LA DERNIERE VICTIME DU BANCO AMBROSIANO

Le 5 janvier 2023   /   Dossier Les Véritables Puissants, Finance, IBI World Italie   /   Laisser un commentaire

Parmi les nombreuses histoires secrètes de l’Italie unie, il en est une qui ne semble jamais s’arrêter : celle du Banco Ambrosiano, qui était le carrefour des intérêts du Saint-Siège, de la franc-maçonnerie, de la DC, de la mafia et de l’Opus Dei. Elle ne s’arrête jamais, car l’argent de l’Ambrosiano n’a jamais été retrouvé : dès que Sindona et Calvi ont commencé à avoir des problèmes avec la justice, les organisations qui avaient vidé les coffres de la banque ont commencé à cacher le butin, et pour ce faire, elles ont utilisé non pas un, mais une douzaine de réseaux de sociétés financières cachées dans des paradis fiscaux. Ils pensaient être rusés, puissants et immortels – et ils ont tous fini misérablement, morts pour le monde.

L’histoire secrète du Banco Ambrosiano est donc une histoire de fiduciaires : des banquiers et des avocats qui, dans leurs cabinets de conseil, ont fait disparaître autant d’argent (et de dettes) qu’ils le pouvaient, et aussi vite qu’ils le pouvaient. Le résultat est que, dans le chaos qui s’est ensuivi, des sommes multimillionnaires ont disparu ou ont été utilisées par ceux qui n’y avaient pas droit, et c’est probablement la raison des nombreux règlements de comptes, qui se sont soldés par des morts, et qui se sont poursuivis jusqu’au début de ce siècle : vingt ans, entre le meurtre de Calvi et les dernières querelles intestines, où ceux qui avaient caché l’argent ont essayé de le garder (ou l’ont utilisé pour s’offrir un rêve), et ceux qui le cherchaient n’ont fait aucun prisonnier.

L’histoire la plus importante qui a émergé au fil des ans est celle du syndic tessinois Helios Jermini – un homme dont personne ne savait rien jusqu’au jour où il a acheté une équipe de football provinciale (le FC Lugano), l’a comblée de champions et l’a menée jusqu’à éliminer l’Inter de la Coupe de l’UEFA. Un homme qui l’a payé de sa vie, se noyant dans le lac de Lugano, dans des circonstances jamais vraiment éclaircies, au printemps 2002. Depuis lors, les morts suspectes ont cessé, mais l’histoire continue. Pour le comprendre, il faut remonter à ses débuts, il y a près de 150 ans…

Le scandale des travaux d’infrastructure à Rome

Entre 1901 et 1906, les ouvriers de la Società Generale Immobiliare Roma ont démoli les anciennes villas du Palatin pour les remplacer par de nouvelles routes et des bâtiments administratifs[1]

Le rapport d’interdépendance entre la franc-maçonnerie et l’État italien est né avec le processus d’unification du pays, en partie à cause des relations diplomatiques entre les loges de différentes orientations présentes dans l’État du Vatican, le Royaume de Savoie, le Royaume des Deux-Siciles et les possessions autrichiennes[2]. En 1859, le Grand Orient d’Italie (GOI) est fondé à Turin, et devient la loge qui coordonne toutes les loges maçonniques du Royaume. Ou plutôt : elle renaît, car pendant les années de la domination napoléonienne, la franc-maçonnerie, dans toute l’Europe, est le symbole de la lutte contre les monarchies absolues[3], à tel point que, en 1814, même Victor Emmanuel Ier de Savoie interdit la formation de loges[4].

Le GOI est né avant même que le Statut Albertin (la constitution savoyarde) ne devienne la loi fondamentale des Alpes à la Sicile[5], et a obtenu l’approbation royale grâce à la négociation entre le franc-maçon Giuseppe Garibaldi et le Roi, le 28 octobre 1860, lors de la réunion de Teano[6]: Garibaldi, ayant conquis le Sud, menaçait de retourner à Rome, et Victor Emmanuel II, qui voulait que les Chemises Rouges reconnaissent l’autorité de la monarchie turinoise[7]. Le héros des deux mondes accepte pour des raisons qui n’ont rien de noble : à Teano, le roi accorde des privilèges aux Garibaldini et à la franc-maçonnerie, reconnaissant leur rôle dans la construction de la nouvelle Italie, mais surtout il promet à Garibaldi et à ses fils Menotti et Ricciotti un siège au Parlement et une part des contrats juteux pour la construction des bâtiments publics du royaume[8].

Le premier effet de cette négociation est la transformation de la Banca dello Stato Pontificio en Banca Romana – qui n’est plus une banque nationale mais qui reste néanmoins autorisée à battre monnaie. Après avoir obtenu de la monarchie l’autorisation de financer la construction des bâtiments publics, la gare Termini et la Via Nazionale, la banque fonde la Società Generale Immobiliare Roma (1er septembre 1862) et la finance en imprimant de l’argent en dehors des accords avec la banque centrale, créant ainsi une gigantesque bulle d’argent réel mais sans valeur, utilisé pour payer les terrains, les matériaux et la main-d’œuvre[9].

En mai 1880, Ricciotti Garibaldi et d’autres francs-maçons obtiennent la plupart des contrats et des financements de la Banca Romana, puis sont emportés par la faillite de la banque, qui entraîne également la faillite de la Società Generale Immobiliare Roma et de toutes les autres grandes banques italiennes, qui avaient investi à la fois dans la Banca Romana et dans l’entreprise pour Roma Capitale[10] – un énorme scandale qui se termine par un accord scellé : le 22 septembre 1887, la monarchie « prête » l’argent pour payer le trou (à rembourser, sans intérêt, dans cent ans), la Banca Romana est liquidée et ressuscitée sous le nom de Banco di Roma, avec une participation de 25% du Vatican[11] (qui condamne l’appartenance aux loges à l’excommunication[12]) et la Società Generale Immobiliare Roma est refinancée. Tous les accusés ont été acquittés[13].

Rome a prospéré dans les années où le maire était le républicain Ernesto Nathan (Grand Maître du GOI)[14], les Chemises rouges s’opposaient dans les rangs socialistes et les monarchistes payaient le prix des scandales pour reconstruire la ville[15]. À la tête du Banco di Roma, avec le soutien des autres banques actionnaires minoritaires, le Saint-Siège a placé Ernesto Pacelli, cousin du pape Pie X[16], à la tête de l’entreprise. Pacelli, dans le but de s’opposer à la sécularisation progressive de l’État[17], favorise les accords internationaux avec les Frères musulmans naissants[18] et, après de nombreuses hésitations, accepte la naissance d’un parti confessionnel opposant d’une part les monarchistes et les libéraux (fidèles au roi) et d’autre part les républicains et les socialistes (œuvrant pour la démocratie)[19].

Ernesto Nathan, républicain, juif et franc-maçon (Grand Maître du Grand Orient d’Italie), le meilleur maire de l’histoire de Rome[20]

Le Banco di Roma, alors que le Parti populaire se présente pour la première fois aux élections (en 1919, il obtiendra plus de 20 % des voix, un succès totalement inattendu), est à nouveau en grande difficulté, et Pie X accepte que l’ABSS (Amministrazione dei Beni della Santa Sede, jusqu’en 1967 le holding financier du Vatican[21]) vende sa part pour rembourser les dettes contractées au cours des vingt années précédentes[22]. Au lieu des hommes de confiance du pape, les hommes les plus influents du Parti populaire, tels que Giuseppe Vicentini[23] et Francesco Boncompagni Ludovisi[24], entrent au conseil d’administration. Ils entrent, parce qu’ils représentent le nouvel actionnaire majoritaire : le Credito Nazionale, qui est la banque qui, depuis le premier jour, finance les activités politiques du Parti Populaire[25].

Ce sont les mêmes hommes qui, vingt ans plus tard, négocieront les pactes de Latran entre Benito Mussolini et le Vatican – des négociations simplifiées par la situation de plus en plus désespérée du Banco di Roma et du Credito Nazionale, qui conduiront de nombreux dirigeants du PPI (et du Saint-Siège[26]) à rejoindre le fascisme[27]. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les chapitres 20 et 24 des pactes du Latran, qui préfigurent la neutralité politique et diplomatique du Vatican et l’immunité dont bénéficient ses représentants à l’étranger – une mesure qui permettrait au fascisme de contourner en partie les sanctions économiques internationales et d’utiliser le Saint-Siège pour se procurer des denrées alimentaires et des matières premières au mépris de l’embargo[28].

Le cas certainement le plus célèbre : celui de la SASEA (Société Anonyme Suisse d’Exploitations Agricoles) SA Genève, fondée par le Vatican en 1883 pour assurer des approvisionnements stratégiques après la fin de l’État pontifical, et qui a créé au fil des ans plus de 300 sociétés commerciales dans le monde entier[29]. Un groupe d’entreprises qui a joué un rôle fondamental pendant les 20 ans de la période fasciste, notamment lors des blocus organisés par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un groupe qui a été vendu au financier Florio Fiorini, ce qui a conduit à une faillite de 377 millions de dollars en 1991[30].

Le rôle de Giulio Andreotti

Mai 1960: le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de Rome Giulio Andreotti (à gauche) et le maire Umberto Tupini (à droite)[31]

Une fois la guerre terminée, la Società Generale Immobiliare obtient des milliards de dollars de contrats pour les travaux de reconstruction[32]: après la fusion entre le Credito Nazionale et le Banco di Roma, elle devient l’une des plus grandes banques d’Italie, le plus grand financeur du nouveau parti catholique[33] (les démocrates-chrétiens, également financés par le plan Marshall dans une optique anticommuniste[34]). Les Américains ont versé des milliards de dollars[35] à la Società Generale Immobiliare (Société générale immobilière) pour les travaux de reconstruction de Rome en vue de l’Année sainte de 1950[36]: routes, chemins de fer, hôtels, aéroport de Fiumicino, restauration de monuments, de musées et de bâtiments publics – mais aussi pour des travaux similaires à Milan, Turin et d’autres grandes villes italiennes[37].

Les grands projets de construction pour les Jeux olympiques de Rome en 1960 ont suivi[38]. Un projet pour lequel l’Italie et les États-Unis ont à nouveau versé des milliards[39], presque entièrement sous-traité à la Società Generale Immobiliare, qui a dépensé plus du double de ce qui était prévu et qui, de cette façon, a également financé l’actuel DC de Giulio Andreotti (président du Comité d’organisation des Jeux) et les maires notoires Salvatore Rebecchini et Umberto Tupini[40] – ceux qui ont livré la ville aux promoteurs[41]. Le dépassement des coûts était tel qu’il a conduit à un résultat auquel personne ne s’attendait : en 1962, la Società Generale Immobiliare était pratiquement en faillite et l’IOR, qui en avait le contrôle, ainsi que la Banque de Rome, n’avaient pas l’argent nécessaire pour couvrir le déficit[42].

