СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА: КОПИЛКА ОЛИГАРХОВ

il 21 Marzo 2022 / Dossier Tax Havens, IBI World UK, Финансы / Scrivi un commento

Много лет назад, если бы меня спросили о моем идеальном медовом месяце, я бы ответил: Сейшельские острова. Красивые и экзотические, далекие и в то же время такие близкие к войне, бушующей в Европе, это место, где миллиардеры Алексей Мордашов и Андрей Костин прячут свои богатства. Мордашов – второй богатейший человек в России, а его яхта, зарегистрированная на Кайманах, зимует в марине на острове Маэ^[1]. К нему присоединилась яхта банкира Андрея Костина, которая 18 февраля отплыла из Турции к более безопасным берегам. Они не страдают от одиночества: 12 роскошных яхт, принадлежащих стольким же экономическим и политическим лидерам Москвы, в настоящее время пришвартованы в главном порту Сейшельских островов^[2].

Это не только налоговые льготы, но и открыточные пляжи, очаровательные виды, места, оторванные от цивилизации: 115 островов, население менее ста тысяч человек, 90% из которых живут на острове Маэ^[3]. Это не просто туристическая достопримечательность, а стратегическое место для производства и торговли между Африкой, Европой и Азией, на жизненно важных маршрутах транспортировки нефти между Аравийским полуостровом и мысом Доброй Надежды. Недалеко находится военно-морская база США на острове Диего-Гарсия: переворот там будет иметь глобальные последствия^[4]. Вначале люди жили за счет сельского хозяйства и туризма, но с развитием сектора оффшорных услуг произошли радикальные изменения^[5]. Именно тогда произошел взрыв коррупции, разделивший граждан на победителей (очень немногих) и проигравших, и катапультировавший имя Сейшельских островов на международный небосклон отмывания денег, особенно после публикации ParadisePapers, PanamaPapers и PandoraPapers[6].

Ревущие годы Аднана Хашогги

Лори Дель Санто (LoryDelsanto) на яхте Хашогги на Сейшельских островах в 1981 году[7]

Стратегическое положение позволяло местной элите делать все, что ей заблагорассудится, без попыток крупных мировых держав изменить ситуацию: после нескольких лет лидерства центристской демократической партии^[8], после обретения независимости в 1976 году и государственного переворота, социалистическая партия Альбера Рене (AlbertRené) захватила власть^[9] и удерживала ее без колебаний до 1993 года. Его предшественник, Джеймс Р. Манчам(JamesR. Mancham) был кем угодно, но только не святым: он был уличен в получении взяток от Южной Африки (чтобы выйти из изоляции Организации апартеида от Организации африканского единства) и от торговца оружием АднанаХашогги (AdnanKhashoggi^[10]), саудовского миллиардера, связанного с семьей бен Ладена^[11], чей роскошный образ жизни сделал его знаменитым, а затем погубил: известен эпизод, когда он подарил бриллиант Лори дель Санто в благодарность за сексуальные отношения[12].

Хашогги – не только дядя Доди аль-Файеда (DodiAlFayed), саудовского миллионера, погибшего в автокатастрофе в Париже вместе с леди Дианой^[13], но и главный герой некоторых скандалов с миллиардными контрактами, полученными с помощью коррупции (например, с американской авиационной промышленностью Lockheed), и прежде всего скандала “Иран Контра” 1986 года, когда некоторые чиновники правительства во главе с Рональдом Рейганом продавали оружие Ирану в обход международного эмбарго^[14]. В тот же период были выявлены его связи с агентом итальянских спецслужб ФранческоПазиенца (FrancescoPazienza) и банкиром Роберто Кальви (RobertoCalvi), которые были замешаны в колоссальном скандале, приведшем к банкротству одного из крупнейших итальянских банков BancoAmbrosiano, обнаружению соглашений между мафией и Ватиканом и расследованию возможного заговора с целью убийства Папы Иоанна Павла I[15]. Хашогги, чтобы помочь Кальви, создал небольшую офшорную систему на Сейшельских островах, которая никогда не была полностью раскрыта[16].

