Durante años, los competidores de PMI Philip Morris International (y especialmente BAT British American Tobacco) han afirmado que PMI también vende sus cigarrillos a través del contrabando. Según muchos observadores, el contrabando internacional de cigarrillos se realiza utilizando cuatro centros principales: Grecia, Sudáfrica, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Muchas ONGs y magistrados ya han trabajado en el tema, pero están perplejos por el hecho de que los Emiratos no cooperan en las investigaciones transnacionales.
Los hechos: el comercio ilegal de cigarrillos es una industria mundial, cuya producción no está sujeta a ningún control de calidad ni de toxicidad, que además cuesta a los gobiernos unos 40.000 millones de dólares al año en pérdidas de ingresos y es un ingreso seguro para las organizaciones criminales y terroristas[1]. El negocio es tan lucrativo que ha convencido a las autoridades de que el tabaco es la sustancia legal más contrabandeada del mundo[2]. ¿Por qué los cigarrillos? La razón es sencilla. Los impuestos para su venta oficial son muy altos, el volumen y el peso limitados y los beneficios elevados. Además, es un producto fácil de contrabandear, está sometido a los más raros controles y, como mucho, si te pillan in fraganti, el asunto se resuelve con una multa, mientras que con las drogas vas a la cárcel.
Se introducen de contrabando decenas de marcas de cigarrillos desconocidas, pero sobre todo las más famosas y extendidas en el mercado oficial, en primer lugar las dos grandes multinacionales, BAT y Philip Morris, que, oficialmente, se quejan de ello[3]: Philip Morris pagó 1.250 millones de dólares a la Unión Europea para financiar la lucha contra el contrabando (la única tabaquera que, en 2004, celebró un acuerdo de este tipo con la UE), y compensó las pérdidas fiscales calculadas sobre la base de las incautaciones aduaneras de cigarrillos de contrabando, pero a cambio obtuvo el fin de las investigaciones penales contra sus propios directivos que se habían iniciado en territorio europeo[4].
BAT se unió al proyecto en 2010 y puso a disposición 200 millones de dólares[5]. El acuerdo con ambas multinacionales expiró en julio de 2016 y no ha sido renovado por la Unión Europea[6], ya que el acuerdo no ha supuesto una reducción del contrabando de productos de BAT y Philip Morris y, de hecho, ha aumentado la venta de otros productos ilegales debido a la fuerte inversión industrial en el sector del «blanco barato», es decir, cigarrillos de bajo coste producidos legalmente en algunos países de Oriente y Oriente Medio y luego vendidos ilegalmente en otros lugares[7].
Las principales rutas de contrabando
Las principales rutas del contrabando mundial de cigarrillos[8]
Pero, ¿qué tienen que ver las tabacaleras con los contrabandistas? Según los analistas de la Unión Europea, los contrabandistas de cigarrillos compran la mercancía directamente a las multinacionales, que son conscientes de ello, pero no hacen nada para evitarlo. Por el contrario, según la revista Tobacco Control, el contrabando se ha convertido en algo fundamental en una época en la que aumentan las prohibiciones y las imposiciones fiscales y disminuye el volumen de negocio: el contrabando permite aumentar las ventas y es una forma de entrar en mercados cerrados (como China, por ejemplo, donde entran 40 millones de cigarrillos de contrabando cada año)[9].
Las marcas más extendidas son las estadounidenses, como Marlboro (Philip Morris) y Camel (R.J. Reynolds): los cigarrillos se compran legalmente a las empresas fabricantes en Estados Unidos y llegan al puerto de Amberes (Bélgica) como mercancías «en tránsito»[10]. Oficialmente, estos cigarrillos se destinan a países fuera de Europa, como el norte de África, y por ello están exentos de impuestos, pero una vez que salen de Amberes, se pierden[11]. Se conocen tres rutas principales: la primera va de Bélgica[12] a Suiza[13]. Aquí los cigarrillos dejan de estar bajo la legislación europea (y no hay sistema de trazabilidad)[14] y reciben un nuevo destino, que suele ser Europa del Este y la antigua Unión Soviética[15].
La segunda ruta: desde el puerto de Amberes los cigarrillos llegan a los aeropuertos de Bélgica y Holanda, y desde allí llegan de nuevo a Europa del Este. Desde los países del antiguo Telón de Acero vuelven a entrar en la Unión Europea, dirigiéndose principalmente a Alemania e Italia (en 2018, la proporción de consumo de tabaco ilícito se mantuvo estable en torno al 5,8% del total de cigarrillos[16]). Estos cigarrillos vuelven a entrar por rutas que pasan principalmente por Albania y Montenegro[17], país que hasta hace 20 años era uno de los principales centros de contrabando mundial, hasta que los acuerdos entre Italia y Montenegro llevaron a la expulsión y detención de los fugitivos de la justicia que se escondían en ese país[18]). La tercera ruta: los cigarrillos, una vez almacenados en Bélgica, llegan directamente a España, Andorra y Portugal[19].
Los golpes contra el sistema criminal sólo fueron efectivos durante unos meses: mientras tanto, se reactivó la antigua ruta de contrabando turco-griega, se trasladaron los lugares de almacenamiento, se reactivaron los barcos nodriza y las bases operativas en las islas griegas[20]. Hasta 2017, cuando una operación de la policía de Hong Kong condujo a la incautación de 5,8 millones de dólares en cigarrillos griegos y a la detención de una banda de contrabandistas vietnamitas[21], la ruta del contrabando griego se centraba principalmente en una empresa, Karelia AeBe Athens[22], que produce en parte cigarrillos para el mercado legal y en parte falsos, bajo la marca de algunas empresas famosas[23]. Después de esa fecha, Karelia trasladó su actividad a Bulgaria[24], y también se convirtió en la agencia de distribución oficial de Philip Morris y Gallagher[25].
