CONGO RDC TRAS 60 AÑOS DE DICTADURA Y DOS SIGLOS DE GUERRA, ESCLAVITUD Y CONTRABANDO

Por IBI World UK el 23 enero 2021 / Dossier Rio Congo, Geopolítica, IBI World UK / Escribir un comentario

Vivir en la tierra más rica del mundo no es una bendición, sino un infierno. Durante más de dos siglos, la explotación de la zona de África Central que bordea las dos orillas del río Congo ha sido objeto de una violencia incalificable, de acuerdos internacionales que consideran el exterminio de miles de personas como un daño colateral aceptable. Si hace doscientos años eran los belgas, los franceses y los portugueses los que luchaban entre sí, hoy son los gobiernos locales débiles y corruptos, manipulados por las multinacionales, chantajeados por los señores de la guerra que se esconden en la selva, pero sobre todo por una red insospechada de traficantes de oro, inmigrantes de la India, que han encontrado en Dubai el lugar donde se amparan todos los delitos: el contrabando de oro apoya el de armas y la financiación de las negociaciones diplomáticas que se oponen a los intentos de pacificación de las Naciones Unidas.

Las intervenciones de la comunidad internacional han puesto de manifiesto con detalle los estragos causados por la explotación. Los nombres de los criminales son conocidos, la mayoría de ellos han sido asesinados o incluidos en la lista negra de las autoridades internacionales, pero esto no es suficiente. Los combates no cesan, ni siquiera bajo la atenta mirada de una controvertida[1] misión de la ONU, llamada MONUSCO, a la que se le ha prorrogado su mandato hasta diciembre de 2021[2] y que ya no parece tener el control de una zona del tamaño de una cuarta parte de la Unión Europea, pero con muy pocas zonas pobladas.

Cualquier proceso de paz está condenado al fracaso si no se actúa sobre las causas que alimentan las actividades delictivas: los contrastes ya no son religiosos, étnicos o políticos, sino puramente económicos. El conflicto ya no es religioso, étnico o político, sino puramente económico. El fin de este conflicto sólo se producirá cuando el gobierno de Kinshasa consiga asegurar el control del territorio nacional, que actualmente es una utopía.

La sangrienta expulsión del Edén

El rey Leopoldo II[3] y los esclavos para la cosecha de caucho[4]

En el corazón del África negra se encuentra la región de los Grandes Lagos, un escenario único en el mundo, formado por cuatro inmensos lagos (Victoria, Tanganica, Malawi y Turkana[5]) y muchos otros más pequeños, dispuestos como un precioso collar: Albert, Edward, Kivu, Kyoga, Rukwa y Mweru, repartidos en una vasta zona en la que, hasta ahora, ha sido imposible vencer a la naturaleza, y donde, como en las fantasías, viven ñus, hipopótamos, cocodrilos y flamencos[6]. El bosque y la tierra fértil han atraído a los pueblos vecinos durante miles de años. Millones de bantúes viven en un radio de 80 kilómetros del lago Victoria, lo que lo convierte en una de las zonas más densamente pobladas de África[7]. Hay aún más en torno al lago Tanganica, un tesoro todavía lleno de peces[8].

Tradicionalmente, el ser humano se encuentra en su peor momento cuando está en el Paraíso: alrededor de estos lagos se escriben páginas y páginas de torturas, guerras e intentos de genocidio: Burundi, la República Democrática del Congo, Kenia, Malawi, Ruanda, Tanzania y Uganda han vivido y siguen viviendo historias de una brutalidad sin parangón. La propia RDC, el antiguo Zaire, parece condenada a seguir siendo un infierno, sobre todo por la riqueza del subsuelo. Es uno de los países más ricos del mundo en materias primas, hasta el punto de ser definido por el escritor, historiador y arqueólogo belga David Van Reybrouck como «un escándalo geológico»^[9]: cobre, plomo, diamantes, oro, germanio, plata, manganeso, coltán y otras tierras raras y, por último, el petróleo.

Esta riqueza es la causa de la violencia. El país vive una serie ininterrumpida de conflictos que aplastan a la población: la ONU sitúa a la RDC en el puesto 176 de 188 países en términos de riqueza^[10]. El 71% de la población vive en la pobreza absoluta, 94,3 niños por mil mueren antes de los 5 años, la esperanza de vida media es de 57,7 años, una cuarta parte de los congoleños mayores de 15 años son analfabetos, y sólo el 28,7% de la población tiene acceso a servicios sanitarios adecuados y el 52,4% a agua potable^[11].

El Congo, como entidad administrativa, nació con la invasión belga a finales del siglo XIX, cuando el rey Leopoldo II descubrió el río Congo, donde se encuentra el reino del mismo nombre. En la Conferencia de Berlín (1884-85), el Estado Libre del Congo se amplió para incluir a Katanga[12]. La violencia que reinaba en esta amplia zona[13] obligó al Rey a ceder este territorio, que consideraba personal, a la autoridad estatal de Bélgica[14]. El Congo belga, en la primera mitad del siglo XX, es administrado por burócratas y militares corruptos, violentos y sin ley, por lo que, al final de la guerra, los primeros movimientos nacionalistas llevan a Bélgica a perder el control del extenso país[15].

El héroe de la independencia, conseguida en junio de 1960, fue Patrice Lumumba[16], cuyo liderazgo del país duró sólo unos días: en julio el ejército se amotinó y el general Moise Tshombe declaró la independencia de la región de Katanga[17], desencadenando una reacción armada de Bélgica, interesada en defender sus intereses mineros en la región y a sus ciudadanos que trabajaban en ella[18]. La ONU obliga a Bélgica a retirar sus tropas y envía cascos azules para restablecer el orden[19]. En septiembre de ese mismo año, el golpe de Estado del general Kasavubu obligó a Lumumba a dimitir. En diciembre fue detenido y tres meses después asesinado por la policía secreta belga con la complicidad del gobierno estadounidense[20].

El asesinato de Patrice Lumumba tuvo un eco mundial: la injerencia en el Congo se acentuó, provocando la intervención militar de Estados Unidos y Cuba, convirtiendo una lucha interna en una crisis internacional[21]. En 1964, un año después del acuerdo que ponía fin a la secesión de Katanga, Tshombe fue nombrado Primer Ministro, pero fue destituido por otro golpe de Estado que llevó al poder al general Joseph-Désiré Mobutu en 1965[22].