Саудовский бизнесмен выбрал Сейшельские острова именно по этой причине: потому что это было идеальное место для исчезновения больших партий оружия на крупных торговых судах и создания небольшой банковской системы для защиты доходов от этого оборота^[17]. В 1976 году он потратил 8 миллионов долларов на покупку 104 акров самого красивого участка пляжа для строительства отеля. Через него принц Талал, племянник саудовского короля Халида, инвестировал 30 миллионов долларов в строительство туристического комплекса на Сейшелах и обещал саудовскую помощь в финансировании инфраструктурных и жилищных проектов^[18]. Годом ранее, в 1975 году, семья шаха Персии купила остров Д’Аррос за 18 миллионов долларов, но продала половину острова ЛилианеБеттанкур (LilianeBettancourt), наследнице промышленной империи L’Oréal, которая использовала остров для научных экспериментов[19].

Наследие Альбера Рене

Могущественная семья Валабхджи (Valabhji) до взрыва скандала, в результате которого ее верхушка оказалась в тюрьме[20]

На протяжении десятилетий и даже после отставки (2004 г.) Рене оставался “боссом”, несмотря на обвинения в коррупции и нарушениях прав человека. И несмотря на нападения, такие как операция “Анжела” (1981), возглавляемая британским наемником Мэд Майком Хоаро (MadMikeHoare) и полковником Джерри Пюреном (JerryPuren), которая закончилась шестичасовой перестрелкой и победой регулярной армии^[21]. Постарев, деспот решил уйти, провозгласил новую демократическую конституцию и передал власть своему вице-президенту Джеймсу Мишелю (JamesMichel^[22]). С тех пор прошли годы коррумпированных и некомпетентных президентов, которые на последних выборах уступили место ВавелюРамкалавану (WavelRamkalawan), англиканскому священнику, чья кампания была основана на обещании вернуть 50 миллионов долларов, исчезнувших из государственной казны в 2002 году^[23].

Деньги были пожертвованы Объединенными Арабскими Эмиратами на строительство оффшорного центра (STCSeychellesTradingCompany) и на оплату импорта продовольствия, необходимого из-за экономического кризиса, игнорируемого местными политиками: и действительно, судебные органы в ноябре 2021 года арестовали МукешаВалабхджи (MukeshValabhji), бизнесмена, союзника президента Рене. Валабхджи и его жена Лаура^[24] виновны в сокрытии денег на номерном счете в BarodaBankв Англии^[25]. На эти деньги Валабхжи купил государственную компанию COSPROH^[26] (CompagnieSeychelloisedePromotionHôtelière^[27]), сеть отелей, которая сделала Рене и его партнера хозяевами национального туризма – ничего не заплатив, потому что деньги не были внесены в казну государства, а были украдены во второй раз^[28] и затем рассеяны по офшорным счетам бывшего президента и его сообщника^[29]. В ходе расследования прокуратура Виктории доказывает причастность к этому ближайшего окружения Рене: его сына, полковника Лесли Бенуатона (LeslieBenoiton), главы пенсионного агентства Лехи Наира (LekhaNair), бывшего министра финансов Мориса Лусто-Лаланна (MauriceLoustau-Lalanne)^[30] и жены президента, Сары Рене (SarahRené^[31]).

Победа Рамкалавана была обусловлена его моралистическим настроем и экономической программой: хотя ВВП Сейшельских островов на душу населения является одним из самых высоких в Африке^[32] ($16 575 в 2018 году^[33]), 40% сейшельцев живут в бедности: Сейшельские острова зависят от импорта широкого спектра первичной продукции, что повышает стоимость жизни. Но самой большой проблемой является наркомания: почти 10% трудоспособного населения зависимы от героина – в пересчете на душу населения в стране самый высокий уровень потребления героина в мире, и Рамкалаван пообещал решить эту серьезную проблему и бороться с контрабандой наркотиков^[34].

Наркотики с отчаянной легкостью прибывают на Сейшельские острова из Центральной Азии, в частности из Афганистана^[35]. Внутренняя индустрия каннабиса покрывает часть местного спроса, но каннабис также импортируется с Мадагаскара: хотя криминальный рынок все еще невелик, большой популярностью пользуются флакка, кокаин и крэк-кокаин. Согласно данным об изъятиях в портах и аэропортах, торговцы имеют сейшельское, бразильское, кенийское, танзанийское или южноафриканское происхождение – и именно здесь новое правительство хочет оказать влияние, борясь с коррупцией в полиции^[36].

