HUSSAIN AL NOWAIS : LE MOYEN ÂGE DU CAPITALISME ARABE AVANT L’EPREUVE DU TROISIEME MILLENAIRE

Le 23 décembre 2020 / Finance, IBI World Italie / Laisser un commentaire

Jusqu’à il y a quelques années, les criminels cachaient leur commerce illégal et les revenus qui en résultaient dans des paradis fiscaux proches de leur domicile – où clients, avocats et banquiers parlaient la même langue : Zurich, Amsterdam, Vaduz, Monte Carlo, Luxembourg, Gibraltar, Lugano, Panama[1]. Puis le Groupe Egmont est né[2], et avec lui toute une série d’organisations internationales de lutte contre la corruption (comme le GAFI[3]) et de gouvernements ont été (involontairement) contraints de lutter contre les juridictions offshore – ce sont les endroits où les affaires se font secret européen complet, protégé en silence des demandes de la justice et des autorités internationales[4].

Chaque paradis fiscal a créé un deuxième paradis fiscal pour protéger la pire partie de son activité : Chypre, Malte, Macao, Montevideo, Andorre, les îles Caïmans, les îles Vierges, le Libéria, etc.[5]. Jusqu’à ce que ces zones soient également attaquées par la justice et les administrateurs ont déclaré les affaires « obscure » devaient être supprimées davantage. À cette époque, Abu Dhabi et Dubaï, les plus importants des sept Émirats arabes unis, devenaient la pointe de l’iceberg des maux internationaux[6] – le lieu où la puissance politique, financière, industrielle, commerciale et militaire est concentrée entre les mains d’une famille, qui ne se soucie pas des listes noires internationales, des embargos, des sanctions et des menaces, car cela tient tout le monde en échec avec les alliances pétrolières et militaires sur l’échiquier le plus sensible du monde : le golfe Persique.

Hussain Jasim Al Nowais est l’un des hommes les plus riches et les plus puissants des Émirats arabes unis depuis plus de trente ans, le précurseur et le « primus inter pares » d’une nouvelle élite de la corruption mondiale qui n’était plus secrètement produite par des avocats obscurs spécialisés dans les clauses juridiques, mais des politiciens agissant en pleine lumière^[7]. Husaain Al Nowais est un ami personnel du cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de son frère Mohammed (qui est actuellement au pouvoir en raison de la grave maladie de Khalifa) et du cheikh d’Abu Dhabi, Mohammed bin Rasheed Al Maktoum[8]. Il est le centre du pouvoir aux Emirats et l’un des hommes les plus influents au monde.

Il est le fondateur, président et principal actionnaire d’Al Nowais Investments LLC et AMEA Power (la plus grande entreprise industrielle pour le développement des énergies thermiques et renouvelables en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie). Il est directeur de la chaîne de tourisme internationale Rotana Hotel Management Corporation et, pendant longtemps, vice-président de l’ADCB Abu Dhabi Commercial Bank. Al Nowais était auparavant président de Waha Capital (2006 à 2018), qu’il détient toujours[9]. C’est un homme célèbre pour son influence politique, son héritage, son rôle dans la politique et l’économie des Emirats, ses initiatives philanthropiques^[10], mais aussi pour les arnaques, scandales et tromperies dont il est le protagoniste de l’Italie à la Russie, de l’Extrême Orient aux États-Unis, de l’Australie au golfe Persique^[11].

Dans les années où sa carrière a culminé, les Émirats arabes unis sont devenus le rideau derrière lequel « les seigneurs de guerre afghans, la mafia russe, les kleptocrates nigérians, les blanchisseurs d’argent européens, les sanctions iraniennes et les trafiquants d’or d’Afrique de l’Est »[12] ; « Le marché immobilier de Dubaï est dépravé Aimant d’argent conçu pour attirer les acheteurs étrangers. L’émirat est dominé par des tours d’appartements de luxe et des îles artificielles avec des villas de luxe », et personne ne contrôle ni n’annonce qui achète, ni pourquoi[13] ; Dubaï est l’endroit où « l’or artisanal est caché et recyclé, en particulier dans les régions en conflit de l’Afrique orientale et centrale »[14] et le lieu où se pratique la kafala[15], version moderne de la traite négrière[16].

