![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ITA006-01.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Bis vor einigen Jahren versteckten Kriminelle ihren illegalen Handel und die daraus resultierenden Einnahmen in Steueroasen in der N\u00e4he ihrer Heimat \u2013 in denen Kunden, Anw\u00e4lte und Bankiers dieselbe Sprache sprachen: Z\u00fcrich, Amsterdam, Vaduz, Monte Carlo, Luxemburg, Gibraltar , Lugano, Panama[1]<\/sup><\/a>. Dann wurde die Egmont-Gruppe geboren[2]<\/a>, und mit ihr eine ganze Reihe internationaler Organisationen, die gegen Korruption (wie das FATF[3]<\/a>) k\u00e4mpfen, und Regierungen wurden (unfreiwillig) gezwungen, Offshore-Gerichtsbarkeiten zu bek\u00e4mpfen \u2013 das\u00a0 sind die Orte, an denen Gesch\u00e4fte in v\u00f6llige Geheimhaltung EU get\u00e4tigt werden, schweigend gesch\u00fctzt von Anfragen der Justiz und des Internationalen Beh\u00f6rden[4]<\/a>.<\/p>\n Jede Steueroase hat eine zweite Steueroase geschaffen, um den schlimmsten Teil ihres Gesch\u00e4fts zu sch\u00fctzen: Zypern, Malta, Macao, Montevideo, Andorra, die Kaimaninseln, die Jungferninseln, Liberia usw[5]<\/a>. Bis diese Gebiete auch von der Justiz angegriffen wurden und die Treuh\u00e4nder das \u201eobskure<\/em>\u201c Gesch\u00e4ft weiter entfernen mussten. Zu dieser Zeit wurden Abu Dhabi und Dubai, die wichtigsten der sieben Vereinigten Arabischen Emirate, zur Spitze des Eisbergs internationaler Missst\u00e4nde[6]<\/a> \u2013 dem Ort, an dem sich politische, finanzielle, industrielle, kommerzielle und milit\u00e4rische Macht in den H\u00e4nden von einer Familie konzentriert, welche sich nicht um internationale schwarze Listen, Embargos, Sanktionen und Drohungen k\u00fcmmert, weil sie alle mit dem \u00d6l und milit\u00e4rischen Allianzen auf dem empfindlichsten Schachbrett der Welt in Schach h\u00e4lt: dem Persischen Golf.<\/p>\n Hussain Jasim Al Nowais ist seit \u00fcber drei\u00dfig Jahren einer der reichsten und m\u00e4chtigsten M\u00e4nner in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vorl\u00e4ufer und „primus inter pares<\/em>“ einer neuen Elite der weltweiten Korruption, die nicht mehr heimlich von obskuren Anw\u00e4lten hergestellt wurde, die auf Rechtsklauseln spezialisiert sind , aber Politiker, die in vollem Licht handeln[7]<\/a>. Husaain Al Nowais ist ein pers\u00f6nlicher Freund von Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, seinem Bruder Mohammed (der aufgrund der schweren Krankheit von Khalifa derzeit die Macht innehat) und dem Scheich von Abu Dhabi, Mohammed bin Rasheed Al Maktoum[8]<\/a>. Er ist das Zentrum der Macht der Emirate und einer der einflussreichsten M\u00e4nner der Welt.<\/p>\n Er ist Gr\u00fcnder, Pr\u00e4sident und gr\u00f6\u00dfter Anteilseigner von Al Nowais Investments LLC und AMEA Power (dem gr\u00f6\u00dften Industrieunternehmen f\u00fcr die Entwicklung von thermischen und erneuerbaren Energien in Afrika, im Nahen Osten und in Asien). Er ist Direktor der internationalen Tourismuskette Rotana Hotel Management Corporation und, seit langem, Vizepr\u00e4sident der ADCB Abu Dhabi Commercial Bank. Zuvor war Al Nowais Pr\u00e4sident von Waha Capital (2006 bis 2018)[9]<\/a>, dessen er immer noch Eigent\u00fcmer ist. Er ist ein Mann, der f\u00fcr seinen politischen Einfluss, sein Erbe, seine Rolle in der Politik und Wirtschaft der Emirate, seine philanthropischen Initiativen[10]<\/a>, aber auch f\u00fcr die Betr\u00fcgereien, Skandale und T\u00e4uschungen ber\u00fchmt ist, deren Protagonist er von Italien bis Russland, vom Fernen Osten bis in die USA, von Australien bis zum Persischen Golf ist[11]<\/a>.<\/p>\n In den Jahren, in denen seine Karriere ihren H\u00f6hepunkt erreichte, sind die Vereinigten Arabischen Emirate zum Vorhang geworden, hinter dem „afghanische Kriegsherren, russische Mafia, nigerianische Kleptokraten, europ\u00e4ische Geldw\u00e4scher, Iranische Sanktionen und Goldschmuggler aus Ostafrika<\/em>\u201c[12]<\/a>; „Dubais Immobilienmarkt ist ein verdorbener Geldmagnet, der gebaut wurde, um ausl\u00e4ndische K\u00e4ufer anzulocken. Das Emirat wird von luxuri\u00f6sen Apartmentt\u00fcrmen und k\u00fcnstlichen Inseln mit Luxusvillen dominiert<\/em>„, und niemand kontrolliert oder gibt bekannt, wer kauft und warum[13]<\/a>; Dubai ist der Ort, an dem \u201ehandgefertigtes Gold versteckt und recycelt wird, insbesondere aus konflikttr\u00e4chtigen Teilen Ost- und Zentralafrikas<\/em>\u201c[14]<\/a>. der Ort, an dem Kafala[15]<\/a>, eine moderne Version des Sklavenhandels, praktiziert wird[16]<\/a>.