МИЛЛИОНЕРНЫЙ БИЗНЕС, ДАЖЕ ОЧЕНЬ СЕКРЕТНЫЙ, ХЕЗБОЛЛА В ГАМБИИ

il 20 Novembre 2020 / Dossier Destination Sahel, IBI World Russia, Финансы / Scrivi un commento

Основная деятельность ополченцев, которые во всем мире борются по явно религиозным мотивам против национальных правительств или против некоторых стран, считающихся врагами (таких как Соединенные Штаты, Израиль или Европейский Союз), состоит в том, чтобы генерировать огромные суммы денег, необходимые для организации, вербовки, снабжения своей армии оружием, боеприпасами, бензином и запчастями, выплаты заработной платы милиционерам, подкупа политических чиновников принимающих стран или их сокрытия. Ополчение, которое считается самым эффективным в мире, – это ополчение Хезболла (Hezbollah) в Ливане, бюджет которой, начиная со взносов Ирана, денежных переводов от сторонников, работающих за границей, промышленных и коммерческих компаний и других пожертвований, достигает почти полмиллиарда долларов в год[1], даже если анти-иранская пропаганда утверждает, что с помощью одного только Тегерана «Хезболла» уже может рассчитывать на более 700 миллионов долларов в год[2].

Лишь позже, глядя на лидеров этих ополченцев, мы задумываемся о военных стратегиях, атаках или даже военных кампаниях. По этой причине, начиная с 1939 года, Соединенные Штаты создали офис, целью которого является борьба с этими армиями, прежде чем в военном отношении, за счет сокращения их экономических доходов[3]. Первые санкции против отдельных стран или связанных с ними организаций были приняты альянсом между США, Соединенным Королевством, Советским Союзом и Францией в начале Второй мировой войны и были направлены на сокращение поставок сырья и денег для гитлеровской Германии[4]. Сегодня санкции обычно устанавливаются Советом Безопасности ООН, но координируются отделом Федерального казначейства США под названием OFAC (Управление по контролю за иностранными активами)[5].

Трудно сказать, какие организации являются террористическими, а какие – оппозиционными – разница заключается в идеологии наблюдателя, и именно поэтому с момента рождения Организации Объединенных Наций разделились взгляды на определение «терроризма». С 1994 года было достигнуто соглашение по следующему определению: “Преступные действия, направленные или рассчитанные на то, чтобы вызвать состояние ужаса среди широкой публики или группы людей, в неоправданных с человеческой точки зрения политических целях, независимо от политических, философских, идеологических, расовых, этнических, религиозных или других соображений”[6].

В этом смысле «Хезболла» вряд ли можно определить как террористическую организацию, даже если OFAC внесло в черный список всех тех, кто финансировал или входил в его вооруженное крыло[7], Организацию исламского джихада (IJO – Islamic Jihad Organization)[8], официально распущенную, но с многочисленными атаками на его счету[9]. Что касается “Хезболлы”, родившаяся в 1982 году как панарабская армия, расположенная в Бейруте для предотвращения вторжения Израиля[10], во время сирийской оккупации Ливана (1976-2005) она стала армией сторонников независимости[11]; после освобождения она стала политической партией, которая оказывает решающее влияние на страну: на последних выборах список, возглавляемый Хасаном Насраллой (Hassan Nasrallah), получил 16,83% голосов и, таким образом, является первой партией в Ливане[12].

Особенно после мирного восстания, которое в 2005 году положило конец войне с Сирией и вынудило действующие армии перестроить систему на как можно более демократичную (так называемая Révolution du Cèdre[13]), Хезболла была вынуждена диверсифицироваться и искать поддержку ливанского электората, который не будет подавлен новыми союзами в арабском мире, и который недавно стал союзником Израиля и решил в контексте холодной войны, которая противопоставляет Саудовскую Аравию Ирану, ввести суровые экономические санкции против Хезболлы и обвинить ее в терроризме[14].

Вначале был «всего лишь» торговый центр

Kairaba Shopping Center

Одним из последствий этого изменения была необходимость найти новые источники финансирования – мотивированные не политически, а строго коммерчески – и найти их надо было за пределами Ливана[15]. По возможности, чистые источники, чтобы избежать негативной огласки, исходящей от преступных организаций, которые, по крайней мере в прошлом, были одним из «ребер» движения “Хезболла”[16]. Наша история рассказывает о том, как и почему в тот исторический кризисный момент «Хезболла» выбрала небольшую деревню в Западной Африке: Гамбию.

История, которая начинается с торгового центра, построенного в самом центре столицы Банжула и названного в честь улицы, на которую он выходит, Кайраба, что на языке мандинка означает «акведук» – потому что дорога была построена рядом со старым акведуком, созданном в 18 веке английскими колонизаторами, которые принесли воду из реки Гамбия в район Серекунда, самый густонаселенный район столицы[17]. Торговый центр Kairaba уникален в своем роде, в нем помимо почтового отделения, находится почтовое отделение Хавалы (ныне Western Union), двухэтажный гипермаркет, кафе, а в здании, прилегающем к основному, – расположены офисы и небольшие квартиры в аренду, все открыты каждый день с 9 утра до 10 вечера[18].

