{"id":260,"date":"2020-11-20T23:10:30","date_gmt":"2020-11-20T22:10:30","guid":{"rendered":"http:\/\/ibiworld.eu\/de\/?p=260"},"modified":"2021-05-30T02:07:17","modified_gmt":"2021-05-30T00:07:17","slug":"das-nicht-so-geheime-millionaersgeschaeft-der-hisbollah-in-gambia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/das-nicht-so-geheime-millionaersgeschaeft-der-hisbollah-in-gambia\/","title":{"rendered":"DAS NICHT SO GEHEIME MILLION\u00c4RSGESCH\u00c4FT DER HISBOLLAH IN GAMBIA"},"content":{"rendered":"

\"\"Die Hauptt\u00e4tigkeit der Milizen, die auf der ganzen Welt aus anscheinend religi\u00f6sen Gr\u00fcnden gegen nationale Regierungen oder gegen einige als Feinde geltende L\u00e4nder (wie die Vereinigten Staaten, Israel oder die Europ\u00e4ische Union) k\u00e4mpfen, besteht darin, riesige Geldbetr\u00e4ge zu erzeugen, die ben\u00f6tigt werden, um ihre Armee zu organisieren, zu rekrutieren, sie mit Waffen, Munition, Benzin und Ersatzteilen zu versorgen, die L\u00f6hne von Milizsoldaten zu bezahlen, politische Beamte der Aufnahmel\u00e4nder zu bestechen, die sie beherbergen oder verstecken. Eine Miliz, die als eine der effizientesten der Welt gilt, ist die der Hisbollah im Libanon, die unter den vom Iran gezahlten Beitr\u00e4gen, \u00dcberweisungen von im Ausland t\u00e4tigen Unterst\u00fctzern, Industrie- und Handelsunternehmen oder Spenden fast eine halbe Milliarde Dollar pro Jahr erwirtschaftet[1]<\/a>, obwohl die anti-iranische Propaganda behauptet, dass die Hisbollah allein durch Teherans Hilfe bereits mit \u00fcber 700 Millionen Dollar pro Jahr rechnen kann[2]<\/a>.<\/p>\n

Erst sp\u00e4ter, innerhalb der F\u00fchrer dieser Milizen, denkt man \u00fcber Strategien, Angriffe oder sogar milit\u00e4rische Kampagnen nach. Aus diesem Grund haben die Vereinigten Staaten ab 1939 ein B\u00fcro eingerichtet, das darauf abzielt, diese Armeen vor der milit\u00e4rischen Bek\u00e4mpfung zu vernichten, indem sie ihr wirtschaftliches Einkommen stoppen[3]<\/a>. Die ersten Sanktionen gegen einzelne L\u00e4nder oder mit ihnen verbundene Organisationen wurden vom B\u00fcndnis zwischen den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten K\u00f6nigreich, der Sowjetunion und Frankreich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs beschlossen und zielten darauf ab, die Versorgung f\u00fcr Hitlers Deutschland mit Geld und Rohstoffen zu verringern[4]<\/a>. Heutzutage werden Sanktionen im Allgemeinen vom UN-Sicherheitsrat festgelegt, aber von einem B\u00fcro des US-Finanzministeriums koordiniert: das Office of Foreign Assets Control (OFAC)[5]<\/a>.<\/p>\n

Es ist schwer zu sagen, welche Organisationen Terroristen und welche eher Oppositionsbewegungen sind – der Unterschied liegt in der Ideologie des Beobachters, und deshalb sind die Meinungen in der Definition von „Terrorismus“ seit der Geburt der Vereinten Nationen gespalten. Seit 1994 wurde eine Einigung \u00fcber die folgende Definition erzielt: „Es geht um Straftaten, die dazu bestimmt oder berechnet sind, einen Terrorzustand in der \u00d6ffentlichkeit oder in einer Gruppe von Menschen mit menschlich nicht zu rechtfertigenden politischen Handlungen zu provozieren, unabh\u00e4ngig von politischen Erw\u00e4gungen, philosophisch, ideologisch, rassisch, ethnisch, religi\u00f6s oder andere<\/em>„[6]<\/a>.<\/p>\n

In diesem Sinne ist die Hisbollah kaum als terroristische Organisation definierbar, selbst wenn die OFAC alle diejenigen auf die schwarze Liste gesetzt hat, die ihren bewaffneten Fl\u00fcgel[7]<\/a>, die Islamic Jihad Organization (IJO)[8]<\/a>, finanziert und offiziell aufgel\u00f6st haben, der aber zahlreiche Bombenangriffe auf seiner Rechnung hat[9]<\/a>. Die Hisbollah, die 1982 als panarabische Armee in Beirut geboren wurde, um eine Invasion durch Israel zu verhindern[10]<\/a>, wurde w\u00e4hrend der syrischen Besetzung des Libanon (1976-2005) zu einer Unabh\u00e4ngigkeitsarmee[11]<\/a>. Nach der Befreiung wurde es eine politische Partei, die das Land entscheidend beeinflusst: Bei den letzten Wahlen gewann die von Hassan Nasrallah angef\u00fchrte Liste 16,83% der Stimmen und ist damit die erste Partei im Libanon[12]<\/a>.<\/p>\n

Insbesondere nach dem friedlichen Aufstand, der 2005 den Krieg mit Syrien beendete und die Armeen vor Ort zwang, ein m\u00f6glichst demokratisches System (die sogenannte R\u00e9volution du C\u00e8dre[13]<\/a>) wieder aufzubauen, war die Hisbollah gezwungen, sich zu diversifizieren und die Unterst\u00fctzung der libanesischen W\u00e4hlerschaft zu suchen, um nicht von den neuen Allianzen innerhalb der arabischen Welt niedergeschlagen zu werden \u2013 eine Allianz, die zuletzt ein Verb\u00fcndeter Israels wurde und im Kontext des Kalten Krieges, der Saudi-Arabien gegen den Iran gegen\u00fcberstellt, die Verh\u00e4ngung strenger Wirtschaftssanktionen gegen die Hisbollah mit dem Vorwurf des Terrorismus rechtfertigte[14]<\/a>.<\/p>\n

Am Anfang war es „nur“ ein Einkaufszentrum<\/strong><\/p>\n

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Das Kairaba Shopping Centre in Banjul<\/p><\/div>\n

Eine der Auswirkungen dieser Ver\u00e4nderung war die Notwendigkeit, neue Finanzierungsquellen zu finden – nicht mehr politisch motiviert, sondern rein kommerziell – und sie au\u00dferhalb des Libanon zu finden[15]<\/a>. Wenn m\u00f6glich, saubere Quellen, um die negative Publizit\u00e4t der kriminellen Organisationen zu vermeiden, die zumindest in der Vergangenheit eine der Rippen der Hisbollah-Bewegung waren[16]<\/a>. Unsere Geschichte erz\u00e4hlt, wie und warum die Hisbollah, in diesem historischen Moment der Krise, ein kleines Land in Westafrika ausgew\u00e4hlt hat: Gambia.<\/p>\n

Eine Geschichte, die von einem Einkaufszentrum im Herzen der Hauptstadt Banjul ausgeht und den Namen der Stra\u00dfe tr\u00e4gt, auf dem es liegt: Kairaba, was in der Mandinka-Sprache „Aqu\u00e4dukt“ bedeutet – weil die Stra\u00dfe neben dem alten Aqu\u00e4dukt l\u00e4uft, den im 18. Jahrhundert von den englischen Kolonialherren gebaut wurde, um Wasser aus dem Fluss Gambia in den bev\u00f6lkerungsreichsten Bezirk Serekunda zu bringen[17]<\/a>. Das Kairaba-Einkaufszentrum ist in seiner Art einzigartig und beherbergt neben einem Postamt, einem Hawala-Postamt (jetzt Western Union), einem zweist\u00f6ckigen Hypermarkt, einem Caf\u00e9 und in einem Geb\u00e4ude neben der Haupthalle auch B\u00fcros und kleine Mietwohnungen \u2013 alles jeden Tag der Woche von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends ge\u00f6ffnet[18]<\/a>.<\/p>\n

