Hay un paraíso fiscal que en realidad no necesita el dinero de la evasión fiscal, porque sigue estando entre los más ricos del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos han creado decenas de áreas al margen de la ley, y con ellas ganan sumas impresionantes de dinero, pero las utilizan para transformar el país: con un sector de la construcción único en el mundo, con la instalación de infraestructuras de ciencia ficción, con la desalinización del agua del mar para transformar el desierto en zonas cultivables, pero sobre todo para adquirir poder, un poder que debe ser absoluto, como la monarquía local, que no conoce otra ley que el egoísmo de sus dirigentes, para quienes la vida humana vale menos que cero. Lo que realmente cuenta son las armas y los sistemas de ciberseguridad y ataque, los ejércitos mercenarios y los escuadrones de la muerte internacionales. Una bomba de relojería, que corre el riesgo de explotar en cualquier momento, y que crece gracias al cinismo y la ceguera de los gobiernos occidentales, aliados de este aterrador pequeño país de Oriente Medio.
Cuando se habla de los Emiratos Árabes, la mente vuela a Dubai. Y no podía ser de otra manera: es un lugar increíble, el espejo de mundos futuros imaginarios. Es la Disneylandia del consumismo, y cada edificio está diseñado para asombrar: el Burj Khalifa, con 829,80 metros, es el rascacielos más alto del mundo, pero también es una pista de esquí cubierta, con nieve, mientras en el exterior la temperatura abrasadora alcanza los 45°C. Y no olvidemos las alocadas islas artificiales de Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali y Palm Deira, prueba emblemática de cómo el capitalismo puede desafiar las leyes de la física, y destruir vastos y delicados ecosistemas sin alterarlos[1].
La ostentación y la modernidad llenan todos los rincones, los edificios relucientes encajan entre estructuras asombrosas con una funcionalidad incomprensible: una exaltación prepotente y descarada de la riqueza. Un ejército de pobres de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Etiopía, Eritrea, China, Tailandia, Corea, Afganistán, Irán y Filipinas[2]. Se les confiscan los pasaportes y se les niega el salario (a menudo durante años[3]), viven en campamentos de dormitorios hechos con contenedores apilados unos encima de otros, en inmensos barrios de chabolas sin alcantarillado ni agua potable; duermen seis en un espacio de dos metros por cuatro, dispuestos a ir a trabajar cada día durante largas horas con un calor terrible, donde la muerte es una compañera diaria[4].
Un horrible contraste con la ostentación, generada no sólo por la industria petrolera, sino por las finanzas globales: banca, alta tecnología, comercio y turismo, y un próspero mercado inmobiliario para una población que crece a medida que los europeos y estadounidenses ricos eligen los Emiratos como refugio para sus activos: oligarcas rusos, banqueros taiwaneses, comerciantes libaneses e inversores iraníes, todos ellos invitados bien recibidos por un propietario que no les pide ninguna identificación, sólo su cuenta bancaria. En las calles de esta megalópolis se desarrollan los negocios de uno de los paraísos fiscales y encrucijadas de lavado de dinero más impresionantes del planeta. Un país dirigido por un gobernante que es también el principal empresario, y que por tanto reúne el poder político, religioso y económico en manos de una sola familia.
De piratas de la perla a poderosos financieros
Los líderes de los Emiratos del Golfo se reúnen en 1968[5]
La federación de los Emiratos Árabes Unidos tiene una superficie de 83.600 km² (el tamaño de Austria) y el emirato de Abu Dhabi, con sus 67.000 km², ocupa el 86,7% de la superficie del país, que está cubierto en gran parte por un árido desierto de arena que limita con Arabia Saudí, Qatar y Omán. Habitada durante siglos por un pueblo de marineros y cazadores de perlas, se convirtió al Islam en el siglo VII, y su clan Carmati fundó un jeque lo suficientemente poderoso como para conquistar La Meca, para luego iniciar un rápido declive, que llevó a las tribus locales a sobrevivir de la piratería[6], en una anarquía interrumpida por el ejército británico, que desembarcó aquí en 1820 e impuso la paz a los clanes en 1853[7].
