![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/FRA012-01.jpg\")
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Der Einmarsch in die Ukraine ist ein umfassender strategischer Schachzug der russischen Regierung, der seit Jahren sorgf\u00e4ltig vorbereitet und bis ins kleinste Detail durchdacht wurde. Es geht nicht nur darum, politische, diplomatische und milit\u00e4rische Verb\u00fcndete zu finden, sondern auch darum, Unternehmen zu finden, die die russische Wirtschaft durch Umgehung der Sanktionen am Laufen halten werden. Moskau hat viele Verb\u00fcndete in Afrika[1]<\/a>, aber nicht nur. \u00dcberall auf der Welt gibt es Gesch\u00e4ftsleute, die seit Jahren mit Russland zusammenarbeiten und aus gegenseitigem Interesse loyal zu ihm stehen. Viele von ihnen kommen aus L\u00e4ndern, die traditionell gro\u00dfe Gesch\u00e4fte in Afrika machen: Israel und Libanon. In den letzten Jahrzehnten hat die russische Gemeinschaft in Israel ein erhebliches politisches und wirtschaftliches Gewicht erlangt[2]<\/a>.<\/p>\n Bis zum Fr\u00fchjahr 2022 blieben diese Verbindungen im Verborgenen, und noch immer ist man sich nicht bewusst, wie sehr der Krieg den Industrie- und Bankensektor Afrikas ver\u00e4ndert. Nun ist es an der Zeit, Fragen zu stellen und die Entwicklung einiger der umstrittensten Unternehmen und Banken in der afrikanischen Wirtschaft kritisch zu betrachten – wie etwa die Afriland First Bank, ein kamerunischer Riese und Motor der kongolesischen Wirtschaft, der bisher nur als extremer Ausdruck des westlichen Neokolonialismus gesehen wurde, der aber vielleicht etwas anderes ist.<\/p>\n Neokolonialismus gibt es nicht nur wegen der westlichen multinationalen Unternehmen. Unter denjenigen, die Verbrechen gegen die Umwelt und die Bev\u00f6lkerung begehen, gibt es viele afrikanische B\u00fcrger, die sich, sobald sie erfolgreich sind, mit den multinationalen Konzernen bei der Ausbeutung ihres Landes verb\u00fcnden. Manchmal sind es Politiker: Menschen, die, um an die Macht zu kommen, S\u00f6ldnermilizen und das Geld derjenigen nutzen, die die schwarze Bev\u00f6lkerung ausbeuten. Manchmal sind es Gesch\u00e4ftsleute, die mit gro\u00dfem Zynismus die Zukunft des Kontinents verkaufen, indem sie sich mit denjenigen verb\u00fcnden und sie unterst\u00fctzen, die es in Afrika immer nur auf Beute abgesehen haben.<\/p>\n Wie im Fall von Afriland – einer kamerunischen Bank, die offiziell gegr\u00fcndet wurde, um den Menschen Zugang zu Mikrokrediten zu verschaffen und so ihre Befreiung aus der Armut zu finanzieren und die Fr\u00fcchte ihrer Arbeit zu vermarkten. Eine Bank, die im Gegenteil mit skrupellosen Unternehmen und Gesch\u00e4ftsleuten verb\u00fcndet ist und aus diesem Grund \u00fcberall auf der Welt Filialen er\u00f6ffnet, um Partner f\u00fcr die Ausbeutung Kameruns zu suchen, bevor sie im eigenen Land expandiert. Mit Erfolg[3]<\/a>. Ein langer Weg, der mit dem Traum des Panafrikanismus begann[4]<\/a>, wie er von Henry Sylvester Williams beschrieben wurde: „Protest gegen Landraub in den Kolonien, Rassendiskriminierung und Diskussion der Probleme der Schwarzen“, F\u00f6rderung und St\u00e4rkung der Solidarit\u00e4t zwischen den ethnischen Gruppen und der Diaspora afrikanischer Herkunft, Einheit f\u00fcr den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fortschritt – wie Alphone Nafack zusammenfasst, „nicht nur das, was man im Leben tut, sondern auch das, wozu man andere inspiriert“[5]<\/a>.