DIE UNEHRENHAFTEN RITTER VON (ENE)MALTA

Am 2 Februar 2022 / Dossier Steueroasen, Finanzen, IBI World Großbritannien / Einen Kommentar abgeben

Die Journalistin Daphne Caruana Galizia hat einen kleinen Renault, mit dem sie in die Stadt fährt, um zu arbeiten oder Besorgungen für die Familie zu machen. Sie ist eine unbequeme Journalistin, die über internationale Verbrecherjäger berichtet, die aus dem einen oder anderen Grund auf ihrer Heimatinsel – dem maltesischen Archipel – Station machen. Eines Morgens stieg sie in ihr Auto, drehte den Zündschlüssel um, und eine gewaltige Explosion beendete ihr Leben und war der Beginn der ersten ernsthaften Analyse dessen, was Malta im letzten Vierteljahrhundert geworden ist: nicht mehr nur ein Freihafen und Steuerparadies, sondern ein Land der internationalen Kriminalität.

Malta ist das kleinste Land in der Europäischen Union, der es 2004 beigetreten ist[1]: ein uraltes Land[2], eines dieser Durchgangsländer, das Militär- und Handelshafen für Araber, Griechen, Phönizier, Römer und die Organisation der Ritter von Malta war[3]. Malta ist nicht nur das am dichtesten besiedelte Land des Kontinents, sondern auch dasjenige, das traditionell am reichsten an sonst unmöglichen Überschneidungen ist – zwischen Völkern, Religionen, Wirtschaftsunternehmen, aber auch kriminellen Banden und Geheimdiensten. Paul Caruana, Sohn der mutigen Journalistin Daphne Caruana Galizia (1964-2017), sagt dazu: „Die Kriminalität in Malta wird weniger von Familien oder Banden organisiert, sondern von Politikern und, dank deren Schirmherrschaft, von allen Maltesern„[4].

Doch mit ihrem Tod ist Daphne Caruana zum Symbol für ein anderes Malta geworden. Einer, der sich wehrt und anders sein will. Aus diesem Grund wurde ihr mit TNT gefülltes Auto am 17. Oktober 2017 in die Luft gesprengt. Sie wurde umgebracht, weil sie in ihrem Blog „The Running Commentary“ die in der Republik Malta herrschende Korruption detailliert anprangerte, oft unter dem peinlichen Schweigen der internationalen Gemeinschaft. Mit Professionalität und Hartnäckigkeit deckte sie jahrelang täglich, wie ein Wassertropfen, der an einem Felsen kratzt, die zwielichtigen Machenschaften ihrer Mitbürger und vor allem ihrer Politiker auf[5]. Nach seiner Ermordung fanden Tausende von Maltesern zum ersten Mal den Mut, auf die Straße zu gehen, und ihre Trauer ging zum ersten Mal um die Welt[6].

Drei Männer, die im Verdacht standen, die Bombe gezündet zu haben, wurden im Dezember 2017 festgenommen. Einer von ihnen bekannte sich schuldig und verbüßt nun eine Haftstrafe von 15 Jahren. Die beiden anderen warten auf ihren Prozess[7]. Ein Mittelsmann, d.h. derjenige, der auf Veranlassung der Auftraggeber den Auftrag an das Mördertrio erteilt hatte, erzählt nun viele weitere Fakten, wurde begnadigt und ist in ein internationales Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden[8]. Dank seiner Geschichten hat sich die Justiz trotz vieler Schwierigkeiten weiterentwickelt.

Transparency International, die Nichtregierungsorganisation, die den jährlichen Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) veröffentlicht[9], stuft Malta auf Platz 49 von 180 untersuchten Ländern ein[10] und fordert die Einrichtung einer einheitlichen EU-Ermittlungsstruktur, die mächtiger ist als die lokalen Machtcliquen, um organisierte Kriminalität und Geldwäsche zu bekämpfen[11]. Im Jahr 2021 eröffnete die EU-Kommission ein Verfahren gegen Malta wegen der „Goldenen Pässe“, d. h. der einfachen Verleihung der Staatsbürgerschaft an wohlhabende Personen unabhängig von deren Vorstrafen[12]. Genau das war es, was Caruana Galizia kurz vor ihrem tragischen Ende untersuchte: ein internationales Korruptionsnetzwerk, in dessen Zentrum die in den Emiraten eingetragene und in Malta tätige Offshore-Firma 17 Black Ltd. gestanden hätte[13].

