02.18 (JER) International Mangement’s Financial Sharing Corporation SA Panama; 1976.06.15 (JER) C L P Cement Lined Pipes SA Panama; 1976.07.20 (JER) Cantonal SA Panama; 1976.11.11 (JER) Nouba Investment SA Panama; 1976.11.26 (JER) IREC International Real Estate Corporation Panama; 1976.11.30 (JER) Bartabe SA Panama; 1977.01.04 (JER) Ecrimax SA Panama; 1977.09.07 (JER) Levante Securities Inc Panama; 1977.09.12 (JER) Sarria Finance SA Panama; 1978.02.21 (JER) FIS Investment Corporation Panama; 1978.02.24 (JER) IFC International Finance Corporation Panama; 1978.03.10 (JER) Societe Financiere St Germain SA Panama; 1978.05.16 (JER) Holding Castellana SA Panama; 1978.06.19 (JER) Societe Financiere de L’Esterel SA Panama; 1978.06.19 (JER) Tonfin SA Panama; 1978.11.29 (JER) Overseas Securities Inc SA Panama; 1978.12.12 (JER) Trifin SA Panama; 1978.12.26 (JER) Aiwal SA Panama; 1979.03.01 (JER) Financiera Florimont SA Panama; 1979.06.07 (JER) Holding Savona SA Panama; 1979.11.20 (JER) Financiera Mota SA Panama; 1980.04.29 (JER) Societe Financiere du Park SA Panama; 1980.05.07 (JER) Golden Arrow Corporation SA Panama; 1980.05.19 (JER) Societe Fiductaire San Pietro SA Panama; 1980.05.26 (JER) Tartana SA Panama; 1980.08.12 (JER) Maraica Foreign Investment Corporation SA Panama; 1980.10.01 (JER) Albany Overseas Corporation Panama; 1980.11.20 (JER) Habi Financial Management & Consulting Company ltd Inc Panama; 1981.02.20 (JER) Flager Inc Panama; 1981.07.20 (JER) Immobiliaria Boavista SA Panama; 1981.07.30 (JER) Laret Property Inc Panama; 1981.10.05 (JER) Societe Financiere Croix D’Or SA Panama; 1981.11.20 (JER) Euro American Holding for Overseas Investment Corporation Panama; 1982.01.25 (JER) Racardia Holding Inc Panama; 1982.05.27 (JER) Societe Financiere St Maurice SA Panama; 1982.08.12 (JER) Compagnie Financiere Colmar SA Panama; 1982.08.19 (JER) Compagnie Financiere Villenueve SA Panama; 1985.01.17 (JER) Blackpool Investment Inc Panama; 1985.02.07 (JER) Marshall Trading and Investment Inc Panama; 1985.02.07 (JER) Potomac International Corporation Panama; 1985.11.21 (JER) Futura Capital Corporation Panama; 1985.11.27 (JER) Societe Immobiliere Beausite SA Panama

[199]2006.11.27 (JER) Titman in Interserv

[200]https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/10/roberto-calvi-archiviata-ultima-inchiesta-sulla-morte-gip-assassinio-il-ruolo-di-vaticano-mafia-e-massoneria/3183527/

[201]Jacques de Saint Victor, “Patti scellerati: una storia politica delle mafie in Europa”, UTET, Torino 2013;https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/12/11/caso-calvi-vent-anni-fa-ho-mentito.html ; https://www.lastampa.it/cronaca/2016/11/19/news/caso-archiviato-l-omicidio-calvi-resta-un-mistero-1.34769399/

[202]https://opusdei.org/it-it/article/caso-calvi/

[203]https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/27/il-malinconico-tramonto-della-sogene.html

[204]Colloquiopersonale; 2001.10.25 (JER) TitmananJermini

[205]2006.11.27 (JER) Titman in Interserv

[206] (JER) Trial Eurafric, pages 3-5

[207] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 1-7

[208]http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh%3A%2F%2F20071213_35865_04%3Ait&lang=it&type=show_document

[209]https://www.suedostschweiz.ch/sport/fussball/2020-05-26/vor-25-jahren-warf-der-fc-lugano-inter-mailand-aus-dem-uefa-cup

[210]https://www.fclugano.com/grande-successo-della-festa-110/