El último medio siglo de la historia de la República Democrática del Congo (antes Zaire) está repleto de sangre. Sangre que se ha derramado en guerras civiles, pero también en conflictos con los países vecinos, contra los ejércitos privados de empresarios extranjeros, o tratando de contener la violencia de pequeños grupos de bandidos disfrazados de rebeldes. Tras el derrocamiento del dictador Mobutu, hubo un intento de restablecer la democracia, que terminó con el asesinato del presidente Laurent Kabila, un antiguo líder rebelde catapultado al poder por una suma de acontecimientos casuales, casi todos provocados por la intervención de los interesados en la explotación de los inmensos yacimientos minerales del antiguo Zaire.
Entre la época de Mobutu y hoy, todo parece haber cambiado profundamente, y a menudo con violencia. Excepto por una cosa: la cara que, desde la sombra, ha visto crecer su poder, un golpe tras otro, y sobre todo la otra cara, la de su líder, un empresario israelí. Se trata de Eric Monga Mumba y Dan Gertler.
El África de hoy requiere un hombre nuevo: un hombre abierto, moderno y elegante que, entre los modelos de referencia, ha elegido el occidental y, por tanto, ha descartado los musulmanes y asiáticos. Un hombre que ha estudiado y que, en su profesión, ha encontrado la fuerza para aplicar lo que sabe, sin renunciar a sus tradiciones, pero sin ceder a las debilidades endémicas del pasado. Un hombre fuerte, decidido pero no violento, que se salió con la suya con inteligencia y diligencia, no con corrupción e intimidación.
Probablemente nunca hayas oído este nombre, pero Eric Monga Mumba se parece un poco a esto. Es un hombre claramente consciente de sí mismo, poderoso y rico, y se le considera uno de los «millonarios del Congo en medio del caos». En las primeras escenas de un documental reciente, se ve a Monga bebiendo «el mejor champán» y fumando un gran puro mientras organiza una cena en una azotea con amigos para celebrar el cierre de un gran negocio[1]. En el documental, Monga dice que para hacerse rico en el Congo, lo único que hay que hacer es trabajar duro[2]. Esto no funciona para la mayoría de los ciudadanos congoleños, que viven con menos de 1,90 dólares al día[3]. Pero, ¿fue sólo el «trabajo duro» lo que le proporcionó su riqueza y la posición prominente que ahora ocupa en los asuntos congoleños?
De Mobutu a Kabila: la historia de éxito de un joven ambicioso
Eric Monga Mumba celebra una victoria con una suntuosa cena para amigos[4]
Eric Monga Mumba nació en 1965 en Lubumbashi[5], capital de la actual provincia de Haut-Katanga. Lubumbashi es la segunda ciudad más grande de la RDC después de Kinshasa. En ese año, la crisis del Congo llegaba a su fin: desde hacía cinco años, la población de Katanga intentaba activamente separarse del resto de la República del Congo[6]. La crisis del Congo acabó con el asesinato de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo tras la independencia[7].
Según la prensa, Monga tiene un hermano llamado Edy, que es médico en Italia[8]. Su padre, Katanga Monga, ha sido descrito como un gran empresario y uno de los primeros en desarrollar la minería artesanal en Katanga[9]. Creció bajo el régimen despótico del dictador Mobutu Seso Seko, «el epítome del cleptócrata africano», bajo cuyo control las calles de Kinshasa se convirtieron en cloacas abiertas llenas de gente hambrienta[10]. Pues bien, Eric pudo crecer en esa época y convertirse en algo completamente diferente: como todo el mundo le llama ahora, «el jefe de los jefes de Katanga»[11] (o «le Patron des Patrons Katangais»)[12].
A principios de la década de 1990, unos años después de licenciarse en Economía, Monga se encontró trabajando en un ventajoso puesto gubernamental en el BCC Banque Centrale du Congo (el banco central del Congo)[13]. En el BCC, Monga fue primero subdirector de la Oficina de Estudios y Cambios[14], luego fue ascendido a titular en 1994, y entre 1995 y 1997 dirigió el servicio de supervisión bancaria[15]. Los últimos años de Monga en el BCC transcurrieron en medio del caos (pero también de las oportunidades) de la primera guerra del Congo, que terminó en 1997 tras el derrocamiento de Mobutu, cuando Laurent-Désiré Kabila tomó el poder con la ayuda de los países vecinos Ruanda y Uganda[16].
A finales de la década de 1990, los recursos minerales de la RDC estaban agotados y las minas esencialmente destruidas[17]. Además, eran propiedad en su totalidad de Gécamines, la empresa minera estatal[18]. Sin embargo, por desgracia, la descentralización de recursos que siguió no benefició a la población de la RDC. Por el contrario, en mayo de 1997, con la toma de posesión de Laurent Kabila, se inició una «venta masiva de los recursos naturales del Congo» en beneficio de un núcleo de élites corruptas[19].
El mandato de Laurent Désiré Kabila al frente de la RDC fue efímero. Ruanda y Uganda (que en su día apoyaron su elección) enviaron un nuevo ejército para derrocarlo[20]. Su aferramiento al poder desencadenó la segunda guerra del Congo, que se cobró más de 5,4 millones de vidas durante una década[21]. Kabila padre fue finalmente asesinado en 2001 por uno de sus niños soldados[22]. Su hijo Joseph continuó donde su padre lo dejó. Cuando Kabila junior asumió el cargo, diez días después de la muerte de Laurent, su régimen continuó privatizando las operaciones mineras de la RDC mediante acuerdos corruptos realizados en beneficio de su círculo íntimo de amigos y de él mismo[23].
El sanguinario dictador Mobutu Sese Seko unos meses antes de su derrocamiento[24]
En 1998, tras dejar el BCC, Eric Monga fue contratado en el gabinete de Augustin Katumba Mwanke. Katumba fue gobernador de Katanga durante el régimen de Laurent Kabila. Su mandato terminó en 2001, el año en que Kabila padre fue asesinado. Monga pasó este período particularmente tumultuoso y lleno de conflictos en los asuntos congoleños como asesor económico del gobernador de la provincia de Katumba, un puesto de importancia estratégica[25].