<\/p>\n Alstom und Union Railway, Verb\u00fcndete der modernen globalen Eisenbahnen<\/strong><\/p>\n Der \u00f6stliche Teil des pharaonischen Etihad Rail-Projekts – 1200 km Eisenbahn durch die L\u00e4nder des Persischen Golfs: das gr\u00f6\u00dfte gemeinsame Projekt von Alstom und Al-Nowais<\/strong>[17]<\/strong><\/a><\/p>\n Die Alstom-Gruppe[18]<\/a> ist eine der Haupts\u00e4ulen des franz\u00f6sischen Industriesystems. Es hat eine fast zweihundertj\u00e4hrige Geschichte (es wurde 1836 von Ingenieur Andr\u00e9 Koechlin in Mulhouse gegr\u00fcndet[19]<\/a>) und ist das Unternehmen, das nach 1928 die franz\u00f6sischen Eisenbahnen elektrifizierte und moderne elektrische Lokomotiven baute[20]<\/a>. Die Firma hat eine lange Geschichte von industriellen Erfolgen hinter sich, aber auch von Skandalen[21]<\/a>, beginnend mit dem, was es eine Strafe kostete, im Jahr 2006, weil einige seiner Infrastrukturen Asbest nicht ersetzt hatten (wie 1986 versprochen), und, nach Angaben des Gerichts von Lille mindestens 10 Tote und knapp 100 Schwerkranke verursachte[22]<\/a> \u2013 Lille war lediglich die erste Verurteilung: eine Entscheidung, die von \u00e4hnlichen Bestrafungen in anderen Industriestandorten gefolgt, die Alstom nicht entgiftet hatte[23]<\/a>.<\/p>\n Die meisten Skandale betreffen die Errichtung von Kartellen gegen den freien Markt (wof\u00fcr Alstom von der Europ\u00e4ischen Union zur Zahlung einer Strafe von 750 Millionen Euro verurteilt wurde[24]<\/a>) oder Korruption, die h\u00e4ufig mit sensiblen Projekten wie zum Beispiel den Bau und die Installation einer vom Staat Israel verwalteten Stra\u00dfenbahnlinie, die die pal\u00e4stinensischen Gebiete h\u00e4tte durchqueren m\u00fcssen und wurde als feindliche Handlung bewertet (wie sp\u00e4ter vom Nanterre-Gericht festgelegt, das die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung von Alstom dazu verurteilte, auf den Vertrag zu verzichten und zu einer Geldstrafe[25]<\/a>, die dann im Berufungsverfahren aufgehoben wird[26]<\/a>) eine Aktion, die mit einer milit\u00e4rischen Invasion vergleichbar ist[27]<\/a>.<\/p>\n Die Korruptionsf\u00e4lle stehen im Zusammenhang mit Ausschreibungen f\u00fcr Milliardenschwere Vertr\u00e4ge in verschiedenen L\u00e4ndern der Welt: es sind die Schlussfolgerungen nach Strafuntersuchungen der Justiz von Tunesien, Malaysia, Lettland[28]<\/a>, Sambia, Indonesien, \u00c4gypten, Saudi-Arabien, Bahamas, Taiwan[29]<\/a> und Brasilien[30]<\/a> \u2013 alle F\u00e4lle, die zuerst von einem US-Bundesgericht verurteilt wurden, das Alstom 2015 zu einer Geldstrafe von 770 Millionen US-Dollar verdonnerte[31]<\/a>. Zu diesem ersten Urteil wurde 2019 eine weitere Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von 16,4 Millionen Pfund (etwa 17,5 Millionen Euro) hinzugef\u00fcgt, die von einem britischen Gericht wegen Korruption tunesischer Beamter verh\u00e4ngt wurde[32]<\/a>. Die Schweiz hat 2011 die Alstom-Gruppe in die schwarze Liste der Unternehmen aufgenommen, die Korruption als „System der Gesch\u00e4ftspraxis<\/em>“ anwenden, und das Unternehmen mit einer Geldstrafe von 38,9 Millionen Franken (rund 31,5 Millionen Euro)[33]<\/a> belegte.<\/p>\n Hussain Al-Nowais beteiligte sich nicht aus Freundschaft an diesen Operationen, sondern weil er Vorsitzender des Verwaltungsrates der URC Union Railway Company ist \u2013 der staatlichen Eisenbahngesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, die seit Jahren in der Krise steckt, weil die in Abu Dhabi und Dubai eingehenden Auftr\u00e4gen nicht ausreichen, um ihre Wirtschaftlichkeit aufrechtzuerhalten[34]<\/a>.<\/p>\n Hussain Al-Nowais hat selbst Bestechungsgelder gezahlt und in Zusammenarbeit mit Alstom[35]<\/a> wiederholt Vertr\u00e4ge im Wert von mehreren Milliarden Dollar daf\u00fcr gewonnen \u2013 wie zum Beispiel den Vertrag \u00fcber 3 Milliarden Euro f\u00fcr die Modernisierung der marokkanischen[36]<\/a> Eisenbahnstrecken, bei dem, unter institutionellen Partnern, auch den ADFD Abu Dhabi Fund for Development (den staatlichen Investitionsfund der Emiraten, der in \u00fcber 50 Entwicklungsl\u00e4nder investiert[37]<\/a>), der 1 Milliarde Dollar in das Projekt investiert hat[38]<\/a>.<\/p>\n Im Falle des gigantischen Projekts der 1200 km langen Eisenbahnstrecke, die alle L\u00e4nder des Persischen Golfs bis an die Grenzen zum Oman (Etihad Rail, ein vom Staat der Vereinigten Arabischen Emirate kontrolliertes Unternehmen[39]<\/a>) verbinden wird, Al-Nowais hat seine Freunde aus Alstom einbezogen einem Milliarden schweren Vertrag, dessen Kosten noch nicht endg\u00fcltig festgelegt sind, der aber sicherlich die Latte von 60 Milliarden Dollar \u00fcbersteigen wird[40]<\/a>.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus hat sich das Etihad Rail-Projekt, das 2021 h\u00e4tte abgeschlossen werden sollen, erheblich verz\u00f6gert, es hat bereits 60 Milliarden Dirham (16,3 Milliarden Dollar) gekostet, und seine Amortisation wird nicht vor 2040 erwartet[41]<\/a>. Die erste Phase des Projekts endete 2014 mit dem Bau der Stationen Shah, Shaban und Al Rowais[42]<\/a>. Die Liquidit\u00e4t wurde durch die Beteiligung an der Investition der ADNOC Abu Dhabi National Oil Company[43]<\/a> im Austausch gegen Al Nowais\u2018 aktive Rolle beim Erwerb von ADNOC-Vertr\u00e4gen im Ausland[44]<\/a>.