Alstom et Union Railway, alliés des modernes chemins de fer mondiaux

La partie orientale du projet pharaonique Etihad Rail – 1200 km de chemin de fer à travers les pays du golfe Persique : le plus grand projet commun entre Alstom et Hussain Al-Nowais[17]

Le groupe Alstom^[18] est l’un des principaux piliers du système industriel français. Elle a près de deux cents ans d’histoire (elle a été fondée en 1836 par l’ingénieur André Koechlin à Mulhouse[19]) et est l’entreprise qui a électrifié les chemins de fer français et construit des locomotives électriques modernes après 1928[20]. L’entreprise a une longue histoire de succès industriels, mais aussi des scandales^[21], à commencer par ce qu’elle a coûté une amende en 2006 pour ne pas avoir remplacé l’amiante dans certaines de ses infrastructures (comme promis en 1986) et, selon le tribunal de Lille a fait au moins 10 morts et près de 100 gravement malades[22] – Lille n’était que la première condamnation : une décision suivie de sanctions similaires dans d’autres sites industriels qu’Alstom n’avait pas désintoxiqués[23].

La plupart des scandales concernent la mise en place de cartels contre le marché libre (pour lequel Alstom a été condamné à une amende de 750 millions d’euros par l’Union européenne[24]) ou la corruption, qui implique souvent des projets sensibles comme la construction, l’installation et la gestion d’un par l’Etat d’Israël de la ligne de tramway qui aurait dû traverser les Territoires palestiniens et a été jugée comme un acte d’hostilité (comme déterminé plus tard par le tribunal de Nanterre, qui a condamné la direction d’Alstom à renoncer au contrat[25] et lui a infligé une amende, qui est ensuite annulée en appel[26]) : une action comparable à une invasion militaire[27].

Les affaires de corruption sont liées à des appels d’offres pour des contrats d’une valeur de plusieurs milliards dans différents pays du monde : ce sont les conclusions d’enquêtes pénales de la justice de Tunisie, Malaisie, Lettonie[28], Zambie, Indonésie, Egypte, Arabie Saoudite, Bahamas, Taiwan[29] et Brésil[30] – tous les cas, qui ont été condamnés pour la première fois par un tribunal fédéral américain qui a infligé une amende de 770 millions de dollars à Alstom en 2015[31]. À ce premier jugement, une autre amende de 16,4 millions de livres (environ 17,5 millions d’euros) a été ajoutée en 2019, infligée par un tribunal britannique pour corruption de fonctionnaires tunisiens[32]. En 2011, la Suisse a ajouté le groupe Alstom à la liste noire des entreprises qui utilisent la corruption comme un « système de pratique commerciale » et a condamné l’entreprise à une amende de 38,9 millions de francs (environ 31,5 millions d’euros)[33].

Hussain Al-Nowais a participé à ces opérations non pas par amitié, mais parce qu’il est président du conseil d’administration de la URC Union Railway Company – la compagnie ferroviaire publique des Émirats arabes unis, qui est en crise depuis des années à cause de ceux qui arrivent à Abu Dhabi et Dubaï. Les commandes ne suffisent pas à maintenir leur rentabilité[34].

Hussain Al-Nowais a lui-même versé des pots-de-vin et, en coopération avec Alstom, a remporté à plusieurs reprises des contrats d’une valeur de plusieurs milliards de dollars pour eux[35] – comme le contrat de 3 milliards d’euros pour la modernisation des chemins de fer marocains[36], qui, parmi les partenaires institutionnels, comprend également l’ADFD Abu Dhabi Fund for Development (le fonds d’investissement du gouvernement des Emirats qui investit dans plus de 50 pays en développement[37]), qui a investi 1 milliard de dollars dans le projet[38].

Dans le cas du gigantesque projet de la ligne de chemin de fer de 1200 km de long qui reliera tous les pays du golfe Persique aux frontières avec Oman (Etihad Rail, une société contrôlée par l’État des Emirats Arabes Unis[39]), Al-Nowais a fait venir ses amis d’Alstom un contrat d’un milliard de dollars, dont le coût n’a pas encore été finalisé, qui dépassera sûrement la barre des 60 milliards de dollars[40].

De plus, le projet Etihad Rail, qui aurait dû être achevé en 2021, a été considérablement retardé, il a déjà coûté 60 milliards de dirhams (16,3 milliards de dollars), et ne devrait pas s’amortir avant 2040^[41]. La première phase du projet s’est terminée en 2014 avec la construction des stations Shah, Shaban et Al Rowais^[42]. La liquidité a été augmentée grâce à la participation à l’investissement d’ADNOC Abu Dhabi National Oil Company^[43] en échange du rôle actif d’Al Nowais dans l’acquisition de contrats ADNOC à l’étranger[44].

