![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ITA006-01.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Jusqu’\u00e0 il y a quelques ann\u00e9es, les criminels cachaient leur commerce ill\u00e9gal et les revenus qui en r\u00e9sultaient dans des paradis fiscaux proches de leur domicile \u2013 o\u00f9 clients, avocats et banquiers parlaient la m\u00eame langue : Zurich, Amsterdam, Vaduz, Monte Carlo, Luxembourg, Gibraltar, Lugano, Panama[1]<\/a>. Puis le Groupe Egmont est n\u00e9[2]<\/a>, et avec lui toute une s\u00e9rie d’organisations internationales de lutte contre la corruption (comme le GAFI[3]<\/a>) et de gouvernements ont \u00e9t\u00e9 (involontairement) contraints de lutter contre les juridictions offshore \u2013 ce sont les endroits o\u00f9 les affaires se font secret europ\u00e9en complet, prot\u00e9g\u00e9 en silence des demandes de la justice et des autorit\u00e9s internationales[4]<\/a>.<\/p>\n Chaque paradis fiscal a cr\u00e9\u00e9 un deuxi\u00e8me paradis fiscal pour prot\u00e9ger la pire partie de son activit\u00e9 : Chypre, Malte, Macao, Montevideo, Andorre, les \u00eeles Ca\u00efmans, les \u00eeles Vierges, le Lib\u00e9ria, etc.[5]<\/a>. Jusqu’\u00e0 ce que ces zones soient \u00e9galement attaqu\u00e9es par la justice et les administrateurs ont d\u00e9clar\u00e9 les affaires \u00ab\u00a0obscure<\/em>\u00a0\u00bb devaient \u00eatre supprim\u00e9es davantage. \u00c0 cette \u00e9poque, Abu Dhabi et Duba\u00ef, les plus importants des sept \u00c9mirats arabes unis, devenaient la pointe de l’iceberg des maux internationaux[6]<\/a> \u2013 le lieu o\u00f9 la puissance politique, financi\u00e8re, industrielle, commerciale et militaire est concentr\u00e9e entre les mains d’une famille, qui ne se soucie pas des listes noires internationales, des embargos, des sanctions et des menaces, car cela tient tout le monde en \u00e9chec avec les alliances p\u00e9troli\u00e8res et militaires sur l’\u00e9chiquier le plus sensible du monde : le golfe Persique.<\/p>\n Hussain Jasim Al Nowais est l’un des hommes les plus riches et les plus puissants des \u00c9mirats arabes unis depuis plus de trente ans, le pr\u00e9curseur et le \u00ab\u00a0primus inter pares<\/em>\u00a0\u00bb d’une nouvelle \u00e9lite de la corruption mondiale qui n’\u00e9tait plus secr\u00e8tement produite par des avocats obscurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans les clauses juridiques, mais des politiciens agissant en pleine lumi\u00e8re[7]<\/sup><\/a>. Husaain Al Nowais est un ami personnel du cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de son fr\u00e8re Mohammed (qui est actuellement au pouvoir en raison de la grave maladie de Khalifa) et du cheikh d’Abu Dhabi, Mohammed bin Rasheed Al Maktoum[8]<\/a>. Il est le centre du pouvoir aux Emirats et l’un des hommes les plus influents au monde.<\/p>\n Il est le fondateur, pr\u00e9sident et principal actionnaire d’Al Nowais Investments LLC et AMEA Power (la plus grande entreprise industrielle pour le d\u00e9veloppement des \u00e9nergies thermiques et renouvelables en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie). Il est directeur de la cha\u00eene de tourisme internationale Rotana Hotel Management Corporation et, pendant longtemps, vice-pr\u00e9sident de l’ADCB Abu Dhabi Commercial Bank. Al Nowais \u00e9tait auparavant pr\u00e9sident de Waha Capital (2006 \u00e0 2018), qu’il d\u00e9tient toujours[9]<\/a>. C’est un homme c\u00e9l\u00e8bre pour son influence politique, son h\u00e9ritage, son r\u00f4le dans la politique et l’\u00e9conomie des Emirats, ses initiatives philanthropiques[10]<\/sup><\/a>, mais aussi pour les arnaques, scandales et tromperies dont il est le protagoniste de l’Italie \u00e0 la Russie, de l\u2019Extr\u00eame Orient aux \u00c9tats-Unis, de l’Australie au golfe Persique[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Dans les ann\u00e9es o\u00f9 sa carri\u00e8re a culmin\u00e9, les \u00c9mirats arabes unis sont devenus le rideau derri\u00e8re lequel \u00ab\u00a0les seigneurs de guerre afghans, la mafia russe, les kleptocrates nig\u00e9rians, les blanchisseurs d’argent europ\u00e9ens, les sanctions iraniennes et les trafiquants d’or d’Afrique de l’Est<\/em>\u00a0\u00bb[12]<\/a> ; \u00ab\u00a0Le march\u00e9 immobilier de Duba\u00ef est d\u00e9prav\u00e9 Aimant d’argent con\u00e7u pour attirer les acheteurs \u00e9trangers. L’\u00e9mirat est domin\u00e9 par des tours d’appartements de luxe et des \u00eeles artificielles avec des villas de luxe<\/em>\u00a0\u00bb, et personne ne contr\u00f4le ni n’annonce qui ach\u00e8te, ni pourquoi[13]<\/a> ; Duba\u00ef est l’endroit o\u00f9 \u00ab\u00a0l’or artisanal est cach\u00e9 et recycl\u00e9, en particulier dans les r\u00e9gions en conflit de l’Afrique orientale et centrale<\/em>\u00a0\u00bb[14]<\/a> et le lieu o\u00f9 se pratique la kafala[15]<\/a>, version moderne de la traite n\u00e9gri\u00e8re[16]<\/a>.