<\/p>\n Afriland und Dan Gertler<\/strong><\/p>\n Der ehemalige kongolesische Pr\u00e4sident Kabila und sein israelischer Freund Dan Gertler<\/strong>[6]<\/strong><\/a><\/p>\n Um Probleme mit der Entt\u00e4uschung ihrer Landsleute zu vermeiden, verlegte die Afriland First Bank ihre Holding in die Schweiz[7]<\/a> – eine Vollbank[8]<\/a>, die nicht nur Kredite, sondern auch strategische, kommerzielle und Marketing-Beratungsdienste anbietet. Sie entstand 1987 aus einer Idee von Paul K. Fokam[9]<\/a> und wurde von zwei Parteien in Yaound\u00e9 realisiert: Jean Paulin Fonkoua[10]<\/a> und C\u00e9lestin Guela Simo[11]<\/a>. Die Idee wuchs zur gr\u00f6\u00dften Finanzdienstleistungsgruppe in Kamerun heran, mit Niederlassungen in der Demokratischen Republik Kongo, Guinea, \u00c4quatorialguinea, Liberia, S\u00fcdsudan, Sambia und S\u00e3o Tom\u00e9 und Pr\u00edncipe[12]<\/a>.<\/p>\n In den 1990er Jahren erreichte sie ein F\u00fcnftel des lokalen Marktanteils und verf\u00fcgte Ende 2019 \u00fcber eine Bilanzsumme von 1150 Mrd. CFAF (1,75 Mrd. EUR) [13]<\/a>, die es ihr erm\u00f6glicht, mit multinationalen Unternehmen zu konkurrieren. Sie ist der Hauptfinanzierer der Zentralafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (CEMAC) und der wichtigste Partner der Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), der Zentralbank der CEMAC[14]<\/a>. Im Dezember 2010 beliefen sich die Kundeneinlagen auf rund 951 Mio. USD, und das Gesamtverm\u00f6gen der Bank \u00fcberstieg 2,3 Mrd. USD[15]<\/a>. Beeindruckende Zahlen, die nat\u00fcrlich nicht mit Mikrokrediten und der Unterst\u00fctzung der lokalen Wirtschaft erreicht werden k\u00f6nnen.<\/p>\n Die Bank ist gewachsen, indem sie Gesch\u00e4fte mit umstrittenen Gesch\u00e4ftsleuten, Waffen- und Diamantenh\u00e4ndlern, S\u00f6ldnern und Betr\u00fcgern aller Art gemacht hat – so dass Afriland im Verdacht steht, illegale Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit milliardenschweren Bergbauunternehmen zu betreiben[16]<\/a>; zwei Informanten erhalten Todesdrohungen, nachdem sie den Bankbetrug in der Tochtergesellschaft in der Demokratischen Republik Kongo aufgedeckt haben[17]<\/a>, denn Afriland anzugreifen, hat ohnehin einen politischen Wert[18]<\/a>: Paul K. Fokam wird vorgeworfen, sich auf dem R\u00fccken seiner Kunden illegal bereichert zu haben und Komplize eines der m\u00e4chtigsten Gauner Afrikas, des israelischen Gesch\u00e4ftsmanns Dan Gertler, zu sein[19]<\/a>.<\/p>\n Letzterer wurde vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt[20]<\/a>, weil er ein internationales Geldw\u00e4schenetzwerk gekn\u00fcpft und Verbindungen zum ehemaligen Pr\u00e4sidenten Kabila und anderen einflussreichen Politikern in der Demokratischen Republik Kongo gekn\u00fcpft hat, einem Land, das Gertler als „seine zweite Heimat“ betrachtet[21]<\/a>. Afriland soll den Handel der Holdinggesellschaft des israelischen Tycoons, Gerco, und Dutzender anderer Scheinfirmen, die ihm geh\u00f6ren und in Steuerparadiesen registriert sind, gedeckt haben[22]<\/a>. Internationale Nichtregierungsorganisationen dokumentieren die Existenz eines Systems, das darauf abzielt, Zahlungen und Einlagen in H\u00f6he von Dutzenden von Millionen Dollar zu verbergen, die es Gertler erm\u00f6glichen w\u00fcrden, trotz der Sanktionen weiterhin riesige Gewinne aus seinen Gesch\u00e4ftsaktivit\u00e4ten in der Demokratischen Republik Kongo zu erzielen[23]<\/a>.<\/p>\n Bei Gertlers Aktivit\u00e4ten, die ins Visier der Justiz geraten sind, geht es vor allem um „Blutdiamanten“, d. h. geschmuggelte Diamanten, die als Zahlungsmittel f\u00fcr kriminelle Transaktionen verwendet werden[24]<\/a>. Afriland bietet sich als Hauptakteur in diesem Handel an: Es nimmt die Diamanten an, ohne ihre Herkunft zu pr\u00fcfen, wandelt sie in Geld um (in wertvoller W\u00e4hrung wie Dollar, Euro oder Pfund Sterling) und wandelt dieses kriminell erworbene Geld dann in eine saubere Investition um[25]<\/a>, die von Gertler[26]<\/a> in Komplizenschaft (wie im Fall des Unternehmens Evelyne Investissement) mit dem ehemaligen Pr\u00e4sidenten der DRK, Joseph Kabila[27]<\/a>, und der staatlichen Bergbaugesellschaft von Kinshasa, G\u00e9camines[28]<\/a>, verwaltet wird.