DIE FAULEN ÄPFEL DES GARTENS EDEN

Am 9 Oktober 2020 / Dossier Trafigura, IBI World Deutschland, Industrie / Einen Kommentar abgeben

Alles begann mit einem kleinen lokalen Skandal, in einem Land, Sambia, das zu den ärmsten und am wenigsten bekannten der Welt gehört und erst in den letzten zwanzig Jahren dank des Bergbaus wirtschaftlich gewachsen ist[1]. Das Land ist jedoch noch das geblieben, was es vor hundert Jahren war, als Sambia eine englische Kolonie war, Nordrhodesien, und die wundervolle Kulisse der Victoriafälle und der tausend Bantu-Stämme sein Merkmales Zeichen waren: ein Land der Wälder und Flüsse, der Farben und Parfums, von Bergen und Savannen – ein Land, das von Natur und Klima gesegnet ist, gerade weil es von der industriellen Entwicklung vergessen wurde[2]. Als zu Beginn des 21. Jahrhunderts multinationale Unternehmen ihren räuberischen Blick auf Sambia richteten, wurde das Elend durch Unterdrückung ersetzt, und jeder kleine lokale Skandal erwies sich leider als Zeichen eines unterirdischen und bisher unheilbaren sozialen Umfelds.

Der kleine Skandal, über den wir sprechen, betrifft Wynter Kabimba – einen der Hauptmitarbeiter des damaligen Präsidenten Michael Sata: sicherlich kein Diktator oder blutrünstiger Folterer, sondern ein Bürokrat, der am 12. Januar 1958 im Distrikt Mumbwa geboren wurde und sein Jurastudium in 1981 absolvierte[3]. Sein Heimatland hat eine mehr als tausendjährige Geschichte, archäologische Ausgrabungen haben Spuren von Zivilisationen gefunden, die bis ins Pleistozän zurückreichen (daher zwei Millionen Jahre alt), und Mumbwa selbst, das zwei Jahrhunderte Lebens hat, ist die Kreuzung von Dutzenden von Völker, die vor fernen Kriegen fliehen: dem Herzen eines Tals, in dem seit Jahrhunderten Baumwolle angebaut wird und verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen werden – eine Art Naturparadies, das jetzt vom Bau von Militärbasen und der Eröffnung umweltschädlicher Gold- und Kupferminen überwältigt wird[4].

Wynter Kabimba ist ein Beamter, der (nach 15 Jahren) zum Verwaltungschef der Hauptstadt Lusaka befördert wurde. Seine Karriere ist parallel zu jener von Michael Sata gelaufen. Kabimba wird Satas Rechtsberater in den Jahren, in denen dieser letzte Bezirksgouverneur von Lusaka wurde (1986-1988) und auch später, als Sata Minister für Wohnungswesen ernannt wird[5]. Sata wird sein ganzes Leben in der Arena kämpfen, während Kabimba 1995 die Politik verlässt[6], entmutigt über den Wahlsieg von Präsident Frederick Chiluba, der eines der korruptesten Regime der Welt anführt[7].
Eine Karriere im Schatten des Präsidenten

Wynter Kabimba (links) und Michael Sata (rechts)

Kabimba kehrt 2008 nach dem Tod von Chilubas Nachfolger Levy Mwanawasa in die Politarena zurück[8]: Im April 2009 wurde er zum Generalsekretär der Patriotischen Front (PF) gewählt, dem höchsten politischen Gremium der Partei[9]. In dieser Rolle ist er für die allgemeine Verwaltung der Partei verantwortlich und koordiniert die Kontakte mit der im ganzen Land verstreuten Basis und den in Lusaka sitzenden Parlamentariern – und das tut er so gut, dass die 2009 geborene Patriotische Front die Wahlen von 2011 gewinnt – jene, die Michael Sata, Beschützer und Freund von Kabimba, an die Macht bringen[10]. Abgesehen von Freundschaften hat Mumbwas Anwalt das Verdienst, die Partei strukturiert und organisiert zu haben, ihre politische Militanz und ihre Wahlsiege in jeder abgelegenen Ecke Sambias ausgeweitet und ihre interne Demokratie garantiert zu haben[11].

Er wird zum Justizminister ernannt und setzt sich für die Bekämpfung der Korruption ein. Er proklamiert ausländischen Investoren, dass „die Regierung nicht an denen interessiert ist, die nach Sambia kommen, um Korruption zu begehen„[12]. Einige Monate später ist sein Kopf der erste, der das Risiko eines Sturzes eingeht: Im Dezember 2012 wird Wynter Kabimba aufgefordert, vor der Anti-Korruptions-Kommission (ACC) zu erscheinen, um die Anschuldigungen zu verantworten, die meinen, dass Trafigura, ein multinationales Handelsunternehmen[13], habe dem Vermittler Midland Energy Zambia Bestechungsgelder gezahlt, um einen Vertrag über 500 Millionen US-Dollar für die Lieferung von Benzin und Diesel vom Staat zu erhalten. Midland Energy erweist sich als einem kleinen Frontunternehmen, dessen Mitglied des Verwaltungsrates und Mehrheitsaktionär Kabimba ist[14].