Los cigarrillos falsificados llegan a cualquier parte del mundo, incluso a países que tradicionalmente no se dedican al contrabando, como Irán[26]. La República Islámica es el mayor mercado de productos del tabaco en Oriente Medio: el gobierno tiene el monopolio del tabaco local, pero hay una fuerte demanda de marcas internacionales y, según las agencias locales, cerca del 20% del consumo de cigarrillos corresponde a marcas de contrabando. La revolución islámica de 1979 no impidió que empresas occidentales como RJ Reynolds burlaran el monopolio y metieran sus productos en el país libres de impuestos[27]. Un importante lugar de reubicación fue la zona franca de la isla de Kish, en el Golfo Pérsico, una zona libre de impuestos ampliamente explotada como canal de contrabando no sólo de cigarrillos[28].
Septiembre de 2016: La Policía de Hong Kong se incauta de 20 millones de paquetes de cigarrillos griegos[29]
En 2002, el gobierno iraní firmó un acuerdo con Reemtsma y otras empresas tabaqueras para sustituir el comercio ilícito de cigarrillos por importaciones legales[30]. A los fabricantes estadounidenses, entre ellos Philip Morris, se les permitió celebrar acuerdos comerciales con el régimen de los mulás a pesar del embargo, y a pesar de que Irán aplica un impuesto a la importación de más del 7%[31]. El poder de los lobbies… Pero los productos de contrabando siguen teniendo una gran demanda entre los fumadores iraníes[32]. Las marcas occidentales son consideradas por las mujeres y los jóvenes como un símbolo de libertad, por lo que el ex presidente Ahmadinejad acusó a la Guardia Revolucionaria de beneficiarse ilegalmente de los acuerdos comerciales sobre el tabaco[33].
Hasta 2010 (hasta la caída del régimen de Gadafi) Libia era otro de los principales mercados, y la demanda era tan grande que Philip Morris pidió a Raoul Setrouk (un empresario israelí que trabajaba para PMI en ese momento) que calculara y documentara la importación de cigarrillos a Libia, que, evitando las sanciones, se hacía a través de una empresa de Dubai, la Al Rashideen Trading Company[34]. Después de la revolución, Al Rashideen continuó sus actividades, pero empezó a utilizar una empresa offshore creada específicamente por Setrouk, Transafrica Ltd. Hamilton, que a su vez controlaba otras empresas implicadas en el contrabando, como United Tobacco Group Inc. Panamá[35], y MSI Market Intelligence Survey (MSIntelligence) Sarl Ginebra[36].
En ese momento, todos los productos de PMI distribuidos por Setrouk y Al Rashideen se fabricaban en Estados Unidos. Al Rashideen también distribuyó (a través de Transafrica) importantes cantidades de productos de tabaco de PMI a otros países sujetos al embargo de Estados Unidos hasta 2020, cuando Philip Morris dejó de pagar y las empresas de Setrouk demandaron[37]. Hasta la fecha, PMI sigue distribuyendo cigarrillos a través de Al Rashideen en varios países, como Argelia, Egipto, Jordania, los Estados del Golfo y toda África[38].
Para aumentar la presión sobre Philip Morris, Setrouk presentó una segunda demanda, acusando a PMI de robo de propiedad intelectual[39] porque supuestamente utilizaba una metodología creada por MSIntelligence para medir los flujos mundiales de cigarrillos de contrabando[40]. Setrouk presentó pruebas del contrabando creado por Philip Morris en Libia en violación del embargo, manipulando los datos recogidos por KPMG sobre los cigarrillos ilegales para ocultar el delito cometido[41].
Setrouk creó una ola muy peligrosa para Philip Morris, especialmente en Francia: en este país, desde hace varios años, investigadores, asociaciones de prevención y un puñado de diputados acusan a PMI de organizar el comercio paralelo y de promover la competencia desleal mediante el dumping de precios[42]. Según ellos, gran parte de los cigarrillos de bajo coste que se venden a escondidas en París o Marsella proceden de fábricas de Europa del Este o del Magreb[43]: supuestamente son importados ilegalmente, y por tanto libres de impuestos, por intermediarios vinculados a PMI[44]: Gracias a las fábricas africanas, un paquete de cigarrillos cuesta 1,63 euros en Argelia, mientras que un paquete legal de Marlboro en Francia costaba 8 euros hasta 2019, hoy cuesta 10 euros[45], mientras que los paquetes procedentes de Argelia cuestan la mitad, lo que garantiza a los contrabandistas un beneficio de más de 3 euros por paquete[46].
Los flujos de Argelia a Francia han aumentado un 300% desde 2012[47]
La solución encontrada por Philip Morris: nombrar al antiguo portavoz de Nicolas Sarkozy, Grégoire Verdeaux, en el consejo de administración[48] con la misión de gestionar los contactos con los Parlamentos europeos, y al mismo tiempo firmar un contrato con el jeque Ahmed Hassan Abdul Qaher Al-Sheebani, uno de los más poderosos grupos de presión de Argelia y principal accionista de la empresa conjunta PMI con la compañía de tabaco emiratí-argelina (STAEM): descubrió el nuevo canal, el jeque abandonó apresuradamente Argelia con 20 maletas con millones de euros en efectivo en su jet privado, y seis agentes de la Dirección General de Seguridad y Protección Presidencial (DGSPP) fueron condenados a 20 años de prisión por ayudarle a salir del país sin ser molestado[49].
La condena es consecuencia de las investigaciones iniciadas por las declaraciones de Setrouk, que en su denuncia acusa a PMI de organizar el mercado negro mundial de cigarrillos, incluido el de Francia desde Argelia[50]: «Philip Morris International inundó intencionada y activamente el mercado argelino con cigarrillos baratos, sabiendo que un flujo constante de estos cigarrillos se revendería en Francia»[51]. dijo Setrouk en una audiencia en Nueva York[52].