En la RDC, las redes criminales de la élite impregnan la economía hasta tal punto que el saqueo del Estado por parte de Kabila y sus compinches tiene a menudo apariencia de legitimidad[26]. Así, la corrupción en la República Democrática del Congo presenta «una compleja situación de actores opacos que operan principalmente dentro de las instituciones legales, pero que siguen proporcionando recursos críticos para actividades ilegítimas que incluyen la extracción, el procesamiento y el tráfico de minerales»[27]. Un informe de 2017 del Observatorio Global de Redes Criminales Transnacionales afirmaba que existe «una colaboración entre los sectores privado y público» que sostiene «una situación de corrupción generalizada, así como de inestabilidad humanitaria, social y política en la República Democrática del Congo y los países vecinos»[28].
Mientras que en el pasado varios ejércitos con vínculos transnacionales controlaban el acceso a valiosos recursos, los políticos locales y las milicias étnicas Mai-Mai los han sustituido[29]. El Grupo de Expertos de la ONU señaló en 2002 que «el saqueo que antes llevaban a cabo los propios ejércitos ha sido sustituido por sistemas organizados de malversación, fraude fiscal, extorsión, uso de opciones sobre acciones como soborno y desvío de fondos estatales llevados a cabo por grupos que se asemejan mucho a las organizaciones criminales»[30]. Estas organizaciones criminales, que operan tras un velo de aparente legitimidad, consisten en «redes de élite» que operan «a través de mecanismos avanzados de cooptación del Estado»[31]. Las mismas redes de élite a las que pertenece Katumba, el mentor de Eric Monga, según el grupo de expertos de la ONU.
Para ilustrar el alcance de este sistema, cabe señalar que en diciembre de 2016, poco antes de que expirara el mandato constitucional de Kabila, los quince miembros más cercanos del clan Kabila eran propietarios de más de 70 empresas -según un estudio de Bloomberg sobre los intereses empresariales de la familia[32]. Sus intereses abarcan la economía de diversos sectores como la minería, la banca, la logística, la agricultura, la hostelería y el combustible[33]. La hermana gemela de Kabila, Jaynet, cuyo nombre está asociado a muchas empresas, fue nombrada en la masiva filtración de datos offshore de 2016, los Papeles de Panamá (Panama Papers)[34]. Sin embargo, es difícil establecer el valor exacto de los activos de la familia Kabila, ya que la economía de la RDC sigue siendo muy informal y basada en el dinero en efectivo[35].
Augustin Katumba Mwanke: conector y mentor
El cadáver de Laurent Désiré Kabila[36]
En 2015, Katanga se dividió en cuatro provincias administrativas: Tanganica, Haut-Lomami, Lualaba y Haut-Katanga[37]. También es el corazón del poder del clan Kabila[38], y fue la provincia natal tanto de Laurent Kabila[39] como de Katumba Mwanke[40]. Durante tres años, después de que la República Democrática del Congo se independizara de Bélgica en 1960, Katanga fue un territorio separatista[41]. El espíritu secesionista de la región sigue vivo. El este de Katanga tiene una gran riqueza mineral, y suministra cobalto, cobre, estaño, radio, uranio y diamantes a los mercados internacionales[42]. Los camiones retumban por las calles de Lubumbashi día y noche, en dirección a la frontera con Zambia y luego a Asia[43].
Las autoridades provinciales de Katanga «se jactan de su normativa minera liberal»[44]. La provincia cuenta con enormes reservas de cobalto y depósitos de cobre de alta calidad[45]. En los diez años anteriores a 2008, los precios del cobre subieron enormemente y Katanga disfrutó de un «auge económico espectacular»[46]. Sin embargo, muchos de los beneficios no llegaron a la población en general y la euforia del boom ocultó «muchas amenazas, tanto económicas como ecológicas»[47]. El gobierno central ha tardado en pagar a Katanga la parte que le corresponde de los fondos generados por la economía katangais, presumiblemente por temor a que si la región fuera más rica que el resto del país, la secesión sería más probable[48].
Es indudable que los «patrones de interferencia política, corrupción y saqueo de los recursos naturales por parte de los gobiernos actuales y anteriores» son una característica clave de la dinámica Katanga-Kinshasa. La corrupción está arraigada en la región y define la relación de las provincias con el centro de poder en Kinshasa[49]. En Katanga, las empresas se libran de pagar impuestos si pertenecen a varios individuos poderosos[50].
En 2006, un informe de Global Witness documentó la despiadada explotación de los mineros por parte del gobierno y las empresas comerciales en el sector de la minería artesanal de Katanga[51] y analizó el papel de los actores políticos en la corrupción relacionada con la minería en la provincia[52]. A nivel local, las entrevistas realizadas por Global Witness indicaron que los políticos de Katanga se llevaban una tajada de los acuerdos mineros[53] y que era imposible operar sin un «paraguas político»: la libertad para operar se compraba con pagos en efectivo a Kabila y su círculo íntimo[54]. Este sistema opera tanto a nivel industrial como en la minería informal, facilitando un sistema de exportación ilícita[55].
Eric Monga fue asesor económico de Augustin Katumba Mwanke, Gobernador de Katanga entre 1998 y 2001[56]. Sin embargo, es importante señalar que Katumba era mucho más que un gobernador provincial, también era un ayudante clave de ambos Kabilas. Katumba era amigo de Laurent Kabila[57] y se convirtió en el asesor más cercano de Joseph Kabila[58], y por tanto en una de las personas más poderosas del gobierno de la RDC.
Un cable filtrado por el embajador de Estados Unidos, William J. Garvelink, describía a Katumba como una persona conocida por su visión empresarial[59]. El cable sugería que Katumba tenía problemas de salud y señalaba que algunos observadores creían que era seropositivo[60]. Se le consideraba un miembro «turbio» y «nefasto» del círculo íntimo de Kabila[61]. Vivió en Sudáfrica hasta la muerte de Mobutu[62], donde al parecer trabajó para una empresa minera[63]. Fue jefe de la Alianza para la Mayoría Presidencial (AMP) [64]. Y lo que es más importante, Katumba era muy amigo del multimillonario israelí Dan Gertler y se cree que gestionaba la fortuna personal de Kabila[65].
