Se trata de la triste y preocupante historia de un pequeño país olvidado por el progreso, en el que unas pocas familias, tras la implosión del Pacto de Varsovia, han aprovechado la introducción de sistemas democráticos y capitalistas para convertirse en los señores de una tierra, dirigida con una perspectiva monárquica y autocrática, y sin respetar las normas económicas e industriales internacionales. Su única limitación, como veremos, son los pactos que tienen que hacer con los ejércitos de las naciones vecinas. La ley en Moldavia es una opción de lujo que nadie necesita.
Parece que siempre ha sido así. Incluso el zar Pedro el Grande, en 1711, se detuvo allí[1]. El río Prut, que nace en las profundidades de Ucrania y luego, a lo largo de más de 900 km, antes de desembocar en el Danubio, constituye una frontera natural entre las tierras de influencia rusa y otomana[2], especialmente tras el final de la guerra entre Rusia y Turquía en 1812[3]. Por esta razón, la zona del noreste se llamó Besarabia, o «sin árabes»[4]. Durante más de 400 años, esta frontera natural fue la línea divisoria entre Asia y Europa, entre el cristianismo y el islam, entre Rumanía y Ucrania, hasta que el reparto del mundo decidido al final de la Primera Guerra Mundial trasladó las fronteras de Rumanía a los ríos Dnjestr y Tyra, más de 200 km al este[5].
Una tierra subdesarrollada, habitada en su mayor parte por campesinos analfabetos que no molestaban lo más mínimo a la monarquía de San Petersburgo y que, por lo tanto, obtenían un amplio espacio para el autogobierno[6], hasta que llegó la revolución bolchevique para sumirlo todo en el caos. De repente, surgieron impulsos independentistas, pero sobre todo antibolcheviques, entre los habitantes de esos territorios: el 27 de marzo de 1918, el ejército rumano entró en Chişinău y se anexionó oficialmente Besarabia[7] . El 12 de octubre de 1924, la Unión Soviética, que no recono cía la anexión de Besarabia a Rumanía, creó una república autónoma llamada Moldava en el territorio de Ucrania entre los ríos Nistro o Dniestr y Bug[8].
Poco más de 150 km de carreteras asfaltadas y menos de 1.000 km de vías férreas conectan sólo Chisinau con Bucarest y Odesa; el resto del país es inalcanzable[9]. Rumanía pretendía abolir la autonomía de los campesinos, enviar a los funcionarios y tomar así el control de la economía. El sistema administrativo del Zemstvo[10] , que había dado a los habitantes de la región un amplio margen de autogobierno, fue abolido, provocando la hostilidad de la población, que ya había resentido la introducción del calendario gregoriano y de los horarios de las oficinas y comercios, por no hablar de la introducción del alfabeto latino en lugar del cirílico[11] .
La minoría rusa (que en 1930 contaba con unos 320.000 miembros) fue tratada con dureza; se prohibieron las publicaciones en lengua rusa, se cerraron las librerías y escuelas rusas y se depuró al personal administrativo[12]. Los rusos eran considerados enemigos, bolcheviques, sospechas acentuadas por las actividades terroristas y de propaganda financiadas por Moscú. En agosto de 1939, cuando se firmó el Tratado Ribbentrop-Molotov, la URSS exigió que Alemania declarara su desinterés por Besarabia, que los soviéticos pretendían reconquistar lo antes posible[13].
El dominio soviético
Las tropas soviéticas desfilan por las calles de Chisinau inmediatamente después de la invasión[14]
El Ejército Rojo entró en Chisinau el 28 de junio de 1940[15], y desde entonces hasta la disolución de la Unión Soviética formó parte de la esfera de influencia rusa, pero de las fronteras nacionales de Rumanía[16]. La independencia de Moldavia llegó el 27 de agosto de 1991[17], una independencia tanto de Moscú como de Bucarest, perturbada por un levantamiento que condujo a una sangrienta, aunque breve, guerra civil en la región de Transnistria en 1992, que, aunque nunca fue reconocida por las Naciones Unidas, instaló un gobierno en Tiraspol inspirado y apoyado por Rusia[18] . Durante los años de la URSS, la población se mezcló mucho, entre otras cosas porque, según los cálculos de la Comisión Presidencial para el Estudio de la Dictadura Comunista en Rumanía, unas 90.000 personas fueron detenidas y deportadas a Siberia o Kazajistán durante los años de ocupación, y muchos rusos descendieron a Moldavia para ocupar puestos clave en la administración pública y el ejército[19] .
Entre los efectos negativos de formar parte del bloque soviético (aparte del hecho de que Moldavia no tiene salida al mar y el Prut no es navegable en todas partes) está el hecho de que la colectivización se llevó a cabo utilizando estructuras agrícolas que ya eran viejas y anticuadas hace 150 años[20] y que el país se utilizó exclusivamente como granero y huerto para la Unión Soviética, en una situación en la que el 98% de la producción se distribuía al resto de la URSS, porque el régimen central consideraba que las regiones industriales eran las primeras en ser abastecidas[21].