Además del Sr. Setrouk, el diputado ecologista François-Michel Lambert (LEF – Liberté écologie fraternité)[53] dijo que está dispuesto a llevar a la dirección de PMI ante la justicia[54], si las pruebas aportadas por el director de MSI resultan sólidas: estos cigarrillos «de contrabando a través del Mediterráneo» representan el 4,5% del mercado negro en Francia, causando una pérdida fiscal estimada en más de 400 millones de euros al año, afirma Lambert[55], que ha comprobado el hecho de que la mayor parte de los cigarrillos no gravados vendidos en el mercado francés son productos de PMI[56].
También gracias a Setrouk, en febrero de 2020, la cooperación entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las aduanas belgas y las aduanas reales de Malasia permitió incautar 62,6 millones de cigarrillos que habían sido introducidos de contrabando en la Unión Europea, y en enero de 2020 se incautaron unos 135 millones de cigarrillos de contrabando en el puerto y los almacenes de Amberes, evitando así pérdidas fiscales de más de 50 millones de euros[57]. Durante años, Philip Morris ha pagado a KPMG para que publique un informe anual independiente sobre el contrabando de tabaco[58], un informe que se comparte con las autoridades gubernamentales y diversas ONG para promover la lucha contra el tabaco ilícito y dar la imagen de una Philip Morris comprometida con la lucha contra el contrabando[59].
Las principales organizaciones históricas de contrabando de cigarrillos, que existen, casi sin cambios en su naturaleza, desde hace más de un siglo (los cigarrillos son moneda de cambio desde la Primera Guerra Mundial) están en Italia. El Gobierno calcula que el déficit de los impuestos especiales ha pasado de 2200 mil millones de liras anuales hace un cuarto de siglo a 495 millones de euros en 2019[60]. Ya en noviembre de 2000, el gobierno se unió a la demanda civil de Estados Unidos contra Philip Morris y R.J. Reynolds, apoyando la acusación de la Comisión Europea de que las dos multinacionales estaban «directamente implicadas en actividades de contrabando» que «ocultaban mediante actos ilegales, incluido el blanqueo de dinero»[61]. Han pasado veinte años y la presencia de Philip Morris en Italia, en lugar de disminuir, ha crecido[62], y el Monopolio del Estado sigue produciendo cigarrillos Philip Morris bajo licencia[63].
Dos rutas alternativas seguidas por el contrabando de cigarrillos desde los Emiratos Árabes Unidos a Argelia (2017)[64]
La tendencia fluctuante del Gobierno se refleja en el volumen de negocio del contrabando de cigarrillos: en la década de 2000, el contrabando de tabaco en Italia sufrió un fuerte descenso, recuperándose en 2008 y duplicándose en 2012, hasta que, en 2015, el país alcanzó el quinto puesto en la escala de consumo ilícito de toda Europa[65]. Campania, y en particular Nápoles y Caserta, es desde hace un siglo el epicentro de un tráfico masivo (58,09% del consumo total en 2017)[66] condicionado por la crisis económica de la zona. Nápoles sigue siendo hoy, como hace cien años, la reina de la importación y el transporte de blancos ilícitos: el negocio está bajo el control directo de la Camorra, que mantiene contactos con la criminalidad china que produce los cigarrillos y tiene oficinas de representación en los puertos de China, en los puertos de tránsito de Dubai y en el puerto calabrés de Gioia Tauro[67].
Las marcas que contrabandean -aparte de las de los gigantes multinacionales- tienen nombres cautivadores o exóticos: Regal, Palace, Karelia, Richman, Capital, Boss, Jin Ling, Legend, Marble Mark 1, American Legend[68]. Los contrabandistas suelen utilizar camioneros de Bielorrusia y Ucrania, Polonia y Rumanía, desde donde los camiones llegan a toda la Unión Europea[69], especialmente a Inglaterra, Irlanda y Noruega[70].
La policía italiana está librando una batalla perdida. El contrabando, sobre todo en Nápoles, es un componente indispensable de la economía de la ciudad, hasta el punto de que, en 1978, cuando los contrabandistas, organizados en un sindicato, se declararon por primera vez en huelga, toda la ciudad se paralizó hasta que el Estado aceptó un acuerdo: la lucha contra las lanchas continuó, pero se dejó en paz a los pequeños contrabandistas callejeros[71]. El acuerdo se canceló en 1994, cuando se aprobaron nuevas leyes para castigar no sólo a los traficantes, sino también a los que compran cigarrillos de contrabando[72]. Un día después, los contrabandistas volvieron a ponerse en huelga y la ley fue retirada[73].
La guerra entre la policía y los contrabandistas, así como los éxitos en la ruta de los Balcanes, desplazaron las actividades del crimen organizado aún más hacia el este. En el segundo semestre de 2017, la policía financiera paquistaní en Mandra descubrió una rama secreta de la Camorra y Philip Morris: se encontraron máquinas de producción y empaquetado[74] y un stock de casi 60 millones de cigarrillos ilegales[75]. Entonces se descubrió que Philip Morris (Pakistán) Ltd utilizaba el almacén (una fábrica abandonada) para «fabricar» cigarrillos para el mercado negro[76]. Sólo unos meses antes, los funcionarios fiscales paquistaníes habían encontrado otra fábrica ilegal de cigarrillos en un pequeño valle en la frontera con Afganistán: en su interior habrían encontrado equipos de producción de cigarrillos de Philip Morris, pero no se sabe nada de esta investigación, que se ha estancado[77].