Ce n’est que des décennies plus tard que l’on découvrira que la majeure partie de l’argent disparu avait transité par les comptes offshore d’une banque suisse contrôlée par le Banco Ambrosiano : la Banca del Gottardo, fondée à Lugano en 1957[43] et secrètement contrôlée par une société du Liechtenstein, la Lovelok Establishment Vaduz[44]. Le pape a réagi en engageant comme consultant le financier sicilien Michele Sindona, qui, dans sa réforme de l’IOR, a convaincu le Saint-Siège de vendre sa part dans la Società Generale Immobiliare à la BPI Banca Privata Italiana, nouvellement fondée par Sindona, et dont l’IOR détenait 24,5 % – à un prix nul, en échange de la prise en charge des dettes du Vatican par la BPI[45].

La BPI a créé une série de sociétés offshore pour transférer secrètement la propriété et les dettes de la Società Generale Immobiliare aussi loin que possible du Vatican. Ces sociétés sont administrées par des sociétés fiduciaires fondées par la Banca del Gottardo et dirigées, pour la plupart, par deux jeunes comptables : Pietro Brocchi et Helios Jermini, dans une confusion totale (du moins apparente) entre ce qui appartient à Sindona, ce qui appartient à Calvi et à l’Ambrosiano, et ce qui appartient à l’IOR.

Un exemple : la société de Sindona, Compendium SAH Luxembourg (qui, des années plus tard, change de nom pour devenir Banco Ambrosiano Holdings SAH Luxembourg[46]), en 1971, achète à l’IOR, pour 52 millions de dollars, 50% de la Banca Cattolica del Veneto, mais cède les actions à Banco Ambrosiano (qui, en fait, s’avérera plus tard être le propriétaire)[47], puis transfère les actions à une société offshore administrée par la Banca del Gottardo[48], le Radowal Financial Establishment Vaduz[49], qui les place sur un compte ouvert à l’IOR[50]. Cet argent ne figure sur aucun bilan de l’Ambrosiano, donc les 52 millions de dollars ont été payés par quelqu’un d’autre, et l’Ambrosiano n’est pas le véritable propriétaire des 50 %, mais seulement le fiduciaire.

Été 1953: deux vieux amis se rencontrent, le pape Pie XII et Giulio Andreotti[51]

Et de fait, ces actions, après un long tour du monde, reviennent à la disposition de l’IOR, mais ne doivent certainement plus figurer à son bilan. Tout aussi bien, car ces actions sont pleines de dettes[52], qui sont transférées à UTC United Trading Company Inc. Panama, basé à la Banca del Gottardo[53]. Une confusion immense et intentionnelle. Quant à Compendium, elle est fondée par Lovelok, mais est ensuite vendue à l’Etablissement pour Participations Internationales Eschen (Liechtenstein), dont les membres du conseil d’administration comprennent Pietro Brocchi et Helios Jermini[54].

Sindona n’a pas rendu ce service par hasard : fils d’un fleuriste sicilien, il a gagné son argent avec la Bourse noire et la mafia (et le soutien des services secrets américains et britanniques) après le débarquement allié en Sicile, et a continué à travailler pour ces services secrets après la guerre[55]. Lorsque, des années plus tard, la presse américaine commença à enquêter sur son rachat de la Franklin Bank, le journaliste qui suivait la piste des liens entre la mafia et les services secrets, Jack Begon, fut kidnappé pendant 28 jours et, à sa libération, ne se souvenait de rien d’autre que du fait que Sindona volait, comme Andreotti, dans l’avion privé d’Henry Kissinger[56].

Ils lui ont fait suffisamment peur pour le convaincre de ne plus écrire : David Matthew Kennedy, le président de la Continental Illinois Bank[57], était également impliqué dans le rachat de la Franklin Bank. Kennedy, avec Kissinger, devait être ministre pendant la présidence de Nixon[58]. Les deux, grands amis, sont parmi les hommes les plus proches du président[59], et ensemble ils dirigent la Commission sur la politique du commerce international et des investissements, qui gère la politique de soutien financier aux politiciens et aux mouvements politiques à l’étranger[60].

Lorsqu’il arrive à Rome, Sindona n’est encore personne : un jeune et ambitieux gangster sicilien qui a gagné la confiance des Alliés. La personne qui l’a appelé, le pape Paul VI, avant qu’il ne devienne pape, était le secrétaire privé du pape Pie XII, c’est-à-dire le cousin du président du Banco di Roma, Eugenio Pacelli. Sindona a travaillé pendant quelques mois dans cette banque, puis est passé à l’APSA, sous la direction du cardinal Amleto Cicognani. Cet homme, pendant près de trente ans ambassadeur du Vatican à Washington, est un homme très puissant, et est le mentor de l’évêque de Chicago, Paul Marcinkus[61], qui devient un grand allié financier et politique de Sindona. Mais l’homme qui fait pression pour faire venir Sindona à Rome en est un autre : il s’agit du puissant Giulio Andreotti, qui le considère comme un « génie »[62].

Sindona travaille ensuite à la Società Generale Immobiliare et, finalement, le 12 décembre 1968, il est nommé, à la surprise générale, administrateur des biens du Saint-Siège – le jour où le gouvernement à parti unique dirigé par Giovanni Leone (dans lequel Andreotti était ministre de l’industrie) tombe et où un nouveau gouvernement dirigé par Mariano Rumor est élu, exactement un an avant le massacre de la Piazza Fontana à Milan[63]. Adolfo Sarti, membre de la P2, devient sous-secrétaire aux finances[64], tandis qu’Andreotti, touché par le scandale des SIFAR[65], doit s’effacer : il avait reçu l’ordre de détruire les archives illégales constituées par les services secrets militaires (SIFAR), qui organisaient un coup d’État – mais avant de mettre le feu aux papiers, il en aurait donné une copie à Licio Gelli[66].

David Matthew Kennedy, l’homme au centre des relations entre Michele Sindona, Henry Kissinger, Giulio Andreotti et le président américain Richard Nixon[67]

Ce 12 décembre 1968 est considéré, par certains historiens, comme la césure entre l’Italie de l’après-guerre, monopolisée par la DC, et le début de la stratégie de la tension, voulue par les Américains après que Rumor eut installé le premier gouvernement de centre-gauche et qu’à Washington la crainte grandit que, tôt ou tard, le parti communiste (qui, lors des élections nationales de mai, a battu pour la première fois les socialistes unifiés[68]) puisse arriver au pouvoir. La date du premier grand massacre fasciste serait choisie pour sa valeur symbolique[69].

En tout cas, Sindona a les bonnes relations : Roberto Calvi, le cardinal de Chicago Paul Marcinkus et le financier tessinois Tito Tettamanti[70] qui, à Vaduz, fonde la première société – celle d’où sortiront toutes les opérations commerciales et bancaires de Sindona : Fasco AG[71]. Cette société participe à un maelström de transferts d’argent (souvent des transactions fictives) qui servent à dissimuler les véritables propriétaires de divers biens qui, en réalité, appartiennent au Saint-Siège, mais doivent être cachés pour deux raisons : soit ils sont grevés de lourdes dettes d’origine inavouable, soit il s’agit de biens qui, en vertu des nouvelles lois fiscales italiennes, introduites en juin 1968 par le gouvernement monocolore de Leone, obligeraient le Vatican à payer des milliards d’impôts[72].

La galaxie Banca del Gottardo

Le Pape Paul VI reçoit Roberto Calvi et sa femme, Clara Canetti[73]

En décembre 1968, Banco Ambrosiano et Banca del Gottardo se retrouvent au centre d’un tourbillon imparable d’argent (ou d’argent présumé) provenant de l’IOR[74] ou de dizaines d’autres sources inexplicables et redistribué à Lugano à une myriade de sociétés[75], la plupart enregistrées dans des paradis fiscaux. Le système privilégié est celui du « portage »[76] et du « mécénat »[77]: l’IOR signe un contrat pour une série d’opérations avec la Banca del Gottardo et la banque, à son tour, signe un contrat avec un de ses employés qui, à partir de ce moment, communique directement avec l’IOR, qui peut transférer de l’argent sans le contrôle (et sans trace officielle dans les bilans) de la Banca del Gottardo – et si l’IOR le demande, elle le fait avec la formule du mécénat, qui est une caution sans garantie[78].

C’est la formule par laquelle le Banco Ambrosiano s’effondre, car il est lié par une série de contrats qui l’obligent à verser au nom du Saint-Siège des sommes qui, on le sait dès le départ, ne seront jamais restituées. Lorsque, exceptionnellement, les sommes sont reversées à la base, personne ne sait avec certitude à qui elles seront versées, car l’IOR a dissimulé l’origine de la transaction financière et, par conséquent, n’a pas révélé le bénéficiaire final éventuel[79].

Le responsable des opérations de la Banca del Gottardo est Angelo De Bernardi[80], qui canalise l’argent de l’IOR (ou les lettres de patronage prétendant que l’argent existe) vers la United Trading Corporation SA Panama et le redistribue, sous forme de crédit garanti par la holding luxembourgeoise du Banco Ambrosiano, à une galaxie de sociétés du Liechtenstein[81] et à Zitropo Holding SA Luxembourg, d’où l’argent part pour un nouveau tour de la planète[82].

Comme il a été dit, beaucoup de ces transactions passent par la Banca del Gottardo, mais les plus mystérieuses (et il y en a des dizaines pour des milliards de lires) sont effectuées par Finimtrust SA Luxembourg – une société fiduciaire de la banque belge Kredietbank qui, pour les contrats avec l’IOR, a créé une société spéciale, Manic Holding SA Luxembourg, dont Angelo De Bernardi est membre du conseil d’administration[83], qui à son tour remplit les poches de dizaines de sociétés offshore, au point que des sommes colossales sont définitivement perdues[84]. Une grande partie de cet argent a été utilisée par l’Opus Dei pour financer la Banco Espirito Santo à Lisbonne[85], une banque étroitement liée à la dictature de Salazar[86] et à la direction de l’Opus Dei au Portugal[87].

Il est très difficile de retrouver la trace de toutes ces sommes car le Banco del Gottardo a créé des sociétés fiduciaires pour certains de ses employés. La plus célèbre d’entre elles est Ultrafin AG à Zurich (succursales à Lugano et Vaduz[88]), dont le conseil d’administration a vu passer Roberto Calvi et ses plus fidèles collaborateurs tessinois, Fernando Garzoni et Francesco Bolgiani[89]. Après l’éclatement du scandale, la société a été vendue à la BSI Banca della Svizzera Italiana[90], qui était alors contrôlée par Tito Tettamanti[91], et qui avait déjà dévoilé l’établissement Bremo de Triesen (Liechtenstein), réussissant à échapper aux enquêtes judiciaires[92].

