![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/UK018-01.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Ch\u00e2teaux et phares au coucher du soleil, pur romantisme : Jersey est une \u00eele au large de la Normandie, \u00e0 la sortie de la Manche, dont la taille est la moiti\u00e9 de celle de l’\u00eele d’Elbe. Une \u00e9tendue de prairies vertes et plates, disput\u00e9e pendant des si\u00e8cles entre des aristocrates fran\u00e7ais et anglais, puis qui a obtenu son ind\u00e9pendance, il y a plus de 800 ans, tout en restant fid\u00e8le \u00e0 la Couronne britannique : la reine Elizabeth II, en tant que duchesse de Normandie, est le monarque des quelque 100 000 habitants de l’\u00eele qui, malgr\u00e9 cela, ont leur propre gouvernement, m\u00eame s’ils font partie de la zone de la livre britannique et, en cas de guerre, ont un accord d\u00e9fensif avec l’Empire britannique[1]<\/sup><\/a> .<\/p>\n Pour le reste, il n’y a aucune raison de s’int\u00e9resser \u00e0 l’\u00eelot, si ce n’est qu’il abrite quatre esp\u00e8ces de souris tr\u00e8s rares, et qu’il regorge de vaches qui, gr\u00e2ce \u00e0 l’excellente qualit\u00e9 de l’herbe locale, donnent un lait tr\u00e8s fin[2]<\/sup><\/a>. Les habitants jouent au cricket, au golf et au polo, et l’\u00eele poss\u00e8de, proportionnellement \u00e0 sa taille, le plus grand nombre de pistes cyclables et de sentiers \u00e9questres au monde : un paradis pour ceux qui ont beaucoup d’argent et qui appr\u00e9cient le calme de la campagne[3]<\/sup><\/a>. Un paradis qui vit en paix depuis huit si\u00e8cles, sous la protection de la couronne britannique, mais avec un gouvernement largement autonome qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, mise tout sur l’interm\u00e9diation financi\u00e8re du commerce international[4]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Jersey adh\u00e8re \u00e0 tous les trait\u00e9s internationaux en mati\u00e8re de r\u00e9glementation financi\u00e8re et s’est \u00e9tablie principalement pour deux raisons : sa fiscalit\u00e9 est tr\u00e8s faible et elle se trouve \u00e0 moins d’une heure de vol de tout a\u00e9roport priv\u00e9 du sud de l’Angleterre[5]<\/sup><\/a>. Il n’y a qu’un seul scandale dans son histoire qui a eu un \u00e9cho mondial – mais il s’agit d’une horrible affaire de p\u00e9dophilie[6]<\/sup><\/a> . Mais m\u00eame en tant que paradis fiscal, Jersey pr\u00e9f\u00e8re aider les riches clans aristocratiques anglais et les petites entreprises familiales – pratiquement aucune industrie ou multinationale. Cela a cr\u00e9\u00e9 une petite arm\u00e9e de facilitateurs et de fiduciaires, tous interconnect\u00e9s, dont l’un fait l’objet de notre analyse : la soci\u00e9t\u00e9 fiduciaire Baccata Trustees.<\/p>\n A quoi sert le Baccata Trustees<\/strong><\/p>\n Le centre financier international de St H\u00e9lier, qui continue de cro\u00eetre, comme le volume d’affaires sur l’\u00eele de Jersey[7]<\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n Le groupe a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 en mars 1990[8]<\/sup><\/a>, a son si\u00e8ge au Centre financier international de Jersey[9]<\/sup><\/a> et est d\u00fbment agr\u00e9\u00e9 par la Commission des services financiers de Jersey (JFSC) [10]<\/sup><\/a>: Baccata g\u00e8re des patrimoines priv\u00e9s et des family offices, offre des services de trustee (non seulement \u00e0 Jersey mais aussi \u00e0 Guernesey, aux \u00eeles Vierges, aux \u00eeles Ca\u00efmans, aux Bahamas, etc.), des services d’administration et de gestion de soci\u00e9t\u00e9s et propose des conseils en investissement \u00e0 ses clients – une centaine d’entit\u00e9s rien qu’\u00e0 Jersey, plus du double dans le