Hace años, si me hubieran preguntado por mi luna de miel ideal, habría dicho: las Islas Seychelles. Hermosa y exótica, lejana y a la vez tan cercana a la guerra que asola Europa, es donde los multimillonarios Alexei Mordashov y Andrey Kostin esconden su riqueza. Mordashov es el segundo hombre más rico de Rusia, y su yate, registrado en las Islas Caimán, está invernando en el puerto deportivo de la isla de Mahé[1]. Allí se le une el yate del banquero Andrey Kostin, que zarpó de Turquía hacia costas más seguras el 18 de febrero. No sufren de soledad: 12 yates de lujo pertenecientes a otros tantos líderes económicos y políticos de Moscú están actualmente amarrados en el principal puerto de las Seychelles[2].
No se trata sólo de las ventajas fiscales, sino también de las playas de postal, las vistas encantadoras, los lugares apartados de la civilización: 115 islas, una población de menos de cien mil personas, el 90% de las cuales vive en la isla de Mahé [3]. No es sólo una atracción turística, sino un lugar estratégico para la producción y el comercio entre África, Europa y Asia, en las rutas vitales de transporte de petróleo entre la Península Arábiga y el Cabo de Buena Esperanza. La base naval estadounidense de Diego García no está lejos: un golpe de estado allí tendría implicaciones globales[4]. Al principio, la gente vivía de la agricultura y el turismo, pero desde el desarrollo del sector de los servicios en alta mar, se han producido cambios drásticos[5]. Fue entonces cuando la corrupción explotó, dividiendo a los ciudadanos en ganadores (muy pocos) y perdedores, y catapultando el nombre de Seychelles al firmamento internacional del blanqueo de dinero, especialmente tras la publicación de los Paradise Papers, los Panama Papers y los Pandora Papers[6].
Los años de gloria de Adnan Khashoggi
Lory Del Santo en el yate de Khashoggi en las Seychelles en 1981[7]
La situación estratégica permitió a las élites locales hacer lo que quisieran sin que las grandes potencias mundiales trataran de cambiar las cosas: tras unos años de liderazgo del partido democrático de centro[8], una vez conseguida la independencia en 1976, y después de un golpe de Estado, el partido socialista de Albert René se hizo con el poder[9] y lo mantuvo sin vacilar hasta 1993. Su predecesor, James R. Mancham, era cualquier cosa menos un santo: se le descubrió aceptando sobornos de Sudáfrica (para romper el aislamiento de los años del Apartheid de la Organización para la Unidad Africana), y del traficante de armas Adnan Khashoggi[10] , multimillonario saudí, relacionado con la familia Bin Laden[11], cuyo lujoso estilo de vida le hizo famoso, y luego le arruinó: famoso fue el episodio en el que regaló un diamante a Lory del Santo en agradecimiento por una relación sexual[12].
Khashoggi no sólo es el tío de Dodi Al Fayed, el millonario saudí que murió en un accidente de coche en París junto a Lady Diana[13], sino también el protagonista de algunos escándalos de contratos multimillonarios obtenidos mediante la corrupción (por ejemplo, con la industria aeronáutica estadounidense Lockheed) y, sobre todo, del escándalo Irán Contra de 1986, cuando algunos funcionarios del gobierno dirigido por Ronald Reagan vendieron armas a Irán saltándose el embargo internacional[14]. En el mismo periodo, se descubrieron sus relaciones con el agente de los servicios secretos italianos Francesco Pazienza y el banquero Roberto Calvi, que se vieron implicados en un colosal escándalo que llevó a la quiebra de uno de los mayores bancos italianos, el Banco Ambrosiano, al descubrimiento de acuerdos entre la Mafia y el Vaticano y a la investigación de un posible complot para asesinar al Papa Juan Pablo I[15]. Khashoggi, para ayudar a Calvi, también estuvo implicado en el escándalo de la Contra de Irán en 1986. Khashoggi, para ayudar a Calvi, había creado un pequeño sistema offshore en las Seychelles, que nunca se ha revelado del todo[16].