Del régimen de Mobutu a la dinastía Kabila

Mobutu Sese Seko se reúne con Richard Nixon en Washington DC en 1973[23]

Resumir 32 años de dictadura demencial es difícil. Mobutu Sese Seko, un líder sanguinario, caprichoso e incompetente, sumió al país en una profunda crisis económica: primero rechazó a los inversores extranjeros, luego los llamó porque no le quedaba dinero y todo el sistema industrial y logístico se había hundido. Mobutu reina mediante el miedo y la corrupción, hasta el punto de que su sistema se denomina cleptocracia[24]. Gracias a su anticomunismo declarado y a las riquezas naturales de su país, puede seguir masacrando a su antojo: cuenta con el apoyo de Occidente que, en plena Guerra Fría, hace un guiño al dictador[25].

En 1997, cuando el país estaba al límite, los rebeldes liderados por Laurent-Désiré Kabila expulsaron a Mobutu: murió tres meses después de cáncer de próstata en Marruecos[26]. Kabila tampoco lo tuvo fácil: habiéndose declarado marxista, mezcló medidas capitalistas con otras colectivistas, e hizo uso de la misma protección internacional y de las bandas internas que habían apoyado a Mobutu, alimentando inmediatamente una feroz oposición[27].

En 1998, Ruanda y Uganda, antiguos aliados de Kabila, fomentaron una rebelión dirigida por la Agrupación Congoleña para la Democracia (Rassemblement Congolais pour la Démocratie) [28]. Kabila encontró aliados en Zimbabue, Namibia y Angola, y consiguió forzar la retirada de la mayoría de las tropas extranjeras que recorrían el país. Kabila fue asesinado el 16 de enero de 2001 en Kinshasa por uno de sus guardaespaldas, Rashidi Kasereka, y su lugar lo ocupó su hijo Joseph Kabila[29]. Kabila gobernó durante dos mandatos en unas polémicas y violentas elecciones. Joseph Kabila estableció alianzas con Francia, Bélgica y Estados Unidos, que habían intentado perpetuar su poder colonial en las décadas anteriores, pero sobre todo se reunió con Paul Kagame, el presidente de Ruanda, que había sido uno de los principales opositores de su padre[30]. Joseph Kabila se sentó en la mesa de negociaciones con los grupos rebeldes activos en Kivu del Norte y Katanga[31], se comprometió a resolver los conflictos panafricanos[32] e implicó en las negociaciones a los gobiernos de Ruanda, Uganda, Zimbabue, Angola y Namibia[33].

A pesar de sus éxitos, Kabila no puede dormirse en los laureles, e incluso sobrevive a un golpe de Estado[34]. El clima se volvió incandescente en 2003, cuando quedó claro que también se presentaría a las siguientes elecciones, lo que desató la ira de sus oponentes[35]. Estas segundas elecciones estarán marcadas por la violencia y la corrupción aún más que las anteriores[36]. Después de penosos aplazamientos, Kabila dimite el 24 de enero de 2019, entregando el poder a Félix Tshisekedi – la primera transición pacífica de poder en la RDC desde la independencia[37], lograda en gran medida porque Kabila y su sucesor son buenos amigos[38].

Joseph Kabila deja atrás un país hambriento en el que reina la corrupción, los derechos civiles son pisoteados a diario, la economía está de rodillas, 1,7 millones de personas están desplazadas, el 63% de la población (84 millones de personas) vive con menos de dos dólares al día y no tiene acceso a la educación ni a la sanidad[39]. La increíble riqueza del subsuelo, hasta ahora, no ha cambiado nada.

Una historia interminable: los occidentales conquistando el río Congo

Los efectos inmediatos en la división de África tras la Conferencia de Berlín[40]

La revolución industrial y el progreso científico cambiaron profundamente la naturaleza de la injerencia de los países europeos en África. La conciencia de este cambio se generalizó en 1884, cuando se convocó la Conferencia de Berlín, cuyo motivo y tema central fue la partición del Congo, verdadero depósito de todas las riquezas necesarias para la explosión del crecimiento industrial[41]: En los ocho años anteriores a la Conferencia, después de que el rey Leopoldo II de Bélgica fundara la Asociación Internacional Africana y la Sociedad Internacional del Congo – oficialmente ambas con fines humanitarios, pero en realidad para organizar y financiar el control militar, comercial, político y religioso de la zona que ahora abarca todo el continente subsahariano[42] y cuyo punto de apoyo era Léopoldville (la actual Kinshasa – del swahili: Le Saline) [43].

A este proyecto se opusieron los acuerdos firmados por el enviado francés, el oficial de la marina Pierre Savorgnan de Brazza, que había explorado Senegal y Gabón durante años y que, en 1878, se había reunido con el rey Makoko, el jefe bantú[44]. Brazza, que adoraba África y a sus habitantes, concluyó un tratado de amistad y alianza diplomática, comercial y militar con el rey Makoko[45]. Tras la muerte del rey, él y su viuda, la reina madre Ngalifourou[46], fundaron la ciudad a la que los bantúes, en honor al oficial francés, dieron el nombre de Brazzaville. Las dos capitales se encuentran frente a frente, en las orillas opuestas del río Congo[47], a 300 km del puerto de Matadi y del estuario de Soyo, en Angola[48].

Sí, porque había un tercer contendiente: la monarquía portuguesa, que ya tenía sus bases en el estuario del Congo desde hacía más de dos siglos y que, tras los acuerdos de Berlín de 1885, renunció a sus pretensiones sobre la parte norte de la región y obtuvo la parte sur del río, que ahora se llama Angola[49]. Tras más de un año de negociaciones, la Conferencia de Berlín, al aceptar las pretensiones de Leopoldo II, legitimó el expolio sistemático de los recursos naturales y el no reconocimiento de los derechos de los habitantes originales de la región: un expolio que iba a tener lugar con un enjambre de inversores extranjeros llegados de todo el mundo occidental[50].