Avril 1982: des avions de chasse argentins, armés de missiles Exocet, payés par l’IOR et l’Opus Dei par le biais de la structure offshore de la Banca del Gottardo, survolent le ciel des îles Malouines[93]

L’argent que l’IOR a fait transiter par cette société a servi, entre autres, grâce à la médiation de Licio Gelli, à armer l’Argentine de missiles français Exocet pour la guerre des Malouines : Ultrafin les a versés à sa filiale péruvienne, Banco Ambrosiano Andino SA Lima, qui les a à son tour versés à Central American Services SA San José (Costa Rica), propriété du chef de l’Opus Dei du Pérou, Dionisio Romero, qui a à son tour versé les missiles à la France au nom et pour le compte de la dictature argentine[94].

Gesfid, par contre, est le véhicule par lequel deux jeunes managers de la Banca del Gottardo, Pietro Brocchi et Helios Jermini, ont ouvert une série de sociétés encore largement inconnues, dont l’argent a ensuite pris des chemins très surprenants. Un exemple : le 2 février 1973, le très jeune palazzinaro (et membre de la loge P2[95]) Silvio Berlusconi a fondé Italcantieri, qui devait construire Milan 2, le quartier avec lequel Berlusconi s’enrichirait, et qui devait être construit avec un système de télévision par câble qui serait plus tard à l’origine de Telemilano, la chaîne d’où naîtrait tout l’empire télévisuel Fininvest[96].

Italcantieri est administrée par Berlusconi, mais l’argent appartient à quelqu’un d’autre : il provient de Cofigen SA Luxembourg (50%) et d’Eti SA Chiasso (50%)[97]. Eti SA Chiasso verse sa part en fiducie, au nom et pour le compte d’Aurelius Financing Company Ltd. Chiasso[98]. Cette dernière est contrôlée par l’Interchange Bank, fondée par l’industriel laitier Remo Cademartori, collaborateur des services secrets américains et engagé pour cette raison dans une dernière tentative désespérée d’éviter le lynchage de Mussolini, pour le livrer aux Alliés[99].

L’argent de la banque, avec lequel Cademartori rêve de construire une cité du bonheur au Venezuela[100], a disparu dans l’Aurelius et d’autres véhicules fiduciaires – le tout sous le système du portage : l’Interchange Bank, en raison des contrats signés par ses employés, est responsable des prêts non garantis accordés à d’autres sociétés[101]. Les directeurs d’Eti et d’Aurelius sont Ercole Doninelli et son épouse Stefania Doninelli Binaghi[102] – deux membres du conseil d’administration de FiMo SA à Chiasso, qui blanchit l’argent des cartels de la drogue sud-américains en Suisse[103]. Pour clarifier : cette partie de l’argent donné à Berlusconi a une origine très opaque, et loin d’être encourageante.

L’autre moitié de l’argent provient de Cofigen AG Chiasso, qui appartient à la BSI Banca della Svizzera Italiana (contrôlée à l’époque par Tito Tettamanti[104]) et de COFI Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’industrie[105], une société luxembourgeoise de la PKB Privatkredit Bank à Zurich[106] – une petite banque privée, fondée par une société offshore de la BSI du Luxembourg qui, après la faillite de la Banca del Gottardo, rachète Gesfid (la renomme Banca Gesfid, nettoyée de fond en comble puis liquidée[107]), puis, tout en conservant ses bureaux à Zurich, déplace le siège de la banque à Nassau (Bahamas)[108].

La banque est confiée à un employé, Umberto Trabaldo Togna[109]. Celui qui, entre autres, par l’intermédiaire de PKB, achète et ferme la Banca Rasini (qui, entre-temps, a changé de mains à plusieurs reprises[110] – celle qui est soupçonnée de liens avec la mafia qui avait financé les premiers pas de Silvio Berlusconi dans le secteur du bâtiment…)[111]. Comme pour dire que les deux groupes qui dominent au Tessin, la Fidinam de Tito Tettamanti et Giangiorgio Spiess (qui est l’un des avocats de Licio Gelli[112]) d’une part, la Banca del Gottardo de l’IOR et le Banco Ambrosiano d’autre part, ont financé Berlusconi dans le cadre de la réorganisation des participations illégales de l’IOR et des sociétés offshore qu’ils ont créées pour déplacer les dizaines de portages effectués au nom du Saint-Siège, de l’Opus Dei, de la mafia ou de je ne sais qui encore.

L’étoile d’Helios Jermini est née

     Helios Jermini[113]

D’un récit à l’autre, nous arrivons au début des années 1970, lorsque Ultrafin et Gesfid gèrent la partie offshore des activités de portage de la Banca del Gottardo et du Banco Ambrosiano – et sont découverts et identifiés par des magistrats italiens. Les biens immobiliers de la Società Generale Immobiliare, entre-temps mise en faillite et vendue à l’une de ses filiales, Sogene, sont hypothéqués, vendus plusieurs fois, dissimulés aux contrôles fiscaux et grevés de créances irrécouvrables[114]. Trois gagnants sont sortis de la procédure de liquidation, initiée en 1976 et dirigée par Nicola Grieco : Grieco lui-même, le promoteur immobilier napolitain Ennio Martinez[115] et Arcangelo Belli, franc-maçon et jeune palazzinaro romain[116].

Brocchi et Jermini sont promus : ils travailleront désormais sous le patronage de la Banca del Gottardo et ne seront plus des employés directs de celle-ci[117]. C’est le début de la période au cours de laquelle Roberto Calvi lui-même, très probablement, a eu du mal à savoir où il en était. Il y a d’abord eu la séparation des actifs immobiliers nord-américains, qui sont passés par FES AG Zug, fondée en 1967, et vidée par Paul Marcinkus. Puis il y a eu Eurafric Fininvest, et avec ça, c’est devenu sérieux.

La société a été fondée à Mauren (Liechtenstein), le 3 juin 1969, avec de l’argent provenant d’un compte numéroté à la United Overseas Bank de Genève, et un conseil d’administration composé d’employés de l’ATU[118] – dirigé par Werner Keicher, le point de référence d’Helios Jermini et la Gotthard Bank au Liechtenstein[119]. Jermini devient administrateur unique le 18 janvier 1980, mais à ce moment-là, Eurafric a déjà une décennie de militantisme au front – un front qui, pour les magistrats italiens, reste invisible, défendu par le brouillard de la défense acharnée des lois suisses et liechtensteinoises, qui ne coopèrent que lorsqu’elles y sont vraiment obligées[120].

Eurafric Fininvest, petit à petit, a pris le contrôle de tous les actifs immobiliers et des dettes accumulées de la Società Generale Immobiliare/Sogene : ainsi Eurafric, le 5 août 1983, a été rebaptisée SGC Sogene General Contractors International Etablissement, avec un contrat signé par Tommaso Sleiter, un ancien garde suisse du Vatican qui avait rejoint l’IOR[121], et Nicola Grieco[122]. Jermini a démissionné le 23 septembre 1986, date à laquelle la société avait été vidée[123]. Martinez a transféré les actifs qu’il contrôlait vers une série de sociétés offshore contrôlées par sa holding familiale, Yara SA[124], et Belli, avec Jermini, a constitué un réseau de sociétés dans le monde entier.

Entre-temps, Jermini a trouvé un nouveau domicile : une société fiduciaire basée au Liechtenstein, Lagestion SA Gamprin, initialement détenue par Banca del Gottardo[125], dont les bureaux se trouvent toutefois à Lugano. Fondée le 22 juillet 1975 par Werner Keicher, la société Lagestion compte dans ses rangs le personnel qui accompagnera Jermini toute sa vie : Donatella Giovanardi (sa deuxième épouse), Claudio Paltenghi et Giorgio Pelossi – l’homme des transactions les plus complexes. Ils sont rejoints par Emilio Stefanelli, un membre de l’Opus Dei qui vit à Monte Carlo en tant qu’assistant d’Antonio Caroli, l’un des mystérieux personnages qui gravitent depuis toujours autour des finances du Vatican[126].

                     

Giorgio Pelossi[127]                                                            Werner Keicher[128]

Pelossi n’est pas un homme ordinaire. Jeune homme, il a été condamné à 17 mois de prison par un tribunal tessinois pour avoir escroqué 700 000 francs suisses à des clients en leur vendant des biens immobiliers inexistants. Confirmé par Jermini à ses côtés, Pelossi a été condamné à 4 ans de prison pour avoir escroqué 3 millions de francs suisses aux actionnaires d’une société minière dont il était administrateur. Depuis lors, il se cache (semble-t-il) en France, mais Jermini continue de l’avoir comme partenaire. Le parquet de Palerme le met en examen pour ses liens présumés avec la mafia, et Pelossi part vivre en Amérique en tant que témoin protégé. C’est à ce titre qu’il est à nouveau arrêté : cette fois-ci, il est soupçonné d’avoir blanchi le produit d’un trafic de drogue[129].

Dès lors, Pelossi devient véritablement dangereux : en fuite et désespéré, il se rend aux autorités allemandes, auxquelles il avoue avoir blanchi l’argent des pots-de-vin versés par le marchand d’armes Karlheinz Schreiber à tous les dirigeants de la CDU, y compris le chancelier Helmut Kohl, pour obtenir l’autorisation de vendre ses armes aux pays touchés par l’embargo international. Le parquet d’Augsbourg, grâce à Pelossi, a mis au jour le scandale qui a balayé toute l’élite politique allemande, mis fin à la carrière de Kohl et d’autres dirigeants de la CDU et du Parti libéral, et apporté aux sociaux-démocrates une victoire électorale inattendue[130].

Pour Jermini, rien ne change : jusqu’à sa mort, il gardera Pelossi, ses clients et ses contacts avec la politique et la pègre[131]. Il y a beaucoup de travail à faire : entre 1975 et 1985, Jermini, par l’intermédiaire de Lagestion, a fondé 52 sociétés au Panama, 31 au Liechtenstein, 4 à Monte-Carlo, 4 à Curaçao, 6 au Luxembourg, et qui sait combien d’autres… ce ne sont que les sociétés que nous avons réussi à retrouver en suivant méticuleusement les traces éparpillées dans les bilans et les documents juridiques déposés dans les registres du commerce. Malheureusement, nous n’avons pas les moyens de rechercher les sociétés (et elles doivent être nombreuses) enregistrées aux États-Unis, en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans les juridictions offshore d’Afrique et d’Extrême-Orient. Et Pelossi continue d’avoir d’autres clients : entre 2009 et 2010, il a de nouveau eu des ennuis pour avoir négocié des pots-de-vin pour le Premier ministre canadien Brian Maulroney[132].

