Entre las muchas historias secretas de la Italia unida, hay una que parece no acabar nunca: la del Banco Ambrosiano, que fue el cruce de intereses de la Santa Sede, la masonería, la DC, la mafia y el Opus Dei. Nunca se acaba, porque el dinero del Ambrosiano nunca se ha encontrado: en el momento en que Sindona y Calvi empezaron a tener problemas con la justicia, las organizaciones que habían vaciado las arcas del banco empezaron a ocultar el botín, y para ello utilizaron no una, sino una docena de redes de sociedades financieras ocultas en paraísos fiscales. Se creían astutos, poderosos e inmortales, y todos acabaron miserablemente, muertos para el mundo.
La historia secreta del Banco Ambrosiano es, por tanto, una historia de fiduciarios: banqueros y abogados que, en sus asesorías, hicieron desaparecer tanto dinero (y deudas) como pudieron, y tan rápido como pudieron. El resultado es que, en el caos que siguió, sumas multimillonarias desaparecieron o fueron utilizadas por quienes no tenían derecho a ello, y probablemente ésta sea la razón de los numerosos ajustes de cuentas, que acabaron en muertes, y que se prolongaron hasta principios de este siglo: veinte años, entre el asesinato de Calvi y las últimas luchas intestinas, en los que quienes habían ocultado el dinero trataron de guardarlo (o lo utilizaron para regalarse un sueño), y quienes lo buscaban no hicieron prisioneros.
La historia más importante que ha surgido a lo largo de los años es la del síndico del Tesino Helios Jermini, un hombre del que nadie sabía nada hasta el día en que compró un equipo de fútbol de provincias (el FC Lugano), lo colmó de campeones y lo llevó hasta eliminar al Inter de la Copa de la UEFA. Un hombre que pagó por ello con su vida, ahogándose en el lago de Lugano, en circunstancias nunca realmente aclaradas, en la primavera de 2002. Desde entonces, las muertes sospechosas han terminado, pero la historia continúa. Para entenderlo, hay que remontarse a sus inicios, hace casi 150 años…
El escándalo de las obras de Roma
Entre 1901 y 1906: obreros de la Società Generale Immobiliare Roma derriban las antiguas villas de la colina Palatina para sustituirlas por nuevas vías y edificios administrativos[1]
La relación de interdependencia entre la masonería y el Estado italiano surgió con el proceso de unificación del país, en parte como resultado de las relaciones diplomáticas entre logias de distintas orientaciones presentes en el Estado Vaticano, el Reino de Saboya, el Reino de las Dos Sicilias y las posesiones austriacas[2]. En 1859 se funda en Turín el Gran Oriente de Italia (GOI), que se convierte en la logia coordinadora de todas las logias masónicas del Reino. O mejor dicho: renació, porque durante los años de la dominación napoleónica, la masonería fue, en toda Europa, el símbolo de la lucha contra las monarquías absolutas[3], hasta el punto de que, en 1814, incluso Víctor Manuel I de Saboya prohibió la formación de logias[4].
El GOI nació incluso antes de que el Estatuto Albertino (la constitución de Saboya) se convirtiera en la ley fundamental desde los Alpes hasta Sicilia[5], y obtuvo la aprobación real gracias a la negociación entre el francmasón Giuseppe Garibaldi y el Rey, el 28 de octubre de 1860, durante la reunión de Teano[6]: Garibaldi, tras haber conquistado el Sur, regresaba amenazadoramente a Roma, y Víctor Manuel II, que quería que los Camisas Rojas reconocieran la autoridad de la monarquía de Turín[7]. El Héroe de los Dos Mundos aceptó por razones que no tenían nada de nobles: en Teano, el Rey concedió privilegios a Garibaldini y a la masonería, reconociendo su papel en la construcción de la nueva Italia, pero sobre todo prometió a Garibaldi y a sus hijos Menotti y Ricciotti un escaño en el Parlamento y una tajada de los jugosos contratos para la construcción de los edificios públicos del Reino[8].
El primer efecto de esta negociación fue la transformación de la Banca dello Stato Pontificio en la Banca Romana, que ya no era un banco nacional, pero seguía estando autorizada a acuñar moneda. Tras obtener el permiso de la monarquía para financiar la construcción de los edificios públicos, la estación Termini y la Via Nazionale, el Banco fundó la Società Generale Immobiliare Roma (1 de septiembre de 1862) y la financió imprimiendo dinero al margen de los acuerdos con el banco central, creando una gigantesca burbuja de dinero real pero sin valor, utilizado para pagar terrenos, materiales y mano de obra[9].
En mayo de 1880, Ricciotti Garibaldi y otros francmasones obtuvieron la mayor parte de los contratos y la financiación de la Banca Romana, y luego se vieron arrastrados a la quiebra del banco, que también arrastró consigo la quiebra de la Società Generale Immobiliare Roma y de todos los demás grandes bancos italianos, que habían invertido tanto en la Banca Romana como en la empresa para Roma Capitale[10]: un enorme escándalo que terminó en un acuerdo sellado: el 22 de septiembre de 1887, la monarquía «presta» el dinero para pagar el agujero (a devolver, sin intereses, en cien años), se liquida la Banca Romana y se resucita como Banco di Roma, con una participación del 25% del Vaticano[11] (que condena con la excomunión la pertenencia a las logias[12]) y se refinancia la Società Generale Immobiliare Roma. Todos los acusados fueron absueltos[13].
Roma floreció en los años en que el alcalde era el republicano Ernesto Nathan (Gran Maestre del GOI)[14], los Camisas Rojas estaban en la oposición en las filas socialistas, y los monárquicos pagaron el precio de los escándalos para reconstruir la ciudad[15]. Al frente del Banco di Roma, con el apoyo de los demás bancos accionistas minoritarios, la Santa Sede colocó a Ernesto Pacelli, primo del Papa Pío X[16]. Pacelli, con vistas a oponerse a la progresiva secularización del Estado[17], promovió acuerdos internacionales con los nacientes Hermanos Musulmanes[18] y, tras muchas vacilaciones, aceptó el nacimiento de un partido confesional que opusiera, por un lado, a los monárquicos y liberales (leales al rey) y, por otro, a los republicanos y socialistas (que trabajaban por la democracia) [19].
Ernesto Nathan, republicano, judío y masón (Gran Maestre del Gran Oriente de Italia), el mejor alcalde de la historia de Roma[20]
El Banco di Roma, en un momento en que el Partido Popular se presentaba por primera vez a las elecciones (en 1919 obtendría más del 20% de los votos, un éxito totalmente inesperado), se encontraba de nuevo en grandes dificultades, y Pío X acordó que la ABSS (Amministrazione dei Beni della Santa Sede, hasta 1967 holding financiero del Vaticano[21]) vendiera su participación para saldar las deudas contraídas en los veinte años anteriores[22]. En lugar de los hombres de confianza del Papa, entraron en el consejo de administración los hombres más influyentes del Partido Popular, como Giuseppe Vicentini[23] y Francesco Boncompagni Ludovisi[24]. Entran, porque representan al nuevo accionista mayoritario: Credito Nazionale, que es el banco que, desde el primer día, financia las actividades políticas del Partido Popular[25].
Estos son los mismos hombres que, veinte años más tarde, negociarían los Pactos de Letrán entre Benito Mussolini y el Vaticano – negociaciones facilitadas por la situación cada vez más desesperada del Banco di Roma y del Credito Nazionale, que llevaría a muchos dirigentes del PPI (y de la Santa Sede[26]) a unirse al fascismo[27]. En este contexto deben entenderse los capítulos 20 y 24 de los Pactos de Letrán, que prefiguran la neutralidad política y diplomática del Vaticano y la inmunidad de que gozan sus representantes en el extranjero, medida que permitirá al fascismo eludir en parte las sanciones económicas internacionales y utilizar a la Santa Sede para adquirir alimentos y materias primas desafiando el embargo[28].
El caso sin duda más famoso: el de la SASEA (Société Anonyme Suisse d’Exploitations Agricoles) SA Ginebra, fundada por el Vaticano en 1883 para asegurarse suministros estratégicos tras el fin del Estado Pontificio, y que a lo largo de los años ha creado más de 300 empresas comerciales en todo el mundo[29]. Grupo de empresas que desempeñaron un papel fundamental durante los 20 años de fascismo, especialmente durante los bloqueos organizados por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo que fue vendido al financiero Florio Fiorini, lo que provocó una quiebra de 377 millones de dólares en 1991[30].
El rol de Giulio Andreotti
Mayo de 1960: el Presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Roma Giulio Andreotti (izquierda) y el Alcalde Umberto Tupini (derecha)[31]
Una vez terminada la guerra, la Società Generale Immobiliare obtuvo miles de millones en contratos para obras de reconstrucción[32]: tras la fusión del Credito Nazionale y el Banco di Roma, se convirtió en uno de los mayores bancos de Italia, el mayor financiador del nuevo partido católico[33] (la Democracia Cristiana, también financiada por el Plan Marshall en clave anticomunista[34]). Los estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares[35] en la Società Generale Immobiliare (Sociedad General Inmobiliaria) para las obras de reconstrucción de Roma con vistas al Año Santo de 1950[36]: carreteras, ferrocarriles, hoteles, el aeropuerto de Fiumicino, la restauración de monumentos, museos y edificios públicos, pero también para obras similares en Milán, Turín y otras grandes ciudades italianas[37].
A ello siguieron los grandes proyectos de construcción para los Juegos Olímpicos de Roma 1960[38]. Un proyecto para el que Italia y Estados Unidos volvieron a verter miles de millones[39], contratados casi en su totalidad a la Società Generale Immobiliare, que gastó más del doble de lo previsto y, de este modo, financió también al actual DC de Giulio Andreotti (presidente del Comité Organizador de los Juegos) y a los tristemente célebres alcaldes Salvatore Rebecchini y Umberto Tupini[40], los mismos que entregaron la ciudad a los promotores[41]. El sobrecoste fue tan grande que condujo a un resultado que nadie habría esperado: en 1962 la Società Generale Immobiliare estaba prácticamente en quiebra, y el IOR, que la controlaba, junto con el Banco de Roma, no disponían de dinero para cubrir el déficit[42].
