Hay nombres de enormes y poderosas empresas multinacionales de las que casi nadie ha oído hablar, como Trafigura. Hay hidras en expansión, formadas por cientos de empresas en paraísos fiscales, cuyos verdaderos propietarios no se conocen, pero se estima que son los 700 directivos que las dirigen, junto con los poderosos políticos que las protegen[1], como Trafigura. La propiedad está tan fragmentada que es difícil ponerle cara, aparte del director general Jeremy Weir, que nunca ha infringido ninguna ley.
Tal vez sea éste el punto fuerte de la galaxia Trafigura: como sus partículas permanecen siempre en la sombra, es más fácil tomar decisiones sin escrúpulos. Y sin embargo, esta entidad multicelular casi infinita, que es el segundo comerciante de petróleo y el primero de minerales del mundo, y que gana (sólo con la parte emergida del iceberg empresarial) casi 150.000 millones de dólares al año[2], sigue siendo no sólo uno de los puntos más oscuros de la economía de la globalización, sino también, efectivamente, uno de los mayores peligros para el equilibrio social y medioambiental del planeta.
Trafigura nació en Suiza en 1993 a partir de una costilla del imperio comercial minero mundial encabezado por el controvertido empresario israelí Marc Rich, fundador de otro gigante comercial multinacional, el Grupo Glencore[3], y de la ambición de uno de sus principales colaboradores, Claude Dauphin, que luego murió de cáncer en Colombia en 2015[4]. Pero mientras Glencore, sobre todo por la gran exposición mediática y política de Marc Rich, siempre ha tratado de crear el menor número de charcos posible, Trafigura ha nacido para revolcarse en ellos y buscar, en cada situación controvertida, una estrategia comercialmente ganadora, a cualquier precio, como ya ocurrió a finales del siglo pasado con el embargo a Irak, en cuyo escándalo del Petróleo por Alimentos, además de Trafigura[5], se vieron implicadas decenas de empresas importantes.
Para describir las actividades de Trafigura hemos elegido el criterio cronológico, con el fin de mostrar, al menos, cómo se han desarrollado las actividades del grupo en los últimos 15 años, por tanto, desde el momento en que Jeremy Weir fue abordado por Claude Dauphin que, muy joven, había empezado a luchar contra el cáncer.
2006: sosa cáustica en Costa de Marfil
Diez años después de la catástrofe, hay que terminar el trabajo de limpieza de las zonas envenenadas por los residuos tóxicos[6]
En los primeros años, para crecer rápidamente, Trafigura también compra petróleo de mala calidad, intentando vender lo que otros se niegan a hacer. En 2006, contrata el petrolero Probo Koala para transportar 84.989 toneladas de nafta cocker[7], que es el residuo del procesamiento del petróleo llamado «lavado cáustico», cuyo resultado es extremadamente peligroso: Trafigura mezcla la nafta cocker «cáustica» con gasolina y la vende como combustible[8]. Tras intentos infructuosos en Malta, Italia, Gibraltar, Países Bajos y Nigeria[9], Trafigura intenta verterlo en la costa holandesa, lo que provoca un accidente medioambiental, y llega una empresa holandesa de eliminación de residuos tóxicos[10] que se ofrece a limpiarlo por 620.000 dólares, cantidad que Trafigura rechaza por considerarla exorbitante[11].
En agosto, el Probo Koala prueba suerte frente a las costas de Nigeria y paga 7.000 dólares a una empresa local, que no puede realizar el trabajo[12]. Al final, Trafigura confía el trabajo, por consejo de las autoridades marfileñas[13], a la Compagnie Tommy Inc. Québec por sólo 17.000 dólares[14], una empresa eliminada del registro canadiense[15]. La Compagnie Tommy vierte ilegalmente 528.000 metros cúbicos[16] de material tóxico (algo que Trafigura niega[17]) en 18 vertederos ilegales cerca de Abiyán el 19 de agosto de 2006[18], provocando un enorme desastre medioambiental y envenenando a muchos residentes[19]: además del combustible, se vierten 500 toneladas de una mezcla (sulfuro de hidrógeno e hidróxido de sodio) conocida como sosa cáustica, que mata a 15 personas[20] (con un dolor insoportable[21]) y deja intoxicadas a más de 100.000 personas[22].
El 14 de septiembre de 2006, Trafigura envió un equipo: un equipo de médicos, un geólogo, un ingeniero, Claude Dauphin, Jean-Pierre Valentini y el capitán N’Zi Kablan (Puma Energy Abidjan). Los tres son detenidos y encarcelados durante cinco meses[23]. Trafigura intenta sin éxito falsear las cuentas relativas a Probo Koala[24], pero es descubierta en juicios (todos perdidos) en Costa de Marfil, Holanda y Reino Unido[25].
Además, la empresa está obligada a pagar 198 millones de dólares al gobierno de Costa de Marfil en concepto de limpieza medioambiental y daños a las víctimas[26], 1,3 millones de euros a los Países Bajos y 32 millones de libras esterlinas[27] para compensar a 29.614 demandantes representados por el bufete de abogados londinense Leigh Day & Co[28]. Pero la cosa no acaba ahí: las indemnizaciones se las embolsa un grupo que decía falsamente representar a las víctimas, dejando a unos 6.000 demandantes con las manos vacías[29].
Adama Bictogo, Ministro de Integración Africana de Costa de Marfil, encargado de distribuir las indemnizaciones a las víctimas, dimitió acusado de haber robado 700.000 libras de un fondo de indemnización[30] (acusación que también se formuló contra la Ministra del Interior, Desire Tagro)[31]. En el juicio, Trafigura tuvo la oportunidad de influir en los testigos[32] y continuó afirmando su inocencia[33], diciendo que «esas negativas pueden haber causado, en el peor de los casos, una serie de síntomas de gripe de bajo nivel y algo de ansiedad»[34]. Pero entonces aparecieron decenas de correos electrónicos internos entre directivos de Trafigura, que demostraban que la operación era peligrosa y que la dirección lo sabía[35].
2006: Un petrolero explota en Noruega
La devastación del puerto de Sløvåg tras la explosión del 24 de mayo de 2007[36]
En 2006, Vest Tank ApS Hvide Sande (Dinamarca)[37] negoció un contrato de 100 millones de coronas[38] (que, según el propietario de Vest Tank, Trond Emblem, nunca se firmó)[39] con Trafigura para la desulfuración de gasolina de muy baja calidad de azufre procedente de México[40]. La calidad del cargamento era tan baja que no podía venderse en Europa[41], por lo que se envió a África: 150.000 toneladas en 6 cargamentos[42]. La justicia investiga: parece que Trafigura está implicada en el transporte de residuos tóxicos, y que Noruega es un posible destino debido al escaso control de las autoridades locales[43].
El 24 de mayo de 2007 (después de que ocho buques de Vest Tank hubieran llegado ya al puerto de Sløvåg[44]), durante el tratamiento de los residuos de la carga de los buques, Vest Tank procedió a lavar el tanque con ácido clorhídrico, creando una mezcla volátil muy inestable[45]. Debido a una ignición producida por un filtro de carbón defectuoso, la explosión es inevitable: la primera explosión provoca un incendio en la zona industrial del puerto[46]. El accidente crea una enorme nube tóxica que llega a Eivindvik, un pueblo situado a unos 20 km[47], donde viven mil habitantes: muchas personas enferman, con vómitos y neumonía, pero nadie acude a ayudarlas[48].
La investigación sobre el Vest Tank abrió un capítulo inquietante: Trafigura, que no es responsable directa del siniestro, parece utilizar habitualmente estas prácticas para refinar combustible de baja calidad de forma barata[49], convirtiendo sus propios buques cisterna en cargueros de residuos tóxicos[50], una actividad estrictamente prohibida en Europa[51], lo que llevó a la empresa a ser condenada en julio de 2010 por tráfico ilegal de residuos, dada la reiteración del delito tras el caso Probo Koala[52]. También se descubrió que uno de los buques de Vest Tank (el Probo Emu) transportaba el mismo tipo de residuos que su buque gemelo Probo Koala había vertido en Costa de Marfil meses antes[53].
En mayo de 2007, un descubrimiento escalofriante: Vest Tank fue adquirida unos días antes del accidente por una empresa petrolera estonia, Alexela Logistics, de la que Trafigura es accionista minoritaria[54]). Según la sentencia judicial, el antiguo propietario de Vest Tank tuvo que pagar 160 millones de coronas noruegas (NOK) a Alexela Solvaag para cubrir los costes de vaciar los contenedores, renovar la terminal y limpiar los daños causados por la explosión[55]. El miembro de la junta directiva de Alexela Logistics, Heiti Hääl, afirma que la sentencia judicial determinó que Vest Tank proporcionó a sabiendas información falsa sobre el contenido de los contenedores[56].
2013: el mayor escándalo de la historia de Brasil
2 de diciembre de 2016: casi medio millón de personas marchan por Copacabana para protestar contra los políticos atrapados en la «Operación Lava Jato», que lleva a la dimisión y condena del presidente Lula[57]
La Operación Autolavado comenzó en marzo de 2014 como una investigación sobre la presunta corrupción de ejecutivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras[58]. Con el paso de los meses, la investigación se complicó y el caso, que comenzó en Curitiba (la capital del estado de Paraná), se extendió a todo el mundo, convirtiéndose en el mayor escándalo de la historia de Brasil[59], que involucró a 42 países[60], por lo que la investigación pasó a manos del Supremo Tribunal Federal[61]. La investigación lleva siete años y en Suiza se han congelado fondos por valor de 1.100 millones de dólares, de los que ya se ha incautado el 20%[62], ya que en Brasil han sido condenados más de 130 empresarios y políticos[63], entre ellos el popular expresidente Luiz Inácio Lula da Silva[64], que en abril de 2018 comenzó a cumplir una condena de 12 años de cárcel por corrupción[65], y que luego fue rehabilitado por el Tribunal Supremo en marzo de 2021, para que Lula pudiera presentarse a las elecciones presidenciales de 2022[66].
El primero en confesar y en iniciar la investigación fue un agente de Trafigura, Carlos Henrique Nogueira Herz[67], que implicó a otros dos directivos de su grupo, José Maria Larocca[68] y Mike Wainwright[69], además del antiguo jefe de Trafigura, el presidente Claude Dauphin[70]. Según Herz[71], los ejecutivos de Trafigura estaban al tanto de los millones de dólares en sobornos pagados a la dirección de Petrobras[72]. En total, los fiscales dicen que Trafigura pagó al menos 6,1 millones de dólares en sobornos entre 2009 y 2014, de los cuales 4,6 millones fueron manejados por Herz[73].
Otro ex alto directivo de Trafigura, Marciano Marcondes Ferraz, en 2018 fue condenado a 10 años de prisión[74], y recibió una sentencia descontada por entregar a los magistrados documentos que mostraban cómo los gerentes de Petrobras, utilizando nombres en clave, negociaban un soborno de 10 a 20 centavos por barril de fuel oil vendido a Trafigura[75]. Entre 2011 y 2014, Ferrax realizó pagos por más de 800.000 dólares al entonces director de Petrobras Paulo Roberto Costa[76].