Торговый центр принадлежит Kairaba Shopping Center Co. Ltd. Banjul, который, в свою очередь, принадлежит трем акционерам: первый – Хичам Нмер Ханафер – Hicham Nmer Khanafer (также известный как Хишам Ханафер – Hisham Khanafer), официальный представитель Хезболлы в Гамбии[19], которая в основном работает в близлежащей мечети (вербовка ливанцев из диаспоры и сбор средств для отправки домой), которая носит то же название, что и улица[20]. Второй – генеральный консул Ливана в Гамбии Мохамед Бацци (Mohamed Bazzi), который управляет деньгами, которые, вероятно, принадлежат президенту Джамме, и с которым он купил пустующие здания, которые станут Торговым центром и отелем Kairaba Beach Hotel[21]. Абсолютное большинство акций принадлежит компании Tajco Sarl Tyre (Ливан), которая принадлежит семье Таджидин (Tajideen), проживающей в некоторых квартирах, соединенных с торговым центром[22].

Tajco – это компания по импорту агропродовольственных товаров, табака, настоев и специй, игрушек, ювелирных изделий, запчастей для автомобилей и предметов домашнего обихода, которые из Ливана через огромный складской центр, расположенный на одной стороне Торгового центра Кайрабы, снабжает супермаркеты других ливанцев из диаспоры: Али Ибрагима аль-Ватфа (Ali Ibrahim al-Watfa), посла Хезболлы в Сьерра-Леоне[23], он также является сборщиком средств и вербовщиком добровольцев для ополченцев в Ливане[24]. Аббас Лаутфе Фаваз (Abbas Loutfe Fawaz), посол «Хизбаллы» в Сенегале[25], который выполняет те же задачи в Дакаре и владеет крупнейшим супермаркетом в столице Сенегала[26]. Али Ахмад Чехаде (Ali Ahmad Chehade), посол “Хизбаллы” в Кот-д’Ивуаре[27], подозреваемый в защите и вооружении джихадиста Абд аль-Мунима Кубайси (Abd Al Munim Qubaysi)[28]. Все они с годами приобретают небольшие миноритарные пакеты акций Tajco и торгового центра Kairaba через UCCM United Company for Central Market SAL Beirut, которая продает в этих странах товары, импортированные из Ливана, но произведенные крупными продовольственными группами со всего мира[29].

Торговая и корпоративная сеть семьи Таджидин[30]

Как уже упоминалось, семья Таджидин, которая покинула ливанскую сельскую местность и перебралась в столицу Сьерра-Леоне, Фритаун, в начале 1950-х годов[31], после смерти своего прародителя (Али Мухаммада[32]), много лет жила в Бельгии[33], Гане[34] и, наконец, в Банжул: братья Али, Хусейн и Кассим переехали туда, как и многие ливанцы из диаспоры, в поисках «девственной» страны, в которую можно было бы вложить свои деньги и наладить свои связи[35].

Когда наша история началась, в 1993 году, единственным, кто знал все это, был президент Джамме (которому Tajco заплатила 2,55 миллиона долларов взяток на счетах Фонда мира Джамме – Jammeh Foundation for Peace[36]), который затем будет поставлен под сомнение Американской судебной системой как защитник и соучастник незаконных действий, совершенных «Хезболлой» и ее сторонниками в течение 23 лет режима[37]. Что касается Кассима, который работал в Бельгии вместе со своей женой Худой Саад (Huda Saad) в импортно-экспортной компании Soafrimex NV Antwerp, он будет арестован в Антверпене в 2003 году, а затем приговорен к двум годам тюремного заключения (как и его жена) за контрабанду алмазов, финансирование терроризма[38], мошенничество и уклонение от уплаты налогов[39]. В течение многих лет будет проведено множество судебных процессов против отдельных членов семьи Таджидин в разных частях мира (Конго, ДРК, Марокко, США и т.д.), но это никоим образом не повлияет на дальнейший рост группы, как это оспаривается в коллективном иске, инициированном против них жертвами гамбийского режима и иностранных нападений Хезболлы[40].

Хезболла в Банжуле: от Prime Bank к Ecobank

Ecobank Gambia, который купил старые офисы Prime Bank Gambia на проспекте Кайраба, 42

Prime Bank (Gambia) Limited Serrekunda был основан 26 мая 2009 года[41], но его офисы открылись только через два месяца, в июле[42], потому что мажоритарный акционер – Ливанский канадский банк Бейрута (LCB – Lebanese Canadian Bank di Beirut[43]), стремится к тому, чтобы делать всё по-крупному – в те дни, включая Prime Bank, в Гамбии было всего двенадцать банков[44]. Его офисы расположены в комплексе Kairaba Shopping Centre, торговом центре, который эксклюзивно продает продукцию одного из крупнейших импортеров агропродовольственных товаров в Африке: группы Tajco[45]. Людей пришло на инаугурацию банка мало, но вскоре после этого президент LCB Джордж Э. Зард Абу Джауде (George E. Zard Abou Jaoudé) посетил президента Яхью Джамме (Yahya Jammeh)[46]. Эти двое подружились настолько, что, покидая встречу, Жауде заявляет прессе. «Президент Джамме притягивает инвесторов. Он был очень важной личностью на международном уровне, и он поощряет всех инвесторов вкладывать средства в Гамбию»[47].

Почему столько симпатии? Потому что Джамме принял проект Жауде: LCB контролировал бы 80% акций, 29% из которых, однако, находились бы только в доверительном управлении, поскольку настоящие акционеры не могли проявиться[48]. Оставшиеся 20% подписаны менеджерами LCB с намерением перепродать их гамбийским инвесторам[49]. Список тайных акционеров, очевидно, наиболее интересен: в него, с примерно 5%[50], входит известный торговец наркотиками и ураном, колумбиец ливанского происхождения Айман Сайед Джумаа (Ayman Saied Joumaa), тесно связанный с Хезболлой[51], и внесенный много лет назад в черный список OFAC из-за своей преступной деятельности[52].