Sólo décadas más tarde se descubriría que la mayor parte del dinero desaparecido había transitado por las cuentas extraterritoriales de un banco suizo controlado por el Banco Ambrosiano: la Banca del Gottardo, fundada en Lugano en 1957[43] y controlada en secreto a través de una sociedad de Liechtenstein, la Lovelok Establishment Vaduz[44]. El Papa reaccionó contratando como asesor al financiero siciliano Michele Sindona, quien en su reforma del IOR convenció a la Santa Sede para que vendiera su participación en la Società Generale Immobiliare a BPI Banca Privata Italiana, recién fundada por Sindona, y en la que el IOR poseía el 24,5% – a precio cero, a cambio de que BPI asumiera las deudas del Vaticano[45].
El BPI fundó una serie de sociedades offshore para transferir en secreto tanto la propiedad como las deudas de la Società Generale Immobiliare lo más lejos posible del Vaticano. Estas empresas son administradas por sociedades fiduciarias fundadas por la Banca del Gottardo y dirigidas, en su mayor parte, por dos jóvenes contables: Pietro Brocchi y Helios Jermini, en una confusión total (al menos aparente) entre lo que pertenece a Sindona, lo que pertenece a Calvi y al Ambrosiano, y lo que pertenece al IOR.
Un ejemplo: la sociedad de Sindona Compendium SAH Luxembourg (que años más tarde cambia su nombre por el de Banco Ambrosiano Holdings SAH Luxembourg[46]), en 1971, compra al IOR, por 52 millones de dólares, el 50% de la Banca Cattolica del Veneto, pero cede las acciones al Banco Ambrosiano (que, de hecho, en el futuro, resulta ser el propietario)[47], y luego transfiere las acciones a una sociedad offshore administrada por la Banca del Gottardo[48], la Radowal Financial Establishment Vaduz[49], que las coloca en una cuenta abierta en el IOR[50]. Ese dinero no figura en ningún balance del Ambrosiano, por lo que los 52 millones de dólares los pagó otra persona, y el Ambrosiano no es el verdadero propietario del 50%, sino sólo el fideicomisario.
Verano de 1953: encuentro de dos viejos amigos, el Papa Pío XII y Giulio Andreotti[51]
Y de hecho esas acciones, tras una larga vuelta al mundo, vuelven a la disponibilidad del IOR, pero desde luego ya no tienen que figurar en su balance. Menos mal, porque esas acciones están llenas de deudas[52], que se transfieren a UTC United Trading Company Inc. Panamá, con sede en la Banca del Gottardo[53]. Una confusión inmensa e intencionada. En cuanto a Compendium, es fundada por Lovelok, pero luego es vendida a Etablissement pour Participations Internationales Eschen (Liechtenstein), entre cuyos consejeros figuran Pietro Brocchi y Helios Jermini[54].
Sindona no prestó este servicio por casualidad: hijo de un florista siciliano, se forró con la Bolsa Negra y la Mafia (y el apoyo de los servicios secretos estadounidenses y británicos) tras el desembarco aliado en Sicilia, y siguió trabajando para estos servicios secretos después de la guerra[55]. Cuando, años más tarde, la prensa estadounidense empezó a investigar su adquisición del Franklin Bank, el periodista que seguía la pista de los vínculos entre la mafia y los servicios secretos, Jack Begon, fue secuestrado durante 28 días y, cuando fue liberado, no recordaba nada, salvo el hecho de que Sindona volaba, como Andreotti, en el avión privado de Henry Kissinger[56].
Le metieron el suficiente miedo como para convencerle de que no escribiera más: David Matthew Kennedy, presidente del Continental Illinois Bank, también participó en la absorción del Franklin Bank[57]. Kennedy, junto con Kissinger, iba a ser ministro durante la presidencia de Nixon[58]. Ambos, grandes amigos, figuran entre los hombres más cercanos al Presidente[59], y juntos dirigen la Comisión de Política Internacional de Comercio e Inversiones, que gestiona la política de apoyo financiero a políticos y movimientos políticos en el extranjero[60].
Cuando llega a Roma, Sindona sigue siendo un don nadie: un joven y ambicioso gángster siciliano que se ha ganado la confianza de los Aliados. La persona que lo llamó, el Papa Pablo VI, antes de ser Papa era el secretario privado del Papa Pío XII, es decir, el primo del presidente del Banco di Roma, Eugenio Pacelli. Sindona trabajó unos meses en ese banco y luego pasó a APSA, bajo la dirección del cardenal Amleto Cicognani. Este hombre, durante casi treinta años embajador del Vaticano en Washington, es un hombre muy poderoso, y es el mentor del obispo de Chicago, Paul Marcinkus[61], que se convierte en un gran aliado financiero y político de Sindona. Pero el hombre que presiona para traer a Sindona a Roma es otro: se trata del poderoso Giulio Andreotti, que lo considera «un genio»[62].
Sindona trabaja después en la Società Generale Immobiliare, y finalmente, el 12 de diciembre de 1968, es nombrado sorprendentemente administrador de los bienes de la Santa Sede – el día en que cae el gobierno de partido único dirigido por Giovanni Leone (en el que Andreotti era ministro de Industria) y se vota un nuevo gobierno dirigido por Mariano Rumor, exactamente un año antes de la masacre de Piazza Fontana en Milán[63]. El miembro de P2 Adolfo Sarti se convirtió en Subsecretario de Finanzas[64], mientras que Andreotti, tocado por el escándalo SIFAR[65], tuvo que apartarse: se le había ordenado destruir el archivo ilegal construido por el servicio secreto militar (SIFAR), que estaba organizando un golpe de Estado – pero antes de incendiar los papeles, supuestamente entregó una copia a Licio Gelli[66].
David Matthew Kennedy, el hombre en el centro de las relaciones entre Michele Sindona, Henry Kissinger, Giulio Andreotti y el Presidente estadounidense Richard Nixon[67]
Ese 12 de diciembre de 1968 es considerado, por algunos historiadores, como la cesura entre la Italia de la posguerra, monopolizada por la DC, y el inicio de la estrategia de la tensión, deseada por los estadounidenses después de que Rumor instalara el primer gobierno de centro-izquierda y creciera en Washington el temor de que, tarde o temprano, el Partido Comunista (que venció ampliamente a los socialistas unificados en las elecciones nacionales de mayo[68]) pudiera llegar al poder. La fecha de la primera gran masacre fascista sería elegida por su valor simbólico[69].
En cualquier caso, Sindona cuenta con las conexiones adecuadas: Roberto Calvi, el cardenal de Chicago Paul Marcinkus y el financiero del Tesino Tito Tettamanti[70], que funda en Vaduz la primera empresa, aquella de la que surgirán todas las operaciones comerciales y bancarias de Sindona: Fasco AG[71]. Esta sociedad participa en un torbellino de transferencias de dinero (transacciones a menudo ficticias) que sirven para ocultar a los verdaderos propietarios de diversos bienes que, en realidad, pertenecen a la Santa Sede, pero que deben ocultarse por dos razones: o bien están gravados con pesadas deudas de origen inconfesable, o bien se trata de bienes que, en virtud de las nuevas leyes fiscales italianas, introducidas en junio de 1968 por el gobierno monocolor de Leone, obligarían al Vaticano a pagar miles de millones en impuestos[72].
La galaxia Banca del Gottardo
El Papa Pablo VI recibe a Roberto Calvi y a su esposa, Clara Canetti[73]
En diciembre de 1968, el Banco Ambrosiano y la Banca del Gottardo se encontraron en el centro de un torbellino imparable de dinero (o presunto dinero) llegado del IOR[74] o de decenas de otras fuentes inexplicables y redistribuido en Lugano a una miríada de empresas[75], la mayoría de ellas registradas en paraísos fiscales. El sistema preferido es el de «porteo»[76] y «mecenazgo»[77]: el IOR firma un contrato para una serie de operaciones con la Banca del Gottardo y ésta, a su vez, firma un contrato con uno de sus empleados que, a partir de ese momento, se comunica directamente con el IOR, que puede transferir dinero sin el control (y sin rastro oficial en los balances) de la Banca del Gottardo – y si el IOR lo solicita, lo hace con la fórmula del mecenazgo, que es un aval sin garantía alguna[78].
Esta es la fórmula por la que el Banco Ambrosiano se derrumba, porque está vinculado por una serie de contratos que le obligan a pagar sumas en nombre de la Santa Sede que, se sabe desde el principio, nunca serán devueltas. Cuando, excepcionalmente, las sumas se devuelven a la base, nadie sabe con certeza a quién van a pagarse, porque el IOR ha ocultado el origen de la transacción financiera y, por tanto, no ha revelado el eventual beneficiario final[79].
El responsable de las operaciones en la Banca del Gottardo es Angelo De Bernardi[80], que canaliza el dinero del IOR (o las cartas de mecenazgo que afirman que el dinero existe) a la United Trading Corporation SA Panamá y lo redistribuye, en forma de crédito garantizado por el holding luxemburgués del Banco Ambrosiano, a una galaxia de empresas de Liechtenstein[81] y a Zitropo Holding SA Luxemburgo, de donde sale el dinero para una nueva gira por el planeta[82].
Como se ha dicho, muchas de estas transacciones pasan por la Banca del Gottardo, pero las más misteriosas (y hay decenas de ellas por miles de millones de liras) las realiza Finimtrust SA Luxembourg, una sociedad fiduciaria del banco belga Kredietbank que, para los contratos con el IOR, ha creado una sociedad especial, Manic Holding SA Luxembourg, de la que Angelo De Bernardi es miembro del consejo de administración[83], que a su vez llena los bolsillos de decenas de sociedades offshore, hasta el punto de que se pierden definitivamente sumas colosales[84]. Gran parte de ese dinero fue utilizado por el Opus Dei para financiar el Banco Espirito Santo de Lisboa[85], estrechamente vinculado a la dictadura de Salazar[86] y a la dirección del Opus Dei en Portugal[87].