En 1992, una vez conseguida la independencia, el nuevo gobierno se enfrentó a una situación dramática caracterizada por: demasiados técnicos incompetentes y poco preparados del antiguo régimen, dirigido además (entre 2001 y 2009) por Vladimir Voronin, un antiguo dirigente del Partido Comunista moldavo[22]; un suelo muy contaminado por el uso excesivo de pesticidas durante décadas[23]; una deforestación masiva que provoca la inestabilidad del suelo debido a los fenómenos de erosión del mismo[24]; una alta frecuencia de sequías estivales[25]; una escasa industrialización[26]; un sistema de carreteras deficiente que ha penalizado no poco el crecimiento económico [27]
En esta situación, el 2 de enero de 1992, el gobierno decidió introducir las reglas del libre mercado: un choque mortal: Nace el leu moldavo, que sustituye al rublo[28]; se liberalizan los precios y, al mismo tiempo, se anulan todas las subvenciones contra el hambre y el frío[29]; se privatizan las viviendas, los alquileres aumentan exponencialmente[30]; se privatizan las tierras agrícolas de las empresas estatales para superar los problemas de su gestión colectiva[31]; para privatizar el nacimiento de la industria, se crea una bolsa de valores (1995)[32]; se importa electricidad (con contratos privados) de Ucrania tras años de ser importada de Rusia[33]: El efecto es que casi la mitad de la población vive como mendigos en las calles y no tiene ni trabajo ni medios de subsistencia[34], la balanza comercial está cada vez más endeudada, el PIB crece muy lentamente[35].
Incluso hoy, después de 20 años de cuidados e inyecciones de divisas por parte del Fondo Monetario Internacional y de los distintos países[36] (y de medios de vida por parte de las ONG internacionales), Moldavia es la nación más pobre de Europa y en la que todos los índices económicos, industriales, infraestructurales y políticos (relacionados con las numerosas reformas necesarias) son negativos, como muestran las tarjetas de puntuación de las agencias internacionales que evalúan el potencial de inversión[37].
También porque en 2014, después de más de 20 años de subvenciones internacionales y de medidas correctoras liberalistas, debido a la falta de una reforma fiscal que vaya más allá de las simples relaciones comerciales arcaicas[38], de unas normas bancarias que protejan los intereses de los inversores y de los titulares de los ahorros, y de unas leyes sistémicas sobre los préstamos industriales y comerciales, todo el sistema bancario, nacido con independencia, llega al punto del colapso, como explica el Fondo Monetario Internacional: «Desde finales de 2014, la economía de Moldavia se ha visto afectada por una serie de sobresaltos (…): fraude generalizado en el sistema bancario, que ha llevado al cierre de tres bancos con un coste público del 10% del PIB. Durante el período subsiguiente, la confianza se desplomó, la financiación externa en condiciones favorables se congeló en gran medida y las reservas internacionales cayeron en un tercio, lo que provocó un importante endurecimiento de las condiciones monetarias. La agitación política interna, marcada por tres cambios de gobierno, generó soluciones limitadas y retrasó la colaboración con la comunidad internacional sobre posibles ayudas financieras»[39] .
Operación Titirezul
24 de noviembre de 2014: el joven gobernador del Banco Nacional de Moldavia, Dorin Drăguţanu, cuenta a la prensa y a la nación atónita los métodos y las consecuencias de la estafa bancaria llamada «Operación Titirezul»[40]
El escándalo bancario de 2014, la Operación Titirezul (peonza en rumano), implicó a tres bancos (Banca de Economii, Unibank y Banca Socială, es decir, el 35% del sistema bancario moldavo[41]) que, en total, estafaron a sus clientes unos 1.000 millones de dólares[42]. El fraude, cuyos efectos penales y políticos no se hicieron patentes hasta 2019, fue ideado por el presidente del consejo de administración de Banca de Economii, el empresario moldavo Ilan Shor[43] , que utilizó los fondos de reserva del banco procedentes de los depósitos de sus clientes para fingir una inversión especulativa en las bolsas de Londres y Hong Kong[44].
Shor y sus cómplices, según revela el informe Kroll[45], habían trabajado juntos en 2012 para comprar una participación de control en tres bancos moldavos y luego aumentar gradualmente la liquidez de los bancos a través de una serie de complejas operaciones de préstamos entre los tres bancos y entidades extranjeras. Los tres bancos concedieron entonces préstamos multimillonarios a empresas que Shor controlaba o estaban vinculadas a él, según el informe. Al final, más de 767 millones de dólares desaparecieron de los bancos en sólo tres días mediante complejas transacciones[46].
Gran parte de este dinero se transfirió a entidades extraterritoriales vinculadas a Shor, y otra parte se depositó en cuentas bancarias letonas a nombre de varios extranjeros. Como ya se ha mencionado, el banco central de Moldavia se vio obligado posteriormente a rescatar a los tres bancos con 870 millones de dólares en préstamos de emergencia[47], una medida diseñada para mantener la economía a flote que creó un agujero en las finanzas públicas equivalente a una octava parte del PIB[48]. Es más: durante las sesiones parlamentarias sobre la Operación Titirezul, que tuvo lugar entre 2017 y 2019, el subdirector de los servicios secretos de Moldavia, Vadim Vrabie, declaró que el primer ministro Nicolae Timofti conocía los detalles de la estafa desde 2013[49] .
La reacción del Primer Ministro fue inmediata: detención sin explicaciones del fiscal de la República, Viorel Morari, que investigaba a Titirezul y la posible financiación del gobierno ruso al partido socialista de Timofti y al presidente Igor Dodon[50] . Políticamente, el partido socialista aguantó, a pesar de la ola de desprecio popular, hasta las elecciones de 2019, cuando se vio obligado a unirse a una coalición de emergencia, liderada por la europeísta Maia Sandu, y que incluía a todos los partidos del arco constitucional [51].