La costa, antes conocida como la Costa de los Piratas, cambió su nombre por el de Omán Trucial, que es nominalmente un protectorado británico, aunque el Ejército de Su Majestad tiene poco interés en la zona, y finalmente se retiró en 1971, allanando el camino a la Federación de Emiratos Árabes Unidos[8]. El jeque Zayed bin Al Nahyan, que comanda Abu Dhabi, junto con el jeque Rashid Bin Saeed Al Maktoum de Dubai, son los defensores del acuerdo entre los seis Emiratos originales alcanzado el 2 de diciembre de 1971. El séptimo emirato, Ra’s al-Khaimah, se unió a la federación al año siguiente[9], mientras que Qatar y Bahrein optaron por su propia autonomía.
Tras la primera posguerra, se realizaron prospecciones geológicas en busca de petróleo en las zonas de Abu Dhabi y Dubai, y treinta años después, en 1962, se exportó el primer cargamento de crudo[10]. Comenzó el vertiginoso ascenso económico del emirato: los ingresos del petróleo fueron enormes y cambiaron profundamente la morfología del desierto, con la construcción de puentes, carreteras, redes de suministro de electricidad y agua, un sistema de telecomunicaciones y un aeropuerto, el de Jebel Ali. Toda la federación, que en 1971 tenía una población de 279.000 habitantes, rayana en el nomadismo, se transforma rápidamente en un animado centro económico de más de diez millones de habitantes[11].
Entre 1940 y 1977, Dubai pasó de 20.000 a 200.000 habitantes, que se cuadruplicaron en sólo diez años, y hoy cuenta con casi tres millones[12]. En 1990, en pleno auge urbanístico, el gobernante de Dubai, Rashid bin Sa’id Al Maktoum, murió y su hijo, Maktum bin Rashid Al Maktoum, ocupó su lugar. El nuevo jeque es el primero en plantear la cuestión de cómo mantener su riqueza el día que se acabe el petróleo: Abu Dhabi tiene reservas para más de un siglo, mientras que las previsiones para Dubai son extremadamente pesimistas: queda muy poco tiempo[13]. Esto impulsa al jeque a lanzar numerosos y ambiciosos proyectos en los ámbitos del comercio, el turismo y los servicios, de modo que la importancia del petróleo está disminuyendo: mientras que en los años 70 el porcentaje del PIB vinculado a los hidrocarburos era del 90%, en 2013 era del 28,2%[14].
Maktoum bin Rashid atrajo la atención mundial con sus proyectos faraónicos, y aflojó las garras de una ley que prohibía a los extranjeros comprar propiedades y ahora les permite adquirirlas en zonas designadas sin necesidad de residir en ellas, una decisión que dio un enorme impulso al mercado inmobiliario a mediados de la década de 2000, que ahora es el eje de la economía de Dubai: sólo en 2021 se registraron 84.772 transacciones por valor de 82.000 millones de dólares, con un aumento del 65% en el número y del 71% en el valor respecto al año anterior[15]. El Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC), una zona económica especial, paraíso fiscal y aduanero, fue creado en 2004[16]. Es un centro financiero de 110 hectáreas para los mercados de Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA), donde operan oficialmente[17] 25.600 profesionales y 2.500 empresas, un paraíso entre los paraísos fiscales.