El rastreo de todas las sumas es tan difícil porque el Banco del Gottardo creó empresas fiduciarias para algunos de sus empleados. La más famosa de ellas es Ultrafin AG, de Zúrich (sucursales en Lugano y Vaduz[88]), por cuyo consejo de administración pasaron Roberto Calvi y sus más fieles colaboradores del Tesino, Fernando Garzoni y Francesco Bolgiani[89]. Tras estallar el escándalo, la empresa fue vendida a BSI Banca della Svizzera Italiana[90], controlada entonces por Tito Tettamanti[91], que ya había desvelado el Bremo Establishment Triesen (Liechtenstein), logrando eludir las investigaciones judiciales[92].
Abril de 1982: aviones de combate argentinos, armados con misiles Exocet, pagados por el IOR y el Opus Dei a través de la estructura corporativa offshore de la Banca del Gottardo, sobrevuelan los cielos de las Islas Malvinas[93]
El dinero que el IOR pasó por esta empresa sirvió, entre otras cosas, gracias a la mediación de Licio Gelli, para armar a Argentina con misiles franceses Exocet para la guerra de las Malvinas: Ultrafin los pagó a su filial peruana, Banco Ambrosiano Andino SA Lima, que a su vez los pagó a Central American Services SA San José (Costa Rica), propiedad del jefe del Opus Dei peruano, Dionisio Romero, quien a su vez pagó los misiles a Francia en nombre y por cuenta de la dictadura argentina[94].
Gesfid, por su parte, es el vehículo a través del cual dos jóvenes directivos de la Banca del Gottardo, Pietro Brocchi y Helios Jermini, abrieron una serie de empresas aún muy desconocidas, cuyo dinero tomó entonces derroteros muy sorprendentes. Un ejemplo: el 2 de febrero de 1973, el jovencísimo palazzinaro (y miembro de la logia P2[95]) Silvio Berlusconi fundó Italcantieri, que construiría Milán 2, el distrito con el que Berlusconi alcanzaría la riqueza, y que se construiría con un sistema de televisión por cable que más tarde sería el inicio de Telemilano, el canal del que nacería todo el imperio televisivo Fininvest[96].
Italcantieri está administrada por Berlusconi, pero el dinero es ajeno: procede de Cofigen SA Luxemburgo (50%) y Eti SA Chiasso (50%)[97]. Eti SA Chiasso paga su parte en fideicomiso, en nombre y por cuenta de Aurelius Financing Company Ltd. (Aurelius). Chiasso[98]. Este último está controlado por el Interchange Bank, fundado por el industrial lácteo Remo Cademartori, colaborador de los servicios secretos americanos y por ello empeñado en un último intento desesperado de evitar el linchamiento de Mussolini, para entregarlo a los Aliados[99].
El dinero del banco, con el que Cademartori sueña con construir una ciudad de la felicidad en Venezuela[100], desapareció en el Aurelius y otros vehículos fiduciarios – todo bajo el sistema de portage: el Banco de Intercambio, debido a los contratos firmados por sus empleados, es responsable de los préstamos sin garantía concedidos a otras empresas[101]. Los directores de Eti y Aurelius son Ercole Doninelli y su esposa Stefania Doninelli Binaghi[102] – dos miembros del consejo de administración de FiMo SA en Chiasso, que blanquea dinero de los cárteles de la droga sudamericanos en Suiza[103]. Aclaración: esta parte del dinero entregado a Berlusconi tiene un origen muy opaco y nada alentador.
La otra mitad del dinero procede de Cofigen AG Chiasso, que pertenece a la BSI Banca della Svizzera Italiana (controlada en ese momento por Tito Tettamanti[104]) y COFI Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’industrie[105], una sociedad luxemburguesa del PKB Privatkredit Bank de Zurich[106] – un pequeño banco privado, fundado por una sociedad offshore del BSI de Luxemburgo que, tras la quiebra de la Banca del Gottardo, compra Gesfid (la rebautiza como Banca Gesfid, limpiada de arriba abajo y luego liquidada[107]), y luego, manteniendo sus oficinas en Zurich, traslada la sede del banco a Nassau (Bahamas)[108].
El banco se entrega a un empleado, Umberto Trabaldo Togna[109]. Uno que, entre otras cosas, a través de PKB compra y cierra Banca Rasini (que entretanto ha cambiado repetidamente de manos[110] – la sospechosa de vínculos con la mafia que había financiado los primeros pasos de Silvio Berlusconi en el negocio de la construcción[111]. Como si dijéramos que los dos grupos que dominan en el Tesino, la Fidinam de Tito Tettamanti y Giangiorgio Spiess (que es uno de los abogados de Licio Gelli[112]) por un lado, la Banca del Gottardo del IOR y el Banco Ambrosiano por otro, han financiado a Berlusconi en el marco de la reorganización de las participaciones ilegales del IOR y de las sociedades offshore que crearon para mover las decenas de portes realizados en nombre de la Santa Sede, del Opus Dei, de la Mafia o de quién sabe quién más.
Nace la estrella de Helios Jermini
Helios Jermini[113]
De un relato a otro, llegamos a principios de los años 70, cuando Ultrafin y Gesfid gestionan la parte extraterritorial de las actividades de porteo de la Banca del Gottardo y del Banco Ambrosiano, y son descubiertos e identificados por los magistrados italianos. Los activos inmobiliarios de la Società Generale Immobiliare, entretanto en quiebra y vendida a una de sus filiales, Sogene, están hipotecados, vendidos varias veces, ocultos a las auditorías fiscales y cargados de deudas incobrables[114]. Del proceso de liquidación, iniciado en 1976 y dirigido por Nicola Grieco, salieron tres ganadores: el propio Grieco, el promotor inmobiliario napolitano Ennio Martínez[115] y Arcangelo Belli, masón y joven palazzinaro romano[116].
Brocchi y Jermini fueron ascendidos: a partir de ahora trabajarían bajo patronato, dejando de ser empleados directos de la Banca del Gottardo[117]. Comenzaba así un periodo en el que al propio Roberto Calvi, muy probablemente, le costó saber adónde había ido a parar. Primero fue la separación de los activos inmobiliarios norteamericanos, que pasaron por FES AG Zug, fundada en 1967, y vaciada por Paul Marcinkus. Luego vino Eurafric Fininvest, y con esto la cosa se puso seria.
La empresa se fundó en Mauren (Liechtenstein), el 3 de junio de 1969, con dinero de una cuenta numerada en el United Overseas Bank de Ginebra, y un consejo de administración formado por empleados de la ATU[118] -encabezados por Werner Keicher, referente de Helios Jermini- y el Gotthard Bank de Liechtenstein[119]. Jermini se convirtió en administrador único el 18 de enero de 1980, pero para entonces Eurafric ya contaba con una década de militancia en el frente – un frente que, para los magistrados italianos, permanecía invisible, defendido por la niebla de la defensa a ultranza de las leyes suizas y de Liechtenstein, que sólo cooperan cuando se ven realmente obligados a hacerlo[120].
Eurafric Fininvest, poco a poco, se hizo con el control de todos los activos inmobiliarios y deudas acumuladas de la Società Generale Immobiliare/Sogene: así Eurafric, el 5 de agosto de 1983, pasó a llamarse SGC Sogene General Contractors International Etablissement, con un contrato firmado por Tommaso Sleiter, antiguo guardia suizo del Vaticano que se había incorporado al IOR[121], y Nicola Grieco[122]. Jermini dimitió el 23 de septiembre de 1986, fecha en la que la empresa ya se había vaciado[123]. Martínez transfirió los activos que controlaba a una serie de sociedades extraterritoriales controladas por su holding familiar, Yara SA[124], y Belli, junto con Jermini, creó una red de empresas en todo el mundo.
Mientras tanto, Jermini tiene un nuevo hogar: una sociedad fiduciaria con sede en Liechtenstein, Lagestion SA Gamprin, inicialmente propiedad de Banca del Gottardo[125], cuyas oficinas, sin embargo, están en Lugano. Lagestion fue fundada el 22 de julio de 1975 por Werner Keicher, y cuenta con el personal que acompañará a Jermini el resto de su vida: Donatella Giovanardi (su segunda esposa), Claudio Paltenghi y Giorgio Pelossi, el hombre de las transacciones más complejas. A ellos se une Emilio Stefanelli, un miembro del Opus Dei que vive en Montecarlo como ayudante de Antonio Caroli, uno de los misteriosos personajes que siempre han girado en torno a las finanzas vaticanas[126].
Giorgio Pelossi[127] Werner Keicher[128]
Pelossi no es un hombre corriente. De joven, fue condenado a 17 meses de cárcel por un tribunal del Tesino por haber estafado 700.000 francos suizos a unos clientes vendiéndoles unos inmuebles inexistentes. Confirmado por Jermini a su lado, Pelossi fue condenado a 4 años de cárcel por estafar 3 millones de francos suizos a los accionistas de una empresa minera de la que era administrador. Desde entonces se esconde (parece) en Francia, pero Jermini sigue teniéndolo como socio. La Fiscalía de Palermo lo pone bajo investigación por sus presuntos vínculos con la Mafia, y Pelossi se va a vivir a Estados Unidos como testigo protegido. En calidad de tal, es detenido de nuevo: esta vez como sospechoso de haber blanqueado el producto de una operación de contrabando de drogas[129].
A partir de entonces, Pelossi se vuelve verdaderamente peligroso: huido y desesperado, se entrega a las autoridades alemanas, a las que confiesa haber blanqueado el dinero de los sobornos pagados por el traficante de armas Karlheinz Schreiber a todos los dirigentes de la CDU, incluido el canciller Helmut Kohl, para obtener el permiso de vender sus armas a los países afectados por el embargo internacional. La fiscalía de Augsburgo, gracias a Pelossi, destapó el escándalo que arrastró a toda la élite política alemana, acabó con las carreras de Kohl y otros dirigentes de la CDU y el Partido Liberal, y dio a los socialdemócratas una inesperada victoria electoral[130].
