Hasta hace pocos años, los delincuentes ocultaban sus negocios y beneficios ilegales en los paraísos fiscales más cercanos, aquellos en los que abogados y banqueros hablaban su propio idioma: Zúrich, Ámsterdam, Vaduz, Montecarlo, Luxemburgo, Gibraltar, Lugano, Panamá[1]. Entonces surgió el Grupo Egmont[2], y con él toda una serie de organizaciones internacionales de lucha contra la corrupción (GAFI[3]), y los gobiernos se vieron obligados (contra su voluntad) a luchar contra las jurisdicciones offshore, esos lugares donde los negocios se hacen en total secreto, incluso ante las peticiones de la justicia y el Fondo Monetario Internacional[4].
Cada paraíso fiscal ha creado un segundo paraíso fiscal, en el que proteger la parte más despilfarradora de sus negocios: Chipre, Malta, Macao, Montevideo, Andorra, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes, Liberia, etcétera[5]. Hasta que incluso estas áreas fueron atacadas por los tribunales, y hubo que hacer más. Es en ese momento cuando Abu Dhabi y Dubai, los principales entre los siete Emiratos Árabes Unidos, se convirtieron en la punta del iceberg de la prevaricación internacional[6], el lugar donde el poder político, financiero, industrial, comercial y militar, concentrado en manos de una sola familia, no se preocupa por las listas negras internacionales, los embargos, las sanciones, las amenazas, porque mantiene a todos en jaque con el petróleo y sus alianzas militares en el tablero de ajedrez más delicado del mundo: el Golfo Pérsico.
Hussain Jasim Al Nowais es, desde hace más de treinta años, uno de los hombres más ricos y poderosos de los Emiratos Árabes Unidos, precursor y «primus inter pares» de una nueva élite de la corrupción mundial, que ya no se hace en secreto por oscuros abogados especializados en cláusulas legales, sino por políticos que actúan a cara descubierta[7]. Husaain Al Nowais es amigo personal del jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de su hermano Mohammed (que, debido a la grave enfermedad de Khalifa, ostenta actualmente el poder) y del jeque de Abu Dhabi, Mohammed bin Rasheed Al Maktoum[8]. Es el centro de poder de los Emiratos y uno de los hombres más influyentes del planeta.
Es el fundador, presidente y principal accionista de Al Nowais Investments LLC y AMEA Power (la mayor empresa industrial para el desarrollo de energía térmica y renovable en África, Oriente Medio y Asia); es director de la cadena turística internacional Rotana Hotel Management Corporation y ha sido durante mucho tiempo vicepresidente del ADCB Abu Dhabi Commercial Bank. Anteriormente, Al Nowais fue presidente de Waha Capital (2006 a 2018), de la que sigue siendo propietario[9]. Es un hombre famoso por su influencia política, su riqueza, su papel en la política y la economía de los Emiratos, sus iniciativas filantrópicas[10], pero también por los fraudes, escándalos y subterfugios en los que se ha visto envuelto desde Italia a Rusia, desde el Lejano Oriente a Estados Unidos, desde Australia al Golfo Pérsico[11].
En los años en que su carrera estaba en su apogeo, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en la cortina tras la cual «los señores de la guerra afganos, los mafiosos rusos, los cleptócratas nigerianos, los blanqueadores de dinero europeos, los responsables de las sanciones iraníes y los contrabandistas de oro de África Oriental» trabajaban sin ser molestados[12]; «El mercado inmobiliario de Dubai es un imán para el dinero contaminado, construido para atraer a los compradores extranjeros, el emirato está dominado por torres de pisos de lujo e islas artificiales salpicadas de villas de lujo», y nadie controla ni hace público quién compra y por qué[13]; Dubai es el lugar donde «se esconde y se blanquea el oro extraído de forma artesanal, especialmente de las zonas propensas a los conflictos de África oriental y central»[14]; el lugar donde se practica la kafala[15], una versión moderna del comercio de esclavos[16].