Augustin Katumba Mwanke[66]
Katumba también era ampliamente conocido por ser «un elemento central en los contratos mineros»[67]. De 2001 a 2004, poco después de terminar su mandato, Katumba se convirtió en director de la filial congoleña de la multinacional canadiense Anvil Mining[68]. Se cree que Katumba desempeñó un papel clave en la negociación del contrato minero de Anvil en Katanga[69]: el director general Bill Turner admitió en una entrevista televisiva que Anvil había pagado «comisiones de director» a Katumba y que Anvil alquilaba su propiedad en Lubumbashi por casi 4.000 dólares al mes[70]. Anvil Mining alcanzó fama internacional en 2004 cuando se vio involucrada en la trágica masacre de Kilwa[71]. La relación de Katumba con Anvil ilustra su posición clave en los acuerdos de minería a gran escala.
El informe final de 2002 del Grupo de Expertos de la ONU sobre la Explotación Ilegal de los Recursos Naturales y Otras Formas de Riqueza en la RDC consideraba a Katumba un «intermediario clave en los asuntos mineros y diplomáticos»[72]. Lo que es más preocupante, el panel de la ONU consideró que el jefe de Monga es una de las figuras clave de una red de élite de «intereses políticos, militares y comerciales [que] busca mantener el control sobre los recursos minerales clave… en la zona controlada por el gobierno»[73]. El informe afirmaba que la red de élite de la que formaba parte Katumba había «transferido la propiedad de al menos 5.000 millones de dólares de activos del sector minero estatal a empresas privadas bajo su control» en los tres años anteriores «sin ninguna compensación ni beneficio para el erario público»[74].
El informe describe «una situación compleja y deteriorada en la que las redes criminales están articuladas por dirigentes políticos, funcionarios públicos, empresas mineras y delincuentes como milicias, grupos paramilitares y traficantes de armas»[75]. El grupo incluyó a Katumba en su lista de personas a las que recomendó congelar sus bienes, prohibirles viajar e impedirles realizar operaciones bancarias[76]. Un informe afirma que «desempeñó un papel clave en el tráfico de minerales» en la RDC cuando era ministro de la cartera de Estado en 2002[77]. Esta posición dio a Katumba el poder sobre las licencias mineras de la RDC, incluso después del final de su mandato[78]. Un ex ministro congoleño señaló que cuando Kabila nombró a Katumba como ministro, marcó el inicio de todo un «sistema de saqueo»[79].
12 de febrero de 2012: El Gulfstream GIV con Katumba a bordo se equivoca al aterrizar en Bukavu, pierde la pista y se estrella contra un terraplén, partiéndose en dos y matando a los pasajeros[80]
Tras la publicación del informe de la ONU, Katumba siguió ocupando cargos de responsabilidad: fue suspendido del gobierno por Kabila durante menos de un año, y volvió como secretario general del Partido Popular para la Reconstrucción y el Desarrollo (PPRD) [81] de Kabila. A continuación, actuó como «embajador itinerante» de Kabila, participando en los acuerdos de paz de Sun City (que condujeron a la formación del gobierno de transición de Kabila), y en 2006 fue elegido miembro de la Asamblea Nacional de la RDC[82]. Como asesor más cercano de Kabila, Katumba siempre actuó con impunidad.
Después de que el informe de la ONU se asentara y Katumba volviera a ocupar el centro del poder, siguieron surgiendo acusaciones contra él. En su informe de 2006, Global Witness describió un incidente relacionado con uno de los contactos de Katumba en octubre de 2005[83]. Se cree que un comerciante intermediario implicado en el encubrimiento del intento de robo de una partida de minerales tenía estrechos vínculos con Katumba y los familiares de Kabila[84]. El gobernador de Katanga (en ese momento Urbain Kisula Ngoy) había indicado que había recibido presiones de su jerarquía para hacer pasar la mercancía[85]. Augustin Katumba Mwanke murió repentinamente en un accidente de avión junto con su copiloto en febrero de 2012[86], aparentemente después de decirle a un socio cercano que temía por su vida[87].
El nacimiento y crecimiento del Servicio de Comercio
Guy Kimenyembo, Director General del Servicio de Comercio y, al mismo tiempo, Presidente Provincial del Gremio de Agentes de Aduanas de Katanga de la FEC y miembro del Comité Ejecutivo de la FCFASA (Federación de Agentes de Aduanas y Fletes de Sudáfrica)[88]
En 2001, cuando la gobernación de Katumba terminó, también lo hizo la carrera oficial del gobierno de Eric Monga. Tras convertirse en consultor de minas y canteras[89], fundó una empresa llamada Trade Service en Lubumbashi[90]: una consultoría de investigación, impuestos y facilitación con más de 100 empleados[91] y que pronto fue conocida como un centro de corrupción en el sector minero congoleño[92]. La empresa fue fundada por Monga y otros tres socios[93], Claude Mutomb (fallecido), Guy Kimenyembo y Eric Kabila[94]. La presencia de Kimenyembo es una clara violación de las normas sobre conflicto de intereses, ya que es el hombre más poderoso que controla las aduanas y los puestos fronterizos de Katanga con las naciones vecinas[95].
Eric Kabila es digno de mayor consideración. Su padre es accionista del Trust Merchant Bank[96]. Según el diario francés Le Monde Diplomatique, al igual que Monga, Eric Kabila también es un antiguo funcionario del BCC[97]. Es otro consultor establecido en el sector de la minería y las canteras[98]: esto incluye el asesoramiento sobre cuestiones fiscales, la obtención de valores, la interacción con el gobierno y la organización del transporte[99].
Curiosamente, él y Eric Monga figuran como los dos únicos contactos para las oficinas de Lubumbashi, Kinshasa y Matadi de una empresa llamada Trans-Med Shipping[100]. Y lo que es más importante, Eric Kabila también estaba cerca de Katumba Mwanke[101]. Al parecer, hizo su fortuna tras la ruina de Gécamines, ayudando a las grandes empresas tras la aprobación de la nueva ley minera[102]. Sin duda, ocupa un lugar destacado en la alta sociedad congoleña: fue fotografiado con su familia en la suntuosa reunión del Círculo Hípico de Lubumbashi de 2016 en el Gran Hotel Karavia, organizada por el magnate minero George Forrest[103].
En 2008, Eric Monga fundó la Société de Surveillance Minière en Likasi, un laboratorio de análisis que supuestamente presta atención a la colocación profesional de antiguos ejecutivos de Gécamines y graduados de la Universidad de Lubumbashi en el sector minero de la República Democrática del Congo[104]. Además, en 2012, Monga creó DRC Mining Consulting Services (DRCMCS), una empresa registrada en Nueva York de la que es presidente del consejo de administración[105]. DRCMCS es una empresa de consultoría minera independiente que ofrece una serie de servicios a los agentes internacionales de la industria minera relacionados con la explotación de las materias primas de la RDC[106].
