Castillos y faros al atardecer, puro romanticismo: Jersey es una isla situada frente a la costa de Normandía, a la salida del Canal de la Mancha, con la mitad del tamaño de la isla de Elba. Un fajo de praderas verdes y planas, disputadas durante siglos entre aristócratas franceses e ingleses, y que luego alcanzaron la independencia, hace más de 800 años, pero permaneciendo fieles a la Corona británica: la reina Isabel II, como duquesa de Normandía, es la monarca de los aproximadamente 100.000 habitantes de la isla que -a pesar de ello- tienen su propio gobierno, aunque formen parte del área de la libra esterlina y, en caso de guerra, tengan un acuerdo defensivo con el Imperio británico[1] .
Por lo demás, no hay ninguna razón para interesarse por el islote, salvo el hecho de que alberga cuatro especies de ratones muy raras, y está repleto de vacas que, debido a la excelente calidad del pasto local, dan una leche muy fina[2]. Los lugareños juegan al cricket, al golf y al polo, y la isla cuenta, en proporción a su tamaño, con el mayor número de carriles para bicicletas y senderos para caballos del mundo[3]: un paraíso para los que tienen mucho dinero y disfrutan de la paz del campo. Un paraíso que ha vivido en paz durante ocho siglos, bajo la protección de la Corona británica, pero con un gobierno ampliamente autónomo que desde la Segunda Guerra Mundial lo ha apostado todo a la intermediación financiera del comercio internacional[4].
Jersey se adhiere a todos los tratados internacionales de regulación financiera y se ha establecido principalmente por dos razones: tiene una fiscalidad muy baja y está a menos de una hora de vuelo de cualquier aeropuerto privado del sur de Inglaterra[5] . Sólo hay un escándalo en su historia que haya tenido eco mundial, pero se trata de un horrible caso de pederastia[6] . Pero incluso como paraíso fiscal, Jersey prefiere ayudar a los ricos clanes aristocráticos ingleses y a las pequeñas empresas familiares, sin apenas industria ni multinacionales. Esto ha creado un pequeño ejército de facilitadores y fideicomisarios, todos interconectados, uno de los cuales es el objeto de nuestro análisis: la empresa Baccata Trustees.
Para qué sirven los fideicomisarios de Baccata
El Centro Financiero Internacional de St. Hélier, que sigue creciendo, al igual que el volumen de negocio de la isla de Jersey[7]
El grupo se registró en marzo de 1990[8], tiene su sede en el Centro Financiero Internacional de Jersey[9] y está debidamente autorizado por la Comisión de Servicios Financieros de Jersey (JFSC)[10]: Baccata gestiona patrimonios privados y oficinas familiares, ofrece servicios fiduciarios (no sólo en Jersey, sino también en Guernsey, las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, las Bahamas, etc.), servicios de administración y gestión de empresas y ofrece asesoramiento en materia de inversiones a sus clientes: un centenar de entidades sólo en Jersey y más del doble en todo el mundo. Baccata Trustees Ltd está controlada por Baccata Holdings Ltd St. Hélier, que a su vez controla una serie de empresas aparentemente operativas (Giggs Holdings, Danix Investments, Mysia Investment), cada una de las cuales se utiliza para canalizar los flujos de dinero de los clientes, ocultando su propiedad original, invirtiendo en productos financieros e industriales en todo el mundo, pero sobre todo creando un sistema de facturación que permite legalmente que el dinero pase del propietario al fiduciario, del fiduciario a una empresa de inversión, y de esta última a una empresa offshore que contiene el dinero ganado con las inversiones[11].
Por cada uno de estos pasos, el cliente paga una cantidad -en todo caso inferior a los impuestos del país de origen- y espera que, gracias a las inversiones, Baccata pueda reponer el patrimonio original. Hélier en 1998, que controla alrededor del 50% de otros holdings financieros (Be Holdings 1, ITG International Technology Group y Bizfitech Holdings[12]), con el objetivo de reducir aún más la carga fiscal de los clientes: un «nominado» es una entidad económica a cuyo nombre se tiene el título de propiedad de bienes inmuebles o de acciones, pero que no es el propietario real[13]. Una empresa que no hace nada más que tener acciones con cero impuestos para una empresa que, de otro modo, aún tendría que pagar impuestos.