Todo el sistema de comercio con Petrobras se convirtió en objeto de investigación penal, y en noviembre de 2019 esto llevó al registro de las oficinas de Trafigura y Vitol en Ginebra[77]. Trafigura celebró acuerdos, entre 2004 y 2015, por valor de más de 9.000 millones de dólares, parte de los cuales (1,5 millones[78]) se pagaron para obtener diversas concesiones[79]. Trafigura niega todas las acusaciones[80], pero los fiscales siguen adelante, convencidos de que tienen pruebas detalladas de los episodios de corrupción[81].
2013: la corrupción se vuelve sistemática
13 de febrero de 2007: el presidente del Congo, Laurent Gbagbo, y Roald Goethe firman un contrato para Trafigura[82]
Para coordinar las operaciones de intermediación en África, se creó Worldwide Energy Marketing & Consulting Inc. Dubai[83]: la empresa es un intermediario encubierto de Trafigura en Congo-Brazzaville[84], con oficinas centrales en Fujeirah y Dubai[85]. En enero de 2001, participó (a través de su presidente Frédéric Fatien[86]) en una reunión de los congoleños más influyentes, durante la cual se llegó a un acuerdo para reestructurar la deuda estatal de más de 900 millones de dólares y rebajar los tipos de interés que cobraba el Congo a Trafigura[87].
Una parte de la deuda (de la que se beneficia la élite política congoleña[88]) procede de préstamos no garantizados de Société Générale y ABN AmRo, un sistema que se mantiene desde los años 90, cuando Glencore, Vitol y Trafigura/Worldwide Energy Marketing obtuvieron préstamos garantizados por el petróleo que aún no se había extraído[89], lo que llevó la deuda pública congoleña al 105% del PIB[90]. La espiral perversa de este sistema no sólo financia la corrupción, sino que exporta las reservas de divisas del país a los paraísos fiscales, mientras el Estado se esfuerza por devolver un préstamo de 135 millones de euros de Francia que, de otro modo, se habría pagado en sólo tres años[91].
Frédéric Fatien, cónsul general de Costa de Marfil en los Emiratos Árabes Unidos[92], llegó al Congo en 1996 siguiendo a su padre Raymond[93], que fundó un grupo constructor e inmobiliario en Brazzaville con Roald Goethe (piloto de carreras[94]) y Jean-François Piacentini[95] (directivo suizo[96] y director de SOCAR Trading SA Ginebra[97], una empresa comercial con sede también en Dubai[98] que trabaja con el gobierno de Azerbaiyán[99] y varios países africanos[100].
Fatien empezó a ganar dinero trabajando (entre 2003 y 2007) para Yachting Engineering & Services Ltd. Londres[101], que se encuentra en el mismo edificio que la oficina de Trafigura en Londres[102]. En septiembre de 2004, junto con Roald Goethe y Jean-François Piacentini, fundó LML Location Materiel Lourd SA Luxembourg, cuyos accionistas son Lauren Business Ltd Tortola (50%)[103] y Emerald Management SA Tortola (50%), y comenzó a trabajar en logística y comercio de petróleo.
Es un trabajo que no se puede improvisar. Fatien llegó allí porque, a través de su padre, conoció al arquitecto Pierre Fakhoury (Petróleo de Yam), un influyente asesor del ex presidente marfileño Félix Houphouët-Boigny[104]: el hombre que, por manía de grandeza, hizo construir la iglesia de Notre-Dame de la Paix en Yamusukro (la construcción de la iglesia duplicó la deuda del país[105]), y el Palacio de Congresos de Abiyán[106]. Antes de eso, Fakhoury había trabajado para Laurent Koudou Gbagbo (en el poder de 2000 a 2010, acusado y absuelto en 2019 de crímenes contra la humanidad[107]), construyendo (entre otras cosas) el nuevo palacio presidencial, el del Senado y el de la Asamblea Nacional en Yamusukro[108].
El presidente Laurent Gbagbo y el arquitecto Pierre Fakhoury[109]
En 2011, Fakhoury fundó la empresa constructora PFO AFRICA (muchos proyectos, especialmente en Costa de Marfil[110], pagados con concesiones petroleras para su Yam’s Petroleum[111] y un regalo de 1,6 millones de barriles de crudo[112]) y puso a su hijo Clyde en la dirección[113]. Después, Fakhoury recurrió a la creación de redes en Francia: el abogado Robert Bourgi, Jacques Foccart y otros miembros del personal del controvertido diputado Claude Guéant[114]. Incluso la muy prometedora[115] licencia de perforación CI-100[116] no la explotó, sino que la vendió a Total (60%) y a Petroci – Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (10%, comprada con un préstamo bancario intermediado por Worldwide Energy[117]), quedándose con el 25%[118]. La cuota de barriles de Yam es vendida por Worldwide Energy a Dubai: siete envíos anuales de 650.000 barriles de petróleo cada uno[119]. Con el dinero ganado, Fakhoury busca oro en Costa de Marfil[120] y Guinea[121].
Otros amigos también ganan buen dinero gracias a Fakhoury. Roald Fridtjof Goethe, jefe de comercio de petróleo en África de Trafigura, tiene varias empresas de corretaje de petróleo: la Delaney Petroleum Corporation Tortola (oficinas en Ginebra y Dubai[122]), y una plétora de otras empresas comerciales y financieras repartidas por todo el mundo[123]. Jean-Pierre Baptiste Valentini, aunque ha dejado oficialmente Trafigura, sigue trabajando con sus antiguos colegas en Dubai[124] y continúa compitiendo, junto con el director de operaciones de Trafigura, Mike Wainwright, y Roald Goethe, en las carreras de coches organizadas por la cuadra de Fatien, GPX Racing Fze. Dubai[125].
Valentini no se marchó voluntariamente, sino que se vio obligado a hacerlo: a partir de febrero de 2021, estaba implicado, por la fiscalía de Marsella, en una investigación penal por blanqueo de dinero vinculado a proyectos de inversión en Courchevel[126] (junto con Antony Perrino, un conocido constructor[127], accionista del club de fútbol de Ajaccio, de la compañía naviera de la isla y ex director general del periódico «Corse-Matin»[128].
Junto con Valentini, también corso, según la justicia, Perrino formaba parte de una banda criminal conocida como «Le Petit Bar»[129], implicada en el tráfico internacional. implicado en el tráfico internacional de drogas y en la extorsión[130]. Con Claude Dauphin fueron arrestados y encarcelados durante cinco meses[131] después del desastre de Probo Koala en Costa de Marfil[132]. Valentini es ahora asesor independiente de Frédéric Fatien[133] y, junto con Perrino, planea varias operaciones inmobiliarias además del proyecto de Courchevel por el que está siendo investigado[134]. Valentini también es miembro del consejo de administración de la empresa francesa AMR Alliance Minière Responsable[135].
El prepago de productos básicos (es decir, un préstamo que se devuelve en futuros envíos de petróleo o minerales) es una herramienta antigua utilizada por los comerciantes internacionales. Los comerciantes ganan entre el 8% y el 10%[136], por lo que estos acuerdos se firman en secreto. Países como el Congo y Chad se han encontrado al borde de la quiebra tras el desplome de los precios de las materias primas, en parte porque el Fondo Monetario Internacional se niega a ayudarles hasta que no reestructuren su deuda con los comerciantes[137].
Las gasolineras Puma Energy, una de las empresas más habituales en las carreteras africanas[138]
A lo largo de los años, los pagos anticipados de Trafigura han pasado de 700 millones de dólares (2013) a más de 5.000 millones de dólares (2019) a través de préstamos controlados y estructurados por más de 130 estructuras financieras offshore en todo el mundo[139]. En un caso, el de Costa de Marfil, el crecimiento de la exposición a la deuda con Trafigura creó una especie de monopolio de facto: cuando Worldwide Energy suscribió el contrato de pago anticipado de 295 millones de dólares por un millón de barriles de petróleo[140] con Petroci[141], dirigida por el cuñado de Laurent Gbagbo[142], en 2015, la posterior e inesperada crisis de los precios de las materias primas procuró una pérdida seca del 75% para el gobierno de Abiyán[143]. Para renegociar el acuerdo, tuvo que prometer más barriles a Worldwide Energy en febrero de 2018 y vendió su cadena de gasolineras (37 estaciones) a Puma Energy (grupo Trafigura[144]).
Aunque el Gobierno cambió al Director General de Petroci, nombrando a Ibrahima Diaby[145], a quien se le encomendó la difícil tarea de reestructurar la empresa[146], hubo algo que fue imposible de cambiar: el acuerdo entre Petroci y Puma Energy que incluye la creación de una empresa conjunta, Puma Energy Petroleum Côte d’Ivoire, de la que el Estado sólo controla el 20%, pero aporta el 50% de la materia prima[147]. En un intento de salvar a Petroci[148], Diaby despidió a 40 directivos y provocó la ira de los políticos marfileños[149].
Volviendo al Congo, Denis Marie-Auguste Gokana, presidente de la SNPC Société Nationale de Pétroles du Congo[150], amigo y consejero del presidente Denis Sassou-Nguesso[151], y la dirección de Trafigura han ideado un método espectacular de financiación del partido que apoya al gobierno de Brazzaville: Trafigura presta a dos empresas indicadas por Gokana (Sphynx Bermuda Ltd.). Hamilton y Africa Oil and Gas Corporation SA Brazzaville) 650 millones de dólares, y a cambio entrega, en forma de reembolso de préstamos (más intereses), petróleo por valor de 1.400 millones de dólares, producido por SNPC, de la que es presidente[152]. La denuncia de la ONG Global Witness, con sede en Londres, no ha tenido hasta ahora ninguna consecuencia[153].
En octubre de 2020, Trafugura anunció que quería volver a poner en marcha su mina de cobre Mawson West (al norte del lago Mweru, en la provincia de Haut-Katanga) en la República Democrática del Congo, que había sido cerrada debido a la inestabilidad de los precios del cobre[154]. Un mes más tarde, Trafigura firma un acuerdo con la empresa estatal congoleña Entreprise Générale du Cobalt (participada en un 95% por Gecamines y en un 5% directamente por el gobierno)[155] para «mejorar las condiciones de las explotaciones mineras»[156] a cambio del suministro de cobalto (la RDC es el mayor productor mundial)[157].
2014: Los bancos se rebelan
Reunión entre Omar al-Bashir (derecha), presidente de Sudán, y Salva Kiir (izquierda), presidente de Sudán del Sur, en las conversaciones de paz de 2010[158]
En junio de 2014, BNP Paribas pagó una multa al gobierno de EE.UU. (8.970 millones de dólares o 6.600 millones de euros) por violar las sanciones económicas contra Cuba, Sudán del Sur e Irán, multa impuesta después de que el banco admitiera su responsabilidad y aceptara la suspensión en 2015 de las operaciones de compensación establecidas por la Reserva Federal para quienes hagan negocios con países del Tercer Mundo[159]. Entre los motivos de la severa decisión estaba el hecho de que el volumen de las transacciones era muy grande y que había pruebas de que el banco era consciente de que estaba violando el embargo[160].