Michael Sata greift zur Verteidigung seines Knappen ein: Laut der Beschwerde der CDDR (Koalition zur Verteidigung Demokratischer Rechte) bittet der Präsident die Richter, seinen Justizminister in Ruhe zu lassen[15]. Sie sprechen[16] ihn aus Mangel an Beweisen frei[17], aber die Presse und die öffentliche Meinung sind sich sicher, dass die Entscheidung das Ergebnis des politischen Drucks des Präsidenten ist[18]. Gegner der PF geben nicht auf: Am 13. Januar 2014 wird nach einer Beschwerde des Bürgerrechtsaktivisten Brebner Changala und des ehemaligen Senators Lucky Mulusa ein neues Verfahren gegen Kabimba eröffnet, und er wird wegen Amtsmissbrauchs angeklagt[19]. Noch einmal: eine Pattsituation aufgrund unzureichender Beweise, keine Verurteilung[20].

Plötzlich, im Sommer 2014, wird Michael Sata schwer krank – auch wenn versucht wird, die Nachrichten geheim zu halten[21]. Ende September verschlechtert sich die Situation bis zu dem Punkt, an dem die Familie des Präsidenten beschließt, ihn nach London zu transportieren, und seine Krankheit wird öffentlich bekannt[22]. Kabimba hätte voraussichtlich während seiner Abwesenheit die Regierung leiten sollen, aber Sata und sein Knappe streiten sich[23]: Wynter Kabimba wird von seinem Posten als Justizminister und als Leiter der PF entfernt[24]. Kurz darauf wurde Kabimba auch aus der Partei ausgeschlossen[25]. Man beschuldigt ihn sogar, den Präsidenten vergiftet zu haben[26]. Das Amt des Regenten übernimmt der Verteidigungsminister Edgar Lungu[27]. Michael Sata stirbt am 28. Oktober 2014 in einem Londoner Krankenhaus und einige Stunden später wurde Lungu als neuer Präsident vereidigt[28].

Kabimba erwägt Rache und gründet eine neue Partei, die Regenbogenpartei (RP – Rainbow Party[29]), die in ihren Absichten die Macht gegen die PF und ihren neuen Anführer übernehmen muss. Die Figur von Kabimba ist jedoch von einem neuen Skandal befallen: Er selbst gab im Juni 2014 zu, in seiner Funktion als Justizminister einige hundert kenianische Bürger illegal nach Sambia eingeführt zu haben, um sie dazu zu bringen, für die FP zu stimmen[30]. Die Einwanderungsbehörde reagiert lauwarm auf den Fall, der keinen Einfluss auf die Wahlen hatte, aber Kabimbas Ruf ist für immer zerstört[31]. Bei den Wahlen 2016 wird Lungu zum Präsidenten gewählt[32], die RP nimmt bei den Präsidentschaftswahlen nur 0,26% und bei den Parlamentswahlen 0,95% (also keine Sitze) ein[33].

Leben und Tod eines ehrgeizigen Landmobbers

Michael Sata spricht 1965 bei einer kommunistischen Demonstration in seiner Heimatstadt Chitulika

Angesichts der Blamage der RP bei den Wahlen, fragen sich nun mal auch die internationale NGOs, ob, in Wirklichkeit, im Zusammenhang mit Kabimba, der Präsident selbst hinter den Korruptionsvorfällen stecke[34]. Ein Mann, der aus dem Nichts begann und am 6. Juli 1937 in dem abgelegenen Dorf Chitulika geboren wurde – in der Provinz Mpika[35], einem der schönsten und abgelegensten Orte der Welt: so groß wie Ungarn, wo in den 1930er Jahren nicht mehr als 25.000 Menschen der Tumbuka-Ethnie lebten, verteilt auf Dutzende von Dörfern – sie kamen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert dort an, weil sie durch einen Stammeskrieg im Ostkongo bedrängt und verfolgt wurden[36].

Es ist ein traditionelles Gebiet katholischer Missionare, die es nach dem Krieg zum Sitz der wichtigsten Erzdiözese in Rhodesien machten[37]. Michael Sata studiert in ihren Missionsschulen, wird jedoch im Alter von 19 Jahren wegen mehrere Gewalttaten gegenüber Mitschülern ausgeschlossen[38]. Er tritt der Polizei von Nordrhodesien bei, aber man entlässt ihn, weil er wegen Gewalttaten zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wird[39]. Nach sechs Monaten wurde er unter unklaren Umständen freigelassen und zog nach England, wo er als Angestellter in einer Wäscherei, dann als Porter und schließlich als Reinigungskraft bei den Eisenbahnen arbeitete[40].

