L’invasion de l’Ukraine est un mouvement stratégique global du gouvernement russe, soigneusement préparé, depuis des années, et raisonné dans les moindres détails. Il s’agit non seulement de trouver des alliés politiques, diplomatiques et militaires, mais aussi de trouver des entreprises qui feront tourner l’économie russe en contournant les sanctions. Moscou a de nombreux alliés en Afrique[1], mais pas seulement. Partout dans le monde, il existe des hommes d’affaires qui travaillent avec la Russie depuis des années et qui, par convenance mutuelle, lui sont fidèles. Beaucoup d’entre eux viennent de pays qui font traditionnellement de grosses affaires en Afrique : Israël et le Liban. Au cours des dernières décennies, la communauté russe d’Israël a acquis un poids politique et économique important[2].
Jusqu’au printemps 2022, ces liens sont restés cachés, et l’on ignore encore à quel point la guerre modifie le secteur industriel et bancaire de l’Afrique. Eh bien, le moment est venu de poser des questions et de commencer à examiner d’un œil critique le développement de certaines des entreprises et des banques les plus controversées de l’économie africaine – comme Afriland First Bank, géant camerounais et locomotive de l’économie congolaise, qui jusqu’à présent n’a été considérée que comme une expression extrême du néocolonialisme occidental, et qui pourrait au contraire être autre chose.
Le néocolonialisme n’existe pas seulement à cause des multinationales occidentales. Parmi ceux qui commettent des crimes contre l’environnement et la population, il y a de nombreux citoyens africains qui, une fois qu’ils ont réussi, s’allient aux multinationales pour exploiter leur pays. Parfois, il s’agit d’hommes politiques : des personnes qui, pour arriver au pouvoir, utilisent des milices mercenaires et l’argent de ceux qui exploitent le peuple noir. Parfois, ce sont des hommes d’affaires qui, avec un grand cynisme, vendent l’avenir du continent, en s’alliant et en soutenant ceux qui, en Afrique, n’ont toujours cherché que le butin.
Comme dans le cas d’Afriland – une banque camerounaise, officiellement fondée pour donner aux gens l’accès au micro-crédit, et donc pour financer leur émancipation de la pauvreté et commercialiser les fruits de leur travail. Une banque qui, au contraire, s’allie à des sociétés et des hommes d’affaires sans scrupules et qui, pour cette raison, ouvre des succursales dans le monde entier, cherchant des partenaires pour exploiter le Cameroun, avant de s’étendre chez elle. Avec succès[3]. Un long chemin qui a commencé avec le rêve du panafricanisme[4], tel que décrit par Henry Sylvester Williams : « protester contre le vol des terres dans les colonies, la discrimination raciale et discuter des problèmes des Noirs », encourager et renforcer les liens de solidarité entre les groupes ethniques et la diaspora d’origine africaine, l’unité pour le progrès économique, social et politique – comme le résume Alphone Nafack, « non seulement ce que vous faites dans la vie, mais aussi ce que vous incitez les autres à faire »[5].
Afriland et Dan Gertler
L’ancien président congolais Kabila et son ami israélien Dan Gertler[6]
Afriland First Bank, afin d’éviter les problèmes liés à la déception de ses compatriotes, a transféré sa société holding en Suisse[7] – une banque à service complet[8], offrant non seulement des crédits, mais aussi des services de conseil stratégique, commercial et de marketing, née en 1987 de l’idée de Paul K. Fokam[9] , et réalisée par deux personnes à Yaoundé : Jean Paulin Fonkoua[10] et Célestin Guela Simo[11]. L’idée s’est développée pour devenir le plus grand groupe de services financiers du Cameroun, avec des succursales en République démocratique du Congo, en Guinée, en Guinée équatoriale, au Liberia, au Sud-Soudan, en Zambie et à São Tomé et Príncipe[12].
Dans les années 1990, il a atteint un cinquième de la part du marché local, avec un bilan total de 1150 milliards de francs CFA (1,75 milliard d’euros) à la fin de 2019[13] , ce qui lui permet de concurrencer les multinationales, est le principal fournisseur de financement de la Communauté économique d’Afrique centrale (CEMAC) et le plus important partenaire de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), qui est la banque centrale de la CEMAC[14]. En décembre 2010, les dépôts de la clientèle s’élevaient à environ 951 millions USD, et les actifs globaux de l’institution dépassaient 2,3 milliards USD[15]. Des chiffres impressionnants qui, bien sûr, ne peuvent être atteints avec le microcrédit et le soutien à l’économie locale.