<\/p>\n M\u00e4rz 2021: Rabbiner Avraham Moyal (links), Pr\u00e4sident F\u00e9lix Tshisekedi und Pfarrer Paul-David Olangi (rechts) verhandeln in Kinshasa die Vereinbarungen zwischen Gertler und der neuen kongolesischen Regierung<\/strong>[29]<\/strong><\/a><\/p>\n Daran hat sich auch nach dem Machtwechsel nichts ge\u00e4ndert: Der neue Pr\u00e4sident Felix Tshisekedi hat sich kurz nach seiner Wahl im Januar 2019 und der anschlie\u00dfenden Regierungsbildung mit Dan Gertler getroffen – und er fasst ihn mit Samthandschuhen an, was zu Irritationen in den Medien f\u00fchrt: „Unter dem neuen Pr\u00e4sidenten hat die kongolesische Regierung versprochen, dem Kampf gegen die Korruption Priorit\u00e4t einzur\u00e4umen. Wenn es der Regierung damit ernst ist, muss sie damit beginnen, Dan Gertlers Verm\u00f6gen einzufrieren und alle seine Gesch\u00e4fte mit staatlichen Unternehmen zu \u00fcberpr\u00fcfen“[30]<\/a>. Das ist pragmatisch, denn, wie Global Witness betont, braucht die DRK, die zwar Ohrfeigen des Internationalen W\u00e4hrungsfonds oder sogar Sanktionen bef\u00fcrchtet, H\u00e4ndler, die Reichtum in ausl\u00e4ndischer W\u00e4hrung schaffen[31]<\/a>.<\/p>\n Dan Gertler ist ein „Kind der Kunst“: Er wurde in eine Familie hineingeboren, die sich dem Handel und dem Schleifen von Diamanten widmete, und begann im Alter von 20 Jahren in Angola und Liberia mit dem Handel von „Diamanten gegen Waffen“. Im Alter von nur 23 Jahren landete Gertler in Mobutus ehemaligem Zaire und stellte sich in den Dienst von Laurent-D\u00e9sir\u00e9 Kabila, der sich im Mai 1997 zum Pr\u00e4sidenten ernannte, nachdem Mobutu nach Marokko geflohen war. Im Gegenzug erhielt Gertler Vertr\u00e4ge \u00fcber die wichtigsten Bergbaukonzessionen des Landes: Diamanten, Kobalt und Kupfer[32]<\/a>. Zu Beginn des neuen Jahrtausends wird Dan Gertler zum exklusiven Exporteur kongolesischer Diamanten und verdient Milliarden – Geld, das in der Afriland First Bank landet[33]<\/a> und diese wachsen l\u00e4sst, bis die Gier das Management der Bank zur Implosion treibt: h\u00e4ufige, sogar t\u00f6dliche Schl\u00e4gereien zwischen Managern[34]<\/a>.<\/p>\n Am 26. Februar 2021 behauptet die Nichtregierungsorganisation PPLAAF (Platform for the Protection of Whistleblowers in Africa) durch die Aussage zweier ehemaliger Mitarbeiter, dass die Afriland First Bank DRC Geldw\u00e4schenetzwerke gesch\u00fctzt und internationale Sanktionen umgangen hat[35]<\/a>. Am 25. Februar 2021 erkl\u00e4rte der Anwalt von Afriland, Eric Moutet, auf einer Pressekonferenz, dass die beiden Whistleblower von einem Gericht in Kinshasa zum Tode verurteilt worden seien[36]<\/a>. Doch die Ermittlungen gehen weiter: Einem Artikel in Haaretz zufolge verwickeln Dokumente, die im Namen des israelischen Bergbaumagnaten Dan Gertler bei einem Schiedsverfahren in Israel eingereicht wurden, diesen in einen Skandal, bei dem es um die Zahlung von Bestechungsgeldern in H\u00f6he von 360 Millionen US-Dollar an Beamte in der Demokratischen Republik Kongo geht[37]<\/a>.<\/p>\n Einige US-Senatoren fordern das Finanzministerium auf, diejenigen zu bestrafen, die die Sanktionen umgehen. In der Folge fordern rund 40 Abgeordnete des Europ\u00e4ischen Parlaments, dass die EU eine Regelung zur Bestrafung von Personen wie Gertler einf\u00fchrt, insbesondere nachdem aufgedeckt wurde, dass die Hisbollah dank Gertler ebenfalls in das Gesch\u00e4ft mit Blutdiamanten eingestiegen ist und ihre Einnahmen \u00fcber Afriland w\u00e4scht[38]<\/a>. Die von Navy Malelan (Rechnungspr\u00fcfer von Afriland Kinshasa) gesammelten Dokumente zeigen, wie ein ohne Kontoinhaber er\u00f6ffnetes Konto (mit anderen Worten ein Geisterkonto), Disposition \u00e0 payer genannt, es den Unternehmen im Netzwerk von Dan Gertler erm\u00f6glichte, illegal erworbenes Geld zu waschen – ebenso wie zig Millionen Dollar an Darlehen, die von Afriland ohne Sicherheiten gew\u00e4hrt wurden[39]<\/a>.