L’explosion d’Alstomgate

Le projet de cession d’un business-unit Alstom à General Electric, le plus grand scandale financier de l’histoire industrielle française du dernier quart de siècle, est à l’origine des montants cachés de la comptabilité, qui ont ensuite été utilisés en concurrence avec Hussain Al-Nowais dans des opérations de corruption ultérieures[45]

L’affaire la plus célèbre, connue sous le nom d’Alstomgate, a émergé d’un rapport publié en 2008 par l’ONG Transparency International qui concernait des affaires de corruption impliquant diverses sociétés multinationales associées aux industries de l’armée et des transports[46]. Le scandale a submergé l’Italie, où la compagnie nationale d’électricité (ENEL), par l’intermédiaire de Hussain Al-Nowais et de quatre dirigeants chargés de la négociation des commandes à l’étranger, a favorisé Alstom USA pour différents contrats en Lombardie et en Sardaigne[47].

Hussain Al Nowais est celui qui s’adresse aux dirigeants d’ENEL au nom d’Alstom, comme il l’a confirmé dans le procès en tant que co-accusé et témoin contre l’ancien PDG d’ENEL Power Luigi Giuffrida^[48]. Giuffrida a également fait l’objet d’une enquête pour d’autres pots-de-vin pour la société Ansaldo au cours de cette période^[49] – et a par la suite été condamné dans les deux cas[50].

Al-Nowais avoue tout devant le juge[51], convaincu d’avoir raison : il a été condamné par le tribunal milanais à rembourser le montant du pot-de-vin (597220 euros) à l’Etat italien, à passer trois jours en prison et une amende de 240 000 euros à payer[52] – une amende payée par l’entreprise pour le compte de laquelle il agissait : celle de la famille de Cheikh Al-Nahyan.

Le même procès pénal a eu lieu en Allemagne à la même période, alors que Siemens était impliqué dans le système de corruption créé par ENEL, Alstom et Hussein Al-Nowais : l’homme d’affaires arabe a négocié avec la multinationale allemande pour le compte de l’un de ses intermédiaires financiers, MEEISCO (Moyen-Orient Energy & Industrial Service) Llc Abu Dhabi^[53], qui disposait d’un compte bancaire offshore dans la Principauté de Monaco (le Zaghy 12^[54]) à travers lequel de l’argent des sociétés des Emirats, Daimler Chrysler^[55], ENEL^[56] et Alstom était transféré^[57].

Encore une fois, Al-Nowais a admis publiquement toutes les accusations, ce qui a conduit à la condamnation de tous les dirigeants allemands impliqués^[58]. Une conséquence du scandale frappe la Pologne : à la fin des années 1990, Bohdan Zun (directeur général de MetroProjekt^[59], l’entreprise publique chargée de la construction et de la gestion du métro de Varsovie[60]) a passé une commande auprès d’Alstom d’une valeur de 105 millions d’euros pour la livraison de wagons – avec un contrat truqué et en échange de pots-de-vin[61]. La même chose s’est produite à Barcelone en 2010, où un conseiller d’Alstom, Tadeusz Nowak, a été arrêté à Barcelone pour les mêmes chefs d’accusation[62].

Dubaï, carrefour de la pègre internationale

La vue impressionnante sur les toits du DMCC Dubai Multi Commodities Centre, le paradis fiscal le plus grand et le plus riche du monde, l’épicentre du crime international qui est protégé avec ténacité par le gouvernement des Émirats arabes unis[63]

Les vicissitudes d’Al-Nowais sur l’échiquier mondial de la corruption n’effrayent pas le gouvernement des Emirats Arabes Unis, mais elles sont plutôt ouvertes à cet homme d’affaires, précisément à cause de ses liens avec les dirigeants industriels de l’Union européenne et des États-Unis, et elles lui élargissent les portes des domaines de pouvoir les plus secrets et les plus influents des cheikhs de Dubaï et d’Abou Dhabi : en 2006, même au milieu du différend juridique dans lequel Al-Nowais fait l’objet d’une enquête en Suisse, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, le régent des Émirats arabes unis Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan est nommé le nomma à la tête du Khalifa Fund – le fonds d’investissement pour petites et moyennes entreprises de la famille royale qui porte le nom du père du régent[64].