Alstom y Union Railway, aliados de los modernos ferrocarriles mundiales
La parte oriental del proyecto faraónico de Etihad Rail – 1200 km de ferrocarril a través de los países del Golfo Pérsico: el mayor proyecto conjunto de Alstom y Al-Nowais[17]
El grupo Alstom[18] es uno de los pilares del sistema industrial francés. Tiene casi doscientos años de historia (fue fundada por el ingeniero André Koechlin en 1836 en Mulhouse[19]) y es la empresa que, a partir de 1928, electrificó los ferrocarriles franceses y construyó modernas locomotoras eléctricas[20]. Tiene una larga historia de éxitos industriales, pero también de escándalos[21], empezando por el que le costó una condena en 2006 porque algunas de sus infraestructuras no habían sustituido el amianto (como prometió en 1986), lo que provocó, según el tribunal de Lille, al menos 10 muertes y algo menos de un centenar de enfermos graves[22], decisión a la que siguieron otras condenas similares en otros centros industriales que Alstom no había limpiado[23].
La mayoría de los escándalos se refieren a la creación de cárteles contra el libre mercado (por lo que Alstom fue condenada por la Unión Europea a pagar una multa de 750 millones de euros[24]), o a la corrupción, a menudo vinculada a proyectos sensibles como la construcción e instalación de una línea de tranvía, Esto iba a atravesar los territorios palestinos y habría constituido una acción comparable a una invasión militar[25], como dictaminó el Tribunal de Nanterre, que condenó a los directivos de Alstom a renunciar al contrato[26] y a pagar una multa, anulada posteriormente en apelación[27].
Los casos de corrupción están relacionados con contratos de miles de millones de dólares en varios países del mundo: Alstom, según las investigaciones de la justicia de Túnez, Malasia, Letonia[28], Zambia, Indonesia, Egipto, Arabia Saudí, Bahamas, Taiwán[29] y Brasil[30], delitos que fueron condenados por primera vez por un Tribunal Federal de Estados Unidos, que en 2015 condenó a Alstom a pagar 770 millones de dólares de multa[31]. A esta condena le siguió en 2019 otra multa de 16,4 millones de libras (unos 17,5 millones de euros) impuesta por un tribunal británico por el soborno de funcionarios tunecinos[32]. Suiza, en 2011, incluyó al grupo Alstom en una lista negra por «sistema de prácticas empresariales» y le impuso una multa de 38,9 millones de francos suizos (unos 31,5 millones de euros)[33].
Hussain Al-Nowais participó en estas operaciones no por amistad, sino porque era presidente del Consejo de Administración de URC Union Railway Company, la empresa ferroviaria estatal de los Emiratos Árabes Unidos, que lleva años en crisis porque los pedidos que obtenía en Abu Dhabi y Dubai nunca fueron suficientes para mantener su viabilidad económica[34].
Pagando él mismo los sobornos, Hussain Al-Nowais ha conseguido repetidamente contratos multimillonarios en coalición con Alstom[35]; por ejemplo, el contrato de 3.000 millones de euros para modernizar las líneas ferroviarias de Marruecos[36], en el que uno de los socios institucionales es el ADFD Abu Dhabi Fund for Development (el fondo estatal de los EAU que invierte en más de 50 países en desarrollo[37]), que ha invertido 1.000 millones de dólares en el proyecto[38].
En el caso del gigantesco proyecto ferroviario de 1.200 km que conectará todos los países del Golfo Pérsico, hasta las fronteras con Omán (Etihad Rail, empresa controlada por el Estado emiratí[39]), es Al-Nowais quien involucra a sus amigos de Alstom en un contrato multimillonario, cuyos costes aún no se han establecido definitivamente, pero que seguramente superará los 60.000 millones de dólares[40].