Das Einkaufszentrum geh\u00f6rt der Kairaba Shopping Center Co. Ltd. Banjul, die wiederum drei Aktion\u00e4ren geh\u00f6rt: Der erste ist Hicham Nmer Khanafer (auch bekannt als Hisham Khanafer), offizieller Vertreter der Hisbollah in Gambia[19]<\/a>, der haupts\u00e4chlich in der nahe gelegenen Moschee t\u00e4tig ist (Rekrutierung von Libanesen aus der Diaspora und Sammeln von Geldern, um sie nach Hause zu schicken), welche den gleichen Namen wie die Stra\u00dfe tr\u00e4gt[20]<\/a>. Der zweite ist der Generalkonsul des Libanon in Gambia, Mohamed Bazzi, der das Geld verwaltet, dass Pr\u00e4sident Jammeh \u201egeh\u00f6rt\u201c, und mit dem Bazzi die leeren Geb\u00e4ude gekauft hat, aus denen das Einkaufszentrum und das Kairaba Beach Hotel wurden[21]<\/a>. Die absolute Mehrheitsbeteiligung geh\u00f6rt Tajco Sarl Tire (Libanon), welche wiederum der Familie Tajideen geh\u00f6rt, die in einigen der mit dem Einkaufszentrum verbundenen Wohnungen lebt[22]<\/a>.<\/p>\n

Tajco ist ein Importunternehmen f\u00fcr Agrar- und Lebensmittelprodukte, Tabak, Kolonialwaren und Gew\u00fcrze, Spielzeug, Schmuck, Ersatzteile f\u00fcr Fahrzeuge und Haushaltsgegenst\u00e4nde, all das aus dem Libanon bis zum riesigen Lagerhaus auf einer Seite der Kairaba transportiert wird. Das Einkaufszentrum beliefert die Superm\u00e4rkte anderer Libanesen in der Diaspora: Ali Ibrahim al-Watfa, Hisbollahs Botschafter in Sierra Leone[23]<\/a>, ebenfalls Geldsammler und freiwilliger Rekrutierer f\u00fcr die Milizen im Libanon[24]<\/a>. Abbas Loutfe Fawaz, Hisbollah-Botschafter in Senegal[25]<\/a>, der die gleichen Aufgaben in Dakar wahrnimmt und den gr\u00f6\u00dften Supermarkt in der senegalesischen Hauptstadt besitzt[26]<\/a>. Ali Ahmad Chehade, Hisbollah-Botschafter an der Elfenbeink\u00fcste[27]<\/a>, welcher verd\u00e4chtigt wird, den Dschihadisten Abd Al Munim Qubaysi besch\u00fctzt und bewaffnet zu haben[28]<\/a>.<\/p>\n

Diese Personen, im Verlauf der Jahren, \u00fcbernehmen kleine Minderheitsbeteiligungen an Tajco und dem Kairaba-Einkaufszentrum \u00fcber die UCCM United Company fort he Central Market SAL Beirut \u2013 eine Forma, die Produkte in diesen L\u00e4ndern verkauft, die aus dem Libanon importiert wurden, die von multinationalen Lebensmittelkonzerne produziert wurden[29]<\/a>.<\/p>\n

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Das Handels- und Unternehmensnetzwerk der Familie Tajideen<\/strong> [30]<\/sup><\/strong><\/a><\/p>\n

Wie bereits erw\u00e4hnt, lebte die Familie Tajideen, die Anfang der 1950er Jahre[31]<\/a>, nach dem Tod des Vaters (Ali Muhammad[32]<\/a>) das libanesische Land f\u00fcr die HauptstadtSierra Leone, Freetown, verlie\u00df, dann viele Jahre in Belgien[33]<\/a> \u00a0und in Ghana[34]<\/a> verbrachte und schlie\u00dflich nach Banjul zog: Die Br\u00fcder Ali, Husayn und Kassim zogen dorthin, ebenso wie viele Libanesen der Diaspora, auf der Suche nach einem unerschlossenes Land, in das sie ihr Geld investieren und ihr Beziehungsnetzwerk betreiben k\u00f6nnten[35]<\/a>.<\/p>\n

Als unsere Geschichte 1993 begann, war Pr\u00e4sident Jammeh der einzige, der dies alles wusste (ihm hat Tajco, durch die Bankkonten der Jammeh Foundation for Peace, Bestechungsgelder in H\u00f6he von 2,55 Millionen Dollar ausgezahlt[36]<\/a>). Deshalb war er dann von der US-Gerichte als Besch\u00fctzer und Komplize der illegalen Aktionen der Hisbollah und ihrer Anh\u00e4nger w\u00e4hrend der 23 Jahre der Dauer der Gambischer Regime angeklagt[37]<\/a>. Kassim, der in Belgien zusammen mit seiner Frau Huda Saad von der Import- \/ Exportfirma Soafrimex NV Antwerpen gelebt hat, wird 2003 in Antwerpen festgenommen und dann wegen Diamantenschmuggels und Finanzierung von Terrorismus[38]<\/a>, Betrug und Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Gef\u00e4ngnis verurteilt (wie seine Frau)[39]<\/a>. Im Laufe der Jahre wird es in verschiedenen Teilen der Welt (Demokratische Republik Kongo, Marokko, USA usw.) zahlreiche Gerichtsverfahren gegen einzelne Mitglieder der Tajideen-Familie geben, die sich jedoch in keiner Weise auf das weitere Wachstum der Gruppe auswirken werden, wie dies in der gegen sie eingeleiteten Sammelklage von den Opfern des gambischen Regimes und der ausl\u00e4ndischen Angriffe der Hisbollah beklagt wird[40]<\/a>.<\/p>\n

Hisbollah in Banjul: von der Prime Bank zur Ecobank<\/strong><\/p>\n

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Ecobank Gambia, die die alten B\u00fcros der Prime Bank Gambia in der 42 Kairaba Avenue gekauft hat<\/p><\/div>\n

Die Prime Bank (Gambia) Limited Serrekunda wurde am 26. Mai 2009 gegr\u00fcndet[41]<\/a>, ihre B\u00fcros wurden jedoch erst zwei Monate sp\u00e4ter, im Juli[42]<\/a>, er\u00f6ffnet, da die Mehrheitsaktion\u00e4re, die libanesisch-kanadische LCB Bank of Beirut[43]<\/a>, daran interessiert waren, die Einweihung mit Glamour zu veranstalten – damals, einschlie\u00dflich der Prime Bank, gab es in Gambia nur zw\u00f6lf Banken[44]<\/a>. Die B\u00fcros befinden sich im Kairaba-Shopping-Center-Komplex, dem Einkaufszentrum, in dem ausschlie\u00dflich die Produkte eines der gr\u00f6\u00dften Agrar- und Lebensmittelimporteure in Afrika verkauft werden: der Tajco-Gruppe[45]<\/a>. Es gibt nur wenige anwesende Leute f\u00fcr die Einweihung der Bank, aber kurz darauf besucht der Pr\u00e4sident des LCB, George E. Zard Abou Jaoud\u00e9, den Pr\u00e4sidenten Yahya Jammeh[46]<\/a>. Die beiden sind derart gute Freunde, dass Jaoud\u00e9 beim Verlassen des Treffens gegen\u00fcber der Presse erkl\u00e4rt: „Pr\u00e4sident Jammeh ist ein Magnet f\u00fcr Investoren. Er ist eine sehr wichtige Pers\u00f6nlichkeit auf internationaler Ebene und ermutigt alle Investoren, in Gambia zu investieren<\/em>„[47]<\/a>.<\/p>\n

Warum so viel Sympathie? Weil Jammeh Jaoud\u00e9s Projekt unterst\u00fctzt: LCB h\u00e4tte 80% der Aktien kontrolliert, 29% davon jedoch nur treuh\u00e4nderisch, da die realen Aktion\u00e4re nicht erscheinen k\u00f6nnen[48]<\/a>. Die restlichen 20% werden von den Managern von LCB mit der Absicht gezeichnet, sie sp\u00e4ter an gambische Investoren weiterzuverkaufen[49]<\/a>. Die Liste der geheimen Aktion\u00e4re ist offensichtlich die interessanteste: Sie enth\u00e4lt mit etwa 5%[50]<\/a> einen bekannten Drogen- und Uranh\u00e4ndler der Welt, einen Kolumbianer libanesischer Herkunft, Ayman Saied Joumaa, der eng mit der Hisbollah verbunden ist[51]<\/a> und seit vielen Jahren von OFAC wegen seiner kriminellen Aktivit\u00e4ten auf die schwarze Liste gesetzt wurde[52]<\/a>.<\/p>\n