<\/p>\n Alstom et Union Railway, alli\u00e9s des modernes chemins de fer mondiaux <\/strong><\/p>\n La partie orientale du projet pharaonique Etihad Rail \u2013 1200 km de chemin de fer \u00e0 travers les pays du golfe Persique : le plus grand projet commun entre Alstom et Hussain Al-Nowais<\/strong>[17]<\/strong><\/a><\/p>\n Le groupe Alstom[18]<\/sup><\/a> est l’un des principaux piliers du syst\u00e8me industriel fran\u00e7ais. Elle a pr\u00e8s de deux cents ans d’histoire (elle a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 1836 par l’ing\u00e9nieur Andr\u00e9 Koechlin \u00e0 Mulhouse[19]<\/a>) et est l’entreprise qui a \u00e9lectrifi\u00e9 les chemins de fer fran\u00e7ais et construit des locomotives \u00e9lectriques modernes apr\u00e8s 1928[20]<\/a>. L’entreprise a une longue histoire de succ\u00e8s industriels, mais aussi des scandales[21]<\/sup><\/a>, \u00e0 commencer par ce qu’elle a co\u00fbt\u00e9 une amende en 2006 pour ne pas avoir remplac\u00e9 l’amiante dans certaines de ses infrastructures (comme promis en 1986) et, selon le tribunal de Lille a fait au moins 10 morts et pr\u00e8s de 100 gravement malades[22]<\/a> \u2013 Lille n’\u00e9tait que la premi\u00e8re condamnation : une d\u00e9cision suivie de sanctions similaires dans d’autres sites industriels qu’Alstom n’avait pas d\u00e9sintoxiqu\u00e9s[23]<\/a>.<\/p>\n La plupart des scandales concernent la mise en place de cartels contre le march\u00e9 libre (pour lequel Alstom a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une amende de 750 millions d’euros par l’Union europ\u00e9enne[24]<\/a>) ou la corruption, qui implique souvent des projets sensibles comme la construction, l’installation et la gestion d’un par l’Etat d’Isra\u00ebl de la ligne de tramway qui aurait d\u00fb traverser les Territoires palestiniens et a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e comme un acte d’hostilit\u00e9 (comme d\u00e9termin\u00e9 plus tard par le tribunal de Nanterre, qui a condamn\u00e9 la direction d’Alstom \u00e0 renoncer au contrat[25]<\/a> et lui a inflig\u00e9 une amende, qui est ensuite annul\u00e9e en appel[26]<\/a>)\u00a0: une action comparable \u00e0 une invasion militaire[27]<\/a>.<\/p>\n Les affaires de corruption sont li\u00e9es \u00e0 des appels d’offres pour des contrats d’une valeur de plusieurs milliards dans diff\u00e9rents pays du monde : ce sont les conclusions d’enqu\u00eates p\u00e9nales de la justice de Tunisie, Malaisie, Lettonie[28]<\/a>, Zambie, Indon\u00e9sie, Egypte, Arabie Saoudite, Bahamas, Taiwan[29]<\/a> et Br\u00e9sil[30]<\/a> \u2013 tous les cas, qui ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s pour la premi\u00e8re fois par un tribunal f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain qui a inflig\u00e9 une amende de 770 millions de dollars \u00e0 Alstom en 2015[31]<\/a>. \u00c0 ce premier jugement, une autre amende de 16,4 millions de livres (environ 17,5 millions d’euros) a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e en 2019, inflig\u00e9e par un tribunal britannique pour corruption de fonctionnaires tunisiens[32]<\/a>. En 2011, la Suisse a ajout\u00e9 le groupe Alstom \u00e0 la liste noire des entreprises qui utilisent la corruption comme un \u00ab syst\u00e8me de pratique commerciale<\/em> \u00bb et a condamn\u00e9 l’entreprise \u00e0 une amende de 38,9 millions de francs (environ 31,5 millions d’euros)[33]<\/a>.<\/p>\n Hussain Al-Nowais a particip\u00e9 \u00e0 ces op\u00e9rations non pas par amiti\u00e9, mais parce qu’il est pr\u00e9sident du conseil d’administration de la URC Union Railway Company \u2013 la compagnie ferroviaire publique des \u00c9mirats arabes unis, qui est en crise depuis des ann\u00e9es \u00e0 cause de ceux qui arrivent \u00e0 Abu Dhabi et Duba\u00ef. Les commandes ne suffisent pas \u00e0 maintenir leur rentabilit\u00e9[34]<\/a>.<\/p>\n Hussain Al-Nowais a lui-m\u00eame vers\u00e9 des pots-de-vin et, en coop\u00e9ration avec Alstom, a remport\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises des contrats d’une valeur de plusieurs milliards de dollars pour eux[35]<\/a> \u2013 comme le contrat de 3 milliards d’euros pour la modernisation des chemins de fer marocains[36]<\/a>, qui, parmi les partenaires institutionnels, comprend \u00e9galement l’ADFD Abu Dhabi Fund for Development (le fonds d’investissement du gouvernement des Emirats qui investit dans plus de 50 pays en d\u00e9veloppement[37]<\/a>), qui a investi 1 milliard de dollars dans le projet[38]<\/a>.