Además, el proyecto Etihad Rail, que debería haber finalizado en 2021, lleva un gran retraso, ya ha costado 60.000 millones de dirhams (16.300 millones de dólares) y no se espera que se amortice hasta 2040[41]. La primera fase del proyecto se cerró en 2014 con la construcción de las estaciones de Shah, Shaban y Al Rowais[42], y la liquidez estaba garantizada por la participación en la inversión de ADNOC Abu Dhabi National Oil Company[43] a cambio de la cual Al Nowais desempeñó un papel activo en la adquisición de pedidos de ADNOC en el extranjero[44].
El Alstomgate explota
La trama de la venta de una rama de actividad de Alstom a General Electric, el mayor escándalo financiero de la historia industrial francesa del último cuarto de siglo, el origen de las sumas ocultas en el balance que luego se utilizaron, junto con Hussain Al-Nowais, para posteriores operaciones de corrupción[45]
El caso más famoso, conocido hoy como Alstomgate, tuvo su origen en un Informe publicado en 2008 por la ONG Transparencia Internacional, y se refería a casos de corrupción de varias multinacionales vinculadas a la industria militar y del transporte[46]. El escándalo salpicó a muchos países, entre ellos Italia, ya que, por mediación de Hussain Al-Nowais, la empresa estatal de electricidad (ENEL), a través de cuatro ejecutivos encargados de negociar contratos en el extranjero, favoreció a Alstom USA Inc. para varios contratos en Lombardía y Cerdeña[47].
Hussain Al Nowais es quien habló en nombre de Alstom con los ejecutivos de ENEL, según confirmó él mismo durante el juicio, como coacusado y testigo contra el ex director general de ENEL Power Luigi Giuffrida[48], en ese momento también investigado por otros sobornos para la empresa Ansaldo[49], y posteriormente condenado por ambos casos[50].
Ante el juez, Al-Nowais lo admitió todo, convencido de que tenía razón[51]: fue condenado por el tribunal de Milán a devolver al Estado italiano el importe del soborno (597.220 euros), a pasar tres días en prisión y a pagar una multa de 240.000 euros[52] -pagada por la empresa en cuyo nombre había actuado, de modo que fue la familia del jeque Al-Nahyan quien pagó.
El mismo juicio tuvo lugar al mismo tiempo en Alemania, porque Siemens participó en el sistema corrupto creado por ENEL, Alstom y Hussain Al-Nowais: El empresario árabe negoció con la multinacional alemana en nombre de su empresa de intermediación financiera, MEEISCO (Middle East Energy & industrial Service) Llc Abu Dhabi[53], que tenía una cuenta bancaria offshore en el Principado de Mónaco (la cuenta Zaghy 12[54]), a través de la cual pasaba el dinero de las empresas de los Emiratos, Daimler Chrysler[55], ENEL[56] y Alstom[57].
También en este caso, Al-Nowais admitió públicamente todos los cargos, lo que provocó la condena de todos los directivos alemanes implicados[58]. Una ramificación del escándalo afectó a Polonia: a finales de los años 90, Bohdan Zun, Director General de MetroProjekt[59], la empresa estatal encargada de construir y gestionar el metro de Varsovia[60], adjudicó un contrato de 105 millones de euros a Alstom para el suministro de vagones, en una licitación amañada y a cambio de un soborno[61]. Lo mismo ocurrió en 2010 en Barcelona, donde un consultor de Alstom, Tadeusz Nowak, fue detenido por los mismos cargos[62].
Dubái, la encrucijada de la prevaricación mundial
La impresionante vista del skyline del DMCC Dubai Multi Commodities Center, el mayor y más rico paraíso fiscal del mundo, epicentro de la delincuencia internacional, obstinadamente protegido por el gobierno de los EAU[63]
Las vicisitudes de Al-Nowais en el tablero mundial de la corrupción no sólo no asustan al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, sino que abren a este empresario, precisamente por sus vínculos con los líderes industriales de la Unión Europea y Estados Unidos, las puertas de las estancias más secretas e influyentes del poder de los jeques de Dubai y Abu Dhabi: En 2006, en medio de la batalla legal en la que Al-Nowais está siendo investigado en Suiza, Italia, Alemania y Estados Unidos, el regente de los EAU, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, lo nombra director del Fondo Khalifa, el fondo de inversión de la familia real para el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que lleva el nombre del padre del regente[64].