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Der d\u00fcnne Landstreifen (nicht breiter als 25 km, nur 350 km lang), der dem Fluss Gambia folgt und das Territorium eines der kleinsten L\u00e4nder des Schwarzen Kontinents bildet<\/p><\/div>\n

Sein Name ist nicht der einzige wichtige auf der Liste. Wie wir bereits beschrieben haben, sind Namen wie der von Hisham Khanafer (Leiter der Hisbollah in Gambia), der von Hajj Hussein Tajal Din[53]<\/a>, seiner Tradex-Gesellschaft SAL Beirut, Ali Ibrahim al-Watfa (Leiter der Hisbollah in Sierra Leone) weltweit bekannt, so wie Abbas Loutfe Fawaz (Leiter der Hisbollah im Senegal) und Ali Ahmad Chehade (Leiter der Hisbollah in der Elfenbeink\u00fcste)[54]<\/a>. Sie sind alle Libanesen der Diaspora: Ausgehend vom Krieg gegen das Osmanische Reich im Jahr 1860, und dann in mehreren Wellen, aufgrund von Krieg oder Elend haben in den letzten 160 Jahren \u00fcber 8 Millionen Libanesen das Land verlassen. Sie haben neue Wurzeln in den L\u00e4ndern in den sie heute leben, weshalb leben heute mindestens 12 Millionen Menschen libanesischer Herkunft auf der ganzen Welt, w\u00e4hrend dem in Libanon nur um 4 Millionen Einwohner ans\u00e4ssig sind[55]<\/a>.<\/p>\n

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Geografische Verbreitung der „Libanesen der Diaspora“<\/strong>[56]<\/strong><\/a><\/p>\n

Die Libanesen der Diaspora sind H\u00e4ndler, Banker, Wissenschaftler, K\u00fcnstler (Shakira in Kolumbien, Selma Hayek, Omar Sharif und Paul Anka in den USA, Deep Purple-Gitarrist Tommy Bolin und tausend andere[57]<\/a>) und insbesondere in Afrika politische Berater[58]<\/a> – in Ghana, an der Elfenbeink\u00fcste, im Senegal, in Gambia, in Nigeria, in Sierra Leone[59]<\/a>. Banjul, 160 km Luftlinie von Dakar und 660 km von Freetown entfernt, ist ein ruhiger Ort, der 1964 seine Unabh\u00e4ngigkeit erlangte, aber im Commonwealth fest verankert ist und \u00fcber 20 Jahre Frieden unter der F\u00fchrung von Premierminister Dawda Kairaba Jawara genossen hat[60]<\/a>. Jahre, die mit dem Aufstieg von Yahya Jammeh bitter endeten: einem Diktator, der 23 lange Jahre lang Elend, Korruption und Gewalt bringen wird[61]<\/a>. Als die Hisbollah beschlie\u00dft, eine Bank abseits von neugierigen Blicken zu gr\u00fcnden und an einem Ort, an dem es eine freundliche Regierung gibt, w\u00e4hlt sie Jammehs Gambia.<\/p>\n

Die Prime Bank ist ein sofortiger Erfolg, da sie ein Hawala-B\u00fcro[62]<\/a> und eines der Western Union-Gruppe betreibt[63]<\/a>: Gambia ist, selbst wenn es ein kleines Land mit nur zwei Millionen Einwohnern ist, \u00e4u\u00dferst inter-ethnisch zusammengesetzt, und die wichtigste Gruppe, die Mandinka, sind nur ein Drittel der Bev\u00f6lkerung. Aufgrund der Schw\u00e4che des Staates kommt mindestens ein Drittel der Einwohner von anderswoher, ist auf der Flucht oder ein illegaler Einwanderer, der Arbeit sucht[64]<\/a>, und wandert zwischen Gambia und Senegal umher[65]<\/a>. Gambianer, die im Ausland leben, senden j\u00e4hrlich mit ihren \u00dcberweisungen etwa 220 Millionen US-Dollar nach Hause[66]<\/a> – in einem Land mit einem BIP von etwas mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar[67]<\/a>.<\/p>\n

Im Jahr 2012 \u00e4ndert die CBG-Zentralbank von Gambia die Vorschriften f\u00fcr Banken und erh\u00f6ht das Mindestkapital, das f\u00fcr Erteilung einer Lizenz bei der CBG hinterlegt werden muss: 200 Millionen Dalasi – oder 3,8 Millionen Dollar[68]<\/a>. Eigentlich ist es eine Ma\u00dfnahme, die den Banken erm\u00f6glicht, ihre Zahlungsf\u00e4higkeit zu garantieren, jedoch l\u00f6st sie in Banjul eine Welle der Panik aus[69]<\/a>: Die Prime Bank und viele andere Banken in Gambia scheitern und schlie\u00dfen[70]<\/a>. Die Geschichte k\u00f6nnte hier enden … und doch nicht. Eine Woche nach der Schlie\u00dfung der Prime Bank Gambia er\u00f6ffnet die Ecobank Gambia an ihrer Stelle ihre Filiale[71]<\/a>. Die Anteilseigner der Ecobank sind zwei „neue“ Libanesen: Mohammad Ibrahim Bazzi und sein Sohn Wael – beide mit der Hisbollah verbunden[72]<\/a> -, wessen B\u00fcro sich im Komplex des Kairaba-Shopping-Centers befindet, und zwar in dem Supermarkt, der ausschlie\u00dflich die Produkte des gr\u00f6\u00dften Agrar- und Lebensmittelimporteurs von Gambia, der Tajco-Gruppe, vertreibt[73]<\/a>.<\/p>\n

Mohammed Bazzi wohnte bereits vor der Er\u00f6ffnung der Ecobank in Banjul: Er war Partner von Pr\u00e4sident Jammeh, der dank dem Geld der Hisbollah zuerst die Pr\u00e4sidentschaft und dann den Luxus erlangte[74]<\/a>: Bazzi und Jammeh gr\u00fcndeten gemeinsam die Unternehmen, die Autos, Benzin und Benzin Gambias importieren: Global Trading Group NV, Euro African Group Ltd.[75]<\/a>, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL und Car Escort Services SAL[76]<\/a> – alle in Beirut registrierten Unternehmen, die aber auch ein Sitz in Banjul haben.<\/p>\n

Euro African importiert die Produkte von Total und hat das ausschlie\u00dfliche Recht an den Tankstellen des Landes[77]<\/a>. Bazzi ist als Generalkonsul des Libanon in Banjul, aber in Wirklichkeit sch\u00fctzt er nicht nur mit Jammeh, sondern auch die illegalen Einnahmen des Pr\u00e4sidenten[78]<\/a> und verwendet sie teilweise f\u00fcr seinen eigenen Waffenhandel zugunsten der Hisbollah[79]<\/a>. Erst wenn der jetzt abgesetzte Pr\u00e4sident, im Jahr 2017, f\u00fcr seine Raub\u00fcberf\u00e4lle und die wiederholten Menschenrechtsverletzungen seines Regimes f\u00fcr schuldig befunden wird[80]<\/a>, wird der Name Bazzi im Zyklon landen[81]<\/a> und in die schwarze Liste der internationalen Terroristen von OFAC aufgenommen[82]<\/a>.<\/p>\n

Die Ecobank Gambia existierte bereits vor der Prime Bank: Sie wurde 2007 gegr\u00fcndet, war aber zu Beginn ein reines Finanzunternehmen, das eine Hawala-Niederlassung beherbergte[83]<\/a> und erst zwei Jahre sp\u00e4ter eine Banklizenz bei CBG beantragte[84]<\/a>. Heute, \u00fcber ein Jahrzehnt sp\u00e4ter, kann die Ecobank Gambia auf 39.000 Kontoinhaber und sechs Filialen im ganzen Land z\u00e4hlen[85]<\/a>. Die Hisbollah hat offiziell an Ecobank Transnational Inc. Lom\u00e9 (97,4%) verkauft, und nur ein kleiner Prozentsatz befindet sich in den H\u00e4nden von Group Investment Gambia Ltd. Banjul (2,6%), von denen nichts bekannt ist[86]<\/a>. Die 1985 in Togo registrierte Holding ist die gr\u00f6\u00dfte panafrikanische Bank (nach Anzahl der Kontoinhaber) und verf\u00fcgt \u00fcber eine breite Aktion\u00e4rsbasis aus 33 verschiedenen L\u00e4ndern des Schwarzen Kontinents[87]<\/a>.<\/p>\n