Un acuerdo ficticio, que cayó después de cinco meses (8 de junio de 2019 -14 de noviembre de 2019) y fue sustituido por un gobierno en minoría dirigido por el ex ministro de Finanzas Ion Chicu, amigo personal de Igor Dodon, apoyado por la maquinaria organizativa del oligarca más rico y poderoso del país, Vlad Plahotniuc[52] , y tolerado (gracias a la decisión de abstenerse en las votaciones clave) por el Partido Democrático de Vlad Filat, que controlaba la mayoría de los miembros de la Comisión Parlamentaria de Investigación, pero que, a la caída de Maia Sandu, fue arrastrado al torbellino de la Operación Titirezul y condenado a 9 años de prisión[53].
La reacción es enorme. La Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congelan la ayuda financiera a Moldavia [54], pero el poder judicial intenta llegar hasta el final y aceptar el menor número posible de compromisos: solo en 2015 hubo 44 casos penales relacionados con políticos, banqueros y amañadores, todos ellos implicados en actividades financieras ilícitas®. La población anula todo en las primeras elecciones, y el 15 de noviembre de 2020 lleva a la presidencia a la economista Maia Sandu, ex primera ministra del gobierno de emergencia y con tendencias abiertamente proamericanas[55] y, sobre todo, proeuropeas[56].
El Presidente de Moldavia, Maia Sandu[57]
Durante los años en que estalló el escándalo, la señora Sandu había sido incluso candidata a Primera Ministra, pero había puesto a los partidos condiciones que no fueron aceptadas: la dimisión del gobernador del Banco Nacional de Moldavia, Dorin Drăguţanu, y del Fiscal del Estado Corneliu Gurin[58]; la entrada en la Unión Europea, para frenar la diáspora de moldavos que abandonan su país en busca de un pasaporte rumano (1. (1.000.000 desde la independencia[59], una cifra importante si tenemos en cuenta que en 2015 alrededor de medio millón de moldavos de una población de 3,5 millones habían obtenido la ciudadanía rumana[60]); el fin de la ocupación rusa de Transnistria[61].
Todas estas posiciones son inaceptables para los rusos y los políticos moldavos que siguen siendo leales a Moscú, ya que temen que un día Moldavia, que no sólo Vladimir Putin sigue percibiendo como una franja de tierra de la Federación Rusa, pueda entrar en la Unión Europea y en la OTAN[62] . Pero Moscú lucha también por otros objetivos: el de rechazar el colonialismo económico chino, que ha ido ganando terreno en los últimos tres años[63], y el de defender a la minoría de Gagauzia, que agrupa a 15 municipios en tres distritos no contiguos en el centro de Moldavia, y cuya capital es Comrat[64], una ciudad de 25.000 habitantes a 120 km al sur de Chisinau y 200 km al oeste de Odesa.
Como ya se ha dicho, los chinos han empezado a entender el potencial de un país poco poblado, sin infraestructuras y sin dinero: en 2019, el Gobierno de Sandu firmó un contrato con China Highway Group y China Railway Group para construir casi 300 kilómetros de carreteras, con un coste estimado de 400 millones de dólares: la circunvalación de Chişinău y una autopista que unirá la capital con el puerto ucraniano de Odessa[65] . En abril de 2019, doce empresas con sede en Pekín que asistieron al Foro Empresarial de Chişinău se comprometieron a poner en marcha importantes proyectos de infraestructuras en los próximos meses [66].
La república fantasma de Transnistria
El Palacio de Gobierno de Tiraspol, muestra del poder político-militar prorruso de la República de Pridnestrov’e[67]
Transnistria es una de las franjas más controvertidas del territorio moldavo en Asia Central, controlada por la mafia rusa y antiguos agentes del KGB, y es la encrucijada europea del tráfico criminal: de drogas a cigarrillos, de alcohol a armas, de materiales radiactivos a petróleo[68]. Esta zona se creó debido a la fuerte resistencia local contra cualquier hipótesis de democratización y transición a una economía de mercado que caracterizó el periodo postsoviético, y nació al final de una sangrienta, aunque breve, guerra civil[69].
Aunque no ha sido reconocida por ningún país del mundo, Transnistria goza de un importante apoyo y oposición por parte de las naciones que, por diferentes razones, tienen interés en apoyarla y protegerla[70], así como en hundirla[71]: no aplica las leyes moldavas, ni las europeas ni las soviéticas, todo lo deciden unos cuantos jefes mafiosos atrincherados en el edificio del gobierno de Tiraspol, un gobierno que no tiene ningún interés en proteger a sus ciudadanos, que son considerados como rehenes o, como nadie se lo impide, huyen.
Aquí, las estrellas rojas y las estatuas de bronce de Lenin siguen formando parte del paisaje urbano, como la enorme que se alza frente al edificio del Soviet Supremo de Tiraspol, encargada por el fundador de Transnistria, Igor Smirnov[72], un jefe local que se autoproclamó presidente tras una votación que se consideró meramente «cosmética»[73].
Finalmente, los ejércitos se enfrentaron en Transnistria. La guerra civil (1992) costó más de 1.000 muertos en pocos meses: los cosacos ucranianos y diez mil soldados del 14º Cuerpo del ejército ruso al mando del general Alexander Lebed acudieron en ayuda de las fuerzas separatistas, mientras que los moldavos recibieron el apoyo de contingentes de voluntarios rumanos[74]. Pero estos últimos no están tan motivados: tras una tregua, las tropas rusas se convierten en «tropas de paz», y a pesar de las repetidas promesas, los soldados rusos nunca se han retirado[75].