<\/p>\n 21 Millionen Dollar wurden auf Konten au\u00dferhalb der Demokratischen Republik Kongo \u00fcberwiesen, und weitere 25 Millionen Dollar wurden an G\u00e9camines, das staatliche Bergbauunternehmen der Demokratischen Republik Kongo, \u00fcberwiesen[40]<\/a>. Am 15. Januar 2021 erteilte die Trump-Administration Gertler und seinen Unternehmen die Genehmigung, auf die von der Justiz beschlagnahmten Konten zuzugreifen (bis 31. Januar 2022) [41]<\/a>. Das Ergebnis ist eine Reihe fieberhafter Operationen auf dem Territorium der Demokratischen Republik Kongo, bei denen Gertler und seine Komplizen Beweise f\u00fcr illegale oder verd\u00e4chtige Transaktionen so gut wie m\u00f6glich verschwinden lassen – so sehr, dass die Justiz in Kinshasa nun den ehemaligen Premierminister Richard Muyej beschuldigt, 40 Prozent[42]<\/a> der Ausgaben seines Kabinetts nicht rechtfertigen zu k\u00f6nnen[43]<\/a>. Aus Bankunterlagen geht hervor, dass zwischen dem 28. Dezember 2018 und dem 14. Januar 2019 mitten im Wahlprozess 4,4 Millionen Euro in bar abgehoben wurden[44]<\/a>. Von wem, ist nicht bekannt.<\/p>\n Richard Muyeji[45]<\/a><\/strong><\/p>\n Kein Wunder: Die Afriland First Bank z\u00f6gert nicht, Konten f\u00fcr umstrittene Politiker und Gesch\u00e4ftsleute wie Richard Muyej zu er\u00f6ffnen, dessen Name im Zusammenhang mit der „Kobaltverseuchung in Kasulo“ mit dem Chinas verwoben ist[46]<\/a>. Muyej vergab die Sch\u00fcrfrechte in Kasulo an Congo Dongfang International Mining, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens Zhejiang Huayou[47]<\/a>. Muyeji wird verd\u00e4chtigt, verd\u00e4chtige Bankgesch\u00e4fte mit mehreren von US-Sanktionen betroffenen Unternehmen abgewickelt zu haben, die im Verdacht stehen, der Hisbollah anzugeh\u00f6ren, einer libanesischen antizionistischen paramilit\u00e4rischen Schiitenorganisation, die im Juni 1982 gegr\u00fcndet wurde[48]<\/a>: Die Afriland First Bank verwaltet die Konten der IFCO, die an der Abholzung des kongolesischen Urwalds beteiligt ist und Ahmed Tajeddine geh\u00f6rt, einem Mitglied einer sehr m\u00e4chtigen Familie[49]<\/a>, deren Mitglieder seit 2010 von US-Sanktionen betroffen sind[50]<\/a>.<\/p>\n Im August 2020 kam es zu einem neuen Skandal: Nach Angaben von The Sentry nutzte sogar Nordkorea Afriland f\u00fcr illegale Gesch\u00e4fte[51]<\/a>. In Zusammenarbeit mit der Partei des damaligen Pr\u00e4sidenten Kabila wurde eine Firma, Congo Aconde, gegr\u00fcndet, die einen Verb\u00fcndeten Kabilas, Emmanuel Ramazani Shadary, einen Freund des nordkoreanischen Eigent\u00fcmers der Firma, finanziert – und \u00fcber die Konten der Firma bei Afriland laufen die Gesch\u00e4fte der nordkoreanischen Diktatur, um Sanktionen zu umgehen und Pj\u00f6ngjang mit westlicher W\u00e4hrung zu versorgen[52]<\/a>. Das System funktioniert: Ein Jahr nach Beginn der Gesch\u00e4ftsbeziehung mit Dan Gertler verdoppelt die kongolesische Tochtergesellschaft von Afriland ihre Bilanz[53]<\/a>.<\/p>\n Die Aktivit\u00e4ten der Bank untergraben auch die sp\u00e4rliche Sozialpolitik der kongolesischen Regierung: Vital Kamerhe, ehemaliger Stabschef von Pr\u00e4sident Felix Tshisekedi, wird beschuldigt, mehr als 50 Millionen US-Dollar veruntreut zu haben, die f\u00fcr den Bau von 4500 Fertigh\u00e4usern im Rahmen eines vom neu gew\u00e4hlten Pr\u00e4sidenten gef\u00f6rderten Notprogramms bestimmt waren[54]<\/a>. Kamerhe muss mit einer Haftstrafe rechnen, aber der Skandal betrifft die h\u00f6chsten R\u00e4nge des \u00f6ffentlichen Dienstes der DRK[55]<\/a>. Neben ihnen sind auch Gesch\u00e4ftsleute aus aller Welt verwickelt, wie der Libanese Samih Jammal[56]<\/a>, der in den USA bereits wegen Betrugs und Korruption vor Gericht steht[57]<\/a>.