Pas seulement. Le gouvernement des Emirats le nomme au conseil d’administration du Conseil pour le développement économique d’Abu Dhabi : l’organe qui a le pouvoir absolu sur les décisions de la politique financière, industrielle, commerciale et militaire des Emirats[65] et de son conseil d’administration, à l’exception de Hussein Al- Nowais, il ne comprend que les membres de la famille royale[66]. Au sein de cette organisation, Al-Nowais est chargé de prendre des décisions concernant les grands investisseurs internationaux qui sont invités à faire des affaires dans ou avec les Emirats[67], et lorsque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan a des chefs d’État amis comme le président pakistanais Pervez Musharraf et le Premier ministre du gouvernement d’Islamabad, Shawkat Aziz se réunit, Hussain Al Nowais fait partie de la délégation représentative de l’Etat[68].

La liste de ses postes gouvernementaux semble interminable: Family Business Council Gulf, Asia Business Council, Arab Business Council of the World Economic Forum, Wilson Center Global Advisory Council (GAC), MENA Infrastructure Fund, ZonesCorp, Etihad Rail, Abu Dhabi Ports Company, KIZAD Khalifa industrial area Abu Dhabi, Abu Dhabi Stock Exchange, Al Dhafra Insurance Company, InvestBank, Chambre de commerce et d’industrie d’Abu Dhabi, Chambre de commerce arabe des États-Unis, Université Khalifa des sciences, de la technologie et de la recherche[69] : Presque toutes les nominations ont été faites par Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, qui l’a nommé considéré comme l’un de ses hommes les plus dignes de confiance[70].

La position de ces deux hommes sur la corruption est très claire, explique Al Nowais au panel du Forum économique mondial de Davos^[71] sur la corruption^[72], une session appelée PACI Vanguard^[73] : Al Nowais participe en tant que président du conseil d’administration de sa société d’investissement Al Nowais^[74] et fait valoir que la corruption est une véritable entreprise en entreprise, tout comme la légitime, qui est également soumise aux lois et aux règles de l’offre et de la demande, qu’il est essentielle pour les affaires et a toujours été – et qu’il n’y a rien de mal à l’utiliser comme méthode de concurrence capitaliste[75].

Le scandale Abraaj et les liens avec le Pakistan

Une caricature symbolisant l’effondrement du groupe Abraaj, un fonds commun de placement pakistanais basé à Dubaï dont le partenaire et membre du conseil d’administration est Al Nowais, qui a brûlé 385 millions de dollars de clients entre 2009 et 2018 et est devenu le plus grand scandale de tout groupe de capitaux propres en l’histoire[76]

La rencontre entre le Président et le Premier ministre pakistanais Mohammed Bin Zayed Al Nahyan et Hussain Al Nowais le 19 janvier 2020 n’est pas un hasard[77] : en mai 2006, le gouvernement pakistanais et le gouvernement des Émirats arabes unis avaient décidé de combiner une somme non publiée d’un milliard de dollars La société de Karachi, ENSHAANLC Developments (Pvt.) Limited, contrôlée par Abraaj Capital Dubai^[78], dont Al Nowais est vice-président^[79], a investi 1 milliard de dollars par an dans un fonds d’actions de produits de santé dans le monde entier[80].

Le groupe a été fondé en 2002 par Al Nowais avec l’homme d’affaires pakistanais (avec le passeport du paradis fiscal de Saint-Kitts) Ariq Naqvi^[81], qui, grâce aux relations de son partenaire à Dubaï, convainc un grand groupe de personnalités fortunées d’investir dans ses fonds – entre autres la Fondation Melinda & Bill Gates^[82]. Au cours des premières années, l’une des raisons du ralentissement du marché dans les activités d’Abraaj était la relation très étroite avec KPMG – si forte que le fils d’un cadre de KPMG Global est également devenu un partenaire d’Abraaj Capital^[83].

Le Groupe Abraaj investit des chiffres sans précédent dans les systèmes d’assurance, de retraite et de santé en Afrique : 375 millions de dollars pour l’Afrique du Nord[84] et 990 millions de dollars pour l’Afrique subsaharienne[85]. En 2018, les agences de notation internationales et certains clients commencent à soupçonner que les chiffres rapportés par la direction sont inexacts et qu’en réalité il y a des pertes spéculatives et même des fraudes de la part des dirigeants du groupe[86].

Bref, la fin amère approche^[87] : en avril 2019, sur ordre du FBI, les autorités britanniques ont arrêté le manager Sev Vettivetpillai[88]. En juillet, les autorités de Dubaï ont infligé une amende de 315 millions de dollars à Ariq Naqvi et à son manager Mustafa Abdel-Wadood^[89] pour avoir découvert qu’ils avaient empoché des millions de dollars auprès de clients[90]. Avant que Naqvi ne fasse faillite, il fait un pas désespéré et tente de persuader Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan d’acheter tout le groupe Abraaj via son industrie privée, le groupe Mudabala[91] – mais personne à Dubaï n’est plus disposé à payer pour sauver le partenaire Pakistanais[92].

