{"id":216,"date":"2020-11-20T22:54:27","date_gmt":"2020-11-20T21:54:27","guid":{"rendered":"http:\/\/ibiworld.eu\/fr\/?p=216"},"modified":"2021-05-30T01:56:01","modified_gmt":"2021-05-29T23:56:01","slug":"lentreprise-millionnaire-pas-si-secrete-du-hezbollah-en-gambie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/2020\/11\/20\/lentreprise-millionnaire-pas-si-secrete-du-hezbollah-en-gambie\/","title":{"rendered":"L’ENTREPRISE MILLIONNAIRE PAS SI SECRETE DU HEZBOLLAH EN GAMBIE"},"content":{"rendered":"

\"\"La principale activit\u00e9 des milices qui luttent contre les gouvernements nationaux ou contre certains pays consid\u00e9r\u00e9s comme ennemis (comme les \u00c9tats-Unis, Isra\u00ebl ou l’Union europ\u00e9enne) pour des raisons apparemment religieuses est de g\u00e9n\u00e9rer les \u00e9normes sommes d’argent qui sont n\u00e9cessaires pour organiser et recruter leur arm\u00e9e, pour payer leur fournir des armes, des munitions, de l’essence et des pi\u00e8ces d\u00e9tach\u00e9es, de payer les salaires des miliciens, de corrompre les responsables politiques des pays h\u00f4tes qui les h\u00e9bergent ou les cachent. Une milice consid\u00e9r\u00e9e comme l’une des plus efficaces au monde est celle du Hezbollah au Liban, qui gagne pr\u00e8s d’un demi-milliard de dollars par an, bien que, parmi les contributions vers\u00e9es par l’Iran, les envois de fonds de partisans \u00e9trangers, les entreprises industrielles et commerciales ou les dons[1]<\/a>. La propagande anti iranienne affirme que le Hezbollah peut compter sur plus de 700 millions de dollars par an uniquement remercient \u00e0 l’aide de T\u00e9h\u00e9ran[2]<\/a>.<\/p>\n

Ce n’est que plus tard, au sein des chefs de ces milices, que vous pensez aux strat\u00e9gies, aux attaques ou m\u00eame aux campagnes militaires. C’est pour cette raison que, \u00e0 partir de 1939, les \u00c9tats-Unis mettent en place un bureau destin\u00e9 \u00e0 d\u00e9truire ces arm\u00e9es avant le combat militaire, en arr\u00eatant leurs revenus \u00e9conomiques[3]<\/a>. Les premi\u00e8res sanctions contre des pays individuels ou des organisations affili\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9es par l’alliance entre les \u00c9tats-Unis, le Royaume-Uni, l’Union sovi\u00e9tique et la France au d\u00e9but de la Seconde Guerre mondiale et visaient \u00e0 r\u00e9duire l’offre de monnaie et de mati\u00e8res premi\u00e8res \u00e0 l’Allemagne hitl\u00e9rienne[4]<\/a>. De nos jours, les sanctions sont g\u00e9n\u00e9ralement fix\u00e9es par le Conseil de s\u00e9curit\u00e9 de l’ONU mais coordonn\u00e9es par un bureau du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain : l’Office of Foreign Assets Control (OFAC)[5]<\/a>.<\/p>\n

Il est difficile de dire quelles organisations sont des terroristes et lesquelles sont davantage des mouvements d’opposition \u2013 la diff\u00e9rence r\u00e9side dans l’id\u00e9ologie de l’observateur et, par cons\u00e9quent, les opinions sur la d\u00e9finition du \u00ab terrorisme \u00bb sont partag\u00e9es depuis la naissance des Nations Unies. Depuis 1994, un accord a \u00e9t\u00e9 conclu sur la d\u00e9finition suivante : \u00ab\u00a0Il s’agit des infractions p\u00e9nales qui visent ou sont calcul\u00e9es pour provoquer un \u00e9tat de terreur dans la population ou dans un groupe de personnes par des actions politiques humainement injustifiables, ind\u00e9pendamment de consid\u00e9rations politiques philosophique, id\u00e9ologique, racial, ethnique, religieux ou autre<\/em>\u00a0\u00bb[6]<\/a>.<\/p>\n

En ce sens, le Hezbollah peut difficilement \u00eatre d\u00e9fini comme une organisation terroriste, m\u00eame si l’OFAC a mis sur liste noire tous ceux qui ont financ\u00e9 et support\u00e9 sa branche arm\u00e9e[7]<\/a>, l’Organisation du Jihad Islamique (OIJ) [8]<\/a>, qui est officiellement dissous, mais qui a \u00e0 son actif nombreux attentats[9]<\/a>. Le Hezbollah, qui est n\u00e9 en tant qu’arm\u00e9e panarabe \u00e0 Beyrouth en 1982 pour emp\u00eacher une invasion d’Isra\u00ebl[10]<\/a>, est devenu une arm\u00e9e d’ind\u00e9pendance pendant l’occupation syrienne du Liban (1976-2005)[11]<\/a>. Apr\u00e8s la lib\u00e9ration, il est devenu un parti politique qui a influenc\u00e9 de mani\u00e8re d\u00e9cisive le pays : lors des derni\u00e8res \u00e9lections, la liste dirig\u00e9e par Hassan Nasrallah a remport\u00e9 16,83% des voix, ce qui en fait le premier parti au Liban[12]<\/a>.<\/p>\n

En particulier, apr\u00e8s le soul\u00e8vement pacifique qui en 2005 a mis fin \u00e0 la guerre avec la Syrie et contraint les arm\u00e9es locales \u00e0 reconstruire le syst\u00e8me le plus d\u00e9mocratique possible (la soi-disant R\u00e9volution du C\u00e8dre[13]<\/a>), le Hezbollah a \u00e9t\u00e9 contraint de se diversifier et de rechercher le soutien de l’\u00e9lectorat libanais afin de ne pas \u00eatre \u00e9cras\u00e9 par les nouvelles alliances au sein du monde arabe \u2013 une coalition qui est r\u00e9cemment devenue un alli\u00e9 d’Isra\u00ebl et, dans le contexte de la guerre froide, \u00e0 laquelle l’Arabie saoudite s’oppose \u00e0 l’Iran, a d\u00e9cid\u00e9 d’imposer de s\u00e9v\u00e8res sanctions \u00e9conomiques au Hezbollah, justifi\u00e9 avec l’accusation terrorisme[14]<\/a>.<\/p>\n

Au d\u00e9but c’\u00e9tait \u00ab\u00a0juste\u00a0\u00bb un centre commercial<\/strong><\/p>\n

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Le Kairaba Shopping Centre de Banjul<\/p><\/div>\n

L’un des effets de ce changement a \u00e9t\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 de trouver de nouvelles sources de financement \u2013 non plus politiquement motiv\u00e9es, mais purement commerciales \u2013 et de les trouver en dehors du Liban[15]<\/a>. Si possible, nettoyez les sources pour \u00e9viter la publicit\u00e9 n\u00e9gative des organisations criminelles qui, du moins dans le pass\u00e9, ont \u00e9t\u00e9 l’une des c\u00f4tes du mouvement Hezbollah[16]<\/a>. Notre histoire raconte comment et pourquoi le Hezbollah, en ce moment historique de crise, a choisi un petit pays d’Afrique de l’Ouest : la Gambie.<\/p>\n

Une histoire qui part d’un centre commercial au c\u0153ur de la capitale Banjul et porte le nom de la rue sur laquelle elle se trouve : Kairaba, qui signifie \u00ab aqueduc \u00bb en langue mandingue \u2013 car la rue passe \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l’ancien aqueduc construit au 18\u00e8me si\u00e8cle par les dirigeants coloniaux anglais pour amener l’eau du fleuve Gambie au quartier le plus peupl\u00e9 de Serekunda[17]<\/a>. Le centre commercial Kairaba est unique en son genre et abrite un bureau de poste, un bureau de hawala (maintenant Western Union), un hypermarch\u00e9 de deux \u00e9tages, un caf\u00e9 et dans un b\u00e2timent \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du hall principal avec des bureaux et de petits appartements en location \u2013 tout \u00e7a reste ouvert tous les jours de la semaine \u00e0 partir de 9 h jusqu\u2019\u00e0 22 h[18]<\/a>.<\/p>\n

Le centre commercial appartient \u00e0 Kairaba Shopping Center Co. Ltd. Banjul, qui est \u00e0 son tour d\u00e9tenue par trois actionnaires : le premier est Hicham Nmer Khanafer (\u00e9galement connu sous le nom de Hisham Khanafer), repr\u00e9sentant officiel du Hezbollah en Gambie[19]<\/sup><\/a>, qui travaille principalement dans la mosqu\u00e9e voisine (recrutant des Libanais de la diaspora et collectant des fonds, pour la renvoyer chez elle) \u2013 la mosqu\u00e9e qui porte le m\u00eame nom que la rue[20]<\/sup><\/a>. Le second est le consul g\u00e9n\u00e9ral du Liban en Gambie, Mohamed Bazzi, qui g\u00e8re l’argent auquel le pr\u00e9sident Jammeh \u00ab appartient \u00bb et avec qui Bazzi a achet\u00e9 les b\u00e2timents vides qui sont devenus le centre commercial et le Kairaba Beach Hotel[21]<\/a>. La participation majoritaire absolue est d\u00e9tenue par Tajco Sarl Tire (Liban), qui \u00e0 son tour appartient \u00e0 la famille Tajideen, qui vit dans certains des appartements reli\u00e9s au centre commercial[22]<\/a>.<\/p>\n