El empresario saudí había elegido las Seychelles por esta misma razón: porque era un lugar perfecto para hacer desaparecer grandes cantidades de armas en grandes buques mercantes y para crear un pequeño sistema bancario que protegiera el producto de ese tráfico[17]. En 1976 se gastó 8 millones de dólares en comprar 104 acres de la más bella propiedad de la playa para construir un hotel. A través de él, el príncipe Talal, sobrino del rey saudí Jalid, invirtió 30 millones de dólares en la construcción de un complejo turístico en las Seychelles y prometió ayuda saudí en la financiación de proyectos de infraestructura y vivienda[18] . Un año antes, en 1975, la familia del Sha de Persia había comprado la isla de D’Arros por 18 millones de dólares, para luego vender la mitad a Liliane Bettancourt, heredera del imperio industrial L’Oréal, que utilizó la isla para experimentos científicos[19].
El legado de Albert René
La poderosa familia Valabhji antes del estallido del escándalo que llevó a sus principales ejecutivos a la cárcel[20]
A lo largo de las décadas, e incluso después de su dimisión (2004), Renė siguió siendo «el jefe», a pesar de las acusaciones de corrupción y violación de los derechos humanos. Y a pesar de los ataques, como el conocido como Operación Ángela (1981), dirigido por el mercenario británico Mad Mike Hoare y el coronel Jerry Puren, que terminó con un tiroteo de seis horas y la victoria del ejército regular[21]. Al envejecer, el déspota decidió renunciar, promulgó una nueva constitución democrática y entregó el poder a su vicepresidente, James Michel[22] . Desde entonces ha habido años de presidentes corruptos e incompetentes que, en las últimas elecciones, dieron paso a Wavel Ramkalawan, un sacerdote anglicano cuya campaña se basó en la promesa de recuperar 50 millones de dólares que habían desaparecido de las arcas del gobierno en 2002[23].
El dinero había sido donado por los Emiratos Árabes Unidos para construir el centro offshore (la STC Seychelles Trading Company) y para pagar las importaciones de alimentos necesarias a causa de una crisis económica ignorada por los políticos locales: y, de hecho, la justicia detuvo en noviembre de 2021 a Mukesh Valabhji, un empresario aliado del Presidente René. Valabhji, y su esposa Laura [24], culpables de ocultar dinero en una cuenta numerada en el Banco Baroda de Inglaterra[25] . Con ese dinero, Valabhji compró la empresa estatal COSPROH[26] (Compagnie Seychelloise de Promotion Hôtelière[27]), una cadena de hoteles que convirtió a René y a su socio en los amos del turismo nacional, sin pagar nada, porque el dinero no ingresó en las arcas del Estado, sino que fue robado por segunda vez [28]y luego esparcido en las cuentas offshore del ex presidente y su cómplice [29]. En el curso de la investigación, la Fiscalía de Victoria demuestra la complicidad del círculo más cercano de amigos de René: su hijo, el coronel Leslie Benoiton, la directora de la agencia de pensiones Lekha Nair, el ex ministro de Economía Maurice Loustau-Lalanne[30] y la esposa del presidente, Sarah René [31].
La victoria de Ramkalawan se debió a su actitud moralista y a su programa económico: aunque el PIB per cápita de Seychelles es uno de los más altos de África[32] (16.575 dólares en 2018[33]), el 40% de los seychellenses viven en la pobreza: Seychelles depende de las importaciones de una amplia gama de productos primarios, lo que eleva el coste de la vida. Pero el mayor problema es la drogadicción: casi el 10% de la población en edad de trabajar es adicta a la heroína; en términos per cápita, el país tiene el mayor índice de consumo de heroína del mundo, y Ramkalawan se ha comprometido a abordar este grave problema y a combatir el contrabando de drogas[34].