Y no sólo eso. El gobierno de los Emiratos lo nombra miembro de la junta directiva del Consejo de Desarrollo Económico de Abu Dhabi, que es el órgano que tiene el poder absoluto sobre las decisiones de política financiera, industrial, comercial y militar de los Emiratos[65], y en cuya junta directiva, aparte de Hussain Al-Nowais, sólo hay miembros de la familia real[66]. Dentro de esta organización, Al-Nowais es responsable de la elección de los grandes inversores internacionales que son invitados a hacer negocios en o con los Emiratos[67], y cuando Mohammed Bin Zayed Al Nahyan se reúne con jefes de Estado amigos, como el presidente pakistaní Pervez Musharraf y el primer ministro del gobierno de Islamabad, Shawkat Aziz, Hussain Al Nowais forma parte de la delegación que representa al Estado[68].
La lista de sus nombramientos gubernamentales parece interminable: Family Business Council Gulf, Asia Business Council, Arab Business Council del Foro Económico Mundial, Wilson Center Global Advisory Council (GAC), MENA Infrastructure Fund, ZonesCorp, Etihad Rail, Abu Dhabi Ports Company, KIZAD Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi, Abu Dhabi Securities Exchange, Al Dhafra Insurance Company, InvestBank, Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry, US-Arab Chamber of Commerce, Khalifa University of Science, Technology and Research[69]: casi todos los nombramientos realizados por Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, que lo considera uno de sus hombres de mayor confianza[70].
La posición de estos dos hombres sobre el tema de la corrupción es muy clara, y Al Nowais la explicó en el panel del Foro Económico Mundial de Davos[71] sobre la corrupción[72], una sesión llamada PACI Vanguard[73]. Al Nowais asistió en calidad de Presidente del Consejo de Administración de su empresa Al Nowais Investment[74], y argumentó que el soborno empresarial es un verdadero negocio a la par que los negocios legítimos, que también está sujeto a las leyes y normas de la oferta y la demanda, que es inevitable y que no hay nada malo en utilizarlo como método de competencia capitalista[75].
El escándalo de Abraaj y los vínculos con Pakistán
Una caricatura que simboliza el colapso del Abraaj Group, un fondo de inversión paquistaní con sede en Dubái, del que Al Nowais es socio y miembro del consejo de administración, que quemó 385 millones de dólares del dinero de sus clientes entre 2009 y 2018 hasta convertirse en el mayor escándalo de una empresa de capital en la historia[76]
El encuentro del 19 de enero de 2020 entre el presidente y el primer ministro de Pakistán, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, y Hussain Al Nowais no es casual[77]: desde mayo de 2006, el gobierno de Pakistán y el de Emiratos Árabes Unidos habían decidido invertir una suma no revelada de miles de millones de dólares en una empresa de Karachi, ENSHAANLC Developments (Pvt.) Limited, controlada por Abraaj Capital Dubai[78], de la que Al Nowais es vicepresidente[79], y que ha invertido 1.000 millones de dólares al año en un fondo de capital para productos sanitarios[80].
El grupo fue fundado en 2002 por Al Nowais junto con el empresario paquistaní (con pasaporte de paraíso fiscal en San Cristóbal) Ariq Naqvi[81], quien, a través de las conexiones de su socio de Dubai, convenció a un gran grupo de personas adineradas para que invirtieran en sus fondos, entre ellos la Fundación de Melinda y Bill Gates[82]. En los primeros años, una de las razones de la tranquilidad del mercado respecto a las actividades de Abraaj fue su fuerte vínculo con KPMG, lo suficientemente fuerte como para que el hijo de un ejecutivo de KPMG Global se convirtiera también en socio de Abraaj Capital[83].