Die Hisbollah kauft aus Kanada: die Geschichte des LCB<\/strong><\/p>\n

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Der Hauptsitz der Lebanese Canadian Bank in Beirut<\/p><\/div>\n

George E. Zard Abou Jaoud\u00e9 wurde 1952 (daher in den Jahren des libanesischen Wirtschaftsbooms[88]<\/a>) geboren und studierte Kunst und Architektur an der American University of Beirut. 1976 erhielt er eine Stelle bei der Modern Design Company Ltd. in Riad[89]<\/a>: Ein franz\u00f6sisch kontrolliertes Unternehmen unter der Leitung des Florentiner Architekten Giuseppe Banci, der zwischen 1976 und 1988 den gesamten saudischen K\u00f6nigspalast restaurierte und versch\u00f6nerte[90]<\/a>. Dank der Bekanntheit dieses Projekts wird Jaoud\u00e9 zu einem der angesagtesten Architekten in Arabien und ist mit vielen Unternehmern vernetzt, die mit der Familie Al Sa’ud verbunden sind[91]<\/a>, bis er 1988 auf deren Rat hin die BAE Banque d’Activit\u00e9s \u00c9conomiques in Beirut kauft – eine Institution, die vor zwanzig Jahren von der Royal Bank of Canada gegr\u00fcndet wurde und den Ruf hat, die zur Finanzierung der christlich-maronitischen Milizen im Libanon[92]<\/a> bereitgestellten Mittel zu sch\u00fctzen. Jaoud\u00e9 \u00e4ndert nat\u00fcrlich Stil und Kundschaft der BAE und benennt die Bank in LCB Libanese Canadian Bank of Beirut um[93]<\/a>. Die Bank finanzierte in den folgenden Jahren die Explosion von Jaoud\u00e9s Karriere in den Medien, in der \u00d6kologie, vor allem aber im Bauwesen[94]<\/a>.<\/p>\n

Jaoud\u00e9s Aufstieg ist nicht ohne Konsequenzen. Nachdem bereits 2001 die ersten Ger\u00fcchte \u00fcber Kunden, die im Schatten des Schmuggels und der Geldw\u00e4sche erwirtschaften (auch aufgrund der undurchsichtigen Transaktionen der kongolesischen Niederlassung Sofibanque Sprl Kinshasa[95]<\/a>), eingetroffen waren – Kunden, die LCB \u00fcber 5 Milliarden Dollar Investierungsgelder eingebracht hatten (2009)[96]<\/a> – 2011 wird ein erstes Strafverfahren in den USA eingeleitet, unter dem formellen Vorwurf, Teil eines internationalen Finanznetzwerks zu sein, dass den weltweiten Drogenschmuggel und die Beschaffung von Waffen an die Hisbollah unterst\u00fctzt[97]<\/a>: \u201eDieses Netzwerk hat illegale Drogen \u00fcber Westafrika von S\u00fcdamerika nach Europa und in den Nahen Osten transportiert und monatlich Hunderte Millionen Dollar \u00fcber Konten bei LCB sowie durch handelsbezogene Geldw\u00e4sche mit Konsumg\u00fctern gewaschen auf der ganzen Welt, auch \u00fcber Autoh\u00e4user in den USA<\/em>\u201c[98]<\/a>.<\/p>\n

Was ist passiert? Es kam vor, dass die Bank der Hisbollah, die Bank Al-Madina SAL Beirut, in einem finanziellen, kriminellen und politischen Skandal ertrank, der mit der Ermordung des libanesischen Premierministers Rafiq Hariri (2005) verbunden war[99]<\/a>, und LCB ihre Filialen von der Insolvenzmasse kaufte[100]<\/a>. Offensichtlich sind die meisten Neukunden Hisbollah-Mitglieder[101]<\/a>, und LCB bietet ihnen ein neues, moderneres und sichereres System f\u00fcr den Geldumlauf vom Ausland nach Beirut und vom Libanon an kommerzielle, milit\u00e4rische und kriminelle Partner auf die ganze Welt[102]<\/a>.<\/p>\n

Der Kontakt, der alles ver\u00e4ndert, ist der Einstieg im Gesch\u00e4ft von Munir Al-Kaloti, einem jordanischen Juwelier aus Abu Dhabi, der 1988 die Kaloti Jewellery Group gr\u00fcndete[103]<\/a> und in weniger als einem Jahrzehnt weltweit zu expandieren begann. Sein Erfolg wurde durch den Einstieg ins globalen Goldgesch\u00e4ft verzeichnet[104]<\/a>, bis Kaloti zu einem der gr\u00f6\u00dften Goldh\u00e4ndler im Nahen Osten wurde[105]<\/a>. Die amerikanische DEA stellt 2010 fest, dass es unter den Kunden von Kaloti mehrere Waffen- und Drogenh\u00e4ndler gibt und dass sie dank der LCB Waren in Geld oder Gold umwandeln. Kaloti hat es ihnen erm\u00f6glicht, Anonymit\u00e4t f\u00fcr alle Gesch\u00e4ftsparteien zu garantieren – bis die amerikanische Polizei beginnt, Beweise zu sammeln[106]<\/a>. Die DEA stellt fest, dass die Kokainzustellungen in bar gekauft und beim LCB auf Konten von zwei Unternehmen hinterlegt werden, deren Eigent\u00fcmer unbekannt sind: Salor DMCC Dubai und Trading Track Company Ltd. Cotonou (Benin)[107]<\/a>.<\/p>\n

2014 erstreckt sich die Untersuchung gegen Kaloti auch auf die schweizerische Bundesanwaltschaft, da sich herausstellt, dass zwischen der LCB, dem Kaloti Jewellery und einigen Schweizer Banken[108]<\/a> und Goldraffinerien zwischen 2007 und 2015 verd\u00e4chtige und nicht zu rechtfertigen Transaktionen in H\u00f6he von 9,3 Milliarden Dollar get\u00e4tigt wurden[109]<\/a>. Im Jahr 2015 wird in New York ein Zivilprozess gegen Jaoud\u00e9, dem Management der LCB, und einem Minderheitsaktion\u00e4r, der Nest Investments Group[110]<\/a>, er\u00f6ffnet, in dem Jaoud\u00e9 beschuldigt wird, die Bank durch seinen kriminellen Handel und sein Schutz des Verm\u00f6gens der Hisbollah ruiniert zu haben[111]<\/a>.<\/p>\n

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Der Mechanismus des Schmuggels und der Geldw\u00e4sche, der sich auf die LCB und die Dienste des Juweliers Munir Al-Kaloti aus Abu Dhabi konzentriert<\/strong> [112]<\/strong><\/a><\/p>\n

Nest-Aktion\u00e4re entdecken, dass einer der Leiter von LCB, Ahmad Ibrahim Safa, der Schwiegersohn von Amin Muhammad Cherri ist, einem libanesischen Abgeordneten aus der Hisbollah-Partei, sowie einem Aktion\u00e4r der Lebanese Communications Group und Partner von Adham Tabaja – einem der F\u00fchrer der Hisbollah[113]<\/a>. Laut den Anw\u00e4lten von Nest hat die libanesische Regierung die Situation verschlimmert, indem sie die Missetaten des Jaoud\u00e9 vertuscht hat[114]<\/a>. Das US-Finanzministerium stellt au\u00dferdem fest, dass das vom Iran an die Hisbollah gezahlte Geld auch durch die LCB flie\u00dft, und zwar \u00fcber den Botschafter dieser Partei in Teheran, Abdallah Safieddine[115]<\/a>, der die Arbeit zur Verschleierung von Transaktionen mit einem Hisbollah-Buchhalter, Mohammed Ibrahim, erledigt \u2013 und mit Bazzi, der zwei Jahre bei der iranischen Zentralbank gearbeitet hatte[116]<\/a>. Bazzi ist die Person, die vor vielen Jahren Gambia als Ort gew\u00e4hlt hat, um Geld zu investieren, Transaktionen au\u00dferhalb des Blicks der Westler und des Nahen Ostens durchzuf\u00fchren[117]<\/a>, und deswegen zuerst Ecobank und sp\u00e4ter Prime Bank Gambia mitgegr\u00fcndet hat[118]<\/a>.<\/p>\n