Para Jermini nada cambia: hasta su muerte conservará a Pelossi, sus clientes y sus contactos con la política y los bajos fondos[131]. Queda mucho trabajo por hacer: entre 1975 y 1985, Jermini, a través de Lagestion, fundó 52 empresas en Panamá, 31 en Liechtenstein, 4 en Montecarlo, 4 en Curaçao, 6 en Luxemburgo, y quién sabe cuántas más… Éstas son sólo las empresas que hemos conseguido rastrear siguiendo meticulosamente las huellas esparcidas en los balances y documentos legales depositados en los registros mercantiles. Por desgracia, no disponemos de medios para buscar empresas (y debe haber muchas) registradas en Estados Unidos, América Latina, el Caribe y las jurisdicciones extraterritoriales de África y Extremo Oriente. Y Pelossi sigue teniendo otros clientes: entre 2009 y 2010 volvió a meterse en líos por intermediar en sobornos para el primer ministro canadiense, Brian Maulroney[132].
Todo esto no es sorprendente. Analizando los cientos de páginas que hemos recopilado en casi quince años de investigación, a menudo nos encontramos con holdings que, a su vez, controlan otras empresas de las que no hemos podido descubrir nada. Y puesto que, por cada empresa, hay al menos una transacción millonaria en préstamos o transferencias de propiedad, no es difícil estimar el importe total administrado por Jermini: al menos 7.500 millones, calculando de forma conservadora la variación de valor entre 1980 y la actualidad[133]. Una cifra malversada a lo largo de más de un siglo de estafas en la contratación pública italiana por la Società Immobiliare Generale, el IOR y quién sabe quién más, una cifra que sacó tanta sustancia del holding romano de la construcción que una de las mayores empresas inmobiliarias de la historia quebró.
Se trata de una figura nunca perseguida por ningún magistrado, porque nadie conocía entonces la existencia de Helios Jermini y sus socios de Lagestion, y nadie investigó jamás. La judicatura del Tesino podría haberlo hecho, pero no lo hizo, lo que sin duda no es sorprendente. La policía italiana se mantuvo firme frente a Ultrafin y Gesfid, que resultaron ser obstáculos insalvables ante el muro levantado por las negativas a las solicitudes de comisiones rogatorias internacionales de la Fiscalía de Milán o Roma. Aquí, por supuesto, no podemos analizar un centenar de sociedades offshore, así que nos limitaremos a relatar las más interesantes – y las que, a finales del siglo pasado, llevaron a Jermini a utilizar parte de ese dinero para perseguir su sueño de llevar al Lugano a lo más alto del fútbol europeo.
Arcangelo Belli
Uno de los palacios construidos por las empresas de Arcangelo Belli en Montecarlo: pisos reservados a los evasores fiscales que pasan algunas semanas al año en Mónaco[134]
Pero debemos empezar por el principio, o más bien por el primer beneficiario de la dispersión de los activos inmobiliarios de la Società Immobiliare Generale / Sogene: Arcangelo Belli. La primera vez que el nombre de este palazzinaro romano saltó a los titulares fue en 1978, durante las semanas del secuestro del Primer Ministro italiano Aldo Moro, que acabó con su asesinato a manos de las Brigadas Rojas: un acontecimiento que cambió la historia de Italia, poniendo fin para siempre al crecimiento electoral del Partido Comunista y creando una ola de reacción indignada en el país[135]. A lo largo de los años, las investigaciones judiciales han demostrado que fue una convergencia de intereses la que secuestró y asesinó a Moro, entre ellos los de Estados Unidos, la Mafia, los servicios secretos y las fuerzas reaccionarias del Partido Demócrata Cristiano: Moro fue el artífice de la colaboración en el gobierno entre la DC y el PCI y fue secuestrado la mañana en que su gobierno de «compromiso histórico» debía votarse en el Parlamento[136].
En los días del secuestro, la Mafia (a través del capo americano Francis Turatello) se puso en contacto con Arcangelo Belli, y le convenció de que podían conseguir que Moro volviera vivo a casa – una negociación confirmada más tarde por el capo Tommaso Buscetta en sus interrogatorios con el juez Giovanni Falcone, que fue bloqueada por los dirigentes de la DC[137]. Belli demostró conocer tan bien a algunos jefes mafiosos que fue elegido mediador en una negociación con los líderes del Partido Demócrata Cristiano y la masonería, un hecho que, en aquellos trágicos días, a nadie le pareció relevante.
Al contrario: Giulio Andreotti, preocupado por las crisis convergentes que le señalan como epicentro del poder «sucio» en Italia, convence a 39 bancos para que firmen un acuerdo que salve por enésima vez a la Società Generale Immobiliare: SGI vende los edificios terminados (incluido el Watergate de Washington, el edificio en el centro del escándalo que costó la carrera a Richard Nixon), pero se queda con las obras (en París, Boston, Washington, Nairobi y Caracas) y los terrenos edificables, los bancos pagan 186 millones de dólares en efectivo y 41,6 millones en bonos[138].
Belli es elegido depositario del contrato (y, por tanto, propietario de todo el grupo), sin pagar un solo céntimo[139], y se le conceden diez años antes de que empiece a devolver el préstamo[140]. Una deuda que nunca pagará porque, en 1980, tras un nuevo saqueo, la Società General Immobiliare, con el añadido de un nuevo regalo del gobierno italiano, es vendida a Orazio Bagnasco[141], financiero amigo de Andreotti[142], ya implicado en las investigaciones criminales sobre el Banco Ambrosiano[143], cuyo abogado es Giangiorgio Spiess, socio de Tito Tettamanti[144].
Belli tuvo una carrera relativamente corta: cuando, en 2006, realizamos una búsqueda de sus empresas registradas en Italia, descubrimos que todas menos una habían sido liquidadas[145]. La familia también se quedó con las fincas heredadas de la SGI en Brasil[146]. Riepel AG Eschen (Liechtenstein), fundada el 16 de marzo de 1972 por Banca del Gottardo, Helios Jermini y Pietro Brocchi[147], nombró a Stefanelli en 1978[148] y a Belli (presidente) en 1991[149], cuando era la sociedad holding de varias empresas panameñas[150], algunas de las cuales siguen activas en la actualidad[151]. En 1994, Riepel fue vendida a Deborah y Francesca, hijas de Arcangelo, después se vació y, en 1999, se liquidó[152].
En Panamá, Belli fundó una empresa con Mohammed Ali Al Musallam[153], un directivo bahreiní que había hecho carrera en Arabia Saudí[154]. Belli se unió a Sogene el 24 de octubre de 1977, con dinero de su Habicos SpA, un buen 3000 empleados[155], de los cuales Jermini posee el 5%[156]. Junto con Jermini, Stefanelli y otros directivos de la Banca del Gottardo, fundó Habicos International Holding SA Luxembourg[157] que, en los mejores años, ganó más de 14 millones de dólares sólo con transacciones financieras[158]. Luego, en 1986, el grupo Habicos fue saqueado y puesto en liquidación[159]: una operación tan complicada que no se completó hasta 2020[160]. Belli fue nombrado caballero del trabajo por el gobierno Andreotti IV[161] a propuesta de Romano Prodi, que dirigía el holding estatal IRI como ferviente democristiano[162], y que como Ministro de Industria de aquel gobierno impulsó la «Ley Prodi», que permitía al gobierno gastar cantidades casi ilimitadas para apoyar a empresas en crisis[163].
Antonio Caroli y el Grupo Smetra
Antonio Caroli, uno de los pocos empresarios del mundo que ha tenido problemas con el fisco monegasco[164]
Smetra Costruzioni SA Lugano fue constituida el 19 de junio de 1962 por Banca del Gottardo (54%) y Epart Etablissement de Participations Financieres Schaan (Liechtenstein)[165] con el nombre de Grandi Strade SA (creada para obtener el contrato de construcción de la autopista de Chiasso a Gotthard[166]), y cambió de nombre en 1980, cuando Jermini se incorporó al consejo de administración y SMETRA Monaco pasó a ser el único accionista[167]. Epart fue fundada el 19 de noviembre de 1958 por Banca del Gottardo y Werner Keicher, y Helios Jermini se convirtió en su presidente como representante del accionista único, Gisafid SA Lugano, a partir de 1965[168]. Gisafid y Epart, hasta su liquidación (1985), estaban controladas por el accionista único del holding, Sogefinance SA Panamá: Helios Jermini[169]. Se desconoce el importe recibido por Jermini por la venta de las acciones de Gisafid y Epart. Lo mismo ocurre con la filial de Oiechtenstein Smetra Anstalt Vaduz[170].
SMETRA Société Monegasque d’Ètudes et de Travaux SA Monaco se fundó el 8 de junio de 1976 como filial de Eurafric Fininvest[171], representada en el consejo de administración por Antonio Caroli[172]. Jermini no entró como accionista hasta 1981[173]. El 30 de marzo de 1977 se vendió el 0,5% a SGI Netherland BV Amsterdam[174], participación que aumentó al 1% en 1979[175]. En 1979, tanto Belli como Stefanelli compraron 1 acción de la empresa (0,075%)[176]. El 26 de noviembre de 1980, SGI Sogene International Ltd. Monrovia (Liberia) adquiere el 48,93% de la empresa[177]. SGI Sogene International confiere a Smetra Monaco el 10% de Société Civile Immobilière Soleil d’Or SA Monaco, el 44% de Iemanja SA Monaco y el 100% de Samegi SA Montecarlo[178].
Cada una de estas participaciones corresponde al menos a un contrato de construcción multimillonario. En junio de 1983, el 88,44% de la empresa pertenece a Smetra Investment Curaçao, y el 10,01% a Antonio Caroli – el resto está en manos de Jermini y Belli[179]. Al año siguiente, Arcangelo Belli dimite y abandona la empresa[180]. Hasta finales de 1993, Smetra Mónaco distribuye un dividendo sobre los beneficios de entre 9 y 20 millones de francos franceses (entre 1,37 y 3,05 millones de euros[181]) al año, es decir, aproximadamente una cuarta parte de los beneficios obtenidos por Smetra[182]. A partir de 1994, Jermini y Caroli empezaron a vaciar lentamente también esta empresa, aumentando sus deudas y transfiriendo parte de los beneficios a nuevas empresas (como Smetra France, SCPM Fondimmo SA Monaco y Finges SA Monaco)[183].