La banque s’est développée en faisant affaire avec des hommes d’affaires controversés, des trafiquants d’armes et de diamants, des mercenaires et des escrocs de toutes sortes – de sorte qu’Afriland est soupçonnée d’activités illégales impliquant des sociétés minières dont les intérêts se chiffrent en milliards[16] ; deux informateurs reçoivent des menaces de mort après avoir dénoncé une fraude bancaire dans la filiale de la RDC[17], car attaquer Afriland prend de toute façon une valeur politique [18]: Paul K. Fokam est accusé de s’enrichir illégalement sur le dos de ses clients et d’être le complice de l’un des plus puissants racketteurs d’Afrique, l’homme d’affaires israélien Dan Gertler[19].
Ce dernier a été sanctionné par le département du Trésor américain[20] pour avoir tissé un réseau international de blanchiment d’argent et pour avoir tissé des liens avec l’ancien président Kabila et d’autres politiciens influents en RDC, un pays que Gertler considère comme « sa deuxième maison »[21]. Afriland aurait couvert le trafic de la holding du magnat israélien, Gerco, et de dizaines d’autres sociétés écrans lui appartenant, enregistrées dans des paradis fiscaux[22]. Les ONG internationales documentent l’existence d’un système conçu pour dissimuler des paiements et des dépôts de dizaines de millions de dollars, qui permettraient à Gertler, malgré les sanctions, de continuer à tirer d’énormes profits de ses activités commerciales en RDC[23].
Les activités de Gertler qui ont fait l’objet d’un examen judiciaire concernent principalement les « diamants du sang », c’est-à-dire des diamants de contrebande utilisés comme monnaie d’échange pour des transactions criminelles[24]. Afriland se présente comme un acteur clé de ce commerce : elle accepte les diamants, sans en vérifier l’origine, les transforme en argent (en monnaie de valeur comme le dollar, l’euro ou la livre sterling), puis transforme cet argent criminel en un investissement propre[25], géré par Gertler[26] en complicité (comme dans le cas de la société Evelyne Investissement) avec l’ancien président de la RDC Joseph Kabila[27] et la société minière d’État de Kinshasa, la Gécamines[28].
Mars 2021 : le rabbin Avraham Moyal (à gauche), le président Félix Tshisekedi et le pasteur Paul-David Olangi (à droite) négocient les accords entre Gertler et le nouveau gouvernement congolais à Kinshasa[29]
Les choses n’ont pas changé depuis le changement de pouvoir : le nouveau président, Félix Tshisekedi, peu après son élection en janvier 2019 et la formation subséquente du nouveau gouvernement, a rencontré Dan Gertler – et avec lui, il utilise des gants de velours, provoquant l’irritation des médias : « Sous le nouveau président, le gouvernement congolais a promis de donner la priorité à la lutte contre la corruption. Si l’administration est sérieuse, elle doit commencer par geler les avoirs de Dan Gertler et vérifier toutes ses transactions avec les entreprises publiques »[30]. C’est du pragmatisme car, comme le souligne Global Witness, la RDC, tout en craignant les claques du Fonds monétaire international, voire les sanctions, a besoin de commerçants qui créent de la richesse en devises étrangères[31].
Dan Gertler est un » enfant de l’art » : né dans une famille dédiée au commerce et à la taille des diamants, il a commencé à 20 ans en Angola et au Liberia à faire du commerce de » diamants contre des armes « . A seulement 23 ans, Gertler débarque dans l’ancien Zaïre de Mobutu, et se met au service de Laurent-Désiré Kabila, président autoproclamé en mai 1997, après la fuite de Mobutu au Maroc. En retour, Gertler obtient des accords sur les principales concessions minières du pays : diamants, cobalt et cuivre[32]. À l’aube du nouveau millénaire, Dan Gertler devient l’exportateur exclusif de diamants congolais et gagne des milliards. L’argent atterrit dans l’Afriland First Bank[33] et la fait fructifier, jusqu’à ce que l’appât du gain pousse la direction de la banque à l’implosion : des bagarres fréquentes, voire mortelles, éclatent entre les dirigeants[34].