Su gran victoria llegó en 2013, cuando Monga fue elegido presidente de la división de Katanga de la Fédération des Entrepreneurs Congolais (FEC), el mayor grupo de presión económica de la RDC[107]. Esta función se denomina a veces Presidente del Patronato Katangais[108]. Patrick Muland Kabey y Jean Coundouris fueron elegidos como sus suplentes[109]. La empresa de Monga (La Société de Surveillance Minière) fue nombrada presidenta de la comisión regional de minería y Trade Service fue nombrada presidenta de servicios, producción y energía junto con las empresas de Muland y Coundouris, Mulykap e Hyper-Psaro respectivamente[110].
El edificio de Gécamines en Lubumbashi[111]
En 2013, como presidente regional de la FEC, Monga fue acusado de obstruir una investigación sobre el fraude aduanero en Katanga: la investigación fue encargada por la fiscalía y realizada por un equipo dirigido por el entonces fiscal general Simon Nyandu Shabandu[112]. La investigación de Nyandu examinó 25 casos de presuntas infracciones aduaneras y corrupción en la Agencia de Aduanas e Impuestos Especiales (DGDA) de Lubumbashi, Katanga[113]. Sin embargo, esto fue menos del 10% del número de casos a investigar[114], ya que la investigación penal se interrumpió[115]. El informe de la investigación de Nyandu nunca se publicó oficialmente, pero fue filtrado y examinado por Reuters[116] y publicado en su versión original en francés y una versión en inglés traducida por la Red de Fe y Justicia de África[117].
El informe sacó a la luz la corrupción entre los funcionarios de aduanas de la DGDA en Katanga, que estaban en connivencia con empresas que supuestamente disminuían el valor de sus importaciones y exportaciones y así evadían los impuestos por completo[118]. Algunos funcionarios de aduanas fueron acusados de destruir pruebas de evasión fiscal[119]. El informe filtrado reveló que 11 empresas eran responsables de un total de unos 741 millones de dólares en impuestos y multas impagadas[120]. Se señaló que si el 90% restante de los casos encargados por la Fiscalía se hubieran investigado realmente, es probable que se hubieran descubierto miles de millones de dólares más en fondos perdidos por la corrupción y el fraude[121].
Una de las empresas señaladas por no pagar impuestos fue Eric Monga’s Trade Service[122]. Además, el informe de Nyandu cita específicamente a Eric Monga como el que intentó obstruir el progreso de la investigación: «Mientras que algunos sinvergüenzas como COMEXAS, AACC y otros habían mostrado su buena voluntad para pagar las cuotas de la DGDA, otros intentaron FEC Katanga, con la ayuda de su presidente, un tal Eric Monga, que se unió y utilizó el canal de prensa local para incitar a la gente a la huelga, o incluso para provocar una rebelión contra la misión»[123].
Los investigadores constataron una «falta de respeto de los empresarios hacia la administración aduanera»[124]. Esto, unido al «desprecio de los agentes de la DGDA», supuso un «excesivo grado de impunidad» para la corrupción en la provincia[125]. Los autores del informe opinaron que la «falta de voluntad y disposición de algunos empresarios para aportar pruebas» era un indicio de su culpabilidad[126]. Otra de las conclusiones de la comisión fue el papel de otra poderosa figura del Congo, estrechamente relacionada con Eric Monga, presidente de Gécamines[127], presidente de la FEC (de la que Monga es presidente de Katanga)[128], presidente del comité de auditoría del BCC[129] y amigo personal de la familia Kabila[130]: Albert Yuma.
Albert Yuma Mulimbi
Albert Yuma Mulimbi[131]
Desde el resultado de las elecciones de 2018 en la RDC y su transición democrática de poder desde la independencia, Kabila (y su Frente Común por el Congo) y Félix Tshisekedi (y su coalición CACH) han gobernado oficialmente juntos. Sin embargo, según la prensa, «Kabila no tiene intención de ceder ni un ápice de poder»[132]. Se habló de Yuma como primer ministro del nuevo gobierno de poder compartido, pero finalmente fue rechazado como aspirante por el Presidente Felix Tshisekedi[133].
En 2019, Yuma, en su calidad de presidente de Gécamines, estuvo en el centro de una compleja disputa por un préstamo con Dan Gertler[134], que escaló a tal nivel que Yuma desde el 17 de diciembre de 2019 tenía prohibido salir de Kinshasa mientras la fiscalía revisaba el material probatorio. Una «fuente independiente cercana al caso» señaló a principios de 2020 que la disputa implicaba «una verdadera lucha de poder entre los peces gordos del antiguo régimen y el actual presidente»[135]. Tshisekedi también ha emitido un comunicado en relación con el conflicto de la televisión nacional en el que insta a los tribunales a «hacer su trabajo»[136].
En octubre de 2017, una empresa propiedad de Dan Gertler, Fleurette Mumi Holdings Ltd, prestó a Gécamines 200 millones de euros[137]. Del importe acordado, 128 millones de euros se transfirieron efectivamente a Gécamines[138]. El reembolso del préstamo de 128 millones de euros vencía en abril de 2018, pero en ese momento Dan Gertler estaba sometido a sanciones estadounidenses[139]. Gécamines (de la que era responsable Yuma) argumentó que no podía devolver el préstamo sin arriesgarse a las propias sanciones[140]. Mientras tanto, Fluerette Mumi Ltd transfirió la propiedad de la deuda a otra empresa propiedad de Dan Gertler, Ventora Development Sasu, que inició un procedimiento para recuperar el préstamo en los tribunales congoleños[141]. El 14 de noviembre de 2019, el tribunal comercial de Lubumbashi falló a favor de Ventora, pero Gécamines se niega a pagar y ha recurrido la sentencia[142].
Sin embargo, mientras Tshisekedi ha vuelto a nombrar a Yuma como presidente de Gécamines en el nuevo gobierno[143], Sama Lukonde, cercano a Tshisekedi, ha sido nombrado director general[144]. Lukonde exigió que se hicieran públicos algunos de los contratos de Gécamines, incluida la cesión en 2017 de los derechos de Gécamines para el cobro de regalías del proyecto Metalkol a Gertler[145]. Aunque Yuma y Gertler pueden estar en desacuerdo por la disputa del préstamo, según el politólogo y activista Mputu, Yuma se opone a que alguien supervise los tratos de Gécamines con el empresario israelí Dan Gertler[146].