<\/p>\n F\u00fcr die Bank \u00e4ndert sich nichts. Es gibt keine Konsequenzen. Wie in dem Prozess, in dem das Afriland-Management in einen Betrug gegen einen ehemaligen Mitarbeiter verwickelt ist[58]<\/a>. Bis schlie\u00dflich 2019 die BCC, die Zentralbank des Kongo, eine Untersuchung einleitet[59]<\/a>. Es geht nicht nur um Korruption, sondern auch um Kompetenz und Effizienz. Deshalb setzen sich viele im kongolesischen Bankenverband seit Jahren f\u00fcr die Einrichtung eines Risikokontrollzentrums ein. Der ehemalige BGFI-Banker Jean-Jacques Lumumba ist einer der Vorreiter der Idee des Risikokontrollzentrums. Aus Protest gegen die Managementmethoden in seiner Bank floh Lumumba nach Europa und nutzte seine mitgebrachten Dokumente, um die „Lumumba-Papiere“ zu ver\u00f6ffentlichen, eine F\u00fclle von Informationen, die zeigen, dass das kongolesische Bankensystem weit davon entfernt ist, den Mindestkriterien f\u00fcr Sicherheit und Professionalit\u00e4t zu entsprechen[60]<\/a>.<\/p>\n Die belgische Zeitung Le Soir unterst\u00fctzt den Protest des Bankiers und prangert die verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten des BGFI an, indem sie die von Lumumba ver\u00f6ffentlichten Dokumente analysiert: Korruption, illegale Finanzierung und Veruntreuung[61]<\/a>. Die Dokumente zeigen auch verd\u00e4chtige Transaktionen zwischen dem BGFI und der Nationalen Wahlkommission: „Die Demokratische Republik Kongo hat alle Voraussetzungen f\u00fcr ein gesundes Bankensystem, aber was fehlt, ist die Kontrolle“, sagt Lumumba. „Es gibt ein ernsthaftes Problem der Identifizierung. In einem solchen System kann Dan Gertler mit einem Reisepass ein Konto er\u00f6ffnen und mit einer kongolesischen Wahlkarte ein anderes“[62]<\/a>.<\/p>\n Jean-Jacques Lumumba<\/strong>[63]<\/strong><\/a><\/p>\n Am 9. Juli 2020 bekr\u00e4ftigt die kongolesische Bankenvereinigung in einem Kommuniqu\u00e9 ihr Engagement f\u00fcr eine \u00c4nderung des Regulierungsrahmens im Einklang mit den Empfehlungen der FATF und des Basler Ausschusses: Sie k\u00fcndigt die \u00dcberarbeitung ihrer Statuten an, um sie verbindlicher zu machen, und fordert die kongolesischen Banken auf, unabh\u00e4ngige Pr\u00fcfungen durchzuf\u00fchren; schlie\u00dflich erkl\u00e4rt sie, dass sie sich des unausweichlichen Charakters des Dollars im kongolesischen Finanzsystem bewusst ist. Im Bergbausektor arbeiten einige Unternehmen mit handwerklichen Sch\u00fcrfern zusammen: Dies bedeutet Zahlungen in H\u00f6he von Millionen von Dollar in bar, ohne jegliche Kontrolle, und die Bank kann diese Zahlen in der Bilanz verstecken, wenn sie will, als Teil der Ausf\u00fchrung eines \u00f6ffentlichen Auftrags f\u00fcr den Bau von Sozialwohnungen[64]<\/a>.<\/p>\n Oder ein Auftrag f\u00fcr den \u00f6ffentlichen Verkehr; die Afriland First Bank wird unter anderem beschuldigt, illegal Provisionen zur\u00fcckgehalten zu haben, mit denen sie die Verbesserung des Eisenbahnnetzes finanzieren sollte[65]<\/a>. All dies steht angeblich in engem Zusammenhang mit dem Notprogramm von Pr\u00e4sident Felix Tshisekedi, dessen innerer Kreis und sein Streit um Bergbaugesch\u00e4fte im Fadenkreuz der NRO stehen[66]<\/a>. Diese \u00fcberwachen auch weiterhin die Verbindungen zwischen Gertler und der Bank[67]<\/a>.<\/p>\n Laut dem Bericht von PricewaterhouseCoopers (PwC), der f\u00fcr die Finanzzertifizierung zust\u00e4ndigen Wirtschaftspr\u00fcfungsgesellschaft, befinden sich unter den Firmenkonten der Bank mindestens drei Unternehmen, die mit Dan Gertler in Verbindung stehen sollen: Ventora Development, Dorta Invest SA, Interactive Energy DRC SA[68]<\/strong><\/a>. Die NRO sind w\u00fctend[69]<\/a>. Die Afriland First Bank startet daraufhin eine Gegenoffensive in den Medien[70]<\/a> und beschuldigt Global Witness und PPLAAF, „gef\u00e4lschte Zeugenaussagen und Beweise“ zu verwenden. Doch die kongolesischen Gewerkschaften entdecken, dass die Behauptungen der Bank auf gef\u00e4lschten Dokumenten beruhen[71]<\/a>.