Als die Polizei im Jahr 2019 den mutmaßlichen Anstifter des Mordes an Caruana Galizia identifizierte und verhaftete, war daher niemand überrascht, dass es sich um einen der reichsten Geschäftsleute Maltas handelte, Yorgen Fenech, dem offenbar 17 Black[14]. Und nun erwartet man nicht nur einen Prozess, der Licht in diese Tragödie bringt, sondern auch eine glaubwürdige Analyse der tausend Rinnsale von Korruption und Kriminalität, die damit verbunden sind, angefangen mit dem Fall Enemalta.

Das Märchen vom Kraftwerk in Montenegro

Eines der Kraftwerke von Enemalta, das seit Beginn der Ermittlungen wegen Korruption im Management des Unternehmens jährlich 30 Millionen Euro verliert[15]

Im Dezember 2021 setzte das Parlament von Montenegro einen Untersuchungsausschuss zum Windparkprojekt Možura an der Grenze zu Albanien ein. Der Windpark wurde an Enemalta vergeben, dem staatlichen Unternehmen, das seit 1977 Strom und Wärme auf dem maltesischen Archipel liefert[16]. Branka Bošnjak, Vizepräsidentin des montenegrinischen Parlaments, erläuterte der Öffentlichkeit die Entscheidung mit den Worten, dass „es wichtige Beweise für Korruption in Millionenhöhe im Zusammenhang mit dem Projekt gibt, das über 115 Millionen Euro für einen 12-jährigen steuerbegünstigten Stromliefervertrag kosten wird„[17].

Bošnjak spricht von einer Affäre, die 2015 begann, als der damalige maltesische Premierminister Joseph Muscat und sein Energieminister Konrad Mizzi einen Vertrag über den Betrieb und die Wartung des Windparks aushandelten[18]. Die Probleme begannen sofort: Am 10. Dezember 2015 wurde der Windpark von einem spanischen Unternehmen an einen Makler, die auf den Seychellen ansässige Cifidex Ltd, für 2,9 Millionen Euro verkauft, und Cifidex verkaufte ihn zwei Wochen später für 10,3 Millionen Euro an Enemalta – mit einem Maklerbonus, der an 17 Black gezahlt wurde, in Höhe von 4,6 Millionen Euro[19]. Die 300-prozentige Wertsteigerung von Možura erklärt sich dadurch, dass der Windpark als Teil des gigantischen chinesischen Industrieexpansionsprojekts Belt and Road (bekannt als Neue Seidenstraße)[20] einen fürstlichen Partnerschaftsvertrag mit Shanghai Electric Power erhält – ein Vertrag (genannt IRED), der von Konrad Mizzi vermittelt wurde[21].

Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll Cidifex Turab Musayev gehören, dem Geschäftsführer der Schweizer Tochtergesellschaft von Socar, der staatlichen Ölgesellschaft Aserbaidschans: Musayev und Fenech sind bereits Geschäftspartner des Konsortiums, das 2017 ein neues Gaskraftwerk in Malta im Wert von 450 Millionen Euro gebaut hat, mit einem monopolistischen Gaspreisvermittlungsvertrag, durch den die Republik Malta jährlich Millionen von Euro verliert[22]. Auf Nachfrage leugnete Socar jegliche Beteiligung an dem Možura-Geschäft[23]. Trotz der Kontroverse wurde der Windpark im November 2019 eingeweiht: 112 GWh pro Jahr, die die Regierung von Podgorica zu einem Festpreis von 95,99 €/MWh abnehmen will, zusätzlich zu Steueranreizen in Höhe von 115 Millionen für die Dauer von 12 Jahren[24]. Das Land, auf dem sich der Windpark befindet und das bis 2035 an das chinesisch-maltesische Kartell IRED International Renewable Energy Development Ltd. verpachtet ist, soll anschließend wieder in den Besitz der montenegrinischen Regierung übergehen[25].