La primera gran empresa que explotó los grandes yacimientos de cobre y diamantes fue la anglo-belga Union Minière du Haut-Katanga (UMHK) [51], con una facturación estimada en 1965 en casi 430 millones de dólares, una de las principales fuentes de ingresos en divisas[52]. La UMHK se creó el 28 de octubre de 1906 mediante la fusión del CSK Comité Spécial du Katanga, fundado por el rey Leopoldo, y Tanganyika Concessions Ltd, una empresa británica creada por Sir Robert Williams, explorador e ingeniero de minas, que comenzó la exploración minera en 1899 y obtuvo los derechos de concesión en 1900[53]. Cuando llegó la independencia en 1960, el cobre producido en Katanga representaba el 45% del valor total de las exportaciones y el 8% de la producción mundial[54]. Tras el golpe de Estado de 1965, Mobutu nacionalizó la UMHK, que cambió su nombre por el de Compañía General de Minerales del Congo, luego por el de Compañía General Minera del Congo y, finalmente, en 1972, por el de Gécamines, el nombre actual[55].

Mobutu inició una práctica que continúa hasta hoy: los ingresos de Gécamines se utilizan sobre todo para crear una oligarquía de los aliados más leales del dictador, que viven de los beneficios, y para sobornar al personal militar y administrativo necesario para dirigir el Estado[56]. Mobutu penaliza a las empresas extranjeras con impuestos, amenazas y exigencias de sobornos, pero consigue mantener el nivel de producción global del sistema minero congoleño entre 355.000 y 480.000 toneladas anuales. Pero nadie invirtió más, y poco a poco los extranjeros se fueron, dejando atrás minas abandonadas y nacionalizadas a niveles medievales: en 1996 la producción cayó a menos de 30.000 toneladas anuales[57].

En 1982 Mobutu liberalizó el mercado: la mayoría de los yacimientos son trabajados por aficionados con equipos improvisados, y la mayoría de las familias vuelven a la agricultura y al pastoreo. Cualquiera con una pala y mucha desesperación se aventuró en busca de los preciados minerales, convirtiéndose en rehén de grupos de rebeldes o mercenarios, creando las condiciones para la situación actual: una jungla de tráfico de minerales y seres humanos, escondida en zonas sin carreteras, electricidad, agua potable, educación, sanidad y policía[58]. La inmensa mayoría de los congoleños se muere de hambre, y los pocos que tienen la sartén por el mango utilizan el dinero para enriquecerse, trasladando primero sus cuentas bancarias, y luego a sus familias, a Bélgica u otros lugares de Occidente[59].

El auge del comercio ilegal de oro

Niños trabajando en una de las minas de oro artesanales del río Congo[60]

En 2002, un grupo de expertos de la ONU informó sobre el comercio ilegal de recursos naturales en la República Democrática del Congo. El grupo comienza dividiendo la región congoleña en tres zonas conocidas como «redes de élite»: la zona controlada por el gobierno, la zona controlada por Ruanda y la zona controlada por Uganda. Las conclusiones de este estudio revelan una compleja organización criminal, que se resume en los siguientes ocho puntos:

(a) Las redes están formadas por un núcleo de élites políticas, militares y empresariales y, en el caso de las zonas ocupadas, por líderes y administradores rebeldes. Algunos miembros de las redes de élite ocupan puestos clave en sus respectivos gobiernos o grupos rebeldes;

(b) Los miembros de estas redes cooperan para generar ingresos y, en el caso de Ruanda, ganancias financieras institucionales;

c) Las redes de élite se aseguran la rentabilidad mediante el control de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad que utilizan para intimidar, amenazar o realizar actos de violencia;
d) Las redes monopolizan la producción, el comercio y sustituyen al Estado en el desempeño de las funciones fiscales;
e) Las redes de élite, en las zonas ocupadas, mantienen la fachada de gobierno local, pero los ingresos públicos se desvían a las redes, empobreciendo así al Estado e impidiendo cualquier política de rehabilitación, recuperación o bienestar;
f) Las redes de élite se benefician económicamente de una serie de actividades delictivas, como el robo, la malversación, el fraude estatal, el dumping comercial, el contrabando, la facturación falsa, la evasión de impuestos y el pago a funcionarios públicos;
g) Las redes de élite forman sociedades mercantiles o empresas conjuntas que son la fachada tras la cual los miembros de las redes realizan sus actividades comerciales;
h) Las redes de élite también se lucran con la prestación de servicios (transporte aéreo, falsificación ilegal de armas, distribución al por menor de bienes y recursos, exportación al por mayor de productos básicos) a través de grupos de delincuencia organizada locales o transnacionales[61].

En agosto de 2015, un archivo con más de 11,5 millones de documentos internos de Mossack & Fonseca, la mayor empresa fiduciaria panameña, fue entregado al Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y así se hizo público: nació el escándalo que se ha conocido como los «Papeles de Panamá», que ha puesto al descubierto las actividades ilícitas de más de 214.000 empresas offshore[62]. Algunos de los expedientes se refieren a las redes de élite de la RDC y a las ganancias de la cadena de minería y procesamiento de minerales: según un primer informe del ICIJ de 2014, alrededor del 70% del oro de la RDC sale del país a través de Uganda con destino a Dubái, donde se vende bajo la protección del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos[63].

Beni, Kivu del Norte: un edificio donde se compra y vende el oro de Mongbwalu[64]

Un documento reciente llamado «Les intermédiaires», elaborado en septiembre de 2020 por la empresa canadiense IMPACT, muestra cómo se organiza ilegalmente el comercio de oro, con especial atención a la cadena que une a los mineros con los compradores. Una cadena que, de hecho, certifica la inutilidad de los esfuerzos por poner orden y legalidad en la cadena de suministro[65]. Según IMPACT, desde 2015 Ruanda se ha convertido en el principal centro de tránsito del oro congoleño después de que las redes de contrabando de Burundi se vieran desbordadas por la competencia debido a la fuerte inestabilidad política interna y al asesinato del general Adolphe Nshimirimana (protector de algunos de los mayores contrabandistas del país) [66].

Ruanda es ahora el mayor mercado de oro de la región: en 2019 abrió su primera refinería, Aldango, capaz de refinar 22 kilos de oro al día, seis toneladas al mes[67]. Las cifras no cuadran: en 2018, según Naciones Unidas, Ruanda exportó oficialmente 2.163 kilos de oro; sin embargo, 12.539 kilos de oro importados de Emiratos Árabes Unidos fueron declarados de origen ruandés[68]. La procedencia de los otros 10.000 kilos sigue siendo un misterio, pero no es difícil de imaginar.