Тонкая полоска суши (не более 25 км, всего 350 км в длину), которая следует за рекой Гамбия и составляет территорию одной из самых маленьких стран Черного континента.

Это не единственное важное имя в списке. Как мы уже описали, известны имена, такие как Хишам Ханафер (глава Хезболлы в Гамбии), Хадж Хусейн Таджал Дин (Hajj Hussein Tajal Din)[53] и его компания Tradex Company SAL Beirut, Али Ибрагим аль-Ватфа (глава Хезболлы в Сьерра-Леоне), Аббас Лаутфе Фаваз (глава «Хезболлы» в Сенегале) и Али Ахмад Шехаде (глава «Хезболлы» в Кот-д’Ивуаре)[54]. Все они ливанцы из диаспоры: начиная с войны против Османской империи в 1860 году, а затем несколькими волнами, из-за войны или страданий, за последние 160 лет более 8 миллионов ливанцев покинули страну и укоренились в принимающих странах, где сегодня проживает не менее 12 миллионов человек ливанского происхождения, разбросанных по всему миру, в то время как Ливан пытается достичь 4 миллионов жителей[55].

Географическое распространение «ливанцев из диаспоры»[56]

Ливанцы диаспоры – торговцы, банкиры, ученые, художники (Шакира в Колумбии, Сельма Хайек, Омар Шариф и Пол Анка в Соединенных Штатах, гитарист Deep Purple Томми Болин и тысяча других[57]) и, особенно в Африке, политические советники[58] – в Гане, в Кот-д’Ивуаре, в Сенегале, в Гамбии, в Нигерии, в Сьерра-Леоне[59]. Банжул, который находится в 160 км по прямой от Дакара и в 660 км от Фритауна, представляет собой тихое место, получившее независимость в 1964 году, но прочно закрепившееся в Соединенном Королевстве и более 20 лет находящееся под мирной властью руководства премьер-министра Дауды Кайраба Джавара (Dawda Kairaba Jawara)[60]. Годы, которые горько закончились приходом к власти Яхьи Джамме (Yahya Jammeh), диктатора, который принесет страдания, коррупцию и насилие на долгие 23 года[61]. Когда Хезболла решает создать банк вдали от посторонних глаз и в месте, где есть дружественное правительство, она выбирает Гамбию Джамме.

Prime Bank имеет немедленный успех, потому что у него есть офис в Хавале[62] и один из группы Western Union[63]: Гамбия, даже если это небольшая страна с населением всего два миллиона человек, чрезвычайно сложна, и основная этническая группа, мандинка, составляет лишь треть населения. Из-за слабости государства, по крайней мере, треть жителей приезжают из других стран, находятся в бегах или являются нелегальными иммигрантами в поисках работы[64] и кочуют между Гамбией и Сенегалом[65]. Что касается гамбийцев, живущих за границей, они отправляют домой около 220 миллионов долларов в год[66] своими денежными переводами – в стране с ВВП чуть более 5,5 миллиардов долларов[67].

В 2012 году Центральный банк Гамбии меняет правила работы с банками, увеличивая минимальный размер капитала, необходимый для депонирования в CBG: до 200 миллионов даласи, или 3,8 миллионов долларов[68]. Это мера, которая позволяет банкам гарантировать свою платежеспособность, но вызывает волну паники в Банжуле[69]: Prime Bank и многие другие банки в Гамбии терпят крах и закрываются[70]. История могла бы здесь закончиться … но нет. Через неделю после того, как Prime Bank Gambia закрыл свои двери, Ecobank Gambia открывает свои отделения вместо него[71], акционерами которого являются два «новых» ливанца: Мохаммад Ибрагим Бацци (Mohammad Ibrahim Bazzi) и его сын Ваэль (Wael) – оба связаны с Хезболлой[72], они открывают свои офисы в комплексе торгового центра Kairaba, того самого супермаркета, который эксклюзивно продает продукцию крупнейшего импортера агропродовольственных товаров в Гамбии, группы компаний Tajco[73].

Мохаммед Бацци был в Банжуле до открытия Ecobank-а: он был партнером президента Джамме, который с Хезболлой сначала получил президентское кресло, а затем и роскошь[74]: Бацци и Джамме вместе основали компании по импорту автомобилей, газа и бензина: Trading Group NV, Euro African Group Ltd[75], Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL и Car Escort Services SAL[76] – все компании зарегистрированы в Бейруте, но также имеют офисы в Банжуле.

Euro African импортирует продукцию Total и имеет исключительное право на заправочные станции страны[77]. Бацци находится в Банжуле в качестве генерального консула Ливана, но на самом деле, помимо работы с Джамме, он защищает незаконные доходы президента[78] и частично использует их для собственной торговли оружием в пользу «Хезболлы»[79]. Только когда в 2017 году ныне свергнутый президент будет признан виновным в своих грабежах и неоднократных нарушениях прав человека, совершаемых его режимом[80], имя Бацци окажется в урагане[81] и будет внесено в черный список международных террористов OFAC[82].