Еще одна деликатная тема: геополитическая напряженность между Индией и Китаем растет из-за попытки Пекина расширить свое влияние в Индийском океане, в то время, когда Дели надеется использовать остров Успения – остров на Сейшельских островах к северу от Мадагаскара – в качестве защиты от китайской военной базы в Джибути: надежда, которая угасла из-за сопротивления народа Сейшельских островов и правительства Рамкалавана, которые вместо этого рассчитывают на соперничество между двумя странами для получения экономической поддержки, чтобы выбраться из бедности^[37].

Финансовый центр

Реклама сейшельского оффшорного центра^[38]

По окончании “ревущих” лет Сейшельские острова получили нетронутый клиентский портфель и опыт для преобразования того, что ранее было вассальной зависимостью от миллиардеров того времени, в функциональную систему – налоговую гавань. Опираясь на опыт Панамы и других признанных оффшорных центров, в 1994 году государство создало частную компанию для координации деятельности доверительных собственников, установления правил и защиты их интересов: Международную коммерческую компанию (InternationalBusinessCompanyIBC)[39]. Как только появились первые положительные результаты, чтобы избежать проблем с международными регулирующими органами, правительство учредило надзорное агентство SIBA (SeychellesInternationalBusinessAuthority)[40], которое ввело налоговую гармонизацию: компании, работающие за рубежом, не платят налогов на Сейшельских островах^[41].

Конрад Бенуатон (ConradBenoiton) долгое время был президентом SIBA и генеральным директором Сейшельской нефтяной компании (SeypecSeychellesPetroleumCompany), которая была образована в 1985 году после национализации платформ компании Shell^[42], которая была вовлечена в скандал и обвинена в продаже некачественного топлива^[43]. Бенуатон также был смещен новым правительством: за нарушения при продаже одного из танкеров компании^[44], и в любом случае, с 2012 года Seypec была заменена новой компанией, PetroSeychelles, чтобы позволить ей начать все сначала без груза десятилетий коррупции^[45]. Сейчас Сейпек – это просто российский нефтетрейдер, покупающий в индийских портах и продающий в Европе^[46].

Бенуатон также является управляющим директором Appleby, бермудской компании^[47], которая оказалась в центре внимания после публикации ParadisePapers[48], где перечислены более 150 политиков и бизнесменов со всего мира, которые через Appleby обманывали налоговые органы или платили и получали взятки^[49]. В список вошли одни из самых важных финансовых учреждений в мире: Barclays, Citibank, CreditSuisse, GoldmanSachs, HSBC, JPMorgan, KPMG, Lloyds, PwC, RoyalBankofScotland, Santander и StandardChartered^[50]. На Сейшельских островах, помимо абсолютной бедности подавляющего большинства населения, существует небольшая элита, которая занимает все ключевые политические и экономические позиции и не заботится о законах.

Офшорный сектор вырос с 650 компаний в 1996 году до 140 000 в 2016 году, плюс 1000 трастов и более 300 фондов – почти все они связаны с международными офшорными сетями, такими как те, которые были раскрыты ICIJ с разоблачениями незаконной деятельности MossackyFonseca в Панаме^[51], которая, как только стало известно о скандале, “переcелила” всех своих крупных клиентов в компании, зарегистрированные в Виктории^[52]. Самые чувствительные, как показывают “Панамские документы” (пример: компания PangatesInternationalCorporationLtd.), после остановки на Сейшельских островах, переехала с небольшого острова Ниуэ, расположенного посреди Тихого океана, на Саому, затем обратно на Сейшелы – преследуемая стрелами властей США, которые утверждают, что эта компания вместе с двумя другими юридическими лицами, зарегистрированными в Виктории (MaximaMiddleEastTrading и AbdulkarimGroup), предоставляла “материальную поддержку, товары и услуги сирийскому правительству” в нарушение международного эмбарго^[53].

Среди торговцев, которые больше всего любят Сейшелы, – аристократы Объединенных Арабских Эмиратов, 35 богатейших семей которых имеют как минимум по одному холдингу на архипелаге: шейх Хазза (Hazza), его преемник на посту советника по национальной безопасности, его брат (шейх Тахнун бен Заид (TahnoonbinZayed), премьер-министр и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум (MohammedbinRashidAlMaktoum)^[54]. Шейх Тахнун был замешан в расследовании незаконной деятельности избирательного комитета Дональда Трампа, возглавляемого миллиардером Томасом Барраком (ThomasBarrack), который якобы выступал в качестве посредника между Трампом и Тахнуном, финансировавшим его кампанию за пост президента США^[55].