Nápoles, 4 de abril de 1972: los contrabandistas napolitanos celebran un acto en memoria de los tres colegas asesinados por un soldado estadounidense durante una negociación fallida para la entrega de cigarrillos robados[78]
El informe anual de PMI sobre el contrabando de cigarrillos ha señalado durante años un crecimiento constante del contrabando de cigarrillos en Pakistán, que, según el análisis de KPMG, alcanzó casi el 44% del mercado nacional en 2018, una cifra disputada con vehemencia por la Asociación Nacional del Corazón de Pakistán, que contrasta los resultados de su propia investigación, que sitúa el porcentaje en el 9%[79]. En cualquier caso, la presión sobre las autoridades pakistaníes es cada vez mayor, y en 2019 el gobierno se unirá a un tratado internacional llamado «Protocolo de Comercio Ilícito»[80]. que exige a los gobiernos la introducción de sistemas de trazabilidad para determinar el origen de los productos del tabaco y controlar el movimiento de los cigarrillos[81]. El protocolo no se cumple: en Pakistán, Philip Morris y Pakistan Tobacco (grupo BAT British American Tobacco) controlan el 98% del mercado legal, y debido a la resistencia de estas dos empresas, el gobierno no consigue introducir la trazabilidad y el control[82].
Contrabando en el otro lado del mundo
Durban: una típica «spaza» para la venta de productos de contrabando: según la Policía, sólo en KwaZulu-Natal estas chabolas de esquina facturan 1,7 millones de dólares al año[83]
Las rutas descritas anteriormente abastecen a Europa, África del Norte y Asia. Pero uno de los mayores países productores de tabaco del mundo es Sudáfrica, así que cuando el gobierno federal introdujo la prohibición total de fumar en marzo de 2020 debido a Covid-19, todo el mercado legal se volcó en el contrabando, como ocurrió con el alcohol en Estados Unidos durante los años de la prohibición: según las encuestas oficiales, en agosto de 2020 el consumo de cigarrillos no había descendido en absoluto y sólo el 16% dijo no haber fumado durante la prohibición[84].
En un país abrumado por la crisis económica, donde mucha gente no tiene para comprar alimentos y energía, el mercado negro hizo subir el precio de los cigarrillos de contrabando, que aumentó un 90%[85] y luego, cuando incluso los contrabandistas se dieron cuenta de que tenían dificultades para abastecer a todo el mercado, un 250%[86]. En ese momento, el gobierno tomó la única decisión sensata posible, y en octubre se derogó la prohibición. Sin embargo, la industria ilícita se ha apoderado del mercado: BAT calcula que a finales de 2021, el gobierno habrá perdido 19.100 millones de rands (1.300 millones de dólares) en comparación con el año anterior, sólo contando los derechos de importación[87].
Un estudio de la Universidad de Ciudad del Cabo afirma que el 90% de los fumadores pudo comprar cigarrillos durante el bloqueo: los cigarrillos se entregaron directamente en sus casas, y sólo si se es conocido por los contrabandistas, que no quieren arriesgarse a ser sorprendidos en la bolsa con grandes cantidades de cigarrillos[88]. BAT Sudáfrica, Japan Tobacco y otros fabricantes ganaron una acción legal: la sospecha de colusión entre el gobierno y los contrabandistas fue convincente, y el tribunal definió la prohibición como inconstitucional y ordenó a Sudáfrica pagar una multa a las multinacionales[89]. El gobierno sudafricano ha apelado, y el litigio aún no ha terminado[90].
El gobierno ha aumentado los impuestos especiales sobre los cigarrillos y los productos del tabaco en un 8 por ciento, lo que ha provocado un aumento del 9 por ciento en los precios al por menor, pero incluso antes de que se introdujeran las prohibiciones, Sudáfrica era uno de los mayores mercados del mundo para los cigarrillos ilegales[91]: un tercio del mercado nacional corresponde a los cigarrillos sin marca, falsificados o hechos en casa por los operadores de los spazas, las casetas de venta al por menor que salpican las esquinas[92]. Se calcula que el 90% de los cigarrillos ilegales se producen localmente en fábricas de fabricantes con licencia que no declaran todos sus productos a los Servicios Fiscales de Sudáfrica (SARS)[93].
Para combatir este fenómeno, el SARS trató de introducir el sistema de etiquetado de seguimiento y localización, que funciona bien en Kenia, pero la licitación fue inmediatamente cancelada[94]: el Instituto del Tabaco de Sudáfrica (TISA), que representa los intereses de las multinacionales y las fábricas locales, perjudicó legalmente la licitación con manifestaciones callejeras y, en mayo de 2020, el SARS abandonó el proyecto[95]. Lo único que se introdujo fue una línea telefónica gratuita para denunciar anónimamente a los contrabandistas[96]. Según el director general de BAT Sudáfrica, Johnny Moloto, «los productores ilícitos que se aprovecharon de la prohibición de cierre del año pasado siguen haciendo estragos (…). Es una emergencia nacional que requiere una investigación a gran escala de toda la industria”[97].
Los jefes del tabaco
Simon Rudland[98] (a la izquierda) y Adam Molai[99] (a la derecha)
El primer país africano en producción de cigarrillos es Zimbabue, que exporta a China, Sudáfrica, Bélgica, Reino Unido, Indonesia y Alemania, e importa tabaco de plantaciones de Malawi y Sudáfrica[100]. El mercado de Harare es un oligopolio dominado por Simon Rudland y su GLTC (Gold Leaf Tobacco Corporation), un patrón abiertamente protegido por el partido gobernante, Zanu-PF[101], con grandes centros de producción y almacenamiento en Sudáfrica y la República Democrática del Congo[102]. Sus cigarrillos entran en Sudáfrica a través de la frontera de Beitbridge (el 82% de los cigarrillos ilegales entraron aquí en 2016)[103], o en los pasos fronterizos con Botsuana y Mozambique[104].
Rudland, que vive en Sudáfrica, es dueño de un sinfín de granjas, posee concesiones mineras en Zimbabue y la República Democrática del Congo, una empresa de logística y una compañía de autobuses[105]. Pero esto no le protege de la brutalidad de la competencia. Según Johann Van Loggerenberg[106], ex policía y autor del libro «Tobacco Wars»[107], «la industria del tabaco a escala mundial no es sólo un negocio. La industria tabacalera sudafricana está dividida entre los operadores establecidos y los recién llegados que se disputan la cuota de mercado, y ambas partes han demostrado que no se detendrán ante nada para conseguir la supremacía»[108].