En cuanto a Smirnov, al igual que Viktor Bout, debe su éxito comercial al hecho de que el Ejército Rojo abandonó más de 40.000 toneladas de material de guerra en Transnistria, que se cree que Smirnov aprovechó, y sigue aprovechando, para vender algunas de ellas en todo el mundo a través de su grupo industrial Sheriff, que ahora dirige su hijo Vladimir y su socio de toda la vida Ilya Kazmaly[76] . Sheriff tiene una facturación anual de cuatro mil millones de dólares (47 veces el PIB nacional), gestiona la producción y el tráfico de todo tipo de armas, copiadas a un precio inferior al original: Pistolas Makarov, ametralladoras Policeman, dragaminas Vasiliok, lanzagranadas Gnom y Spg9, lanzacohetes antitanque Rpg7, cohetes Bm 21 Grad, misiles portátiles Duga – así como los temibles cohetes Alazan con ojivas de isótopos radiactivos y las enormes cantidades de sustancias químicas y radiactivas almacenadas en los depósitos militares locales del Ejército Rojo[77] .
Según la policía y los servicios de inteligencia occidentales, terroristas de todo el mundo acuden aquí para abastecerse: desde Oriente Medio hasta los Balcanes y África, y entre los identificados como huéspedes de los Smirnov se encuentran soldados de las facciones implicadas en la guerra civil de Yugoslavia, golpistas africanos, guerrilleros palestinos y chechenos y directivos de Al Qaeda[78].
Los ganadores de la ley de la selva
El castillo de Truşeni, en un pueblo de la frontera norte de Chişinău, a orillas del lago Sireți-Ghidighici[79]
En esta situación de extrema pobreza y gran inestabilidad política, económica y militar, no nacen capitanes de la industria, sino oligarcas, y Moldavia también tiene los suyos: Anatole Stati, su esposa Larisa, su hijo Gabriel y su hija Nicoleta. Gente que se ensució las manos cuando fue necesario, y que ahora vive una vida principesca ligada a la aristocracia rusa y a la jet-set occidental[80]. Anatole Stati, como muchos oligarcas, empezó como ingeniero, luego se convirtió en ejecutivo del Kombinat y, finalmente, cuando la URSS se derrumbó, se encontró controlando las acciones de las empresas que antes dirigía en nombre del pueblo y del PCUS[81].
Empezó comerciando con petróleo con Kazajistán[82], hasta que su Tristan Oil fue nacionalizada (ilegalmente, se supone[83]) por el gobierno de Astana[84], y a partir de ahí, paso a paso, fundó el Grupo Ascom, que es el centro de su imperio financiero, comercial e industrial[85]. En pocos años, tras dejar Kazajistán, Ascom se expandió a Cheliabinsk (Rusia), a Ploiesti (Rumanía)[86] y, desde diciembre de 2000, a Turkmenistán y[87], por último (2005), a Sudán[88] .
La sede de Ascom se encuentra en un suntuoso edificio situado en el número 75 de la calle Mateevici de Chisinau, que es también la sede de la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación (OCDE)[89]. El edificio, valorado en 2009 en más de 70 millones de lei (3,5 millones de dólares), es propiedad de Novitas SA, de Anatol, Larisa y Gabriel Stati, y también iba a albergar el canal de televisión privado Stil TV, que, sin embargo, no obtuvo licencia para emitir[90]. Anatole tiene dos hijos: Nicoleta[91] , directora de la Escuela Superior de Bellas Artes «Igor Vieru» de Chişinău, y Gabriel, pareja de su padre[92].
Para entender la importancia del grupo en la política, basta con mirar a los ministros que, durante su aprendizaje, han trabajado para la familia de los Estados: el ex primer ministro Iurie Leanca, que entre 2007 y 2009 fue vicepresidente de Ascom[93]; el viceprimer ministro Eugen Carpov, que entre 2007 y 2008 fue jefe del departamento de cooperación internacional[94]; el ex ministro de Defensa y ex ministro de Transportes Anatol Salaru, que pasó muchos años en Ascom[95].
Gracias a ello, Ascom ha disfrutado durante años de una absoluta intocabilidad, procediendo, en el crecimiento de su negocio, siguiendo las pautas de la mayoría de sus competidores, tal y como dicta la ley de la selva del comercio mundial del petróleo: creación de decenas de empresas en paraísos fiscales que realizan la tarea de ocultar gran parte de los beneficios al fisco y también realizan la tarea de sobornar a los funcionarios extranjeros que controlan las licencias de explotación y comercialización locales, pero haciéndolo todo a la vista, sin tener que tomar precauciones ni esconderse[96].
Una de las notas de servicio de Casco Petroleum Overseas Ltd. Tórtola admite transacciones financieras ilícitas
Cuando, en 2005, la familia Sati fue a invertir en Sudán del Sur (que en ese momento aún no era independiente, sino sólo la región sur de Sudán sumida en la guerra civil[97]), creó una empresa offshore, Casco Petroleum Overseas Ltd. Tortola, controlada por Gabriel Stati (20%) y East-West International SA Luxembourg, la caja fuerte europea de la familia (80%)[98]. Casco Overseas está dirigida por dos directivos moldavos, Eugen Ungureanu e Igor Garbuz, quienes, en sus relaciones con las autoridades sudanesas y kenianas, han incluido el pago de sobornos en la lista de gastos habituales de la empresa[99]. Por otro lado, el administrador de Casco, Valeriu Ojog, ha sido igual de honesto al constatar los ingresos obtenidos mediante la evasión de impuestos, al falsificar los contratos de los trabajadores locales, que estaban oficialmente empleados por empresas de fachada, pero que en realidad pertenecían a Casco Petroleum[100].