A partir de 1999, las cosas mejoran constantemente: Jermini abandona la empresa, sustituido por Alex Caroli, hijo de Antonio[184]. Pero el acontecimiento más importante es otro: a partir de 1991 Smetra Investment Curaçao ya no pertenece a Belli y Jermini, sino que fue vendida a Atruka International Trust NV Willemstad, que ahora controla el 88,44% del Grupo Smetra[185]. Atruka es una sociedad fiduciaria fundada por Lagestion SA (Jermini) para ocultar los activos sustraídos de la masa de la quiebra de Sogene[186]. Otras empresas del grupo: Smetra Netherland BV Amsterdam, perteneciente a Smetra Investment Curaçao NV Willemstad, fundada el 18 de noviembre de 1980 por Helios Jermini y Arcangelo Belli[187], se vende, junto con SGI International BV de Rotterdam, a Bluefin Investments Limited de Mauricio[188].
Mil migajas de Sogefinance
Una imagen del personal de la firma fiduciaria Tapia & Asociados, que administraba la mayoría de las empresas panameñas gestionadas por Jermini[189]
Helios Jermini sigue siendo, poco a poco, el último guardián de toda una serie de empresas que han sido vendidas para evitar ser descubiertas por los magistrados: empresas con activos a veces irrisorios, a veces importantes. A veces se trata de sociedades offshore utilizadas para una única transacción, otras veces son verdaderas empresas industriales, como el grupo Espada. Fue fundada como Espada Finanziaria SA Chur el 4 de diciembre de 1969 por Banca del Gottardo. El 13 de junio de 1978, Emilio Stefanelli fue elegido miembro del consejo de administración, y unos meses más tarde, el 22 de enero de 1979, Jermini también fue elegido. No fue hasta 1987 cuando este personal fue sustituido por el liquidador de Sogene, Nicola Grieco[190].
Manubren SA Davos fue fundada el 7 de julio de 1972 por la Banca del Gottardo, que la administró desde el primer día, asistida por Emilio Stefanelli desde el 26 de octubre de 1978. Esta sociedad también fue adquirida por Grieco en 1987[191], pero hasta entonces, y desde el 3 de enero de 1979, formaba parte del grupo Sogefinance, administrado por Jermini[192]. En 1997, Grieco vendió Manubren a Espada Trust Vaduz, que probablemente pertenece a David John Titman, quien ya controla las filiales españolas (y posiblemente también portuguesas) tanto de Espada como de Manubren[193]. Esto hace que el caso de Espada y Manubren sea especial: alguien sabía de su existencia, y fueron tratados en el procedimiento de liquidación de la Sociedad General de Inmuebles.
Pero la mayoría de las empresas fundadas por la Banca del Gottardo en Panamá y Lichtenstein, y controladas en primer lugar por SGI International Ltd. (SGI), se han convertido en empresas de capital riesgo. Monrovia, entonces por Sogefinance[194], escapó tanto a los liquidadores de Sogene como a los del Banco Ambrosiano. Algunas, como Immofinbet[195] y Rentia Anstalt[196] en Vaduz, ya existían en la década de 1950, las demás empezaron a existir tras el traslado de Jermini a Gisafid primero, y a Lagestion después, y en su mayoría siguieron operativas hasta la muerte del administrador del Tesino[197]. En Panamá, la lista es aún más larga[198] – y no se sabe nada de ninguna de estas empresas, porque no fueron objeto de liquidación ni de las investigaciones de la quiebra de Sogene.
Los administradores del Lagestion no son avariciosos, no viven en el lujo, nadie, ni siquiera en Lugano, se ha fijado en ellos… hasta que Jermini decide comprar el FC Lugano y llevarlo al nivel internacional: una operación descabellada, para un equipo que, en su estadio Cornaredo, rara vez ve más de 3000 espectadores de pago. Pero no importa: es un sueño, y a los 60 años para un hombre que, durante años, había tenido un poder inmenso, sin que nadie se diera cuenta, es una tentación irresistible. El dinero está ahí: para Jermini y sus colaboradores es una situación peligrosa al principio, luego cada vez más cómoda: al ser administradores de estas empresas, conocen los detalles de las cuentas bancarias, y pueden llevarse todo el dinero que quieran, limitándose (cuando se acabe el dinero) a liquidar una empresa de la que nadie se daría cuenta. O casi nadie…
Epílogo: El FC Lugano y el hacha del Opus Dei
El palacio de Via Ciro Menotti, en Roma, donde David John Titman se reunía con clientes y prelados[199]
La teoría elaborada por los magistrados para explicar el asesinato de Roberto Calvi no ha sido probada ante los tribunales[200]. Tras largos años de investigaciones, parece claro que la mafia, la masonería y los prelados vaticanos, todos ellos implicados (como clientes) en el sistema montado para utilizar el Banco Ambrosiano y la Banca del Gottardo como eje de una enorme maquinaria de blanqueo y producción de dinero, tenían interés en ver muerto a Calvi, antes de que la justicia italiana le hubiera convencido para que contara todo lo que sabía[201].
También hubo intentos de implicar al Opus Dei, pero no se apoyaron en pruebas suficientes[202]. Más de 40 años después, aún no se ha escrito la última palabra sobre el Banco Ambrosiano. Lo que es históricamente cierto, sin embargo, es que esta organización para-religiosa participó en el desmantelamiento y cobro de deudas de Sogene / Società Generale Immobiliare – una participación necesaria para la Santa Sede, que también utilizó la Società Generale Immobiliare y sus participaciones financieras, de tierras e inmobiliarias para generar dinero en efectivo, y que finalmente terminó con un montón de deudas en sus manos[203].
Tras vanos intentos de obtener claridad en el seno de la dirección vaticana, los dirigentes del Opus Dei nombraron a un abogado inglés, David John Titman, para que se trasladara a Roma y resolviera, uno por uno, todos los agravios financieros, y utilizara todos los medios posibles para identificar las partes del patrimonio ocultadas por cualquiera que aún pudieran recuperarse[204]. Y es Titman quien pone fin a la despreocupación de Jermini, porque alguien en Italia filtra su nombre, y Titman tiene detrás una organización capaz de encontrar la información necesaria en cualquier lugar, y de defender sus propias razones ante cualquier tribunal.
En Italia, Titman registra una sociedad intermediaria, Interserv Srl[205], y se encarga de identificar, en cualquier parte del mundo, los bienes que deben ser devueltos al Opus Dei. Entre los primeros descubrimientos se encuentran SMETRA y Eurafric Fininvest: una vez leídos los documentos oficiales, Titman lleva a Smetra Investment Curaçao y a SGI International de Monrovia ante los tribunales de Montecarlo[206]. Con ese juicio, Titman obtiene el control accionario de la SGI liberiana y, a partir de esta conquista, comienza su batalla por recuperar el dinero desaparecido en todo el mundo[207].
Mientras tanto, Jermini se encuentra en plena lucha por salvar al FC Lugano de la quiebra. Hasta la primavera de 1994, el propietario es la Banca del Gottardo, representada por su director Francesco Manzoni. De repente, Manzoni abandona el banco y se traslada a Montecarlo, donde compra la sucursal local de la Banca del Gottardo en la subasta de la quiebra y, desde entonces, la gestiona junto con un par de socios. Una solución escalofriante, que deja abiertos varios interrogantes, a los que la justicia del Tesino se ha negado a encontrar respuesta, y que deja al FC Lugano ante la perspectiva de la quiebra: Manzoni deja un agujero de 32 millones de francos -un abismo- en su herencia[208].
26 de mayo de 1995: el capitán, Christian Colomba, regatea a un defensa e inicia la acción que desemboca en el gol de José Carrasco, gracias al cual el Lugano elimina al Inter de la Copa de la UEFA[209]
Helios Jermini saltó a la palestra, se convirtió en el nuevo presidente y propietario del club, pagó algunas de las deudas impagables y prometió formar un gran equipo. Dos años más tarde, después de que el equipo comprara varios jugadores de las selecciones nacionales de Brasil, Suecia y Holanda[210], el Lugano eliminó al Inter de la Copa de la UEFA[211]. Pero esto no cambia nada: la juventud de Lugano es una apasionada del hockey sobre hielo, y no va al estadio por el fútbol. Cuando, al cabo de tres años, se trata de pagar una deuda que ha pasado de 32 a 45 millones, Jermini se da cuenta de que no puede hacer frente a la situación y decide dimitir, un paso imposible, porque su dimisión no sólo supondría el fin del club, sino también una investigación sobre él, sus colaboradores y sus negocios.
Pero los rumores ya circulan, y resulta que el dinero para pagar a Lugano procede de dos sociedades financieras de Liechtenstein que, sin embargo, siguen perteneciendo a Jermini[212]. La Federación Suiza de Fútbol no ha respondido a la pregunta de de dónde procede ese dinero, porque esas empresas existen para hacerse cargo de las deudas del equipo, no para pagarlas. Al mismo tiempo, un cliente italiano de Jermini recurrió a la justicia del Tesino (sin éxito) para recuperar el dinero que supuestamente le había robado el presidente del Lugano[213], pero era la señal que todos temían: Jermini no es capaz de dirigir el FC Lugano. Sin más amigos ni protectores, ha llegado la hora del enfrentamiento.
En primer lugar con Titman. El 26 de junio de 1996, sus abogados presentaron un requerimiento judicial contra BSI Banca della Svizzera Italiana en la Pretura di Lugano, el enésimo tras más de una década de inútiles actos oficiales[214]. Una de las empresas que administra, Wentworth SA Lugano, tiene reclamaciones contra el banco por más de 16 millones de dólares – más, evidentemente, años de intereses devengados[215]. Wentworth está controlada por SGI International Ltd. Monrovia, y por Promotion Investment Curaçao NV Willemstad – la primera es una sociedad administrada por Jermini que, en el curso de la recapitalización del grupo Sogene / Società Generale Immobiliare, fue vendida al Opus Dei, y la segunda fue creada específicamente por Titman para reunir todas las sociedades offshore recuperadas de Sogene y transformadas en activos[216].