Hisbollah und kolumbianische Drogen<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Das vom US-Finanzministerium ver\u00f6ffentlichte Schema erkl\u00e4rt die kriminellen Beziehungen von Ayman Sayed Joumaa<\/strong> [119]<\/strong><\/a><\/p>\n

Wenn man dieses Karussell von Namen, Unternehmen, Anschuldigungen liest, verliert man schnell den Kern der Sache aus den Augen. Vor \u00fcber 20 Jahren erkl\u00e4rte mir ein Bankier aus der Scharia (das koranische Gesetz, das im wirtschaftlichen Bereich behauptet, die Natur des Kapitalismus zu leugnen und es zu verbieten, sich mit Bankinteressen oder Versicherungsvertr\u00e4gen zu bereichern) ganz genau, welche sein soll: die eigentliche Frage. Die Kr\u00e4fte der Entwicklungsl\u00e4nder sind angesichts von Goliath geringer als Davids Schlinge. Sie besitzen nicht einmal die Kr\u00fcmel der Konzentration von Liquidit\u00e4t, mineralischen und nat\u00fcrlichen Ressourcen, industriellen und technologischen F\u00e4higkeiten, die notwendig sind, um im Vergleich mit dem Westen zu wachsen, voranzukommen und zu herrschen.<\/p>\n

Aus diesem Grund beginnt man mit dem Agrar- und Lebensmittelhandel, aber wenn man versucht, eine Partei und eine Armee wie die Hisbollah aufzubauen, dauert es zehnmal l\u00e4nger: irgendwo muss es erm\u00f6glicht werden, dieses Geld herauszuholen. Der einzig schnelle und effiziente Weg dahin besteht bisher darin, die Mittel des organisierten Verbrechens einzusetzen, die eine Art regulierendes Metronom des positivistischen Kapitalismus darstellen. Der absolut legitime Erl\u00f6s des Agrar- und Lebensmittelhandels wird zur Finanzierung von Banken verwendet, die wiederum mit diesem Kapital die Transaktionen garantieren, die mehr Einkommen bringen: Drogen, Waffen, Sklaverei. Dies ist der Grund, warum eine Bewegung wie die Hisbollah, abgesehen von den pseudoreligi\u00f6sen Proklamationen, Wurzeln schl\u00e4gt, wo das Gef\u00fchl der Loyalit\u00e4t der Libanesen der Diaspora sie dazu bringt, mit ihren Landsleuten zusammenzuarbeiten und ihnen ihre Ersparnisse anzuvertrauen.<\/p>\n

Leider reicht dies nicht aus und allein funktioniert es nicht. Zur\u00fcck zu dem System, dass Bazzi, die Tajideen und die Familie Jaoud\u00e9 mit Tajco, dem Kairaba Shopping Center und der LCB aufgebaut haben: im Laufe der Zeit die steigenden Kosten der Parallelstruktur (Hisbollah) \u00fcberw\u00e4ltigen die Bank, insbesondere wenn sie auf globaler Ebene k\u00e4mpft und, ums \u00dcberleben, die urspr\u00fcnglichen Kontoinhaber wegen der angeforderte Hilfe anderer – vor allem der Drogenbarone \u2013 vernachl\u00e4ssigen oder sogar betr\u00fcgen muss. Wie bereits erw\u00e4hnt, sieht sich die LCB fast sofort gezwungen, als Vermittler beim Handel mit Heroinschmuggel im Wert von rund 200 Millionen Dollar pro Monat zu fungieren, der von Ayman Saied Joumaa in S\u00fcdamerika organisiert (und im Libanon vermarktet) wird[120]<\/a>.<\/p>\n

Letzterer f\u00fchrt in Mexiko ein Kartell von Drogen- und Menschenh\u00e4ndlern namens Los Zetas[121]<\/a> an, wird jedoch entdeckt, als sein Leutnant Chekri Mahmoud Harb 2007 einem verdeckten Polizisten mitteilt[122]<\/a>, welchen Teil des Geldes in die LCB eingezahlt wurde; dass das Geld aus dem Kokainhandel stammt und zur Finanzierung der Hisbollah verwendet wird[123]<\/a>. Fast f\u00fcnf Jahre lang bleibt dieser Tipp ohne Beweise, bis Joumaa gieriger wird und das Caesars Park Hotel in Beirut mit Geld kauft, das von Konten der LCB stammt[124]<\/a>, die auch zur Finanzierung des pal\u00e4stinensischen bewaffneten Widerstands, der Hisbollah[125]<\/a>, und des Menschenhandels diente. Dasselbe Geld, das als Garantie hinterlegt wurde, um Drogen von Los Zetas[126]<\/a>, sowie den Ankauf von Lebensmitteln f\u00fcr Tajco[127]<\/a> und die anderen libanesischen H\u00e4ndler in Westafrika zu erkaufen[128]<\/a>.<\/p>\n

Als westliche L\u00e4nder die Sanktionsfalle ausl\u00f6sen, befehlt die Hisbollah Jaoud\u00e9, Bazzi und den anderen, die Bank zu verkaufen, um LCB zu retten und zu verhindern, dass die weltweit ertappten Girokonten eingefroren und dann beschlagnahmt werden \u2013 und w\u00e4hlt als K\u00e4ufer eine andere freundliche Institution, die SGBL Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale de Banque au Liban SAL Beirut (SGBL), die sowohl die Verm\u00f6genswerte der Prime Bank Gambia, um die Kontinuit\u00e4t der Girokonten von Kleinkunden zu gew\u00e4hrleisten[129]<\/a>, als auch die LCB kauft[130]<\/a>. Die amerikanische DEA protestiert gegen die libanesischen Beh\u00f6rden und behauptet, dass es mindestens 200 verd\u00e4chtige LCB-Bankkonten gibt[131]<\/a>. Die Amerikaner sind jedoch mehr besorgt dar\u00fcber, dass auf diese Weise alle Manager und Mitarbeiter der Prime Bank und der LCB innerhalb des Systems verbleiben[132]<\/a>. Die Gelder der Martyrs Foundation, die sowohl im Libanon als auch in Pal\u00e4stina aktiv ist und als finanzieller Arm des pro-iranischen Dschihad gilt, werden nicht einmal ber\u00fchrt[133]<\/a>.<\/p>\n

Die SGBL-F\u00fchrungskr\u00e4fte reduzieren den Personalbestand von 720 auf 370 Einheiten und schlie\u00dfen langsam die von den amerikanischen Beh\u00f6rden bereits identifizierten Girokonten[134]<\/a>. Das reicht aber nicht. Heute k\u00e4mpft die SGBL darum, eine Verurteilung zu vermeiden, die sie zwingen wird, in die OFAC-Liste eingetragen zu werden, und noch schlimmer, milliardenschwere Strafen in amerikanischen Sammelklagen auszuzahlen[135]<\/a>. Der Krieg gegen die Hisbollah, der 2010[136]<\/a> von den Vereinigten Staaten erkl\u00e4rt wurde, h\u00f6rt nicht auf (sowie der Dschihad in den libanesischen Gebieten[137]<\/a>): Heute ist die FPM (Free Patriotic Movement) die Partei mit der gr\u00f6\u00dften Anzahl von Parlamentariern im Libanon und die Hisbollah sollte darauf abzielen, bei den Wahlen 2022 zwar die politische Macht zu erlangen, doch ohne Waffen einsetzen zu m\u00fcssen \u2013 etwas, was ihre Anf\u00fchrer nur ungern tun[138]<\/a>.<\/p>\n

Washington reagiert mit der Behauptung, dass der schreckliche Vorfall in Beirut vom 4. August 2020 ein Hisbollah-Bombenangriff sein k\u00f6nnte, und wenn sich diese These als nicht vertretbar erweist, argumentiert es, dass die D\u00fcngemittelindustrie, die die Tausenden von libanesisch gef\u00fchrten Agrar- und Lebensmittelunternehmen unterst\u00fctzt, die in ganz Afrika verstreut sind, eine Gefahr f\u00fcr die Sicherheit der St\u00e4dte sei \u2013 denn D\u00fcnger, wie er in Beirut passiert ist, kann jederzeit explodieren[139]<\/a>. Die Trump-Administration hat nach und nach viele der FPM-F\u00fchrungskr\u00e4fte auf die schwarze Liste der OFAC gesetzt, beginnend mit demjenigen, der als der glaubw\u00fcrdigste Kandidat f\u00fcr das k\u00fcnftige Amt des Premierministers gilt: Gebran Bassil[140]<\/a>.<\/p>\n