Lo mismo se hizo con las actividades comerciales en Kenia, donde el gerente era Andrei Baştovoi[101] , un parlamentario moldavo, firmante de la Declaración de Independencia, uno de los principales promotores del Movimiento de Liberación Nacional, y que desde el principio trabajó para Ascom en Turkmenistán, Perú, Kazajistán y África Oriental, siempre como pagador oficial de sobornos[102]. Despedido por Ascom, según círculos cercanos a los servicios secretos (el ex agente del KGB Veaceslav Glotov), Ashtovoi intentó entonces que un sicario matara tanto a Anatole como a Gabriel Stati[103]. En Uganda, el patrón se repitió de forma similar. El general Salim Saleh, alto oficial del ejército y hermano del presidente Yoweri Museveni, tiene su propia empresa, Akiba Products Ltd. Kampala, que forma un contrato de 400 toneladas de productos agrícolas (maíz, frijoles, aceite vegetal y sal) de Casco – por supuesto, parte de la carga no existe, es sólo una justificación para un pago corrupto[104] .
Kazajstán: Tristangate, exposición financiera y fraude
El esquema oficial (y, por lo tanto, incompleto) de las sociedades offshore controladas por la familia Stati
El país en el que la familia Stati ha asumido un mayor riesgo es Kazajistán, donde, a partir de 2009, Tristan Oil Ltd. ha participado en una serie de transacciones que han despertado las sospechas tanto de los inversores como del gobierno kazajo. El asunto surgió en 2009, porque en ese año Anatole Stati aparentemente no tenía los 27 millones de dólares necesarios para pagar los impuestos adeudados. Como resultado, Ascom firmó un préstamo de 57 millones de dólares con Laren Holdings Ltd. Tórtola, que paga el impuesto y, con el dinero restante, compra valores a Tristan Oil a través de la SSTC Stichting Security Trustee Company BV de Amsterdam, valores que la SSTC obtiene a mitad de precio, provocando una pérdida neta en Tristan Oil (con la que habría devuelto el préstamo), lo que se impide por un recurso de los accionistas de Tristan Oil[105].
Anatole Stati no sabe qué hacer. Lo único que se le ocurre es utilizar otra empresa offshore, Komet Group SA Tortola, para vender el 60% del yacimiento petrolífero de Barda Rash, en el Kurdistán, a la empresa británica Afren plc por 400 millones de dólares, otra decisión que empobrece gravemente a Tristan Oil y que está siendo cuestionada por abogados e inversores[106].
Los documentos presentados por Ascom empeoran las cosas, ya que descubren un agujero presupuestario de casi 500 millones de dólares, provocado por los gastos de exploración de Ascom para las licencias en Kazajistán a través de KPM Kazpolmunay y TNG Tolkynneftegaz (dos empresas kazajas, controladas por Anatole y Gabriel Stati [107]), por lo que, en un intento desesperado de tapar este agujero, las cuentas de Tristan Oil se han convertido en un lío lleno de pérdidas inexplicables, que ahora se debaten en los tribunales[108].
En los procedimientos de ejecución que se están llevando a cabo en varias jurisdicciones de todo el mundo, la familia Stati sólo tiene una estrategia posible: demostrar que cada uno de los contratos individuales con las empresas tapadera, ya estén registrados en las Islas Vírgenes, Panamá, Gibraltar o cualquier otro lugar, era un contrato «real», correspondiente a una transacción real: petróleo por dólares, o servicios verificables, o asesoramiento encontrado en las negociaciones[109]. La estrategia funcionó durante un tiempo, hasta que KPMG, encargada de certificar los estados financieros de Ascom y Tristan Oil, anunció públicamente el 21 de agosto de 2019 que no se podía confiar en los «informes de auditoría» de al menos tres años[110].
Esta postura cambió repentinamente la dirección de las decisiones de los tribunales, hasta que, el 11 de febrero de 2021, el Tribunal de Casación de Luxemburgo aceptó una petición de Kazajistán y anuló las decisiones anteriores (todas favorables a la familia Stati) y decidió nombrar nuevos jueces y empezar todo el proceso desde cero[111], apuntando al corazón del imperio financiero de la familia Stati: East-West International SA Luxembourg, es decir, la sociedad financiera que controla Casco Petroleum Overseas y Kapsy Asia Service Company, que es a su vez el holding de toda la galaxia de empresas implicadas en el lío de Kazajistán[112].
13 de abril de 2017: el dictador kazajo Nursultán Nazarbáyev (dimitió en 2019) conversa con Igor Dodón, entonces ministro del Gobierno de Sandu, en busca de una solución amistosa al Tristangate[113]
Siguiendo la evolución de los estados financieros de esta empresa, se ha producido, desde finales de 2009, un agotamiento del valor de las filiales, compensado por la asunción de créditos de decenas de millones de dólares hasta que[114], a finales de 2014, el capital de las participaciones de East-West International pasó a ser negativo, los créditos no pudieron ser reembolsados, la sustancia de la empresa (las cuentas corrientes) fueron transferidas a Bearn Holdings Ltd. Tórtola[115] , lo que llevó a la quiebra y a la liquidación por el tribunal[116] .