El meteórico crecimiento de Dubai entre 1990 y 2015[18]
Lo único que necesita es un permiso de residencia para operar en el sistema bancario: abre una cuenta corriente y puede transferir fondos sin restricciones y sin control. Los bancos que han abierto sucursales aquí (HSBC, Abbey National, ABN AmRo, Dresdner Bank, Barclays…) están especializados en la transferencia no sólo de dinero, sino de cualquier tipo de bienes, sin importar que estén prohibidos en otros lugares[19]. Esto explica el fuerte aumento del número de habitantes: llegan enjambres de ricos con sus negocios ocultos, y se necesita mucha mano de obra barata (el 90% de los habitantes son trabajadores inmigrantes, la mayoría de ellos de India, Pakistán y Bangladesh[20]. Y con esta rápida expansión de Dubai, Abu Dhabi empieza a sufrir la competencia, hay mala sangre entre los jeques y los Emiratos corren el riesgo de implosión política. La solución es similar a la encontrada dos mil años antes en la Roma monárquica: la alternancia entre los latinos y los etruscos se convierte en la de los Al Nahyan y los Al Maktoum[21].
Todos los hombres del jeque
El mapa del poder en los Emiratos Árabes Unidos[22]
Para explicar la organización de los Emiratos, dado que se trata de una monarquía hereditaria, basta con analizar los cargos que ocupan los hombres más poderosos de cada familia, empezando por Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tercer hijo de Rashid bin Saeed Al Maktoum: 73 años, ministro de Defensa y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, desde 1995 príncipe heredero de Dubai y, desde la muerte de su hermano el 4 de enero de 2006, soberano de Dubai. Conocido por su extensa colección de Maybachs, Ferraris, Rolls Royces, Lamborghinis y Mercedes[23], es el director general de Emirates Airline & Group[24], una filial de The Emirates Group, propiedad del gobierno de Dubai: la cuarta aerolínea del mundo. Es el propietario del 99,67%[25] de Dubai Holding[26], que tiene cuatro unidades operativas principales: Jumeirah Group[27], TECOM Investments[28], Dubai Properties Group[29] y Emirates International Telecommunications[30]: turismo, centros comerciales, construcción y telecomunicaciones.
En 2020 compró la inmobiliaria Meraas, una de las mayores del país[31], pero no todos los negocios salieron bien: en 2015 se liquidó Dubai World[32], un holding que administraba y gestionaba el mantenimiento de casi un centenar de propiedades del gobierno de Dubái. Entre ellas, la terminal marítima de DP World[33] (80% de participación[34]), la Ciudad Marítima de Dubai[35] y la empresa inmobiliaria de lujo Nakheel Properties[36]. Es el fundador y propietario del Sheikh Maktoum Bin Mohammed Al Maktoum Investment Group (MIG)[37], un holding de inversiones, y luego fundó la Mohammed bin Rashid Global Initiatives[38], una fundación benéfica que coordina otras 33 fundaciones benéficas.
En 2005 fundó la Escuela de Gobierno Mohammed bin Rashid[39] (también conocida como Escuela de Gobierno de Dubái), luego la aerolínea de bajo coste FlyDubai, y en 1997 fundó la empresa de gestión hotelera Sheikh Mohammed, que gestiona el hotel Burj Al Arab de Dubái, ahora parte de Dubai Holding. Es el responsable del proyecto Palm Islands, del Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo) y del Dubai Mall, el mayor centro comercial del mundo[40].
Desde 1992, es el orgulloso propietario de la cuadra Godolphin (Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Irlanda, Australia, Japón y Estados Unidos), cuyos caballos han ganado más de 6.000 carreras en todo el mundo, incluidas 315 prestigiosas carreras del Grupo Uno. También es el propietario de Darley Stud[41], la mayor empresa de cría de caballos de carreras de pura sangre. Es propietario del yate Dubai, de 162 metros de eslora, el cuarto más grande del mundo, y sin embargo, desde 2008, oculta una parte indeterminada de su patrimonio en el extranjero, a través de una red coordinada por Axiom Ltd. Tortola (Islas Vírgenes), que a su vez controla Tandem Investco Ltd. Tortola[42], Tandem DirectorCo Ltd. Tortola y Allied International Investments Ltd. Nassau (Bahamas) [43].