Dies ist in vielerlei Hinsicht eine überraschende Partnerschaft. Enemalta ist kein Riese – ganz im Gegenteil. Sie verwaltet die Notfallsysteme des Kraftwerks Delimara (444 MW, in Betrieb genommen 1992) und den Anschluss mehrerer Anlagen an das Netz. Seine Geschichte begann am 5. Dezember 1953 mit der Einweihung des Kraftwerks, das in den am Fuße des Jesuitenhügels in Marsa gegrabenen Tunneln untergebracht war – ein Kraftwerk, das im September 1994 geschlossen wurde[26]. Die Kraftwerke von Floriana (1896-1960) und Corradino (1939-1992) wurden ebenfalls von Enemalta betrieben[27]. Das staatliche Unternehmen baute drei neue Kraftwerke (ein Diesel- und zwei Kohlekraftwerke – Electrogas und BWSC Delimara), die 2018 drei Viertel des maltesischen Strombedarfs deckten[28], während ein Viertel des Strombedarfs über die Stromleitung aus Marina di Ragusa in Sizilien gedeckt wurde[29]. Dann kamen die Sonnenkollektoren, die Stromproduktion stieg, und seit September 2017 kann Malta Strom nach Europa exportieren[30].

Doch diese scheinbare Erfolgsgeschichte ist durchzogen von Skandalen, wie dem des Delimara-Kraftwerks: Mossack y Fonseca, die panamaische Anwaltskanzlei, die im Zentrum des als „Panama Papers“ bekannten Skandals steht, verwaltete sowohl die Muttergesellschaft des Konsortialpartners Electrogas Gasol plc (über ein Büro auf den Seychellen) als auch im Namen von Offshore-Gesellschaften, die von Minister Konrad Mizzi und dem Leiter des Sekretariats des Premierministers, Keith Schembri, gegründet wurden, ein Netz von Briefkastenfirmen mit Zentrum in Malta[31]. Nach Bekanntwerden des Skandals wurden die Offshore-Anteile (welch ein Zufall) an ein privates Konsortium bestehend aus GEM Holdings Malta, Siemens und der aserbaidschanischen Socar übertragen[32]. Das Projekt wird mit einer Bankfinanzierung (450 Millionen Euro) durchgeführt, die zu 80 % von den maltesischen Steuerbehörden garantiert wird[33].

Das Märchen von den aserbaidschanischen Freunden

Der Wolkenkratzer, in dem sich der Hauptsitz der Socar-Gruppe in Baku befindet[34]

Es klingt wie ein Märchen: Es ist die Geschichte eines Vertrags im Wert von über 1 Milliarde Dollar, den Malta mit der staatlichen aserbaidschanischen Öl- und Gasgesellschaft Socar über die Lieferung von flüssigem Erdgas für zehn Jahre zur Versorgung des Kraftwerks auf der Insel unterzeichnet hat[35]. Ein Vertrag, den die maltesische Regierung der Öffentlichkeit präsentiert hat und der wenig transparent ist, da dieser Vertrag eine lange Reihe von Klauseln enthält, die die maltesische Bevölkerung seit 2015 zwingen, Stromrechnungen zu bezahlen, die doppelt so hoch sind wie der Marktpreis – ein Vertrag, der von Konrad Mizzi und Keith Schembri ausgehandelt wurde[36].