Algunos ejemplos: Mysia Investments Ltd St. Hélier (constituida en 1974) controla varias empresas, como Goodinvest Ltd Londres[14] , Openday Ltd Londres[15] , Sheaf Properties Ltd Londres[16] . Oficialmente, todas estas empresas están controladas por el grupo Baccata[17], que sin embargo es sólo el administrador de las acciones, ya que los beneficiarios últimos de esta red son el marqués de Salisbury Robert Michael James Gascoyne-Cecil[18] , David Hawksworth Horton-Fawkes (director de una docena de empresas inmobiliarias de la familia del marqués Gascoyne[19] ), y el vizconde Robert Edward William Cranborne[20] (hijo mayor del marqués de Salisbury)[21] .
Los hermosos jardines de Hatfield House, que la familia del marqués de Salisbuty registró como propiedad de los fideicomisarios de Baccata[22]
La familia es propietaria de Hatfield House, en Hertfordshire, cuyas 2.000 hectáreas de terreno pertenecen a Samos Investments Ltd y Syros Investments Ltd, dos empresas «propiedad» de Baccata. La familia Gascoyne también es propietaria de Cranborne Manor y de otras 2.000 hectáreas en Wiltshire, de nuevo transferidas tanto a Samos como a Mysia Investments Ltd. El actual marqués, Lord Salisbury, cuando era líder de los tories en la Cámara de los Lores en la década de 1990, se opuso con vehemencia a una reforma profunda de las leyes del suelo[23].
Y aquí están los primeros problemas: no todas las empresas cuyas acciones son administradas por las entidades individuales creadas por Baccata, pertenecen a los mismos propietarios finales: Syros Investments Ltd St. Hélier controla varias empresas en Chipre y Alemania: Raznomap Ltd Aglantzia Nicosia, que a su vez controla GC Grund Gmbh Berlín, que se dedica a la gestión inmobiliaria (a través de dos filiales, GD Real Gmbh & Co KG Berlín y GD Grund Gmbh Berlín)[24] . Los clientes son un pequeño grupo inmobiliario alemán, cuyo holding es oficialmente propiedad al 50% de Baccata Nominees y al 50% de Baccata Trustees[25] . Mysia Investments y Syros Investments controlan otra empresa inmobiliaria con sede en Londres, Giltwood Properties Ltd[26], pero en este caso no pudimos averiguar quién es el verdadero propietario.
Por lo tanto: nadie, ni siquiera los clientes, sabe exactamente qué activos forman parte de cada entidad administrativa. Si la dirección de Baccata Trustees decidiera barajar las cartas, podría hacerlo sin que nadie se diera cuenta, al menos hasta que el patrimonio de un cliente individual desapareciera. Baccata Trustees nunca se ha visto involucrada en ninguna investigación sobre posibles fraudes.
Pero gana mucho dinero, tanto que en 2015 creó el grupo Bizfitech Ltd, que ha desarrollado un software (llamado Handle) destinado a conceder préstamos a pequeñas empresas a las que un banco les ha rechazado una solicitud, y tiene tantos clientes que dirige un centro tecnológico en Nottingham [27]. La empresa está dirigida por un equipo que incluye analistas y diseñadores de productos que han trabajado en Google, Capital One y Experian [28]. Bizfitech controla el 100% de Business Finance Technology Group Ltd[29] y FWF Holdings Ltd Nottingham[30] .
El método utilizado por Bizfitech es bastante oscuro, y sus técnicos se encuentran entre los Hackers más célebres del Reino Unido, muchos de ellos celebrados en el simposio «Hack24», que tuvo lugar en 2018 en las oficinas de Bizfitech y que llevó a 130 hackers a intercambiar información sobre cómo infiltrarse en ordenadores de todo el mundo y en las administraciones bancarias y fiscales[31] . En cualquier caso, el centro financiero londinense considera que Bizfitech y sus misteriosos sistemas de obtención de préstamos bancarios son un hecho «peligroso» y «vergonzoso»[32].
El papel de Nick Falla
El personal de hackers de Bizfitech trabaja en estrecha colaboración con los gestores de activos de Baccata Trustees[33]
Este sistema permitió a Baccata Trustees crecer hasta 2005, cuando el ex banquero Nicholas Peter James Falla[34] fue nombrado director del grupo, incorporando numerosos clientes internacionales (como los noruegos del grupo MSOL[35], activos en el sector marítimo[36]). Falla, que ha trabajado en varios bancos offshore, procede de los mismos círculos aristocráticos que constituyen la base principal de su cartera de clientes. Se hizo muy conocido en las columnas de cotilleo como ahijado de la juez Jean Southworth, una anciana que, poco antes de su muerte, se casó por lo civil con la señora Wendy Cook, que enterró a dos maridos y a una mujer 30 años mayor que ella, heredando su multimillonaria fortuna -Cook había heredado toda la fortuna familiar, Falla se vio obligada a pasar por un proceso judicial para conseguir al menos una parte[37].