Mit 25 Jahren kehrte Michael Sata als Arbeiter bei Roberts Construction (einem multinationalen Bauunternehmen mit Sitz in Dubai[41]) nach Lusaka zurück und wurde Nationalsekretär der NUECGW, der sambischen Bauarbeitergewerkschaft[42] – eine pro-sowjetische Organisation. Dies bringt ihn in engen Kontakt mit den Freiheitskämpfern der UNIP, der United Independence Party[43], die in diesen Jahren in Sambia an der Macht ist[44]. 1963 schickt ihn die UNIP nach Moskau, an eine Militäruniversität, um sich als Gewerkschafter und politischer Kommissar ausbilden zu lassen[45]. Im Februar 1964 tritt er dem Jugendmanagement der UNIP bei – einer Gruppe, die für ihre ideologische Aggression und Kampfbereitschaft bekannt ist[46].

Von 1973 bis 1990 führt er die UNIP an, eine von Moskau unterstützte Diktaturpartei[47]. Als die UNIP 1991 unter dem Druck des Internationalen Währungsfonds demokratische Wahlen akzeptiert, gewinnt Frederick Chilubas mit seiner neugeborenen MMD (Bewegung für Mehrparteiendemokratie) die Wahlen[48]. Von seiner Partei enttäuscht, verließ Sata im Jahr 2000 die UNIP, um sich dem MMD anzuschließen. Er wird dreimal im Parlament gewählt, zum Minister für Kommunalverwaltung und Wohnungswesen, dann zum Minister für Arbeit und soziale Dienste und später zum Gesundheitsminister ernannt[49]. Im Jahr 2001 verläßt Michael Sata die Partei im Opposition zum scheidenden Präsidenten Frederick Chiluba, der Levy Mwanawasa als Nachfolger nominierte, und gründet die PF[50]. Er bleibt ein Jahrzehnt in der Opposition, in der er bei den Wahlen 2001 von Mwanawasa besiegt wird[51].

Am 16. April 2002 wird er wegen Autodiebstahls verhaftet. Er behauptet, die Anschuldigungen seien politische Vorwände[52]. Am 23. Juli 2005 wird er wegen Volksverhetzung und Spionage verhaftet, weil er die streikenden Bergleute bei einem Streik unterstützt: Der Minister für Bergbauentwicklung definiert ihn öffentlich als „Terroristen, der die Regierbarkeit Sambias angreift„. Er wird am 8. August verhaftet[53]. Sata verteidigt sich, bestreitet jeden Vorwurf und erklärt sich zum Opfer politischer Verfolgung[54]. Im Jahr 2006, als er für die Präsidentschaftswahlen kandidiert, verliert er die Wahlen während zunehmenden gewaltsamer Proteste von Demonstranten, und beschwert sich gegen Wahlbetrug[55].

Am 5. Dezember 2006 hat er immer noch Probleme mit der Justiz: Sata wird wegen Betrugshinterziehung in Bezug auf die Grundsteuer festgenommen[56]. Eine Anschuldigung, die ihn, wenn sie bestätigt worden wäre, zwei Jahre Gefängnis gekostet hätte – was seine politische Karriere beendet hätte. Lee Habasonda, Exekutivdirektor des südafrikanischen Zentrums für konstruktive Beilegung von Streitigkeiten, sagte, die Verhaftung sei nicht gerechtfertigt und das Ergebnis der Rache von Präsident Mwanawasa[57]. 2008 kandidiert er erneut und verliert erneut: Auch in diesem Fall spricht Sata von Betrug und beschuldigt die Wahlkommission, die Ergebnisse der Zählung manipuliert zu haben[58]. Am 20. September 2011, endlich, gewinnt Sata die Präsidentschaftswahlen gegen Rupiah Banda, Kandidat des MMD. Ein Sieg, der von den unvermeidlichen Volksaufständen geprägt ist, die vor allem in der Bergbauregion stattfinden[59].

Er blieb ein Landmobber: gewalttätig, entschlossen, unhöflich, autoritär und mit einer scharfen Zunge, der von vielen wegen seiner Rücksichtslosigkeit Königskobra genannt wurde[60]. Seine Rücksichtslosigkeit bringt das Land auch in der Außenpolitik in Schwierigkeiten. Aber nach seiner Wahl ist seine kritische Haltung gegenüber China, das Milliardenverträge für sambische Minen (das Feindbild seiner Wahlpropaganda) hat, stark reduziert[61]. Er bleibt ein Mann mit dem Ruf, grob und korrupt zu sein[62], insbesondere nachdem die internationalen NGOs erkannt hatten, dass Kabimba kaum mehr als eine Marionette in seinen Händen war, und ernsthaft die Möglichkeit untersuchen, dass Trafigura auch den Präsidenten korrumpiert habe und ihn unterstützt habe, im Wahlkampf, im Austausch für die Bergbaukonzessionen, die Sata versprochen hatte, der chinesischen Industrie abzunehmen[63].

Sata’s Präsidentschaft dauert eine ganz kurze Weile: Nach einem letzten öffentlichen Auftritt, seit seiner Rückkehr aus New York im September 2014, nimmt der Präsident nicht mehr an einer öffentlichen Zeremonie teil – es ist sehr ernst[64]. Am 19. Oktober 2014 fliegt er nach London, um das Krankenhaus zu betreten. Es wird seine letzte Reise sein. Er stirbt am 28. Oktober, die Todesursachen werden nicht bekanntgegeben[65]. Niemand glaubt seinem Sohn Mulenga Sata, der behauptet, er sei an einem Herzinfarkt gestorben[66].