Au printemps 2019, Ariq Naqvi a été arrêté sur ordre des autorités judiciaires américaines[93]. En août, un tribunal de Dubaï l’a condamné par contumace à trois ans de prison[94] ; L’ensemble du groupe Abraaj a depuis été liquidé et le gouvernement des Emirats prend les mesures nécessaires pour ne pas laisser savoir jusqu’à quel point les nombreux investisseurs institutionnels du pays ont perdu à cause de la faillite du géant pakistanais[95].

Pour Al-Nowais, ce n’est pas la première catastrophe en Asie centrale. En 2010, face à la crise de son groupe Osian[96] (qui s’était avéré être une fraude[97] et donc échoué[98]), le marchand d’art Neville Tuli^[99] a lancé un nouveau projet appelé India Asian Arab Art Fund avec la noble intention de transformer le paysage artistique (en peinture, sculpture et cinéma) pour faire revivre la région de l’Inde au golfe Persique – et recevoir de l’argent des milliardaires patriotiques du golfe Persique[100].

Ariq Naqvi et Hussain Al Nowais décident de croire en lui et en 2013 Abraaj Capital rejoint le groupe Osian avec une injection massive de liquidités de 20 millions de dollars, soit 9,4% du capital d’Osian[101]. Les deux groupes se trompent : Abraaj Investment Management Ltd. Dubai (la société du groupe Abraaj qui opère l’acquisition et a garanti par contrat une aide supplémentaire pour la mise en œuvre des archives du Fonds Tuli) ne paie pas[102]. En revanche, l’argent versé à Tuli ne finit pas dans le fonds, mais dans les comptes bancaires de Bregawn Jersey Limited, et de là il disparaît, de sorte qu’Al Nowais dénonce Tuli devant un tribunal de Mumbai^[103]. Peu de temps après, le procès est porté à Londres, où Abraaj Capital se bat (jusqu’à présent en vain) pour récupérer 23 millions de dollars de Tuli^[104].

Le capitalisme mondial et le Moyen Âge arabe

Hussain Al Nowais annonce sa démission de son poste de président du conseil d’administration de Waha Capital et son déménagement à Chypre[105]

Tout cela a été en vain lorsque le protecteur de Hussain Al Nowais, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, a été contraint de prendre une décision pragmatique et opportuniste[106]. Le 23 janvier 2015, le roi Abdallah Al-Sa’ud, gravement malade depuis plusieurs années[107], est tombé malade d’une pneumonie et est décédé[108]. Une lutte sans merci pour prendre le pouvoir en Arabie saoudite commence, car celui qui vient en premier dans la succession, le prince Sultan, a déjà 82 ans et est également malade[109].

La famille Al-Sa’ud élit alors le deuxième de suite, frère Salman, qui a 79 ans à ce stade mais qui est en bonne santé[110]. Le fils de Salman, le prince Mohammed Bin Salman, qui vient d’être élu ministre de la Défense et secrétaire général de la cour royale[111], deviendra alors prince héritier – avec un redoutable opposant: Mohammed Bin Nayef, ministre de l’Intérieur qui bénéficie du soutien des anciens de la famille Al-Sa’ud[112], tandis que Mohammed ben Salmane, qui a 31 ans à cette époque, est considéré comme un petit garçon qui n’est pas préparé aux fonctions gouvernementales[113].

Les vieilles ont tort. En seulement deux ans, Mohammed Bin Salman organise un coup d’État dans le cœur de sa famille et chasse ostensiblement Bin Nayef et tous ceux qui lui sont fidèles[114] pour lutter contre la corruption – et ordonne l’arrestation de plus de 200 personnes importantes, influent et très riche : y compris le prince Al Waleed Bin Talal, l’homme le plus riche d’Arabie, et plusieurs chefs militaires[115].

Mohammed Bin Salman contredit les politiques économiques des pays du golfe Persique et explique fermés à jamais l’époque à laquelle des pots-de-vin étaient versés et reçus pour obtenir des faveurs ou des contrats, et gèle un chiffre estimé entre 400 et 800 milliards de dollars[116]. Deux ans plus tard, les procès devant 110 nouveaux juges, spécialement nommés par le roi Salmane à cet effet[117], ont abouti à la confiscation de 108 milliards de dollars et à aucune peine de prison[118] – mais avec un Mohammed ben Salmane fortifié, aujourd’hui le leader autocratique et incontesté saoudien[119].