Dies kann jedoch nichts an der Realit\u00e4t der libanesischen Diaspora – und der Hisbollah – in Gambia \u00e4ndern. Das Kairaba-Einkaufszentrum geh\u00f6rt immer noch zu Tajco, es ist immer noch der gr\u00f6\u00dfte Supermarkt in Westafrika, und die Zahl der in Gambia lebenden[141]<\/a> und arbeitenden Libanesen w\u00e4chst weiter, so dass soziale Netzwerke Anwendungen entwickeln, die darauf abzielen, Libanesische Menschen der zweiten und dritten Auswanderungsgeneration zusammenzubringen[142]<\/a>.<\/p>\n

Die Ecobank befindet sich immer noch dort, wo sich fr\u00fcher die B\u00fcros der Prime Bank befanden, und in den Wohnungen in der Kairaba Avenue sind noch immer die Verwandten der Familie Tajideen untergebracht. Im Laufe der Jahre bin ich immer mehr davon \u00fcberzeugt, dass der arabische Bankier, mit dem ich vor zwanzig Jahren gesprochen habe, die Wahrheit sagte, als er mir erkl\u00e4rte, dass ein Mann, der in Frieden mit seiner Familie lebt, einen guten Job hat und dessen Kinder solide Zukunftsaussichten haben, keine Lust versp\u00fcrt, sich mit Granaten zu kleiden und sich vor irgendwelchem Geb\u00e4ude in die Luft zu sprengen, sondern: er lebt sein Leben im Streben nach Gl\u00fcck – egal ob Hisbollah ist, oder nicht.<\/p>\n

 <\/p>\n

[1]<\/a> https:\/\/www.washingtoninstitute.org\/policy-analysis\/view\/Hezbollah-finances-funding-the-party-of-god<\/a><\/p>\n

[2]<\/a> https:\/\/www.thenationalnews.com\/world\/the-americas\/iran-pays-Hezbollah-700-million-a-year-us-official-says-1.737347<\/a><\/p>\n

[3]<\/a> https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/birth-ofac-rise-global-sanctions-paul-camacho\/<\/a> ; https:\/\/www.acamstoday.org\/birth-of-ofac-and-the-rise-of-global-sanctions\/<\/a><\/p>\n

[4]<\/a> https:\/\/www.linkedin.com\/pulse\/birth-ofac-rise-global-sanctions-paul-camacho\/<\/a><\/p>\n

[5]<\/a> https:\/\/home.treasury.gov\/policy-issues\/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information<\/a><\/p>\n

[6]<\/a> https:\/\/www.law.kuleuven.be\/iir\/nl\/onderwijs\/terrorisme\/GAres51e210.htm<\/a> ; https:\/\/www.juragentium.org\/topics\/wlgo\/cortona\/en\/williams.htm<\/a><\/p>\n

[7]<\/a> https:\/\/english.aawsat.com\/\/home\/article\/2151186\/us-blacklists-lebanese-individuals-entities-over-Hezbollah-links<\/strong><\/a><\/p>\n

[8]<\/a> Matthew Lewitt, \u201cHezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God<\/em>\u201d, Hurst Publishers, London 2013<\/p>\n

[9]<\/a> Lawrence Wright, \u201cLooming Tower: Al Qaeda and the Road to 9\/11<\/em>\u201d, Knopf, New York 2006<\/p>\n

[10]<\/a> http:\/\/news.bbc.co.uk\/2\/hi\/middle_east\/4314423.stm<\/a><\/p>\n

[11]<\/a> Robin Wright, \u201cSacred rage<\/em>\u201d, Simon & Schuster, New York 2001, pages 15-16, 73, 85-86, 95-112; Fred H. Lawson, „Syria’s Intervention in the Lebanese Civil War, 1976: A Domestic Conflict Explanation“, in \u201cInternational Organization\u201d, volume 38, Cambridge University Press, Cambridge 1984, pages 451\u2013480; https:\/\/www.aiswest.com\/uploaded\/2018_Summer_Work\/History\/Syrian_Intervention_in_Lebanon_1975-76_A_failure_of_strategy.pdf<\/a><\/p>\n

[12]<\/a> http:\/\/www.interior.gov.lb\/AdsDetails.aspx?ida=281<\/a><\/p>\n

[13]<\/a> Pierre Blanc, \u201cLa Syrie au Liban : retour sur une fin d’occupation\u201d, in \u201cConfluences M\u00e9diterran\u00e9e\u201d, volume 3, L\u2019Harmattan, Paris 2005, pages 201-215 \u2013 see https:\/\/www.cairn.info\/article.php?ID_ARTICLE=COME_054_0201&DocId=32732&hits=4087+4078+4070+1131+1122+1008+1001<\/a>+<\/p>\n

[14]<\/a> https:\/\/edition.cnn.com\/2017\/11\/19\/middleeast\/saudi-arabia-iran-arab-league\/index.html<\/a><\/p>\n

[15]<\/a> Matthew Lewitt, \u201cHezbollah Finances \u2013 Funding the Party of God<\/em>\u201d, The Washington Institute, Washington 2015<\/p>\n

[16]<\/a> https:\/\/www.jpost.com\/International\/US-Treasury-takes-new-action-against-Hezbollah-funders-310871<\/a> ; https:\/\/www.aljazeera.com\/news\/2008\/10\/25\/nasrallah-decries-propaganda\/<\/a> ; https:\/\/www.alarabiya.net\/articles\/2011\/12\/22\/184043.html<\/a><\/p>\n

[17]<\/a> Pjilip Briggs, Simon Fenton, \u201cThe Gambia, 2nd<\/sup>: The Bradt Travel Guide<\/em>\u201d, Bradt Travel Guides, Chesham (UK) 2017 \u2013 see https:\/\/www.bradtguides.com\/product\/gambia\/<\/a><\/p>\n

[18]<\/a> https:\/\/www.accessgambia.com\/information\/tajco.html<\/a><\/p>\n

[19]<\/a> https:\/\/www.nytimes.com\/2013\/06\/12\/world\/middleeast\/us-hits-Hezbollah-with-new-sanctions.html<\/a><\/p>\n

[20]<\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/p>\n

[21]<\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/201811260290.html<\/a><\/p>\n

[22]<\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, page 184-190; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/tajco\/<\/a><\/p>\n

[23]<\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/ali-ibrahim-al-watfa<\/a><\/p>\n

[24]<\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/ali-ibrahim-al-watfa<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/u><\/p>\n

[25]<\/a> https:\/\/www.afrik.com\/senegal-les-usa-denichent-un-chef-du-Hezbollah-a-dakar<\/a><\/p>\n

[26]<\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a> ; https:\/\/www.afrik.com\/senegal-les-usa-denichent-un-chef-du-Hezbollah-a-dakar<\/a> ; https:\/\/www.nytimes.com\/2013\/06\/12\/world\/middleeast\/us-hits-Hezbollah-with-new-sanctions.html<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/p>\n

[27]<\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/us-usa-treasury-Hezbollah-idUSBRE95A15620130612<\/a><\/p>\n

[28]<\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/jl1980.aspx<\/a><\/p>\n

[29]<\/a> https:\/\/www.linkedin.com\/company\/united-company-for-central-markets—uccm<\/a><\/p>\n

[30]<\/sup><\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg997.aspx<\/a><\/p>\n

[31]<\/a> https:\/\/www.africaportal.org\/publications\/war-and-peace-in-sierra-leone-diamonds-corruption-and-the-lebanese-connection\/<\/a> ; https:\/\/media.africaportal.org\/documents\/6_War-Peace_sierraleone_Eng-Nov2002.pdf<\/a> – see pages 10-12<\/p>\n

[32]<\/a> https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/hassan-ali-tajideen\/<\/a><\/p>\n

[33]<\/a> https:\/\/media.africaportal.org\/documents\/6_War-Peace_sierraleone_Eng-Nov2002.pdf<\/a><\/p>\n

[34]<\/a> https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/hassan-ali-tajideen\/<\/a><\/p>\n