<\/p>\n Nat\u00fcrlich bestreitet auch Dan Gertler die gegen ihn erhobenen Vorw\u00fcrfe[72]<\/a>, unterst\u00fctzt von seinem Anwalt \u00c9ric Moutet, der Afriland ebenfalls verteidigt. Der Ruf der Bank ist in jedem Fall gef\u00e4hrdet, denn ganz Afrika wei\u00df sehr gut, wer der israelische Milliard\u00e4r ist und was er sich zuschulden kommen lie\u00df – nicht zuletzt, dass er die Interessen gro\u00dfer multinationaler Bergbaukonzerne wie Glencore oder der kasachischen Eurasian Natural Resources Corporation durch Bestechung von Politikern und Beamten der Demokratischen Republik Kongo gef\u00f6rdert hat[73]<\/a>. Nach Angaben des US-Finanzministeriums hat Dan Gertler dem kongolesischen Staat zwischen 2010 und 2012 mehr als eine Milliarde Dollar an entgangenen Einnahmen beschert[74]<\/a> und seitdem noch mehr[75]<\/a>.<\/p>\n Internationale Nichtregierungsorganisationen graben immer tiefer und entdecken die Konten eines russischen Wirtschaftsanwalts, der auf internationale Fusionen und \u00dcbernahmen spezialisiert ist, Kirill Parinov. Der in der Demokratischen Republik Kongo unbekannte Kirill Parinov ist Eigent\u00fcmer eines am 22. August 2019 gegr\u00fcndeten Unternehmens namens Riverside Project Management und steht in Verbindung mit Starstone DRC, an dem der Gesch\u00e4ftsmann Serge Pereira aus Brazzaville beteiligt ist. Zwischen September 2018 und Februar 2019 hob der russische Anwalt im Namen von Riverside mehr als 50 Millionen in bar von seinem Konto bei Afriland ab[76]<\/a>. Herkunft des Geldes: unbekannt.<\/p>\n \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kirill Parinov<\/strong>[77]<\/strong><\/a><\/p>\n Bei der Befragung durch die Richter behauptete der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Afriland, die Abgaben st\u00fcnden im Zusammenhang mit dem Bau einer Stra\u00dfenbr\u00fccke in Kinshasa, deren Wert auf 1,3 Milliarden Dollar gesch\u00e4tzt wird. Einer Regierungsquelle zufolge hat das Projekt jedoch 2019 noch nicht begonnen, und die mit den Arbeiten verbundenen Kosten belaufen sich auf nicht mehr als 7 Millionen Dollar und wurden an Starstone und nicht an Riverside vergeben. Wenn dies der Fall ist, warum sollte die Bank dann 50 Millionen an das Unternehmen von Parinov zahlen[78]<\/a>? Eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt, dass sich die Bank in einer derartigen Notlage befindet, dass sie im M\u00e4rz 2023 die Regierung der Demokratischen Republik Kongo davon \u00fcberzeugt hat, die Liquidit\u00e4t der Bank mit einem Geschenk von 27 Millionen Dollar durch G\u00e9camines zu unterst\u00fctzen[79]<\/a>.<\/p>\n Global Witness f\u00fcgt diesem immensen Puzzle ein weiteres St\u00fcck hinzu und entdeckt, dass Gertler zusammen mit Afriland die Verhandlungen zwischen der Regierung von Kinshasa und einer Schweizer Firma, Interactive Energy AG Luzern, vermittelt hat, die einem russischen Gesch\u00e4ftsmann, Ruben Katsobashvili, geh\u00f6rt, der offensichtlich (er ist 90 Jahre alt und lebt in Moskau alles andere als luxuri\u00f6s) – ein Mann ist, hinter dem einige noch unbekannte russische politische und industrielle Interessen stecken[80]<\/a>.<\/p>\n Ein Zufall: Kamerun, das bis dahin praktisch keinen Handel mit Russland hatte (0,04% der kamerunischen Handelsbilanz), hat seit dem Beginn der Invasion in der Ukraine mehrere neue Handelskonten bei der Afriland First Bank er\u00f6ffnet, \u00fcber die aus Kamerun Wei\u00dfrussische D\u00fcngemittel und russische Agrarprodukte f\u00fcr Summen von mehr als (im Jahr 2022) 96,6 Milliarden CFA-Francs (180 Millionen Dollar), obwohl die kamerunischen Importe aus Russland unter eine Million gesunken sind[81]<\/a> und es keine Kontakte zwischen der Regierung in Jaunde und Russland gibt.