En Abu Dhabi, en cambio, manda la familia Al Nahyan, dirigida desde hace tiempo por Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional, el hombre que dirige Emirates Defense Industries Co (EDIC), creada en 2014 tras la fusión de algunas empresas estatales: Mubadala Development, Tawazun Holding y Emirates Advanced Invest Group[44]. EDIC es propiedad de Mubadala Development Company[45], un fondo de inversión del Emirato de Abu Dhabi (60%) y Tawazun Holding[46]. En noviembre de 2019, el holding fue absorbido por el Grupo EDGE[47], propiedad del gobierno de los EAU.
Su sistema offshore se originó con Victorian International Enterprises Ltd, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas cancelada en 2016[48], que controlaba una participación en Al Seer Marine[49], una empresa de construcción naval de Abu Dhabi, cuya participación mayoritaria pertenece a IHC International Holding Company[50], un holding presidido por el propio Tahnoon[51]. Es presidente de ADQ[52], un holding estatal, posee el 45% de Louis Dreyfus Company (empresa agroalimentaria con sede en Rotterdam) [53], es presidente del First Abu Dhabi Bank[54], de Group42[55], una empresa de cibernética (implicada en el escándalo ToTok[56]), y es presidente[57] de Aramis Partners Ltd.[58] una empresa de inversión con sede en el Centro Financiero Internacional de Dubai.
Es el presidente del Royal Group[59] (medios de comunicación, comercio, finanzas, inmobiliaria, fabricación, construcción, tecnologías de la información, educación, entretenimiento, sanidad, hostelería, robótica, ciencia y más[60]) y es director general[61] de la Fundación Emiratos[62], fundó y dirige la Advanced Science and Innovation Company, una empresa de nuevas tecnologías[63], y durante el fin de semana es propietario del yate Maryah[64], de 121,5 metros y 250 millones de dólares[65]. Su esposa, Khawla Ahmed Khalifa Alsuwaidi, ha creado empresas en las Islas Vírgenes para comprar en secreto propiedades en el Reino Unido[66]: Caldora Trading Ltd. Tortola[67], Moonline Company II Ltd. Tortola[68] y Spirea Associates Ltd. Tórtol[69]a.
Khalifa bin Zayed al Nahyan es el presidente de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Abu Dhabi, y está considerado por Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo: además de controlar 97.800 millones de barriles de reservas, gestiona uno de los mayores fondos soberanos, con un patrimonio declarado de 830.000 millones de dólares[70]. Es el propietario de SBK Holding Llc[71], y se dedica principalmente al sector inmobiliario: desde 1995 ha gastado 2 millones de dólares para comprar más de 66 acres de tierra en la isla principal de las Seychelles, Mahé, donde se está construyendo su palacio, posee propiedades de lujo en Londres por valor de más de 1.700 millones de dólares y es dueño de Azzam[72], el yate más largo del mundo, de 590 pies (180 m), que cuesta entre 400 y 600 millones de dólares al año. El fiduciario panameño Mossack y Fonseca ha gestionado más de 30 de sus empresas offshore, a través de las cuales posee propiedades comerciales y residenciales en zonas caras de Londres como Kensington y Mayfair[73]. Las adquisiciones inmobiliarias han alcanzado un valor de 5.500 millones de libras[74].
Su hermano Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan es el viceprimer ministro de los Emiratos, el ministro de Asuntos Presidenciales, está casado con una hija de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se metió en problemas porque estuvo involucrado en el escándalo del 1MDB[75] y porque su yate Topaz fue presuntamente pagado con fondos robados[76]. Forma parte de la junta directiva del Consejo Supremo de Asuntos Financieros y Económicos[77], de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA)[78], es presidente de la Autoridad de Inversiones de los Emiratos[79], desde 2005 es miembro de la junta directiva del Consejo Supremo del Petróleo[80], miembro de la junta directiva de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) [81], ex presidente de IPIC, fondo soberano luego absorbido en 2017 por Mubadala Investment Company[82], presidente[83] de la Autoridad de Inversiones de los Emiratos (EIA)[84] y de la Autoridad de Control Alimentario de Abu Dhabi[85], todos ellos organismos gubernamentales que controlan la regularidad de los mercados financieros y agroalimentarios.