Trafigura: Der Schatten hinter dem Schatten des Präsidenten

Die Schrottreste des Probo Koala, die von der Justiz beschlagnahmt wurde, welche die Umweltverbrechen von Trafigura untersucht

Die Trafigura Group Pte. Ltd. ist ein multinationales Handelsunternehmen mit Sitz in Singapur, das 1993 gegründet wurde[67] und nach Vitol[68] und dem weltweit größten Händler von Bergbauprodukten und die zweitgrößte Ölhandelsgruppe der Welt ist[69]. Es wurde von dem französischen Händler Claude Dauphin gegründet, der jahrelang für Marc Rich arbeitete: Ein Geschäftsmann, der zwischen Israel, den USA und der Schweiz lebte und mehr als 60 Mal wegen seiner politischen und geschäftlichen Intrigen verfolgt[70], verurteilt und begnadigt wurde. Rich ist der Gründer der Bergbauindustrie Glencore, der im Juni 2013 im Alter von 78 Jahren in der Schweiz starb[71]. Dauphin hat von seinem Mentor gelernt und ein Unternehmen ohne jegliche Transparenz aufgebaut. Die Holdinggesellschaft (Farringford NV[72]) ist in Willemstad auf der Insel Curaçao versteckt, einer äußerst kundenschützenden Steueroase[73].

Trafigura fördert weder Öl noch Mineralien, sondern kauft und verkauft sie nur und befindet sich in einer Situation, in der die multinationalen Bergbauunternehmen ihre hervorragenden Konkurrenten sind. Um auf dem Markt zu bleiben, muss sie selbst die entlegensten und riskantesten Gebiete der Welt erreichen, die Preise so niedrig wie möglich halten oder Regierungsbeamte bestechen, um sie zum Kauf teurer Trafigura-Produkte zu bewegen[74].

Sambia ist für dieses multinationale Unternehmen ein wichtiger Partner, da das von Claude Dauphin gegründete Unternehmen davon träumt, die über 2000 km große LKW-Straße, die Mosambik (zwischen Sambia und der Demokratischen Republik Kongo) mit dem angolanischen Hafen von Lobito verbindet[75], wiederherzustellen – sie wird zur einzigen großartigen Alternative zur Großen Straße, die die Chinesen zwischen Ägypten, Äthiopien und der angolanischen Küste bauen[76]. Dies sind Verpflichtungen für Dutzende und Dutzende Milliarden, die den Erfolg oder das Scheitern einer Firma bedeuten können, und wofür man gnadenlos mit jedem verfügbaren Mittel kämpt – denn die Geschichte von etwas mehr als einem Vierteljahrhundert Trafigura ist voller Skandale. Hier sind die bekanntesten.

Oil for Food. Mitte 2005 wird Trafigura in eine Untersuchung verwickelt, bei der gezeigt wird, dass sie im Rahmen des Oil For Food-Programms[77] – dem 1995 von den Vereinten Nationen aufgestellten Handelsplan (ein schwerwiegender diplomatischer Misserfolg) – um Saddam Husseins Irak den Verkauf von Öl zu ermöglichen, ohne jedoch Waffen zu kaufen[78] – ein Programm, das Milliarden illegaler Transaktionen verursacht hat[79]. Trafigura Beheer BV, eine niederländische Tochtergesellschaft[80], mietet zwischen dem 13. Mai und dem 27. August 2001 einen in Liberia registrierten Turbinentanker, der Essex, um irakisches Rohöl zu laden[81]. Nachdem die normale Ladung von den Behörden zertifiziert wurde, füllt das Unternehmen den Tanker mit weiteren 272.000 illegale Barrel auf, die heimlich verkauft werden und deren Erlös außerhalb der Kontrolle der Vereinten Nationen liegen soll[82]. Der Betrug fällt irgendwie auf. Trafigura verhandelt schließlich über eine Entschädigung von 9,9 Millionen Dollar zwischen strafrechtlichen und zivilrechtlichen Sanktionen[83].

Probo Koala und die Verschüttung von Giftmüll – 2006 hat Trafigura den Öltanker Probo Koala für den Transport von 84.989 Tonnen Naphtha gechartert, das die Rückstände der Ölverarbeitung darstellt. Die Verhandlungen mit einigen spezialisierten Unternehmen (eines aus Amsterdam und eines aus Lagos[84]) über die Behandlung von Giftmüll sind gescheitert. Trafigura überträgt die Entsorgung an Compagnie Tommy Inc., ein kanadisches Unternehmen, das nunmehr wegen Nichtformalitäten zwangsliquidiert wurde[85]. Unter Verstoß gegen die Gesetze hat Compagnie Tommy, am 19. August 2006, auf 12 illegalen Deponien in der Nähe von Abidjan (Elfenbeinküste) 528 Tonnen giftiges Material in die Umwelt entsorgt[86], was zu einer Umweltkatastrophe von schwerwiegenden Ausmaßen führt und viele Einwohner vergiftet[87]: 500 Tonnen einer Mischung aus Kraftstoff, Schwefelwasserstoff und Natriumhydroxid, bekannt als Ätznatron, werden ebenfalls in die Umwelt verschüttet, an der 17 Menschen sterben und über 200.000 erkranken[88]. Aus diesem Grund wird Trafigura vor den Gerichten der Elfenbeinküste, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs verklagt und jedes Mal verurteilt[89]: Sie ist gezwungen, die Regierung der Elfenbeinküste mit 198 Millionen Dollar für Umweltsanierungen und für Schäden an Opfern zu entschädigen 1,3 Millionen Euro in die Niederlande, 30 Millionen Pfund als Entschädigung für 29’614 Kläger[90], die von der britischen Anwaltskanzlei Leigh Day & Co vertreten werden[91].