Der Vertrag wurde von einem maltesischen Unternehmen, Nexia BT, geprüft, dessen Eigentümer indirekt mit Mossack y Fonseca verbunden ist, das regelmäßige Gebühren (offiziell Vermittlungsprämien) genehmigte, die von Delimara an den Rotorua Trust gezahlt wurden, der sich im Besitz der panamaischen Offshore-Gesellschaft Hearnville Inc befindet, die wiederum Konrad Mizzi gehört[37]. Einer der drei ursprünglichen Partner von Electrogas Gasol war die African Gas Development Corporation Ltd (Seychellen), die ebenfalls treuhänderisch von Mossack y Fonseca verwaltet wird[38], was natürlich einen offenen Interessenkonflikt darstellt[39]. Aber das ist noch nicht alles: Mossack y Fonseca hat (über ein Netz von Offshore-Firmen in Panama) die Tatsache verheimlicht, dass die Familie des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev eine große Beteiligung an Socar Trading besitzt, die jetzt den von Delimara erzeugten Strom vermarktet[40].

Zwischen September 2013 und März 2016 reist Konrad Mizzi 17 Mal zu weiteren Verhandlungen nach China[41], offenbar auf der Suche nach möglichen chinesischen Partnern für Enemalta[42]. Die polizeilichen Ermittlungen führen auf eine Spur: Ende 2015 wurde eine Million Dollar auf ein Konto der Pilatus Bank in Valletta überwiesen, und zwar im Namen der von Nexia BT gegründeten Torbridge Services Inc (Virgin Islands), deren Eigentümer der chinesische Unternehmer Cheng Chen ist, der laut den Ermittlungen im Begriff ist, eine Beteiligung an Enemalta im Wert von 320 Millionen Euro zu erwerben[43]. Laut der Untersuchung war Nexia BT der Vermittler vieler anderer Verträge und auch der Verhandlungen mit der Europäischen Union, um ökologische Lizenzen für die Kraftwerke von Enemalta zu erhalten[44]. Seit 2013 hat Nexia BT angeblich mehr als eine Million Euro von der maltesischen Regierung für diese Beratungstätigkeit kassiert, die von Premierminister Joseph Muscat genehmigt wurde[45].

Die geheimnisvolle Geschichte von Professor Mifsud

London, November 2017. Von links: Professor Joseph Mifsud, der britische Premierminister Boris Johnson und der indische Lobbyist Prasenjit Kumar Singh[46]

In diesem Tourbillon aus Korruption, Geschäften, Personen und Unternehmen in Steueroasen durfte eine geheimnisvolle Geschichte nicht fehlen: die von Joseph Mifsud, einem maltesischen Staatsbürger und Mitarbeiter der Link University in Rom. Der Professor hat Freunde in der ganzen Welt, von der Clinton-Stiftung über das Außenministerium bis hin zu den Spitzen des russischen Geheimdienstes[47]. Der Professor löst sich im Oktober 2017 in Luft auf, gerade als amerikanische Ermittler nach ihm suchen, um ihn zu bitten, seine Beteiligung an Russiagate zu erklären – dem Skandal, bei dem spekuliert wird, dass Wladimir Putin Donald Trump illegal zum Sieg bei der Präsidentschaftswahl verholfen hat[48].

Mifsud ist seit Wochen nicht mehr aufgetaucht, weder in seiner Wohnung in Rom noch in seinem Zimmer auf dem Campus der Link University in Rom und London: Hillary Clintons Anwälte und das Wahlkomitee der Demokraten haben ihn verklagt, seine Aussage als „Briefträger“ zwischen Trump und Putin soll von grundlegender Bedeutung sein, daher wird vermutet, dass er tot ist und seine Leiche versteckt wurde[49]. Die einen sagen, er sei in Russland, die anderen, er werde in Italien versteckt – der ehemalige US-Justizminister William Barr und der ehemalige US-Staatsanwalt John Durham, die Trumps Interessen im Russiagate vertreten, haben die italienischen Geheimdienste erfolglos aufgesucht, um sie um überprüfbare Informationen zu bitten[50].