En Le Monde Diplomatic, el periodista Stefano Liberti, tras un viaje en diciembre de 2005 a Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, investigando rutas impermeables, entrevistando a los esclavos de las minas y a los ricos comerciantes, relata cómo la explotación minera, en manos de los rebeldes, que utilizan las amenazas para obligar a la gente a trabajar por 1 dólar al día, es un negocio colosal que escapa a cualquier control institucional[69]. Karin Volkner, jefa de asuntos políticos de la misión internacional MONUC, afirma: «La gestión de la región de Ituri es un fracaso (…). El gobierno de Kinshasa está muy lejos y nunca se ha preocupado por la gente del este. Además, algunos ministros están directamente implicados en el comercio de materias primas y no tienen ningún interés en restablecer la paz en la región»[70].

Todo el comercio, escribe Liberti, está bien organizado: los buscadores de oro artesanales llevan el oro a la ciudad; allí los comerciantes lo venden a intermediarios, que lo llevan de contrabando a Kampala. Los comerciantes lo venden allí a intermediarios, que lo llevan de contrabando a Kampala. Para transportarlo, utilizan camiones, jeeps, motos o cruzan el lago en canoas, disfrutando de la ausencia total de controles en la frontera congoleña. Con los años, la competencia en el mercado ha creado una fuerte selección: hoy en día, sólo hay tres empresas que compran oro en Kampala, todas ellas en manos de empresarios indios. La mayor de estas empresas, UCI Uganda Commercial Impex Ltd, tiene su sede en el suburbio de Kamwokya[71].

Los maestros del contrabando

Milicias armadas que controlan la minería[72]

Pero esta es la situación después de que la comunidad internacional decidiera finalmente declarar la guerra a este sistema. En marzo de 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a siete empresas y tres personas que estaban en el centro del negocio del contrabando y las incluyó en la lista negra mundial de la Orden Ejecutiva 13413[73]. La lista incluye las empresas[74] de Viktor Bout[75], un notorio traficante de armas[76], considerado el más peligroso del siglo XXI[77], entonces detenido en 2018 en Tailandia y condenado a 25 años de prisión[78]. Un segundo nombre es el de Dieudonne Ozia Mazio que, junto con Kambale Kisoni (asesinado en julio de 2007[79]), parece ser uno de los principales intermediarios entre los grupos armados y las empresas que compran minerales preciosos[80].

También de Dieudonné Ozia Mazio, alias Sr. Omari, presidente de la Fédération Internationale de l’Homme[81], posiblemente asesinado en septiembre de 2008[82]. Tenía negocios con el despiadado general Jérôme Kakwavu Bukande, fundador de las Forces Armées du Peuple Congolais (FAPC), acusado de numerosos crímenes de guerra y condenado a diez años por violaciones, asesinatos y torturas[83], a quien concedía armas, municiones y otro material de apoyo a cambio de oro, y con estos clientes, cualquier error se paga a un precio muy alto[84].

Kambale Kisoni era un comerciante de oro de Butembo (Kivu del Norte), propietario de Butembo Airlines[85] y Congocom Trading House[86]. Según la OFAC, Kisoni participó en la financiación de las milicias a través del comercio de oro, comprándolo al FNI, Frente Nacionalista e Integralista (un grupo rebelde lendú activo en Ituri[87]), revendiéndolo a la empresa Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Kampala[88], y organizando su contrabando a través de la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda utilizando sus propios aviones[89].

El apoyo de Kisoni al grupo armado ilegal (GAI) se produjo a través de Floribert Ndjabu, un dirigente condenado por organizar un ataque contra una patrulla de la MONUC (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) cerca de la ciudad de Kafé el 25 de febrero de 2005, en el que murieron nueve miembros de las fuerzas de paz de Bangladesh[90]. A continuación, el oro se refinaba en Suiza y se vendía en el mercado mundial, eliminando todo rastro de su origen ilícito[91].

Hasta que, en 2013, la ONG Track Impunity Always (TRIAL)[92] presentó una denuncia[93] contra la dirección de una refinería de oro suiza, Argor-Heraeus SA Mendrisio[94], Italia, acusándola de refinar casi tres toneladas de mineral de oro procedente del saqueo del NIF: «el oro fue extraído en pésimas condiciones antes de ser vendido en Uganda por un comerciante de oro congoleño y propietario de una empresa de transporte aéreo llamada Kisoni Kambale»[95].

Kambale, a su vez, habría revendido el oro a UCI, y ésta lo revendió a Hussar Ltd. Rugby[96] del polaco Karol Kakolowicz[97], propietario de tres camiones que viajan semanalmente entre Estambul, Suiza, Algeciras y Londres[98]. Para Argor-Heraeus, este no es el único problema: en 2019 la empresa también será denunciada por la Asociación Suiza de Cooperación Internacional Sacrificio Cuaresma[99], que la acusa de haber comprado entre 5 y 9 toneladas de oro al año entre 2009 y 2018 a la empresa colombiana C.I.J. Gutiérrez, vinculada al cártel del narcotráfico local: una denuncia que llevará a la detención de directivos de Argor-Heraeus[100].

El epicentro de las investigaciones internacionales sigue siendo la UCI Uganda Commercial Impex Ltd. Kampala[101]. UCI, situada en una pequeña villa en el número 22 de la calle Kanjokya, en Kamwookya, una zona residencial de Kampala, está controlada por Jamnadas Vasanji Lodhia (conocido como «Chuni») y sus hijos Kunal y JitendraJ Lodhia[102]. En 2002, UCI recibió el Premio a la Exportación del Presidente a la mejor empresa del sector del comercio de oro, con Machanga Ltd. Kampala del General Kakwavu Bukande[103]. Omwony Ojok, ministro de Estado ugandés responsable de la supervisión económica, presidió la ceremonia de entrega de premios junto con otros cinco ministros: UCI y Machanga fueron premiados por «fomentar el comercio de exportación y cumplir con las responsabilidades sociales como parte de su negocio»[104]. La protección del gobierno ugandés continuará hasta finales de 2006[105].

