¿Quieres estar a la moda? ¿Quiere ocultar sus ahorros junto a los de los hombres más poderosos del planeta? ¿Quiere un lugar exótico, con vistas al mar, lleno de sol? Pues vaya a Tórtola, en las Islas Vírgenes, y encontrará el paraíso fiscal más activo del planeta.
Una premisa: los paraísos fiscales existen desde los años treinta. Sin embargo, con la globalización de la economía, estos escondites se están convirtiendo en una gran preocupación para la política fiscal y económica: aumenta el número de estafas, la digitalización hace más opaco el vínculo entre una jurisdicción y el flujo de dinero. La mayoría de los paraísos fiscales se concentran en pequeños archipiélagos. Las Islas Vírgenes Británicas (IVB), en particular, son uno de los destinos favoritos de la delincuencia organizada, y no sólo para ocultar la evasión fiscal[1].
Las cerca de 60 islas e islotes, 16 de los cuales están habitados, se encuentran en el Caribe Oriental, al este de Puerto Rico y al noreste de las Islas Vírgenes de Estados Unidos[2]. Son un territorio de ultramar del Reino Unido con soberanía limitada[3]. Tórtola, la mayor de las islas habitadas, alberga a más de tres cuartas partes de su población[4]. Todo el mundo hace negocios aquí, desde funcionarios chinos a oligarcas rusos, desde grandes empresas occidentales a fondos de cobertura que buscan menos impuestos y secretismo. Los paraísos fiscales británicos son responsables del 29% de los 245.000 millones de dólares en impuestos que el mundo pierde por la ocultación de beneficios.
Tax Justice Network clasifica a las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Bermudas como los tres países que más abusan de los impuestos en el planeta[5]. Sin embargo, con la crisis financiera de 2007 se acabaron los buenos tiempos. Las naciones ricas ejercen ahora presiones diplomáticas. Las ONG, furiosas por el robo de cientos de miles de millones de libras a los países pobres, los han expuesto a la prensa, y lo que era más secreto se va filtrando poco a poco: SwissLeaks, los archivos del HSBC, los Papeles de Panamá, los Paradise Papers, todos han consolidado la percepción pública de que los centros financieros extraterritoriales existen para ayudar a los poderosos a eludir sus obligaciones con el resto de los seres humanos, y los gobiernos deben al menos fingir que los castigan. En mayo de 2022, el Gobierno británico votó a favor de imponer la transparencia en sus islas caribeñas: un doloroso golpe para los paraísos fiscales[6].
Historia de las Islas Vírgenes
Las pequeñas pero poderosas Islas Vírgenes Británicas[7]
La historia y la cultura de las Islas Vírgenes es una sola, ya que aúna las vertientes británica y estadounidense. Aunque las Islas Vírgenes Británicas forman parte de la Commonwealth, la influencia de Washington es muy fuerte, desde la popularidad del baloncesto hasta la moneda oficial, el dólar estadounidense. Las islas han estado habitadas desde el año 1500 a.C., pero los primeros residentes oficialmente documentados son los arawaks, que llegaron de Sudamérica en enormes canoas y desembarcaron en Santa Cruz entre el 50 y el 650 d.C.[8] Los belicosos caribes, una tribu de las Antillas Menores, combatieron y expulsaron a los arawaks durante el siglo XV. El mar Caribe lleva su nombre[9]. Poco después, en 1493, Cristóbal Colón descubrió las Islas Vírgenes durante su segundo viaje a América[10].
Colón llamó a las islas Santa Úrsula y las Once Mil Vírgenes[11]. El nombre procede del número de islas vírgenes que le recuerda la leyenda de Santa Úrsula. La exuberante princesa europea que vivió en el siglo IV y las 11.000 vírgenes que formaban su ejército fueron violadas y asesinadas por un príncipe huno y sus secuaces[12]. En 1555, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, envió una flota española para reclamar las islas. En 1596, la mayoría de los caribes huyeron o fueron asesinados[13].
Los conquistadores utilizaron las islas como bases pesqueras[14], y fueron los holandeses quienes establecieron el primer asentamiento permanente, a mediados del siglo XVI[15]. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales consideraba que las Islas Vírgenes tenían un importante valor estratégico, ya que se encontraban aproximadamente a medio camino entre las colonias neerlandesas de Sudamérica (actual Surinam) y el asentamiento neerlandés más importante de Norteamérica, Nueva Amsterdam (Nueva York)[16]. En el siglo XVII, el archipiélago se convirtió en guarida de bucaneros y piratas. Uno de los más infames de la historia, Barbanegra, se estableció en Tórtola[17] , colonizada en 1648 por los holandeses.