Öltankerexplosion in Sløvåg – Im Zentrum dieser dramatischen Geschichte steht Vest Tank ApS, ein Unternehmen mit Sitz in Hvide Sande (Dänemark), das 2002 gegründet wurde und 2016 bankrottgeht[92] und 2007 mit Trafigura einen Vertrag für die Entschwefelung von minderwertigem Cockerkraftstoff unterzeichnet[93]. Am 24. Mai 2007 wäscht Vest Tank während der Behandlung der Ladungsrückstände des Schiffes, und nach dem Pumpen dieser Rückstände in seine eigenen Tanks, das Schiff mit Salzsäure, wodurch ein sehr instabiles flüchtiges Gemisch entsteht[94]. Aufgrund des Auslösers eines defekten Kohlefilters ist die Explosion unvermeidlich[95]: Der Unfall erzeugt eine giftige Wolke, die sich über ein weites Gebiet erstreckt, bis sie Eivindvik erreicht, eine etwa 20 km entfernte Stadt, die eine Bevölkerung von 1000 Einwohnern aufzählt[96].

Mit der Untersuchung über Vest Tank wird ein großes und beunruhigendes Kapitel aufgeschlagen: man stellt fest, dass Trafigura, die anscheinend nicht direkt für den Vorfall verantwortlich zu sein scheint, in Wirklichkeit sich üblicherweise auf diese Praktiken stützt, um kostengünstigen Kraftstoff von schlechter Qualität[97] zu raffinieren und seinen eigenen zu transformieren, und zwar durch Frachtöltanker, die gefährliche Abfälle transportieren[98]: eine Aktivität, die in Europa strengstens verboten ist[99], die im Juli 2010 zur Verurteilung des Unternehmens wegen illegalen Abfallhandels führt, insbesondere angesichts der Wiederholung des Verbrechens nach dem Fall Probo Koala[100].

Korruption in Jamaika – Im Jahr 2006 wurde Trafigura beschuldigt, große Geldsummen an die PNP (National People’s Party) überwiesen zu haben, als Gegenleistung für das Versprechen von Rohstofflizenzen, falls die PNP die Wahlen gewonnen hätte[101]. Der Fall wird von dem jamaikanischen Oppositionsführer Bruce Golding zur Sprache gebracht, der über den Durchschlag eines Kontoauszuges verfügt, aus dem hervorgeht, dass Trafigura über 31 Millionen US-Dollar an einem Verein Namens CCOC gezahlt hat[102] – ein Bankkonto und ein Verein, der von PNP-Generalsekretär Colin Campbell und anderen Kollegen seiner Partei kontrolliert wird[103]. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

Waffenhandel im Südsudan – Nach Angaben des Präsidenten des Südsudan, Salva Kiir, kaufte Trafigura 2012 eine Ladung Öl, die in die Ratna Shradha, ein Schiff unter indischer Flagge, geladen wurde – obwohl jenes Schiff von den südsudanesischen Gerichtsbehörden bereits beschlagnahmt wurde[104]. Trafigura ändert jedoch nichts an seiner Haltung: 2019, noch im Südsudan, ist das Unternehmen in einen Fall des Waffenhandels verwickelt. Die NGO Public Eye entdeckt zwei Dokumente aus dem Januar 2016, in denen man eine Zahlung von 45 Millionen Dollars nachlesen kann, die von Trafigura auf ein Bankkonto im Namen von ZIVHG Ltd. sowie weitere 35 Millionen Dollar, die an das Ministerium für Finanzen und Wirtschaftsplanung des Südsudan eingezahlt wurden[105]. ZIVHG ist ein Unternehmen im Besitz von Israel Ziv, einem Ölhändler, der laut OFAC (Office Foreign Assets Control)[106], sowohl der südsudanesischen Regierung als auch der Opposition Waffen und Munition für etwa 150 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt hat[107]. Die Schlussfolgerungen von Public Eye sind klar[108]: Mit diesem Geld, womit die Ölfirma beiden gegnerischen Fraktionen im Bürgerkrieg bewaffnete, erwarb Trafigura das Recht (das immer noch besteht), Öl und Mineralien für die Ewigkeit an die Regierung des Südsudan zu verkaufen[109].