<\/p>\n Dans le cas du gigantesque projet de la ligne de chemin de fer de 1200 km de long qui reliera tous les pays du golfe Persique aux fronti\u00e8res avec Oman (Etihad Rail, une soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e par l’\u00c9tat des Emirats Arabes Unis[39]<\/a>), Al-Nowais a fait venir ses amis d’Alstom un contrat d’un milliard de dollars, dont le co\u00fbt n’a pas encore \u00e9t\u00e9 finalis\u00e9, qui d\u00e9passera s\u00fbrement la barre des 60 milliards de dollars[40]<\/a>.<\/p>\n De plus, le projet Etihad Rail, qui aurait d\u00fb \u00eatre achev\u00e9 en 2021, a \u00e9t\u00e9 consid\u00e9rablement retard\u00e9, il a d\u00e9j\u00e0 co\u00fbt\u00e9 60 milliards de dirhams (16,3 milliards de dollars), et ne devrait pas s’amortir avant 2040[41]<\/sup><\/a>. La premi\u00e8re phase du projet s’est termin\u00e9e en 2014 avec la construction des stations Shah, Shaban et Al Rowais[42]<\/sup><\/a>. La liquidit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 augment\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 la participation \u00e0 l\u2019investissement d\u2019ADNOC Abu Dhabi National Oil Company[43]<\/sup><\/a> en \u00e9change du r\u00f4le actif d\u2019Al Nowais dans l\u2019acquisition de contrats ADNOC \u00e0 l\u2019\u00e9tranger[44]<\/a>.<\/p>\n L’explosion d’Alstomgate<\/strong><\/p>\n Le projet de cession d’un business-unit Alstom \u00e0 General Electric, le plus grand scandale financier de l’histoire industrielle fran\u00e7aise du dernier quart de si\u00e8cle, est \u00e0 l’origine des montants cach\u00e9s de la comptabilit\u00e9, qui ont ensuite \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s en concurrence avec Hussain Al-Nowais dans des op\u00e9rations de corruption ult\u00e9rieures<\/strong>[45]<\/strong><\/a><\/p>\n L’affaire la plus c\u00e9l\u00e8bre, connue sous le nom d’Alstomgate, a \u00e9merg\u00e9 d’un rapport publi\u00e9 en 2008 par l’ONG Transparency International qui concernait des affaires de corruption impliquant diverses soci\u00e9t\u00e9s multinationales associ\u00e9es aux industries de l’arm\u00e9e et des transports[46]<\/a>. Le scandale a submerg\u00e9 l’Italie, o\u00f9 la compagnie nationale d’\u00e9lectricit\u00e9 (ENEL), par l’interm\u00e9diaire de Hussain Al-Nowais et de quatre dirigeants charg\u00e9s de la n\u00e9gociation des commandes \u00e0 l’\u00e9tranger, a favoris\u00e9 Alstom USA pour diff\u00e9rents contrats en Lombardie et en Sardaigne[47]<\/a>.<\/p>\n Hussain Al Nowais est celui qui s’adresse aux dirigeants d’ENEL au nom d’Alstom, comme il l’a confirm\u00e9 dans le proc\u00e8s en tant que co-accus\u00e9 et t\u00e9moin contre l’ancien PDG d’ENEL Power Luigi Giuffrida[48]<\/sup><\/a>. Giuffrida a \u00e9galement fait l’objet d’une enqu\u00eate pour d’autres pots-de-vin pour la soci\u00e9t\u00e9 Ansaldo au cours de cette p\u00e9riode[49]<\/sup><\/a> \u2013 et a par la suite \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 dans les deux cas[50]<\/a>.<\/p>\n Al-Nowais avoue tout devant le juge[51]<\/a>, convaincu d’avoir raison : il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par le tribunal milanais \u00e0 rembourser le montant du pot-de-vin (597220 euros) \u00e0 l’Etat italien, \u00e0 passer trois jours en prison et une amende de 240 000 euros \u00e0 payer[52]<\/a> \u2013 une amende pay\u00e9e par l’entreprise pour le compte de laquelle il agissait : celle de la famille de Cheikh Al-Nahyan.<\/p>\n Le m\u00eame proc\u00e8s p\u00e9nal a eu lieu en Allemagne \u00e0 la m\u00eame p\u00e9riode, alors que Siemens \u00e9tait impliqu\u00e9 dans le syst\u00e8me de corruption cr\u00e9\u00e9 par ENEL, Alstom et Hussein Al-Nowais : l’homme d’affaires arabe a n\u00e9goci\u00e9 avec la multinationale allemande pour le compte de l’un de ses interm\u00e9diaires financiers, MEEISCO (Moyen-Orient Energy & Industrial Service) Llc Abu Dhabi[53]<\/sup><\/a>, qui disposait d’un compte bancaire offshore dans la Principaut\u00e9 de Monaco (le Zaghy 12[54]<\/sup><\/a>) \u00e0 travers lequel de l’argent des soci\u00e9t\u00e9s des Emirats, Daimler Chrysler[55]<\/sup><\/a>, ENEL[56]<\/sup><\/a> et Alstom \u00e9tait transf\u00e9r\u00e9[57]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Encore une fois, Al-Nowais a admis publiquement toutes les accusations, ce qui a conduit \u00e0 la condamnation de tous les dirigeants allemands impliqu\u00e9s[58]<\/sup><\/a>. Une cons\u00e9quence du scandale frappe la Pologne : \u00e0 la fin des ann\u00e9es 1990, Bohdan Zun (directeur g\u00e9n\u00e9ral de MetroProjekt[59]<\/sup><\/a>, l’entreprise publique charg\u00e9e de la construction et de la gestion du m\u00e9tro de Varsovie[60]<\/a>) a pass\u00e9 une commande aupr\u00e8s d’Alstom d’une valeur de 105 millions d’euros pour la livraison de wagons \u2013 avec un contrat truqu\u00e9 et en \u00e9change de pots-de-vin[61]<\/a>. La m\u00eame chose s’est produite \u00e0 Barcelone en 2010, o\u00f9 un conseiller d’Alstom, Tadeusz Nowak, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 Barcelone pour les m\u00eames chefs d’accusation[62]<\/a>.