Falla introdujo un nuevo negocio: el de los penny stocks, para el que creó una serie de empresas nominales, como Meantime Nominees 1 Ltd Londres, Meantime Nominees 2 Ltd Londres, Astel Ltd Jersey[38] y otras. Las acciones de una empresa que tienen un valor inicial casi siempre inferior a un dólar, o a una libra, se denominan penny stocks: así, un capital de 1.000 dólares puede dividirse en 100.000 acciones, y éstas se venden legalmente en la Bolsa de Nueva York mediante transacciones extrabursátiles por medios electrónicos[39]. La idea original era permitir a los emprendedores con una gran idea pero poca liquidez construir su empresa desde abajo y crecer a medida que su marca de producto se consolida.
Debido a la falta de liquidez y al pequeño tamaño de las empresas, los penny stocks se consideran altamente especulativos[40], es decir, valores por los que los inversores podrían perder una cantidad considerable de dinero[41]: mientras los clientes compran, el valor de la acción sube, pero en el momento en que alguien decide vender, porque necesita realizarse, nadie compra, y la acción se desploma, destruyendo incluso en pocas horas toda la capitalización conseguida hasta ese momento – y los únicos que ganan son los administradores que han cobrado sus porcentajes legales de compra mientras el valor subía[42].
Algunas empresas famosas empezaron como penny stocks: Ford Motor Company (coches), BlackBerry (smartphones), SiriusXM (radio por satélite), Pier 1 Imports (comercio minorista), Xerox y otras[43]. Pero en la mayoría de los casos se trata de cajas vacías, cuyo valor de las acciones aumenta en función de la demanda de las mismas. Como, por lo general, los compradores involuntarios son los clientes de los fideicomisarios de los paraísos fiscales, compran acciones de empresas cuya capitalización aumenta a un ritmo vertiginoso, pero no son conscientes de que están comprando acciones de una empresa que no tiene actividad y que, de hecho, es una burbuja[44].
Las normas para las acciones de bajo coste son diferentes a las de las acciones ordinarias: (a) las bolsas de valores no exigen mucho detalle, las empresas están prácticamente inactivas y la información disponible proviene generalmente de fuentes no creíbles[45] – como en el caso de los clientes de Baccata Trust, cuyas empresas utilizan a Paul Rankine, un socio de Falla, como auditor[46] ; b) es casi imposible establecer el valor real de mercado de una empresa de penny stock, porque no vende un producto, por lo que sólo tiene un valor medido por la creciente confianza de los clientes que compran -que son clientes de unas pocas empresas de corretaje de confianza-[47]; c) las empresas de penny stock no tienen liquidez, por lo que, si se ven obligadas a devolver el dinero, quiebran, y el valor de la capitalización se desploma en cuestión de horas (el método utilizado se llama «pump and dump», y es una estafa comercial: se compran grandes cantidades de una acción de un centavo, seguidas de un período en el que la acción se bombea. Una vez que otros inversores se apresuran a comprar las acciones, los estafadores venden. Cuando el mercado se da cuenta, ya es demasiado tarde[48]; d) otra forma de estafar a los clientes es hacerles firmar contratos en los que se comprometen a no vender las acciones adquiridas durante un periodo determinado (por ejemplo: tres años), de modo que la empresa fiduciaria puede utilizar ese dinero en efectivo para obtener un préstamo bancario que se pagará en tres años, una verdadera inversión, gracias a la cual la empresa fiduciaria gana dinero que no se reparte con los clientes.
El grupo Baccata Trustees participa con el dinero de sus clientes en un número considerable de empresas de penny stock. Nuestro intento de cuantificar con exactitud el número y el valor nominal del capital invertido se ha detenido ante la escasez o ausencia de documentos oficiales sobre esas empresas. Elegimos una de todas, Wits Basin Precious Metals Inc. Minneapolis, una empresa minera cuyo capital nunca superó los 100.000 dólares, en la que los clientes de Baccata participan a través de un holding, Kenglo One Ltd. Hélier[49], que invierte oficialmente el dinero de sus clientes en minas de oro y plata. Esto es interesante, porque nos introduce en otra novedad que la Falla ha traído a Baccata: las inversiones mineras.