La casa (aparentemente abandonada) del número 22 de la calle Kanjokya, en el distrito de Kamwokya de Kampala, sede de UCI Uganda Commercial Impex Limited[106]

El 30 de marzo de 2007, la OFAC prohibió a tres personas y siete empresas ugandesas, en primer lugar a UCI Uganda Commercial Impex, acusada de hacer negocios con grupos armados ilegales[107]: «UCI compraba oro a través de una relación comercial regular con comerciantes de la RDC estrechamente vinculados a las milicias. Esto constituye la prestación de asistencia a grupos armados ilegales en violación del embargo de armas con referencia a las resoluciones 1493 (2003) y 1596 (2005)» [108]. La ONU toma la misma decisión en la Directiva 1275 del 1 de diciembre de 2014[109]. La UCI recurrirá estas decisiones en febrero de 2015[110], pero el recurso será rechazado[111]. A partir de 2013 se informa que UCI está inactiva , y desde entonces ha sido liquidada[112].

Sin embargo, la estructura vinculada a UCI sigue funcionando gracias a uno de los socios de la familia Lodhia: el abogado Sarosh Zaiwalla[113], cuyas empresas comerciales en el extranjero funcionaban desde 1983[114]. Zaiwalla y la familia Lodhia han creado una nueva serie de empresas[115] que (entre otras cosas) trabajan como grupos de presión para los mercenarios y piratas somalíes[116], el grupo Halliburton[117], el gobierno venezolano[118], el gobierno de los EAU[119] y el Banco Mellat de Teherán[120]. Sarosh Zaiwalla cuenta con más de cuarenta años de clientes importantes y controvertidos, como Saddam Hussein[121], el Dalai Lama[122], la familia Gandhi, la líder pakistaní Benazir Bhutto[123] y la familia Tchenguiz[124].

En relación con Machanga Limited[125], ésta está dirigida por Rajendra Vaya desde el 55 de Upper Kololo Terrace en Kampala, tiene una sucursal en Bujumbura para la compra y venta de oro de Kivu del Sur[126]. Su principal cliente es la refinería de oro de los Emiratos DMCC Fze. Dubai[127], que compró 10,17 toneladas de oro a Machanga entre 2005 y 2007, mientras que 6,61 toneladas se compraron a UCI, 1,39 toneladas a AP Bhimji Ltd. y 0,03 toneladas a Congomet[128].

El abogado indio Sarosh Zaiwalla estrecha la mano de uno de sus muchos clientes famosos: el Dalai Lama[129]

En marzo de 2007, la OFAC también incluyó a Machanga en la lista negra, pero Rajendra Vaya sigue comprando oro[130]. Lo hace en privado: los pequeños comerciantes, en Bunia y Butembo, informan de que, a partir de 2013, Raju y sus hombres han vuelto a abrir en Upper Kololo Terrace[131] y venden en Dubái con una nueva empresa, Mineral Impex Uganda[132]. En 2010, los activos pertenecientes a Machanga, depositados en la cuenta de Emirates Gold, son congelados por el Bank of Nova Scotia[133], propietario de la refinería ScotiaMocatta en Toronto[134]. En cuanto a Machanga, los últimos estados financieros de la empresa se presentaron en 2004 y está clasificada como «inactiva» según las autoridades de la República de Uganda[135].

A.P. Bhimji Ltd. Kampala, fundada en 1991 por A.P. Bhimji & Sons Ltd. Londres[136], es la tercera de las principales empresas reconocidas como exportadoras de oro e implicadas en el tráfico ilícito de oro. La empresa está dirigida por A.P. Bhimji, un indio nacionalizado británico: su familia llegó a Kampala en los años 60, donde creó la primera empresa llamada Jewelarama, dedicada a la compra y exportación de oro de Ituri y Haut-Uélé que, año tras año, se fue ampliando hasta convertirse en una empresa comercial de importancia internacional[137]. Fueron verdaderos pioneros: nadie más había abierto tiendas en Uganda antes que ellos, con el objetivo de concentrar en Kampala las riquezas procedentes del Congo, Sudán del Sur y Etiopía. La empresa floreció hasta 1972, cuando un golpe de Estado obligó a la familia a abandonar Uganda y trasladarse al Reino Unido, donde Bhimji invirtió la riqueza que había acumulado en África en propiedades inmobiliarias en Londres, aumentando aún más su fortuna[138].

En los años 90, la empresa se vio envuelta en un escándalo financiero. Aprovechando la nueva estabilidad económica de Uganda y las ventajosas liberalizaciones económicas introducidas por el ministro de Comercio, Richard Kaijuka, la familia Bhimji decidió volver a Kampala para retomar su antiguo negocio de comercio de oro[139]. Entre 2002 y 2006, sólo AP Bhimji, UCI y Machanga controlan el 95% del oro exportado desde Uganda[140]. El nuevo jefe de la empresa, Sameer Bhimji (alias Sammy), compra oro de contrabando de la RDC a la par que Chuni y Raju[141], y entra (hasta que se impongan sanciones) en el gran mercado de las armas[142]. Entre 2005 y 2006, Bhimji comenzó a exportar para Emirates Gold y Al Ghurair Giga Gold Refinery en Dubai[143]. El 18 de enero de 2008, Sammy fusionó Midas All Minerals Limited con Lata Bhimji y, desde entonces, debido a las sanciones, ha estado haciendo negocios con los Emiratos a título personal, aunque utilizando la misma oficina[144].

La implacable huida hacia ninguna parte

Desde hace sesenta años, millones de personas siguen huyendo de Katanga, de Kivu del Norte y de la región norteña de los Grandes Lagos, sin poder nunca echar raíces, porque son continuamente azotados por las olas de violencia de la guerra, la represión de las empresas mineras, el hambre y las enfermedades[145]

Estos datos son impresionantes. Pero la República Democrática del Congo no carece de esperanza. El país exporta principalmente productos mineros (cobre, cobalto, diamantes, oro), productos de madera y café, y los intercambia por productos alimenticios y farmacéuticos, maquinaria y combustible. Sus principales socios comerciales son China y Corea del Sur, mientras que la mayoría de las importaciones proceden de Sudáfrica y Zambia[146].

Haría falta muy poco para que la balanza comercial se volviera positiva y la RDC empezara a galopar, y hay que admitir que Joseph Kabila, especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales, ha dado algunos pasos importantes. Durante más de una década, la balanza comercial del país ha sido positiva. El superávit comercial ha pasado de 208 millones de dólares (2017) a más de mil millones (2019), y ello a pesar de la crisis mundial de los precios del cobalto, que naturalmente tuvo efectos negativos en toda África[147]. Es más, a pesar de la pandemia y de que las instalaciones sanitarias son inadecuadas o inexistentes, el PIB sigue creciendo a un ritmo impresionante[148].