BNP Paribas admitió haber participado en casi 9.000 millones de dólares en transacciones prohibidas entre 2004 y 2012, especialmente en Sudán del Sur: las transacciones ilícitas incluían una empresa petrolera con sede en Dubái que en realidad encubría a una empresa petrolera iraní[161]. Este nombre no ha sido revelado, pero se sospecha que se trata de Trafigura, porque BNP Paribas, en cuanto recibió la multa, canceló la relación y cortó la financiación y los préstamos a tres años para el comercio de materias primas a Trafigura Dubai[162].
Sin embargo, el BNP ya había apoyado las relaciones comerciales de Trafigura y Vitol en Sudán del Sur[163]. Con la guerra en curso, la autoridad secesionista vendió su futuro petróleo, hundiéndose en la deuda[164]: a 25 de junio de 2014, Sudán del Sur debía 256 millones de dólares a la Corporación Nacional de Petróleo de China y otros 78 millones a Trafigura[165], en virtud de un contrato firmado en 2012[166]. Por este motivo, en 2014 Trafigura fue excluida de la cartera de inversiones de algunos fondos de pensiones estatales estadounidenses (Kansas, Colorado, Iowa y Dakota del Sur[167].
La dirección de Trafigura tiene excelentes contactos en los países embargados. En enero de 2016, en cuanto se levantaron las sanciones a las exportaciones de petróleo de Teherán, Trafigura estaba preparada[168]: a finales de junio, tuvo su primer cargamento de crudo iraní en el petrolero Olympic Target, superando la competencia de Glencore y Vitol[169]. Pero los vínculos ya existían antes: en octubre de 2011 Trafigura entregó aluminio a Iralco Fze. Arak (la empresa que abastece el programa nuclear iraní): según los expertos de la ONU, es «un medio para violar las restricciones al comercio con Irán»[170]. El responsable de los acuerdos es Christophe Salmon, un directivo de BNP Paribas que se incorporó a la plantilla de Trafigura en 2001[171].
La relación con Sudán del Sur es una historia de amor de larga duración. En enero de 2012, Trafigura fue acusada de comprar el crudo (por 815 millones de dólares) que las milicias de Sudán saquearon durante la guerra[172]. Sudán del Sur no tiene salida al mar y se ve obligado a exportar petróleo (que representa el 98% de los ingresos del país) a través de un oleoducto que pasa por Sudán, por cuyo uso Jartum exige a sus vecinos tasas multimillonarias o «confisca» y revende el crudo, lo que ha provocado la paralización de la producción petrolera de Sudán del Sur[173].
La compañía petrolera estatal de Sudán del Sur, Nilepet, está bajo el control directo del presidente y del jefe de la oficina de seguridad interna de Sudán del Sur (NSS)[174], el general Akol Koor Kuc[175]. Gran parte de los ingresos del petróleo se han pagado al NSS y a las milicias tribales[176]. Mientras tanto, sin embargo, Nilepet, junto con el Ministerio de Petróleo y Minas, está en el centro de un controvertido programa de préstamos respaldados por petróleo que se ha convertido en un escándalo: el gobierno encuentra socios dispuestos a pagar por el petróleo que aún no se ha extraído en condiciones extremadamente favorables, y estos anticipos proporcionan al gobierno liquidez[177].
Las plantas Nilepet, orgullo de Sudán del Sur y motivo de guerra con Jartum[178]
Se negociaron 125 millones de euros con Trafigura[179]. Al año siguiente, el Ministerio de Finanzas devolvió 184 millones de dólares[180], en una espiral perversa que empeoró la situación económica del país[181]: «Tras los reembolsos a Trafigura y otras deducciones (…), Sudán del Sur sólo recibió el 24% de los ingresos brutos del petróleo, pero no pudo refinanciarse con los anticipos del petróleo. Después de los anticipos netos del petróleo, el gobierno sólo recibió el 14% de los ingresos brutos del petróleo»[182].
En noviembre de 2016, Africa Intelligence menciona una carta en la que un director de Trafigura ofrecía a los Ministerios de Finanzas y de Petróleo 10 millones de dólares para «facilitar la adjudicación del cargamento [de petróleo de noviembre de 2016] y también apoyar al Ministerio en sus actividades»[183]. La dirección de Trafigura declinó hacer comentarios: dado que Sudán del Sur no se encuentra entre los miembros de la EITI, Trafigura no está obligada a revelar información sobre los pagos: «Trafigura entregó productos refinados a Nilepet y recibió un pago a cambio»[184]. Y eso es todo.
En 2019, en Sudán del Sur, Trafigura está implicada en un caso de tráfico de armas: la ONG Public Eye descubre dos documentos, fechados en enero de 2016, en los que se lee un pago de 45 millones de dólares, abonados por Trafigura a una cuenta bancaria a nombre de ZIVHG Ltd. para financiar «proyectos agrícolas», más otros 35 millones de dólares pagados al Ministerio de Finanzas de Sudán del Sur[185], más 85,2 millones de dólares para el periodo 2017/2018 y 48,6 millones de dólares para 2018/2019[186].
Detrás de ZIVHG Ltd está Israel Ziv, un general retirado del ejército israelí que, según la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros[187], supuestamente suministró armas y municiones tanto al gobierno de Sudán del Sur como a la oposición por valor de unos 150 millones de dólares utilizando una finca pagada ilícitamente por Trafigura: Ziv también habría planeado ataques mercenarios contra los campos petrolíferos y las infraestructuras de Sudán del Sur en un intento de crear un problema que sólo su empresa pudiera resolver[188]. Ziv conoce a los directivos de Trafigura: trabajó con ellos en Colombia, con su empresa CST Global, en el proyecto Impala Terminals[189].
2017: un desastre en Finlandia
La mina inundada y envenenada de Talvivaara[190]
En 2017, Trafigura compró el 15%[191] de la mina estatal de Talvivaara Nickel[192] por 75 millones de euros[193], una mina con mala reputación debido a sus presuntos vínculos con Rusia, la supuesta evasión de impuestos y los escándalos de residuos tóxicos[194]. El gobierno finlandés afirma que Trafigura fue investigada a fondo antes de ser aceptada como accionista del holding estatal Terrafame, que controla Talvivaara[195].
Con el tiempo, Trafigura aumentó su participación[196] a través de sus dos filiales Galena Asset Management SA Ginebra y Galena Private Equity Resources Fund[197], y ahora posee el 44,3% de Terrafame[198]. Con la ayuda de Trafigura, el gobierno finlandés está construyendo la mayor planta de sulfato de níquel del mundo: la nueva planta química para baterías de vehículos eléctricos estará en funcionamiento antes de la Navidad de 2021, y Trafigura actuará como agente de ventas exclusivo para toda la producción de níquel y cobalto hasta 2027[199].
Talvivaara Mining tiene un largo historial de problemas medioambientales, ya que la concentración de sulfato producida por la planta ha superado en muchas ocasiones los niveles permitidos, provocando una grave contaminación de los lagos y ríos de la región[200], por lo que la empresa ha recibido varias multas[201], que culminaron en noviembre de 2012 con una gran fuga de la balsa de residuos de yeso que se contaminó con níquel, uranio y otros metales tóxicos, cuyos daños son permanentes[202].
La polémica en Finlandia no ha remitido, ya que la cuota de inversiones de Trafigura sigue aumentando, pero no de forma clara y lineal[203]: para cuando compró su primera participación en Terrafame en 2017, más de 100 empresas de Bahamas, 21 de Suiza, 18 de Luxemburgo, 16 de Malta y 10 en las Islas Marshall giraban en torno a Trafigura -Trafigura está registrada en Singapur, es propiedad de Farringford NV Willemstad (Curazao), y nadie sabe quién la controla[204].
Los bancos han informado en repetidas ocasiones a las autoridades competentes sobre sospechas de blanqueo de capitales[205]. El Deutsche Bank, por ejemplo, ha presentado un informe a las autoridades estadounidenses sobre transferencias sospechosas de más de 30.000 millones de dólares por parte de Trafigura[206]. Trafigura transfiere casi a diario cientos de millones de euros a empresas en paraísos fiscales que parecen estar inactivas, muchas de ellas fundadas por el famoso bufete de abogados panameño Mossack y Fonseca[207], investigado[208] desde el escándalo de los Papeles de Panamá[209]. Las investigaciones en Estados Unidos continúan[210].
El jefe del crimen chino Liu Han es condenado a muerte[211]
Un ejemplo: en octubre de 2013 y marzo de 2015, Trafigura envió aproximadamente cien millones de euros a una empresa llamada Landfall Universe Limited[212]. Landfall comunica a Standard Charter Bank tres direcciones diferentes: Tanzania (620.347.589 dólares en 182 entre julio de 2013 y enero de 2016)[213], China y las Islas Vírgenes – pero el banco, que denunció los pagos a las autoridades, no ha podido averiguar los propietarios de la empresa ni dónde se encuentra realmente[214].
Posteriormente, Landfall Universe recibió más de 300 millones de euros de la empresa china SHG Sichuan Hongda Group Company Ltd[215] (una compañía minera controlada por Hanlong que cotiza en la Bolsa de Shanghái y que en septiembre de 2011 firmó un acuerdo de 3.000 millones de dólares con Tanzania para extraer carbón y hierro[216], cuyo propietario Liu Han fue condenado a muerte y ejecutado en 2015 por asesinato[217], tráfico de armas, juego ilegal y otros delitos[218]. Otra empresa probablemente controlada por Trafigura[219], Mercuria Energy Trading SA Singapore[220], que comercia con bienes de consumo farmacéuticos, pagó a Landfall Universe 18 facturas por un total de 110.622.043 dólares entre el 21 de enero de 2014 y el 5 de enero de 2015[221].
2018: problemas en Colombia y revolución en Zimbabue
Las modernas instalaciones portuarias de Impala Terminals en Barrancabermeja[222]
En diciembre de 2018[223], Trafigura, junto con IFM Global Infrastructure Fund[224], invirtió a partes iguales[225] en el proyecto denominado Impala Terminals[226] – la creación de una red de 28 infraestructuras portuarias en México, España, Colombia, Perú y Uruguay para impulsar el transporte por barco de plomo, zinc y cobre[227]. Impala Terminals Group Sarl Luxembourg existía desde 1996, luego en 2011 se creó Impala Terminals Colombia SAS[228]. Impala Terminals Group vendió posteriormente todas sus empresas (2016) excepto Impala Terminals Colombia SAS[229], cuyos activos fueron vendidos a Simba Holding Sarl Luxembourg[230], cuyo 50% fue vendido a IFM Global Infrastructure Fund[231], mientras que la empresa, ahora un cascarón vacío, siguió siendo 100% propiedad de Trafigura .
Impala ha invertido más de 1.000 millones de dólares (unos 500 millones para el puerto interior de Barrancabermeja, otros 450 millones para una flota de barcazas fluviales y el resto para instalaciones y gastos administrativos)[232] para desarrollar la red fluvial del río Magdalena, el mayor y más importante de Colombia, con el fin de tener el control del puerto de Barrancabermeja, donde se encuentran las dos principales refinerías de petróleo del país, así como las terminales ferroviarias para las minas de carbón y la importación de fertilizantes y cereales[233]. Un negocio muy grande y rentable.