La droga llega a las Seychelles con una facilidad desesperante desde Asia Central, especialmente desde Afganistán[35]. La industria nacional del cannabis cubre parte de la demanda local, pero también se importa cannabis de Madagascar: aunque el mercado criminal es todavía pequeño, el flakka, la cocaína y el crack son muy populares. Según los datos sobre incautaciones en puertos y aeropuertos, los traficantes son de origen seychellés, brasileño, keniano, tanzano o sudafricano, y es aquí donde el nuevo gobierno quiere incidir, combatiendo la corrupción policial[36].
Otro tema delicado: las tensiones geopolíticas entre India y China aumentan debido al intento de Pekín de ampliar su influencia en el océano Índico, en un momento en el que Nueva Delhi espera utilizar la isla de la Asunción -una isla de las Seychelles situada al norte de Madagascar- como defensa contra la base militar china de Yibuti: una esperanza que se ha extinguido debido a la oposición del pueblo seychellés y del gobierno de Ramkalawan, que en cambio cuentan con la rivalidad entre ambos países para obtener apoyo económico para salir de la pobreza[37].
El centro financiero
Publicidad para el centro offshore de Seychelles[38]
El final de los años de bonanza ha dejado a las Seychelles con una cartera de clientes intacta y la experiencia necesaria para transformar lo que antes era un vasallaje del multimillonario de turno en un sistema funcional, un paraíso fiscal. Aprovechando la experiencia de Panamá y otros centros offshore establecidos, el Estado creó en 1994 una empresa privada para coordinar las actividades de los fideicomisarios, establecer las normas y proteger sus intereses: la IBC International Business Companies[39]. En cuanto llegaron los primeros resultados positivos, para evitar problemas con los organismos reguladores internacionales, el gobierno fundó una agencia de supervisión, SIBA (Seychelles International Business Authority[40]), que introdujo la armonización fiscal: las empresas que operan en el extranjero no pagan impuestos en Seychelles[41].
Conrad Benoiton ha sido durante mucho tiempo presidente de SIBA y director general de la Seychelles Petroleum Company (Seypec), creada en 1985 tras la nacionalización de las plataformas de Shell[42], que se vio envuelta en un escándalo y fue acusada de vender combustible de mala calidad[43]. Benoiton también fue destituido por el nuevo gobierno: por irregularidades en la venta de uno de los petroleros de la empresa[44], y en cualquier caso, desde 2012, Seypec ha sido sustituida por una nueva empresa, PetroSeychelles, para permitirle empezar de nuevo sin el peso de décadas de corrupción[45]. Seypec es ahora sólo un comerciante de petróleo ruso, que compra en los puertos de la India y vende en Europa [46].
Benoiton es también director general de Appleby, una empresa de las Bermudas[47], que ha quedado en el punto de mira tras la publicación de los Paradise Papers[48], en los que figuran más de 150 políticos y empresarios de todo el mundo que, a través de Appleby, han defraudado al fisco o pagado y recibido sobornos[49]. La lista incluye algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo: Barclays, Citibank, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, KPMG, Lloyds, PwC, Royal Bank of Scotland, Santander y Standard Chartered[50]. En Seychelles, además de la pobreza absoluta de la inmensa mayoría de la población, hay una pequeña élite que ocupa todos los puestos políticos y económicos clave y a la que no le importan las leyes.