Los habitantes viven del bandidaje. Estratégicamente importantes, las islas fueron disputadas por franceses, españoles, holandeses y británicos. En 1672, al estallar la Tercera Guerra Anglo-Holandesa, Inglaterra se hizo con el control de las Islas Vírgenes Británicas y mantuvo su posesión desde entonces[18]. Con el Tratado de Westminster de 1674 finalizó la guerra y se restablecieron las conquistas territoriales anteriores. El tratado otorgaba a los holandeses el derecho a las islas pero, al estar en guerra con los franceses, el temor a su ataque impidió su regreso.
Nunca se devuelven a los holandeses. Los británicos, por tanto, ocupan la isla con la pretensión de haber descubierto Tórtola primero[19]. Los primeros residentes ingleses fueron los plantadores, a quienes se concedió el gobierno civil de las islas en 1773[20]. En las plantaciones, la mano de obra esclava se hizo imprescindible y su presencia creció año tras año[21]. Con la destrucción de algunos ingenios por los huracanes, y tras la prohibición de la esclavitud en 1834, la industria de la caña de azúcar y el algodón se hundió[22].
Una peculiaridad caribeña: las coloridas casas de la calle principal de Road Town, Tórtola[23]
A los esclavos liberados se les obliga a un aprendizaje forzoso, que dura cuatro años para los esclavos domésticos y seis para los del campo. Están obligados a trabajar sin remuneración durante 45 horas semanales y no pueden marcharse sin permiso. Sin embargo, con el tiempo algunos consiguen acumular pequeños ahorros[24] y compran las propiedades en los campos[25]. En 1872, el archipiélago pasó a formar parte de las posesiones británicas de las Islas de Sotavento[26]. En 1917, el gobierno estadounidense, preocupado por la posibilidad de que los alemanes utilizaran algunas de las islas como bases, se las compró a los daneses por 25 millones de dólares. Una gran parte de la población lo aprueba, feliz por la prometida inversión estadounidense en educación y sanidad[27].
Así nacieron las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI)[28]. Mientras tanto, en las Islas Vírgenes Británicas comienza a hacerse sentir el descontento con el gobierno británico. El efecto es contagioso: en la década de 1930, la mayoría de los ciudadanos de las USVI están igualmente desilusionados con Estados Unidos[29]: las mejoras esperadas no se han producido y las islas se han convertido en una base naval con el problema de los marineros indisciplinados. Gracias a una visita del Presidente Roosevelt en 1934, pronto se realizaron importantes mejoras en la infraestructura.
En 1968, las islas obtuvieron una forma de independencia y el derecho a elegir su propio gobierno. Las Islas Vírgenes son territorio estadounidense y tienen un escaño en el Congreso. Los isleños son ciudadanos estadounidenses y pagan impuestos, pero no pueden votar al Presidente de Estados Unidos. Las dos guerras mundiales de 1900 distrajeron la atención de Gran Bretaña. En 1949, los habitantes de las Islas Vírgenes Británicas tienen un héroe: Theodolph H. Faulkner, un pescador que llegó a Tórtola con su esposa embarazada. Con su oratoria inicia un movimiento contra el gobierno. A la cabeza de 1.500 habitantes marcha hacia el despacho del Comisario con la exigencia de conocer las leyes y la política presidencial[30]. Tras las manifestaciones, el Gobierno británico restablece el Consejo Legislativo en 1950 con una nueva constitución, en parte elegida y en parte nombrada[31].
En 1953 se promulgó la Ley de Ayuda a la Hostelería para impulsar la incipiente industria turística. Hasta 1958 el Territorio sólo contaba con 12 millas de carreteras asfaltadas; en la década siguiente se mejoró considerablemente la red, uniendo el West End con el East End de Tórtola y uniendo Tórtola con Beef Island con un nuevo puente. Poco después se construyó el aeropuerto de Beef Island (rebautizado Terrance B. Lettsome). En 1956, la Federación de Islas de Sotavento fue abolida y pasó a formar parte de las Islas Vírgenes Británicas. Celoso de sus poderes adquiridos, el Consejo se negó en 1958 a adherirse a la nueva Federación de las Antillas[32] para mantener los lazos económicos con las islas estadounidenses[33]. Una medida que más tarde sería crucial para el desarrollo de las finanzas extraterritoriales.