Sicher ist nur, dass Joseph Mifsud vor seinem Verschwinden (31. Oktober 2017[51]) mehrmals mit George Papadopoulos, einem der Wahlkampfmanager von Donald Trump, zusammentraf und ihm angeblich von „zahlreichen kompromittierenden E-Mails des demokratischen Präsidentschaftskandidaten der Vereinigten Staaten im Besitz der Russen“ berichtete[52]. Diese E-Mails wurden dann von Wikileaks veröffentlicht, und Trump behauptete, Mifsud sei ein „Agent provocateur“ im Dienste europäischer Geheimdienste, der ihn angeblich über seine Beziehungen zu Moskau verleumdet habe[53].

Die Verbindungen von Mifsud sind nicht überraschend. Die Link-Universität wurde von Vincenzo Scotti gegründet, einem ehemaligen christdemokratischen Minister und Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten in einer Berlusconi-Regierung[54], und steht der amerikanischen Rechten und ihren Freunden in der Fünf-Sterne-Bewegung nahe[55] (eine Link-Professorin, eine Expertin für militärische Geheimdienste, Elisabetta Trenta, war Verteidigungsministerin in der Regierung Conte[56]). Vincenzo Scotti rechtfertigt sich: „Mifsud war bis 2006 auch Leiter des internationalen Büros der Universität von Malta, dann Kabinettschef des maltesischen Außenministers, dann einige Jahre Rektor der Europäischen Universität Emuni und auch Rektor des Universitätskonsortiums von Agrigento, um dann Professor und Direktor der diplomatischen Akademie von London zu werden“ – ein Lebenslauf, der ihn zu einem Unverdächtigen machte[57].

Der Professor ist nie wieder aufgetaucht, obwohl es mehrere Gerüchte über seine angeblichen Auftritte in verschiedenen Ecken der Welt gab[58]. Russiagate gehört nun der Vergangenheit an. Aber die Spuren bleiben, denn die Zahl der russischen Oligarchen, die, von den Steuerbehörden verfolgt und von ihren panamaischen und zypriotischen Treuhändern nicht mehr geschützt, auf der Suche nach einem sicheren Hafen in Malta landen, wächst weiter.

Zu den prominenten Namen gehören Arkady Volozh, Eigentümer von Yandex, dem russischen Pendant zu Google, und Alexey De Monderik, Mitbegründer des internationalen Computersicherheitsunternehmens Kaspersky Lab[59]; der Gynäkologe Mark Kurtser (einer der einflussreichsten persönlichen Freunde Putins), Partner von Robert Vardanyan bei S’Agaro, der dem Kreml sehr nahestehenden Immobiliengruppe, die in der gesamten Europäischen Union expandiert; der aserbaidschanische Geschäftsmann Mushvig Ali Ogly Abdullaev, Eigentümer der Supermarktkette SPAR in der Russischen Föderation; die Familie des Ölhändlers Andrej Michajlowitsch Turba, Gründer von Transneft und derzeit von der Moskauer Justiz verfolgt; der Milliardär Konstantin Witaljewitsch Chodosowskij, ein erklärter Feind Putins; der ehemalige Geheimdienstoffizier Murad Aserowitsch Efendiew, Inhaber des weltweit tätigen Sicherheitsunternehmens Netris[60]; und der Oligarch Dmitrij Mazepin, der in Russland kurz vor dem Bankrott steht und im Ausland Zuflucht sucht[61].

Malta nach dem Tod von Daphne Caruana Galizia

Dezember 2019: Roberta Metsola MdEP weigert sich, die Hand von Premierminister Joseph Muscat zu schütteln[62]

Am 18. Januar wurde Roberta Metsola, eine maltesische Abgeordnete, zur Präsidentin des Europäischen Parlaments gewählt: die jüngste Präsidentin und die dritte Frau in der Geschichte der Europäischen Union[63]. Es handelt sich nicht um irgendeine Ernennung, denn Metsola weigerte sich am 3. Dezember 2019 bei einem Treffen mit dem damaligen maltesischen Premierminister Joseph Muscat, ihm die Hand zu geben[64]. Heute ist sie der Bezugspunkt für eine neue Generation von Maltesern, die, tief erschüttert von der Ermordung von Daphne Caruana Galizia, radikale Veränderungen wollen. Eine Änderung, die derzeit nicht möglich ist, weil das Geld aus internationalen illegalen Aktivitäten die schwache lokale Wirtschaft dominiert und, wie der Sohn des ermordeten Journalisten erinnerte, jeder Malteser in irgendeiner Weise von der derzeitigen Situation profitiert.