El Príncipe Mansour es vicepresidente de la Fundación Caritativa y Humanitaria del Jeque Zayed[86], presidente del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo[87], vicepresidente de la Compañía de Inversiones Mubadala[88], tiene una participación del 32% en Virgin Galactic[89], ha invertido 280 millones de dólares en vuelos espaciales para turistas[90]; Es propietario de Abu Dhabi Media Investment Corporation, colabora con British Sky Broadcasting en Sky News Arabia, y es el dueño de Abu Dhabi United Group, una empresa de inversión creada en 2008 para dirigir la adquisición del Manchester City Football Club[91], es el propietario de Newton Investment and Development Llc y posee el yate Topaz[92].
Mohammed Dahlan (izquierda), el asesino del periodista Jamal Khashoggi, y su amigo Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (derecha)[93]
Pero el hombre más importante es otro: Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hijo de Zayed bin Sultan Al Nahyan, es el hermano del actual soberano, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, cuyo cargo heredará cuando muera; por tanto, es el hombre más poderoso de los Emiratos y, quizá, de todo Oriente Medio[94]. Es el Ministro de Defensa de Abu Dhabi y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Emiratos, es el jefe de la Mubadala Investment Company, el fondo patrimonial de Abu Dhabi[95], es el jefe del Grupo EDGE, es el CEO de ADNOC y el propietario del yate Rabdan[96].
Es el hombre que coordina las actividades de los Al-Nahyans, gestiona las relaciones diplomáticas confidenciales[97], coordina la policía secreta y diversas organizaciones mercenarias, dirige la estrategia de las empresas de guerra cibernética y es el mayor intermediario legal de armas del mundo y uno de los principales patrocinadores de Donald Trump y de la extrema derecha supremacista estadounidense[98]. También es el hombre que llevó a los Emiratos a los empresarios más inescrupulosos, peligrosos y reputados del planeta, que hoy, gracias a más de 19.000 empresas offshore, manejan activos por más de 100.000 millones de dólares[99]. Y es el hombre que ha forjado una histórica alianza política y militar -simultáneamente- con Israel e Irán[100].
La nueva capital mundial del oro y el reciclaje
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum (izquierda) y Mohamed Shakarchi (derecha)[101]
Cuando el emirato de Abu Dhabi empezó a pensar en el futuro después del petróleo, hace unos 30 años, la familia Al-Maktoum invirtió en oro y plata, creando una refinería, la Emirates Gold DMCC, capaz de transformar cualquier cantidad de metales, sin importar su procedencia, en lingotes legales[102]. Para conseguir este resultado, la familia Al-Maktoum invitó a Dubai a Mahmoud Kassem Shakarchi, un empresario iraquí que, en los años sesenta, se hizo rico en el Líbano gracias al contrabando[103] y luego se trasladó a Suiza, donde fundó Shakarchi Trading, una empresa comercial que pronto acabó en el punto de mira de la magistratura italiana, y con el dinero obtenido de esa primera experiencia, creó las primeras refinerías del Tesino, famosas como instrumento del crimen organizado mundial[104].