Desde 1960, las Islas Vírgenes Británicas tienen un verdadero gobierno nacional. Un proceso que les llevó a convertirse en territorio autónomo en 1967, con el Primer Ministro Lavity Stoutt[34]. La década de 1960 marcó el renacimiento del turismo, cuando Laurence Rockefeller[35] , filántropo y ecologista, construyó el primer complejo turístico de lujo del territorio y el Parque Nacional de las Islas Vírgenes Estadounidenses[36]. En 1977 y 1994 se modificó la Constitución hacia la independencia: la Ley de Territorios Británicos de Ultramar de 2002 cambió el estatus de la colonia por el de territorio de ultramar y concedió la ciudadanía británica a la población. Una nueva Constitución promulgada en 2007 aporta mayor autogobierno a las islas[37]. En la actualidad, casi la mitad de la renta nacional de las Islas Vírgenes Británicas procede del turismo y sus residentes se cuentan entre los más ricos del Caribe[38].
Historia del paraíso fiscal
En 2017, las Islas Vírgenes Británicas son responsables de pérdidas fiscales mundiales por valor de 37.500 millones de dólares[39]
Las islas exportan ron y fruta. Cientos de miles de turistas desembarcan cada año de yates privados y cruceros para tomar el sol en las playas de arena blanca[40]. Al entrar en la diminuta capital, Road Town, llama la atención el puerto deportivo y la terminal de cruceros. Las oficinas están situadas en modestos edificios de poca altura, muchos de los cuales albergan comercios a pie de calle. Imposible percatarse de la gigantesca industria financiera[41] extraterritorial de la que procede más de la mitad de los ingresos del gobierno[42].
Las 373.000 empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas administran una parte importante de la riqueza mundial. El Fondo Monetario Internacional estima la riqueza de Tórtola entre 8.700 y 36.000 millones de dólares, una horquilla que demuestra lo poco que se sabe con certeza. La facilidad del proceso de creación de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, junto con la garantía de privacidad, hacen que este paraíso sea muy popular[43]. No hay bancos famosos, pero es la presencia de empresas extraterritoriales la que aporta el dinero[44]. No hay tierra fértil para la agricultura. La pista del aeropuerto principal es demasiado corta, lo que excluye el turismo de masas. En la década de 1980, para hacerse competitiva, se centra en una mezcla de servicios financieros y viajes de lujo, presentándose como la «capital mundial del yate».
En 1984 se aprobó la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales[45]. La economía de las islas despegó, especialmente tras la invasión estadounidense de Panamá en 1990, a consecuencia de la cual muchos capitales que huían de Hong Kong y Panamá llegaron a Tórtola[46]. En 2004, la reformulación del modelo de servicios financieros condujo a la adopción de la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales[47], que fusiona las actividades financieras «offshore» y locales[48]. Las tasas de registro proporcionan ingresos crecientes al gobierno, que contrata a abogados, consultores y contables adinerados de todo el mundo.
Las islas prosperan y los reguladores internacionales empiezan a preocuparse. Alarmados por la pérdida de ingresos fiscales, endurecen las normas y las Islas Vírgenes Británicas se ven obligadas a cambiar sus normas fiscales y societarias. En 2016, la publicación de los Papeles de Panamá marca un punto de inflexión en las actitudes públicas. Millones de archivos filtrados por el bufete de abogados Mossack y Fonseca revelan información sobre 214.000 entidades extraterritoriales, más de la mitad de las cuales estaban situadas en las Islas Vírgenes Británicas[49]. Al año siguiente, las Islas Vírgenes Británicas introdujeron la Ley BOSS[50], un sistema informático que obliga a los agentes a presentar los nombres de los beneficiarios efectivos en los registros de todas las sociedades extraterritoriales[51]. Pero el gobierno de Fahie era reacio a introducirlo[52].
Han surgido infinidad de sitios web que anuncian los servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas. Según el informe de 2017 de Capital Economics, el 42% de los beneficiarios efectivos de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas proceden de Asia, el 18% de América Latina, el 10% del Reino Unido, el 8% de la UE y el 7% de Estados Unidos y Canadá. Los rusos representan el 3%[53]. Las Islas Vírgenes Británicas administran 1,5 billones de dólares en activos invertidos en todo el mundo[54], lo que se traduce en 2,2 millones de empleos y 15.000 millones de dólares en ingresos fiscales[55].