<\/p>\n Duba\u00ef, carrefour de la p\u00e8gre internationale<\/strong><\/p>\n La vue impressionnante sur les toits du DMCC Dubai Multi Commodities Centre, le paradis fiscal le plus grand et le plus riche du monde, l’\u00e9picentre du crime international qui est prot\u00e9g\u00e9 avec t\u00e9nacit\u00e9 par le gouvernement des \u00c9mirats arabes unis<\/strong>[63]<\/strong><\/a><\/p>\n Les vicissitudes d’Al-Nowais sur l’\u00e9chiquier mondial de la corruption n’effrayent pas le gouvernement des Emirats Arabes Unis, mais elles sont plut\u00f4t ouvertes \u00e0 cet homme d’affaires, pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 cause de ses liens avec les dirigeants industriels de l’Union europ\u00e9enne et des \u00c9tats-Unis, et elles lui \u00e9largissent les portes des domaines de pouvoir les plus secrets et les plus influents des cheikhs de Duba\u00ef et d’Abou Dhabi : en 2006, m\u00eame au milieu du diff\u00e9rend juridique dans lequel Al-Nowais fait l’objet d’une enqu\u00eate en Suisse, en Italie, en Allemagne et aux \u00c9tats-Unis, le r\u00e9gent des \u00c9mirats arabes unis Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan est nomm\u00e9 le nomma \u00e0 la t\u00eate du Khalifa Fund \u2013 le fonds d’investissement pour petites et moyennes entreprises de la famille royale qui porte le nom du p\u00e8re du r\u00e9gent[64]<\/a>.<\/p>\n Pas seulement. Le gouvernement des Emirats le nomme au conseil d’administration du Conseil pour le d\u00e9veloppement \u00e9conomique d’Abu Dhabi : l’organe qui a le pouvoir absolu sur les d\u00e9cisions de la politique financi\u00e8re, industrielle, commerciale et militaire des Emirats[65]<\/a> et de son conseil d’administration, \u00e0 l’exception de Hussein Al- Nowais, il ne comprend que les membres de la famille royale[66]<\/a>. Au sein de cette organisation, Al-Nowais est charg\u00e9 de prendre des d\u00e9cisions concernant les grands investisseurs internationaux qui sont invit\u00e9s \u00e0 faire des affaires dans ou avec les Emirats[67]<\/a>, et lorsque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan a des chefs d’\u00c9tat amis comme le pr\u00e9sident pakistanais Pervez Musharraf et le Premier ministre du gouvernement d’Islamabad, Shawkat Aziz se r\u00e9unit, Hussain Al Nowais fait partie de la d\u00e9l\u00e9gation repr\u00e9sentative de l’Etat[68]<\/a>.<\/p>\n La liste de ses postes gouvernementaux semble interminable: Family Business Council Gulf, Asia Business Council, Arab Business Council of the World Economic Forum, Wilson Center Global Advisory Council (GAC), MENA Infrastructure Fund, ZonesCorp, Etihad Rail, Abu Dhabi Ports Company, KIZAD Khalifa industrial area Abu Dhabi, Abu Dhabi Stock Exchange, Al Dhafra Insurance Company, InvestBank, Chambre de commerce et d’industrie d’Abu Dhabi, Chambre de commerce arabe des \u00c9tats-Unis, Universit\u00e9 Khalifa des sciences, de la technologie et de la recherche[69]<\/a> : Presque toutes les nominations ont \u00e9t\u00e9 faites par Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, qui l’a nomm\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme l’un de ses hommes les plus dignes de confiance[70]<\/a>.<\/p>\n La position de ces deux hommes sur la corruption est tr\u00e8s claire, explique Al Nowais au panel du Forum \u00e9conomique mondial de Davos[71]<\/sup><\/a> sur la corruption[72]<\/sup><\/a>, une session appel\u00e9e PACI Vanguard[73]<\/sup><\/a> : Al Nowais participe en tant que pr\u00e9sident du conseil d’administration de sa soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement Al Nowais[74]<\/sup><\/a> et fait valoir que la corruption est une v\u00e9ritable entreprise en entreprise, tout comme la l\u00e9gitime, qui est \u00e9galement soumise aux lois et aux r\u00e8gles de l’offre et de la demande, qu’il est essentielle pour les affaires et a toujours \u00e9t\u00e9 \u2013 et qu’il n’y a rien de mal \u00e0 l’utiliser comme m\u00e9thode de concurrence capitaliste[75]<\/a>.