El Grupo Abraaj invierte cantidades sin precedentes en los sistemas de seguros, pensiones y asistencia sanitaria de África: 375 millones de dólares para el norte de África[84] y 990 millones para el África subsahariana[85]. En 2018, las agencias de calificación internacionales y algunos clientes comienzan a sospechar que las cifras facilitadas por la dirección son falsas, y que en realidad hay pérdidas especulativas e incluso fraude por parte de los dirigentes del grupo[86].
En fin, llega el amargo epílogo[87]: en abril de 2019, las autoridades británicas, por orden del FBI, detienen a Sevettivetpillai[88]. En julio, las autoridades de Dubai impusieron una multa de 315 millones de dólares a Ariq Naqvi y a su gerente Mustafa Abdel-Wadood[89], porque descubrieron que se habían embolsado millones de dólares de los clientes[90]. Naqvi, antes de sucumbir, intenta un movimiento desesperado y trata de convencer a Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan de que compre todo el Grupo Abraaj a través de su industria privada, el Grupo Mudabala[91], pero nadie en Dubai está más dispuesto a pagar para salvar al socio pakistaní[92].
En la primavera de 2019, Ariq Naqvi fue detenido por orden de las autoridades judiciales estadounidenses[93]; en agosto, un tribunal de Dubái lo condenó en rebeldía a tres años de prisión[94]; todo el grupo Abraaj, mientras tanto, fue puesto en liquidación, y el gobierno de los Emiratos tomó las medidas necesarias para evitar conocer la cantidad que los numerosos inversores institucionales del país habían perdido en la quiebra del gigante paquistaní[95].
Para Al-Nowais, ésta no es la primera catástrofe en Asia Central. En 2010, el marchante de arte Neville Tuli[96], ante la crisis de su grupo Osian[97] (que había resultado ser una estafa[98] y, por tanto, había quebrado[99]), lanzó un nuevo proyecto, llamado India Asian Arab Art Fund, con la noble intención de reunir y relanzar la escena artística (en pintura, escultura y cine) de la zona que va desde la India hasta el Golfo Pérsico… y de obtener dinero de los multimillonarios patriotas del Golfo Pérsico[100].
Ariq Naqvi y Hussain Al Nowais decidieron creer en él, y en 2013 Abraaj Capital entró en el capital de Osian con una masiva inyección financiera de 20 millones de dólares, equivalente al 9,4% del capital social de Osian[101]. Los dos grupos se estafan mutuamente: Abraaj Investment Management Ltd. Dubái, la empresa que realizó la adquisición y que había garantizado por contrato más ayudas para ejecutar el archivo del fondo Tuli, no paga[102]. Por otro lado, el dinero pagado a Tuli no va a parar al fondo, sino a las cuentas bancarias de Bregawn Jersey Limited, y de ahí desaparece, por lo que Al Nowais demanda a Tuli ante un tribunal de Bombay[103]. Poco después, la acción legal se lleva a Londres, donde Abraaj Capital lucha (hasta ahora en vano) para que Tuli devuelva 23 millones de dólares[104].
Capitalismo global y medievalismo árabe
Hussain Al Nowais anuncia su dimisión como presidente del consejo de administración de Waha Capital y su traslado a Chipre[105]
Todo esto fue en vano cuando el protector de Hussain Al Nowais, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, se vio obligado a tomar una decisión pragmática y oportunista[106]. El 23 de enero de 2015, el rey Abdullah Al-Sa’ud, gravemente enfermo desde hacía varios años[107], enfermó de neumonía y murió[108]. Esto abre una despiadada lucha por el poder en Arabia Saudí, ya que el siguiente en la lista, el príncipe Sultán, tiene ya 82 años y también está enfermo[109].