Le prince a des idées et les met rapidement en pratique. Dès son entrée en fonction, il produit un projet (Vision 2030) avec des réformes profondes allant de l’industrie à la finance, des affaires militaires aux affaires sociales, et ainsi, à seulement 33 ans, devient « de facto » le véritable leader de l’Arabie saoudite[120]. Bien que certaines de ces réformes soient considérées comme « progressistes » (depuis 2017, les Saoudiennes ont pu faire du sport et aller dans les stades, conduire des voitures et étudier les sciences à l’université[121]), l’objectif évident du prince est de couper les ailes à tous ceux qui, dans les salles de guerre, grâce à son propre héritage, aurait eu le pouvoir de remettre en question son pouvoir autocratique. Dans le même temps, ben Salmane doit s’ouvrir aux investissements étrangers, transformer l’Arabie saoudite en un pôle culturel international et mettre en œuvre des réformes financières vers une plus grande transparence[122].

Mohammed Bin Salman rencontre Donald Trump[123]

Quelques semaines plus tard, Hussain Al Nowais démissionne de la présidence de son groupe financier Waha Capital[124] et s’installe à Nicosie, où il prend la nationalité chypriote[125]. ZonesCorp, l’une des entreprises les plus sensibles qu’il dirige pour le compte de la famille royale Emirates, a fusionné avec l’agence qui contrôle le port de Dubaï et toute son histoire administrative a été coupée[126]. La holding, qui contrôle les actions du groupe Waha, est délocalisée aux Pays-Bas et est devenue une coopérative, Waha AC Coöperatief UA Amsterdam, qui à partir de mars 2018 regroupera, les unes après les autres, les sociétés des paradis fiscaux des différentes activités d’Al Nowais et de ses salariés arabes[127]. Ce n’est qu’en 2020, après la restructuration, que Mohammed Al Nowais, fils de Hussain, est revenu à la tête de Waha Capital[128].

Al Nowais a également démissionné de son poste de président de l’ADCB Abu Dhabi Commercial Bank après que la succursale de l’ADCB à Jersey a été condamnée à une amende de 475000 £ par un tribunal de Londres pour avoir négligé la diligence raisonnable et contraint certains clients à utiliser la succursale pour blanchiment d’argent d’origine illégale[129]. Sa position au sein de la banque est devenue encore plus intenable lorsqu’il a été contraint de révéler qu’il avait perdu 1 milliard de dollars dans l’une des plus grandes escroqueries de notre siècle – celle de l’homme d’affaires indien B. R. Shetty et de son groupe NMC[130]. Enfin, dans un souci de transparence, tous les affiliés d’Al Nowais ont déclaré publiquement la nature de leur relation avec Abraaj Capital et l’ampleur des sommes perdues dans cette catastrophe financière[131].

Tout cela montre les contradictions profondes du système économique des États du Golfe, qui s’est rapidement développé grâce aux recettes pétrolières et, maintenant que l’ère du carburant approche (tout aussi rapidement) de sa fin, est piégé dans une réalité où les monarques du pays et leurs vassaux doivent trouver des solutions alternatives : ils doivent investir dans la technologie, mais aussi dans la culture, l’ouverture culturelle et financière, dans l’image et (finalement) dans la transparence et la démocratie – mais ils ne savent pas comment le faire, ils ne veulent pas le faire, ils le font essayez tous les moyens possibles pour éviter cela.

Si d’une part ils semblent offrir modération, tolérance et contrôle plus crédible de l’économie, d’autre part ils investissent dans la violence, dans la répression, dans des guerres de pouvoir toujours au bord de l’escalade militaire – comme celle de Mohammed Bin Salman et Mohammed Bin Zayed Al- Nahyan voulait un différend entre l’Arabie saoudite, les Émirats, Israël et l’Égypte d’une part, et le Qatar, la Turquie et l’Iran d’autre part.

Ce qui est le plus inquiétant du point de vue occidental, c’est que les économies de certains pays du golfe Persique, d’Abou Dhabi et de Dubaï reposent principalement sur le respect et la complicité du crime organisé dans le monde – ainsi que sur le refus de se conformer aux règles internationales de contrôle. Un mélange encore plus explosif qui pourrait tôt ou tard conduire à une explosion entre ces États, l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique.