<\/p>\n Le scandale Abraaj et les liens avec le Pakistan<\/strong><\/p>\n Une caricature symbolisant l’effondrement du groupe Abraaj, un fonds commun de placement pakistanais bas\u00e9 \u00e0 Duba\u00ef dont le partenaire et membre du conseil d’administration est Al Nowais, qui a br\u00fbl\u00e9 385 millions de dollars de clients entre 2009 et 2018 et est devenu le plus grand scandale de tout groupe de capitaux propres en<\/strong> l’histoire<\/strong>[76]<\/strong><\/a><\/p>\n La rencontre entre le Pr\u00e9sident et le Premier ministre pakistanais Mohammed Bin Zayed Al Nahyan et Hussain Al Nowais le 19 janvier 2020 n’est pas un hasard[77]<\/a> : en mai 2006, le gouvernement pakistanais et le gouvernement des \u00c9mirats arabes unis avaient d\u00e9cid\u00e9 de combiner une somme non publi\u00e9e d’un milliard de dollars La soci\u00e9t\u00e9 de Karachi, ENSHAANLC Developments (Pvt.) Limited, contr\u00f4l\u00e9e par Abraaj Capital Dubai[78]<\/sup><\/a>, dont Al Nowais est vice-pr\u00e9sident[79]<\/sup><\/a>, a investi 1 milliard de dollars par an dans un fonds d’actions de produits de sant\u00e9 dans le monde entier[80]<\/a>.<\/p>\n Le groupe a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9 en 2002 par Al Nowais avec l’homme d’affaires pakistanais (avec le passeport du paradis fiscal de Saint-Kitts) Ariq Naqvi[81]<\/sup><\/a>, qui, gr\u00e2ce aux relations de son partenaire \u00e0 Duba\u00ef, convainc un grand groupe de personnalit\u00e9s fortun\u00e9es d’investir dans ses fonds \u2013 entre autres la Fondation Melinda & Bill Gates[82]<\/sup><\/a>. Au cours des premi\u00e8res ann\u00e9es, l’une des raisons du ralentissement du march\u00e9 dans les activit\u00e9s d’Abraaj \u00e9tait la relation tr\u00e8s \u00e9troite avec KPMG \u2013 si forte que le fils d’un cadre de KPMG Global est \u00e9galement devenu un partenaire d’Abraaj Capital[83]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Le Groupe Abraaj investit des chiffres sans pr\u00e9c\u00e9dent dans les syst\u00e8mes d’assurance, de retraite et de sant\u00e9 en Afrique : 375 millions de dollars pour l’Afrique du Nord[84]<\/a> et 990 millions de dollars pour l’Afrique subsaharienne[85]<\/a>. En 2018, les agences de notation internationales et certains clients commencent \u00e0 soup\u00e7onner que les chiffres rapport\u00e9s par la direction sont inexacts et qu’en r\u00e9alit\u00e9 il y a des pertes sp\u00e9culatives et m\u00eame des fraudes de la part des dirigeants du groupe[86]<\/a>.<\/p>\n Bref, la fin am\u00e8re approche[87]<\/sup><\/a> : en avril 2019, sur ordre du FBI, les autorit\u00e9s britanniques ont arr\u00eat\u00e9 le manager Sev Vettivetpillai[88]<\/a>. En juillet, les autorit\u00e9s de Duba\u00ef ont inflig\u00e9 une amende de 315 millions de dollars \u00e0 Ariq Naqvi et \u00e0 son manager Mustafa Abdel-Wadood[89]<\/sup><\/a> pour avoir d\u00e9couvert qu’ils avaient empoch\u00e9 des millions de dollars aupr\u00e8s de clients[90]<\/a>. Avant que Naqvi ne fasse faillite, il fait un pas d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9 et tente de persuader Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan d’acheter tout le groupe Abraaj via son industrie priv\u00e9e, le groupe Mudabala[91]<\/a> \u2013 mais personne \u00e0 Duba\u00ef n’est plus dispos\u00e9 \u00e0 payer pour sauver le partenaire Pakistanais[92]<\/a>.<\/p>\n Au printemps 2019, Ariq Naqvi a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 sur ordre des autorit\u00e9s judiciaires am\u00e9ricaines[93]<\/a>. En ao\u00fbt, un tribunal de Duba\u00ef l’a condamn\u00e9 par contumace \u00e0 trois ans de prison[94]<\/a> ; L’ensemble du groupe Abraaj a depuis \u00e9t\u00e9 liquid\u00e9 et le gouvernement des Emirats prend les mesures n\u00e9cessaires pour ne pas laisser savoir jusqu\u2019\u00e0 quel point les nombreux investisseurs institutionnels du pays ont perdu \u00e0 cause de la faillite du g\u00e9ant pakistanais[95]<\/a>.<\/p>\n Pour Al-Nowais, ce n’est pas la premi\u00e8re catastrophe en Asie centrale. En 2010, face \u00e0 la crise de son groupe Osian[96]<\/a> (qui s’\u00e9tait av\u00e9r\u00e9 \u00eatre une fraude[97]<\/a> et donc \u00e9chou\u00e9[98]<\/a>), le marchand d’art Neville Tuli[99]<\/sup><\/a> a lanc\u00e9 un nouveau projet appel\u00e9 India Asian Arab Art Fund avec la noble intention de transformer le paysage artistique (en peinture, sculpture et cin\u00e9ma) pour faire revivre la r\u00e9gion de l’Inde au golfe Persique \u2013 et recevoir de l’argent des milliardaires patriotiques du golfe Persique[100]<\/a>.