monde. Baccata Trustees Ltd est contr\u00f4l\u00e9e par Baccata Holdings Ltd St. H\u00e9lier, qui contr\u00f4le \u00e0 son tour un certain nombre de soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9tendument op\u00e9rationnelles (Giggs Holdings, Danix Investments, Mysia Investment), chacune d’entre elles \u00e9tant utilis\u00e9e pour canaliser les flux d’argent des clients, en dissimulant leur propri\u00e9t\u00e9 initiale, en investissant dans des produits financiers et industriels dans le monde entier, mais surtout en cr\u00e9ant un syst\u00e8me de facturation qui permet l\u00e9galement de transf\u00e9rer l’argent du propri\u00e9taire au trustee, du trustee \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 d’investissement, et de cette derni\u00e8re \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 offshore qui contient l’argent gagn\u00e9 gr\u00e2ce aux investissements[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Pour chacune de ces \u00e9tapes, le client verse un montant – en tout cas inf\u00e9rieur aux taxes du pays d’origine – et esp\u00e8re que, gr\u00e2ce aux investissements, Baccata pourra reconstituer la richesse initiale. H\u00e9lier en 1998, qui contr\u00f4le environ 50 % d’autres holdings financiers (Be Holdings 1, ITG International Technology Group et Bizfitech Holdings[12]<\/sup><\/a>), dans le but de r\u00e9duire davantage la charge fiscale des clients : un \u00ab\u00a0nominee\u00a0\u00bb est une entit\u00e9 \u00e9conomique au nom de laquelle le titre de propri\u00e9t\u00e9 d’un bien immobilier ou d’actions est d\u00e9tenu, mais qui n’en est pas le propri\u00e9taire r\u00e9el[13]<\/sup><\/a>. Une soci\u00e9t\u00e9 qui ne fait rien d’autre que de d\u00e9tenir des actions \u00e0 un taux d’imposition nul pour une soci\u00e9t\u00e9 qui, autrement, devrait toujours payer des imp\u00f4ts.<\/p>\n Quelques exemples : Mysia Investments Ltd St. H\u00e9lier (incorpor\u00e9e en 1974) contr\u00f4le plusieurs soci\u00e9t\u00e9s, telles que Goodinvest Ltd Londres[14]<\/sup><\/a>, Openday Ltd Londres[15]<\/sup><\/a>, Sheaf Properties Ltd Londres[16]<\/sup><\/a>. Officiellement, toutes ces soci\u00e9t\u00e9s sont contr\u00f4l\u00e9es par le groupe Baccata[17]<\/sup><\/a>, qui n’est cependant que l’administrateur des actions, car les b\u00e9n\u00e9ficiaires ultimes de ce r\u00e9seau sont le marquis de Salisbury Robert Michael James Gascoyne-Cecil[18]<\/sup><\/a> , David Hawksworth Horton-Fawkes (directeur d’une douzaine de soci\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res dans la famille du marquis Gascoyne[19]<\/sup><\/a> ), et le vicomte Robert Edward William Cranborne[20]<\/sup><\/a> (fils a\u00een\u00e9 du marquis de Salisbury)[21]<\/sup><\/a> .<\/p>\n Les magnifiques jardins de Hatfield House, que la famille du marquis de Salisbuty a enregistr\u00e9 comme propri\u00e9t\u00e9 des Baccata Trustees[22]<\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n La famille poss\u00e8de Hatfield House dans le Hertfordshire, dont les 2 000 hectares de terrain appartiennent \u00e0 Samos Investments Ltd et Syros Investments Ltd, deux soci\u00e9t\u00e9s \u00ab\u00a0d\u00e9tenues\u00a0\u00bb par Baccata. La famille Gascoyne est \u00e9galement propri\u00e9taire de Cranborne Manor et de 2000 acres suppl\u00e9mentaires dans le Wiltshire, \u00e9galement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 Samos et \u00e0 Mysia Investments Ltd. L’actuel marquis, Lord Salisbury, lorsqu’il \u00e9tait leader des Tories \u00e0 la Chambre des Lords dans les ann\u00e9es 1990, s’est oppos\u00e9 avec v\u00e9h\u00e9mence \u00e0 une r\u00e9forme en profondeur des lois fonci\u00e8res[23]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Et voici