El sector offshore ha pasado de 650 empresas en 1996 a 140.000 en 2016, además de 1.000 fideicomisos y más de 300 fundaciones, casi todas vinculadas a redes internacionales offshore, como las que destapó el ICIJ con las revelaciones sobre las actividades ilegales de Mossack y Fonseca en Panamá[51], que nada más conocerse el escándalo ‘reubicó’ a todos sus principales clientes en empresas fotocopiadas registradas en Victoria[52]. Las más sensibles, como muestran los Papeles de Panamá (un ejemplo: la Pangates International Corporation Ltd.), tras hacer escala en las Seychelles, se trasladó de la pequeña isla de Niue, en medio del Océano Pacífico, a la de Saoma, para luego volver a las Seychelles -perseguida por las flechas de las autoridades estadounidenses, que afirman que esta empresa, junto con otras dos entidades registradas en Victoria (Maxima Middle East Trading y Abdulkarim Group), proporcionaron «apoyo material, bienes y servicios al gobierno sirio», violando el embargo internacional[53].
Entre los comerciantes que más quieren a las Seychelles están los aristócratas de los Emiratos Árabes Unidos, cuyas 35 familias más ricas tienen al menos una participación en el archipiélago: el jeque Hazza, su sucesor como consejero de seguridad nacional, su hermano (el jeque Tahnoon bin Zayed), el primer ministro y gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum[54]. El jeque Tahnoon se ha visto implicado en las investigaciones sobre las actividades ilícitas del comité electoral de Donald Trump, dirigido por el multimillonario Thomas Barrack, que supuestamente actuó como intermediario entre Trump y Tahnoon, que financió su campaña para la presidencia de Estados Unidos[55] .
Arthur Hayes[56], el creador de la criptomoneda BitMEX, que se esconde en Victoria[57]
Los indios también adoran las Seychelles: los hermanos Jaidev y Vikram Shroff, hijos del fundador del gigante de los pesticidas UPL (United Phosphorus Ltd), han comprado propiedades y yates, registrándolos en una miríada de empresas en las Islas Vírgenes Británicas, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos, pero han llevado sus participaciones (Vector Projects Ltd y Trenkore Investments Limited) al calor que garantiza el centro IBC de Victoria[58]. El clan más poderoso del comercio de diamantes, la familia Rosy Blue, procedente de la India, ha creado una galaxia de 24 sociedades offshore, depositando en sus cuentas en la sucursal ginebrina del HSBC 56,63 millones de dólares en concepto de evasión fiscal, también con su participación en las Seychelles[59]. El dinero se queda en los países occidentales, pero las empresas varadas en este paraíso natural – o se quedan en el universo cibernético, como la criptomoneda BitMEX, un excelente sistema de blanqueo de dinero ilegal, creado por el comerciante estadounidense Arthur Hayes, con sede en las islas Seychelles[60] . También perseguido por las autoridades estadounidenses, se entregó el 6 de abril de 2021 y quedó en libertad bajo una fianza de 10 millones de dólares[61].
En 2020, Seychelles entró en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la UE en la lucha contra la evasión fiscal y la transparencia del mercado[62] . Aunque esto perjudica a los bancos locales y su capacidad para actuar en el mercado internacional, las empresas y los particulares pueden mover fondos dentro y fuera del país sin restricciones ni tener que declarar su procedencia[63]. El pasado mes de octubre, la UE cambió de opinión, pero las investigaciones sobre los fideicomisarios de las Seychelles continúan: una investigación iniciada por el ICIJ y en la que participaron más de 90 países durante un periodo de 25 años, desde 1996 hasta 2020[64]. Los ministros de la UE han decidido pasar a Victoria a una lista gris a cambio de promesas de reforma fiscal, lo que ha llevado a Chiara Putaturo, experta de la ONG Oxfam, a calificar la lista negra de la UE de «broma»[65] .
Según Putaturo, mientras los súper ricos siguen utilizando los paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, se pide a los ciudadanos de a pie que paguen la factura de la recuperación económica tras la pandemia[66]. Al igual que Arouna Nikièma, propietario de una empresa de guardaespaldas en Burkina Faso que, cuando su gobierno anunció la introducción de un impuesto para ayudar a las víctimas de Covid, trasladó (con carácter retroactivo) todas sus actividades a las Seychelles[67]. También lo hizo Hugo Yassir Zenagui, ex ministro marroquí, que utilizó su pasaporte francés para trasladar su dinero a Victoria[68].
