БЕСЧЕСТНЫЕ РЫЦАРИ (ЭНЕ)МАЛЬТЫ

il 2 Febbraio 2022 / Dossier Tax Havens, IBI World UK, Финансы / Scrivi un commento

У журналистки Дафны Каруаны Галиции (DaphneCaruanaGalizia) есть небольшой автомобиль Renault, на котором она ездит в город на работу или по семейным поручениям. Она – неудобный журналист, освещающий истории международных охотников за преступностью, которые по тем или иным причинам останавливаются на ее родных островах – Мальтийском архипелаге. Однажды утром она села в свою машину, повернула ключ в замке зажигания, и очень сильный взрыв оборвал ее жизнь и стал началом первого серьезного анализа того, во что превратилась Мальта за последние четверть века: теперь это не просто свободный порт и налоговая гавань, а страна международной преступности.

Мальта – самая маленькая страна в Европейском Союзе, в который она вступила в 2004 году[1]: древняя земля[2], одна из тех земель перехода, которая была военным и торговым портом для арабов, греков, финикийцев, римлян и организации Мальтийских рыцарей[3]. Небольшая по размерам, Мальта – самая густонаселенная страна на континенте, но именно она традиционно наиболее богата на невозможные пересечения – между народами, религиями, коммерческими предприятиями, а также преступными группировками и секретными службами. Пол Каруана (PaulCaruana), сын отважной журналистки Дафны Каруаны Галиции (1964-2017), говорит об этом так: “Преступность на Мальте организуется не столько семьями или бандами, сколько политиками и, благодаря покровительству последних, всеми мальтийцами“[4].

Но Дафна Каруана с ее смертью стала символом другой Мальты. Тот, кто сопротивляется и хочет быть другим. Именно поэтому ее автомобиль, начиненный тротилом, был взорван 17 октября 2017 года. Они убили ее за то, что в своем блоге “Бегущий комментарий” она подробно разоблачала, часто при постыдном молчании международного сообщества, царящую в Республике Мальта коррупцию. С профессионализмом и упорством, в течение многих лет, ежедневно, как капля воды царапает камень, она разоблачала сомнительные сделки своих сограждан и, прежде всего, своих политиков[5]. После её убийства тысячи мальтийцев впервые нашли в себе мужество выйти на демонстрации на улицы, и их скорбь впервые обошла весь мир[6].

Трое мужчин, подозреваемых в подрыве бомбы, были арестованы в декабре 2017 года. Один из них признал свою вину и отбывает окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Двое других ожидают суда[7]. Посредник, т.е. тот, кто по указанию принципалов дал задание трио убийц, сейчас рассказывает гораздо больше фактов, был помилован и вошел в международную программу защиты свидетелей[8]. Благодаря его рассказам судебная система продвинулась вперед, несмотря на многие трудности.

TransparencyInternational, неправительственная организация, которая ежегодно публикует Индекс восприятия коррупции (ИВК)[9], поставила Мальту на 49 место из 180 анализируемых стран[10] и призвала к созданию единой следственной структуры ЕС, более мощной, чем местные властные клики, для борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег[11]. В 2021 году Комиссия ЕС начала разбирательство против Мальты из-за “золотых паспортов”, то есть легкого предоставления гражданства богатым людям независимо от их судимости[12]. Именно это и расследовала Каруана Галиция незадолго до своего трагического конца: международную коррупционную сеть, центром которой должна была стать офшорная компания 17 BlackLtd, зарегистрированная в Эмиратах и работающая на Мальте[13].

Вот почему, когда в 2019 году полиция установила и арестовала вероятного зачинщика убийства Каруаны Галиции, никто не удивился, что им оказался один из самых богатых мальтийских бизнесменов ЙоргенФенеч (YorgenFenech), который, по всей видимости, владеет 17 Black[14]. И теперь можно ожидать не только суда, который прольет свет на эту трагедию, но и достоверного анализа тысячи коррупционных и криминальных ручейков, связанных с ней, начиная с дела Enemalta.