La familia Al-Sa’ud eligió entonces al segundo en la línea de sucesión, su hermano Salman, que entonces tiene 79 años pero goza de buena salud[110]. El hijo de Salman, el príncipe Mohammed Bin Salman, que acaba de ser elegido ministro de Defensa y secretario general de la Corte Real[111], se convierte así en el príncipe heredero… pero con un adversario formidable: Mohammed Bin Nayef, ministro del Interior, que goza del apoyo de los mayores de la familia Al-Sa’ud[112], mientras que Mohammed Bin Salman, que tiene entonces 31 años, es considerado un jovencito no preparado para las tareas de gobierno[113].
Los ancianos se equivocan. Mohammed Bin Salman, en apenas dos años, organiza un golpe de Estado en el seno de su propia familia y expulsa a Bin Nayef y a todos los que le son leales[114], alegando que quiere luchar contra la corrupción… y ordena la detención de más de 200 personas importantes, influyentes y muy ricas -entre ellas el príncipe Al Waleed Bin Talal, el hombre más rico de Arabia, y varios jefes militares-[115].
Contradiciendo la política económica seguida hasta ahora por los países del Golfo Pérsico, Mohammed Bin Salman declaró que la época en la que se pagaban y recibían sobornos para conseguir favores o contratos quedaba cerrada para siempre, y procedió a congelar una cantidad estimada entre 400 y 800 mil millones de dólares[116]. Dos años más tarde, los juicios, celebrados ante 110 nuevos jueces nombrados especialmente por el rey Salman[117], terminaron con la incautación de 108.000 millones de dólares y ninguna condena de prisión[118], pero con Mohammed Bin Salman como jefe autocrático indiscutible de Arabia Saudí[119].
El Príncipe tiene ideas y se apresura a ponerlas en práctica. Nada más asumir el cargo, elaboró un proyecto (llamado Visión 2030) de profundas reformas que van desde la industria a las finanzas, desde el ámbito militar al social, y se convirtió así, «de facto», con sólo 33 años, en el verdadero jefe de Arabia Saudí[120]. Aunque algunas de estas reformas se consideran «progresistas» (desde 2017 se permite a las mujeres saudíes hacer deporte e ir al estadio, conducir coches y estudiar ciencias en la universidad[121]), el objetivo evidente del príncipe es cortar las alas a todo aquel que, gracias a su riqueza, tenga la fuerza de desafiar su poder autocrático, pero al mismo tiempo abrirse a la inversión extranjera, transformar a Arabia Saudí en una encrucijada internacional de la cultura y realizar reformas financieras en la dirección de una mayor transparencia[122].
Mohammed Bin Salman incontra Donald Trump[123]
Unas semanas más tarde, Hussain Al Nowais dimitió como presidente de su grupo financiero, Waha Capital[124], y se trasladó a Nicosia, adoptando la ciudadanía chipriota[125]. Una de las empresas más delicadas que administraba en nombre de la familia real emiratí, ZonesCorp, fue fusionada con la agencia que controla el puerto de Dubai, y todo su historial administrativo fue borrado[126]. El holding que controla las acciones del grupo Waha se ha trasladado a Holanda y se ha convertido en una sociedad cooperativa, Waha AC Coöperatief UA Amsterdam, que a partir de marzo de 2018 está comprando una a una todas las sociedades offshore de los distintos negocios de Al Nowais y sus asociados árabes[127]. No fue hasta 2020, cuando se completó la reorganización, cuando Mohammed Al Nowais, hijo de Hussain, volvió a dirigir Waha Capital[128].
Al Nowais también dimitió como presidente del ADCB Abu Dhabi Commercial Bank después de que un tribunal londinense ordenara a la sucursal de ADCB en Jersey el pago de una multa de 475.000 libras esterlinas por incumplir las normas de diligencia debida y permitir que los clientes utilizaran la sucursal para blanquear dinero[129]. Su posición en el banco se hizo aún más insostenible cuando se vio obligado a revelar que había perdido 1.000 millones de dólares en una de las mayores estafas de nuestro siglo, la organizada por el empresario indio B. R. Shetty y su grupo. R. Shetty y su grupo del NMC[130]. Por último, en aras de la transparencia, todas las empresas relacionadas con Al Nowais han declarado públicamente la naturaleza de sus vínculos con Abraaj Capital y la magnitud de las sumas perdidas en ese desastre financiero[131].