Oficialmente, East-West International es propiedad de Snarbrook Ltd. Tortola y Hackton Investments Ltd. Tórtola, pero ha sido gestionada desde el principio por el gerente del Banco Europeo de Inversiones, Marius Kaskas[117], y por la ya mencionada otra empresa tapadera, Bearn Holdings, que pertenece a la familia Stati[118]. Puede ser una coincidencia, pero desde que la dirección del BEI concluyó la liquidación del holding luxemburgués de la familia Stati, el propio BEI ha comenzado a invertir en el sector energético de Moldavia[119]. Sin olvidar que el BEI viene financiando las operaciones empresariales del grupo Ascom desde 1994[120].
Lo interesante, desde nuestro punto de vista, es que tras el inicio de su colaboración con East-West International, Marius Kaskas fundó una veintena de empresas entre Luxemburgo, Inglaterra, Chipre, Irlanda y Belice[121] , una de las cuales, RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, es una empresa propiedad de Anatole Stati[122] que recompra ahora, a precio de quiebra, las sociedades comerciales y las participaciones mineras que pertenecían a Tristan Oil[123] y se prepara, aumentando sus deudas año tras año, para repetir el juego de la quiebra pilotada que tanto éxito tuvo para East-West International SA[124]. Con un final sorprendente: la empresa que se dispone a heredar la sustancia de RW-DC, Intreprinderea cu Capital Strain RW-DC Energy Investments Srl Chişinău, está administrada por Andrei Baştovoi que, evidentemente, tras amenazar de muerte a Anatole Stati, ha vuelto a hacer las paces con su familia[125].
Hay muchos nombres, muchas empresas, una vorágine imparable de dinero y operaciones que rozan la ilegalidad. Sin embargo, esto no es nada nuevo: Karl Marx llamó a esta fase «acumulación precapitalista», describiendo el desarrollo de las economías nacionales medievales en países donde la plusvalía todavía era creada por la agricultura y luego gestionada (y canalizada en beneficio de una pequeña oligarquía) por bancos y compañías de seguros[126]. Lo que ha cambiado profundamente es el hecho de que, hoy en día, el mundo es un solo mercado global, y cuando un oligarca crece más allá de los límites de su territorio, se encuentra necesariamente en conflicto con las reglas que garantizan el equilibrio de este mercado – y, por lo tanto, lo arriesga todo, porque aunque tenga en su mano el poder judicial y político de su país, los tribunales americanos o europeos vendrán a bloquear su expansión.
Sin embargo, Anatole Stati se está labrando su propio espacio. Siguiendo el ejemplo de los terratenientes estadounidenses de finales del siglo XIX, cada vez que se enfrenta a una barrera insuperable, cierra sus puertas, se asegura de que la mayor parte de las pérdidas repercutan en Moldavia y se esconde en el anonimato de quienes participan con su dinero en los grandes fondos de inversión internacionales y desaparece de la cara visible del mundo empresarial. Una estrategia que funciona, y que muestra cómo la debilidad del sistema global sigue castigando a los más débiles, porque el cúmulo de opciones en manos de los fuertes los hace completamente inatacables. Así es Moldavia, que seguirá viviendo en la miseria durante mucho tiempo.
[1] http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Vodarskiy.pdf
[2] https://pdfslide.net/documents/184635870-atlasul-cadastrului-apelor-din-romaniapdf.html, pages 445-463
[3] Virginia Aksan, “Ottoman Wars, 1700-1870: An Empire besieged”, Routledge, London 2013
[4] https://www.wdl.org/en/item/9176/view/1/27/
[5] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[6] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[7] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[8] https://amp.it.what-this.com/473641/1/repubblica-socialista-sovietica-moldava.html
[9] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[10] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[11] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[12] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[13] https://www.eastjournal.net/archives/89037
[14] https://it.rbth.com/storia/84680-comera-la-vita-nella-moldavia
[15] Dennis Deletant, “Hitler’s Forgotten Ally: Ion Antonescu and His Regime, Romania, 1940–1944“, Palgrave McMillan, London 2006
[16] Treaty of Peace with Roumania Part I, article 1. of «Australian Treaty Series» at the «Australasian Legal Information Institute» austlii.edu.au
[17] https://www.presedinte.md/eng/declaration
[18] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/195538&prev=search&pto=aue
[19] Charles King, “The Moldovans: Romania, Russia, and the politics of culture”, Stanford: Hoover Institution Press, Washington 2000, page 96
[20] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/moldova/
[21] Sheila Fitzpatrick, “Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s“, Oxford University Press, Oxford 1999, pages 52-57
[22] https://web.archive.org/web/20060314200700/http://eurojournal.org/files/05.09PCRM.pdf
[23] https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_98881.htm?selectedLocale=en https://www.adaptation-undp.org/explore/republic-moldova
[24] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/forestry-and-peatlands/&prev=search&pto=aue
[25] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.climatechangepost.com/moldova/droughts/&prev=search&pto=aue
[26] https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
[27] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-24559667-ministrul-transporturilor-drula-autostrazi-moldova-a7-a8-mica-unire.htm&prev=search&pto=aue
[28] https://it.linkfang.org/wiki/Leu_moldavo http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/
[29] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN#P421_47918 Da par. 38
[30] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111752&lang=ro e
[31] http://www.case-research.eu/sites/default/files/Moldova_1.pdf pag.21 e seg.