En agosto de 2019, Simon Rudland se libró de un intento de asesinato: un francotirador le disparó nueve veces mientras, acompañado de sus abogados, se dirigía a una reunión en las oficinas de la Fair-Trade Independent Tobacco Association (FITA) -la asociación que representa a los pequeños fabricantes de cigarrillos[109]-, pero sólo resultó herido . Rudland es sospechoso de contrabando desde hace años, y el SARS afirma que debe más de 70 millones de euros en concepto de IVA e impuestos especiales, y que tiene en nómina a varios diputados locales y federales, especialmente del partido de la oposición EFF y del ANC[110]. GLTC, acusada de dumping por sus competidores, vende sus marcas Voyager, RD, Sharp y Sahawi, casi exclusivamente en las spazas[111].
Según Van Loggerenberg, Gold Leaf vende el 75% de todos los cigarrillos ilegales de Sudáfrica[112]. Según el estudio de IPSOS financiado por BAT, de las diez marcas más vendidas en el continente por debajo del umbral impositivo, seis son producidas por GLTC – entre el 70 y el 80% del comercio ilícito de cigarrillos[113]. Aunque Rudland lo niega, las multinacionales lo consideran un peligroso competidor, y han lanzado una campaña social contra la GLTC (#takebackthetax), promovida con celebridades locales[114].
Tiendas Spaza del clan Msholozi en Masoyi (Condado de Mpumalanga, KwaZulu-Natal)[115]
El principal oponente de Gold Leaf Tobacco en Zimbabue es la Savanna Tobacco Company (a partir de 2017 conocida como Pacific Cigarette Company)[116] de Adam Molai, marido de Sandra Mugabe, nieto del ex presidente Robert Mugabe – un tipo que creció con el tabaco, ya que él y su esposa trabajaron para la Zimbabwe Tobacco Growing Company cuando eran jóvenes[117]: «Soy un empresario con amplia experiencia en consultoría de gestión, comercio minorista, tabaco, promoción inmobiliaria, fundición, minería, combustibles, lubricantes, bebidas, seguros y fabricación en general»[118].
Savanna Tobacco produce dos de las marcas favoritas de los sudafricanos, Remington Blue y Pacific Blue, que también son las más falsificadas en Sudáfrica[119]. A pesar de las sospechas de violación de las leyes de producción y comercio de tabaco, el Presidente Mugabe ha apoyado abiertamente a Savanna, acusando a su rival British American Tobacco de espiar a Savanna y de secuestrar sus camiones: «Si esto es lo que estáis haciendo para acabar con la competencia y lo estáis haciendo de mala manera, alguien responderá por ello», amenazó Mugabe[120]. Como se ha dicho, en la lucha por la supremacía no hay golpes prohibidos.
Simon Rudland y Adam Molai siempre han luchado por el mercado sudafricano: Rudland, con su Livera Trading (Pvt) intentó, en 2016, hacerse con la cuota de mercado de Savanna, sacando al mercado cigarrillos con el mismo envase que Remington Gold, llamándolos RG… fue necesaria una decisión judicial para obligar a Gold Leaf Tobacco a retirar RG del mercado (aunque Rudland afirmaba que RG indicaba sus iniciales «George Rudland») y cancelar la publicidad y los contratos en Zimbabue[121]. Una ronda perdida.
Después de que Mugabe fuera depuesto en un golpe de Estado en 2017, la situación de Adam Molai se volvió precaria[122]. De repente, el nuevo gobierno ordenó a Savanna Tobacco que pagara los impuestos que no había pagado durante años: según un antiguo contrabandista, «Adam [Molai] ha perdido la protección política y también está bajo presión financiera»[123]. Molai rechaza todas las acusaciones y está dispuesto a demandar a quien las repita[124]. Al mismo tiempo, en los últimos años ha surgido y crecido una nueva competencia, a precios de ganga, procedente de la India, Pakistán y Bangladesh[125], que se vende en los spazas de toda Sudáfrica[126].
Todos los caminos llevan a Dubai
Una de las salas de la Oficina de Correos de los Emiratos para procesar los millones de paquetes de cigarrillos, legales e ilegales, que se reciben y envían a través del sistema postal oficial[127]
Con el paso del tiempo, debido al endurecimiento de las medidas antitabaco, a la mejora de la aplicación de la ley por parte de la policía en todo el mundo y a la terrible competencia, el mercado mundial encuentra nuevas soluciones: la principal es utilizar los Emiratos Árabes Unidos para hacer legales los cigarrillos de contrabando. El gobierno de Abu Dhabi adopta las mismas reglas para el mercado del tabaco que para el oro: no importa de dónde venga ni quién lo venda, siempre es bienvenido, y en los Emiratos recibe un reconocimiento oficial y, por tanto, puede comercializarse en todo el mundo[128].
Esta opción política fomenta una expansión continua del sector: hoy en día hay al menos diez fábricas que producen cigarrillos en la zona franca de Jebel Ali[129], a 45 kilómetros al sur de Dubai; estas fábricas facturan miles de millones y se han convertido en el cuarto producto de exportación del país, después del petróleo, el oro y el aluminio[130]. Como todas las FTZ (zonas francas) del planeta, Jebel Ali está bien interconectada con los puertos y aeropuertos cercanos[131], no impone aranceles y es el destino preferido de las oficinas de venta de todas las grandes marcas de cigarrillos[132]: después de las multinacionales oficiales[133], ahora incluso Savanna Trading, de Adam Molai, tiene una sucursal en Jebel Ali[134].