Tout cela n’est guère surprenant. En analysant les centaines de pages que nous avons collectées en près de quinze ans de recherche, nous tombons souvent sur des sociétés holding, qui contrôlent à leur tour d’autres sociétés sur lesquelles nous n’avons rien pu découvrir. Et puisque, pour chaque entreprise, il y a au moins une transaction valant des millions en prêts ou en transferts de propriété, il n’est pas difficile d’estimer le montant total administré par Jermini : au moins 7,5 milliards, en calculant de façon conservatrice la variation de valeur entre 1980 et aujourd’hui[133]. Un chiffre détourné pendant plus d’un siècle d’escroquerie aux marchés publics italiens par la Società Immobiliare Generale, l’IOR et je ne sais qui d’autre – un chiffre qui a tellement vidé de sa substance la holding de construction romaine que l’une des plus grandes sociétés immobilières de l’histoire a fait faillite.

C’est un chiffre qui n’a jamais été poursuivi par aucun magistrat, car personne ne connaissait alors l’existence d’Helios Jermini et de ses partenaires à Lagestion, et personne n’a jamais enquêté. Le pouvoir judiciaire tessinois aurait pu le faire, mais ne l’a pas fait, ce qui n’est certainement pas surprenant. La police italienne s’est arrêtée devant Ultrafin et Gesfid, qui se sont révélés être des obstacles insurmontables face au mur érigé par les refus des demandes de commissions rogatoires internationales auprès des parquets de Milan ou de Rome. Bien entendu, nous ne pouvons pas analyser ici une centaine de sociétés offshore, nous nous contenterons donc de relater les plus intéressantes – et celles qui, à la fin du siècle dernier, ont amené Jermini à utiliser une partie de cet argent pour poursuivre son rêve d’amener Lugano au sommet du football européen.

Arcangelo Belli

L’un des palais construits par les entreprises d’Arcangelo Belli à Monte-Carlo : des appartements réservés aux évadés fiscaux qui passent quelques semaines par an à Monaco[134]

Mais il faut commencer par le début, ou plutôt par le premier bénéficiaire de la dispersion des actifs immobiliers de la Società Immobiliare Generale / Sogene : Arcangelo Belli. La première fois que le nom de ce palazzinaro romain a fait la une des journaux, c’était en 1978, pendant les semaines de l’enlèvement du Premier ministre italien Aldo Moro, qui s’est terminé par son assassinat par les Brigades rouges : un événement qui a changé l’histoire de l’Italie, mettant fin pour toujours à la croissance électorale du Parti communiste et créant une vague de réactions indignées dans le pays[135]. Au fil des ans, les enquêtes judiciaires ont montré que l’enlèvement et l’assassinat de Moro étaient le résultat d’une convergence d’intérêts, dont ceux des États-Unis, de la mafia, des services secrets et des forces réactionnaires au sein du parti démocrate-chrétien : Moro était l’architecte de la collaboration gouvernementale entre la DC et le PCI et a été enlevé le matin où son gouvernement de « compromis historique » devait être voté au Parlement[136].

Dans les jours qui ont suivi l’enlèvement, la mafia (par l’intermédiaire du chef américain Francis Turatello) est entrée en contact avec Arcangelo Belli, et l’a convaincu qu’elle était en mesure de ramener Moro vivant à la maison – une négociation confirmée plus tard par le chef Tommaso Buscetta lors de ses interrogatoires avec le juge Giovanni Falcone, qui a été bloquée par les dirigeants de la DC[137]. Belli s’est avéré si bien connaître certains patrons de la mafia qu’il a été choisi comme médiateur dans une négociation avec les dirigeants de la Démocratie chrétienne et de la Franc-maçonnerie – un fait que, en ces jours tragiques, personne ne trouvait pertinent.

Au contraire : Giulio Andreotti, inquiet de la convergence des crises qui le désignent comme l’épicentre du pouvoir « sale » en Italie, convainc 39 banques de signer un accord pour sauver pour la énième fois la Società Generale Immobiliare : SGI vend les bâtiments terminés (y compris le Watergate de Washington – le bâtiment au centre du scandale qui a coûté sa carrière à Richard Nixon), mais conserve les sites de construction (à Paris, Boston, Washington, Nairobi et Caracas) et les terrains à bâtir, les banques paient 186 millions de dollars en espèces et 41,6 millions de dollars en obligations[138].

Belli est choisi comme dépositaire du contrat (et donc propriétaire de l’ensemble du groupe), sans verser un seul centime[139], et dispose de dix ans avant de commencer à rembourser le prêt[140]. Une dette qu’il ne paiera jamais car, en 1980, après un nouveau pillage, la Società General Immobiliare, avec un autre cadeau du gouvernement italien, est vendue à Orazio Bagnasco[141], un financier, ami d’Andreotti[142], déjà impliqué dans les enquêtes criminelles sur le Banco Ambrosiano[143], dont l’avocat est Giangiorgio Spiess, l’associé de Tito Tettamanti[144].

Belli a eu une carrière relativement courte : lorsque, en 2006, nous avons effectué une recherche sur ses sociétés enregistrées en Italie, nous avons découvert que toutes sauf une avaient été liquidées[145]. La famille a également conservé les domaines hérités de la SGI au Brésil[146]. Riepel AG Eschen (Liechtenstein), fondée le 16 mars 1972 par Banca del Gottardo, Helios Jermini et Pietro Brocchi[147], a nommé Stefanelli en 1978[148] et Belli (président) en 1991[149], alors qu’elle était la holding de plusieurs sociétés panaméennes[150], dont certaines sont encore actives aujourd’hui[151]. En 1994, Riepel a été vendu à Deborah et Francesca, les filles d’Arcangelo, puis il a été vidé et, en 1999, liquidé[152].

Au Panama, Belli a fondé une société avec Mohammed Ali Al Musallam[153], un manager bahreïni qui avait fait carrière en Arabie saoudite[154]. Belli a rejoint Sogene le 24 octobre 1977, avec l’argent de son Habicos SpA, un bon 3000 employés[155], dont Jermini possède 5%[156]. Avec Jermini, Stefanelli et d’autres cadres de la Banca del Gottardo, il a fondé Habicos International Holding SA Luxembourg[157] qui, dans les meilleures années, a gagné plus de 14 millions de dollars rien qu’en transactions financières[158]. Puis, en 1986, le groupe Habicos a été pillé et mis en liquidation[159]: une opération si compliquée qu’elle ne s’est achevée qu’en 2020[160]. Belli a été fait chevalier du travail par le gouvernement Andreotti IV[161] sur proposition de Romano Prodi, qui dirigeait la holding d’État IRI en tant que fervent démocrate-chrétien[162] et qui, en tant que ministre de l’industrie de ce gouvernement, a fait adopter la « loi Prodi », qui permettait au gouvernement de dépenser des sommes presque illimitées pour soutenir les entreprises en crise[163].

Antonio Caroli et le groupe Smetra

Antonio Caroli, l’un des rares entrepreneurs au monde à avoir des problèmes avec le fisc monégasque[164]

Smetra Costruzioni SA Lugano a été créée le 19 juin 1962 par Banca del Gottardo (54%) et Epart Etablissement de Participations Financières Schaan (Liechtenstein)[165] sous le nom de Grandi Strade SA (créée pour remporter le contrat de construction de l’autoroute de Chiasso au Gothard[166]), et a changé de nom en 1980, lorsque Jermini a rejoint le conseil d’administration et que SMETRA Monaco est devenue l’unique actionnaire[167]. Epart a été fondée le 19 novembre 1958 par Banca del Gottardo et Werner Keicher, et Helios Jermini en est devenu le président en tant que représentant de l’unique actionnaire, Gisafid SA Lugano, à partir de 1965[168]. Gisafid et Epart, jusqu’à leur liquidation (1985), étaient contrôlées par l’actionnaire unique du holding, Sogefinance SA Panama : Helios Jermini[169]. Le montant reçu par Jermini pour la vente des parts dans Gisafid et Epart est inconnu. Il en va de même pour la filiale d’Oiechtenstein Smetra Anstalt Vaduz[170].

SMETRA Société Monégasque d’Etudes et de Travaux SA Monaco a été fondée le 8 juin 1976 en tant que filiale d’Eurafric Fininvest[171], qui est représentée au conseil d’administration par Antonio Caroli[172]. Jermini n’est entré comme actionnaire qu’en 1981[173]. Le 30 mars 1977, 0,5 % a été vendu à SGI Netherland BV Amsterdam[174] – une part qui a été portée à 1 % en 1979[175]. En 1979, Belli et Stefanelli ont tous deux acheté une action de la société (0,075 %)[176]. Le 26 novembre 1980, SGI Sogene International Ltd. Monrovia (Liberia) acquiert 48,93% de la société[177]. SGI Sogene International confie à Smetra Monaco 10% de la Société Civile Immobilière Soleil d’Or SA Monaco, 44% de Iemanja SA Monaco et 100% de Samegi SA Montecarlo[178].

Chacune de ces participations correspond à au moins un contrat de construction de plusieurs millions de dollars. En juin 1983, 88,44 % de la société appartient à Smetra Investment Curaçao, et 10,01 % à Antonio Caroli – le reste est entre les mains de Jermini et Belli[179]. L’année suivante, Arcangelo Belli démissionne et quitte l’entreprise[180]. Jusqu’à la fin de 1993, Smetra Monaco distribue un dividende sur les bénéfices compris entre 9 et 20 millions de francs français (entre 1,37 et 3,05 millions d’euros[181]) par an – un coupon d’environ un quart des bénéfices réalisés par Smetra[182]. À partir de 1994, Jermini et Caroli ont lentement commencé à vider cette société également, en augmentant ses dettes et en transférant une partie des bénéfices à de nouvelles sociétés (telles que Smetra France, SCPM Fondimmo SA Monaco et Finges SA Monaco)[183].

À partir de 1999, les choses s’améliorent progressivement : Jermini quitte l’entreprise et est remplacé par Alex Caroli, le fils d’Antonio[184]. Mais l’événement le plus important est autre : à partir de 1991, Smetra Investment Curaçao n’appartient plus à Belli et Jermini, mais a été vendu à Atruka International Trust NV Willemstad, qui contrôle désormais 88,44 % du groupe Smetra[185]. Atruka est une société fiduciaire fondée par Lagestion SA (Jermini) pour dissimuler les actifs prélevés sur la masse de la faillite de Sogene[186]. Autres sociétés du groupe : Smetra Netherland BV Amsterdam, qui appartient à Smetra Investment Curaçao NV Willemstad, fondée le 18 novembre 1980 par Helios Jermini et Arcangelo Belli[187], est vendue, avec SGI International BV de Rotterdam, à Bluefin Investments Limited de Maurice[188].