Yates de millonarios en Paraquita Bay, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas[56]
Al principio, Londres fomenta este desarrollo, como hizo con la Isla de Man, Jersey y las islas de Guernsey, para que se paguen menos ayudas[57]. En las Islas Vírgenes Británicas lo importante no es el secreto, sino la tributación al cero por ciento: no hay impuesto sobre plusvalías, sobre donaciones, sobre sucesiones, sobre ventas ni sobre el valor añadido[58]. Esto permite evadir impuestos en otros lugares. Los países más ricos, que establecen las normas fiscales mundiales, son en realidad responsables de la mayoría de los abusos fiscales del mundo. El Índice de Paraísos Fiscales para Empresas 2021, que clasifica a los países «más cómplices a la hora de ayudar a las multinacionales a pagar menos impuestos», señala con el dedo a seis jurisdicciones: las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Bermudas, los Países Bajos, Suiza y Luxemburgo[59].
Con la riqueza llega la corrupción
Los documentos del oligarca Alexei Mordashov y su esposa Marina Mordashova[60]
La isla cuesta dinero, entre otras cosas porque está indefensa ante la fuerza de la naturaleza. Cuando el huracán Irma golpeó en 2017 con vientos de 220 mph, cinco personas murieron y más del 80% de los edificios resultaron dañados[61]. Y fue en las labores de reconstrucción donde se destaparon los primeros escándalos. Tras meses de habladurías, en 2021, poco antes de dejar el cargo de gobernador, Augustus Jasper, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, ordenó la creación de una comisión de investigación independiente[62] encabezada por el juez británico Sir Gary Hickinbottom[63].
Verifica la corrección de todos los contratos gubernamentales[64] y se entera del estado de degradación en que se encuentra el archipiélago[65]. Los casos llamativos son muchos: 5 millones de libras desaparecidos en una aerolínea inexistente[66]; el despilfarro para la construcción de un muro alrededor de un colegio que costó casi un millón de libras; decenas de millones más para un hospital y un muelle de cruceros[67]; un fondo de 40 millones que supuestamente debía destinarse a familias con problemas de Covid, repartido en realidad entre políticos locales[68]. Pero no es sólo el servicio público el que delinque, es el crimen organizado el que preocupa a los ciudadanos: en noviembre de 2020 se encontraron en casa de un policía más de 3,6 toneladas de cocaína[69], con un valor de mercado de 250 millones de dólares[70], más que el PIB anual de las Islas Vírgenes Británicas. Es una señal de que algo va mal, y se ha convertido en parte del sistema.
Se han identificado 1.201 empresas implicadas en 237 casos de corrupción y blanqueo de capitales, de las cuales 1.107 (92%) están registradas en las Islas Vírgenes Británicas[71]. El Primer Ministro, Andrew Fahie, afirma: «Es lamentable que el ex gobernador haya hecho algunas acusaciones infundadas contra las islas que pueden dañar nuestra reputación. (…) Pedimos al ex gobernador que se disculpe»[72]. Una mentira, y todo el mundo lo sabe.
Desde 2014, gracias a la investigación periodística Offshore Leaks, se ha descubierto que la hija mayor del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos es la beneficiaria de un fondo de 5.000 millones de dólares que su padre acumuló gracias a la corrupción[73]. PricewaterhouseCoopers, UBS y otros bancos y empresas de auditoría occidentales desempeñan un papel fundamental como intermediarios para ayudar a los clientes chinos a crear fideicomisos y empresas en las Islas Vírgenes Británicas, Samoa y otros centros extraterritoriales. El gigante financiero suizo Credit Suisse ayuda al hijo del ex Primer Ministro Wen Jiabao a crear su propia empresa en las Islas Vírgenes Británicas[74].
Los documentos incluyen detalles de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas propiedad al 50% del cuñado del Presidente Xi, Deng Jiagui[75]. El hijo de Wen Jiabao, Wen Yunsong, creó una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Trend Gold Consultants, con la ayuda de la oficina de Hong Kong de Credit Suisse en 2006[76]. Los archivos descubiertos también arrojan luz sobre el papel de las Islas Vírgenes Británicas en un escándalo relacionado con la hija de Wen Jiabao, Wen Ruchun, también conocida como Lily Chang[77]. El New York Times informa de que JPMorgan Chase & Co. pagó a una empresa que gestionaba, Fullmark Consultants, 1,8 millones de dólares en concepto de honorarios de consultoría[78]. Su marido Liu Chunhang, antiguo gurú financiero de Morgan Stanley, creó Fullmark Consultants en las Islas Vírgenes Británicas en 2004 y fue el único director y accionista de la empresa hasta 2006, el mismo año en que aceptó un cargo gubernamental en la agencia que regula el sector bancario chino. Liu Chunhang transfirió el control de la empresa a una amiga de la familia Wen, Zhang Yuhong, una rica empresaria y colega del hermano de Wen Jiabao. El Times informó de que Zhang también ayudó a controlar otros activos de la familia Wen, incluidas empresas de diamantes y joyas[79].