Los problemas surgieron cuando el proyecto estatal de construcción de diques (sin los cuales el río no sería navegable) se adjudicó a Navelena SAS Barrancabermeja (una empresa conjunta de la compañía brasileña Oderbrecht[234] y el consorcio privado Valores y Contratos SA Barranquilla[235]) a cambio de dinero y de una licencia para gestionar el río durante siete años[236]. Estalló el escándalo de Odebrecht: millones de dólares en sobornos al ex ministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales, pagados para ganar el contrato de construcción de la parte final de la Autopista Ruta del Sol[237]. Navelena ni siquiera empieza a trabajar, y en abril de 2017 el Estado revoca la licencia[238], por lo que Impala Terminals solo puede transportar el 30% de la cantidad de mercancías prevista[239]. El Gobierno colombiano sigue estudiando las nuevas normas de licitación…[240]
La presión que ejerce Trafigura sobre los gobiernos, cuando la dirección se siente en control, puede provocar cambios políticos sorprendentes: Zimbabue, por ejemplo, siempre ha estado plagado de escasez de combustible y divisas y la economía se enfrenta a la peor crisis de su historia[241]. Trafigura lleva años suministrando combustible a crédito al gobierno, pero durante meses el presidente Robert Mugabe ha tenido que enfrentarse a la ira popular por las largas colas en las gasolineras[242]. Trafigura suministra a Zimbabue a través de Puma Energy, que a su vez utiliza un oleoducto de 500 km desde Mozambique hasta el puerto de Beira, en el océano Índico[243]. Aunque Puma es cada vez más flexible con los pagos[244], el gobierno no puede pagar y la necesidad de suministros es cada vez mayor[245].
Kuda Tagwirei (derecha) intenta explicar al Presidente Robert Mugabe el desastre de Sakunda Holding[246]
En 2018, el principal socio de Puma en el lado del gobierno de Harare y el empresario Kudakwashe Regimond Tagwirei, propietario de Sakunda Holding, que tiene una licencia exclusiva para el oleoducto de Feruka, que une Mozambique con la capital zimbabuense y que, sorprendentemente, en lugar de cobrar las reclamaciones, da al gobierno un préstamo de 22,75 millones de dólares, pagado a la compañía petrolera estatal, NOIC National Oil Infrastructure Company[247]. Gracias a este préstamo, Trafigura sube los precios del combustible[248]. Tagwirei también es político, y está muy cerca de la ZANU-PF, el partido de Mugabe y su entonces mano derecha, Emmerson Mnangagwa[249].
La confusión sólo se aclara en 2020: Tagwirei tiene una participación minoritaria en Sekunda Holding, que en febrero del año pasado fue comprada por el accionista mayoritario, Trafigura[250]. Mientras tanto, Tagwirei es asesor del nuevo gobierno, presidido por Emmerson Mnangagwa, quien, hasta su elección, tenía un contrato externo con Puma Energy[251]. La población interpreta los hechos de esta manera: Mnangagwa, Tagwirei y Trafigura se habían confabulado para forzar la dimisión de Mugabe y estrangular a Zimbabue en las garras de la deuda, de la que sólo ellos podrían salvarlo, con un acto de clemencia.
El poder judicial se ensañó con Tagwirei[252] y le acusó de fraude, corrupción y saqueo[253] y de favorecer el acceso a las divisas[254]. En 2019, el Banco de la Reserva de Zimbabue congela las cuentas bancarias de Sakunda después de que el FMI advirtiera que fueron los pagos del Estado a esa empresa, por valor de cientos de millones de dólares (impresos por el Banco Central de Zimbabue), los que desencadenaron el colapso del dólar de Zimbabue[255]. Las sospechas populares son entonces corroboradas por una fuente autorizada, y Sakunda Holdings Pte Ltd Harare es incluida en la lista de sanciones económicas de Estados Unidos, al igual que Tagwirei[256].
En 2020 Tagwirei crea una nueva empresa, Sotic International Ltd. Port Louis (Mauricio), que compra minas en Zimbabue[257] y concede un préstamo de 1.200 millones de dólares a la NOIC National Oil Infrastructure Company[258]. A pesar de que la dirección de Sotic está compuesta por antiguos empleados de Trafigura y Puma Energy, Trafigura niega cualquier relación con Sotic[259], salvo la asociación en Sakunda Petroleum (51% Sotic, 49% Puma)[260].
2019: el escándalo de los intermediarios y las demandas contra los clientes
El presidente de Trafigura, Jeremy Weir, anuncia un cambio en la estrategia de intermediación con los países africanos[261]
Los contratos en el mercado de productos básicos se obtienen gracias a la labor de los intermediarios locales, personas con redes de relaciones en los gobiernos, cuya actuación está siempre a caballo entre la profesionalidad, la influencia personal y la corrupción. Trafigura siempre ha sido uno de los grupos con corredores más eficientes, pero en 2019 se vio obligado a romper relaciones con muchos de ellos porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos[262] y fiscales de Suiza y Brasil[263] están investigando a muchos de ellos por sospechas de corrupción, aunque el consejero delegado de Trafigura, Jeremy Weir, asegura que los técnicos de puertos y aeropuertos, así como los expertos en seguros y seguridad, no se ven afectados por la medida[264].
Según los primeros resultados de las investigaciones, los intermediarios de Trafigura pagaron sobornos en Brasil, Nigeria, Argelia, la República del Congo y la República Democrática del Congo[265], alcanzando la cifra récord de 22 millones de dólares por un soborno en Ecuador[266]. Después de todo, en algunos países es imposible obtener un contrato sin corrupción. En Brasil, donde Trafigura habría pagado sobornos por valor de 1,5 millones de dólares[267], las investigaciones también afectan a todos los competidores: Glencore y Vitol también habrían pagado regularmente a directivos infieles de Petrobras (la petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA)[268].
Otro ejemplo: en 2006, Trafigura donó supuestamente 31 millones de dólares al partido gobernante de Jamaica (Partido Nacional del Pueblo de la Oposición[269]) a cambio de contratos de combustible adquiridos en Nigeria[270]. Desde marzo de 2021, los principales funcionarios del gobierno de Jamaica han estado en los tribunales[271]: la primera ministra Portia Simpson Miller[272], el ministro de Energía Phillip Paulwell[273], el ex presidente del PNP Robert «Bobby» Pickersgill[274], el ex secretario general del PNP y ministro de Información Colin Campbell[275], y el intermediario Norton Wordsworth Hinds[276], entonces jefe de la Autoridad de Control del Transporte de Jamaica.
Las mismas acusaciones han recaído sobre el ex ministro de Justicia de Zambia, Wynter Kabimba[277], que fue investigado en 2012 por aceptar un soborno de Trafigura por un contrato de combustible de 500 millones de dólares con Midland Energy Zambia, de la que Kabimba es miembro del consejo de administración y accionista mayoritario[278]. A pesar de sus negativas, Kabimba es llamado a declarar ante la Comisión Anticorrupción[279]: le salva el presidente Michael Sata, que impide que los magistrados[280] completen el juicio contra su ministro de Justicia[281] y les ordena que lo absuelvan por falta de pruebas[282].
Pero esto es África. En otros lugares, donde es más difícil sobornar, los contratos comerciales suelen acabar en complicados y costosos litigios judiciales. Un ejemplo: Nyrstar NV Balen (Bélgica)[283] es una de las mayores refinerías de zinc y plomo del mundo y desde hace tiempo tiene problemas financieros y operativos. Trafigura adquirió el 98%[284] de Nyrstar[285] en un intento de salvar la empresa[286]. Algunos accionistas minoritarios que casi se vieron obligados a vender han presentado una demanda contra Trafigura y alegan que el Grupo utilizó su influencia sobre la dirección de Nyrstar para negociar contratos y tratos favorables sólo a Trafigura (como grandes descuentos comerciales: 37 dólares por tonelada de mineral procesado para Trafigura frente a 147 dólares por tonelada en el mercado[287]). Estos acuerdos, según la acusación, solo generaron más pérdidas para Nyrstar a partir de 2016[288], empeorando su estado financiero. Las investigaciones de la autoridad financiera belga (FSMA) y de la auditora Deloitte descubrieron que había muchos indicios de que la dirección de Nyrstar había dejado de defender voluntariamente los intereses de los accionistas de Nyrstar, excepto uno: Trafigura[289]. El caso sigue pendiente.
Los enormes hangares de Nyrstar están vacíos debido a la crisis de la empresa[290]
Otro ejemplo. En enero de 2016, Nautica Marine Ltd. Monrovia (Liberia) ofreció el buque «Leonidas» (en alquiler) para transportar crudo desde el Caribe hasta Extremo Oriente, y llegó a un acuerdo no vinculante con Trafigura[291]. A la espera de un contrato firmado, Nautica Marine aceptó reducir sus honorarios en 75.000 dólares y, en cuanto Trafigura tuvo esta oferta en la mano, canceló el fletamento[292]. Se acudió a los tribunales porque Nautica consideraba válido el acuerdo y Trafigura no[293]. Al final, la empresa liberiana, para cubrir al menos sus gastos (un barco, aunque sea estacionario, necesita tripulación y mantenimiento), aceptó un contrato por 491.690,67 dólares menos – sin documento firmado, de hecho, para el tribunal, no hay obligación[294].
Un ejemplo más. El comerciante Curaçao Oil (Curoil) NV Willemstad[295] celebra un contrato con Trafigura para la compra de 150.000 barriles de fueloil marino que incluye una inspección independiente sobre la calidad del producto[296]. En el momento de la entrega, en mayo de 2018, los técnicos contratados por Curaçao Oil lo declaran conforme – pero en junio, cuando Curoil empieza a utilizarlo, resulta que esa declaración es falsa, y que ese aceite daña los motores[297]. Curoil demandó sin éxito a Trafigura, reclamando unos 9 millones de dólares por daños y perjuicios, pero en febrero de 2020 el tribunal de arbitraje desestimó la demanda porque, según los jueces, los culpables del error fueron los peritos, no Trafigura, y no se demostró la sospecha de que estos fueran manipulados o asesorados[298].
Lo mismo había ocurrido en octubre de 2019, cuando una refinería de Texas, Valero Energy Corporation[299], presentó una demanda contra Trafigura en el Tribunal de Distrito de Houston porque compró a Trafigura 186.000 barriles de combustible marino que dañaron gravemente los motores de los barcos en los que se utilizaron[300]. Mientras Trafigura luchaba por trasladar la sede judicial fuera de Texas[301], la empresa química mexicana Indelpro SA presentó una demanda tanto contra Trafigura como contra Valero[302], alegando que esta última ya conocía la nocividad de ese combustible[303]. Lo mismo ocurrió entre 2019 y 2020: Valero demandó a Chembulk Ocean Transport Llc Majuro (Islas Marshall)[304], y luego a la Compañía Naviera Nacional de Arabia Saudí[305], cuyo barco quedó a la deriva durante dos días y cuyas reparaciones costaron 1,1 millones de dólares[306], y en diciembre de 2019 ambos ganaron: fue Valero quien tuvo que pagar, no Trafigura[307].