Hasta ahora, mientras los europeos y los estadounidenses han permanecido inactivos (y, en esencia, siguen explotando las riquezas del subsuelo, ya sea de forma oficial o mediante el contrabando), sólo China ha optado por invertir en la construcción de carreteras, centrales eléctricas, cables de fibra óptica, tuberías de agua potable, nuevas viviendas y nuevas escuelas[149]. Esto no es bondad, sino previsión. Pero debemos dejar de invertir en la guerra civil.

Los movimientos y las nuevas alianzas diplomáticas de Joseph Kabila son preocupantes, ya que dejan entrever su afán por volver al poder y acabar con la presidencia de Tshisekedi, que le había permitido seguir dirigiendo su red industrial, financiera y comercial de connivencia con los delincuentes y la corrupción[150]. Uno de los mayores defensores del regreso de Kabila es (y cómo no podía ser de otra manera) Emiratos Árabes Unidos, que en 2017 recibió un suntuoso regalo del entonces presidente de la RDC: el gobierno de Kinshasa presentó el pasaporte biométrico, que cuesta 185 dólares la pieza (en Estados Unidos sólo cuesta 110 dólares…), y fue producido por LRPS en Ras Al Khaimah[151].

Debido a las investigaciones penales sobre este contrato, LRPS fue cerrada[152] y el pasaporte se fabrica ahora en Bélgica, por Semlex Europe SA Uccle, que sigue siendo investigada[153]. Esta empresa, cuyo accionariado está oculto por un entramado de sociedades offshore, está dirigida por la familia de un empresario sirio, que viaja con pasaporte diplomático desde las Islas Comores, pero que trabaja en Costa de Marfil[154]: Alexandre Karaziwan[155], que es gerente de un grupo industrial[156], Estia Synergie SA Abidjan (energías renovables e infraestructuras logísticas)[157], que a su vez pertenece a la multinacional belga Sea-Invest[158] y está presidida por su gerente, el iraní Ali Handjani[159].

Karaziwan está siendo investigado en varios países porque, en su calidad de embajador itinerante y propietario de la empresa que fabrica los pasaportes, vendió la nacionalidad comorana a 28.000 personas con problemas con la ley en varios países del mundo. Pero es un intocable: en nombre de los gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, consigue pasaportes para las poblaciones nómadas beduinas que viven en los países del Golfo Pérsico, que son importantes para las economías locales pero a las que los gobiernos de esos países se niegan a conceder la ciudadanía[160].

Mientras el gobierno estatal no sea capaz de contrarrestar estas intrigas, de castigarlas, de derrotar la corrupción en su propio aparato administrativo y de vencer a las milicias rebeldes en el terreno, llevando la civilización a las provincias del extremo norte, todos los esfuerzos seguirán equivaliendo a intentar vaciar el océano con una cuchara sopera.

[1] http://www.settimananews.it/informazione-internazionale/congo-lo-scandalo-della-pace/

[2] https://digitallibrary.un.org/record/3895617?ln=en

[3] https://www.gettyimages.it/detail/fotografie-di-cronaca/king-leopold-ii-of-belgium-fotografie-di-cronaca/3292582?adppopup=true

[4] https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/

[5] https://www.britannica.com/place/Lake-Victoria ; https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Tanganyika ; https://www.africangreatlakesinform.org/article/lake-turkana ; https://www.africangreatlakesinform.org/article/lake-malawiniassanyasa

[6] https://www.unep-wcmc.org/system/comfy/cms/files/files/000/000/642/original/GLR_S_T_Report_WEB_PAGES.pdf

[7] https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813222786_0001

[8] https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Lake_Tanganyika

^[9] https://www.washingtonpost.com/opinions/congo-the-epic-history-of-a-people-by-david-van-reybrouck/2014/04/04/4090eb20-aa1b-11e3-b61e-8051b8b52d06_story.html

^[10] http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/COD

^[11] https://www.atlanteguerre.it/conflict/repubblica-democratica-del-congo/

[12] https://courses.lumenlearning.com/boundless-worldhistory/chapter/the-belgian-congo/

[13] https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-king-of-Belgium ; https://www.africarivista.it/storia-le-atrocita-di-re-leopoldo-ii-in-congo/63934/

[14] https://www.eisa.org/wep/drcoverview8.htm

[15] https://www.ukessays.com/essays/history/nationalist-movement-of-the-belgian-congo-history-essay.php

[16] https://www.britannica.com/biography/Patrice-Lumumba

[17] https://www.britannica.com/biography/Moise-Tshombe

[18] https://www.jstor.org/stable/1405667?seq=1#metadata_info_tab_contents

[19] https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/onuc.htm

[20] http://www.physocean.icm.csic.es/science%2Bsociety/lectures/illustrations/lecture35/lumumba.html ; https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/jan/17/patrice-lumumba-50th-anniversary-assassination

[21] https://www.jstor.org/stable/40759745?seq=1#metadata_info_tab_contents ; https://www.linkiesta.it/2019/01/resistenza-sempre-e-comunque-quando-in-congo-cercavano-di-abbattere-gl/

[22] https://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko

[23] https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2017/09/07/in-the-shadow-of-the-great-helmsman-mobutu-sese-sekos-life-and-legacy-in-the-dr-congo/

[24] https://adst.org/2016/09/kleptocracy-and-anti-communism-when-mobutu-ruled-zaire/

[25] https://www.nytimes.com/2001/06/10/books/heart-of-greed.html

[26] https://www.nytimes.com/1997/09/08/world/mobutu-sese-seko-zairian-ruler-is-dead-in-exile-in-morocco-at-66.html

[27] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/how-kabila-lost-his-way

[28] https://www.refworld.org/docid/3ae6a83c10.html

[29] https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publikationen/DR-Congo-RCD-1998-2004.pdf

[30] https://www.britannica.com/biography/Joseph-Kabila

[31] https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/dr-congo-rebels-demand-negotiations ; https://actualite.cd/2017/02/20/mende-la-designation-du-president-du-cnsa-doit-faire-lobjet-dun-consensus-avec-la-mp ; http://www.congovision.com/nouvelles/yerodia1.html

[32] https://sudantribune.com/spip.php?article25238

[33] https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/inter-congolese-dialogue-political-negotiation-or-game-bluff ; https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CD_030402_SunCityAgreement.pdf