[1] http://www.worldoffshorebanks.com/history-of-offshore-banking-does-it-really-have-a-future.php ; http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-03/offshore-tax-havens-in-spotlight-after-200-year-history

[2] https://egmontgroup.org/en ; https://egmontgroup.org/en/membership/list ; https://egmontgroup.org/en/fiu

[3] https://www.fatf-gafi.org/

[4] https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm

[5] https://escholarship.org/content/qt74t975kk/qt74t975kk_noSplash_9260f61c475e4ac6dfd6bf1f4e511b5c.pdf ; https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf ; https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm

[6] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020, pages XI-XII – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf ; https://www.dmcc.ae/ ; http://businessdxb.com/dubai-multi-commodities-centre-dmcc-freezone/

^[7] https://www.ameapower.com/board-management/

[8] https://hussainalnowais.net/blog/

[9] https://peoplepill.com/people/hussain-al-nowais/

^[10] https://hussainalnowais.net/info-about-career/

^[11] https://www.nytimes.com/2017/10/21/world/europe/russia-bribery-vladimir-putin-igor-sechin.html

[12] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI

[13] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI, pages 59-66

[14] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI, pages 35-48

[15] Originariamente, la Kafala era la legge coranica che regolava l’affidamento dei minori in caso di perdita dei genitori. Nei Paesi del Golfo, nel nuovo secolo, il suo significato è stato esteso alla regolamentazione del diritto del lavoro e delle relazioni d’affari – il termine viene utilizzato anche in relazione alla limitazione degli investimenti diretti esteri e delle attività commerciali. L’applicazione della Kafala affida al datore di lavoro la patria potestà e l’esercizio dei diritti umani dei suoi dipendenti stranieri: questo crea rapporti di dipendenza, abusi e gravi violazioni dei diritti umani – see also https://www.spiegel.de/politik/ausland/libanon-wie-auslaendische-arbeitskraefte-unter-dem-kafala-system-leiden-a-a808eae2-66e2-401a-a11f-359b85c23a55 ; https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol6/iss1/10/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison/ ; https://www.spiegel.de/panorama/katar-unmenschliche-bedingungen-fuer-hausangestellte-laut-amnesty-bericht-a-3d3be42f-ca35-426d-87ff-d1d436b63be7 ; https://www.arabnews.com/news/445349

[16] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI, pages 79-84

[17] https://www.efgconsulting.it/news/2015/etihad-rail-iniziera-i-lavori-del-progetto-ferroviario-in-oman-arabia-saudita/

^[18] https://www.alstom.com

[19] http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1997_018/1997_018_INV.pdf

[20] http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.alstom.com%2Ffrance%2Ffr%2FDecouvrez-nous%2Fhistorique-fr%2F

^[21] https://www.nytimes.com/2010/03/30/business/global/30alstom.html

[22] https://www.lefigaro.fr/actualite/2006/09/04/01001-20060904ARTWWW90502-amiante_alstom_condamne_a_la_peine_maximale.php

[23] https://www.lexpress.fr/actualite/societe/salaries-exposes-a-l-amiante-alstom-condamne_470832.html ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/07/28/amiante-alstom-condamne-a-verser-5-000-euros-a-54-ex-salaries_4702303_3224.html ; https://www.lesechos.fr/2015/07/amiante-alstom-condamne-pour-lexposition-danciens-salaries-268604

[24] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_80

[25] https://www.france-palestine.org/Communique-de-l-AFPS-sur-l-etat-de

[26] http://www.crif.org/fr/actualites/tramway-de-j%C3%A9rusalem/36858

[27] https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/plainte-de-lolp-contre-les-entreprises-fran%C3%A7aises-du-projet-de-tramway-%C3%A0-j%C3%A9rusalem/ ; https://www.lemonde.fr/international/article/2007/10/22/plainte-de-l-olp-contre-les-entreprises-francaises-du-projet-de-tramway-a-jerusalem_969668_3210.html

[28] https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120223trib000684517/la-banque-mondiale-place-une-filiale-suisse-d-alstom-sur-liste-noire.html

[29] https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/22/alstom-condamne-aux-etats-unis-a-une-amende-de-630-millions-d-euros_4545069_3234.html

[30] https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/03/30/cinq-cadres-d-alstom-poursuivis-au-bresil-pour-attribution-irreguliere-de-marches_4892053_3222.html

[31] https://www.justice.gov/opa/pr/alstom-sentenced-pay-772-million-criminal-fine-resolve-foreign-bribery-charges

[32] https://www.sfo.gov.uk/2019/11/25/sfos-alstom-case-concludes-with-sentencing-of-alstom-network-uk-ltd/ ; https://www.lefigaro.fr/flash-eco/alstom-grande-bretagne-condamne-a-une-amende-de-17-5-millions-d-euros-pour-corruption-en-tunisie-20191125