Хезболла покупает из Канады: история LCB

Штаб-квартира Ливанского канадского банка в Бейруте

Джордж Э. Зард Абу Жауде (George E. Zard Abou Jaoudé) родился в 1952 году (то есть в годы экономического бума в Ливане[83]). Он изучал искусство и архитектуру в Американском университете Бейрута, где в 1976 году получил работу в Modern Design Company Ltd. в Эр-Рияд[84], французская компания, возглавляемая флорентийским архитектором Джузеппе Банчи, который в период с 1976 по 1988 год отреставрировал и украсил весь саудовский королевский дворец[85]. Благодаря известности, полученной в результате реализации этого проекта, он стал одним из самых модных архитекторов в Аравии[86] и связан со многими предпринимателями, близкими к семье Аль Сауд, пока в 1988 году по их совету он не купил Banque d’Activités Économiques в Бейруте – учреждение, основанное двадцатью годами ранее Королевским банком Канады, имеющее репутацию организации, защищающей средства, выделяемые на финансирование христианских маронитских ополченцев Ливана[87]. Жауде, конечно, меняет стиль и клиентуру и переименовывает банк в LCB Lebanese Canadian Bank of Beirut[88]. В последующие годы банк профинансировал бурный рост карьеры Жауде в СМИ, в области экологии, но прежде всего в строительстве[89].

Восхождение Жауде не обходится без последствий. После того, как в 2001 году появились первые слухи о клиентах, связанных с контрабандой и отмыванием денег (включая непрозрачные транзакции конголезского отделения Sofibanque Sprl Kinshasa[90]) – клиенты, которые принесли LCB более 5 миллиардов долларов инвестиционных фондов (в 2009 г.)[91] – в 2011 г. в США поступает первое уголовное дело по формальному обвинению в участии в международной финансовой сети, которая поддерживает мировую контрабанду наркотиков и поставки оружия Хезболле и исходит из нее[92]: “Эта сеть переправляла незаконно наркотики из Южной Америки в Европу и на Ближний Восток через Западную Африку, и отмывала сотни миллионов долларов ежемесячно через счета в LCB, а также в торговле с использованием потребительских товаров в по всему миру, в том числе через автосалоны в США»[93].

Что случилось? Случилось так, что банк «Хезболлы», Bank Al-Madina SAL Beirut, утонул в финансовом, криминальном и политическом скандале, связанном с убийством премьер-министра Ливана Рафика Харири (Rafiq Hariri) (в 2005 г.)[94], а LCB выкупает его филиалы из банкротства[95]. Очевидно, что большинство новых клиентов являются членами «Хезболлы»[96], и LCB предлагает им новую, более современную и безопасную систему для обращения денег из-за границы в Бейрут и из Ливана коммерческим, военным и криминальным партнерам во всем мире[97].

Контакт, который меняет все, – это вступление в игру Мунира Аль-Калоти (Munir Al-Kaloti), иорданского ювелира, работающего в Абу-Даби, который в 1988 году основал Kaloti Jewellery Group[98] и менее чем через десять лет начал расширяться по всему миру и торговать золотом[99], в конечном итоге став одним из крупнейших торговцев золотом на Ближнем Востоке[100]. Американский DEA в 2010 году обнаруживает, что среди клиентов Калоти есть несколько торговцев оружием и наркотиками, и что благодаря LCB они превращают товары в деньги или золото, а Калоти позволяет гарантировать анонимность для всех сторон – пока американская полиция не начнет собирать доказательства[101]. DEA обнаруживает, что партии наркотиков приобретаются за наличные и депонируются в LCB на счета двух компаний, владельцы которых неизвестны: Salor DMCC Dubai и Trading Track Company Ltd. Cotonou (Бенин)[102].

В 2014 году расследование в отношении Калоти также распространяется в федеральную прокуратуру Швейцарии, поскольку выясняется, что между LCB, Kaloti Jewellery, некоторыми швейцарскими банками и нефтеперерабатывающими заводами[103] в период с 2007 по 2015 год было совершено 9,3 миллиарда долларов подозрительных транзакций[104]. В 2015 году в Нью-Йорке начинается гражданский процесс между Жауде, руководством LCB и миноритарным акционером, группой Nest Investments[105], которая обвиняет Жауде в разорении банка своей преступной торговлей и прикрытием активов Хезболлы[106].

Механизм контрабанды и отмывания денег с упором на LCB и услуги ювелира из Абу-Даби Мунира Аль-Калоти[107]

Акционеры Nest выясняют, что один из руководителей LCB Ахмад Ибрагим Сафа (Ahmad Ibrahim Safa) является зятем Амина Мухаммада Черри (Amin Muhammad Cherri), ливанского депутата от Хезболлы, акционера Ливанской коммуникационной группы и партнера Адхама Табаджи (Adham Tabaja) – одного из лидеров Хезболлы[108]. По словам адвокатов Nest, правительство Ливана усугубило ситуацию, прикрыв злодеяния Жауде[109]. Министерство финансов США также обнаруживает, что деньги, уплаченные Ираном Хезболле, также проходят через LCB через посла этой партии в Тегеране Абдаллу Сафиддина (Abdallah Safieddine)[110], который выполняет работу по сокрытию транзакций с бухгалтером Хезболлы Мохаммедом Ибрагимом Бацци (Mohammed Ibrahim Bazzi), проработавшим два года в Центральном банке Ирана[111]. Бацци – это человек, который много лет назад выбрал Гамбию в качестве места для вложения денег, проведения транзакций вдали от взоров жителей Запада и Ближнего Востока[112], и который по этой же причине до создания Prime Bank Gambia, основал Экобанк[113].

Hezbollah e la droga colombiana

Схема, опубликованная Министерством финансов США, объясняющая преступные связи Аймана Сайеда Джумаа[114]

Когда вы читаете эту сарабанду имен, компаний, обвинений, вы теряете из виду суть дела. Более 20 лет назад банкир из Шариата (закон Корана, который в экономической сфере утверждает, что отрицает природу капитализма, запрещая обогащение себя банковскими интересами или договорами страхования) объяснил мне, что именно это такое: реальный вопрос. Силы развивающихся стран меньше, чем праща Давида перед лицом Голиафа. У них нет даже крошек концентрации ликвидности, минеральных и природных ресурсов, промышленных и технологических возможностей, которые необходимы для роста, прогресса и доминирования.