Басня об электростанции в Черногории

Одна из электростанций Enemalta, которая после начала расследования коррупции среди руководства компании теряет 30 миллионов евро в год[15]

В декабре 2021 года парламент Черногории создал комиссию для расследования проекта ветряной электростанции “Можура” (Možura) на границе с Албанией. Ветропарк находится в ведении компании Enemalta, которая с 1977 года является государственной компанией, обеспечивающей электро- и теплоснабжение на Мальтийском архипелаге[16]. Бранка Бошняк (BrankaBošnjak), вице-председатель парламента Черногории, объясняя решение общественности, сказала, что “есть важные доказательства многомиллионной коррупции, связанной с проектом, стоимость которого составит более 115 миллионов евро за 12-летний контракт на поставку электроэнергии с налоговыми льготами“[17].

Бошняк говорит об интриге, которая началась в 2015 году, когда тогдашний премьер-министр Мальты Джозеф Мускат (JosephMuscat) и его министр энергетики Конрад Мицци (KonradMizzi) подписали контракт на эксплуатацию и обслуживание ветропарка[18]. Проблемы начались сразу же: 10 декабря 2015 года испанская компания продала ветропарк брокеру, сейшельской компании CifidexLtd, за 2,9 млн евро, а Cifidex через две недели продала его компании Enemalta за 10,3 млн евро – с премией брокера, выплаченной 17 Black, в размере 4,6 млн евро[19]. Увеличение стоимости Можуры на 300% объясняется тем, что в рамках гигантского китайского проекта промышленной экспансии под названием “Пояс и путь” (известного как “Новый шелковый путь”)[20], ветряная электростанция будет иметь договор о партнерстве с ShanghaiElectricPower – договор (называемый IRED), посредником которого выступил Конрад Мицци[21].

По данным информационного агентства Reuters, Cidifex будет принадлежать Турабу Мусаеву (TurabMusayev), исполнительному директору швейцарского филиала Socar, государственной нефтяной компании Азербайджана: Мусаев и Фенеч уже являются деловыми партнерами в консорциуме, который в 2017 году построил новую газовую электростанцию на Мальте стоимостью 450 млн евро, заключив монопольную сделку с брокером по цене на газ, из-за которой Республика Мальта теряет миллионы евро в год[22]. Вызванная для объяснений, компания Socar отрицала свою причастность к сделке в Можуре[23]. Несмотря на споры, в ноябре 2019 года ветропарк был введен в эксплуатацию: 112 ГВтч в год, которые правительство Подгорицы обязалось покупать по фиксированной цене 95,99 €/МВтч, в дополнение к предоставлению 115 миллионов в виде налоговых льгот на срок 12 лет[24]. Земля, на которой расположена ветряная электростанция, арендованная до 2035 года китайско-мальтийским картелем IRED InternationalRenewableEnergyDevelopmentLtd, в конечном итоге должна перейти в собственность правительства Черногории[25].

Это удивительное партнерство во многих отношениях. Enemalta не является гигантом – это далеко не так. Она управляет аварийными системами электростанции Делимара (444 МВт, запущена в 1992 году) и подключением нескольких станций к сети. Её история началась 5 декабря 1953 года с открытия электростанции, установленной в туннелях, прорытых у основания холма Иезуитов в Марсе – станции, которая была закрыта в сентябре 1994 года[26]. Электростанции Флориана (1896-1960) и Коррадино (1939-1992) также эксплуатировались компанией Enemalta[27]. Государственная компания построила три новые электростанции (одну дизельную и две угольные – Electrogas и BWSC Delimara), которые в 2018 году обеспечивали три четверти электроэнергии Мальты[28], в то время как четверть потребностей в электроэнергии поступала по линии электропередачи из Марина-ди-Рагуза на Сицилии[29]. Затем появились солнечные батареи, производство электроэнергии увеличилось, и с сентября 2017 года Мальта может экспортировать электроэнергию в Европу[30].