Korruption in Angola – Dank einer Untersuchung der Zeitschrift Energy Compass, im September 2013 wird das übliche Netzwerk illegaler Zahlungen ans Licht gebracht[110]. Dieses Mal ist es nicht das Ziel, Angolaner dazu zu bringen, Öl von Trafigura zu kaufen, denn jenes Land, durch der staatlichen Firma Sonangol, eigens Öl in großer Menge hat[111] – es geht darum, angolanisches Öl zu Schnäppchenpreisen zu verkaufen. 2009 gründete Claude Dauphin eine Reihe von Unternehmen in Singapur (ebenfalls Hauptsitz von Trafigura), zu deren Aktionären zwei angolanische Generäle gehören, Leopoldino Fragoso do Nascimento und sein Chef, General Manuel Hélder Vieira Dias „Kopelipa“, welche Leiter der Präsidentengarde sind[112]. Diese Unternehmen (Cochan Ltd. Nassau, Cochan Pte. Ltd. Singapur, DTS Holdings Pte. Ltd. Singapur, Sonangol Comercialização Internacional Ltd. Luanda und Pumangol Ltda. Luanda) erhalten Verträge und Vorzahlungen über die Vermarktung von raffiniertem Öl, dass von Sonangol hergestellt wurde, für die Summe von 931 Millionen von Dollar (2010) und dann für 3,3 Milliarden Dollar (2011). Diese Unternehmen verkaufen es mit einem Gewinn von rund 20% weiter, ein Gewinn, der zwischen Trafigura und den jenen wichtigen Mitarbeitern des angolanischen Präsidenten José Eduardo Dos Santos geteilt wird[113].

Gianluca Savoini und die illegale Finanzierung der Lega Nord – Laut einer Recherche der Mailänder Wochenzeitung L’Espresso, die im Februar 2019 veröffentlicht wurde[114], war der Journalist Gianluca Savoini[115], Freund und Mitarbeiter von Matteo Salvini, der zu jener Zeit Vizepräsident der italienischen Regierung und Innenminister ist[116], trifft sich zusammen mit fünf anderen noch nicht identifizierten italienischen und russischen Persönlichkeiten im Metropol Hotel in Moskau, um eine mögliche Vereinbarung zur Finanzierung von Salvinis Partei mit 65 Millionen Dollar aus dem Verkauf von russischem Öl zu verhandeln, womit die Lega-Partei und sein Wahlkampf für die Europawahlen bezahlt werden soll[117]. Zur Unterstützung dieser Untersuchung veröffentlicht Buzz Feed News das gesamte Transkript einer Audioaufnahme, in der eine Sitzung von 1 Stunde und 15 Minuten dokumentiert ist, an der sogar Wladimir Putin teilnahm[118].

Während des Treffens, in dem die Einzelheiten der Einrichtung einer illegalen Finanzierung auf sichere Weise erörtert werden, werden die im Gespräch wiederholt erwähnten Möglichkeiten für den Transit von Kraftstoffen von einem russischen Unternehmen zu ENI[119] unter Verwendung verschiedener Vermittler untersucht. Trafigura wird zweimal nominiert – weil sie in der Lage wäre, Geld auf der Partei nutzbare Konten zu überweisen; Selbst die Banken müssen nach ihren Plänen große Banken sein, um Geldwäschekontrollen zu vermeiden[120].

Der Zweck der Operation ist klar: Italien kauft im Ausland Methan, Benzin, Kerosin, Rohöl, Gas und andere Energieprodukte, von denen nur ein Teil von ENI gefördert oder gekauft wird[121] – der Rest wird auf dem freien Markt gekauft. In der Vergangenheit, als Silvio Berlusconi Premierminister war, hat Wladimir Putin eine Vereinbarung mit ihm getroffen (wonach Bestechungsgelder gezahlt wurden, die von der Justiz untersucht wurden, doch ohne zu einem Gerichtsverfahren zu gelangen), um den russischen Produzenten auf dem italienischen Markt zu helfen[122]. Heute, da die Lega die zweitgrößte italienische Partei ist, wechselt Moskau den Referenten – und Trafigura auch.

Operation Car Wash in Brasilien – Die Namen Glencore, Vitol und Trafigura tauchen in einer Untersuchung[123] auf und machen seit Anfang 2015 Schlagzeilen. Dies zeigt den größten Skandal, den Brasilien je erlebt hat und möglicherweise einer der größten Weltkorruptionsskandale ist[124]. Ein dichtes Netzwerk zwischen Unternehmern und Politik, das Verträge illegal erwirbt und dann hinter den Erlös strafrelevante Handlungen verbirgt: Geldwäsche, manipulierte Verträge und illegale Finanzierung[125]. Trafigura wird zusammen mit den beiden anderen Unternehmen Vitol und Glencore wegen der Zahlung von Bestechungsgeldern an die staatliche Ölgesellschaft Petrobras für Beschaffungsverträge untersucht[126]. Die Ermittlungen dauern noch an und Trafigura ist zunehmend in den Wirbelsturm des Strafrechtsverfahrens der brasilianischen Behörden verwickelt[127].