A veces la sospecha de fraude se combina con la de corrupción: en julio de 2020, Trafigura informa al cumplimiento de Credit Suisse de una factura sospechosa, pagada por la empresa australiana Greensill Capital Pty. Ltd Bundaberg (Queensland)[308], muy cercano al primer ministro británico David Cameron[309]), que pagó parte de una deuda contraída por Trafigura con la empresa Liberty Commodities del controvertido empresario indio Sanjeev Gupta – controlada a través de su empresa de comercio de materias primas GFG Alliance Ltd Londres[310]. Se descubrió una serie de préstamos sin garantía concedidos por Greensill a varias partes, que fueron reembolsados a través de una cuenta conjunta con Credit Suisse[311]. Liberty Commodities recaudó (ilícitamente) fondos de Greensill contra una factura de 30 millones de dólares emitida a Trafigura: lo que significa que los inversores de esa cuenta de Credit Suisse habrían recibido intereses de una transacción ilícita cuando Trafigura pagó esa factura, lo que se cuidó de no hacer[312].
El fondo oculto de Credit Suisse de facturas de Greensill Capital por valor de 10.000 millones de dólares enfurece obviamente a los clientes del banco, que han invertido miles de millones en él[313]. Credit Suisse anuncia que 1.200 millones de dólares han desaparecido en las fauces de Gupta, que desde entonces se ha declarado en quiebra y no los devolverá[314]. Los clientes recurren al Tribunal alegando que no saben nada del grupo GFG de Gupta, pero que siempre han creído que el fondo se alimentaba de la optimización fiscal interna del grupo Trafigura[315]: en apoyo de esta tesis aportan algunos contratos de compra de metales por parte de Trafigura a GFG, y el préstamo (garantizado por Greensill Capital) de 350 millones de dólares con el que Trafigura ayudó a GFG a comprar una fundición de aluminio francesa, en Dunkerque, en 2018[316]. Mientras tanto, todas las entidades implicadas se han declarado en quiebra[317].
2020: alianza creciente con Rosneft
21 de junio de 2013: Claude Dauphin (izquierda) e Igor Sechin (derecha) firman el primer gran acuerdo de cooperación entre Trafigura y Rosneft[318]
Trafigura tiene oficinas en 48 países de todo el mundo[319], incluyendo Ucrania (Trafigura Ukraine TOO Kiev[320]) y Rusia (Trafigura Eurasia OOO Moscú)[321]. Así, Trafigura se ha convertido en un actor cada vez más importante en el mercado petrolero ruso[322], ya que trabaja incluso cuando otros operadores se echan atrás debido a las sanciones por la guerra con Ucrania, ayudando a empresas como Rosneft, bloqueada por el embargo[323].
Solo en abril de 2015, Trafigura compró casi 9 millones de barriles de crudo por un total de más de 500 millones de dólares, y en mayo las cifras fueron similares: un hecho que se constató, dado que, en 2014, Trafigura y Rosneft nunca habían negociado más de 1 millón de barriles al mes[324]. Para no violar el embargo, Trafigura concedió créditos a Rosneft, que luego pagó en crudo, evitando el intercambio de dinero[325].
En agosto de 2017, Trafigura (a través de su Kesani Enterprises Ltd) formó parte del consorcio (con United Capital Partners – UCP Investment Group[326] de Ilya Scherbovich[327]), liderado por Rosneft, que tomó el control de Nayara Energy Ltd[328] (comprando juntos el 98% de la empresa), antes Essar Oil Ltd. Mumbai[329], que incluye el refinado, la comercialización, la producción y una red de más de 6.000 estaciones de servicio, además de explotar la segunda refinería de petróleo de la India en Vadinar (Gujarat)[330].
En diciembre de 2020, Trafigura compró el 10% de Vostok Oil, de Rosneft, por unos 7.000 millones de euros[331]: un ambicioso proyecto respaldado personalmente por Vladimir Putin[332] para reunir los vastos recursos de Rosneft en el Ártico y conectarlos a través de la llamada Ruta del Mar del Norte con los mercados de Europa y Asia[333], una compra que proporcionará a Trafigura la entrada oficial en la importante región de Taymyr (Siberia)[334], con sus enormes reservas[335] que superan los mil millones de toneladas de petróleo[336]. Cuando se inició el proyecto, Igor Sechin, jefe de Rosneft, presentó a Putin una botella del primer petróleo del proyecto, afirmando que era mejor que el de Oriente Medio[337]. Ahora Trafigura es el primer inversor en el proyecto y pretende comercializar 50 millones de toneladas al año a través del proyecto al principio, y más de 100 tras su finalización[338].
2021: Extrañas transacciones en Angola y Dubai
Jeremy Weir y Hamdan Bin Zayed Al-Nahyan hablan del futuro de Trafigura en los EAU[339]
En abril de 2021, Trafigura, Puma Energy Holdings Pte Ltd y Sonangol completaron una transacción que no tenía sentido aparente. Puma Energy, la filial de Trafigura que lleva dando pérdidas desde 2018 y que, para evitar la quiebra, ha vendido sus operaciones en Indonesia, Paraguay y Australia[340], que, en el pasado, habían generado grandes beneficios, se está desmovilizando[341]. Sonangol también está en problemas: la empresa petrolera del Estado angoleño, hasta 2011 ganaba bien[342], luego fue saqueada por los políticos y, cuando la moneda angoleña se desplomó y el gobierno congeló los precios (2018) las cosas empezaron a ir mal[343].
La transacción tiene el siguiente recorrido: Trafigura compra el 31,78% de Sonangol por 600 millones de dólares, con lo que controla más del 90%[344]. Puma Energy vende todos sus activos en Angola (incluidas las gasolineras de Pumangol, las terminales del aeropuerto y las terminales marítimas[345]) a Sonangol por los mismos 600 millones de dólares. Así que nadie paga un céntimo, y la última participación angoleña en Sonangol sigue siendo el 5% que el ex presidente José Eduardo Dos Santos había garantizado al general Leopoldino ‘Dino’ do Nascimento[346]. Mientras tanto, Puma Energy emitió nuevas acciones por 1.100 millones de dólares[347], y su consejera delegada, Emma Fitzgerald[348], dimitió con efecto inmediato[349]. La venta de las acciones comenzará a finales de octubre de 2021[350]. De este modo, prácticamente gratis, Angola ha vendido todo el sistema petrolero de su país a cambio de un par de paradas de camiones.
A estas alturas, Trafigura también ha dejado de seguir el consejo de la sabiduría popular de que no se ensucia donde se come. En abril de 2021, el Rasmala Trade Finance Fund[351] (un fondo financiero del Rasmala Investment Bank de Dubai) demandó a la dirección de Trafigura por utilizar documentos falsos para cobrar deudas: según la acusación, Rasmala habría pagado unos 22,6 millones de dólares a Farlin Energy & Commodities FZE Dubai[352] por compras de carbón a Trafigura[353]. Sin embargo, parece que esa cantidad se utilizó para hacer frente a antiguas deudas que Farlin Energy tenía con Trafigura, y que Farlin dejó de operar ya en 2018, lo que no podría haber ocurrido sin la intervención activa y consciente de Trafigura[354].
Si ha leído hasta aquí, ahora tendrá una visión general de lo que es Trafigura y de cómo actúa, y quizás pueda hacer su propio juicio. Para nosotros, el hecho de que la multinacional haya conseguido evitar problemas importantes con la ley no la exime de las responsabilidades medioambientales y sociales de su comportamiento. Usted dirá: no tiene sentido decir eso. Eso no es cierto. Lo que hace falta es que alguien, no importa dónde, conserve la memoria de todo lo ocurrido y la ponga a disposición del público. De lo contrario, será imposible predecir y prevenir la próxima tragedia.
[1] https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/inside-trafigura-pollution-conservatives
[2] https://www.trafigura.com/financials/2020-the-year-in-review
[3] Daniel Amman, “The King of Oil: The secret lives of Marc Rich”, St. Martin Press, New York 2009
[4] https://www.businessinsider.com/r-trading-legend-dauphin-leaves-void-at-trafigura-2015-10?IR=T
[5] http://www.un.org/Docs/sc/committees/IraqKuwait/1341e.pdf
[6] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255
[7] https://www.trafigura.com/probo-koala/
[8] Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels. A Public Eye Investigation, September 2016. See: https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves ; https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/trafigura-vitol-bp-dump-dirty-diesel-africa-swiss-ngo-public-eye
[9] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[10] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/1883/Toxic_timeline
[11] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/ ; https://www.trafigura.com/probo-koala/
[12] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf pag 7 ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[13] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf page 8
[14] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[15] https://opencorporates.com/companies/ca_qc/1145165974
[16] https://www.liberation.fr/terre/2006/09/22/les-eaux-du-probo-koala-remontent-jusqu-a-amsterdam_52132/
[17] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste
[18] https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf page 6
[19] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste
[20] https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-minister-quits-trafigura-money
[21] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[22] https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/24/premiere-condamnation-de-trafigura-dans-l-affaire-du-probo-koala_1391777_3244.html ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[23] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf page 9 ; https://www.businesstimes.com.sg/the-raffles-conversation/trading-secrecy-for-transparency
[24] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[25] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255 ; https://www.trafigura.com/probo-koala/ ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf pag 15
[26] https://www.businesstimes.com.sg/the-raffles-conversation/trading-secrecy-for-transparency ; https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf pag 13
[27] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255
[28] https://www.trafigura.com/probo-koala/
[29] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[30] https://www.theguardian.com/world/2012/may/24/ivory-coast-minister-quits-trafigura-money
[31] https://www.bbc.com/news/10366945
[32] https://www.theguardian.com/environment/2009/may/13/trafigura-ivory-coast-documents-toxic-waste
[33] https://www.trafigura.com/media/1787/2016_trafigura_and_the_probo_koala.pdf pag 14
[34] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[35] https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-african-pollution-disaster ; https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-email-files-read
[36] https://www.aftenposten.no/norge/i/L0J9R/alexela-sloevaag-maa-tilbakebetale-vest-tank-erstatning
[37] https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26844444
[38] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 16
[39] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693
[40] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347
[41] In Europa, il livello massimo di zolfo approvato nella benzina è di 50 ppm. In Africa occidentale, 5000 ppm è il limite approvato. See: https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693
[42] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693 ; Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels. A Public Eye Investigation, September 2016. See: https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves ;
[43] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 3
[44] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693
[45] https://www.nrk.no/dokumentar/coker-gasoline-_-low-quality-1.6105347 ; https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888
[46] Accident investigation following the Vest Tank explosion at Sløvåg, see: https://technokontrol.com/pdf/report-accident-vest-tank.pdf
[47] https://www.nrk.no/emne/trafigura-og-slovag-eksplosjonen-1.2847739 ;