[34] https://www.refworld.org/docid/42df616a11.html ; https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/22/97001-20130322FILWWW00665-rdc-assassinat-de-kabila-dejoue.php

[35] https://time.com/4604626/congo-kabila-protests-glissement-katumbi/

[36] https://fr.allafrica.com/stories/200702051483.html ; https://fr.allafrica.com/stories/200702050171.html ; https://www.lalibre.be/international/combats-bemba-kabila-rapport-d-enquete-secret-de-la-monuc-51b896e4e4b0de6db9b1081c

[37] https://theconversation.com/tshisekedis-victory-in-the-drc-is-historic-but-controversial-109673 ; https://www.jeuneafrique.com/714840/politique/rdc-felix-tshisekedi-officiellement-investi-president-du-pays/

[38] https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190127-rdc-residence-felix-tshisekedi-palais-presidentiel-kabila

[39] https://www.aljazeera.com/news/2018/12/25/drc-what-is-joseph-kabilas-legacy-after-18-years-in-power

[40] https://www.thoughtco.com/berlin-conference-1884-1885-divide-africa-1433556

[41] Muriel E. Chamberlain, “The scramble for Africa”, Pearson Longman, London 2014; Neal Ascherson, “The King incorporated: Leopold the Second and the Congo”, Allen & Unwin, London 1963

[42] Muriel E. Chamberlain, “The scramble for Africa”, Pearson Longman, London 2014; Neal Ascherson, “The King incorporated: Leopold the Second and the Congo”, Allen & Unwin, London 1963

[43] Francis Nzuzi, “Kinshasa: ville et environnement”, Edition L’Harmattan, Paris 2008, pages 279-285; https://taigong788.skyrock.com/3199112951-Ca-s-est-passe-un-24-decembre-Le-traite-d-amitie-entre-Henry-Morton.html ; http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mmsh.univ-aix.fr%2Fiea%2FClio%2Fnumero%2F18%2FPartie%25201%252018.html

[44] Berny Sèbe, “Heroic Imperialists in Africa: The Promotion of British and French Colonial Heroes, 1870-1939”, Oxford University Press, Oxford 2015, pages 148-150, pages 301-305

[45] AA.VV., “Pietro Savorgnan di Brazzà”, in “Dizionario biografico degli italiani”, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960

[46] Jeremy Rich, “Ngalifourou”, in “Dictionary of African biography”, Oxford University Press, Oxford 2012

[47] https://www.theguardian.com/cities/2017/jan/17/congo-rivalry-kinshasa-brazzaville-river-drc

[48] Sylvie Ayimpam, «Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale du Pool du fleuve Congo (1815-1930)», Centre d’Étude des Mondes Africains (CEMAf), Paris 2006, pages 3-9

[49] Stig Förster, Wolfgang Justin Mommsen, Ronald Edward Robinson, „Bismarck, Europe and Africa: The Berlin Africa Conference 1884–1885 and the Onset of Partition”, Oxford University Press, Oxford 1989

[50] https://www.theafricareport.com/47442/drc-a-history-of-pillage-destination-unknown/

[51] https://www.treccani.it/enciclopedia/union-miniere-du-haut-katanga_%28Dizionario-di-Storia%29/

[52] https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Economy#ref1272241

[53] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/from-coercion-to-compensation-institutional-responses-to-labour-scarcity-in-the-central-african-copperbelt/27C0FB86E8F0D009BC8CDEEF4FB0C7A4

[54] https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/from-coercion-to-compensation-institutional-responses-to-labour-scarcity-in-the-central-african-copperbelt/27C0FB86E8F0D009BC8CDEEF4FB0C7A4

[55] http://www.reflexions.uliege.be/front/displaySimple.jsp?inModal=true&id=c_348873

[56] https://newint.org/features/1994/09/05/kick

[57] http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-62532013000100006

[58] https://pure.diis.dk/ws/files/466374/JRSP_Paper_30_extractive_orders.pdf

[59] Report No. 43402-ZR May 2008 Document of the World Bank “Democratic Republic of Congo Growth with Governance in the Mining Sector”, Page 2, see also https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8072/434020Revised010Box327409B01PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[60] https://peacegeeks.org/news/child-mining-cost-technology

[61] https://reliefweb.int/report/burundi/plundering-dr-congo-natural-resources-final-report-panel-experts-s20021146

[62] https://panamapapers.sueddeutsche.de/

[63] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc/

[64] https://www.hrw.org/reports/2005/drc0505/11.htm

[65] https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/2020.%20IMPACT.%20The%20Intermediaries.pdf

[66] https://www.sosmediasburundi.org/2019/12/20/bujumbura-les-changeurs-de-monnaie-ou-metier-au-desordre-total/ ; https://www.iwacu-burundi.org/gitega-apres-le-beau-temps-la-tempete/ ; http://www.cndd-burundi.com/actualites/nouvelles-burundi/608-desordre-police-burundi

[67] https://www.africaminingforum.com/company/aldango-gold-refinery-0

[68] IMPACT Transforming Natural Resource Management , “Les intermédiaires: Traders Who Threaten the Democratic Republic of Congo’s Efforts for Conflict-Free Gold”– Impact – page 30, see also https://www.planetgold.org/sites/default/files/2020-10/2020.%20IMPACT.%20The%20Intermediaries.pdf –

[69] https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/LIBERTI/12996 ; https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[70] https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[71] https://www.globalpolicy.org/component/content/article/181/33624.html

[72] https://www.ethicalconsumer.org/technology/conflict-minerals

[73] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp334.aspx

[74] “The firms designated today include Bout’s flagship entity, Air Cess. This company first appeared in Belgium in 1996 although it was registered in Monrovia, Liberia with Bout as its head. Other key major firms in the network include Centrafrican Airlines, San Air General Trading, Air Bas, CET Aviation, Irbis, Transavia Travel, and Santa Cruz Imperial. San Air and Centrafrican played a key role in supplying arms to Charles Taylor’s regime in Liberia and the Sierra Leone rebel group, the Revolutionary United Front (RUF). In exchange for these supplies, Bout received payment from the Liberia’s international ship registry as well as diamonds and other valuable commodities acquired illegally by Taylor’s associates and the RUF” – ref. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js2406.aspx

[75] Douglas Farah, Stephen Braun, “Merchant of Death: Money, Guns, Planes, and the Man who makes War possible”, Turner Publishing Company, Nashville 2008;