Le 26 février 2021, l’ONG PPLAAF (Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique) affirme, à travers le témoignage de deux anciens employés, qu’Afriland First Bank RDC a protégé des réseaux de blanchiment d’argent et contourné des sanctions internationales[35]. Le 25 février 2021, l’avocat d’Afriland, Eric Moutet, a déclaré lors d’une conférence de presse que les deux lanceurs d’alerte avaient été condamnés à mort par un tribunal de Kinshasa[36]. Mais les enquêtes se poursuivent : selon un article du Haaretz, des documents soumis à une procédure d’arbitrage en Israël au nom du magnat israélien des mines Dan Gertler impliquent ce dernier dans un scandale concernant le versement de 360 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires de la République démocratique du Congo[37].
Certains sénateurs américains demandent au département du Trésor de punir ceux qui contournent les sanctions. Par la suite, une quarantaine de députés européens demandent à l’UE d’adopter un régime permettant de sanctionner des individus comme Gertler, surtout après qu’il a été découvert que, grâce à Gertler, le Hezbollah s’est également lancé dans le commerce des diamants du sang et a blanchi ses gains par l’intermédiaire d’Afriland[38]. Les documents recueillis par Navy Malelan (commissaire aux comptes d’Afriland Kinshasa) montrent comment un compte ouvert sans titulaire (en d’autres termes, un compte fantôme), appelé disposition à payer, a permis aux sociétés du réseau de Dan Gertler de blanchir de l’argent obtenu illégalement – ainsi que des dizaines de millions de dollars de prêts accordés par Afriland sans garantie[39].
21 millions de dollars ont été transférés sur des comptes en dehors de la RDC, et 25 autres millions de dollars ont été transférés à la Gécamines, la société minière publique de la RDC[40]. Le 15 janvier 2021, l’administration Trump a accordé une licence à Gertler et à ses sociétés pour accéder (jusqu’au 31 janvier 2022) aux comptes saisis par la justice[41]. Il en résulte une série d’opérations fébriles sur le territoire de la RDC, Gertler et ses complices faisant disparaître du mieux qu’ils peuvent les preuves de toute transaction illicite ou suspecte – à tel point que la justice de Kinshasa accuse aujourd’hui l’ancien Premier ministre Richard Muyej d’être incapable de justifier 40 % [42]des dépenses de son cabinet[43]. Des documents bancaires révèlent que 4,4 millions d’euros ont été retirés en espèces entre le 28 décembre 2018 et le 14 janvier 2019, en plein processus électoral[44]. Par qui, on ne le sait pas.
Richard Muyeji[45]
Pas de surprise : Afriland First Bank n’hésite pas à ouvrir des comptes pour des politiciens et des hommes d’affaires controversés comme Richard Muyej, dont le nom est lié à celui de la Chine dans la « contagion du cobalt à Kasulo »[46]. Muyej a accordé les droits miniers de Kasulo à Congo Dongfang International Mining, une filiale de la société chinoise Zhejiang Huayou[47]. Muyeji est soupçonné d’avoir facilité des transactions bancaires suspectes avec plusieurs sociétés, touchées par les sanctions américaines, soupçonnées d’appartenir au Hezbollah, une organisation paramilitaire chiite antisioniste libanaise, fondée en juin 1982[48] : Afriland First Bank gère les comptes d’IFCO, impliquée dans la déforestation de la jungle congolaise, appartenant à Ahmed Tajeddine, membre d’une famille très puissante[49], dont les membres sont touchés par des sanctions américaines depuis 2010[50].
En août 2020, un nouveau scandale a éclaté : selon The Sentry, même la Corée du Nord a utilisé Afriland pour des opérations illégales[51]. De mèche avec le parti du président Kabila de l’époque, une société, Congo Aconde, a été fondée, qui finance un allié de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, un ami du propriétaire nord-coréen de la société – et dans les comptes de la société à Afriland passent les opérations de la dictature nord-coréenne pour contourner les sanctions et fournir à Pyongyang des devises occidentales[52]. Le système fonctionne : un an après le début de la relation d’affaires avec Dan Gertler, la filiale congolaise d’Afriland double son bilan[53].
Les activités de la banque mettent également en péril les maigres politiques sociales du gouvernement congolais : Vital Kamerhe, ancien chef de cabinet du président Félix Tshisekedi, est accusé d’avoir détourné plus de 50 millions de dollars destinés à la construction de 4 500 maisons préfabriquées dans le cadre d’un programme d’urgence promu par le président nouvellement élu[54]. Kamerhe paie une peine d’emprisonnement, mais le scandale touche les plus hauts échelons de la fonction publique de la RDC[55]. Outre eux, des hommes d’affaires du monde entier sont également impliqués, comme le Libanais Samih Jammal[56], déjà jugé pour fraude et corruption aux États-Unis[57].