Но эта история кажущегося успеха изобилует скандалами, такими как скандал с электростанцией Делимара: Mossack y Fonseca, панамская юридическая фирма, оказавшаяся в центре скандала, известного как “Панамские документы”, управляла как материнской компанией партнера консорциума ElectrogasGasolplc (через офис на Сейшельских островах), так и от имени оффшорных компаний, основанных министром Конрадом Мицци и главой секретариата премьер-министра Китом Шембри (KeithSchembri), в сети подставных компаний с эпицентром на Мальте[31]. Когда скандал стал достоянием общественности, акции офшора были переданы (какое совпадение) частному консорциуму, состоящему из GEM HoldingsMalta, Siemens и азербайджанской компании Socar[32]. Проект реализуется за счет банковского финансирования (450 млн. евро), 80% которого гарантировано мальтийскими налоговыми органами[33].

Сказка об азербайджанских друзьях

Небоскреб, в котором располагается группа Socar в Баку[34]

Звучит как сказка: это история контракта стоимостью более 1 миллиарда долларов, подписанного Мальтой с азербайджанской государственной нефтегазовой компанией Socar на десятилетние поставки природного сжиженного газа для электростанции острова[35]. Контракт, который мальтийское правительство представило общественности и с минимальной прозрачностью, учитывая, что этот контракт содержит длинный ряд пунктов, которые с 2015 года заставляют мальтийское население оплачивать счета за электроэнергию в два раза выше рыночного тарифа – контракт, переговоры по которому вели Конрад Мицци и Кит Шембри[36].

Аудит контракта проводила мальтийская компания Nexia BT, чья собственность косвенно связана с Mossack y Fonseca, которая одобрила регулярные комиссии (официально брокерские бонусы), выплачиваемые Delimara в RotoruaTrust, принадлежащий панамской офшорной компании HearnvilleInc, которая, в свою очередь, принадлежит Конраду Мицци[37]. Одним из трех первоначальных партнеров ElectrogasGasol была AfricanGasDevelopmentCorporationLtd (Сейшельские острова), также управляемая на трастовой основе компанией Mossack y Fonseca[38], что, конечно, представляет собой открытый конфликт интересов[39]. Но это еще не все: Mossack y Fonseca скрыла (через сеть оффшорных компаний в Панаме) тот факт, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет крупной долей в SocarTrading, которая сейчас продает электроэнергию, произведенную компанией Delimara[40].

В период с сентября 2013 года по март 2016 года Конрад Мицци 17 раз ездил в Китай для дальнейших переговоров[41], очевидно, в поисках возможных китайских партнеров для Enemalta[42]. Полицейское расследование обнаруживает след: в конце 2015 года происходит платеж в размере одного миллиона долларов, переведенный на счет банка Pilatus в Валлетте на имя компании TorbridgeServicesInc (Виргинские острова), основанной Nexia BT, владельцем которой является китайский предприниматель ЧенгЧен (ChengChen), который, по данным следствия, собирается купить долю в Enemaltaстоимостью 320 миллионов евро[43]. По данным следствия, Nexia BT была посредником во многих других контрактах, а также в переговорах с Европейским Союзом по получению экологических лицензий для электростанций Enemalta[44]. С 2013 года Nexia BT якобы получила более миллиона евро от мальтийского правительства за эту консультационную работу, которая была санкционирована премьер-министром Джозефом Мускатом[45].

Загадочная история профессора Мифсуда

Лондон, ноябрь 2017 года. Слева направо: профессор Джозеф Мифсуд, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и индийский лоббист ПрасенджитКумар Сингх[46]

В этом турбийоне коррупции, бизнеса, людей и компаний в налоговых гаванях нельзя не упомянуть историю, окутанную тайной: историю Джозефа Мифсуда (JosephMifsud), гражданина Мальты и сотрудника университета Линка в Риме. У профессора есть друзья по всему миру, от Фонда Клинтона до Министерства иностранных дел и высшего руководства российской секретной службы[47]. Профессор исчезает в воздухе в октябре 2017 года, как раз когда американские следователи ищут его, чтобы попросить объяснить его участие в Russiagate – скандале, который предполагает, что Владимир Путин незаконно помог Дональду Трампу выиграть президентские выборы[48].