<\/p>\n Die Explosion der Alstomgate<\/strong><\/p>\n Das Verkaufsschema einer Alstom-Gesch\u00e4ftseinheit an General Electric, den gr\u00f6\u00dften Finanzskandal in der franz\u00f6sischen Industriegeschichte des letzten Vierteljahrhunderts, ist die Quelle der versteckten Betr\u00e4ge aus der Buchhaltung, die dann im Wettbewerb mit Hussain Al-Nowais f\u00fcr nachfolgende Korruptionsoperationen verwendet wurden<\/strong>[45]<\/strong><\/a><\/p>\n Der bekannteste Fall, der als Alstomgate bekannt ist, ging aus einem Bericht hervor, der 2008 von der NGO Transparency International ver\u00f6ffentlicht wurde und Korruptionsf\u00e4lle betraf, an denen verschiedene multinationale Unternehmen beteiligt waren, die mit der Milit\u00e4r- und Transportindustrie in Verbindung stehen[46]<\/a>. Der Skandal hat Italien \u00fcberw\u00e4ltigt, wo das staatliche Elektrizit\u00e4tsunternehmen (ENEL) durch die Vermittlung von Hussain Al-Nowais und durch vier Manager, die f\u00fcr die Verhandlungen \u00fcber Auslandsbestellungen verantwortlich sind, Alstom USA f\u00fcr verschiedene Vertr\u00e4ge in der Lombardei und Sardinien favorisierte[47]<\/a>.<\/p>\n Hussain Al Nowais ist derjenige, der im Namen von Alstom mit den F\u00fchrungskr\u00e4ften von ENEL spricht, wie er im Prozess als Mitangeklagter und Zeuge gegen den ehemaligen CEO von ENEL Power Luigi Giuffrida[48]<\/a> best\u00e4tigt hat. Giuffrida war in jenem Zeitraum auch f\u00fcr andere Bestechungsgelder f\u00fcr das Unternehmen Ansaldo[49]<\/a> untersucht \u2013 und wurde anschlie\u00dfend f\u00fcr beide F\u00e4lle verurteilt[50]<\/a>.<\/p>\n Vor dem Richter gibt Al-Nowais alles zu[51]<\/a>, \u00fcberzeugt davon, dass er Recht hat: Er wurde vom Mail\u00e4nder Gericht verurteilt, dem italienischen Staat den Betrag des Bestechungsgeldes (597.220 Euro) zur\u00fcck zu erstatten, drei Tage im Gef\u00e4ngnis zu verbringen und eine Geldstrafe von 240.000 Euro[52]<\/a> zu zahlen \u2013 eine Geldstrafe, die von der Firma bezahlt wurde, in deren Namen er handelte: jene der Familie von Sheikh Al-Nahyan.<\/p>\n Der gleiche Prozess fand im gleichen Zeitraum auch in Deutschland statt, da Siemens an dem von ENEL, Alstom und Hussein Al-Nowais geschaffenen Korruptionssystem beteiligt war: Der arabische Gesch\u00e4ftsmann verhandelte mit dem deutschen multinationalen Unternehmen im Auftrag von eines seiner Finanzvermittlungsunternehmen, MEEISCO (Middle East Energy & Industrial Service) Llc Abu Dhabi[53]<\/a>, das ein Offshore-Bankkonto im F\u00fcrstentum Monaco hatte (das Zaghy 12[54]<\/a>), \u00fcber das, das Geld der Unternehmen der Emiraten, des Daimler Chrysler[55]<\/a>, der ENEL[56]<\/a> und des Alstom \u00fcberwiesen wurden[57]<\/a>.<\/p>\n Wieder gab Al-Nowais \u00f6ffentlich alle Anklagen zu, und dies f\u00fchrte zur Verurteilung aller beteiligten deutschen Manager[58]<\/a>. Eine Konsequenz des Skandals trifft Polen: Ende der neunziger Jahre erteilte Bohdan Zun (General Manager von MetroProjekt[59]<\/a>, dem f\u00fcr den Bau und die Verwaltung der Warschauer U-Bahn zust\u00e4ndigen staatlichen Unternehmen[60]<\/a>) an Alstom einen Auftrag \u00fcber 105 Millionen Euro f\u00fcr das Lieferung von Wagen \u2013 mit einem manipulierten Vertrag und im Austausch gegen Bestechung[61]<\/a>. Das gleiche passiert 2010 in Barcelona, \u200b\u200bwo ein Alstom-Berater, Tadeusz Nowak, unter den gleichen Anklagen in Barcelona festgenommen wird[62]<\/a>.<\/p>\n Dubai, Scheideweg der internationalen Unterwelt<\/strong><\/p>\n Der beeindruckende Blick auf die Skyline des DMCC Dubai Multi Commodities Centre, der gr\u00f6\u00dften und reichsten Steueroase der Welt, dem Epizentrum der internationalen Kriminalit\u00e4t, das von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate hartn\u00e4ckig gesch\u00fctzt wird<\/strong>[63]<\/strong><\/a><\/p>\n Die Wechself\u00e4lle von Al-Nowais auf dem globalen Schachbrett der Korruption erschrecken die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate nicht, sondern sie stehen diesem Gesch\u00e4ftsmann offen gegen\u00fcber, gerade wegen seiner Verbindungen zu den Industrief\u00fchrern der Europ\u00e4ischen Union und den Vereinigten Staaten, und weiten ihm die T\u00fcren der geheimsten und einflussreichsten R\u00e4ume der Macht der Scheichs von Dubai und Abu Dhabi: 2006, sogar inmitten des Rechtsstreits, in dem Al-Nowais in der Schweiz, Italien, Deutschland und den USA untersucht wird, der Regent der VAE Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan ernennt ihn zum Leiter des Khalifa-Fonds \u2013 des Investmentfonds der k\u00f6niglichen Familie zur Unterst\u00fctzung kleiner und mittlerer Unternehmen, der den Namen des Vaters des Regenten tr\u00e4gt[64]<\/a>.<\/p>\n Nicht nur. Die Regierung der Emirate ernennt ihn in den Verwaltungsrat des Abu Dhabi Council for Economic Development: dem Gremium, das die absolute Macht \u00fcber die Entscheidungen der Finanz-, Industrie-, Handels- und Milit\u00e4rpolitik der Emirate hat und dessen Verwaltungsrat[65]<\/a>, abgesehen von Hussein Al-Nowais, geh\u00f6ren nur Mitglieder der k\u00f6niglichen Familie dazu[66]<\/a>. Innerhalb dieser Organisation ist Al-Nowais daf\u00fcr verantwortlich, Entscheidungen \u00fcber gro\u00dfe internationale Investoren zu treffen, die eingeladen sind, Gesch\u00e4fte in den Emiraten oder mit den Emiraten zu t\u00e4tigen[67]<\/a>, und wenn Mohammed Bin Zayed Al Nahyan freundliche Staatsoberh\u00e4upter wie den pakistanischen Pr\u00e4sidenten Pervez Musharraf und der Premierminister der Regierung von Islamabad, Shawkat Aziz trifft, Hussain Al Nowais ist Teil der repr\u00e4sentativen Delegation des Staates[68]<\/a>.