Shakarchi se rodeó de personas influyentes, como el abogado Hans W. Kopp, presidente del consejo de administración de Shakarchi Trading y marido de la ministra federal de Justicia, Elizabeth Kopp. Cuando Hans acabó en los documentos de la investigación penal, su esposa le protegió y, más tarde, abrumada por el escándalo, se vio obligada a dimitir, cuando para entonces Shakarchi ya había abandonado Suiza para irse a los Emiratos[105], manteniendo una refinería legal, Pamp en Castel San Pietro[106], y una red de empresas en paraísos fiscales, la principal de las cuales es el Sharaf Trust en Nassau (Bahamas). En la actualidad, la familia Shakarchi, dirigida (tras la muerte del patriarca en 2012) por su hijo Marwan, está presente con el Grupo MKS en todo el mundo: Turquía, Australia, Singapur, Tailandia, Malasia, Estados Unidos, Suiza, China y, obviamente, los Emiratos[107]. La sociedad de cartera está en las Bahamas, MKS Holding Ltd. Nassau[108], y el grupo sirve a los principales traficantes y contrabandistas de oro y plata del planeta[109].
Por esta razón, los Emiratos son desde hace años candidatos a la lista de vigilancia de países que apoyan el crimen organizado[110], sobre todo porque las zonas offshore de los Emiratos se han convertido en 39, dispersas por todo el territorio nacional, cada una independiente de las demás[111], de modo que el capital oculto resulta casi imposible de buscar, incluso con el apoyo de solicitudes de comisión rogatoria internacional[112]. Pero la inclusión en estas listas no cambiaría nada: mientras la comunidad internacional no impida la existencia de zonas en las que incluso las leyes sobre la intangibilidad militar de las naciones no tienen ningún valor, los Emiratos seguirán creciendo, construyendo bases militares en países extranjeros[113] y enviando escuadrones de la muerte, dirigidos por mercenarios dispuestos a todo, allí donde los jeques sientan amenazados sus sueños de poder[114].
[1] https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/104/Salahuddin%20MP%202006.pdf ; https://news.mongabay.com/2005/08/dubais-artificial-islands-have-high-environmental-cost/
[2] https://ibiworld.eu/2021/06/13/la-kafala-araba-una-schiavitu-pari-a-quella-dei-neri-nellamerica-sudista/
[3] https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1302&context=jss
[4] https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1302&context=jss
[5] https://fanack.com/qatar/history-of-qatar/rise-of-the-thani-family/
[6] https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03068372708724956?journalCode=raaf19
[7] https://u.ae/en/more/history-of-the-uae
[8] https://u.ae/en/more/history-of-the-uae
[9] https://u.ae/en/more/history-of-the-uae
[10] https://www.geoexpro.com/articles/2011/03/the-abu-dhabi-oil-discoveries
[11] https://www.ice.it/it/mercati/emirati-arabi-uniti/informazioni-paese
[12] https://worldpopulationreview.com/world-cities/dubai-population
[13] https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2005/268/article-A003-en.xml
[14] https://www.oasiscenter.eu/it/politica-economia-relazioni-internazionali-degli-emirati-arabi
[15] https://www.zawya.com/en/business/dubai-records-84-772-real-estate-transactions-worth-82bln-in-2021-dld-cc3lcm49
[16] https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/english-common-law
[17] https://www.difc.ae/about/
[18] https://wenr.wes.org/2018/08/education-in-the-united-arab-emirates
[19] https://www.pandorarivista.it/articoli/dubai-ultima-utopia-di-emanuele-felice/
[20] https://www.pandorarivista.it/articoli/dubai-ultima-utopia-di-emanuele-felice/
[21] https://www.pandorarivista.it/articoli/dubai-ultima-utopia-di-emanuele-felice/
[22] https://carnegieendowment.org/2020/07/07/political-economy-of-dubai-pub-82182
[23] https://autobizz.in/dubai-king-car-collection-king-sheikh-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-car-collection/
[24] https://www.emirates.com/english/about-us/our-people/leadership-team/
[25] https://www.hitc.com/en-gb/2021/12/21/sheikh-mohammeds-net-worth-revealed-amid-550m-divorce-settlement/
[26] https://dubaiholding.com/en/
[27] https://www.jumeirah.com/en/jumeirah-group/about-jumeirah