Tajco est une soci\u00e9t\u00e9 d’importation de produits agricoles et alimentaires, de tabac, d’\u00e9picerie, de jouets, de bijoux, de pi\u00e8ces de v\u00e9hicules et d’articles m\u00e9nagers, qui sont tous transport\u00e9s du Liban vers l’immense entrep\u00f4t d’un c\u00f4t\u00e9 de la Kairaba. Le centre commercial approvisionne les supermarch\u00e9s des autres Libanais de la diaspora : Ali Ibrahim al-Watfa, ambassadeur du Hezbollah en Sierra Leone[23]<\/sup><\/a>, \u00e9galement collecteur d’argent et recruteur b\u00e9n\u00e9vole pour les milices au Liban[24]<\/sup><\/a>. Abbas Loutfe Fawaz, ambassadeur du Hezbollah au S\u00e9n\u00e9gal[25]<\/sup><\/a>, qui exerce les m\u00eames fonctions \u00e0 Dakar et poss\u00e8de le plus grand supermarch\u00e9 de la capitale s\u00e9n\u00e9galaise[26]<\/sup><\/a>. Ali Ahmad Chehade, ambassadeur du Hezbollah en C\u00f4te d’Ivoire[27]<\/sup><\/a>, soup\u00e7onn\u00e9 d’avoir prot\u00e9g\u00e9 et arm\u00e9 le djihadiste Abd Al Munim Qubaysi[28]<\/sup><\/a>. Ces personnes, au fil des ans, ont pris de petites participations minoritaires dans Tajco et le centre commercial Kairaba par l’interm\u00e9diaire de l’UCCM United Company for Central Market SAL Beyrouth \u2013 une soci\u00e9t\u00e9 qui vend des produits par des soci\u00e9t\u00e9s multinationales dans des entreprises alimentaires en chaque pays habit\u00e9 par Hezbollah[29]<\/a>.<\/p>\n

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Le r\u00e9seau commercial et d’affaires de la famille Tajideen<\/strong>[30]<\/sup><\/strong><\/a><\/p>\n

Comme d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9, la famille Tajideen a v\u00e9cu au d\u00e9but des ann\u00e9es 1950[31]<\/sup><\/a>, apr\u00e8s la mort de leur p\u00e8re (Ali Muhammad[32]<\/a>), originaire du pays libanais, dans la capitale de Sierra Leone, Freetown, puis a pass\u00e9 de nombreuses ann\u00e9es en Belgique[33]<\/sup><\/a> et au Ghana[34]<\/sup><\/a> et enfin \u00e0 Banjul : Les fr\u00e8res Ali, Husayn et Kassim s’y sont install\u00e9s, comme de nombreux Libanais de la diaspora, \u00e0 la recherche d’un pays sous-d\u00e9velopp\u00e9 dans lequel investir leur argent et exploiter leur r\u00e9seau de relations[35]<\/a>.<\/p>\n

Lorsque notre histoire a commenc\u00e9 en 1993, le pr\u00e9sident Jammeh \u00e9tait le seul \u00e0 savoir tout cela (Tajco, \u00e0 travers les comptes bancaires de la Jammeh Foundation for Peace, lui a vers\u00e9 2,55 millions de dollars de pots-de-vin[36]<\/a>). Par cons\u00e9quent, il a ensuite \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 par les tribunaux am\u00e9ricains d’\u00eatre un protecteur et un complice des actions ill\u00e9gales du Hezbollah et de ses partisans pendant les 23 ans du r\u00e9gime gambien[37]<\/a>. Kassim, qui vivait en Belgique, avec sa femme Huda Saad, remercient les revenues de la soci\u00e9t\u00e9 d’import \/ export Soafrimex NV Antwerp, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 Anvers en 2003, puis condamn\u00e9 \u00e0 deux ans de prison pour contrebande de diamants et financement du terrorisme[38]<\/sup><\/a>, de la fraude et de l’\u00e9vasion fiscale (comme sa femme)[39]<\/a>. Au fil des ans, il y aura de nombreuses poursuites judiciaires contre des membres individuels de la famille Tajideen dans diff\u00e9rentes parties du monde (R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, Maroc, \u00c9tats-Unis, etc.), mais celles-ci n’affecteront en rien la croissance future du groupe, comme les victimes du r\u00e9gime gambien et des attaques du Hezbollah \u00e0 l\u2019\u00e9trang\u00e8re se plaignent du recours collectif intent\u00e9 contre elles[40]<\/a>.<\/p>\n

Le Hezbollah \u00e0 Banjul : de Prime Bank \u00e0 Ecobank<\/strong><\/p>\n

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Ecobank Gambia, qui a achet\u00e9 les anciens bureaux de Prime Bank Gambia au 42 Kairaba Avenue<\/p><\/div>\n

Prime Bank (Gambia) Limited Serrekunda a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e le 26 mai 2009[41]<\/sup><\/a>, mais ses bureaux n’ont ouvert que deux mois plus tard, en juillet[42]<\/sup><\/a>, car les actionnaires majoritaires, la banque libano-canadienne LCB de Beyrouth[43]<\/sup><\/a>, souhaitaient se joindre \u00e0 l’inauguration H\u00e9bergement glamour \u2013 \u00e0 cette \u00e9poque, y compris Prime Bank, il n’y avait que douze banques en Gambie[44]<\/sup><\/a>. Les bureaux sont situ\u00e9s dans le complexe du centre commercial Kairaba, le centre commercial dans lequel seuls les produits de l’un des plus grands importateurs agricoles et alimentaires d’Afrique sont vendus : le groupe Tajco[45]<\/sup><\/a>. Peu de personnes sont pr\u00e9sentes pour l’inauguration de la banque, mais peu de temps apr\u00e8s, le pr\u00e9sident de la LCB, George E. Zard Abou Jaoud\u00e9, rend visite au pr\u00e9sident Yahya Jammeh[46]<\/sup><\/a>. Ce sont de si bons amis que Jaoud\u00e9, en quittant la r\u00e9union, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 la presse : \u00ab\u00a0Le pr\u00e9sident Jammeh est un aimant pour les investisseurs. Il est une personnalit\u00e9 tr\u00e8s importante au niveau international et encourage tous les investisseurs \u00e0 investir en Gambie<\/em>\u00a0\u00bb[47]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Pourquoi tant de sympathie ? Car Jammeh Jaoud\u00e9 soutient le projet : LCB aurait contr\u00f4l\u00e9 80% des actions, dont 29% uniquement en fiducie, car les vrais actionnaires ne peuvent pas appara\u00eetre[48]<\/sup><\/a>. Les 20% restants seront souscrits par les g\u00e9rants de LCB avec l’intention de les revendre ult\u00e9rieurement \u00e0 des investisseurs gambiens[49]<\/sup><\/a>. La liste des actionnaires secrets est \u00e9videmment la plus int\u00e9ressante : elle comprend environ 5% d’un trafiquant de drogue et d’uranium bien connu dans le monde[50]<\/a>, un Colombien d’origine libanaise, Ayman Saied Joumaa, qui est \u00e9troitement associ\u00e9 au Hezbollah[51]<\/a> et qui est \u00e0 l’OFAC depuis de nombreuses ann\u00e9es, pour ses activit\u00e9s criminelles, a \u00e9t\u00e9 mises sur liste noire[52]<\/a>.<\/p>\n

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La mince bande de terre (pas plus large que 25 km, seulement 350 km de long) qui longe le fleuve Gambie et forme le territoire de l’un des plus petits pays du continent noir<\/p><\/div>\n

Son nom n’est pas le seul important sur la liste. Comme nous l’avons d\u00e9j\u00e0 d\u00e9crit, il y a aussi noms comme celui de Hisham Khanafer (chef du Hezbollah en Gambie), celui de Hajj Hussein Tajal Din[53]<\/sup><\/a>, sa soci\u00e9t\u00e9 Tradex SAL Beyrouth, Ali Ibrahim al-Watfa (chef du Hezbollah en Sierra Leone) \u2013 noms, qui sont connus dans le monde entier comme Abbas Loutfe Fawaz (chef du Hezbollah au S\u00e9n\u00e9gal) et Ali Ahmad Chehade (chef du Hezbollah en C\u00f4te d’Ivoire)[54]<\/a>. Ils sont tous libanais de la diaspora : \u00e0 commencer par la guerre contre l’Empire ottoman en 1860, puis en plusieurs vagues, \u00e0 cause de la guerre ou de la mis\u00e8re, plus de 8 millions de Libanais ont quitt\u00e9 le pays au cours des 160 derni\u00e8res ann\u00e9es. Ils ont de nouvelles racines dans les pays o\u00f9 ils vivent aujourd’hui, c’est pourquoi il y a aujourd’hui au moins 12 millions de personnes d’origine libanaise dans le monde, alors que le Liban ne compte que 4 millions d’habitants[55]<\/a>.<\/p>\n

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R\u00e9partition g\u00e9ographique de la diaspora libanaise<\/strong>[56]<\/strong><\/a><\/p>\n

La diaspora libanaise est compos\u00e9e de commer\u00e7ants, banquiers, scientifiques, artistes (Shakira en Colombie, Selma Hayek, Omar Sharif et Paul Anka aux \u00c9tats-Unis, le guitariste Deep Purple Tommy Bolin et mille autres[57]<\/a>) et des conseillers politiques en Afrique[58]<\/a> \u2013 notamment au Ghana C\u00f4te d’Ivoire, S\u00e9n\u00e9gal, Gambie, Nig\u00e9ria, Sierra Leone[59]<\/a>. Banjul, \u00e0 160 km de Dakar \u00e0 vol d’oiseau et \u00e0 660 km de Freetown, est un endroit calme qui a obtenu son ind\u00e9pendance en 1964 mais qui est fermement ancr\u00e9 dans le Commonwealth et jouit de la paix depuis plus de 20 ans sous la direction du Premier ministre Dawda Kairaba Jawara[60]<\/a>. Des ann\u00e9es qui se sont termin\u00e9es am\u00e8rement avec la mont\u00e9e en puissance de Yahya Jammeh : un dictateur qui apportera mis\u00e8re, corruption et violence pendant 23 longues ann\u00e9es[61]<\/a>. Lorsque le Hezbollah d\u00e9cide de cr\u00e9er une banque \u00e0 l’abri des regards indiscrets et dans un endroit o\u00f9 il y a un gouvernement ami, il choisit la Gambie de Jammeh.<\/p>\n

La Prime Bank est un succ\u00e8s instantan\u00e9 car elle g\u00e8re un bureau hawala[62]<\/a> et l’un des membres du groupe Western Union[63]<\/a> : la Gambie, m\u00eame si c’est un petit pays de seulement deux millions d’habitants, est extr\u00eamement interethnique et le groupe le plus important, les Mandinkas, ne repr\u00e9sentent qu’un tiers de la population. En raison de la faiblesse de l’\u00c9tat, au moins un tiers de la population vient d’ailleurs, est en fuite ou est un immigr\u00e9 clandestin \u00e0 la recherche de travail[64]<\/a> et errant entre la Gambie et le S\u00e9n\u00e9gal[65]<\/a>. Les Gambiens qui vivent \u00e0 l’\u00e9tranger contribuer avec environ 220 millions de dollars chaque ann\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9conomie Libanaise avec leurs envois de fonds[66]<\/a> \u2013 dans un pays dont le PIB est d’un peu plus de 5,5 milliards de dollars[67]<\/a>.<\/p>\n

En 2012, la CBG Central Bank of Gambia modifie les r\u00e8gles applicables aux banques et augmente le capital minimum qui doit \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 aupr\u00e8s de la CBG pour obtenir une licence : 200 millions de dalasi \u2013 soit 3,8 millions de dollars[68]<\/sup><\/a>. C’est en fait une mesure qui permet aux banques de garantir leur solvabilit\u00e9, mais elle d\u00e9clenche une vague de panique \u00e0 Banjul[69]<\/a> : la Prime Bank et de nombreuses autres banques en Gambie font faillite et ferment[70]<\/sup><\/a>. L’histoire pourrait se terminer ici … et pourtant \u00e7a ne marche pas. Une semaine apr\u00e8s la fermeture de la Prime Bank Gambia, Ecobank Gambia a ouvert sa succursale \u00e0 sa place[71]<\/sup><\/a>. Les actionnaires d’Ecobank sont des autres Libanais : Mohammad Ibrahim Bazzi et son fils Wael \u2013 tous deux li\u00e9s au Hezbollah[72]<\/sup><\/a> \u2013 cet endroit eux-m\u00eames dont le bureau dans le complexe du Kairaba Shopping Centre, dans le supermarch\u00e9 qui ne vend que des produits de le plus grand importateur agricole et alimentaire de Gambie, le groupe Tajco[73]<\/sup><\/a>. Mohammed Bazzi a v\u00e9cu \u00e0 Banjul avant m\u00eame l’ouverture d’Ecobank : il \u00e9tait partenaire du pr\u00e9sident Jammeh, qui, gr\u00e2ce \u00e0 l’argent du Hezbollah, a d’abord acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9sidence puis au luxe[74]<\/sup><\/a>. Bazzi et Jammeh ont fond\u00e9 conjointement les entreprises qui importent des voitures, de l’essence et de l’essence de Gambie : Global Trading Group NV, Euro African Group Ltd.[75]<\/sup><\/a>, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL et Car Escort Services SAL[76]<\/sup><\/a> \u2013 toutes des soci\u00e9t\u00e9s enregistr\u00e9es \u00e0 Beyrouth mais \u00e9galement bas\u00e9es \u00e0 Banjul. Euro African importe les produits de Total et d\u00e9tient les droits exclusifs sur les stations-service du pays[77]<\/sup><\/a>. Bazzi est \u00e0 Banjul en tant que consul g\u00e9n\u00e9ral du Liban, mais en r\u00e9alit\u00e9, il prot\u00e8ge non seulement avec Jammeh mais aussi les revenus ill\u00e9gaux du pr\u00e9sident[78]<\/sup><\/a> et en utilise une partie pour son propre commerce d’armes au profit du Hezbollah[79]<\/sup><\/a>. Ce n’est que lorsque le pr\u00e9sident aujourd’hui d\u00e9chu sera reconnu coupable de vols et de violations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es des droits de l’homme par son r\u00e9gime[80]<\/sup><\/a> en 2017 que le nom de Bazzi se retrouvera dans le cyclone[81]<\/a> et sera mis sur la liste noire par l’OFAC en tant que terroristes internationaux[82]<\/sup><\/a>. Ecobank Gambia existait d\u00e9j\u00e0 avant Prime Bank : elle a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en 2007, mais \u00e9tait initialement une soci\u00e9t\u00e9 purement financi\u00e8re qui abritait une succursale de Hawala[83]<\/a> et n’a demand\u00e9 une licence bancaire \u00e0 la CBG que deux ans plus tard[84]<\/sup><\/a>. Aujourd’hui, plus d’une d\u00e9cennie plus tard, Ecobank Gambia compte 39 000 titulaires de comptes et six succursales \u00e0 travers le pays[85]<\/sup><\/a>. Le Hezbollah a officiellement vendu Lom\u00e9 (97,4%) \u00e0 Ecobank Transnational Inc. et seul un petit pourcentage est entre les mains de Group Investment Gambia Ltd. Banjul (2,6%), dont on ne sait rien[86]<\/sup><\/a>. La holding, enregistr\u00e9e au Togo en 1985, est la plus grande banque panafricaine (en nombre de titulaires de comptes) et dispose d’une large base d’actionnaires de 33 pays diff\u00e9rents du continent noir[87]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Le Hezbollah ach\u00e8te au Canada : l’histoire de la LCB<\/strong><\/p>\n

\"\"

Le si\u00e8ge de la Lebanese Canadian Bank \u00e0 Beyrouth<\/p><\/div>\n

George E. Zard Abou Jaoud\u00e9 est n\u00e9 en 1952 (donc pendant le boom \u00e9conomique libanais[88]<\/a>) et a \u00e9tudi\u00e9 l’art et l’architecture \u00e0 l’Universit\u00e9 am\u00e9ricaine de Beyrouth. En 1976, il a obtenu un emploi chez Modern Design Company Ltd \u00e0 Riyad[89]<\/sup><\/a> : Une entreprise sous contr\u00f4le fran\u00e7ais et sous la direction de l’architecte florentin Giuseppe Banci, qui a restaur\u00e9 et embelli l’ensemble du palais royal saoudien entre 1976 et 1988[90]<\/a>. Gr\u00e2ce \u00e0 la notori\u00e9t\u00e9 de ce projet, Jaoud\u00e9 devient l’un des architectes les plus en vogue d’Arabie[91]<\/sup><\/a> et est en r\u00e9seau avec de nombreux entrepreneurs associ\u00e9s \u00e0 la famille Al Sa’ud, jusqu’en 1988, sur leurs conseils, il rach\u00e8te BAE Banque d’Activit\u00e9s \u00c9conomiques \u00e0 Beyrouth \u2013 une institution fond\u00e9e il y a vingt ans par la Banque Royale du Canada, avec la r\u00e9putation de prot\u00e9ger les fonds mis \u00e0 disposition pour financer les milices chr\u00e9tiennes maronites au Liban[92]<\/a>. Jaoud\u00e9 change bien s\u00fbr le style et la client\u00e8le de BAE et renomme la banque LCB Banque libanaise canadienne de Beyrouth[93]<\/sup><\/a>. Dans les ann\u00e9es qui ont suivi, la banque a financ\u00e9 l’explosion de la carri\u00e8re de Jaoud\u00e9 dans les m\u00e9dias, dans l’\u00e9cologie, mais surtout dans la construction[94]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

L’ascension de Jaoud\u00e9 n’est pas sans cons\u00e9quences. Apr\u00e8s les premi\u00e8res rumeurs sur des clients qui gagnaient de l’argent dans l’ombre de la contrebande et du blanchiment d’argent (\u00e9galement en raison des transactions opaques de la succursale congolaise Sofibanque Sprl Kinshasa[95]<\/sup><\/a>) \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9es en 2001 (des clients qui 2009 rapportaient \u00e0 LCB plus de 5 milliards de dollars en fonds d’investissement[96]<\/sup><\/a>) en 2011, une premi\u00e8re affaire p\u00e9nale a \u00e9t\u00e9 ouverte aux \u00c9tats-Unis sous l’accusation formelle de faire partie d’un r\u00e9seau financier international qui soutient le trafic de drogue mondial et l’achat d’armes au Hezbollah[97]<\/sup><\/a> : \u00ab\u00a0Ce r\u00e9seau a transport\u00e9 des drogues illicites \u00e0 travers l’Afrique de l’Ouest de l’Am\u00e9rique du Sud vers l’Europe et vers transport\u00e9 au Moyen-Orient et blanchi des centaines de millions de dollars par mois par le biais de comptes chez LCB et par le blanchiment d\u2019argent li\u00e9 au commerce des biens de consommation dans le monde entier, y compris par le biais de concessionnaires automobiles aux \u00c9tats-Unis<\/em> \u00bb[98]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Qu’est-il arriv\u00e9 ? Que la banque du Hezbollah, Bank Al-Madina SAL Beirut, se soit noy\u00e9e dans un scandale financier, criminel et politique li\u00e9 \u00e0 l’assassinat du Premier ministre libanais Rafiq Hariri (2005)[99]<\/sup><\/a>, et LCB a achet\u00e9 les succursales de la faillite[100]<\/sup><\/a>. De toute \u00e9vidence, la plupart des nouveaux clients sont des membres du Hezbollah[101]<\/sup><\/a>, et LCB leur propose un nouveau syst\u00e8me, plus moderne et plus s\u00fbr pour transf\u00e9rer de l’argent de l’\u00e9tranger vers Beyrouth et du Liban vers des partenaires commerciaux, militaires et criminels du monde entier[102]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Le contact qui change tout est l’entr\u00e9e dans l’entreprise de Munir Al-Kaloti, un joaillier jordanien d’Abou Dhabi, qui a fond\u00e9 le groupe Kaloti Jewellery en 1988[103]<\/sup><\/a> et a commenc\u00e9 \u00e0 se d\u00e9velopper dans le monde entier en moins d’une d\u00e9cennie. Son succ\u00e8s a \u00e9t\u00e9 vu en entrant dans le commerce mondial de l’or[104]<\/sup><\/a> jusqu’\u00e0 ce que Kaloti devienne l’un des plus grands n\u00e9gociants en or du Moyen-Orient[105]<\/sup><\/a>. La DEA am\u00e9ricaine a d\u00e9couvert en 2010 qu’il y avait plusieurs trafiquants d’armes et de drogue parmi les clients de Kaloti et que gr\u00e2ce \u00e0 la LCB ils convertissaient des marchandises en argent ou en or. Kaloti leur a permis de garantir l’anonymat de toutes les parties \u00e0 l’entreprise \u2013 jusqu’\u00e0 ce que la police am\u00e9ricaine commence \u00e0 collecter des preuves[106]<\/sup><\/a>. La DEA note que les livraisons de coca\u00efne seront achet\u00e9es en esp\u00e8ces et d\u00e9pos\u00e9es aupr\u00e8s de la LCB dans les comptes de deux soci\u00e9t\u00e9s dont les propri\u00e9taires sont inconnus : Salor DMCC Dubai et Trading Track Company Ltd. Cotonou (B\u00e9nin)[107]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