El gráfico con los enredos entre JPMorgan y la familia Wen[80]
En 2015, la investigación de Swissleaks muestra que el HSBC Private Bank en Suiza ayuda a sus clientes a crear empresas fantasma en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas con el fin de evitar determinados impuestos europeos, especialmente la Directiva de Ahorro de la UE, una retención en origen introducida en 2005. HSBC habría ocultado más de 5.700 millones de euros en paraísos fiscales sólo para clientes franceses. Muchos de los que tenían cuentas en bancos suizos protegieron aún más su identidad utilizando el nombre de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas en lugar del suyo propio[81]. Tórtola es la jurisdicción elegida por los clientes del bufete panameño Mossack y Fonseca, al que las islas han concedido una licencia a pesar de saber que no cumple las obligaciones legales[82].
Mossack y Fonseca ha establecido más de 113.000 empresas en las Islas Vírgenes Británicas, superando la cifra registrada en Panamá[83]. Entre sus clientes figuran la ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko, Alaa Mubarak (hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarak) y Gennady Timchenko, sancionado por prestar apoyo financiero a Vladimir Putin[84]. Las Islas Vírgenes Británicas también estuvieron en el punto de mira en 2017 cuando se filtraron millones de documentos del bufete de abogados Appleby (los llamados Paradise Papers), que vinculaban a la empresa con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo[85].
En el «registro de personas políticamente expuestas» de los Paradise Papers figuran más de 150 políticos y empresarios de todo el mundo, incluidos China, Rusia y Grecia[86]. En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que las empresas de las Islas Vírgenes Británicas también fueron utilizadas por Corea del Norte para eludir las sanciones[87]. En 2020, las Islas Vírgenes Británicas ocuparon un lugar destacado en las filtraciones de los «Archivos FinCen», en los que 2 billones de dólares de dinero negro circulaban libremente por los principales bancos internacionales. El escándalo afecta a más de 2.500 documentos filtrados que los bancos enviaron a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) entre 2000 y 2017[88].
En este caso, al menos el 20% de los informes contienen un cliente con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas[89]. Algunos de los bancos internacionales mencionados en el escándalo son Barclays Bank of London, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon[90]. En muchos casos, los bancos realizan transacciones pero ni siquiera conocen a los titulares de esas cuentas. Entre ellas hay una empresa británica, NoviRex Sales, que dice dedicarse al negocio de los electrodomésticos: sus propietarios son dos empresas de las Islas Vírgenes Británicas, propietarias de otras miles de empresas en el Reino Unido. Es decir, se trata de una empresa fiduciaria que realiza pagos de cientos de miles de dólares (quizás por compras extrañas, como ropa interior) a diferentes clientes, pero siempre utilizando el mismo embudo corporativo[91].
Investigados: los oligarcas ucranianos Andriy Klyuyev, Viktor Yanukovych (arriba), Yulia Tymoshenko, Rinat Akhmetov (arriba), Serhiy Kurchenko, Yuriy Ivanyushchenko (arriba) e Ihor Kolomoisky[92]
La filtración de los FinCen Files también revela que famosos oligarcas y políticos ucranianos movieron dinero sucio, ayudados por bancos internacionales. Los documentos filtrados muestran que el Deutsche Bank transfirió 240 millones de dólares entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 a una sociedad instrumental registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por Ihor Kolomoisky y uno de sus socios. Kolomoisky, poderoso oligarca ucraniano y antiguo socio del presidente Volodymyr Zelensky, lleva años controlado por los servicios secretos ucranianos y estadounidenses: en 2016 malversó 5.500 millones de dólares de las cuentas de sus clientes de PrivatBank y, cuando se descubrió el fraude, el Estado nacionalizó el banco[93].
En marzo de 2022, con las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la guerra de Ucrania, muchos magnates rusos desviaron su capital al extranjero. Las sanciones impuestas por la UE y el Reino Unido a Aleksej Mordashov, uno de los industriales más ricos del mundo, le obligaron a dimitir del consejo de TUI y vender su participación del 34%[94]. TUI es el conglomerado alemán que gestiona aerolíneas, hoteles y agencias de viajes en todo el mundo. Mordashov, cuya fortuna se estima en 29.000 millones de dólares, es también accionista mayoritario y presidente de Severstal, una de las mayores empresas siderúrgicas del mundo, y accionista indirecto del Rossiya Bank, descrito por el gobierno estadounidense como «el banco personal de altos funcionarios de la Federación Rusa», incluido el círculo íntimo de Putin[95].