[33] https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-42300.html ; https://www.lesechos.fr/2011/11/alstom-condamne-dans-trois-affaires-de-corruption-403697

[34] https://www.emirates247.com/eb247/companies-markets/aviation/funding-fully-available-for-union-railway-2009-10-13-1.25608

[35] https://www.nytimes.com/2010/03/30/business/global/30alstom.html

[36] https://www.srm-med.com/p/morocco-a-large-scale-railway-project-with-african-countries-has-been-launched-investments-for-3-billion-euros/

[37] https://www.adfd.ae/english/ABOUTADFD/OurHistory/Pages/history.aspx

[38] https://www.srm-med.com/p/uaemorocco-abu-dhabi-fund-for-development-invests-one-billion-dollars-in-projects-in-morocco/

[39] https://www.etihadrail.ae/the-etihad-rail-network/

[40] https://gulfnews.com/business/gulf-rail-projects-could-exceed-60b-1.513890 ; https://www.skyscrapercity.com/threads/project-etihad-railway-1-200-km.541672/page-4

^[41] https://www.globalrailwayreview.com/article/66216/railway-developments-regulations-middle-east/ ; https://www.constructionweekonline.com/article-7949-building-tracks?amp ; https://www.railway-technology.com/projects/etihad-rail/ ; http://www.dubaimetro.eu/gulf-rail-projects-could-exceed-60b/

^[42] https://www.railjournal.com/in_depth/tremendous-potential-for-middle-east-rail

^[43] https://www.adnoc.ae

[44] https://www.reuters.com/article/petrofac-contract/petrofac-says-abu-dhabi-national-oil-co-ends-1-65-bln-dalma-gas-contracts-idUSL3N2C41W7

[45] Olivier Cousset, Nicolas Moinet, “Extension du domaine de la prédation. La vente d’Alstom à Général Electric”, in “Revue Française de Gestion” No. 285, volume 8, Paris 2019, pages 211-227 – see also https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02498820/document, page 14

[46] https://www.transparency.org/en/press/20080623-mixed-messages-on-fighting-foreign-bribery-says-ti-report

[47] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf ; https://ricerca.gelocal.it/lanuovasardegna/archivio/lanuovasardegna/2003/06/07/SL3PO_SL302.html ; https://www.milanofinanza.it/news/tangenti-e-appalti-truccati-a-milano-13-arresti-tra-cui-un-dirigente-atm-202006231046278057 ; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/07/25/siemens-alstom-sotto-accusa.html

^[48] Sabine Fütterer, „Logik und Problematik der Antikorruption: Deutschland und Italien im Vergleich“, Springer Verlag, Düsseldorf 2018, Seiten 358-360

^[49] https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/20/confiscati-98-milioni-ad-ansaldo-presunte-tangenti-per-la-controllata-di-finmeccanica/158665/

[50] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf ; https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-11552-del-02-05-2019

[51] https://www.thenationalnews.com/business/wef-unleashes-a-new-acronym-in-campaign-against-corruption-1.592077

[52] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf ; https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-11552-del-02-05-2019

^[53] https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/statens-pensjonsfond/recommendation_on_siemens.pdf

^[54] http://www.assonime.it/sezioni/Documents/75%20Trib._Milano_28_ottobre_2004.pdf

^[55] https://www.daimler.com/en/

^[56] http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/CdC_/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf

^[57] http://www.studiolegaletosello.it/wp-content/uploads/2013/10/OrdinanzaSIMENS.pdf ; https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9015%3Atribunale-di-milano-sez-del-riesame-ordinanza-28-ottobre-2004-modello-di-organizzazione-e-pericolo-di-commissione-di-illeciti-della-stessa-indole&catid=134%3Agiurisprudenza-sul-dlgsn-&Itemid=61

^[58] http://www.assonime.it/sezioni/Documents/75%20Trib._Milano_28_ottobre_2004.pdf ; https://docplayer.it/20214416-Tribunale-di-milano-27-04-2004-ord-g-i-p-salvini-imp-siemens-a-g-in-le-societa-2004-10-1275.html ; https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Trib.%20Milano,%2025.7.2006%20_sent._,%20GUP%20Varanelli%20_Confisca_.pdf

^[59] https://www.tampabay.com/archive/1995/04/07/finally-warsaw-will-get-a-subway/

[60] https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-04-06-mn-51567-story.html