Артур Хейс (ArthurHayes^[56]), создатель криптовалютыBitMEX, скрывается в Виктории^[57]

Индийцы также любят Сейшелы: братья Джайдев и ВикрамШрофф (Jaidev иVikramShroff), сыновья основателя пестицидного гиганта UPL (UnitedPhosphorusLtd), купили недвижимость и яхты, зарегистрировав их на бесчисленные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах, но вывели свои холдинговые компании (VectorProjectsLtd и TrenkoreInvestmentsLimited) в тепло, гарантированное центром IBC в Виктории^[58]. Самый могущественный клан в торговле алмазами, семья RosyBlue из Индии создала целую плеяду из 24 оффшорных компаний, положив на свои счета в женевском отделении HSBC 56,63 миллиона долларов США, уклоняясь от уплаты налогов, также с их холдингом на Сейшельских островах^[59]. Деньги остаются в западных странах, а компании, выброшенные на берег в этом природном раю – или же они остаются в кибервселенной, как криптовалютаBitMEX, отличная система для отмывания незаконных денег, созданная американским трейдером Артуром Хейсом, базирующимся на Сейшельских островах^[60]. Также преследуемый властями США, он сдался 6 апреля 2021 года и был освобожден под залог в 10 миллионов долларов^[61].

В 2020 году Сейшельские острова присоединились к списку юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в борьбе с уклонением от уплаты налогов и прозрачностью рынка^[62]. Хотя это наносит ущерб местным банкам и их способности действовать на международном рынке, компании и частные лица могут перемещать средства в страну и из страны без ограничений или необходимости декларировать их источник^[63]. В октябре прошлого года ЕС изменил свое решение, но расследование в отношении сейшельских попечителей продолжается – расследование, инициированное ICIJ и охватывающее более 90 стран за 25-летний период с 1996 по 2020 год^[64]. Министры ЕС решили перевести Викторию в серый список в обмен на обещания налоговой реформы – что заставило КьяруПутатуро (ChiaraPutaturo), эксперта неправительственной организации Oxfam, назвать черный список ЕС “шуткой”[65].

По словам Путатуро, в то время как сверхбогатые продолжают использовать налоговые гавани, чтобы избежать уплаты налогов, простым людям предлагается оплатить счет за восстановление экономики после пандемии^[66]. Как это сделалАрунаНикиема (ArounaNikièma), владелец компании телохранителей в Буркина-Фасо, который, когда его правительство объявило о введении налога для помощи жертвам Ковида, перенес (задним числом) всю свою деятельность на Сейшельские острова^[67]. Так же как и Уго Ясир Зенагуи (HugoYassirZenagui), бывший марокканский министр, который использовал свой французский паспорт, чтобы перевести свои деньги в Викторию^[68].

Кстати о русских

Яхту олигарха Андрея Костина можно арендовать за $660 000 в неделю^[69]

За последние 20 лет русские открыли для себя Сейшельские острова. Основными компаниями являются AlphaConsultingLtd. и AllAboutOffshoreLtd. (AABOL). Основанная в 2008 году Викторией Вальковской, Alpha также имеет офисы в Дубае и Белизе, и имеет почти исключительно российских клиентов, таких как миллиардер Роман Авдеев, один из лучших друзей Владимира Путина^[70]. AABOL настолько известен, что создал проблемы для банков, с которыми он работает – например, для латвийского RietumuBanka, который был оштрафован во Франции на 91 миллион долларов и отстранен от работы на пять лет за соучастие в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег^[71]. Факт остается фактом: через эти трастовые компании почти 20% богатства России спрятано на Сейшельских островах или связанных с ними налоговых гаванях^[72].

Русские привезли на острова своих африканских союзников, таких как Айрес Али (AiresAli), бывшего премьер-министра Мозамбика, у которого есть компания на Сейшелах и банковский счет в Португалии; Изабель душ Сантуш (IsabeldosSantos), дочь бывшего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша (José EduardodosSantos); Мартин Рушвайя (MartinRushwaya), генерал из Зимбабве, контрабандой переправлял алмазы в Викторию; ЗакарияДебиИтно (ZakariaDebyItno), брат президента Чада, имеет компанию с торговцем оружием; у Деляна Пеевски (DelyanPeevski), болгарского политика, обвиняемого в коррупции, на сейшельском счету заморожено 100 000 долларов незаконной прибыли; ШаукатФаяз Ахмад Тарин (ShaukatFayazAhmadTarin), министр финансов Пакистана, создал здесь компанию для инвестиций в банк^[73].