<\/p>\n Leider ist der Westen – insbesondere die Europ\u00e4ische Union – abgelenkt. Erst in Libyen[82]<\/a>, dann in ganz Afrika[83]<\/a> hat sie nicht rechtzeitig erkannt, was vor sich geht, und ist nun zu sehr mit ihren multinationalen Unternehmen verstrickt, um zu reagieren. Die Verflechtung russischer und europ\u00e4ischer Interessen ist unentwirrbar, unabh\u00e4ngig von den politischen Positionen, und die USA machen sich etwas vor, wenn sie glauben, dies mit Sanktionen und Kriegslieferungen an die Ukraine \u00e4ndern zu k\u00f6nnen: Das ist gut, aber es reicht nicht. Um den Krieg zu gewinnen, wird es f\u00fcr Europa unm\u00f6glich sein, Russland allein zu besiegen, wenn es nicht in der Lage ist, Russland in sich selbst zu besiegen.<\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> LAVROV, L\u2019AFRICA E IL NUOVO ORDINE GLOBALE | IBI World Italia<\/a><\/p>\n [2]<\/a> https:\/\/library.fes.de\/pdf-files\/bueros\/israel\/50427.pdf<\/a> ; https:\/\/www.timesofisrael.com\/25-years-later-russian-speakers-still-the-other-in-israel-says-mk\/<\/a><\/p>\n [3]<\/sup><\/a> https:\/\/www.afrilandfirstgroup.com\/index.php\/en\/<\/a><\/p>\n [4]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/panafricanismo<\/a><\/p>\n [5]<\/sup><\/a> https:\/\/www.alphonsenafack.com\/<\/a><\/p>\n [6]<\/a> https:\/\/www.jeuneafrique.com\/dossiers\/dan-gertler-dieu-le-congo-et-lui\/<\/a><\/p>\n [7]<\/sup><\/a> Afriland First Bank Group, Neuch\u00e2tel, Switzerland – Top Local Places<\/a>\u00a0 CONTACT (afrilandfirstgroup.com)<\/em><\/a><\/p>\n [8]<\/sup><\/a> https:\/\/www.afrilandfirstbank.com\/index.php\/en\/<\/a><\/p>\n [9]<\/sup><\/a> Board of Directors (afrilandfirstgroup.com)<\/a><\/p>\n [10]<\/sup><\/a> M. Jean Paul FONKOUA, Executive vice-president (afrilandfirstgroup.com)<\/a><\/p>\n [11]<\/sup><\/a> www.archyde.com<\/a><\/p>\n [12]<\/sup><\/a> https:\/\/pressroom.ifc.org\/all\/pages\/PressDetail.aspx?ID=16542<\/a><\/p>\n [13]<\/sup><\/a> Annual_Report_AFB_2019.pdf (afrilandfirstbank.com)<\/a><\/p>\n [14]<\/sup><\/a> Beac authorizes the operations of Afriland Bourse & Investissement – Business in Cameroon<\/a><\/p>\n [15]<\/sup><\/a> Annual report 2010 (afrilandfirstbank.com)<\/a><\/p>\n [16]<\/sup><\/a> Bank officials ‚expose money-laundering network‘ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)<\/a><\/p>\n [17]<\/sup><\/a> Afriland First Bank (occrp.org)<\/a><\/p>\n [18]<\/sup><\/a> https:\/\/www.businessincameroon.com\/index.php\/finance\/2406-12640-afriland-first-bank-cd-shaken-by-internal-conflicts-fueled-by-malpractice-accusations<\/a><\/p>\n [19]<\/sup><\/a> Undermining_Sanctions_-_July_2020.pdf<\/a><\/p>\n [20]<\/sup><\/a> https:\/\/www.theafricareport.com\/234166\/drc-dan-gertler-the-inevitable-rise-of-kabilas-businessman\/<\/p>\n [21]<\/sup><\/a> Exclusive – Dan Gertler: \u2018Everyone was afraid of the Congo, but not me\u2019 (theafricareport.com)<\/a><\/p>\n [22]<\/sup><\/a> Diamanti di sangue: la brutta storia continua in Congo – Societ\u00e0 Missioni Africane<\/a><\/p>\n [23]<\/sup><\/a> Undermining Sanctions: How mining magnate Dan Gertler appears to have dodged US penalties | Global Witness<\/a><\/p>\n [24]<\/sup><\/a> Everything you need to know about Glencore, Dan Gertler and their interest in DRC | Glencore | The Guardian<\/a><\/p>\n [25]<\/sup><\/a> Undermining Sanctions: How mining magnate Dan Gertler appears to have dodged US penalties | Global Witness<\/a><\/p>\n [26]<\/sup><\/a> We stand in solidarity with Congolese whistleblowers | Global Witness<\/a><\/p>\n [27]<\/sup><\/a> Dan Gertler and Afriland First Bank start legal fight in Paris (theafricareport.com)<\/a><\/p>\n [28]<\/sup><\/a> Des ONG r\u00e9it\u00e8rent leurs accusations contre la G\u00e9camines \u2013 DW \u2013 30\/11\/2018<\/a><\/p>\n [29]<\/a> https:\/\/www.africaintelligence.com\/central-africa\/2022\/08\/22\/rabbi-moyal-in-last-ditch-attempt-at-mediation-between-dan-gertler-and-felix-tshisekedi,109805956-ge0<\/a><\/p>\n [30]<\/sup><\/a> Controversial