[48] “La mia nave è caricata con…”, NRK1, Brennpunkt, 19 giugno 2008, https://fido.nrk.no/7e3289cadd00f45c3e240507861a17b99dc9a415ed1e93c7acb38af7152abc91/METODERAPPORT%20-%20Mitt%20skip%20er%20lastet%20med.pdf , pag 13
[49] https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trafigura-refuses-to-aid-fire-inquiry-1793502.html
[50] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/trafigura-a-toxic-journey/
[51] https://www.nrk.no/dokumentar/a-small-pawn-in-the-game-1.6104888
[52] https://www.bbc.com/news/world-africa-10735255
[53] https://www.nrk.no/dokumentar/vest-tank-sweetened-coker-gasoline-1.6104693
[54] Alexela Logistics ha acqustato il 100% di Silamae Oil Terminals. Estonia dai russi Yevgeniy Malov e Andrei Katkov con aiuto di Trafigura Group che ha impegnato 60 milioni di euro per aiutare ad acquistare il terminale, see: https://www.reuters.com/article/estonia-oil-idUKL17806920070718
[55] https://www.tankstoragemag.com/2009/07/13/vest-tank-to-pay-alexela-logistics%C2%92-terminal-costs/
[56] https://www.tankstoragemag.com/2009/07/13/vest-tank-to-pay-alexela-logistics%C2%92-terminal-costs/
[57] https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Manifesta%C3%A7%C3%A3o_em_favor_da_opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato,_dezembro_de_2016.jpg
[58] http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato
[59] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history
[60] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/affaire-petrobras
[61] http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso
[62] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/affaire-petrobras
[63] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906
[64] Petrobras è sempre stato connesso al Leader del Partito dei Lavoratori Luiz Inácio Lula da Silva, durante la Sua presidenza nel 2003-2010 sono stati offerti incarichi esecutivi in Petrobras agli alleati politici di “Lula”, per aiutare a costruire il sostegno al Congresso. Inoltre gli investigatori hanno dimostrato che Luiz Inácio Lula da Silva ha ricevuto tangenti sotto la forma di un appartamento sulla spiaggia segretamente ristrutturato da una delle società di ingegneria OAS indagate inizialmente, in cambio del suo aiuto nell’ottenere contratti con Petrobras. Lul da Silva ha negato tutto. See: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history ; https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKCN11K2C6 ; https://www.bbc.com/news/world-latin-america-35810578
[65] https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/03/27/brasileconfermata-condanna-12-anni-lula_06b47cc7-d5f0-48e0-b734-5299b985994d.html ; https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/04/08/lula-arrivato-a-curitiba-notte-in-cella_f0a40115-5656-464d-a177-d3d340525f5c.html
[66] https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/brasile-il-ritorno-di-lula-29564
[67] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/senior-executives-top-world-oil-companies-implicated-brazil-bribery-scandal/
[68] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/jose-maria-larocca/
[69] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/mike-wainwright/
[70] Miliardario Francese e uno dei storici fondatori di Trafigura Beheer BV, è morto dal cancro ai polmoni nel Settembre 2015, see: https://www.trafigura.com/claude-dauphin-obituary ;
[71] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims
[72] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-traders-exclusive-idUSKCN1VQ2AV
[73] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/corruption-and-money-laundering/senior-executives-top-world-oil-companies-implicated-brazil-bribery-scandal/
[74] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-ferraz/brazil-judge-sentences-decal-do-brasil-executive-to-over-10-years-idUSKBN1GH32U
[75] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims
[76] http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/lava-jato-mandado-de-prisao-e-cumprido-no-aeroporto-de-guarulhos
[77] https://www.swissinfo.ch/eng/sprawling-brazilian-probe_swiss-prosecutors-search-vitol-and-trafigura-offices-as-part-of-car-wash-probe/45385906
[78] https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/659136401/executivos-da-trafigura-sao-alvo-da-primeira-denuncia-da-lava-jato-sobre-esquema-criminoso-de-trading-na-petrobras
[79] http://www.mpf.mp.br/pr/sala-de-imprensa/noticias-pr/68a-fase-da-operacao-lava-jato-realiza-busca-e-apreensao-na-suica/view ; https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/brazil-charges-former-trafigura-executives-with-corruption
[80] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/oil-trader-trafigura-denies-brazil-prosecutor-bribery-claims
[81] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-trafigura-idUSKBN28A376
[82] https://www.gettyimages.ch/fotos/roald-goethe
[83] http://www.worldwenergy.com/
[84] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/13308/Trafigura%27s_middleman_emerges ; https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/ ; https://www.liberation.fr/futurs/2008/11/10/droit-de-reponse-malgre-l-intoxication-d-abidjan_563136/
[85] http://www.worldwenergy.com/
[86] https://www.snaplap.net/driver/frederic-fatien/ ; https://www.driverdb.com/drivers/frederic-fatien/ ;
[87] https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/
[88] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/ ; https://foreignpolicy.com/2021/05/21/the-republic-of-congo-is-a-dark-debt-pioneer/
[89] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/ ; https://foreignpolicy.com/2021/05/21/the-republic-of-congo-is-a-dark-debt-pioneer/
[90] https://www.theafricareport.com/60781/republic-of-congo-is-brazzaville-finally-close-to-reaching-an-agreement-with-trafigura/
[91] https://africa24.it/2021/06/11/il-congo-un-pioniere-del-debito-oscuro-globale/
[92] http://cotedivoire.ae/aboutuae-profile.html
[93] Che ha insieme alla sua moglie Martine un hotel storico particolare and a Wine House a Beaune, Francia. See: http://www.hotel-fatien-beaune.com/en/familly-fatien ; https://www.maison-fatien.com/
[94] https://collectorscarworld.com/interview-roald-goethe-the-rofgo-collection/ ; https://www.motorsport.com/driver/roald-goethe/12896/ ; http://www.helenaracing.eu/driversG/GoetheRoaldCP/
[95] Tra il 2001 ed il 2006 lavorava per il gruppo Addax Oil: https://opencorporates.com/companies/gb/04182573
[96] Ha anche un’altra società in Francia, insieme a Laurence Piacentini, la Charhad SA Saisy, fondata nel 2006 e ancora attiva: https://www.societe.com/societe/charhad-493037675.html
[97] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/baylarbayov_socar_-_trading_lng_presentation_-_eastern_partnership_forum.pdf
[98] https://www.socartrading.com/about-us/offices
[99] SOCAR – State Oil Company of the Azerbaijan Republic; https://socar.az/socar/en/home
[100] https://ch.linkedin.com/in/jean-fran%C3%A7ois-piacentini-834532116 ; https://www.socartrading.com/ ; https://socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/id/10346 ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2011/06/22/socar-sets-up-shop-in-lagos,90857967-art
[101] https://www.companydirectorcheck.com/frederic-michel-jeaques-fatien
[102] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/81039933
[103] http://www.etat.lu/memorial/2004/C/Pdf/c122901C.pdf pag. 58966
[104] Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false ; https://www.treccani.it/enciclopedia/felix-houphouet-boigny/
[105] https://www.theguardian.com/cities/2015/may/15/yamoussoukro-notre-dame-de-la-paix-ivory-coast-worlds-largest-basilica-history-of-cities-in-50-buildings-day-37
[106] https://web.archive.org/web/20200813164132/https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design ; https://www.corian.com/hotel-ivoire-architectural-design
[107] https://it.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo
[108] Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false
[109] https://lynxtogo.info/cote-d-ivoire-bombardement-de-la-residence-de-gbagbo-pierre-fakhoury-savait-accuse-ben-soumahoro/
[110] https://www.pfoafrica.com/nos-realisations/
[111] https://business.abidjan.net/AL/a/64891.asp ; Africa Yearbook Volume 5: Politics, Economy and Society South of the Sahara, pag. 85, see: https://books.google.it/books?id=xOVYchAfCYYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=Yam%27s+Petroleum,+Fakhoury&source=bl&ots=Nssywlt-IJ&sig=ACfU3U2IRx1fRwet8V3XO85lOpdAEjHHRQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi1hPzEtMzxAhWJHewKHdPkAuwQ6AEwEnoECBsQAw#v=onepage&q=Yam’s%20Petroleum%2C%20Fakhoury&f=false
[112] https://www.liberation.fr/futurs/2008/10/16/le-fmi-epingle-gbagbo-sur-son-budget_139509/
[113] https://www.pfoafrica.com/notre-vision/
[114] https://www.liberation.fr/futurs/2008/10/16/le-fmi-epingle-gbagbo-sur-son-budget_139509/
[115] https://www.theafricareport.com/5487/oil-gas-growth-sector-seeks-investors-in-cote-divoire/
[116] https://www.agenceecofin.com/hydrocarbures/1512-2545-cote-d-ivoire-total-englue-dans-les-affaires-de-pierre-fakhoury
[117] https://www.afrique-sur7.ci/371107-cote-divoire-petroci-au-bord-de-la-faillite-des-licenciements-abusifs-secouent-la-boite
[118] https://www.jeuneafrique.com/32513/economie/total-et-fakhoury-dans-l-offshore-profond/
[119] https://survie.org/billets-d-afrique/2008/174-novembre-2008/article/trafigura-en-offshore
[120] https://www.jeuneafriquebusinessplus.com/en/804813/cote-divoire-yams-mining-pfo-africa-decroche-ses-premiers-permis-dans-lor/ ; http://www.agenceafrique.com/24168-la-cote-divoire-delivre-trois-nouveaux-permis-de-recherche-miniere.html
[121] https://www.africaintelligence.com/mining-sector_exploration-production/2021/04/30/ivorian-fakhoury-family-keen-to-tap-into-guinean-gold,109662112-bre
[122] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10132443 ; http://www.quarhess-trading.com/delaney.html ; https://panama.data2www.com/e/10132443
[123] Duncan Hamilton Rofgo Ltd Winchester (https://opencorporates.com/companies/gb/10673783), PE Investments Ltd Malta (tra i cui azionistici sono i managers di Trafigura Claude Dauphin, Jean Pierre Valentini, Jeremy Charles Weir e Jose Maria Larocca (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55048654), Global PE Investors Ltd Gzira (Malta), che è un’azionista di minoranza di Puma Energy Holdings Pte Ltd. e di Puma Energy Holdings Malta Ltd Gzira (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56082577), Napoil (Bermuda) Ltd Hamilton – una joint-venture tra Trafigura Group (49%) e NNPC Nigerian National Petroleum Corporation (51%) (https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82001347 ; https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Rohstoffe/2013_PublicEye_Swiss_Traders_opaque_deals_in_Nigeria_Report.pdf , page 7), Comoditex International Fze. Dubai (https://www.bizmideast.com/AE/comoditex-international-04-881-4658), diverse società immobiliari in Francia (SCI Beniver Nizza, SCI Bentley Nizza, Dino SCI Nizza e Olimin Sarl Nizza (https://www.verif.com/societe/SCI-BENIVER-487685059/ ; https://www.verif.com/societe/SCI-BENTLEY-513621904/ ; https://www.verif.com/societe/DINO-502225253/ ; https://www.verif.com/societe/OLIMIN-494281421/)
[124] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html
[125] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura
[126] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html
[127] https://dirigeants.bfmtv.com/Antony-PERRINO-4192107/
[128] https://www.corsematin.com/
[129] https://www.tellerreport.com/news/2021-02-04-%0A—a-businessman-indicted-in-the-investigation-of-the-%22petit-bar%22%0A–.Hyg4f9rYlO.html ; https://www.lefigaro.fr/flash-actu/enquete-sur-la-bande-du-petit-bar-un-homme-d-affaires-mis-en-examen-20210203
[130] https://www.corsicaoggi.com/sito/lamministratore-delegato-di-corse-matin-in-custodia-cautelare-per-uso-improprio-dei-beni-aziendali-e-riciclaggio-di-denaro-e-frode-fiscale/?doing_wp_cron=1625732651.4944190979003906250000
[131] http://www.lambertcommodities.com/uploads/7/4/7/9/74798285/oil_trader_trafigura_rebuilds_reputation_while_making_billions_-_bloomberg.pdf