¿Quién diablos es Dan Gertler?
Joseph Kabila, (izquierda) y Dan Gertler (derecha)[147]
Al menos un miembro de la red criminal de la élite de la RDC ha sido objeto de un intenso escrutinio internacional: Dan Gertler[148], una especie de «soldado de fortuna»[149] que comenzó su carrera en el comercio de diamantes en Angola, en plena guerra civil[150]. Hace mucho tiempo, durante la presidencia de Laurent Kabila, un rabino presentó a Gertler a su hijo Joseph, que entonces era jefe del ejército congoleño[151]. Gertler y Joseph se hicieron rápidamente amigos[152].
En un momento dado, Gertler fue presentado al padre de Joseph, Laurent, y se convirtió en una figura central en sus intentos de mantener el poder una vez que Ruanda y Uganda se volvieron contra él[153]. Según un informe de la ONU, los dos hombres llegaron a un acuerdo: Gertler debía proporcionar 20 millones de dólares y acceso a «equipos militares israelíes» al presidente a cambio de la posterior concesión de un monopolio sobre todos los diamantes de la RDC[154]. Tras el asesinato de Kabila padre, Gertler desempeñó un papel clave en el nuevo régimen e incluso fue enviado por su íntimo amigo Joseph como emisario en las negociaciones de paz[155].
Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., el multimillonario Gertler «amasó su fortuna a través de cientos de millones de dólares en negocios opacos y corruptos de minería y petróleo en la República Democrática del Congo»[156]. El Tesoro de EE.UU. acusó a Gertler de utilizar su amistad con Kabila para actuar como intermediario en la venta barata de activos mineros en la RDC, y señaló que Gertler «actuó en nombre de o para Kabila, ayudando a Kabila a organizar empresas de arrendamiento en el extranjero»[157]. Su red de activos en la RDC se mantiene a través de unas cincuenta empresas registradas en paraísos fiscales e incluye contratos en las industrias del cobre, el cobalto, los diamantes y el petróleo[158].
En diciembre de 2017, Gertler y una veintena de sus empresas se convirtieron en objetivo de las sanciones de Estados Unidos[159]. El Tesoro estadounidense acusó a Gertler de utilizar «su relación con el jefe de Estado congoleño para actuar como intermediario en la venta de activos mineros en la República Democrática del Congo, obligando a las multinacionales a pasar por Gertler para hacer negocios con el Estado congoleño»[160]. Estimaron que sólo entre 2010 y 2012, la República Democrática del Congo perdió hasta 1.360 millones de dólares debido a la venta de activos infravalorados a las empresas offshore de Gertler[161].
Un solo acuerdo en 2015 supuso una pérdida de 149,5 millones de dólares en ingresos potenciales para la RDC. Además de las pérdidas globales, estimadas en 1.360 millones de dólares, la falta de transparencia del gobierno en un acuerdo minero con Gertler llevó al FMI a cancelar los préstamos programados a la RDC por un total de 225 millones de dólares[162]. La administración Trump sucumbió a la presión de los grupos de presión y utilizó sus últimos días para aliviar las sanciones impuestas a Gertler en 2017[163], pero las mismas sanciones fueron posteriormente restablecidas por el presidente Biden[164].
Dan Gertler (izquierda) junto a la cama del hospital de Augustin Katumba Mwanke[165]
Gracias a su amistad con Kabila y su círculo de amigos, Gertler adquiere activos mineros infravalorados y luego los revende a precios de mercado para obtener enormes beneficios. Esta forma de actuar se ha descrito como «asset flipping»: «Un activo minero específico de la RDC (por ejemplo, ABC) se vende a una entidad extraterritorial, que a su vez lo vende -conocido como «flip»- con un enorme beneficio, a otra entidad. A continuación, el nuevo propietario recauda dinero en los mercados occidentales y devuelve el ABC como si fuera un recurso mineral legítimo. Estas transacciones son realizadas por entidades registradas o asociadas a paraísos fiscales, como el de las Islas Vírgenes Británicas[166].
Gertler utilizó esta estrategia de inversión de activos en relación con Global Enterprises Corporate (GEC), que posteriormente pasó a llamarse Nikanor[167]. GEC fue creada en marzo de 2005 por la empresa de Gertler llamada Dan Gertler International (DGI), que fue fundada con otro peso pesado israelí: Benjamin «Beny» Steinmetz[168]. El ex ministro de minería de la RDC, Simon Tuma-Waku, actuó como asesor especial[169]. Se formó una empresa conjunta entre GEC y Gécamines para reconstruir una enorme mina en ruinas formada por varios pozos mineros antiguos abandonados conocidos por las siglas KOV[170].
La Comisión Lutundula, un comité de la Asamblea Nacional de la RDC, que en junio de 2005 informó sobre su investigación de la explotación ilegal en la industria minera y «la legalidad de los acuerdos celebrados» por los actores del conflicto en la RDC[171], recomendó que se detuvieran las negociaciones sobre el KOV[172]. A pesar de ello, en octubre de 2003 el acuerdo KOV entre GEC y Gécamines fue ratificado por decreto presidencial[173].
Gertler había pagado 3 millones de dólares por los activos de KOV, que finalmente acabaron teniendo un valor de mercado de más de 1.000 millones de dólares tras una serie de operaciones con acciones[174]. Este enorme aumento de precios ilustra lo que el gobierno de la RDC y el pueblo han perdido debido a esta relación especial entre Gertler, Kabila y los miembros del círculo íntimo de Kabila: el gobierno de la RDC ha sido completamente cómplice de este plan de saqueo[175].
En 2010 se descubrió que los derechos del proyecto de cobre Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT), de 750 millones de dólares, adjudicados a First Quantum, habían sido firmados por Highwind Properties, una «misteriosa»[176] empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas con «representantes en la sombra»[177]. La RDC creó una nueva empresa conjunta llamada Metalkol Sarl para controlar KMT, cuyo 30% era propiedad de Gécamines y el 70% de Highwind Properties[178]. Al final Highwind Properties resultó ser otra empresa propiedad de Gertler[179].