billionaire Dan Gertler appears to have used suspected international money laundering network to dodge US sanctions and acquire new mining assets in DRC | Global Witness<\/a><\/p>\n [31]<\/sup><\/a> New EU sanctions regime is an important achievement but leaves the door open to dirty money | Global Witness<\/a><\/p>\n [32]<\/sup><\/a> Rd Congo, una storia di diamanti troppo sporchi anche per i Panama Papers | Rivista Africa (africarivista.it)<\/a><\/p>\n [33]<\/sup><\/a> Afriland First Bank CD shaken by internal conflicts fueled by malpractice accusations – Business in Cameroon<\/a><\/p>\n [34]<\/sup><\/a> DRC – Deux lanceurs d\u2019alerte r\u00e9v\u00e8lent des sch\u00e9mas frauduleux – PPLAAF<\/a><\/p>\n [35]<\/sup><\/a> En DRC, le jeu trouble du milliardaire isra\u00e9lien Dan Gertler face aux sanctions am\u00e9ricaines (lemonde.fr)<\/a>\u00a0; ‚Gertler and Associates Would Come to the Bank, and a Teller Would Take a Sack and a Bill Counter Up to Management‘ – Israel News – Haaretz.com<\/a> ; Sanctioned Billionaire Dan Gertler\u2019s Haven: A Tiny Congolese Bank – Bloomberg<\/a><\/p>\n [36]<\/sup><\/a> DRC – Extremely serious attacks on whistleblowers, the press and civil society – PPLAAF<\/a> ; Africa News: Congo Whistleblowers Win Defamation Case Against French Lawyer \u2013 Bloomberg<\/p>\n [37]<\/sup><\/a> ‚Bribe Totaling $360m‘: Docs Presented by Israeli Billionaire Dan Gertler Embroil Him in One of Biggest Graft Probes Ever – Israel News – Haaretz.com<\/a><\/p>\n [38]<\/sup><\/a> Dan Gertler Revelations \u2013 PPLAAF<\/a> ; Hezbollah and Israel\u2019s Richest Were Both Welcome at a Congo Bank – Bloomberg<\/a> ; Affaire Afriland First Bank en DRC: en quoi les lanceurs d’alerte sont-ils cr\u00e9dibles? (rfi.fr)<\/a> ; ‚Gertler and Associates Would Come to the Bank, and a Teller Would Take a Sack and a Bill Counter Up to Management‘ – Israel News – Haaretz.com<\/a> ; Bank officials ‚expose money-laundering network‘ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)<\/a> ; Marc Bonnant \u00e9pingl\u00e9 dans le cadre d’une affaire de fuite bancaire – rts.ch – Suisse<\/a> ; Dossier Afriland First Bank : le coup de gueule des actionnaires minoritaires, Dr Fokam point\u00e9 du doigt | Actualite.cd<\/a> ; Exposing a Congolese bank\u2019s dirty secrets – The Mail & Guardian (mg.co.za)<\/a><\/p>\n [39]<\/sup><\/a> Bank officials ‚expose money-laundering network‘ | Article | Africa Confidential (africa-confidential.com)<\/a><\/p>\n [40]<\/sup><\/a> Dan Gertler aurait \u00e9chapp\u00e9 aux sanctions am\u00e9ricaines \u2013 DW \u2013 02\/07\/2020<\/a><\/p>\n [41]<\/sup><\/a> Gradi Koko & Navy Malela \u2013 PPLAAF<\/a><\/p>\n [42]<\/sup><\/a> DRC: qui peut retirer des millions \u00e0 Afriland First Bank? (rfi.fr)<\/a><\/p>\n [43]<\/sup><\/a> PPLAAF su Twitter: „8\/ Richard Muyej, Congolese governor accused by Congolese authorities of failing to justify 40% of his cabinet\u2019s expenses, is also withdrawing hundreds of thousands of dollars from Afriland. https:\/\/t.co\/DGPBNX5V9u“ \/ Twitter<\/a><\/p>\n [44]<\/sup><\/a> DRC: main basse sur les fonds de la Chambre haute du Parlement (rfi.fr)<\/a><\/p>\n [45]<\/a> https:\/\/zoom-eco.net\/developpement\/richard-muyej-aucun-chinois-nest-mort-lors-des-incidents-de-lwilu\/<\/a><\/p>\n [46]<\/a> https:\/\/www.newyorker.com\/magazine\/2021\/05\/31\/the-dark-side-of-congos-cobalt-rush<\/a> ; https:\/\/www.business-humanrights.org\/pt\/latest-news\/drc-workers-protest-the-working-conditions-in-congo-dongfang-mine\/<\/a>\u00a0; https:\/\/www.amnestyusa.org\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Time-to-recharge-online-1411.pdf<\/a><\/p>\n [47]<\/sup><\/a> The Dark Side of Congo\u2019s Cobalt Rush | The New Yorker<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/FRA012-02.jpg\")
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