Las inversiones de Kenglo One
La mina de oro de Cononish, en las Highlands escocesas, propiedad de Scotgold Resources[50]
Kenglo One Ltd. Hélier se creó en septiembre de 2009[51] y está controlada por Benbrack Charkit Ltd. Hélier[52], que a su vez está controlada por el BBCK Settlement Trust St. Hélier, que no es una empresa real, sino un contrato a través del cual un tal Christopher Brown y algunos de sus socios obtienen dinero al final de un litigio y lo invierten conjuntamente en Kenglo One y en el grupo minero TomCo Energy Plc (un grupo industrial con sede en Utah[53] especializado en el gas de fracking[54]), todo ello gestionado por Baccata Trustees[55]. Con el tiempo, Baccata aumenta el valor de Benbrack Charkit vendiendo acciones de esta empresa a sus clientes y, por consiguiente, de Kenglo One, especializada en inversiones mineras altamente especulativas[56] .
Las inversiones de Kenglo One no son afortunadas. En 2011, Baccata Trustees la acompañó en la compra de acciones cada vez mayores del grupo canadiense Galantas Gold Corporation[57] (20,9% en 2011[58] , 25,8% en junio de 2012 , 32,29% en julio de 2012[59] ), a lo que hay que añadir un préstamo, nunca devuelto, de 1,25 millones de libras[60] . Galantas apuesta por una mina a cielo abierto en Irlanda del Norte, en Omagh, que lleva casi diez años parada, y para encontrar suficiente oro (876.000 dólares en 2020) se expande más allá de los límites establecidos y explota colinas y terrenos sin licencia, por lo que es detenida por las autoridades[61] . Ahora la mina funciona, pero no lo suficiente como para amortizar los millones de libras que se gastaron para iniciar las obras, por lo que Kenglo One no pudo pagar sus cuotas anuales y en diciembre de 2017 desapareció del accionariado sin haber recuperado un solo céntimo para sus clientes que habían invertido en ella casi 21 millones de libras[62].
Las cosas no van mejor con TomCo Energy, una empresa británica, registrada en la oficina de Baccata Trustees de la Isla de Man, que lleva casi veinte años intentando obtener gas y petróleo de las arenas de Mesa Verde, en el desierto de Utah[63], o de otras tierras de Irlanda, Israel y otras partes del mundo[64] . Los clientes de la Falla, a lo largo de los años, han invertido más de 20 millones de libras en ella, garantizados por la presencia en el consejo de administración de Christopher Richard Brown[65] y Paul Rankine[66] , que ha sido el director general del grupo durante años[67].
El resultado es que TomCo Energy, cuyas acciones valían 5 céntimos cada una cuando se fundó, ahora sólo vale 5 milésimas de libra, y prácticamente ya no se puede negociar[68]. De nuevo, por tanto, los clientes de Baccata Trustees recuperaron menos del 10% del dinero que invirtieron cuando se vieron obligados a desinvertir en 2018[69] . Chris Brown (aparentemente) lo perdió todo: las otras operaciones que inició en los últimos doce años también fracasaron a partir de 2018. Diez años después de dejar un puesto directivo en el grupo ArcelorMittal, este ingeniero australiano, que llevaba años viviendo en Londres, se encontró con que tenía que volver a empezar[70].
Nicholas “Nick” Falla[71]
El desastre de TomCo se anuncia con otra desventura financiera: la de Red Leaf Resources Llc Salt Lake City (Utah), que vendió la tecnología utilizada por TomCo Energy [72]. A cambio, el fondo de cobertura Altima (otra empresa de penny stock en la que invierten los clientes de Baccata Trustees) y Kenglo One compraron el 24% de Red Leaf Resources[73] por 31 millones de dólares, todo el dinero perdido, ya que el proyecto minero de Red Leaf es tan contaminante que primero fue bloqueado y luego prohibido por las autoridades federales estadounidenses[74] . Parte de ese dinero procedía de la inversión de Kenglo One en 2011 en el 26% de Conroy Diamonds & Gold Ltd. Dublín, una empresa, fundada por el geólogo Richard Conroy, que descubrió (y sigue explotando) una mina en el centro de Irlanda[75]. Baccata Trustees apoyó su creación en 2011 pagando el 26% del capital inicial (algo menos de medio millón de euros[76]), pero luego se retiró, con bastante margen[77], al comprobar que las inversiones necesarias serían demasiado caras para los bolsillos de los clientes de Baccata.
Algo similar ocurrió con Scotgold Resources Ltd. Stirling Highway Nedlands (Australia Occidental), una empresa propietaria de dos minas de oro en Escocia, y que inmediatamente se encontró con grandes dificultades porque las minas afectan a dos zonas protegidas, el Parque Nacional de Loch Lomond y los Trossachs[78]. En 2011, Kenglo One compró el 9% de las acciones, lo que permitió que la empresa sobreviviera, pero luego no tuvo la fuerza suficiente para aguantar durante los años en que la empresa solo daba pérdidas[79], y vendió su participación antes de que las dos minas empezaran a dar beneficios[80]. La inversión en TomCo Energy succionó, como un vórtice, decenas de millones de libras: en 2018 Kenglo One se declaró en quiebra: todos los que habían invertido su dinero en ella lo perdieron [81].