Mille et une miettes de Sogefinance

Une photo du personnel de la société fiduciaire Tapia & Asociados, qui administrait la plupart des sociétés panaméennes gérées par Jermini[189]

Helios Jermini reste, peu à peu, le dernier gardien de toute une série de sociétés qui ont été vendues pour éviter d’être découvertes par les magistrats : des sociétés aux actifs parfois risibles, parfois importants. Il s’agit parfois de sociétés offshore utilisées pour une seule transaction, parfois de véritables sociétés industrielles – comme le groupe Espada. Elle a été fondée sous le nom de Espada Finanziaria SA Chur le 4 décembre 1969 par la Banca del Gottardo. Le 13 juin 1978, Emilio Stefanelli est élu au conseil d’administration, et quelques mois plus tard, le 22 janvier 1979, Jermini est également élu. Ce n’est qu’en 1987 que ce personnel a été remplacé par le liquidateur de Sogene, Nicola Grieco[190].

Manubren SA Davos a été fondée le 7 juillet 1972 par la Banca del Gottardo, qui l’a administrée dès le premier jour, assistée par Emilio Stefanelli à partir du 26 octobre 1978. Cette société a également été rachetée par Grieco en 1987[191], mais jusqu’alors, et depuis le 3 janvier 1979, elle faisait partie du groupe Sogefinance, administré par Jermini[192]. En 1997, Grieco a vendu Manubren à Espada Trust Vaduz, qui appartient probablement à David John Titman, qui contrôle déjà les filiales espagnoles (et peut-être aussi portugaises) d’Espada et de Manubren[193]. Le cas d’Espada et de Manubren est donc particulier : quelqu’un connaissait leur existence, et ils ont été traités dans le cadre de la procédure de liquidation de la Société générale immobilière.

Mais la plupart des sociétés fondées par Banca del Gottardo au Panama et au Lichtenstein, et contrôlées d’abord par SGI International Ltd. Monrovia, puis par Sogefinance[194], a échappé tant aux liquidateurs de Sogene qu’à ceux de Banco Ambrosiano. Certains, comme Immofinbet[195] et Rentia Anstalt[196] à Vaduz, existaient déjà dans les années 1950, les autres ont vu le jour après le déménagement de Jermini à Gisafid d’abord, puis à Lagestion, et sont restés pour la plupart opérationnels jusqu’à la mort du syndic tessinois[197]. Au Panama, la liste est encore plus longue[198] – et on ne sait rien de ces entreprises, car elles n’ont fait l’objet ni d’une liquidation ni d’une enquête sur la faillite de Sogene.

Les administrateurs de Lagestion ne sont pas des gens avides, ils ne vivent pas dans le luxe, personne, même à Lugano, ne les a jamais remarqués – jusqu’à ce que Jermini décide de racheter le FC Lugano et de l’amener au niveau international : une opération folle, pour une équipe qui, dans son stade Cornaredo, voit rarement plus de 3000 spectateurs payants. Mais peu importe : c’est un rêve, et à 60 ans, pour un homme qui, pendant des années, a eu un pouvoir immense, sans que personne ne s’en aperçoive, c’est une tentation irrésistible. L’argent est là : pour Jermini et ses collaborateurs, c’est une situation dangereuse au début, puis de plus en plus confortable : étant administrateurs de ces sociétés, ils connaissent les détails des comptes bancaires, et peuvent prendre autant d’argent qu’ils veulent, se limitant (quand il n’y a plus d’argent) à liquider une société que personne ne remarquerait jamais. Ou presque personne…

Epilogue : le FC Lugano et la hache de l’Opus Dei

Le palais de la Via Ciro Menotti, à Rome, où David John Titman rencontrait clients et prélats[199]

La théorie développée par les magistrats pour expliquer le meurtre de Roberto Calvi n’a pas été prouvée par la justice[200]. Après de longues années d’enquête, il semble clair que la mafia, la franc-maçonnerie et les prélats du Vatican, tous impliqués (en tant que clients) dans le système mis en place pour utiliser le Banco Ambrosiano et la Banca del Gottardo comme le ganglion d’une énorme machine à blanchir et à produire de l’argent, avaient intérêt à voir Calvi mort, avant que la justice italienne ne l’ait convaincu de dire tout ce qu’il savait[201].

Il y a également eu des tentatives d’impliquer l’Opus Dei, mais elles n’ont pas été étayées par des preuves suffisantes[202]. Plus de 40 ans plus tard, le dernier mot sur le Banco Ambrosiano n’a toujours pas été écrit. Ce qui est historiquement certain, en revanche, c’est que cette organisation para-religieuse a participé au démantèlement et au recouvrement des dettes de la Sogene / Società Generale Immobiliare – une participation nécessaire pour le Saint-Siège, qui a également utilisé la Società Generale Immobiliare et ses avoirs financiers, fonciers et immobiliers pour générer des liquidités, et qui s’est finalement retrouvé avec un tas de dettes entre les mains[203].

Après de vaines tentatives pour obtenir la clarté au sein de la direction du Vatican, les dirigeants de l’Opus Dei ont chargé un avocat anglais, David John Titman, de se rendre à Rome et de régler, un par un, tous les griefs financiers, et d’utiliser tous les moyens possibles pour identifier les parties des biens cachés par quiconque qui pourraient encore être récupérées[204]. Et c’est Titman qui met fin à l’insouciance de Jermini, car quelqu’un en Italie divulgue son nom, et Titman a derrière lui une organisation capable de trouver les informations nécessaires n’importe où, et de défendre ses propres raisons devant n’importe quel tribunal.

En Italie, Titman enregistre une société intermédiaire, Interserv Srl[205], et est chargé d’identifier, partout dans le monde, les biens qui doivent être restitués à l’Opus Dei. Parmi les premières découvertes figurent SMETRA et Eurafric Fininvest : après avoir lu les documents officiels, Titman poursuit Smetra Investment Curaçao et SGI International de Monrovia devant le tribunal de Monte-Carlo[206]. Avec ce procès, Titman obtient le contrôle des parts de la SGI libérienne et, à partir de cette conquête, commence sa bataille pour récupérer l’argent qui a disparu dans le monde entier[207].

Pendant ce temps, Jermini est au milieu d’une lutte pour sauver le FC Lugano de la faillite. Jusqu’au printemps 1994, le propriétaire est la Banca del Gottardo, représentée par son directeur Francesco Manzoni. Soudainement, Manzoni quitte la banque et s’installe à Monte Carlo, où il rachète la succursale locale de la Banca del Gottardo aux enchères de la faillite et, depuis, la gère avec quelques associés. Une solution qui fait froid dans le dos, qui laisse plusieurs questions ouvertes, auxquelles la justice tessinoise refuse de trouver des réponses, et qui laisse le FC Lugano face à la perspective d’une faillite : Manzoni a laissé un trou de 32 millions de francs – un gouffre – dans son héritage[208].

26 mai 1995: Le capitaine, Christian Colomba, dribble un défenseur et initie l’action qui mène au but de José Carrasco, grâce auquel Lugano élimine l’Inter de la Coupe UEFA[209]

Helios Jermini s’est jeté dans la mêlée, est devenu le nouveau président et propriétaire du club, a payé certaines des dettes impayables et a promis de mettre en place une grande équipe. Deux ans plus tard, après que l’équipe ait acheté plusieurs joueurs des équipes nationales du Brésil, de Suède et de Hollande[210], Lugano élimine l’Inter de la Coupe de l’UEFA[211]. Mais cela ne change rien : la jeunesse de Lugano est passionnée par le hockey sur glace, et ne va pas au stade pour le football. Lorsque, après trois ans, il s’agit de rembourser une dette qui est passée de 32 à 45 millions, Jermini se rend compte qu’il ne peut pas faire face et décide de démissionner – une démarche impossible, car sa démission signifierait non seulement la fin du club, mais aussi une enquête sur lui, ses collaborateurs et ses affaires.

Mais les rumeurs circulent déjà, et il s’avère que l’argent pour payer Lugano provient de deux sociétés financières du Liechtenstein qui, cependant, appartiennent toujours à Jermini[212]. Une demande de la fédération suisse de football pour savoir d’où vient cet argent reste sans réponse – car ces sociétés existent pour reprendre les dettes de l’équipe, pas pour les payer. Au même moment, un client italien de Jermini s’adresse à la justice tessinoise (sans succès) pour récupérer l’argent que le président de Lugano lui aurait volé[213], mais c’est le signe que tout le monde craignait : Jermini n’est pas capable de diriger le FC Lugano. N’ayant plus d’amis ou de protecteurs, l’heure de l’épreuve de force est arrivée.

Tout d’abord avec Titman. Le 26 juin 1996, ses avocats ont déposé une injonction contre la BSI Banca della Svizzera Italiana auprès de la Pretura di Lugano – la énième après plus d’une décennie d’actes officiels inutiles[214]. L’une des sociétés qu’il administre, Wentworth SA Lugano, a des créances sur la banque pour plus de 16 millions de dollars – plus, évidemment, des années d’intérêts courus[215]. Wentworth est contrôlé par SGI International Ltd. Monrovia, et par Promotion Investment Curaçao NV Willemstad – la première est une société administrée par Jermini qui, au cours de la recapitalisation du groupe Sogene / Società Generale Immobiliare, a été vendue à Opus Dei, et la seconde a été spécifiquement créée par Titman pour rassembler toutes les sociétés offshore récupérées auprès de Sogene et transformées en actifs[216].

La BSI admet avoir cet argent, mais prétend qu’il s’agit d’une garantie pour des crédits en cours – des crédits que Jermini et Belli ont utilisés pour acheter des sociétés immobilières et des terrains au Venezuela[217]. Le problème n’est pas nouveau : la BSI, lorsqu’elle était encore sous l’influence de l’actionnaire Tito Tettamanti, aurait participé au carrousel du portage, en accordant des prêts sans réelles garanties. Résultat : il est désormais impossible de déterminer, rétrospectivement, qui doit de l’argent à qui (puisque tant la banque que SGI ont tout fait pour dissimuler le contenu des transactions). Il est possible que cet argent n’existe en fait plus et que la banque ait (évidemment) du mal à l’admettre – comme dans le cas de la Banca del Gottardo, qui a versé au fil des ans des millions à Jermini, sans qu’il ait à se justifier, parce qu’il avait le contrat de portage dans sa poche[218].