Sobre los rusos
El yate del oligarca Andrey Kostin se puede alquilar por 660.000 dólares a la semana[69]
En los últimos 20 años, los rusos han descubierto las Seychelles. Las principales empresas son Alpha Consulting Ltd. y All About Offshore Ltd (AABOL). Fundada en 2008 por Victoria Valkovskaya, Alpha también tiene oficinas en Dubai y Belice, y cuenta con clientes casi exclusivamente rusos, como el multimillonario Roman Avdeev, uno de los mejores amigos de Vladimir Putin[70]. AABOL es tan conocida que ha causado problemas a los bancos con los que trabaja, como el letón Rietumu Banka, que fue multado en Francia con 91 millones de dólares y suspendido durante cinco años por complicidad en la evasión fiscal y el blanqueo de capitales[71]. El hecho es que, a través de estas empresas fiduciarias, casi el 20% de la riqueza rusa está oculta en las Seychelles o en paraísos fiscales relacionados[72].
Los rusos han llevado a sus aliados africanos a las islas, como Aires Ali , ex primer ministro de Mozambique, que tiene una empresa en las Seychelles y una cuenta bancaria en Portugal; Isabel dos Santos, hija del ex presidente José Eduardo dos Santos; Martin Rushwaya, general de Zimbabue, introdujo diamantes de contrabando en Victoria; Zakaria Deby Itno, hermano del presidente de Chad, tiene una empresa con un traficante de armas; a Delyan Peevski, político búlgaro acusado de corrupción, se le congelaron 100.000 dólares de beneficios ilícitos en su cuenta de Seychelles; Shaukat Fayaz Ahmad Tarin, ministro de Finanzas de Pakistán, creó una empresa aquí para invertir en un banco[73].
Los acuerdos con los países africanos también han creado un comercio masivo de esclavos, que comenzó con la necesidad de mano de obra casi gratuita (20% de la mano de obra empleada), y luego se convirtió en un centro de intercambio de esclavos vendidos por sexo o mano de obra, un mercado a menudo vinculado al contrabando de armas[74]. En este sector, al entrar China en competencia con las industrias armamentísticas rusas, los fideicomisarios rusos en las Seychelles también comenzaron a vender las armas de Pekín en Zimbabue, Mozambique, Namibia, Seychelles, Tanzania y Zambia[75] .
Ahora la guerra con Ucrania y las consiguientes sanciones económicas asustan al gobierno de Victoria: casi un tercio de los turistas procedían de Rusia o Ucrania, y algunas empresas rusas están a punto de cerrar, acabando con cientos de puestos de trabajo en hoteles controlados por los oligarcas moscovitas, como el Savoy y el Coral Strand[76] , propiedad de Yuri Gushchin[77] , un hombre que se hizo rico como contrabandista durante los años de la Unión Soviética[78].
Pero el problema central sigue siendo otro. Mientras que paraísos fiscales como las Bahamas, las Islas Vírgenes o Malta han traído consigo la prosperidad general, los habitantes de las Seychelles son rehenes de un centro financiero cínico y feroz, para el que la belleza de las islas no es más que una excusa para invertir en turismo que a menudo esconde mucho más: armas, drogas y tráfico de esclavos. Por eso, después de cambiar de opinión sobre mi luna de miel, también os aconsejo a vosotros, lectores: no podéis convertiros en cómplices de un régimen tan inhumano. El Presidente Ramkalawan tiene por delante una tarea casi sobrehumana, que empieza, con razón, por castigar a los responsables, para luego instaurar un nuevo sistema democrático que promueva la igualdad y la prosperidad.