Denis Gokanas Zaubertricks – Dieser Mann, Präsident der SNPC (Société Nationale de Pétroles du Congo), sowie Freund und persönlicher Berater des kongolesischen Präsidenten Denis Sassou-Nguesso, hat zusammen mit dem Management von Trafigura eine spektakuläre Methode zur Finanzierung der politischen Bewegung des Präsidenten entwickelt und unterstützt damit das Brazzaville-Regime: Trafigura bezahlt an zwei von Gokana (Sphynx Bermuda Ltd., Hamilton und Africa Oil and Gas Corporation, SA Brazzaville) angegebene Unternehmen Kredite in Höhe von 650 Millionen Dollars, die in tausend Strömen verteilt werden, und im Gegenzug stellt SNPC, als Rückerstattung des Darlehens (zuzüglich Zinsen) Öl im Wert von 1,4 Milliarden Dollar, das von der kongolesischen Staatsölgesellschaft produziert wird, deren Präsident Gokana selbst ist[128]. Die Beschwerde der in London ansässigen NGO Global Witness hatte bisher keine Konsequenzen.

Der mögliche Kampf gegen faule Äpfel

Ein Bild der schönen, von Bäumen gesäumten Alleen, die das hochmoderne Finanzzentrum von Lusaka umgeben

Im Laufe der Jahre schafft der Ruf von Trafigura ernsthafte Probleme für die normale Entwicklung des Geschäfts des multinationalen Unternehmens. Der Tod des Gründers Claude Dauphin, der im Alter von 64 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem Krankenhaus in Bogota starb[129], zwingt das Unternehmen zu einer radikalen Entscheidung: Der neue Präsident, der australische Geologe Jeremy Weir, präsentiert zum ersten Mal die Jahresergebnisse von Trafigura in einer öffentlichen Veranstaltung[130] und verspricht tiefgreifende Veränderungen in Richtung größerer Transparenz heranzugehen. Mit einem mutigen und unerwarteten Streich schließt er gleichzeitig alle Kooperationen mit allen Vermittlern ab und beendet damit 25 Jahre Korruptionspraktiken[131].

Seitdem hat Trafigura direkt mit den Energieministerien jedes Landes zu tun und tut es immer öffentlich[132]. Natürlich verhindert diese Entscheidung überhaupt nicht, dass es innerhalb dieser Ministerien keine Führungskräfte oder Politiker gibt, die zur Unterzeichnung eines Vertrags keinen Rückschlag, kein Bestechungsgeld oder eine Beteiligung an einem Front-Broker-Unternehmen benötigen, es ist jedoch ein erster Schritt. Was das irdische Paradies Sambia betrifft, so haben sich die Dinge unter der gegenwärtigen Präsidentschaft von Edgar Lungu nicht nennenswert geändert, auch wenn die schlechten Äpfel Michael Sata und Wynter Kabimba nicht mehr da sind.

Ich werde jedoch in einem zukünftigen Artikel darüber sprechen. Zumindest in der Rangliste der Nationen mit der niedrigsten Korruptionsrate der Welt stieg Sambia 2019 auf den 113. Platz[133] – allerdings viel besser als seine Nachbarn, die fast alle um den 150. Platz oder sogar schlechter liegen, ganz unten in einer Liste mit 180 Ländern. Dies bestätigt meine tiefe Überzeugung: Der Mensch wurde nicht aus dem Garten Eden vertrieben, weil Eva einen Apfel gegessen hatte, sondern weil Adam sie alle durch seine Korruption verrotten ließ.

[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html

[2] James L. Newman, “The Peopling of Africa: A Geographic Interpretation” Yale University Press, New Haven 1995; Christopher Ehret, “An African Classical Age: Eastern and Southern Africa in World History, 1000 B.C. to A.D. 400”, James Currey Publishing, London 1998; Kevin Shillington, “History of Africa”, St. Martin’s Press, New York 2005

[3] http://www.lusakavoice.com/2013/09/18/wynter-m-kabimba/

[4] Andrew Roberts, “A history of Zambia”, Holmes & Meier Publishing, New York 1976

[5] https://africanarguments.org/2014/09/02/zambia-kabimba-dismissal-bolsters-sata-but-president-remains-silent-and-unseen-by-arthur-simuchoba/

[6] https://dokumen.tips/amp/documents/the-world-bank-group-insol-international-round-tablelusakalusakacurriculum.html

[7] https://web.archive.org/web/20080609003037/ ; http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2015932,00.html ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3302419.stm ; https://web.archive.org/web/20071001000417/ ; http://www.news24.com/News24/Africa/News/0,,2-11-1447_2019091,00.html ; http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6624547.stm

[8] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html ; https://web.archive.org/web/20080614095733/ ; http://www.africaliberalnetwork.org/newsletter_item.aspx?i_PageID=1420&i_NewsID=24

[9] https://www.goodcountry.org/global-vote/elections/zambia/candidates/wynter-kabimba/

[10] https://allafrica.com/stories/201212171987.html

[11] http://www.lusakavoice.com/2013/09/18/wynter-m-kabimba/

[12] https://www.voanews.com/africa/zambias-justice-minister-vows-fight-corruption

[13] https://www.banktrack.org/company/trafigura

[14] https://www.theguardian.com/world/2012/dec/03/trafigura-zambia-bribery-allegations