[132] https://www.aljazeera.com/news/2006/9/19/two-charged-over-ivory-coast-waste ; https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/227958
[133] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura
[134] https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/03/affaire-du-petit-bar-jean-pierre-valentini-mis-en-examen-pour-blanchiment_6068669_3224.html
[135] AMR è stata fondata nel 2015 da due francesi, Romain Girbal e Thibault Launay. Diversi importanti uomini e donne d’affari siedono nel suo consiglio, tra cui l’ex CEO di Areva, Anne Lauvergeon e Alain Mallart, fondatore e capo di Energipole Group, azienda di logistica e gestione dei rifiuti industriali. L’unico progetto di AMR è un lucroso contratto con la società mineraria Société Minière de Boké (SMB) in cui Lo Stato di Guinea ha una quota del 10%. AMR possiede una miniera di bauxite nella regione di Boké, gestita da SMB. L’azienda cede ad AMR una quota degli utili derivanti dall’estrazione della bauxite. Entrando nel board di AMR Valentini è diventato anche membro del consiglio di amministrazione della holding belga che ha azioni di AMR, Enermines. See more: https://dirigeants-entreprise.com/entreprises/alliance-miniere-responsable-amr/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art ; 2021.03.17 Africa Intelligence on Trafigura ; https://amrbauxite.com/ ; https://www.responsiblemines.org/fr/qui-sommes-nous/a-propos-arm/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_courts-and-cash/2021/03/17/the-eventful-new-life-of-trafigura-s-ex-africa-director-jean-pierre-valentini,109650936-art
[136] https://www.jeuneafrique.com/1137500/economie/mines-petrole-les-etats-africains-aux-mains-des-traders/
[137] https://www.jeuneafrique.com/1137500/economie/mines-petrole-les-etats-africains-aux-mains-des-traders/
[138] https://www.namibiansun.com/news/puma-accused-of-price-gouging
[139] “Prepayments Demystified”, An addendum to the Commodities Demystifies guide, Trafigura. See more: https://www.trafigura.com/brochure/prepayments-demystified
[140] https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2016/12/13/worldwide-energy-dictated-its-conditions-to-petroci,108193435-art
[142] “Governance, Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding” a cura di Carl Bruch, Carroll Muffett, Sandra S. Nichols, see: https://books.google.it/books?id=6f4nDwAAQBAJ&pg=PT239&lpg=PT239&dq=trafigura+et+societe+nationale+des+operations+petrolieres&source=bl&ots=TfAzzgCDXG&sig=ACfU3U0cSLyyaC1Tv8o6u8_7r-iZsCzYMw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjcldGr4aXxAhUnhP0HHbxaAQoQ6AEwBXoECAwQAw#v=onepage&q&f=false
[143] https://www.equaltimes.org/in-cote-d-ivoire-it-s-toxic?lang=en#.YOhGP-gzbIV
[144] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/
[145] Diaby ha lavorato alla Petroci dal 1984 al 1989 prima di essere nominato consigliere dell’allora ministro del petrolio e dell’energia Adama Toungara. L’ex direttore degli idrocarburi al ministero del petrolio e del gas ha anche fatto parte della squadra del governo ivoriano che ha contestato senza successo il confine con il Ghana, see more: https://energycouncil.com/event-speakers/ibrahima-diaby/
[146] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/
[147] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/
[148] https://www.jeuneafrique.com/mag/591123/economie/cote-divoire-petroci-sort-de-la-zone-rouge/
[149] https://www.theafricareport.com/549/cote-divoire-puma-energy-fills-up-on-petroci-deal/
[150] https://www.linkedin.com/in/denis-marie-auguste-gokana-7849a960/?originalSubdomain=cg
[151] https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/
[152] https://minbane.wordpress.com/tag/denis-gokana/ ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas_state-strategy/2020/11/26/trafigura-and-snpc-s-cosy-arrangement-on-fuel-sales,109623663-eve ; https://www.africaintelligence.com/oil–gas/2018/09/18/denis-christel-sassou-nguesso-tries-desperately-to-cling-onto-slipping-hold-of-trading-sector,108324104-bre
[153] https://www.globalwitness.org/en/archive/7563/
[154] https://www.reuters.com/article/congo-mining-trafigura-idUKL8N2GZ63U
[155] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/033121-state-company-to-buy-all-drc-artisanally-mined-cobalt-partners-with-trafigura
[156] https://www.ft.com/content/c7f82d16-7986-4fb9-b40a-eb319881016b
[157] https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/06/17/news/tesla-fa-shopping-di-cobalto-in-congo-seimila-tonnellate-all-anno-per-le-due-nuove-gigafactory-1.38977239 ; https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/repubblica-democratica-del-congo-le-risorse-che-fanno-gola-al-mondo-29424
[158] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row
[159] https://www.bnpparibas.it/it/2014/07/01/bnp-paribas-annuncia-un-accordo-esaustivo-riguardante-laccertamento-di-alcune-transazioni-usd-ad-opera-delle-autorita-statunitensi-2/
[160] https://www.ilpost.it/2014/06/07/multa-bnp-paribas/
[161] https://www.swissinfo.ch/eng/bnp-paribas-said-to-curb-commodity-trade-finance-to-trafigura/40595374
[162] https://www.swissinfo.ch/eng/bnp-paribas-said-to-curb-commodity-trade-finance-to-trafigura/40595374
[163] https://www.reuters.com/article/us-bnp-paribas-fines-trading-idUSKBN0ER1GA20140616
[164] https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-oil-idUSKBN0G145520140801
[165] https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-oil-idUSKBN0G145520140801
[166] https://www.trafigura.com/press-releases/south-sudan-fuel-supply-agreement-signed-with-trafigura
[167] https://www.facing-finance.org/en/database/cases/trafigura-support-for-sudanese-regime/
[168] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/01/16/iran-council-lifts-all-nuclear-related-eu-sanctions/
[169] https://www.reuters.com/article/us-trafigura-iran-idUSKCN0ZM1QN
[170] https://www.facing-finance.org/en/database/cases/trafigura-support-of-iranian-regime/
[171] https://www.trafigura.com/about-us/leadership/christophe-salmon/
[172] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row
[173] https://www.theguardian.com/world/2012/feb/08/trafigura-in-south-sudan-oil-row
[174] Final report of the Panel of Experts on South Sudan submitted pursuant to resolution, 2018, see: https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2019/301 , pag 16
[175] https://www.hrw.org/news/2021/04/14/south-sudan-government-reshuffle-emboldens-rights-abusers
[176] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0
[177] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0
[178] https://africatimes.com/tag/nilepet/
[179] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0
[180] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0 ; Republic of South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Q4 Fiscal Report, 2016/17, December 2017, p.8
[181] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0
[182] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0
[183] The Indian Ocean Newsletter, Issue 1438, November 2016: https://www.africaintelligence.com/ion/business-circles/2016/11/11/trafigura-manipulates-to-win-oil-marketing-contract,108189364-art
[184] https://www.globalwitness.org/en/campaigns/south-sudan/capture-on-the-nile/#chapter-1/section-0 ; https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud
[185] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud
[186] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud
[187] https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=treas&query=Israel+Ziv&commit=Search ; https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm574
[188] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm574 ; https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/212383/trafigura-scrutinised-over-south-sudan-arms-for-cash-link/
[189] https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/les-avances-explosives-de-trafigura-au-soudan-du-sud
[190] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/terrafame_admits_more_widespread_groundwater_contamination_fights_stricter_environmental_rules/9602479
[191] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/media_talvivaara_minority_owner_suspected_of_corruption/11381328 ; https://yle.fi/uutiset/osasto/news/commodities_firm_takes_15_percent_stake_in_troubled_mine/9453306
[192] https://it.wikinew.wiki/wiki/Ahtium
[193] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html ; https://yle.fi/uutiset/osasto/news/commodities_firm_takes_15_percent_stake_in_troubled_mine/9453306
[194] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/criticism_for_terrafame_investor_russian_ties_suspected_tax_evasion_and_toxic_waste_scandals/9455577
[195] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministers_silent_on_terrafame_owners_suspected_money_launderinglinks/11555220
[196] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-group-to-provide-new-financing-for-terrafame-to-support-future ; https://www.trafigura.com/press-releases/new-financing-package-from-the-owners-for-terrafame-s-development
[197] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html
[198] https://www.metalbulletin.com/Article/3955460/Trafigura-building-stake-in-Europes-battery-nickel-future.html
[199] https://www.amm.com/Article/3955536/Trafigura-builds-stake-in-battery-Ni-future.html
[200] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002510390.html ; https://yle.fi/uutiset/3-7256191 ; https://www.nature.com/articles/s41598-017-11421-8 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118330860 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749119321529
[201] https://yle.fi/uutiset/3-7314614 ;
[202] https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002578543.html
[203] https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2017/02/terrafame-secured-private-financing.html
[204] https://www.paivanlehti.fi/terrafamen-merkittava-omistaja-rahanpesusotkussa-ministerit-eivat-muista-tai-kommentoi/
[205] https://yle.fi/uutiset/3-11554432
[206] https://yle.fi/uutiset/3-11554432
[207] https://www.icij.org/tags/mossack-fonseca/ ; https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febf8da1bb8d3c3495adec/
[208] https://www.ilsole24ore.com/art/chiude-mossack-fonseca-studio-legale-centro-panama-papers-AEGSLHHE?refresh_ce=1
[209] https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/18100-yle-finnish-government-s-mining-partner-linked-to-suspicious-financial-transactions.html ; https://yle.fi/uutiset/3-11554432 ; https://finnwatch.org/fi/blogi/769-trafigura-kohu-on-uusi-merkki-kaivosveron-tarpeellisuudesta
[210] https://nord.news/2020/09/21/minister-finland-is-investigating-trafigura-for-money-laundering-lawsuits/
[211] https://www.ejinsight.com/eji/article/id/377130/20140523-sichuan-tycoon-liu-han-death-sentence
[212] https://yle.fi/uutiset/3-11554432
[213] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/
[214] https://yle.fi/uutiset/3-11554432
[215] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/
[216] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/
[217] https://www.bbc.com/news/world-asia-china-31284702 ; https://www.smh.com.au/world/chinese-billionaire-mining-tycoon-liu-han-is-executed-over-his-links-to-a-mafiastyle-gang-20150209-139w2z.html
[218] https://yle.fi/uutiset/3-11554432
[219] https://www.reuters.com/article/uk-trafigura-beheer-prax-refinery-idUKKBN2AT2NG ; https://www.argusmedia.com/en/news/2098060-mercuria-trafigura-enter-singapores-bunker-market
[220] https://www.mercuria.com/
[221] https://cenozo.org/phantom-tanzanian-company-flagged-moving-620-million/
[222] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14885557
[223] https://www.trafigura.com/press-releases/ifm-investors-and-trafigura-complete-creation-of-joint-venture-for-certain-assets-of-impala-terminals
[224] https://www.ifminvestors.com/
[225] Press-release: https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-and-ifm-investors-create-joint-venture-for-certain-assets-of-impala-terminals-and-enter-into-long-term-partnership