Pour la banque, rien ne change. Il n’y a pas de conséquences. Comme dans le procès dans lequel la direction d’Afriland est impliquée dans une escroquerie contre un ancien employé[58]. Jusqu’à ce que finalement, en 2019, la BCC Banque centrale du Congo lance une enquête[59]. Il ne s’agit pas seulement de corruption, mais aussi de compétences et d’efficacité. C’est pourquoi beaucoup, au sein de l’Association congolaise des banques, plaident depuis des années pour la création d’un centre de contrôle des risques. Jean-Jacques Lumumba, ancien banquier de la BGFI, est l’un des précurseurs de l’idée du centre de risques. Pour protester contre les méthodes de gestion de sa banque, Lumumba s’est réfugié en Europe et a utilisé les documents qu’il avait apportés avec lui pour divulguer les « Lumumba Papers », une mine d’informations montrant que le système bancaire congolais est loin de répondre aux critères minimaux de sécurité et de professionnalisme[60].
Le journal belge Le Soir soutient bruyamment la protestation du banquier, et dénonce les activités suspectes de BGFI, en analysant précisément les documents divulgués par Lumumba : corruption, financements illégaux et détournements de fonds[61]. Les documents montrent également des transactions suspectes entre la BGFI et la Commission électorale nationale : » La RDC a tous les bons textes pour avoir un système bancaire sain, mais ce qui manque, c’est la surveillance « , dit Lumumba. « Il y a un sérieux problème d’identification. Dans un tel système, Dan Gertler peut ouvrir un compte avec un passeport et en ouvrir un autre avec une carte de vote congolaise’[62].
Jean-Jacques Lumumba[63]
Le 9 juillet 2020, l’Association congolaise des banques réitère dans un communiqué son engagement à faire évoluer le cadre réglementaire dans le sens des recommandations du GAFI et du Comité de Bâle : elle annonce la révision de ses statuts pour les rendre plus contraignants, et demande aux banques congolaises de réaliser des audits indépendants ; enfin, elle se dit consciente du caractère incontournable du dollar dans le système financier congolais. Dans le secteur minier, certaines entreprises travaillent avec des creuseurs artisanaux : cela implique des paiements de millions de dollars en espèces, sans aucun contrôle, et la banque peut cacher ces chiffres au bilan, si elle le veut, dans le cadre de l’exécution d’un marché public pour la construction de logements sociaux[64].
Ou d’un contrat de transport public ; Afriland First Bank est accusée, entre autres, de retenir illégalement des commissions avec lesquelles elles étaient censées financer des améliorations du réseau ferroviaire[65]. Tout cela serait étroitement lié au programme d’urgence du président Félix Tshisekedi, dont le cercle restreint et le différend sur les contrats miniers sont dans le collimateur des ONG[66]. Et celles-ci continuent de surveiller les liens entre Gertler et la banque[67].
Selon le rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC), le cabinet d’audit chargé de la certification financière, il y a au moins trois sociétés accusées d’être liées à Dan Gertler parmi les comptes d’entreprise de la banque : Ventora Development, Dorta Invest SA, Interactive Energy DRC SA[68]. Les ONG sont furieuses[69]. Afriland First Bank lance alors une contre-offensive médiatique[70], accusant Global Witness et PPLAAF d' »utiliser des témoignages et des preuves falsifiés ». Mais les syndicats congolais découvrent que les affirmations de la banque sont basées sur des documents falsifiés[71].
Bien entendu, Dan Gertler nie également les accusations portées contre lui[72], soutenu par son avocat, Éric Moutet, qui défend également Afriland. La réputation de la banque est en tout cas compromise, car toute l’Afrique sait très bien qui est le milliardaire israélien et de quoi il est coupable – notamment d’avoir facilité les intérêts de grands groupes miniers multinationaux comme Glencore ou les Kazakhs d’Eurasian Natural Resources Corporation, en soudoyant des politiciens et des fonctionnaires de la RDC[73]. Selon le Trésor américain, Dan Gertler a causé plus d’un milliard de dollars de manque à gagner pour l’État congolais entre 2010 et 2012[74], et plus encore depuis[75].