[35]<\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/us-hsbc-launder-sidebar-idUSBRE86C19I20120713<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/tajco\/<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/hassan-ali-tajideen\/<\/a><\/u><\/p>\n

[36]<\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, page 203<\/p>\n

[37]<\/a> https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, pages 201-205, 329<\/p>\n

[38]<\/a> http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?id=32413<\/a><\/p>\n

[39]<\/a> https:\/\/www.ajc.org\/news\/Hezbollahs-international-presence-and-operations#_ftn71<\/a> ; https:\/\/www.occrp.org\/en\/goldensands\/profiles\/mohamed-tajideen<\/a> ; http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?id=32413<\/a><\/u><\/p>\n

[40]<\/a> The Tajideeen family controls the following assets: a) <\/strong>Kairaba Supermarket<\/strong>: Kairaba Supermarket is a subsidiary business of Tajco Ltd, with both companies naming Husayn Tajideen as the same point of contact and manager and using the same primary business address; b) Congo Futur<\/strong>, Kinshasa (AKA Group Congo Futur AKA Congo Futur Import): Congo Futur was expanded from commodities export to real estate, construction and logging. Illegal logging in DRC became a mechanism to expand into a lucrative field through Trans-M company (a subsidiary of Congo Futur), both owned by Ahmed Tajideen. Lately Trans-M changed its name into Cotrefor Ltd Kinshasa and Ahmed Tajideen was removed from its Shareholders, but the company was still operating as a subsidiary of Congo Futur. The company is one of the biggest logging trade companies in DRC (exporting rainforest timber mostly to the US). It has built a lot of modern luxury complexes in Kinshasa including Crown Towers and Futur Towers. Moreover, it controls the import of foodstuff in Congo, and is active in the manufacturing sector owning factories that produce plastic goods and processed foods. The company also stands accused of logging far beyond legal limits, dodging taxes and subjecting its workers to conditions akin to modern-day slavery; c) Ovlas Trading SA Tortola<\/strong>: In the 2000s, to facilitate the trade with Latin America and with the legal advice of Mossack Fonseca, the entity set up Ovlas Trading SA and the subsidiary, Ovlas Commodities SA Tortola (BVI), to disguise ownership. Ahmad Tajideen (AKA Tajiddin), Nadine Tajiddin and Nejmee Jaber-Tajiddin are the company\u2019s Shareholders. Both companies have Lebanese ties and an address in Beirut; d)<\/strong> Golfrate Holdings (Angola) Lda Luanda<\/strong>: Kassim Tajideen acquired Luanda-based Golfrate Holdings (Angola) Lda in 2005 from a Malawian born British citizen. The company is believed to be Angola\u2019s leading producer and distributor of essential consumer goods, employing more than 1,400 people and supplying a wide network of retail stores, supermarkets, etc. Nowadays Golfrate is a wholly owned subsidiary of Ovlas Trading, with part of its main operations located in Angola. Its subsidiaries: Golfrate Distribution Lda, Golfrate Food Industries Lda, Golfrate HPC Industries Lda, Golfrate Paints (Tintas de Dyrup) Lda; e)<\/strong> Afri Belg Commercio e Industria Lda Luanda<\/strong>, Angola: Afri Belg Commercio e Industria Lda, is a subsidiary of Ovlas Trading, and is presided over by Kassim Tajideen. The company has the following subsidiaries: Afri-Belg Supermercados, Cash&Carry retail Stores, Afri-Belg Construction and Afri-Belg Agriculture; f) Grupo Arosfran Empreendimentos e Participa\u00e7oes Sarl Luanda<\/strong> (Grupo Arosfran): Kassim Tajideen founded Grupo Arosfran in Luanda, Angola, in November 1991. He has been the primary decision maker and leader of Grupo Arosfran and a member of the Board of Directors. Grupo Arosfran is listed as either a branch or a subsidiary of Ovlas Trading on multiple international business websites; <\/sup>g)<\/strong> Afroliner NV Antwerpen<\/strong> – related to Kassim Tajideen; h)<\/strong> Epsilon Trading FZE Sharjah, UAE<\/strong> – Kassim Tajideen owned, controlled and benefited from this company. Thus, the United Arab Emirates (UAE) became a necessary location for transshipment and bank funding; i) ICTC International Cross Trade Company Ltd UAE<\/strong> – Kassim Tajideen owned, controlled and benefited from this company. Epsilon and ICTC are were front companies that helped redirect shipments and money flows; j) SICAM Lda Luanda<\/strong>, Angola controlled by Kassim Tajideen, used to procure and distribute goods throughout the world, including the United States; k) Angola became a logistical hub for acquiring and moving goods between Europe and Africa. However, the companies were likely front companies for the smuggling of conflict diamonds from troubled countries such as Angola, Democratic Republic of Congo (DRC), Liberia, the Republic of the Congo and Sierra Leone into Europe. Even after the Kimberley Process established restrictions on the sale of conflict diamonds in 2003, the diamond trade was likely what fueled the company\u2019s profits and expansion \u2013 see https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg997.aspx<\/a> ; https:\/\/www.globalwitness.org\/documents\/18809\/unsanctioned_trade_2017_lowres.pdf<\/a> ; <\/u>https:\/\/www.globalwitness.org\/en\/campaigns\/forests\/us-consumers-risk-funding-Hezbollah\/<\/a> ; https:\/\/www.globalwitness.org\/en\/campaigns\/democratic-republic-congo\/exporting-impunity\/<\/a> ; http:\/\/www.idexonline.com\/FullArticle?id=32413<\/a> ; https:\/\/offshoreleaks.icij.org\/nodes\/10105384<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg997.aspx<\/a> ; https:\/\/www.justice.gov\/opa\/press-release\/file\/952071\/download<\/a> ; https:\/\/sanctionsalert.com\/indictment-of-lebanese-businessman-tajideen-points-to-bold-methods-of-sanctions-enforcement-by-doj-and-may-trigger-compliance-headaches-for-banks\/<\/a><\/u> ; https:\/\/www.acamstoday.org\/lessons-learned-from-kassim-tajideen-case\/<\/a><\/p>\n

[41]<\/a> 04.08.2016 Prime Bank Gambia, Worldbox Gambia<\/p>\n

[42]<\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/200905280397.html<\/a><\/p>\n

[43]<\/a> https:\/\/www.federalregister.gov\/documents\/2011\/02\/17\/2011-3346\/finding-that-the-lebanese-canadian-bank-sal-is-a-financial-institution-of-primary-money-laundering<\/a><\/p>\n

[44]<\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a> https:\/\/web.archive.org\/web\/20140719122332\/http:\/\/observer.gm\/africa\/gambia\/article\/another-new-bank-inaugurated<\/a><\/p>\n

[45]<\/a> https:\/\/directory.africa-business.com\/business\/24933815f5\/Kairaba-Shopping-Centre–Tajco-Ltd–<\/a> ; https:\/\/www.accessgambia.com\/information\/tajco.html<\/a> ; https:\/\/www.gfatf.org\/archives\/kairaba-shopping-center\/<\/a><\/p>\n

[46]<\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/200905280397.html<\/a><\/p>\n

[47]<\/a> https:\/\/allafrica.com\/stories\/200905280397.html<\/a><\/p>\n

[48]<\/a> 29.11.2013 Prime Bank Gambia Ltd; Securities Data Company Worldwide Mergers & Acquisitions – Complete Financials\/Multiples Reports<\/p>\n

[49]<\/a> https:\/\/lb.linkedin.com\/in\/mona-choueifaty-5a888021<\/a> ; https:\/\/rocketreach.co\/lebanese-canadian-bank-profile_b5c7d033f42e0d5d<\/a> ; http:\/\/www.1stlebanon.net\/liban\/lebcanbank\/managementfr.html<\/a><\/p>\n