les premiers probl\u00e8mes : toutes les soci\u00e9t\u00e9s dont les actions sont administr\u00e9es par les entit\u00e9s individuelles cr\u00e9\u00e9es par Baccata, n’appartiennent pas aux m\u00eames propri\u00e9taires ultimes : Syros Investments Ltd St. H\u00e9lier contr\u00f4le plusieurs soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 Chypre et en Allemagne : Raznomap Ltd Aglantzia Nicosia, qui \u00e0 son tour contr\u00f4le GC Grund Gmbh Berlin, qui est impliqu\u00e9 dans la gestion immobili\u00e8re (\u00e0 travers deux filiales, GD Real Gmbh & Co KG Berlin et GD Grund Gmbh Berlin)[24]<\/sup><\/a> . Les clients sont un petit groupe immobilier allemand, dont la soci\u00e9t\u00e9 holding est officiellement d\u00e9tenue \u00e0 50% par Baccata Nominees et \u00e0 50% par Baccata Trustees[25]<\/sup><\/a> . Mysia Investments et Syros Investments contr\u00f4lent une autre soci\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re bas\u00e9e \u00e0 Londres – Giltwood Properties Ltd[26]<\/sup><\/a>, mais dans ce cas, nous n’avons pas pu d\u00e9couvrir qui est le v\u00e9ritable propri\u00e9taire.<\/p>\n Donc : personne, pas m\u00eame les clients, ne sait exactement quels actifs font partie de quelle entit\u00e9 administrative. Si la direction de Baccata Trustees d\u00e9cidait de rebattre les cartes, elle pourrait le faire sans que personne ne s’en aper\u00e7oive, du moins jusqu’\u00e0 ce que les actifs d’un client individuel disparaissent. Baccata Trustees n’a jamais \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans une enqu\u00eate sur une \u00e9ventuelle fraude.<\/p>\n Mais elle gagne bien sa vie, \u00e0 tel point qu’elle a cr\u00e9\u00e9 le groupe Bizfitech Ltd en 2015, qui a d\u00e9velopp\u00e9 un logiciel (appel\u00e9 Handle) visant \u00e0 pr\u00eater aux petites entreprises dont la demande a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par une banque, et a tellement de clients qu’elle g\u00e8re un hub technologique \u00e0 Nottingham[27]<\/sup><\/a> . La soci\u00e9t\u00e9 est dirig\u00e9e par une \u00e9quipe comprenant des analystes et des concepteurs de produits qui ont travaill\u00e9 chez Google, Capital One et Experian[28]<\/sup><\/a> . Bizfitech contr\u00f4le 100% de Business Finance Technology Group Ltd[29]<\/sup><\/a> et FWF Holdings Ltd Nottingham[30]<\/sup><\/a> .<\/p>\n La m\u00e9thode utilis\u00e9e par Bizfitech est plut\u00f4t obscure, et ses techniciens font partie des Hackers les plus c\u00e9l\u00e8bres du Royaume-Uni – beaucoup d’entre eux ont \u00e9t\u00e9 c\u00e9l\u00e9br\u00e9s lors du symposium \u00a0\u00bb Hack24 \u00ab\u00a0, qui s’est d\u00e9roul\u00e9 en 2018 dans les bureaux de Bizfitech et a conduit 130 hackers \u00e0 \u00e9changer des informations sur la fa\u00e7on d’infiltrer des ordinateurs dans le monde entier et dans les administrations bancaires et fiscales[31]<\/sup><\/a> . En tout \u00e9tat de cause, le centre financier de Londres consid\u00e8re que Bizfitech et ses myst\u00e9rieux syst\u00e8mes d’obtention de pr\u00eats bancaires constituent une \u00e9volution \u00ab\u00a0dangereuse\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0embarrassante\u00a0\u00bb[32]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Le r\u00f4le de Nick Falla<\/strong><\/p>\n Les hackers de Bizfitech travaillent en \u00e9troite collaboration avec les gestionnaires d’actifs de Baccata Trustees[33]<\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n Ce syst\u00e8me a permis \u00e0 Baccata Trustees de se d\u00e9velopper jusqu’en 2005, date \u00e0 laquelle l’ancien banquier Nicholas Peter James Falla[34]<\/sup><\/a> a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 \u00e0 la t\u00eate du groupe, apportant