La aduana de Kasumbalesa, entre Katanga y Zambia, controlada durante años por Eric Monga Mumba y su Servicio de Comercio[180]
Gertler pagó 60 millones de dólares por KMT[181], pero la vendió al turbio gigante minero kazajo ENRC por casi 700 millones de dólares[182]. First Quantum afirmó haber construido la mayor parte de la planta de procesamiento de cobre de 550 millones de dólares para KMT cuando los derechos fueron reasignados a Highwind Properties[183] y luego los demandó[184]. Tal vez no resulte sorprendente que un tribunal de la RDC considerara que First Quantum ya no tenía la titularidad del proyecto y le impusiera una multa de 12.000 millones de dólares por daños y perjuicios[185]. ¿A quién nombró el Tribunal de Apelación como liquidador de los activos de First Quantum? Ninguna sorpresa: Eric Monga[186].
En noviembre de 2020 Dan Gertler dio una conferencia de prensa en Kinshasa[187]. Esto fue sorprendente para el personaje Gertler, que siempre ha sido descrito como «extremadamente discreto»[188]. En ese momento, se le impusieron sanciones, incluida la confiscación de sus activos y cuentas bancarias en Estados Unidos[189]. Sin embargo, Gertler no compareció en persona[190], sino que los periodistas presentes recibieron un mensaje de vídeo pregrabado[191]. Según The Africa Report, Gertler «anunció a bombo y platillo» su intención de «compartir con sus hermanos congoleños» los beneficios de sus éxitos en el sector minero de la RDC[192]. No hay más detalles[193]. Según CNPAV, una plataforma de ciudadanos de la RDC, la conferencia de prensa se organizó para desviar la atención pública de las revelaciones sobre la transferencia de regalías de Metalkol a Gertler en 2017, mencionadas anteriormente[194].
Más y más escándalos
Jean-Jacques Lumumba[195]
Día tras día aumentan los escándalos sobre Gécamines y el sector minero congoleño. El siguiente se refiere a los Lumumba Papers, una colección de documentos internos filtrados por el BGFIBank, que revelan irregularidades financieras entre el BGFI, la Comisión Electoral Nacional Independiente, el Banco Central y varias empresas del círculo íntimo de Kabila[196]. Los documentos fueron analizados por la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAAF) y el Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) y fueron ampliamente difundidos en la prensa.
El BGFIBank está gestionado por los familiares de Kabila[197] y es propiedad del ex presidente en copropiedad con su hermana Gloria Mteyu[198]. El denunciante Jean-Jacques Lumumba, sobrino del difunto primer presidente Patrice Lumumba, era un alto directivo del BGFIBank[199]: al plantear a sus superiores las irregularidades financieras, Francis Selemani Mtwale (hermano adoptivo del presidente Kabila y director ejecutivo del banco) le amenazó con un arma de fuego[200]. Finalmente huyó del país con su familia, llevándose un alijo de documentos comprometedores. Los documentos revelaron cuatro pagos[201] por un préstamo no garantizado de 42,9 millones de dólares del BCC, el banco central, en la cuenta bancaria de una empresa llamada EGAL Entreprise Générale d’Alimentation et de Logistique[202].
EGAL se constituyó oficialmente el 12 de octubre de 2013, con estatus de exención de impuestos, pero, según se informa, la empresa estuvo activa financieramente durante tres meses incluso antes de esa fecha[203]. Según el informe anual, revisado por la PPLAAF, EGAL recibió importantes recortes fiscales en 2014[204]. Según los estados financieros de EGAL de 2014, en ese momento sus acciones estaban en manos de Eric Monga, Albert Yuma Mulimbi y las empresas congoleñas Texico (presidida por Yuma) [205] y Aremad[206]. El consejo de administración estaba compuesto por Eric Monga, Albert Yuma Mulimbi, el belga Marc Piedboeuf y el congoleño Alain Wan, todos ellos miembros del círculo íntimo de amigos de Kabila[207]. Al parecer, Monga ya no ocupa ningún puesto en EGAL tras su enfrentamiento con el hermano de Kabila[208].
EGAL se fundó con el pretexto de proporcionar alimentos baratos importados a las numerosas comunidades desnutridas de la RDC[209]. En cambio, parece haber actuado como un embudo para la transferencia de fondos estatales a empresas en el extranjero en beneficio de Kabila y sus compinches[210]. El informante Lumumba declaró al OCCRP que, además de canalizar dinero a empresas privadas vinculadas al círculo íntimo de Kabila, el préstamo de 42,9 millones de dólares del BCC sirvió de garantía para otro préstamo de 41 millones de dólares recibido del BGFIBank[211]. Todo visible en los registros bancarios[212]. Lumumba consideraba el préstamo más bien como una «subvención», ya que no se había hecho ningún reembolso significativo cuando dejó el banco para huir a Bélgica[213]. Según él, EGAL no tiene más ingresos que los préstamos concedidos por el BCC y el BGFIBank[214].
Los pagos del BCC de 42,9 millones de dólares suscitan muchas preocupaciones. En primer lugar, el BCC no tiene autoridad para transferir dinero a empresas privadas[215], como dice la norma de los bancos centrales[216]. En segundo lugar, en el momento de la concesión de los préstamos, Albert Yuma Mulimbi era a la vez director y presidente del comité de auditoría del Banco Central[217] y accionista y director de EGAL[218]. Aparte de la ilegalidad de los pagos, el cargo de Yuma representa un enorme conflicto de intereses. Yuma ha negado que el Banco Central haya enviado dinero a EGAL, pero los registros bancarios, según el OCCRP y la PLAAF, demuestran lo contrario[219]. En tercer lugar, el consejo de administración de EGAL estaba compuesto en su totalidad por el círculo íntimo de Kabila, que aún era presidente de la RDC[220].
Una niña rompe la roca en una mina de cobre estatal abandonada en la ciudad de Kipushi, República Democrática del Congo[221]
Le Monde describió a los «amigos de la infancia» Wan y Piedboeuf como responsables de las inversiones agrícolas y de las granjas de Kabila[222]. Piedboeuf es a la vez director de EGAL y director de la empresa de Kabila Ferme Espoir[223]. Wan es un director de EGAL y MW Afritec, que recientemente ha sido nombrado en otro escándalo: los Papeles del Puerto de Banana (Banana Port Papers[224]). En 2010, Wan y Piedboeuf habrían vendido a Kabila la Société des Grands Elevages du Congo (GEL), propietaria de la isla llamada Mateba[225]. Piedboeuf es el director general de GEL[226].