[76] http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3243/Bout/

[77] In year 2005 the actor Nicholas Cage and the director Andrew Niccol produced the movie called “Lord of War”, which is openly inspired from the life of Victor Bout – see https://www.allmovie.com/movie/lord-of-war-v314426 ; https://www.motherjones.com/politics/2007/09/meet-viktor-bout-real-life-lord-war/

[78] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-17634050 ; https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/08/vendute-armi-alle-farc-anni-carcere-viktor-bout-mercante-della-morte/203164/ ; https://formiche.net/2012/04/russia-sentenza-contro-viktor-bout-il-%C2%93mercante-della-morte%C2%94/ ; https://www.bbc.com/news/world-europe-11036569

[79] https://www.news24.com/News24/Foreigners-held-for-DRC-murder-20070705

[80] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/individual/dieudonne-ozia-mazio

[81] https://www.fec-rdc.com/

[82] https://www.legislation.gov.uk/eur/2017/396/annex/division/a/division/27/adopted

[83] https://www.hrw.org/news/2014/11/10/dispatches-first-congolese-general-convicted-rape

[84] https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/individual/jerome-kakwavu-bukande ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0242&from=EN ; https://www.hrw.org/news/2014/11/10/dispatches-first-congolese-general-convicted-rape ; https://www.gov.im/about-the-government/departments/treasury/news/?iomg-device=Desktop&altTemplate=ViewCategorisedNews&id=45767 ;

[85] https://airlinehistory.co.uk/airline/butembo-airlines/

[86] https://sankcijas.lursoft.lv/person/congocom-trading-house/ofac-10144

[87] https://www.trackingterrorism.org/group/nationalist-integrationist-front-fni

[88] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000319910

[89] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp334.aspx

[90] https://news.un.org/en/story/2005/03/130532-security-council-condemns-attack-un-peacekeepers-dr-congo

[91] https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[92] https://trialinternational.org/

[93] https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[94] https://www.argor.com/it

[95] https://www.cdt.ch/ticino/traffico-doro-per-largor-heraeus-BGCDT94522?_sid=RVOhCyPq ; https://trialinternational.org/latest-post/argor-heraeus-sa-and-hussar-limited/

[96] https://www.dw.com/en/ngo-files-complaint-against-swiss-company-over-pillaged-gold/a-17204020

[97] 2019.06.30 Hussar Ltd. Rugby

[98] Trans Spzoo Malbork

[99] https://sacrificioquaresimale.ch/

[100] https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1390767/oro-di-dubbia-provenienza-raffinato-presso-la-argor-heraeus-di-mendrisio

[101] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000319910

[102] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948770/Democratic_Republic_of_the_Congo.pdf page 9

[103] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0242&from=EN

[104] https://www.refworld.org/pdfid/42c3bcfe0.pdf “The Curse of Gold – Democratic Republic of Congo” Human Rights Watch, London 2005, page 104

[105] https://escholarship.org/content/qt320469nv/qt320469nv.pdf?t=ny5vqu&v=lg “Rethinking the Resource Curse: Natural Resources and Polywar in the Ituri District, Democratic Republic of the Congo” UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations, Sacramento 2011, page 199

[106] 2015.06.11 Gazzetta Ufficiale Italiana

[107] https://www.fdic.gov/news/news/inactivefinancial/2007/fil07033.pdf

[108] https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20051409/200807150000/946.231.12.pdf ; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/entity/uganda-commercial-impex-%28uci%29-ltd

[109] https://www.esteri.it/mae/politica_estera/20140512_congo_regolamento_esecuzione_n1275_2014_consiglio_1122014.pdf

[110] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164506&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1#1

[111] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0107&from=MT

[112] https://www.un.org/press/en/2020/sc14280.doc.htm

[113] 2017.10.03 African Mining Intelligence on Ziawalla

[115] The most important one is a newly incorporated company under the name of Strategic Business International Ltd. London, set up on April 28, 2003, led by the lawyer Zoya Berbeza and 100% controlled by Sarosh Zaiwalla (2015.07.30 Strategic Business International Ltd. London); the company is based in the head office of the solicitors’ company Zaiwalla & Co. Ltd. London, which has been founded by the family Zaiwalla and whose ownership’s structure hasn’t been completely disclosed yet (2020.03.31 Zaiwalla & Co. Ltd. London)

[116] https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=CD7F8CE0-49D7-4506-9802-B659802387BA

[117] https://www.zaiwalla.co.uk/en/news/russell-strong-examines-the-uk-supreme-court-judgment-in-halliburton-company-v-chubb-bermuda-insurance-ltd

[118] https://en.ultimasnoticias.com.ve/news/politics/English-court-orders-Guaido-to-pay-529/ ; https://www.archyde.com/english-court-orders-guaido-to-pay-529000/ ; https://usures.com/venezuela/english-court-ordered-guida-to-pay-529000.html

[119] https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/zoya-burbeza-us-sanctions-nord-stream-2 ; https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/zaiwalla-co-featured-in-the-dubai-press ; https://www.zaiwalla.co.uk/ru/news/list

[120] http://www.businessworld.in/article/London-based-Law-Firm-Zaiwalla-Appoints-Kartik-Mittal-As-Partner/18-06-2019-171996/

[121] https://www.businessinsider.com/sarosh-zaiwalla-lawyer-saddam-hussein-iraq-tony-blair-2016-7?IR=T

[122] https://superlawyer.in/sarosh-zaiwalla-senior-partner-zaiwalla-co-solicitors-international-arbitration-his-holiness-dalai-lama-diverse-experience/

[123] https://economictimes.indiatimes.com/the-eagle-has-landed/articleshow/1360432.cms ; https://www.arabnews.com/node/1333901/business-economy%26c%3D7509128641766082900%26mkt%3Den-us

[124] https://www.business-standard.com/article/news-ani/sarosh-zaiwalla-makes-it-to-gq-uk-s-100-most-connected-men-2016-list-116041300275_1.html

[125] https://opencorporates.com/companies/ug/80010000446144

[126] https://americanstocknews.com/politics/5-amendments-to-the-drc-regime-commit-the-repeated-targeting-killing-maiming-rape-and-other-sexual-violence-abduction-of-civilians-including-children-office-of-financial-sanctions-implementati/

[127] http://www.emiratesgold.ae/