Les ONG internationales creusent encore et encore, et découvrent les comptes d’un avocat d’affaires russe, spécialisé dans les fusions et acquisitions internationales, Kirill Parinov. Celui-ci, inconnu en RDC, possède pourtant une société créée le 22 août 2019, Riverside Project Management, et est lié à Starstone DRC, dans laquelle il est associé à l’homme d’affaires brazzavillois Serge Pereira. Entre septembre 2018 et février 2019, l’avocat russe a retiré plus de 50 millions en espèces de son compte chez Afriland pour le compte de Riverside[76]. Source de l’argent : inconnue.
Kirill Parinov[77]
Interrogé par les magistrats, le directeur général d’Afriland affirme que les prélèvements sont liés à la construction d’un pont routier à Kinshasa, dont la valeur est estimée à 1,3 milliard de dollars. Mais selon une source gouvernementale, le projet n’a pas encore commencé en 2019 et les coûts associés aux travaux ne nécessitent pas plus de 7 millions de dollars, et ont été attribués à Starstone, et non à Riverside. Si tel est le cas, pourquoi la banque devrait-elle verser 50 millions à l’entreprise de Parinov[78] ? Une question légitime, quand on sait que la banque se trouve dans une situation si désespérée qu’en mars 2023, elle a convaincu le gouvernement de la RDC de soutenir la liquidité de la banque avec le don, par l’intermédiaire de la Gécamines, de 27 millions de dollars[79].
Global Witness ajoute une autre pièce à cet immense puzzle, et découvre que Gertler, avec Afriland, a servi d’intermédiaire dans les négociations entre le gouvernement de Kinshasa et une société suisse, Interactive Energy AG Lucerne, qui appartient à un homme d’affaires russe, Ruben Katsobashvili, qui est évidemment (il a 90 ans et vit à Moscou dans tout sauf le luxe) – un homme derrière lequel se cachent des intérêts politiques et industriels russes encore inconnus[80].
Une coïncidence : depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le Cameroun, qui jusqu’alors n’avait pratiquement aucun commerce avec la Russie (0,04% de la balance commerciale du Cameroun), a ouvert plusieurs nouveaux comptes commerciaux auprès de l’Afriland First Bank pour vendre, depuis le Cameroun des engrais biélorusses et des produits agricoles russes pour des montants dépassant (en 2022) 96,6 milliards de francs CFA (180 millions de dollars), alors même que les importations camerounaises en provenance de Russie sont passées sous la barre du million[81] et qu’il n’existe aucun contact entre le gouvernement de Yaoundé et la Russie.
Malheureusement, l’Occident est distrait – surtout l’Union européenne. D’abord en Libye[82], puis dans toute l’Afrique[83], elle n’a pas réalisé à temps ce qui se passait, et est maintenant trop compromise avec ses multinationales pour réagir. L’enchevêtrement des intérêts russes et européens est inextricable, quelles que soient les positions politiques, et les États-Unis se bercent d’illusions s’ils croient pouvoir changer cela avec des sanctions et des fournitures de guerre à l’Ukraine : c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Pour gagner la guerre, il sera impossible pour l’Europe de battre la Russie à elle seule si elle est incapable de vaincre la Russie en son sein.