de nombreux clients internationaux (comme les Norv\u00e9giens du groupe MSOL[35]<\/sup><\/a>, actif dans le secteur maritime[36]<\/sup><\/a>). Falla, qui a travaill\u00e9 dans plusieurs banques offshore, est issu des m\u00eames cercles aristocratiques qui constituent la base principale de son portefeuille de clients. Il s’est fait conna\u00eetre dans les colonnes \u00e0 potins comme le filleul de la juge Jean Southworth, une dame \u00e2g\u00e9e qui, peu avant sa mort, a \u00e9pous\u00e9 civilement Mme Wendy Cook, qui a enterr\u00e9 deux maris et une femme de 30 ans son a\u00een\u00e9e, h\u00e9ritant de leur fortune de plusieurs millions de dollars – Cook ayant h\u00e9rit\u00e9 de toute la fortune familiale, Falla a d\u00fb passer par un proc\u00e8s pour en obtenir au moins une partie[37]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Falla introduit une nouvelle activit\u00e9 : celle des penny stocks, pour laquelle il cr\u00e9e une s\u00e9rie de pr\u00eate-noms, tels que Meantime Nominees 1 Ltd London, Meantime Nominees 2 Ltd London, Astel Ltd Jersey[38]<\/sup><\/a> et d’autres. Les actions d’une soci\u00e9t\u00e9 dont la valeur initiale est presque toujours inf\u00e9rieure \u00e0 un dollar, ou \u00e0 une livre, sont appel\u00e9es \u00ab\u00a0penny stocks\u00a0\u00bb : ainsi, un capital de 1 000 dollars peut \u00eatre divis\u00e9 en 100 000 actions, et celles-ci sont l\u00e9galement vendues \u00e0 la Bourse de New York par le biais de transactions de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 par des moyens \u00e9lectroniques[39]<\/sup><\/a>. L’id\u00e9e de d\u00e9part \u00e9tait de permettre aux entrepreneurs ayant une excellente id\u00e9e mais peu de liquidit\u00e9s de cr\u00e9er leur entreprise \u00e0 partir de la base et de la d\u00e9velopper au fur et \u00e0 mesure que leur marque de produit s’\u00e9tablit.<\/p>\n En raison du manque de liquidit\u00e9 et de la petite taille des entreprises, les penny stocks sont consid\u00e9r\u00e9s comme hautement sp\u00e9culatifs[40]<\/sup><\/a>, c’est-\u00e0-dire comme des actions par lesquelles les investisseurs peuvent perdre des sommes consid\u00e9rables[41]<\/sup><\/a> : tant que les clients ach\u00e8tent, la valeur de l’action augmente, mais au moment o\u00f9 quelqu’un d\u00e9cide de vendre, parce qu’il a besoin de r\u00e9aliser, personne n’ach\u00e8te, et l’action s’effondre, d\u00e9truisant m\u00eame en quelques heures toute la capitalisation r\u00e9alis\u00e9e jusqu’\u00e0 ce moment – et les seuls qui gagnent sont les fiduciaires qui ont encaiss\u00e9 leurs pourcentages l\u00e9gaux sur l’achat pendant que la valeur augmentait[42]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Certaines entreprises c\u00e9l\u00e8bres ont commenc\u00e9 comme des actions \u00e0 un sou : Ford Motor Company (voitures), BlackBerry (smartphones), SiriusXM (radio par satellite), Pier 1 Imports (vente au d\u00e9tail), Xerox et d’autres encore[43]<\/sup><\/a> . Mais dans la plupart des cas, il s’agit de bo\u00eetes vides, dont la valeur augmente en fonction de la demande de leurs actions. Comme, en g\u00e9n\u00e9ral, les acheteurs involontaires sont les clients de fiduciaires offshore, ils ach\u00e8tent des actions dans des soci\u00e9t\u00e9s dont la capitalisation augmente \u00e0 une vitesse vertigineuse, mais ignorent qu’ils ach\u00e8tent des actions dans une soci\u00e9t\u00e9 qui n’a aucune activit\u00e9 et qui est, en fait, une bulle[44]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Les r\u00e8gles applicables aux penny stocks sont diff\u00e9rentes de celles applicables aux actions ordinaires : (a) les bourses n’exigent pas beaucoup de d\u00e9tails, les soci\u00e9t\u00e9s sont pratiquement inactives