Мифсуд не появляется уже несколько недель ни в своей квартире в Риме, ни в своей комнате в кампусе университета Линка в Риме и Лондоне: адвокаты Хиллари Клинтон и избирательный комитет демократов подали на него в суд, его показания в качестве “почтальона” между Трампом и Путиным должны иметь принципиальное значение, поэтому есть подозрение, что он мертв и его тело спрятано[49]. Некоторые говорят, что он находится в России, некоторые говорят, что его прячут в Италии – бывший министр юстиции США Уильям Барр (WilliamBarr) и бывший прокурор США Джон Дарем (JohnDurham), которые представляют интересы Трампа в “российском деле”, безуспешно посещали итальянские спецслужбы, чтобы попросить у них проверяемую информацию[50].

Достоверно известно лишь то, что Джозеф Мифсуд перед исчезновением (31 октября 2017 года[51]) несколько раз встречался с Джорджем Пападопулосом (GeorgePapadopoulos), одним из руководителей избирательной кампании Дональда Трампа, и якобы рассказал ему о “многочисленных электронных письмах, компрометирующих кандидата в президенты США от Демократической партии, находящихся в распоряжении русских“[52]. Затем эти электронные письма попали в Wikileaks, и Трамп заявил, что Мифсуд был “агентом-провокатором” на службе европейских спецслужб, которые якобы оклеветали его в связи с его делами с Москвой[53].

Связи Мифсуда не удивительны. Университет Link был основан Винченцо Скотти (VincenzoScotti), бывшим министром христианских демократов и заместителем министра иностранных дел в правительстве Берлускони[54], и близок к американским правым и их друзьям в Движении “Пять звезд”[55](профессор Link, эксперт по военной разведке ЭлизабеттаТрента (ElisabettaTrenta), была министром обороны в правительстве Конте[56]). Винченцо Скотти оправдывается: “Мифсуд был также главой международного офиса Мальтийского университета до 2006 года, затем главой кабинета министра иностранных дел Мальты, затем ректором в течение нескольких лет Европейского университета Эмуни, а также ректором Университетского консорциума Агридженто, чтобы затем стать профессором и директором дипломатической академии Лондона” – учебная программа, вызывающая всеобщее уважение, которая сделала его небезызвестным[57].

Профессор больше никогда не появлялся, хотя ходило несколько слухов о его предполагаемых появлениях в разных уголках мира[58]. Russiagate ушел в прошлое. Но его следы остаются, потому что число российских олигархов, которые, преследуемые налоговыми органами и не чувствуя больше защиты со стороны своих панамских и кипрских доверенных лиц, приземляются на Мальте в поисках безопасного убежища, продолжает расти.

Среди известных имен – Аркадий Волож, владелец “Яндекса”, российского аналога Google; Алексей Де Мондерик, соучредитель международной компании по компьютерной безопасности “Лаборатория Касперского”[59]; гинеколог Марк Курцер (один из самых влиятельных личных друзей Путина), партнер Роберта Варданяна в S’Agaro, группе недвижимости, очень близкой к Кремлю, которая расширяется по всему Евросоюзу; азербайджанский бизнесмен Мушвиг Али Оглы Абдуллаев, владелец сети супермаркетов SPAR в Российской Федерации; семья нефтетрейдера Андрея Михайловича Турбы, основателя “Транснефти”, которого сейчас преследует московский суд; миллиардер Константин Витальевич Ходосовский, заклятый враг Путина; бывший офицер разведки МурадАзеровичЭфендиев, владелец охранной компании “Нетрис”, работающей по всему миру[60]; и олигарх Дмитрий Мазепин, который находится на грани банкротства в России и ищет убежища за рубежом[61].