[32] https://investopress.com/moldova-stock-exchange
[33] https://www.iea.org/reports/moldova-energy-profile/market-design
[34] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=10151&lang=EN 2.7. Social Indicators
[35] «Moldova; Gross Domestic Product (Nominal) // World Economic Outlook Database, October 2020». International Monetary Fund. Retrieved 6 December 2020.
[36] http://www.shermannigretti.it/moldova-economia-agricoltura-investimenti/
[37] https://www.heritage.org/index/country/moldova ; https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/
[38] https://www.heritage.org/index/country/moldova https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/moldova/
[39] https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16343.pdf, page 3
[40] https://moldovenii.md/md/news/view/section/542/id/16939
[41] https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/1363_5d1f58bd9c3288e4cf9d717da5a15b3e
[42] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383
[43] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-07/did-this-28-year-old-banker-help-steal-1-billion-from-moldova-
[44] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383
[45] https://www.bnm.md/files/Kroll_%20Summary%20Report.pdf ; https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/
[46] https://www.smartweek.it/how-to-steal-a-billion/
[47] https://money.cnn.com/2015/05/07/news/economy/moldova-stolen-billion/
[48] https://www.bbc.com/news/magazine-33166383
[49] https://amp.ww.it.freejournal.info/3944793/1/nicolae-timofti.html
[50] https://emerging-europe.com/voices/moldovas-presidents-persecution-of-the-prosecutor/
[51] https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2019/11/15/moldavia-ion-chicu-premier/
[52] https://www.ilpost.it/2019/11/15/moldavia-fallimento-governo-sandu/
[53] https://www.intellinews.com/moldovan-ex-premier-filat-jailed-for-9-years-in-1bn-bank-fraud-case-100732/
[54] https://www.bbc.com/news/world-europe-34244341
[55] https://www.zdg.md/en/?p=6058
[56] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/
[57] https://www.avantionline.it/la-moldavia-rilancia-lue-la-presidente-e-maia-sandu/
[58] https://it.euronews.com/2019/06/10/stallo-politico-in-moldova-la-premier-maia-sandu-il-nuovo-governo-e-legittimo
[59] https://icds.ee/en/moldovas-long-road-to-joining-romania/
[60] https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/moldovans-in-romania-the-ties-that-bind/
[61] https://www.eurointegration.com.ua/interview/2020/11/20/7116719/ ; https://tesi.luiss.it/122/3/rizzi-tesi-2009.pdf page 73, nota 121 ; https://www.affaritaliani.it/esteri/moldova-708991.html
[62] https://www.themoscowtimes.com/2020/11/30/pull-russian-troops-out-of-moldova-new-president-says-a72184
[63] https://www.startmag.it/mondo/moldova-laboratorio-soft-power-cinese/
[64] https://balkaninsight.com/2018/01/03/gagauz-resist-moldova-s-embrace-of-west-01-01-2018-1/
[65] http://infomarket.md/en/transport/China_Hyway_Group_and_China_Railway_Group_Limited_are_negotiating_the_construction_of_2_highways_300_km_long_in_Moldova ; https://www.scmp.com/business/china-business/article/3003323/chinese-contractors-talks-build-two-highways-moldova
[66] https://chinaobservers.eu/moldovas-unexpected-opening-to-china/
[67] https://www.teverepost.it/transnistria-uno-stato-che-nelle-carte-geografiche-non-esiste/
[68] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true ; https://www.treccani.it/enciclopedia/transnistria_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
[69] https://www.eastjournal.net/archives/16277
[70] https://www.limesonline.com/cartaceo/il-caso-transnistria-mafie-e-terroristi-nella-terra-di-nessuno?prv=true
[71] https://ogigia.altervista.org/Portale/articoli/77-scenari/1752-verso-la-guerra-in-transnistria
[72] Igor Smirnov nasce il 23 ottobre 1941 a Petropavlovsk. Nel 1959 inizia a lavorare per la fabbrica metallurgica Zlatoust, poco dopo torna in Ucraina per la costruzione di una centrale idroelettrica a Nova Kachovka. Smirnov è un entusiasta bolscevico: nei primi anni sessanta sposa l’ingegnere Žannetta Nikolaevna Lotnik, presta servizio nell’Armata Rossa dal 1963 al 1966, si iscrive al PCUS. Tornato alla vita civile, lavora nei Komsomol ucraini. Scala la gerarchia della fabbrica di macchinari Nova Kachovka e diviene assistente alla direzione, poi direttore. Nel 1987 gli viene assegnata la direzione del gruppo “Elektromaš” a Tiraspol. Nel breve arco di due anni Smirnov si trova anche alla guida del governo come presidente del soviet di Tiraspol – see L. Alfer’eva, “Slavy ne iskali: sbornik vospominanii uchastnikov sozdaniia i stanovleniia PMR”, Bendery Poligrafist, Tiraspol 2000; https://web.archive.org/web/20060908075439/http://olvia.idknet.com/soderjanie.htm
[73] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf
[74] https://www.eastjournal.net/archives/16277 ; http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf
[75] https://www.eastjournal.net/archives/16277
[76] http://tesi.luiss.it/122/2/rizzi-sintesi.pdf
[77] https://www.gazzettaitalomoldova.md/pericolo-hiroshima-20000-tonnellate-di-armi-ammassate-in-transnistria/
[78] http://www.infotag.md/m9_finances/291590/ ; http://www.unicri.it/sites/default/files/2021-04/IIF%20M.pdf
[79] https://www.publika.md/castelul-milionarului-anatol-stati-din-interior-galerie-foto_1760351.html
[80] http://www.azi.md/en/story/13108