En 2014, el banco fue incluido en la lista negra de Estados Unidos tras la anexión rusa de Crimea. Unifirm, accionista de TUI, transfirió su participación del 4,1% al conglomerado Severgroup de Mordashov. Al mismo tiempo, el inversor ruso transfirió la propiedad de su grupo Unifirm a una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Ondero, que pasó a ser accionista del 29,9% de TUI. La participación está valorada en unos 1.400 millones de dólares. Ondero Ltd., resultó ser propiedad de otra entidad de las Islas Vírgenes Británicas, Ranel Assets Ltd., a su vez propiedad de Marina Mordashova, la madre de los hijos del magnate ruso[96].
Durante décadas, la identidad del propietario de decenas de inmuebles en los barrios más caros de Londres fue un secreto celosamente guardado. Las propiedades, gestionadas por una empresa propiedad del fondo de inversión ADFG, con sede en Abu Dhabi, forman parte de un imperio inmobiliario secreto de 5.500 millones de libras de uno de los jefes de Estado más ricos del mundo[97], el jeque Jalifa bin Zayed Al Nahyan[98] , ex presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, fallecido en mayo de 2022. Los negocios se realizaban en secreto a través de una constelación de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, dirigidas por un pequeño ejército de discretos intermediarios entre los que se encontraban abogados de bufetes británicos de élite como Eversheds y Fox Williams[99].
El Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, era uno de los propietarios más ricos de Londres[100]
En abril de 2022 un nuevo escándalo[101]: el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Andrew Fahie, es detenido en Estados Unidos[102] acusado de tráfico de drogas y blanqueo de dinero[103]. Junto a él están en la cárcel el alto funcionario portuario Oleanvine Maynard y su hijo Kadeem Stephan Maynard[104]. El mérito es de los funcionarios de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en Florida, que se hicieron pasar por traficantes de cocaína. El trío fue acusado de conspiración para importar más de 5 kg de cocaína a Estados Unidos y conspiración para blanquear dinero[105].
Fahie exigió su liberación inmediata, alegando inmunidad diplomática frente a arrestos y detenciones. Pero Christopher Malcolm, ex Fiscal General, dijo que la Constitución no describe a las Islas Vírgenes Británicas como un Estado separado. Y añadió: «Los dirigentes de las Islas Vírgenes Británicas no tienen estatuto diplomático ni pasaporte»[106]. Fahie aceptó un soborno de 700.000 dólares para permitir a los traficantes utilizar los puertos para transportar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a través de Tórtola[107]. Los agentes se hicieron pasar por traficantes de cocaína del cartel mexicano de Sinaloa[108]. El mayor proveedor de drogas al mercado estadounidense, que antes dirigía el capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ahora en prisión[109].
La investigación sobre la corrupción en las islas, publicada por el Gobernador John Rankin, pide que se suspenda la Constitución de las Islas Vírgenes Británicas y que éstas vuelvan a estar bajo control directo del Reino Unido[110]. También recomienda una revisión de las ayudas sociales del gobierno, la venta de terrenos públicos y la aplicación de la ley en las islas[111], pero los políticos de las IVB se oponen a la propuesta. La Organización de los Siete Estados del Caribe Oriental lanzó una firme advertencia contra la petición: «El dominio colonial directo es desaconsejable y la historia de tales imposiciones en el Caribe nunca ha conducido a los resultados deseados»[112].
La entonces Ministra británica de Asuntos Exteriores, Amanda Milling[113], decidió dar a las Islas Vírgenes Británicas la oportunidad de «demostrar su compromiso con la reforma»[114] y permitirá que una nueva administración la aplique en los próximos dos años. Justificó la decisión por los progresos realizados, entre ellos la destitución de Fahie y la creación de un nuevo gobierno de unidad nacional, que ha puesto en marcha investigaciones penales. Pero añadió: «Si queda claro que este enfoque no conducirá a la reforma que el pueblo de las Islas Vírgenes Británicas quiere y merece, tomaremos medidas»[115].