Joseph Muscat wurde 2019 zum Rücktritt gezwungen, als die Justiz das Ausmaß des Skandals aufdeckte, den die Mörder von Daphne Caruana Galizia verbergen wollten. Nach der Verhaftung von Muzzi, Schembri und Fenech war jedem klar, dass, wenn diese Minister an Korruption in zweistelliger Millionenhöhe verdient hatten, ihr Chef davon nichts gewusst haben konnte – und in der Tat geriet kurz nach seinem Rücktritt auch Muscat ins Visier der Ermittlungen, insbesondere nachdem er in seiner politischen Funktion eine Begnadigung des Geschäftsmanns Melvin Theuma angeordnet hatte, der sich später als Schlüsselfigur in dem Komplott herausstellte, das zu dem Anschlag auf den maltesischen Journalisten führte[65]. Im Jahr 2019 wurde er von einer internationalen Nichtregierungsorganisation zum Weltmann des Jahres für organisierte Kriminalität ernannt[66].

In Wirklichkeit ändert sich jedoch nichts. Obwohl der Erfolg einer jahrzehntelangen, auf die Förderung ausländischer Investitionen ausgerichteten Steuerpolitik mehrere multinationale Pharma- und Elektronikunternehmen auf den Archipel gebracht hat, die heute fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften und zusammen mit den Handelsunternehmen zwei von drei Maltesern beschäftigen, sind die Menschen nach wie vor davon überzeugt, dass der Treuhandsektor unverzichtbar ist, auch wenn ein Großteil der 14,5 % des BIP, die der Finanzplatz erwirtschaftet, größtenteils in den Fängen von Treuhändern, Politikern und dem organisierten Verbrechen verschwindet[67]. Auch aus diesem Grund ist es sinnlos zu erwarten, dass irgendeine Welle internationaler Empörung irgendetwas bewirken wird – wie die Haltung Maltas gegenüber illegalen Einwanderern, eine Haltung der völligen Abschottung, zeigt.

Die Helden Maltas sind, mit Ausnahme eines Journalisten, der zu einer weltweiten Ikone geworden ist, keine Ritter. Sie sind auch nicht ehrenhaft.

[1] https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/malta_it

[2] https://www.ilpost.it/2014/09/21/storia-malta/

[3] https://www.lastampa.it/cronaca/2017/02/03/news/i-cavalieri-di-malta-un-ordine-millenario-aristocratico-potente-e-misterioso-1.34675312/

[4] https://www.michelesantoro.it/2019/12/malta-il-fondo-di-uneuropa-opaca-e-criminale/

[5] https://www.fnsi.it/daphne-caruana-galizia-un-omicidio-di-stato

[6] https://www.fnsi.it/daphne-caruana-galizia-un-omicidio-di-stato

[7] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEuZaYx9T1AhUa_bsIHRvLCAkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2021%2Fjul%2F29%2Fmalta-government-journalist-inquiry-daphne-caruana-galizia&usg=AOvVaw04x358zHuzbVaxTDaf_-Oe

[8] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEuZaYx9T1AhUa_bsIHRvLCAkQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2021%2Fjul%2F29%2Fmalta-government-journalist-inquiry-daphne-caruana-galizia&usg=AOvVaw04x358zHuzbVaxTDaf_-Oe

[9] https://www.corrieredimalta.com/economia/statistiche/indice-di-corruzione-internazionale-2021-malta-rimane-ferma-sotto-la-media-europea/

[10]https://www.corrieredimalta.com/economia/statistiche/indice-di-corruzione-internazionale-2021-malta-rimane-ferma-sotto-la-media-europea/

[11] https://www.corrieredimalta.com/economia/statistiche/indice-di-corruzione-internazionale-2021-malta-rimane-ferma-sotto-la-media-europea/