Pero, ¿cómo es posible que un número desconocido de clientes haya aceptado perderlo todo sin recurrir a los tribunales? La respuesta es sencilla: cuando un cliente firma un contrato fiduciario en el que también se contempla la inversión especulativa en penny stocks, en caso de pérdida total del patrimonio invertido, el cliente no tiene derecho a quejarse, porque había sido advertido con antelación, y está en apuros porque, llevado por la esperanza de aumentar su capital sin hacer nada, ha tropezado con una de las decenas de trampas lícitas con las que está sembrado el asfalto de la plaza financiera mundial, como muestra un ejemplo más.
Moravia Cans
La ultramoderna fábrica de Moravia Cans en Bojkovice[82]
Moravia Cans a.s.[83] es una empresa de Bojkovice (República Checa) que produce unos 500 millones de latas de aluminio al año[84]. La familia Novak compró la empresa poco después de la «revolución de terciopelo» de Praga de 1989, convirtiendo una vieja fábrica de tubos de aluminio en una empresa de vanguardia que vende en toda la Unión Europea[85]. La empresa se registró en 1992 y tiene una facturación anual de unos 75 millones de euros, y en 2020 cerró el año con un beneficio después de impuestos de 8,2 millones de euros[86]. Desde hace casi 27 años la dirige George Miroslav Novak, mientras que su hermano Lubomir se ha retirado del negocio[87].
El único accionista (100%)[88] es Unican International Ltd. Birkirkara (Malta) [89], en cuya junta directiva están Nick Falla, Paul Rankine y Jennifer Le Chevalier [90](profesional nombrada «Mujer del Año» en 2022[91] ). Unican International Ltd. Birkirkara se fundó en abril de 2014, tiene un capital de 2.000 libras esterlinas y está controlada oficialmente por Giggs Holdings Ltd. Hélier[92] , uno de los vehículos utilizados por Baccata para ocultar la identidad de sus clientes, fundada (1996) dos años antes de que los hermanos Novak se trasladaran a la Isla de Man. Giggs Holdings también controla Seaford Ltd. Malta (con Nick Falla y Paul Rankine [93]) y Unican Developments Ltd Malta[94] . Falla creó esta estructura para los hermanos Novak, la puso bajo el paraguas de Giggs Holdings, y desde enero de 2014 (cuando se creó Unican Developments) ha gestionado la mayor parte de los asuntos financieros sin apenas control [95].
Novak acudió a Nicholas Falla para que invirtiera los beneficios, y Falla le convenció para que invirtiera en Brady Plc, una empresa que cotiza en Londres y que lleva años al borde de la quiebra. Novak confía en Falla, porque con su ayuda también consiguió comprar T.&A. International Transport spol s.r.o. de Holešov[96], fundada en 1996 en una pequeña ciudad de la República Checa, que factura 3,3 millones de dólares[97] al año y también transporta los productos de Moravia Cans a un precio lógicamente bajo. George Novak es el administrador de la empresa, junto con Jiří Novák[98] . Mientras tanto, la familia Novak vendió la propiedad de T&A a Tomáš Směšný (76%) y Alena Směšná (24%)[99] .
Una parte del negocio es absolutamente legal, y este sistema de cajas chinas sólo sirve para ahorrar algunos impuestos. Luego está el lado oscuro, Petrokim Trading, que se encarga de la logística y los contratos de combustible y piezas de repuesto para Blue Energy, que a su vez está en la lista negra por vender en torno a las sanciones en Siria e Irán. En febrero de 2012 se creó una nueva empresa, esta vez en Moldavia: Unican Service Srl Chişinău, que exporta piezas de recambio para equipos mecánicos a todo el mundo[100], y también esta es una actividad bastante sospechosa. El único director y propietario de la empresa es Dmitrii Candiba. Todavía está activo[101] .