Вот почему мы начинаем с торговли агропродовольственными товарами, но когда мы пытаемся построить партию и армию, как «Хезболла», это требует в десять раз больше, и как-то мы должны быть в состоянии получить эти деньги. Единственным быстрым и эффективным средством до сих пор является использование средств организованной преступности, которая является своего рода регулирующим метрономом позитивистского капитализма. Абсолютно законные доходы от торговли агропродовольственными товарами используются для финансирования банков, которые, в свою очередь, гарантируют этим капиталом операции, приносящие больший доход: наркотики, оружие, рабство. Вот почему такое движение, как «Хезболла», помимо псевдорелигиозных провозглашений, укореняется там, где чувство лояльности ливанцев из диаспоры заставляет их сотрудничать со своими соотечественниками, доверять им свои сбережения.

К сожалению, этого недостаточно и само по себе не работает. Возвращаясь к системе, построенной Бацци, Таджидинами и семьей Жаунде с Tajco, торговым центром Кайраба и LCB, со временем растущие затраты на параллельную структуру (Хезболла), особенно когда с ней начинают бороться на международном уровне, подавляют первоначальных владельцев счетов, и они требуют помощи других – прежде всего наркобаронов. Как мы уже упоминали, почти сразу же LCB чувствует себя обязанным выступить в качестве посредника в торговле героином на сумму около 200 миллионов долларов в месяц, организованной в Южной Америке (и продаваемой в Ливане) Айманом Сайедом Джумаа (Ayman Saied Joumaa)[115].

Джумаа в Мексике возглавляет картель торговцев под названием Los Zetas[116], но был обнаружен, когда в 2007 году один из его помощников, Чекри Махмуд Харб (Chekri Mahmoud Harb), сказал полицейскому под прикрытием[117], что часть денег, которые были выплачены LCB, происходят от торговли кокаином, и они же используются для финансирования «Хезболлы»[118]. В течение почти пяти лет этот совет остается бездоказательным до тех пор, пока Джумаа не станет более жадным и не купит Caesars Park Hotel в Бейруте на деньги, поступающие со счетов LCB[119], которые также используются для финансирования как палестинского вооруженного сопротивления, так и Хезболлы,[120] и потока наркотиков Los Zetas[121], как закупку продуктов питания, так и через LCB[122], Tajco и других ливанских торговцев в Западной Африке[123].

Когда западные страны попали в ловушку санкций, Хезболла, пытаясь спасти LCB и предотвратить замораживание, а затем арест текущих счетов, обнаруженных по всему миру, приказывает Жауде, Бацци и другим продать банк, и выбирает в качестве покупателя другое дружественное учреждение, SGBL Société Générale de Banque au Liban SAL Beirut (SGBL), которое покупает как активы Prime Bank Gambia, гарантируя непрерывность текущих счетов мелких клиентов[124], так и LCB[125]. Американское управление по борьбе с наркотиками (DEA) протестует против ливанских властей, утверждая, что существует не менее 200 банковских счетов LCB, которые вызывают подозрение[126], но больше американцев беспокоит то, что таким образом все менеджеры и сотрудники Prime Bank и LCB остаются внутри системы и не увольняются[127]. Средства Фонда мучеников (Martyrs Foundation), действующего как в Ливане, так и в Палестине и считающегося финансовым рычагом проиранского джихада, даже не тронуты[128].

Руководители SGBL сокращают штат с 720 до 370 человек и постепенно закрывают банковские счета, уже идентифицированные американскими властями[129]. Но этого мало. Сегодня SGBL борется за то, чтобы избежать обвинительного приговора, который заставит его закрыться, занесения в черный список приговоров OFAC и, что еще хуже, приговора к миллиардам в американских коллективных исках[130]. Война с Хезболлой, официально объявленная в 2010 году[131] Соединенными Штатами, не прекращается (как и джихад на ливанских территориях[132]): сегодня FPM (Свободное патриотическое движение – Free Patriotic Movement) является партией с наибольшим количеством парламентариев в Ливане, а “Хезболла” должна стремиться к тому, чтобы стать политической силой на выборах 2022 года, не прибегая к использованию оружия, – чего ее лидеры не хотят делать[133].

Вашингтон реагирует, утверждая, что ужасный инцидент в Бейруте 4 августа 2020 года может быть нападением, и когда этот тезис оказывается неоправданным, утверждая, что промышленность удобрений, которая поддерживает тысячи возглавляемых Ливаном агропродовольственных компаний, разбросанных по всей Африке, составляет опасность для безопасности городов, потому что удобрения, как это произошло в Бейруте, могут взорваться в любой момент[134]. Администрация Трампа постепенно включила, одного за другим, многих руководителей FPM в черный список OFAC, начиная с того, кто считался наиболее вероятным кандидатом на будущий пост премьер-министра, Гебрана Бассила (Gebran Bassil)[135].