et les informations disponibles proviennent g\u00e9n\u00e9ralement de sources non cr\u00e9dibles[45]<\/sup><\/a> – comme dans le cas des clients de Baccata Trust, dont les soci\u00e9t\u00e9s utilisent Paul Rankine, un associ\u00e9 de Falla[46]<\/sup><\/a>, comme auditeur ; b) il est presque impossible d’\u00e9tablir la valeur marchande r\u00e9elle d’une soci\u00e9t\u00e9 de penny stock, car elle ne vend pas de produit, et sa valeur n’est donc mesur\u00e9e que par la confiance croissante des clients qui ach\u00e8tent – qui sont les clients de quelques soci\u00e9t\u00e9s de courtage de confiance[47]<\/sup><\/a> ; c) les soci\u00e9t\u00e9s de penny stock n’ont pas de liquidit\u00e9, et donc, si elles sont oblig\u00e9es de rendre de l’argent, elles font faillite, et la valeur de la capitalisation s’effondre en quelques heures (la m\u00e9thode utilis\u00e9e est appel\u00e9e \u00ab\u00a0pump and dump\u00a0\u00bb, et c’est une arnaque commerciale : on ach\u00e8te de grandes quantit\u00e9s d’une action en cents, suivies d’une p\u00e9riode pendant laquelle l’action est pomp\u00e9e. Une fois que les autres investisseurs se pr\u00e9cipitent pour acheter les actions, les escrocs vendent. Lorsque le march\u00e9 s’en rend compte, il est trop tard[48]<\/sup><\/a>. d) Une autre fa\u00e7on d’escroquer les clients consiste \u00e0 leur faire signer des contrats les engageant \u00e0 ne pas vendre les actions achet\u00e9es pendant une p\u00e9riode d\u00e9termin\u00e9e (par exemple : trois ans), afin que la soci\u00e9t\u00e9 fiduciaire puisse utiliser ces liquidit\u00e9s pour obtenir un pr\u00eat bancaire \u00e0 rembourser en trois ans – un v\u00e9ritable investissement, gr\u00e2ce auquel la soci\u00e9t\u00e9 fiduciaire gagne de l’argent qui n’est pas partag\u00e9 avec les clients.<\/p>\n Le groupe Baccata Trustees est impliqu\u00e9 dans un nombre consid\u00e9rable de soci\u00e9t\u00e9s de penny stock avec l’argent de leurs clients. Notre tentative de quantifier avec pr\u00e9cision le nombre et la valeur nominale des capitaux investis s’est arr\u00eat\u00e9e devant la raret\u00e9 ou l’absence de documents officiels sur ces soci\u00e9t\u00e9s. Nous en avons choisi une parmi toutes, Wits Basin Precious Metals Inc. Minneapolis, une soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re dont le capital n’a jamais d\u00e9pass\u00e9 100 000 dollars, dans laquelle les clients de Baccata participent par le biais d’une soci\u00e9t\u00e9 holding, Kenglo One Ltd. St. H\u00e9lier[49]<\/sup><\/a>, qui investit officiellement l’argent de ses clients dans des mines d’or et d’argent. Ce point est int\u00e9ressant, car il nous fait d\u00e9couvrir une autre nouveaut\u00e9 que Falla a apport\u00e9e \u00e0 Baccata : les investissements miniers.<\/p>\n Les investissements de Kenglo One<\/strong><\/p>\n La mine d’or de Cononish, dans les Highlands \u00e9cossais, appartenant \u00e0 Scotgold Resources[50]<\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n Kenglo One Ltd. St. H\u00e9lier a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9 en septembre 2009[51]<\/sup><\/a> et est contr\u00f4l\u00e9 par Benbrack Charkit Ltd. H\u00e9lier[52]<\/sup><\/a>, qui est \u00e0 son tour contr\u00f4l\u00e9e par le BBCK Settlement Trust St. H\u00e9lier, qui n’est pas une v\u00e9ritable soci\u00e9t\u00e9, mais un contrat par lequel un certain Christopher Brown et certains de ses associ\u00e9s obtiennent de l’argent \u00e0 l’issue d’un r\u00e8glement de litige et l’investissent ensemble dans Kenglo One et le groupe minier TomCo Energy Plc (un groupe industriel de l’Utah[53]<\/sup><\/a> sp\u00e9cialis\u00e9 dans le gaz de fracturation[54]<\/sup><\/a>) – tous g\u00e9r\u00e9s par Baccata