[1] LAVROV, L’AFRICA E IL NUOVO ORDINE GLOBALE | IBI World Italia
[2] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/50427.pdf ; https://www.timesofisrael.com/25-years-later-russian-speakers-still-the-other-in-israel-says-mk/
[3] https://www.afrilandfirstgroup.com/index.php/en/
[4] https://www.treccani.it/enciclopedia/panafricanismo
[5] https://www.alphonsenafack.com/
[6] https://www.jeuneafrique.com/dossiers/dan-gertler-dieu-le-congo-et-lui/
[7] Afriland First Bank Group, Neuchâtel, Switzerland – Top Local Places CONTACT (afrilandfirstgroup.com)
[8] https://www.afrilandfirstbank.com/index.php/en/
[9] Board of Directors (afrilandfirstgroup.com)
[10] M. Jean Paul FONKOUA, Executive vice-president (afrilandfirstgroup.com)
[11] www.archyde.com
[12] https://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=16542
[13] Annual_Report_AFB_2019.pdf (afrilandfirstbank.com)
[14] Beac authorizes the operations of Afriland Bourse & Investissement – Business in Cameroon
[15] Annual report 2010 (afrilandfirstbank.com)
[16] Bank officials ‘expose money-laundering network’ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)
[17] Afriland First Bank (occrp.org)
[18] https://www.businessincameroon.com/index.php/finance/2406-12640-afriland-first-bank-cd-shaken-by-internal-conflicts-fueled-by-malpractice-accusations
[19] Undermining_Sanctions_-_July_2020.pdf
[20] https://www.theafricareport.com/234166/drc-dan-gertler-the-inevitable-rise-of-kabilas-businessman/
[21] Exclusive – Dan Gertler: ‘Everyone was afraid of the Congo, but not me’ (theafricareport.com)
[22] Diamanti di sangue: la brutta storia continua in Congo – Società Missioni Africane
[23] Undermining Sanctions: How mining magnate Dan Gertler appears to have dodged US penalties | Global Witness
[24] Everything you need to know about Glencore, Dan Gertler and their interest in DRC | Glencore | The Guardian
[25] Undermining Sanctions: How mining magnate Dan Gertler appears to have dodged US penalties | Global Witness
[26] We stand in solidarity with Congolese whistleblowers | Global Witness
[27] Dan Gertler and Afriland First Bank start legal fight in Paris (theafricareport.com)
[28] Des ONG réitèrent leurs accusations contre la Gécamines – DW – 30/11/2018
[29] https://www.africaintelligence.com/central-africa/2022/08/22/rabbi-moyal-in-last-ditch-attempt-at-mediation-between-dan-gertler-and-felix-tshisekedi,109805956-ge0
[30] Controversial billionaire Dan Gertler appears to have used suspected international money laundering network to dodge US sanctions and acquire new mining assets in DRC | Global Witness
[31] New EU sanctions regime is an important achievement but leaves the door open to dirty money | Global Witness
[32] Rd Congo, una storia di diamanti troppo sporchi anche per i Panama Papers | Rivista Africa (africarivista.it)
[33] Afriland First Bank CD shaken by internal conflicts fueled by malpractice accusations – Business in Cameroon
[34] DRC – Deux lanceurs d’alerte révèlent des schémas frauduleux – PPLAAF
[35] En DRC, le jeu trouble du milliardaire israélien Dan Gertler face aux sanctions américaines (lemonde.fr) ; ‘Gertler and Associates Would Come to the Bank, and a Teller Would Take a Sack and a Bill Counter Up to Management’ – Israel News – Haaretz.com ; Sanctioned Billionaire Dan Gertler’s Haven: A Tiny Congolese Bank – Bloomberg
[36] DRC – Extremely serious attacks on whistleblowers, the press and civil society – PPLAAF ; Africa News: Congo Whistleblowers Win Defamation Case Against French Lawyer – Bloomberg
[37] ‘Bribe Totaling $360m’: Docs Presented by Israeli Billionaire Dan Gertler Embroil Him in One of Biggest Graft Probes Ever – Israel News – Haaretz.com
[38] Dan Gertler Revelations – PPLAAF ; Hezbollah and Israel’s Richest Were Both Welcome at a Congo Bank – Bloomberg ; Affaire Afriland First Bank en DRC: en quoi les lanceurs d’alerte sont-ils crédibles? (rfi.fr) ; ‘Gertler and Associates Would Come to the Bank, and a Teller Would Take a Sack and a Bill Counter Up to Management’ – Israel News – Haaretz.com ; Bank officials ‘expose money-laundering network’ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com) ; Marc Bonnant épinglé dans le cadre d’une affaire de fuite bancaire – rts.ch – Suisse ; Dossier Afriland First Bank : le coup de gueule des actionnaires minoritaires, Dr Fokam pointé du doigt | Actualite.cd ; Exposing a Congolese bank’s dirty secrets – The Mail & Guardian (mg.co.za)
[39] Bank officials ‘expose money-laundering network’ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)