El ex Primer Ministro Andrew Fahie[116]
Es difícil saber cuáles podrían ser estas medidas. El Reino Unido también fomenta la evasión fiscal en Belfast, en Guernsey, Man y Jersey, en Gibraltar, en todas partes. Cerrar sólo Tórtola es ridículo. La solución del control directo de Londres revela lo poco reflexivo que es el Reino Unido. La soberanía fue la bandera que impulsó la campaña del Brexit, pero cuando se trata de aceptar la soberanía de otros, como en Escocia e Irlanda del Norte, Gran Bretaña se muestra refractaria. Es innegable que se necesita un cambio en las estructuras de gobierno de las Islas Vírgenes, pero el cambio debe venir de un Estado independiente. La corrupción no es un problema nuevo en las Islas, sino todo lo contrario. En las jurisdicciones pequeñas, en cualquier parte del mundo, donde todos se conocen, el poder político se convierte en un asunto de familia. En resumen: nada cambia por el momento. Londres está lleno de perros que ladran y, por tanto, no muerden.
[1] https://www.transparency.org.uk/british-virgin-islands-corruption-money-laundering-inquiry-latest-news
[2] https://www.offshore-protection.com/bvi-british-virgin-islands-tax-havens
[3] https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9538/
[4] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990
[5] https://www.reuters.com/business/finance/british-treasure-island-tax-havens-face-tempest-2021-06-07/
[6] https://www.theguardian.com/news/2018/jul/12/nevis-how-the-worlds-most-secretive-offshore-haven-refuses-to-clean-up
[7] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990
[8] https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[9] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[10] https://www.britannica.com/topic/Carib
[11] https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[12] https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[13] https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[14] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[15] https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[16] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[17] https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[18] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[19] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[20] https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[21] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[22] https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[23] https://www.pinterest.de/pin/several-historical-landmarks-line-road-towns-main-street-including-the-mid19th-century-post-office-the-georgianstyle-britann–666884657307912167/
[24] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[25] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[26] https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20211990
[27] https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[28] https://www.visitusvi.com/
[29] https://web.archive.org/web/20070928094414/http://dg.ian.com/index.jsp?cid=54918&action=viewLocation&formId=105392
[30] https://www.virginislandsnewsonline.com/en/news/theodolph-h-faulkner-unsung-protagonist-of-1949-great-march
[31] https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[32] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[33] https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[34] http://www.bvi.gov.vg/content/our-history
[35] https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[36] https://www.isoleverginiusa.it/curiosita/personaggi-famosi/laurance-rockefeller/
[37] https://www.britannica.com/place/British-Virgin-Islands/Government-and-society
[38] https://www.iexplore.com/articles/travel-guides/caribbean/british-virgin-islands/history-and-culture
[39] https://bviglobalimpact.com/global-contribution
[40] https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[41] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[42] https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[43] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[44] https://tfiglobalnews.com/2021/12/25/infamous-tax-havens-british-virgin-islands/
[45] https://www.ft.com/content/16b4c5a8-55ba-11e7-9fed-c19e2700005f?mhq5j=e3
[46] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[47] https://www.harneys.com/insights/amendments-to-the-bvi-business-companies-act-2004/ ; https://www.offshore-protection.com/bvi-company-formation
[48] https://www.offshore-protection.com/bvi-company-formation
[49] https://www.icij.org/investigations/panama-papers/
[50] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[51] https://www.offshore-protection.com/bvi-company-formation
[52] https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[53] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[54] https://www.ft.com/content/16b4c5a8-55ba-11e7-9fed-c19e2700005f?mhq5j=e3
[55] https://bviglobalimpact.com/global-contribution
[56] https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[57] https://taxjustice.net/2017/06/21/bvi-blagging-venal-income/
[58] https://www.tetraconsultants.com/blog/is-bvi-a-tax-haven-top-5-things-to-know/
[59] https://www.icij.org/inside-icij/2021/03/wealthy-countries-that-set-global-tax-rules-are-biggest-enablers-of-corporate-tax-abuse-report-finds/
[60] https://www.icij.org/investigations/russia-archive/pandora-papers-shed-light-on-1-4-billion-russian-sanctions-mystery/
[61] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[62] https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9538/CBP-9538.pdf pag.9