Mais l’avocat Titman ne peut pas lâcher l’os, car derrière l’affaire Wentworth se cache l’affaire la plus importante et la plus dangereuse : une banque, que Titman ne nomme pas, détient les millions que la SGI de Monrovia a gagnés grâce aux loyers et autres services liés à la construction de la Watergate House[219] – le bâtiment, loué par le parti démocrate américain, qui a été espionné sur ordre de Richard Nixon, ce qui a conduit à un scandale d’ampleur mondiale et à la démission du président[220]. Lorsque, peu après la mort de Jermini, j’ai rencontré Titman, tout ce qu’il a dit, c’est : « Êtes-vous fatigué de vivre ? » Le 21 février 2002, quelques heures avant la mort de Jermini, Titman a écrit une deuxième lettre, dans laquelle il a clairement menacé le mandataire tessinois…[221]

Le colossal bâtiment abritant la banque du Saint-Gothard, conçu par le célèbre architecte Mario Botta[222]

L’histoire se termine en tragédie : le 5 mars 2002, Jermini, au volant de son Audi sur une route sinueuse longeant le lac de Lugano, aurait tiré tout droit, à pleine vitesse, dans un virage serré – la voiture a volé par-dessus le talus, dans le lac, et Jermini s’est noyé[223]. J’ai personnellement visité le lieu de l’accident, et il semblait impossible qu’une voiture puisse sortir de la route à pleine vitesse, car il s’agit d’un tronçon qui devient déjà dangereux à 50kmh : peu importe, pour la police c’est du suicide. Apparemment, il avait tenté un miracle extrême la nuit précédente, en proposant de blanchir l’argent du crime organisé russe[224] – trop tard.

Quelques heures plus tard, le procureur de Lugano, Emanuele Stauffer (qui deviendra directeur de la banque après cette enquête[225]) ferme toutes les enquêtes contre Lugano et contre les sociétés de Jermini. Son référent à la Banca del Gottardo, le directeur Gianluca Gamba, est mort d’une crise cardiaque quelques heures plus tard, sans avoir jamais témoigné[226]. L’assistant de Jermini en charge des contrats du Lugano Calcio, Philipp Steinegger, meurt exactement de la même manière et au même endroit que Jermini, exactement six mois après son patron[227], la veille de son interrogatoire par la justice tessinoise. Lugano n’a pas fait faillite : les tribunaux ont autorisé le transfert de toutes les dettes à Vaduz, et l’équipe est repartie de zéro. Au Liechtenstein, une solution a été trouvée en quelques années, mais elle reste secrète.

Il n’en reste aucun signe : la banque du Saint-Gothard a été vendue à plusieurs reprises, puis liquidée. Les sociétés de Sogefinance ont été fermées, ainsi que les sociétés du groupe Smetra. Arcangelo Belli est mort de vieillesse, tous les autres se sont retirés des affaires, tout ce que l’on sait de Titman est qu’il a déménagé en Amérique du Sud. Cela confirme ce que j’ai toujours cru : la véritable histoire du XXe siècle sera peut-être connue par les enfants de mes petits-enfants.

 

[1] https://romaarcheologiaerestauroarchitettura.wordpress.com/2021/01/16/roma-archeologica-restauro-architettura-2021-roma-la-villa-mills-sul-palatino-di-jahn-autoro-rusconi-1906-alfonso-bartoli-1908-in-pdf-foto-roma-villa-mills-operai-a-lavoro-per/

[2] https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/10012/1/Manenti_phd.pdf

[3] https://www.pandorarivista.it/articoli/la-massoneria-in-italia-dall-unita-alla-nascita-della-repubblica-intervista-a-fulvio-conti/

[4] https://www.lidentitadiclio.com/massoneria-italia-storia-logge-e-simboli/

[5] https://www.storiologia.it/cattaneo/doc1802.htm

[6] https://notiziariomassonicoitaliano.blogspot.com/2010/08/la-massoneria-dopo-lunita-ditalia-2.html

[7] https://www.comitatiduesicilie.it/31/12/2018/il-paese-della-tragicommedia-lincontro-di-teano-tra-giuseppe-maria-garibaldi-e-vittorio-emanuele-di-savoia-una-farsa-tutta-italiana/

[8] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/02/28/menotti-teresa-ricciotti-garibaldi-dopo-garibaldi.html

[9] Enzo Magri, I ladri di Roma. 1893 scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all’assalto del denaro pubblico, Arnoldo Mondadori, Milano 1993

[10] http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 66-76

[11] John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205

[12] https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/lettera-enciclica_annum-ingressi_1902.php ;  https://www.pandorarivista.it/articoli/la-massoneria-in-italia-dall-unita-alla-nascita-della-repubblica-intervista-a-fulvio-conti/ ; https://www.famigliacristiana.it/articolo/ecco-cosa-dice-monsignor-galantino-sulal-massoneria.aspx ; https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19810217_massoni_it.html

[13] Alberto Statera, Storia di preti e di palazzinari, L’Espresso, Milano 1977; Enzo Magri, I ladri di Roma. 1893 scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all’assalto del denaro pubblico, Arnoldo Mondadori, 1993

[14] https://www.haaretz.com/jewish/2015-11-25/ty-article/1907-a-jew-becomes-mayor-of-rome/0000017f-f53b-ddde-abff-fd7f0dad0000

[15] https://www.micromega.net/ernesto-nathan-un-grande-laico-un-grande-sindaco/ ; https://mondoeconomico.eu/archivio/agenda-liberale/chiamulera-7-giugno

[16] John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205

[17] https://www.treccani.it/enciclopedia/partito-popolare-italiano_%28Cristiani-d%27Italia%29/

[18] VATICANO E FRATELLI MUSULMANI: UN SECOLO DI RELAZIONI POLITICHE E FINANZIARIE | IBI World Italia

[19] https://www.treccani.it/enciclopedia/partito-popolare-italiano_%28Cristiani-d%27Italia%29/ ; https://www.jstor.org/stable/43050211

[20] https://romeguides.it/2022/06/02/ernesto-nathan-gran-maestro-massone/

[21] https://www.vatican.va/content/romancuria/it/uffici/amministrazione-del-patrimonio-della-sede-apostolica/profilo.html

[22] Luigi De Rosa, Gabriele De Rosa, Storia del Banco di Roma, Volume III, Banco di Roma, Roma 1984, pages 101-102; John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205

[23] Luigi Sturzo, Emanuela Sturzo, « Carteggio (1891–1948) », Rubbettino, Roma 2000, page 62

[24] https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-boncompagni-ludovisi_(Dizionario-Biografico)/

[25] Franco Cotula, Luigi Spaventa, « La politica monetaria tra le due guerre: 1919-1935 », Laterza Editore, Roma 1993, page 914; Maurizio Pegrari, « L’Unione bancaria nazionale: nascita, ascesa e declino di una grande banca lombarda, 1903-1932 », Grafo, Roma 2004, pages 75 and 171; https://www.treccani.it/enciclopedia/de-pecunia-chiesa-cattolici-e-finanza-nello-stato-unitario_%28Cristiani-d%27Italia%29/

[26] https://portaledelfascismo.altervista.org/mussolini-e-il-papa-la-chiesa-durante-il-fascismo/ ; https://www.noisefromamerika.org/articolo/papa-mussolini

[27] https://www.jstor.org/stable/26142591 ; https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/d7aba38662bfb3b8c125785e003c4334/2d902456947eed0b4125646f00592081?OpenDocument

[28] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1929-06-05&atto.codiceRedazionale=029U0810&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.6230481932172793&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true

[29] (JER) 1997.03.23 The Economist on Sasea

[30] (JER) 1997.03.23 The Economist on Sasea, Gian Trepp, Swiss Connection, UnionsVerlag, Zurigo 1996, pages 326-356

[31] https://roma.corriere.it/amministrative-2016/cards/i-sindaci-roma-dopoguerra-oggi/umberto-tupini.shtml

[32] http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 26-35 ; http://sttan.it/appunti/urbanistica/prof_Tilocca/Il%20Dopoguerra%20e%20La%20Ricostruzione/dopoguerra&ricostruzione.html

[33] https://www.treccani.it/enciclopedia/de-pecunia-chiesa-cattolici-e-finanza-nello-stato-unitario_%28Cristiani-d%27Italia%29/

[34] https://www.jstor.org/stable/20566915 ; https://www.jstor.org/stable/20566759 ; https://legrandcontinent.eu/it/2021/08/19/mediobanca-e-la-geopolitica-della-finanza-dal-marshall-plan-al-recovery-plan/

[35] https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/01/news/capitale-corrotta-nazione-infetta-l-inchiesta-scandalo-di-manlio-cancogni-sull-espresso-1.227113?refresh_ce

[36] https://www.academia.edu/39140193/ROMA_LE_RAGIONI_DI_UN_DECLINO_APPUNTI_SULLA_SPECULAZIONE_URBANISTICA_DEL_DOPOGUERRA_VERSIONE_COMPLETA_CON_IMMAGINI_

[37] http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 98-103

[38] https://www.academia.edu/30213226/LAFFARE_OLIMPIADI_9_pdf ; https://www.aromaweb.it/articoli/speciale/eur/

[39] https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/01/news/capitale-corrotta-nazione-infetta-l-inchiesta-scandalo-di-manlio-cancogni-sull-espresso-1.227113?refresh_ce

[40] https://lavocedinewyork.com/lifestyles/sport/2016/08/24/roma-olimpica-ieri-oggi-e-domani/

[41] Italo Insolera, Roma moderna: un secolo di storia urbanistica, Einaudi, Torino 1983

[42] https://www.lastampa.it/cronaca/2010/09/22/news/la-banca-del-papa-1.37001684/

[43] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/09/06/banca-del-gottardo-lo-scandalo-nei-geni.html ; https://consumatori.ch/site/article.php?id=2504&riv=3&max_char2=1

[44] (JER) Lovelok Establishment Vaduz; Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, pages 261-262

[45] https://www.lastampa.it/cronaca/2010/09/22/news/la-banca-del-papa-1.37001684/

[46] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-ior-e-laffaire-banca-cattolica.html

[47] (JER) 1971.07.27 IOR a Compendium

[48] (JER) Compendium SAH Luxembourg, pages 220-236; (JER) Banco Ambrosiano Holdings SA Luxembourg, pages 238-253; https://www.trentaminuti.it/roberto-calvi-tanti-miliardi-venuti-dal-nulla.html

[49] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-lorigine-dei-rapporti-con-mons.html

[50] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-ior-e-laffaire-banca-cattolica.html

[51] https://www.romecentral.com/en/cento-anni-dalla-nascita-di-giulio-andreotti-in-mostra-le-fotografie-della-sua-vita/a-sinistra-giulio-andreotti-1919-2013-a-colloquio-in-vaticano-con-il-papa-pio-xii-1876-1958-nel-1953-farabolafoto/

[52] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-lorigine-dei-rapporti-con-mons.html

[53] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/05/ior-utc-e-quei-223-milioni-di-dollari-1.html

[54] (JER) Compendium SAH Luxembourg, pages 220-236

[55] https://moondo.info/michele-sindona-chi-era/

[56] http://amsdottorato.unibo.it/7294/1/D%27ADDEA_OTTAVIO_TESI.pdf, pages 160-165 ; https://weeklyworker.co.uk/worker/962/giulio-andreotti-corruption-murder-and-the-thirst-/