[50]<\/a> Joumaa ed i suoi soci controllano il 5% attraverso le loro societ\u00e0: C&D Cargo SA Panama (liquidata nell\u2019aprile del 2012, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/412442<\/a>), Monte Grande Internacional SA Panama (che si \u00e8 fusa con la prima nel gennaio del 2010, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/647375<\/a>), Goldi Electronics SA Panama (attiva, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/642962<\/a>), Zona Libre International Market SA Panama (fusa con C&D nel 2010, https:\/\/opencorporates.com\/companies\/pa\/363386<\/a>), ed infine una societ\u00e0 commerciale degli Hezbollah, con uffici a Beirut, Cairo, Cotonou e Banjul, la Phenicia Shipping Offshore Sarl Beirut (https:\/\/sanctionlaw.com\/ofac-kingpin-sdn-designations-come-pouring-in\/#.X5vwSYhKjIU<\/a>). Quando il clan Joumaa, nel 2011, verr\u00e0 inserito nella black-list, le azioni di queste societ\u00e0 verranno date in gestione, fiduciariamente, alla SGBL Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9nerale de Banque au Liban SAL Beirut, che, poco pi\u00f9 tardi, acquister\u00e0 anche la LCB (https:\/\/libnanews.com\/la-sgbl-rachete-la-lebanese-canadian-bank\/<\/a>)<\/p>\n

[51]<\/a> https:\/\/www.facebook.com\/notes\/daphne-de-bichonville\/the-uranium-route-from-venezuela-to-iran\/462333560488183<\/a><\/p>\n

[52]<\/a> https:\/\/www.federalregister.gov\/documents\/2016\/04\/07\/2016-07980\/unblocking-of-specially-designated-nationals-and-blocked-persons-pursuant-to-the-foreign-narcotics<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/pages\/jl0196.aspx<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1035.aspx<\/a><\/p>\n

[53]<\/a> https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/pages\/tg997.aspx<\/a><\/p>\n

[54]<\/a> https:\/\/www.longwarjournal.org\/archives\/2013\/06\/treasury_designates.php<\/a><\/p>\n

[55]<\/a> https:\/\/www.lstatic.org\/PDF\/demographenglish.pdf<\/a><\/p>\n

[56]<\/a> https:\/\/identitychef.wordpress.com\/2009\/09\/06\/lebanese-diaspora-worldwide-geographical-distribution\/<\/a><\/p>\n

[57]<\/a> https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Lebanese_diaspora<\/a><\/p>\n

[58]<\/a> https:\/\/web.archive.org\/web\/20131224114050\/http:\/\/english.al-akhbar.com\/node\/14884<\/a><\/p>\n

[59]<\/a> https:\/\/www.lstatic.org\/PDF\/demographenglish.pdf<\/a><\/p>\n

[60]<\/a> Ousainou Darboe, \u201cGambia’s Long Journey to Republicanism: A Study in the Development of the Constitution and Government of the Gambia<\/em>\u201d, University of Ottawa, Ottawa 1979<\/p>\n

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[107]<\/a> https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/us-treasury-department-abandoned-major-money-laundering-case-against-dubai-gold-company\/<\/a><\/p>\n

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[109]<\/a> https:\/\/www.icij.org\/investigations\/fincen-files\/us-treasury-department-abandoned-major-money-laundering-case-against-dubai-gold-company\/<\/a><\/p>\n

[110]<\/a> Nest Investments Holding Lebanon SAL Beirut \u00e8 una consociata di Nest Investments Holding Ltd Limassol, un gruppo finanziario cipriota che opera in 23 paesi e vale circa 5 miliardi di dollari. L’azienda \u00e8 stata fondata nel 1989 da Ghazi Abu Nahl ed i suoi figli \u2013 una famiglia di profughi palestinesi che, nel 2005, ha acquistato un pacchetto azionario in LCB. Nel 2002 Nest ha fondato la Trust Bank Algeria SA Algeri, e cercava un partner per far crescere la sua banca in altri paesi africani, e Jaound\u00e9 ha venduto alla famiglia Nahl il 24% di LCB per 57 milioni di dollari. Quando il processo tra Nest e LCB entra nell\u2019analisi documentale, Jaoud\u00e9 si accorge che non potr\u00e0 cavarsela, e vende la sua quota di LCB alla SGBL Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale de Banque au Liban SAL Beirut \u2013 see https:\/\/www.nestco.org\/en\/groupcompanies<\/a> ; https:\/\/www.crunchbase.com\/organization\/nest-investment-holdings-limited<\/a> ; https:\/\/www.trustre.com\/en\/<\/a> ; https:\/\/www.leagle.com\/decision\/infdco20180615e61<\/a> ; https:\/\/www.crunchbase.com\/person\/ghazi-abu-nahl<\/a> ; https:\/\/markets.businessinsider.com\/news\/stocks\/don-t-keep-business-in-the-family-beyond-two-generations-insurance-magnate-ghazi-abu-nahl-founder-and-chairman-of-nest-investments-advises-1027492527#<\/a> ; https:\/\/middleeasttransparent.com\/en\/investor-in-leb-canadian-bank-files-suit-against-former-managers-lebanese-regulatory-official-Hezbollah-operatives\/<\/a> ; https:\/\/www.investigativeproject.org\/documents\/case_docs\/2191.pdf<\/a> ;\u00a0 https:\/\/www.wsj.com\/articles\/SB10001424052702303990604577368212835080388<\/a> ; https:\/\/www.dailystar.com.lb\/GetArticleBody.aspx?id=459068&fromgoogle=1<\/a><\/u><\/p>\n

[111]<\/a> https:\/\/lebanonleaks801189695.wordpress.com\/2018\/10\/05\/george-zard-abou-Jaoud\u00e9\/<\/a> ; https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a> ; https:\/\/middleeasttransparent.com\/en\/investor-in-leb-canadian-bank-files-suit-against-former-managers-lebanese-regulatory-official-Hezbollah-operatives\/<\/a><\/p>\n

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[114]<\/a> https:\/\/middleeasttransparent.com\/en\/investor-in-leb-canadian-bank-files-suit-against-former-managers-lebanese-regulatory-official-Hezbollah-operatives\/<\/a><\/p>\n

[115]<\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/abdallah-safi-al-din<\/a><\/p>\n

[116]<\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/abdallah-safi-al-din<\/a> ; https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sm0388<\/a><\/p>\n

[117]<\/a> https:\/\/www.counterextremism.com\/extremists\/abdallah-safi-al-din<\/a> ; https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sm0388<\/a> ; https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/tg1057.aspx<\/a><\/p>\n

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[134]<\/a> https:\/\/www.wsj.com\/articles\/SB10001424052702303990604577368212835080388<\/a><\/p>\n

[135]<\/a> http:\/\/www.businessnews.com.lb\/cms\/Story\/StoryDetails\/6875\/11-Lebanese-banks-sued-for-knowingly-aiding-Hezbollah<\/a> ; https:\/\/www.fdd.org\/analysis\/2020\/09\/23\/hezbollah-finance-in-lebanon\/<\/a> ; https:\/\/www.osenlaw.com\/sites\/default\/files\/BartlettAmended-2019-cv-00007.pdf<\/a>, pages 27-31; 279-301<\/p>\n

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[137]<\/a> https:\/\/www.reuters.com\/article\/us-lebanon-conflict-idUSL0742599820080509<\/a> ; https:\/\/thearabweekly.com\/violence-erupts-beirut-calls-disarming-hezbollah<\/a><\/p>\n

[138]<\/a> https:\/\/www.aljazeera.com\/news\/2020\/11\/6\/us-sanctions-lebanons-gebran-bassil-citing-corruption<\/a><\/p>\n

[139]<\/a> https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2020\/sep\/17\/us-accuses-hezbollah-weapons-ammonium-nitrate-iran<\/a><\/p>\n

[140]<\/a> https:\/\/www.aljazeera.com\/news\/2020\/11\/6\/us-sanctions-lebanons-gebran-bassil-citing-corruption<\/a><\/p>\n

[141]<\/a> https:\/\/www.aljazeera.com\/program\/al-jazeera-world\/2015\/10\/28\/from-lebanon-to-africa\/<\/a><\/p>\n

[142]<\/a> https:\/\/www.internations.org\/gambia-expats\/lebanese<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Die Hauptt\u00e4tigkeit der Milizen, die auf der ganzen Welt aus anscheinend religi\u00f6sen Gr\u00fcnden gegen nationale Regierungen oder gegen einige als Feinde geltende L\u00e4nder (wie die Vereinigten Staaten, Israel oder die Europ\u00e4ische Union) k\u00e4mpfen, besteht darin, riesige Geldbetr\u00e4ge zu erzeugen, die ben\u00f6tigt werden, um ihre Armee zu organisieren,<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":261,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[96,31,35],"tags":[59,60],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/260"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=260"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/260\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":270,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/260\/revisions\/270"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/261"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=260"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=260"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ibiworld.eu\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=260"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}