Trustees[55]<\/sup><\/a>. Au fil du temps, Baccata augmente la valeur de Benbrack Charkit en vendant des actions de cette soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 ses clients, et par cons\u00e9quent de Kenglo One, qui se sp\u00e9cialise dans les investissements miniers hautement sp\u00e9culatifs [56]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Les investissements de Kenglo One ne sont pas chanceux. En 2011, Baccata Trustees l’a accompagn\u00e9 dans l’achat de parts toujours plus importantes du groupe canadien Galantas Gold Corporation[57]<\/sup><\/a> (20,9% en 2011[58]<\/sup><\/a> , 25,8% en juin 2012[59]<\/sup><\/a> , 32,29% en juillet 2012 ), auquel il faut ajouter un pr\u00eat, jamais rembours\u00e9, de 1,25 million de livres[60]<\/sup><\/a> . Galantas mise sur une mine \u00e0 ciel ouvert en Irlande du Nord, \u00e0 Omagh, qui est \u00e0 l’arr\u00eat depuis pr\u00e8s de dix ans. Afin de trouver suffisamment d’or (876 000 dollars en 2020), elle s’\u00e9tend au-del\u00e0 des limites \u00e9tablies et dynamite des collines et des terres sans permis – ce qui lui vaut d’\u00eatre arr\u00eat\u00e9e par les autorit\u00e9s[61]<\/sup><\/a> . Aujourd’hui, la mine fonctionne, mais pas suffisamment pour rembourser les millions de livres d\u00e9pens\u00e9s pour commencer les travaux, ce qui explique que Kenglo One n’a pas pu payer ses cotisations annuelles et a disparu en d\u00e9cembre 2017 de la liste des actionnaires sans avoir r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 un seul centime pour ses clients qui y avaient investi pr\u00e8s de 21 millions de livres[62]<\/sup><\/a>.<\/p>\n La situation n’est pas meilleure avec TomCo Energy, une soci\u00e9t\u00e9 britannique, enregistr\u00e9e aupr\u00e8s du bureau Baccata Trustees de l’\u00eele de Man, qui tente depuis pr\u00e8s de vingt ans d’obtenir du gaz et du p\u00e9trole des sables de Mesa Verde, dans le d\u00e9sert de l’Utah[63]<\/sup><\/a>, ou d’autres terres en Irlande, en Isra\u00ebl et dans d’autres parties du monde[64]<\/sup><\/a> . Les clients de Nick Falla y ont investi, au fil des ans, plus de 20 millions de livres, garantis par la pr\u00e9sence au conseil d’administration de Christopher Richard Brown[65]<\/sup><\/a> et de Paul Rankine[66]<\/sup><\/a> , qui a \u00e9t\u00e9 le PDG du groupe pendant des ann\u00e9es[67]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Le r\u00e9sultat est que TomCo Energy, dont les actions valaient 5 cents chacune lors de sa cr\u00e9ation, ne vaut plus que 5 milli\u00e8mes de livre, et ne peut pratiquement plus \u00eatre n\u00e9goci\u00e9e[68]<\/sup><\/a>. Une fois de plus, donc, les clients de Baccata Trustees ont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 moins de 10 % de l’argent qu’ils ont investi lorsqu’ils ont \u00e9t\u00e9 contraints de d\u00e9sinvestir en 2018[69]<\/sup><\/a> . Chris Brown a (apparemment) tout perdu : les autres op\u00e9rations qu’il a lanc\u00e9es au cours des douze derni\u00e8res ann\u00e9es ont \u00e9galement \u00e9chou\u00e9 en 2018. Dix ans apr\u00e8s avoir quitt\u00e9 un poste de direction au sein du groupe ArcelorMittal, cet ing\u00e9nieur australien, qui vivait \u00e0 Londres depuis des ann\u00e9es, s’est retrouv\u00e9 \u00e0 devoir tout recommencer…[70]<\/sup><\/a><\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Nicholas \u201cNick\u201d Falla<\/strong>[71]<\/sup><\/a><\/p>\n La catastrophe de TomCo est annonc\u00e9e par une autre m\u00e9saventure financi\u00e8re : celle de Red Leaf Resources Llc Salt Lake City (Utah), qui a vendu la technologie utilis\u00e9e par TomCo Energy[72]<\/sup><\/a> . En contrepartie, le fonds sp\u00e9culatif Altima (une autre soci\u00e9t\u00e9 de penny stock dans laquelle