<\/p>\n Ariq Naqvi et Hussain Al Nowais d\u00e9cident de croire en lui et en 2013 Abraaj Capital rejoint le groupe Osian avec une injection massive de liquidit\u00e9s de 20 millions de dollars, soit 9,4% du capital d’Osian[101]<\/a>. Les deux groupes se trompent : Abraaj Investment Management Ltd. Dubai (la soci\u00e9t\u00e9 du groupe Abraaj qui op\u00e8re l’acquisition et a garanti par contrat une aide suppl\u00e9mentaire pour la mise en \u0153uvre des archives du Fonds Tuli) ne paie pas[102]<\/a>. En revanche, l’argent vers\u00e9 \u00e0 Tuli ne finit pas dans le fonds, mais dans les comptes bancaires de Bregawn Jersey Limited, et de l\u00e0 il dispara\u00eet, de sorte qu’Al Nowais d\u00e9nonce Tuli devant un tribunal de Mumbai[103]<\/sup><\/a>. Peu de temps apr\u00e8s, le proc\u00e8s est port\u00e9 \u00e0 Londres, o\u00f9 Abraaj Capital se bat (jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent en vain) pour r\u00e9cup\u00e9rer 23 millions de dollars de Tuli[104]<\/sup><\/a>.<\/p>\n Le capitalisme mondial et le Moyen \u00c2ge arabe<\/strong><\/p>\n Hussain Al Nowais annonce sa d\u00e9mission de son poste de pr\u00e9sident du conseil d’administration de Waha Capital et son d\u00e9m\u00e9nagement \u00e0 Chypre<\/strong>[105]<\/strong><\/a><\/p>\n Tout cela a \u00e9t\u00e9 en vain lorsque le protecteur de Hussain Al Nowais, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, a \u00e9t\u00e9 contraint de prendre une d\u00e9cision pragmatique et opportuniste[106]<\/a>. Le 23 janvier 2015, le roi Abdallah Al-Sa\u2019ud, gravement malade depuis plusieurs ann\u00e9es[107]<\/a>, est tomb\u00e9 malade d’une pneumonie et est d\u00e9c\u00e9d\u00e9[108]<\/a>. Une lutte sans merci pour prendre le pouvoir en Arabie saoudite commence, car celui qui vient en premier dans la succession, le prince Sultan, a d\u00e9j\u00e0 82 \u200b\u200bans et est \u00e9galement malade[109]<\/a>.<\/p>\n La famille Al-Sa’ud \u00e9lit alors le deuxi\u00e8me de suite, fr\u00e8re Salman, qui a 79 ans \u00e0 ce stade mais qui est en bonne sant\u00e9[110]<\/a>. Le fils de Salman, le prince Mohammed Bin Salman, qui vient d’\u00eatre \u00e9lu ministre de la D\u00e9fense et secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de la cour royale[111]<\/a>, deviendra alors prince h\u00e9ritier \u2013 avec un redoutable opposant: Mohammed Bin Nayef, ministre de l’Int\u00e9rieur qui b\u00e9n\u00e9ficie du soutien des anciens de la famille Al-Sa’ud[112]<\/a>, tandis que Mohammed ben Salmane, qui a 31 ans \u00e0 cette \u00e9poque, est consid\u00e9r\u00e9 comme un petit gar\u00e7on qui n’est pas pr\u00e9par\u00e9 aux fonctions gouvernementales[113]<\/a>.<\/p>\n Les vieilles ont tort. En seulement deux ans, Mohammed Bin Salman organise un coup d’\u00c9tat dans le c\u0153ur de sa famille et chasse ostensiblement Bin Nayef et tous ceux qui lui sont fid\u00e8les[114]<\/a> pour lutter contre la corruption \u2013 et ordonne l’arrestation de plus de 200 personnes importantes, influent et tr\u00e8s riche : y compris le prince Al Waleed Bin Talal, l’homme le plus riche d’Arabie, et plusieurs chefs militaires[115]<\/a>.<\/p>\n Mohammed Bin Salman contredit les politiques \u00e9conomiques des pays du golfe Persique et explique ferm\u00e9s \u00e0 jamais l’\u00e9poque \u00e0 laquelle des pots-de-vin \u00e9taient vers\u00e9s et re\u00e7us pour obtenir des faveurs ou des contrats, et g\u00e8le un chiffre estim\u00e9 entre 400 et 800 milliards de dollars[116]<\/a>. Deux ans plus tard, les proc\u00e8s devant 110 nouveaux juges, sp\u00e9cialement nomm\u00e9s par le roi Salmane \u00e0 cet effet[117]<\/a>, ont abouti \u00e0 la confiscation de 108 milliards de dollars et \u00e0 aucune peine de prison[118]<\/a> \u2013 mais avec un Mohammed ben Salmane fortifi\u00e9, aujourd’hui le leader autocratique et incontest\u00e9 saoudien[119]<\/a>.<\/p>\n Le prince a des id\u00e9es et les met rapidement en pratique. D\u00e8s son entr\u00e9e en fonction, il produit un projet (Vision 2030) avec des r\u00e9formes profondes allant de l’industrie \u00e0 la finance, des affaires militaires aux affaires sociales, et ainsi, \u00e0 seulement 33 ans, devient \u00ab\u00a0de facto\u00a0\u00bb le v\u00e9ritable leader de l’Arabie saoudite[120]<\/a>. Bien que certaines de ces r\u00e9formes soient consid\u00e9r\u00e9es comme \u00ab progressistes<\/em> \u00bb (depuis 2017, les Saoudiennes ont pu faire du sport et aller dans les stades, conduire des voitures et \u00e9tudier les sciences \u00e0 l’universit\u00e9[121]<\/a>), l’objectif \u00e9vident du prince est de couper les ailes \u00e0 tous ceux qui, dans les salles de guerre, gr\u00e2ce \u00e0 son propre h\u00e9ritage, aurait eu le pouvoir de remettre en question son pouvoir autocratique. Dans le m\u00eame temps, ben Salmane doit s’ouvrir aux investissements \u00e9trangers, transformer l’Arabie saoudite en un p\u00f4le culturel international et mettre en \u0153uvre des r\u00e9formes financi\u00e8res vers une plus grande transparence[122]<\/a>.<\/p>\n Mohammed Bin Salman rencontre Donald Trump<\/strong>[123]<\/strong><\/a><\/p>\n Quelques semaines plus tard, Hussain Al Nowais d\u00e9missionne de la pr\u00e9sidence de son groupe financier Waha Capital[124]<\/a> et s’installe \u00e0 Nicosie, o\u00f9 il prend la nationalit\u00e9 chypriote[125]<\/a>. ZonesCorp, l’une des entreprises les plus sensibles qu’il dirige pour le compte de la famille royale Emirates, a fusionn\u00e9 avec l’agence qui contr\u00f4le le port de Duba\u00ef et toute son histoire administrative a \u00e9t\u00e9 coup\u00e9e[126]<\/a>. La holding, qui contr\u00f4le les actions du groupe Waha, est d\u00e9localis\u00e9e aux Pays-Bas et est devenue une coop\u00e9rative, Waha AC Co\u00f6peratief UA Amsterdam, qui \u00e0 partir de mars 2018 regroupera, les unes apr\u00e8s les autres, les soci\u00e9t\u00e9s des paradis fiscaux des diff\u00e9rentes activit\u00e9s d’Al Nowais et de ses salari\u00e9s arabes[127]<\/a>. Ce n’est qu’en 2020, apr\u00e8s la restructuration, que Mohammed Al Nowais, fils de Hussain, est revenu \u00e0 la t\u00eate de Waha Capital[128]<\/a>.<\/p>\n Al Nowais a \u00e9galement d\u00e9missionn\u00e9 de son poste de pr\u00e9sident de l’ADCB Abu Dhabi Commercial Bank apr\u00e8s que la succursale de l’ADCB \u00e0 Jersey a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 une amende de 475000 \u00a3 par un tribunal de Londres pour avoir n\u00e9glig\u00e9 la diligence raisonnable et contraint certains clients \u00e0 utiliser la succursale pour blanchiment d’argent d’origine ill\u00e9gale[129]<\/a>. Sa position au sein de la banque est devenue encore plus intenable lorsqu’il a \u00e9t\u00e9 contraint de r\u00e9v\u00e9ler qu’il avait perdu 1 milliard de dollars dans l’une des plus grandes escroqueries de notre si\u00e8cle \u2013 celle de l’homme d’affaires indien B. R. Shetty et de son groupe NMC[130]<\/a>. Enfin, dans un souci de transparence, tous les affili\u00e9s d’Al Nowais ont d\u00e9clar\u00e9 publiquement la nature de leur relation avec Abraaj Capital et l’ampleur des sommes perdues dans cette catastrophe financi\u00e8re[131]<\/a>.<\/p>\n Tout cela montre les contradictions profondes du syst\u00e8me \u00e9conomique des \u00c9tats du Golfe, qui s’est rapidement d\u00e9velopp\u00e9 gr\u00e2ce aux recettes p\u00e9troli\u00e8res et, maintenant que l’\u00e8re du carburant approche (tout aussi rapidement) de sa fin, est pi\u00e9g\u00e9 dans une r\u00e9alit\u00e9 o\u00f9 les monarques du pays et leurs vassaux doivent trouver des solutions alternatives : ils doivent investir dans la technologie, mais aussi dans la culture, l’ouverture culturelle et financi\u00e8re, dans l’image et (finalement) dans la transparence et la d\u00e9mocratie \u2013 mais ils ne savent pas comment le faire, ils ne veulent pas le faire, ils le font essayez tous les moyens possibles pour \u00e9viter cela.<\/p>\n Si d’une part ils semblent offrir mod\u00e9ration, tol\u00e9rance et contr\u00f4le plus cr\u00e9dible de l’\u00e9conomie, d’autre part ils investissent dans la violence, dans la r\u00e9pression, dans des guerres de pouvoir toujours au bord de l’escalade militaire \u2013 comme celle de Mohammed Bin Salman et Mohammed Bin Zayed Al- Nahyan voulait un diff\u00e9rend entre l’Arabie saoudite, les \u00c9mirats, Isra\u00ebl et l’\u00c9gypte d’une part, et le Qatar, la Turquie et l’Iran d’autre part.<\/p>\n Ce qui est le plus inqui\u00e9tant du point de vue occidental, c’est que les \u00e9conomies de certains pays du golfe Persique, d’Abou Dhabi et de Duba\u00ef reposent principalement sur le respect et la complicit\u00e9 du crime organis\u00e9 dans le monde \u2013 ainsi que sur le refus de se conformer aux r\u00e8gles internationales de contr\u00f4le. Un m\u00e9lange encore plus explosif qui pourrait t\u00f4t ou tard conduire \u00e0 une explosion entre ces \u00c9tats, l’Union europ\u00e9enne et les \u00c9tats-Unis d’Am\u00e9rique.<\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> http:\/\/www.worldoffshorebanks.com\/history-of-offshore-banking-does-it-really-have-a-future.php<\/a> ; http:\/\/www.historyandpolicy.org\/policy-papers\/papers\/history-of-tax-havens<\/a> ; https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2013-05-03\/offshore-tax-havens-in-spotlight-after-200-year-history<\/a><\/p>\n [2]<\/a> https:\/\/egmontgroup.org\/en<\/a> ; https:\/\/egmontgroup.org\/en\/membership\/list<\/a> ; https:\/\/egmontgroup.org\/en\/fiu<\/a><\/p>\n [3]<\/a> https:\/\/www.fatf-gafi.org\/<\/a><\/p>\n [4]<\/a> https:\/\/www.imf.org\/external\/np\/mae\/oshore\/2000\/eng\/back.htm<\/a><\/p>\n [5]<\/a> https:\/\/escholarship.org\/content\/qt74t975kk\/qt74t975kk_noSplash_9260f61c475e4ac6dfd6bf1f4e511b5c.pdf<\/a> ; https:\/\/www.imf.org\/external\/pubs\/ft\/wp\/2007\/wp0787.pdf<\/a> ; https:\/\/www.imf.org\/external\/pubs\/ft\/fandd\/2018\/06\/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking\/damgaard.htm<\/a><\/p>\n [6]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020, pages XI-XII \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a> ; https:\/\/www.dmcc.ae\/<\/a> ; http:\/\/businessdxb.com\/dubai-multi-commodities-centre-dmcc-freezone\/<\/a><\/p>\n [7]<\/sup><\/a> https:\/\/www.ameapower.com\/board-management\/<\/a><\/p>\n [8]<\/a> https:\/\/hussainalnowais.net\/blog\/<\/a><\/p>\n [9]<\/a> https:\/\/peoplepill.com\/people\/hussain-al-nowais\/<\/a><\/p>\n [10]<\/sup><\/a> https:\/\/hussainalnowais.net\/info-about-career\/<\/a><\/p>\n [11]<\/sup><\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2017\/10\/21\/world\/europe\/russia-bribery-vladimir-putin-igor-sechin.html<\/a><\/p>\n [12]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI<\/p>\n [13]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI, pages \u00a059-66<\/p>\n [14]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI, pages 35-48<\/p>\n [15]<\/a> Originariamente, la Kafala era la legge coranica che regolava l\u2019affidamento dei minori in caso di perdita dei genitori. Nei Paesi del Golfo, nel nuovo secolo, il suo significato \u00e8 stato esteso alla regolamentazione del diritto del lavoro e delle relazioni d’affari \u2013 il termine viene utilizzato anche in relazione alla limitazione degli investimenti diretti esteri e delle attivit\u00e0 commerciali. L\u2019applicazione della Kafala affida al datore di lavoro la patria potest\u00e0 e l\u2019esercizio dei diritti umani dei suoi dipendenti stranieri: questo crea rapporti di dipendenza, abusi e gravi violazioni dei diritti umani \u2013 see also https:\/\/www.spiegel.de\/politik\/ausland\/libanon-wie-auslaendische-arbeitskraefte-unter-dem-kafala-system-leiden-a-a808eae2-66e2-401a-a11f-359b85c23a55<\/a> ; https:\/\/trace.tennessee.edu\/pursuit\/vol6\/iss1\/10\/<\/a> ; https:\/\/www.amnesty.org\/en\/latest\/campaigns\/2019\/04\/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison\/<\/a> ; https:\/\/www.spiegel.de\/panorama\/katar-unmenschliche-bedingungen-fuer-hausangestellte-laut-amnesty-bericht-a-3d3be42f-ca35-426d-87ff-d1d436b63be7<\/a> ; https:\/\/www.arabnews.com\/news\/445349<\/a><\/p>\n [16]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI, pages 79-84<\/p>\n [17]<\/a> https:\/\/www.efgconsulting.it\/news\/2015\/etihad-rail-iniziera-i-lavori-del-progetto-ferroviario-in-oman-arabia-saudita\/<\/a><\/p>\n [18]<\/sup><\/a> https:\/\/www.alstom.com<\/a><\/p>\n [19]<\/a> http:\/\/www.archivesnationales.culture.gouv.fr\/camt\/fr\/egf\/donnees_efg\/1997_018\/1997_018_INV.pdf<\/a><\/p>\n [20]<\/a> http:\/\/archive.wikiwix.com\/cache\/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.alstom.com%2Ffrance%2Ffr%2FDecouvrez-nous%2Fhistorique-fr%2F<\/a><\/p>\n [21]<\/sup><\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2010\/03\/30\/business\/global\/30alstom.html<\/a><\/p>\n [22]<\/a> https:\/\/www.lefigaro.fr\/actualite\/2006\/09\/04\/01001-20060904ARTWWW90502-amiante_alstom_condamne_a_la_peine_maximale.php<\/a><\/p>\n [23]<\/a> https:\/\/www.lexpress.fr\/actualite\/societe\/salaries-exposes-a-l-amiante-alstom-condamne_470832.html<\/a> ; https:\/\/www.lemonde.fr\/societe\/article\/2015\/07\/28\/amiante-alstom-condamne-a-verser-5-000-euros-a-54-ex-salaries_4702303_3224.html<\/a> ; https:\/\/www.lesechos.fr\/2015\/07\/amiante-alstom-condamne-pour-lexposition-danciens-salaries-268604<\/a><\/p>\n [24]<\/a> https:\/\/ec.europa.eu\/commission\/presscorner\/detail\/en\/IP_07_80<\/a><\/p>\n [25]<\/a> https:\/\/www.france-palestine.org\/Communique-de-l-AFPS-sur-l-etat-de<\/a><\/p>\n [26]<\/a> http:\/\/www.crif.org\/fr\/actualites\/tramway-de-j%C3%A9rusalem\/36858<\/a><\/p>\n [27]<\/a> https:\/\/www.business-humanrights.org\/en\/latest-news\/plainte-de-lolp-contre-les-entreprises-fran%C3%A7aises-du-projet-de-tramway-%C3%A0-j%C3%A9rusalem\/<\/a> ; https:\/\/www.lemonde.fr\/international\/article\/2007\/10\/22\/plainte-de-l-olp-contre-les-entreprises-francaises-du-projet-de-tramway-a-jerusalem_969668_3210.html<\/a><\/p>\n [28]<\/a> https:\/\/www.latribune.fr\/actualites\/economie\/international\/20120223trib000684517\/la-banque-mondiale-place-une-filiale-suisse-d-alstom-sur-liste-noire.html<\/a><\/p>\n [29]<\/a> https:\/\/www.lemonde.fr\/economie\/article\/2014\/12\/22\/alstom-condamne-aux-etats-unis-a-une-amende-de-630-millions-d-euros_4545069_3234.html<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ITA006-02.jpg\")
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