[57] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264 ; https://www.washingtonpost.com/archive/business/1979/01/10/david-kennedy-testifies-to-link-with-sindona/d664e6be-46f1-4f84-bc2a-838b7cba7b07/ ; https://www.repubblica.it/2006/b/sezioni/esteri/marcinkus/commestatera/commestatera.html ;  https://www.heritage-history.com/index.php?c=read&author=compton&book=broken&story=part6 ; https://www.motherjones.com/politics/1983/07/banking-godthe-mob-and-cia/

[58] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264

[59] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v19p2/d100 ; https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/rr171x89h?locale=en

[60] https://www.nixonlibrary.gov/finding-aids/fg-263-commission-international-trade-and-investment-policy-white-house-central-files

[61] https://www.treccani.it/enciclopedia/amleto-giovanni-cicognani_%28Dizionario-Biografico%29/

[62] https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/07/andreotti-potere-e-misteri2-premier-e-rapporto-con-sindona-e-lambrosoli-dimenticato/586010/

[63] Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana, Einaudi, Torino 2020

[64] http://www.dellarepubblica.it/v-legislatura-i-rumor, page 3120

[65] C. Ruta, Il processo. Il tarlo della Repubblica, Eranuova edizioni, Perugia 1994; Giuseppe De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia, Editori Riuniti, Roma 1985

[66] SENATO DELLA REPUBBLICA-CAMERA DEI DEPUTATI, XII LEGISLATURA, Doc. XXXIV, n. 1, RELAZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO, § 4.2: «Appare credibile quanto affermato a suo tempo dall’ingegnere Francesco Siniscalchi e dai dottori Ermenegildo Benedetti e Giovanni Bricchi circa una possibile donazione di fascicoli che l’ex capo del SIFAR Giovanni Allavena avrebbe effettuato a Gelli al momento di aderire alla loggia P2 nel 1967. Negli anni successivi, inoltre, l’adesione alla loggia di pressoché tutti i principali dirigenti del SID rende più che plausibile un travaso informativo da questi ultimi a Gelli»; Sergio Flamigni, Dossier Pecorelli, Kaos editore, Milano 2005; Giorgio Boatti, Enciclopedia delle spie, Rizzoli, Milano 1989, pages 140-141; https://www.scenacriminis.com/tag/fascicoli-sifar/ ; https://www.indygesto.com/dossier/11554-pecorelli-e-i-fascicoli-del-sifar-una-profezia-di-op

[67] https://www.americancreed.org/cast-david-m-kennedy

[68] https://storia.camera.it/cronologia/leg-repubblica-V/elenco

[69] Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana, Einaudi, Torino 2020; https://www.resistenze.org/sito/os/ip/osip2i09.htm

[70] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264 and 359

[71] Gianluigi Nuzzi, Vatikan AG. Ein Geheimarchiv enthüllt die Wahrheit über die Finanz- und Politskandale der Kirche. Ecowin, Salzburg 2009; Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, pages 264 and 359; https://www.britannica.com/biography/Michele-Sindona#ref225355 ; https://www.nytimes.com/1964/07/24/archives/fasco-offer-to-buy-stock-of-brown-co-successful.html ; https://www.lexoffice.de/lexikon/briefkastenfirma/

[72] https://www.tesionline.it/appunti/lettere-e-filosofia/storia-contemporanea/le-riforme-del-1968-in-italia/613/84

[73] http://www.thechillerinside.com/2018/01/case-file-roberto-calvi.html

[74] http://fourwinds10.com/journals/UnPublished/J164.pdf, pages 58-64

[75] (CAL) Patronage IOR Gottardo, page 18

[76] https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31620 ; https://www.itg.fr/portage-salarial/umbrella-company.html

[77] https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-di-patronage/

[78] (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 13-18

[79] (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 84-89

[80] https://fraudauditing.blogspot.com/2014/12/

[81] Zwillfin AG Balzers, Beverfin AG Eschen, Saberal AG Triesen, Teclefin AG Eschen, Inparfin AG Vaduz, Chatoser Anstalt Vaduz – see in (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 374-375

[82] (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 374-375

[83] (JER) Manic SA Holding Luxembourg

[84] (CAL) Patronage IOR Gottardo, passim

[85] Microsoft Word – Angola Report 13. Draft.doc (ibiworld.eu), pages 11-12

[86] https://www.dw.com/en/espirito-santo-group-how-it-all-started/a-17804754 ; https://www.dinheirovivo.pt/empresas/a-casa-dos-espiritos-parte-i-12655601.html

[87] https://www.euromoney.com/article/b1320djt45n2f9/portuguese-banking-aristocracy-time-for-family-planning ; https://www.colectivoburbuja.org/javier-barrajon/felix-millet-banco-popular-opus-dei/ ; https://www.journal21.ch/artikel/das-ende-der-unantastbarkeit

[88] https://www.northdata.de/Ultrafin+AG,+Lugano/CHE-102.337.333 ; https://liechtensteincompanies.com/gesellschaft/ultrafin-ag-4mB

[89] Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzione italiana (2009), pages 126-130

[90] https://www.zefix.admin.ch/de/search/entity/list/firm/13498

[91] Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzione italiana (2009), pages 176-177

[92] Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzione italiana (2009), page 176

[93] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etendard_en_1982.jpg

[94] https://fraudauditing.blogspot.com/2014/12/

[95] https://www.youtube.com/watch?v=qxkiLxZ1TlA

[96] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[97] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[98] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[99] http://fncrsi.altervista.org/Morte_Mussolini_misteri_viaggio_a_Moltrasio.htm ; Giorgio Cavalleri, Ombre sul lago. I drammatici eventi del Lario nella primavera-estate 1945, Edizioni Arterigere, Como 2007, pages 32-33

[100] http://200.2.15.132/bitstream/handle/123456789/43582/hm003619561205.pdf?sequence=2

[101] (JER) Interchange Bank on Nexis

[102] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224

[103] 1993.03.24 (MAF) (FIMO) Urteil Fimo

[104] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 358-359

[105] http://www.cofi.lu/

[106] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 224-225

[107] (JER) Banca Gesfid SA Lugano

[108] https://www.pkb.ch/de/pkb/storia.html

[109] https://www.pkb.ch/de/pkb/governance-carriere/consiglio-di-amministrazione/umberto-trabaldo-togna.html

[110] http://arcangelo-gamaz.blogspot.com/2010/09/larcangelo-42-10-biella-ticino.html ; https://incognitoveritatemservio.wordpress.com/2018/12/20/le-mani-sulla-ramazzotti-vol-1/

[111] https://www.youtube.com/watch?v=L-DNO4bFp1c ; https://www.agoravox.it/Berlusconi-e-la-Banca-Rasini.html ; http://www.aurorarivista.it/articolo.php?cat=memoriatt&id=155_banca_rasini__a ; https://www.repubblica.it/online/ventirighe/chi/chi/chi.html?ref=search

[112] https://www.lesechos.fr/2004/02/une-filiere-suisse-emerge-dans-lenquete-sur-le-scandale-parmalat-630783 ; http://www.ecn.org/antifa/article/6257/latina-le-collusioni-mafiose-di-lega-e-fratelli-ditalia ; https://parma.repubblica.it/dettaglio/parmalat-la-finanziaria-privata-di-collecchio/1657806 ; https://www.ilsole24ore.com/art/caso-cardon-le-carte-dell-indagine-spunta-fiduciaria-finanziere-tettamanti-AEZry15G

[113] https://www.news.ch/Helios+Jermini+veruntreute+61+Millionen/112312/detail.htm

[114] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/29/deciso-il-concordato-per-la-sgi-sogene.html ; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/27/il-malinconico-tramonto-della-sogene.html ; https://www.sissco.it/recensione-annale/paola-puzzuoli-a-cura-di-la-societa-generale-immobiliare-sogene-storia-archivio-testimonianze-2003/

[115] http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf

[116] https://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/72159

[117] http://www.archivioflamigni.org/doc/indice-atti-commissione-p2.pdf, pages 135-136 ; http://arcangelo-gamaz.blogspot.com/2010/09/larcangelo-42-10-biella-ticino.html ; https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/283909.pdf

[118] (JER) Eurafric Vaduz, pages 1-3

[119] Paolo Fusi, Il Cassiere di Saddam, Consumedia, Bellinzona 2003, Capitolo VI

[120] (JER) Eurafric Vaduz, pages 10-12

[121] (JER) Eurafric Vaduz, pages 14-17

[122] (JER) Eurafric Vaduz, pages 19-20

[123] (JER) Eurafric Vaduz, pages 27-28

[124] http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf

[125] (JER) Lagestion Vaduz, page 6

[126] (JER) Lagestion Vaduz, pages 1-22

[127] https://docplayer.org/172307257-Es-kommt-alles-raus-der-platz-des-patriarchen-blieb-nicht.html

[128] https://www.atu.li/Portals/0/download/andere-publikationen/Jubilaeumsbeilage-90-Jahre-ATU.pdf?ver=2019-04-02-090432-657

[129] 2000.01.30 (JER) Von wegen Ehrenmann

[130] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ehemaliger-schreiber-mitarbeiter-kohl-hat-gelogen-a-69534.html ; https://www.welt.de/print-welt/article490221/Pelossi-Habe-500000-Dollar-an-Thyssen-Manager-uebergeben.html ; https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/schreiber-luegt-er-hat-unsere-familie-zerstoert ; https://www.sueddeutsche.de/bayern/urteil-im-schreiber-prozess-beispiellose-uneinsichtigkeit-1.939280-2 ; (JER) Belli Presse

[131] (JER) Lagestion Vaduz

[132] (JER) Pelossi in Canada on Nexis

[133] https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/09/03/quanto-valevano-soldi-nel-passato-calcolatore-andare-indietro-nel-tempo/

[134] https://arcangelobelli.com/en/principato-di-monaco/

[135] Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Roma 1992; Carlo Alfredo Moro, Storia di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998; Valerio Morucci, La peggio gioventù, Rizzoli, Milano 2004; Andrea Colombo, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo Editore, Milano 2008; Sergio Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, Roma 1988

[136] Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Roma 1992; Carlo Alfredo Moro, Storia di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998; Valerio Morucci, La peggio gioventù, Rizzoli, Milano 2004; Andrea Colombo, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo Editore, Milano 2008; Sergio Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, Roma 1988

[137] 2002.04.11 (JER) Belli Presse, pages 1-3

[138] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 4-6

[139] http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf

[140] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 4-6

[141] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 7-8

[142] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 341-343

[143] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 275-276

[144] https://forum.termometropolitico.it/283037-tanzi-cragnotti-berlusconi-canali-finanziari.html ; http://www.berlusconis.altervista.org/affari/start.htm?cap2.htm ; https://www.lettera43.it/arturo-artom-un-riciclato-alla-corte-dei-5-stelle/?refresh_ce