[226] https://www.impalaterminals.com/
[227] Impala Terminals corporate brochure, 2019, see: https://www.impalaterminals.com/media/1148/impala-terminals-corporate-brochure-2019.pdf
[228] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[229] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[230] https://opencorporates.com/companies/lu/B225525
[231] Trafigura Annual Report 2020, page 81, see: https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/legacy/Trafigura+Group+Pte+Ltd+-+2020+Annual+Report_08cca890-b37b-44f2-bb2c-77457863bd65.pdf
[232] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[233] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[234] La società ha sede in Brasile ed è stato il più grande gruppo di costruzioni di ingegneria dell’America Latina e, negli ultimi anni, è stato coinvolto in uno dei più grandi scandali di corruzione “Lava Jato” che l’America Latina abbia mai visto. See also: https://www.geopolitica.info/odebrecht-colpevoli-e-complici/ ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/19/dalla-colombia-allargentina-scoppia-lo-scandalo-odebrecht-la-corruzione-e-il-sistema/3531393/
[235] https://www.bnamericas.com/en/company-profile/navelena-sas
[236] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[237] http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/05/08/evidence-of-odebrechts-corruption-and-third-party-rights-arbitration-highlights-of-the-ruta-del-sol-award/ ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-07/odebrecht-aval-lose-colombia-arbitration-case-for-highway-works
[238] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia ; https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/consulta_jurisprudencia/Jurisprudencia/2018-01-294618.PDF
[239] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[240] https://blog.infospectrum.net/a-case-in-point-corruption-in-colombia
[241] https://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2008Nov24/0,4675,AFZimbabwe,00.html ; https://open.uct.ac.za/handle/11427/8951
[242] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441
[243] https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf , pag. 8
[244] https://www.businesslive.co.za/bd/world/africa/2019-01-04-trafigura-and-ipg-give-zimbabwe-more-time-to-pay-for-fuel/
[245] https://www.trafigura.com/media/2399/2019-trafigura-in-africa-brochure.pdf , pag. 8
[246] https://zwnews.com/kuda-tagwirei-owned-sakunda-in-massive-retrenchment-exercise/
[247] https://allafrica.com/stories/202007310546.html ; https://www.facebook.com/171887462982400/posts/fuel-scandal-part-3trafigura-the-global-commodities-trader-is-facing-accusations/1510218919149241/
[248] https://www.facebook.com/171887462982400/posts/fuel-scandal-part-3trafigura-the-global-commodities-trader-is-facing-accusations/1510218919149241/ ; https://www.ft.com/content/84d989d6-4f02-11e9-9c76-bf4a0ce37d49
[249] https://www.pindula.co.zw/Kudakwashe_Tagwirei ; https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222250/trafigura-distances-itself-from-zimbabwean-exec/
[250] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/
[251] https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-trafig/trafigura-to-take-100-control-of-its-zimbabwe-fuel-import-business-idUSKBN1ZZ0QI
[252] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1082
[253] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441
[254] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441
[255] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441 ; https://www.ft.com/content/800e9ace-dec5-11e9-9743-db5a370481bc
[256] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/ ; https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20200805 ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/u-s-treasury-sanctions-zimbabwe-president-s-adviser-tagwirei
[257] https://newzwire.live/why-trafigura-is-buying-out-long-time-partner-kuda-tagwirei/
[258] https://www.mining.com/web/mnangagwas-advisers-company-buys-biggest-zimbabwe-nickel-miner/ ; https://www.hararepost.co.zw/en/the-news/local-news/2385-mauritian-company-injects-us-1-2-billion-to-noic
[259] https://www.ft.com/content/e6a15d62-4806-11ea-aeb3-955839e06441
[260] https://www.energyvoice.com/oilandgas/africa/222250/trafigura-distances-itself-from-zimbabwean-exec/
[261] https://www.ft.com/content/785dadda-1b86-11ea-97df-cc63de1d73f4
[262] https://www.kristv.com/news/local-news/2019/02/12/u-s-justice-department-investigating-trading-firm-trafigura/ ; https://www.ft.com/content/31f128ff-790e-46cc-86f5-08c552a6319b
[263] https://www.theguardian.com/world/2020/may/31/trafigura-investigated-for-alleged-corruption-market-manipulation
[264] https://www.trafigura.com/press-releases/statement-on-the-company-s-decision-re-the-use-of-third-parties-for-business-development
[265] Gli analisti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organization for Economic Co-operation and Development – OCSE) hanno scoperto che gli intermediari hanno svolto un ruolo significativo in tre quarti dei 427 casi di corruzione straniera, see: https://resourcegovernance.org/blog/extractive-companies-corruption-intermediaries-middlemen-oil
[266] https://www.ft.com/content/31f128ff-790e-46cc-86f5-08c552a6319b
[267] https://www.theguardian.com/world/2018/dec/14/brazil-charges-former-trafigura-executives-with-corruption
[268] https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-trafigura-idUSKBN28A376
[269] https://pnp.org.jm/ ; https://www.britannica.com/topic/Peoples-National-Party-political-party-Jamaica
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[283] https://www.nyrstar.com/
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[289] https://iceberg-research.com/2019/10/08/what-really-killed-nyrstar-nv-shareholders-have-a-strong-case-against-nyrstars-board-and-trafigura/
[290] https://www.imvoconvenanten.nl/en/metals-sector/news/nyrstar-ondertekent-convenant
[291] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm
[292] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm
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[294] https://www.hilldickinson.com/insights/articles/nautica-marine-limited-v-trafigura-trading-llc-2020-ewhc-1986-comm
[296] See more: https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html
[297] https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html
[298] https://law.justia.com/cases/new-york/other-courts/2020/2020-ny-slip-op-30254-u.html
[300] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK
[301] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK
[302] https://shipandbunker.com/news/am/380725-valero-facing-bad-bunker-lawsuits
[303] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK
[304] 2021.01.25 Chembulk Ocean Transp. Llc & Chembulk Trading II Llc v. Valero Mktg. & Supply Co. Lexis Nexis
[305] 2020.06.30 Nat-l Shipping Co. of Saudi Arabia v. Valero Mktg&Supply Co. Lexis Nexis
[306] https://www.reuters.com/article/energy-lawsuit-valero/valero-points-a-finger-at-trafigura-as-source-of-bad-marine-fuel-court-documents-idUSL2N2811WK
[307] 2020.06.30 Nat-l Shipping Co. of Saudi Arabia v. Valero Mktg&Supply Co. Lexis Nexis
[308] https://www.cdt.ch/economia/la-greensill-capital-e-arrivata-al-capolinea-GD4115811?_sid=ZUcO0jav ; https://www.startmag.it/economia/vi-racconto-il-papocchio-greensill-capital/ ; https://www.greensill.com/
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[310] https://www.thetimes.co.uk/article/credit-suisse-warned-about-invoice-linked-with-gupta-lsftgbbg8
[311] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c
[312] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c
[313] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c
[314] https://www.ft.com/content/25fdb537-adf2-4c82-ad6d-7421898e4b7c
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[316] https://thepressfree.com/laccord-de-la-fonderie-de-dunkerque-ouvre-une-fenetre-sur-le-reseau-complexe-de-financement-de-gfg-2/ ; https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/04/08/fonderie-de-dunkerque-autopsie-d-un-montage-financier_6075940_3234.html
[317] https://www.wsj.com/articles/greensill-capital-tumbles-into-insolvency-spreading-financial-pain-11615216346 ; https://www.ft.com/content/db5bc46a-57cc-4c7d-a6fe-47f5a59412d4
[318] https://www.trafigura.com/press-releases/rosneft-signs-crude-oil-supplies-contract-with-trafigura
[319] https://www.trafigura.com/trafigura-in-brief/
[320] https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40632421/ ; https://neftegaz.ru/news/Trading/210289-trafigura-obzhivaetsya-na-ukraine-kompaniya-otkryvaet-svoy-ofis-i-planiruet-aktivizirovatsya-na-ukra/
[321] https://www.mbdatabase.com/Basic-Information/Trafigura-Eurasia-LLC/58229
[322] https://yle.fi/uutiset/osasto/news/criticism_for_terrafame_investor_russian_ties_suspected_tax_evasion_and_toxic_waste_scandals/9455577
[323] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696 ; https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii
[324] https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii
[325] https://www.vedomosti.ru/business/news/2015/05/28/594101-trafigura-stala-krupneishim-eksporterom-nefti-iz-rossii
[327] Nel 2017, Ilya Scherbovich è stato incluso nell’elenco degli uomini d’affari più ricchi della Russia secondo Forbes, prendendo la 111a riga dell’elenco. In varie occasioni, Ilya Scherbovich è stato membro del consiglio di sorveglianza di Sberbank, dei consigli di amministrazione di Federal Grid Company, Uralmash Oil and Gas Equipment, Rosneft e Transneft. See: https://ilyasherbovich.com/ilya_sherbovich_biographiya/
[328] https://www.nayaraenergy.com/
[329] https://www.rosneft.ru/press/news/item/191335/
[330] https://tass.ru/ekonomika/6778047
[331] https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/01/21/855032-trafigura-vlozhila ; https://www.worldoil.com/news/2021/1/5/russian-bank-funds-lion-s-share-of-trafigura-s-7b-rosneft-oil-deal
[332] https://expert.ru/2021/01/21/trafigura-serezno-vlozhilas-v-rosneft-i-rossijskuyu-arktiku/
[333] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696
[334] https://www.trafigura.com/press-releases/trafigura-acquires-10-percent-of-vostok-oil ; https://www.interfax.ru/business/760359
[335] https://www.vedomosti.ru/business/columns/2021/02/14/857905-effekt-vostok-oila
[336] https://www.interfax.ru/business/770406
[337] https://www.vedomosti.ru/business/columns/2021/02/14/857905-effekt-vostok-oila
[338] https://www.ft.com/content/58351cfb-909e-4219-8290-db4d936b3696
[339] https://www.wam.ae/en/details/1395302807426
[340] https://www.afr.com/companies/energy/chevron-buys-puma-energy-to-re-enter-australian-fuel-market-20191219-p53lfj
[341] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/
[342] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/
[343] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/
[344] https://www.reuters.com/business/energy/trafigura-buy-sonangols-puma-energy-stake-600-million-2021-04-16/
[345] https://www.offshore-technology.com/news/trafigura-stake-puma-energy/
[346] https://www.clbrief.com/puma-energy-and-angolan-general-go-separate-ways/
[347] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/
[348] https://fortune.com/most-powerful-women-international/2020/emma-fitzgerald/ ; https://www.linkedin.com/in/emfitzgerald/?originalSubdomain=ch
[349] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-16/trafigura-takes-control-of-troubled-puma-energy-as-ceo-exits
[350] https://www.reuters.com/business/energy/trafiguras-puma-energy-raise-11-bln-with-share-issue-2021-03-09/
[351] https://rasmala.com/ ; https://www.dib.ae/docs/default-source/Mutual-funds/factsheet/Rasmala-Trade-Finance-Fund-November-2020.pdf
[352] https://mirainform.com/View-Reports/FARLIN-ENERGY–COMMODITIES-FZE/United-Arab-Emirates-UAE/1318556
[353] https://www.gtreview.com/news/global/rasmala-sues-trafigura-over-alleged-fraudulent-coal-trades/
[354] https://mirainform.com/View-Reports/FARLIN-ENERGY–COMMODITIES-FZE/United-Arab-Emirates-UAE/1318556
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