El papel de Paul Rankine
Paul Rankine, segundo por la derecha, en un talkshow británico en 2014[102]
Los clientes de Baccata Trustees suelen solicitar una auditoría independiente de los negocios propuestos por los fideicomisarios, y Nick Falla tiene su propio hombre de confianza, Paul Rankine, que, en el caso de Seaford y Unican, es ahora no sólo el jefe de auditoría, sino también un empleado de la empresa[103]. En calidad de tal, Rankine compró en 2005, en nombre de Seaford Ltd., 668.223 acciones de Brady Plc, en una operación de rescate de esta última empresa, en la que la sociedad Warrington Investments Ltd. Hong-Kong[104], aparentemente controlada por la riquísima familia canadiense Koschitzky, que llegó a tener el 23,16% de la empresa gracias a la reestructuración del capital de Brady. Mientras que Seaford compró el 2,57% de Brady[105] .
Oficialmente, Unican Developments está inactiva, pero en realidad existe una cuenta bancaria de esta empresa, gestionada personalmente por el financiero Karl Deacon[106], que invierte y desinvierte en penny stocks a tal velocidad que no muestra las transacciones en sus informes mensuales de clientes. El dinero que gana en el mes desaparece en la red de sus empresas[107], al menos una de las cuales, Seabrome Ltd. Nicosia, hasta 2018 (cuando fue liquidada) estaba controlada por Seaford Ltd. Birkikara[108] . Una cifra imposible de establecer fue utilizada por Deacon y su socio, Adrian Marcieca, para cubrir parte de las pérdidas causadas por la quiebra fraudulenta del Grupo Abraaj [109].
En cuanto a Paul Rankine, trasladó todas sus ganancias a Austria, donde construyó un pequeño imperio financiero, con la intención de retirarse allí el día que alguien le pidiera cuentas por sus operaciones financieras realizadas en abierto conflicto de intereses[110] . Otra parte del patrimonio que ha acumulado está ligada a las acciones que él y Nick Falla compraron, hace más de 20 años, en Normandy Mining Ltd.[111] y que ahora les permite tener unos ingresos seguros tras la fusión con el grupo Newmont Mining Corporation[112]. Rankine también compró una participación en una empresa minera, la Cassidy Gold Corporation[113], que sólo tiene un activo: una participación en una pequeña mina artesanal en Ghana [114].
Toda la secuencia de nombres de personas y empresas, tantos que hacen girar la cabeza, es la rutina diaria de la palpitante vida de una empresa fiduciaria, que oficialmente oculta al fisco el patrimonio de quienes quieren evadir impuestos, pero que en realidad, al mismo tiempo, utiliza ese dinero para pedir préstamos bancarios e invertir por cuenta propia, o estafa al cliente para que participe en operaciones financieras catastróficas, en las que el fiduciario gana en secreto lo que el cliente pierde. Pero como los que se supone que comprueban los balances son, en cualquier caso, socios del fiduciario, puede apostar a que no encontrarán nada malo en las transacciones financieras, incluso en las que acaben peor.
Por eso, si realmente quieres ver Jersey, disfruta de las vistas, da un buen paseo a caballo o date un buen baño en el mar, pero evita llevar tu dinero allí. Crees que lo pones ahí por un tiempo, hasta que los tiempos sean propicios. Y, en cambio, es probable que ese dinero, después de pretender dar la vuelta al mundo varias veces, siga acabando en Jersey, pero en los bolsillos de otra persona.
[1] Ben Pimlott, “The Queen: Elizabeth II and the Monarchy”, Harper Press, London 1996, p. 314; https://books.google.de/books?id=UlY6unhtCEAC&pg=PA11&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, p. 11
[2] https://www.jersey.com/inspire-me/inspiration/seven-ways-to-experience-jerseys-wildlife/ ; https://www.jerseytravel.com/blog/the-wild-side-of-jersey/
[3] https://evieondemand.com/ ; https://www.jerseyridingclub.co.uk/
[4] https://www.baccata.co.je/about-us
[5] https://www.baccata.co.je/about-us
[6] http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/03/03/jersey.abuse/index.html ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7267632.stm
[7] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:International_Finance_Centre,_Saint_Hélier.jpg
[8] https://www.jerseyfsc.org/registry/registry-entities/entity/194595