<\/p>\n Die Liste seiner Regierungsposten scheint endlos zu sein: Family Business Council Gulf, Asia Business Council, Arab Business Council des Weltwirtschaftsforums, Wilson Center Global Advisory Council (GAC), MENA Infrastructure Fund, ZonesCorp, Etihad Rail, Abu Dhabi Ports Company, KIZAD Khalifa Industriegebiet Abu Dhabi, Abu Dhabi Wertpapierb\u00f6rse, Al Dhafra Versicherungsgesellschaft, InvestBank, Industrie- und Handelskammer Abu Dhabi, US-Arabische Handelskammer, Khalifa Universit\u00e4t f\u00fcr Wissenschaft, Technologie und Forschung[69]<\/a>: Fast alle Ernennungen wurden von Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan beschlossen, der ihn als einen seiner vertrauensw\u00fcrdigsten M\u00e4nner betrachtet[70]<\/a>.<\/p>\n Die Position dieser beiden M\u00e4nner zum Thema Korruption ist sehr klar, erkl\u00e4rt Al Nowais dem Panel des Weltwirtschaftsforums in Davos[71]<\/a> zum Thema Korruption[72]<\/a>, einer Sitzung namens PACI Vanguard[73]<\/a>: Al Nowais beteiligt sich daran als Pr\u00e4sident des Verwaltungsrates seiner Al Nowais-Investition und argumentiert[74]<\/a>, dass Korruption in Unternehmen ein echtes Gesch\u00e4ft ist, genauso wie das legitime, das auch Gesetzen und Regeln von Angebot \/ Nachfrage unterliegt. dass es wesentlich so ist und immer war \u2013 und dass es nichts Falsches dabei ist, es als Methode des kapitalistischen Wettbewerbs zu verwenden[75]<\/a>.<\/p>\n Der Abraaj-Skandal und die Verbindungen zu Pakistan<\/strong><\/p>\n Eine Karikatur, die den Zusammenbruch der Abraaj Group symbolisiert, eines pakistanischen Investmentfonds mit Sitz in Dubai, dessen Partner und Mitglied der Verwaltungsrat Al Nowais ist, der zwischen 2009 und 2018 385 Millionen Dollar der Kunden verbrannte und wurde zum gr\u00f6\u00dften Skandal einer Equity-Gruppe in der Geschichte<\/strong>[76]<\/strong><\/a><\/p>\n Das Treffen zwischen dem Pr\u00e4sidenten und dem pakistanischen Premierminister Mohammed Bin Zayed Al Nahyan und Hussain Al Nowais vom 19. Januar 2020 ist kein Zufall[77]<\/a>: Ab Mai 2006 hatten die pakistanische Regierung und die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate beschlossen, eine nie bekanntgegebene milliardenschwere Summe in einem Karachi-Unternehmen zu investieren, die ENSHAANLC Developments (Pvt.) Limited, das von Abraaj Capital Dubai[78]<\/a> kontrolliert wird, dessen Vizepr\u00e4sident Al Nowais ist[79]<\/a>, und in einen Aktienfonds f\u00fcr Gesundheitsprodukte jedem Jahr von 1 Milliarde US-Dollar weltweit investiert hat[80]<\/a>.<\/p>\n Die Gruppe wurde 2002 von Al Nowais zusammen mit dem pakistanischen (mit dem Pass der Steueroase St. Kitts) Gesch\u00e4ftsmann Ariq Naqvi gegr\u00fcndet[81]<\/a>, der dank der Verbindungen seines Partners in Dubai eine gro\u00dfe Gruppe von wohlhabend Pers\u00f6nlichkeiten \u00fcberzeugt, in seine Fonds zu investieren \u2013 unter anderem der Melinda & Bill Gates Foundation[82]<\/a>. In den Anfangsjahren war einer der Gr\u00fcnde f\u00fcr die Marktruhe in Bezug auf Abraajs Aktivit\u00e4ten die sehr enge Beziehung zu KPMG \u2013 so stark, dass der Sohn eines leitenden Angestellten von KPMG Global auch Partner von Abraaj Capital wurde[83]<\/a>.<\/p>\n Die Abraaj-Gruppe investiert nie zuvor gesehene Zahlen in das afrikanische Versicherungs-, Renten- und Gesundheitssystem: 375 Millionen Dollar f\u00fcr Nordafrika[84]<\/a> und 990 Millionen Dollar f\u00fcr Afrika s\u00fcdlich der Sahara[85]<\/a>. Im Jahr 2018 beginnen internationale Ratingagenturen und einige Kunden zu vermuten, dass die vom Management angegebenen Zahlen unzutreffend seien und dass es in Wirklichkeit spekulative Verluste und sogar Betrug durch die F\u00fchrungskr\u00e4fte der Gruppe gibt[86]<\/a>.<\/p>\n Kurz gesagt, das bittere Ende kommt[87]<\/a>: Im April 2019 verhafteten die britischen Beh\u00f6rden, auf Befehl des FBI, der Manager Sev Vettivetpillai[88]<\/a>. Im Juli verh\u00e4ngten die Beh\u00f6rden von Dubai gegen Ariq Naqvi und seinen Manager Mustafa Abdel-Wadood[89]<\/a> eine Geldstrafe von 315 Millionen US-Dollar, weil sie feststellten, dass sie Millionen von Dollar von Kunden eingesackt hatten[90]<\/a>. Bevor Naqvi untergeht, versucht er einen verzweifelten Schritt und versucht Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan zu \u00fcberreden, die gesamte Abraaj-Gruppe \u00fcber seine Privatindustrie, die Mudabala-Gruppe[91]<\/a>, zu kaufen \u2013 aber niemand in Dubai ist eher bereit zu zahlen, um die Pakistanischer Partner zu retten[92]<\/a>.<\/p>\n Im Fr\u00fchjahr 2019 wird Ariq Naqvi auf Anordnung der amerikanischen Justizbeh\u00f6rden festgenommen[93]<\/a>. im August verurteilte ihn ein Gericht in Dubai in Abwesenheit zu drei Jahren Gef\u00e4ngnis[94]<\/a>; Die gesamte Abraaj-Gruppe wurde inzwischen liquidiert, und die Regierung der Emirate unternimmt die notwendigen Schritte, um nicht wissen zu lassen, wie viel die vielen institutionellen Investoren des Landes durch den Bankrott des pakistanischen Riesen verloren haben[95]<\/a>.