Una gran parte del préstamo de 42,9 millones de dólares del BCC fue entonces transferida por EGAL a empresas extranjeras, también gestionadas por Piedboeuf y Wan[227]. Las empresas que más fondos recibieron fueron Samaki (Pty) Ltd en Namibia, All Ocean Logistics en las Islas Feroe y African Trading and Maintenance en Hong Kong[228]. Los registros bancarios examinados por el OCCRP muestran que la mayor parte de los fondos recibidos fueron a parar a estas tres empresas, casi 38 millones de dólares en total[229]. Las empresas se encargaban entonces de la compra y el transporte de animales salvajes que se entregaban a las reservas de la empresa de Kabila, Ferme Espoir[230], entre ellas la reserva de Kingakati y la isla de Mateba[231]. Esto sugiere (al menos) que los fondos del BCC se desviaron para comprar animales exóticos para Kabila y que la empresa EGAL de Monga actuó como embudo.
African Trading Maintenance and Development, Hong Kong, recibió 20 transferencias de EGAL por un total de 9,97 millones de dólares entre junio de 2013 y junio de 2014[232]. Samaki, Namibia, recibió transferencias de EGAL por un total de 22,8 millones de dólares, incluyendo la mayor transferencia de 11,5 millones en agosto de 2013[233]. Al parecer, esta empresa namibia, que recibió la mayor parte de los fondos del Banco Central que se canalizaron a través de EGAL, tiene un consejo de administración casi idéntico al de EGAL, compuesto por el círculo íntimo de Kabila[234]. Esto incluye a Piedboeuf, Wan, Yuma[235] y Eric Monga[236]. El OCCRP explicó que Samaki está dirigida por la políticamente influyente namibia Martha Namundiebo-Tilahun, y su marido Haddis Tilahun es también director en las transacciones incriminadas[237].
All Ocean Logistics, Islas Færœr recibió 5 millones de dólares de EGAL entre octubre de 2013 y junio de 2015. André Wan, que según el OCCRP es el hijo de Alain Wan, es el principal accionista[238]. En 2013, con los fondos recibidos de EGA[239]. All Ocean Logistics adquirió un buque mercante llamado El Niño por aproximadamente 800.000 euros en efectivo[240]. Aunque en 2017, en el momento de la investigación del OCCRP, El Nino era propiedad de EGAL, desde su adquisición en 2013 el buque se ha utilizado para enviar piezas de caza a parques cinegéticos propiedad de Kabila[241]. Le Monde informó de que en mayo de 2017 unos 450 animales salvajes fueron transportados desde Namibia por El Niño. Entre los animales había jirafas, búfalos, antílopes, gacelas, ñus y cebras, según Le Monde[242].
Las facturas de los animales publicadas por el OCCRP muestran que la empresa de Kabila, Ferme Espoir, pagó a El Nino por el traslado de los animales[243], pero un veterinario de la fauna salvaje del exportador de los animales, la empresa Super Games Dealer, dijo al OCCRP que las facturas fueron pagadas en realidad por Monga y EGAL en Yuma[244]. Además, el OCCRP afirma que el sistema de seguimiento del buque se activó y desactivó a lo largo de la costa «mientras el buque trasladaba mercancías a otro buque»[245].
La PPLAAF describió la debacle de EGAL como «un vasto esquema fraudulento que combina varias empresas de fachada para gastar dinero público en los intereses privados de Ferme Espoir, una empresa propiedad del Presidente Kabila»[246]. Los analistas están preocupados, con razón, por esta movilización de las redes comerciales de Kabila para satisfacer su «moda animal»[247]. Sin embargo, queda por ver si detrás de este montaje se esconde algo aún más nefasto.
Según la prensa congoleña, EGAL presentó una denuncia por difamación contra el denunciante Jean-Jacques Lumumba ante la fiscalía del Tribunal Superior de Kinshasa/Gombe el 31 de diciembre de 2020[248]. La denuncia alega que durante una emisión llamada «Marius chez vous» desde Estados Unidos el día anterior a la presentación de la denuncia, Lumumba acusó a EGAL de Monga de blanqueo de dinero, tráfico de armas y otras actividades ilegales[249]. El hecho de que el sistema de seguimiento de El Niño se haya desactivado en ocasiones sigue siendo muy preocupante.
Una nación entera como rehén
Upemba National Park[250]
En un extraño giro, Monga fue nombrado recientemente como la primera persona «privada» en dirigir un proyecto de construcción de presas en la RDC. Monga está desarrollando la controvertida central hidroeléctrica de Sombwe mediante una asociación entre su empresa Kipay Investments y PowerChina, una empresa estatal china[251]. El proyecto propuesto ha sido objeto de desaprobación por parte de activistas medioambientales, que afirman que se construirá en terrenos protegidos ecológicamente sensibles del Parque Nacional de Upemba[252].
¿Cómo es posible? Las élites congoleñas corruptas no operan en una burbuja protegida de la visibilidad de la ley. Las ramificaciones de las acciones de un agente del poder para el país pueden ser enormes. Como se señala en un informe de 2017, la corrupción en la República Democrática del Congo presenta «una situación compleja de actores opacos que operan principalmente dentro de las instituciones legales, pero que siguen proporcionando recursos críticos para actividades ilegítimas que incluyen la minería, el procesamiento y el tráfico de minerales»[253]. Y algunos sostienen que el tráfico de minerales, como el coltán, es «la principal fuente de inestabilidad económica, social y política en la [RDC] y los países vecinos»[254]. Lo que está en juego es increíblemente alto: sus vastos depósitos de minerales se consideran la razón por la que la RDC es un punto caliente para el tráfico de minerales, armas de fuego y seres humanos, incluidos los niños[255].
Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de los congoleños viven en condiciones de extrema pobreza. Katanga es una situación única en el mundo: una tierra de la mitad del tamaño del continente europeo, con yacimientos minerales por valor de miles de millones de dólares, administrada por un poder central muy distante, muy débil, corrupto e incompetente, en el que un solo hombre, sin ninguna legitimidad popular, sin ninguna competencia profesional, controla simultáneamente los bancos, las minas, las aduanas, el sistema logístico y la administración del Estado. La pregunta que se plantea es sumamente preocupante: ¿es esta situación una herencia del pasado o es una señal de un futuro terrible que le espera al continente africano?