Соглашения с африканскими странами также создали масштабную работорговлю, которая началась с потребности в почти бесплатной рабочей силе (20% занятой рабочей силы), а затем превратилась в клиринговый центр для рабов, продаваемых для секса или труда – рынок, часто связанный с контрабандой оружия^[74]. В этом секторе, поскольку Китай вступил в конкуренцию с российской оружейной промышленностью, российские доверенные лица на Сейшельских островах также начали продавать оружие Пекина в Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Сейшельских островах, Танзании и Замбии^[75].

Теперь война с Украиной и последующие экономические санкции пугают правительство Виктории: почти треть туристов приехали из России или Украины, а некоторые российские компании собираются закрыться, уничтожив сотни рабочих мест в отелях, контролируемых московскими олигархами, таких как Savoy и CoralStrand^[76], принадлежащие Юрию Гущину^[77], человеку, который заработал свои деньги контрабандой в годы Советского Союза^[78].

Но главной проблемой остается другая. В то время как такие налоговые гавани, как Багамы, Виргинские острова или Мальта, принесли всеобщее процветание, жители Сейшельских островов являются заложниками циничного и свирепого финансового центра, для которого красота островов – это просто предлог для инвестиций в туризм, за которым часто скрывается гораздо большее: торговля оружием, наркотиками и рабами. По этой причине, передумав о медовом месяце, я советую и вам, читатели: нельзя становиться соучастниками такого бесчеловечного режима. Перед президентом Рамкалаваном стоит почти сверхчеловеческая задача – задача, которая по праву начинается с наказания виновных, за которым последует новая демократическая система, способствующая равенству и процветанию.

^[1]https://www.tag43.it/ucraina-mordashov-chie-sanzioni-ue-severstal-acciaierie-lucchini-yacht-rossyia-bank/

^[2]https://www.bloombergquint.com/onweb/russian-oligarchs-yachts-head-for-maldives-as-sanctions-levied

^[3]https://bbcincorp.com/resources/offshore-investments-in-seychelles-tax-haven

^[4]https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html

^[5]https://bbcincorp.com/resources/offshore-investments-in-seychelles-tax-haven

[6]https://www.icij.org/

[7]https://www.pressreader.com/italy/oggi/20170615/282595967898137

^[8]https://www.bbc.com/news/world-africa-14094191

^[9]https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/seychelles-life-after-boss

^[10]https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html

^[11]https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/adnan-khashoggi-obituary

[12]https://www.supereva.it/morto-kashoggi-offri-diamante-del-santo-per-fare-amore-39429

^[13]https://www.repubblica.it/esteri/2017/06/06/news/londra_morto_sceicco_adnan_khashoggi-167408084/

^[14]https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/adnan-khashoggi-obituary

[15]Charles Raw, “La grande truffa – il caso Calvi ed il crack del banco Ambrosiano”, Mondadori, Milano 1993; Giuseppe Ferrara, “I banchieri di Dio”, Sistina Cinematografica, Roma 2002

[16]https://www.jstor.org/stable/723700 ; https://www.nytimes.com/1985/09/12/world/italian-ex-agent-ordered-extradited-from-us.html

^[17]https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html

^[18]https://www.lexpress.mu/node/402539

[19]http://www.privateislandnews.com/seychelles-conservancy-founder-buys-darros-island-from-loreal-heiress/ ; https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Affaire-Bettencourt-voici-D-Arros-l-ile-mysterieuse-151980 ; https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/arros-de-nay/affaire-bettencourt-les-attaches-bearnaises-de-l-ile-d-arros-5365288.php

[20]https://www.nation.sc/archive/256671/businessman-abhaye-valabhji-dies

^[21]https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html

^[22]https://www.reuters.com/article/us-seychelles-rene-death-idUSKCN1QG18T

^[23]https://www.bbc.com/news/world-africa-59866693

^[24]https://www.lexpress.mu/node/402539

^[25]http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16101/Missing+m+case+Seychelles+Supreme+Court+rejects+former+First+Lady%27s+plea+for+lower+bail%2C+orders+better+treatment+of+female+detainee

^[26]https://www.lexpress.mu/node/402539

^[27]https://www-nation-sc.translate.goog/articles/3726/commission-of-inquiry-into-cosproh-resumes-hearings?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc