![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/JPN005-01.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Il y a des noms de multinationales \u00e9normes et puissantes dont personne n’a jamais entendu parler, comme Trafigura. Il existe des hydres tentaculaires, compos\u00e9es de centaines de soci\u00e9t\u00e9s install\u00e9es dans des paradis fiscaux, dont les v\u00e9ritables propri\u00e9taires ne sont pas forc\u00e9ment connus, mais dont on estime qu’ils sont les 700 gestionnaires qui les dirigent, ainsi que les puissants politiciens qui les prot\u00e8gent[1]<\/a> – comme Trafigura. La propri\u00e9t\u00e9 est si fragment\u00e9e qu’il est difficile de mettre un visage dessus, \u00e0 l’exception du PDG Jeremy Weir – qui n’a jamais enfreint aucune loi.<\/p>\n C’est peut-\u00eatre l\u00e0 la force de la galaxie Trafigura : comme ses particules restent toujours dans l’ombre, il est plus facile de faire des choix extr\u00eamement peu scrupuleux. Et pourtant, cette entit\u00e9 multicellulaire presque infinie, qui est le deuxi\u00e8me n\u00e9gociant en p\u00e9trole et le premier n\u00e9gociant en min\u00e9raux du monde, et qui gagne (avec la seule partie \u00e9merg\u00e9e de l’iceberg des entreprises) pr\u00e8s de 150 milliards de dollars par an[2]<\/a>, reste non seulement l’un des points les plus sombres de l’\u00e9conomie de la mondialisation, mais aussi, effectivement, l’un des plus grands dangers pour l’\u00e9quilibre social et environnemental de la plan\u00e8te.<\/p>\n Trafigura est n\u00e9e en Suisse en 1993 d’une c\u00f4te de l’empire mondial du n\u00e9goce minier dirig\u00e9 par l’homme d’affaires isra\u00e9lien controvers\u00e9 Marc Rich, fondateur d’un autre g\u00e9ant multinational du n\u00e9goce, le groupe Glencore[3]<\/a>, et de l’ambition de l’un de ses principaux collaborateurs, Claude Dauphin, qui est ensuite d\u00e9c\u00e9d\u00e9 d’un cancer en Colombie en 2015[4]<\/a>. Mais alors que Glencore, notamment en raison de la grande exposition m\u00e9diatique et politique de Marc Rich, a toujours essay\u00e9 de cr\u00e9er le moins de flaques possible, Trafigura est n\u00e9e pour s’y vautrer et chercher, dans chaque situation controvers\u00e9e, une strat\u00e9gie commercialement gagnante, \u00e0 n’importe quel prix, comme cela s’est d\u00e9j\u00e0 produit \u00e0 la fin du si\u00e8cle dernier avec l’embargo contre l’Irak, dans le scandale \u00ab\u00a0Oil for Food\u00a0\u00bb duquel, outre Trafigura[5]<\/a>, des dizaines d’autres entreprises importantes \u00e9taient impliqu\u00e9es.<\/p>\n Pour d\u00e9crire les activit\u00e9s de Trafigura, nous avons choisi le crit\u00e8re chronologique, afin de montrer, au moins, comment les activit\u00e9s du groupe se sont d\u00e9velopp\u00e9es au cours des 15 derni\u00e8res ann\u00e9es, donc \u00e0 partir du moment o\u00f9 Jeremy Weir a \u00e9t\u00e9 approch\u00e9 par Claude Dauphin qui, tr\u00e8s jeune, avait commenc\u00e9 \u00e0 se battre contre le cancer.<\/p>\n 2006 : la soude caustique en C\u00f4te d’Ivoire<\/strong><\/p>\n Dix ans apr\u00e8s la catastrophe, le travail de nettoyage des zones empoisonn\u00e9es par les d\u00e9chets toxiques doit \u00eatre achev\u00e9<\/strong>[6]<\/strong><\/a><\/p>\n Les premi\u00e8res ann\u00e9es, afin de cro\u00eetre rapidement, Trafigura ach\u00e8te \u00e9galement du p\u00e9trole de mauvaise qualit\u00e9, essayant de vendre ce que d’autres refusent de faire. En 2006, elle loue le p\u00e9trolier Probo Koala pour transporter 84 989 tonnes de cocker naphta[7]<\/a>, qui est le r\u00e9sidu d’un traitement p\u00e9trolier appel\u00e9 \u00a0\u00bb lavage caustique \u00ab\u00a0, dont le r\u00e9sultat est extr\u00eamement dangereux : Trafigura m\u00e9lange le cocker naphta \u00a0\u00bb caustique \u00a0\u00bb avec de l’essence et le vend comme carburant[8]<\/a>. Apr\u00e8s des tentatives infructueuses \u00e0 Malte, en Italie, \u00e0 Gibraltar, aux Pays-Bas et au Nigeria[9]<\/a>, Trafigura essaie de le d\u00e9verser au large des c\u00f4tes n\u00e9erlandaises, ce qui provoque un accident \u00e9cologique. Une entreprise n\u00e9erlandaise d’\u00e9limination des d\u00e9chets toxiques arrive[10]<\/a> et propose de le nettoyer pour 620 000 dollars – une somme que Trafigura refuse car elle est jug\u00e9e exorbitante[11]<\/a>.<\/p>\n En ao\u00fbt, le Probo Koala tente sa chance au large des c\u00f4tes du Nig\u00e9ria et paie 7 000 dollars \u00e0 une entreprise locale, qui n’est pas en mesure de faire le travail[12]<\/a>. Finalement, Trafigura confie le travail, sur les conseils des autorit\u00e9s ivoiriennes[13]<\/a>, \u00e0 la Compagnie Tommy Inc. Qu\u00e9bec pour seulement 17 000 $[14]<\/a> – une soci\u00e9t\u00e9 radi\u00e9e du registre canadien[15]<\/a>. La Compagnie Tommy d\u00e9verse ill\u00e9galement 528 000 m\u00e8tres cubes de mati\u00e8res toxiques[16]<\/a> (ce que Trafigura nie[17]<\/a>) dans 18 d\u00e9charges ill\u00e9gales pr\u00e8s d’Abidjan le 19 ao\u00fbt 2006[18]<\/a>, provoquant une \u00e9norme catastrophe environnementale et empoisonnant de nombreux habitants[19]<\/a> : outre le carburant, 500 tonnes d’un m\u00e9lange (sulfure d’hydrog\u00e8ne et hydroxyde de sodium) appel\u00e9 soude caustique sont d\u00e9vers\u00e9es sur le sol, tuant 15 personnes[20]<\/a> (dans d’atroces souffrances[21]<\/a>) et laissant plus de 100 000 personnes intoxiqu\u00e9es[22]<\/a>.<\/p>\n Le 14 septembre 2006, Trafigura a envoy\u00e9 une \u00e9quipe : une \u00e9quipe de m\u00e9decins, un g\u00e9ologue, un ing\u00e9nieur, Claude Dauphin, Jean-Pierre Valentini et le capitaine N’Zi Kablan (Puma Energy Abidjan). Les trois sont arr\u00eat\u00e9s et emprisonn\u00e9s pendant cinq mois[23]<\/a>. Trafigura tente en vain de falsifier les comptes relatifs au Probo Koala[24]<\/a>, mais est d\u00e9couvert lors de proc\u00e8s (tous perdus) en C\u00f4te d’Ivoire, en Hollande et au Royaume-Uni[25]<\/a>.<\/p>\n En outre, la soci\u00e9t\u00e9 est contrainte de verser 198 millions de dollars au gouvernement de la C\u00f4te d’Ivoire pour le nettoyage de l’environnement et les dommages aux victimes[26]<\/a>, 1,3 million d’euros aux Pays-Bas et 32 millions de sterling[27]<\/a> pour indemniser 29 614 plaignants repr\u00e9sent\u00e9s par le cabinet d’avocats londonien Leigh Day & Co[28]<\/a>. Mais cela ne s’arr\u00eate pas l\u00e0 : les indemnit\u00e9s sont empoch\u00e9es par un groupe qui pr\u00e9tendait faussement repr\u00e9senter les victimes, laissant environ 6 000 demandeurs les mains vides[29]<\/a>.<\/p>\n Adama Bictogo, ministre ivoirien de l’Int\u00e9gration africaine, charg\u00e9 de distribuer les indemnit\u00e9s aux victimes, a d\u00e9missionn\u00e9, accus\u00e9 d’avoir vol\u00e9 700 000 livres sterling d’un fonds d’indemnisation[30]<\/a> (accusation \u00e9galement port\u00e9e contre le ministre de l’Int\u00e9rieur, D\u00e9sir\u00e9 Tagro)[31]<\/a>. Lors du proc\u00e8s, Trafigura a eu l’occasion d’influencer les t\u00e9moins[32]<\/a> et a continu\u00e9 \u00e0 clamer son innocence[33]<\/a>, affirmant que \u00ab\u00a0ces refus peuvent, au pire, avoir provoqu\u00e9 un certain nombre de sympt\u00f4mes grippaux de faible intensit\u00e9 et une certaine anxi\u00e9t\u00e9<\/em>\u00ab\u00a0[34]<\/a>. Mais des dizaines de courriels internes entre les responsables de Trafigura sont ensuite apparus, montrant que l’op\u00e9ration \u00e9tait dangereuse et que la direction le savait[35]<\/a>.<\/p>\n 2006 : un p\u00e9trolier explose en Norv\u00e8ge<\/strong><\/p>\n La d\u00e9vastation du port de Sl\u00f8v\u00e5g apr\u00e8s l’explosion du 24 mai 2007<\/strong>[36]<\/strong><\/a><\/p>\n En 2006, Vest Tank ApS Hvide Sande (Danemark)[37]<\/a> a n\u00e9goci\u00e9 un contrat de 100 millions de couronnes[38]<\/a> (qui, selon le propri\u00e9taire de Vest Tank, Trond Emblem, n’a jamais \u00e9t\u00e9 sign\u00e9[39]<\/a>) avec Trafigura pour la d\u00e9sulfuration d’essence \u00e0 tr\u00e8s faible teneur en soufre en provenance du Mexique[40]<\/a>. La qualit\u00e9 de la cargaison \u00e9tait si mauvaise qu’elle ne pouvait \u00eatre vendue en Europe[41]<\/a> et a donc \u00e9t\u00e9 exp\u00e9di\u00e9e en Afrique : 150 000 tonnes en 6 exp\u00e9ditions[42]<\/a>. La justice enqu\u00eate : il semble que Trafigura soit impliqu\u00e9e dans le transport de d\u00e9chets toxiques, et que la Norv\u00e8ge soit une destination possible en raison du faible contr\u00f4le des autorit\u00e9s locales[43]<\/a>.<\/p>\n Le 24 mai 2007 (alors que huit navires de Vest Tank \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 arriv\u00e9s dans le port de Sl\u00f8v\u00e5g[44]<\/a>), lors du traitement des r\u00e9sidus de cargaison des navires, Vest Tank a proc\u00e9d\u00e9 au lavage de la citerne \u00e0 l’aide d’acide chlorhydrique, cr\u00e9ant ainsi un m\u00e9lange volatil tr\u00e8s instable[45]<\/a>. En raison d’une inflammation produite par un filtre \u00e0 charbon d\u00e9fectueux, une explosion est in\u00e9vitable : la premi\u00e8re explosion provoque un incendie dans la zone industrielle du port[46]<\/a>. L’accident cr\u00e9e un \u00e9norme nuage toxique qui atteint Eivindvik, une ville situ\u00e9e \u00e0 une vingtaine de kilom\u00e8tres, o\u00f9 vivent un millier d’habitants[47]<\/a> : beaucoup de gens tombent malades, souffrent de vomissements et de pneumonie, mais personne ne vient les aider[48]<\/a>.<\/p>\n L’enqu\u00eate sur le Vest Tank a ouvert un chapitre inqui\u00e9tant : Trafigura, qui n’est pas directement responsable de l’incident, semble utiliser couramment ces pratiques pour raffiner \u00e0 bas prix du carburant de mauvaise qualit\u00e9[49]<\/a>, transformant ses propres p\u00e9troliers en cargos transportant des d\u00e9chets toxiques[50]<\/a>, une activit\u00e9 strictement interdite en Europe[51]<\/a>, ce qui a valu \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d’\u00eatre condamn\u00e9e en juillet 2010 pour trafic ill\u00e9gal de d\u00e9chets, compte tenu de la r\u00e9cidive apr\u00e8s l’affaire Probo Koala[52]<\/a>. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que l’un des navires de Vest Tank (le Probo Emu) transportait le m\u00eame type de d\u00e9chets que son navire jumeau, le Probo Koala, avait d\u00e9vers\u00e9 en C\u00f4te d’Ivoire quelques mois auparavant[53]<\/a>.<\/p>\n En mai 2007, une d\u00e9couverte gla\u00e7ante : Vest Tank a \u00e9t\u00e9 rachet\u00e9e quelques jours avant l’accident par une compagnie p\u00e9troli\u00e8re estonienne, Alexela Logistics, dont Trafigura est un actionnaire minoritaire[54]<\/a>. Selon la d\u00e9cision du tribunal, l’ancien propri\u00e9taire de Vest Tank a d\u00fb verser 160 millions de couronnes norv\u00e9giennes (NOK) \u00e0 Alexela Solvaag pour couvrir les co\u00fbts de vidange des conteneurs, de r\u00e9novation du terminal et de nettoyage des d\u00e9g\u00e2ts caus\u00e9s par l’explosion[55]<\/a>. Heiti H\u00e4\u00e4l, membre du conseil d’administration d’Alexela Logistics, affirme que la d\u00e9cision du tribunal a \u00e9tabli que Vest Tank a sciemment fourni de fausses informations sur le contenu des conteneurs[56]<\/a>.<\/p>\n 2013 : le plus grand scandale de l’histoire du Br\u00e9sil<\/strong><\/p>\n 2 d\u00e9cembre 2016 : pr\u00e8s d’un demi-million de personnes d\u00e9filent \u00e0 Copacabana pour protester contre les hommes politiques pris dans l'\u00a0\u00bbop\u00e9ration Lava Jato\u00a0\u00bb, qui conduit \u00e0 la d\u00e9mission et \u00e0 la condamnation du pr\u00e9sident Lula<\/strong>[57]<\/strong><\/a><\/p>\n L’op\u00e9ration Car Wash a d\u00e9but\u00e9 en mars 2014 sous la forme d’une enqu\u00eate sur des soup\u00e7ons de corruption de cadres de la compagnie p\u00e9troli\u00e8re publique br\u00e9silienne Petrobras[58]<\/a>. Au fil des mois, l’enqu\u00eate s’est compliqu\u00e9e et l’affaire, qui a d\u00e9but\u00e9 \u00e0 Curitiba (capitale de l’\u00c9tat du Paran\u00e1), s’est \u00e9tendue au monde entier, devenant le plus grand scandale de l’histoire du Br\u00e9sil[59]<\/a>, impliquant 42 pays[60]<\/a>, si bien que l’enqu\u00eate est pass\u00e9e entre les mains de la Cour supr\u00eame f\u00e9d\u00e9rale[61]<\/a>. L’enqu\u00eate dure depuis sept ans, et en Suisse, des fonds d’une valeur de 1,1 milliard de dollars ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s, dont 20 % ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 saisis[62]<\/a>, alors que plus de 130 hommes d’affaires et politiciens ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s au Br\u00e9sil[63]<\/a>, dont le populaire ex-pr\u00e9sident Luiz In\u00e1cio Lula da Silva[64]<\/a>, qui a commenc\u00e9 en avril 2018 \u00e0 purger une peine de 12 ans de prison pour corruption[65]<\/a>, puis a \u00e9t\u00e9 r\u00e9habilit\u00e9 par la Cour supr\u00eame en mars 2021, afin que Lula puisse se pr\u00e9senter aux \u00e9lections pr\u00e9sidentielles de 2022[66]<\/a>.<\/p>\n C’est un agent de Trafigura, Carlos Henrique Nogueira Herz[67]<\/a>, qui a avou\u00e9 le premier et d\u00e9clench\u00e9 l’enqu\u00eate, impliquant deux autres responsables de son groupe, Jos\u00e9 Maria Larocca[68]<\/a> et Mike Wainwright[69]<\/a>, ainsi que l’ancien patron de Trafigura, le pr\u00e9sident Claude Dauphin[70]<\/a>. Selon Herz[71]<\/a>, les dirigeants de Trafigura \u00e9taient au courant des millions de dollars de pots-de-vin vers\u00e9s \u00e0 la direction de Petrobras[72]<\/a>. Au total, les procureurs affirment que Trafigura a vers\u00e9 au moins 6,1 millions de dollars de pots-de-vin entre 2009 et 2014, dont 4,6 millions ont \u00e9t\u00e9 g\u00e9r\u00e9s par Herz[73]<\/a>.<\/p>\n Un autre ancien cadre sup\u00e9rieur de Trafigura, Marciano Marcondes Ferraz, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en 2018 \u00e0 10 ans de prison[74]<\/a>, et a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d’une remise de peine pour avoir remis aux magistrats des documents montrant comment des cadres de Petrobras, utilisant des noms de code, n\u00e9gociaient un pot-de-vin de 10 \u00e0 20 centimes par baril de fioul vendu \u00e0 Trafigura[75]<\/a>. Entre 2011 et 2014, Ferraz a effectu\u00e9 des paiements de plus de 800 000 dollars \u00e0 Paulo Roberto Costa, alors directeur de Petrobras[76]<\/a>.<\/p>\n L’ensemble du syst\u00e8me de commerce avec Petrobras a fait l’objet d’une enqu\u00eate criminelle, ce qui a conduit en novembre 2019 \u00e0 la perquisition des bureaux de Trafigura et Vitol \u00e0 Gen\u00e8ve[77]<\/a>. Entre 2004 et 2015, Trafigura a conclu des accords d’une valeur de plus de 9 milliards de dollars, dont une partie (1,5 million de dollars[78]<\/a>) a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e pour obtenir diverses concessions[79]<\/a>. Trafigura nie toutes les accusations[80]<\/a>, mais les procureurs poursuivent, convaincus d’avoir des preuves d\u00e9taill\u00e9es des \u00e9pisodes de corruption[81]<\/a>.<\/p>\n 2013 : la corruption devient syst\u00e9matique<\/strong><\/p>\n 13 f\u00e9vrier 2007 : le pr\u00e9sident du Congo, Laurent Gbagbo, et Roald Goethe signent un contrat pour Trafigura<\/strong>[82]<\/strong><\/a><\/p>\n Afin de coordonner les op\u00e9rations d’interm\u00e9diation en Afrique, Worldwide Energy Marketing & Consulting Inc. a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e. Duba\u00ef[83]<\/a> : la soci\u00e9t\u00e9 est un interm\u00e9diaire clandestin de Trafigura au Congo-Brazzaville[84]<\/a>, avec des bureaux centraux \u00e0 Fujeirah et Duba\u00ef[85]<\/a>. En janvier 2001, elle a particip\u00e9 (par l’interm\u00e9diaire de son pr\u00e9sident Fr\u00e9d\u00e9ric Fatien[86]<\/a>) \u00e0 une r\u00e9union des Congolais les plus influents, au cours de laquelle un accord a \u00e9t\u00e9 conclu pour restructurer la dette de l’\u00c9tat de plus de 900 millions de dollars et r\u00e9duire les taux d’int\u00e9r\u00eat factur\u00e9s par le Congo \u00e0 Trafigura[87]<\/a>.<\/p>\n Une partie de la dette (dont b\u00e9n\u00e9ficie l’\u00e9lite politique congolaise[88]<\/a>) provient de pr\u00eats non garantis de la Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale et d’ABN AmRo, un syst\u00e8me en place depuis les ann\u00e9es 1990, lorsque Glencore, Vitol et Trafigura\/Worldwide Energy Marketing ont obtenu des pr\u00eats garantis par le p\u00e9trole qui n’avait pas encore \u00e9t\u00e9 extrait[89]<\/a>, portant la dette publique congolaise \u00e0 105 % du PIB[90]<\/a>. La spirale perverse de ce syst\u00e8me permet non seulement de financer la corruption, mais aussi d’exporter les r\u00e9serves de devises du pays vers des paradis fiscaux, tandis que l’\u00c9tat peine \u00e0 rembourser un pr\u00eat de 135 millions d’euros accord\u00e9 par la France, qui aurait \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9 en trois ans seulement[91]<\/a>.<\/p>\n Fr\u00e9d\u00e9ric Fatien, consul g\u00e9n\u00e9ral de C\u00f4te d’Ivoire aux \u00c9mirats arabes unis[92]<\/a>, est arriv\u00e9 au Congo en 1996 \u00e0 la suite de son p\u00e8re Raymond[93]<\/a>, qui a fond\u00e9 un groupe de construction et d’immobilier \u00e0 Brazzaville avec Roald Goethe (un pilote de course automobile[94]<\/a>) et Jean-Fran\u00e7ois Piacentini[95]<\/a> (un manager suisse[96]<\/a> et directeur de SOCAR Trading SA Gen\u00e8ve[97]<\/a>, une soci\u00e9t\u00e9 commerciale \u00e9galement bas\u00e9e \u00e0 Duba\u00ef[98]<\/a> qui travaille avec le gouvernement d’Azerba\u00efdjan[99]<\/a> et plusieurs pays africains[100]<\/a>.<\/p>\n Fatien a commenc\u00e9 \u00e0 gagner de l’argent en travaillant (entre 2003 et 2007) pour Yachting Engineering & Services Ltd. Londres[101]<\/a>, qui se trouve dans le m\u00eame b\u00e2timent que le bureau de Trafigura \u00e0 Londres[102]<\/a>. En septembre 2004, avec Roald Goethe et Jean-Fran\u00e7ois Piacentini, il a fond\u00e9 LML Location Materiel Lourd SA Luxembourg, dont les actionnaires sont Lauren Business Ltd Tortola (50%)[103]<\/a> et Emerald Management SA Tortola (50%), et a commenc\u00e9 \u00e0 travailler dans la logistique et le commerce du p\u00e9trole.<\/p>\n C’est un travail qui ne s’improvise pas. Fatien y est arriv\u00e9 parce que, par l’interm\u00e9diaire de son p\u00e8re, il a rencontr\u00e9 l’architecte Pierre Fakhoury (P\u00e9trole de Yam), un conseiller influent de l’ancien pr\u00e9sident ivoirien F\u00e9lix Houphou\u00ebt-Boigny[104]<\/a> : l’homme qui, par manie de la grandeur, a fait construire l’\u00e9glise Notre-Dame de la Paix \u00e0 Yamoussoukro (la construction de l’\u00e9glise a doubl\u00e9 la dette du pays[105]<\/a>), et le Palais des Congr\u00e8s \u00e0 Abidjan[106]<\/a>. Avant cela, Fakhoury avait travaill\u00e9 pour Laurent Koudou Gbagbo (au pouvoir de 2000 \u00e0 2010, inculp\u00e9 et acquitt\u00e9 en 2019 pour crimes contre l’humanit\u00e9[107]<\/a>), construisant (entre autres) le nouveau palais pr\u00e9sidentiel, celui du S\u00e9nat et celui de l’Assembl\u00e9e nationale \u00e0 Yamoussoukro[108]<\/a>.<\/p>\n Le pr\u00e9sident Laurent Gbagbo et l’architecte Pierre Fakhoury<\/strong>[109]<\/strong><\/a><\/p>\n En 2011, Fakhoury a fond\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 de construction PFO AFRICA (de nombreux projets, notamment en C\u00f4te d’Ivoire[110]<\/a>, pay\u00e9s avec des concessions p\u00e9troli\u00e8res pour son Yam’s Petroleum[111]<\/a> et un don de 1,6 million de barils de p\u00e9trole brut[112]<\/a>) et a mis son fils Clyde \u00e0 la direction[113]<\/a>. Apr\u00e8s cela, Fakhoury s’est tourn\u00e9 vers le r\u00e9seautage en France : l’avocat Robert Bourgi, Jacques Foccart, et d’autres membres du personnel du d\u00e9put\u00e9 controvers\u00e9 Claude Gu\u00e9ant[114]<\/a>. Il n’a m\u00eame pas exploit\u00e9 le tr\u00e8s prometteur[115]<\/a> permis de forage CI-100[116]<\/a>, mais l’a vendu \u00e0 Total (60%) et \u00e0 Petroci – Soci\u00e9t\u00e9 nationale d’op\u00e9rations p\u00e9troli\u00e8res de C\u00f4te d’Ivoire (10%, achet\u00e9 avec un pr\u00eat bancaire n\u00e9goci\u00e9 par Worldwide Energy[117]<\/a>), gardant 25%[118]<\/a>. La part de Yam est vendue par Worldwide Energy \u00e0 Duba\u00ef : sept exp\u00e9ditions annuelles de 650 000 barils de p\u00e9trole chacune[119]<\/a>. Avec l’argent gagn\u00e9, Fakhoury cherche de l’or en C\u00f4te d’Ivoire[120]<\/a> et en Guin\u00e9e[121]<\/a>.<\/p>\n D’autres amis gagnent aussi beaucoup d’argent gr\u00e2ce \u00e0 Fakhoury. Roald Fridtjof Goethe, responsable du n\u00e9goce p\u00e9trolier africain chez Trafigura, poss\u00e8de plusieurs soci\u00e9t\u00e9s de courtage p\u00e9trolier : la Delaney Petroleum Corporation Tortola (bureaux \u00e0 Gen\u00e8ve et \u00e0 Duba\u00ef[122]<\/a>), et une pl\u00e9thore d’autres soci\u00e9t\u00e9s commerciales et financi\u00e8res dispers\u00e9es dans le monde[123]<\/a>. Jean-Pierre Baptiste Valentini, bien qu’il ait officiellement quitt\u00e9 Trafigura, travaille toujours avec ses anciens coll\u00e8gues \u00e0 Duba\u00ef[124]<\/a> et continue de participer, avec Mike Wainwright, COO de Trafigura, et Roald Goethe, aux courses automobiles organis\u00e9es par l’\u00e9curie de Fatien, GPX Racing Fze. Duba\u00ef[125]<\/a>.<\/p>\n Valentini n’est pas parti volontairement, mais a \u00e9t\u00e9 contraint de le faire : en f\u00e9vrier 2021, il \u00e9tait impliqu\u00e9, par le parquet de Marseille, dans une enqu\u00eate p\u00e9nale pour blanchiment d’argent li\u00e9 \u00e0 des projets d’investissement \u00e0 Courchevel[126]<\/a> (avec Antony Perrino, un constructeur bien connu[127]<\/a>, actionnaire du club de football d’Ajaccio, de la compagnie maritime de l’\u00eele et ancien PDG du journal \u00ab\u00a0Corse-Matin\u00a0\u00bb[128]<\/a>.<\/p>\n Avec Valentini, \u00e9galement corse, selon la justice, Perrino faisait partie d’une bande criminelle connue sous le nom de \u00ab\u00a0Le Petit Bar\u00a0\u00bb[129]<\/a>, impliqu\u00e9e dans des trafics internationaux, impliqu\u00e9 dans le trafic international de drogue et l’extorsion[130]<\/a>. Valentini est d\u00e9sormais conseiller ind\u00e9pendant de Fr\u00e9d\u00e9ric Fatien[131]<\/a> et planifie, avec Perrino, plusieurs op\u00e9rations immobili\u00e8res en plus de celle de Courchevel pour laquelle il est mis en examen[132]<\/a>. Valentini est \u00e9galement membre du conseil d’administration de la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise AMR Alliance Mini\u00e8re Responsable[133]<\/a>.<\/p>\n Le pr\u00e9paiement des produits de base (en d’autres termes, un pr\u00eat qui est rembours\u00e9 par des exp\u00e9ditions futures de p\u00e9trole ou de min\u00e9raux) est un outil s\u00e9culaire utilis\u00e9 par les n\u00e9gociants internationaux. Les n\u00e9gociants gagnent entre 8 et 10 %[134]<\/a>, c’est pourquoi ces accords sont sign\u00e9s en secret. Des pays comme le Congo et le Tchad se sont retrouv\u00e9s au bord de la faillite apr\u00e8s l’effondrement des prix des mati\u00e8res premi\u00e8res, en partie parce que le Fonds mon\u00e9taire international refuse de les aider tant qu’ils n’auront pas restructur\u00e9 leur dette envers les n\u00e9gociants[135]<\/a>.<\/p>\n Les stations-service Puma Energy, l’une des entreprises les plus r\u00e9pandues sur les routes africaines<\/strong>[136]<\/strong><\/a><\/p>\n Au fil des ans, les paiements anticip\u00e9s de Trafigura sont pass\u00e9s de 700 millions de dollars (2013) \u00e0 plus de 5 milliards de dollars (2019) par le biais de pr\u00eats contr\u00f4l\u00e9s et structur\u00e9s par plus de 130 structures financi\u00e8res offshore dans le monde entier[137]<\/a>. Dans un cas, celui de la C\u00f4te d’Ivoire, la croissance de l’exposition de la dette \u00e0 Trafigura a cr\u00e9\u00e9 une sorte de monopole de facto : lorsque Worldwide Energy a conclu le contrat de paiement anticip\u00e9 de 295 millions de dollars pour un million de barils de p\u00e9trole[138]<\/a> avec Petroci[139]<\/a>, dirig\u00e9 par le beau-fr\u00e8re de Laurent Gbagbo[140]<\/a>, en 2015, la crise du prix des mati\u00e8res premi\u00e8res qui a suivi et qui \u00e9tait inattendue a procur\u00e9 une perte s\u00e8che de 75% pour le gouvernement d’Abidjan[141]<\/a>. Pour ren\u00e9gocier l’accord, elle a d\u00fb promettre plus de barils \u00e0 Worldwide Energy en f\u00e9vrier 2018 et a vendu sa cha\u00eene de stations-service (37 stations) \u00e0 Puma Energy (groupe Trafigura)[142]<\/a>.<\/p>\n Bien que le gouvernement ait chang\u00e9 le directeur g\u00e9n\u00e9ral de Petroci en nommant Ibrahima Diaby[143]<\/a>, qui s’est vu confier la t\u00e2che difficile de restructurer l’entreprise[144]<\/a>, une chose \u00e9tait impossible \u00e0 changer : l’accord entre Petroci et Puma Energy, qui pr\u00e9voit la cr\u00e9ation d’une entreprise commune, Puma Energy Petroleum C\u00f4te d’Ivoire, dont l’\u00c9tat ne contr\u00f4le que 20 %, mais apporte 50 % de la mati\u00e8re premi\u00e8re[145]<\/a>. Pour tenter de sauver Petroci[146]<\/a>, Diaby a licenci\u00e9 40 managers et s’est attir\u00e9 les foudres des politiciens ivoiriens[147]<\/a>.<\/p>\n Pour en revenir au Congo, Denis Marie-Auguste Gokana, pr\u00e9sident de la SNPC Soci\u00e9t\u00e9 Nationale de P\u00e9troles du Congo[148]<\/a>, ami et conseiller du pr\u00e9sident Denis Sassou-Nguesso[149]<\/a>, et la direction de Trafigura ont imagin\u00e9 une m\u00e9thode spectaculaire pour financer le parti qui soutient le gouvernement de Brazzaville : Trafigura pr\u00eate \u00e0 deux soci\u00e9t\u00e9s indiqu\u00e9es par Gokana (Sphynx Bermuda Ltd. Hamilton et Africa Oil and Gas Corporation SA Brazzaville) 650 millions de dollars, et en retour il livre, sous forme de remboursements de pr\u00eats (plus les int\u00e9r\u00eats), du p\u00e9trole d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, produit par la SNPC, dont il est le pr\u00e9sident[150]<\/a>. La plainte d\u00e9pos\u00e9e par l’ONG Global Witness, bas\u00e9e \u00e0 Londres, n’a pas eu de cons\u00e9quences jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent[151]<\/a>.<\/p>\n En octobre 2020, Trafugura a annonc\u00e9 qu’il souhaitait red\u00e9marrer sa mine de cuivre de Mawson West (au nord du lac Mweru dans la province du Haut-Katanga) en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo, qui avait \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9e en raison de l’instabilit\u00e9 des prix du cuivre[152]<\/a>. Un mois plus tard, Trafigura signe un accord avec l’entreprise publique congolaise Entreprise G\u00e9n\u00e9rale du Cobalt (d\u00e9tenue \u00e0 95 % par la G\u00e9camines et \u00e0 5 % directement par le gouvernement[153]<\/a>) pour \u00a0\u00bb am\u00e9liorer les conditions des sites miniers<\/em> \u00ab\u00a0[154]<\/a> en \u00e9change de fournitures de cobalt (la RDC est le premier producteur mondial)[155]<\/a>.<\/p>\n 2014 : Les banques se rebellent<\/strong><\/p>\n Une rencontre entre Omar al-Bashir (\u00e0 droite), pr\u00e9sident du Soudan, et Salva Kiir (\u00e0 gauche), pr\u00e9sident du Sud-Soudan, lors des pourparlers de paix de 2010<\/strong>[156]<\/strong><\/a><\/p>\n En juin 2014, BNP Paribas a pay\u00e9 une amende au gouvernement am\u00e9ricain (8,97 milliards de dollars ou 6,6 milliards d’euros) pour avoir viol\u00e9 les sanctions \u00e9conomiques contre Cuba, le Soudan du Sud et l’Iran – une amende impos\u00e9e apr\u00e8s que la banque a reconnu sa responsabilit\u00e9 et accept\u00e9 une suspension en 2015 des op\u00e9rations de compensation \u00e9tablies par la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale pour ceux qui font des affaires avec les pays du tiers monde[157]<\/a>. Parmi les raisons de cette d\u00e9cision s\u00e9v\u00e8re, citons le fait que le volume des transactions \u00e9tait tr\u00e8s important et qu’il existait des preuves que la banque \u00e9tait consciente de violer l’embargo[158]<\/a>.<\/p>\n BNP Paribas a admis avoir particip\u00e9 \u00e0 pr\u00e8s de 9 milliards de dollars de transactions interdites entre 2004 et 2012, notamment au Soudan du Sud : les transactions illicites comprenaient une compagnie p\u00e9troli\u00e8re bas\u00e9e \u00e0 Duba\u00ef qui couvrait en r\u00e9alit\u00e9 une compagnie p\u00e9troli\u00e8re iranienne[159]<\/a>. Ce nom n’a pas \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9, mais on soup\u00e7onne qu’il s’agit de Trafigura, car BNP Paribas, d\u00e8s qu’elle a re\u00e7u l’amende, a annul\u00e9 la relation et coup\u00e9 le financement et les pr\u00eats de trois ans pour le commerce des mati\u00e8res premi\u00e8res \u00e0 Trafigura Duba\u00ef[160]<\/a>.<\/p>\n Cependant, le BNP avait d\u00e9j\u00e0 soutenu les relations commerciales de Trafigura et Vitol au Sud-Soudan[161]<\/a>. Avec la guerre en cours, l’autorit\u00e9 s\u00e9cessionniste a vendu son futur p\u00e9trole, s’enfon\u00e7ant dans la dette[162]<\/a> : au 25 juin 2014, le Soudan du Sud devait 256 millions de dollars \u00e0 la China’s National Petroleum Corporation et 78 millions de dollars suppl\u00e9mentaires \u00e0 Trafigura[163]<\/a>, en vertu d’un contrat sign\u00e9 en 2012[164]<\/a>. Pour cette raison, en 2014, Trafigura a \u00e9t\u00e9 exclu du portefeuille d’investissement de certains fonds de pension d’\u00c9tat am\u00e9ricains (Kansas, Colorado, Iowa et Dakota du Sud[165]<\/a>).<\/p>\n La direction de Trafigura a d’excellents contacts dans les pays sous embargo. En janvier 2016, d\u00e8s la lev\u00e9e des sanctions sur les exportations de p\u00e9trole de T\u00e9h\u00e9ran, Trafigura \u00e9tait pr\u00eat[166]<\/a> : fin juin, il avait sa premi\u00e8re cargaison de brut iranien sur le p\u00e9trolier Olympic Target, devan\u00e7ant la concurrence de Glencore et Vitol[167]<\/a>. Mais les liens \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 l\u00e0 avant : en octobre 2011, Trafigura a livr\u00e9 de l’aluminium \u00e0 Iralco Fze. Arak (la soci\u00e9t\u00e9 qui fournit le programme nucl\u00e9aire iranien) – selon les experts de l’ONU, c’est \u00ab\u00a0un moyen de violer les restrictions sur le commerce avec l’Iran<\/em>\u00ab\u00a0[168]<\/a>. Le responsable de ces accords est Christophe Salmon, un cadre de BNP Paribas qui a rejoint le personnel contractuel de Trafigura en 2001[169]<\/a>.<\/p>\n La relation avec le Sud-Soudan est une histoire d’amour de longue date. En janvier 2012, Trafigura a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9e d’avoir achet\u00e9 du p\u00e9trole brut (pour 815 millions de dollars) que les milices soudanaises avaient pill\u00e9 pendant la guerre[170]<\/a>. Le Sud-Soudan est enclav\u00e9 et est contraint d’exporter du p\u00e9trole (qui repr\u00e9sente 98 % des revenus du pays) via un ol\u00e9oduc traversant le Soudan, pour l’utilisation duquel Khartoum exige de ses voisins des redevances de plusieurs millions de dollars, ou \u00ab\u00a0saisit\u00a0\u00bb et revend le brut – ce qui a entra\u00een\u00e9 l’arr\u00eat de la production p\u00e9troli\u00e8re du Sud-Soudan[171]<\/a>.<\/p>\n La compagnie p\u00e9troli\u00e8re publique du Sud-Soudan, Nilepet, est sous le contr\u00f4le direct du pr\u00e9sident et du chef du bureau de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure du Sud-Soudan (NSS)[172]<\/a>, le g\u00e9n\u00e9ral Akol Koor Kuc[173]<\/a>. Une grande partie des revenus p\u00e9troliers a \u00e9t\u00e9 vers\u00e9e au NSS et aux milices tribales[174]<\/a>. Entre-temps, cependant, Nilepet, ainsi que le minist\u00e8re du P\u00e9trole et des Mines, sont au centre d’un programme controvers\u00e9 de pr\u00eats garantis par le p\u00e9trole qui est devenu un scandale : le gouvernement trouve des partenaires dispos\u00e9s \u00e0 payer le p\u00e9trole qui n’a pas encore \u00e9t\u00e9 extrait \u00e0 des conditions extr\u00eamement favorables, et ces avances fournissent des liquidit\u00e9s au gouvernement[175]<\/a>.<\/p>\n Les usines Nilepet, fiert\u00e9 du Sud-Soudan et raison de la guerre avec Khartoum<\/strong>[176]<\/strong><\/a><\/p>\n 125 millions ont \u00e9t\u00e9 n\u00e9goci\u00e9s avec Trafigura[177]<\/a>. L’ann\u00e9e suivante, le minist\u00e8re des finances a rembours\u00e9 184 millions de dollars[178]<\/a>, dans une spirale perverse qui a aggrav\u00e9 la situation \u00e9conomique du pays[179]<\/a> : \u00ab\u00a0Apr\u00e8s les remboursements \u00e0 Trafigura et d’autres d\u00e9ductions<\/em> (…), le Sud-Soudan n’a re\u00e7u que 24 % des recettes p\u00e9troli\u00e8res brutes, mais n’a pas pu se refinancer avec les avances sur le p\u00e9trole. Apr\u00e8s les avances p\u00e9troli\u00e8res nettes, le gouvernement n’a re\u00e7u que 14% des revenus p\u00e9troliers bruts<\/em>\u00ab\u00a0[180]<\/a>.<\/p>\n En novembre 2016, Africa Intelligence mentionne une lettre dans laquelle un directeur de Trafigura propose aux minist\u00e8res des Finances et du P\u00e9trole 10 millions de dollars pour \u00a0\u00bb faciliter l’attribution de la cargaison [de p\u00e9trole de novembre 2016] et \u00e9galement soutenir le minist\u00e8re dans ses activit\u00e9s<\/em> \u00ab\u00a0[181]<\/a>. La direction de Trafigura s’est refus\u00e9e \u00e0 tout commentaire : le Sud-Soudan ne faisant pas partie des membres de l’ITIE, Trafigura n’est pas tenue de divulguer des informations sur les paiements : \u00ab\u00a0Trafigura a livr\u00e9 des produits raffin\u00e9s \u00e0 Nilepet et a \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e en retour<\/em>\u00ab\u00a0[182]<\/a>. Et c’est tout.<\/p>\n En 2019, au Soudan du Sud, Trafigura est impliqu\u00e9e dans une affaire de trafic d’armes : l’ONG Public Eye d\u00e9couvre deux documents, dat\u00e9s de janvier 2016, dans lesquels on peut lire un paiement de 45 millions de dollars, vers\u00e9 par Trafigura sur un compte bancaire au nom de ZIVHG Ltd pour financer des \u00a0\u00bb projets agricoles \u00ab\u00a0, plus 35 autres millions de dollars vers\u00e9s au minist\u00e8re des Finances du Soudan du Sud[183]<\/a>, plus 85,2 millions de dollars pour la p\u00e9riode 2017\/2018 et 48,6 millions de dollars pour 2018\/2019[184]<\/a>.<\/p>\n Derri\u00e8re ZIVHG Ltd se cache Israel Ziv, un g\u00e9n\u00e9ral de l’arm\u00e9e isra\u00e9lienne \u00e0 la retraite qui, selon l’OFAC, Office Foreign Assets Control[185]<\/a>, aurait fourni des armes et des munitions au gouvernement du Sud-Soudan et \u00e0 l’opposition pour un montant d’environ 150 millions de dollars en utilisant une ferme pay\u00e9e illicitement par Trafigura : Ziv aurait \u00e9galement planifi\u00e9 des attaques de mercenaires contre les champs p\u00e9trolif\u00e8res et les infrastructures du Sud-Soudan afin de cr\u00e9er un probl\u00e8me que seule sa soci\u00e9t\u00e9 pourrait r\u00e9soudre[186]<\/a>. Ziv conna\u00eet la direction de Trafigura : il a travaill\u00e9 avec eux en Colombie, avec sa soci\u00e9t\u00e9 CST Global, sur le projet Impala Terminals[187]<\/a>.<\/p>\n 2017 : une catastrophe en Finlande<\/strong><\/p>\n La mine inond\u00e9e et empoisonn\u00e9e de Talvivaara<\/strong>[188]<\/strong><\/a><\/p>\n En 2017, Trafigura a achet\u00e9 15 % de la mine publique de nickel de Talvivaara[189]<\/a> pour 75 millions d’euros[190]<\/a>, une mine qui a mauvaise r\u00e9putation[191]<\/a> en raison de ses liens pr\u00e9sum\u00e9s avec la Russie, d’une fraude fiscale pr\u00e9sum\u00e9e et de scandales li\u00e9s aux d\u00e9chets toxiques[192]<\/a>. Le gouvernement finlandais affirme que Trafigura a fait l’objet d’un examen approfondi avant d’\u00eatre accept\u00e9 comme actionnaire de la soci\u00e9t\u00e9 holding publique Terrafame, qui contr\u00f4le Talvivaara[193]<\/a>.<\/p>\n Au fil du temps, Trafigura a augment\u00e9 sa participation[194]<\/a> par l’interm\u00e9diaire de ses deux filiales, Galena Asset Management SA Gen\u00e8ve et Galena Private Equity Resources Fund[195]<\/a>, et d\u00e9tient d\u00e9sormais 44,3 % de Terrafame[196]<\/a>. Avec l’aide de Trafigura, le gouvernement finlandais construit la plus grande usine de sulfate de nickel au monde : la nouvelle usine chimique destin\u00e9e aux batteries de v\u00e9hicules \u00e9lectriques sera op\u00e9rationnelle avant No\u00ebl 2021, et Trafigura fera office d’agent commercial exclusif pour toute la production de nickel et de cobalt jusqu’en 2027[197]<\/a>.<\/p>\n Talvivaara Mining a un long pass\u00e9 de probl\u00e8mes environnementaux, car la concentration de sulfate produite par l’usine a souvent d\u00e9pass\u00e9 les niveaux autoris\u00e9s, provoquant une grave pollution des lacs et des rivi\u00e8res de la r\u00e9gion[198]<\/a>. C’est pourquoi l’entreprise a re\u00e7u plusieurs amendes[199]<\/a>, dont le point culminant a \u00e9t\u00e9, en novembre 2012, une importante fuite du bassin de d\u00e9chets de gypse qui a \u00e9t\u00e9 contamin\u00e9 par du nickel, de l’uranium et d’autres m\u00e9taux toxiques, dont les dommages sont permanents[200]<\/a>.<\/p>\n La controverse en Finlande ne s’est pas calm\u00e9e, car la part des investissements de Trafigura continue d’augmenter, mais pas de mani\u00e8re claire et lin\u00e9aire[201]<\/a> : au moment o\u00f9 elle a achet\u00e9 sa premi\u00e8re participation dans Terrafame en 2017, plus de 100 soci\u00e9t\u00e9s baham\u00e9ennes, 21 soci\u00e9t\u00e9s suisses, 18 soci\u00e9t\u00e9s luxembourgeoises, 16 soci\u00e9t\u00e9s maltaises et 10 aux \u00celes Marshall tournaient autour de Trafigura – Trafigura est enregistr\u00e9e \u00e0 Singapour, est d\u00e9tenue par Farringford NV Willemstad (Cura\u00e7ao), et personne ne sait qui la contr\u00f4le[202]<\/a>.<\/p>\n Les banques ont, \u00e0 plusieurs reprises, signal\u00e9 aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes des soup\u00e7ons de blanchiment d’argent[203]<\/a>. La Deutsche Bank, par exemple, a d\u00e9pos\u00e9 un rapport aupr\u00e8s des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines sur des transferts suspects de plus de 30 milliards de dollars effectu\u00e9s par Trafigura[204]<\/a>. Trafigura transf\u00e8re presque quotidiennement des centaines de millions d’euros \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s situ\u00e9es dans des paradis fiscaux qui semblent en sommeil, dont beaucoup ont \u00e9t\u00e9 fond\u00e9es par le c\u00e9l\u00e8bre cabinet d’avocats panam\u00e9en Mossack y Fonseca[205]<\/a>, qui fait l’objet d’une enqu\u00eate[206]<\/a> depuis le scandale des Panama Papers[207]<\/a>. Les enqu\u00eates se poursuivent aux \u00c9tats-Unis[208]<\/a>.<\/p>\n Le patron du crime chinois Liu Han condamn\u00e9 \u00e0 mort<\/strong>[209]<\/strong><\/a><\/p>\n Un exemple : en octobre 2013 et mars 2015, Trafigura a envoy\u00e9 environ cent millions d’euros \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e Landfall Universe Limited[210]<\/a>. Landfall communique \u00e0 la Standard Charter Bank trois adresses diff\u00e9rentes : la Tanzanie (620 347 589 $ en 182 entre juillet 2013 et janvier 2016)[211]<\/a>, la Chine et les \u00eeles Vierges – mais la banque, qui a signal\u00e9 les paiements aux autorit\u00e9s, n’a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de d\u00e9couvrir les propri\u00e9taires de la soci\u00e9t\u00e9 ou o\u00f9 elle se trouve r\u00e9ellement[212]<\/a>.<\/p>\n Apr\u00e8s cela, Landfall Universe a re\u00e7u plus de 300 millions d’euros de la soci\u00e9t\u00e9 chinoise SHG Sichuan Hongda Group Company Ltd[213]<\/a> – une soci\u00e9t\u00e9 mini\u00e8re contr\u00f4l\u00e9e par Hanlong et cot\u00e9e \u00e0 la bourse de Shanghai, qui a sign\u00e9 en septembre 2011 un accord de 3 milliards de dollars avec la Tanzanie pour exploiter le charbon et le fer[214]<\/a>, dont le propri\u00e9taire Liu Han a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 mort et ex\u00e9cut\u00e9 en 2015[215]<\/a> pour meurtre, trafic d’armes, jeux ill\u00e9gaux et autres crimes[216]<\/a>. Une autre soci\u00e9t\u00e9 probablement contr\u00f4l\u00e9e par Trafigura[217]<\/a>, Mercuria Energy Trading SA Singapore[218]<\/a>, qui fait le commerce de biens de consommation pharmaceutiques, a pay\u00e9 \u00e0 Landfall Universe 18 factures d’un montant total de 110 622 043 dollars entre le 21 janvier 2014 et le 5 janvier 2015[219]<\/a>.<\/p>\n 2018 : troubles en Colombie et r\u00e9volution au Zimbabwe<\/strong><\/p>\n Les installations portuaires ultramodernes d’Impala Terminals \u00e0 Barrancabermeja<\/strong>[220]<\/strong><\/a><\/p>\n En d\u00e9cembre 2018[221]<\/a>, Trafigura, avec IFM Global Infrastructure Fund[222]<\/a>, a investi \u00e0 parts \u00e9gales[223]<\/a> dans le projet appel\u00e9 Impala Terminals[224]<\/a> – la cr\u00e9ation d’un r\u00e9seau de 28 infrastructures portuaires au Mexique, en Espagne, en Colombie, au P\u00e9rou et en Uruguay pour stimuler le transport par bateau du plomb, du zinc et du cuivre[225]<\/a>. Impala Terminals Group Sarl Luxembourg existe depuis 1996, puis en 2011 Impala Terminals Colombia SAS a \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e[226]<\/a>. Impala Terminals Group a ensuite vendu toutes ses soci\u00e9t\u00e9s (2016), \u00e0 l’exception d’Impala Terminals Colombia SAS[227]<\/a>, dont les actifs ont \u00e9t\u00e9 vendus \u00e0 Simba Holding Sarl Luxembourg[228]<\/a>, dont 50 % ont \u00e9t\u00e9 vendus \u00e0 IFM Global Infrastructure Fund[229]<\/a>, tandis que la soci\u00e9t\u00e9, devenue une coquille vide, est rest\u00e9e d\u00e9tenue \u00e0 100 % par Trafigura.<\/p>\n Impala a investi plus d’un milliard d’USD (environ 500 millions d’USD pour le port int\u00e9rieur de Barrancabermeja, 450 millions d’USD pour une flotte de barges fluviales et le reste pour les installations et les frais administratifs)[230]<\/a> pour d\u00e9velopper le r\u00e9seau fluvial sur le fleuve Magdalena, le plus grand et le plus important de Colombie, afin de contr\u00f4ler le port de Barrancabermeja o\u00f9 se trouvent les deux principales raffineries de p\u00e9trole du pays, ainsi que les terminaux ferroviaires pour les mines de charbon et l’importation d’engrais et de c\u00e9r\u00e9ales[231]<\/a>. Une entreprise tr\u00e8s importante et rentable.<\/p>\n Des probl\u00e8mes sont apparus lorsque le projet public de construction de digues (sans lesquelles le fleuve ne serait pas navigable) a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 \u00e0 Navelena SAS Barrancabermeja (une coentreprise entre la soci\u00e9t\u00e9 br\u00e9silienne Oderbrecht[232]<\/a> et le consortium priv\u00e9 Valores y Contratos SA Barranquilla[233]<\/a>) en \u00e9change d’argent et d’une licence pour g\u00e9rer le fleuve pendant sept ans[234]<\/a>. Le scandale Odebrecht a \u00e9clat\u00e9 : des millions de dollars de pots-de-vin \u00e0 l’ancien ministre des transports Gabriel Ignacio Garcia Morales, vers\u00e9s pour remporter le contrat de construction de la derni\u00e8re partie de l’autoroute Ruta del Sol[235]<\/a>. Navelena ne commence m\u00eame pas les travaux et, en avril 2017, l’\u00c9tat r\u00e9voque la licence[236]<\/a>, de sorte qu’Impala Terminals ne peut transporter que 30 % de la quantit\u00e9 pr\u00e9vue de marchandises[237]<\/a>. Le gouvernement colombien \u00e9tudie toujours les nouvelles r\u00e8gles de l’appel d’offres…[238]<\/a><\/p>\n La pression exerc\u00e9e par Trafigura sur les gouvernements, lorsque la direction a le sentiment de contr\u00f4ler la situation, peut entra\u00eener des changements politiques surprenants : le Zimbabwe, par exemple, a toujours \u00e9t\u00e9 en proie \u00e0 des p\u00e9nuries de carburant et de devises \u00e9trang\u00e8res et l’\u00e9conomie est confront\u00e9e \u00e0 la pire crise de son histoire[239]<\/a>. Trafigura approvisionne le gouvernement en carburant \u00e0 cr\u00e9dit depuis des ann\u00e9es. Pourtant, depuis des mois, le pr\u00e9sident Robert Mugabe doit faire face \u00e0 la col\u00e8re populaire en raison des longues files d’attente dans les stations-service[240]<\/a>. Trafigura approvisionne le Zimbabwe par l’interm\u00e9diaire de Puma Energy, qui utilise \u00e0 son tour un pipeline de 500 km reliant le Mozambique au port de Beira, dans l’oc\u00e9an Indien[241]<\/a>. Bien que Puma soit de plus en plus souple en mati\u00e8re de paiements[242]<\/a>, le gouvernement ne peut pas payer et les besoins en fournitures sont de plus en plus importants[243]<\/a>.<\/p>\n Kuda Tagwirei (\u00e0 droite) tente d’expliquer la catastrophe de Sakunda Holding au pr\u00e9sident Robert Mugabe<\/strong>[244]<\/strong><\/a><\/p>\n En 2018, le principal partenaire de Puma aux c\u00f4t\u00e9s du gouvernement de Harare et de l’homme d’affaires Kudakwashe Regimond Tagwirei, propri\u00e9taire de Sakunda Holding, qui d\u00e9tient une licence exclusive pour l’ol\u00e9oduc Feruka, reliant le Mozambique \u00e0 la capitale zimbabw\u00e9enne et qui, \u00e9tonnamment, au lieu de percevoir des cr\u00e9ances, accorde au gouvernement un pr\u00eat de 22,75 millions de dollars, vers\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 p\u00e9troli\u00e8re d’\u00c9tat, NOIC National Oil Infrastructure Company[245]<\/a>. Gr\u00e2ce \u00e0 ce pr\u00eat, Trafigura augmente les prix des carburants[246]<\/a>. Tagwirei est \u00e9galement un homme politique, tr\u00e8s proche de la ZANU-PF, le parti de Mugabe et de son bras droit de l’\u00e9poque, Emmerson Mnangagwa[247]<\/a>.<\/p>\n La confusion ne s’\u00e9claircit qu’en 2020 : Tagwirei d\u00e9tient une participation minoritaire dans Sekunda Holding, qui a \u00e9t\u00e9 rachet\u00e9e en f\u00e9vrier dernier par l’actionnaire majoritaire, Trafigura[248]<\/a>. Entre-temps, Tagwirei est conseiller aupr\u00e8s du nouveau gouvernement, pr\u00e9sid\u00e9 par Emmerson Mnangagwa, qui, jusqu’\u00e0 son \u00e9lection, avait un contrat externe avec Puma Energy[249]<\/a>. La population interpr\u00e8te les faits de cette mani\u00e8re : Mnangagwa, Tagwirei et Trafigura s’\u00e9taient concert\u00e9s pour forcer la d\u00e9mission de Mugabe et \u00e9trangler le Zimbabwe sous l’emprise de la dette, dont ils \u00e9taient les seuls \u00e0 pouvoir le sauver – par un acte de cl\u00e9mence.<\/p>\n Le pouvoir judiciaire s’est d\u00e9cha\u00een\u00e9 contre Tagwirei[250]<\/a> et l’a accus\u00e9 de fraude, de corruption, de pillage[251]<\/a> et de favoriser l’acc\u00e8s aux devises fortes[252]<\/a>. En 2019, la Banque de r\u00e9serve du Zimbabwe g\u00e8le les comptes bancaires de Sakunda apr\u00e8s que le FMI a averti que ce sont les paiements de l’\u00c9tat \u00e0 cette entreprise, d’une valeur de centaines de millions de dollars (imprim\u00e9s par la Banque centrale du Zimbabwe), qui ont d\u00e9clench\u00e9 l’effondrement du dollar zimbabw\u00e9en[253]<\/a>. Les soup\u00e7ons populaires sont ensuite corrobor\u00e9s par une source autoris\u00e9e, et Sakunda Holdings Pte Ltd Harare est plac\u00e9 sur la liste des sanctions \u00e9conomiques am\u00e9ricaines, tout comme Tagwirei[254]<\/a>.<\/p>\n En 2020, Tagwirei cr\u00e9e une nouvelle soci\u00e9t\u00e9, Sotic International Ltd. Port Louis (Maurice), qui ach\u00e8te des mines au Zimbabwe[255]<\/a> et accorde un pr\u00eat de 1,2 milliard de dollars \u00e0 la NOIC National Oil Infrastructure Company[256]<\/a>. Bien que la direction de Sotic soit compos\u00e9e d’anciens employ\u00e9s de Trafigura et de Puma Energy, Trafigura nie tout lien avec Sotic[257]<\/a>, \u00e0 l’exception du partenariat dans Sakunda Petroleum (51% Sotic, 49% Puma)[258]<\/a>.<\/p>\n 2019 : le scandale des interm\u00e9diaires et les poursuites contre les clients<\/strong><\/p>\n Le pr\u00e9sident de Trafigura, Jeremy Weir, annonce un changement de strat\u00e9gie de courtage avec les pays africains<\/strong>[259]<\/strong><\/a><\/p>\n Les contrats sur le march\u00e9 des mati\u00e8res premi\u00e8res sont obtenus gr\u00e2ce au travail d’interm\u00e9diaires locaux – des personnes disposant de r\u00e9seaux de relations au sein des gouvernements, dont les actions se situent toujours entre professionnalisme, influence personnelle et corruption. Trafigura a toujours \u00e9t\u00e9 l’un des groupes disposant des courtiers les plus efficaces, mais en 2019, il a \u00e9t\u00e9 contraint de rompre ses relations avec nombre d’entre eux parce que le minist\u00e8re am\u00e9ricain de la Justice[260]<\/a> et des procureurs en Suisse et au Br\u00e9sil[261]<\/a> enqu\u00eatent sur plusieurs d’entre eux pour des soup\u00e7ons de corruption – m\u00eame si le PDG de Trafigura, Jeremy Weir, assure que les techniciens portuaires et a\u00e9roportuaires, ainsi que les experts en assurance et en s\u00e9curit\u00e9, ne sont pas concern\u00e9s par la mesure[262]<\/a>.<\/p>\n Selon les premiers r\u00e9sultats des enqu\u00eates, les courtiers de Trafigura ont vers\u00e9 des pots-de-vin au Br\u00e9sil, au Nigeria, en Alg\u00e9rie, en R\u00e9publique du Congo et en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo[263]<\/a>, atteignant le chiffre record de 22 millions de dollars US pour un pot-de-vin en \u00c9quateur[264]<\/a>. Apr\u00e8s tout, dans certains pays, il est impossible d’obtenir un contrat sans corruption. Au Br\u00e9sil, o\u00f9 Trafigura aurait vers\u00e9 des pots-de-vin d’un montant de 1,5 million de dollars[265]<\/a>, les enqu\u00eates concernent \u00e9galement tous les concurrents : Glencore et Vitol auraient \u00e9galement pay\u00e9 r\u00e9guli\u00e8rement des cadres infid\u00e8les \u00e0 Petrobras (la compagnie p\u00e9troli\u00e8re publique Petroleo Brasileiro SA)[266]<\/a>.<\/p>\n Autre exemple : en 2006, Trafigura aurait fait don de 31 millions de dollars au parti au pouvoir en Jama\u00efque (le PNP, parti national du peuple[267]<\/a>) en \u00e9change de contrats de carburant achet\u00e9s au Nigeria[268]<\/a>. Depuis mars 2021, les principaux responsables du gouvernement jama\u00efcain de l’\u00e9poque sont devant les tribunaux[269]<\/a> : la Premi\u00e8re ministre Portia Simpson Miller[270]<\/a>, le ministre de l’\u00c9nergie Phillip Paulwell[271]<\/a>, l’ancien pr\u00e9sident du PNP Robert \u00ab\u00a0Bobby\u00a0\u00bb Pickersgill[272]<\/a>, l’ancien secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral du PNP et ministre de l’Information Colin Campbell[273]<\/a>, et l’interm\u00e9diaire Norton Wordsworth Hinds, alors \u00e0 la t\u00eate de l’autorit\u00e9 de contr\u00f4le des transports de la Jama\u00efque[274]<\/a>.<\/p>\n Les m\u00eames accusations ont \u00e9t\u00e9 port\u00e9es \u00e0 l’encontre de l’ancien ministre zambien de la Justice, Wynter Kabimba[275]<\/a>, qui a fait l’objet d’une enqu\u00eate en 2012 pour avoir accept\u00e9 un pot-de-vin de Trafigura en vue de la conclusion d’un contrat de 500 millions de dollars portant sur du carburant avec Midland Energy Zambia, dont Kabimba est membre du conseil d’administration et actionnaire majoritaire[276]<\/a>. Malgr\u00e9 ses d\u00e9n\u00e9gations, Kabimba est appel\u00e9 \u00e0 t\u00e9moigner devant la Commission anti-corruption[277]<\/a> : il est sauv\u00e9 par le pr\u00e9sident Michael Sata, qui emp\u00eache les magistrats[278]<\/a> de terminer le proc\u00e8s contre son ministre de la Justice[279]<\/a>, et leur ordonne de l’acquitter pour insuffisance de preuves[280]<\/a>.<\/p>\n Mais c’est l’Afrique. Ailleurs, o\u00f9 il est plus difficile de corrompre, les contrats commerciaux se terminent souvent par des litiges compliqu\u00e9s et co\u00fbteux devant les tribunaux. Un exemple : Nyrstar NV Balen (Belgique)[281]<\/a> est l’une des plus grandes raffineries de zinc et de plomb au monde et conna\u00eet depuis longtemps des probl\u00e8mes financiers et op\u00e9rationnels. Trafigura a rachet\u00e9 98 %[282]<\/a> de Nyrstar[283]<\/a> pour tenter de sauver la soci\u00e9t\u00e9[284]<\/a>. Certains actionnaires minoritaires qui ont failli \u00eatre contraints de vendre ont intent\u00e9 une action en justice contre Trafigura et all\u00e8guent que le groupe a us\u00e9 de son influence sur la direction de Nyrstar pour n\u00e9gocier des contrats et des accords favorables uniquement \u00e0 Trafigura (tels que d’importantes remises commerciales – 37 dollars par tonne de minerai trait\u00e9 pour Trafigura contre 147 dollars par tonne sur le march\u00e9[285]<\/a>). Ces accords, selon l’accusation, n’ont fait que cr\u00e9er davantage de pertes pour Nyrstar \u00e0 partir de 2016[286]<\/a>, aggravant son \u00e9tat financier. Les enqu\u00eates men\u00e9es par l’autorit\u00e9 financi\u00e8re belge (FSMA) et l’auditeur Deloitte ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’il existait de nombreuses preuves sugg\u00e9rant que la direction de Nyrstar avait volontairement cess\u00e9 de d\u00e9fendre les int\u00e9r\u00eats des actionnaires de Nyrstar, \u00e0 l’exception d’un seul : Trafigura[287]<\/a>. L’affaire est toujours en cours.<\/p>\n Les immenses hangars de Nyrstar sont vides en raison de la crise de l’entreprise<\/strong>[288]<\/strong><\/a><\/p>\n Un autre exemple. En janvier 2016, Nautica Marine Ltd. Monrovia (Liberia) a propos\u00e9 le navire \u00ab\u00a0Leonidas\u00a0\u00bb (\u00e0 la location) pour transporter du p\u00e9trole brut des Cara\u00efbes vers l’Extr\u00eame-Orient, et a conclu un accord non contraignant avec Trafigura[289]<\/a>. Dans l’attente d’un contrat sign\u00e9, Nautica Marine a accept\u00e9 de r\u00e9duire ses honoraires de 75 000 dollars et, d\u00e8s que Trafigura a eu cette offre en main, a annul\u00e9 l’affr\u00e8tement[290]<\/a>. L’affaire a \u00e9t\u00e9 port\u00e9e devant les tribunaux, car Nautica consid\u00e9rait que l’accord \u00e9tait valable, ce qui n’\u00e9tait pas le cas de Trafigura[291]<\/a>. Finalement, la compagnie lib\u00e9rienne, pour au moins couvrir ses frais (un navire, m\u00eame stationnaire, a besoin d’un \u00e9quipage et d’un entretien), a accept\u00e9 un contrat pour 491 690,67 dollars de moins – sans document sign\u00e9, en effet, pour le tribunal, il n’y a aucune obligation[292]<\/a>.<\/p>\n Un autre exemple. Le n\u00e9gociant Cura\u00e7ao Oil (Curoil) NV Willemstad[293]<\/a> conclut un contrat avec Trafigura pour l’achat de 150 000 barils de fuel marin, qui comprend une inspection ind\u00e9pendante de la qualit\u00e9 du produit[294]<\/a>. Lors de la livraison en mai 2018, les techniciens engag\u00e9s par Cura\u00e7ao Oil d\u00e9clarent qu’elle est conforme – mais en juin, lorsque Curoil commence \u00e0 l’utiliser, il s’av\u00e8re que cette d\u00e9claration est fausse, et que cette huile endommage les moteurs[295]<\/a>. Curoil a intent\u00e9 en vain une action en justice contre Trafigura, r\u00e9clamant environ 9 millions de dollars de dommages et int\u00e9r\u00eats, mais en f\u00e9vrier 2020, le tribunal d’arbitrage a rejet\u00e9 la demande car, selon les juges, les experts, et non Trafigura, \u00e9taient responsables de l’erreur, et le soup\u00e7on que ces experts aient \u00e9t\u00e9 manipul\u00e9s ou conseill\u00e9s n’a pas \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9[296]<\/a>.<\/p>\n La m\u00eame chose s’\u00e9tait produite en octobre 2019, lorsqu’une raffinerie du Texas, Valero Energy Corporation[297]<\/a>, avait intent\u00e9 un proc\u00e8s \u00e0 Trafigura devant le tribunal de district de Houston parce qu’elle avait achet\u00e9 \u00e0 Trafigura 186 000 barils de carburant marin qui avaient gravement endommag\u00e9 les moteurs des navires sur lesquels ils \u00e9taient utilis\u00e9s[298]<\/a>. Alors que Trafigura se battait pour que le tribunal ne si\u00e8ge pas au Texas[299]<\/a>, la soci\u00e9t\u00e9 chimique mexicaine Indelpro SA a intent\u00e9 une action en justice contre Trafigura et Valero[300]<\/a>, affirmant que cette derni\u00e8re \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 au courant de la nocivit\u00e9 de ce carburant[301]<\/a>. La m\u00eame chose s’est produite entre 2019 et 2020 : Valero a poursuivi Chembulk Ocean Transport Llc Majuro (\u00celes Marshall)[302]<\/a>, puis la National Shipping Company of Saudi Arabia[303]<\/a>, dont le navire est rest\u00e9 \u00e0 la d\u00e9rive pendant deux jours et dont les r\u00e9parations ont co\u00fbt\u00e9 1,1 million de dollars[304]<\/a> – et en d\u00e9cembre 2019, ils ont tous deux gagn\u00e9 : c’est Valero qui devait payer, pas Trafigura[305]<\/a>.<\/p>\n Parfois, le soup\u00e7on de fraude est associ\u00e9 \u00e0 celui de corruption : en juillet 2020, Trafigura signale \u00e0 Credit Suisse compliance une facture suspecte, pay\u00e9e par la soci\u00e9t\u00e9 australienne Greensill Capital Pty. Ltd Bundaberg (Queensland)[306]<\/a>, tr\u00e8s proche du Premier ministre britannique David Cameron[307]<\/a>), qui a pay\u00e9 une partie de la dette de Trafigura \u00e0 Liberty Commodities, soci\u00e9t\u00e9 de l’homme d’affaires indien controvers\u00e9 Sanjeev Gupta – contr\u00f4l\u00e9e via sa soci\u00e9t\u00e9 de n\u00e9goce de mati\u00e8res premi\u00e8res GFG Alliance Ltd Londres[308]<\/a>. On a d\u00e9couvert une s\u00e9rie de pr\u00eats non garantis accord\u00e9s par Greensill \u00e0 diverses parties, qui ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9s par le biais d’un compte commun avec le Cr\u00e9dit Suisse[309]<\/a>. Liberty Commodities a lev\u00e9 (illicitement) des fonds aupr\u00e8s de Greensill contre une facture de 30 millions de dollars \u00e9mise \u00e0 l’intention de Trafigura : ce qui signifie que les investisseurs de ce compte au Credit Suisse auraient re\u00e7u des int\u00e9r\u00eats sur une op\u00e9ration illicite, lorsque Trafigura aurait pay\u00e9 cette facture, ce qu’elle s’est bien gard\u00e9e de faire[310]<\/a>.<\/p>\n Le fonds cach\u00e9 du Credit Suisse, constitu\u00e9 de factures de Greensill Capital d’une valeur de 10 milliards de dollars, exasp\u00e8re \u00e9videmment les clients de la banque qui y ont vers\u00e9 des milliards de dollars[311]<\/a>. Le Credit Suisse annonce que 1,2 milliard de dollars ont disparu dans les griffes de Gupta, qui s’est depuis d\u00e9clar\u00e9 en faillite et ne les rendra pas[312]<\/a>. Les clients font appel \u00e0 la Cour, affirmant qu’ils ne savent rien du groupe GFG de Gupta, mais qu’ils ont toujours pens\u00e9 que le fonds \u00e9tait aliment\u00e9 par une optimisation fiscale interne au groupe Trafigura[313]<\/a> : \u00e0 l’appui de cette th\u00e8se, ils apportent des contrats d’achat de m\u00e9taux par Trafigura \u00e0 GFG, et le pr\u00eat (garanti par Greensill Capital) de 350 millions de dollars avec lequel Trafigura a aid\u00e9 GFG \u00e0 acheter une fonderie d’aluminium fran\u00e7aise, \u00e0 Dunkerque, en 2018[314]<\/a>. Entre-temps, toutes les entit\u00e9s concern\u00e9es ont d\u00e9pos\u00e9 leur bilan[315]<\/a>.<\/p>\n 2020 : alliance croissante avec Rosneft<\/strong><\/p>\n 21 juin 2013 : Claude Dauphin (\u00e0 gauche) et Igor Sechin (\u00e0 droite) signent le premier accord de coop\u00e9ration majeur entre Trafigura et Rosneft<\/strong>[316]<\/strong><\/a><\/p>\n Trafigura poss\u00e8de des bureaux dans 48 pays du monde entier[317]<\/a>, dont l’Ukraine (Trafigura Ukraine TOO Kiev[318]<\/a>) et la Russie (Trafigura Eurasia OOO Moscou[319]<\/a>). Trafigura est donc devenu un acteur de plus en plus important sur le march\u00e9 p\u00e9trolier russe[320]<\/a>, car il travaille m\u00eame lorsque les autres n\u00e9gociants se retirent en raison des sanctions li\u00e9es \u00e0 la guerre contre l’Ukraine, aidant ainsi des entreprises comme Rosneft, bloqu\u00e9es par l’embargo[321]<\/a>.<\/p>\n Au cours du seul mois d’avril 2015, Trafigura a achet\u00e9 pr\u00e8s de 9 millions de barils de brut pour un total de plus de 500 millions de dollars, et en mai, les chiffres \u00e9taient similaires : un fait qui a \u00e9t\u00e9 not\u00e9, \u00e9tant donn\u00e9 qu’en 2014, Trafigura et Rosneft n’avaient jamais \u00e9chang\u00e9 plus d’un million de barils par mois[322]<\/a>. Pour \u00e9viter de violer l’embargo, Trafigura a accord\u00e9 des cr\u00e9dits \u00e0 Rosneft, qu’elle a ensuite pay\u00e9s en p\u00e9trole brut, \u00e9vitant ainsi l’\u00e9change d’argent[323]<\/a>.<\/p>\n En ao\u00fbt 2017, Trafigura (par l’interm\u00e9diaire de sa soci\u00e9t\u00e9 Kesani Enterprises Ltd) a fait partie du consortium (avec United Capital Partners – UCP Investment Group[324]<\/a> de Ilya Scherbovich[325]<\/a>), dirig\u00e9 par Rosneft, qui a pris le contr\u00f4le de Nayara Energy Ltd[326]<\/a> (en rachetant ensemble 98 % de la soci\u00e9t\u00e9), anciennement Essar Oil Ltd. Mumbai[327]<\/a>, qui comprend le raffinage, le marketing, la production et un r\u00e9seau de plus de 6 000 stations-service, ainsi que l’exploitation de la deuxi\u00e8me raffinerie de p\u00e9trole de l’Inde \u00e0 Vadinar, Gujarat[328]<\/a>.<\/p>\n En d\u00e9cembre 2020, Trafigura a achet\u00e9 10 % de Vostok Oil, \u00e0 Rosneft, pour un montant d’environ 7 milliards d’euros[329]<\/a> : un projet ambitieux soutenu personnellement par Vladimir Poutine[330]<\/a> pour rassembler les vastes ressources de Rosneft dans l’Arctique et les relier, via la \u00ab\u00a0route de la mer du Nord\u00a0\u00bb, aux march\u00e9s d’Europe et d’Asie[331]<\/a>, un achat qui permettra \u00e0 Trafigura d’entrer officiellement dans l’importante r\u00e9gion de Taymyr (Sib\u00e9rie)[332]<\/a>, avec ses \u00e9normes r\u00e9serves[333]<\/a> d\u00e9passant 1 milliard de tonnes de p\u00e9trole[334]<\/a>. Au d\u00e9but du projet, Igor Sechin, le directeur de Rosneft, a pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 M. Poutine une bouteille du premier p\u00e9trole du projet, affirmant qu’il \u00e9tait meilleur que le p\u00e9trole du Moyen-Orient[335]<\/a>. Aujourd’hui, Trafigura est le premier investisseur dans le projet et a pour objectif d’\u00e9changer 50 millions de tonnes par an dans le cadre du projet au d\u00e9but, et plus de 100 apr\u00e8s son ach\u00e8vement[336]<\/a>.<\/p>\n 2021 : Transactions \u00e9tranges en Angola et \u00e0 Duba\u00ef<\/strong><\/p>\n Jeremy Weir et Hamdan Bin Zayed Al-Nahyan discutent de l’avenir de Trafigura aux EAU<\/strong>[337]<\/strong><\/a><\/p>\n En avril 2021, Trafigura, Puma Energy Holdings Pte Ltd et Sonangol ont r\u00e9alis\u00e9 une transaction qui n’avait aucun sens apparent. Puma Energy, la filiale de Trafigura d\u00e9ficitaire depuis 2018 et qui, pour \u00e9viter la faillite, a vendu ses op\u00e9rations en Indon\u00e9sie, au Paraguay et en Australie[338]<\/a>, qui, par le pass\u00e9, avaient g\u00e9n\u00e9r\u00e9 d’importants b\u00e9n\u00e9fices, se d\u00e9mobilise[339]<\/a>. Sonangol est \u00e9galement en difficult\u00e9 : la compagnie p\u00e9troli\u00e8re de l’\u00c9tat angolais, jusqu’en 2011 a bien gagn\u00e9[340]<\/a>, puis a \u00e9t\u00e9 pill\u00e9e par des politiciens et, lorsque la monnaie angolaise s’est effondr\u00e9e et que le gouvernement a gel\u00e9 les prix (2018), les choses ont commenc\u00e9 \u00e0 aller mal[341]<\/a>.<\/p>\n La transaction se d\u00e9roule comme suit : Trafigura ach\u00e8te 31,78 % de Sonangol pour 600 millions de dollars, et contr\u00f4le ainsi plus de 90 %[342]<\/a>. Puma Energy vend tous ses actifs en Angola (y compris les stations-service Pumangol, les terminaux a\u00e9roportuaires et les terminaux maritimes[343]<\/a>) \u00e0 Sonangol pour la m\u00eame somme de 600 millions de dollars. Personne ne paie donc un centime, et la derni\u00e8re participation angolaise dans Sonangol reste les 5 % que l’ancien pr\u00e9sident Jos\u00e9 Eduardo Dos Santos avait garantis au g\u00e9n\u00e9ral Leopoldino \u00ab\u00a0Dino\u00a0\u00bb do Nascimento[344]<\/a>. Dans le m\u00eame temps, Puma Energy a \u00e9mis de nouvelles actions pour 1,1 milliard de dollars[345]<\/a> et son PDG, Emma Fitzgerald[346]<\/a>, a d\u00e9missionn\u00e9 avec effet imm\u00e9diat[347]<\/a>. La vente des actions commencera \u00e0 la fin du mois d’octobre 2021[348]<\/a>. Ainsi, pratiquement gratuitement, l’Angola a vendu tout le syst\u00e8me p\u00e9trolier de son pays en \u00e9change de quelques relais routiers.<\/p>\n \u00c0 ce jour, Trafigura a \u00e9galement cess\u00e9 de suivre le conseil de la sagesse populaire selon lequel on ne cr\u00e9e pas de salet\u00e9 l\u00e0 o\u00f9 on mange. En avril 2021, le Rasmala Trade Finance Fund[349]<\/a> (un fonds financier de la Rasmala Investment Bank de Duba\u00ef) a poursuivi la direction de Trafigura pour avoir utilis\u00e9 de faux documents pour recouvrer des cr\u00e9ances : selon l’acte d’accusation, Rasmala aurait vers\u00e9 environ 22,6 millions de dollars \u00e0 Farlin Energy & Commodities FZE Duba\u00ef[350]<\/a> pour des achats de charbon \u00e0 Trafigura[351]<\/a>. Cependant, il appara\u00eet que ce montant a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour honorer d’anciennes dettes de Farlin Energy envers Trafigura, et que Farlin a cess\u00e9 ses activit\u00e9s d\u00e8s 2018, ce qui n’aurait pas pu se produire sans l’intervention active et consciente de Trafigura[352]<\/a>.<\/p>\n Si vous avez lu jusqu’ici, vous avez maintenant un aper\u00e7u de ce qu’est Trafigura et de la mani\u00e8re dont elle agit, et vous pouvez peut-\u00eatre vous faire votre propre opinion. Pour nous, le fait que la multinationale ait r\u00e9ussi \u00e0 \u00e9viter des ennuis majeurs avec la justice ne l’exon\u00e8re pas des responsabilit\u00e9s environnementales et sociales de son comportement. Vous direz : cela ne sert \u00e0 rien de dire cela. Ce n’est pas vrai. Ce qu’il faut, c’est que quelqu’un, o\u00f9 que ce soit, pr\u00e9serve la m\u00e9moire de tout ce qui s’est pass\u00e9 et la mette \u00e0 la disposition du public. Sinon, il sera impossible de pr\u00e9voir et de pr\u00e9venir la prochaine trag\u00e9die.<\/p>\n [1]<\/a> https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2009\/sep\/16\/inside-trafigura-pollution-conservatives<\/a><\/p>\n [2]<\/a> https:\/\/www.trafigura.com\/financials\/2020-the-year-in-review<\/a><\/p>\n [3]<\/a> Daniel Amman, \u201cThe King of Oil: The secret lives of Marc Rich\u201d, St. Martin Press, New York 2009<\/p>\n [4]<\/a> https:\/\/www.businessinsider.com\/r-trading-legend-dauphin-leaves-void-at-trafigura-2015-10?IR=T<\/a><\/p>\n [5]<\/a> http:\/\/www.un.org\/Docs\/sc\/committees\/IraqKuwait\/1341e.pdf<\/a><\/p>\n [6]<\/a> https:\/\/www.bbc.com\/news\/world-africa-10735255<\/a><\/p>\n [7]<\/a> https:\/\/www.trafigura.com\/probo-koala\/<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/fr\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/JPN005-02.jpg\")
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