les clients de Baccata Trustees investissent) et Kenglo One ont achet\u00e9 24 % de Red Leaf Resources[73]<\/sup><\/a> pour 31 millions de dollars – autant d’argent perdu, car le projet minier de Red Leaf est si polluant qu’il a d’abord \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9, puis interdit par les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales am\u00e9ricaines [74]<\/sup><\/a>. Une partie de cet argent provenait de l’investissement de Kenglo One en 2011 dans 26 % de Conroy Diamonds & Gold Ltd. Dublin, une soci\u00e9t\u00e9, fond\u00e9e par le g\u00e9ologue Richard Conroy, qui a d\u00e9couvert (et exploite toujours) une mine dans le centre de l’Irlande[75]<\/sup><\/a>. Baccata Trustees a soutenu sa cr\u00e9ation en 2011 en versant 26 % du capital initial (un peu moins d’un demi-million d’euros)[76]<\/sup><\/a>, mais s’est ensuite retir\u00e9[77]<\/sup><\/a>, de justesse, lorsqu’il s’est rendu compte que l’investissement n\u00e9cessaire serait trop co\u00fbteux pour les poches des clients de Baccata.<\/p>\n Une chose similaire s’est produite avec Scotgold Resources Ltd. Stirling Highway Nedlands (Australie occidentale), une soci\u00e9t\u00e9 qui poss\u00e8de deux mines d’or en \u00c9cosse, et qui a imm\u00e9diatement rencontr\u00e9 des difficult\u00e9s majeures parce que ces mines touchent deux zones prot\u00e9g\u00e9es, le parc national de Loch Lomond et des Trossachs[78]<\/sup><\/a>. En 2011, Kenglo One a achet\u00e9 9 % des actions, permettant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de survivre, mais n’a ensuite pas eu assez de force pour tenir pendant les ann\u00e9es o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 ne faisait que des pertes[79]<\/sup><\/a>, et a vendu sa participation avant que les deux mines ne commencent \u00e0 faire des b\u00e9n\u00e9fices[80]<\/sup><\/a>. L’investissement dans TomCo Energy a aspir\u00e9, comme un tourbillon, des dizaines de millions de livres : en 2018, Kenglo One a d\u00e9clar\u00e9 faillite – tous ceux qui y avaient investi leur argent l’ont perdu[81]<\/sup><\/a> .<\/p>\n Mais comment est-il possible qu’un nombre inconnu de clients aient accept\u00e9 de tout perdre sans recours \u00e0 la justice ? La r\u00e9ponse est simple : lorsqu’un client signe un contrat de fiducie dans lequel est \u00e9galement pr\u00e9vu un investissement sp\u00e9culatif dans des penny stocks, en cas de perte totale des actifs investis, le client n’a pas le droit de se plaindre, car il avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9venu \u00e0 l’avance, et il est en difficult\u00e9 parce que, pouss\u00e9 par l’espoir d’augmenter son capital sans rien faire, il est tomb\u00e9 dans l’un des dizaines de pi\u00e8ges l\u00e9gaux dont est parsem\u00e9 l’asphalte de la place financi\u00e8re mondiale – comme le montre un autre exemple.<\/p>\n Moravia Cans<\/strong><\/p>\n L’usine ultramoderne de Moravia Cans \u00e0 Bojkovice[82]<\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n Moravia Cans a.s.[83]<\/sup><\/a> est une entreprise de Bojkovice (R\u00e9publique tch\u00e8que) qui produit environ un demi-milliard de bombes a\u00e9rosol en aluminium par an[84]<\/sup><\/a>. La famille Novak a rachet\u00e9 l’entreprise peu apr\u00e8s la \u00ab\u00a0r\u00e9volution de velours\u00a0\u00bb de Prague en 1989, transformant une ancienne usine de tubes en aluminium en une entreprise ultramoderne qui vend ses produits dans toute l’Union europ\u00e9enne[85]<\/sup><\/a>. La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e en 1992 et r\u00e9alise un chiffre d’affaires annuel d’environ 75 millions d’euros. En 2020, elle a cl\u00f4tur\u00e9 l’ann\u00e9e avec un b\u00e9n\u00e9fice apr\u00e8s imp\u00f4ts de 8,2 millions d’euros[86]<\/sup><\/a>. Elle est dirig\u00e9e depuis pr\u00e8s de 27 ans par George Miroslav Novak, tandis que son fr\u00e8re Lubomir s’est depuis retir\u00e9 des affaires[87]<\/sup><\/a>.