En 2014, l’enqu\u00eate sur Kaloti s’est \u00e9tendue au Parquet f\u00e9d\u00e9ral suisse, car il s’est av\u00e9r\u00e9 qu’entre 2007 et 2015 des transactions suspectes et injustifiables[108]<\/sup><\/a> totalisant 9,3 milliards de dollars \u00e9taient effectu\u00e9es entre la LCB, Kaloti Jewellery et certaines banques et raffineries d’or suisses[109]<\/sup><\/a>. En 2015, une proc\u00e9dure civile sera ouverte \u00e0 New York contre Jaoud\u00e9, la direction de LCB, et un actionnaire minoritaire, Nest Investments Group[110]<\/a>, accusant Jaoud\u00e9 d’avoir ruin\u00e9 la banque par son trafic criminel et sa protection des actifs du Hezbollah[111]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Le m\u00e9canisme de contrebande et de blanchiment d’argent qui se concentre sur la LCB et les services du joaillier Munir Al-Kaloti d’Abu Dhabi<\/strong>[112]<\/strong><\/a><\/p>\n

Les actionnaires de Nest d\u00e9couvrent que l\u2019un des dirigeants de la LCB, Ahmad Ibrahim Safa, est le gendre d\u2019Amin Muhammad Cherri, un d\u00e9put\u00e9 libanais du parti Hezbollah[113]<\/sup><\/a>, ainsi qu\u2019un actionnaire du groupe de communication libanais et partenaire d\u2019Adham Tabaja \u2013 l\u2019un des dirigeants de la Hezbollah. Selon les avocats de Nest, le gouvernement libanais a aggrav\u00e9 la situation en dissimulant les m\u00e9faits de Jaoud\u00e9[114]<\/sup><\/a>. Le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor note \u00e9galement que l’argent que l’Iran a vers\u00e9 au Hezbollah passe \u00e9galement par la LCB, par l’interm\u00e9diaire de l’ambassadeur de ce parti \u00e0 T\u00e9h\u00e9ran, Abdallah Safieddine[115]<\/sup><\/a>, qui travaille \u00e0 d\u00e9guiser les transactions avec un comptable du Hezbollah, Mohammed. Ibrahim, c’est fait \u2013 et avec Bazzi, qui avait travaill\u00e9 pour la banque centrale iranienne pendant deux ans[116]<\/sup><\/a>. Bazzi est la personne qui, il y a de nombreuses ann\u00e9es, a choisi la Gambie pour investir de l’argent, effectuer des transactions hors du regard des Occidentaux et du Moyen-Orient[117]<\/sup><\/a>, et a donc cofond\u00e9 Ecobank d’abord, puis Prime Bank Gambia[118]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Le Hezbollah et la drogue colombienne<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Le sch\u00e9ma publi\u00e9 par le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain explique les relations criminelles d’Ayman Sayed Joumaa<\/strong>[119]<\/strong><\/a><\/p>\n

Si vous lisez ce carrousel de noms, d’entreprises, d’all\u00e9gations, vous perdez rapidement de vue le c\u0153ur du probl\u00e8me. Il y a plus de 20 ans un banquier de la charia (la loi coranique qui pr\u00e9tend dans le domaine \u00e9conomique nier la nature du capitalisme et lui interdire de s’enrichir d’int\u00e9r\u00eats bancaires ou de contrats d’assurance) m’a expliqu\u00e9 exactement lequel devrait \u00eatre : la vraie question. Les forces du monde en d\u00e9veloppement face \u00e0 Goliath sont moins que le n\u0153ud coulant de David. Ils ne poss\u00e8dent m\u00eame pas les miettes de concentration de liquidit\u00e9s, de ressources min\u00e9rales et naturelles, de comp\u00e9tences industrielles et technologiques n\u00e9cessaires pour grandir, progresser et r\u00e9gner par rapport \u00e0 l’Occident.<\/p>\n

C’est pourquoi vous commencez \u00e0 faire du commerce de l’agriculture et de la nourriture, mais si vous essayez de cr\u00e9er un parti et une arm\u00e9e comme le Hezbollah, cela prend dix fois plus de temps : quelque part, vous devez \u00eatre en mesure de retirer cet argent. Le seul moyen rapide et efficace pour y arriver jusqu’ici est d’utiliser les moyens du crime organis\u00e9, qui sont une sorte de m\u00e9tronome r\u00e9gulateur du capitalisme positiviste. Le produit absolument l\u00e9gitime du commerce agricole et alimentaire est utilis\u00e9 pour financer les banques, qui \u00e0 leur tour utilisent ce capital pour garantir les transactions qui g\u00e9n\u00e8rent plus de revenus : drogues, armes, esclavage. C’est pourquoi un mouvement comme le Hezbollah, en dehors des proclamations pseudo-religieuses, prend racine l\u00e0 o\u00f9 le sens de la loyaut\u00e9 de la diaspora libanaise les conduit \u00e0 coop\u00e9rer avec leurs compatriotes et \u00e0 leur confier leurs \u00e9conomies.<\/p>\n

Malheureusement, cela ne suffit pas et cela ne fonctionne pas tout seul. Retour sur le syst\u00e8me que Bazzi, les Tajideen et la famille Jaoud\u00e9 ont construit avec Tajco, le Kairaba Shopping Center et la LCB : avec le temps, la hausse des co\u00fbts de la structure parall\u00e8le (Hezbollah) accable la banque, surtout lorsqu’elle est en difficult\u00e9 \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale et, pour survivre, doit n\u00e9gliger ou m\u00eame escroquer les titulaires de compte d’origine pour avoir sollicit\u00e9 l’aide d’autres personnes, en particulier les barons de la drogue. Comme indiqu\u00e9, le LCB est presque imm\u00e9diatement contraint d’agir en tant qu’interm\u00e9diaire dans le trafic d’h\u00e9ro\u00efne, \u00e9valu\u00e9 \u00e0 environ 200 millions de dollars par mois, organis\u00e9 par Ayman Saied Joumaa en Am\u00e9rique du Sud (et commercialis\u00e9 au Liban)[120]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Ce dernier dirige un cartel de trafiquants de drogue et d’\u00eatres humains appel\u00e9 Los Zetas au Mexique[121]<\/sup><\/a>, mais est d\u00e9couvert lorsque son lieutenant Chekri Mahmoud Harb dit \u00e0 un flic infiltr\u00e9[122]<\/sup><\/a> en 2007 quelle partie de l’argent a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e au LCB ; que l’argent provient du commerce de la coca\u00efne et que sera utilis\u00e9 pour financer le Hezbollah[123]<\/sup><\/a>. Pendant pr\u00e8s de cinq ans, cette astuce reste sans preuves jusqu’\u00e0 ce que Joumaa devienne avide et ach\u00e8te le Caesars Park Hotel \u00e0 Beyrouth avec de l’argent tir\u00e9 de comptes avec le LCB[124]<\/sup><\/a>, qui a \u00e9galement financ\u00e9 la r\u00e9sistance arm\u00e9e palestinienne, le Hezbollah[125]<\/sup><\/a> et la traite des \u00eatres humains. Le m\u00eame argent qui a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9 en garantie d’acheter de la drogue \u00e0 Los Zetas[126]<\/sup><\/a> et de la nourriture pour Tajco[127]<\/sup><\/a> et les autres commer\u00e7ants libanais en Afrique de l’Ouest[128]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Lorsque les pays occidentaux ont d\u00e9clench\u00e9 le pi\u00e8ge des sanctions, le Hezbollah ordonne \u00e0 Jaoud\u00e9, Bazzi et les autres de vendre la banque afin de sauver LCB et d’\u00e9viter que les comptes ch\u00e8ques captur\u00e9s dans le monde ne soient gel\u00e9s puis confisqu\u00e9s \u2013 et choisit une autre institution amie comme acheteur, la SGBL Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale de Banque au Liban SAL Beirut (SGBL), qui ach\u00e8te \u00e0 la fois les actifs de Prime Bank Gambia afin d’assurer la continuit\u00e9 des comptes courants des petits clients[129]<\/sup><\/a> et de la LCB[130]<\/sup><\/a>. La DEA am\u00e9ricaine proteste contre les autorit\u00e9s libanaises, affirmant qu’il existe au moins 200 comptes bancaires LCB suspects[131]<\/sup><\/a>. Cependant, les Am\u00e9ricains craignent davantage que de cette fa\u00e7on, tous les gestionnaires et employ\u00e9s de la Prime Bank et de la LCB restent dans le syst\u00e8me[132]<\/sup><\/a>. Les fonds de la Fondation Martyrs, qui op\u00e8re \u00e0 la fois au Liban et en Palestine et est consid\u00e9r\u00e9e comme le bras financier du jihad pro-iranien, ne sont m\u00eame pas touch\u00e9s[133]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

Les cadres de la SGBL r\u00e9duisent les effectifs de 720 \u00e0 370 unit\u00e9s et cl\u00f4turent lentement les comptes courants d\u00e9j\u00e0 identifi\u00e9s par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines[134]<\/sup><\/a>. Mais cela ne suffit pas. Aujourd’hui, la SGBL se bat pour \u00e9viter une condamnation qui les forcera \u00e0 \u00eatre inscrites sur la liste de l’OFAC et, pire, \u00e0 payer des milliards dans les recours collectifs am\u00e9ricains[135]<\/a>. La guerre contre le Hezbollah, d\u00e9clar\u00e9e par les \u00c9tats-Unis en 2010[136]<\/a>, ne s’arr\u00eate pas (comme le djihad dans les territoires libanais) : aujourd’hui le FPM (Free Patriotic Movement[137]<\/a>) est le parti qui compte le plus de parlementaires au Liban et au Hezbollah. Il devrait viser \u00e0 gagner le pouvoir politique lors des \u00e9lections de 2022 sans avoir \u00e0 utiliser d’armes \u2013 ce que leurs dirigeants h\u00e9sitent \u00e0 faire[138]<\/a>.<\/p>\n

Washington r\u00e9pond en affirmant que l’horrible incident du 4 ao\u00fbt 2020 \u00e0 Beyrouth pourrait \u00eatre un attentat \u00e0 la bombe du Hezbollah, et lorsque cette th\u00e8se s’av\u00e8re infond\u00e9e, il fait valoir que l’industrie des engrais, qui alimente les milliers d’agriculteurs et … Soutient les entreprises alimentaires qui sont dispers\u00e9es \u00e0 travers l’Afrique, \u00e0 moins qu’elles ne repr\u00e9sentent une menace pour la s\u00e9curit\u00e9 des villes \u2013 car les engrais comme celui qui s’est produit \u00e0 Beyrouth peuvent exploser \u00e0 tout moment[139]<\/a>. L’administration Trump a progressivement mis sur liste noire de nombreux dirigeants du FPM de l’OFAC, \u00e0 commencer par ce qui est consid\u00e9r\u00e9 comme le candidat le plus cr\u00e9dible pour le futur poste de Premier ministre : Gebran Bassil[140]<\/a>.<\/p>\n

Cependant, cela ne peut pas changer la r\u00e9alit\u00e9 de la diaspora libanaise \u2013 et du Hezbollah \u2013 en Gambie. Le centre commercial Kairaba appartient toujours \u00e0 Tajco, c’est toujours le plus grand supermarch\u00e9 d’Afrique de l’Ouest, et le nombre de Libanais vivant et travaillant en Gambie continue de cro\u00eetre[141]<\/a>, les r\u00e9seaux sociaux ont d\u00e9velopp\u00e9 des applications visant \u00e0 rencontrer les enfants et les petit-enfants de l\u2019\u00e9migration Libanais[142]<\/a>. Ecobank est toujours l\u00e0 o\u00f9 se trouvaient les bureaux de Prime Bank, et les proches de la famille Tajideen sont toujours log\u00e9s dans les appartements de l’avenue Kairaba. Au fil des ans, je suis de plus en plus convaincu que le banquier arabe \u00e0 qui j’ai parl\u00e9 il y a vingt ans disait la v\u00e9rit\u00e9 quand il m’a dit qu’un homme qui vit en paix avec sa famille a un bon travail et dont les enfants ont de solides perspectives d’avenir, ne ressentent pas le d\u00e9sir de se v\u00eatir de grenades et de se faire sauter devant un b\u00e2timent, mais il vit sa vie \u00e0 la recherche du bonheur \u2013 qu\u2019il soit Hezbollah ou pas.<\/p>\n

 <\/p>\n

[1]<\/a> https:\/\/www.washingtoninstitute.org\/policy-analysis\/view\/Hezbollah-finances-funding-the-party-of-god<\/a><\/p>\n

[2]<\/a> https:\/\/www.thenationalnews.com\/world\/the-americas\/iran-pays-Hezbollah-700-million-a-year-us-official-says-1.737347<\/a><\/p>\n

[3]<\/a> https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/birth-ofac-rise-global-sanctions-paul-camacho\/<\/a> ; https:\/\/www.acamstoday.org\/birth-of-ofac-and-the-rise-of-global-sanctions\/<\/a><\/p>\n

[4]<\/a> https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/birth-ofac-rise-global-sanctions-paul-camacho\/<\/a><\/p>\n

[5]<\/a> https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information<\/a><\/p>\n

[6]<\/a> https:\/\/www.law.kuleuven.be\/iir\/nl\/onderwijs\/terrorisme\/GAres51e210.htm<\/a> ; https:\/\/www.juragentium.org\/topics\/wlgo\/cortona\/en\/williams.htm<\/a><\/p>\n

[7]<\/a> https:\/\/english.aawsat.com\/\/home\/article\/2151186\/us-blacklists-lebanese-individuals-entities-over-Hezbollah-links<\/a><\/p>\n

[8]<\/a> Matthew Lewitt, \u201cHezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God<\/em>\u201d, Hurst Publishers, London 2013<\/p>\n

[9]<\/a> Lawrence Wright, \u201cLooming Tower: Al Qaeda and the Road to 9\/11<\/em>\u201d, Knopf, New York 2006<\/p>\n

[10]<\/a> http:\/\/news.bbc.co.uk\/2\/hi\/middle_east\/4314423.stm<\/a><\/p>\n

[11]<\/a> Robin Wright, \u201cSacred rage<\/em>\u201d, Simon & Schuster, New York 2001, pages 15-16, 73, 85-86, 95-112; Fred H. Lawson, \u00ab\u00a0Syria’s Intervention in the Lebanese Civil War, 1976: A Domestic Conflict Explanation\u00a0\u00bb, in \u201cInternational Organization\u201d, volume 38, Cambridge University Press, Cambridge 1984, pages 451\u2013480; https:\/\/www.aiswest.com\/uploaded\/2018_Summer_Work\/History\/Syrian_Intervention_in_Lebanon_1975-76_A_failure_of_strategy.pdf<\/a><\/p>\n

[12]<\/a> http:\/\/www.interior.gov.lb\/AdsDetails.aspx?ida=281<\/a><\/p>\n

[13]<\/a> Pierre Blanc, \u201cLa Syrie au Liban\u00a0: retour sur une fin d’occupation<\/em>\u201d, in \u201cConfluences M\u00e9diterran\u00e9e<\/em>\u201d, volume 3, L\u2019Harmattan, Paris 2005, pages 201-215 \u2013 see https:\/\/www.cairn.info\/article.php?ID_ARTICLE=COME_054_0201&DocId=32732&hits=4087+4078+4070+1131+1122+1008+1001<\/a>+<\/p>\n

[14]<\/a> https:\/\/edition.cnn.com\/2017\/11\/19\/middleeast\/saudi-arabia-iran-arab-league\/index.html<\/a><\/p>\n

[15]<\/a> Matthew Lewitt, \u201cHezbollah Finances \u2013 Funding the Party of God<\/em>\u201d, The Washington Institute, Washington 2015<\/p>\n

[16]<\/a> https:\/\/www.jpost.com\/International\/US-Treasury-takes-new-action-against-Hezbollah-funders-310871<\/a> ; https:\/\/www.aljazeera.com\/news\/2008\/10\/25\/nasrallah-decries-propaganda\/<\/a> ; https:\/\/www.alarabiya.net\/articles\/2011\/12\/22\/184043.html<\/a><\/p>\n

[17]<\/a> Pjilip Briggs, Simon Fenton, \u201cThe Gambia, 2nd<\/sup>: The Bradt Travel Guide<\/em>\u201d, Bradt Travel Guides, Chesham (UK) 2017 \u2013 see https:\/\/www.bradtguides.com\/product\/gambia\/<\/a><\/p>\n

[18]<\/a> https:\/\/www.accessgambia.com\/information\/tajco.html<\/a><\/p>\n

[19]<\/sup><\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2013\/06\/12\/world\/middleeast\/us-hits-Hezbollah-with-new-sanctions.html<\/a><\/p>\n

[20]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/p>\n

[21]<\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/201811260290.html<\/a><\/p>\n

[22]<\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, page 184-190; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/tajco\/<\/a><\/p>\n

[23]<\/sup><\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/ali-ibrahim-al-watfa<\/a><\/p>\n

[24]<\/sup><\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/ali-ibrahim-al-watfa<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/u><\/p>\n

[25]<\/sup><\/a> https:\/\/www.afrik.com\/senegal-les-usa-denichent-un-chef-du-Hezbollah-a-dakar<\/a><\/p>\n

[26]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a> ; https:\/\/www.afrik.com\/senegal-les-usa-denichent-un-chef-du-Hezbollah-a-dakar<\/a> ; https:\/\/www.nytimes.com\/2013\/06\/12\/world\/middleeast\/us-hits-Hezbollah-with-new-sanctions.html<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/p>\n

[27]<\/sup><\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/us-usa-treasury-Hezbollah-idUSBRE95A15620130612<\/a><\/p>\n

[28]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/p>\n

[29]<\/a> https:\/\/www.linkedin.com\/company\/united-company-for-central-markets—uccm<\/a><\/p>\n

[30]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg997.aspx<\/a><\/p>\n

[31]<\/sup><\/a> https:\/\/www.africaportal.org\/publications\/war-and-peace-in-sierra-leone-diamonds-corruption-and-the-lebanese-connection\/<\/a> ; https:\/\/media.africaportal.org\/documents\/6_War-Peace_sierraleone_Eng-Nov2002.pdf<\/a> \u2013 see pages 10-12<\/p>\n

[32]<\/a> https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/hassan-ali-tajideen\/<\/a><\/p>\n

[33]<\/sup><\/a> https:\/\/media.africaportal.org\/documents\/6_War-Peace_sierraleone_Eng-Nov2002.pdf<\/a><\/p>\n

[34]<\/sup><\/a> https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/hassan-ali-tajideen\/<\/a><\/p>\n

[35]<\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/us-hsbc-launder-sidebar-idUSBRE86C19I20120713<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/tajco\/<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/hassan-ali-tajideen\/<\/a><\/u><\/p>\n

[36]<\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, page 203<\/p>\n

[37]<\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, pages 201-205, 329<\/p>\n

[38]<\/sup><\/a> http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?id=32413<\/a><\/p>\n

[39]<\/a> https:\/\/www.ajc.org\/news\/Hezbollahs-international-presence-and-operations#_ftn71<\/a> ; https:\/\/www.occrp.org\/en\/goldensands\/profiles\/mohamed-tajideen<\/a> ; http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?id=32413<\/a><\/u><\/p>\n

[40]<\/a> The Tajideeen family controls the following assets: a) <\/strong>Kairaba Supermarket<\/strong>: Kairaba Supermarket is a subsidiary business of Tajco Ltd, with both companies naming Husayn Tajideen as the same point of contact and manager and using the same primary business address; b) Congo Futur<\/strong>, Kinshasa (AKA Group Congo Futur AKA Congo Futur Import): Congo Futur was expanded from commodities export to real estate, construction and logging. Illegal logging in DRC became a mechanism to expand into a lucrative field through Trans-M company (a subsidiary of Congo Futur), both owned by Ahmed Tajideen. Lately Trans-M changed its name into Cotrefor Ltd Kinshasa and Ahmed Tajideen was removed from its Shareholders, but the company was still operating as a subsidiary of Congo Futur. The company is one of the biggest logging trade companies in DRC (exporting rainforest timber mostly to the US). It has built a lot of modern luxury complexes in Kinshasa including Crown Towers and Futur Towers. Moreover, it controls the import of foodstuff in Congo, and is active in the manufacturing sector owning factories that produce plastic goods and processed foods. The company also stands accused of logging far beyond legal limits, dodging taxes and subjecting its workers to conditions akin to modern-day slavery; c) Ovlas Trading SA Tortola<\/strong>: In the 2000s, to facilitate the trade with Latin America and with the legal advice of Mossack Fonseca, the entity set up Ovlas Trading SA and the subsidiary, Ovlas Commodities SA Tortola (BVI), to disguise ownership. Ahmad Tajideen (AKA Tajiddin), Nadine Tajiddin and Nejmee Jaber-Tajiddin are the company\u2019s Shareholders. Both companies have Lebanese ties and an address in Beirut; d)<\/strong> Golfrate Holdings (Angola) Lda Luanda<\/strong>: Kassim Tajideen acquired Luanda-based Golfrate Holdings (Angola) Lda in 2005 from a Malawian born British citizen. The company is believed to be Angola\u2019s leading producer and distributor of essential consumer goods, employing more than 1,400 people and supplying a wide network of retail stores, supermarkets, etc. Nowadays Golfrate is a wholly owned subsidiary of Ovlas Trading, with part of its main operations located in Angola. Its subsidiaries: Golfrate Distribution Lda, Golfrate Food Industries Lda, Golfrate HPC Industries Lda, Golfrate Paints (Tintas de Dyrup) Lda; e)<\/strong> Afri Belg Commercio e Industria Lda Luanda<\/strong>, Angola: Afri Belg Commercio e Industria Lda, is a subsidiary of Ovlas Trading, and is presided over by Kassim Tajideen. The company has the following subsidiaries: Afri-Belg Supermercados, Cash&Carry retail Stores, Afri-Belg Construction and Afri-Belg Agriculture; f) Grupo Arosfran Empreendimentos e Participa\u00e7oes Sarl Luanda<\/strong> (Grupo Arosfran): Kassim Tajideen founded Grupo Arosfran in Luanda, Angola, in November 1991. He has been the primary decision maker and leader of Grupo Arosfran and a member of the Board of Directors. Grupo Arosfran is listed as either a branch or a subsidiary of Ovlas Trading on multiple international business websites; <\/sup>g)<\/strong> Afroliner NV Antwerpen<\/strong> \u2013 related to Kassim Tajideen; h)<\/strong> Epsilon Trading FZE Sharjah, UAE<\/strong> \u2013 Kassim Tajideen owned, controlled and benefited from this company. Thus, the United Arab Emirates (UAE) became a necessary location for transshipment and bank funding; i) ICTC International Cross Trade Company Ltd UAE<\/strong> \u2013 Kassim Tajideen owned, controlled and benefited from this company. Epsilon and ICTC are were front companies that helped redirect shipments and money flows; j) SICAM Lda Luanda<\/strong>, Angola controlled by Kassim Tajideen, used to procure and distribute goods throughout the world, including the United States; k) Angola became a logistical hub for acquiring and moving goods between Europe and Africa. However, the companies were likely front companies for the smuggling of conflict diamonds from troubled countries such as Angola, Democratic Republic of Congo (DRC), Liberia, the Republic of the Congo and Sierra Leone into Europe. Even after the Kimberley Process established restrictions on the sale of conflict diamonds in 2003, the diamond trade was likely what fueled the company\u2019s profits and expansion \u2013 see https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg997.aspx<\/a> ; https:\/\/www.globalwitness.org\/documents\/18809\/unsanctioned_trade_2017_lowres.pdf<\/a> ; <\/u>https:\/\/www.globalwitness.org\/en\/campaigns\/forests\/us-consumers-risk-funding-Hezbollah\/<\/a> ; https:\/\/www.globalwitness.org\/en\/campaigns\/democratic-republic-congo\/exporting-impunity\/<\/a> ; http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?id=32413<\/a> ; https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/nodes\/10105384<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg997.aspx<\/a> ; https:\/\/www.justice.gov\/opa\/press-release\/file\/952071\/download<\/a> ; https:\/\/sanctionsalert.com\/indictment-of-lebanese-businessman-tajideen-points-to-bold-methods-of-sanctions-enforcement-by-doj-and-may-trigger-compliance-headaches-for-banks\/<\/a><\/u> ; https:\/\/www.acamstoday.org\/lessons-learned-from-kassim-tajideen-case\/<\/a><\/p>\n

[41]<\/sup><\/a> 04.08.2016 Prime Bank Gambia, Worldbox Gambia<\/p>\n

[42]<\/sup><\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/200905280397.html<\/a><\/p>\n

[43]<\/sup><\/a> https:\/\/www.federalregister.gov\/documents\/2011\/02\/17\/2011-3346\/finding-that-the-lebanese-canadian-bank-sal-is-a-financial-institution-of-primary-money-laundering<\/a><\/p>\n

[44]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a> https:\/\/web.archive.org\/web\/20140719122332\/http:\/\/observer.gm\/africa\/gambia\/article\/another-new-bank-inaugurated<\/a><\/p>\n

[45]<\/sup><\/a> https:\/\/directory.africa-business.com\/business\/24933815f5\/Kairaba-Shopping-Centre–Tajco-Ltd–<\/a> ; https:\/\/www.accessgambia.com\/information\/tajco.html<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/kairaba-shopping-center\/<\/a><\/p>\n

[46]<\/sup><\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/200905280397.html<\/a><\/p>\n

[47]<\/sup><\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/200905280397.html<\/a><\/p>\n

[48]<\/sup><\/a> 29.11.2013 Prime Bank Gambia Ltd; Securities Data Company Worldwide Mergers & Acquisitions \u2013 Complete Financials\/Multiples Reports<\/p>\n

[49]<\/sup><\/a> https:\/\/lb.linkedin.com\/in\/mona-choueifaty-5a888021<\/a> ; https:\/\/rocketreach.co\/lebanese-canadian-bank-profile_b5c7d033f42e0d5d<\/a> ; http:\/\/www.1stlebanon.net\/liban\/lebcanbank\/managementfr.html<\/a><\/p>\n

[50]<\/a> Joumaa ed i suoi soci controllano il 5% attraverso le loro societ\u00e0: C&D Cargo SA Panama (liquidata nell\u2019aprile del 2012, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/412442<\/a>), Monte Grande Internacional SA Panama (che si \u00e8 fusa con la prima nel gennaio del 2010, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/647375<\/a>), Goldi Electronics SA Panama (attiva, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/642962<\/a>), Zona Libre International Market SA Panama (fusa con C&D nel 2010, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/363386<\/a>), ed infine una societ\u00e0 commerciale degli Hezbollah, con uffici a Beirut, Cairo, Cotonou e Banjul, la Phenicia Shipping Offshore Sarl Beirut (https:\/\/sanctionlaw.com\/ofac-kingpin-sdn-designations-come-pouring-in\/#.X5vwSYhKjIU<\/a>). Quando il clan Joumaa, nel 2011, verr\u00e0 inserito nella black-list, le azioni di queste societ\u00e0 verranno date in gestione, fiduciariamente, alla SGBL Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9nerale de Banque au Liban SAL Beirut, che, poco pi\u00f9 tardi, acquister\u00e0 anche la LCB (https:\/\/libnanews.com\/la-sgbl-rachete-la-lebanese-canadian-bank\/<\/a>)<\/p>\n