[145] 2006.01.19 (JER) Arcangelo Belli

[146] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 44-47 ; https://opencorporates.com/companies/br/79347290000102

[147] (JER) Riepel Vaduz, pages 1-9

[148] (JER) Riepel Vaduz, pages 11-13

[149] (JER) Riepel Vaduz, pages 42-44

[150] 1982.01.25 (JER) Racardia Holding Inc Panama; 1981.11.05 (JER) Middle Eastern and European Investments Company Inc Panama; https://opencorporates.com/companies/pa/174925 ; https://opencorporates.com/companies/pa/174828 ; https://opencorporates.com/companies/pa/153167

[151] https://www.mercado.com.pa/ejecutivos/arcangelo-belli-id-7D059AF16A2FD1B0

[152] (JER) Riepel Vaduz, pages 54-69

[153] 1981.11.05 (JER) Middle Eastern and European Investments Company Inc Panama

[154] https://prabook.com/web/mohammed_ali.al-musallam/549648 ; http://abc-bahrain.com/companies/8145/uco-marin-contracting-wll

[155] https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/836

[156] (JER) Atti Habicos, page 16

[157] 1977.10.24 (JER) Gruendung Habicos

[158] (JER) Bilanci Habicos

[159] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/07/18/la-sogene-travolge-belli.html

[160] (JER) Fallimento Habicos

[161] https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/836

[162] https://web.archive.org/web/20080210025134/ ; http:/www.governo.it/Presidente/Biografia/biografiaProdi_it.html

[163] https://www.tesionline.it/news/cronologia.jsp?evid=3813

[164] https://www.monacomatin.mc/vie-locale/exclusif-antonio-caroli-je-suis-toujours-dispose-a-chercher-une-conciliation-avec-letat-533674

[165] 1962.06.19 (JER) Smetra Lugano

[166] https://www.fpct.ch/documenti/FPC12_SEI_Mendrisio.pdf

[167] 1962.06.19 (JER) Smetra Lugano

[168] 1958.11.19 (JER) Epart

[169] 1958.11.19 (JER) Epart

[170] (JER) Smatra Vaduz

[171] Smetra Monaco, pages 1-2

[172] Smetra Monaco, pages 13-18

[173] Smetra Monaco, pages 65-69

[174] Smetra Monaco, pages 7-11

[175] Smetra Monaco, page 18

[176] Smetra Monaco, pages 32-37

[177] Smetra Monaco, pages 48-52

[178] Smetra Monaco, pages 62-63; 1981.06.26 (JER) Samegi Monaco

[179] Smetra Monaco, pages 73-82

[180] Smetra Monaco, pages 88-98

[181] https://it.coinmill.com/

[182] Smetra Monaco, pages 32-168

[183] Smetra Monaco, pages 169-218

[184] Smetra Monaco, pages 219-224

[185] 1991.09.06 (JER) Lettera di Smetra Curaçao

[186] 1991.09.20 (JER) Atruka

[187] (JER) Smetra Curaçao

[188] (JER) Smetra Curaçao

[189] https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=449846106730284&id=100165788364986&m_entstream_source=permalink

[190] (JER) Espada Chur, pages 1-6

[191] (JER) Espada Chur, pages 7-13

[192] 1979.01.02 Sogefinance Société de Gestion et de Financements SA Panama

[193] https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/david-john-titman#search-leaders

[194] 1979.01.02 Sogefinance Société de Gestion et de Financements SA Panama

[195] (JER) Immofinbet Vaduz, pages 1-15

[196] (JER) Rentia Anstalt Eschen

[197] 1961.11.16 (JER) Finrever; 1962.10.11 (JER) MAFININVEST; 1966.05.03 (JER) Garnitur Vaduz; 1970.05.06 (JER) DERAL ANSTALT Vaduz; 1970.09.30 (JER) Bocano Anstalt Mauren; 1972.01.17 (JER) Socofina Vaduz; 1973.03.15 (JER) Gestinvest Anstalt Anstalt Vaduz; 1977.07.13 (JER) Elektrometall; 1978.02.17 (JER) Exintra Vaduz; 1982.09.16 (JER) Cartin Vaduz; 1982.10.26 (JER) Gestor Vaduz; 1983.11.15 (JER) Seimor AG Vaduz; 1985.06.18 (JER) GESON ANSTALT Vaduz; 1988.05.16 (JER) HABI TRUST Vaduz; 1994.08.11 (JER) Monotex AG Vaduz; 2000.06.09 (JER) Erste Safina Anstalt Vaduz

[198] 1968.05.08 (JER) La Costuracca Compania Naviers SA Panama; 1971.03.01 (JER) I E I International Engineering Investment SA Panama; 1972.01.17 (JER) Compania Industrial y Financeria Mitu SA Panama; 1974.04.24 (JER) Co Me R Commerce des Metaux et de Representance SA Panama; 1974.10.18 (JER) IBP International Business Promotion SA Panama; 1976.01.16 (JER) Finroma Compania Financiera SA Panama; 1976.01.16 (JER) Lebene Compania Financiera SA Panama; 1976.02.02 (JER) SOPAGE SOCIEDAD PARA PARTICIPACION Y GESTION SA Panama; 1976.02.18 (JER) International Mangement’s Financial Sharing Corporation SA Panama; 1976.06.15 (JER) C L P Cement Lined Pipes SA Panama; 1976.07.20 (JER) Cantonal SA Panama; 1976.11.11 (JER) Nouba Investment SA Panama; 1976.11.26 (JER) IREC International Real Estate Corporation Panama; 1976.11.30 (JER) Bartabe SA Panama; 1977.01.04 (JER) Ecrimax SA Panama; 1977.09.07 (JER) Levante Securities Inc Panama; 1977.09.12 (JER) Sarria Finance SA Panama; 1978.02.21 (JER) FIS Investment Corporation Panama; 1978.02.24 (JER) IFC International Finance Corporation Panama; 1978.03.10 (JER) Societe Financiere St Germain SA Panama; 1978.05.16 (JER) Holding Castellana SA Panama; 1978.06.19 (JER) Societe Financiere de L’Esterel SA Panama; 1978.06.19 (JER) Tonfin SA Panama; 1978.11.29 (JER) Overseas Securities Inc SA Panama; 1978.12.12 (JER) Trifin SA Panama; 1978.12.26 (JER) Aiwal SA Panama; 1979.03.01 (JER) Financiera Florimont SA Panama; 1979.06.07 (JER) Holding Savona SA Panama; 1979.11.20 (JER) Financiera Mota SA Panama; 1980.04.29 (JER) Societe Financiere du Park SA Panama; 1980.05.07 (JER) Golden Arrow Corporation SA Panama; 1980.05.19 (JER) Societe Fiductaire San Pietro SA Panama; 1980.05.26 (JER) Tartana SA Panama; 1980.08.12 (JER) Maraica Foreign Investment Corporation SA Panama; 1980.10.01 (JER) Albany Overseas Corporation Panama; 1980.11.20 (JER) Habi Financial Management & Consulting Company ltd Inc Panama; 1981.02.20 (JER) Flager Inc Panama; 1981.07.20 (JER) Immobiliaria Boavista SA Panama; 1981.07.30 (JER) Laret Property Inc Panama; 1981.10.05 (JER) Societe Financiere Croix D’Or SA Panama; 1981.11.20 (JER) Euro American Holding for Overseas Investment Corporation Panama; 1982.01.25 (JER) Racardia Holding Inc Panama; 1982.05.27 (JER) Societe Financiere St Maurice SA Panama; 1982.08.12 (JER) Compagnie Financiere Colmar SA Panama; 1982.08.19 (JER) Compagnie Financiere Villenueve SA Panama; 1985.01.17 (JER) Blackpool Investment Inc Panama; 1985.02.07 (JER) Marshall Trading and Investment Inc Panama; 1985.02.07 (JER) Potomac International Corporation Panama; 1985.11.21 (JER) Futura Capital Corporation Panama; 1985.11.27 (JER) Societe Immobiliere Beausite SA Panama

[199] 2006.11.27 (JER) Titman in Interserv

[200] https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/10/roberto-calvi-archiviata-ultima-inchiesta-sulla-morte-gip-assassinio-il-ruolo-di-vaticano-mafia-e-massoneria/3183527/

[201] Jacques de Saint Victor, “Patti scellerati: una storia politica delle mafie in Europa”, UTET, Torino 2013; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/12/11/caso-calvi-vent-anni-fa-ho-mentito.html ; https://www.lastampa.it/cronaca/2016/11/19/news/caso-archiviato-l-omicidio-calvi-resta-un-mistero-1.34769399/

[202] https://opusdei.org/it-it/article/caso-calvi/

[203] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/27/il-malinconico-tramonto-della-sogene.html

[204] Colloquio personale; 2001.10.25 (JER) Titman an Jermini

[205] 2006.11.27 (JER) Titman in Interserv

[206] (JER) Trial Eurafric, pages 3-5

[207] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 1-7

[208] http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh%3A%2F%2F20071213_35865_04%3Ait&lang=it&type=show_document

[209] https://www.suedostschweiz.ch/sport/fussball/2020-05-26/vor-25-jahren-warf-der-fc-lugano-inter-mailand-aus-dem-uefa-cup

[210] https://www.fclugano.com/grande-successo-della-festa-110/

[211] https://www.fclugano.com/storia/

[212] 1999.02.25 (JER) Fusi on FC Lugano

[213] 2002.09.24 (JER) Caso Bernardi

[214] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 23-25

[215] 1996.06.20 (JER) Wentworth, page 4

[216] 1990.12.28 (JER) Promotion Investment Curaçao

[217] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 7-9

[218] 2002.11.06 (JER) Caso Arint Bimini, pages 44-86

[219] 2001.10.25 (JER) Titman an Jermini

[220] https://www.fordlibrarymuseum.gov/museum/exhibits/watergate_files/index.html ; https://www.bbc.co.uk/programmes/m000v4bn

[221] 2002.02.21 (JER) Titman on Jermini

[222] http://www.botta.ch/it/SPAZI%20DEL%20LAVORO?idx=20

[223] 2002.05.19 (JER) Fusi and Maurer on Jermini’s death; 2002.07.12 (JER) Della Pietra on Jermini’s death

[224] 2002.07.18 (JER) Fusi on Jermini and the Russian Mafia

[225] https://www.studiolegalebs.ch/estauffer/es.html/

[226] 2002.06.20 (JER) Fusi on Jermini’s death

[227] 2002.11.10 (JER) NZZ on the death of Steinegger