[31] https://www.middleeastmonitor.com/20200610-dubai-ruler-incorporates-property-firm-meraas-into-dubai-holding/
[32] https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/08167108
[34] https://www.clingendael.org/publication/dubai-ports-world-uae-foreign-policy-tool
[35] https://dubaimaritimecity.com/
[36] https://harraiyatimes.com/bitcoinprice/sheikh-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-net-worth-2022/
[37] https://www.apollo.io/companies/Sheikh-Maktoum-Bin-Mohammed-Al-Maktoum-Investment-Group/5e578f78fefac200016043ba?chart=count
[38] https://www.almaktouminitiatives.org/en
[39] https://www.mbrsg.ae/home
[40] https://it.wikichamsoc.com/545638-mohammed-bin-rashid-al-maktoum-RRGIYK
[41] https://www.darley.com.au/about-us/introduction
[42] https://www.documentcloud.org/documents/21075169-axiom-telecom-llc-co-owned-by-sheikh-mohammed-was-owner-of-tandem-investco-limited
[43] https://www.middleeasteye.net/news/pandora-papers-uae-dubai-ruler-sheikh-mohammed-offshore-companies
[44] https://www.tellerreport.com/news/2019-10-14%E2%80%94%22Tahnoun-bin-zayed%22%E2%80%94-what-do-you-know-about-the-shadow-prince-in-the%20-uae%E2%80%93.BJ_22kMFr.html
[45] https://www.mubadala.com/
[48] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10100683
[49] https://alseermarine.ae/author/admin/
[50] https://ihcuae.com/index.html
[51] https://www.reuters.com/world/middle-east/ihc-surges-subsidiary-alpha-dhabis-abu-dhabi-debut-2021-06-27/
[52] https://adq.ae/who-we-are/our-board-of-directors?language_content_entity=en
[53] https://www.ldc.com/press-releases/louis-dreyfus-company-to-enter-into-strategic-partnership-with-adq/
[54] https://www.bankfab.com/en-ae/about-fab/group/board-of-directors
[56] https://medium.com/@billmarczak/how-tahnoon-bin-zayed-hid-totok-in-plain-sight-group-42-breej-4e6c06c93ba6
[57] https://www.bloomberg.com/profile/person/19281586
[58] https://www.aramispartners.com/board_directors.html
[59] https://www.royalgroupuae.com/about-us.html
[60] https://craft.co/royal-group
[61] https://wam.ae/en/details/1395302644916
[62] https://www.emiratesfoundation.ae/ef/leardership/board-of-directors/
[63] https://www.tellerreport.com/news/2019-10-14—%22tahnoon-bin-zayed%22—-what-do-you-know-about-the-shadow-prince-in-the-uae–.BJ_22kMFr.html
[64] https://www.superyachtfan.com/yacht/maryah/
[65] https://yachtbible.com/maryah-yacht/
[66] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13001907?e=true
[67] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10129829?e=true?e=1
[68] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10094618
[69] https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10133200
[70] https://www.forbes.com/profile/khalifa-bin-zayed-al-nahyan/?sh=5da3665862a0
[71] https://www.sbkholding.com/
[72] https://www.superyachtfan.com/yacht/azzam/
[73] https://offshoreleaks.icij.org/stories/khalifa-bin-zayed-bin-sultan-al-nahyan
[74] https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[75] https://www.pandorarivista.it/articoli/dubai-ultima-utopia-di-emanuele-felice/
[76] https://www.pandorarivista.it/articoli/dubai-ultima-utopia-di-emanuele-felice/
[77] https://gulfbusiness.com/abu-dhabi-to-establish-a-new-supreme-council-for-financial-and-economic-affairs/
[78] https://www.adia.ae/en/investments/governance/board-of-directors
[79] https://www.eia.gov.ae/governance/board-members/
[80] https://www.crunchbase.com/person/sheikh-mansour-bin-zayed-al-nahyan
[81] https://www.adnoc.ae/en/our-story/adnoc-board-of-directors
[82] https://pitchbook.com/profiles/limited-partner/52325-11#overview
[83] https://www.eia.gov.ae/governance/board-members/
[85] https://www.adafsa.gov.ae/English/AboutADFCA/Pages/default.aspx
[86] https://www.zayedchf.gov.ae/Home/index
[87] https://www.adfd.ae/english/NewsandEvents/Pages/IndividualNews.aspx?Name=165
[88] https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors
[89] https://www.breakingtravelnews.com/news/article/sheikh-mansour-buys-32-stake-in-virgin-galactic/
[90] https://www.breakingtravelnews.com/news/article/sheikh-mansour-buys-32-stake-in-virgin-galactic/
[91] https://www.cityfootballgroup.com/our-business/ownership/#:~:text=As%20the%20owner%20of%20the,Cups%20and%20an%20FA%20Cup.