Todo esto muestra las profundas contradicciones del sistema económico de los Estados del Golfo Pérsico, que ha crecido rápidamente gracias a los ingresos del petróleo y que ahora, cuando la era del combustible está llegando (con la misma rapidez) a su fin, está enjaulado en una realidad en la que los monarcas del país y sus vasallos deben encontrar soluciones alternativas, deben invertir en tecnología, pero también en cultura, en apertura cultural y financiera, en imagen y (en definitiva) en transparencia y democracia… pero no saben cómo hacerlo, no quieren hacerlo, intentan por todos los medios evitarlo.
Mientras que por un lado parecen ofrecer moderación, tolerancia y un control más creíble de la economía, por otro invierten en violencia, represión y guerras de poder siempre al borde de la escalada militar -como la disputa deseada por Mohammed Bin Salman y Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan entre Arabia Saudí, los Emiratos, Israel y Egipto, por un lado, y Qatar, Turquía e Irán, por otro. Lo más preocupante, visto desde un punto de vista occidental, es que la economía de algunos Estados del Golfo Pérsico, Abu Dhabi y Dubai sobre todo, se basa en la condescendencia y la complicidad con el crimen organizado de todo el mundo y en la negativa a cumplir las normas de control internacionales. Una mezcla aún más explosiva, que tarde o temprano conducirá también a una deflagración entre esos estados, la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
[1] http://www.worldoffshorebanks.com/history-of-offshore-banking-does-it-really-have-a-future.php ; http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-03/offshore-tax-havens-in-spotlight-after-200-year-history
[2] https://egmontgroup.org/en ; https://egmontgroup.org/en/membership/list ; https://egmontgroup.org/en/fiu
[3] https://www.fatf-gafi.org/
[4] https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm
[5] https://escholarship.org/content/qt74t975kk/qt74t975kk_noSplash_9260f61c475e4ac6dfd6bf1f4e511b5c.pdf ; https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf ; https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/06/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking/damgaard.htm
[6] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020, pages XI-XII – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf ; https://www.dmcc.ae/ ; http://businessdxb.com/dubai-multi-commodities-centre-dmcc-freezone/
[7] https://www.ameapower.com/board-management/
[8] https://hussainalnowais.net/blog/
[9] https://peoplepill.com/people/hussain-al-nowais/
[10] https://hussainalnowais.net/info-about-career/
[11] https://www.nytimes.com/2017/10/21/world/europe/russia-bribery-vladimir-putin-igor-sechin.html
[12] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI
[13] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI, pages 59-66
[14] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI, pages 35-48
[15] Originariamente, la Kafala era la legge coranica che regolava l’affidamento dei minori in caso di perdita dei genitori. Nei Paesi del Golfo, nel nuovo secolo, il suo significato è stato esteso alla regolamentazione del diritto del lavoro e delle relazioni d’affari – il termine viene utilizzato anche in relazione alla limitazione degli investimenti diretti esteri e delle attività commerciali. L’applicazione della Kafala affida al datore di lavoro la patria potestà e l’esercizio dei diritti umani dei suoi dipendenti stranieri: questo crea rapporti di dipendenza, abusi e gravi violazioni dei diritti umani – see also https://www.spiegel.de/politik/ausland/libanon-wie-auslaendische-arbeitskraefte-unter-dem-kafala-system-leiden-a-a808eae2-66e2-401a-a11f-359b85c23a55 ; https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol6/iss1/10/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison/ ; https://www.spiegel.de/panorama/katar-unmenschliche-bedingungen-fuer-hausangestellte-laut-amnesty-bericht-a-3d3be42f-ca35-426d-87ff-d1d436b63be7 ; https://www.arabnews.com/news/445349
[16] Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, “Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 – see also https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf, page XI, pages 79-84