Según Andy Carter, de JTI Japan Tobacco International, «todo el mundo sabe que [los cigarrillos que se montan aquí] se producen para el contrabando…. Pero se fabrican legalmente, y sólo es probable que en el punto de entrada se amañen los documentos de embarque y se conviertan las mercancías prohibidas en juguetes o muebles»[135]. Desde aquí, cada día, decenas de vuelos de carga y buques de carga parten hacia Port Said en Egipto, hacia Misurata en Libia, hacia Famagusta en la república turca de Chipre, y desde allí desaparecen…[136]
Por lo tanto, hoy en día el contrabando de cigarrillos se ha convertido en una cuestión geopolítica de supremacía comercial. La gran profesionalización introducida por el gobierno de los Emiratos ha resuelto muchos de los problemas de las multinacionales (sobre todo de Philip Morris) y ha creado un nuevo mercado global para los cigarrillos locales y de baja calidad, lo que el mercado necesitaba para volver a crecer en volumen de negocio tras dos décadas de crisis debido a la creciente legislación antitabaco de la mayoría de los países ricos. Como dijo Al Capone, en el Chicago de la prohibición, nada fomenta el comercio como la prohibición.
[1] https://www.askanews.it/video/2015/11/17/lisis-si-finanzia-anche-con-il-contrabbando-di-sigarette-20151117_video_14575316/ ; https://www.econotimes.com/Industry-insider-complaint-threatens-to-upset-Big-Tobaccos-applecart-1598476 ; https://www.ilmessaggero.it/economia/news/contrabbando_petrolio_sigarette_criminalita_terrorismo-4503862.html ; https://www.adnkronos.com/terrorismo-capaldo-contrabbando-sigarette-contribuisce-a-finanziamento_3HYo9GbkT6ZKhEAFKVUcC
[2] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/the-eus-track-trace-smokescreen
[3] https://www.bat.com/theman# ; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1766170/
[4] https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+IM-PRESS+20070906STO10166+0+DOC+PDF+V0//IT&language=IT ; http://pianetatabacco.it/wp-content/uploads/2014/09/Tabacco-e-Cronaca.pdf
[5] https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/eu-revenue/bat_de
[6] https://www.swissinfo.ch/ita/dopo-la-fiscalit%C3%A0-il-tabacco_la-svizzera-chiude-gli-occhi-sul-contrabbando-di-sigarette/42035800
[7] https://www.eunews.it/2016/07/07/tabacco-ue-non-rinnova-accordo-anti-contrabbando-con-philip-morris/63848 ; https://www.eunews.it/2016/03/09/lotta-al-contrabbando-di-sigarette-dalleuroparlamento-primo-no-collaborare-con-aziende-produttrici/52777
[8] https://www.researchgate.net/figure/Tobacco-smuggling-routes-According-to-a-comprehensive-EU-strategy_fig1_336792031
[9] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/
[10] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/
[11] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/
[12] https://www.31mag.nl/https-www-brusselstimes-com-brussels-2-137863-belgian-customs-dismantle-illegal-cigarette-factory-in-brussels-molenbeek-saint-jean-federal-public-finance-service-marlboro-europol-european-anti-fraud/
[13] https://www.swissinfo.ch/ita/dopo-la-fiscalit%C3%A0-il-tabacco_la-svizzera-chiude-gli-occhi-sul-contrabbando-di-sigarette/42035800
[14] https://www.swissinfo.ch/ita/dopo-la-fiscalit%C3%A0-il-tabacco_la-svizzera-chiude-gli-occhi-sul-contrabbando-di-sigarette/42035800
[15] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/
[16] https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalita-locali-e-reti-globali/
[17] https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c491191daf6240600220#:~:text=Dalla%20primavera%20del%201999%2C%20con,e%20utilizzare%20i%20porti%20montenegrini
[18] https://poliziamoderna.poliziadistato.it/articolo/56c491191daf6240600220#:~:text=Dalla%20primavera%20del%201999%2C%20con,e%20utilizzare%20i%20porti%20montenegrini
[19] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/
[20] https://www.youtube.com/watch?v=lt9-G9Cz–I
[21] https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2021998/its-all-greek-hong-kong-customs-officers-make-biggest
[22] ΙΝΩ ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΟΜΠΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ :: Greece :: OpenCorporates ; ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :: Greece :: OpenCorporates ; ΚΑΡΕΛΙΑ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :: Greece :: OpenCorporates
[23] https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/pmi-sustainability/report-on-the-illicit-cigarette-trade-in-the-maghreb-region.pdf?sfvrsn=67a69ab5_2
[24] «КАРЕЛИЯ – 2007» ООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; «КАРЕЛИЯ – ЛАЙФ» ЕООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; «КАРЕЛИЯ 2000» ЕООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; «КАРЕЛИЯ 2011» ООД :: Bulgaria :: OpenCorporates ; «КАРЕЛИЯ-РТ» ООД :: Bulgaria :: OpenCorporates
[25] https://www.occrp.org/index.php/en/projects/tobacco-project/31-bulgaria/58-bulgarian-smuggling
[26] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/19/5/380.full
[27] Coveting Iran: the infiltration and exploitation of Iran by global cigarette companies, World Health Organization, September 2001, see more: https://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2001_En_767.pdf
[28] Coveting Iran: the infiltration and exploitation of Iran by global cigarette companies, World Health Organization, September 2001, see more: https://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2001_En_767.pdf p. 5, 9 and 10
[29] https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2021998/its-all-greek-hong-kong-customs-officers-make-biggest
[30] Coveting Iran: the infiltration and exploitation of Iran by global cigarette companies, World Health Organization, September 2001, see more: https://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2001_En_767.pdf
[31] https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2010/12/24/world/24-sanctions.html
[32] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/19/5/380.full
[33] http://iranjournal.org/politik/ein-staat-lebt-vom-schmuggel
[34] https://www.signalhire.com/companies/al-rashideen-trading-co-l-l-c