[40] Dan Gertler aurait échappé aux sanctions américaines – DW – 02/07/2020
[41] Gradi Koko & Navy Malela – PPLAAF
[42] DRC: qui peut retirer des millions à Afriland First Bank? (rfi.fr)
[43] PPLAAF su Twitter: « 8/ Richard Muyej, Congolese governor accused by Congolese authorities of failing to justify 40% of his cabinet’s expenses, is also withdrawing hundreds of thousands of dollars from Afriland. https://t.co/DGPBNX5V9u » / Twitter
[44] DRC: main basse sur les fonds de la Chambre haute du Parlement (rfi.fr)
[45] https://zoom-eco.net/developpement/richard-muyej-aucun-chinois-nest-mort-lors-des-incidents-de-lwilu/
[46] https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/31/the-dark-side-of-congos-cobalt-rush ; https://www.business-humanrights.org/pt/latest-news/drc-workers-protest-the-working-conditions-in-congo-dongfang-mine/ ; https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/Time-to-recharge-online-1411.pdf
[47] The Dark Side of Congo’s Cobalt Rush | The New Yorker
[48] DRC: qui peut retirer des millions à Afriland First Bank? (rfi.fr)
[49] IL BUSINESS MILIONARIO, NEMMENO TANTO SEGRETO, DI HEZBOLLAH IN GAMBIA | IBI World Italia ; https://today.lorientlejour.com/article/1282561/how-did-the-network-of-tajeddine-companies-circumvent-us-sanctions-against-hezbollah.html
[50] Buyers Beware: How European timber companies could be importing illegal Congo timber and possibly breaching EU legislation | Global Witness
[51] Affaires risquées – The Sentry ; OvertAffairs-TheSentry-August2020.pdf
[52] https://drcactu.cd/2020/08/21/afriland-first-bank-et-le-clan-kabila-au-coeur-dun-scandal-de-blanchiment-des-capitaux-rapport-affaires-risquees-de-the-sentry/
[53] Afriland First Group listed in a fraud and corruption case in the DRC – Business in Cameroon
[54] https://www.africanews.com/2022/06/24/drc-vital-kamerhe-acquitted-of-embezzlement-conviction//
[55] https://www.africanews.com/2022/06/24/drc-vital-kamerhe-acquitted-of-embezzlement-conviction/
[56] Procès des 100 jours en DRC: Samih Jammal le bouc-émissaire de la lutte politique ? – Financial Afrik
[57] https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca4/15-1247/15-1247-2015-06-09.html
[58] Cliff Masagazi v Afriland First Bank (U) Limited (Company Cause 8 of 2020) [2021] UGHC 48 (24 June 2021); | Ulii
[59] Congo Central Bank Takes Over Afriland Amid Concern of Contagion – Bloomberg
[60] Jean-Jacques Lumumba – PPLAAF
[61] Corruption au Congo: les preuves qui accablent le régime Kabila – Le Soir
[62] BGFIBANK-DRC-censure.pdf (pplaaf.org)
[63] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Jacques_Lumumba_1.png
[64] Afriland, Gertler, the dangerous links of the banking system : Orishas-finance
[65] DRC : Kinshasa orders Afriland to pay treasury millions levied on transporters – 21/01/2022 – Africa Intelligence
[66] DRC : Felix Tshisekedi’s inner circle in a panic over mining deal dispute – 10/01/2022 – Africa Intelligence
[67] Affaire Afriland en DRC: «Il y a une entreprise criminelle installée à la banque» (rfi.fr)
[69] Despite Sanctions, Millions Flowed Into DRC Bank Accounts Linked to Israeli Tycoon – Israel News – Haaretz.com
[70] Listed in a fraud case in DRC, Afriland group lodged a complaint against its accusers in Paris – Business in Cameroon
[71] France : Les représailles contre PPLAAF et Global Witness s’intensifient avec de nouvelles procédures-bâillons | Solidaires ; https://www.pplaaf.org/cases/afriland-drc.html
[72] Mining magnate Gertler denies skirting U.S. sanctions in Congo | Reuters
[73] https://www.globalwitness.org/en/archive/ftse-100-mining-company-enrc-must-openly-address-congo-corruption-concerns/
[74] https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0515
[75] https://www.raid-uk.org/blog/drc-congo-stands-lose-3-71-billion-mining-deals-dan-gertler
[76] Affaire Afriland First Bank en DRC: les bonnes affaires du Russe Kirill Parinov (rfi.fr)
[77] https://e.korpurist.ru/525261
[78] https://www.pplaaf.org/cases/afriland-drc.html
[79] Banque: 27 millions US$ soutirés de la Gécamines pour sauver Afriland (mediacongo.net)
[80] https://www.pplaaf.org/downloads/business_as_usual.pdf, pag. 14-15
[81] https://www.businessincameroon.com/index.php/public-management/2403-12451-cameroon-buys-a-lot-from-russia-and-ukraine-but-sells-them-almost-nothing-report
[82] HAFTAR, THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD | IBI World UK
[83] LAVROV, L’AFRICA E IL NUOVO ORDINE GLOBALE | IBI World Italia
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