[17] https://www.efgconsulting.it/news/2015/etihad-rail-iniziera-i-lavori-del-progetto-ferroviario-in-oman-arabia-saudita/
[19] http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/fr/egf/donnees_efg/1997_018/1997_018_INV.pdf
[20] http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.alstom.com%2Ffrance%2Ffr%2FDecouvrez-nous%2Fhistorique-fr%2F
[21] https://www.nytimes.com/2010/03/30/business/global/30alstom.html
[22] https://www.lefigaro.fr/actualite/2006/09/04/01001-20060904ARTWWW90502-amiante_alstom_condamne_a_la_peine_maximale.php
[23] https://www.lexpress.fr/actualite/societe/salaries-exposes-a-l-amiante-alstom-condamne_470832.html ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/07/28/amiante-alstom-condamne-a-verser-5-000-euros-a-54-ex-salaries_4702303_3224.html ; https://www.lesechos.fr/2015/07/amiante-alstom-condamne-pour-lexposition-danciens-salaries-268604
[24] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_80
[25] https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/plainte-de-lolp-contre-les-entreprises-fran%C3%A7aises-du-projet-de-tramway-%C3%A0-j%C3%A9rusalem/ ; https://www.lemonde.fr/international/article/2007/10/22/plainte-de-l-olp-contre-les-entreprises-francaises-du-projet-de-tramway-a-jerusalem_969668_3210.html
[26] https://www.france-palestine.org/Communique-de-l-AFPS-sur-l-etat-de
[27] http://www.crif.org/fr/actualites/tramway-de-j%C3%A9rusalem/36858
[28] https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20120223trib000684517/la-banque-mondiale-place-une-filiale-suisse-d-alstom-sur-liste-noire.html
[29] https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/12/22/alstom-condamne-aux-etats-unis-a-une-amende-de-630-millions-d-euros_4545069_3234.html
[30] https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/03/30/cinq-cadres-d-alstom-poursuivis-au-bresil-pour-attribution-irreguliere-de-marches_4892053_3222.html
[31] https://www.justice.gov/opa/pr/alstom-sentenced-pay-772-million-criminal-fine-resolve-foreign-bribery-charges
[32] https://www.sfo.gov.uk/2019/11/25/sfos-alstom-case-concludes-with-sentencing-of-alstom-network-uk-ltd/ ; https://www.lefigaro.fr/flash-eco/alstom-grande-bretagne-condamne-a-une-amende-de-17-5-millions-d-euros-pour-corruption-en-tunisie-20191125
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[45] Olivier Cousset, Nicolas Moinet, “Extension du domaine de la prédation. La vente d’Alstom à Général Electric”, in “Revue Française de Gestion” No. 285, volume 8, Paris 2019, pages 211-227 – see also https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02498820/document, page 14
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[48] Sabine Fütterer, „Logik und Problematik der Antikorruption: Deutschland und Italien im Vergleich“, Springer Verlag, Düsseldorf 2018, Seiten 358-360
[49] https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/20/confiscati-98-milioni-ad-ansaldo-presunte-tangenti-per-la-controllata-di-finmeccanica/158665/
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[117] https://www.arabnews.com/node/1371521/saudi-arabia
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[123] https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/mohammed-bin-salman–kronprinz-mit-zwei-gesichtern-100.html
[124] https://www.entrepreneur.com/article/304587
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[129] https://international-adviser.com/uae-bank-fined-600k-over-money-laundering-risk/
[130] https://m.marketscreener.com/quote/stock/ABU-DHABI-COMMERCIAL-BANK-9059322/news/Abu-Dhabi-Commercial-Bank-NMC-Scandal-And-Its-Corporate-Governance-30782956/ ; https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/444150-abu-dhabi-commercial-bank-said-to-have-more-than-1bn-exposure-to-nmc ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/adcb-starts-criminal-process-against-some-people-linked-to-nmc
[131] https://www.thenationalnews.com/business/markets/gulf-listed-companies-declare-their-exposure-to-the-abraaj-liquidation-latest-updates-1.748781
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