<\/p>\n F\u00fcr Al-Nowais ist dies nicht die erste Katastrophe in Zentralasien. Im Jahr 2010 startete der Kunsth\u00e4ndler Neville Tuli[96]<\/a> angesichts der Krise seiner Osian Gruppe[97]<\/a> (die sich als Betrug herausgestellt[98]<\/a> hatte und daher gescheitert war[99]<\/a>) ein neues Projekt namens India Asian Arab Art Fund mit der noblen Absicht, die k\u00fcnstlerische Landschaft (in Malerei, Skulptur und Kino) der Region von Indien bis zum Persischen Golf wiederzubeleben \u2013 und Geld von den patriotischen Milliard\u00e4ren des Persischen Golfs zu erhalten.<\/p>\n Ariq Naqvi und Hussain Al Nowais beschlie\u00dfen, an ihn zu glauben, und 2013 betritt Abraaj Capital die Gruppe Osian[100]<\/a> mit einer massiven Finanzspritze von 20 Mio. USD, was 9,4% des Aktienkapitals von Osian entspricht[101]<\/a>. Die beiden Gruppen betr\u00fcgen sich gegenseitig: Abraaj Investment Management Ltd. Dubai (das Unternehmen, das die Akquisition betreibt und vertraglich zus\u00e4tzliche Hilfe zur Umsetzung des Archivs des Tuli-Fonds garantiert hat) zahlt nicht[102]<\/a>. Andererseits landet das an Tuli gezahlte Geld nicht im Fonds, sondern auf den Bankkonten von Bregawn Jersey Limited, und von dort verschwindet es, so dass Al Nowais Tuli vor einem Gericht in Mumbai denunziert[103]<\/a>. Kurz danach wird die Klage nach London gebracht, wo Abraaj Capital (bisher vergeblich) darum k\u00e4mpft, von Tuli 23 Millionen Dollar zur\u00fcckzubekommen[104]<\/a>.<\/p>\n Globaler Kapitalismus und arabischer Mittelalter<\/strong><\/p>\n Hussain Al Nowais gibt seinen R\u00fccktritt als Vorsitzender des Verwaltungsrates von Waha Capital und seinen Umzug nach Zypern bekannt<\/strong>[105]<\/strong><\/a><\/p>\n All dies war vergebens, als der Besch\u00fctzer von Hussain Al Nowais, Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan, gezwungen war, eine pragmatische und opportunistische Entscheidung zu treffen[106]<\/a>. Am 23. Januar 2015 erkrankt K\u00f6nig Abdullah Al-Sa’ud, der seit mehreren Jahren schwer krank war[107]<\/a>, an einer Lungenentz\u00fcndung und stirbt[108]<\/a>. Ein gnadenloser Kampf um die Eroberung der Macht in Saudi-Arabien beginnt, denn derjenige, der in der Nachfolge an erster Stelle steht, Prinz Sultan, ist bereits 82 Jahre alt und auch krank[109]<\/a>–<\/p>\n Die Familie Al-Sa’ud w\u00e4hlt dann den zweiten in Folge, Bruder Salman, der zu diesem Zeitpunkt 79 Jahre alt ist, aber bei guter Gesundheit ist[110]<\/a>. Salmans Sohn, Prinz Mohammed Bin Salman, der gerade zum Verteidigungsminister und Generalsekret\u00e4r des k\u00f6niglichen Hofes gew\u00e4hlt wurde[111]<\/a>, wird dann zum Kronprinzen \u2013 mit einem gewaltigen Gegner: Mohammed Bin Nayef, Innenminister, der die Unterst\u00fctzung der \u00c4ltesten in der Familie Al-Sa’du genie\u00dft[112]<\/a>, w\u00e4hrend Mohammed Bin Salman, der zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt ist, als kleiner Junge gilt, der nicht auf Regierungsaufgaben vorbereitet ist[113]<\/a>.<\/p>\n Die \u00e4lteren Herren liegen falsch. Mohammed Bin Salman organisiert in nur zwei Jahren einen Staatsstreich im Herzen seiner Familie und vertreibt Bin Nayef und alle, die ihm treu sind[114]<\/a>, angeblich um Korruption zu bek\u00e4mpfen \u2013 und ordnet die Verhaftung von \u00fcber 200 wichtigen Personen an. einflussreich und sehr wohlhabend: darunter Prinz Al Waleed Bin Talal, der reichste Mann in Arabien, und mehrere Milit\u00e4rf\u00fchrer[115]<\/a>.<\/p>\n Mohammed Bin Salman widerspricht der Wirtschaftspolitik der L\u00e4nder am Persischen Golf und erkl\u00e4rt die \u00c4ra, in der Bestechungsgelder gezahlt und erhalten wurden, um Gef\u00e4lligkeiten oder Vertr\u00e4ge zu sichern, f\u00fcr immer abgeschlossen, und friert eine gesch\u00e4tzte Zahl zwischen 400 und 800 Milliarden Dollar.[116]<\/a> Zwei Jahre sp\u00e4ter f\u00fchrten die Prozesse vor 110 neuen Richtern, die speziell von K\u00f6nig Salman zu diesem Zweck ernannt wurden, zur Beschlagnahme von 108 Milliarden US-Dollar und zu keiner Haftstrafe[117]<\/a> \u2013 jedoch mit einem befestigten Mohammed Bin Salman[118]<\/a>, nunmehr dem autokratischen und unbestrittenen F\u00fchrer Saudi-Arabiens[119]<\/a>.<\/p>\n Der Prinz hat Ideen und setzt sie schleunig in die Praxis um. Sobald er sein Amt antritt, produziert er ein Projekt (Vision 2030) mit tiefgreifenden Reformen, die von Industrie bis Finanzen, von Milit\u00e4r bis Soziales reichen, und wird so, mit nur 33 Jahren, „de facto“ zum wahren Anf\u00fchrer Saudi-Arabiens[120]<\/a>. Obwohl einige dieser Reformen als „fortschrittlich<\/em>“ gelten (seit 2017 k\u00f6nnen saudische Frauen Sport treiben und ins Stadion gehen, Autos fahren und naturwissenschaftliche F\u00e4cher an der Universit\u00e4t studieren[121]<\/a>), besteht das offensichtliche Ziel des Prinzen darin, jedermann die Fl\u00fcgel abzuschneiden, der, in den Hallen der Macht, dank seines eigenen Erbes die Kraft gehabt h\u00e4tte, seine autokratische Macht in Frage zu stellen. Bin Salman muss sich aber gleichzeitig f\u00fcr ausl\u00e4ndische Investitionen \u00f6ffnen, Saudi-Arabien in einen internationalen Knotenpunkt der Kultur verwandeln und Finanzreformen durchzuf\u00fchren Richtung gr\u00f6\u00dferer Transparenz[122]<\/a>.