[10] Official website: https://www.baccata.co.je/about-us
[11] 2021.10.05 Baccata Trustees Limited; Worldbox Jersey
[12] 2018.12.29 Baccata Nominees Limited; Worldbox Jersey
[13] https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nominee
[14] 2017.01.04 Goodinvest Ltd; D&B Shareholder Reports
[15] 2017.01.04 Openday Ltd; D&B Shareholder Reports
[16] 2021.03.16 Sheaf Properties Limited; D&B Shareholder Reports
[17] 2019.09.22 Mysia Investments Limited; Worldbox Jersey
[18] Marquess of Salisbury Robert Gascoyne-Cecil is a British Conservative nobleman and politician. Like many of the young heirs, he was the Queen’s page of honour from 1983 to 1986. During the 1990s he was leader of the House of Lords. The family fortune consists of land in Hertfordshire and London, treasures dating back to Elizabethan times, and Hatfield House: https://www.theguardian.com/money/1999/apr/11/theyoungrich4 ; https://members.parliament.uk/member/1124/career ; https://it.frwiki.wiki/wiki/Robert_Gascoyne-Cecil_(7e_marquis_de_Salisbury)
[19] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/z_QvD8q-G4ci1neO0Ns19EPrepA/appointments
[20] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/vr9D3_azWVu2vBEtRCjjS0UinK8/appointments
[21] 2021.06.07 Sheaf Properties Limited; D&B Financial Analysis Reports
[22] http://loveisspeed.blogspot.com/2013/02/hatfield-house-is-country-house-set-in.html
[23] 2015.06.19 Scandal of 100,000 UK properties covering ½ million acres owned by offshore companies
[24] 2021.11.14 Syros Invetments Limited; Dun and Brandstreet Corporate Family Tree
[25] 2019.09.22 Syros Investments Limited; Worldbox Jersey
[26] 2017.03.02 Giltwood Properties Limited; D&B Shareholder Reports
[27] 2015.03.10 Core of the new hub. Nottingham Post
[28] 2016.11.21 Handle opening doors for firms. Nottingham Post
[29] 2019.07.17 Bizfitech Holdings limited; Worldbox
[30] 2021.06.01 FWF Holdings Limited; D&B Shareholder Reports
[31] Hack24 ; About Tech Nottingham — Tech Nottingham – Your local tech community ; Hack24: When Nottingham played centre-stage to the UK Digital Universe | Esendex UK
[32] 2016.03.24 Mail OnLine on Bizfitech
[33] https://www.hack24.co.uk/blog/2017/2/8/accelerate-places-is-a-gold-sponsor-of-hack24-2017
[34] https://www.baccata.co.je/team/nicholas-falla
[35] 2021.09.18 MSOL Services Limited; Worldbase
[36] Official website: https://www.msolservices.com/
[37] https://www.express.co.uk/news/uk/1053621/Lesbian-estates-wendy-cook-jean-weddell-jean-southworth-QC-high-court-sue-lost-inheritance
[38] https://opencorporates.com/officers?utf8=%E2%9C%93&q=Nicholas+Falla&commit=Go&utf8=%E2%9C%93&commit=Go&action=search_officers&controller=searches
[39] https://www.warriortrading.com/can-you-get-rich-off-penny-stocks/
[40] https://www.investopedia.com/updates/penny-stocks-risks-rewards/
[41] https://www.investopedia.com/terms/p/penny stocks.asp
[42] https://www.investopedia.com/investing/the-lowdown-on-penny-stocks/
[43] https://www.thebalance.com/famous-companies-traded-as-penny-stocks-2637058
[44] https://www.investopedia.com/updates/penny-stocks-risks-rewards/
[45] https://www.investopedia.com/terms/p/penny stocks.asp
[46] Paul Rankine on Nexis
[47] https://www.investopedia.com/terms/p/penny stocks.asp
[48] https://www.warriortrading.com/can-you-get-rich-off-penny-stocks/ ; https://www.investopedia.com/terms/p/penny stocks.asp
[49] Wits Basin Precious Minerals Inc. Minneapolis
[50] https://www.thetimes.co.uk/article/miner-scotgold-resources-finds-more-gold-in-highlands-h5bt76qmv
[51] https://opencorporates.com/companies/je/EXTUID_131981
[52] https://opencorporates.com/companies/je/EXTUID_113760
[53] https://www.tomcoenergy.com/
[54] https://www.youtube.com/watch?v=Uti2niW2BRA
[55] https://uk.advfn.com/stock-market/london/tomco-energy-TOM/share-chat?page=295
[56] https://www.newswire.ca/news-releases/kenglo-one-limited–baccata-trustees-limited—report-re-purchase-of-commonshares-and-warrants-of-galantas-gold-corporation-544251482.html ; Kenglo One on Nexis A; Kenglo One on Nexis B
[58] https://finance.yahoo.com/news/galantas-gold-corporation-completion-private-130000696.html
[59] https://it.sharecast.com/equit%C3%A0/Galantas_Gold_Corp-367947/affari-del-regista