[35] UNITED TOBACCO GROUP, INC. :: Panama :: OpenCorporates
[36] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf
[37] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf
[38] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf
[39] https://www.moneyhouse.ch/it/company/msintelligence-msi-market-survey-intelligence-12889486501
[40] https://www.occrp.org/en/daily/13413-complaint-phillip-morris-smuggled-smokes-distorted-data ; https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://www.econotimes.com/Industry-insider-complaint-threatens-to-upset-Big-Tobaccos-applecart-1598476
[41] https://www.occrp.org/en/daily/13413-complaint-phillip-morris-smuggled-smokes-distorted-data ; https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf
[42] Recent press reports from Algeria detail volumes of tobacco that cannot be destined for the Algerian domestic retail market and instead can only be explained by the conscious production of PMI for the illegal export market. For example, Algerian customs authorities have recently seized more than 617,000 packs of smuggled cigarettes from Algerian PMI production, see also: https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet4-Maghreb-Route-WEB.pdf
[43] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet4-Maghreb-Route-WEB.pdf
[44] https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801
[45] https://www.lejdd.fr/Societe/tabac-les-fumeuses-manoeuvres-de-philip-morris-pour-controler-la-tracabilite-des-cigarettes-3710306
[46] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/
[47] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/
[48] https://ibiworld.eu/2021/09/17/gregoire-verdeaux-lamico-che-gestisce-il-tesoro/
[49] https://algeriepart.com/2019/08/29/exclusif-cheikh-al-sheebani-les-valises-de-devises-a-laeroport-dalger-et-les-6-officiers-condamnes-a-20-ans-de-prison-ferme-par-le-tribunal-militaire-de-blida/
[50] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/
[51] Flows from Algeria to France have increased by 300% since 2012, when the volumes of cigarettes legally produced in Algeria that are smuggled into France increased from 1.08 billion in 2012 to 3.19 billion in 2016, see also: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/genuine-cigarettes-smuggling-from-algeria-gives-brussels-another-headache/
[52] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf ; https://themaghrebtimes.com/why-is-algeria-at-the-heart-of-the-cigarette-trafficking-in-france-which-is-knowingly-organized-by-philip-morris/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801
[53] https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA605518
[54] https://revuedestabacs.com/blog/d%C3%A9put%C3%A9-fran%C3%A7ois-michel-lambert-un-signalement-au-procureur-contre-pmi-pour-organisation-du-commerce-parall%C3%A8le-de-tabac/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801
[55] https://revuedestabacs.com/blog/d%C3%A9put%C3%A9-fran%C3%A7ois-michel-lambert-un-signalement-au-procureur-contre-pmi-pour-organisation-du-commerce-parall%C3%A8le-de-tabac/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801
[56] https://themaghrebtimes.com/why-is-algeria-at-the-heart-of-the-cigarette-trafficking-in-france-which-is-knowingly-organized-by-philip-morris/ ; https://www.lejdd.fr/Societe/trafic-de-tabac-laccusateur-suisse-qui-fait-trembler-philip-morris-4014801
[57] https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/18-02-2020/successful-international-operation-seized-more-62-million-smuggled_en
[58] https://www.stopillegal.com/docs/default-source/external-docs/kpmg-report—illicit-cigarette-consumption-in-the-eu-uk-norway-and-switzerland—2020-results.pdf
[59] https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/01/Raoul-Setrouk-and-MSINTELLIGENCE-Msi-Market-Survey-Intelligence-Sarl-vs-Philip-Morris-International-Inc..pdf
[60] https://www.pmi.com/markets/italy/it/sostenibilita/sostenibilita-sociale/lotta-all’illecito
[61] https://www.repubblica.it/online/cronaca/verda/philip/philip.html
[62] https://ibiworld.eu/2021/01/07/movimento-5-stelle-e-lega-nord-prove-generali-per-uninternazionale-post-fascista/ ; https://ibiworld.eu/2021/01/07/la-philip-morris-va-alla-guerra-alleata-a-suprematisti-populisti-e-sceicchi-arabi/
[63] https://altreconomia.it/il-business-del-fumo-sempre-piu-a-sud-ae-15-2/
[64] Cigarette Trafficking: Introducing the Transnational Dimension of Cigarette Tracking in Europe and Beyond; Nexus, 2019, see more: https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet1-Cigarette-Trafficking-WEB.pdf , p.29
[65] https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalita-locali-e-reti-globali/
[66] https://www.ilsole24ore.com/art/contrabbando-sigarette-mille-trucchi-traffico-sotto-occhi-camorra–AERsKlfE
[67] https://www.geopolitica.info/una-mappa-del-contrabbando-di-sigarette-in-italia-criminalita-locali-e-reti-globali/
[68] https://www.ilsole24ore.com/art/contrabbando-sigarette-mille-trucchi-traffico-sotto-occhi-camorra–AERsKlfE
[69] https://www.ilsole24ore.com/art/contrabbando-sigarette-mille-trucchi-traffico-sotto-occhi-camorra–AERsKlfE
[70] https://www.viagginews.com/2020/01/20/costo-sigarette-europa-mondo/ ; http://hikersbay.com/prices/norway?lang=it#:~:text=Le%20sigarette%20sono%20pi%C3%B9%20costose,13%20EUR%20(130%20NOK). ; https://www.viagginews.com/2020/01/20/costo-sigarette-europa-mondo/
[71] https://spazio70.com/societa-e-cultura/facce-da-anni-settanta/il-collettivo-autonomo-contrabbandieri-nelle-parole-di-luciano-de-crescenzo/
[72] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/02/10/contrabbandieri-in-rivolta-dai-vicoli-invadono-le.html
[73] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/11/06/evviva-lo-sciopero-napoli-il-trionfo.html
[74] https://www.thenews.com.pk/print/207731-FBR-discovers-non-tax-paid-cigarettes-at-warehouse
[75] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem
[76] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem
[77] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem
[78] https://www.facebook.com/gliannisettanta/posts/napoli-4-aprile-1972-contrabbandieri-partenopei-celebrano-in-mare-una-cerimonia-/1787803791289417/