El BSI admite tener ese dinero, pero afirma que es una garantía de créditos pendientes – créditos que Jermini y Belli utilizaron para comprar algunas empresas inmobiliarias y terrenos en Venezuela[217]. El asunto no es nuevo: supuestamente, BSI, cuando aún estaba bajo la influencia del accionista Tito Tettamanti, participó en el carrusel de portes, concediendo préstamos sin garantías reales. El resultado: averiguar, a posteriori, quién debe dinero a quién (ya que tanto el banco como la SGI hicieron todo lo posible por ocultar el contenido de las transacciones), es ahora imposible. Es posible que ese dinero, de hecho, ya no esté ahí y que al banco (obviamente) le cueste admitirlo -como en el caso de Banca del Gottardo, que a lo largo de los años ha pagado millones a Jermini, sin que éste tuviera que justificarlo, porque tenía el contrato de porteo en el bolsillo[218].
Pero el abogado Titman no puede soltar prenda, porque detrás del caso Wentworth está el mayor y más peligroso: un banco, que Titman no nombra, tiene los millones que la SGI de Monrovia ganó con los alquileres y otros servicios relacionados con la construcción de la Casa Watergate[219], el edificio, alquilado por el Partido Demócrata estadounidense, que fue espiado a instancias de Richard Nixon, lo que provocó un escándalo de proporciones mundiales y la dimisión del presidente[220]. Cuando, poco después de la muerte de Jermini, conocí a Titman, lo único que me dijo fue: «¿Estás cansado de vivir?». El 21 de febrero de 2002, pocas horas antes de la muerte de Jermini, Titman escribió una segunda carta, en la que amenazaba claramente al administrador de Ticino…[221]
El colosal edificio que alberga el Banco del Gotardo, diseñado por el famoso arquitecto Mario Botta[222]
La historia acaba en tragedia: el 5 de marzo de 2002, Jermini, que conducía su Audi por una carretera sinuosa a orillas del lago de Lugano, supuestamente se metió en una curva cerrada a toda velocidad: el coche voló por el terraplén, cayó al lago y Jermini se ahogó[223]. Personalmente visité el lugar del accidente, y me pareció imposible que un coche pudiera salirse de la carretera a toda velocidad, porque es un tramo que ya se vuelve peligroso a 50kmh: no importa, para la policía es un suicidio. Al parecer, la noche anterior había intentado un milagro extremo, ofreciéndose a blanquear dinero del crimen organizado ruso… [224] demasiado tarde.
Unas horas más tarde, el fiscal de Lugano, Emanuele Stauffer (que se convertirá en director del banco tras esta investigación[225]) cierra todas las investigaciones contra Lugano y contra las empresas de Jermini. Su referente en la Banca del Gottardo, el director Gianluca Gamba, falleció de un infarto pocas horas después, sin haber llegado a declarar[226]. El ayudante de Jermini encargado de los contratos del Lugano Calcio, Philipp Steinegger, muere exactamente de la misma manera y en el mismo lugar que Jermini, exactamente seis meses después que su jefe[227], la víspera de ser interrogado por la justicia del Tesino. El Lugano no quebró: los tribunales permitieron que todas las deudas se transfirieran a Vaduz, y el equipo empezó de cero. En Liechtenstein se encontró una solución en pocos años, pero sigue siendo un secreto.
No queda rastro de ello: el Banco del Gotardo se vendió un par de veces y luego se liquidó. Las empresas Sogefinance fueron cerradas, al igual que las empresas del grupo Smetra. Arcangelo Belli ha muerto de viejo, todos los demás han abandonado el negocio y lo único que se sabe de Titman es que se ha trasladado a Sudamérica. Esto confirma algo que siempre he creído: la verdadera historia del siglo XX quizá la conozcan los hijos de mis nietos.
[1] https://romaarcheologiaerestauroarchitettura.wordpress.com/2021/01/16/roma-archeologica-restauro-architettura-2021-roma-la-villa-mills-sul-palatino-di-jahn-autoro-rusconi-1906-alfonso-bartoli-1908-in-pdf-foto-roma-villa-mills-operai-a-lavoro-per/
[2] https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/10012/1/Manenti_phd.pdf
[3] https://www.pandorarivista.it/articoli/la-massoneria-in-italia-dall-unita-alla-nascita-della-repubblica-intervista-a-fulvio-conti/
[4] https://www.lidentitadiclio.com/massoneria-italia-storia-logge-e-simboli/
[5] https://www.storiologia.it/cattaneo/doc1802.htm
[6] https://notiziariomassonicoitaliano.blogspot.com/2010/08/la-massoneria-dopo-lunita-ditalia-2.html
[7] https://www.comitatiduesicilie.it/31/12/2018/il-paese-della-tragicommedia-lincontro-di-teano-tra-giuseppe-maria-garibaldi-e-vittorio-emanuele-di-savoia-una-farsa-tutta-italiana/
[8] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/02/28/menotti-teresa-ricciotti-garibaldi-dopo-garibaldi.html
[9] Enzo Magri, I ladri di Roma. 1893 scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all’assalto del denaro pubblico, Arnoldo Mondadori, Milano 1993
[10] http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 66-76
[11] John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205
[12] https://www.chiesaecomunicazione.com/doc/lettera-enciclica_annum-ingressi_1902.php ; https://www.pandorarivista.it/articoli/la-massoneria-in-italia-dall-unita-alla-nascita-della-repubblica-intervista-a-fulvio-conti/ ; https://www.famigliacristiana.it/articolo/ecco-cosa-dice-monsignor-galantino-sulal-massoneria.aspx ; https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19810217_massoni_it.html
[13] Alberto Statera, Storia di preti e di palazzinari, L’Espresso, Milano 1977; Enzo Magri, I ladri di Roma. 1893 scandalo della Banca Romana: politici, giornalisti, eroi del Risorgimento all’assalto del denaro pubblico, Arnoldo Mondadori, 1993
[14] https://www.haaretz.com/jewish/2015-11-25/ty-article/1907-a-jew-becomes-mayor-of-rome/0000017f-f53b-ddde-abff-fd7f0dad0000
[15] https://www.micromega.net/ernesto-nathan-un-grande-laico-un-grande-sindaco/ ; https://mondoeconomico.eu/archivio/agenda-liberale/chiamulera-7-giugno
[16] John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205
[17] https://www.treccani.it/enciclopedia/partito-popolare-italiano_%28Cristiani-d%27Italia%29/
[18] VATICANO E FRATELLI MUSULMANI: UN SECOLO DI RELAZIONI POLITICHE E FINANZIARIE | IBI World Italia
[19] https://www.treccani.it/enciclopedia/partito-popolare-italiano_%28Cristiani-d%27Italia%29/ ; https://www.jstor.org/stable/43050211
[20] https://romeguides.it/2022/06/02/ernesto-nathan-gran-maestro-massone/
[21] https://www.vatican.va/content/romancuria/it/uffici/amministrazione-del-patrimonio-della-sede-apostolica/profilo.html
[22] Luigi De Rosa, Gabriele De Rosa, Storia del Banco di Roma, Volume III, Banco di Roma, Roma 1984, pages 101-102; John F. Pollard, Money and the Rise of the Modern Papacy: Financing the Vatican, 1850–1950. Cambridge University Press, Cambridge 2005, page 205
[23] Luigi Sturzo, Emanuela Sturzo, «Carteggio (1891–1948)», Rubbettino, Roma 2000, page 62
[24] https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-boncompagni-ludovisi_(Dizionario-Biografico)/
[25] Franco Cotula, Luigi Spaventa, «La politica monetaria tra le due guerre: 1919-1935», Laterza Editore, Roma 1993, page 914; Maurizio Pegrari, «L’Unione bancaria nazionale: nascita, ascesa e declino di una grande banca lombarda, 1903-1932», Grafo, Roma 2004, pages 75 and 171; https://www.treccani.it/enciclopedia/de-pecunia-chiesa-cattolici-e-finanza-nello-stato-unitario_%28Cristiani-d%27Italia%29/
[26] https://portaledelfascismo.altervista.org/mussolini-e-il-papa-la-chiesa-durante-il-fascismo/ ; https://www.noisefromamerika.org/articolo/papa-mussolini
[27] https://www.jstor.org/stable/26142591 ; https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/d7aba38662bfb3b8c125785e003c4334/2d902456947eed0b4125646f00592081?OpenDocument
[28] https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1929-06-05&atto.codiceRedazionale=029U0810&tipoDettaglio=originario&qId=&tabID=0.6230481932172793&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true
[29] (JER) 1997.03.23 The Economist on Sasea
[30] (JER) 1997.03.23 The Economist on Sasea, Gian Trepp, Swiss Connection, UnionsVerlag, Zurigo 1996, pages 326-356
[31] https://roma.corriere.it/amministrative-2016/cards/i-sindaci-roma-dopoguerra-oggi/umberto-tupini.shtml
[32] http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 26-35 ; http://sttan.it/appunti/urbanistica/prof_Tilocca/Il%20Dopoguerra%20e%20La%20Ricostruzione/dopoguerra&ricostruzione.html
[33] https://www.treccani.it/enciclopedia/de-pecunia-chiesa-cattolici-e-finanza-nello-stato-unitario_%28Cristiani-d%27Italia%29/
[34] https://www.jstor.org/stable/20566915 ; https://www.jstor.org/stable/20566759 ; https://legrandcontinent.eu/it/2021/08/19/mediobanca-e-la-geopolitica-della-finanza-dal-marshall-plan-al-recovery-plan/
[35] https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/01/news/capitale-corrotta-nazione-infetta-l-inchiesta-scandalo-di-manlio-cancogni-sull-espresso-1.227113?refresh_ce
[36] https://www.academia.edu/39140193/ROMA_LE_RAGIONI_DI_UN_DECLINO_APPUNTI_SULLA_SPECULAZIONE_URBANISTICA_DEL_DOPOGUERRA_VERSIONE_COMPLETA_CON_IMMAGINI_
[37] http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/PIA/5fe2ebb966e8d.pdf, pages 98-103
[38] https://www.academia.edu/30213226/LAFFARE_OLIMPIADI_9_pdf ; https://www.aromaweb.it/articoli/speciale/eur/