Но это не может изменить реальности присутствия ливанской диаспоры – и Хезболлы – в Гамбии. Торговый центр Kairaba по-прежнему принадлежит компании Tajco, это по-прежнему крупнейший супермаркет в Западной Африке, а количество ливанцев, живущих и работающих в Гамбии, продолжает расти[136], настолько, что социальные сети разрабатывают приложения, которые объединяют ливанцев второго и третьего поколения[137]. Экобанк до сих пор находится там, где раньше располагались офисы Prime Bank, а в квартирах на проспекте Кайраба по-прежнему проживают родственники семьи Тажидин. С годами я все больше убеждаюсь, что тот арабский банкир, с которым я разговаривал двадцать лет назад, говорил правду, когда сказал, что человек, который живет в мире со своей семьей, имеет хорошую работу, а у детей есть хорошие перспективы. для следующего поколения – не взрывает себя перед зданием, а живет своей жизнью в поисках счастья – независимо от того, «Хезболла» или нет.

[1] https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/Hezbollah-finances-funding-the-party-of-god

[2] https://www.thenationalnews.com/world/the-americas/iran-pays-Hezbollah-700-million-a-year-us-official-says-1.737347

[3] https://www.linkedin.com/pulse/birth-ofac-rise-global-sanctions-paul-camacho/ ; https://www.acamstoday.org/birth-of-ofac-and-the-rise-of-global-sanctions/

[4] https://www.linkedin.com/pulse/birth-ofac-rise-global-sanctions-paul-camacho/

[5] https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information

[6] https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderwijs/terrorisme/GAres51e210.htm ; https://www.juragentium.org/topics/wlgo/cortona/en/williams.htm

[7] https://english.aawsat.com//home/article/2151186/us-blacklists-lebanese-individuals-entities-over-Hezbollah-links

[8] Matthew Lewitt, “Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God”, Hurst Publishers, London 2013

[9] Lawrence Wright, “Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11”, Knopf, New York 2006

[10] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4314423.stm

[11] Robin Wright, “Sacred rage”, Simon & Schuster, New York 2001, pages 15-16, 73, 85-86, 95-112; Fred H. Lawson, “Syria’s Intervention in the Lebanese Civil War, 1976: A Domestic Conflict Explanation”, in “International Organization”, volume 38, Cambridge University Press, Cambridge 1984, pages 451–480; https://www.aiswest.com/uploaded/2018_Summer_Work/History/Syrian_Intervention_in_Lebanon_1975-76_A_failure_of_strategy.pdf

[12] http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=281

[13] Pierre Blanc, “La Syrie au Liban : retour sur une fin d’occupation”, in “Confluences Méditerranée”, volume 3, L’Harmattan, Paris 2005, pages 201-215 – see https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=COME_054_0201&DocId=32732&hits=4087+4078+4070+1131+1122+1008+1001+

[14] https://edition.cnn.com/2017/11/19/middleeast/saudi-arabia-iran-arab-league/index.html

[15] Matthew Lewitt, “Hezbollah Finances – Funding the Party of God”, The Washington Institute, Washington 2015

[16] https://www.jpost.com/International/US-Treasury-takes-new-action-against-Hezbollah-funders-310871 ; https://www.aljazeera.com/news/2008/10/25/nasrallah-decries-propaganda/ ; https://www.alarabiya.net/articles/2011/12/22/184043.html

[17] Pjilip Briggs, Simon Fenton, “The Gambia, 2^nd: The Bradt Travel Guide”, Bradt Travel Guides, Chesham (UK) 2017 – see https://www.bradtguides.com/product/gambia/

[18] https://www.accessgambia.com/information/tajco.html

[19] https://www.nytimes.com/2013/06/12/world/middleeast/us-hits-Hezbollah-with-new-sanctions.html

[20] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1980.aspx

[21] https://allafrica.com/stories/201811260290.html

[22] https://www.osenlaw.com/sites/default/files/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf, page 184-190; https://www.gfatf.org/archives/tajco/

[23] https://www.counterextremism.com/extremists/ali-ibrahim-al-watfa

[24] https://www.counterextremism.com/extremists/ali-ibrahim-al-watfa ; https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1980.aspx

[25] https://www.afrik.com/senegal-les-usa-denichent-un-chef-du-Hezbollah-a-dakar

[26] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1980.aspx ; https://www.afrik.com/senegal-les-usa-denichent-un-chef-du-Hezbollah-a-dakar ; https://www.nytimes.com/2013/06/12/world/middleeast/us-hits-Hezbollah-with-new-sanctions.html ; https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1980.aspx

[27] https://www.reuters.com/article/us-usa-treasury-Hezbollah-idUSBRE95A15620130612

[28] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl1980.aspx

[29] https://www.linkedin.com/company/united-company-for-central-markets—uccm

[30] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg997.aspx

[31] https://www.africaportal.org/publications/war-and-peace-in-sierra-leone-diamonds-corruption-and-the-lebanese-connection/ ; https://media.africaportal.org/documents/6_War-Peace_sierraleone_Eng-Nov2002.pdf – see pages 10-12

[32] https://www.gfatf.org/archives/hassan-ali-tajideen/

[33] https://media.africaportal.org/documents/6_War-Peace_sierraleone_Eng-Nov2002.pdf

[34] https://www.gfatf.org/archives/hassan-ali-tajideen/

[35] https://www.reuters.com/article/us-hsbc-launder-sidebar-idUSBRE86C19I20120713 ; https://www.gfatf.org/archives/tajco/ ; https://www.gfatf.org/archives/hassan-ali-tajideen/

[36] https://www.osenlaw.com/sites/default/files/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf, page 203

[37] https://www.osenlaw.com/sites/default/files/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf, pages 201-205, 329

[38] http://www.idexonline.com/FullArticle?id=32413

[39] https://www.ajc.org/news/Hezbollahs-international-presence-and-operations#_ftn71 ; https://www.occrp.org/en/goldensands/profiles/mohamed-tajideen ; http://www.idexonline.com/FullArticle?id=32413