<\/p>\n L’actionnaire unique (100%)[88]<\/sup><\/a> est Unican International Ltd. Birkirkara (Malte)[89]<\/sup><\/a> , dont le conseil d’administration compte Nick Falla, Paul Rankine et Jennifer Le Chevalier[90]<\/sup><\/a> (une professionnelle nomm\u00e9e \u00ab\u00a0Femme de l’ann\u00e9e\u00a0\u00bb en 2022[91]<\/sup><\/a>). Unican International Ltd. Birkirkara a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en avril 2014, son capital est de 2000 GBP et elle est officiellement contr\u00f4l\u00e9e par Giggs Holdings Ltd. St. H\u00e9lier [92]<\/sup><\/a>, l’un des v\u00e9hicules utilis\u00e9s par Baccata pour dissimuler l’identit\u00e9 de ses clients, fond\u00e9 (1996) deux ans avant que les fr\u00e8res Novak ne s’installent sur l’\u00eele de Man. Giggs Holdings contr\u00f4le \u00e9galement Seaford Ltd. Malte (avec Nick Falla et Paul Rankine[93]<\/sup><\/a>) et Unican Developments Ltd Malte[94]<\/sup><\/a>. Falla a cr\u00e9\u00e9 cette structure pour les fr\u00e8res Novak, l’a plac\u00e9e sous l’\u00e9gide de Giggs Holdings et, depuis janvier 2014 (date de cr\u00e9ation d’Unican Developments), a g\u00e9r\u00e9 la plupart des affaires financi\u00e8res sans pratiquement aucun contr\u00f4le[95]<\/sup><\/a> .<\/p>\n Novak s’est adress\u00e9 \u00e0 Nicholas Falla pour investir les b\u00e9n\u00e9fices, et Falla l’a convaincu d’investir dans Brady Plc, une soci\u00e9t\u00e9 cot\u00e9e en bourse \u00e0 Londres qui est au bord de la faillite depuis des ann\u00e9es. Novak fait confiance \u00e0 Falla, car avec son aide, il a \u00e9galement r\u00e9ussi \u00e0 acheter T.&A. International Transport spol s.r.o. \u00e0 Hole\u0161ov[96]<\/sup><\/a>, fond\u00e9e en 1996 dans une petite ville de la R\u00e9publique tch\u00e8que, qui r\u00e9alise un chiffre d’affaires annuel de 3,3 millions de dollars[97]<\/sup><\/a> et transporte \u00e9galement les produits de Moravia Cans \u00e0 un prix logiquement bas. George Novak est l’administrateur de la soci\u00e9t\u00e9, avec Ji\u0159\u00ed Nov\u00e1k[98]<\/sup><\/a> . Entre-temps, la famille Novak a vendu la propri\u00e9t\u00e9 de T&A \u00e0 Tom\u00e1\u0161 Sm\u011b\u0161n\u00fd (76 %) et Alena Sm\u011b\u0161n\u00e1 (24 %)[99]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Une partie de l’activit\u00e9 est absolument l\u00e9gale, et ce syst\u00e8me de bo\u00eetes chinoises ne sert qu’\u00e0 \u00e9conomiser quelques taxes. Et puis il y a le c\u00f4t\u00e9 obscur, Petrokim Trading, qui g\u00e8re la logistique et les contrats de carburant et de pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es pour Blue Energy, qui est \u00e0 son tour sur la liste noire pour avoir vendu en contournant les sanctions en Syrie et en Iran. En f\u00e9vrier 2012, une nouvelle soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e, cette fois en Moldavie – Unican Service Srl Chi\u015fin\u0103u, qui exporte des pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es pour des \u00e9quipements m\u00e9caniques dans le monde entier[100]<\/sup><\/a>, ce qui constitue l\u00e0 aussi une activit\u00e9 plut\u00f4t suspecte. L’unique directeur et propri\u00e9taire de la soci\u00e9t\u00e9 est Dmitrii Candiba. Il est toujours actif[101]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Le r\u00f4le de Paul Rankine<\/strong><\/p>\n Paul Rankine, deuxi\u00e8me \u00e0 droite, lors d’un talk-show britannique en 2014[102]<\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/UK018-02.jpg\")
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