[15] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/

[16] https://www.lusakatimes.com/2013/06/05/government-backs-its-trafigura-oil-deal/

[17] https://www.lusakatimes.com/2013/04/24/wynter-kabimba-and-gbm-were-thoroughly-investigated-before-being-cleared-insists-acc/

[18] https://allafrica.com/stories/201306270860.html ; https://allafrica.com/stories/201212171987.html

[19] https://www.laz.org.zm/2014/04/07/tribunal-report/

[20] http://www.laz.org.zm/wp-content/uploads/2014/04/Wynter-Kabimba-Tribunal-Report.pdf

[21] https://mg.co.za/article/2014-10-21-zambia-has-king-cobra-lost-his-bite/

[22] https://www.bbc.com/news/world-africa-29692576

[23] https://www.africa-confidential.com/index.aspx?pageid=21&articleid=5

[24] https://www.lusakatimes.com/2014/11/28/wynter-kabimba-resigns-pf/ ; https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-28/zambian-president-fires-justice-minister-amid-succession-battle ; https://www.bbc.com/news/world-africa-28975016

[25] http://www.daily-mail.co.zm/wynter-kabimba-quits-pf/

[26] https://www.zambiadailynation.com/2015/09/25/i-didnt-kill-sata-kabimba/

[27] https://archive.shine.cn/article/article_xinhua.aspx?id=238118

[28] https://www.bbc.com/news/world-africa-29813612

[29] https://www.zambiawatchdog.com/kabimba-forms-his-rainbow-party-as-revealed/

[30] https://www.zambiawatchdog.com/73332/

[31] https://www.lusakatimes.com/2014/06/19/immigration-department-ignorant-kabimba-revelations-smuggled-kenyans-zambia/

[32] https://www.reuters.com/article/us-zambia-election-idUSKCN10Q13R

[33] https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Zambian_general_election#Arrests_of_opposition_members

[34] https://zambiareports.com/2012/12/07/satas-soft-approach-on-anti-corruption-comes-under-fire/ ; Marc Guéniot, Marietta Harjono, Andreas Missbach, Gian Valentino Viredaz, “Dirty Diesel: How Swiss traders flood Africa with toxic fuels”, Public Eye, Lausanne 2006, pages 46-47 – see https://issuu.com/erklaerungvbern/docs/2016_dirtydiesel_a-public-eye-inves/46

[35] https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Sata

[36] Yizende A. Chondoka, “A history of the Tumbuka from 1400 to 1900”, Xlibris Publishing, Bloomington (Indiana, USA) 2015

[37] http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-43-1951-ocr.pdf

[38] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[39] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[40] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[41] https://www.roberts.co/projects/

[42] John Kombe, “A political discourse on Michael Chilufya Sata, the man of action: His vision and legacy”, Dr. Dickson Banda Publisher, Lusaka 2016, pages 23-25

[43] https://zambianeye.com/michael-satas-life-history-from-1937-to-1973/

[44] Giacomo Macola, “Nkumbula, UNIP, and the Roots of Authoritarianism in Nationalist Zambia”, in “Liberal Nationalism in Central Africa – a biography of Harry Mwaanga Nkumbula”, Palgrave Macmillan, New York 2010, pages 73-94; see also https://www.cambridge.org/core/journals/history-in-africa/article/archives-of-zambias-united-national-independence-party/598A1C6BCA73ADDA61636F8FF6B8A779

[45] https://www.zambianobserver.com/the-life-history-ofmr-micheal-c-sata/

[46] https://www.lusakatimes.com/2014/02/03/biography-president-michael-chilufya-sata/

[47] P. Ebow Bondzi-Simpson, “The Law and Economic Development in the Third World”, Praeger Publishers, Westport (Connecticut, USA) 1992, pages 22-43

[48] Frank M. Chitambala, “History of the United National Independence Party”, originally published from the author in Lusaka in 1984, quoted in the edition made by the Indiana University, Bloomington (USA) 2010

[49] https://www.treccani.it/enciclopedia/michael-sata/

[50]https://en.wikipedia.org/wiki/Patriotic_Front_(Zambia)#:~:text=The%20Patriotic%20Front%20(PF)%20is,presidential%20candidate%20for%202001%20elections

[51] https://www.eisa.org/wep/zam2001resultsp.htm

[52] http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1936090.stm

[53] https://www.refworld.org/docid/447ff7bf11.html

[54] https://www.nytimes.com/2005/07/24/world/africa/zambia-arrests-opposition-leader-citing-role-in-miners-riot.html

[55] https://www.aljazeera.com/news/2006/10/2/zambian-opposition-admits-defeat

[56] https://www.zambiawatchdog.com/we-will-impeach-rb-when-parley-opens-sata/zambia-politics-opposition-arrest-sata/

[57] https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/228932

[58] https://www.lusakatimes.com/2008/11/01/elections-have-been-rigged-sata/

[59] https://www.bbc.com/news/world-africa-15034127

[60] https://www.news24.com/News24/Sata-Zambias-the-king-cobra-20110918