[51]<\/a> https:\/\/www.facebook.com\/notes\/daphne-de-bichonville\/the-uranium-route-from-venezuela-to-iran\/462333560488183<\/a><\/p>\n

[52]<\/a> https:\/\/www.federalregister.gov\/documents\/2016\/04\/07\/2016-07980\/unblocking-of-specially-designated-nationals-and-blocked-persons-pursuant-to-the-foreign-narcotics<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/pages\/jl0196.aspx<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1035.aspx<\/a><\/p>\n

[53]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/pages\/tg997.aspx<\/a><\/p>\n

[54]<\/a> https:\/\/www.longwarjournal.org\/archives\/2013\/06\/treasury_designates.php<\/a><\/p>\n

[55]<\/a> https:\/\/www.lstatic.org\/PDF\/demographenglish.pdf<\/a><\/p>\n

[56]<\/a> https:\/\/identitychef.wordpress.com\/2009\/09\/06\/lebanese-diaspora-worldwide-geographical-distribution\/<\/a><\/p>\n

[57]<\/a> https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Lebanese_diaspora<\/a><\/p>\n

[58]<\/a> https:\/\/web.archive.org\/web\/20131224114050\/http:\/\/english.al-akhbar.com\/node\/14884<\/a><\/p>\n

[59]<\/a> https:\/\/www.lstatic.org\/PDF\/demographenglish.pdf<\/a><\/p>\n

[60]<\/a> Ousainou Darboe, \u201cGambia’s Long Journey to Republicanism: A Study in the Development of the Constitution and Government of the Gambia<\/em>\u201d, University of Ottawa, Ottawa 1979<\/p>\n

[61]<\/a> David Perfect, \u201cThe Gambia under Yahya Jammeh: an Assessment<\/em>\u201d, in \u201cThe Round Table \u2013 The Commonwealth Journal of International Affairs<\/em>\u201d, volume 99, Taylor & Francis, London 2010, pages 53-63; https:\/\/www.freedomnewspaper.com\/2015\/09\/04\/the-gambian-dictator-who-kills-his-own-family-members-to-stay-in-power\/<\/a> ; https:\/\/gainako.com\/president-jammehs-threats-mandinkas-gambia-irresponsible-repugnant-national-leader\/<\/a> ; https:\/\/www.hrw.org\/news\/2019\/06\/26\/gambia-women-accuse-ex-president-sexual-violence<\/a> ; https:\/\/gambianewstoday.com\/govt-jet-used-for-arms-trafficking-report-2\/<\/a><\/p>\n

[62]<\/a> https:\/\/www.infomigrants.net\/en\/post\/15630\/five-things-to-know-about-migrant-remittances<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/resource-center\/terrorist-illicit-finance\/documents\/fincen-hawala-rpt.pdf<\/a><\/p>\n

[63]<\/a> https:\/\/location.westernunion.com\/gm\/-\/banjul\/34d27687e7c10df0b56ffbc46d7e9ce7<\/a><\/p>\n

[64]<\/a> https:\/\/www.cia.gov\/library\/publications\/the-world-factbook\/geos\/ga.html<\/a>, topic People and Society<\/p>\n

[65]<\/a> https:\/\/deeply.thenewhumanitarian.org\/refugees\/community\/2017\/01\/19\/as-gambias-crisis-grows-refugees-face-struggle-for-asylum-in-senegal<\/a><\/p>\n

[66]<\/a> http:\/\/gambiandiaspora.net\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/DFTR2-Report-Jun-2019-1.pdf<\/a><\/p>\n

[67]<\/a> https:\/\/www.cia.gov\/library\/publications\/the-world-factbook\/geos\/ga.html<\/a>, topic Economy<\/p>\n

[68]<\/sup><\/a> CBG Annual Report 2012, page 63; FOROYAA Newspaper (Serrekunda) \u201c12 Banks meets D200 million minimum capital requirement, Prime Bank (Gambia) ltd went into voluntary liquidation<\/em>\u201d, January 22, 2013. https:\/\/allafrica.com\/stories\/201301220903.html<\/a> ; https:\/\/thepoint.gm\/africa\/gambia\/article\/depositors-told-to-withdraw-savings-from-prime-bank<\/a><\/p>\n

[69]<\/a> http:\/\/gambianewsonline.blogspot.com\/2013\/01\/prime-banks-liquidation-creates-panic.html<\/a><\/p>\n

[70]<\/sup><\/a> https:\/\/thepoint.gm\/africa\/gambia\/article\/depositors-told-to-withdraw-savings-from-prime-bank<\/a><\/p>\n

[71]<\/sup><\/a> http:\/\/www2.cbg.gm\/finance-system\/thebanks.html<\/a><\/p>\n

[72]<\/sup><\/a> https:\/\/now.mmedia.me\/lb\/en\/nownews\/Hezbollah_buying_iranian_arms_from_gambia_paper_reports1<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/wael-bazzi\/<\/a><\/p>\n

[73]<\/sup><\/a> https:\/\/directory.africa-business.com\/business\/24933815f5\/Kairaba-Shopping-Centre–Tajco-Ltd–<\/a> ; https:\/\/www.accessgambia.com\/information\/tajco.html<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/kairaba-shopping-center\/<\/a><\/p>\n

[74]<\/sup><\/a> https:\/\/rewardsforjustice.net\/english\/lebanese_hizballah_financial_network.html<\/a><\/p>\n

[75]<\/sup><\/a> https:\/\/www.occrp.org\/en\/greatgambiaheist\/the-inner-circle-that-helped-jammeh-steal-a-billion-dollars<\/a><\/p>\n

[76]<\/sup><\/a> https:\/\/rewardsforjustice.net\/english\/lebanese_hizballah_financial_network.html<\/a><\/p>\n

[77]<\/sup><\/a> https:\/\/www.occrp.org\/en\/greatgambiaheist\/the-inner-circle-that-helped-jammeh-steal-a-billion-dollars<\/a><\/p>\n

[78]<\/sup><\/a> https:\/\/www.occrp.org\/en\/greatgambiaheist\/the-inner-circle-that-helped-jammeh-steal-a-billion-dollars<\/a><\/p>\n

[79]<\/sup><\/a> https:\/\/www.freedomnewspaper.com\/<\/a> ;<\/u> https:\/\/now.mmedia.me\/lb\/en\/nownews\/Hezbollah_buying_iranian_arms_from_gambia_paper_reports1<\/a><\/p>\n

[80]<\/sup><\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/yahya-jammeh<\/a><\/p>\n

[81]<\/a> 2019.03.29 Commission of Inquiry against Jammeh; https:\/\/www.occrp.org\/documents\/greatgambiaheist\/Bazzi%20testimony.pdf<\/a><\/p>\n

[82]<\/sup><\/a> http:\/\/sidisanneh.blogspot.com\/2018\/05\/mohammad-ibrahim-bazzi-classified-as.html<\/a> ; https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sm0388<\/a><\/p>\n

[83]<\/a> https:\/\/www.compliancejournal.it\/metodi-di-riciclaggio-sistema-hawala\/<\/a><\/p>\n

[84]<\/sup><\/a> https:\/\/www.ecobank.com\/gm\/personal-banking\/countries<\/a><\/p>\n

[85]<\/sup><\/a> https:\/\/www.ecobank.com\/gm\/personal-banking\/countries<\/a><\/p>\n

[86]<\/sup><\/a> http:\/\/www.afrimoneyfinance.com\/entreprise\/746<\/a><\/p>\n

[87]<\/sup><\/a> https:\/\/ecobank.com\/group\/about-us<\/a><\/p>\n

[88]<\/a> http:\/\/archive.wikiwix.com\/cache\/index2.php?url=https%3A%2F%2Flvsl.fr%2Flinsurrection-au-liban-revolution-unite-et-crise-economique%2F<\/a><\/p>\n

[89]<\/sup><\/a> http:\/\/www.gzagroup.com\/About.aspx<\/a><\/p>\n

[90]<\/a> 2008.01.01 Giuseppe Banci, page 11<\/p>\n

[91]<\/sup><\/a> http:\/\/www.gzagroup.com\/RealEstate.aspx?ref=all<\/a><\/p>\n

[92]<\/a> Nitsana Darshan-Leitner, Samuel M. Katz, \u201cHarpoon: Inside the Covert War Against Terrorism’s Money Masters<\/em>\u201d, Hachette, London 2017, chapter 12<\/p>\n

[93]<\/sup><\/a> https:\/\/www.investigativeproject.org\/documents\/case_docs\/2191.pdf<\/a> ; http:\/\/www.gzagroup.com\/About.aspx<\/a><\/p>\n

[94]<\/sup><\/a> https:\/\/www.thebusinessyear.com\/lebanon-2017\/developers\/b2b<\/a> ; https:\/\/www.thebusinessyear.com\/lebanon-2018\/quality-in-focus\/b2b<\/a> ; http:\/\/www.gzagroup.com\/About.aspx<\/a> ; http:\/\/www.gzagroup.com\/Default.aspx<\/a> ;<\/p>\n

[95]<\/sup><\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a> ; https:\/\/sofibanque.com\/<\/a><\/p>\n

[96]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a><\/p>\n

[97]<\/sup><\/a> https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2011-02-17\/pdf\/2011-3346.pdf<\/a> , https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a><\/p>\n

[98]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a><\/p>\n

[99]<\/sup><\/a> http:\/\/content.time.com\/time\/world\/article\/0,8599,1123483,00.html<\/a> ; \u00a0https:\/\/calert.info\/details.php?id=59<\/a> ; http:\/\/www.levantnetworks.com\/2019\/12\/29\/alleged-hezbollah-financiers-link-to-al-madina-bank-fraud\/<\/a><\/p>\n