[81] https://web.archive.org/web/20110925031236/http:/www.ascom-sa.com/?page_id=84 ; https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influen%C5%A3i_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/
[82] https://www.tristangate.com/about/
[83] https://www.tristangate.com/
[84] http://www.gasandoil.com/news/central_asia/5c919ca97991aea5d4330055788bfe16
[85] https://archive.is/o/Niq4r/www.ascom-sa.com/?page_id=86
[86] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/
[87] https://www.emis.com/php/company-profile/MD/Ascom-Grup_SA_ro_3905815.html ; https://www.moldova.org/arestari-in-compania-lui-stati-223589-rom/
[88] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[89] https://www.osce.org/ro/moldova
[90] https://web.archive.org/web/20140904133625/http:/www.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influenţi_moldoveni_2005/Anatol_Stati._Magnatul_petrolier/
[91] https://web.archive.org/web/20111209132728/http://www.vipmagazin.md/profil/Nicoleta_Stati._Profesoara_de_pictură/
[92] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11684.pdf
[93] https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afet/dv/200/200909/20090928_cvleancaen.pdf
[94] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=ro&u=https://alocapitala.md/administratia-municipala/consiliul-municipal/fractiuni/platforma-populara-europeana-din-moldova-iurie-leanca/eugen-carpov/&prev=search&pto=aue
[95] https://ro.wikipedia.org/wiki/Ascom_Group
[96] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[97] https://web.archive.org/web/20110202151710/http://www.usatoday.com/news/topstories/2011-01-30-2052877353_x.htm ; https://web.archive.org/web/20140214043200/http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14069082 ; https://web.archive.org/web/20131203063545/http://www.boston.com/news/world/africa/articles/2011/06/02/hundreds_of_civilian_casualties_in_s_sudan_battle/ ; https://web.archive.org/web/20110429090553/http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/04/2011424145446998235.html
[98] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/5-Certificat-inregistrare-Casco-2005.pdf ; https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/ ; https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/3-Actiunile-Casco-trec-la-East-West-2014.pdf
[99] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-de-servici-cheltuili-sofer-Kampala.pdf
[100] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Statut-Gabycon-civil-works.pdf cfr. Pag.24: https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Email-impozit-angajati.pdf ; https:/Lapl/Swww.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Nota-privind-neachitarea-PIT-Propuneri..pdf
[101] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Neachitare-impozit-automobile.pdf
[102] http://www.infotag.md/reports-en/767574/ ; https://www.moldova.org/ce-se-ascunde-in-scandalul-de-la-ascom-group-223787-rom/
[103] https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/culisele-dosarului-bastovoi-vs-ascom-rafuiala-sau-infractiune/
[104] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[105] https://www.rise.md/english/stati-secrets-and-the-bribes-from-africa/
[106] https://www.rise.md/wp-content/uploads/2016/04/Raspuns-avocat-Stati.pdf
[107] TNG era interamente di proprietà di Terra Raf Trans Traiding Ltd., che a sua volta è posseduta in parti uguali da Anatolie e Gabriel Stati, mentre KPM era interamente di proprietà di Ascom Group SA («Ascom»), che a sua volta è interamente di proprietà di Anatolie Stati . In tutti i momenti rilevanti, gli Stati avevano il potere di dirigere le azioni di KPM e TNG.
[108] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf
[109] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 45
[110] https://www.tristangate.com/wp-content/uploads/2020/12/US-16.06.2020-Kazakhstan-Files-a-Civil-Complaint-in-New-York-Against-Argentem-Creek-Partners-and-Its-CEO.pdf pag. 14 punto 46
[111] https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://kursiv.kz/en/news/v-mire/2021-02/kazakhstan-won-another-battle-against-stati-luxembourg&prev=search&pto=aue
[112] 2009.10.30 East-West International SA Luxembourg
[113] https://www.inform.kz/en/kazakhstan-s-nazarbayev-moldova-s-dodon-discuss-cooperation_a3017221
[114] 2009.12.31 East-West International SA Luxembourg
[115] 2014.12.31 East-West International SA Luxembourg
[116] 2019.02.01 East-West International SA Luxembourg
[117] 2004.08.19 A Secretive Bank Faces Calls for Transparency
[118] 2004.12.16 East-West International SA Luxembourg
[119] https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/moldova/index.htm#
[120] https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NckakmbHcuAJ:https://www.ebrd.com/publications/annual-report-1995-english.pdf+&cd=8&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=firefox-b-d
[121] Marius Kaskas mandates; https://cyprusregistry.com/companies/HE/271252
[122] 2020.06.03 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg
[123] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 8
[124] 2020.05.11 RW-DC Energy Investments SA Luxembourg, page 2
[125] Intreprinderea cu Capital Strain RW-DC Energy Investments Srl Chişinău
[126] Karl Marx, “Das Kapital”, Dietz Verlag, Berlin Ost 1968, Parte III, Capitolo 24, paragrafo 741-744, see in http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm#S742
Deja una respuesta