<\/p>\n Mohammed Bin Salman trifft Donald Trump[123]<\/a><\/strong><\/p>\n Einige Wochen sp\u00e4ter tritt Hussain Al Nowais als Pr\u00e4sident seiner Finanzgruppe Waha Capital[124]<\/a> zur\u00fcck und zieht nach Nikosia um, wo er die zyprische Staatsb\u00fcrgerschaft annimmt[125]<\/a>. ZonesCorp, eines der sensibelsten Unternehmen, das er im Auftrag der k\u00f6niglichen Familie der Emirate leitet, wurde mit der Agentur fusioniert, die den Hafen von Dubai kontrolliert, und seine gesamte Verwaltungsgeschichte wurde gestrichen[126]<\/a>. Die Holding, welche die Aktien der Waha-Gruppe kontrolliert, wird in die Niederlande verlegt und ist zu einer Genossenschaft geworden, die Waha AC Co\u00f6peratief UA Amsterdam, welche ab M\u00e4rz 2018 nacheinander alle Offshore-Unternehmen der verschiedenen Aktivit\u00e4ten von Al Nowais und seine arabischen Mitarbeiter kauft[127]<\/a>. Erst 2020, nach der Umstrukturierung, kehrte Mohammed Al Nowais, Sohn von Hussain, an die Spitze von Waha Capital zur\u00fcck[128]<\/a>.<\/p>\n Al Nowais trat auch als Vorsitzender der ADCB Abu Dhabi Commercial Bank zur\u00fcck, nachdem die Niederlassung der ADCB in Jersey von einem Londoner Gericht zu einer Geldstrafe von 475.000 GBP verurteilt worden war, weil sie die Sorgfaltspflichten missachtet hatte und deshalb einige Kunden diese Filiale nutzen, um Geld illegaler Herkunft zu waschen[129]<\/a>. Seine Position innerhalb der Bank wurde noch unhaltbarer, als er offenlegen musste, dass er bei einem der gr\u00f6\u00dften Betr\u00fcgereien unseres Jahrhunderts \u2013 dem vom indischen Gesch\u00e4ftsmann B. R. Shetty und seiner NMC-Gruppe organisierten Betrug \u2013 1 Milliarde Dollar verloren hatte[130]<\/a>. Schlie\u00dflich haben aus Gr\u00fcnden der Transparenz alle mit Al Nowais verbundenen Unternehmen \u00f6ffentlich die Art ihrer Beziehungen zu Abraaj Capital und das Ausma\u00df der bei dieser finanziellen Katastrophe verlorenen Betr\u00e4ge erkl\u00e4rt[131]<\/a>.<\/p>\n All dies zeigt die tiefgreifenden Widerspr\u00fcche des Wirtschaftssystems der Golfstaaten, das dank der \u00d6lerl\u00f6se schnell gewachsen ist und nun, da sich das Zeitalter des Kraftstoffs (ebenso schnell) seinem Ende n\u00e4hert, in einer Realit\u00e4t gefangen ist, in der die Monarchen des Landes und ihre Vasallen m\u00fcssen alternative L\u00f6sungen finden: sie m\u00fcssen in Technologie investieren, aber auch in Kultur, kulturelle und finanzielle Offenheit, in Image und (letztendlich) in Transparenz und Demokratie \u2013 aber sie wissen nicht, wie sie es tun sollen, sie wollen es nicht tun, sie versuchen auf jede erdenkliche Weise, dies zu vermeiden.<\/p>\n Wenn sie einerseits M\u00e4\u00dfigung, Toleranz und eine glaubw\u00fcrdigere Kontrolle der Wirtschaft zu bieten scheinen, investieren sie andererseits in Gewalt, in Unterdr\u00fcckung, in Machtkriege, die immer am Rande einer milit\u00e4rischen Eskalation stehen \u2013 wie der von Mohammed Bin Salman und von Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan gew\u00fcnschte Streit zwischen Saudi-Arabien, den Emiraten, Israel und \u00c4gypten einerseits, Katar, der T\u00fcrkei und dem Iran andererseits. Das Besorgniserregendste aus westlicher Sicht ist, dass die Wirtschaft einiger Staaten des Persischen Golfs, Abu Dhabis und Dubais vor allem auf der Einhaltung und Komplizenschaft mit dem organisierten Verbrechen auf der ganzen Welt bauen \u2013 sowie auf der Weigerung der Einhaltung der internationalen Kontrollregeln. Eine noch explosivere Mischung, die fr\u00fcher oder sp\u00e4ter auch zu einer Explosion zwischen diesen Staaten, der Europ\u00e4ischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika f\u00fchren k\u00f6nnte.<\/p>\n <\/p>\n [1]<\/a> http:\/\/www.worldoffshorebanks.com\/history-of-offshore-banking-does-it-really-have-a-future.php<\/a> ; http:\/\/www.historyandpolicy.org\/policy-papers\/papers\/history-of-tax-havens<\/a> ; https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2013-05-03\/offshore-tax-havens-in-spotlight-after-200-year-history<\/a><\/p>\n [2]<\/a> https:\/\/egmontgroup.org\/en<\/a> ; https:\/\/egmontgroup.org\/en\/membership\/list<\/a> ; https:\/\/egmontgroup.org\/en\/fiu<\/a><\/p>\n [3]<\/a> https:\/\/www.fatf-gafi.org\/<\/a><\/p>\n [4]<\/a> https:\/\/www.imf.org\/external\/np\/mae\/oshore\/2000\/eng\/back.htm<\/a><\/p>\n [5]<\/a> https:\/\/escholarship.org\/content\/qt74t975kk\/qt74t975kk_noSplash_9260f61c475e4ac6dfd6bf1f4e511b5c.pdf<\/a> ; https:\/\/www.imf.org\/external\/pubs\/ft\/wp\/2007\/wp0787.pdf<\/a> ; https:\/\/www.imf.org\/external\/pubs\/ft\/fandd\/2018\/06\/inside-the-world-of-global-tax-havens-and-offshore-banking\/damgaard.htm<\/a><\/p>\n [6]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020, pages XI-XII \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a> ; https:\/\/www.dmcc.ae\/<\/a> ; http:\/\/businessdxb.com\/dubai-multi-commodities-centre-dmcc-freezone\/<\/a><\/p>\n [7]<\/a> https:\/\/www.ameapower.com\/board-management\/<\/a><\/p>\n [8]<\/a> https:\/\/hussainalnowais.net\/blog\/<\/a><\/p>\n [9]<\/a> https:\/\/peoplepill.com\/people\/hussain-al-nowais\/<\/a><\/p>\n [10]<\/a> https:\/\/hussainalnowais.net\/info-about-career\/<\/a><\/p>\n [11]<\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2017\/10\/21\/world\/europe\/russia-bribery-vladimir-putin-igor-sechin.html<\/a><\/p>\n [12]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI<\/p>\n [13]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI, pages\u00a0 59-66<\/p>\n [14]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI, pages 35-48<\/p>\n [15]<\/a> Originariamente, la Kafala era la legge coranica che regolava l\u2019affidamento dei minori in caso di perdita dei genitori. Nei Paesi del Golfo, nel nuovo secolo, il suo significato \u00e8 stato esteso alla regolamentazione del diritto del lavoro e delle relazioni d’affari \u2013 il termine viene utilizzato anche in relazione alla limitazione degli investimenti diretti esteri e delle attivit\u00e0 commerciali. L\u2019applicazione della Kafala affida al datore di lavoro la patria potest\u00e0 e l\u2019esercizio dei diritti umani dei suoi dipendenti stranieri: questo crea rapporti di dipendenza, abusi e gravi violazioni dei diritti umani \u2013 see also https:\/\/www.spiegel.de\/politik\/ausland\/libanon-wie-auslaendische-arbeitskraefte-unter-dem-kafala-system-leiden-a-a808eae2-66e2-401a-a11f-359b85c23a55<\/a> ; https:\/\/trace.tennessee.edu\/pursuit\/vol6\/iss1\/10\/<\/a> ; https:\/\/www.amnesty.org\/en\/latest\/campaigns\/2019\/04\/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison\/<\/a> ; https:\/\/www.spiegel.de\/panorama\/katar-unmenschliche-bedingungen-fuer-hausangestellte-laut-amnesty-bericht-a-3d3be42f-ca35-426d-87ff-d1d436b63be7<\/a> ; https:\/\/www.arabnews.com\/news\/445349<\/a><\/p>\n [16]<\/a> Matthew T. Page, Jodi Vittori, Shawn Blore, Marcena Hunter, \u201cDubai\u2019s role in facilitating corruption and global illicit financial flows<\/em>\u201d, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC 2020 \u2013 see also https:\/\/carnegieendowment.org\/files\/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf<\/a>, page XI, pages 79-84<\/p>\n [17]<\/a> https:\/\/www.efgconsulting.it\/news\/2015\/etihad-rail-iniziera-i-lavori-del-progetto-ferroviario-in-oman-arabia-saudita\/<\/a><\/p>\n [18]<\/a> https:\/\/www.alstom.com<\/a><\/p>\n [19]<\/a> http:\/\/www.archivesnationales.culture.gouv.fr\/camt\/fr\/egf\/donnees_efg\/1997_018\/1997_018_INV.pdf<\/a><\/p>\n [20]<\/a> http:\/\/archive.wikiwix.com\/cache\/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.alstom.com%2Ffrance%2Ffr%2FDecouvrez-nous%2Fhistorique-fr%2F<\/a><\/p>\n [21]<\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2010\/03\/30\/business\/global\/30alstom.html<\/a><\/p>\n [22]<\/a> https:\/\/www.lefigaro.fr\/actualite\/2006\/09\/04\/01001-20060904ARTWWW90502-amiante_alstom_condamne_a_la_peine_maximale.php<\/a><\/p>\n [23]<\/a> https:\/\/www.lexpress.fr\/actualite\/societe\/salaries-exposes-a-l-amiante-alstom-condamne_470832.html<\/a> ; https:\/\/www.lemonde.fr\/societe\/article\/2015\/07\/28\/amiante-alstom-condamne-a-verser-5-000-euros-a-54-ex-salaries_4702303_3224.html<\/a> ; https:\/\/www.lesechos.fr\/2015\/07\/amiante-alstom-condamne-pour-lexposition-danciens-salaries-268604<\/a><\/p>\n [24]<\/a> https:\/\/ec.europa.eu\/commission\/presscorner\/detail\/en\/IP_07_80<\/a><\/p>\n [25]<\/a> https:\/\/www.france-palestine.org\/Communique-de-l-AFPS-sur-l-etat-de<\/a><\/p>\n [26]<\/a> http:\/\/www.crif.org\/fr\/actualites\/tramway-de-j%C3%A9rusalem\/36858<\/a><\/p>\n [27]<\/a> https:\/\/www.business-humanrights.org\/en\/latest-news\/plainte-de-lolp-contre-les-entreprises-fran%C3%A7aises-du-projet-de-tramway-%C3%A0-j%C3%A9rusalem\/<\/a> ; https:\/\/www.lemonde.fr\/international\/article\/2007\/10\/22\/plainte-de-l-olp-contre-les-entreprises-francaises-du-projet-de-tramway-a-jerusalem_969668_3210.html<\/a><\/p>\n [28]<\/a> https:\/\/www.latribune.fr\/actualites\/economie\/international\/20120223trib000684517\/la-banque-mondiale-place-une-filiale-suisse-d-alstom-sur-liste-noire.html<\/a><\/p>\n [29]<\/a> https:\/\/www.lemonde.fr\/economie\/article\/2014\/12\/22\/alstom-condamne-aux-etats-unis-a-une-amende-de-630-millions-d-euros_4545069_3234.html<\/a><\/p>\n [30]<\/a> https:\/\/www.lemonde.fr\/ameriques\/article\/2016\/03\/30\/cinq-cadres-d-alstom-poursuivis-au-bresil-pour-attribution-irreguliere-de-marches_4892053_3222.html<\/a><\/p>\n [31]<\/a> https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/alstom-sentenced-pay-772-million-criminal-fine-resolve-foreign-bribery-charges<\/a><\/p>\n [32]<\/a> https:\/\/www.sfo.gov.uk\/2019\/11\/25\/sfos-alstom-case-concludes-with-sentencing-of-alstom-network-uk-ltd\/<\/a> ; https:\/\/www.lefigaro.fr\/flash-eco\/alstom-grande-bretagne-condamne-a-une-amende-de-17-5-millions-d-euros-pour-corruption-en-tunisie-20191125<\/a><\/p>\n [33]<\/a> https:\/\/www.admin.ch\/gov\/fr\/start\/dokumentation\/medienmitteilungen.msg-id-42300.html<\/a> ; https:\/\/www.lesechos.fr\/2011\/11\/alstom-condamne-dans-trois-affaires-de-corruption-403697<\/a><\/p>\n [34]<\/a> https:\/\/www.emirates247.com\/eb247\/companies-markets\/aviation\/funding-fully-available-for-union-railway-2009-10-13-1.25608<\/a><\/p>\n [35]<\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2010\/03\/30\/business\/global\/30alstom.html<\/a><\/p>\n [36]<\/a> https:\/\/www.srm-med.com\/p\/morocco-a-large-scale-railway-project-with-african-countries-has-been-launched-investments-for-3-billion-euros\/<\/a><\/p>\n [37]<\/a> https:\/\/www.adfd.ae\/english\/ABOUTADFD\/OurHistory\/Pages\/history.aspx<\/a><\/p>\n [38]<\/a> https:\/\/www.srm-med.com\/p\/uaemorocco-abu-dhabi-fund-for-development-invests-one-billion-dollars-in-projects-in-morocco\/<\/a><\/p>\n [39]<\/a> https:\/\/www.etihadrail.ae\/the-etihad-rail-network\/<\/a><\/p>\n [40]<\/a> https:\/\/gulfnews.com\/business\/gulf-rail-projects-could-exceed-60b-1.513890<\/a> ;\u00a0 https:\/\/www.skyscrapercity.com\/threads\/project-etihad-railway-1-200-km.541672\/page-4<\/a><\/p>\n [41]<\/a> https:\/\/www.globalrailwayreview.com\/article\/66216\/railway-developments-regulations-middle-east\/<\/a> ; https:\/\/www.constructionweekonline.com\/article-7949-building-tracks?amp<\/a> ; https:\/\/www.railway-technology.com\/projects\/etihad-rail\/<\/a> ; http:\/\/www.dubaimetro.eu\/gulf-rail-projects-could-exceed-60b\/<\/a><\/p>\n [42]<\/a> https:\/\/www.railjournal.com\/in_depth\/tremendous-potential-for-middle-east-rail<\/a><\/p>\n [43]<\/a> https:\/\/www.adnoc.ae<\/a><\/p>\n [44]<\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/petrofac-contract\/petrofac-says-abu-dhabi-national-oil-co-ends-1-65-bln-dalma-gas-contracts-idUSL3N2C41W7<\/a><\/p>\n [45]<\/a> Olivier Cousset, Nicolas Moinet, \u201cExtension du domaine de la pr\u00e9dation. La vente d\u2019Alstom \u00e0 G\u00e9n\u00e9ral Electric<\/em>\u201d, in \u201cRevue Fran\u00e7aise de Gestion<\/em>\u201d No. 285, volume 8, Paris 2019, pages 211-227 \u2013 see also https:\/\/hal.archives-ouvertes.fr\/hal-02498820\/document<\/a>, page 14<\/p>\n [46]<\/a> https:\/\/www.transparency.org\/en\/press\/20080623-mixed-messages-on-fighting-foreign-bribery-says-ti-report<\/a><\/p>\n [47]<\/a> http:\/\/www.astrid-online.it\/static\/upload\/protected\/CdC_\/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf<\/a> ;\u00a0 https:\/\/ricerca.gelocal.it\/lanuovasardegna\/archivio\/lanuovasardegna\/2003\/06\/07\/SL3PO_SL302.html<\/a> ; https:\/\/www.milanofinanza.it\/news\/tangenti-e-appalti-truccati-a-milano-13-arresti-tra-cui-un-dirigente-atm-202006231046278057<\/a> ; https:\/\/ricerca.repubblica.it\/repubblica\/archivio\/repubblica\/2003\/07\/25\/siemens-alstom-sotto-accusa.html<\/a><\/p>\n [48]<\/a> Sabine F\u00fctterer, \u201eLogik und Problematik der Antikorruption: Deutschland und Italien im Vergleich<\/em>\u201c, Springer Verlag, D\u00fcsseldorf 2018, Seiten 358-360<\/p>\n [49]<\/a> https:\/\/www.ilfattoquotidiano.it\/2011\/09\/20\/confiscati-98-milioni-ad-ansaldo-presunte-tangenti-per-la-controllata-di-finmeccanica\/158665\/<\/a><\/p>\n [50]<\/a> http:\/\/www.astrid-online.it\/static\/upload\/protected\/CdC_\/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf<\/a> ; https:\/\/sentenze.laleggepertutti.it\/sentenza\/cassazione-civile-n-11552-del-02-05-2019<\/a><\/p>\n [51]<\/a> https:\/\/www.thenationalnews.com\/business\/wef-unleashes-a-new-acronym-in-campaign-against-corruption-1.592077<\/a><\/p>\n [52]<\/a> http:\/\/www.astrid-online.it\/static\/upload\/protected\/CdC_\/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf<\/a> ; https:\/\/sentenze.laleggepertutti.it\/sentenza\/cassazione-civile-n-11552-del-02-05-2019<\/a><\/p>\n [53]<\/a> https:\/\/www.regjeringen.no\/globalassets\/upload\/fin\/statens-pensjonsfond\/recommendation_on_siemens.pdf<\/a><\/p>\n [54]<\/a> http:\/\/www.assonime.it\/sezioni\/Documents\/75%20Trib._Milano_28_ottobre_2004.pdf<\/a><\/p>\n [55]<\/a> https:\/\/www.daimler.com\/en\/<\/a><\/p>\n [56]<\/a> http:\/\/www.astrid-online.it\/static\/upload\/protected\/CdC_\/CdC_114-2006-enel-power-s.p.a..pdf<\/a><\/p>\n [57]<\/a> http:\/\/www.studiolegaletosello.it\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/OrdinanzaSIMENS.pdf<\/a> ; https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&view=article&id=9015%3Atribunale-di-milano-sez-del-riesame-ordinanza-28-ottobre-2004-modello-di-organizzazione-e-pericolo-di-commissione-di-illeciti-della-stessa-indole&catid=134%3Agiurisprudenza-sul-dlgsn-&Itemid=61<\/a><\/p>\n [58]<\/a> http:\/\/www.assonime.it\/sezioni\/Documents\/75%20Trib._Milano_28_ottobre_2004.pdf<\/a> ; https:\/\/docplayer.it\/20214416-Tribunale-di-milano-27-04-2004-ord-g-i-p-salvini-imp-siemens-a-g-in-le-societa-2004-10-1275.html<\/a> ; https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/upload\/Trib.%20Milano,%2025.7.2006%20_sent._,%20GUP%20Varanelli%20_Confisca_.pdf<\/a><\/p>\n [59]<\/a> https:\/\/www.tampabay.com\/archive\/1995\/04\/07\/finally-warsaw-will-get-a-subway\/<\/a><\/p>\n [60]<\/a> https:\/\/www.latimes.com\/archives\/la-xpm-1995-04-06-mn-51567-story.html<\/a><\/p>\n [61]<\/a> https:\/\/www.lemonde.fr\/economie\/article\/2011\/11\/18\/la-suisse-est-sur-le-point-de-condamner-alstom_1606024_3234.html<\/a> ; https:\/\/www.nytimes.com\/2010\/03\/30\/business\/global\/30alstom.html<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ITA006-02.jpg\")
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