[100]<\/sup><\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a><\/p>\n

[101]<\/sup><\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a><\/p>\n

[102]<\/sup><\/a> https:\/\/www.dw.com\/en\/lebanese-canadian-bank-linked-to-Hezbollah\/a-15612492<\/a><\/p>\n

[103]<\/sup><\/a> http:\/\/www.kalotipm.com\/About-Us<\/a><\/p>\n

[104]<\/sup><\/a> https:\/\/www.thenationalnews.com\/business\/the-uae-alchemist-who-turned-fields-of-scrap-into-a-factory-of-gold-1.305887<\/a><\/p>\n

[105]<\/sup><\/a> https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/us-treasury-department-abandoned-major-money-laundering-case-against-dubai-gold-company\/<\/a> ; https:\/\/goldbarsworldwide.com\/PDF\/NBA_39_KalotiGoldBars.pdf<\/a><\/p>\n

[106]<\/sup><\/a> https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/us-treasury-department-abandoned-major-money-laundering-case-against-dubai-gold-company\/<\/a> \u00a0; https:\/\/arij.net\/investigations\/Kaloti-Story-en\/<\/a><\/p>\n

[107]<\/sup><\/a> https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/us-treasury-department-abandoned-major-money-laundering-case-against-dubai-gold-company\/<\/a><\/p>\n

[108]<\/sup><\/a> https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/us-treasury-department-abandoned-major-money-laundering-case-against-dubai-gold-company\/<\/a><\/p>\n

[109]<\/sup><\/a> https:\/\/medium.com\/@DubaiLive\/kaloti-money-laundering-scandal-b50cc351b9cc<\/a><\/p>\n

[110]<\/a> Nest Investments Holding Lebanon SAL Beirut \u00e8 una consociata di Nest Investments Holding Ltd Limassol, un gruppo finanziario cipriota che opera in 23 paesi e vale circa 5 miliardi di dollari. L’azienda \u00e8 stata fondata nel 1989 da Ghazi Abu Nahl ed i suoi figli \u2013 una famiglia di profughi palestinesi che, nel 2005, ha acquistato un pacchetto azionario in LCB. Nel 2002 Nest ha fondato la Trust Bank Algeria SA Algeri, e cercava un partner per far crescere la sua banca in altri paesi africani, e Jaoud\u00e9 ha venduto alla famiglia Nahl il 24% di LCB per 57 milioni di dollari. Quando il processo tra Nest e LCB entra nell\u2019analisi documentale, Jaoud\u00e9 si accorge che non potr\u00e0 cavarsela, e vende la sua quota di LCB alla SGBL Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale de Banque au Liban SAL Beirut \u2013 see https:\/\/www.nestco.org\/en\/groupcompanies<\/a> ; https:\/\/www.crunchbase.com\/organization\/nest-investment-holdings-limited<\/a> ; https:\/\/www.trustre.com\/en\/<\/a> ; https:\/\/www.leagle.com\/decision\/infdco20180615e61<\/a> ; https:\/\/www.crunchbase.com\/person\/ghazi-abu-nahl<\/a> ; https:\/\/markets.businessinsider.com\/news\/stocks\/don-t-keep-business-in-the-family-beyond-two-generations-insurance-magnate-ghazi-abu-nahl-founder-and-chairman-of-nest-investments-advises-1027492527#<\/a> ; https:\/\/middleeasttransparent.com\/en\/investor-in-leb-canadian-bank-files-suit-against-former-managers-lebanese-regulatory-official-Hezbollah-operatives\/<\/a> ; https:\/\/www.investigativeproject.org\/documents\/case_docs\/2191.pdf<\/a> ; \u00a0https:\/\/www.wsj.com\/articles\/SB10001424052702303990604577368212835080388<\/a> ; https:\/\/www.dailystar.com.lb\/GetArticleBody.aspx?id=459068&fromgoogle=1<\/a><\/u><\/p>\n

[111]<\/sup><\/a> https:\/\/lebanonleaks801189695.wordpress.com\/2018\/10\/05\/george-zard-abou-Jaoud\u00e9\/<\/a> ; https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a> ; https:\/\/middleeasttransparent.com\/en\/investor-in-leb-canadian-bank-files-suit-against-former-managers-lebanese-regulatory-official-Hezbollah-operatives\/<\/a><\/p>\n

[112]<\/a> https:\/\/arij.net\/investigations\/Kaloti-Story-en\/<\/a><\/p>\n

[113]<\/sup><\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a><\/p>\n

[114]<\/sup><\/a> https:\/\/middleeasttransparent.com\/en\/investor-in-leb-canadian-bank-files-suit-against-former-managers-lebanese-regulatory-official-Hezbollah-operatives\/<\/a><\/p>\n

[115]<\/sup><\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/abdallah-safi-al-din<\/a><\/p>\n

[116]<\/sup><\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/abdallah-safi-al-din<\/a> ; https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sm0388<\/a><\/p>\n

[117]<\/sup><\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/abdallah-safi-al-din<\/a> ; https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sm0388<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a><\/p>\n

[118]<\/sup><\/a> http:\/\/www2.cbg.gm\/finance-system\/thebanks.html<\/a><\/p>\n

[119]<\/a> https:\/\/alchetron.com\/Ayman-Joumaa<\/a><\/p>\n

[120]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a> ; https:\/\/www.longwarjournal.org\/archives\/2013\/06\/treasury_designates.php<\/a><\/p>\n

[121]<\/sup><\/a> https:\/\/abcnews.go.com\/blogs\/politics\/2011\/12\/lebanese-drug-lord-charged-in-us-links-to-zetas-and-Hezbollah<\/a><\/p>\n

[122]<\/sup><\/a> https:\/\/www.dw.com\/en\/lebanese-canadian-bank-linked-to-Hezbollah\/a-15612492<\/a><\/p>\n

[123]<\/sup><\/a> https:\/\/www.thehindu.com\/opinion\/op-ed\/new-insights-into-the-sources-of-Hezbollahs-money\/article2715120.ece<\/a><\/p>\n

[124]<\/sup><\/a> https:\/\/home.treasury.gov\/system\/files\/246\/LCB%20Section%20311%20Finding.pdf<\/a><\/p>\n

[125]<\/sup><\/a> https:\/\/www.washingtoninstitute.org\/policy-analysis\/view\/Hezbollahs-european-enablers<\/a><\/p>\n

[126]<\/sup><\/a> https:\/\/www.dw.com\/en\/lebanese-canadian-bank-linked-to-Hezbollah\/a-15612492<\/a><\/p>\n

[127]<\/sup><\/a> https:\/\/home.treasury.gov\/system\/files\/246\/LCB%20Section%20311%20Finding.pdf<\/a><\/p>\n

[128]<\/sup><\/a> https:\/\/www.dw.com\/en\/lebanese-canadian-bank-linked-to-Hezbollah\/a-15612492<\/a><\/p>\n

[129]<\/sup><\/a> 04.08.2016 Prime Bank Gambia, Worldbox Gambia<\/p>\n

[130]<\/sup><\/a> http:\/\/www.businessnews.com.lb\/cms\/Story\/StoryDetails\/890\/SGBL-buys-LCB-assets<\/a><\/p>\n

[131]<\/sup><\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a><\/p>\n

[132]<\/sup><\/a> https:\/\/www.wsj.com\/articles\/SB10001424052702303990604577368212835080388<\/a><\/p>\n

[133]<\/sup><\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a><\/p>\n

[134]<\/sup><\/a> https:\/\/www.wsj.com\/articles\/SB10001424052702303990604577368212835080388<\/a><\/p>\n

[135]<\/a> http:\/\/www.businessnews.com.lb\/cms\/Story\/StoryDetails\/6875\/11-Lebanese-banks-sued-for-knowingly-aiding-Hezbollah<\/a> ; https:\/\/www.fdd.org\/analysis\/2020\/09\/23\/hezbollah-finance-in-lebanon\/<\/a> ; https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, pages 27-31; 279-301<\/p>\n

[136]<\/a> https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/CHRG-111shrg62141\/html\/CHRG-111shrg62141.htm<\/a><\/p>\n

[137]<\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/us-lebanon-conflict-idUSL0742599820080509<\/a> ; https:\/\/thearabweekly.com\/violence-erupts-beirut-calls-disarming-hezbollah<\/a><\/p>\n

[138]<\/a> https:\/\/www.aljazeera.com\/news\/2020\/11\/6\/us-sanctions-lebanons-gebran-bassil-citing-corruption<\/a><\/p>\n

[139]<\/a> https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2020\/sep\/17\/us-accuses-hezbollah-weapons-ammonium-nitrate-iran<\/a><\/p>\n

[140]<\/a> https:\/\/www.aljazeera.com\/news\/2020\/11\/6\/us-sanctions-lebanons-gebran-bassil-citing-corruption<\/a><\/p>\n

[141]<\/a> https:\/\/www.aljazeera.com\/program\/al-jazeera-world\/2015\/10\/28\/from-lebanon-to-africa\/<\/a><\/p>\n

[142]<\/a> https:\/\/www.internations.org\/gambia-expats\/lebanese<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La principale activit\u00e9 des milices qui luttent contre les gouvernements nationaux ou contre certains pays consid\u00e9r\u00e9s comme ennemis (comme les \u00c9tats-Unis, Isra\u00ebl ou l’Union europ\u00e9enne) pour des raisons apparemment religieuses est de g\u00e9n\u00e9rer les \u00e9normes sommes d’argent qui sont n\u00e9cessaires pour organiser et recruter leur arm\u00e9e, pour<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":217,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[96,31,35],"tags":[62,54],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=216"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":227,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/216\/revisions\/227"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}