[1] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI
[2] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI
[3] https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview
[4] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI
[5] 2018.10.22 Trade Service, Etudes, Fiscalite & Facilitations, Lubumbashi
[6] David N. Gibbs, “The political economy of Third World intervention: Mines, money and US policy in the Congo crisis”, University of Chicago Press, Chicago 1991
[7] Ludo de Witte, “The assassination of Lumumba”, Verso Books, New York 2003; http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/19/newsid_2748000/2748931.stm
[8] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/
[9] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/
[10] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[11] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html
[12] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[13] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/
[14] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[15] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[16] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[17] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/
[18] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[19] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[20] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[21] https://www.reuters.com/article/us-congo-democratic-death-idUSL2280201220080122
[22] https://www.theguardian.com/world/2001/feb/11/theobserver
[23] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[24] https://schoolforafrica.org/democratic-republic-of-congo/mobutu-sese-seko/
[25] https://www.jeuneafrique.com/141246/economie/katanga-initiative-ric-monga-du-conseil-fiscal-au-labo-d-analyses/
[26] https://oenz.de/sites/default/files/business_risks_and_the_drc_-_what_happens_when_kabila_steps_down_1.pdf
[27] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[28] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[29] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[30] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1
[31] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[32] https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-15/with-his-family-fortune-at-stake-congo-president-kabila-digs-in
[33] https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-15/with-his-family-fortune-at-stake-congo-president-kabila-digs-in
[34] https://offshoreleaks.icij.org/stories/jaynet-desiree-kabila-kyungu
[35] https://oenz.de/sites/default/files/business_risks_and_the_drc_-_what_happens_when_kabila_steps_down_1.pdf
[36] http://bakanyarwanda.blogspot.com/2017/06/the-hidden-rwandan-origins-of-joseph.html
[37] https://www.theindependent.co.zw/2017/06/19/drc-dangerous-battle-influence-former-katanga/
[38] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[39] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[40] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html ; https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[41] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[42] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[43] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[44] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[45] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[46] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[47] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[48] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm
[49] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf pag. 42
[50] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 44
[51] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[52] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[53] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 43
[54] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42
[55] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42
[56] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42
[57] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html
[58] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/
[59] https://wikileaks.org/plusd/cables/09KINSHASA1080_a.html
[60] https://wikileaks.org/plusd/cables/09KINSHASA1080_a.html
[61] https://wikileaks.org/plusd/cables/09KINSHASA1080_a.html
[62] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html
[63] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[64] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html
[65] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html
[66] https://sacrebopol.blogspot.com/2012/02/le-corps-de-katumba-mwanke-est-arrive.html?m=0
[67] https://eprints.lse.ac.uk/74488/1/Africa%20at%20LSE%20%E2%80%93%20DR%20Congo%20President%E2%80%99s%20%E2%80%9CRevolution%20of%20Modernity%E2%80%9D%20is%20starting%20to%20look%20like%20%E2%80%9Cbusiness%20as%20usual%E2%80%9D.pdf
[68] [68] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42
[69] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[70] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[71] https://www.raid-uk.org/sites/default/files/timeline-kilwa.pdf
[72] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1
[73] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1 p7
[74] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1
[75] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[76] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1
[77] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[78] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[79] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/
[80] https://www.baaa-acro.com/crash/crash-gulfstream-giv-bukavu-6-killed
[81] https://cdn.globalwitness.org/archive/files/library/friends_in_need_en_lr.pdf
[82] https://cdn.globalwitness.org/archive/files/library/friends_in_need_en_lr.pdf
[83] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[84] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf
[85] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p44
[86] https://www.aljazeera.com/news/2012/2/12/dr-congo-presidents-aide-killed-in-crash
[87] https://www.ft.com/content/7dc13ec9-721c-41a7-8423-daeb9a743e9a
[88] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/guy-kimenyembo-directeur-general-de-trade-service-sarl/
[89] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[90] https://www.jeuneafrique.com/141246/economie/katanga-initiative-ric-monga-du-conseil-fiscal-au-labo-d-analyses/
[91] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/
[92] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf
[93] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/
[94] 2018.10.22 Trade Service, Etudes, Fiscalite & Facilitations, Lubumbashi
[95] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/guy-kimenyembo-directeur-general-de-trade-service-sarl/
[96] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/
[97] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/
[98] https://lepantheon.org/nous-accompagnons-nos-clients-miniers-a-bien-faire-leur-travail/ ; https://lepantheon.org/nous-accompagnons-nos-clients-miniers-a-bien-faire-leur-travail/eric-kabila-kisimba/
[99] https://lepantheon.org/nous-accompagnons-nos-clients-miniers-a-bien-faire-leur-travail/eric-kabila-kisimba/
[100] https://www.transmedship.co.za/contact_us.php
[101] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/
[102] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/
[103] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/
[104] https://www.jeuneafrique.com/141246/economie/katanga-initiative-ric-monga-du-conseil-fiscal-au-labo-d-analyses/
[105] https://opengovny.com/corporation/4335706
[106] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[107] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/
[108] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[109] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[110] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
[111] https://forrestgroup.com/realisations/gecamines/
[112] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/
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[114] https://afjn.org/the-u-s-must-stop-subsidizing-corruption-and-impunity-in-drc-congo-the-case-of-3-7-billion-in-fraud/
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[127] https://www.bloomberg.com/profile/person/16215237
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[130] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money
[131] https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2018-11-20/albert-yuma-mulimbi-mes-fonctions-me-rendent-credible-aux-yeux-du-chef-de-l-etat-797944.html
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[241] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money
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[243] https://www.occrp.org/documents/drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money/DRC-18-Noahs-Ark-Firme-Espoire.pdf
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[247] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html
[248] https://www.politico.cd/encontinu/2021/01/01/egal-poursuit-jean-jacques-lumumba-pour-imputations-dommageables.html/74477/
[249] https://www.politico.cd/encontinu/2021/01/01/egal-poursuit-jean-jacques-lumumba-pour-imputations-dommageables.html/74477/
[250] https://www.virungaparkcongo.com/congo-tour-destinations/upemba-national-park/
[251] https://savevirunga.com/2020/09/14/9430/
[252] https://savevirunga.com/2020/09/14/9430/
[253] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[254] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
[255] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf
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