[60] https://www.globenewswire.com/en/news-release/2011/03/10/1359730/0/en/Galantas-Enters-Int-a-Credit-Facility-With-Kenglo-One-Limited-to-Finance-Expanded-Drilling-Program.html
[61] https://www.irishtimes.com/business/energy-and-resources/tyrone-gold-mine-extension-based-on-inaccurate-maps-court-hears-1.3393709 ; https://www.miningmagazine.com/development/news/1403957/galantas-agrees-blasting-plan-at-omagh-gold-mine
[62] https://galantas.com/investors/overview/
[63] https://www.tomcoenergy.com/
[64] 2007.12.31 TomCo Energy Plc London
[65] 2016.04.06 TomCo Energy Plc London
[66] 2015.07.17 TomCo Energy Plc London
[67] https://www.centralcharts.com/en/18430-tomco-energy-ord-npv/news/106868-tomco-energy-is-in-the-process-of-moving-its-oil-resource-through-to-reserve ; https://www.tomcoenergy.com/wp-content/uploads/2018/10/11-Jun-13-Presentation.pdf
[68] https://www.finanzen.net/aktien/tomco_energy_2-aktie
[69] http://www.datalog.co.uk/browse/detail.php/CompanyNumber/JE103927/CompanyName/KENGLO+ONE+LIMITED
[70] http://www.checkcompany.co.uk/director/841561/CHRISTOPHER-RICHARD-BROWN
[71] https://www.baccata.co.je/team/nicholas-falla
[72] https://archive.sltrib.com/article.php?id=57389893&itype=CMSID
[73] https://www.tomcoenergy.com/wp-content/uploads/2018/10/11-Jun-13-Presentation.pdf
[74] https://westernresourceadvocates.org/projects/stopping-red-leaf/
[75] http://www.conroygoldandnaturalresources.com/history
[76] https://www.investegate.co.uk/conroy-diamonds—38-gld–cgnr-/prn/holding-s–in-company/20100609134554PD79E/
[77] https://www.reuters.com/companies/CGNR.L/key-developments
[78] https://www.scotgoldresources.com/projects/
[79] https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-12225183
[80] https://www.globalminingreview.com/finance-business/22122021/scotgold-resources-announces-final-results/
[81] http://www.datalog.co.uk/browse/detail.php/CompanyNumber/JE103927/CompanyName/KENGLO+ONE+LIMITED
[82] https://manufacturing-today.com/profiles/moravia-cans/
[83] Official website: https://www.moraviacans.cz/en/home-02-english/
[84] https://www.emeoutlookmag.com/company-profiles/256-moravia-cans
[85] https://www.emeoutlookmag.com/company-profiles/256-moravia-cans
[86] https://www.moraviacans.cz/wp-content/uploads/2021/10/Annual-report-20201.pdf p.5
[87] https://www.linkedin.com/in/george-novak-97a7ba84/?originalSubdomain=uk
[88] https://www.moraviacans.cz/wp-content/uploads/2021/10/Annual-report-20201.pdf p.3
[89] Official website: http://www.unican.mt/
[90] http://www.unican.mt/contact.html
[91] https://www.jerseyfinance.je/news/iq-eqs-jennifer-le-chevalier-wins-gold-at-the-2022-citywealth-powerwomen-awards/
[92] https://www.996co.com/mlt/company/C%2064539
[93] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55060601?e=true
[94] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56067681?e=true
[95] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55059618?e=true
[96] Official web-site: https://www.taatransport.cz/en/about-us
[97] https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.t__a_international_transport_spol_s_ro.d67831bd7054d5d811f26f12f0f8d7b0.html
[98] https://rejstrik-firem.kurzy.cz/63493993/t-a-international-transport-sro/
[99] https://rejstrik-firem.kurzy.cz/63493993/t-a-international-transport-sro/
[100] https://b2bhint.com/en/company/md/srl-unican-service–1012600005979
[101] https://b2bhint.com/en/company/md/srl-unican-service–1012600005979
[102] https://www.youtube.com/watch?v=6xNGoRlpHwg
[103] Paul_Rankine_DD
[104] https://www.hkgbusiness.com/en/company/Warrington-Investments-Limited
[105] 2005.12.21 Brady Plc Holding
[106] https://fenlex.com/people/directors-and-ceo/karl-diacono/
[107] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/56048186
[108] https://opencorporates.com/companies/cy/HE268821
[109] Adrian Marcieca on ICIJ; Brian Brivati, Icarus: The Life and Death of the Abraaj Group, Biteback Publishing, London 2021
[110] Paul Rankine on Nexis
[111] Paul Rankine on Nexis
[112] https://en.wikipedia.org/wiki/Normandy_Mining#cite_note-take-3
[113] Paul Rankine on Nexis
[114] https://www.proactiveinvestors.co.uk/CVE:CDXXX/Cassidy-Gold-Corp
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