Мальта после смерти Дафны Каруаны Галиции

11 декабря 2019: Роберта Метсолаевродепутат отказывается пожать руку премьер-министру Джозефу Мускату[62]

18 января прошлого года Роберта Метсола (RobertaMetsola), мальтийский евродепутат, была избрана президентом Европейского парламента: самым молодым президентом, третьей женщиной в истории Европейского союза[63]. Это не просто назначение, ведь Метсола 3 декабря 2019 года при встрече с тогдашним премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом отказалась пожать ему руку[64]. Сегодня она является ориентиром для нового поколения мальтийцев, которые, глубоко потрясенные убийством Дафны Каруаны Галиции, хотят радикальных перемен. Изменение, которое в настоящее время невозможно, потому что деньги от международной незаконной деятельности доминируют в слабой местной экономике, и, как вспоминал сын убитого журналиста, каждый мальтиец в той или иной степени выигрывает от нынешней ситуации.

Джозеф Мускат был вынужден уйти в отставку в 2019 году, когда судебные органы раскрыли масштабы скандала, который хотели скрыть убийцы Дафны Каруаны Галиции. После ареста Муцци, Шембри и Фенеча всем стало ясно, что если эти министры заработали десятки миллионов на коррупции, их босс не мог об этом не знать – и действительно, вскоре после своей отставки Мускат также оказался под следствием, особенно после того, как в своем политическом качестве он распорядился помиловать бизнесмена МелвинаТеуму (MelvinTheuma), который впоследствии оказался ключевой фигурой в заговоре, приведшем к нападению на мальтийскую журналистку[65]. В 2019 году международная неправительственная организация назвала её человеком года в мире по борьбе с организованной преступностью[66].

Но реальность такова, что ничего не меняется. Несмотря на то, что успех десятилетий фискальной политики, направленной на поддержку иностранных инвестиций, привел на архипелаг несколько транснациональных фармацевтических и электронных компаний, которые сегодня производят почти половину валового внутреннего продукта и, в дополнение к торговым компаниям, обеспечивают работой двух из трех мальтийцев, люди по-прежнему убеждены, что трастовый сектор незаменим, даже если большая часть из 14,5% ВВП, производимого финансовым центром, исчезает по большей части в пасти попечителей, политиков и организованной преступности[67]. По этой причине также бессмысленно ожидать, что любая волна международного осуждения чего-либо добьется – как показывает отношение Мальты к нелегальным иммигрантам, которое представляет собой полную закрытость.

Герои Мальты, за исключением журналистки, ставшей мировой иконой, не рыцари. Они даже не являются почетными.

[1]https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/malta_it

[2]https://www.ilpost.it/2014/09/21/storia-malta/

[3]https://www.lastampa.it/cronaca/2017/02/03/news/i-cavalieri-di-malta-un-ordine-millenario-aristocratico-potente-e-misterioso-1.34675312/

[4]https://www.michelesantoro.it/2019/12/malta-il-fondo-di-uneuropa-opaca-e-criminale/

[5]https://www.fnsi.it/daphne-caruana-galizia-un-omicidio-di-stato

[6]https://www.fnsi.it/daphne-caruana-galizia-un-omicidio-di-stato

[7]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEuZaYx9T1AhUa_bsIHRvLCAkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2021%2Fjul%2F29%2Fmalta-government-journalist-inquiry-daphne-caruana-galizia&usg=AOvVaw04x358zHuzbVaxTDaf_-Oe

[8]https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEuZaYx9T1AhUa_bsIHRvLCAkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2021%2Fjul%2F29%2Fmalta-government-journalist-inquiry-daphne-caruana-galizia&usg=AOvVaw04x358zHuzbVaxTDaf_-Oe

[9]https://www.corrieredimalta.com/economia/statistiche/indice-di-corruzione-internazionale-2021-malta-rimane-ferma-sotto-la-media-europea/

[10]https://www.corrieredimalta.com/economia/statistiche/indice-di-corruzione-internazionale-2021-malta-rimane-ferma-sotto-la-media-europea/

[11]https://www.corrieredimalta.com/economia/statistiche/indice-di-corruzione-internazionale-2021-malta-rimane-ferma-sotto-la-media-europea/