[40] Семья Таджидин контролирует следующие активы: a) Супермаркет Кайраба: который является дочерней компанией Tajco Ltd, причем обе компании называют Хусейна Таджидина одним контактным лицом и менеджером, и используют один и тот же основной служебный адрес; б) Congo Futur, Киншаса (AKA Group Congo Futur AKA Congo Futur Import): компания Congo Futur расширила свою деятельность с экспорта товаров на недвижимость, строительство и лесозаготовки. Незаконная вырубка леса в ДРК стала механизмом для расширения в прибыльную сферу деятельности через компанию Trans-M (дочерняя компания Congo Futur), обе принадлежат Ахмеду Таджидину. Недавно Trans-M изменила свое название на Cotrefor Ltd Kinshasa, и Ахмед Таджидин был исключен из числа акционеров, но компания по-прежнему действовала как дочерняя компания Congo Futur. Компания является одной из крупнейших компаний по торговле лесозаготовками в ДРК (экспортирует древесину тропических лесов в основном в США). Он построил множество современных роскошных комплексов в Киншасе, включая Crown Towers и Futur Towers. Кроме того, он контролирует импорт продуктов питания в Конго и ведет активную деятельность в производственном секторе, владея заводами по производству пластмассовых изделий и пищевых продуктов. Компанию также обвиняют в лесозаготовках, выходящих далеко за рамки закона, уклонении от уплаты налогов и помещении своих рабочих в условия, схожие с современным рабством; в) Ovlas Trading SA Tortola: в 2000-х годах для облегчения торговли с Латинской Америкой и с юридической консультацией Mossack Fonseca компания учредила Ovlas Trading SA и дочернюю компанию Ovlas Commodities SA Tortola (BVI), чтобы скрыть собственность. Ахмад Таджидин (AKA Tajiddin), Надин Таджиддин и Неджми Джабер-Таджиддин (Nejmee Jaber-Tajiddin) являются акционерами компании. Обе компании связаны с Ливаном и имеют адрес в Бейруте; г) Golfrate Holdings (Аngola) Lda Luanda: Кассим Таджидин приобрел в 2005 году компанию Golfrate Holdings (Angola) Lda из Луанды у гражданина Великобритании, родившегося в Малави. Компания считается ведущим производителем и дистрибьютором основных потребительских товаров в Анголе, в ней работает более 1400 человек, и она снабжает широкую сеть розничных магазинов, супермаркетов и т.д. В настоящее время Golfrate является 100% дочерней компанией Ovlas Trading, часть основных операций которой находится в Анголе. Его дочерние компании: Golfrate Distribution Lda, Golfrate Food Industries Lda, Golfrate HPC Industries Lda, Golfrate Paints (Tintas de Dyrup) Lda; e) Afri Belg Commercio e Industria Lda Luanda: Afri Belg Commercio e Industria Lda, является дочерней компанией Ovlas Trading, под председательством Кассима Таджидина. Компания имеет следующие дочерние компании: Afri-Belg Supermercados, розничные магазины Cash & Carry, Afri-Belg Construction и Afri-Belg Agriculture; f) Grupo Arosfran Empreendimentos e Participaçoes Sarl Luanda (Grupo Arosfran): Кассим Таджидин основал Grupo Arosfran в Луанде, Ангола, в ноябре 1991 года. Он принимал основные решения и руководил Grupo Arosfran, а также был членом Совета директоров. Grupo Arosfran указана как филиал или дочерняя компания Ovlas Trading на нескольких международных бизнес-сайтах; ж) Afroliner NV Antwerpen – связанный с Кассимом Таджидином; з) Epsilon Trading FZE, Шарджа, ОАЭ – Кассим Таджидин владел/контролировал эту компанию и получал от нее выгоду. Таким образом, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали необходимым местом для перевалки грузов и банковского финансирования; i) ICTC International Cross Trade Company Ltd UAE – Кассим Таджидин владел, контролировал и извлекал выгоду из этой компании. Epsilon и ICTC были подставными компаниями, которые помогли перенаправить поставки и денежные потоки; j) SICAM Lda Luanda, Ангола, контролируемая Кассимом Таджидином, использовалась для закупки и распределения товаров по всему миру, включая Соединенные Штаты; л) Ангола стала логистическим центром для приобретения и перемещения товаров между Европой и Африкой. Однако компании, скорее всего, были подставными компаниями для контрабанды алмазов из зон конфликтов проблемных стран, таких как Ангола, Демократическая Республика Конго (ДРК), Либерия, Республика Конго и Сьерра-Леоне в Европу. Даже после того, как Кимберлийский процесс установил ограничения на продажу конфликтных алмазов в 2003 году, торговля алмазами, вероятно, была тем, что подпитывало прибыль и расширение компании. – see https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg997.aspx ; https://www.globalwitness.org/documents/18809/unsanctioned_trade_2017_lowres.pdf ; https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/us-consumers-risk-funding-Hezbollah/ ; https://www.globalwitness.org/en/campaigns/democratic-republic-congo/exporting-impunity/ ; http://www.idexonline.com/FullArticle?id=32413 ; https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10105384 ; https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg997.aspx ; https://www.justice.gov/opa/press-release/file/952071/download ; https://sanctionsalert.com/indictment-of-lebanese-businessman-tajideen-points-to-bold-methods-of-sanctions-enforcement-by-doj-and-may-trigger-compliance-headaches-for-banks/ ; https://www.acamstoday.org/lessons-learned-from-kassim-tajideen-case/