[1] https://www.tag43.it/ucraina-mordashov-chie-sanzioni-ue-severstal-acciaierie-lucchini-yacht-rossyia-bank/
[2] https://www.bloombergquint.com/onweb/russian-oligarchs-yachts-head-for-maldives-as-sanctions-levied
[3] https://bbcincorp.com/resources/offshore-investments-in-seychelles-tax-haven
[4] https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html
[5] https://bbcincorp.com/resources/offshore-investments-in-seychelles-tax-haven
[7] https://www.pressreader.com/italy/oggi/20170615/282595967898137
[8] https://www.bbc.com/news/world-africa-14094191
[9] https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/seychelles-life-after-boss
[10] https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html
[11] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/adnan-khashoggi-obituary
[12] https://www.supereva.it/morto-kashoggi-offri-diamante-del-santo-per-fare-amore-39429
[13] https://www.repubblica.it/esteri/2017/06/06/news/londra_morto_sceicco_adnan_khashoggi-167408084/
[14] https://www.theguardian.com/world/2017/jun/07/adnan-khashoggi-obituary
[15] Charles Raw, “La grande truffa – il caso Calvi ed il crack del banco Ambrosiano”, Mondadori, Milano 1993; Giuseppe Ferrara, “I banchieri di Dio”, Sistina Cinematografica, Roma 2002
[16] https://www.jstor.org/stable/723700 ; https://www.nytimes.com/1985/09/12/world/italian-ex-agent-ordered-extradited-from-us.html
[17] https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html
[18] https://www.lexpress.mu/node/402539
[19] http://www.privateislandnews.com/seychelles-conservancy-founder-buys-darros-island-from-loreal-heiress/ ; https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Affaire-Bettencourt-voici-D-Arros-l-ile-mysterieuse-151980 ; https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/arros-de-nay/affaire-bettencourt-les-attaches-bearnaises-de-l-ile-d-arros-5365288.php
[20] https://www.nation.sc/archive/256671/businessman-abhaye-valabhji-dies
[21] https://www.csmonitor.com/1982/0120/012044.html
[22] https://www.reuters.com/article/us-seychelles-rene-death-idUSKCN1QG18T
[23] https://www.bbc.com/news/world-africa-59866693
[24] https://www.lexpress.mu/node/402539
[25] http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16101/Missing+m+case+Seychelles+Supreme+Court+rejects+former+First+Lady%27s+plea+for+lower+bail%2C+orders+better+treatment+of+female+detainee
[26] https://www.lexpress.mu/node/402539
[27] https://www-nation-sc.translate.goog/articles/3726/commission-of-inquiry-into-cosproh-resumes-hearings?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
[28] https://www.lexpress.mu/node/402539
[29] https://www-nation-sc.translate.goog/articles/3726/commission-of-inquiry-into-cosproh-resumes-hearings?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
[30] http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16101/Missing+m+case+Seychelles+Supreme+Court+rejects+former+First+Lady%27s+plea+for+lower+bail%2C+orders+better+treatment+of+female+detainee
[31] https://www.nation.sc/articles/11812/six-suspects-in-us-50-million-case-formally-charged
[32] https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29206/after-the-historic-seychelles-elections-new-president-faces-daunting-challenges
[33] https://bbcincorp.com/resources/offshore-investments-in-seychelles-tax-haven
[34] https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29206/after-the-historic-seychelles-elections-new-president-faces-daunting-challenges
[35] https://www.bbc.com/news/world-africa-50488877
[36] https://ocindex.net/country/seychelles
[37] https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29206/after-the-historic-seychelles-elections-new-president-faces-daunting-challenges
[38] https://bbcincorp.com/resources/seychelles-international-business-companies
[39] https://www.seychellesoffshore.com/seychelles-ibc-company.php