[92] https://www.superyachtfan.com/yacht/a-plus/
[93] https://dctransparency.com/de/mohammed-dahlan-auftragsmoerder-fuer-den-koenig/
[94] Le-Lobby-Anti-Qatar-1.pdf (ibiworld.eu)
[95] https://www.mubadala.com/en/who-we-are/board-of-directors/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan
[96] https://gulfbusiness.com/uaes-adnoc-appoints-new-managing-director-restructures-to-form-executive-board-of-directors/
[97] https://ibiworld.eu/wp-content/uploads/2020/09/Le-Lobby-Anti-Qatar-1.pdf, Chapter 3.1
[98] Le-Lobby-Anti-Qatar-1.pdf (ibiworld.eu)
[99] Le-Lobby-Anti-Qatar-1.pdf (ibiworld.eu)
[100] https://www.ft.com/content/ce09911b-041d-4651-9bbb-d2a16d39ede7
[101] https://www.lbma.org.uk/alchemist/issue-101/in-remembrance-mohamad-shakarchi
[102] http://www.emiratesgold.ae/ceo-message.html
[103] https://www.thenationalnews.com/business/mohamed-shakarchi-man-with-the-golden-touch-1.576402
[104] Pascal Auchlin, Frank Garbely, “Das Umfeld eines Skandals“, Wird Verlag, Zürich 1990; https://www.e-periodica.ch/cntmng?type=pdf&pid=sum-002:1991:17::145
[105] Res Strehle, “Damengambit – Die Frau im Bundesrat“, Limmat Verlag, Zürich 1985
[106] https://www.pamp.com/content/our-story
[107] MKS on Nexis
[108] https://opencorporates.com/companies/bs/163837B
[109] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc/
[110] https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-04/uae-faces-risk-of-inclusion-on-global-watchlist-over-dirty-money
[111] https://www.uaefreezones.com/UAEOffshore_Banking.html
[112] https://fsi.taxjustice.net/PDF/UnitedArabEmirates.pdf ; https://www.fatf-gafi.org/countries/u-z/unitedarabemirates/documents/mer-uae-2020.html ; https://www.internationalinvestment.net/news/4042837/uae-risk-joining-malta-fatf-grey-list-aml-concerns ; https://merip.org/2002/03/gray-money-corruption-and-the-post-september-11-middle-east/ ; https://www.tellerreport.com/news/2019-10-14%E2%80%94%22Tahnoun-bin-zayed%22%E2%80%94-what-do-you-know-about-the-shadow-prince-in-the%20-uae%E2%80%93.BJ_22kMFr.html
[113] https://ibiworld.eu/en/socotra-the-last-wonderful-enchanted-island/
[114] https://ibiworld.eu/en/mohammed-dahlan-assassin-for-the-king/ ; https://ibiworld.eu/en/good-brother-and-bad-brother-how-the-al-nahyan-dynasty-hides-its-true-face/ ; https://ibiworld.eu/en/al-shabaab-the-sword-of-damocles-over-somalia/
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