[39] https://espresso.repubblica.it/attualita/2015/09/01/news/capitale-corrotta-nazione-infetta-l-inchiesta-scandalo-di-manlio-cancogni-sull-espresso-1.227113?refresh_ce
[40] https://lavocedinewyork.com/lifestyles/sport/2016/08/24/roma-olimpica-ieri-oggi-e-domani/
[41] Italo Insolera, Roma moderna: un secolo di storia urbanistica, Einaudi, Torino 1983
[42] https://www.lastampa.it/cronaca/2010/09/22/news/la-banca-del-papa-1.37001684/
[43] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/09/06/banca-del-gottardo-lo-scandalo-nei-geni.html ; https://consumatori.ch/site/article.php?id=2504&riv=3&max_char2=1
[44] (JER) Lovelok Establishment Vaduz; Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, pages 261-262
[45] https://www.lastampa.it/cronaca/2010/09/22/news/la-banca-del-papa-1.37001684/
[46] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-ior-e-laffaire-banca-cattolica.html
[47] (JER) 1971.07.27 IOR a Compendium
[48] (JER) Compendium SAH Luxembourg, pages 220-236; (JER) Banco Ambrosiano Holdings SA Luxembourg, pages 238-253; https://www.trentaminuti.it/roberto-calvi-tanti-miliardi-venuti-dal-nulla.html
[49] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-lorigine-dei-rapporti-con-mons.html
[50] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-ior-e-laffaire-banca-cattolica.html
[51] https://www.romecentral.com/en/cento-anni-dalla-nascita-di-giulio-andreotti-in-mostra-le-fotografie-della-sua-vita/a-sinistra-giulio-andreotti-1919-2013-a-colloquio-in-vaticano-con-il-papa-pio-xii-1876-1958-nel-1953-farabolafoto/
[52] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/07/radowall-lorigine-dei-rapporti-con-mons.html
[53] https://fraudauditing.blogspot.com/2013/05/ior-utc-e-quei-223-milioni-di-dollari-1.html
[54] (JER) Compendium SAH Luxembourg, pages 220-236
[55] https://moondo.info/michele-sindona-chi-era/
[56] http://amsdottorato.unibo.it/7294/1/D%27ADDEA_OTTAVIO_TESI.pdf, pages 160-165 ; https://weeklyworker.co.uk/worker/962/giulio-andreotti-corruption-murder-and-the-thirst-/
[57] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264 ; https://www.washingtonpost.com/archive/business/1979/01/10/david-kennedy-testifies-to-link-with-sindona/d664e6be-46f1-4f84-bc2a-838b7cba7b07/ ; https://www.repubblica.it/2006/b/sezioni/esteri/marcinkus/commestatera/commestatera.html ; https://www.heritage-history.com/index.php?c=read&author=compton&book=broken&story=part6 ; https://www.motherjones.com/politics/1983/07/banking-godthe-mob-and-cia/
[58] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264
[59] https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v19p2/d100 ; https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/rr171x89h?locale=en
[60] https://www.nixonlibrary.gov/finding-aids/fg-263-commission-international-trade-and-investment-policy-white-house-central-files
[61] https://www.treccani.it/enciclopedia/amleto-giovanni-cicognani_%28Dizionario-Biografico%29/
[62] https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/07/andreotti-potere-e-misteri2-premier-e-rapporto-con-sindona-e-lambrosoli-dimenticato/586010/
[63] Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana, Einaudi, Torino 2020
[64] http://www.dellarepubblica.it/v-legislatura-i-rumor, page 3120
[65] C. Ruta, Il processo. Il tarlo della Repubblica, Eranuova edizioni, Perugia 1994; Giuseppe De Lutiis, Storia dei servizi segreti in Italia, Editori Riuniti, Roma 1985
[66] SENATO DELLA REPUBBLICA-CAMERA DEI DEPUTATI, XII LEGISLATURA, Doc. XXXIV, n. 1, RELAZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO, § 4.2: «Appare credibile quanto affermato a suo tempo dall’ingegnere Francesco Siniscalchi e dai dottori Ermenegildo Benedetti e Giovanni Bricchi circa una possibile donazione di fascicoli che l’ex capo del SIFAR Giovanni Allavena avrebbe effettuato a Gelli al momento di aderire alla loggia P2 nel 1967. Negli anni successivi, inoltre, l’adesione alla loggia di pressoché tutti i principali dirigenti del SID rende più che plausibile un travaso informativo da questi ultimi a Gelli»; Sergio Flamigni, Dossier Pecorelli, Kaos editore, Milano 2005; Giorgio Boatti, Enciclopedia delle spie, Rizzoli, Milano 1989, pages 140-141; https://www.scenacriminis.com/tag/fascicoli-sifar/ ; https://www.indygesto.com/dossier/11554-pecorelli-e-i-fascicoli-del-sifar-una-profezia-di-op
[67] https://www.americancreed.org/cast-david-m-kennedy
[68] https://storia.camera.it/cronologia/leg-repubblica-V/elenco
[69] Davide Conti, L’Italia di Piazza Fontana: alle origini della crisi repubblicana, Einaudi, Torino 2020; https://www.resistenze.org/sito/os/ip/osip2i09.htm
[70] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 264 and 359
[71] Gianluigi Nuzzi, Vatikan AG. Ein Geheimarchiv enthüllt die Wahrheit über die Finanz- und Politskandale der Kirche. Ecowin, Salzburg 2009; Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, pages 264 and 359; https://www.britannica.com/biography/Michele-Sindona#ref225355 ; https://www.nytimes.com/1964/07/24/archives/fasco-offer-to-buy-stock-of-brown-co-successful.html ; https://www.lexoffice.de/lexikon/briefkastenfirma/
[72] https://www.tesionline.it/appunti/lettere-e-filosofia/storia-contemporanea/le-riforme-del-1968-in-italia/613/84
[73] http://www.thechillerinside.com/2018/01/case-file-roberto-calvi.html
[74] http://fourwinds10.com/journals/UnPublished/J164.pdf, pages 58-64
[75] (CAL) Patronage IOR Gottardo, page 18
[76] https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31620 ; https://www.itg.fr/portage-salarial/umbrella-company.html
[77] https://www.consulenzalegaleitalia.it/lettera-di-patronage/
[78] (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 13-18
[79] (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 84-89
[80] https://fraudauditing.blogspot.com/2014/12/
[81] Zwillfin AG Balzers, Beverfin AG Eschen, Saberal AG Triesen, Teclefin AG Eschen, Inparfin AG Vaduz, Chatoser Anstalt Vaduz – see in (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 374-375
[82] (CAL) Patronage IOR Gottardo, pages 374-375
[83] (JER) Manic SA Holding Luxembourg
[84] (CAL) Patronage IOR Gottardo, passim
[85] Microsoft Word – Angola Report 13. Draft.doc (ibiworld.eu), pages 11-12
[86] https://www.dw.com/en/espirito-santo-group-how-it-all-started/a-17804754 ; https://www.dinheirovivo.pt/empresas/a-casa-dos-espiritos-parte-i-12655601.html
[87] https://www.euromoney.com/article/b1320djt45n2f9/portuguese-banking-aristocracy-time-for-family-planning ; https://www.colectivoburbuja.org/javier-barrajon/felix-millet-banco-popular-opus-dei/ ; https://www.journal21.ch/artikel/das-ende-der-unantastbarkeit
[88] https://www.northdata.de/Ultrafin+AG,+Lugano/CHE-102.337.333 ; https://liechtensteincompanies.com/gesellschaft/ultrafin-ag-4mB
[89] Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzione italiana (2009), pages 126-130
[90] https://www.zefix.admin.ch/de/search/entity/list/firm/13498
[91] Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzione italiana (2009), pages 176-177
[92] Gian Trepp, Swiss Connection, Unionsverlag, Zurigo 1996, traduzione italiana (2009), page 176
[93] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etendard_en_1982.jpg
[94] https://fraudauditing.blogspot.com/2014/12/
[95] https://www.youtube.com/watch?v=qxkiLxZ1TlA
[96] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224
[97] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224
[98] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224
[99] http://fncrsi.altervista.org/Morte_Mussolini_misteri_viaggio_a_Moltrasio.htm ; Giorgio Cavalleri, Ombre sul lago. I drammatici eventi del Lario nella primavera-estate 1945, Edizioni Arterigere, Como 2007, pages 32-33
[100] http://200.2.15.132/bitstream/handle/123456789/43582/hm003619561205.pdf?sequence=2
[101] (JER) Interchange Bank on Nexis
[102] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, page 224
[103] 1993.03.24 (MAF) (FIMO) Urteil Fimo
[104] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 358-359
[106] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 224-225
[107] (JER) Banca Gesfid SA Lugano
[108] https://www.pkb.ch/de/pkb/storia.html
[109] https://www.pkb.ch/de/pkb/governance-carriere/consiglio-di-amministrazione/umberto-trabaldo-togna.html
[110] http://arcangelo-gamaz.blogspot.com/2010/09/larcangelo-42-10-biella-ticino.html ; https://incognitoveritatemservio.wordpress.com/2018/12/20/le-mani-sulla-ramazzotti-vol-1/
[111] https://www.youtube.com/watch?v=L-DNO4bFp1c ; https://www.agoravox.it/Berlusconi-e-la-Banca-Rasini.html ; http://www.aurorarivista.it/articolo.php?cat=memoriatt&id=155_banca_rasini__a ; https://www.repubblica.it/online/ventirighe/chi/chi/chi.html?ref=search
[112] https://www.lesechos.fr/2004/02/une-filiere-suisse-emerge-dans-lenquete-sur-le-scandale-parmalat-630783 ; http://www.ecn.org/antifa/article/6257/latina-le-collusioni-mafiose-di-lega-e-fratelli-ditalia ; https://parma.repubblica.it/dettaglio/parmalat-la-finanziaria-privata-di-collecchio/1657806 ; https://www.ilsole24ore.com/art/caso-cardon-le-carte-dell-indagine-spunta-fiduciaria-finanziere-tettamanti-AEZry15G
[113] https://www.news.ch/Helios+Jermini+veruntreute+61+Millionen/112312/detail.htm