[41] 04.08.2016 Prime Bank Gambia, Worldbox Gambia

[42] https://allafrica.com/stories/200905280397.html

[43] https://www.federalregister.gov/documents/2011/02/17/2011-3346/finding-that-the-lebanese-canadian-bank-sal-is-a-financial-institution-of-primary-money-laundering

[44] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1057.aspx https://web.archive.org/web/20140719122332/http://observer.gm/africa/gambia/article/another-new-bank-inaugurated

[45] https://directory.africa-business.com/business/24933815f5/Kairaba-Shopping-Centre–Tajco-Ltd– ; https://www.accessgambia.com/information/tajco.html ; https://www.gfatf.org/archives/kairaba-shopping-center/

[46] https://allafrica.com/stories/200905280397.html

[47] https://allafrica.com/stories/200905280397.html

[48] 29.11.2013 Prime Bank Gambia Ltd; Securities Data Company Worldwide Mergers & Acquisitions – Complete Financials/Multiples Reports

[49] https://lb.linkedin.com/in/mona-choueifaty-5a888021 ; https://rocketreach.co/lebanese-canadian-bank-profile_b5c7d033f42e0d5d ; http://www.1stlebanon.net/liban/lebcanbank/managementfr.html

[50] Joumaa и его партнеры контролируют 5% через свои компании: C&D Cargo SA Panama (ликвидирована в апреле 2012 г., https://opencorporates.com/companies/pa/412442 ), Monte Grande Internacional SA Panama (которая была слилась с первой в январе 2010 г., https://opencorporates.com/companies/pa/647375 ), Goldi Electronics SA Panama (активна, https://opencorporates.com/companies/pa/642962 ), Zona Libre International Market SA Panama (слилась с C&D в 2010 г., https://opencorporates.com/companies/pa/363386 ) и, наконец, торговая компания Хезболлы с офисами в Бейруте, Каире, Котону и Банжуле, Phoenicia Shipping Offshore Sarl Beirut (https://sanctionlaw.com/ofac-kingpin-sdn-designations-come-pouring-in/#.X5vwSYhKjIU ). Когда клан Joumaa будет включен в черный список в 2011 году, акции этих компаний будут переданы SGBL Société Génerale de Banque au Liban SAL Beirut, которое чуть позже также приобретет и LCB (https://libnanews.com/la-sgbl-rachete-la-lebanese-canadian-bank/ )

[51] https://www.facebook.com/notes/daphne-de-bichonville/the-uranium-route-from-venezuela-to-iran/462333560488183

[52] https://www.federalregister.gov/documents/2016/04/07/2016-07980/unblocking-of-specially-designated-nationals-and-blocked-persons-pursuant-to-the-foreign-narcotics ; https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl0196.aspx ; https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1035.aspx

[53] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/tg997.aspx

[54] https://www.longwarjournal.org/archives/2013/06/treasury_designates.php

[55] https://www.lstatic.org/PDF/demographenglish.pdf

[56] https://identitychef.wordpress.com/2009/09/06/lebanese-diaspora-worldwide-geographical-distribution/

[57] https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_diaspora

[58] https://web.archive.org/web/20131224114050/http://english.al-akhbar.com/node/14884

[59] https://www.lstatic.org/PDF/demographenglish.pdf

[60] Ousainou Darboe, “Gambia’s Long Journey to Republicanism: A Study in the Development of the Constitution and Government of the Gambia”, University of Ottawa, Ottawa 1979

[61] David Perfect, “The Gambia under Yahya Jammeh: an Assessment”, in “The Round Table – The Commonwealth Journal of International Affairs”, volume 99, Taylor & Francis, London 2010, pages 53-63; https://www.freedomnewspaper.com/2015/09/04/the-gambian-dictator-who-kills-his-own-family-members-to-stay-in-power/ ; https://gainako.com/president-jammehs-threats-mandinkas-gambia-irresponsible-repugnant-national-leader/ ; https://www.hrw.org/news/2019/06/26/gambia-women-accuse-ex-president-sexual-violence ; https://gambianewstoday.com/govt-jet-used-for-arms-trafficking-report-2/

[62] https://www.infomigrants.net/en/post/15630/five-things-to-know-about-migrant-remittances ; https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/documents/fincen-hawala-rpt.pdf

[63] https://location.westernunion.com/gm/-/banjul/34d27687e7c10df0b56ffbc46d7e9ce7

[64] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html, topic People and Society

[65] https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/community/2017/01/19/as-gambias-crisis-grows-refugees-face-struggle-for-asylum-in-senegal

[66] http://gambiandiaspora.net/wp-content/uploads/2019/08/DFTR2-Report-Jun-2019-1.pdf

[67] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ga.html, topic Economy

[68] CBG Annual Report 2012, page 63; FOROYAA Newspaper (Serrekunda) “12 Banks meets D200 million minimum capital requirement, Prime Bank (Gambia) ltd went into voluntary liquidation”, January 22, 2013. https://allafrica.com/stories/201301220903.html ; https://thepoint.gm/africa/gambia/article/depositors-told-to-withdraw-savings-from-prime-bank

[69] http://gambianewsonline.blogspot.com/2013/01/prime-banks-liquidation-creates-panic.html

[70] https://thepoint.gm/africa/gambia/article/depositors-told-to-withdraw-savings-from-prime-bank

[71] http://www2.cbg.gm/finance-system/thebanks.html

[72] https://now.mmedia.me/lb/en/nownews/Hezbollah_buying_iranian_arms_from_gambia_paper_reports1 ; https://www.gfatf.org/archives/wael-bazzi/