[79] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem
[80] https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&clang=_en
[81] https://www.occrp.org/en/loosetobacco/without-a-trace/pakistans-big-tobacco-problem
[82] https://tribune.com.pk/story/2217335/2-pakistan-can-earn-rs50b-curbing-illicit-tobacco-trade
[83] https://africaincmag.com/sa-sme-fund-and-a2pay-partner-to-boost-spaza-shops-with-us1-68m/
[84] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/07/04/tobaccocontrol-2020-056293
[85] https://tobaccotactics.org/wiki/south-africa-country-profile/
[86] https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2021/07/04/tobaccocontrol-2020-056293
[87] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/bat-warns-of-south-africa-tobacco-tax-shortfall-after-sales-ban
[88] https://www.nytimes.com/2020/05/08/world/africa/coronavirus-south-africa-tobacco-alcohol-ban.html
[89] https://www.aljazeera.com/news/2020/8/19/tobacco-companies-sue-south-african-government-over-smoking-ban ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-30/bat-appeals-to-court-after-south-africa-digs-in-on-tobacco-ban
[90] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/bat-warns-of-south-africa-tobacco-tax-shortfall-after-sales-ban
[91] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/bat-warns-of-south-africa-tobacco-tax-shortfall-after-sales-ban
[92] http://www.batsa.co.za/group/sites/BAT_A2ELAD.nsf/vwPagesWebLive/DOALBKMH#
[93] http://www.batsa.co.za/group/sites/BAT_A2ELAD.nsf/vwPagesWebLive/DOALBKMH#
[94] https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/
[95] https://tobaccotactics.org/wiki/track-and-trace/
[96] https://www.stopillegal.com/blog/detail/ban-on-cigarette-sales-deepens-illicit-trade-problem-in-south-africa
[97] https://www.iol.co.za/business-report/companies/south-africa-is-sinking-under-a-tide-of-illicit-cigarettes-batsa-13a69f1a-0ac2-4792-8b57-47566d3a10c6
[98] https://www.financialgazette.co.zw/tobacco-industry-remains-under-cloud-as-rudland-speaks-on-attempted-sa-assassination/
[99] http://www.pacificcigarette.com/leadership/adam-molai/
[100] https://www.forbesafrica.com/entrepreneurs/2012/09/01/the-golden-leaf/
[101] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[102] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[103] https://thestandard.newsday.co.zw/2016/12/04/face-face-beitbridges-daring-smuggling-syndicates/ ; https://www.insurancechat.co.za/2014-02/hawks-probe-cigarette-smuggling-at-beit-bridge/
[104] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[105] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[106] He was head of the High Risk Investigation Unit on behalf of the South African Revenue Service (Sars). From 2007 to 2014, his unit conducted 81 investigations and made a serious foray into the tobacco industry, see more: https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/
[107] https://www.amazon.com/Tobacco-Wars-southern-Africas-cigarette-ebook/dp/B07VS4GBNQ
[108] https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817
[109] https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817 ; https://www.financialgazette.co.zw/tobacco-industry-remains-under-cloud-as-rudland-speaks-on-attempted-sa-assassination/
[110] https://sa411.co.za/footage-shows-attempted-hit-on-cigarette-baron-adriano-mazzotti/
[111] https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/tobacco-wars-hits-threats-and-secret-ops-behind-the-simon-rudland-attempted-hit-20190817
[112] https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/
[113] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[114] http://www.takebackthetax.org/ ; https://www.lbbonline.com/news/takebackthetax-ignites-change-to-tackle-the-illegal-cigarette-trade-in-south-africa ; https://africatimes.com/2019/09/30/why-track-trace-is-the-solution-for-south-africas-tobacco-wars/
[115] https://lowvelder.co.za/614206/municipality-issues-2-635-temporary-permits-informal-traders/
[116] http://www.pacificcigarette.com/about-us/
[117] https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2013-12-29-mugabe-link-to-illegal-cigarette-trade/
[118] https://www.africanleadershipmagazine.co.uk/zimbabwe-my-relationship-with-mugabe-not-responsible-for-my-business-success-adam-molai/
[119] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[120] https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2013-12-29-mugabe-link-to-illegal-cigarette-trade/
[121] https://www.herald.co.zw/high-court-stubs-out-cigarette-war/
[122] https://www.repubblica.it/esteri/2019/09/06/news/zimbabwe_morto_robert_mugabe-235320597/
[123] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[124] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[125] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/09/The_Illicit_Tobacco_Trade_in_Zimbabwe_and_South_Africa.pdf
[126] http://livelihoods.org.za/wp-content/uploads/2018/05/A-Smokescreen-Economy-township-grey-market-cigarette-trade-in-Delft_booklet.pdf ; https://theconversation.com/south-africas-spaza-shops-how-regulatory-avoidance-harms-informal-workers-130837
[127] https://www.khaleejtimes.com/uae/video-inside-emirates-posts-sorting-facility-in-dubai
[128] https://www.khaleejtimes.com/uae/video-inside-emirates-posts-sorting-facility-in-dubai
[129] https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet4-Maghreb-Route-WEB.pdf , p.12
[130] https://www.dw.com/en/cigarette-smuggling-in-the-uae-an-eu-headache/a-50930382
[131] https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-in-counterfeit-goods-and-free-trade-zones_9789264289550-en ; http://www.dubaifdi.gov.ae/FreeZones/en
[132] https://jafza.ae/about-us/
[133] Beyond; Nexus, 2019, see more: https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2019/07/Nexus.Booklet1-Cigarette-Trafficking-WEB.pdf , p. 31
[134] https://mclloydbis.com/profile/436845/savanna-trading-company.html
[135] https://www.dw.com/en/cigarette-smuggling-in-the-uae-an-eu-headache/a-50930382
[136] https://www.dw.com/en/cigarette-smuggling-in-the-uae-an-eu-headache/a-50930382
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