[114] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/29/deciso-il-concordato-per-la-sgi-sogene.html ; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/27/il-malinconico-tramonto-della-sogene.html ; https://www.sissco.it/recensione-annale/paola-puzzuoli-a-cura-di-la-societa-generale-immobiliare-sogene-storia-archivio-testimonianze-2003/
[115] http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf
[116] https://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/72159
[117] http://www.archivioflamigni.org/doc/indice-atti-commissione-p2.pdf, pages 135-136 ; http://arcangelo-gamaz.blogspot.com/2010/09/larcangelo-42-10-biella-ticino.html ; https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/283909.pdf
[118] (JER) Eurafric Vaduz, pages 1-3
[119] Paolo Fusi, Il Cassiere di Saddam, Consumedia, Bellinzona 2003, Capitolo VI
[120] (JER) Eurafric Vaduz, pages 10-12
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[122] (JER) Eurafric Vaduz, pages 19-20
[123] (JER) Eurafric Vaduz, pages 27-28
[124] http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf
[125] (JER) Lagestion Vaduz, page 6
[126] (JER) Lagestion Vaduz, pages 1-22
[127] https://docplayer.org/172307257-Es-kommt-alles-raus-der-platz-des-patriarchen-blieb-nicht.html
[128] https://www.atu.li/Portals/0/download/andere-publikationen/Jubilaeumsbeilage-90-Jahre-ATU.pdf?ver=2019-04-02-090432-657
[129] 2000.01.30 (JER) Von wegen Ehrenmann
[130] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ehemaliger-schreiber-mitarbeiter-kohl-hat-gelogen-a-69534.html ; https://www.welt.de/print-welt/article490221/Pelossi-Habe-500000-Dollar-an-Thyssen-Manager-uebergeben.html ; https://www.bz-berlin.de/archiv-artikel/schreiber-luegt-er-hat-unsere-familie-zerstoert ; https://www.sueddeutsche.de/bayern/urteil-im-schreiber-prozess-beispiellose-uneinsichtigkeit-1.939280-2 ; (JER) Belli Presse
[131] (JER) Lagestion Vaduz
[132] (JER) Pelossi in Canada on Nexis
[133] https://www.infodata.ilsole24ore.com/2021/09/03/quanto-valevano-soldi-nel-passato-calcolatore-andare-indietro-nel-tempo/
[134] https://arcangelobelli.com/en/principato-di-monaco/
[135] Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Roma 1992; Carlo Alfredo Moro, Storia di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998; Valerio Morucci, La peggio gioventù, Rizzoli, Milano 2004; Andrea Colombo, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo Editore, Milano 2008; Sergio Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, Roma 1988
[136] Sergio Zavoli, La notte della Repubblica, Nuova Eri, Roma 1992; Carlo Alfredo Moro, Storia di un delitto annunciato, Editori Riuniti, Roma 1998; Valerio Morucci, La peggio gioventù, Rizzoli, Milano 2004; Andrea Colombo, Un affare di Stato. Il delitto Moro e la fine della Prima Repubblica, Cairo Editore, Milano 2008; Sergio Flamigni, La tela del ragno. Il delitto Moro, Edizioni Associate, Roma 1988
[137] 2002.04.11 (JER) Belli Presse, pages 1-3
[138] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 4-6
[139] http://www.lavocedellevoci.it/wp-content/uploads/2018/06/Inchiesta-Voce-ottobre-90.pdf
[140] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 4-6
[141] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 7-8
[142] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 341-343
[143] https://ulis-buecherecke.ch/pdf_infos_zur_schweiz/swiss_connection.pdf, pages 275-276
[144] https://forum.termometropolitico.it/283037-tanzi-cragnotti-berlusconi-canali-finanziari.html ; http://www.berlusconis.altervista.org/affari/start.htm?cap2.htm ; https://www.lettera43.it/arturo-artom-un-riciclato-alla-corte-dei-5-stelle/?refresh_ce
[145] 2006.01.19 (JER) Arcangelo Belli
[146] (JER) Arcangelo Belli on Nexis, pages 44-47 ; https://opencorporates.com/companies/br/79347290000102
[147] (JER) Riepel Vaduz, pages 1-9
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[150] 1982.01.25 (JER) Racardia Holding Inc Panama; 1981.11.05 (JER) Middle Eastern and European Investments Company Inc Panama; https://opencorporates.com/companies/pa/174925 ; https://opencorporates.com/companies/pa/174828 ; https://opencorporates.com/companies/pa/153167
[151] https://www.mercado.com.pa/ejecutivos/arcangelo-belli-id-7D059AF16A2FD1B0
[152] (JER) Riepel Vaduz, pages 54-69
[153] 1981.11.05 (JER) Middle Eastern and European Investments Company Inc Panama
[154] https://prabook.com/web/mohammed_ali.al-musallam/549648 ; http://abc-bahrain.com/companies/8145/uco-marin-contracting-wll
[155] https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/836
[156] (JER) Atti Habicos, page 16
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[158] (JER) Bilanci Habicos
[159] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/07/18/la-sogene-travolge-belli.html
[160] (JER) Fallimento Habicos
[161] https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/836
[162] https://web.archive.org/web/20080210025134/http://www.governo.it/Presidente/Biografia/biografiaProdi_it.html
[163] https://www.tesionline.it/news/cronologia.jsp?evid=3813
[164] https://www.monacomatin.mc/vie-locale/exclusif-antonio-caroli-je-suis-toujours-dispose-a-chercher-une-conciliation-avec-letat-533674
[165] 1962.06.19 (JER) Smetra Lugano
[166] https://www.fpct.ch/documenti/FPC12_SEI_Mendrisio.pdf
[167] 1962.06.19 (JER) Smetra Lugano
[168] 1958.11.19 (JER) Epart
[169] 1958.11.19 (JER) Epart
[170] (JER) Smatra Vaduz
[171] Smetra Monaco, pages 1-2
[172] Smetra Monaco, pages 13-18
[173] Smetra Monaco, pages 65-69
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[181] https://it.coinmill.com/
[182] Smetra Monaco, pages 32-168
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[185] 1991.09.06 (JER) Lettera di Smetra Curaçao
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[187] (JER) Smetra Curaçao
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[189] https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=449846106730284&id=100165788364986&m_entstream_source=permalink
[190] (JER) Espada Chur, pages 1-6
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[192] 1979.01.02 Sogefinance Société de Gestion et de Financements SA Panama
[193] https://www.infoempresa.com/es-es/es/directivo/david-john-titman#search-leaders
[194] 1979.01.02 Sogefinance Société de Gestion et de Financements SA Panama
[195] (JER) Immofinbet Vaduz, pages 1-15
[196] (JER) Rentia Anstalt Eschen
[197] 1961.11.16 (JER) Finrever; 1962.10.11 (JER) MAFININVEST; 1966.05.03 (JER) Garnitur Vaduz; 1970.05.06 (JER) DERAL ANSTALT Vaduz; 1970.09.30 (JER) Bocano Anstalt Mauren; 1972.01.17 (JER) Socofina Vaduz; 1973.03.15 (JER) Gestinvest Anstalt Anstalt Vaduz; 1977.07.13 (JER) Elektrometall; 1978.02.17 (JER) Exintra Vaduz; 1982.09.16 (JER) Cartin Vaduz; 1982.10.26 (JER) Gestor Vaduz; 1983.11.15 (JER) Seimor AG Vaduz; 1985.06.18 (JER) GESON ANSTALT Vaduz; 1988.05.16 (JER) HABI TRUST Vaduz; 1994.08.11 (JER) Monotex AG Vaduz; 2000.06.09 (JER) Erste Safina Anstalt Vaduz
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[199] 2006.11.27 (JER) Titman in Interserv
[200] https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/10/roberto-calvi-archiviata-ultima-inchiesta-sulla-morte-gip-assassinio-il-ruolo-di-vaticano-mafia-e-massoneria/3183527/
[201] Jacques de Saint Victor, “Patti scellerati: una storia politica delle mafie in Europa”, UTET, Torino 2013; https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/12/11/caso-calvi-vent-anni-fa-ho-mentito.html ; https://www.lastampa.it/cronaca/2016/11/19/news/caso-archiviato-l-omicidio-calvi-resta-un-mistero-1.34769399/
[202] https://opusdei.org/it-it/article/caso-calvi/
[203] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1987/03/27/il-malinconico-tramonto-della-sogene.html
[204] Colloquio personale; 2001.10.25 (JER) Titman an Jermini
[205] 2006.11.27 (JER) Titman in Interserv
[206] (JER) Trial Eurafric, pages 3-5
[207] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 1-7
[208] http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh%3A%2F%2F20071213_35865_04%3Ait&lang=it&type=show_document
[209] https://www.suedostschweiz.ch/sport/fussball/2020-05-26/vor-25-jahren-warf-der-fc-lugano-inter-mailand-aus-dem-uefa-cup
[210] https://www.fclugano.com/grande-successo-della-festa-110/
[211] https://www.fclugano.com/storia/
[212] 1999.02.25 (JER) Fusi on FC Lugano
[213] 2002.09.24 (JER) Caso Bernardi
[214] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 23-25
[215] 1996.06.20 (JER) Wentworth, page 4
[216] 1990.12.28 (JER) Promotion Investment Curaçao
[217] 1996.06.20 (JER) Wentworth, pages 7-9
[218] 2002.11.06 (JER) Caso Arint Bimini, pages 44-86
[219] 2001.10.25 (JER) Titman an Jermini
[220] https://www.fordlibrarymuseum.gov/museum/exhibits/watergate_files/index.html ; https://www.bbc.co.uk/programmes/m000v4bn
[221] 2002.02.21 (JER) Titman on Jermini
[222] http://www.botta.ch/it/SPAZI%20DEL%20LAVORO?idx=20
[223] 2002.05.19 (JER) Fusi and Maurer on Jermini’s death; 2002.07.12 (JER) Della Pietra on Jermini’s death
[224] 2002.07.18 (JER) Fusi on Jermini and the Russian Mafia
[225] https://www.studiolegalebs.ch/estauffer/es.html/
[226] 2002.06.20 (JER) Fusi on Jermini’s death
[227] 2002.11.10 (JER) NZZ on the death of Steinegger
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