En la mañana del 20 de septiembre de 2021, el ministro federal de Finanzas y candidato socialdemócrata a la Cancillería, Olaf Scholz, compareció ante la Comisión de Finanzas de los Bundestages para responder a las preguntas acusatorias de sus colegas sobre el escándalo suscitado por la investigación penal de la fiscalía de Osnabrück[1], que había ordenado en los días anteriores un registro en las oficinas del Ministerio Federal y en las de la UIF[2], después de haber ordenado ya uno por el mismo motivo en julio de 2020[3].
Seis días antes de la votación. Se trata de un giro sin precedentes en la historia de la República Federal, ya que la dirección de la fiscalía de Osnabrück está firmemente en manos de la CDU[4] (en Alemania la judicatura está oficialmente politizada), y esta precipitación es evidentemente un intento extremo de desacreditar la candidatura de Scholz a la Cancillería, dado que todos los organismos le dan una clara ventaja[5].
Este hecho no puede pasar desapercibido. La acusación de los magistrados demócrata-cristianos es que dos empleados de la UIF Federal ocultaron información importante en casos de sospecha de blanqueo de dinero de origen delictivo – y la UIF es un organismo dependiente del Ministerio Federal de Finanzas, que dirige Olaf Scholz[6].
Con la información de que dispongo no puedo saber si estas acusaciones se corresponden con la verdad o no, pero de otras cosas estoy seguro:
(a) el Estado moderno necesita urgentemente una unidad policial especializada que se ocupe profesionalmente (a nivel penal) de la delincuencia financiera, de la que el blanqueo de capitales es sólo un posible delito. En Alemania esta unidad no existe (a pesar de que italianos, británicos, franceses y españoles han demostrado durante muchos años su importancia y eficacia), porque cuando hubo que pronunciarse al respecto en 2009, el entonces ministro federal de Finanzas, Wolfgang Schäuble (CDU), se opuso feroz y combativamente a la creación de dicha unidad, y el SPD, al igual que los demás partidos, en los ocho años que Schäuble permaneció en el cargo, aceptó las cosas como estaban[7];
Bernard Südbeck, jefe de la fiscalía de Osnabrück
- b) hay dos oficinas que, oficialmente, deberían sustituir la ausencia de la policía fiscal. El primero es el BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), del que se sospecha su ineficacia desde hace años y que está siendo investigado desde hace más de un año, ya que el antiguo responsable de la estructura análoga suiza, el controvertido Mark Branson, está a su cabeza, acusado (contra algunos directivos) de haber utilizado información confidencial para participar en operaciones financieras ilegales. El BaFin también está bajo el control del Ministerio Federal de Finanzas, y los problemas empezaron cuando Wolfgang Schäuble estaba al frente de este ministerio[8];
- c) la otra oficina es la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), una agencia creada en 1995 por iniciativa internacional del llamado Grupo Egmont, es decir, por las policías nacionales que querían crear un canal legal para el intercambio de información sobre delitos financieros que evitara las limitaciones de las leyes nacionales de jurisdicción penal. Por ello, la UIF funciona poco y mal, está poco equipada, no tiene competencias, sólo puede dar consejos e intercambiar información. En un caso famoso, el de la Ciudad del Vaticano, la UIF local, dirigida entonces por el suizo René Brühlhart, sirvió para que los banqueros del Papa conocieran los detalles de las investigaciones penales contra ellos en todo el mundo[9]. Exactamente lo que se reprocha hoy en la UIF alemana;
- d) atacar al Ministro porque la UIF consigue exactamente aquello para lo que fue creada (es decir, nada con consecuencias penales) es una maniobra propagandística que oculta un hecho indiscutible. A este hecho hay que añadir que la justicia alemana no está sujeta a la obligación de investigar (como en Italia) y, por tanto, de vez en cuando, según criterios nada transparentes (la afirmación de un fiscal de que una determinada investigación penal costaría demasiado dinero al erario es suficiente para frenar cualquier persecución) la justicia persigue o no un delito en función de los intereses concretos de un determinado fiscal local.
Mi valoración de los hechos: el ataque a Scholz es una basura. Nadie, ni la CDU ni el SPD, está libre de culpa. El debate, así iniciado, impedirá lo único correcto: cuestionar, de una vez por todas, la politización de la justicia alemana y obligar a los partidos a crear una unidad especializada en la lucha contra la delincuencia financiera al estilo de la Guardia di Finanza italiana o la Serious Fraud Office inglesa.
[1] https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/befragung-scholz-finanzausschuss-video-100.html
[2] https://www.staatsanwaltschaft-osnabrueck.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/durchsuchungen-im-bundesministerium-der-finanzen-und-im-bundesministerium-der-justiz-und-fur-verbraucherschutz-204031.html
[3] https://www.spiegel.de/panorama/justiz/verdacht-auf-strafvereitelung-ermittler-gehen-gegen-zoll-spezialeinheit-fiu-vor-a-8d657c7f-f570-4a16-85c0-82134da79905
[4] https://www.sueddeutsche.de/politik/olaf-scholz-durchsuchung-im-finanzministerium-1.5412941
[5] https://www.wahlrecht.de/umfragen/
[6] https://www.spiegel.de/panorama/justiz/verdacht-auf-strafvereitelung-ermittler-gehen-gegen-zoll-spezialeinheit-fiu-vor-a-8d657c7f-f570-4a16-85c0-82134da79905
[7] https://www.wiwo.de/politik/deutschland/vorsitzender-der-gewerkschaft-der-polizei-die-politik-will-nicht-wirksam-gegen-geldwaesche-vorgehen/22662622.html ; https://sven-giegold.de/geldwaesche-bekaempfung-schaeuble-darf-nicht-von-eigenen-versaeumnissen-ablenken/ ; https://mafianeindanke.de/im-kampf-gegen-geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung-die-fiu-wechselt-zum-zollkriminalamt/
[8] https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/wirecard-staatsanwaltschaft-frankfurt-leitet-ermittlungsverfahren-gegen-bafin-ein-a-006e7db2-3cf2-4e8a-9024-6a615516f099 ; https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wirecard-bafin-ermittlungen-1.5262378
[9] http://ibiworld.eu/2021/02/15/golfo-persico-la-guerra-dopo-larmistizio/ ; https://www.adnkronos.com/scandalo-vaticano-brulhart-siamo-davanti-a-un-abbaglio-processuale_1owYr1eWGAzc6IjJQOjLnY
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