[40] https://www.egov.sc/Business/ForeignBusiness.aspx
[41] https://bbcincorp.com/resources/offshore-investments-in-seychelles-tax-haven
[43] https://www.nation.sc/articles/3915/seypec-rejects-allegation-that-it-is-selling-substandard-fuel
[44] http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16157/Le+DG+de+la+compagnie+Seypec%2C+suspendu+pour+irrgularits+dans+la+vente+du+ptrolier+Seychelles+Pride
[45] https://www.geoexpro.com/articles/2014/10/eddy-belle-promoting-the-seychelles
[46] https://allafrica.com/stories/202008210017.html
[47] https://www.thelawyer.com/appleby/
[48] https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/
[49] https://www.bbc.com/news/business-41878881
[50] https://www.thelawyer.com/appleby-defends-business-model/
[51] http://www.seychellesnewsagency.com/articles/4928/Panama+Papers+Seychelles%27+authorities+%27concerned%2C%27+plan+to+investigate+allegations+of+IBC+misconduct
[52] https://www.sueddeutsche.de/politik/mossack-fonseca-neues-datenleck-offenbart-die-letzten-geheimnisse-der-skandal-kanzlei-1.4025000-2
[53] https://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/570fc0c6a1bb8d3c3495bb47/
[54] https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-reveal-emirati-royal-families-role-in-secret-money-flows/
[55] https://www.siasat.com/pandora-papers-reveal-emirati-royal-families-role-in-offshore-havens-2227550/
[56] https://steemit.com/tr/@emrah67/bitcoin-to-hit-usd50-000-by-year-end-bitmex-ceo-arthur-hayes-or-cnbc
[57] https://it.cointelegraph.com/news/bitmex-s-arthur-hayes-surrenders-in-hawaii-released-on-10m-bond
[58] https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-part-15-for-yacht-overseas-real-estate-upls-shroff-brothers-go-offshore-7592462/
[59] https://indianexpress.com/article/express-exclusive/pandora-papers-dilip-mehta-rosy-blue-7554457/
[60] https://www.nytimes.com/2021/07/23/us/politics/crypto-billionaires.html
[61] https://it.cryptonews.com/news/bitmex-s-arthur-hayes-surrendered-and-released-as-planned-9820-it.htm
[62] https://ocindex.net/country/seychelles
[63] http://www.taxhavens.biz/other_tax_havens/tax_haven_seychelles/
[64] https://www.internazionale.it/notizie/2021/10/06/pandora-papers-inchiesta
[65] https://www.oxfam.org/fr/node/9274
[66] https://apnews.com/article/business-european-union-europe-anguilla-4ab6219491bab1201fa34794fd96b6c2
[67] https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-reporting-from-across-africa/
[68] https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-reporting-from-the-middle-east-and-north-africa/
[69] https://nypost.com/2022/03/05/russian-oligarch-yachts-scrambling-for-safe-havens-amid-seizures/
[70] https://www.icij.org/inside-icij/2022/03/how-a-network-of-enablers-have-helped-russias-oligarchs-hide-their-wealth-abroad/
[71] https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/secrecy-brokers/
[72] https://www.icij.org/inside-icij/2022/03/how-a-network-of-enablers-have-helped-russias-oligarchs-hide-their-wealth-abroad/
[73] https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/massive-money-laundering-probe-heartens-anti-corruption-activists-but-fails-to-lift-pandora-papers-pall-over-seychelles/
[74] https://ocindex.net/country/seychelles
[75] https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/arms-and-influence-chinese-arms-transfers-africa-context
[76] http://www.seychellesnewsagency.com/articles/16407/Seychelles+foresees+worse+economic+crisis+as+Russia-Ukraine+conflict+affects+tourism+markets
[77] https://www.forbes.com/profile/yuri-gushchin/?sh=1a17cf715052
[78] http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13735/Next+chapter+in+long-running+Savoy+Hotel+court+case+to+be+heard+Nov.++in+Seychelles%27+Constitutional+court ; https://littlesis.org/person/187967-Yuri_Gushchin ; https://rusletter.com/articles/group_guta_is_suing_for_its_hotel_in_seychelles
Deja una respuesta