[63] https://news.sky.com/story/british-virgin-islands-should-have-constitution-suspended-says-corruption-report-raising-prospect-of-rule-from-london-12601859
[64] https://www.virginislandsnewsonline.com/en/news/gus-strikes-back-announces-commission-of-inquiry-aimed-elected-govt/
[65] https://www.bbc.com/news/uk-politics-55709515
[66] https://www.nevispages.com/british-virgin-islands-corruption-inquiry-launched/
[67] https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/british-virgin-islands-at-a-crossroads-as-outgoing-governor-decries-corruption
[68] https://news.sky.com/story/british-virgin-islands-inquiry-into-claims-of-corruption-and-political-interference-all-with-the-public-purse-12191823
[69] https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[70] https://bvi.gov.vg/media-centre/statement-governor-augustus-jaspert-security-update
[71] https://www.transparency.org.uk/british-virgin-islands-corruption-money-laundering-inquiry-latest-news
[72] https://www.ft.com/content/9f102a51-24a5-444e-b2a7-9de6749fbc75
[73] https://www.icij.org/investigations/fincen-files/notorious-tax-haven-british-virgin-islands-to-introduce-public-register-of-company-owners/
[74] https://www.icij.org/investigations/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-of-chinas-elite/
[75] https://www.documentcloud.org/documents/1006058-excellence-effort-property-development-limited.html
[76] https://www.icij.org/investigations/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-of-chinas-elite/
[77] https://www.theguardian.com/world/2014/jan/22/china-haven-british-virgin-islands
[78] https://archive.nytimes.com/dealbook.nytimes.com/2013/11/13/a-banks-fruitful-ties-to-a-member-of-chinas-elite/
[79] https://www.icij.org/investigations/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-of-chinas-elite/
[80] https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/11/14/business/dealbook/JPMorgan-and-the-Wen-Family.html
[81] https://www.lemonde.fr/en/archives/article/2022/03/14/swissleaks-the-backstory-of-a-worldwide-investigation_5978499_113.html
[82] https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/british-virgin-islands-failed-to-crack-down-on-mossack-fonseca-panama-papers
[83] https://www.icij.org/investigations/fincen-files/notorious-tax-haven-british-virgin-islands-to-introduce-public-register-of-company-owners/
[84] https://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/british-virgin-islands-failed-to-crack-down-on-mossack-fonseca-panama-papers
[85] https://www.theguardian.com/news/2017/nov/07/paradise-papers-appleby-criticised-failures-terrorist-financing-rules-bermuda
[86] https://www.bbc.com/news/business-41878881
[87] https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/british-virgin-islands-commits-public-register-beneficial-owners-tax-haven
[88] https://bvinews.com/fincen-files-bvi-named-in-global-financial-scandal/
[89] https://www.internationalinvestment.net/news/4020740/bvi-named-fincen-files-leaks
[90] https://bvinews.com/fincen-files-bvi-named-in-global-financial-scandal/
[91] https://www.internationalinvestment.net/news/4020740/bvi-named-fincen-files-leaks
[92] https://www.kyivpost.com/post/7894
[93] https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/fincen-files-leak-of-banks-secret-documents-exposes-ukrainians-in-dirty-money-moves.html
[94] https://www.theguardian.com/business/2022/mar/16/alexei-mordashov-russia-richest-man-may-have-avoided-freeze-on-1bn-tui-shares
[95] https://www.theguardian.com/business/2022/mar/16/alexei-mordashov-russia-richest-man-may-have-avoided-freeze-on-1bn-tui-shares
[96] https://www.icij.org/investigations/russia-archive/pandora-papers-shed-light-on-1-4-billion-russian-sanctions-mystery/
[97] https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[98] https://www.britannica.com/biography/Sheikh-Khalifa-ibn-Zayed-Al-Nahyan
[99] https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[100] https://www.theguardian.com/uk-news/ng-interactive/2020/oct/18/revealed-sheikh-khalifas-5bn-london-property-empire
[101] https://www.cityam.com/british-virgin-islands-fight-off-corruption-uk-must-learn-our-help-can-hurt/
[102] https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9538/CBP-9538.pdf pag. 11
[103] https://www.reuters.com/world/uk/british-virgin-islands-ex-premier-fahie-pleads-not-guilty-drug-charges-2022-05-25/
[104] https://www.nytimes.com/2022/04/28/us/british-virgin-islands-premier-arrested.html
[105] https://www.bbc.com/news/uk-61266526
[106] https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[107] https://www.nytimes.com/2022/04/28/us/british-virgin-islands-premier-arrested.html
[108] https://www.bbc.com/news/uk-61266526
[109] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49022208
[110] https://news.sky.com/story/british-virgin-islands-should-have-constitution-suspended-says-corruption-report-raising-prospect-of-rule-from-london-12601859
[111] https://www.bbc.com/news/uk-61736373
[112] https://www.theguardian.com/world/2022/may/03/caribbean-states-warn-against-direct-rule-of-british-virgin-islands
[113] https://www.gov.uk/government/people/amanda-milling
[114] https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9538/CBP-9538.pdf pag. 14
[115] https://www.bbc.com/news/uk-61736373
[116] https://www.reuters.com/world/uk/british-virgin-islands-ex-premier-fahie-pleads-not-guilty-drug-charges-2022-05-25/
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